importazioni intracomunitarie di veicoli provenienti da: spagna francia belgio germania
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Importazioni intracomunitarie
Di veicoli provenienti da:
Spagna
Francia
Belgio
Germania
Direzione Indagini: Sost Proc. Dr. Sost Proc. Dr. Carlo LasperanzaCarlo Lasperanza
Procura della Repubblica di Roma
•Uffici interessati nelle indagini preliminari:
Polizia Municipale di Roma U.O. VIII Gruppo
Direzione Centrale Agenzia delle Entrate di Roma
Ufficio Dipartimento Trasporti Terrestri
Direzione Indagini: Sost Proc. Dr. Sost Proc. Dr. Carlo LasperanzaCarlo Lasperanza
Procura della Repubblica di Roma
• Uffici interessati nella esecuzione dei provvedimenti dell’A.G.:
Polizia Municipale di Roma U.O. VIII Gruppo
Polizia Municipale di Roma U.O. I-VI-VII-XI Gruppo
Direzione Centrale Agenzia delle Entrate di Roma
Input indagini:
•Notizia di reato acquisita a Notizia di reato acquisita a seguito di attività tecnica seguito di attività tecnica qualificata nell’ambito di qualificata nell’ambito di altro P.P. da cui si altro P.P. da cui si evidenziava compravendita evidenziava compravendita veicoli d’importazione nonché veicoli d’importazione nonché a seguito di parallela a seguito di parallela acquisizione di pregressa acquisizione di pregressa attività di Polizia Stradaleattività di Polizia Stradale
Periodo fiscale Periodo fiscale considerato 1999 - 2005considerato 1999 - 2005
Volume d’affari accertato in Volume d’affari accertato in imponibile :imponibile :
€€ 68.041.95068.041.950(sessantottomilioniquarantuno(sessantottomilioniquarantunomila950/00)mila950/00)
Totale Imposta Evasa presunta :Totale Imposta Evasa presunta :
€ € 13.608.39013.608.390
Veicoli verificati• Loghi case costruttrici:
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Attività di Polizia• Strutture Attenzionate (composte da società importatrici -
rivenditori nazionali – agenzie di consulenza automobilistica): 05• Strutture Indagate: 04• Persone Indagate: 33• Persone colpite da provvedimenti di cattura:
(Custodia cautelare personale): 03• Autoveicoli oggetto di nazionalizzazione con
presunte irregolarità: 615 • Autovetture sequestrate presso i depositi: 200 c.a.• Carte di circolazione sequestrate a seguito di
irregolarità accertate : 120
Hanno parlato di noi :Hanno parlato di noi :
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