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DE MEJORA REGULATORIA INTERNASESIóN EXTRAORDINARIA 2012

En la Ciudad de México/ Distrito Federal, s¡endo las 13:00 horas del día 29 de junio del año2012, en la Salá de Juntas de la Dirección de Planeación, Administración y Evaluación, sito en elquinto piso del inmueble ubicado en Francisco Márquez número 160, Colonia Condesa,Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06740, se reunieron para celebrar la Tercera Sesión Extraordinaria2072 del Comité de Mejora Regulatoria Interna del Instituto Nacional para la Educación de losAdultos, los CC. Betzabe Prieto Escutia, Subdirectora de Información y Calidad, presidentasuplente de este Comité; Gerardo Molina Álvarez, vocal suplente de la Dirección Académica;Laura Elena Marín Bastarrachea, Subdirectora de Normatividad y Evaluación del Aprendizaje,vocal suplente de la Dirección de Acreditación y Sistemas, Gabriel Vallejo Soriano, Subdirectorde Operación y Seguimiento de Programas, vocal suplente del área de Concertación, Vinculacióny Alianzas Estratégicas; Armando López Martínez de la Dirección de Delegaciones; Laura NoemíCastillo Betanzos, Titular de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión pública del órganoI.nterno de Control en el INEA, .Asesora Técnica y como invitados Inocencio Rivera García delÁrea de Auditoría Interna del órgano Interno de Control en el INEA, César Lanzarín Muñoz,Subdirector de Recursos Materiales, Francisco Martínez Martínez Profesional Dictaminador eIrene Angélica Sánchez Ramos.

Para el análisis y dictamen de los documentos presentados en esta sesión, de conformidad alSistema de Mejora Regulatoria Interna, la descripción de los atributos consisten en:

EFICAZ cuando su contenido es el apropiado para alcanzar los objetivos para el que fue creado.

EFICIENTE cuando los "beneficios" que genera son mayores a los "costos" que implica sucumplimiento y estos últimos están justificados y son razonables.

CONSISTENTE cuando su estructura y contenido están estandarizados y sus disposiciones soncongruentes con el marco normativo vigente.

CLARO cuando éstá escrito de forma sencilla y precisa, para que sea fácilmente entendible.

Lista de asistencia declaración de Quórum

Para el desahogo del primer punto se verifica la existencia del quórum para sesionar, indicandoque si existe y se declara instalada la sesión y se invita a los miembros asistentes a dar inició laTercera Sesión Extraordinaria 2072 del Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA.

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Se da lectura al orden del día y se pregunta a los miembros del Comité si tienen algúncomentario respecto a este punto.

I. Lista de asistencia y declaración de Quórum.

II. Lectura y aprobación en su caso del Orden del Día.

rrr. Solicitud de baja dentro de la Relación Única de normas que continuarán vigentes en lasmaterias que se indican en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, asícomo de la Normateca Interna del INEA del '.procedimiento para la Rotación deInventario, Material Didáctico, Bienes Instrumentales y de Consumo,,.

IV. Análisis y dictamen del documento denominado "Manual para la administración y manejodel Almacén Central del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos" (DPAyE-SRMS-i) y su correspondiente formato de justificación regulatoria.

V. Análisis y dictamen del documento denominado "Lineamientos Generales y Específicospara la Faja de Expedientes de Usuarios que certificaron" (PR-DAS-SNE-).

El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA acuerda:

@SeapruebaelordendetDíapropuestoparaestasesión'Siendo las 13:15 horas, se comunica a los miembros de este Comité que el día de hoy a las16:30 horas, fue enviada la última versión del Manual para la administración y manejo delAlmacén Central del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, toda vez que eldocumento que se envío dentro de la Carpeta de la presente ,.seFión, no contiene lasobservaciones realizadas por el órgano Interno de Control, V a efectó, ái próceder a la revisión

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de la última versión, se declara un receso en la presente sesión, misma que continuará el día 2de julio de 2012 a las 17:00 horas en esta m¡sma sala.--------

Siendo las 17:00 horas del día 2 de julio de 20t2, se levanta el receso declarado el día 29 dejunio y se continúa con los trabajos de la Tercera Sesión Extraordinaria 2OI2 del Comité deMejora Regulatoria Interna del INEA.

