förvaltningsplan 2018 verksamhets- och ledningsstöd · 2017. 11. 22. · b2.1, b3.7, d1.1...

Förvaltningsplan 2018 Verksamhets-

och ledningsstöd– 2020

VERKSAMHETS- OCH LEDNINGSSTÖD

PLAN 2 (16)

Gäller fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva

39466-1

Förvaltningsplan 2018 Verksamhets- och ledningsstöd

Utfärdad av:

Marianne Bergendal, Gunilla Uvhagen, Claes Becker, Malena Timling Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

Godkänd av:

INNEHÅLL

1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG .......................................................... 3

2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN ...................................... 3

2.1 Planering och uppföljning avseende patientmat (inkl livsmedel) .......................4

3 MÅL OCH PRIORITERAD UTVECKLING 2018-2020 MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE ....................................................................................... 5

3.1 Invånare/kundperspektiv ....................................................................................7

3.2 Verksamhet/processperspektiv ..........................................................................7

3.3 Medarbetare/uppdragstagarperspektiv .............................................................8

3.4 Ekonomiperspektiv ..............................................................................................9

4 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.............................................................. 9

4.1 Ersättningar .........................................................................................................9

4.1.1 Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen .......................................... 10

4.1.2 Ramförändring jämfört med föregående års ram............................................ 10

4.2 Intäktsfinansierade verksamheter ................................................................... 10

4.3 Resultatreglering .............................................................................................. 11

4.3.1 Åtgärdsplan för en ekonomi i balans Kost ....................................................... 11

4.4 Investeringar .................................................................................................... 11

4.5 Budget .............................................................................................................. 13

5 INTERN KONTROLL ................................................................................... 14

6 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE ......... 15

7 INTERN REFERENS .................................................................................... 16

8 UNDERSKRIFTER ....................................................................................... 16

PLAN 3 (16)


39466-1


Utfärdad av:


Godkänd av:

1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG

I förvaltningen Verksamhets- och ledningsstöd ingår verksamheter som tillhandahåller

servicefunktioner till regionens förvaltningar och bolag.

Regionservice erbjuder service inom områdena: Drift, Logistik, Städ, Transport och

Kontaktcenter.

Förvaltningen har ansvar för att förvalta Region Västmanlands anläggningstillgångar

inom fastighetsområdet.

I Verksamhets- och ledningsstöds uppdrag ingår att leda arbetet med ny- och om-

byggnation samt underhåll så att kärnverksamhetens uppdrag möjliggörs och

anläggningstillgångarnas värden säkras. Att utveckla system och planer för energi-

effektivisering är en viktig del av förvaltningens uppdrag.

Förvaltningen ska underlätta för regionens chefer i deras ledaruppdrag genom stöd

inom ekonomi och HR. Uppdraget omfattar stöd och utveckling i utförande av HR- och

ekonomiprocesser, en rättvisande redovisning, korrekt lönehantering och säkra

betalningsströmmar till och från regionen.

För att uppnå ett effektivare resursutnyttjande ska utvecklingen med att höja service-

nivån från Verksamhets- och ledningsstöd och omfördelningen av uppgifter till bäst

lämpade yrkesgrupper fortsätta. Ett prioriterat område för förvaltningen är bland

annat att leda arbetet med utvecklingen av vårdnära service.

Förvaltningen arbetar vidare genom Resursenheten med att täcka korttidsfrånvaro

inom framförallt vården samt administration av extern vårdpersonal. Resursenheten

avlastar slutenvården genom att utföra patienttransporter.

Förvaltningen ska ansvara för produktion och leverans av patientmat till Region

Västmanlands sjukhus samt övriga samarbetspartners. Förvaltningen tillhandahåller

service till besökare och personal genom caféverksamhet och personalmat vid

regionens sjukhus i Västerås, Köping och Fagersta.

