erwin hasan
DESCRIPTION
PAPARAN TP Psl 378 KUHP dan Psl 3 (1 ) UU TPPU Yang Terjadi di BANK PAPUA Cab BINTUNI LP No.Pol : LP/54/X/2008/Reskrim Tgl 10 Oktober 2008TRANSCRIPT
TELAH TERJADI TP PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN DENGAN MENGATASNAMAKAN PEJABAT BUPATI KAB TELUK BINTUNI TERHADAP
KEPALA CABANG BPD PAPUA KAB BINTUNI.DENGAN CARA MENGGUNAKAN TELP YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU
SEOLAH2 SEBAGAI PEJABAT BUPATI BINTUNI DENGAN MAKSUD AGAR KEPALA CABANG BPD PAPUA KAB BINTUNI MENGIRIMKAN SEJUMLAH UANG KE
REKENING YANG DI SAMPAIKAN PELAKU HINGGA BANK BPD PAPUA CAB BINTUNI MENDERITA KERUGIAN SEJUMLAH Rp. 9,9 MILYARD
SAKSI YANG TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN TERKAIT TP SAKSI YANG TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN TERKAIT TP TERSEBUT:TERSEBUT:
1.1. ALEX BARANSANO ( KEP CAB BPD BINTUNI )ALEX BARANSANO ( KEP CAB BPD BINTUNI )2. 2. NGADIONO BAG KEUANGAN ( BPD BINTUNI )NGADIONO BAG KEUANGAN ( BPD BINTUNI )3. 3. MIKHA YOHANES YARANGGA ( TELLER )MIKHA YOHANES YARANGGA ( TELLER )4. 4. SULISTRI ( ISTRI PELAKU )SULISTRI ( ISTRI PELAKU )5. 5. YUSRENDI ALIAS BARON ( KARYAWAN PELAKU )YUSRENDI ALIAS BARON ( KARYAWAN PELAKU )6. 6. ANTO ( KARYAWAN PELAKU )ANTO ( KARYAWAN PELAKU )
LAPORAN POLISI
NO.POL. : LP / 54 / X / 2008 / RESKRIM
TANGGAL 10 OKTOBER 2008
BARANG BUKTI
1.42 LBR SLIP APLIKASI TRANSF DR BANK PAPUA BINTUNI
2.7 LBR PRINT OUT DR TELKOMSEL
3.2 LBR PRINT OUT DR INDOSAT
TKP
KANTOR CAB BPD KAB BINTUNI
KORBAN
KEPALA CAB BPD PAPUA KAB BINTUNI
Polres T.BintuniTerima LP ,Riksa Saksi2
PUL BB, DATA ,
Lengkapi data Hunting LokasiKetahui lokasi TSKTeam menuju MALANG
PELAKU TERTANGKAPDi Jl BUNGA RASIDA NO.1
MALANG Lengkapi dan susun
Berkas Perkara
Periksa saksi ahliPPATK dan BCA
KIRIM BERKAS JPU
10 Okt s/d 31 Des 2008
18 feb s/d 7 Maret 2009
8 Maret 2009 16 Mar s/d 30 April 2009
1 Mei s/d 14 Mei 2009
18 feb 2009 Pelimpahan Berkas Perkara dari Polres Bintuni Ke Dit reskrim
GELAR PERKARA
BANK PAPUA
CAB.BINTUNI
ALEX (Kepala
Cab)
Mr. X (Mengaku ALFONS MANIBUIBupati T. Bintuni)
Telp 1 kali dr HP
081527431588
JACOB RAMMAN(Staf Rumah
tangga Bupati T.Bintuni ) Telp 10 kali dr / ke
: 081253257575 \085827635322
Kronologis…
Transfer 42 Kali Ke 24 Rek BCA Cab. Jkt,Cab. Sukabumi, Tangerang Melalui Bank Papua Cab. T. Bintuni
BANK PAPUA CAB.T.
