F

ت المالية

INANCIA

معلومات

AL INFO

FIU(

جمع الم

ORMATIO

)U

وحدة ج

ON UNITT

I

II

٣

٤

٥

٦

٨

٩

١٢

١٥

١٨

 

 

 

 

 

R@â

R@@

p@@âbÈÛaRPQW

lbç‰üa@Ýíì  

ñRPQPMPQW

pbîöb–y⁄@bÈj

ì·ë@Þaìßüa

lbç‰üa@Ýíì·

l 

H 

ò@ISTR@HñÐÜÛ

jm@lbç‰⁄a@Ýí

a@ÝË@òzÏb

·ë@Þaìßüa@Ý

l^{{{{{{{{{{{èç

òîÛb½a@pIFIU

ñ†yì@@

ñ†yìÛa@μg@@

òçìj’½a@pý

íì·ë@Þaìßþa

bØß@paõaŠua

ÝË@òzÏbØß@

çj]

pbßìÜȽa@É

ñ†y@@

ñ†yìÜÛ@@@

òîöb–y⁄ 

ìÛa@μg@ñ…‰aìÛ

pübz@ñ…‰aìÛa

ýßbȽa@Ší‰bÔnÛ

a@ÝË@Âb¸cëRPâ@@

óÜÇ@òîãa†î½

paõaŠua@óÜÇ

ò߆@@

ñ†yìÛa@ 

Þ@@Zɺ@ñ†yë

ñ†yìÛa@õb’@@

yìÛa@pb•b–

ñ†yìÛa@Âb@@

퉆nÛa@Âb’

ï@@Z⁄a@pbãbîjÛa

Ûa@püb§a@ïÛbº

@ïÜî–Ðm@æzÜÛ

Û@òã‰bÔß@òîöb–

ë@pbçb£a@ÝîâbÈÛbi@òã‰b@QV

s@Z  ½a@òibÓŠÛa

Ç@òîãa†î½a@òibÓ

†Ô½a

îö‰@òàÜ×@@

@lbjÛaÞëþa

’ãg

–na

b’ã

’äÛa@@

@lbjÛaïãbrÛa

ºg

æbîi

–yg

îܤbÔß

@@

@lbjÛasÛbrÛa

ÓŠÛa@@

 

I  

íÚ‚{{{{{{{Ϲ]< <

אאאאאאאאאאאא

אאאKאאאאאאאאאאאאאאאאאא

אאאK

אאFFIUEאאאF١١EאF٣٥E٢٠٠٣אא

אאאאאאאאאאא

אאאאאאאאאאא

אאאאאאאאאאאאאאא

אאאאאאאאK

אאאאאאאאאאאאאאאאא،אאאאאאא

אאאאK

íéÖ^¹]<l^Úç×ù]<Ķ<ì‚uæ<<ð^–Â_< <

 

II  

< <

ì‚uçÖ]<‹éñ…<íÛ×Ò< <

א א א א א אאאאאאאאאאא

F١E٢٠١٠אF١٧E٢٠١٣אאא א אא א א

אאאאאאאK

א٢٠١٧א אא٢٠٠٣אאאאאאא

א אא א אא א א א אאK

א א א א א אאאא،אאא

א א א F١ E ٢٠١٠א אא א F٤٧ Eא Fא

אאKE

א א א ٢٠١٠ א אאאאא

אאאאאאאK

אאאאאאאא א א א א אא אאאא٢٠١٣אK

 

III  

א א א א

אאאאאא

אאאאאאא

א א א א א

אאK

واهللا املوفق،،،

å^ŠÖ]<‚Û¦<Äèæ

رئيس وحدة جمع المعلومات المالية

NLMS

Fina

<ëçߊÖ]<†è†S

املعلومات املاليةancial Inform

٢٠١٠

?

אאK?

א٢٠٠٨אא

٢٠

א 

א

†ÏjÖ]

وحدة مجع اmation Unit

٢٠٠٣F١E

אא

א

א

א

١٧E١٣

א

.مي للوحدة

t

F٣٥Eא

א

،אא

א،

FK

الهيكل التنظيم

í FIU  

١١Eא٢،

אא

א

אאא

אא

א

٢٠١٠

والتي تنضم دة

l^Úç×Ã<íéÖ^¹]

אFאא٠١٠

אא

אא

אאא

אא

אאא

אF٣٥٠E

الداخلية للوحد

ì‚<Ķ<ù]

 FIUא

،א

אא

אא

א

אא٢٠١٠

حةئوزراء بالال

‚uæ

אU  

،א

אאאאאW

K 

K 

K 

 

אא

אאא

א

אא٢٠١

אF١E٠

قرار مجلس الو

ةא

אאא

א

אK

א

K

،

אאא

א

.

