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presentacion de grupo modeloTRANSCRIPT
Gobierno y Control de las Organizaciones
Grupo Modelo S.A.B. de C.V.
Historia • Inauguración de Cervecería Modelo, S.A. en México, Distrito Federal, el 25 de octubre de 1925.• 1928. la venta asciende a 8 millones de botellas
1930. Se lanza negra Modelo1933. Se empieza a exportar a Estados Unidos1935. Se adquiere la Compañía cervecera de Toluca y México
• 50´s Inicia una importante política de expansión• 60´s Inicia la exportación de los productos de MODELO (estrategia aprobada por el Consejo de
Administración).• 1991 consolidación de MODELO al integrarse, bajo una sola sociedad tenedora, tanto las
empresas dedicadas a la fabricación de cerveza, como las sociedades tenedoras de las empresas dedicadas a la distribución y venta.
• 1994 Se empieza a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (Acciones Serie “C”)• 1997. Inicia operaciones la planta de Zacatecas• 2003. Inicia la construcción de la planta de malta en Idaho Falls Estados Unidos• 2006. Se anuncia la alianza con Constelation Brands para formar Crown Imports LLC• 2010. Termina la construcción de la planta de Coahuila
Historia
• 2008 se enfrentaron retos como consecuencia de la desaceleración en la economía mundial.
• 2010 Inicia la exportación de Cerveza Victoria.
• MODELO mantiene su liderazgo con una participación de mercado estimada de más del 58.0%
• Cuenta con 13 marcas, entre las que destacan Corona Extra, la cerveza mexicana de mayor venta en el mundo, Modelo Especial y Victoria, entre otras.
• Presencia en 170 países• Capacidad Instalada de 65.0 millones de hectolitros anuales de
cerveza.• Importador en México de 5 marcas de cerveza.• Ventas de cerveza en el mercado doméstico durante el año 2010
fueron de 36.8 millones de Hectolitros.• Ventas de cerveza en el mercado de exportación fue de 15.8
millones de Hectolitros en 2010.• Ventas netas en 2010 de $85,019 millones de pesos.
Posición Financiera de MODELOMODELO ha mantenido una situación financiera sana, bajo una práctica de no endeudamiento con costo, por lo que el pasivo total representó, al cierre del ejercicio de 2010, el 18.0%, del activo total. Dicho pasivo se integra principalmente por impuestos diferidos, proveedores y otras cuentas por pagar. La razón de liquidez (activo circulante a pasivo de corto plazo) registró una relación de 4.6 veces.
Dependencia o Expiración de Patentes, Marcas Registradas o Contratos.
MODELO mantiene protegidos sus derechos de propiedad intelectual y actualiza periódicamente los registros de los que es propietario a nivel mundial, no existiendo dependencia alguna con relación a licencias.
Vencimiento de Contratos de Abastecimiento
La integración vertical de MODELO le permite tener asegurados sus abastecimientos de materia prima e insumos, además de estar posicionado estratégicamente a nivel mundial con empresas y/o asociaciones abastecedoras
• MODELO está integrado verticalmente, en negocios estratégicos, ya que cuenta con una gran cantidad de los insumos necesarios para la elaboración de cerveza, que son producidos por empresas subsidiarias o asociadas, entre las que destacan las: • Empresas malteras, • Fabricantes de plastitapa,• Envase de vidrio, cartón, bote y maquinaria,• Fleteras.
Lo anterior permite a MODELO tener un buen control, tanto del abastecimiento, fabricación de maquinaria y calidad de materiales, como del proceso productivo y entrega del producto terminado.
MODELO ha definido un objetivo claro:
• Contar con una cadena de suministro de excelencia y procesos de producción de clase mundial, que sirvan como plataforma para elaborar productos de gran calidad a costos competitivos, con los cuales satisfacer a un número cada vez mayor de consumidores.
La Estrategia Global está conformada por cinco puntos clave:
• Alto crecimiento en mercados internacionales• Excelencia en los productos y servicios• Impulsar el modelo de excelencia en la administración
de procesos• Enfoque en rentabilidad• Integrar y desarrollar al capital humano en cada etapa
de la ejecución de la estrategia
Gobierno Corporativo
En una economía global existen una serie de normas establecidas por los países que conforman los organismos mundiales; uno de ellos, la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), del cual México forma parte, emitió en 1999 los “Principios de la OCDE para el Gobierno de las Sociedades”, los cuales fueron revisados en el 2004. Dichos principios son una referencia para que cada país emita los propios, adecuándolos a su marco regulatorio y a su cultura empresarial.
Fuente: Código de Mejores Prácticas CorporativasConsejo Coordinador Empresarial
Gobierno Corporativo•Gobierno proviene del latín “gubernare”, que significa mandar con autoridad, guiar, dirigir, acción y efecto de gobernar.
•Corporativo proviene del latín “corpus”, que significa cuerpo, perteneciente o relativo a una corporación o comunidad.
•Práctica proviene del latín “practicus”, que significa lo que se realiza o se lleva a cabo conforme a sus reglas o a la costumbre.