BINTUNI ALEX
(Kepala Cab)
Mr. X BCA Cab. Jkt
Tgl 21
Agst 08
5 x Trans,
7 x Tlp, 3 x Sms
500 Jt
Tgl 22
Agst 08
12 x Trans, 1 x Tlp, 4 x Sms
1,5 M
Tgl 25
Agst 08
6 x Trans, 2 x Tlp, 3 x Sms
2 M
Tgl 27
Agst 08
5 x Trans, 3 x Tlp, 3 x Sms
1,8 M
Tgl 29
Agst 08
4 x Trans, 1 x Tlp, 3 x Sms
1,2 M
Tgl 02
Sept 08
5 x Trans, 1 x Tlp, 2 x Sms
1,5 M
Tgl 22
Sept 08
5 x Trans, 1 x Tlp, 2 x Sms
1,4 M
Siklus Transaksi
9,9 M
DANA REK DAUREK NO.
21.1006/00010.7
DANA REK KAS DAERAH
REK NO.211006/00136.7
BARANG SIAPA DENGAN MAKSUD HENDAK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN DENGAN MELAWAN HAK,BAIK DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU KEADAAN PALSU,BAIK DENGAN AKAL DAN TIPU MUSLIHAT,MAUPUN DENGAN KARANGAN PERKATAAN – PERKATAAN BOHONG,MEMBUJUK ORANG SUPAYA MEMBERIKAN SESUATU BARANG, MEMBUAT UTANG ATAU MENGHAPUSKAN PIUTANG,
DI HUKUM KARENA PENIPUAN DENGAN HUKUMAN PENJARA SELAMA – LAMANYA 4 ( EMPAT ) TAHUN
NO BARANG SIAPA
KETERANGAN SAKSI UNSUR PASAL
DENGAN MAKSUD HENDAK
MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI
ATAU ORANG LAIN
DENGAN MELAWAN HAK
BAIK DGN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU
DGN KEADAAN PALSUBAIK DGN AKAL DAN
TIPU MUSLIHATMAUPUN DGN
PERKATAAN BOHONG
MEMBUJUK SUPAYA MEMBERIKAN
SESUATU BARANG MEMBUAT UTANG ATAU MENGHAPUS PIUTANG
1.
2.
ERWIN HASAN
ISMAIL ( DPO )
- KET ALEX
- KET NGADIONO
- KET MIKHA
- BAHWA SAKSI TELAH MENTRANSFER UANG SEJUMLAH Rp. 9,9 M KE REK BCA YG DI MAKSUD PELAKU
-KET ALEX
-KET NGADIONO
-KET MIKHA
- UANG YG DI TRANSFER ADALAH DARI REK PEMKAB BINTUNI
- BUKAN UANG DARI REK PELAKU
- BUPATI BINTUNI TIDAK PERNAH PERINTAHKAN TRANSFER UANG KE REK BCA
- KET ALEX
- KET NGADIONO
- KET MIKHA
- PELAKU MENGAKU SEOLAH2 SEBAGAI BUPATI TELUK BINTUNI
- PELAKU MENGAKU PERLU UANG KARENA BERADA DI JAKARTA UNTUK KEPERLUAN MENDADAK
-KET ALEX
-KET NGADIONO
-KET MIKHA
- PELAKU DAPAT MEYAKINKAN KORBAN BAHWA SEOLAH2 PELAKU ADALAH SEORANG PEJABAT BUPATI TELUK BINTUNI
-SEHINGGA KORBAN SEGERA MENTRANSFER UANG SEJUMLAH Rp. 9,9 M SECARA BERTAHAP SEBANYAK 8 KALI KE REK BCA YG DI MAKSUD PELAKU
NO BARANG SIAPA
KETERANGAN AHLIUNSUR PASAL
DENGAN MAKSUD HENDAK
MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI
ATAU ORANG LAIN
DENGAN MELAWAN HAK
BAIK DGN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU
DGN KEADAAN PALSUBAIK DGN AKAL DAN
TIPU MUSLIHATMAUPUN DGN
PERKATAAN BOHONG
MEMBUJUK SUPAYA MEMBERIKAN
SESUATU BARANG MEMBUAT UTANG ATAU MENGHAPUS PIUTANG
1.
