inlandsbanan årsredovsning 2014

Årsredovisning 2013 | Inlandsbanan AB 1

ÅRSREDOVISNING INLANDSBANAN AB 2013Årsredovisning & Koncernredovisning

för räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Inlandsbanan AB

Organisationsnummer: 556438 - 1795

Innehåll

Vd har ordet 5

Förvaltningsberättelse 6

Resultaträkning 11

Balansräkning 12

Kassaflödesanalys 15

Allmänna upplysningar, noter 16

Underskrifter 22

Revisionsberättelse 23

Granskningsrapport 24

Presentation av styrelse 25

Årsredovisning 2013 | Inlandsbanan AB 5

Vd har ordet

2013 var ett händelsrikt år, nu satsar vi inför 2014

Under 2013 inträffade flera urspårningar både på stambanan genom övre Norrland och på Malmbanan.

För första gången kunde Inlandsbanans norra omlopp användas för omleding av godstrafik. Detta var möjligt genom den upprustning av banan som genomfördes 2012 på sträckan mellan Arvidsjaur och Jokkmokk. Sammanlagt omleddes ett tjugotal tåg via Inlandsbanan. Detta visade att Inlandsbanan är ett alternativ till de omkringliggande järnvägarna.

Transport av kalk och massavedUnder september månad började kalktransporter-na att rulla mellan Orsa och Gällivare, även detta möjligt efter att vi har genomfört en bärighets-höjning i norr. Samtidigt började också Trätåg AB köra massaved från sin terminal i Sveg, vilken inte har använts under de senaste femton åren. Under hösten kördes cirka trettiotusen kubikmeter.

Ökning av bruttotonkilometerGodstrafikarbetet ökade under 2013 med tio mil-joner bruttotonkilometer.

UtvecklingUnder året har vi arbetat med att utveckla termi-nalsystemet kring Inlandsbanan. År 2015 ska det finnas lastnings- och lossningsmöjligheter var tionde mil längs Inlandsbanan. Terminalerna ska vara öppna för alla aktörer, ha tillgång till oberoende mätning, stora lagringsytor samt delvis hårdgjorda ytor för hantering av skogs-bränslen. Etableringen av terminaler ska realiseras genom att utveckla och använda befintliga anläggningar eller genom att öppna helt nya tillsammans med andra intressenter. För att stimulera och bidra till utvecklingen av logistiken för skogsbränslen arrangerade Inlandsbanan AB under våren 2013 en Skogsbränslekonferens i Östersund.

SnötågetDen 22 december 2012 var det premiär för ”Snötåget” – ett nattåg som går från Malmö via Göteborg till Röjans station i Bergs kommun. Snötåget är ett samarbete mellan Destination Vemdalen och Inlandsbanan. Tåget gick fram till påsk och hade säsongspremiär den 21 december 2013. För att erbjuda resenärerna en fungerande station förlängdes plattformen i Röjan till 220 meter och den fick också förbättrad belysning. Byggnationen blev möjlig genom ett samarbete mellan Inlandsbanan AB, Regionförbundet i Jämtland, Destinaton Vemdalen samt Bergs- och Härjedalens kommuner. Daglig förbindelse mellan Vemdalen - Stockholm Samtidigt som Snötåget startade började vi köra en daglig förbindelse med motorvagnar mellan Östersund och Mora. I Mora har tåget förbindelse med ett SJ Inter-citytåg till och från Stockholm. Detta gjorde att Vemdalen fick en daglig förbindelse med Stockholm med en restid på lite över sju timmar.

Persontrafiken ökarPersontrafiken på Inlandsbanan ökade under 2013 med 1,1 miljoner personkilometer och är nu uppe i sju miljoner personkilometer.

Personliga, Offensiva och PålitligaSist men inte minst hoppas jag att alla har märkt att vi har bytt grafisk profil. Bytet av profil är ett resultat av vårt arbete med kommunikation och tydliga visioner och mål. Ett av våra mål är att vara POP – Personliga, Offensiva och Pålitliga. Vi är inte framme vid målet ännu, men resan dit har börjat!