2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN

Förvaltningsplanen arbetas fram av förvaltningens ledningsgrupp utifrån givna

planeringsförutsättningar och i dialog med programansvariga. Förvaltningsplanen

bryts ned i verksamhetsplaner som arbetas fram av respektive verksamhetsledning

och fastställs av förvaltningsdirektör. Då VLS verksamheter är mångfasetterade

innehåller förvaltningsplanen åtgärder av mer övergripande karaktär som sedan får

brytas ned i mer konkreta aktiviteter för respektive verksamhet.

PLAN 4 (16)


39466-1


Utfärdad av:


Godkänd av:

Verksamhetscheferna beskriver i delårsrapporter och årsredovisning hur arbetet går

med måluppfyllelse och aktiviteter, samt eventuella avvikelser mot

verksamhetsplanerna. Dessa behandlas i verksamheternas ledningsgrupper och

rapporteras till förvaltningsstaben. Resultatdialog genomförs där förvaltningsdirektör,

förvaltningsstab, verksamhetschef, samt controller och HR-konsult deltar.

Verksamheterna informerar om hur arbetet går med måluppfyllelse och aktiviteter i

verksamhetsplanen på arbetsplatsträffar och om fackligt samråd finns på

verksamhetsnivå sker samverkan med de fackliga organisationerna där.

Förvaltningsplanen följs upp i månadsrapporter, delårsrapporter och årsredovisning

som behandlas i förvaltningens ledningsgrupp och rapporteras till styrelsen.

Förvaltningen informerar de fackliga organisationerna i förvaltningens samråd.

Resultatdialog förs mellan förvaltningsdirektör (inkl stab) och regionens

tjänstemannaledning vid delår- och årsuppföljning.

Bland annat redogörs för:

• Måluppfyllelse utifrån förvaltningsplan och mätplan

• Aktiviteter för att nå måluppfyllelse

• Åtgärder för att hantera uppkomna avvikelser mot mål och uppdrag

Vid medarbetarsamtal med förvaltningens chefer ingår även hur medarbetaren bidrar

till verksamhetens mål.

2.1 Planering och uppföljning avseende patientmat (inkl livsmedel)

Verksamheten Kost ingår i förvaltningen Verksamhets- och ledningsstöd.

Verksamheten Kost ska i sin verksamhetsplan redovisa hur man i linje med

regionplanen samt VLS förvaltningsplans inriktning avser styra verksamheten i riktning

mot mål, program och prioriterad utveckling. Verksamheten kan komplettera med

egna mål och strategier.

Dock ingår Region Västmanland, Region Uppsala och Landstinget Sörmland i en

gemensam Kostnämnd. Nämnden ansvarar för patientmat (inkl livsmedel),

ansvarsområdet ska omsättas av Kosts verksamhet. Den verksamhet som omfattar

patientmat (inkl livsmedel) regleras i särskilda planeringsförutsättningar från

Kostnämnden.

I Kosts verksamhetsplan ska patientmat (inkl livsmedel) brytas ut som separat del.

Förvaltningsdirektören fastställer verksamhetsplanen.

I uppföljningen rapporterar Kost följsamhet till verksamhetsplan, inklusive eventuella

avvikelser och korrigerande åtgärder, till förvaltningen. I uppföljningen rapporterar

Kost även följsamhet till verksamhetsplanens delar kopplat till patientmat (inkl

livsmedel), till nämnden.

PLAN 5 (16)


39466-1


Utfärdad av:


Godkänd av:

3 MÅL OCH PRIORITERAD UTVECKLING 2018-2020 MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE

VLS

A Invånare/patient

A1 Mål

● A1.1 Förtroende för våra tjänster ● A1.2 Hållbar tillväxt ● A1.3 Kundnöjdhet

A2 Program

● A2.1. Program och handlingsplan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

A3 Prioriterad utveckling

● A3.1 Förstärkt invånarfokus (integrerad del av helheten) ● A3.2 Utifrån ett koncept utvecklat av Centrum för Kommunikation införa servicediskar i sjukhusens entréer