2.
ERWIN HASAN
ISMAIL ( DPO )
AKAN DILAKSANAKAN RIKSA AHLI DARI TELKOMSEL
NO BARANG SIAPA
PETUNJUKUNSUR PASAL
DENGAN MAKSUD HENDAK
MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI
ATAU ORANG LAIN
DENGAN MELAWAN HAK
BAIK DGN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU
DGN KEADAAN PALSUBAIK DGN AKAL DAN
TIPU MUSLIHATMAUPUN DGN
PERKATAAN BOHONG
MEMBUJUK SUPAYA MEMBERIKAN
SESUATU BARANG MEMBUAT UTANG ATAU MENGHAPUS PIUTANG
1.
2.
ERWIN HASAN
ISMAIL ( DPO )
- HANDPPHONE YG DI GUNAKAN SAAT MELAKUKAN TP, DI LIHAT DARI IMEI HP TSB.
- HUBUNGAN NO HP YG DI GUNAKAN SAAT MELAKUKAN TP
NO BARANG SIAPA
SURATUNSUR PASAL
DENGAN MAKSUD HENDAK
MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI
ATAU ORANG LAIN
DENGAN MELAWAN HAK
BAIK DGN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU
DGN KEADAAN PALSUBAIK DGN AKAL DAN
TIPU MUSLIHATMAUPUN DGN
PERKATAAN BOHONG
MEMBUJUK SUPAYA MEMBERIKAN
SESUATU BARANG MEMBUAT UTANG ATAU MENGHAPUS PIUTANG
1.
2.
ERWIN HASAN
ISMAIL ( DPO )
- 7 ( TUJUH ) LEMBAR PRINT OUT DARI TELKOMSEL
- 2 ( DUA ) LEMBAR PRINT OUT DARI INDOSAT
- 42 ( EMPAT PULUH DUA ) LEMBAR SLIP APLIKASI PENGIRIMAN KE REK BCA
NO BARANG SIAPA
KETERANGAN TERDAKWAUNSUR PASAL
DENGAN MAKSUD HENDAK
MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI
ATAU ORANG LAIN
DENGAN MELAWAN HAK
BAIK DGN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU
DGN KEADAAN PALSUBAIK DGN AKAL DAN
TIPU MUSLIHATMAUPUN DGN
PERKATAAN BOHONG
MEMBUJUK SUPAYA MEMBERIKAN
SESUATU BARANG MEMBUAT UTANG ATAU MENGHAPUS PIUTANG
1.
2.
ERWIN HASAN
ISMAIL ( DPO )
KETERANGAN TERDAKWA DI PENGADILAN
SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA :
a. Menempatkan Harta kekayaan yang diketahuinya patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kedalam penyedia jasa keuangan , baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain.
b. Mentransfer Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
c. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
d. Menghibahkan atau menyumbangkan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ,baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
Dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 ( lima ) tahun dan paling lama 12 ( lima belas ) tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 ( lima belas milyard ).
NOSETIAP ORANG
YG DGN SENGAJA
KETERANGAN SAKSI UNSUR PASAL
MENEMPATKAN HARTA
K’KAYAAN YG DIKET DAN
PATUT DIDUGA MRPKN HSL TP
KE DLM PJK,BAIK ATAS NAMA SENDIRI
ATAU ATAS NAMA PIHAK
LIAN
MENTRANSFER HARTA
K’KAYAAN YG DIKETAHUINYA ATAU PATUT
DIDUGA MRPKN HSL TP DARI
SUATU JPK KE JPK LAIN,
MEMBAYARKAN ATAU MBELANJAKAN HARTA K’KAYAAN YG DIKET
ATAU PATUT DIDUGANYA MRPKN
HSL TP,BAIK PERBUATAN ITU ATAS
NAMANYA SENDIRI MAUPUN ATAS NAMA
PIHAK LAIN
MENGHIBAHKAN ATAU MENYUMBANGKAN HARTA K’KAYAAN YG DIKET ATAU
PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TP,BAIK
ATAS NAMANYA SENDIRI MAUPUN ATAS NAMA PIHAK
LIAN
1.
