تدعو شركة أسواق عبد هللا العثيم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة

)االجتماع األول )

خاشمسبنسررررمهللانسطليقسوسررررنلتسشمم ا سشر ا سس هللاعكسشملسررررن لحضسر اررررعرسشجملنةسشرعل سشم ن سشم ن أسررررعشدسهللا اسعسشم سسيسررررلس إداسة شركس ررررل

بنتإنهسشمشررررررررلن سبلا ا سشملين سرشب سس15وس14 لسأكن ل سشم سمدماريبسوشممطعيلسهللالىسشمطليقسشماشلليسشمشررررررررلخيسبحضس خل يسوذمكسفيس اظع ستاشوالتي،س

سبانءس سنءسوشملبعسمسوذمكسفيستلنمسشمسنهللا سشم ن لكس2020 ن عسس07ملعشفقس رررررررررسش1441ر انضسس14سشرخليا عمسوذمكسفيسس)http://cutt.us/sYfZ0(لنةس لسشالجم

س هللالىست ل س ئ سشمسررعدسشملنم سشم نيرراالسبنال مبنءس اسجل نشسشمشررلكنشسشملسررن ل سشملارج سهللا اسوسررنلتسشمم ا سشر ا سهللانس اسوت د قسهللاا نسحاررعرين

سهللالىسسررررررل سشملم ن دحضسفيسشمسررررررعدسشملنم سوستررررررلنس هللا سشرعرع سوسشالجلشءششسشمع نل سوسشالح اش ي س نس تسشرعرنشسشمصرررررر سحتىسة رررررر نرسذلل،سوذمكسحلىررررررن

س،س(COVID-19)سشملخمصررر سوسذششسشم ل سمدمصرررايسمبحاونسكعرودنسشرعا اذمرنسكنف سشرعرنشسشر كع سفيسشمللدك سشم لب س تملعرع سشملمعشىرررد سشمتالسسوش ماش ش

.)شمللفق(وذمكسملان ش سجاو سشألهللالن سس،سشمس ع سفيسشتخنذسشمماشبحاسشمع نل سشمل سملاعسشدتشنره

سبأضسشماصرررنلسشم ندعاليسالال ن سشرعل سشم ن سشم ن س عسشر ارررعرسهللانس اسملسرررن لحضس ل دعضس)(سهللالىسشأل تس نسرأنس ن سشمشرررل ،سو ذشسم س معفلس%50هللادلن

سكنضسهللاا سشألسرررر سسويكعضس ذشسشماصرررنلسفيسشالجملنةسشألو ،سسررريم سهللا اسشالجملنةسشم ناليس اسسرررنهللا س نسشدة نءسشملرد سشمل ا كسالال ن سشالجملنةسشألو سسأ ن

صررر ن

س.شملل د سف ه

تسع لنس قسمكتس سرررررن س نسشملسرررررن لحضسشمل ا نسفيس رررررعتس سرررررن إلالسشمشرررررل سما س ل اسش اشةسبس ن سجدسررررر سشمماشو سشمتالستسررررر قسشجملنةسشرعل ست ررررر

سبأضسأح ست رررررع تسشر ارررررعرسالجملنة،سوشمدعشلحشرعل سوب سررررربسشألدظل سمك اواليسوشممصرررررعيتسبنسرررررمخاشمس اظع ستاشوالتيسفيسشجملنةسشر ارررررعرسش سهللادلن

س.فل سشألىعشش نسسة نءالدشهللالىسباع سشرعل سمل نتلينستنمهالسهللاااسسوأح سشممصعيتشرعل ستنمهالسو تسشال ن سشرعل س

س

سبأدهسسررر كعضسبا كنضسشملسرررن لحضسشمل رررعدحضسفيسلا نشستاشوالتيسشممصرررعيتسساحشألسسشمسرررنهللا سشم ن رررلكس نسىررر ن س عمس نسشبماشءسع سشرعل سهللالىسباسهللانس اهللادلن

س10/09/1441 سرعل عسسال ن سشرعل شسن ن سو تم،سوحتىس03/05/2020سشملعشفق ررررررررررررررررررررررررسو إندن

وسرررررررررررر كعضسشمت ررررررررررررع تسوشممصررررررررررررعيتسفيسلا نشستاشوالتيس منحن

س(.سwww.tadawulaty.com.sa)شممنليسشملسن لحضسبنسمخاشمسشملشب س

سم ن لكس نشهللالن سشرعل سهللانسطليقستعجي رنسةلىسهللال نشسشملست للينسشبماشءس نسشمسنهللا سأوبا كنضسشملسن لحضسطل سأسئدة سوشسمبسنرشت سحع سباع سجاو س

سوحتىسشمسرررررررررررررررنهللارررر س03/05/2020بمررررنري سسحرررراشألسىرررررررررررر ررررن س عمس هللالىسشم ا رررراسش مك اواليسم07/05/2020سشرخلياسبمررررنري نسىرررررررررررر ررررن س عمسسكشر ررررن رررر سهللاشررررررررررررلسم،

(ir@othaimmarkets.com).س

س

س

س

س

س

س

س

)االجتماع األول(شركة أسواق عبد هللا العثيم التاسعة ملساهمي جدول أعمال الجمعية العامة العادية

والربع مساء م وذلك في تمام الساعة العاشرة2020مايو 07هـ املوافق 1441رمضان 14 الخميسيوم املقرر لها

لشجعيسشر سنبنشسهللانسشمسا سشملنم سشملاة سفيس (1 سم.31/12/2019شممصعيتسهللالىست ليلس

سم.31/12/2019شممصعيتسهللالىسشم عشل سشملنم سشملعحاكسهللانسشمسا سشملنم سشملاة سفيس (2

سم.31/12/2019هللالىست ليلس إداسش شركسهللانسشمسا سشملاة سفيسشممصعيتس (3

شر سرررررررنبنشسمدشرررررررل سبانءسهللالىستعىررررررر سرعا سشمللشج ،سوذمكسمب لسو لشج سشم عشل سشملنم سمدلبعسشم ناليسوشم نم سوشملش عسسشممصرررررررعيتسهللالىست حضس لشجع (4

أت نبهس) لفق(.سسمسوت ا ا2021م،سوشملبعسشألو س نسشم نمس2020وشمساعيس نسشم نمسشملنليس

م،سوت ا استنري سشالسررررررررم ندس2020سشممصررررررررعيتسهللالىستبعيإلس إداسش شركسبمع عسأربن س لحد س شرررررررركتسدصررررررررعسسرررررررراعيسأوسربعسسرررررررراعيسهللانسشم نمسشملنلي (5

سماظنمسشمشلكنشسشرخنى س شلكنشسشملسن ل سشملارج .سسمداعشب سوش جلشءششسشمماظ ل سشمصن ركستاب ذش

سوشمصلفسوف ن

وذمكسملاكسهللانمسس(س نسدظنمسشمشررررررررلكنش،71(س نسشملن كس)1تبعيإلس إداسش شركسبصررررررررلح سشرعل سشم ن سبنم ال لسشمعشر كسفيسشمب لكس)سشممصررررررررعيتسهللالى (6

سمدشررررررررررررلو سشمعشر كسفيسشماررررررررررررعشب سوش جسلشءشش نستنري س عشف سشرعل سشم ن سأوسحتىسن ن س وركس إداسة شركسشمشررررررررررررل سشر نلي،سأو لنسأسرررررررررررر ق،سووف ن

سماظنمسشمشلكنشسشرخنى س شلكنشسشملسن ل سشملارج س) لفق(.شمماظس ل سشمصن ركستاب ذش

س صل س شممصعيتسهللالىسشألهللالن سوشم ع سشمتالسستم سبحضسشمشل سو ل سشم سشم نبا سوشمتالسمللياس إداسش شركسشملكلم/سهللا اسعسىنرحسهللاليسشم (7

مس دغس2019(سريررن ،سو رراسبديررتس لرر سشمم ررن ررتسمد ررنمس710,050كسسررررررررررررارر ،سوذمرركسب لرر س ررار ررنس)في ررن،سو يسهللا ررنركسهللانسهللا رراسشسررررررررررررتئإررنرس كررنترربسة شريرر سوملررا

سبأدهسالستعجاس لو ستبا د سفيس ذشسشمم ن تس) لفق(.710,050)س(سرين ،سهللادلن

م س صل سعسىنرحسهللاليسشسشممصعيتسهللالىسشألهللالن سوشم ع سشمتالسستم سبحضسشمشل سو ل سشم سشم نبا سوشمتالسمللياس إداسش شركسشملكلم/سهللا ا (8

سبأضسشم ل س ميحاكسويم سشحتسنب نسفيسن ن سشمسا ،سو اس305,545في ن،سو يسهللا نركسهللانسهللا اسلا نشس ش ا سوملاكسسا ،سوذمكسب ل س ار نس)(سرين ،سهللادلن

لفق(.(سرين ،سوالستعجاس لو ستبا د سفيس ذشسشمم ن تس) 305,545مس دغس)2019بديتس ل سشمم ن تسمد نمس

س صل س شممصعيتسهللالىسشألهللالن سوشم ع سشمتالسستم سبحضسشمشل سو ل سشم سشم نبا سوشمتالسمللياس إداسش شركسشملكلم/سهللا اسعسىنرحسهللاليسشم (9

مس دغس2019مد نمس(سرين ،سو اسبديتس ل سشمم ن تس983,550في ن،سو يسهللا نركسهللانسهللا اس ش ا نشسبطن نشسسانبتسشرخحاسوملاكسسا ،سوذمكسب ل س ار نس)

(سرين ،سوالستعجاس لو ستبا د سفيس ذشسشمم ن تس) لفق(.983,550)

سىررررنرحسشممصررررعيتسهللالىسشألهللالن سوشم ع سشمتالسسررررتم سبحضسشمشررررل سو ررررلكنت نسشممن سو ررررل سشم سشم نبارررر سوشمتالسمللياس إداسش شركسشملكلم/سهللا اسع (10

سبأضس260,309إنرسلا نشسهللالنم س نس رررررررررل ستن سوملاكسسرررررررررا ،سوذمكسب ل س ار نس)هللاليسشم س صرررررررررل سفي ن،سو يسهللا نركسهللانسهللا اسةسرررررررررتئ(سرين ،سهللادلن

(سرين ،سوالستعجاس لو ستبا د سفيس ذشسشمم ن تس260,309مس دغس)2019شم ل س ميحاكسويم سشحتسنب نسفيسن ن سشمسا ،سو اسبديتس ل سشمم ن تسمد نمس

س) لفق(.

شمتالسستم سبحضسشمشل سو ل سشم سشم نبا سوشمتالسمللياس إداسش شركسشملكلم/سهللا اسعسىنرحسهللاليسشم س صل سشممصعيتسهللالىسشألهللالن سوشم ع س (11

سبأضسشم ل س ميحاكسويم سشحتسررررررنب نسفيسن ن س2,117,817في ن،سو يسهللا نركسهللانسهللا اسةسررررررتئإنرسلا نشسهللالنم سوملاكسسررررررا ،سوذمكسب ل س ار نس)(سرين ،سهللادلن

(سرين ،سوالستعجاس لو ستبا د سفيس ذشسشمم ن تس) لفق(.2,117,817مس دغس)2019تس ل سشمم ن تسمد نمسشمسا ،سو اسبدي

كلم/سهللا اسعسشممصعيتسهللالىسشألهللالن سوشم ع سشمتالسستم سبحضسشمشل سو ل سهللا اسعسشم سملست لنرسو لكنت نسشممن سوشمتالسمللياس إداسش شركسشمل (12

رلياسشملعداسشملكلم/سفراسهللا اسعسىرررررنرحسشم س صرررررل سفي ن،سو يسهللا نركسهللانسهللا ع سشسرررررتئإنرسوتأجحاسوملا س خمدب ،سب ل سسىرررررنرحسهللاليسشم سودنلب

سبأدهسالستعجاس ررررررررررررلو ستبارررررررررررر د سفيس ذهسشمم ن لشس2,229,580مس دغس)2019(سرين ،سو اسبديتس ل سشمم ن تسمد نمس2,229,580 ار نس)(سرين ،سهللادلن

س) لفق(.

عسساهللالىسشألهللالن سوشم ع سشمتالسستم سبحضسشمشل سو ل سهللا اسعسشم سملست لنرسو لكنت نسشممن سوشمتالسمللياس إداسش شركسشملكلم/سهللا سشممصعيت (13

نمشررلكنشسبىررنرحسهللاليسشم سودنلبسرلياسشملعداسشملكلم/سفراسهللا اسعسىررنرحسشم س صررل سفي ن،سو يسهللا نركسهللانسهللا استأجحاسةسرركنضس شرر ا سمد ن دحضس

سبأضسشم ل س ميحاكسويم سشحتسرررررررنب نسفيسن ن سشمسرررررررا ،سو اسبديتس ل سشمم ن تسمد نمس230,265شمشررررررر سوملاكسسرررررررا ،سب ل س ار نس)مس2019(سرين ،سهللادلن

س(سرين ،سوالستعجاس لو ستبا د سفيس ذشسشمم ن تس) لفق(.230,265 دغس)

سو ل سهللا اسعسشم سملست لنرسو لكنت نسشممن سوشمتالسمللياس إداسش شركسشملكلم/سهللا اسعسشممصعيتسهللالىسشألهللالن سوشم ع سشمتالسستم سبحضسشمشلس (14

ار نس سىرنرحسهللاليسشم سودنلبسرلياسشملعداسشملكلم/سفراسهللا اسعسىرنرحسشم س صرل سفي ن،سو يسهللا نركسهللانسهللا اسلا نشس شر ا سوملاكسسرا ،سب ل

سبأضسشم ) 957,660)(سرين ،سوالستعجاس957,660مس دغس)2019ل س ميحاكسويم سشحتسررررررررررررنب نسفيسن ن سشمسررررررررررررا ،سو اسبديتس ل سشمم ن تسمد نمسرين ،سهللادلن

لو ستبا د سفيس ذشسشمم ن تس) لفق(.