B Verksamhet/process

B1 Mål

● B1.1 Tillgänglighet ● B1.2 Kvalitet ● B1.3. Hushållning

B2 Program

● B2.1. Program och handlingsplan för processutveckling ● B2.2. Miljöprogram och handlingsplan

B3 Prioriterad utveckling

● B3.1 Svara för lokalplanering enligt direktiv ● B3.2 Utveckla fleximat ● B3.3 Energieffektivisering/driftoptimering på kort sikt 1-3 år ● B3.4 Förenkla för chefer ● B3.5 Revidera lokalförsörjningsplan i Köping ● B3.6 Samordna interna transporter ● B3.7 Effektivisera processer genom utvecklat IT-stöd ● B3.8 KPP/DRG-kompetens ingår som prioriterad del i controllerstödet till vårdverksamheterna ● B3.9 Ta fram plan för hur kostverksamheten kan utvecklas med enbart Västmanland som kund

C Ekonomi

C1 Mål

● C1.1. Ekonomiskt resultat ● C1.2. Finansiell ställning ● C1.3. Verksamheten ska bedrivas inom ram/budget

C3 Prioriterad utveckling

● C3.1 Stödja förvaltningar och bolag genom att: - Optimera stödet i ekonomi- och

controllerprocessen (rätt stöd till behovet) - Stödja i särskilda uppdrag och utredningar - Standardisera boksluts-, rapporterings- och uppföljningsarbetet - Utveckla verksamhetsunika rapporter ● C3.2 Avtalstrohet ● C3.3 Tydliga prismodeller ● C3.4 Tydliggöra grund- och tilläggsutbud

D Medarbetare

D1 Mål

● D1.1 Attraktiv arbetsgivare

D2 Program

● D2.1. Medarbetarpolicy ● D2.2. Arbetsmiljöprogram ● D2.3. Strategi för löner och förmåner

D3 Prioriterad utveckling

● D3.1 Stödja förvaltningar och bolag att: - Implementera arbetsgivarpolitik och organisationskultur utifrån medarbetarpolicyn - Ta fram kompetensförsörjningsplaner och strategier - Minska beroendet av inhyrd personal - Skapa hälsofrämjande arbetsplatser och minska sjukfrånvaron ● D3.2 Utveckla förvaltningens organisationskultur och ledarskap ● D3.3 Skapa hälsofrämjande arbetsplatser och minska sjukfrånvaron ● D3.4 Bidra till att minska den externa inhyrningen av sjuksköterskor ● D3.5 Bidra till sysselsättningsåtgärder för invånare långt från arbetsmarknaden

http://ledningssystemet/anonym/ViewItem.aspx?regno=24527








PLAN 6 (16)


39466-1


Utfärdad av:


Godkänd av:

Patientmat (inkl livsmedel) bryts ned i aktiviteter i Kosts verksamhetsplan

Invånare/patient

Mål

● Förtroende för våra tjänster ● Hållbar tillväxt ● Kundnöjdhet

Program

● Program för hälsoinriktat arbete ● Livsmedelsverkets näringsrekommendationer NNR 2012 ● Livsmedelsverkets ”nya rekommendationer för näringsriktiga måltider inom vård och omsorg”

Prioriterad utveckling

Bidra till det hälsofrämjande arbetet genom näringsriktig patientkost

Verksamhet/process

Mål

● Tillgänglighet ● Kvalitet ● Hushållning

Program

● Miljöprogram och handlingsplan ● Diplomerad fairtrade region● Socialstyrelsens rekommendationer för patientkost


Söka nya kunder eller samarbetspartners

Utveckla fleximat

Genomföra Green up

Bidra till en etisk upphandling och öka andelen fairtrade produkter

Ekonomi

Mål

● Ekonomiskt resultat ● Finansiell ställning ● Verksamheten ska bedrivas inom ram/budget Prioriterad utveckling ● Avtalstrohet ● Tydliga prismodeller ● Tydliggöra grund- och tilläggsutbud

Ta fram åtgärdsplan och återställa det ackumulerade underskottet inom 3 år

Medarbetare

Mål

● Attraktiv arbetsgivare

Program

● Medarbetarpolicy ● Arbetsmiljöprogram ● Strategi för löner och förmåner


(Hanteras i linjen av VLS som förvaltning.)





