informe final de la comisión lava jato
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7/25/2019 Informe Final de la Comisin Lava Jato
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CONGRESO DE LA REPBLICA
COMISIN INVESTIGADORA
ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS
COIMAS A FUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DEEMPRESAS BRASILEAS ODEBRECHT, CAMARGO CORREA,
OAS, ANDRADE GUTIRREZ, QUEIROZ GALVAO Y OTRAS,
DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES HASTA LA FECHA,
POR CUALQUIER FORMA DE CONTRATO CON EL ESTADO
PERUANO
INFORME EN MINORA
CONGRESISTA:
Juan Pari Choquecota
Junio2016
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INFORME FINAL DE LA COMISI N INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS AFUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS BRASILEAS ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, OAS,
ANDRADE GUTIRREZ, QUEIROZ GALVAO Y OTRAS, DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES HASTA LA FECHA, PORCUALQUIER FORMA DE CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO.
NDICE
Introduccin
Ttulo I - Aspectos Generales de la Investigacin
Mandato de la Comisin
Plan de trabajo y objetivos de la Investigacin
Marco legal Dificultades en el proceso de Investigacin
Ttulo II - Desarrollo de la investigacin
Actos de Investigacin
Personas que declararon ante la Comisin
Las empresas brasileas investigadas en el Per
Ttulo IIIProyectos investigados
Carretera Interocenica Norte y Sur
Proyectos Olmos
La lnea 1 del Tren Elctrico
Lnea Amarilla o Va Parque Rmac
Proyecto Hidroenergtico Alto Piura Gasoducto del Sur Peruano
Planta de Tratamiento de Huachipa
Proyecto Carretera Callejn de HuaylasChacas - San Luis
Ttulo IVInvestigaciones a las empresas brasileas y sus
vinculaciones en el Per
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ANDRADE GUTIRREZ, QUEIROZ GALVAO Y OTRAS, DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES HASTA LA FECHA, PORCUALQUIER FORMA DE CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO.
Los doleiros y la ruta del dinero
Coimas de Camargo Correa descubiertas en la Operacin Castillo de
Arena
Pagos de OAS a funcionarios pblicos peruanos
Pagos de Engevix a Jos Dirceu por contratos en el Per
Odebrecht: Financiamiento al PROYECTO OHy los ingresos en las
agendas de Nadine Heredia Alarcn
Pagos De Ricardo Ribeiro Pessoa a Jos Dirceu Oliveira E Silva para
obtener ventajas en adjudicaciones y contrataciones con el Estadoperuano
Ttulo VModus operandi de las empresas brasileas en el Per
Operaciones en el Per
Operaciones bancarias vinculadas con IIRSA
Donaciones, aportes a campaas y uso de informacin privilegiada
o Donaciones a la Asociacin Odebrecht
o Aportes a campaas
o Uso de informacin privilegiada
Operaciones en algunos casos identificados
o Caso Huachipa: Umberto Olcese Ugarte y otros
o Caso IIRSA y OSITRAN: Juan Carlos Zevallos Ugarte y otros
o Casos UTC y OAS: Gary Luty Dvila Alverdi y COOPEX
o Transferencias efectuadas por empresas vinculadas al Grupo
Odebrecht a empresas vinculadas con Gonzalo Monteverde
Bussalleu
Ttulo VIDebilidades institucionales en el sistema de control en la
ejecucin de la inversin pblica
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Ttulo VII - Conclusiones y Recomendaciones
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INFORME FINAL DE LA COMISI N INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS AFUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS BRASILEAS ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, OAS,
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INTRODUCCIN
La investigacin desarrollada en el Brasil sobre graves hechos de corrupcin enel cual estn implicadas las principales empresas constructoras brasileras seconvirti en un escndalo internacional en el 2015, por ello durante varios mesesestuvo en la agenda del Congreso la solicitud para que se conforme unaComisin Investigadora acerca de la actuacin de esas empresas en nuestropas.
Considerando que no existi consenso entre los miembros de la ComisinInvestigadora para aprobar un solo in fo rm e en mayo ra, al haberse descartado
varias conclusiones y recomendaciones planteadas por la Presidencia de laComisin Investigadora las que -a nuestro parecer- son medulares en labsqueda de la verdad sobre los posibles actos de corrupcin que vincularan arepresentantes de empresas brasileas con funcionarios pblicos peruanos,consideramos conveniente presentar al pleno del Congreso de la Repblica y ala ciudadana un in forme en m inora, el cual contiene cada una de lasconclusiones y recomendaciones que fueron presentadas a los miembros de laComisin Investigadora en la sesin permanente realizada los das 27, 30 y 31de mayo del presente ao; con la finalidad que se tenga un conocimiento
completo de la magnitud de la investigacin, ya que la misma no puede sercomprendida de forma sesgada.
Recapitulando, el 1ro de octubre del 2015 el Pleno del Congreso de la Repblicaaprueba la conformacin de una Comisin encargada de investigar el pago depresuntas coimas a funcionarios peruanos por parte de las empresas brasileasOdebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutirrez, Queiroz Galvao y otras,desde el inicio de sus actividades hasta la fecha, por cualquier forma de contratocon el Estado Peruano. Veinte das despus designa a sus integrantes; el 28 deoctubre se instala la Comisin y el 9 de noviembre aprueba su plan de trabajo.
La Comisin Investigadora organiza su trabajo en carpetas temticas de lasprincipales obras realizadas por las empresas brasileas, se analiza el marcolegal, el proceso de licitacin o concesin, as como los beneficios obtenidos porla entidad, el Estado y las empresas brasileas; informacin que obtenida,analizada y procesada, ha sido relacionada con las investigaciones y hallazgosalcanzados en los procesos realizados en el Brasil; as como informacin de lasactividades de empresas y ejecutivos brasileos en el Per; identificando losindicios razonables que permiten presumir la existencia de delitos, coimas y losactores que resultaran siendo responsables.
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ANDRADE GUTIRREZ, QUEIROZ GALVAO Y OTRAS, DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES HASTA LA FECHA, PORCUALQUIER FORMA DE CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO.
La Comisin Investigadora ha realizado 21 sesiones ordinarias, 8 sesionesextraordinarias y 11 reuniones indagatorias. Adems, se ha levantado el secretobancario y tributario a 195 personas naturales y 99 personas jurdicas peruanas
y 135 personas naturales extranjeras. Se ha citado a 105 personas, habindosetomado declaraciones a 58 de ellas.
En el trabajo desarrollado la Comisin Investigadora ha encontrado indicios yevidencias que nos permiten confirmar las hiptesis de investigacin y lapresuncin de que diversas autoridades y funcionarios peruanos habranrecibido coimas de empresas brasileas, en relacin con sobrevalorizacin dediversas obras pblicas, negociaciones incompatibles y lavado de activos;afectando econmicamente al Estado peruano y a la institucionalidad de nuestrasociedad.
Como se explica en el presente informe, la Comisin Investigadora ha obtenidodocumentacin de fuentes pblicas, extranjeras y nacionales; entidadesgubernamentales e instituciones privadas, la misma que ha sido analizada. Deesta manera hemos culminado esta investigacin en la que hemos identificandoalgunos procedimientos del modus operandi, la forma en cmo diversasempresas brasileas negociaban con el Estado para obtener obras yconcesiones pblicas y, a partir de ello, obtener adjudicaciones indebidas,contratos perniciosos para el Estado peruano; ganancias exorbitantesgarantizadas con el presupuesto pblico, y prolongadas concesiones para las
empresas brasileas. En todos los casos analizados tenemos que se entrega labuena pro o se formula un contrato por un monto y luego progresivamente elcosto del contrato o concesin se hace muchsimo ms alto al inicialmenteprevisto. Para lograr ese ilcito cometido, se cre un marco legal especial encada caso, con el que se evit el procedimiento y la normatividad vigente. En lamayora de los casos se encarg la obra a una autoridad especial;paralelamente a ello, los dueos y/o funcionarios de las empresas brasilerasmantuvieron una relacin directa y especial con las altas autoridades del Estado,las cuales negociaron, suscribieron y/o favorecieron directa o indirectamente la
suscripcin de los contratos de concesin o construccin.El informe seala evidencias de la sobrevaloracin de las obras y por lo tanto delbeneficio excesivo e irregular de las empresas brasileras y el consiguienteperjuicio al Estado peruano, as como indica las observaciones legales y loshechos que muestran lo innecesario del marco legal especial creado; muestraadems las reuniones, acercamientos y hechos sospechosos existentesalrededor de estas obras y concesiones, varios de los cuales son parte de lasinvestigaciones desarrolladas en el Brasil en los casos Lava Jato y Castillo deArena. Sealamos, adems, los hechos y los hallazgos en donde existen
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evidencias de ingresos no justificados, co imas y transferencias irregulares quecomprometen a las ms altas autoridades del Estado de los tres ltimosgobiernos.
Varias de las personas convocadas no han respondido a las citaciones,obstaculizando de esta manera la investigacin; no habiendo la Comisinutilizado los apremios que el reglamento y la ley otorga por el escaso tiempo conel que hemos trabajado, remitindose al anlisis de los hechos encontrados encada uno de los casos.
Una de las limitaciones que hemos tenido, ha sido la falta de cooperacin delMinisterio Pblico y del Fiscal de la Nacin, quien no permiti que se nosentregara la informacin que la Procuradura del Brasil prepar por pedido
expreso de la Comisin Investigadora en su oportunidad. Esa informacin estabalista para ser entregada, sin embargo, extrapolando invasivamente el marco delconvenio suscrito por el Ministerio Pblico del Per con la Procuradura deBrasil, no se permiti que la informacin nos fuera entregada, utilizando para elloargumentos debatibles y alegando la titularidad de toda investigacin.
Para evitar que este impase se repita, se necesita que el Congreso de laRepblica establezca el marco legal adecuado que le facilite relacionarse demanera directa con los entes jurisdiccionales de otros pases.
Otra limitacin ha sido que la investigacin ha sido paralela al cronograma
electoral, lo que motiv que las citaciones a los ex presidentes/candidatos sepostergara hasta despus de la eleccin del 10 de abril, generando un retraso enla investigacin.
Este informe muestra en sus conclusiones y recomendaciones indicios de graveshechos de corrupcin que deben continuar siendo investigados, ya en el nivelcorrespondiente, por los organismos jurisdiccionales competentes y por elprximo Congreso de la Repblica en las partes que resulten pertinentes.