// Otto Nilsson, vd

Årsredovisning 2013 | Inlandsbanan AB6

FörvaltningsberättelseStyrelse och vd för Inlandsbanan AB, organisationsnummer 556438-1795, får härmed avge redovisning för verksamheten i moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2013-01-01 – 2013-12-31.

Moderbolaget

Inlandsbanan AB bildades 1992 och har enligt avtal med staten till uppgift att förvalta och utveckla Inlandsbanan från Mora till Gällivare.

Ägare

Inlandsbanan AB (IBAB) ägs av 15 kommuner utmed sträckan Gällivare – Mora. Största aktieägare är Östersunds kommun med 15 % av aktiekapitalet. Mora kommun respektive Gällivare kommun äger vardera 10,8 % av aktiekapitalet.

Företagets uppgift

Enligt gällande avtal har staten överfört ansvaret för Inlandsbanan till Inlandsbanan AB (IBAB) i syfte att såväl gods- som persontrafiken på Inlandsbanan skall ha möjlighet att utvecklas.

Enligt gällande bolagsordning och utfärdade ägardirektiv är bolagets uppgifter, i sammanfattning att:

• Utveckla, driva och förvalta Inlandsbanan på sträckan Mora -Gällivare samt anslutande järnvägar

• Utveckla inlandets infrastruktur (Inlandsbanan med anslutande tvärbanor) för kommunernas och näringslivets behov.

• Skapa förutsättningar för en miljövänlig, samhällsekonomisk och företagsekonomisk lönsam trafik.

• Aktivt delta i utvecklingen av inlandsbaneturismen.

• Sträva efter att bevara gamla stationskulturmiljöer i funktionell standard

• På sikt skapa möjligheter för person- och godstrafik på hela Inlandsbanan, delen Gällivare -Kristinehamn.

Årsredovisning 2013 | Inlandsbanan ABÅrsredovisning 2013 | Inlandsbanan AB 7

Styrelse och ledning

Styrelse

Styrelsen har under året bestått av 5 ledamöter valda av årsstämman samt 2 personalrepresen-tanter. Till styrelsen har en ledamot, representerande minoritetsägarna i Inlandsbanan Turism AB (ITAB), varit adjungerad.

Vd

Vd i Inlandsbanan AB är Otto Nilsson.

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hölls i Östersund den 18 april 2013. I anslutning till bolagsstämman informerades om styrelsens beslut gällande ”Vision och mål” för IBAB och dotterbolagen.

Styrelsens sammanträden

Styrelsen har under 2013 hållit sju styrelsesammanträden.

Under årets styrelsesammanträden har främst frågor av ekonomisk karaktär samt strategi-, organisations- och verksamhetsfrågor diskuterats. Samtliga styrelsemöten har hållits i Östersund.

Viktiga händelser under verksamhetsåret och efter bokslutstillfället

Trafikutvecklingen

Under året har såväl gods- som persontrafiken ökat.

Persontrafiken har ökat från 6,09 miljoner personkilometer 2012 till 7,02 miljoner personkilo-meter under 2013. Turistresandet har ökat marginellt varav merparten av ökningen kan hänföras dels till ”Snötåget” från Malmö – Göteborg till Röjan och Vemdalsfjällen, dels till dagtågförbindelsen Östersund – Mora – Östersund, med anslutningsmöjligheter till Stockholm respektive Göteborg.

Godstrafiken har ökat från 50,2 miljoner bruttotonkilometer 2012 till 62,1 miljoner bruttoton-kilometer under 2013. Ökningen handlar framför allt om ökade transporter av skogsprodukter, transport av kalk från Orsa till Gällivare samt omledningstrafik vid ett antal tågstopp på stam-banenätet efter urspårningar.