PLAN 7 (16)


39466-1


Utfärdad av:


Godkänd av:

3.1 Invånare/kundperspektiv

Åtgärd Koppling till mål och utveckling

Tidplan

Vi har kund- och invånarfokus! A1.1, A1.3, A3.1

Verksamheterna får i uppdrag att skapa och utveckla ett tydligt grund- och tilläggsutbud

A1.1, A1.3, B1.3, B3.4, C1.3, C3.4

Enligt projektplan, projektet helt klart 2018-12-31

Verksamheterna ska arbeta för hög tillgänglighet och formulera aktiviteter i respektive verksamhetsplan.

A1.1, A1.3, A2.1, A3.1, B1.1

Enligt resp verksamhetsplan. Klart 2018-12-31

Verksamheterna ska arbeta för en väl fungerande kunddialog A1.1, A1.3 2018-2020

Verksamheterna ska genomföra aktiviteter utifrån resultatet av kundenkät

A1.1, A1.3, B1.1 Enligt resp verksamhetsplan. Klart 2018-12-31

Verksamheterna ska stödja förvaltningar och bolag i deras arbete

A1.1, A1.3, B3.4, C3.1, D3.1

Löpande

Förvaltningen ska utifrån ett koncept utvecklat av Centrum för Kommunikation införa servicediskar i sjukhusens entréer

A1.1, A1.3, A3.1, A3.2, B1.1

Enligt uppdrag

3.2 Verksamhet/processperspektiv


Tidplan

Vi är verksamhet i ständig förbättring B1.1, B1.2, B1.3, B2.1, B2.2, D1.1

Verksamheterna ska omvärldsbevaka och delta i benchmarking

B1.1, B1.2, B1.3 Löpande

Verksamheterna ska arbeta med innovation och systematiskt förbättringsarbete

B1.1, B1.2, B1.3, B2.1, B3.7, D1.1

2018-2020

Verksamheterna har miljöperspektivet i fokus i det dagliga arbetet och i utvecklingsarbete i enlighet med fastslaget miljöprogram och miljöhandlingsplan. Respektive verksamhet planerar aktiviteter utifrån miljöhandlingsplanens åtgärder i respektive verksamhetsplan.

A1.2, B1.3, B2.2 Enligt resp verksamhetsplan och miljöhandlingsplan. Miljöbedömningssystem: Utredning 2018-08-30. Plan implementering 2018-12-31.

Förvaltningen deltar i det regionövergripande arbetet med framtagande av transporthandlingsplan och förstudie cirkulära materialflöden.

A1.2, B1.3, B2.2 Transporthandlingsplan 2018-12-31. Förstudie cirkulära materialflöden 2018-06-31. Löpande till 2022.

PLAN 8 (16)


39466-1


Utfärdad av:


Godkänd av:

Samtliga medarbetare, chefer och miljöombud ska ha genomfört för sin yrkesroll relevant miljöutbildning (grundläggande, fördjupad, samt eco-driving)

A1.2, B1.3, B2.2 2018-12-31

Regionfastigheter och Regionservice/Drift intensifierar energioptimeringsarbetet i fastighetsbeståndet (1-3år)

B1.3, B2.2, B3.3 Planering klar 2018-03-31. Löpande 2018-2020.