אF١E١٠

.

الن لم يصدر ق

  

 

ا�شاء الوحدة

אא

אאא

אא

אא

אא

אא

א(FIU) א

اال انه والى ا

3

NLMS

Fina

<ëçߊÖ]<†è†S

املعلومات املاليةancial Inform

א

א

א،

א.

א

א

א

†ÏjÖ]

وحدة مجع اmation Unit

א

א א

א

אאא

אא

א

אא

א.

t

א א

א

،א

אאא

א

א

א

א

א

í FIU  

٢٠١٣א

א

אא

אאאא

א

אא

א

l^Úç×Ã<íéÖ^¹]

F١٧E

א

אאא

א

א

אאא

ì‚<Ķ<ù]

)FIU(:

א א א

،

א

K  א

אא

א.א

א

אא

א

‚uæ

( املاليةلومات

٢٠١٠א

א אא אא

א

א

א

א

א. אא

אK

אא

وحدة مجع املعل

F١Eא:

א א א א

K אא

א

א

א

אאא

אא

אא.

. א

א

  

 

ختصاصات ا

אא

- א

אא

-

-

-

- א

- אא

- א

-

א-

א

4

NLMS

Fina

 

<ëçߊÖ]<†è†S

املعلومات املاليةancial Inform

א

א

٢٠١٧KK 

. 

†ÏjÖ]

وحدة مجع اmation Unit

אא

א

אאא

אאא.

 

אא

אא

t

א

א

א

K א

אא

אאK

א

K א

í FIU  

אא

א

א

אאאא א

א

l^Úç×Ã<íéÖ^¹]

. 

אא

א٢٠١٧

אאא

٢אא

א א

אא

ì‚<Ķ<ù]

אא

א

(FIU

  (FIU)

אא

٠١٦

אא

אא

‚uæ

אאאאא

אא

(Uاملالية ت

א 

:

אאאאא

אא

אא א

אK 

אאK 

א. 

املعلومات مجع دة

אא

אאאא

אאא٢٠١٦،א

אא אא

א

  

 

- אא

- אא

وحد �شاط

א،

- א- א- א- א

א- א-

א- -

5

NLMS

Fina

عدد شارآين

من وحدة

<ëçߊÖ]<†è†S

املعلومات املاليةancial Inform

ظمة

عالمشمالو

٢ ي

٢ ي

٢ ي

١ ي

٣

٢ ي

١ي

١ستثمار

†ÏjÖ]

وحدة مجع اmation Unit

الجهة المنظ

لمعهد المصرفي

لمعهد المصرفي

معهد المصرفي

معهد المصرفي

معهد المصرفي

معهد المصرفي

معهد المصرفي

هيئة العامة لالس

t

النعقاد

ال ٢٠

ال ٢٠

الم ٢٠

الم ٢٠

المع ٢

الم ٢

الم ٢

اله ٢٠

í FIU  

تاريخ اال

١٤/٠٥/٠١٧

٠٨/١٠/٠١٧

٢٢/١٠/٠١٧

١٠/١٢/٠١٧

١٥/٠١/٠١٧

١٢/٠٣/٠١٧

١٣/٠٨/٠١٧

١٣/٠٨/٠١٧

l^Úç×Ã<íéÖ^¹]

ان االنعقاد

ليمن

ليمن

يمن

ليمن

يمن

ليمن

ليمن

ليمن

(FIU)الية

ì‚<Ķ<ù]

مكا

ال –صنعاء

ال –صنعاء

الي –صنعاء

ال –صنعاء

الي –صنعاء

ال –صنعاء

ال –صنعاء

ال –صنعاء

املا املعلومات

‚uæ

رة

ويل اإلرهاب

عراف الدولية

٢٠١٠سل

تزام المصرفي

الستثمار

ا مجع لوحدة يب

اسم الدور

ل األموال وتمو

تندات وفق األع

ير المحاسبين

ج الجداول اآس

ملف االئتمان

لحديثة في االلتز

وك

ل االموال في اال

التدرييب شاط

  