•De esta manera, el concepto original e internacionalmente aceptado señala que gobierno corporativo es “El sistema bajo el cual las sociedades son dirigidas y controladas”.
Fuente: Código de Mejores Prácticas CorporativasConsejo Coordinador Empresarial
Se considera que un buen sistema de gobierno corporativo contenga como Principios básicos los siguientes:
1. El trato igualitario y la protección de los intereses de todos los accionistas.2. El reconocimiento de la existencia de los terceros interesados en el buen desempeño, la estabilidad y la permanencia en el tiempo de la sociedad.3. La emisión y revelación responsable de la información, así como la transparencia en la administración.4. El aseguramiento de que exista la visión estratégica de la sociedad, así como la vigilancia y el efectivo desempeño de la administración.5. El ejercicio de la responsabilidad fiduciaria del Consejo de
Administración.
6. La identificación, la administración, el control y la revelación de los riesgos a que está sujeta la sociedad.7. La declaración de principios éticos y de responsabilidad social empresarial.8. La prevención de operaciones ilícitas y conflictos de interés.9. La revelación de hechos indebidos y la protección a los informantes.10. El cumplimiento de las distintas regulaciones a que esté sujeta la sociedad.11. El dar certidumbre y confianza a los inversionistas y terceros interesados sobre la conducción
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
•La operación diaria de una sociedad es responsabilidad del Director General y su equipo de dirección.
•La labor de definir la visión estratégica, vigilar la operación y aprobar la gestión, es responsabilidad del Consejo de Administración. En estas tareas, tienen responsabilidad fiduciaria todos los miembros del Consejo de Administración, actuando en forma individual o colegiada.
•Para cumplir con su objetivo, se recomienda que el Consejo cuente con miembros que no estén involucrados en la operación diaria de la sociedad y que puedan aportar una visión externa e independiente.
Se recomienda que, además de las obligaciones y facultades que prevén las leyes específicas para cada sociedad, dentro de las funciones del Consejo de Administración se incluyan las siguientes:
•I. Definir la visión estratégica.
•II. Vigilar la operación.
•III. Aprobar la gestión.
•IV. Nombrar al Director General y a los funcionarios de alto nivel de la sociedad, así como evaluar y aprobar su desempeño.• • •XVII …..
EstructuraSe recomiendan tres funciones básicas en las que el Consejo de Administración debe tomar determinaciones importantes para la sociedad, las cuales son:
•Auditoría•Evaluación y compensación
•Finanzas y planeación.
Consejo de Administración Grupo Modelo S.A.B. de C.V.
Consejo de Administración Grupo Modelo S.A.B. de C.V.
Derechos Corporativos de cada tipo de Acciones Emitidas.
Acciones Representativas del Capital Social•Cada acción común u ordinaria de las Series "A" y "B" conferirá derecho a un voto en las Asambleas Generales de Accionistas. Las acciones de la Serie "C" serán sin derecho a voto, por lo que no computarán para los efectos de determinar el quórum de asistencia y de votación en las Asambleas Generales de Accionistas.
•Fuente: Informe Anual 2010 Grupo Modelo S.A. B. de C.V.•Serie “A” 56.10%•Serie “B” 43.90%
Comité de AuditoríaEmilio Carrillo Gamboa PresidenteClaus Werner von Wobeser Hoepfner VocalJoaquín Sordo Barba (EF) VocalFernando Ruíz Sahagún (EF) Vocal
El Comité de Auditoría auxilia al Consejo de Administración en el desempeño de las actividades que conforme a la LMV y a los estatutos sociales vigentes le son asignadas.
Comité de Finanzas•Alfonso de Angoitia Noriega Presidente•Luis Fernando de la Calle Pardo Vocal•Claus Werner von Wobeser Hoepfner Vocal•Jaime Serra Puche Vocal
Con fecha 21 de abril de 2009, Grupo Modelo informó a sus accionistas que el Consejo de Administración anunció la creación de un Comité de Finanzas, constituido en atención a las recomendaciones hechas por el Código de Mejores Prácticas Corporativas del Consejo Coordinador Empresarial.
Consejo de administración
Carlos Fernández González Presidente
Valentín Díez Morodo Vicepresidente
Luis Fernando de la Calle Pardo
Alfonso de Angoitia Noriega
Marcos Achar Levy
Alberto Mulás Alonso
Jaime Serra Puche
Luis Javier González Cimadevilla
Emilio Carrillo Gamboa
María Asunción Aramburuzabala LarreguiVicepresidente
Antonino Fernández RodríguezPresidente Honorario Vitalicio
Vínculos Familiares
Vínculos Políticos
Hacer click en cada uno de los nombres
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Antonino Fernández Rodríguez
Presidente Consejo
Internacional Banco
Santander
Miembro del Consejo Daimler-Chrysler
Regresar a Consejo de Administración
Carlos Fernández González
Grupo Televisa S.A.B.
Emerson Electric
Grupo Financiero Santander,
S.A.B. de C.V.