III. Solicitud de baja dentro de la Retación Única de normas que continuaránvigentes en las materias que se indican en el Instituto Nacional para laEducación de los Adultos, así como de la Normateca Interna del INEA del"Procedimiento para la Rotación de Inventario, frlaterial Didáctico, BienesInstrumentales y d

Con motivo de la elaboración del Manual para la administración y manejo del Almacén Centraldel Instituto Nacional para la Educación de los Adultos que se propone para su dictamen en estasesión, el "Procedimiento para la Rotación de Inventario, Material Didáctico, BienesInstrumentales y de Consumo", mismo que fue dictaminado favorablemente por este Comitémediante Acuerdo A-110610-08, tomado en la Sexta Sesión Extraordinaria 2010, celebrada el11 de junio de 2010, pasará a formar parte del referido manual, ahora con el nombre de"Procedimiento oara la Toma de Inventario Rotativo de material didáctico, bienes instrumentalesy de consumo".

En razón de lo anterior, la Dirección de Planeación, Administración y Evaluación, a través de laSubdirección de Recursos Materiales, solicita a este Comité la baja del "Procedimiento para laRotación de Inventario, Material Didáctico, Bienes Instrumentales y de Consumo" de la RelaciónÚnica de normas que continuarán vigentes en las materias que se indican en el InstitutoNacional para la Educación de los Adultos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 deseptiembre de 2010, así como de la Normateca Interna del Instituto, de conformidad a lasrazones antes expuestas.

Por su parte la representante del Órgano Interno de Control menciona que deberá solicitarse labaja de dicho documento a la Secretaría de la Función Pública, a efecto de que ésta proceda deconformidad con sus atribuciones a cancelar la homoclave correspondiente a dicho documento.

El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA acuerda:

@ Et Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA, dictaminaprocedente la baja del Procedímiento para la Rotación de Inventario, MaterialDidáctico, Bienes Instrumentales y de Consumo y se proceda a la baja del mismodentro de ta Retación Única de normas que continuarán vigentes en las márcr,as que seindican en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, publicada en el DiarioOficial de la Federación el 10 de septiembre de 2010, así como de la Normateca Internadel Instituto, en razón de que dicho procedimiento pasará a formar parte del Manualpara la administración y manejo del Almacén Central det Instituto Nacional para laEducación de los Adultos con el nombre de "Procedimiento para la Toma de InventarioRotativo de material didáctico, bienes instrumentales y de consumo".

Asimismo Ia Dirección de Planeación, Administración y Evaluación deberá comunicar laSecretaría de la Función Pública la resolución de este Comité, a efecto de que ésta,dentro de las atribuciones que le correspondan, proceda a la cancelación de lahomoclave correspondiente; una vez que se cuente con la baja por parte de la Secretaríade la Función Pública, deberá solicitar a la Unidad de Asuntos Jurídicos realice lostrámites correspondientes para la modificación de la Relación única de normas quecontinuarán vigentes en las materias que se indican en el Instituto Nacionat para taEducación de los Adultos, publicada en el Diario Oficiat de la Federación et 10 cteseptiembre de 2010.

Comuníquese la Resolución,de este Comité a la Dirección de Planeación, Administracipn yEvaluación, así como a la Subdirección de Recursos Materiales para los efectos a oue

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IV. Análisis y d¡ctameil del docu,mento denominado "Manual para la administraciény manejo del Almacén Central del Instituto Nacional para la Educación de losÁdultorT' (DPAyE-SRMS-1) y su correspondiente fórmato de justificaciónregulatoria,

La representante del Organo Interno de Control señala que en la revisión del documento lasresponsabilidades no se reflejan en el ejercicio de las actividades.

