evaluación nacional de riesgo de lavado de activos y ......evaluación nacional de riesgo de lavado...
TRANSCRIPT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Objetivo: Actualizar la normativa de LA/FT, a fin de adecuarla a la evolución del fenómeno del LA/FT, ladelincuencia organizada y sus delitos base, y a las nuevas recomendaciones internacionales, para dirigir losesfuerzos legislativos hacia aquellos puntos de mayor vulnerabilidad.
•
•
•
•
•
•
•
•
Impedir el uso indebido de personas jurídicas y otras estructuras jurídicas para lavar activos y financiar elterrorismo.
•
•
•
°
•
•
efectividad
Enfoque: Cumplimiento Técnico y
Efectividad
cumplimiento técnico efectividad
Insumos: Experiencia adquirida, reformas legales
y evaluaciones nacionales
•
•
•
•
•