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TTULO IASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIN
1. MANDATO DE LA COMISIN:
El Pleno del Congreso de la Repblica en su sesin nmero 16 celebrada el jueves 1de octubre y presidida por el congresista Luis Ibrico Nez, aprob el texto sustitutoriode la Mocin de Orden del Da N13482, acordando conformar una ComisinInvestigadora con el fin de investigar lo siguiente:
El pago de presuntas coimas a funcionarios peruanos por parte de las empresasbrasileas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutirrez, QueirozGalvao y otras, desde el inicio de sus actividades hasta la fecha, por cualquierforma de contrato con el Estado Peruano.
El Pleno otorg a la Comisin un plazo de 120 das tiles para su labor, el mismo quefue ampliado hasta el 31 de mayo del 2016.
2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN:
En base al mandato del Pleno, la Comisin Investigadora aprueba como objetivocentral:
Determinar la realizacin de presuntos pagos indebidos a funcionarios peruanos porparte de empresas brasileas Constructora Norberto Odebrecht SA. Sucursal Per,
Odebrecht Per Ingeniera y Construccin SAC., Camargo Correa, OAS, AndradeGutirrez, Queiroz Galvao, Engevix, Galvao Engenharia, UTC Ingeniera y Otras para laobtencin de contratos con el Estado Peruano; procedimientos tcnicos y/oadministrativos indebidos o irregulares asociados con dichos pagos, y/o la afectacinque pueda haber sufrido el Estado peruano, as como las responsabilidadessubsecuentes
Para materializar este objetivo la Comisin Investigadora aprueba, el 9 de noviembre de2015, los siguientes objetivos especficos:
Determinar s en el marco de los contratos y adendas firmadas por las empresas
brasileras con el gobierno peruano, se han producido actos lesivos contra elEstado Peruano.
Establecer los hechos que permiten presumir la recepcin de coimas, sobornoso ingresos obtenidos de manera irregular por parte de autoridades o funcionariosdel Estado que intervinieron de manera directa e indirecta en los casosinvestigados.
Identificar los procedimientos tcnicos y/o administrativos indebidos o irregularesasociados con pagos excesivos y/o la afectacin que pueda haber sufrido elEstado Peruano, y las responsabilidades subsecuentes, cuantificando elperjuicio ocasionado.
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ANDRADE GUTIRREZ, QUEIROZ GALVAO Y OTRAS, DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES HASTA LA FECHA, PORCUALQUIER FORMA DE CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO.
Determinar el incumplimiento de las normas generales de contrataciones y lasresponsabilidades funcionales y polticas que pueden estar explcita oimplcitamente conectadas con los actos lesivos y el tratamiento que se debe dar
a las mismas de acuerdo a la Constitucin y a las Leyes. Identificar indicios de responsabilidades administrativas y/o penales que deben
ser derivadas al Ministerio Pblico y al Poder Judicial para su procesamiento conarreglo a las competencias de estos rganos.
Identificar posibles fallas y debilidades en la gestin de contrataciones delEstado para que puedan superarse con el esclarecimiento de los hechos yformular conclusiones y recomendaciones orientadas a corregir normas ypolticas y/o sancionar la conducta de quienes resulten responsables, conformeal art. 88 del Reglamento del Congreso de la Repblica.
Estas lneas directrices han sido el sustento para la actuacin de la Comisin
Investigadora dentro del plazo ordinario y ampliacin concedida por el Pleno delCongreso, es ms, entendemos que no se puede realizar una interpretacin restrictivade los alcances del concepto de pago de coimas o pagos indebidos, en razn quepartimos de la premisa que la investigacin, se inicia y se encuentra centrada enhechos, lo que conlleva a la realizacin de una serie de actos de investigacinconducentes a identificar indicios de naturaleza poltica, administrativa, civil o penal yen ltima instancia y en tal virtud, realizar las recomendaciones pertinentes para losrganos competentes. En tal virtud, la Comisin Investigadora, ha visto necesario citar afuncionarios, ex funcionarios, autoridades y personas que estaban en la capacidad deinformar y realizar aportes respecto a su gestin con relacin a las obras y concesionesotorgadas por el Estado peruano a favor de las empresas brasileras, contrastando esasdeclaraciones con la informacin documentada proporcionada por las institucionespblicas que se encontraban en custodia de la misma.
3. MARCO LEGAL:
El marco legal utilizado para el anlisis de cada uno de los casos que hemosinvestigado es el siguiente:
- Constitucin Poltica del Estado, en especial su artculo 51 en donde dispone laprevalencia de la Constitucin sobre toda norma legal, en el artculo 106 cuandoseala que mediante leyes orgnicas se regula la estructura y funcionamiento de lasentidades del Estado, el artculo 118, inciso 19, en donde indica que corresponde alPresidente de la Repblica dictar medidas extraordinarias mediante Decretos deUrgencia con fuerza de Ley en materia econmica y financiera cuando as lorequiera el inters nacional y el artculo 97 que seala que el Congreso puedeiniciar investigaciones sobre cualquier asunto de inters pblico;
- Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control, N27785;
- Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.L. N1017 y suReglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N 184-2008
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ANDRADE GUTIRREZ, QUEIROZ GALVAO Y OTRAS, DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES HASTA LA FECHA, PORCUALQUIER FORMA DE CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO.
- Expediente N 04968-2014-PHC/TC: Numeral 3 de la parte resolutiva: declaranPrecedente vinculante conforme al artculo VII T.P., del Cdigo ProcesalConstitucional, las reglas contenidas en los fundamentos 21 (segundo prrafo y
otros) referido a las limitaciones de la investigacin de las Comisionesinvestigadoras en sede parlamentaria.
- Convenio 169 de la OIT;
- Cdigo Penal y sus leyes modificatorias, aprobado mediante Decreto LegislativoN635;
- Cdigo Civil y sus leyes modificatorias, aprobado mediante Decreto LegislativoN295;
- Cdigo Procesal Penal y sus leyes modificatorias, aprobado mediante DecretoLegislativo N957;
- Cdigo Procesal Civil y sus leyes modificatorias, aprobado mediante DecretoLegislativo N768;
- Decreto Legislativo de Lucha eficaz contra el lavado de activos, aprobado medianteDecreto Legislativo N1106;
- Ley Marco de Promocin a la Inversin descentralizada y su reglamento, N28059;
- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, N28411;
- Ley que determina la Naturaleza Jurdica de la Agencia de Promocin a la InversinPrivadaPro inversin, N28660; y
- Ley General del Sistema Nacional de Tesorera, N28693.
4. DIFICULTADES EN EL PROCESO DE INVESTIGACIN:
Durante el desarrollo de la investigacin hemos encontrado situaciones que handificultado la investigacin:
- Caso polticamente sensible que coincidi con el cronograma electoral, lo queinterfiri la investigacin dificultando la asistencia de citados.
- Ausencia de instrumentos legales e institucionales por parte del Congreso de larepblica que permitan obtener informacin de organismos jurisdiccionales
extranjeros.- Tiempo limitado para un tema de investigacin complejo y sujeto al trmino del
periodo legislativo.
- Los Organismos pblicos remitieron informacin con demora, ms all de los plazosde ley; con informacin incompleta y en formatos que dificultaron su procesamiento.
- Considerando el tiempo lmite de la investigacin, las solicitudes de reprogramacinde los citados se convirtieron en obstculos para la investigacin.
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Ttulo IIDESARROLLO DE LA INVESTIGACIN
1. Actos de Investigacin:
1.1. Esquema de investigacin
Para cumplir con estos objetivos se estableci el siguiente esquema de investigacin:
1. La Comisin acord realizar la investigacin analizando informacinfinanciera, patrimonial, comercial, empresarial; los proyectos de contrato yconcesin desde su formulacin, en las diferentes etapas de aprobacin,concurso y ejecucin desarrollada por los diferentes actores y/o personasjurdicas que intervinieron; con el fin de buscar hechos y evidencias que nospermitan mostrar los presuntos hechos de corrupcin y pago de coimas.
2. Personas que fueron convocadas por la Comisin
SESIN FECHA CITADOS/ INVITADOS ASISTIO ASISTIOS No
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SESIN ORDINARIA
N2
Lunes, 16 de
Noviembre del
2015
Sr. Gustavo Gorriti- IDL Reporteros Si 1
SESIN ORDINARIAN3
Lunes, 23 deNoviembre del
2015
Sin invitados
SESIN ORDINARIA
N4
Lunes, 30 de
Noviembre del
2015
Dr. Carlos Herrera Perret- Director
Ejecutivo de Pro inversin
Si 1
SESIN ORDINARIA
N5
Lunes, 14 de
Diciembre de
2015
Sr. Fuad Khoury Zarzar- Contralor
General de la Repblica
Si 1
Sesin
Extraordinaria N 1
Martes, 05 de
Enero de 2016
Sin invitados
SesinExtraordinaria N 2 Jueves, 07 deEnero del 2016 Sr. Pedro Pablo Kuczynski-Exministro de Economa y Finanzas No 1
Sr. Rene Cornejo Daz- Exdirector
Ejecutivo de Proinversin
No 1
Sr. Jos Javier Ortiz Rivera-
Exministro de Transportes y
Comunicaciones
Si 1
SESIN ORDINARIA
N6
Martes, 12 de
Enero del 2016
Dra. Jenny Vilcatoma De La Cruz- Ex
Procuradora Anticorrupcin
No 1
Sr. Edgar Ramrez Cadenillas- Ex
Presidente Comit Proinversin en
Proyectos de Seguridad Energtica
No
Sr. Eleodoro Mayorga Alba-
Exministro De Energa y Minas
No
Sr. Javier Hernando Illescas Mucha-
Ex Director Ejecutivo de
Proinversin
No
Sr. Jos Alejandro Godoy Meja-
Periodista del Portal Desde El
Tercer Piso
Si 1
Sra. Milagros Salazar Herrera -
Directora de Convoca
Si 1
SesinExtraordinaria N 3 Jueves, 14 deEnero del 2016 Dra. Yenny Huacchillo- Fiscal de laSegunda Fiscala Provincial
Corporativa Especializada en
Delitos de Corrupcin de
Funcionarios
No 1
Dr. Hamilton Castro Trigoso- Fiscal
Supraprovincial Anticorrupcin de
Lima
No 1
Dr. Pablo Snchez Velarde- Fiscal
de la Nacin
No 1
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Dr. Joel Segura Alania- Procurador
Pblico Anticorrupcin
Especializado en Delitos de
Corrupcin de Funcionarios
Si 1
SESIN ORDINARIA
N7
Martes, 19 de
Enero del 2016
Sr. Pedro Pablo Kuczynski -
Exministro de Economa Y Finanzas
No
Sra. Ana Sofa Reyna Palacios -
Exasesora Legal Externa de
Proinversin
Si 1
Sr. Norman Zegarra Ruffner, ex
miembro del Comit Pro Seguridad
Energtica de ProInversin
Si 1
Sra. Irene Suarez Quiroz - Ex
Directora General de
Administracin del Ministerio de
Energa y Minas
Si 1
Sr. Luis Renato Snchez Torino - Ex
miembro del Comit Pro Seguridad
Energtica de ProInversin
Si 1
Sr. Juan Cesar Hidalgo Alleman, ex
miembro del Comit Pro Seguridad
Energtica de ProInversin
Si 1
Sr. Jos Carlos Guzmn Zegarra- Ex
asesor Legal en ProInversin.