شركسشملكلم/سهللا اسعس سشممصعيتسهللالىسشألهللالن سوشم ع سشمتالسستم سبحضسشمشل سو ل سهللا اسعسشم سملست لنرسو لكنت نسشممن سوشمتالسمللياس إداسش (15

ىررررررررررنرحسهللاليسشم سودنلبسرلياسشملعداسشملكلم/سفراسهللا اسعسىررررررررررنرحسشم س صررررررررررل سفي ن،سو يسهللا نركسهللانسهللا است ا سلا نشسأالشررررررررررط ستسررررررررررعي سفيس

لسررررررت لنر،سهللا اسعسشم سمسشملعل نشسشممإنري سوملاكسسررررررا ،سوشمتالستم سبعشسررررررط س ررررررل سأسررررررعشدسهللا اسعسشم سفيسشملعل نشسشممإنري سشممن سمشررررررل

سبأضسشم ل س ميحاكسويم سشحتسررررررررررررنب نسفيسن ن سشمسررررررررررررا ،سو اسبديتس ل سشمم ن تسمد نمس3,153,728ب ل س ار نس)(س3,153,728مس دغس)2019(سرين ،سهللادلن

س رين ،سوالستعجاس لو ستبا د سفيس ذشسشمم ن تس) لفق(.

ضسشمشل سو لكنت نسشممن سو ل سهللا اسعسشم سملست لنرسو لكنت نسشممن سوشمتالسمللياس إداسش شركسشممصعيتسهللالىسشألهللالن سوشم ع سشمتالسستم سبح (16

حاسلا نشسجشملكلم/سهللا اسعسىنرحسهللاليسشم سودنلبسرلياسشملعداسشملكلم/سفراسهللا اسعسىنرحسشم س صل سفي ن،سو يسهللا نركسهللانسهللا ع سشستئإنرسوتأ

سبأضسشم ل س ميحاكسويم سشحتسنب نسفيسن ن سشمسا ،سو اسبديتس ل سشمم ن تسمد نمس) 18,321,087 ل س ار نس)هللالنم سوملا س خمدب ،سبمس2019رين ،سهللادلن

) لفق(. (سرين ،سوالستعجاس لو ستبا د سفيس ذهسشمم ن لش18,321,087 دغس)

عسس سملست لنرسو لكنت نسشممن سوشمتالسمللياس إداسش شركسشملكلم/سهللا اشممصعيتسهللالىسشألهللالن سوشم ع سشمتالسستم سبحضسشمشل سو ل سهللا اسعسشم (17

بلوةسمىررررررررنرحسهللاليسشم سودنلبسرلياسشملعداسشملكلم/سفراسهللا اسعسىررررررررنرحسشم س صررررررررل سفي ن،سو يسهللا نركسهللانسهللا اسلا نشس رلبنءسو انفعسهللان سفيسش

سبأضسشم ل س ميحاكسويم سشحتسرنب نسفيسن ن سشمسرا ،سو اسبديتس ل سشمم ن تسمد نمس(سرين ،سهللا4,379,230شملسرمأجلكسوملاكسسرا ،سب ل س ار نس)مس2019دلن

(سرين ،سوالستعجاس لو ستبا د سفيس ذشسشمم ن تس) لفق(.4,379,230 دغس)

شملكلم/سهللا اسعسستالسمللياس إداسش شركشممصعيتسهللالىسشألهللالن سوشم ع سشمتالسستم سبحضسشمشل سو ل سهللا اسعسشم سملست لنرسو لكنت نسشممن سوشم (18

عل نشسملىنرحسهللاليسشم سودنلبسرلياسشملعداسشملكلم/سفراسهللا اسعسىنرحسشم س صل سفي ن،سو يسهللا نركسهللانسهللا اسلا نشس رلبنءسمعحنشسةهللالد سبن

سبأدهسالستعجاس ررلو ستبارر د سفيس36,000غس)مس د2019(سرين ،سو اسبديتس ل سشمم ن تسمد نمس36,000شممإنري سوملاكسسررا ،سب ل س ار نس)(سرين ،سهللادلن

ذشسشمم ن تس) لفق(.

شركسشممصررررررعيتسهللالىسشألهللالن سوشم ع سشمتالسسررررررتم سبحضسشمشررررررل سو ررررررلكنت نسشممن سو ررررررل س حضسمدلعشر سشممشررررررلي س ررررررل ستن سوشمتالسم اررررررعس إداسش س (19

س52,371,996 يسهللا نركسهللانسهللا استأجحاسلا نشسهللالنم سوملاكسسرنمنضسب ل س ار نس)شملكلم/سهللا اسشم اياسهللا اسعسىرنرحسشم س صرل سفي ن،سوس(سرين ،سهللادلن

(سرين ،سوالستعجاس رررررلو ستباررررر د سفيس ذشس52,371,996 دغس)س2019بأضسشم ل س ميحاكسويم سشحتسرررررنب نسفيسن ن سشمسرررررا ،سو اسبديتس ل سشمم ن تسمد نمس

شمم ن تس) لفق(.س

م ع سشمتالسسررررررتم سبحضس ررررررل س حضسمدلعشر سشممشررررررلي س ررررررل ستن سو ررررررل سشملين سمدصررررررانهللانشسشميذشل سشمللدع سمدشررررررل سشممصررررررعيتسهللالىسشألهللالن سوش (20

(س نسرأسررلنمرنسوشمتالسم اررعس إداسش شركسشملكلم/سهللا اسشم اياسهللا اسعسىررنرحسشم س صررل سفي ن،سو يسهللا نركسهللانسهللا اس%55 شرركتسرحاس ن ررلسبنسرر س)

سبأضسشم ل س ميحاكسويم سشحتسرررررررنب نسفيسن ن سشمسرررررررا ،سو اسبديتس ل سشمم ن تس1,865,063وملاكسسرررررررنمنضسب ل س ار نس)ستأجحاسلا نشسهللالنم (سرين ،سهللادلن

(سرين ،سوالستعجاس لو ستبا د سفيس ذشسشمم ن تس) لفق(.1,865,063مس دغس)2019مد نمس

شر سشممشلي س ل ستن سو ل سشرخا نشسشمس عس ل ستن سوشمتالسم اعس إداسشممصعيتسهللالىسشألهللالن سوشم ع سشمتالسستم سبحضس ل س حضسمدلعس (21

س22,508ش شركسشملكلم/سهللا اسشم اياسهللا اسعسىرنرحسشم س صرل سفي ن،سو يسهللا نركسهللانسهللا استأجحاسلا نشسهللالنم سوملاكسسرا سب ل س ار نس)(سرين ،سهللادلن

(سرين ،سوالستعجاس رررررررررررلو ستباررررررررررر د سفيس ذشس22,508مس دغس)2019ا ،سو اسبديتس ل سشمم ن تسمد نمسبأضسشم ل س ميحاكسويم سشحتسرررررررررررنب نسفيسن ن سشمسررررررررررر

سشمم ن تس) لفق(.

م اياسشسشممصررررعيتسهللالىسشألهللالن سوشم ع سشمتالسسررررتم سبحضسشمشررررل سو ررررل س حضسمدلعشر سشممشررررلي س ررررل ستن سوشمتالسم اررررعس إداسش شركسشملكلم/سهللا ا (22

(سرين ،سو اسبديتس ل سشمم ن تسمد نمس60,000 صرررررررررررل سفي ن،سو يسهللا نركسهللانسهللا اسشسرررررررررررتئإنرسهللا نرسوملاكسسرررررررررررا سوب ل س ار نس)سهللا اسعسىرررررررررررنرحسشم

سأدهسالستعجاس لو ستبا د سفيس ذشسشمم ن تس) لفق(.60,000مس دغس)2019س(سرين ،سهللادلن

(س نس%55هللانشسشميذشل سشمللدع سمدشررررل س شرررركتسرحاس ن ررررلسبنسرررر س)شممصررررعيتسهللالىسشألهللالن سوشم ع سشمتالسسررررتم سبحضسشمشررررل سو ررررل سشملين سمدصرررران (23

ا سب ل سسررسرأسررلنمرنسوشمتالسم اررعس إداسش شركسشملكلم/سهللا اسشم اياسهللا اسعسىررنرحسشم س صررل سفي ن،سو يسهللا نركسهللانسهللا استعرياس عش سرذشل سوملاك

سبأضسشم ل س ميحاكسويم سشحتسررررررررررررنب121,802,594 ار نس)(س121,802,594مس دغس)2019 نسفيسن ن سشمسررررررررررررا ،سو اسبديتس ل سشمم ن تسمد نمس(سرين ،سهللادلن

سرين ،سوالستعجاس لو ستبا د سفيس ذشسشمم ن تس) لفق(.

سعسشممصررررعيتسهللالىسشألهللالن سوشم ع سشمتالسسررررتم سبحضسشمشررررل سو ررررل سشمعسررررطاسملخا نشسشميذشل سوشمتالسم اررررعس إداسش شركسشملكلم/سهللا اسشم اياسهللا ا (24

س)13رحسشم س صررررررررررررل سفي ن،سو يسهللا نركسهللانسهللا ع ستأجحاس نر سبلاضس خمدب سوملاكس)ىررررررررررررن (سرين ،سو اسبديتس ل س600,000(سسررررررررررررا سوب ل س ار ن

س(سرين ،سوالستعجاس لو ستبا د سفيس ذشسشمم ن تس) لفق(.600,000مس دغس)2019شمم ن تسمد نمس

.شممصعيتسهللالىست ا تسالل سهللالتسرعا سشمللشج س) لفق( (25

س.شممصعيتسهللالىست ا تسالل سهللالتسرعا سشملكنفآشسوشم ا نشس) لفق( (26

Page 1 of 10

أسواق عبد هللا العثيمشركة

الئحة عمل لجنة املراجعة

3رقم اإلصدار:

م11/11/9112تاريخ اإلصدار:

5عدد الصفحات:

الختم

Page 2 of 10

: التعريفات أوال

.العثيمشركة أسواق عبد هللا الشركة:

.اسامي شركة أسواق عبد هللا العثيمالجمعية العامة مل الجمعية العامة:

.مجلس إدارة شركة أسواق عبد هللا العثيم مجلس اإلدارة:

لجنة اللجنة: .شركة أسواق عبد هللا العثيمالجمعية العامة ملاسامي من لةاملراجعة املشك

عامة للماساممين.الئحة عمل لجنة املراجعة لشركة أسواق عبد هللا العثيم املعتمدة من الجمعية ال الالئحة:

عضو لجنة املراجعة بشركة أسواق عبد هللا العثيم. عضو اللجنة:

في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في ال بشركة أسواق عبد هللا العثيم عضو مجلس اإلدارةالعضو التنفيذي: عمال اليومية لها.الذي يكون متفرغا

إلدارة الشركة وال يشارك في العمال اليومية لها.دارة بشركة اإل عضو مجلس العضو غير التنفيذي: أسواق عبد هللا العثيم الذي ال يكون متفرغا

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بشركة أسواق عبد هللا العثيم يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وال ينطبق عليه أي من عوارض العضو املستقل:

النظمة الصادرة من ميئة الاسوق املالية والجهات ذات الصلة.االستقالل املنصوص عليها في

ن من قبل الجمعية العامة ملاسامي الشركة لتدقيق قوائمها املالية مراجع/مراجعي الحسابات: مراجع الحاسابات الخارجي لشركة أسواق عبد هللا العثيم املعي

وحاساباتها الختامية.

شرة أو غير مباشرة، حقيقية أو مفترضة، لي عضو في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة، ويكون من شأن تلك حدوث أو وجود مصلحة مبا تعارض املصالح:

املصلحة التأثير في ماساممة العضو املعن برأيه املعبر عن وجهة نظره املهنية و/ أو تتعارض مع مصلحة الشركة أو تنافاسها.