Omledningstrafik

I samband med ett antal urspårningar efter stamnätet skedde omledningstrafik av godstrans-porter via Inlandsbanan. Bland annat skedde omledning av den s.k. ”Stålpendeln” från Luleå via Gällivare och vidare efter Inlandsbanan till Mora.


Ägarträffar

Under andra halvåret 2013 genomfördes ägarträffar i enlighet med ägardirektiven fastställda vid bolagsstämma 2011. Vid ägarträffarna deltog styrelsens ordförande och i vissa fall vd. Vid träffarna behandlades aktuella frågor i IBAB:s och dotterbolagens verksamhet.

Avtalet med staten

2005 tecknades ett nytt avtal mellan IBAB och staten. Avtalet hade en löptid på 8 år med möjlighet till förlängning om ytterligare en 5-årsperiod om IBAB så begär.

I enlighet med avtalets innehåll gjorde IBAB framställan om förlängning av avtalet och i samband därmed begärdes även överläggningar gällande vissa avtalspunkter.

Utifrån IBAB:s begäran uppdrog regeringen till Trafikverket att för statens räkning föra förhandlingarna med IBAB.

Förhandlingarna genomfördes under 2012 och efter slutförda förhandlingar enades förhandlingsparterna om att lämna förslag till regeringen om ett antal ändringar i avtalets p. 8 ”Bidrag till drift och underhåll samt investeringar”.

Föreslagna ändringar har, trots ett flertal förhandlingar med departementet, inte föranlett något beslut från Regeringen utan 2005 års avtal har, utan revidering, prolongerats till 2018.

Trafikverkets utredning om Inlandsbanan

Under året har Trafikverkets redovisat utredning om ”Inlandsbanans roll och funktion i trans-portsystemet”. Efter att IBAB tagit del av den preliminära slutrapporten, vars slutsatser inte kunde delas av IBAB, beslutade IBAB att avge ett eget yttrande.

Delupprustning Sveg – Brunflo

Under året beviljades IBAB bidrag med 19,7 miljoner kronor ur EU:s strukturfonder som delfinansiering av kostnader för bärighetshöjande åtgärder för del av banan Sveg – Brunflo. Bidrag har även beviljats av Regionförbundet Jämtlands län med 7 miljoner kronor.

De åtgärder som skall genomföras är en höjning av högsta tillåtna axeltryck (STAX) från 20 ton STAX till 22,5 ton STAX. Totala kostnaden beräknas till 54 miljoner kronor. Arbetet skall genomföras och slutredovisas under 2014.

Nytt huvudkontor

Under året beslutades att bygga ett nytt huvudkontor i delar av lokstallarna. Byggnationerna slutfördes under januari 2014 och inflyttning sker under början av februari 2014.

I och med bygget av nytt huvudkontor har samtlig, i Östersund placerad personal, tillgång till gemensamma personal- och konferenslokaler samt arbetsplatser för all lednings- och administrativ personal.


Dotterbolagen

Inlandsbanan Turism AB (ITAB)

Turismverksamheten bedrivs sedan 2004 i särskilt dotterbolag, Inlandsbanan Turism AB (ITAB).

ÄgareInlandsbanan Turism AB ägs till 92,7 % av Inlandsbanan AB.Övriga ägare är kommunerna Vansbro, Filipstad, Storfors och Kristinehamn.

StyrelseStyrelsen i Inlandsbanan Turism AB har under året bestått av 6 ledamöter. Vid bokslutstillfället är en plats vakant sedan styrelseledamoten och v. ordförande Gunnar Magnusson avlidit i början av december 2013.

VdOtto Nilsson är bolagets vd.

Årsredovisning och förvaltningsberättelseStyrelsen och vd i Inlandsbanan Turism AB upprättar i särskild ordning årsredovisning och förvaltningsberättelse för företaget.

Inlandståget AB (Itåg)

Bolaget etablerades 1 juni 2009 med uppdrag att bedriva person- och godstrafik.

ÄgareBolaget är helägt dotterbolag till IBAB

StyrelseStyrelsen i Inlandståget AB består av tre ledamöter

Vd Otto Nilsson är bolagets vd.