Regionfastigheter och Regionservice arbetar för ett robust sjukhus

A1.1, A3.1, B1.1 Löpande

Verksamheterna arbetar för en infrastruktur som möjliggör digitala lösningar och automatisering

B1.2, B1.3, B2.1, B3.4, B3.7

2018-2020

Verksamheterna förändrar arbetssätt med stöd av digital teknik

B1.2, B1.3, B2.1, B3.7

2018-2020

Regionfastigheter får i uppdrag att utarbeta ny lokalförsörjningsplan för Köpings sjukhus

A1.1, A2.1, A3.1, B1.1, B1.2, B3.5, C1.2,

Enligt uppdrag

Regionfastigheter fortsätter utvecklingen av investeringsplanen för fastighetsbeståndet i enlighet med miljöhandlingsplan, energihandlingsplan och förstudie laddinfrastruktur och elfordon

A1.2, B1.3, B2.2 2018-12-31

Förvaltningen ska samordna interna transporter A1.1, B1.3, B2.2, B3.6

2018-12-31

Kost får i uppdrag att ta fram en plan för hur kostverksamheten kan utvecklas med enbart Västmanland som kund.

B1.3, B3.9, C1.1, C1.3

2018-04-30

Regionfastigheter får i uppdrag att svara för lokalplanering enligt direktiv. Omhändertas i verksamhetsplan.

A1.1, A2.1, A3.1, B1.1, B1.2, B3.1, C1.2,

Enligt direktiv

Kost får i uppdrag att utveckla fleximat. Omhändertas i verksamhetsplan.

A1.3, B1.1, B1.3, B3.2

2018-12-31

3.3 Medarbetare/uppdragstagarperspektiv


Tidplan

Vi är stolta och ansvarstagande D1.1, D2.1, D2.2, D2.3

Verksamheterna får i uppdrag att arbeta med att stärka och utveckla våra chefer och ledare.

D1.1, D2.1, D2.2, D3.2, D3.3

2018-12-31

Verksamheterna ska stärka arbetet med aktiviteter för hälsosam arbetsplats

D1.1, D2.2, D3.3 2018-12-31

Alla medarbetare ska ha kännedom om medarbetarpolicyn D1.1, D2.1, D3.2 2018-12-31

Verksamheterna ska genomföra aktiviteter utifrån resultatet av medarbetarenkäten

D1.1 2018-12-31

PLAN 9 (16)


39466-1


Utfärdad av:


Godkänd av:

VLS ska ta fram en kompetenförsörjningsplan för förvaltningen D1.1 2018-12-31

Verksamheterna ska främja medarbetarnas anställningsbarhet och utveckling utifrån verksamhetens behov

B1.3, D1.1, D2.3 Löpande

Förvaltningen verkar för successionsordning inom regionen B1.3, D1.1 Löpande

Förvaltningen ska genomföra grundutbildning i service och bemötande

A.1.3, D1.1, D2.1, D3.2

2018-12-31

Resursenheten ska bidra till att minska den externa inhyrningen av sjuksköterskor

C1.1, D1.1, D3.4 2018-12-31

Förvaltningen bidrar till sysselsättningsåtgärder för invånare långt från arbetsmarknaden

A.1.2, A.3.1, D1.1, D3.5

Enligt uppdrag

3.4 Ekonomiperspektiv


Tidplan

Vi är kostnadseffektiva C1.1, C1.3

Verksamheterna får i uppdrag att säkerställa finansiering av grund-/tilläggsutbud i enlighet med självkostnadsprincipen

C1.1, C1.2, C1.3, C3.3, C3.4

Enligt projektplan, projektet helt klart 2018-12-31

Verksamheterna ska skapa incitament för effektivt resursutnyttjande

B1.3, C1.1, C1.3 Ingår i ovan

Avropa på upphandlade avtal C1.1, C3.2 Löpande

HR- och Ekonomistöd får i uppdrag att KPP/DRG-kompetens ingår som prioriterad del i controllerstödet till vårdverksamheterna. Omhändertas i verksamhetsplan.

B1.3, B3.8, C1.1, C1.3

Plan till delår 1. Infört 2018-12-31.

4 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

4.1 Ersättningar

Verksamheter inom denna förvaltning är intäktsfinansierade med undantag för

kostnader för tomställda lokaler, delar av Resursenhetens verksamhet samt

förvaltningsstaben.