املنوط بهم إدارة عمليات شركة أسواق عبد هللا العثيم اليومية، واقتراح القرارات االستراتيجية وتنفيذما، اصالشخ :أو كبار التنفيذيين اإلدارة التنفيذية

كالرئيس التنفيذي ونوابه واملدير املالي. :

الغرضثانيا

مجلس إدارة راتها ومهام وواجبات أعضائها، بما ياساعد تهدف مذه الالئحة إلى تحديد ضوابط عمل اللجنة وإجراءاتها، ونطاق أعمالها وماسؤولياتها، وآلية اتخاذ قرا

ة فيما يتعلق باسالمة التقارير املالية، وفعالية نظام الرقابة الداخلية، واستقاللية وكفاءة املراجعة الداخلية، وتوافق وامتثال بوعملية الرقا أدائه"الشركة" لتعزيز

عمالها للمجلس بنهاية كل عام.أوأن تقدم اللجنة تقرير عن واللوائح، النظمةأنشطة وإجراءات العمل بالشركة مع

: واختيار الرئيس تشكيل اللجنة ثالثا

شكل من الجمعية العامة وبتوصية من مجلس اإلدارة (أ من وأال من املجلس أو املاساممين أو غيرمم، على أن يكون من بينهم عضو ماستقل، اللجنة ت

تضم أيا

وتكون مدة اللجنة ن يكون من بينهم مختص بالشئون املالية واملحاسبيةأقل عدد أعضائها عن ثالثة وال يزيد عن خماسة أعضاء، و ي وأال العضاء التنفيذيين،

لقرار تشكيلها .مجلس االدارةتتجاوز مدة دورة أال على وفقا

لرئياسها، ويجوز أن تعين من بين أعضائها من بين تعين أن وللجنة لها،في أول اجتماع رئيس اللجنةمن بين أعضائها على اللجنة أن تختار (بمن و أأعضائها نائبا

.الالزمةغيرمم سكرتير لها، من ذوي الخبرة والكفاءة

ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، الشاغر أو لي سبب آخر، فإنه يحق ملجلس اإلدارة تعيين عضو في املكان في حالة شغور عضوية اللجنة باسبب االستقالة (ج

جمعية عامة للمصادقة عليه. على أقربالعضو الجديد تعيين أمر استقالته و ن يعرض أعلى

/ أو أعضاء بالأن يعين عضو يجوز للمجلس، ثناء مدة عملهاأبما ال يتجاوز الحد العلى اللجنةفي حال الحاجة إلى زيادة عدد أعضاء (دلجنة على أن يعرض ا

ة عليه.جمعية عامة للمصادقأقرب علىمذا التعيين

وأسس اختيار أعضاء اللجنة معايير : رابعا

أ (1 ونظاما

.ن يتمتع العضو بالملية املعتبرة شرعا

يكون عضو اللجنة أو املرشح لعضويتها من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، أو رئيس ملجلس إدارة الشركة. أال (9

تعلق بالشرف والمانة.أن يتصف بالمانة واالستقامة ولم ياسبق له أن أدين في جريمة ت (3

عمال اللجنة وأن تكون لديه القدرة على اتخاذ قرارات حكيمة ومتماشية مع قيم وأخالقيات املهنة.أفي الفاعلة أن يكون لديه الوقت الكافي للمشاركة (4

أن يتمتع بالحياد واملوضوعية. (5

للاسياسات وطبيعة عمل اللجنة. (6 معقوال

أن يكون لديه فهما

بالترشح لعضوية اللجنة وتقديم سيرته الذاتية ومؤمالته وخبراته. أن يقدم إخطار (7

في اللجنة.أو املالية للشركة، أفي اإلدارة التنفيذية ينيعمل خالل الاسنتين املاضي كانو أال يجوز ملن يعمل (8 و لدى مراجع حاسابات الشركة أن يكون عضوا

انتهاء عضوية اللجنة :خامسا

مدة اللجنة تهاء تنته عضوية اللجنة بانيجوز للمجلس اللجنة، كماأو عند فقدانه أي من معايير عضوية ،أو باستقالته ،أو وفاة العضو تشكيلها،لقرار وفقا

بالشركة. لذلك سبب من السباب الداعية ليإعفاء أي من أعضاء اللجنة بللجمعية العامة التوصية وفي الوقت املعقول بما ال يلحق ضررا

Page 3 of 10

ومحاضرها ت اللجنةاجتماعا :سادسا

وذلك بناء على طلب تجتمع اللجنة بصفة دورية أربعة اجتماعات على القل خالل الاسنة املالية للشركة، ولها أن تعقد اجتماعات إضافية كلما دعت الحاجة (1

و املراجع الداخلي أو مراجع أعلى طلب مجلس اإلدارة بناء و ، أرئيس اللجنة أو أحد أعضائها مع بيان أسباب الدعوة لالجتماع وموافقة أغلبية العضاء

صوات يرجح الرأي الذي ويشترط لصحة اجتماعاتها حضور نصف العضاء على القل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تاساوي ال ،الحاسابات

شركة.لل املراجع الداخليالحاسابات ومع وتجتمع اللجنة بصفة دورية مع مراجعي ، رئيس االجتماعصوت معه

وذلك أي اجتماعتأجيل أو إلغاء العضاء أغلبية بموافقة يجوز (9 .وفق ما تراه اللجنة مناسبا

.أصالةالحضور يعتبر و يجوز للجنة عقد اجتماعاتها باستخدام وسائل التقنية عن طريق االتصال املرئي أو املاسموع (3

ن ينوب عن أكثر من عضو واحد لذات االجتماع، ويكون للنائب ال يجوز للعضو أاالجتماع وفي جميع الحوال يجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غيره في حضور (4

.بشأنها التصويتعلى املنيب على القرارات الت يحظر النظام للنائب التصويتوال يجوز ، صوتين في قرارات اللجنة

، على أن يتم ، وتدون مذه املحاضر والقرارات في سجل خاص يوقعه رئياسهاالحاضرين ميع العضاءتها في محاضر يوقعها جايتم تثبيت اجتماعات اللجنة وقرار (5

مالحظات أو تعديالت على املاسودة فعلى تزويد جميع العضاء الحاضرين وغير الحاضرين لالجتماع بماسودة محضر االجتماع في املدة املحددة، وإن وجدت أي

ل فترة ال تتجاوز سسبعة( أيام من تاري إرسال املحضر وإال اعتبرت املاسودة نهائية ويتم استكمال توقيعات العضاء ما لم العضاء تزويد رئيس اللجنة بها خال

يكن املانع لذلك سبب طارئ يخضع تقديرما لرئيس اللجنة.

، وال يعفى ن في محضر اجتماع اللجنةن يدو أالتحفظ و لى ذلكإن يبين السباب الت دعته أيجوز لي عضو باللجنة التحفظ على أي قرار تتخذه اللجنة على (6

أي عضو من ماسؤوليته عن القرارات املتخذة باالجتماع في حال غيابه عن الحضور ما لم يبد تحفظ عليها.

قديم املعلومات ذات الصلة غيرمم لحضور اجتماعاتها وت أو الحاساباتمراجع يحق للجنة دعوة أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو اإلدارة التنفيذية أو (7

حاسب الحاجة.

: جدول األعمال واملستندات املؤيدة سابعا

في اجتماع سابق، ويحق لي عضو إضافة بند أو بنود من العضاء ضافتهاإ يقترحفي االعتبار أي موضوعات مع الخذ بجدول أعمال االجتماع يتم التقيد (1

ل االجتماع ويدرج البند ضمن بنود االجتماع للمناقشة.و عند إقرار جدو أقبل االجتماع جديدة سواء

عمال واملوضوعات املقترح مناقشتها والقرارات املطلوب اتخاذما مشفوعة بالبريد اإللكتروني أو غيره بجدول ال تزويد العضاء بالوسائل املتاحة سواء يتم (9

ات املجدولة عدا االجتماعات الطارئة يتم تزويد العضاء بمدة معقولة وكافية قبل باملؤيدات وذلك قبل موعد االجتماع بمدة ال تقل عن أسبوع لالجتماع

االجتماع بحيث تمكن العضو من دراسة البنود والوثائق املطروحة لكل بند.

قدر لكل موضوع مدرج فيه. العماليحدد في جدول (3قدر لالجتماع، والوقت امل

الوقت امل

من قبل رئيس أو وثائقه قبل موعد االجتماع يتم الرد عليها في وقتها العمالمن بنود جدول ي ضيح من أي عضو حول أار أو طلب تو اسففي حال وجود أي است (4

و من يفوضه بذلك.اللجنة أ

.م تزويد العضاء بالتغيير في وقتهحول جدول أعمال االجتماع أو وثائقه يت و تغيير سواء في حال وجود أي تحديث أ (5

اللجنة ومسؤولياته : مهام رئيسثامنا

ثال ما يلي:مع االعتبار ملهام وماسؤوليات العضو بشكل عام الواردة في مذه الالئحة، تشمل املهام واملاسؤوليات الساسية لرئيس اللجنة على سبيل امل

سإن وجد(، فعليه أن يفوض وبوقت كافي أحد وفي حال غياب رئيس اللجنة ونائبه(، سإن وجدنائبه يحل محله هوفي حال غياب، رئاسة وإدارة اجتماعات اللجنة (1

لالجتماع. أعضائها لرئاسة االجتماع، وفي حال عدم تفويضه لحد العضاء، فعلى اللجنة أن تختار من بين أعضائها الحاضرين رئياسا

اإلشراف على أعمال اللجنة وضمان االلتزام بالئحتها من الجهات املعنية. (9

.أو من يفوضه بذلك اومتابعتهإدارة أعمال اللجنة (3

يجية.ضمان سالمة القرارات والتوصيات الت تتخذما اللجنة، وأنها مبنية على أسس معرفية وتصب في مصلحة تحقيق أمداف الشركة وخططها االسترات (4

.رفع املوضوعات ملجلس اإلدارة الت لم تتوصل فيها اللجنة إلى قرار بشأنها والتقارير ذات املخاطر الحرجة (5

تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها والجهات ذات الصلة بها. متابعة (6

وضمان توفر الوثائق واملاستندات املؤيدة له.قراره وإإعداد جدول العمال و التحضير لالجتماعات (7

.عضاءومشاركته مع ال جدول اجتماعات اللجنة لكل عام قبل بدايته اقتراح (8

ة لتحديثها.متابعة االلتزام بالالئحة والتحقق من مدى الحاج (2

للمتعارف عليه. تدوينالتأكد من (11 محاضر االجتماعات والقرارات وتوثيقها وحفظها وفقا

بجدول أعمال أي اجتماع مع الوثائق املؤيدة له وضمان حصول العضاء على أي تحديثات عليها. تزويد أعضاء اللجنة (11

ي مقترحات أو تعديالت على خذ في االعتبار ل وال بعة( أيام من تاري انعقاد االجتماع، تزويد العضاء بماسودة محاضر االجتماعات وفي فترة ال تزيد عن سس (19

املحضر أو أي قرارات صادرة في االجتماع.

محاضر االجتماعات وأي قرارات وحفظها في ملف خاص. التواقيع الالزمة على ضمان الحصول على (13

، وإعداد قائمة ملتابعة القرارات بحيث تتضمن ملخص القرارات وجهات تنفيذما وآخر املاستجدات ةتقرما اللجنتنفيذ القرارات والتوصيات الت التأكد من (14

عليها على أن تعرض على اللجنة في كل اجتماع.

Page 4 of 10

من أعضاء اللجنة. ملن يراهلرئيس اللجنة تفويض جزء من مهامه (15

: ومسئوليات عضو اللجنة واجبات تاسعا

يخطر أنفعليه هاعن إحدى اجتماعات عضو اللجنة طرأ ما ياستوجب غيابوفي حال الة في أعمالها، ة واملشاركة الفع ور اجتماعات اللجناالنتظام في حض (1

وال يجوز للعضو االنصراف من الجلاسة قبل ختامها إال بإذن من رئيس اللجنة. ،متاحة إخطاربأي وسيلة رئيس اللجنة

جتماع على املوضوعات املدرجة على جدول أعمال كل اجتماع واملطروحة للنقا وقراءة كافة الوثائق قبل اال طالعالتحضير الجيد واملناسب لالجتماع واإل (9

املتعلقة به.

ما وقف عليه من معلومات تعتبر سرية باسبب قيامه بعمله. ،العامة يذيع للغير في غير الجمعية وأال املحافظة على أسرار عمل اللجنة والشركة، (3

ع ومحاضر اجتماعات اللجنة وفهمها بشكل جيد وإبداء مالحظاته عليها خالل فترة معقولة من تاري استالمه للماسودة وطلب إيضاح طالع على ماسودة وقائاإل (4

أي قرار أو نص غير واضح في تلك املحاضر.

أن يقوم العضو بتنمية مهاراته الالزمة ملزاولة العمال املناطة به. (5

غاياتها وفهمها بشكل جيد وأن يكون على دراية ببرامجها وخططها التنفيذية ومواكبة التطورات الحديثة ذات العالقة طالع على رسالة الشركة وأمدافها و اإل (6

بأعمال الشركة.

عن علمبالنزامة والمانة والصدق واملوضوعية، وأن يتجرد من املصالح الشخصية بعدم توجيه سياسة الشركة إلى مصلحته الشخصية، وأال يقوم ىتحليأن (7

.باإلفصاح عن معلومات مضللة

إلى التأثير على قرارته الت يتخذما باللجنة. يأال يقبل أي ش ء له قيمة ذات شأن من موظف، أو عميل، أو مورد، أو ممن له عالقة عمل بالشركة قد تؤد (8

ه من حضور االجتماع عليه أن يفوض أحد أعضاء ، وفي حالة عدم تمكناللجنة اجتماع الجمعية العامة لإلجابة على أسئلة املاساممينيجب حضور رئيس (2

.وقت كافي قبلنيابة عنه لحضور االجتماع اللجنة

واختصاصات اللجنة مهام: عاشرا

وتشمل مهام اللجنة بصفة ،تختص اللجنة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزامة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها

:خاصة ما يلي

التقارير املالية (أ

دراسة القوائم املالية الولية والاسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها. .1

لومات الت تتيح فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية للشركة عادلة ومتوازنة وتتضمن املع-بناء على طلب مجلس اإلدارة-إبداء الرأي الفن .9

دائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.أللماساممين واملاستثمرين تقييم املركز املالي للشركة و

قارير املالية.دراسة أي ماسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها الت .3

ة أو مراجع الحاسابات.أو ماسؤول االلتزام في الشرك يتولى مهامهمن البحث بدقة في أي ماسائل يثيرما املدير املالي للشركة أو .4

.التحقق من التقديرات املحاسبية في املاسائل الجومرية الواردة في التقارير املالية .5

دراسة الاسياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها. .6

املراجعة الداخلية (ب

رة املخاطر في الشركة.دراسة ومراجعة نظام الرقابة الداخلية واملالية وإدا .1

دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. .9

عمال وفعاليتها في أداء ال د الالزمةر فر املواللتحقق من توا-إن وجدت-الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة املراجع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية في الشركة .3

.واملهام املنوطة بها

التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي واقتراح مكافآته. .4

مراجع الحسابات (ج

نطاق عملهم وشروط التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحاسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة .1

التعاقد معهم.