No
Sr. Jorge Danos Ordoez- Ex asesor
Legal Externo De Proinversin
Si 1
Sesin
Extraordinaria N 4
Jueves, 21 de
Enero del 2016
Sr. Guillermo Lecarnaqu Molina-
Ex presidente del Comit de
Seguridad Energtica de
Proinversin
Si 1
Sr. Enrique Cervantes Castro, Ex
trabajador de la Oficina de
Sistemas del Organismo Supervisor
de la Infraestructura de Transporte
de Uso Pblico- Ositran
Si 1
Sr. Wilber Rudy Pea Calagua,
Exjefe de Tecnologas de la
Informacin del Osce
Si 1
Sr. Rene Cornejo Daz- Ex Director
Ejecutivo de Proinversin
No
Sesin Ordinaria
No. 8
Martes, 2 de
febrero del
2016
Sra. ROSA URBINA MANCILLA- Ex
vice Contralora General
S 1
Sr. Rene Cornejo Daz- Ex Director
Ejecutivo de Proinversin
S 1
Sr. Javier Hernando Illescas Mucha-
Ex Director Ejecutivo de
S 1
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Proinversin
Sesin
Extraordinaria N 5
Jueves, 4 de
febrero del
2016
Eleodoro Mayorga Alba, ex
ministro de Energa y Minas
S 1
Jos Guzmn Zegarra- Ex asesorlegal del proceso de concesin:
Mejoras a la Seguridad Energtica
del Pas y Desarrollo Sur Peruano
No
Sesin Ordinaria
No. 9
Martes, 9 de
febrero del
2016
PEDRO PABLO KUCZYNSKI, ex
ministro de Economa y Finanzas
S 1
ALEXANDER ALVES DE MENDONCA-
Ex gerente de Contratos de OAS
Per
No 1
JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA
- Odebrecht Latinvest, Ex
Representante de Odebrecht
No
Sesin
Extraordinaria N 5
Jueves, 11 de
febrero del
2016
HUMBERTO CAMPODONICO- Ex
Presidente de Petroper
No
JORGE MANCO ZACONETTI,
Catedrtico de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos
No 1
Sesin Ordinaria
No. 10
Martes, 16 de
febrero del
2016
ROSA MARIA ORTIZ RIOS- Ministra
de Energa y Minas
No
JUAN ANDRES MARSANO SOTO- Ex
Miembro y representante ejecutivo
del Consorcio Transvase Olmos, e
integrante de los consorcios quelidero Odebrecht en las Carretas
Interocenica Sur e IIRSA
Si 1
Jos Guzmn Zegarra- Ex asesor
legal del proceso de concesin:
Mejoras a la Seguridad Energtica
del Pas y Desarrollo Sur Peruano
No
Sesin
Extraordinaria N 5
Jueves, 18 de
febrero del
2016
Sr. GILBERTO LORENZO DAZ
PERALTA - Ex Congresista de la
Repblica por la Regin Arequipa y
ex Segundo Vicepresidente del
Congreso de la Repblica
No 1
Sr. HUMBERTO CAMPODONICO- Ex
Presidente de Petroper
Si 1
Sr. HUMBERTO ACUA PERALTA-
Presidente del Gobierno Regional
de Lambayeque
Si 1
Sra. ROSA MARIA ORTIZ RIOS-
Ministra de Energa y Minas
Si 1
Sr. JAVIER FERNANDO MIGUEL
ATKINS LERGGIOS- Ex Presidente
del Gobierno Regional de Piura
Si 1
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Sesin Ordinaria
No. 11
Martes, 23 de
febrero del
2016
JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA
- Odebrecht Latinvest, Ex
Representante de Odebrecht
Si 1
Jos Guzmn Zegarra- Ex asesorlegal del proceso de concesin:
Mejoras a la Seguridad Energtica
del Pas y Desarrollo Sur Peruano
Si 1
CLAUDIO CUMPA MACALOPU- Ex
Gerente Regional de
Infraestructura del Gobierno
Regional de Ancash
Si 1
LORENZO DE LA CRUZ SNCHEZ- Ex
Sub Gerente de Liquidacin de
Obras (e) del Gobierno Regional de
Ancash
Si 1
GERMN MARTNEZ CISNEROS- Ex
Gerente Regional de
Infraestructura del Gobierno
Regional de Ancash
No 1
Sesin Ordinaria
No. 12
Martes, 01 de
marzo del 2016
ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE-
Ex Presidente de la Repblica del
Per
No 1
JAVIER FERNANDO MIGUEL ATKINS
LERGGIOS- Ex Presidente del
Gobierno Regional de Piura
No 1
MIGUEL CASTILLA RUBIO- Ex
Ministro de Economa y Finanzas
No
JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE-
Ex Presidente del Consejo Directivo
del Organismo Supervisor de la
Infraestructura de Transporte de
Uso Pblico- OSITRN
No
Sesin
Extraordinaria N 5
Jueves, 03 de
marzo del 2016
JOS ALEXANDRE ALVES PEREIRA
NETO - Ex Gerente de Construcoes
e Comrcio Camargo Correa S.A.
No 1
MARCOS DE MOURA WANDERLEY -
Ex representante de Camargo
Correa desde el 2002 y de otrasconstructoras brasileas
No 1
ENRIQUE CORNEJO RAMREZ- Ex
Ministro de Transporte y
Comunicaciones
Si 1
Sesin Ordinaria
No. 13
Martes, 08 de
marzo del 2016
SIN CITADOS
Sesin
Extraordinaria N 5
Jueves, 10 de
marzo del 2016
JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE-
Ex Presidente del Consejo Directivo
del Organismo Supervisor de la
Infraestructura de Transporte de
Si 1
-
7/25/2019 Informe Final de la Comisin Lava Jato
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INFORME FINAL DE LA COMISI N INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS AFUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS BRASILEAS ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, OAS,
ANDRADE GUTIRREZ, QUEIROZ GALVAO Y OTRAS, DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES HASTA LA FECHA, PORCUALQUIER FORMA DE CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO.
Uso Pblico- OSITRN
JUAN FERNANDO SUITO LARREA-
Director General de Concesionesdel Ministerio de Transportes y
Comunicaciones
Si 1
OMAR CHEHADE MOYA-
Congresista de la Repblica
Si 1
UMBERTO OLCESE UGARTE- Ex Jefe
de PROMESAL (e) y Ex Secretario
Tcnico del Comit de SEDAPAL
No
Sesin Ordinaria
No. 14
Martes, 15 de
marzo del 2017
NSTOR LEONCIO PALACIOS
LANFRANCO- Ex Viceministro de
Transportes y Comunicaciones
Si 1
EDGARD BARTOLO RAMIREZCADENILLAS- Ex Presidente del
Comit de Pro Seguridad
Energtica de la Agencia de
Promocin de la Inversin Privada -
PROINVERSIN
Si 1
GUILLERMO LECARNAQU
MOLINA- Ex Presidente del Comit
de Seguridad Energtica de la
Agencia de Promocin de la
Inversin Privada - PROINVERSIN
Si 1
FELIPE BELISARIO WERMUS, oFELIPE BELISARIO WERMUSDIT, o
LUIS FAVRE
No 1
HERNAN GARRIDOLECCA
MONTAEZ- Ex Ministro de
Vivienda Construccin y
Saneamiento
No
Sesin
Extraordinaria N 5
Jueves, 17 de
marzo del 2016
MIGUEL CASTILLA RUBIO- Ex
Ministro de Economa y Finanzas
Si 1
MARA ELENA JUSCAMAITA
ARANGEASecretaria General
de la Presidencia de la Repblica
Si 1
MARCOS LEN BARBOZA TELLO-
Secretario General de la
Presidencia del Concejo de
Ministros
No 1
Sesin Ordinaria
No. 15
Martes, 29 de
marzo del 2017
UMBERTO OLCESE UGARTE- Ex Jefe
de PROMESAL (e) y Ex Secretario
Tcnico del Comit de SEDAPAL
Si 1
ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE-
Ex Presidente de la Repblica del
Per
No 1
-
7/25/2019 Informe Final de la Comisin Lava Jato
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INFORME FINAL DE LA COMISI N INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS AFUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS BRASILEAS ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, OAS,
ANDRADE GUTIRREZ, QUEIROZ GALVAO Y OTRAS, DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES HASTA LA FECHA, PORCUALQUIER FORMA DE CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO.
YEHUDE SIMON MUNARO-
Congresista de la Repblica
No 1
RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO No 1
ROCIO DEL CARMEN CALDERNVINATEA
No 1
CESAR TRELLES LARA No 1
Sesin
Extraordinaria N 5
Jueves, 31 de
marzo del 2016
CESAR FELIPE GUTIERREZ PEA Si 1
REYNALDO ADOLFO HILBCK
GUZMN- Presidente del Gobierno
Regional de Piura
No 1
HERNAN GARRIDO - LECCA
MONTAEZ- Ex Ministro de
Vivienda Construccin y
Saneamiento
No
NADINE HEREDIA ALARCN DE
HUMALA
Si 1
MIRTHA CUNZA ARANA No 1
Sesin Ordinaria
No. 16
Martes, 05 de
abril del 2016
ALBERTO JAVIER PASCO- FONT
QUEVEDO- Ex Presidente del
Comit Especial de Promocin de la
Inversin Privada en Proyectos de
Infraestructura y Servicios Pblicos
de PROINVERSIN
Si 1
LUIS GUILLERMO GUIULFO
ZENDER- Ex Director Ejecutivo de
PROINVERSIN, Tcnico del
Comit de SEDAPAL
Si 1
SERGIO RAFAEL BRAVO ORELLANA-
Ex Director Ejecutivo de
PROINVERSIN, Miembro del
Comit Especial de Promocin de la
Inversin Privada en Proyectos de
Infraestructura y Servicios Pblicos
de PROINVERSIN
Si 1
EDWIN RICHARD DAZ GONZLEZ-
Ex Vice Ministro de Transportes yComunicaciones
Si 1
GARY LUTY DAVILA ALVERDI No 1
RONAL JUAN BARRIENTOS- Ex Jefe
de la Oficina Nacional de Gobierno
Electrnico e Informtica- ONGEI
No 1
TALITA GONCALES MENESES
BARROS
No 1
Sesin
Extraordinaria N 6
Jueves, 07 de
abril del 2016
JORGE ROSENDO PASCO
COSMOPOLIS- Ex Presidente del
Si 1
-
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INFORME FINAL DE LA COMISI N INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS AFUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS BRASILEAS ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, OAS,
ANDRADE GUTIRREZ, QUEIROZ GALVAO Y OTRAS, DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES HASTA LA FECHA, PORCUALQUIER FORMA DE CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO.