 

مكافحة غسل

فحص المست

المحاسبة لغي

برنامج معالج

تدقيق وثائق

االتجاهات الح

البنو حوآمه

غسلمكافحة

النش

6

 

 

<

Ùæù

FIU< <

<

ì‚< <

ù]<h^f

l<íéÖ^¹]U

 

ì‚uç<

ì< <

<‚uç×Ö

fÖ]

l^Úç×ù

ì‚uçÖ]

çÖ]<l^‘^

<ì‚uçÖ]

½<è…‚jÖ]

ì<Ķ<¹]

- ð^Þc<]

- ^’j}]

- ½^Þ<

- ½^ßÖ]

ì‚uæ

-

-

-

-

NLMS< <

Fina

بة

وع

% 

% 

% 

<ëçߊÖ]<†è†S

املعلومات املاليةancial Inform

م٢٠١

 

الت يد حليل

النسبمنالمجمو

٣٢ ١٠٠%

 ٠%

٣٢ ١٠٠%

†ÏjÖ]

وحدة مجع اmation Unit

م ٢

F ( ٧في

 الت الواردة

نسبة من

جموع

حاالقيدالتح

٢٤ %١٠

٠ %٠

٢٤ %١

t

FIU ( ٢٠١٧يف

IU(مالية

ـــــــــــــــــــاال

حاالت م تتم  حالتها

النمالمج

٥٠ ٠٠

٠ ٠

٥٠ ٠٠

í{{{{{{{{{{é

U(لومات املالية

علومات الم فقط

الحــوضعية

سبة من  جموع

حلمإح

٩% 

١% 

١% 

éñ^’uý]<l^Þ

املعلمجع لوحدة

المع جمعإخطارات

التمتالتها

النسالمج

١٥ ٩

١ ١

١٥ ٠٠

Þ^{{{{{{{éfÖ]

الواردةحلاالت

ردة لوحدة

 واردة

سبة من جموع

حاتمإحا

٠ %٩

١% 

١ %١

@@

إمجايل احل

االت الوار

الـحاالت الو

النس العددالمج

٦٦١ ٩

١ ١

٠٠ ٦٦٢

جمالي الحا

 لجهة

ا

 حلية

 رجية

 مالي

 

 

إج

نوع ال

جهات مح

جهات خار

اإلجم

8

NLMS< <

Fina

<ëçߊÖ]<†è†S

املعلومات املاليةancial Inform

  جمالي

 

١ 

  جمالي

 

١ 

  جمالي

 

١ 

†ÏjÖ]

وحدة مجع اmation Unit

م ٢٠١

االجلنسبة من

٧٩%

٢١%

%١٠٠

 )ط

االجلنسبة من

٩٩%

١%

%١٠٠

)ط

االجلنسبة من

٦٦%

٣٣%

٠١،%  

٠١،%  

٠١،%

%١٠٠

t

٧يف ) FIU(ة

 )عالم

ال 

خطارات فقط

ال 

خطارات فقط

ال 

í{{{{{{{{{{é

املعلومات املالية

استع - خطار

العدد

٥٢٤ 

١٣٨ 

٦٦٢ 

اخ(لواردة

العدد

٦٦١ 

١ 

٦٦٢ 

إخ( المبلغة

العدد

٣٤٥ 

١٧٦ 

١ 

١

١ 

٥٢٤ 

éñ^’uý]<l^Þ

ا مجع لوحدة ردة

اخ(ا للنوع

ر الحاالت ال

الجهه –ر

Þ^{{{{{{{éfÖ]

الوارلحاالت ل ي

وفقا :اوًال

 ع

ار

 الم

 الي

وفقا لمصدر

 در

ية

 جية

 الي

لمصدرل ًاوفق

 در

ك

 صرافة

واالشراف

نظيره

ى

 الي

بيان تفصيلي

النوع

اخطا

استعال

االجما

و :اوًال

المصد

محلي

خارج

االجما

و :ثالثًا

المصد

بنوك

صشرآات

جهات الرقابة

وحدات ن

اخرى

االجما

ج

 