ته وعدالته، ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع الخذ في االعتبار القواعد واملعايير ذات الصلة.يالتحقق من استقالل مراجع الحاسابات وموضوع .9

فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أ .3 عمال املراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.مراجعة خطة مراجع الحاسابات وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعماال

اإلجابة عن استفاسارات مراجع الحاسابات. .4

بداء ملحوظاتها بشأنها ومتابعة تنفيذما.إالقوائم املالية و على تقرير مراجع الحاسابات ومالحظاته دراسة .5

ضمان االلتزام (د

.ءات الالزمة بشأنهامراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجرا .1

ة.الاسياسات والتعليمات ذات العالقالتحقق من التزام الشركة بالنظمة واللوائح و .9

مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع الطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة. .3

Page 5 of 10

بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات الت يتعين اتخاذما.رفع ما تراه من ماسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء .4

كفاية نظام الرقابة الداخلية (هخرى تدخل في نطاق أعمال أفي الشركة وعما قامت به من واملالية وإدارة املخاطر خليةعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداإيجب على اللجنة

كافية من مذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعدأدارة وأن تطلب من مجلس اإل ا،اختصاصه 91بـ سالعامة انعقاد الجمعية ن يودع نسخا

قل، على ال ( يوما

خلية وإبداء الرأي عن مدى كفايته. ويحق للجنة في مذا الخصوص االستعانة بماستشار خارجي ماستقل لتقييم نظام الرقابة الدا ثناء انعقاد الجمعيةأويتلى التقرير

: تعارض املصالحأحد عشر

ضـــر إذا كــان للعضـــو أي تعـــارض للمصـــالح فـــي موضـــوع مـــدرج علـــى جـــدول العمـــال، فعليـــه اإلفصــاح عـــن ذلـــك قبـــل مناقشـــة املوضـــوع، علـــى أن يثبـــت ذلـــك فـــي مح (1

االجتماع، وال يجوز له في مذه الحالة املشاركة أو التصويت عليه.

في حالة تعارض مصالح، فيجوز له طلب الرأي واملشورة من رئيس اللجنة.إذا شك ا (9 لعضو فيما إذا كان واقعا

لهـا بعـد اسـتيفاء اإلجـراءات النظاميـة علـى مجلـعرض وتتم مناقشتها في اجتماع اللجنة، فيجب عـرض ملخصـا

س اإلدارة التخـاذ أي حاالت تعارض مصالح لي عضو ت

. ما يراه مناسبا

التعارض بين لجنة املراجعة ومجلس اإلدارة: شراثنا عتعابه أه وتحديد إذا حصل تعارض بين توصيات اللجنة وقرارات مجلس اإلدارة، وإذا رفض املجلس الخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيين مراجع حاسابات الشركة وعزل

صية اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم الخذ بها.املراجع الداخلي، فيجب تضمين تقرير مجلس اإلدارة تو تعيين و أوتقييم أدائه

أو التجاوزات بالشركة آلية تقديم امللحوظات: ثالثة عشروعليها التحقق من تطبيق مذه اآللية ،التقارير املالية أو غيرما باسريةعلى لجنة املراجعة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في

تحقيق ماستقل يتناسب مع حجم الضرر أو التجاوز وتبن إجراءات متابعة مناسبة.بإجراء

: صالحيات اللجنةأربعة عشر

للجنة املراجعة في سبيل أداء مهامها:

طالع على سجالت الشركة ووثائقها.اإل حق

أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية. ن تطلبأ

س اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة لضرار أو خاسائر جاسيمةأن تطلب من مجل.

: تطبيق وتفسير بنود الالئحةخمسة عشر

ة وبما يتوافق مع نظام الشركات الاسعودي يقرما مجلس اإلدار رى أخي لوائح أيتم تطبيق وتفاسير بنود مذه الالئحة بما ال يتعارض مع النظام الساس للشركة و

.وأنظمة ميئة الاسوق املالية ولوائحهما التنفيذية

: مكافآت اللجنةستة عشر

.لاسياسة املكافآت املعتمدة أو حاسب ما يقرره مجلس اإلدارة ياستحق عضو اللجنة مكافأة سنوية وفقا

: سريان الالئحةسبعة عشر

من مراجعة فاعلية حوكمة أعمال اللجنة.تخضع مذه الالئحة للمراجعة كجزء (1

. يتم اعتماد مذه الالئحة من الجمعية العامة ويبدأ تاري سريانها وفق قرار الجمعية، وتلغى أي (9 لوائح أخرى معمول بها سابقا

Page 6 of 10

:املراجعةالتعديالت في الئحة لجنة ملخص

النص قبل التعديل النص املقترح بعد التعديل

: التعريفات أوال

للجنة:ا شركة الشركةلة من الجمعية العامة ملاسامي لجنة املراجعة املشك

.أسواق عبد هللا العثيم

: التعريفات أوال

اللجنة: لة من الجمعية العامة ملاسامي الشركة.لجنة املراجعة املشك

: التعريفات أوال

يم الئحة عمل لجنة املراجعة لشركة أسواق عبد هللا العث الالئحة: إضافة:

املعتمدة من الجمعية العامة للماساممين.

-

: التعريفات أوال

الذي بشركة أسواق عبد هللا العثيم عضو مجلس اإلدارةالعضو التنفيذي:

في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في ال عمال اليومية لها.يكون متفرغا

: التعريفات أوال

في اإلدارةالذي يكاإلدارة عضو مجلس العضو التنفيذي: ون متفرغا

عمال اليومية لها.التنفيذية للشركة ويشارك في ال

: التعريفات أوال

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بشركة أسواق عبد هللا العثيم العضو املستقل:

يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وال ينطبق عليه أي من عوارض

في النظمة الصادرة من ميئة الاسوق املالية اتعريفهاالستقالل املنصوص عليها

والجهات ذات الصلة.

: التعريفات أوال

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بشركة أسواق عبد هللا العضو املستقل:

العثيم يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وال ينطبق عليه أي من

ظمة الصادرة من ميئة في الن تعريفهاعوارض االستقالل املنصوص عليها

الاسوق املالية والجهات ذات الصلة.

: التعريفات أوال

مراجع الحاسابات الخارجي لشركة أسواق مراجع/مراجعي الحسابات: إضافة:

ن من قبل الجمعية العامة ملاسامي الشركة لتدقيق قوائمها عبد هللا العثيم املعي

املالية وحاساباتها الختامية.

-

: التعري فاتأوال

حدوث أو وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، تعارض املصالح: إضافة:

حقيقية أو مفترضة، لي عضو في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة، ويكون

ه من شأن تلك املصلحة التأثير في ماساممة العضو املعن برأيه املعبر عن وجهة نظر

املهنية و/ أو تتعارض مع مصلحة الشركة أو تنافاسها.

-

: التعريفات أوال

الشخاص املنوط بهم إدارة عمليات :أو كبار التنفيذيين اإلدارة التنفيذية

شركة أسواق عبد هللا العثيم اليومية، واقتراح القرارات االستراتيجية وتنفيذما،

كالرئيس التنفيذي ونوابه واملدير املالي.

: التعريفات أوال

الشخاص املنوط بهم إدارة عمليات شركة أسواق عبد اإلدارة التنفيذية:

هللا العثيم اليومية، واقتراح القرارات االستراتيجية وتنفيذما، كالرئيس

التنفيذي ونوابه واملدير املالي.

: الغرضثانيا

ونطاق أعمالها تهدف مذه الالئحة إلى تحديد ضوابط عمل اللجنة وإجراءاتها،

ياساعد ماساعدة وماسؤولياتها، وآلية اتخاذ قراراتها ومهام وواجبات أعضائها، بما

ة فيما يتعلق باسالمة التقارير بوعملية الرقا أدائهمجلس إدارة "الشركة" لتعزيز

املالية، وفعالية نظام الرقابة الداخلية، واستقاللية وكفاءة املراجعة الداخلية،

واللوائح، وأن تقدم النظمةنشطة وإجراءات العمل بالشركة مع وتوافق وامتثال أ

عمالها للمجلس بنهاية كل عام.أاللجنة تقرير عن

: الغرض ثانيا

ة فيما يتعلق بوعملية الرقا اداءهمجلس إدارة "الشركة" لتعزيز ماساعدة

ة باسالمة التقارير املالية، وفعالية نظام الرقابة الداخلية، واستقاللية وكفاء

املراجعة الداخلية، وتوافق وامتثال أنشطة وإجراءات العمل بالشركة مع

عمالها للمجلس بنهاية كل عام.أواللوائح، وأن تقدم اللجنة تقرير عن النظمة

والسكرتيرواختيار الرئيس تشكيل اللجنة :ثالثا

شكل من الجمعية العامة (أ وبتوصية من مجلس اإلدارة *ملاسامي الشركةتمن املجلس أو املاساممين أو غيرمم، على أن يكون من بينهم مراجعة نةلجال

من العضاء التنفيذيين، وأال عضو ماستقل، يقل عدد أعضائها وأال تضم أيا

ن يكون من بينهم مختص بالشئون أعن ثالثة وال يزيد عن خماسة أعضاء، و

لقرار تشكيلها على املالية واملحاسبيةأال تتجاوز مدة وتكون مدة اللجنة وفقا

.دورة مجلس اإلدارة

في أول اجتماع لها، على اللجنة أن تختار من بين أعضائها رئيس اللجنة (ب

: تشكيل اللجنة والسكرتيرواختيار الرئيس ثالثا

شكل من الجمعية الجنة وبتوصية من مجلس اإلدارة ملاسامي الشركةلعامة ت

مراجعة من املجلس أو املاساممين أو غيرمم، على أن يكون من بينهم عضو

من العضاء التنفيذيين، وأال ماستقل، يقل عدد أعضائها عن وأال تضم أيا

ن يكون من بينهم مختص بالشئون املالية أثالثة وال يزيد عن خماسة أعضاء، و

حاسبية. وامل

لها، وأن من و أتعين من بين أعضائها تختار اللجنة من بين أعضائها رئياسا

Page 7 of 10

لرئياسها، ويجوز أن تعين من بين تعين من بين وللجنة أن أعضائها نائبا

، ليقوم الالزمةمن ذوي الخبرة والكفاءة غيرمم سكرتير لها،من و أعضائها أ

.ما يلزم الجتماعاتها وتدوين محاضرما وحفظها بمهام التحضير لكل

أو لي سبب آخر، فإنه ي حالة شغور عضوية اللجنة باسبب االستقالةف (ج

ويكمل العضو الجديد مدة الشاغر ملجلس اإلدارة تعيين عضو في املكان يحق

على أقرب العضو الجديد تعيين أمر استقالته و ن يعرض أسلفه، على

.يهجمعية عامة للمصادقة عل

بما ال يتجاوز الحد العلى أثناء في حال الحاجة إلى زيادة عدد أعضاء اللجنة (د

/ أو أعضاء باللجنة على أن مدة عملها، يجوز للمجلس أن يعين عضوا

يعرض مذا التعيين على أقرب جمعية عامة للمصادقة عليه.

من ذوي الخبرة والكفاءة الالزمة، ليقوم بمهام التحضير غيرمم سكرتير لها،

لكل ما يلزم الجتماعاتها وتدوين محاضرما وحفظها.

انتهاء عضوية اللجنة :خامسا

لقرار تشكيلها،مدة بانتهاء تنته عضوية اللجنة أو ،أو وفاة العضو اللجنة وفقا

وفي حالة شغور عضوية ، أو عند فقدانه أي من معايير عضوية اللجنة ،باستقالته

أو لي سبب آخر، فإنه يحق ملجلس اإلدارة تعيين عضو اللجنة باسبب االستقالة

لى عالتعيين ن يعرض أويكمل العضو الجديد مدة سلفه، على الشاغر في املكان

يجوز للمجلس التوصية للجمعية العامة كماعليه. أقرب جمعية عامة للمصادقة

إعفاء أي من أعضاء اللجنة لي سبب من السباب الداعية لذلك وفي الوقت ب

بالشركة. املعقول بما ال يلحق ضررا

: انتهاء عضوية اللجنةخامسا

ة العضو أو باستقالته أو وفا بانتهاء دورة مجلس اإلدارةتنته عضوية اللجنة

أو عند فقدانه أي من معايير عضوية اللجنة.