Consejo Directivo del Proyecto
Olmos- Tinajones
LUIS CASTAEDA LOSSIO- Alcalde
de la Municipalidad Metropolitanade Lima
No 1
PABLO ENRIQUE SALAZAR TORRES Si 1
DAMIO CARLOS MORENO
TAVARES- Gerente General de
LAMSAC
No 1
Sesin Ordinaria
No. 16
Martes, 12 de
abril del 2016
SUSANA MARIA DEL CARMEN
VILLARN DE LA PUENTE- Ex
Alcaldesa de la Municipalidad
Metropolitana de Lima
No 1
OSWALDO DUBER PLASENCIA
CONTRERAS
Si 1
Sesin
Extraordinaria N 7
Jueves, 14 de
abril del 2016
ALAN GABRIEL LUDWING GARCA
PREZ- Ex Presidente de la
Repblica del Per
No 1
EDUARDO ZARATE LEN - Ex
Presidente de la Comisin
Evaluadora de las Propuestas
Tcnica y Econmica de
PROINVERSIN
No 1
MARIO UBILLUS MARTINO - Ex
Miembro de la Comisin
Evaluadora de las PropuestasTcnica y Econmica de
PROINVERSIN
No 1
Sesin Ordinaria
No. 17
Martes, 19 de
abril del 2016
HERNAN GARRIDO - LECCA
MONTAEZ- Ex Ministro de
Vivienda Construccin y
Saneamiento
Si 1
RUTH YULIANA ALAYO HERBIAS No 1
FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES-
Presidente del Gobierno Regional
de Ica
No 1
Sesin
Extraordinaria N 7
Jueves, 21 de
abril del 2016
ANDR GIAVINA BIANCHI - Ex
Gerente del Proyecto Lnea
Amarilla
No 1
DIRSSE PAUL VALVERDE VARAS No 1
RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO No 1
LEONARDO FRACASSI COSTA No 1
VALFREDO DE ASIS RIBEIRO FILHO No 1
ZAIDA SISSON DE CASTRO No 1
-
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INFORME FINAL DE LA COMISI N INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS AFUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS BRASILEAS ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, OAS,
ANDRADE GUTIRREZ, QUEIROZ GALVAO Y OTRAS, DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES HASTA LA FECHA, PORCUALQUIER FORMA DE CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO.
Sesin Ordinaria
No. 18
Martes, 26 de
abril del 2016
PEDRO ANBAL MOROTE CORNEJO Si 1
VALFREDO DE ASIS RIBEIRO FILHO No 1
Sesin OrdinariaNo. 19 Mircoles, 04de mayo del
2016
ALAN GABRIEL LUDWING GARCAPREZ- Ex Presidente de la
Repblica del Per
No
YEHUDE SIMON MUNARO-
Congresista de la Repblica
Si 1
FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES-
Presidente del Gobierno Regional
de Ica
Si 1
Sesin
Extraordinaria N 7
Viernes, 06 de
mayo del 2016
VERNICA ELIZABETH ZAVALA
LOMBARDI
No 1
CARLOS PAREDES RODRIGUEZ - Ex
Ministro de Transportes y
Comunicaciones
Si 1
JORGE HUMBERTO MERINO
TAFUR- Ex Ministro de Energa y
Minas
Si 1
Sesin Ordinaria
No. 20
Mircoles, 11
de mayo del
2016
DAMIO CARLOS MORENO
TAVARES- Gerente General de
LAMSAC
Si 1
LUCY CHAFLOQUE AGAPITO No 1
TALITA GONCALVES MENESES
BARROS- Representante Legal de la
empresa OAS Ltda. Sucursal Per
No 1
JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA-
Odebrecht Latinvest
No 1
RAYMUNDO NONATO TRINIDADE
SERRAGerente General de la
Asociacin Odebrecht para la
Promocin y el Desarrollo
No 1
Sesin
Extraordinaria N 7
Viernes, 13 de
mayo del 2016
ALAN GABRIEL LUDWING GARCA
PREZ- Ex Presidente de la
Repblica del Per
No
LEONARDO FRACASSI COSTA No 1
SesinExtraordinaria N 7
Mircoles, 18de mayo del
2016
ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE-Ex Presidente de la Repblica del
Per
Si 1
Sesin
Extraordinaria N 8
Viernes, 20 de
mayo del 2016
ALAN GABRIEL LUDWING GARCA
PREZ- Ex Presidente de la
Repblica del Per
Si 1
Sesin Ordinaria
No. 21
Mircoles, 25
de mayo del
2016
JOS ALEXANDRE ALVES PEREIRA
NETO
JUAN CARLOS RUIZ RODRIGUEZ
MARCOS DE MOURA WANDERLEY
-
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INFORME FINAL DE LA COMISI N INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS AFUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS BRASILEAS ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, OAS,
ANDRADE GUTIRREZ, QUEIROZ GALVAO Y OTRAS, DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES HASTA LA FECHA, PORCUALQUIER FORMA DE CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO.
ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA-
EX Gerente de Contratos de OAS
PER
58 47
3. Presencia de las empresas brasileas investigadas en el Per
De acuerdo a la informacin proporcionada por la Contralora General de la Repblica(CGR) y recogida del Sistema Electrnico de Contrataciones del Estado (SEACE) lasempresas brasileas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutirrez, QueirozGalvao, participaron de manera individual o consorciada en 42 proyectos desde el 2004al 2015 por un monto superior a los 17 mil millones de dlares (Ver cuadro 1). Estasempresas han ejecutado obras en los sectores de Transportes y Comunicaciones,
Vivienda y Construccin, en Energa, Agricultura y en gobiernos regionales y locales.Estas inversiones abarcaron los ms importantes proyectos de infraestructura que sehan desarrollado en el pas y han utilizado generalmente la figura de Asociacin PblicoPrivada (APP) con diferentes niveles y organismos del Estado. En los siguientescuadros podemos visualizar cada uno de los contratos y concesiones otorgadas a lasempresas brasileas:
CUADRO 1VALOR REFERENCIAL DE CONTRATOS Y CONCESIONES DE EMPRESAS BRASILERAS
20042015 (en millones de US$)Empresa 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
Odebrecht 232 916 34 -- 37 410 365 1830 205 611 8126 -- 12856AndradeGutirrez 28 502 -- 35 1 -- 126 -- 201 -- 278 -- 1199
QueirozGalvao -- 344 -- 50 52 -- 224 89 80 -- 278 -- 1019
CamargoCorrea 21 244 -- 50 314 -- 269 89 -- -- -- -- 987
OAS -- -- -- -- -- 638 -- 116 285 185 -- -- 1224
Pattac,Tucumn -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 80 -- 80
Fuente: CGR, SEACE, MTC
CUADRO 2PROYECTOS EJECUTADOS POR ANDRADE GUTIRREZ
(En millones de US$)Ao Obra Consorcio Concedente Tipo de
ContratoContrato /
Compromisode Inversin
2014 Av. NstorGambeta
Consorcio Tnel Callao:- Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA- Constructora Andrade Gutirrez SA SUC Per
MTCProvas Nacional
ObraPblica 278.
-
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INFORME FINAL DE LA COMISI N INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS AFUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS BRASILEAS ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, OAS,
ANDRADE GUTIRREZ, QUEIROZ GALVAO Y OTRAS, DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES HASTA LA FECHA, PORCUALQUIER FORMA DE CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO.
- Construct. Queiroz Galvao SA SUC del Per2012 Carretera
Huaura, Sayn,Churn (Puente
Tingo)
Consorcio Vial Huara- JJC Contratistas Generales- Constructora Andrade Gutirrez SA SUC Per
MTCProvas Nacional
ObraPblica 201.
2010 Av. NstorGambetta
Acceso Aerop.
ConsorcioConstructora Andrade Gutirrez SA:- Constructora Queiroz Galvao SA SUC del Per- Constructora Andrade Gutirrez SA SUC Per
GR del Callao ObraPblica 126.
2008 Carretera TingoMara - Pucallpa
ConsorcioConstructora Andrade Gutirrez SA:-Johe SA-Andrade Gutirrez SA
MTCProvias Nacional
ObraPblica 1.
2013 CarreteraAguayta -Pucallpa
ConsorcioConstructora Andrade Gutirrez SA:-Johe SA-Andrade Gutirrez SA
MTCProvias Nacional
ObraPblica 35.
2012 IIRSA SurTramo 4
Intersur Concesiones SA:- Constructora Andrade Gutirrez SA- Construct. Queiroz Galvao SA SUC del Per
- Constructores E. Com. Camargo Correa SA SUC
MTC APP244
2005 IIRSA Norte Concesionaria IIRSA Norte S.A.:(1) Constructora Andrade Gutirrez(2) Norberto Odebrecht SA(3) Graa y Montero SAA
MTC APP258.
2005 Carret. AguaytaSan Alejandro
Constructora Andrade Gutirrez SA Sucursal Per MTCProvias Nacional
ObrasPblicas 28.
2004 CarreteraNeshuya -Pucallpa
Consorcio Neshuya:- Andrade Gutirrez- Translei / Casa
MTCProvias Nacional
ObrasPblicas 28.
TOTAL 1,199.Fuente: CGR, SEACE, MTC
-
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INFORME FINAL DE LA COMISI N INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS AFUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS BRASILEAS ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, OAS,
ANDRADE GUTIRREZ, QUEIROZ GALVAO Y OTRAS, DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES HASTA LA FECHA, PORCUALQUIER FORMA DE CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO.
CUADRO 3PROYECTOS EJECUTADOS POR CAMARGO CORREA
(En millones de US$)
Fuente: CGR, SEACE, MTC
Ao Obra Consorcio Concedente Tipo deContrato
Contrato /Compromisode Inversin
2011 Carretera Chota -Bambamarca -
Hualgayoc
Consorcio Constructora Queiroz Galvao SA SUCdel Per:- E. Reyna CSAC Contratistas Generales- Construcoes E. Com. Camargo Correa SA Suc.- Constructora Queiroz Galvao Suc. del Per
MTCProvias Nacional
ObraPblica 89.