2.
ERWIN HASAN
ISMAIL ( DPO )
- KET ALEX
- KET MIKHA
- BAHWA BENAR TELAH DI TRANSFER UANG SEJUMLAH 9,9 M KE REK BCA YG DI MAKSUD TSK
-KET ALEX
-KET MIKHA
-BAHWA BENAR UANG TERSEBUT TELAH MASUK KE DALAM REK BCA YG DI MAKSUD TSK
- AKAN DI LAKS RIKSA THD :
- PEMILIK RUKO / PENJUAL
- DEALER MOBIL / PENJUAL MOBIL X-TRAIL
- DEALER SPD MOTOR
-AKAN DI LAKSANAKAN RIKSA THD :
- PENGURUS MESJID ULU JAMI, SIDRAP SULSEL
- PENGURUS MESJID DI GUNUNG KAWI , MALANG
- PENGURUS MESJID DI PASURUAN
NOSETIAP ORANG
YG DGN SENGAJA
KETERANGAN AHLI UNSUR PASAL
MENEMPATKAN HARTA
K’KAYAAN YG DIKET DAN
PATUT DIDUGA MRPKN HSL TP
KE DLM PJK,BAIK ATAS NAMA SENDIRI
ATAU ATAS NAMA PIHAK
LIAN
MENTRANSFER HARTA
K’KAYAAN YG DIKETAHUINYA ATAU PATUT
DIDUGA MRPKN HSL TP DARI
SUATU JPK KE JPK LAIN,
MEMBAYARKAN ATAU MBELANJAKAN HARTA K’KAYAAN YG DIKET
ATAU PATUT DIDUGANYA MRPKN
HSL TP,BAIK PERBUATAN ITU ATAS
NAMANYA SENDIRI MAUPUN ATAS NAMA
PIHAK LAIN
MENGHIBAHKAN ATAU MENYUMBANGKAN HARTA K’KAYAAN YG DIKET ATAU
PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TP,BAIK
ATAS NAMANYA SENDIRI MAUPUN ATAS NAMA PIHAK
LIAN
1.
2.
ERWIN HASAN
ISMAIL ( DPO )AKAN DI LAKSANAKAN PEMERIKSAAN AHLI THD :
PPATK JAKARTA DIREKTUR BANK BCA PUSAT JAKARTA
NOSETIAP ORANG
YG DGN SENGAJA
PETUNJUKUNSUR PASAL
MENEMPATKAN HARTA
K’KAYAAN YG DIKET DAN
PATUT DIDUGA MRPKN HSL TP
KE DLM PJK,BAIK ATAS NAMA SENDIRI
ATAU ATAS NAMA PIHAK
LIAN
MENTRANSFER HARTA
K’KAYAAN YG DIKETAHUINYA ATAU PATUT
DIDUGA MRPKN HSL TP DARI
SUATU JPK KE JPK LAIN,
MEMBAYARKAN ATAU MBELANJAKAN HARTA K’KAYAAN YG DIKET
ATAU PATUT DIDUGANYA MRPKN
HSL TP,BAIK PERBUATAN ITU ATAS
NAMANYA SENDIRI MAUPUN ATAS NAMA
PIHAK LAIN
MENGHIBAHKAN ATAU MENYUMBANGKAN HARTA K’KAYAAN YG DIKET ATAU
PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TP,BAIK
ATAS NAMANYA SENDIRI MAUPUN ATAS NAMA PIHAK
LIAN
1.
2.