Los puntos 8.2.10, B.2.lL,8.2.72 y 8.2.13 forma parte de otro procedimiento.

En el punto 8.2 "Responsabilidades de la Oficina de Kardex" no hay relación de lasresponsabilidades con las actividades.

César Lanzaín menciona oue son distintas las resDonsabilidades de las actividades.

Respecto a los indicadores el Órgano Interno de Control solicita se determine qué diferencia hayentre la medición y la aplicación.

El indicador ya está elaborado, el analista cuenta con los datos para construir los indicadores,dicha función tendría que incorporarse como actividad del Jefe del Departamento de Almacén:"Analizar y dar seguimiento a los indicadores derivados del Manual Administrativo para la

aplicación general en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales".

Dentro de las responsabilidades de la Oficina de Recepción de bienes y Materiales deberáseñalarse que deberá Cumplir con los criterios de motivo de rechazo de material que se

esoecifican en el Manual.

En la página 23 en el punto 13.1 hay que corregir el nombre.

En el punto 5.2 Del Subdirector (a) de Recursos Materiales y Servicios, dar seguimiento alprocedimiento para la rotación de inventario, material didáctico, bienes instrumentales y deconsumo, operado por el Departamento de Almacén, hay que cambiar el nombre delorocedimiento.

En el apartado 7 debe agregarse una actividad por parte del lefe del Departamento de AlmacénCentral para autorizar el inicio de la Toma de Inventario Rotativo de material didáctico, bienesinstrumentales y de consumo.

Por otra parte, respecto a los procedimientos, faltan los elementos que refiere el documentodenominado "Procedimiento para la Elaboración y Control de Documentos" (PR-DPA-SIC-01),para el Manual de Procedimientos como son: Identificación (encabezado y portada), índice,introducción, objetivos del manual, número de control y nombre de los procedimientos.

Sobre este punto, se sugiere la conveniencia de modificar el Procedimiento para la Elaboración yControl de Documentos (PR-DPA-SIC-01) para eliminar el apartado de "Manual deProcedimientos" en razón de que dentro del propio documento ya existe el apartado de"Manual", el cual dentro de sus elementos señala la descripción de los procedimientos que en sucaso contenga.

En razón de lo anterior, el Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA acuerda:

cUERDO A-O20772-O Este Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA, acuerdanromover ta modificación al documento denomlnado "Procedimiento para la Elaboraciónv Control de Documentos (PR-DPA-SIC-01)", con el propósito de eliminar del citadodocumento el apartado de "Manual de Procedimientos", en razón de que dentro delpropio documento ya existe el apartado de "Manual", el cual dentro de sus elementosseñala la descripción de los procedimientos que en su caso contenga, agregando unanota en.el apartado del Manual indicando que para el caso de los procedimientos que seinserten en un manual, Ia estructura de estos deberá contener lo siguiente: 1. Objetivo,2. Descripción de actividades, 3. Diagrama de flujo y 4. Registros y anexosl en su caso.Por otra parte, los manuales de procedim¡entos ya aprobados por este Comité, hasta quetengan una revisión entonces cambiarán su estructura

Comuníquese la resolución de este Comité al responsable del Sistema de Gestión de laCalidad en el INEA para los efectos procedentes .. - I

3' Sesión Extraordinaria COMERI29 de junio de 2012

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DE MEJORA REGULATORIA INTERNAsEsf Ór exrRAoRDtNARaA 2012

A-O2077 Este Comité de Mejora Regulatoria Interna det INEA, deconformidad con los comentarios realizados por la representante det Organo Interno deControl, devuelve a la Subdirección de Recursos Materiales para su modificación, etManual para la administración y manejo del Almacén Central del Instituto Nacional parala Educación de los Adultos". (DPAyE-SRMS-1), y realice los cambios procedentes atmismo, una vez que se cuente con el documento actualizado, deberá someterse denueva cuenta a este Comité para su dictamen correspondiente.

v.