2010 Irrigacin AltoPiura
Construcciones E. Comercio Camargo Correa SASucursal Per
Proyecto EspecialAlto Piura
ObraPblica 170.
2010 Carretera LlamaCochabamba,
Cajamarca
Consorc. Construc. Queiroz Galvao SA SUC Per:- Construcoes E. Com Camargo Correa SA Suc.- Constructora Queiroz Galvao Suc. del Per
MTCProvias Nacional
ObraPblica 99.
2008 Lotes 1, 2 y 3Bocatoma, Plantade Tratamiento
de Huachipa
Consorcio - Construcoes E. Comercio CamargoCorrea SASucursal Per:- OTV SASucursal Per- Construcoes E. Com Camargo Correa SA Suc.
SEDAPALObraPblica 314.
2007 Carret. PuentePumahuasiPuente Chino
Consorcio Puente Chino:- Construcoes E. Com Camargo Correa SA Suc.- Constructora Queiroz Galvao Suc. del Per
MTCProvias Nacional
ObraPblica 50
2005 IIRSA SurTramo 4
Intersur Concesiones SA:- Constructora Andrade Gutirrez SA- Construct. Queiroz Galvao SA SUC del Per- Constructores E. Com Camargo Correa SA SUC
MTC APP244
2004 CarreteraChiclayo -
Chongoyape
Consorcio - Constructores E. Com CamargoCorrea SA Sucursal:
- Constructora UPACA S.A.- Constructores E. Com Camargo Correa SA Suc.
MTCProvias Nacional
ObraPblica
21
TOTAL 987
-
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INFORME FINAL DE LA COMISI N INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS AFUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS BRASILEAS ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, OAS,
ANDRADE GUTIRREZ, QUEIROZ GALVAO Y OTRAS, DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES HASTA LA FECHA, PORCUALQUIER FORMA DE CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO.
CUADRO 4PROYECTOS EJECUTADOS POR OAS
(En millones de US $)
Fuente: CGR, SEACE, MTC
Ao Obra Consorcio Concedente Tipo deContrato
Contrato /Compromisode Inversin
2013 Hospital AntonioLorena Nivel III-1
Cusco
Consorcio Salud Lorena:- Constructora OAS Ltda.- MOTLIMA Consultores SA- DextreMorimoto Arquitectos SAC
GR de Cusco ObraPblica 74.
2013 Centro deConvenciones Lima
Constructora OAS Sucursal Per Ministerio deVivienda
ObraPblica 185.
2012 Carretera Quilca -Matarani
Consorcio Vial Quilca - Matarani:- COSAPI SA- Constructora OAS LtdaSucursal Per- Obras de Ingeniera SA
MTCProvas Nacional
ObraPblica 210.
2011 Carretera Lima -Canta
Consorcio Vial Santa Rosa:- Constructora OAS LtdaSucursal Per- Constructora UPACA SAMota Engil SA
MTCProvas Nacional
ObraPblica
116.
2009 Proyecto LneaAmarilla
Consorcio Lnea Amarilla SAC:- OAS Investimentos SA- Constructora OAS Ltda.
Municipalidad deLima Metropolitana
APP 571
2009 Trasvase delProy. Derivacin
Huascacocha -Rmac
Empresa Peruana de Aguas SAEPASA SA:- Grupo OAS Sucursal del Per- OAS Engenharia e Partricipacoes Ltda.
Ministerio deVivienda y
Construccin
APP 67
TOTAL 1224.
-
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INFORME FINAL DE LA COMISI N INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS AFUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS BRASILEAS ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, OAS,
ANDRADE GUTIRREZ, QUEIROZ GALVAO Y OTRAS, DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES HASTA LA FECHA, PORCUALQUIER FORMA DE CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO.
CUADRO 5PROYECTOS EJECUTADOS POR ODEBRECHT
(En millones de US$)
Ao Obra Consorcio Concedente Tipo deContrato
Cont./Comp.de Inversin
2014 Gaseoducto SurPeruano
Gaseoducto Sur Peruano:(1) Odebrecht Latinvest Per Ductos S.A.C.(2) ENAGAS
Ministerio de Energay Minas
APP7,239.
2014 ProyectoChavimochic
III Etapa
Concesionaria Chavimochic SAC:(1) Constructora Norberto Odebrecht S.A.(2) Odebrecht Partipacoes e Investimentos S.A.(3) Graa y Montero
G.R. de La Libertad APP715.
2014 CarreteraCaman QuilcaMataraniIlo
Tacnasub
Tramo 1
ConsorcioOdebrecht Per Ingeniera yConstruccin SAC:(1) Obras de Ingeniera S.A.(2) Odebrecht Per Ingeniera y Construccin
SAC
MTCPROVIAS Nacional
ObraPblica 172.
2013 Vas Nuevas deLima
Consorcio Rutas de Lima SAC:(1) Odebrecht Latinvest Per SAC(2) Odebrecht
Municipalidad deLima
APP499.
2013 Va Costa VerdeTramo Callao
Consorcio Va Costa Verde Callao GR del Callao ObraPblica 112.
2012 Va deEvitamiento de laciudad del Cusco
Consorcio Vas de Cusco:(1) Constructora Norberto Odebrecht S.A.
Sucursal Per(2) Odebrecht Per Ingeniera y Construccin
SAC
GR CuscoProyectoEspecial Regional
Plan Copesco
ObraPblica 113.
2012 MantenimientoCarretera
HualapampaHuancabamba -
Ayabaca
ConsorcioObras de Ingeniera S.A.(1) SVC Ingeniera y Construccin S.A.
(2) Odebrecht Per Operaciones y Servicios SAC(3) Odebrecht Per Ingeniera y Construccin
SAC
MTCProvias Nacional
ObraPblica 92.
2011 CentralHidroelctrica
Chaglla
Empresa Generacin Huallaga (Empresasubsidiaria de Odebrecht Energa)
Ministerio de Energay Minas
APP1247.
2011 Metro Lima,Lnea 1, Tramo 2
Consorcio GYMSA:(1) Constructora Norberto Odebrecht S.A.
Sucursal Per(2) GYMSA
MTCProvias Nacional
ObraPblica 583.
2010 Proyecto deIrrigacin olmos
Concesionaria H2 Olmos SA(1) Constructora Norberto Odebrecht S.A.(2) Odebrecht Partipacoes e Investimentos S.A.
GR de Lambayeque APP222.
2010 CarreteraCallejn de
HuaylasChacasSan Luis
ConsorcioOdebrecht Per Ingeniera yConstruccin SAC:(1) Constructora Norberto Odebrecht S.A.
Sucursal Per(2) Odebrecht Per Ingeniera y Construccin
SAC
GR de Ancash ObraPblica 143.
2009 Metro de Lima,Lnea 1, Tramo 1
Consorcio GYMSA:(1) Constructora Norberto Odebrecht S.A.
Sucursal Per(2) GYMSA
Autoridad AutnomaAATE
ObraPblica 410.
2008 CarreteraCuumbuque San Jos de Sisa
Odebrecht Per Ingeniera y Construccin SAC Proyecto EspecialHuallaga Central y
Bajo Mayo
ObraPblica 37.
-
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INFORME FINAL DE LA COMISI N INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS AFUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS BRASILEAS ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, OAS,
ANDRADE GUTIRREZ, QUEIROZ GALVAO Y OTRAS, DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES HASTA LA FECHA, PORCUALQUIER FORMA DE CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO.
2006 Sistema de AguaPotable de
Iquitos
Constructora Norberto Odebrecht SA SucursalPer
EPS de Loreto SA ObraPblica 34.
2005 IIRSA
Sur Tramo 3
Concesionaria Interocenica del Sur Tramo 3 SA
(1) Norberto Odebrecht SA(2) Graa y Montero SAA(3) JJC Contratistas Generales SA(4) Ingenieros Civiles y Contratistas Generales
SA
MTC APP
395.
2005 IIRSASur Tramo 2
Concesionaria Interocenica del Sur Tramo 3 SA(1) Constructora Norberto Odebrecht SA
Sucursal Per(2) Graa y Montero SAA(3) JJC Contratistas Generales SA(4) Ingenieros Civiles y Contratistas Generales
SA
MTC APP 263.
2005 IIRSA Norte Concesionaria IIRSA Norte S.A.:
(4) Constructora Andrade Gutirrez(5) Norberto Odebrecht SA(6) Graa y Montero SAA
MTC APP 258.
2004 Proyectos OlmosTrasvase
Concesionaria Trasvase Olmos SA:(1) Odebrecht Per Inversiones en
Infraestructura SA(2) Constructora Norberto Odebrecht SA
GR de Lambayeque APP 185.
2004 Interceptor Norte Consorcio Colectores Callao:(1) Compaa San Martn SA(2) Odebrecht Per Ingeniera y Construc. SAC
SEDAPAL ObraPblica
47.
TOTAL 12,856.Fuente: CGR, SEACE, MTC
-
7/25/2019 Informe Final de la Comisin Lava Jato
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INFORME FINAL DE LA COMISI N INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS AFUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS BRASILEAS ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, OAS,
ANDRADE GUTIRREZ, QUEIROZ GALVAO Y OTRAS, DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES HASTA LA FECHA, PORCUALQUIER FORMA DE CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO.
CUADRO 6PROYECTOS EJECUTADOS POR QUEIROZ GALVAO
(En millones de US$)
Ao Obra Consorcio Concedente Tipo deContrato
Contrato /Compromisode Inversin
2014 Av. NstorGambeta
Consorcio Tnel Callao:- Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA- Constructora Andrade Gutirrez SA SUC Per- Constructora Queiroz Galvao SA SUC del Per
MTCProvias Nacional
ObraPblica 278.
2012 Carretera YauriNegromayo Imata
Constructora Queiroz Galvao SA SUC del Per MTCProvias Nacional
ObraPblica 80.
2011 Carretera Chota -Bambamarca
Hualgayoc
Consorcio Constructora Queiroz Galvao SA SUCdel Per:- E. Reyna CSAC Contratistas Generales- Construcoes E. Com Camargo Correa SA Suc.
- Constructora Queiroz Galvao Suc. del Per
MTCProvias Nacional
ObraPblica 89.
2010 Av. NstorGambetta
Acceso Aerop.
ConsorcioConstructora Andrade Gutirrez SA:
- Constructora Queiroz Galvao SA SUC del Per- Constructora Andrade Gutirrez SA SUC Per
GR del Callao ObraPblica 126.