 

9

NLMS< <

Fina

<ëçߊÖ]<†è†S

املعلومات املاليةancial Inform

 مالي

 

 

 

 

 

صنفة

وال

هاب

هاب

بي

ود

ساد

يال

يف

وير

من

†ÏjÖ]

وحدة مجع اmation Unit

سبة من االجم

١.٧% 

١.٢% 

٠% 

٠% 

٠% 

٠٠٢%

٠٠٥%

٠% 

٠٠٥%

٠٠٢%

٠% 

٩٦% 

% ١٠٠

ئم غير المص

غسل امو

تمويل إرها

ارها

تهرب ضريب

ل اموال عبر الحدو

فس

نصب واحتي

تزيي

تزو

قوائم مجلس اال

t

)ت فقط

النس 

ياسيا والجرائ

نقل

í{{{{{{{{{{é

اخطارات( ي

هات محلية

معرضين سي

1.70%

éñ^’uý]<l^Þ

جرم األصلي

واردة من جه

٩ 

٦ 

٠ 

٠ 

٠ 

١ 

٣ 

٠ 

٣

١ 

٠ 

٥٠١

٥٢٤

االشخاص الم

1.20%

96%

Þ^{{{{{{{éfÖ]

لجل ًاوفق :عا

حاالت و

ا، المشبوهة

0%0%

2%

رابع

 رم

 ود

 

 ي

ضم الحواالت

0%

% 5%0% 5%

نوع الجر

 موال

  إرهاب

 

 ضريبي

وال عبر الحدو

 واحتيال

 

جلس االمن

 ت

 

االجمالي

تض: اخرى*

2%

0%

 

 

غسل ام

تمويل

ارهاب

تهرب ض

نقل امو

 فساد

نصب و

تزييف

تزوير

قوائم مج

مخدرات

*اخرى

10

NLMS< <

Fina

جمالي

٥٢

<ëçߊÖ]<†è†S

املعلومات املاليةancial Inform

مؤقت

هائي

٣٢٤

عنية

معنية

معنية

عنية

معنية

( 

االج

ات  جية

٤ 

†ÏjÖ]

وحدة مجع اmation Unit

حفظ مؤ

حفظ نه

٤قيد التحليل

لة الى الجهة المعات قضائية

حالة الى الجهة المت حكومية

حالة الى الجهة المت انفاذ القانون

لة الى الجهة المعت نظيرة

حالة الى الجهة المت خارجية

)طارات فقط

ت  

جهاخارج

٠ 

t

االحالسلطا

االحجها

االحجها

االحالوحدا

االحجها

إخط( طارت

 المعنية

وحداتنظيرة

١ 

í{{{{{{{{{{é

%

ــــــي لالخط

ة الى الجهة ا

جهات انفاذ  القانون

١٤٦ 

éñ^’uý]<l^Þ

٧٣%

%

ء النهائـــــــ

االحالة

جهات كومية

ج

٣

Þ^{{{{{{{éfÖ]

١%٠%

١%

٠%

إلجـــــــــراء

طات ائية

جحك

٠

٢٣%

إلل فقًاو: سا

يدحليل

٣٢

سلطقضا

٠ 

%

خامس

 ظ قيالتح

نهائي

٢٤ 

٤٧ 

 

 

٢%

حفظ

ن مؤقت

٣ 

11

NLMS< <

Fina

<ëçߊÖ]<†è†S

املعلومات املاليةancial Inform

٢٠ 

†ÏjÖ]

وحدة مجع اmation Unit

٢٠١٧

٢٠١٧-٢٠

االجمالي

٣٥ 

٢٩ 

١١٤ 

١٦٦ 

١٩٣

١٤١ 

٣٩٦ 

٦٦٢ 

١٧-٢٠١٠

صرافين

٠ 

١٠ 

٢٨ 

٢٨ 

٨ 

٧٤ 

١٧٥ 

٣٢٣

t

٧-٢٠١٠للقرته

٠١٠للقتره

 )الماتت الواردة

٧

٦

٧

١

للقترة فقط

í{{{{{{{{{{é

) STR( بوهة

)STR( بوهة

استعالوراتاالستعالمات

١٢ 

١٢ 

٤٧ 

٧٠ 

٦٣

٤٢

٧٩ 

٣٨ 

وصرافين ك

بنوك

١٧

٥٧

٦٨

١٠١

٨٤

٢٤٢

٣٤٥

٩١٤

éñ^’uý]<l^Þ

ر املعامالت املشب

عامالت المشب

اخطار(للنوعطارات الواردة

٢٣

١٧

٦٧

٩٦

١٣٠

٩٩

٣١٧

٥٢٤

بنوك من وارده

ب

١ 

٢ 

٥ 

Þ^{{{{{{{éfÖ]