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Regresar a Consejo de Administración
María A. Aramburuzabala
Larregui
TelevisaBolsa Mexicana
de Valores (2003-206)
Tresalia Capital
Aeroméxico
America Móvil
NYSE Advisory
Committee
Tory Burch
Centro de Estudios Lationoamericanos
Universidad de Harvard
Banamex
Artega Automobil
Gmb H
BCBA Bienes Raíces
Kio Network
s (TI)
ICA
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Regresar a Consejo de Administración
Valentín Díez Morodo
Grupo Nevadi
Consejo Empresarial Mexicano de Comercio
Exterior, Inversión y Tecnología, A.C Kimberly
Clark
Aeroméxico
Citigroup, Inc.
Grupo México
Grupo Kuo
Grupo Dine
MexichemOHL MéxicoZara
México
Telefónica Móviles
México, S.A. de C.V.
Banamex
Bodegas Vega Sicilia
ProMéxico
Bancomext
Presidente del Instituto Mexicano
para la Competitividad
Universidad
Iberoamericana
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Regresar a Consejo de Administración
Luis Fernando de la Calle Pardo
De la Calle, Madrazo, Mancera, S. C.
Subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales Secretaría
de Economía
Consejero permanente de
Pemex Exploración y Producción
Comisión Nacional Forestal
Secretario ejecutivo de la
Comisión Nacional de Inversión Extranjera
Ministro para Asuntos Comerciales
de la Embajada de México en
Washington, D.C.
Banco Mundial: Economista de
Rep. Checa, Eslovaca, etc.
Docente ITAM
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Regresar a Consejo de Administración
Emilio Carrillo Gamboa
Socio Fundador del Bufete Carrillo
Gamboa: Asuntos corporativos
Grupo México, S.A.B.
de C.V.
Grupo Nacional
Provincial, S.A.B.
Grupo Posadas, S.A.B. de
C.V.
Grupo Profuturo, S.A.B. de
C.V.
Kimberly-Clark de México, S.A.B. de
C.V.Southern Copper
Corporation (NYSE)
The Mexico
Fund, Inc. (NYSE)
Consejo Mexicano de Hombres de
Negocios A. C.
Consejo Coordinador Empresarial,
A.C.
Instituto Mexicano
para la Competitivida
d, A.C.
México Evalúa,
A.C.
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Regresar a Consejo de Administración
Alfonso de Angoitia Noriega
Vicepresidente Ejecutivo y
Presidente del Comité de
Finanzas Grupo Televisa
Fundador de la firma de abogados Mijares
Cablevisión
Sky
CablemásBestel
The Americas Society
The American School
Foundation del 2001 al
2010.
Miembro de la
Fundación UNAM
Fundación Mexicana para la Salud
Fundación Kardias.
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Regresar a Consejo de Administración
Luis Javier González
Cimadevilla
Socio y Director de Proyectos de Empresazac S.A. de C.V. “Ciudad
Argentum”
Director General de Argentum
Investments LLC (Bienes Raices y
Trading del Acero)
Administración de Gondi, S.A. de
C.V.
Empaques Modernos San
Pablo S.A de C.V.
Empaques de Cartón United
S.A. de C.V.
Empaques Modernos de
Guadalajara S.A. de C.V.
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Regresar a Consejo de Administración
Jaime Serra Puche
Socio fundador de SAI Consultores,
S.C.
Nafta Fund of Mexico, LP
Aklara
Secretario SHCP (1994)
Secretario SECOFI (1988 – 1994)
Grupo VitroThe Mexico Fund
Tenaris
Chiquita Brands International
BBVA Bancomer Grupo Financiero.
Académico Universidad de
Nueva York
Universidad de Princeton
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Regresar a Consejo de Administración
Marcos Achar Levy
COMEX
MVS Radio
Accival-BANAMEX
International Board NFL
TEC DE MONTERREY
Director de Adquisiciones
Unión de Crédito de
Comerciantes de la ciudad de
México
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Regresar a Consejo de Administración
Alberto Mulás Alonso
CReSCE Consultores S.C.
ICA
URBI
Grupo Aeroportuario Centro Norte
Grupo Financiero Santander
Grupo Comex
OrganizaciónRamírez
(Cinépolis)
Farmacias del Ahorro
Sociedad Hipotecaria
Federal
Comisionado Nacional de
Vivienda
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Regresar a Consejo de Administración
María A. Aramburuzabala
Larregui
Vicente Fox Quesada y Marta Sahagún Vamos
México
Apoyó económicamente
la campaña de Felipe Calderón
H. (2006)
Tony Garza (Ex Embajador de
E.U. en México) Ex esposo
Vínculos Políticos
Regresar a Consejo de Administración
Don Antonino Fernández Rodríguez
Luis Miguel Álvarez Pérez
Luis Javier González Cimadevilla
Carlos Fernández González
TíoTío
Tío Abuelo
Tío Primo
Ma. Asunción Aramburuzabala Larregui
Cuñado
Tío
Vínculos Familiares
Regresar a Consejo de Administración
Integrantes:
López Molina María de los AngelesDartiguez Gutiérrez Jorge ArturoSánchez Hernández Guillermo Leonel
¡Gracias por su Atención!