أو لي سبب آخر، فإنه يحق وفي حالة شغور عضوية اللجنة باسبب االستقالة

ويكمل العضو الجديد مدة الشاغر ملجلس اإلدارة تعيين عضو في املكان

على أقرب جمعية عامة للمصادقة عليه.التعيين ن يعرض أسلفه، على

س (1فقرة )-ومحاضرها اجتماعات اللجنة :ادسا

تجتمع اللجنة بصفة دورية أربعة اجتماعات على القل خالل الاسنة املالية

وذلك بناء على طلب للشركة، ولها أن تعقد اجتماعات إضافية كلما دعت الحاجة

رئيس اللجنة أو أحد أعضائها مع بيان أسباب الدعوة لالجتماع وموافقة أغلبية

،و املراجع الداخلي أو مراجع الحاساباتأعلى طلب مجلس اإلدارة بناء و ، أعضاءال

ويشترط لصحة اجتماعاتها حضور نصف العضاء على القل، وتصدر قراراتها

صوات يرجح الرأي الذي صوت معه بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تاساوي ال

الحاسابات ومع عي مع مراجتجتمع اللجنة بصفة دورية أنو ، رئيس االجتماع

.ةشركلل املراجع الداخلي

: اجتماعات اللجنة (1فقرة )-سادسا

تجتمع اللجنة بصفة دورية أربعة اجتماعات على القل خالل الاسنة املالية

على بناء و ، أللشركة، ولها أن تعقد اجتماعات إضافية كلما دعت الحاجة

ويشترط لصحة ،اساباتو املراجع الداخلي أو مراجع الحأطلب مجلس اإلدارة

اجتماعاتها حضور نصف العضاء على القل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات

صوات يرجح الرأي الذي صوت معه رئيس الحاضرين وعند تاساوي ال

وأن تجتمع اللجنة بصفة دورية مع مراجعي حاسابات الشركة.، االجتماع

(2فقرة )-ومحاضرها اجتماعات اللجنة: سادسا

يجوز بموافقة أغلبية العضاء تأجيل أو إلغاء أي اجتماع وذلك وفق ما إضافة:

. تراه اللجنة مناسبا

: اجتماعات اللجنة سادسا

-

(3فقرة )-ومحاضرها اجتماعات اللجنة: سادسا

يجوز للجنة عقد اجتماعاتها باستخدام وسائل التقنية عن طريق االتصال املرئي

.صالةويعتبر الحضور أ أو املاسموع

: اجتماعات اللجنة (2فقرة )-سادسا

جوز للجنة عقد اجتماعاتها باستخدام وسائل التقنية عن طريق االتصال ي

.املرئي أو املاسموع

(4فقرة )-ومحاضرها اجتماعات اللجنة: سادسا

يجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غيره في حضور االجتماع وفي جميع إضافة:

ن ينوب عن أكثر من عضو واحد لذات االجتماع، ويكون الحوال ال يجوز للعضو أ

للنائب صوتين في قرارات اللجنة، وال يجوز للنائب التصويت على القرارات الت

بشأنها. التصويتيحظر النظام على املنيب

: اجتماعات اللجنة سادسا

-

(5فقرة )- ومحاضرها اجتماعات اللجنة: سادسا

في محاضر يوقعها جميع العضاء تهااوقرار نة يتم تثبيت اجتماعات اللج

، وتدون مذه املحاضر والقرارات في سجل خاص يوقعه رئياسها الحاضرين

على أن يتم تزويد جميع العضاء الحاضرين وغير الحاضرين لالجتماع ،والاسكرتير

بماسودة محضر االجتماع في املدة املحددة، وإن وجدت أي مالحظات أو تعديالت

دة فعلى العضاء تزويد رئيس اللجنة بها خالل فترة ال تتجاوز سسبعة( على املاسو

أيام من تاري إرسال املحضر وإال اعتبرت املاسودة نهائية ويتم استكمال توقيعات

العضاء ما لم يكن املانع لذلك سبب طارئ يخضع تقديرما لرئيس اللجنة.

: اجتماعات اللجنة (3فقرة )-سادسا

في محاضر يوقعها جميع العضاء، وقرارتهات اللجنة يتم تثبيت اجتماعا

وتدون مذه املحاضر والقرارات في سجل خاص يوقعه رئياسها والاسكرتير.

Page 8 of 10

(6فقرة )- ومحاضرها اجتماعات اللجنة: سادسا

ن يبين السباب أيجوز لي عضو باللجنة التحفظ على أي قرار تتخذه اللجنة على

وال يعفى أي ، ن في محضر اجتماع اللجنةيدو نألى ذلك التحفظ و إالت دعته

عضو من ماسؤوليته عن القرارات املتخذة باالجتماع في حال غيابه عن الحضور

ما لم يبد تحفظ عليها.

: اجتماعات اللجنة (4فقرة )-سادسا

ن يبين أيجوز لي عضو باللجنة التحفظ على أي قرار تتخذه اللجنة على

.ن في محضر اجتماع اللجنةن يدو أالتحفظ و لى ذلكإالسباب الت دعته

(7فقرة )- ومحاضرها اجتماعات اللجنة: سادسا

يحق للجنة دعوة أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو اإلدارة التنفيذية أو

أو غيرمم لحضور اجتماعاتها وتقديم املحاسب القانوني مراجع الحاسابات

املعلومات ذات الصلة حاسب الحاجة.

(5فقرة )-: اجتماعات اللجنةسادسا

يحق للجنة دعوة أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو اإلدارة التنفيذية أو

أو غيرمم لحضور اجتماعاتها وتقديم املعلومات ذات الصلة املحاسب القانوني

حاسب الحاجة.

: جدول األعمال واملستندات املؤيدة إضافة: سابعا

ماع مع الخذ في االعتبار أي موضوعات يقترح يتم التقيد بجدول أعمال االجت (1

إضافتها من العضاء في اجتماع سابق، ويحق لي عضو إضافة بند أو بنود

جديدة سواء قبل االجتماع أو عند إقرار جدول االجتماع ويدرج البند ضمن

بنود االجتماع للمناقشة.

وني أو غيره بجدول يتم تزويد العضاء بالوسائل املتاحة سواء بالبريد اإللكتر (9

العمال واملوضوعات املقترح مناقشتها والقرارات املطلوب اتخاذما مشفوعة

باملؤيدات وذلك قبل موعد االجتماع بمدة ال تقل عن أسبوع لالجتماعات

املجدولة عدا االجتماعات الطارئة يتم تزويد العضاء بمدة معقولة وكافية

سة البنود والوثائق املطروحة لكل قبل االجتماع بحيث تمكن العضو من درا

بند.

قدر لكل موضوع (3قدر لالجتماع، والوقت امل

يحدد في جدول العمال الوقت امل

مدرج فيه.

في حال وجود أي استفاسار أو طلب توضيح من أي عضو حول أي من بنود (4

جدول العمال أو وثائقه قبل موعد االجتماع يتم الرد عليها في وقتها من قبل

للجنة أو من يفوضه بذلك. رئيس ا

في حال وجود أي تحديث أو تغيير سواء حول جدول أعمال االجتماع أو (5

وثائقه يتم تزويد العضاء بالتغيير في وقته.

-

: مهام رئيس اللجنة ومسؤولياته إضافة: ثامنا

مع االعتبار ملهام وماسؤوليات العضو بشكل عام الواردة في مذه الالئحة، تشمل

واملاسؤوليات الساسية لرئيس اللجنة على سبيل املثال ما يلي:املهام

سإن وجد(، يحل محل نائبه في حال غيابهورئاسة وإدارة اجتماعات اللجنة (1

وفي حال غياب رئيس اللجنة ونائبه سإن وجد(، فعليه أن يفوض وبوقت كافي

لى أحد أعضائها لرئاسة االجتماع، وفي حال عدم تفويضه لحد العضاء، فع

لالجتماع. اللجنة أن تختار من بين أعضائها الحاضرين رئياسا

اإلشراف على أعمال اللجنة وضمان االلتزام بالئحتها من الجهات املعنية. (9

إدارة أعمال اللجنة ومتابعتها أو من يفوضه بذلك. (3

ضمان سالمة القرارات والتوصيات الت تتخذما اللجنة، وأنها مبنية على (4

في مصلحة تحقيق أمداف الشركة وخططها أسس معرفية وتصب

االستراتيجية.

رفع املوضوعات ملجلس اإلدارة الت لم تتوصل فيها اللجنة إلى قرار بشأنها (5

والتقارير ذات املخاطر الحرجة.

متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها والجهات ذات الصلة بها. (6

وضمان توفر الوثائق التحضير لالجتماعات وإعداد جدول العمال وإقراره (7

واملاستندات املؤيدة له.

اقتراح جدول اجتماعات اللجنة لكل عام قبل بدايته ومشاركته مع العضاء. (8

متابعة االلتزام بالالئحة والتحقق من مدى الحاجة لتحديثها. (2

-

Page 9 of 10

11) التأكد من تدوين محاضر االجتماعات والقرارات وتوثيقها وحفظها وفقا

للمتعارف عليه.

ضاء اللجنة بجدول أعمال أي اجتماع مع الوثائق املؤيدة له تزويد أع (11

وضمان حصول العضاء على أي تحديثات عليها.

تزويد العضاء بماسودة محاضر االجتماعات وفي فترة ال تزيد عن سسبعة( (19

أيام من تاري انعقاد االجتماع، والخذ في االعتبار لي مقترحات أو تعديالت

ت صادرة في االجتماع.على املحضر أو أي قرارا

ضمان الحصول على التواقيع الالزمة على محاضر االجتماعات وأي قرارات (13

وحفظها في ملف خاص.

التأكد من تنفيذ القرارات والتوصيات الت تقرما اللجنة، وإعداد قائمة (14

ملتابعة القرارات بحيث تتضمن ملخص القرارات وجهات تنفيذما وآخر

تعرض على اللجنة في كل اجتماع.املاستجدات عليها على أن

لرئيس اللجنة تفويض جزء من مهامه ملن يراه من أعضاء اللجنة. (15

سابعا

(1فقرة )-واجبات ومسئوليات عضو اللجنة :تاسعا

وعلى العضو الة في أعمالها، النتظام في حضور اجتماعات اللجنة واملشاركة الفع ا

اللجنة هاعن إحدى اجتماعات اللجنةعضو هطرأ ما ياستوجب غيابيوفي حال الذي

وال يجوز للعضو ،متاحةبأي وسيلة إخطار أن يخطر رئيس اللجنة فعليه

االنصراف من الجلاسة قبل ختامها إال بإذن من رئيس اللجنة.

: واجبات ومسئوليات عضو اللجنة (1فقرة )-سابعا

وعلى لها، الة في أعمااالنتظام في حضور اجتماعات اللجنة واملشاركة الفع

أن يخطر العضو الذي يطرأ ما ياستوجب غيابه عن إحدى اجتماعات اللجنة

، وال يجوز للعضو االنصراف من الجلاسة قبل كتابة بذلكرئيس اللجنة

ختامها إال بإذن من رئيس اللجنة.

: سابعا

(3فقرة )-ومسئوليات عضو اللجنة واجبات تاسعا

العامة يذيع للغير في غير الجمعية وأال كة، املحافظة على أسرار عمل اللجنة والشر

، ما وقف عليه من معلومات تعتبر سرية باسبب قيامه بعمله.العمومية

: واجبات ومسئوليات عضو اللجنة (3فقرة )-سابعا

يذيع للغير في غير الجمعية وأال املحافظة على أسرار عمل اللجنة والشركة،

ر سرية باسبب قيامه بعمله.، ما وقف عليه من معلومات تعتبالعمومية

: سابعا

(8فقرة )-ومسئوليات عضو اللجنة واجبات تاسعا

أال يقبل أي ش ء له قيمة ذات شأن من موظف، أو عميل، أو مورد، أو ممن له

التأثير على قرارته الت يتخذما باللجنة. الىإلى يعالقة عمل بالشركة قد تؤد

: واجبات ومسئوليات عضو اللجنة (8فقرة )-سابعا

أال يقبل أي ش ء له قيمة ذات شأن من موظف، أو عميل، أو مورد، أو ممن

التأثير على قرارته الت يتخذما الىإلى يله عالقة عمل بالشركة قد تؤد

باللجنة.

: سابعا

(9فقرة )-ومسئوليات عضو اللجنة واجبات تاسعا

، على أسئلة املاساممين يجب حضور رئيس اللجنة اجتماع الجمعية العامة لإلجابة

وفي حالة عدم تمكنه من حضور االجتماع عليه أن يفوض أحد أعضاء اللجنة

.لحضور االجتماع نيابة عنه قبل وقت كافي

: واجبات ومسئوليات عضو اللجنة (9فقرة )-سابعا

يجب حضور رئيس اللجنة اجتماع الجمعية العامة لإلجابة على أسئلة

.املاساممين

عاشر ثامنا

فقرة )أ(-مهام واختصاصات اللجنة :ا

التقارير املالية (و

ولها في سبيل ذلك:

: فقرة )أ(-اللجنةمهام واختصاصات ثامنا

التقارير املالية

ولها في سبيل ذلك:

ثامنا

(4-فقرة )أ-مهام واختصاصات اللجنة :عاشرا

لى مهامه أو ماسؤول يتو منالبحث بدقة في أي ماسائل يثيرما املدير املالي للشركة أو

االلتزام في الشركة أو مراجع الحاسابات.

: (4-فقرة )أ-مهام واختصاصات اللجنةثامنا

البحث بدقة في أي ماسائل يثيرما املدير املالي للشركة أو يتولى مهامه أو

ماسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحاسابات.

ثامنا

(3-بفقرة )-مهام واختصاصات اللجنة :عاشرا

الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة املراجع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية في

الالزمة وفعاليتها في أداء العمال در املواللتحقق من توافر -إن وجدت-الشركة

.واملهام املنوطة بها

: (3-فقرة )ب-مهام واختصاصات اللجنةثامنا

جع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة املرا

الالزمة وفعاليتها في أداء العمال املوادللتحقق من توافر -إن وجدت-في الشركة

.واملهام املنوطة بها

ثامنا

(5-فقرة )ج-مهام واختصاصات اللجنة :عاشرا

على ملحوظات املحاسب القانوني تقرير مراجع الحاسابات ومالحظاته دراسة

بداء ملحوظاتها بشأنها ومتابعة تنفيذما.إاملالية و القوائم

: (5-فقرة )ج-مهام واختصاصات اللجنةثامنا

بداء ملحوظاتها إعلى القوائم املالية و ملحوظات املحاسب القانونيدراسة

بشأنها ومتابعة تنفيذما.