Fullmäktige har beslutat om följande ram för verksamheter inom Verksamhets- och

ledningsstöd.

41,1 miljoner kronor för 2018



Denna ersättning utges som regionersättning med 1/12 per månad.

PLAN 10 (16)


39466-1


Utfärdad av:


Godkänd av:

4.1.1 Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen

19,2 miljoner kronor Regionfastigheter

17,0 miljoner kronor Resursenheten

4,9 miljoner kronor VLS stab

4.1.2 Ramförändring jämfört med föregående års ram Ramförändringar i miljoner kronor 2018 2019 2020

LPIK uppräkning 0,4 0,4 0,4

Personalpolitiska medel inkl. strategi för löner och förmåner (från RS anslag)

0,4

Summa 0,8 0,4 0,4

4.2 Intäktsfinansierade verksamheter Generellt gäller att de interna priserna (inklusive hyror – undantag för konkurrensutsatta verksamheter som har separata hyresavtal) är oförändrade 2018.

På grund av lägre internränta jämfört med 2015 ska Regionfastigheter årligen lämna

en intern ersättning till finansförvaltningen på 10 miljoner kronor.

Sedan 2015 tillämpas komponentavskrivning inom Regionfastigheter, vilket under en

övergångsperiod innebär lägre kostnader. Därför ska Regionfastigheter lämna en

intern ersättning till Finansförvaltningen på 15,5 miljoner kronor 2018, 13,5 miljoner

kronor 2019 och 11,5 miljoner kronor 2020.

Tabellen nedan visar prisförändring i procent, pris- och volymförändring samt total

beräknad intäkt för intäktsfinansierade verksamheter 2018.

Verksamhet Prisförändring i procent

Prisförändring i mkr

Volym-förändring i mkr

Total beräknad intäkt i mkr

Regionfastigheter 0% 0 14,2 340,1

Regionservice 0% 0,0 2,6 235

Resursenheten 3,3% 1,0 -1,6 32,8

HR- stöd 0% 0,0 0,3 31,2

Ekonomistöd 0% 0,0 1,8 40,4

Kost Patientmat 3% 1,3 5,9 74,5

Kost Vårdnära kostservice, försäljning

3% 0,5 0,5 18,5

Totalt 0,4% 2,8 23,7 772,5

PLAN 11 (16)


39466-1


Utfärdad av:


Godkänd av:

4.3 Resultatreglering

Fullmäktige fastställde 2009-06-16 Region Västmanlands resultatregleringsmodell.

Därefter har komplettering gjorts 2012-04-18 och 2017-04-19. Resultatreglering är en

del i bokslutsdialogen och fastställs av fullmäktige. För verksamheter som ska

återställa underskott ska en åtgärdsplan upprättas och återställande av underskott ska

ske inom 3 år. Regionstyrelsen kan besluta om avvikelse avseende tiden för

återställande. Särskild framställan ska i så fall ske till regionstyrelsen för beslut.

4.3.1 Åtgärdsplan för en ekonomi i balans Kost

Kostnämnden beslutade 2017-09-19 § 34 om en åtgärdsplan för ekonomi i balans.

Kost stora problem ekonomiskt är det ständiga antalet minskade portioner sedan

starten 2009 på 1 000 000 portioner årligen till 2016 då det minskat till ca 788 000

portioner. Genom åren har flera åtgärder gjorts för att anpassa verksamheten till de

nya förutsättningarna, en plan för fortsatta åtgärder har påbörjats. Det ackumulerade

underskottet uppgår 2016-12-31 till 12,3 miljoner kronor.

4.4 Investeringar

Inventarier och utrustning: Förvaltningens planeringsramar för inventarier och

utrustning uppgår till 5,7 miljoner kronor 2018, 5,7miljoner kronor 2019 och

5,7miljoner kronor 2020. Nedan framgår större planerade investeringar 2018 samt

förväntad effekt av dessa. Investeringsbeloppet 2018 överskrider planeringsramen pga

nödvändiga investeringar i handdatorer och möbler till huvudentrén.