2010 Carretera LlamaCochabamba,
Cajamarca
Consorcio Constructora Queiroz Galvao SA SUCdel Per:- Construcoes E. Com Camargo Correa SA Suc.- Constructora Queiroz Galvao Suc. del Per
MTCProvias Nacional
ObraPblica 99.
2008 Carret. PariacotoYupash
Constructora Queiroz Galvao MTCProvias Nacional
ObraPblica 52
2007 Carret. PuentePumahuasiPuente Chino
Consorcio Puente Chino:- Construcoes E. Com Camargo Correa SA Suc.- Constructora Queiroz Galvao Suc. del Per
MTCProvias Nacional
ObraPblica 50
2005 IIRSA SurTramo 4
Intersur Concesiones SA:- Constructora Andrade Gutirrez SA- Construct. Queiroz Galvao SA SUC del Per- Constructores E. Com Camargo Correa SA SUC
MTC APP244
TOTAL 1,199.Fuente: CGR, SEACE, MTC
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INFORME FINAL DE LA COMISI N INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS AFUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS BRASILEAS ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, OAS,
ANDRADE GUTIRREZ, QUEIROZ GALVAO Y OTRAS, DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES HASTA LA FECHA, PORCUALQUIER FORMA DE CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO.
Ttulo IIIPROYECTOS INVESTIGADOS
1. CARRETERA INTEROCENICA NORTE Y SUR
Se les denominan IIRSA, a los proyectos que se dan en el marco de la Iniciativa para laIntegracin de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), espacio creado en elao 2000 en Brasil y en el que se renen a las autoridades de 12 pases sudamericanosresponsables de la infraestructura de transporte, energa y comunicaciones, bajo elliderazgo brasileo, con el objetivo de promover, desde esa perspectiva, el desarrollo dela infraestructura bajo una visin continental-regional.
1.1. Caractersticas del Proyecto
El Proyecto IIRSA Sur une los puertos de Marcona (Ica), Matarani (Arequipa) e Ilo(Moquegua) con el municipio del Asss, en el Estado de Acre, Brasil, a travs de unpuente internacional. Es un eje vial de ms de 2.500 kilmetros, que conectan losdepartamentos de Apurmac, Puno y Cusco, con las costas de Moquegua, Arequipa eIca, uniendo el ocano Pacfico con el Atlntico, hasta el puerto de Santos, en SaoPaulo. Este proyecto comprende 5 tramos con el fin de completar 3 ejes viales entreIapari y los puertos de San Juan de Marcona en Ica, Matarani en Arequipa e Ilo enMoquegua, los cuales son:
- Carretera RN 026, Iapari-Puerto Maldonado-Puente-Inambari-Urcos-Cusco-Nasca-Puerto San Juan de Marcona.
- Carretera RN 030, Iapari-Puerto Maldonado-Puente Inambari-Puente Otorongo-Juliaca-Arequipa-Matarani
- Carretera RN 032, Iapari-Puerto Maldonado-Puente Otorongo-Macusani-Azngaro-Juliaca-Puno-Humajalso-Puerto Ilo.
Si bien IIRSA Sur comprende 5 tramos, dos de estos ya estaban asfaltados, por lo queel proyecto licit los 3 tramos faltantes:
- Tramo II, UrcosQuincemilPuente Inambari (300 Km)
- Tramo III, Puente InambariPuerto MaldonadoIberiaIapari (403.20 Km)
- Tramo IV, AzngaroMacusani-Puente Otorongo-Puente Inambari (305 Km)El proyecto IIRSA Norte es parte del Eje Multimodal del Amazonas Norte, incluye lostramos viales comprendidos entre Paita y Yurimaguas, as como inversiones en lospuertos fluviales de Yurimaguas e Iquitos. El proyecto comprendi la rehabilitacin ymejoramiento a nivel de asfalto de 960.40 kilmetros en los siguientes tramos:
- YurimaguasTarapoto, 125.60 Km.
- TarapotoRioja, 135 Km.
- RiojaCorral Quemado, 274.60 Km.
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- Corral QuemadoOlmos, 196.30 Km.
- OlmosPiura, 170.20 Km.
- PiuraPaita, 58.70 Km.
1.2. Objetivos de la investigacin en el presente caso:
- Determinar los hechos que habran ocasionado un incrementodesproporcionado en los costos de ejecucin de los Proyectos IIRSA SUR:Tramos II, III y IV e IIRSA NORTE, ejecutados por las empresas de origenbrasileo Norberto Odebrecht S.A, Odebrecht Per Ingeniera y ConstruccinS.A.C. y Camargo Correa, entre otras.
- Identificar las personas, autoridades y funcionarios que intervinieron en las
diferentes fases de formulacin, licitacin, entrega de la buena Pro, ejecucin,contratos, determinacin de adicionales, valorizaciones, adendas yliquidaciones de la obra IIRSA SUR e IIRSA NORTE, quienes podran haberrecibido presuntos sobornos con la finalidad de direccionar y beneficiar alas empresas brasileas que participaron.
1.3. Marco Legal:
- Constitucin Poltica del Per.
- Ley 28059, Ley Marco de Promocin a la Inversin descentralizada y sureglamento.
- Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley 28660, Ley que determina la Naturaleza jurdica de la Agencia dePromocin a la Inversin PrivadaPro inversin.
- Ley 28670, Ley que declara de necesidad pblica e inters nacional diversosproyectos de Inversin.
- Ley N 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorera, TUO de la LeyGeneral del Sistema Nacional de Tesorera D.S N 035-2012-EF y Ley Marcodel de la Administracin Financiera 28112.
- Ley 29309, Ley que declara de necesidad pblica y de preferente intersnacional la continuacin de la Ejecucin del Proyecto Corredor VialInterocenico Sur Per-BrasilIIRSA SUR.
- Ley N 29628, Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pblicopara el ao fiscal del 2011.
- Ley N 29666, Ley que reduce la tasa del Impuesto General a las Ventas eImpuesto Selectivo al Consumo.
- Decreto Supremo N 055-99-EF sobre el Impuesto General a las Ventas y suReglamento.
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ANDRADE GUTIRREZ, QUEIROZ GALVAO Y OTRAS, DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES HASTA LA FECHA, PORCUALQUIER FORMA DE CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO.
- Decreto de Urgencia N 045-2008, dispone medidas econmicas, financieraspara garantizar la continuacin de las obras del Tramo II, as como la asignacinde recursos para garantizar su continuacin.
- Decreto Legislativo 674, que aprueba la Ley de Promocin de la InversinPrivada de las Empresas del Estado
- Decreto legislativo 757, Ley Marco para el crecimiento de la Inversin Privada.
- Decreto Supremo 191-2003-EF, que aprueba el Texto nico de ProcedimientosAdministrativos de la Agencia de Promocin de la Inversin.
- Decreto Supremo 095-2003-EF, que modifica su denominacin de Agencia dePromocin a de la Inversin Privada por Pro inversin y modifican sureglamento.
- Decreto Supremo 015-2004-PCM, que reglamenta la Ley Marco de Promocin
de la Inversin Descentralizada.
- Decreto Supremo N 083-2004-PCM, Texto nico Ordenado de la LeyContrataciones y Adquisiciones del Estado y sus Modificatorias
- Decreto Supremo 084-2004-PCM Reglamento de la Ley de Contrataciones yAdquisiciones del Estado
- Decreto Supremo 022-2008-EF excepta del Sistema Nacional de Inversiones aProyectos IIRSAS y otros.
- Decreto de Urgencia N 025-2009,que incorpora recursos al MTC.
- Decreto de Urgencia N 097-2009, medidas para optimizar la supervisin de lostramos 2, 3 y 4 de IIRSA SUR
- Decreto de Urgencia N 037-2010, medidas para el cumplimiento de metasfiscales 2010.
- Decreto Supremo N 235-2010-EF, que aprueba endeudamiento externo con laCAF
- Decreto de Urgencia N 077-2010, medidas econmicas de carcter temporalpara los Tramos 2, 3 y 4 del ao 2010
- Decreto Supremo N 135-2011-EF,Crdito suplementario para el ao 2011 paralas obras de la Interocenica - Fase final
- Decreto Supremo N 027-2011-EF, Crdito suplementario para las obras delcorredor vial de la Interocenica
- Resolucin Suprema 444-2001-EF -2001, modificada por RS.145-2002-EF, Queconstituyen los Comits de Pro inversin encargados de promover los procesosde promocin de la inversin privada.
- Resolucin Directoral N 002-2007-EF/77.15, Directiva del Sistema Nacional deTesorera
- Circulares aprobadas en Pro inversin (desde la 01 a la 52)
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1.4. Antecedentes de la investigacin
Sobre estos proyectos se han realizado diversas investigaciones, todas ellas han sidorevisadas por la Comisin Investigadora. En esa lnea hemos revisado:
- El Informe N 038-2007-CG/OEA realizado por la Contralora General de la Repblicafechado el 22 de marzo del 2007, en el cual el Ing. Tefilo Rivera Romero (auditorencargado) seala con respecto a la concesin de las obras y el mantenimiento de lostramos viales del Eje Multimodal del Amazonas Norte que
se adjudic la Buena Pro del concurso de proyectos (), sin contar con el informe previo
de la Contralora General de la Repblica y que hubo una inadecuada formulacin y
aprobacin de las bases del concurso de proyectos integrales para la concesin de las
obras y el mantenimiento de los tramos viales del Eje multimodal de Amazonas Norte.
As como que existi deficiencia en la actuacin y toma de decisiones del Comit de Proinversin (). Luego el informe indica que la convocatoria al concurso de proyecto (),
se produjo sin haber cumplido con los requisitos tcnicos legales exigidos por el SNIP1.
- El Examen Especial N 117-2011-CG/OEA-EE elaborado por la Contralora General dela Repblica el 20 de abril del 2011 suscrito por el Ing. Tefilo Riveras Romero (auditorencargado), sobre los proyectos del Corredor Vial Interocenico Sur Per - BrasilTramos 2, 3, y 4, IIRSA SUR. Donde se indica que:
Los contratos de concesin de las obras y mantenimiento de los tramos viales del
proyecto, se han consignado valores que no se ajustan a los costos mximos de
transitabilidad previstos para el periodo de construccin de las obras y que no coinciden
con las cuotas mximas determinadas por el Ministerio de Transportes y Comunicacionesoriginando procesos arbitrales con los concesionarios de los tres tramos, lo que ha
generado mayores pagos por US$ 2900,479.06 ms intereses correspondientes, S/.