ERWIN HASAN
ISMAIL ( DPO )- ATM BCA YG DI GUNAKAN TSK SAAT TRANSAKSI
ATM BCA YG DI GUNAKAN TSK SAAT TRANSAKSI
- ADANYA BARANG HASIL PEMBELIAN DARI UANG HASIL TP OLEH TSK BERUPA :
- RUKO
- MOBIL NISSAN X-TRAIL
- SPD MOTOR SUZUKI
NOSETIAP ORANG
YG DGN SENGAJA
SURATUNSUR PASAL
MENEMPATKAN HARTA
K’KAYAAN YG DIKET DAN
PATUT DIDUGA MRPKN HSL TP
KE DLM PJK,BAIK ATAS NAMA SENDIRI
ATAU ATAS NAMA PIHAK
LIAN
MENTRANSFER HARTA
K’KAYAAN YG DIKETAHUINYA ATAU PATUT
DIDUGA MRPKN HSL TP DARI
SUATU JPK KE JPK LAIN,
MEMBAYARKAN ATAU MBELANJAKAN HARTA K’KAYAAN YG DIKET
ATAU PATUT DIDUGANYA MRPKN
HSL TP,BAIK PERBUATAN ITU ATAS
NAMANYA SENDIRI MAUPUN ATAS NAMA
PIHAK LAIN
MENGHIBAHKAN ATAU MENYUMBANGKAN HARTA K’KAYAAN YG DIKET ATAU
PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TP,BAIK
ATAS NAMANYA SENDIRI MAUPUN ATAS NAMA PIHAK
LIAN
1.
2.
ERWIN HASAN
ISMAIL ( DPO ) BUKTI TRANSFER DARI BANK PAPUA CAB BINTUNI KE REK BCA TSK SEBANYAK 42 ( EMPAT PULUH DUA LEMBAR )
- ADANYA SERTIFIKAT RUKO JL.KALPATARU
- BPKB SPD MOTOR
- BPKB MOBIL X-TRAIL
DARI HASIL PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU YANG DI PERKANAKAN PASAL 378 KUHP DAN PSL 3 ( 1 ) HURUF a,b,c,d UU TPPU
PATUT DI DUGA ,PELAKU TELAH MELAKUKAN PERBUATAN TINDAK PIDANA TSB.
NO
NAMA LP/TGL NO.SPHAN
MASA TAHANAN PASALYG DI
LANGGAR
KET
16
17
18
19
20
21
22
23
24/3 - 7/4
01 ERWIN HASAN
LP/54/X/2008/RESKRIM, TGL 10-10-2008
SPP/10/III/2009/DITRESKRIM,TGL 16-3-2009
PSL 378 KUHPDAN PSL 3 (1 ) a,b,c,d UU TPPU
SIDIK
DARI KETERANGAN TERSANGKA BAHWA :
SAAT PERBUATAN DILAKUKAN , TERSANGKA ERWIN HASAN YANG MENGAKU SBG ( BUPATI BINTUNI ) DI BANTU OLEH ISMAIL AKSA ( DPO ) YANG MENELPON
TSK ERWIN UTK BERPURA2 MENJADI BUPATI BINTUNISERTA YANG MENCARI INFORMASI DI KAB BINTUNI TENTANG KEBERADAAN BPK BUPATI BINTUNI
1. PERLU DI LAKUKAN PEMERIKSAAN THD YAKOB RAMMAN ( SAKSI ) STAFF RUMAH TANGGA BUPATI BINTUNI.
2. PERLU DILAKUKAN PENANGKAPAN THD ISMAIL AKSA ( DPO )
NAMA : ERWIN HASAN
TTL : TANRUTEDONG SIDRAP,
25 MEI 1972
ALAMAT : JL. BUNGA RASIDA NO.1
RT 10 / RW 09, KEL LOWOK WARU KEC. LOWOK WARU KOTA MALANG, JATIM
PEKERJAAN : SWASTA
ISTRI : HJ SULISTRI
ANAK : 2 (DUA ) - RAHMAT - GISMAYANI