Investeringsutgifterna hanteras inom regionens totala investeringsutrymme och är

överenskommet med regionens budgetchef.

Större (över 1 mkr*) investeringar 2018

Ny- eller reinvestering

Orsak** Investerings-belopp (mkr)

Förväntad effekt

Handdatorer Re 1 1,5 Säkerställa verksamhet

Kaffemaskiner Ny 1 1,4 Nöjda medarbetare

Möbler och utr. Bigarrå

Re 1 1,3 Bättre upplevd inomhusmiljö.

Stekmaskin Ny 2 2,2 Effektivitet

Möbler huvudentrén

Re 1 2,4 Bättre upplevd inomhusmiljö.

**Orsak enligt klassificering i investeringsverktyget Softpro

PLAN 12 (16)


39466-1


Utfärdad av:


Godkänd av:

Fastigheter: Regionens planeringsram för byggnadsinvesteringar är 325 miljoner

kronor 2018, 325 miljoner kronor 2019 och 325 miljoner kronor 2020. Nedan framgår

större (över 10 mkr) planerade fastighetsinvesteringar med start 2018, samt förväntad

effekt av dessa.

Större (över 10 mkr) investeringar 2018

Kategori* Investerings-belopp (mkr)

Förväntad effekt

Fortsatt utredning/planering VSV

1B 10 Patientsäkerhet, energibesparing

Hus 05 obsplatser, adm. 1A 14,1

Nybyggnad Sala inkl. bassäng

1ABC 20,0 Patientsäkerhet, energibesparing, lägre kostnader för vakanta lokaler.

Upprustning/ombyggnation hus 01,02,03,08 VSV

1A 10 Säkerställa verksamhet underlätta flöden

Funktionsanpassningar 2 25 Säkerställa verksamhet

Ombyggnad reservkraft VSV

7 13 Patientsäkerhet

Solcellspark 1B 15 Minskad klimatpåverkan

Re- och energiinvesteringar 3 82 Säkerställa verksamhet

Planerat UH 20,5 Säkerställa verksamhet

Oförutsett 13,8 Säkerställa verksamhet

*Investeringsprojekt: 1A Ombyggnad, 1B Nybyggnad, 1C Tillbyggnad, 2

Funktionsanpassning, 3 Reinvestering, 4 Externa hyresgäster, 5 Byggnadsinventarier,

6 Energibesparing, 7 Robusta sjukhuset

PLAN 13 (16)


39466-1


Utfärdad av:


Godkänd av:

4.5 Budget

För Verksamhets- och ledningsstöd budgeteras ett positivt resultat på 1,4 mkr 2018

och överskottet avser patientmat i sin helhet. Syftet är att påbörja ett återställande av

ackumulerat underskott 2016-12-31 på 12,3 mkr.

Belopp i mkr Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018

Intäkter

Hyresintäkter samt övriga fastighetsintäkter 503,0 519,7 540,4

Försäljning av tjänster 82,6 79,0 82,0

Försäljning av material och varor 198,4 218,9 217,1

Regionersättning 41,1 40,3 52,7

Övriga intäkter 165,6 163,8 186,0

Summa intäkter 990,7 1 021,7 1 078,2

Kostnader

Personalkostnader totalt -291,1 -314,5 -336,1

Livsmedel -48,0 -48,5 -49,3

Kostnader för material, varor och tjänster -64,8 -68,2 -131,2

Lokalkostnader -134,0 -132,5 -138,1

Planerat- och avhjälpande underhåll -14,1 -18,0 -18,0

Energi -58,6 -64,1 -62,6

IT- konsulttjänster -13,8 -17,1 -13,9

Avskrivningar -130,3 -142,8 -153,3

Överföringar finansen -30,5 -27,5 -32,1

Övriga kostnader kkl6+7 -156,8 -149,2 -106,6

Finansiella intäkter 0,6 0,6 0,6

Finansiella kostnader -37,1 -39,8 -36,2

Summa kostnader -978,4 -1 021,7 -1 076,8

Resultat 12,3 0,0 1,4

PLAN 14 (16)


39466-1


Utfärdad av:


Godkänd av:

5 INTERN KONTROLL

Förvaltningens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan.