قار�ة لتقارير

لتقارير المع

وفقا ل: اوال االخط

الو الخطارات

٢

٢

٢

٢

٢

٢

٢

ي

احصائية مق

ائية مقارنةص

العام

٢٠١٠ 

٢٠١١ 

٢٠١٢ 

٢٠١٣ 

٢٠١٤

٢٠١٥ 

٢٠١٦ 

٢٠١٧ 

اللوفقا : ثانيا

العام

٢٠١١ 

٢٠١٢ 

٢٠١٣ 

٢٠١٤ 

٢٠١٥ 

٢٠١٦ 

٢٠١٧ 

االجمالي

احص

ث

 

 

12

NLMS< <

Fina

<ëçߊÖ]<†è†S

املعلومات املاليةancial Inform

بنوك

صرافين

م

%

١

†ÏjÖ]

وحدة مجع اmation Unit

٢

م٢٠١٧سنة

%النسبة

٧%

٧%

١١%

٦%

٨%

٤%

٤%

٧%

٩%

١٢%

١٢%

١٣%

٠٠%

t

٢٢٠١٧

لشهرية في س

í{{{{{{{{{{é

٢٠٠١٦

ال )STR( هة )فقطت

ددـــــــــــــ

٣٨

٣٥

٥٧

٣٢

٣٨

٢٢

٢٢

٣٧

٤٩

٦١

٦٣

٧٠

٥٢٤

éñ^’uý]<l^Þ

٢٠١٤١٥

مالت المشبواخطارات(

ـالع

Þ^{{{{{{{éfÖ]

٢٠١٣٤

تقارير المعام

٢٠١٢

عدد توفقا ل: ا

هرــــــــــــــــش

 يناير

 فبراير

 مارس

 أبريل

 مايو

 يونيو

 يوليو

 أغسطس

 سبتمبر

 أآتوبر

 نوفمبر

 ديسمبر

لمجموع

0

100

200

30

40

٢٠١١

ثالثا

الش

أ

ا

 

 

0

0

0

00

13

NLMS< <

Fina

<ëçߊÖ]<†è†S

املعلومات املاليةancial Inform

يناير

راير

ارس

بريل

مايو

يونيو

يوليو

طس

بتمبر

توبر

فمبر

سمبر

†ÏjÖ]

وحدة مجع اmation Unit

ي

فبر

ما

أب

يو

ي

أغسط

سبت

أآت

نوف

ديس

t

61

63

í{{{{{{{{{{é

49

70

éñ^’uý]<l^Þ

3

37

Þ^{{{{{{{éfÖ]

3835

2222

57

32

38

2

 

  14

NLMS< <

Fina

٧

<ëçߊÖ]<†è†S

املعلومات املاليةancial Inform

م٢٠١٦ام

٥٢٤

٧٩

אאאאא

א

אאאא

٢٠١٧

אאא

٢٠١٥א

†ÏjÖ]

وحدة مجع اmation Unit

مقارنه بعا

٢٠١٧

א

א

אאאא

٧٤א

٥

t

م٢٠١٧ام

٧K

١٣٨א

אא

אאא

א

٢٠١

א

٢٢٪

í{{{{{{{{{{é

إلرهاب لعا

אאא

K

א

א

אא

١٦אאK

אאאא

٢٠

éñ^’uý]<l^Þ

ل وتمويل ا

א

٢٠١٧א

אאא

א

א٣٤٥

،٪

אאא

אK١٦

Þ^{{{{{{{éfÖ]

غسل األموال

.ار

٢٠١

א

אא

אא

.ة

א٢٠١٧

א٧٧٪

אאאא

٣٣٪א

١٠٪

ت وأنماط غ

قا لنوع اإلخطا

אא٦

א٢

אאאאא

ا للجهة املبلغة

אא

٢٤٤

א

٢٪א

٢٠١٧K

ليل اتجاهات

التحليل وفق:

א٣١٦

٢٠١٦

אאאאא

אאK

التحليل وفقا

אאאא

א

١٧٥٢٣

א٧

 

 

تحلي

:أوال

א

א

א

: ثا�يا

אא

٦٦٪אא

א٢٠١٦

15

NLMS< <

Fina

٪

<ëçߊÖ]<†è†S

املعلومات املاليةancial Inform

א

١٪א

٢٠١٧א

אK

٢٠١٧אאא

†ÏjÖ]

وحدة مجع اmation Unit

٥٠٣

٦אא

א١٠٪

אאא

אא

١٪

t

אא

א

א

אאK

אK

אא

٥٢٤٧٦٪٨٤٪

٦

í{{{{{{{{{{é

אאאא

٧٩٪٣٣

אאא

אא٩٪

E

éñ^’uý]<l^Þ

אא

א

אK

.دة للوحدة

אא

٢٠١٧

א٩}٩٩

١٣٠א

א

Þ^{{{{{{{éfÖ]

.م

٢٠١٧א،א

٢٪א

٢٥٢אא

حلاالت الوارد

אא١٠٪

٣٩

K

.جراء

٢٠١٦F

ا لطبيعة اجلرم

אאא

٢٠١٦

א

قا ملصدر احل

אא٠

٢٠١٦٩٥

وفقا آلخر إج

אא٢٤٪

א

K 

التحليل وفقا

א٩٥٪٩א

K

אא

א

التحليل وفق: ا

אא

א

א

التحليل و: سا

א

Kאאא

 

 

: ثالثا

א

אא

رابعا

٦٢٢

אא

א

خامس

א

16

NLMS< <

Fina

<ëçߊÖ]<†è†S

املعلومات املاليةancial Inform

†ÏjÖ]

وحدة مجع اmation Unit

t

í{{{{{{{{{{ééñ^’uý]<l^ÞÞ^{{{{{{{éfÖ]  

  17

 

) )

)

;9)‡) )

)|;9:@)‡

;) )

)U;9:@)‡)

F)1)|:@

)’2FIU)1|

)‘cT;9:96;9:@

UK–Kn[ª)K

< <

)’„K†2IU

’„K†„J)UK†

STR)1cT„„

KuRT)SK‰c

^nÖêÞ<

íé

†„J)UK†„u†

†„u†„J)v†X

’‰Rl†)2R

cªJ)…†T)

<h^nÖ]

íéñ^’

‘a)v†X†„J

X)‘a[„)‘a

†„J)U¥†Ku

…J†¦J)…j

^fÖ]

’uý]

‘acJ„)a[„

acJ„J)U¤K[

u†„J)ccKT„)

Ljx)rK†

l^Þ<]

)U¤K[„J)„J

[„„)„n}

’–)’cK†

)UK‰KXTJ

Þ^éfÖ]

„K†XP

}T)ÉKR

–Kn[P

J)…„[T

NLMS

Fina

<ëçߊÖ]<†è†S

املعلومات املاليةancial Inform

א،

א

٣Eאא

א

†ÏjÖ]

مجع اوحدة mation Unit

الرهاب אאא

אא

אF٣١

א

אא א

אא

א

ل االرهابt

وال ومتويل اال،

אאא

א،

אK

אאא

אא

אא

א א

K

אאא

الموال ومتويل

حة غسل االمو ،א

א

אאאאא

אאאא

א K

א

א

א

افحة غسل اال

ءات مكافح

אאא

אאא

א

אאא

אאאא

א

جراءات مكا

على اجرا �ية אאאאא

אאא

א

אא

א א

א

אא

אאא

א

على اج يدا�ية

الرقابة امليدا�

אאאאאא

א

אא

אאאא

אאאא

אא

א

אאא

الرقابة املي

اא א

אאאאאאאאא

א

אאא

אא א

אא

אא

א

אW

١K א٢K א٣K ٤K

 

 

אאא

א

אא

אא

א

١٢٣٤

18

NLMS

Fina

<ëçߊÖ]<†è†S

املعلومات املاليةancial Inform

אא

א

א

אא

†ÏjÖ]