ثامنا

(2-فقرة )د-مهام واختصاصات اللجنة :عاشرا

بالنظمة واللوائح والاسياسات والتعليمات ذات التحقق من التزام الشركة

وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة. ،العالقة

: (2-فقرة )د-مهام واختصاصات اللجنةثامنا

التحقق من التزام الشركة بالنظمة واللوائح والاسياسات والتعليمات ذات

وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة. ،العالقة

Page 10 of 10

ثامنا

(3-فقرة )د-مهام واختصاصات اللجنة :عاشرا

مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع الطراف ذوي إضافة:

العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.

-

: ثامنا

فقرة )هـ(-مهام واختصاصات اللجنة عاشرا

أيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخليةعداد تقرير عن ر إيجب على اللجنة

خرى تدخل في نطاق أعمال أفي الشركة وعما قامت به من واملالية وإدارة املخاطر

كافية من مذا التقرير أدارة وأن تطلب من مجلس اإل اختصاصها،ن يودع نسخا

91بـ سفي مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة على ( يوما

ويحق للجنة في مذا الخصوص ثناء انعقاد الجمعيةأقل، ويتلى التقرير ال

االستعانة بماستشار خارجي ماستقل لتقييم نظام الرقابة الداخلية وإبداء الرأي

عن مدى كفايته.

: فقرة )هـ(-مهام واختصاصات اللجنةثامنا

الرقابة عداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظامإيجب على اللجنة

خرى تدخل في نطاق أعمال أالداخلية في الشركة وعما قامت به من

كافية من مذا أدارة . وأن تطلب من مجلس اإل اختصاصهان يودع نسخا

( 91بـ سالتقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة

للجنة في مذا ثناء انعقاد الجمعية ويحقأقل، ويتلى التقرير على ال يوما

الخصوص االستعانة بماستشار خارجي ماستقل لتقييم نظام الرقابة الداخلية

وإبداء الرأي عن مدى كفايته.

أحد عشر: تعارض املصالح إضافة:

إذا كــان للعضــو أي تعــارض للمصـــالح فــي موضــوع مـــدرج علــى جــدول العمـــال، (1

لـــــك فـــــي فعليـــــه اإلفصـــــاح عـــــن ذلـــــك قبـــــل مناقشـــــة املوضـــــوع، علـــــى أن يثبـــــت ذ

محضر االجتماع، وال يجوز له في مذه الحالة املشاركة أو التصويت عليه.

في حالة تعارض مصالح، فيجوز له طلـب (9إذا شك العضو فيما إذا كان واقعا

الرأي واملشورة من رئيس اللجنة.

عرض وتتم مناقشتها في اجتماع اللجنة، أي حاالت تعارض مصالح لي عضو ت

لها بعد استيفاء اإلجراءات النظامية على مجلس اإلدارة فيجب عرض ملخصا

. التخاذ ما يراه مناسبا

-

التعارض بين لجنة املراجعة ومجلس اإلدارة :اثنا عشر تاسعا

التعارض بين لجنة املراجعة ومجلس اإلدارة: تاسعا

: آلية تقديم امللحوظات أو التجاوزات بالشركة ثالثة عشر: عاشرا

تقديم امللحوظات أو التجاوزات بالشركةآلية عاشرا

صالحيات اللجنة :أربعة عشرعاشرا

صالحيات اللجنة :عاشرا

صالحيات اللجنة :أربعة عشرعاشرا

ن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.أإ

: صالحيات اللجنةعاشرا

مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.ن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء إ

تطبيق وتفسير بنود الالئحة حادي عشر: تطبيق وتفسير بنود الالئحة :خمسة عشرحادي عشر

وتفسير بنود الالئحة تطبيق :خمسة عشرحادي عشر

يتم تطبيق وتفاسير بنود مذه الالئحة بما ال يتعارض مع النظام الساس للشركة

قرما مجلس اإلدارة وبما يتوافق مع نظام الشركات الاسعودي ي ي ى أخر ي لوائح أو

.وأنظمة ميئة الاسوق املالية ولوائحهما التنفيذية

: تطبيق وتفسير بنود الالئحةحادي عشر

يتم تطبيق وتفاسير بنود مذه الالئحة بما ال يتعارض مع النظام الساس

مع نظام الشركات يقرما مجلس اإلدارة وبما يتوافق أخري ي لوائح أللشركة و

.الاسعودي وأنظمة ميئة الاسوق املالية ولوائحهما التنفيذية

عشر: مكافآت اللجنة ثاني مكافآت اللجنة :ستة عشر عشر ثاني

عشر: سريان الالئحة ثالث سريان الالئحة :سبعة عشر عشر ثالث

سريان الالئحة :سبعة عشر عشر ثالث

زء من مراجعة فاعلية حوكمة أعمال تخضع مذه الالئحة للمراجعة كج إضافة:

اللجنة.

يتم اعتماد مذه الالئحة من يتم العمل بهذه الالئحة من تاري اعتمادما من قبل

، وتلغى أي لوائح أخرى الجمعية العامة ويبدأ تاري سريانها وفق قرار الجمعية

. معمول بها سابقا

عشر: سريان الالئحة ثالث

اري اعتمادما من الجمعية العامة وتلغى أي يتم العمل بهذه الالئحة من ت

أخرى لوائح .معمول بها سابقا

1

لجنة املكافآت والترشيحاتعمل الئحة

أسواق عبد هللا العثيم شركة

3اإلصدار: رقم

م61/61/1162تاريخ اإلصدار:

4 الصفحات:عدد

الختم

2

: أ التعريفاتوال

.شركة أسواق عبد هللا العثيم الشركة:

.عبد هللا العثيمشركة أسواق الجمعية العامة ملساهمي : العامةالجمعية

.شركة أسواق عبد هللا العثيممجلس إدارة مجلس اإلدارة:

لجنة املكافآت اللجنة: .إدارة شركة أسواق عبد هللا العثيملة من مجلس والترشيحات املشك

ساهمين.الئحة عمل لجنة املكافآت والترشيحات لشركة أسواق عبد هللا العثيم املعتمدة من الجمعية العامة للم الالئحة:

عضو لجنة املكافآت والترشيحات بشركة أسواق عبد هللا العثيم.عضو اللجنة:

في اإلدارة التنفيذية للشركة اإلدارة بشركة أسواق عبد هللا العثيم عضو مجلس : العضو التنفيذي عمال اليومية لها.في ال ويشارك الذي يكون متفرغا

إلدارة الشركة وال يشارك في العمال اليومية لها.كة أسواق عبد هللا العثيم بشر مجلس اإلدارة عضو : التنفيذيغير العضو الذي ال يكون متفرغا

يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وال ينطبق عليه أي من عوارض بشركة أسواق عبد هللا العثيم عضو مجلس إدارة غير تنفيذي العضو املستقل:

.في النظمة الصادرة من هيئة السوق املالية والجهات ذات الصلةاملنصوص عليها االستقالل

، واقتراح القرارات االستراتيجية وتنفيذها، كالرئيس شركة أسواق عبد هللا العثيمالشخاص املنوط بهم إدارة عمليات : أو كبار التنفيذيين اإلدارة التنفيذية

ابه واملدير املالي.التنفيذي ونو

: الغرض ثانيا

اإلدارةمجلس بما يساعد هدف هذه الالئحة إلى تحديد ضوابط عمل اللجنة وإجراءاتها، ونطاق أعمالها ومسؤولياتها، وآلية اتخاذ قراراتها ومهام وواجبات أعضائها،ت

النظمةال أنشطة وإجراءات العمل بالشركة مع ، وتوافق وامتثالتي ينتج عنها تعارض في املصالح والترشيح لعضوية مجلس اإلدارةالعمال ومراجعةمسئولياته لتعزيز

واللوائح.

واختيار الرئيس اللجنة تشكيل: ثالثا

(أ من كانوا من غير أعضاء املجلس سواء أشخاصمن التنفيذيين أو اإلدارة غيرمن أعضاء مجلس لجنة املكافآت والترشيحات اإلدارة ل بقرار من مجلس تشك

وتكون مدة ،مستقلعضو مجلس إدارة وأن يرأس اللجنة ،أعضاء زيد عن خمسةيعن ثالثة وال يقل عدد أعضائهابحيث ال ،همغير أو وففينامل أواملساهمين

لقرار تشكيلها . على أال تتجاوز مدة دورة مجلس اإلدارة اللجنة وفقا

لرئيسها، ويجوز أن تعين من بين أعضائها أمن بين تعين في أول اجتماع لها، وللجنة أن على اللجنة أن تختار من بين أعضائها رئيس اللجنة (بمن و أعضائها نائبا

.الالزمةغيرهم سكرتير لها، من ذوي الخبرة والكفاءة

ه.شغور عضوية اللجنة بسبب االستقالة أو لي سبب آخر، فإنه يحق ملجلس اإلدارة تعيين عضو في املكان الشاغر ويكمل العضو الجديد مدة سلف ةفي حال (ج

/ أو أعضاء باللجنة. ال الحاجة إلى زيادة عدد أعضاء اللجنةفي ح (د بما ال يتجاوز الحد العلى أثناء مدة عملها، يجوز للمجلس أن يعين عضوا

: اللجنةأعضاء معايير وأسس اختيار رابعا

ونظامأ (1 ن يتمتع بالهلية املعتبرة شرعا

.ا

يذيين.التنفيكون عضو اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة أال (2

ولم يسبق له أن أدين في جريمة تتعلق بالشرف والمانة. يتصف بالمانة واالستقامةأن (3

االوقت الكافي للمشاركة الفلديه أن يكون (4 .املهنةعلى اتخاذ قرارات حكيمة ومتماشية مع قيم وأخالقيات القدرة وأن تكون لديه ،عمال اللجنةألة في ع

أن يتمتع بالحياد واملوضوعية. (5

للسياسات وطبيعة عمل اللجنة.أ (6 معقوال

ن يكون لديه فهما

انتهاء عضوية اللجنة: خامسا

لقرار تشكيلهامدة اللجنة تنتهي عضوية اللجنة بانتهاء إعفاء يجوز للمجلسكما ،اللجنةأي من معايير عضوية ،أو عند فقدانه ،باستقالتهأو ،وفاة العضوأو ،وفقا

ي سبب من السباب الداعية لذل ل أي من أعضاء اللجنة .بالشركةوفي الوقت املعقول بما ال يلحق ضررا

ومحاضرهااللجنة : اجتماعاتسادسا

وذل بناء على طلب رئيس اللجنة أو أحد أعضائها ،الحاجةاجتماعات إضافية كلما دعت ولها أن تعقد ،على القل بصفة دورية كل ستة أشهر تجتمع اللجنة (1

العضاء، وتصدر قرارتها نصف ويشترط لصحة اجتماعاتها حضور ،اإلدارة مجلس طلب على بناء أو أسباب الدعوة لالجتماع وموافقة أغلبية العضاء، مع بيان

صوات يرجح الرأي الذي صوت معه رئيس االجتماع. بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي ال

.يجوز بموافقة أغلبية العضاء تأجيل أو إلغا (2 ء أي اجتماع وذل وفق ما تراه اللجنة مناسبا

.ويعتبر الحضور أصالة أو املسموع املرئي طريق االتصاليجوز للجنة عقد اجتماعاتها باستخدام وسائل التقنية عن (3

حد لذات االجتماع، ويكون للنائب يجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غيره في حضور االجتماع وفي جميع الحوال ال يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو وا (4

.بشأنها التصويت، وال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على املنيب صوتين في قرارات اللجنة

3

، على أن يتم ه رئيسهالقرارات في سجل خاص يوقع، وتدون هذه املحاضر واالحاضرين تها في محاضر يوقعها جميع العضاءايتم تثبيت اجتماعات اللجنة وقرار (5

املسودة فعلى تزويد جميع العضاء الحاضرين وغير الحاضرين لالجتماع بمسودة محضر االجتماع في املدة املحددة، وإن وجدت أي مالحظات أو تعديالت على

ملسودة نهائية ويتم استكمال توقيعات العضاء ما لم العضاء تزويد رئيس اللجنة بها خالل فترة ال تتجاوز )سبعة( أيام من تاريخ إرسال املحضر وإال اعتبرت ا

يكن املانع لذل سبب طارئ يخضع تقديرها لرئيس اللجنة.

اللجنة، وال يعفى أي ن في محضر اجتماع ن يدو أظ و لى ذل التحف إن يبين السباب التي دعته أظ على أي قرار تتخذه اللجنة على يجوز لي عضو باللجنة التحف (6

وليته عن القرارات املتخذة باالجتماع في حال غيابه عن الحضور ما لم يبد تحفظ عليها.عضو من مسؤ

الحاجة.ذات الصلة حسب وتقديم املعلومات اجتماعاتهاأو غيرهم لحضور أو اإلدارة التنفيذية إدارة الشركةمجلس من أعضاء أيللجنة دعوة يحق (7

: جدول األعمال واملستندات املؤيدة سابعا

أو بنود جديدة م التقيد بجدول أعمال االجتماع مع الخذ في االعتبار أي موضوعات يقترح إضافتها من العضاء في اجتماع سابق، ويحق لي عضو إضافة بنديت (1

سواء قبل االجتماع أو عند إقرار جدول االجتماع ويدرج البند ضمن بنود االجتماع للمناقشة.

تاحة سواء بالبريد اإللكتروني أو غيره بجدول العمال واملوضوعات املقترح مناقشتها والقرارات املطلوب اتخاذها مشفوعة يتم تزويد العضاء بالوسائل امل (2

ة وكافية قبل باملؤيدات وذل قبل موعد االجتماع بمدة ال تقل عن أسبوع لالجتماعات املجدولة عدا االجتماعات الطارئة يتم تزويد العضاء بمدة معقول

ماع بحيث تمكن العضو من دراسة البنود والوثائق املطروحة لكل بند.االجت

قدر لكل موضوع مدرج فيه. (3قدر لالجتماع، والوقت امل

يحدد في جدول العمال الوقت امل

يها في وقتها من قبل رئيس في حال وجود أي استفسار أو طلب توضيح من أي عضو حول أي من بنود جدول العمال أو وثائقه قبل موعد االجتماع يتم الرد عل (4

اللجنة أو من يفوضه بذل .