Comuníquese la resolución de este Comité a la Dirección de Planeación, Administración yEvaluación y la Subdirección de Recursos Materiales para los efectos procedentes.

Análisis y dictamen del documento denominado "Lineamientos Generales yEspecíficos para la Baja de Expedientes de Usuarios que certificaron" (PR-DAS-sNE-).

Se presenta para dictamen de este Comité el documento denominado "Lineamientos Generales yEspecíficos para la Baja de Expedientes de Usuarios que certificaron (PR-DAS-SNE-), el cualtiene como objetivo establecer las actividades a seguir para realizar el trámite de baja de losexpedientes de Usuarios que Certificaron, dicho documento fue revisado en Grupo de Trabajo deeste Comité,

Se solicita a la Titular del área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública delOrgano Interno de Control en el INEA emita su opinión de conformidad con el Formato deJustificación Regulatoria para el documento que aquí se presenta,

La representante del órgano Interno de Control, menciona que únicamente faltaría agregardentro del marco legal el Manual de Aplicación General en materia de Transparencia, y deconformidad con el Formato de lustificación Regulatoria dictamina con un 100oó la calidadregulatoria del documento.

Asimismo señala que dicho documento deberá hacerse del conocimiento de la Secretaría de laFunción Pública a efecto de que el mismo forme parte integral del inventario oe normassustantivas del INEA.

En razón de lo anterior, el Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA acuerda:

@Eldocumentodenominando',LineamientosGeneralesyEspecíficos para la Baja de Expedientes de lJsuarios que certificaron" v a consideraciónde la Titular de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, de conformidadcon el formato de Justificación Regulatoria cumple con el proceso de calidad regulatoria,respecto a los atributos de eficiente, eficaz, consistente y claro en un 100%o, en razón delo anterior este Comité dictamina favorablemente el documento de referencia.

Asimismo deberá enunciarse dentro del marco tegat el Manual de Apticación General enmateri a' de Tra nspa renci a.

Por otra parte'deberá hacerse del conocimiento la resolución de este Comité para quedicho documento forme parte integral del inventario de normas sustantivas

Dicho documento deberá ser incorporado a la Normateca Interna det INEA en el rubrocorrespondiente a Normas Sustantivas >> Dirección de Acreditación V Sistemas.

Comuníquese la resolución de este Comité a la Dirección de Acreditación y Sistemas,así como a la Subdirección de Normatividad y Evaluación del Aprendizaje, para losefectos a que haya lugar.

Los acuerdos emitidos en la presente sesión fueron votados en forma unánime por los miembrosasistentes y que se describen al final de la presente acta.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 18:30 horas deldía de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron --¡---- ----

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Molina AlvarezAcadémica

VOCAL SUPLENTE

Concertación, Vinculación, AlianzasEstratégicas y Difusión

VOCAL SUPLENTE.

C. Armando López MartínezDirección de Delegaciones

VOCAL SUPLENTE

Subdirector de Recursos Materiales y ServiciosINVITADO

Del Departamento de Almacén CentralINVITADA

Titular de Audito.ría, para Desarrollo y Mejorade la Gestión pública del órgano Interno oe

Control en el IASESORA T

C. FranProfesional úictamlnador de Servicios

Especializados de la Subdirección de RecursosMateriales y Servicios

INVITADO

Extraordinaria del Comité de Meíora

3a Sesón Extraordinaria COMERT29 de junio de 2012

9ONS.TE Estg hoja pertenece a Ia hoja de firmas de ta 3a SesiónRegulator¡a Interna del INEA, cetebradá et ¿ía ig de junio de 201i.

ñtora de Información y CalidadPRESIDENTA SUPLENTE

E. n Bastarracheatación y Sistemas

C. Gabriel Vailejo

Castillo Betanzos

r Lánzarín Muñoz

o Rivera Garcíaúditoría Interna del órganode Control en el INEA

INVITADO

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