مجع اوحدة mation Unit

W

א

א א א

،

ل االرهابt

אא

אאא

אא א א

א

K

الموال ومتويل

א

א א

א

אאא

אא

א

א

א

افحة غسل اال

ملخاطرאא

א אא

אאאא

K

אא

א ،

אא

جراءات مكا

א

א

لقائمة على اא אאא

אא

אא

א

Eא

على اج يدا�ية

א

אא

ا ش امليدا�ي א אא

אאאא א

F

א

الرقابة املي

٥K א٦K אא

א

منهجية التفتيش: ١K אא

א

אא

٢K אא א

٣K אא א

٤K אאא

 

 

٥٦

א

:أوال١

٢

٣

٤

19

NLMS

Fina

<ëçߊÖ]<†è†S

املعلومات املاليةancial Inform

F١٣Eאא

א

†ÏjÖ]

مجع اوحدة mation Unit

א

אאאא

ل االرهابt

א

אא

الموال ومتويل

אאא א

אא

افحة غسل اال

א

W

אא

F٢E

جراءات مكا

وك אא אא

א

אאאא

K

א

א

אאא

على اج يدا�ية

ا�ي على البنوא א

אאאא

אא

אאא

א

אא

אא

�يةא

–

–

–

الرقابة املي

امليدا شالتفتي א

١K א٢K א٣K א٤K א٥K א٦K א٧K א٨K אא٩K אא

١٠K ١١K ١٢K אא١٣K א

املتابعة امليدا�אא

אא

אא

אא

 

 

: ثا�يا

١٢٣٤٥٦٧٨٩٠١٢٣

ا:ثالثا

20

NLMS

Fina

<ëçߊÖ]<†è†S

املعلومات املاليةancial Inform

א

א אא

אאא

אא

א

†ÏjÖ]

مجع اوحدة mation Unit

א אא א

אאא

א אא

W

א

ل االرهابt

א

א א

א

אא

א

الموال ومتويل

א

אאא

א

א

א

א

א

افحة غسل اال

دعم املعنويא

א

א א

א א

אא

א

א

جراءات مكا

א

א

والتثقيف والد אא

אאא

א

واملخاطر א

אא

אאאאאא

א

W

على اج يدا�ية

אא

א

ي والتدريب وא א

א

א א

א

قييم االلتزام وא

א

א

الرقابة املي

א

א

�شر الوعي:ا

אא

אאא

K

منهجية تق: سا

אאא

אאא

א א

א

א

 

 

رابعا

א

אא

خامسא

21

NLMS

Fina

<ëçߊÖ]<†è†S

املعلومات املاليةancial Inform

א

א

א

א

א אא אא

K

†ÏjÖ]

مجع اوحدة mation Unit

אאא

אאאא

א אא

א א א

ل االرهابt

אא

אאא אא א א א

الموال ومتويل

א

א

א א א

אא

א א

افحة غسل اال

א

אא.

אאא

א אאאא

א אא

جراءات مكا

א

א

א

:ن اجلهاتא

א אא

على اج يدا�ية

א

אאאא

א

אא

قييم عدد من

אאא אא אאא

الرقابة املي

אא

אא

אא

א

مشول التق: ساא

א אאא

א א

 

 

א

سادسא

א

22

 

<ØŠÆÆ<ívÊ^Óh< <

o< <

ÓÚ<l]ðh^â…÷]<

oÖ^nÖ]<h

ð]†q]<î<Øèç³æ

<h^fÖ]

î×Â<íéÞ]æ<Ù]çÚ÷

]‚é¹]<í÷]

íe^ΆÖ]

< <

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( FIU(

U(ملالية

غني

صنعاء

- ٩٦٧+

– ٩٦٧+

وحدة

ww

:ي

inf

st

inqu

fiu@ce

ومات امل٣٩٣ :ب.

علي عبدالمغ

ص –اصمة

١ – ٢٧٤

١ – ٢٧٤ –

لرسمي للو

ww.fiu.g

االلكتروني

fo@fiu.g

tr@fiu.go

uiry@fiu

entralban

ع املعلوص

شارع ع

امانة العا

٠٩٣ :تف

٤١١٣ :آس

الموقع ال

ov.ye

البريد

gov.ye

ov.ye

.gov.ye

nk.gov.y

حدة مجع

هات

فاآ

e

وح