i controlli di nuova generazione: una breve storia · una breve storia milano, 8 marzo 2012 mauro...
TRANSCRIPT
I controlli di nuova
generazione:
una breve storia
Milano, 8 marzo 2012
Mauro Selvetti
Vice Direttore Generale – Gruppo CRE.VAL.
Workshop AML
L’equilibrio fra “proporzionalità” e “avanguardia” nella lotta al riciclaggio:
soluzioni organizzative e operative
3 Deltas - Agosto 2005
? ?
4 Deltas - Agosto 2005
5 Deltas - Agosto 2005
Variazione dello
stato del sistema
t0 t-1 t1
Competenza
Business
Competenza
Tecnologica
Competenza
Metodologica
I controlli di nuova
generazione:
una breve storia
Milano, 8 marzo 2012
Mauro Selvetti
Vice Direttore Generale – Gruppo CRE.VAL.
Workshop AML
L’equilibrio fra “proporzionalità” e “avanguardia” nella lotta al riciclaggio:
soluzioni organizzative e operative