44,537.10 por gastos administrativos y S/. 111,813.43 ms IGV por honorarios
arbitrales.
Seala, adems, que Proinversin no cumpli con el plazo establecido en su normativa
interna para la elaboracin y aprobacin del documento de gestin denominado Libro
Blanco, y que En los contratos de concesin de los tramos 2, 3 y 4 del proyecto, se
consideran frmulas polinmicas iguales a las establecidas en el contrato de concesin
del IIRSA Norte, pese a que corresponden a zonas geogrficas diferentes, por ende las
formulas polinmicas del factor de ajuste no reflejan en cada tramo la estructura de
costos del presupuesto para la ejecucin de la obra, ocasionando en el caso del contrato
de concesin del tramo 3 del proyecto () se genere un mayor monto de US$ 489,689.09
a favor del concesionario por concepto de reajuste del PAO2.
- El Congreso de la Repblica ha realizado tambin dos informes con respecto a estosproyectos, por un lado el llamado Informe SERNA en donde se precisa como fecha de
1Ver Informe N 038-2007-CG/OEA realizado por la Contralora General de la Repblica
2Ver Examen Especial N 117-2011-CG/OEA-EE elaborado por la Contralora General de la Repblica
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inicio de las construcciones el 6 de julio del 2006 en los tramos II y III y en el tramo IV el11 de setiembre del 20063.
El informe indica que mediante la Resolucin Suprema N 051-2006-PCM, se conform
la Comisin de Alto Nivel presidida por el Presidente del Consejo de Ministros PedroPablo Kuczynki e integrada por los titulares de diferentes entidades del Estado, sinembargo esta Comisin nunca se instal ni sesion, incumpliendo lo dispuesto en la Ley286704.
- El Informe Pastor tambin revisa este proyecto, sin embargo a diferencia de losanteriores concluye que:
en el Procedimiento administrativo para el otorgamiento de la concesin, no se han
comprobado irregularidades que pudieran evidenciare que el diseo del mismo haya
tenido por finalidad beneficiar directa o indirectamente a los consorcios que se adjudican
la Buena Pro.
- Ha llegado a la Comisin Investigadora documentos firmados por el Sr. JorgeFernndez Abarca quien sera un sub contratista en voladura de roca, quien exhibediferentes documentos que mostraran que existe 104,411.11 m3 de volumen enservicios prestados por cobrar. De la misma manera con fecha 10 de marzo del 2016,ha llegado a esta comisin la carta firmada por el Sr. Luis Juan Quispe Navarro conDNI 01682302, donde manifiesta que la empresa consorcio Constructor Tramo 4 leadeuda la cantidad de $ 412,614.58 dlares americanos por la afectacin de 20,630.71metros cuadrados en su fundo denominado Kcoyapampa del distrito de Ollacheaprovincia de Carabaya Puno, quien seala que existen documentos de sumas dedinero reclamadas ante el Poder Judicial, que a la fecha (abril 2016) estaran pendientes
de resolucin.
1.5. Organismos competentes
Los organismos que intervienen en los diferentes momentos del proceso de concesinson:
- El Ministerio de Economa y Finanzas- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones- La Agencia de Promocin de la inversin Privada PROINVERSION, en sus
diferentes instancias: Consejo Directivo5, Direccin Ejecutiva6, Comits Especiales7
y Secretara General.
3Ver el Informe Final de la Comisin Investigadora sobre los presuntos actos de corrupcin presentados
durante el Gobierno de Alejandro Toledo Manrique, en donde se indica en la pgina 210 se indica las
fechas mencionadas haciendo referencia a los Oficios N068-2007-PD-OSITRAN y N059-08-GC-OSITRAN
de OSITRAN4Ver pgina 204 del Informe Serna5 El Consejo Directivo de PROINVERSION en el periodo entre enero del 2005 a julio 2006, estuvoconformado de la siguiente manera:- Pedro Pablo Kuszynski - Ministro de Econmica y Finanzas quien lo presidir.- Carlos Ferrero Costa - Presidente del Consejo de Ministros
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- El ente regulador, el Organismo Supervisor de la Inversin en Infraestructura deTransporte de Uso Pblico, OSITRAN.
1.6. DE LOS PROCESOS DE SELECCION Y EJECUCION DEL PROYECTO
1.6.1. Estudios de Pre factibilidad
La Comisin recibi el Informe N126-2016-MTC/09.02, de fecha 27 de enero del 2016,firmado por Orlando Ros Daz, Responsable de la OPI Transportes y de la OficinaGeneral de Planeamiento y Presupuesto, quien informa con relacin a los proyectosIIRSA Sur y Norte lo siguiente:
a) IIRSA SUR
El Proyecto Interocenica Sur en todos sus tramos, denominado Proyecto deinterconexin Vial Iapari Puertos Martimos del Sur, tena asignado el cdigo SNIP
N 5103 y haba cumplido las siguientes etapas:
- La Unidad Formuladora PROVIAS Nacional elabor el estudio de Prefactibilidad delproyecto Vial IapariPuerto Martimo Sur y envi dicho estudio a la OPI Transportes,para su revisin evaluacin, aprobacin y declaracin de viabilidad.
- Despus de evaluar y revisar el estudio de Prefactibilidad, se aprob dicho estudiomediante Informe Tcnico N 355-2003-MTC/09.02 y se recomend continuar con lasiguiente fase del estudio de pre inversin a nivel de Factibilidad, y mediante Oficio N346-2003-MTC/09-.03, por medio del cual se solicit la aprobacin y autorizacin para laelaboracin del estudio de Factibilidad a la Direccin General de ProgramacinMultianual (DGPM) del Sector Publico.
- La DGPM, mediante Oficio N 1009-2003-EF e informe Tcnico N 103-2003-EF/68.01confirm la aprobacin del estudio de Prefactibilidad del proyecto y autoriz laelaboracin del Estudio de Factibilidad.
- ALPHA CONSULT concluy en noviembre del 2004 el estudio de Factibilidad delproyecto y lo aprob mediante Resolucin Directoral N 828-2004-MTC/20 de fecha 25de noviembre del 2004, sin embargo el Estudio de Factibilidad del proyecto no fueenviado por la Unidad Formuladora, PROVIAS Nacional, a la OPI Transportes,debido a que fue exonerado del SNIPmediante Decreto Supremo N 022-2005-EF
- Jos Ortiz Rivera - Ministro de Transportes y Comunicaciones- Glodomiro Snchez Meja - Ministro de Energa y Minas- Jos Manuel Rodrguez Cuadros - Ministro de Relaciones Exteriores- David Lemor Bezdin - Ministro de la Produccin, y- Alfredo Ferrero Diez Canseco - Ministro de Comercio Exterior y Turismo6El Director Ejecutivo de PROINVERSIN entre el 23-03-2004 y el 29-06-2007 fue Rene Herbert CornejoDaz.7El Comit de Proinversin en Proyectos de Infraestructura y Servicios Pblicos en el ao 2005 estuvo
conformado de la siguiente manera: Sergio Bravo Orellana como Presidente y como miembros AlbertoFont-Quevedo, Patrick Barclay Mndez y Jos Chueca Romero.
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como Proyecto Corredor Interocenico Per Brasil IIRSA SUR. Esto lo confirm elpropio ex ministro Jos Ortiz Rivera en la Comisin Investigadora8, quien seal:
Entonces, encontr un proceso en marcha, que era la IIRSA Norte, ya se haba
convocado, el ao 2003, a la licitacin Entonces, indagu cul era la situacin de losestudios de factibilidad. Estaban a cargo de una empresa que se llamaba Alpha Consult.Convers con su gerente, que es el ingeniero Jorge Pearanda, y me manifest queestaban los estudios bastante avanzados.
Alrededor del mes de setiembre del ao 2004 o agosto del 2004 el Presidente de laRepblica me invit a que lo acompaara a Brasil, porque el gobierno de Brasil, el
presidente Lula, iba a inaugurar un puente que una las ciudades de Cobija con Ass deBrasil, y que quera poner la primera piedra de un puente que iba a unir estas ciudad de
Ass con Iapari, que est en la frontera de Madre de Dios.Entonces, yo ya haba aprendido que al presidente siempre preguntaba cosas relativas alos sitios donde iba. Entonces, yo le expliqu y le dijo oye, qu crees que podemos hacer
respecto a la Carretera Interocenica. Le dije Presidente, lo que yo ya he estudiado y heanalizado es que s podramos convocarla la licitacin.Entonces, fuimos a Brasil, el presidente le manifest al presidente Lula su inters dehacer esta obra. El presidente Lula manifest tambin, a su vez, que s le pareca muybien, que Acre estaba aislado, que no tena todas estas cosas, y que l estaba dispuesto aapoyar una obra de esta naturaleza.Entonces, regresamos a Lima y se apur, con la gente de Alpha Consult, para queterminaran los estudios de factibilidad. Una vez terminados los estudios de factibilidad seentregaron a PROINVERSIN para que iniciase el proceso de la concesin, y se convoc ala licitacin.
Esto mismo, tambin es corroborado por el propio presidente de Proinversin, RenCornejo Daz9, quien seala:
seor congresista, no solamente hubo prefactibilidad, hubo prefactibilidad y luego
hubo factibilidad. Y la factibilidad fue en tal profundidad que, reitero, slo los estudios
fueron casi 12 millones de soles. La cantidad de tomos, de planos, flujos y de trabajo que
se hizo son 57 tomos, que son ms o menos una pared de unos seis metros por dos
metros de alto de papel.
() y para tener una dimensin de la cantidad de estudios a la cual se someti el
proyecto, basta decir que se hizo una evaluacin tcnica, la evaluacin econmica de
demanda, de proyecciones, de impacto en la zona y dems. Entonces al momento de
hacer la exoneracin, reitero, no es que no se tuviera ninguna informacin, se tena
informacin de varios aos, se tena un informe de prefactibilidad, que haba sido
culminado recientemente y que mostraba que era un buen proyecto. Es decir, no es que
sea un proyecto que se hizo porque se quera hacer simplemente, era un buen proyecto.
Pero no solamente se hicieron estudios, sino que los estudios mostraban que el proyecto
era largamente beneficioso para el pas.
8Ver declaraciones del ex ministro Jos Ortiz Rivera en la Comisin Investigadora del 7 de enero del 2016.9 Declaracin del Sr. Rene Cornejo Daz, hecha en la Comisin Investigadora del proyecto IIRSA bajo la
Presidencia de Margarita Sucari el 23 de junio del 2008, pg. 6.