Årsredovisning 2013 | Inlandsbanan AB


StyrelsemedlemmarPresentation av styrelsemedlemmarna i Inlandsbanan AB:s styrelse

Styrelsen i Inlandsbanan AB 2013, från vänster: Christoffer Frost, Robert Taflin, Kjell Svantesson, Stig Eriksson. Sittande: Gunnar Olofsson, Jan-Eric Sandberg, Sten-Börje Stenberg

Presentation av styrelsemedlemmarChristoffer Frost

Ålder: 30 år Bostadsort: Östersund Tidigare styrelseuppdrag: Inga tidigare styrelseuppdrag Bakgrund i yrkeslivet: Jobbat inom industri I Inlandsbanan ABs styrelse sedan: Facklig företrädare

SEKO, sedan 2012.

Robert Taflin

Ålder: 67 år Bostadsort: Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseordförande Biototal Group AB. Styrelseledamot Cranab AB, Inlandsbanan AB, Nordisk Torv AB, Flooré AB, Z-Forest AB, m fl. Bakgrund i yrkeslivet: Entreprenör och ägare Idlecapital Sweden AB, Uppsala och tidigare i bl.a. HMAB Härjedalen. Rådgivare i Hakan Peat Power Project Afrika och tidigare i Q Management AB. Tidigare vd och koncernchef Swerock AB, Econova AB och Mindab AB, Sr Vice President Assidomän AB. I Inlandsbanan ABs styrelse sedan: 2007

Kjell Svantesson

Ålder: 71 år Bostadsort: Östersund Tidigare styrelseuppdrag: Ledamot och ersättare i Jämtkraft. Diverse politiska uppdrag, just nu kommunfullmäktiges ordförande i Östersund. Diverse föreningsuppdrag Bakgrund i yrkeslivet: Teletekniker, chef för Folkets Hus i Jönköping och Strömsund, Ombudsman SEKO I Inlandsbanan ABs styrelse sedan: 2007

Stig Eriksson

Ålder: 64 Bostadsort: Gällivare Tidigare styrelseuppdrag: Länstrafiken i Norrbotten, Gällivare Energi Bakgrund i yrkeslivet: Gruvarbetare, Riksdagsledamot I Inlandsbanan ABs styrelse sedan: 2003


Gunnar Olofsson

Ålder: 58 år Bostadsort: Östersund Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseordförande i SVEBIO, Svenska biobränsleföreningen AB och i Ersättningsmark i Sverige AB, Styrelseledamot i Bergkvist-Insjön Ab och i Statskog SF. Bakgrund i yrkeslivet: Civ. jägmästare. Tidigare vd och koncernchef i Sveaskog AB. Ett antal chefsbefattningar inom Persson Invest Koncernen, samt nu senast vd i Inlandsinnovation AB. I Inlandsbanan ABs styrelse sedan: 2011

Jan-Eric Sandberg

Ålder: 72 år Bostadsort: Östersund Tidigare styrelseuppdrag: Bland annat ledamot i kommunfullmäktige Arvidsjaur 1980-1993, Kommunalråd Arvidsjaur 1980 - 1993, styrelseledamot Sparbanken Nord 1977 - 2002 Bakgrund i yrkeslivet: Ombudsman SSU och SAP i Jämtland och Ångermanland, Ombudsman ABF Arvidsjaur-Arjeplog 1968-1976 I Inlandsbanan ABs styrelse sedan: 2005

Sten-Börje Stenberg

Ålder: 65 år Bostadsort: Dorotea Tidigare styrelseuppdrag: Inga tidigare styrelseuppdrag Bakgrund i yrkeslivet: Tågklarerare och stälföreträdande trafikchef på Inlandsbanan. I Inlandsbanan ABs styrelse sedan: Facklig företrädare TJ, sedan 2008.

www.inlandsbanan.se

inlandsbanan årsredovsning 2014

Documents