في حال وجود أي تحديث أو تغيير سواء حول جدول أعمال االجتماع أو وثائقه يتم تزويد العضاء بالتغيير في وقته. (5

: مهام رئيس اللجنة ومسؤولياتهثامنا

حة، تشمل املهام واملسؤوليات الساسية لرئيس اللجنة على سبيل املثال ما يلي:مع االعتبار ملهام ومسؤوليات العضو بشكل عام الواردة في هذه الالئ

وبوقت كافي أحد رئاسة وإدارة اجتماعات اللجنة، وفي حال غيابه يحل محله نائبه )إن وجد(، وفي حال غياب رئيس اللجنة ونائبه )إن وجد(، فعليه أن يفوض (1

لالجتماع.أعضائها لرئاسة االجتماع، وفي حال عدم تفويض ه لحد العضاء، فعلى اللجنة أن تختار من بين أعضائها الحاضرين رئيسا

اإلشراف على أعمال اللجنة وضمان االلتزام بالئحتها من الجهات املعنية. (2

.أو من يفوضه بذل إدارة أعمال اللجنة ومتابعتها (3

لى أسس معرفية وتصب في مصلحة تحقيق أهداف الشركة وخططها االستراتيجية.ضمان سالمة القرارات والتوصيات التي تتخذها اللجنة، وأنها مبنية ع (4

رفع املوضوعات ملجلس اإلدارة التي لم تتوصل فيها اللجنة إلى قرار بشأنها والتقارير ذات املخاطر الحرجة. (5

متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها والجهات ذات الصلة بها. (6

ول العمال وإقراره وضمان توفر الوثائق واملستندات املؤيدة له.التحضير لالجتماعات وإعداد جد (7

اقتراح جدول اجتماعات اللجنة لكل عام قبل بدايته ومشاركته مع العضاء. (8

متابعة االلتزام بالالئحة والتحقق من مدى الحاجة لتحديثها. (9

للمتالتأكد من (11 عارف عليه.تدوين محاضر االجتماعات والقرارات وتوثيقها وحفظها وفقا

تزويد أعضاء اللجنة بجدول أعمال أي اجتماع مع الوثائق املؤيدة له وضمان حصول العضاء على أي تحديثات عليها. (11

املحضر ت أو تعديالت علىتزويد العضاء بمسودة محاضر االجتماعات وفي فترة ال تزيد عن )سبعة( أيام من تاريخ انعقاد االجتماع، والخذ في االعتبار لي مقترحا (12

أو أي قرارات صادرة في االجتماع.

ضمان الحصول على التواقيع الالزمة على محاضر االجتماعات وأي قرارات وحفظها في ملف خاص. (13

تجدات عليها خر املسالتأكد من تنفيذ القرارات والتوصيات التي تقرها اللجنة، وإعداد قائمة ملتابعة القرارات بحيث تتضمن ملخص القرارات وجهات تنفيذها وآ (14

على أن تعرض على اللجنة في كل اجتماع.

لرئيس اللجنة تفويض جزء من مهامه ملن يراه من أعضاء اللجنة. (15

واجبات ومسئوليات عضو اللجنة :تاسعا

أن يخطر رئيس فعليه هاعاتعن إحدى اجتما عضو اللجنة طرأ ما يستوجب غيابوفي حال الة في أعمالها، الفع اللجنة واملشاركةاالنتظام في حضور جلسات (1

وال يجوز للعضو االنصراف من الجلسة قبل ختامها إال بإذن من رئيس اللجنة. ،بأي وسيلة إخطار متاحةاللجنة

لوثائق كافة االتحضير الجيد واملناسب لالجتماع واالطالع قبل االجتماع على املوضوعات املدرجة على جدول أعمال كل اجتماع واملطروحة للنقاش وقراءة (2

املتعلقة به.

بعمله.بسبب قيامه معلومات تعتبر سرية، ما وقف عليه من العامة يذيع للغير في غير الجمعية وأال والشركة،املحافظة على أسرار عمل اللجنة (3

إيضاح أي وطلب اريخ استالمه للمسودة ت فترة معقولة منعلى مسودة وقائع ومحاضر اجتماعات اللجنة وفهمها بشكل جيد وإبداء مالحظاته عليها خالل االطالع (4

4

واضح في تل املحاضر. نص غير قرار أو

به.العمال املناطة أن يقوم العضو بتنمية مهاراته الالزمة ملزاولة (5

ذات العالقة بأعمال االطالع على رسالة الشركة وأهدافها وغاياتها وفهمها بشكل جيد وأن يكون على دراية ببرامجها وخططها التنفيذية ومواكبة التطورات (6

الشركة.

وأال يقوم عن علم ،وأن يتجرد من املصالح الشخصية بعدم توجيه سياسة الشركة إلى مصلحته الشخصية واملوضوعية،بالنزاهة والمانة والصدق التحلي (7

.باإلفصاح عن معلومات مضللة

الـتأثير على قراراته التي يتخذها باللجنة.إلى يه عالقة عمل بالشركة قد تؤدعميل، أو مورد، أو ممن ل موفف، أو أال يقبل أي ش يء له قيمة ذات شأن من (8

امة لإلجابة على أسئلة املساهمين وفي حالة عدم تمكنه من حضور االجتماع عليه أن يفوض أحد أعضاء اللجنة لحضور يجب حضور رئيس اللجنة الجمعية الع (9

.وقت كافي قبلاالجتماع نيابة عنه

واختصاصات اللجنة مهام :عاشرا

باعتمادها مع مراعاة إعداد وتحديث السياسات الالزمة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها للجهات املعنية (1

النظمة ذات الصلة بتنظيم هذه السياسة.

عمول بها، وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة.توضيح العالقة بين املكافأة املمنوحة وسياسة املكافآت امل (2

املراجعة الدورية لسياسة املكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الهداف املتوخاة منها. (3

للسياسة املعتمدة. (4 التوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا

تراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.اق (5

للسياسات واملعايير املعتمدة، مع مراعاة الشروط الواجب توفرها للترشح (6 لعضوية املجلس.التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح العضاء وإعادة ترشيحهم وفقا

لس اإلدارة وشغل وفائف اإلدارة التنفيذية.إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مج (7

تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لعمال مجلس اإلدارة. (8

املراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من املهارات أو الخبرات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووفائف اإلدارة التنفيذية. (9

ذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفي (11

التحقق بشكل سنوي من استقاللية العضاء املستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. (11

ار التنفيذيين.وضع وصف وفيفي لألعضاء التنفيذيين والعضاء غير التنفيذيين والعضاء املستقلين وكب (12

وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين. (13

تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول ملعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. (14

العالقة عند ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة.التأكد من مراعاة ما ورد بالئحة حوكمة الشركات وما تقرره النظمة ذات (15

للجنة حق االستعانة بمن القيام بدراسة املوضوعات التي تختص بها أو تحال إليها من مجلس اإلدارة وترفع توصياتها إلى املجلس التخاذ القرار املناسب بشأنها، و (16

ن ذل في محضر اجتماعها مع بيان تفصيلي عن الخبير أو تراه من الخبراء واملختصين من داخل الشركة أو من خارجها في حدود صالحياته ا، على أن تضم

املختص وعالقته بالشركة أو اإلدارة التنفيذية.

تقرير عن أعمالها للمجلس بنهاية كل عام. أن تقدم اللجنة (17 تطبيق وتفسير بنود الالئحة :أحد عشر

ها مجلس اإلدارة وبما يتوافق مع نظام الشركات السعودي يتم تطبيق وتفسير بنود هذه الالئحة بما ال يتعارض مع النظ ام الساس ي للشركة وأي لوائح أخرى يقر

وأنظمة هيئة السوق املالية ولوائحهما التنفيذية.

: مكافآت اللجنةاثنا عشر

لسياسة املكافآت املعتمدة أو حسب ما يقرره مجلس اإلدارة. يستحق عضو اللجنة مكافأة سنوية وفقا

: إحالل وسريان الالئحةثة عشرثال

.تخضع هذه الالئحة للمراجعة كجزء من مراجعة فاعلية حوكمة أعمال اللجنة (1

.العامة ويبدأ تاريخ سريانها وفق قرار الجمعية، الجمعية هذه الالئحة من يتم اعتماد (2 وتلغى أي لوائح أخرى معمول بها سابقا

5

ملكافآت والترشيحات:االتعديالت في الئحة لجنة ملخص

النص قبل التعديل النص املقترح بعد التعديل

: التعريفات أوال

الـذي أسواق عبد هللا العثـيم عضو مجلس اإلدارة بشركةالعضو التنفيذي:

في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في العمال اليومية لها. يكون متفرغا

: التعريفات أوال

فــي اإلدارة العضوو التنفيوذي: عضـو مجلـس اإلدارة الـذي يكـون متفرغـا

التنفيذية للشركة ويشارك في العمال اليومية لها.

: التعريفات أوال

الئحة عمل لجنة املكافآت والترشيحات لشركة أسواق عبـد الالئحة: إضافة:

هللا العثيم املعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين.

: التعريفات أوال

-

: التعريفاتأوال

الشـــخاص املنـــوط بهـــم إدارة عمليـــات أو كبوووار التنفيوووذيين:اإلدارة التنفيذيوووة

شـــــركة أســـــواق عبـــــد هللا العثــــــيم، واقتـــــراح القـــــرارات االســـــتراتيجية وتنفيــــــذها،

ابه واملدير املالي. كالرئيس التنفيذي ونو

: التعريفات أوال

يـات شـركة أسـواق الشخاص املنـوط بهـم إدارة عملاإلدارة التنفيذية:

عبــــد هللا العثــــيم، واقتــــراح القــــرارات االســــتراتيجية وتنفيــــذها، كــــالرئيس

ابه واملدير املالي. التنفيذي ونو

: الغرض ثانيا

تهــــــدف هــــــذه الالئحــــــة إلــــــى تحديــــــد ضــــــوابط عمــــــل اللجنــــــة وإجراءاتهــــــا، ونطــــــاق

ا، وآليــــــة اتخــــــاذ قراراتهــــــا ومهــــــام وواجبــــــات أعضــــــائها، بمــــــاأعمالهــــــا ومســــــؤولياته

ومراجعة العمـال التـي ينـتج مسئولياته لتعزيز اإلدارةمجلس يساعد مساعدة

، وتوافـــق وامتثـــال عنهـــا تعـــارض فـــي املصـــالح والترشـــيح لعضـــوية مجلـــس اإلدارة

واللوائح. النظمةأنشطة وإجراءات العمل بالشركة مع

: الغرض ثانيا

ومراجعـة العمــال التــي ينــتج مســئولياته لتعزيــز اإلدارةمجلــس دةمسـاع

، وتوافـــــق عنهـــــا تعـــــارض فـــــي املصـــــالح والترشـــــيح لعضـــــوية مجلـــــس اإلدارة

واللوائح. النظمةوامتثال أنشطة وإجراءات العمل بالشركة مع

والسكرتير واختيار الرئيس اللجنة : تشكيلثالثا

ل بقــرار مــن م (أ مــن أعضــاء جلـس اإلدارة لجنــة املكافــآت والترشـيحات تشـك

اإلدارة غيــر التنفيــذيين أو مــن أشــخاص مــن غيــر أعضــاء املجلــس مجلــس

بحيـــث ال يقـــل عـــدد ،غيـــرهم أو وففيناملـــ ســـواء كـــانوا مـــن املســـاهمين أو

عضو وأن يرأس اللجنة أعضائها عن ثالثة وال يزيد عن خمسة أعضاء،

لقــرار تشــكيلهاوتكــون مــدمجلــس إدارة مســتقل، علــى أال ة اللجنــة وفقــا

.تتجاوز مدة دورة مجلس اإلدارة

في أول اجتمـاع لهـا، على اللجنة أن تختار من بين أعضائها رئيس اللجنة (ب

لرئيسها، ويجوز أن تعين من بين تعين من بين وللجنة أن أعضائها نائبا

، الالزمــــةمـــن ذوي الخبـــرة والكفـــاءة غيـــرهم ســـكرتير لهـــا، مـــن و أعضـــائها أ

ليقــــــوم بمهــــــام التحضـــــــير لكــــــل مـــــــا يلــــــزم الجتماعاتهـــــــا وتــــــدوين محاضـــــــرها

.وحفظها

فــــي حالـــــة شـــــغور عضــــوية اللجنـــــة بســـــبب االســــتقالة أو لي ســـــبب آخـــــر، (ج

فإنــه يحــق ملجلــس اإلدارة تعيــين عضــو فــي املكــان الشــاغر ويكمــل العضــو

الجديد مدة سلفه.