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Ms adelante dice Ren Cornejo Daz Ciertamente el requisito, voy a llamarle
administrativo, de pasar por el SNIP y de que haya tcnicos que evalen si ese trabajo
est bien hecho, es decir que estos 12 millones de soles y estos 57 tomos se han hecho
bien, esa parte, efectivamente, no se hizo. Lo que s hizo, sin embargo, como parte delsistema de inversin pblica es que en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones s
se revis esto, s se supervis y s se aprob.
()Cuando polticamente se desea, incluso sin tener ningn estudio, exonerar una obra,
considerando que ac haba una Ley del Congreso en la cual se declara de necesidad
pblica, considerando que haba en el proyecto informes y evaluaciones sustanciales,
sino vera absolutamente la ms mnima necesidad de hacer algn tipo de maniobra,
manejo.
- En efecto el jueves 10 de febrero del 2005, sali publicado en el diario oficial ElPeruano el Decreto Supremo N 022-2005-EF, el que decretaba que se exceptuara del
cumplimiento del Ciclo de Proyecto a que se refiere la Ley N 27293, a los tramos aincluirse dentro de la concesin del Proyecto Corredor Interocenico Per-Brasil-IIRSA-SUR. Este decreto fue refrendado por el Ministro de Educacin, Javier Sota Nadalen representacin del Ministro de Economa y Finanzas, Pedro Pablo Kuczynski; yel Ministro de Transportes y Comunicaciones, Jos Ortiz Rivera. Es decir se excepta alproyecto de la exigencia de realizar previamente los estudios definitivos cuando ya setenan los estudios de pre factibilidad y factibilidad aprobadas.
- El Decreto Supremo N 022-2005-EF fue motivado por el Oficio N397/2004/DE-CI-RV/PROINVERSION del 23 de diciembre del 2004, en donde se solicita al Ministerio deTransportes y Comunicaciones iniciar la gestin correspondiente para exceptuar de losrequisitos que se consideren pertinentes, dentro de los procedimientos establecidos en
el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) al proyecto Corredor VialInterocenico Per Brasil IIRSA SUR. De acuerdo a la fecha en la que se emitieste oficio, fue parte de los acuerdos tomados en la 87 Sesin del Consejo Directivo deProinversin, realizada el 22 de diciembre del 2004, en el que se aprob el Plan dePromocin del Proyecto Corredor Interocenico Sur. Cabe indicar que para tratar estepunto de la sesin del Consejo Directivo de Proinversin fue invitado y estuvopresente el propio ex presidente de la Repblica, Alejandro Toledo Manrique.
- La ex ministra Vernica Zavala Lombardi, en comunicacin enviada a la Comisin pararesponder las interrogantes que se le formularon seala:
En mi opinin el origen del problema est en la insuficiencia de los estudios geolgicos
y de ingeniera que se realizaron, insuficiencia que gener una subestimacin de loscostos de la obra. En lugar de realizarse los estudios de campo se hicieron estudiosmenos profundos amparados en la exoneracin del SNIP que se autoriz con el DS 022-2005-EF. De haberse tenido los estudios geolgicos y de ingeniera se habra podidocontar con un contrato a suma alzada en lugar de fijarse en trmino de precios unitarios.
As, cuando el concesionario realiz la ingeniera de detalle, se encontraroncaractersticas geolgicas del suelo que elevaron el volumen de metrados de obras y porconsiguiente su valor total10
10Ver respuesta de Vernica Zavala Lombardi a interrogantes enviadas por la Comisin Investigadora,
respuesta recibida el 25 de mayo del 2016
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- El Informe N355-2003-MTC/09.02 describe el proyecto y seala que se refiere almejoramiento de los 4 tramos viales que completan los 3 ejes viales seleccionadosentre Iapari y los puertos de Marcona, Matarani e Ilo (Carretera RN 026, Iapari
Puerto MaldonadoPuenteInambariUrcosCuscoNazcaPuerto San Juan deMarcona; Carretera RN 030, Iapari Puerto Maldonado Puente Inambari PuenteOtorongo Juliaca Arequipa Matarani; Carretera RN 032, Iapari PuertoMaldonadoPuente OtorongoMacusaniAzngaroJuliacaPunoHumajalsoPuerto Ilo).
El estudio considera que los tramos mencionados sern asfaltados con replanteamientode trazo en planta y elevacin, estabilizacin de taludes, construccin de sistemas dedrenaje, puentes, pontones, badenes y defensas contra erosiones, con ancho decalzada de 6.60m, bermas de 0.60 cada lado y con espesor de carpeta asfltica de7.5cm, para ello calcula el monto de inversin siguiente:
MONTOS DE INVERSION (en millones)
Los costos de mantenimiento consideran gastos ocasionados en alquiler de equipos,
materiales y gastos de personal calificado y no calificado para realizar las actividadesde descalaminado, bacheo, lastrado, parchado, sellado y refuerzo.
- Para obtener los indicadores econmicos se ha comparado las alternativas con lasituacin del proyecto optimizada, teniendo en consideracin el horizonte de evaluacin20 aos y una tasa de descuento del 14 %.
INDICADORES DE RENTABILIDAD (en millones)
ALTERNATIVA US$ TIR (%)
Alternativa 1 143.40 22.70
Alternativa 2 140.60 22.70
Alternativa 3 144.40 22.50
Los Montos obtenidos del Informe Tcnico N 103-2003-EF/68.01 son los mismos montos que considera el Informe N355-2003-MTC/09.02.
b) IIRSA NORTE
El Eje Multimodal del Amazonas Norte, incluye los tramos viales comprendidos entrePaita y Yurimaguas, as como inversiones en los puertos fluviales de Yurimaguas e
ALTERNATIVA US $ S/.
Alt.1: Eje vial Iapari-Urcos-Cusco-Puerto San Juan 341.8 1,196.30
Alt.2: Eje vial Iapari-Inambari-Juliaca-Arequipa-Matarani 344.1 1,204.20
Alt 3: Eje vial Iapari-Inambari-Juliaca.Puno-Ilo 364.5 1,275.90
El mejoramiento de todos los tramos se estima 527.8 1,847.35
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INFORME FINAL DE LA COMISI N INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS AFUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS BRASILEAS ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, OAS,
ANDRADE GUTIRREZ, QUEIROZ GALVAO Y OTRAS, DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES HASTA LA FECHA, PORCUALQUIER FORMA DE CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO.
Iquitos para permitir la navegabilidad en los ros Maran y Huallaga. A nivel derehabilitacin y mejoramiento de vas con asfalto implica:
TRAMOS KM. DE LONGITUD
Yurimaguas -Tarapoto 125.60
Tarapoto - Rioja 135.00
Rioja Corral Quemado 274.60
Corral Quemado - Olmos 196.30
Olmos - Piura 170.20
Piura - Paita 58.70
Tota Km. 960.40
Anexo 9: Trminos de ReferenciaBases del Concurso Pg. 103
- El Proyecto comprende, adems la rehabilitacin y construccin de plataformas,reconstruccin y rehabilitacin de sistemas de drenaje, obras de estabilizacin yproteccin de talud superior y obras de carcter continuo para superar los problemasrelacionados con grandes deslizamientos existentes.
- Se propone para ello una inversin referencial:
TRAMOS INVERSION US $Yurimaguas -Tarapoto 44,800,000.00
Olmos - Piura 23,520,000.00Piura - Paita 14,080,000.00
Olmos - Corral Quemado 26,170,000.00
Rioja - Corral Quemado 8,100,000.00
Total US $ 116,670,000.00
1.6.2. Modificaciones de los montos referenciales y otros
- Mediante la Circular N13, del 15 de abril de 2004 se agrega al numeral 1.8 a lasBases el Presupuesto Oficial Estimado de las obras de IIRSA Norte incluyendo la
totalidad de las obras, sealando el monto de US$ 158300,00.00 dlares (superior a losUS$ 116670,000.00 dlares proyectado inicialmente). Luego mediante Circular N47del 3 de mayo de 2005 se modifica los montos mximos de Pago Anual por Obras, PAO(US$ 29450,963.00 dlares) y Pago Anual por Mantenimiento y Operaciones, PAMO(US$ 15290,534.00 dlares), y el monto fijo de mantenimiento peridico (US$3600,000.00 dlares).
- Adicionalmente se modifica el plazo de concesin a veinticinco (25) aos, contadodesde la fecha de suscripcin del contrato. Sin embargo, se seala que ese plazo seentender ampliado de manera automtica, por el mismo perodo en el que se verific lafecha de vigencia de las obligaciones.
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INFORME FINAL DE LA COMISI N INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS AFUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS BRASILEAS ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, OAS,
ANDRADE GUTIRREZ, QUEIROZ GALVAO Y OTRAS, DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES HASTA LA FECHA, PORCUALQUIER FORMA DE CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO.
- Se indica que durante la vigencia de la concesin, el Concesionario podr presentar alConcedente y al Regulador un informe que sustente la necesidad de ejecutar ObrasAccesorias. Adicionalmente, se indica dos modalidades de procedimientos arbitrales,
Arbitraje de Conciencia y Arbitraje de Derecho, sealando que en este ltimo caso elarbitraje de derecho podr ser internacional cuando el monto involucrado sea superior alos cinco millones de dlares o su equivalente en moneda nacional.
1.7. Bases del Concurso
- La Agencia de Promocin de la Inversin Privada, el Comit de Pro inversin enProyectos de Infraestructura y de Servicios Pblicos (PROINVERSION) publica enenero del 2005 las Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la Concesin delas Obras y el Mantenimiento de los tramos viales del Proyecto Corredor vialInterocenico Sur, PerBrasil, seala un plazos de concesin de 20 aos, incluyendo
el periodo de construccin. Plazo que podr prorrogarse de conformidad con lo que seestablezca en el contrato de Concesin. En la Comisin Investigadora, el ex MinistroJos Ortiz Rivera seala sobre el clculo del costo de la obra lo siguiente:
Unos das antes de que se enviara todo esto a ProInversin el viceministro que era elingeniero Nstor Palacios, me pidi una reunin con los funcionarios de Provas. Qu
fueron a decirme los funcionarios de Provas? De que a juicio de ellos los anlisis quehaban hecho que la obra no deba de pasar de 860 millones de dlares, entonces, lo queles manifest fue que ellos eran los responsables de la cifra que deba darse, no era
Alpha Consult. Alpha Consult era un consultor externo y que yo iba a respaldar la cifraque ellos definiese y la cifra que defini Provas Nacional fue 860 millones, si ms no
recuerdo y as con esa cifra se concurs y se llev a cabo el proceso11
- Con la Circular N13 del 9 de marzo 2005 y N 22 de abril del 2005, el comit de Proinversin actualiza y aprueba