Kontrollområde Kontrollmål Kontrollmoment Väsentlighet och riskbedömning

Delegationsordning Att beslut avseende beslutsattestant fattas enligt delegationsordning

Kontroll av beslut avseende beslutsattestant har fattats enligt delegationsordning och att beslutet delgivits regionstyrelsen

Allvarlig/möjlig

Rehabilitering Kontroll av registrering i Adato

Kontroll av antal rehabärenden samt ohanterade bevakningar

Kännbar/möjlig

Inköpskort Att instruktion följs beträffande hantering av kvitto och slip.

Stickprovskontroll av att kvitto och slip sparas enligt instruktion samt att handlingarna scannas och bifogas fakturan

Kännbar/möjlig

Kontroll av löneutbetalningar

Att utanordnings-listan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet.

Kontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma.

Allvarlig/möjlig

Hyrpersonal Att leverans sker enligt upphandlade avtal

Kontroll av avtalstrohet och att upphandlade leverantörer levererar enligt avtal

Kännbar/möjlig

PLAN 15 (16)


39466-1


Utfärdad av:


Godkänd av:

6 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

Perspektiv: Invånare/Kund

Mål Indikator Målvärde Nuläge Redovisas

Kunderna ska vara nöjda med verksamhetens tjänster

NKI (Nöjd kund index)

2018: 74 %

2016: 71,3 %

Å

Patientmat: NKI (Nöjd kund index)

2018: 81%

2016: 80%

Å

Perspektiv: Verksamhet/Process


Patientmat: Kost negativa miljöpåverkan ska minska år från år

Patientmat: Andel ekologiska livsmedel Patientmat: Andel Fairtrade produkter

2018: 48 % 5 %

2016: 47,03 % 7,14 %

Å

Perspektiv: Medarbetare


VLS ska vara en attraktiv arbetsgivare

Hållbart medarbetarengagemang, HME (Nytt, basvärde erhålls 2017)

Sjukfrånvaro

2018: - ≤6 %

2016: - 6,9 % Not: Årssnitt juni 2017 8,6 %

Å

Perspektiv: Ekonomi


Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget

Prognos/ekonomiskt resultat

2018: 0 mkr

Prognos 2017: 5,9 mkr

M, D, Å

Patientmat: Prognos/ekonomiskt resultat 2018: 0 mkr

Prognos 2017: -0,7 mkr

M, D, Å

Löpande uppföljning Antal rehabärenden

Antal arbetsmiljöavvikelser totalt

Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (Stickskador, hot/våld)

PLAN 16 (16)


39466-1


Utfärdad av:


Godkänd av:

Löpande uppföljning Antal arbetade timmar

Periodresultat och helårsprognos

Bruttokostnadsutveckling

Utfall jämfört med föregående år

Helårsprognos jämfört med budget

Kostnader för anställd och inhyrd personal

Investeringar

7 INTERN REFERENS

Denna förvaltningsplan är beslutad av xx 201x-11-xx, § xxx

Diarienummer: LTV 1xxxxxx

8 UNDERSKRIFTER

Denna förvaltningsplan har upprättats i två exemplar, varefter förvaltningsplanen

undertecknats och fördelats med ett exemplar till vardera part.

Västerås 1711XX Västerås 1711XX

Region Västmanland Verksamhets- och ledningsstöd

___________________________ ___________________________

Anders Åhlund Marianne Bergendal

förvaltningsplan 2018 verksamhets- och ledningsstöd · 2017. 11. 22. · b2.1, b3.7, d1.1...

Documents