ال يتجـاوز الحـد العلـى بمـا في حال الحاجة إلى زيادة عدد أعضـاء اللجنـة (د

/ أو أعضاء باللجنة. أثناء مدة عملها، يجوز للمجلس أن يعين عضوا

: تشكيل والسكرتير اللجنة ثالثا

ل بقرار من مجلس اإلدارة لجنة املكافآت والترشـيحات مـن أعضـاء تشك

اإلدارة غير التنفيـذيين أو مـن أشـخاص مـن غيـر أعضـاء املجلـس مجلس

بحيــث ال يقــل عــدد ،غيــرهم أو وففيناملــ ســاهمين أوســواء كــانوا مــن امل

وأن يـــــرأس اللجنـــــة أعضـــــائها عـــــن ثالثـــــة وال يزيـــــد عـــــن خمســـــة أعضـــــاء،

عضـــــو مجلـــــس إدارة مســـــتقل، وتعـــــين اللجنـــــة مـــــن بـــــين أعضـــــائها أو مـــــن

لهـــا مـــن ذوي الخبـــرة والكفـــاءة، ليقـــوم بمهـــام التحضـــير غيـــرهم ســـكرتيرا

ضرها وحفظها.لكل ما يلزم الجتماعاتها وتدوين محا

: انتهاء عضوية اللجنة : انتهاء عضوية اللجنةخامسا

خامسا

6

لقــــــــرار تشــــــــكيلهاتنتهــــــــي عضــــــــوية اللجنــــــــة ، أو وفــــــــاة بانتهــــــــاء مــــــــدة اللجنــــــــة وفقــــــــا

كمـــا العضـــو، أو باســـتقالته، أو عنـــد فقدانـــه، أي مـــن معـــايير عضـــوية اللجنـــة،

يــة يجــوز للمجلــس إعفــاء أي مــن أعضــاء اللجنــة لي ســبب مــن الســباب الداع

بالشــــــركةوفــــــي حــــــال شــــــغور لــــــذل وفــــــي الوقــــــت املعقــــــول بمــــــا ال يلحــــــق ضــــــررا

عضوية اللجنة بسبب االستقالة أو لي سبب آخـر، فإنـه يحـق ملجلـس اإلدارة

.تعيين عضو في املكان الشاغر ويكمل العضو الجديد مدة سلفه

دارة أو وفـــــاة العضــــــو أو تنتهـــــي عضـــــوية اللجنــــــة بانتهـــــاء دورة مجلــــــس اال

باســـــتقالته أو عنـــــد فقدانـــــه أي مـــــن معـــــايير عضـــــوية اللجنـــــة، وفـــــي حـــــال

شــغور عضــوية اللجنــة بســبب االســتقالة أو لي ســبب آخــر، فإنــه يحــق

ملجلـــس اإلدارة تعيـــين عضــــو فـــي املكــــان الشـــاغر ويكمــــل العضـــو الجديــــد

مدة سلفه.

(6فقرة )- ومحاضرها : اجتماعات اللجنةسادسا

ـــع اللجنــــــة ولهــــــا أن تعقــــــد علــــــى القــــــل، *بصــــــفة دوريــــــة كــــــل ســــــتة أشــــــهرتجتمـــ

وذلـ بنـاء علـى طلـب رئـيس اللجنـة أو الحاجة،اجتماعات إضافية كلما دعت

، **ن أســباب الـدعوة لالجتمـاع وموافقـة أغلبيـة العضــاءأحـد أعضـائها مـع بيـا

اإلدارة، ويشــترط لصــحة اجتماعاتهــا حضــور نصــف مجلــس طلــب علــى بنــاء أو

العضـــاء، وتصـــدر قرارتهـــا بأغلبيـــة أصـــوات الحاضـــرين وعنـــد تســـاوي الصـــوات

يرجح الرأي الذي صوت معه رئيس االجتماع.

: اجتماعات اللجنة (6فقرة )-سادسا

اجتماعـات ولهـا أن تعقـد على القل، مرة واحدة بالسنةاللجنة تجتمع

ــى بنـــــــــاء الحاجـــــــــة، أوإضـــــــــافية كلمـــــــــا دعــــــــــت اإلدارة، مجلــــــــــس طلـــــــــب علــــــــ

ويشــــترط لصــــحة اجتماعاتهــــا حضــــور نصــــف العضــــاء، وتصــــدر قرارتهــــا

بأغلبيــة أصــوات الحاضـــرين وعنــد تســـاوي الصــوات يـــرجح الــرأي الـــذي

صوت معه رئيس االجتماع.

(1فقرة )- ومحاضرها : اجتماعات اللجنةسادسا

يجـــــوز بموافقـــــة أغلبيـــــة العضـــــاء تأجيـــــل أو إلغـــــاء أي اجتمـــــاع وذلـــــ إضوووووافة:

. وفق ما تراه اللجنة مناسبا

: اجتماعات اللجنة سادسا

-

(3فقرة )- ومحاضرها جنة: اجتماعات اللسادسا

طريــق االتصــاليجــوز للجنــة عقــد اجتماعاتهــا باســتخدام وســائل التقنيــة عــن

.ويعتبر الحضور أصالةأو املسموع املرئي

: اجتماعات اللجنة (1فقرة )-سادسا

طريـــــق يجـــــوز للجنـــــة عقـــــد اجتماعاتهـــــا باســـــتخدام وســـــائل التقنيـــــة عـــــن

أو املسموع. املرئي االتصال

(4فقرة )- ومحاضرها : اجتماعات اللجنةسادسا

يجـــــوز لعضـــــو اللجنـــــة أن ينيـــــب عنـــــه غيـــــره فـــــي حضـــــور االجتمـــــاع وفـــــي إضوووووافة:

جميـــــع الحـــــوال ال يجـــــوز للعضـــــو أن ينـــــوب عـــــن أكثـــــر مـــــن عضـــــو واحـــــد لـــــذات

االجتمـــــــــاع، ويكـــــــــون للنائــــــــــب صـــــــــوتين فــــــــــي قـــــــــرارات اللجنــــــــــة، وال يجـــــــــوز للنائــــــــــب

بشأنها. التصويتلتي يحظر النظام على املنيب التصويت على القرارات ا

: اجتماعات اللجنة سادسا

-

(5فقرة )- ومحاضرها : اجتماعات اللجنةسادسا

ـــع العضـــــاء تهـــــااوقرار اللجنـــــة يـــــتم تثبيـــــت اجتماعـــــات فـــــي محاضـــــر يوقعهـــــا جميــ

، وتـــدون هـــذه املحاضــر والقـــرارات فـــي ســجل خـــاص يوقعـــه رئيســـها *الحاضــرين

ـــكرتير علـــــى أن يـــــتم تزويـــــد جميـــــع العضـــــاء الحاضـــــرين وغيـــــر الحاضـــــرين ،والســ

ــاع فــــــــــي املــــــــــدة املحــــــــــددة، وإن وجــــــــــدت أي لالجتمــــــــــاع بمســــــــــودة محضــــــــــر االجتمــــــــ

املســــودة فعلــــى العضــــاء تزويــــد رئــــيس اللجنــــة بهــــا مالحظــــات أو تعــــديالت علــــى

خــــــالل فتــــــرة ال تتجــــــاوز )ســــــبعة( أيــــــام مــــــن تــــــاريخ إرســــــال املحضــــــر وإال اعتبــــــرت

ــانع لـــــذل املســـــودة نهائيـــــة ويـــــتم اســـــتكمال توقيعـــــات العضـــــاء مـــــا لـــــم يكـــــن املـــ

.**سبب طارئ يخضع تقديرها لرئيس اللجنة

: اجتماعات اللجنة (3فقرة )-سادسا

ـــع وقرارتهــــــــااجتماعــــــــات اللجنــــــــة يــــــــتم تثبيــــــــت فــــــــي محاضــــــــر يوقعهــــــــا جميـــــ

العضــــــاء، وتــــــدون هـــــــذه املحاضــــــر والقـــــــرارات فــــــي ســـــــجل خــــــاص يوقعـــــــه

.رئيسها والسكرتير

(1فقرة )- ومحاضرها : اجتماعات اللجنةسادسا

ظ علــــى أي قــــرار تتخــــذه اللجنــــة علــــى أن يبــــين يجــــوز لي عضــــو باللجنــــة الــــت حف

ن فـــي محضـــر اجتمـــاع اللجنـــة، ظ وأن يـــدو الســـباب التـــي دعتـــه إلـــى ذلـــ الـــتحف

وال يعفــــى أي عضــــو مــــن مســــؤوليته عــــن القــــرارات املتخــــذة باالجتمــــاع فــــي حــــال

غيابه عن الحضور ما لم يبد تحفظ عليها.

: اجتماعات اللجنة (4فقرة )-سادسا

ظ علـــى أي قــرار تتخــذه اللجنــة علـــى أن يجــوز لي عضــ و باللجنــة الــتحف

ن فـــــــي محضـــــــر ظ وأن يـــــــدو يبـــــــين الســـــــباب التـــــــي دعتـــــــه إلـــــــى ذلـــــــ الـــــــتحف

اجتماع اللجنة.

: جدول األعمال واملستندات املؤيدة إضافة: سابعا

التقيد بجدول أعمال االجتماع مـع الخـذ فـي االعتبـار أي موضـوعات يتم (6

يقتــرح إضــافتها مــن العضــاء فــي اجتمــاع ســابق، ويحــق لي عضــو إضــافة

بنـــد أو بنـــود جديـــدة ســـواء قبـــل االجتمـــاع أو عنـــد إقـــرار جـــدول االجتمـــاع

ويدرج البند ضمن بنود االجتماع للمناقشة.

احـــة ســـواء بالبريـــد اإللكترونـــي أو غيـــره يـــتم تزويـــد العضـــاء بالوســـائل املت (7

-

7

بجـــــــدول العمـــــــال واملوضــــــــوعات املقتـــــــرح مناقشــــــــتها والقـــــــرارات املطلــــــــوب

اتخاذهـــا مشـــفوعة باملؤيـــدات وذلـــ قبــــل موعـــد االجتمـــاع بمـــدة ال تقــــل

عـــن أســـبوع لالجتماعـــات املجدولـــة عـــدا االجتماعـــات الطارئـــة يـــتم تزويـــد

اع بحيـــث تمكـــن العضـــو مـــن العضـــاء بمـــدة معقولـــة وكافيـــة قبـــل االجتمـــ

دراسة البنود والوثائق املطروحة لكل بند.

قـــدر لكــــل (8قـــدر لالجتمـــاع، والوقــــت امل

يحـــدد فـــي جــــدول العمـــال الوقــــت امل

موضوع مدرج فيه.

فـي حـال وجــود أي استفسـار أو طلــب توضـيح مـن أي عضــو حـول أي مــن (9

هـــا فــــي بنـــود جـــدول العمـــال أو وثائقـــه قبـــل موعـــد االجتمـــاع يـــتم الـــرد علي

وقتها من قبل رئيس اللجنة أو من يفوضه بذل .

فــي حـــال وجــود أي تحـــديث أو تغييـــر ســواء حـــول جــدول أعمـــال االجتمـــاع (11

أو وثائقه يتم تزويد العضاء بالتغيير في وقته.

: مهام رئيس الل إضافة: جنة ومسؤولياتهثامنا

مــــع االعتبــــار ملهــــام ومســــؤوليات العضــــو بشــــكل عــــام الــــواردة فــــي هــــذه الالئحــــة،

تشمل املهام واملسؤوليات الساسية لرئيس اللجنة على سبيل املثال ما يلي:

رئاســة وإدارة اجتماعــات اللجنـــة، وفــي حــال غيابـــه يحــل محلــه نائبـــه )إن (16

وجـــــــد(، فعليـــــــه أن وجـــــــد(، وفـــــــي حـــــــال غيـــــــاب رئـــــــيس اللجنـــــــة ونائبـــــــه )إن

يفـــــوض وبوقـــــت كـــــافي أحـــــد أعضـــــائها لرئاســـــة االجتمـــــاع، وفـــــي حـــــال عـــــدم

ـــين أعضــــــــائها تفويضــــــــه لحــــــــد العضــــــــاء، فعلــــــــى اللجنــــــــة أن تختــــــــار مــــــــن بـــــ

لالجتماع. الحاضرين رئيسا

اإلشـــــــراف علـــــــى أعمـــــــال اللجنـــــــة وضـــــــمان االلتـــــــزام بالئحتهـــــــا مـــــــن الجهـــــــات (17

املعنية.

من يفوضه بذل .إدارة أعمال اللجنة ومتابعتها أو (18

ضـــمان ســــالمة القــــرارات والتوصـــيات التــــي تتخــــذها اللجنـــة، وأنهــــا مبنيــــة (19

على أسس معرفية وتصب في مصلحة تحقيق أهداف الشركة وخططها

االستراتيجية.

رفــــع املوضــــوعات ملجلــــس اإلدارة التـــــي لــــم تتوصــــل فيهـــــا اللجنــــة إلــــى قـــــرار (21

بشأنها والتقارير ذات املخاطر الحرجة.

يذ قرارات اللجنة وتوصياتها والجهات ذات الصلة بها.متابعة تنف (21

التحضــــــير لالجتماعــــــات وإعــــــداد جـــــــدول العمــــــال وإقــــــراره وضــــــمان تـــــــوفر (22

الوثائق واملستندات املؤيدة له.

اقتــــراح جــــدول اجتماعــــات اللجنــــة لكــــل عــــام قبــــل بدايتــــه ومشــــاركته مــــع (23

العضاء.

حديثها.متابعة االلتزام بالالئحة والتحقق من مدى الحاجة لت (24

التأكــــــد مــــــن تــــــدوين محاضــــــر االجتماعــــــات والقــــــرارات وتوثيقهــــــا وحفظهــــــا (25

للمتعارف عليه. وفقا

تزويــد أعضــاء اللجنــة بجــدول أعمــال أي اجتمــاع مــع الوثــائق املؤيــدة لــه (26

وضمان حصول العضاء على أي تحديثات عليها.

تزويــــــد العضــــــاء بمســــــودة محاضــــــر االجتماعـــــــات وفــــــي فتــــــرة ال تزيــــــد عـــــــن (27

أيـــــــــام مـــــــــن تـــــــــاريخ انعقـــــــــاد االجتمـــــــــاع، والخـــــــــذ فـــــــــي االعتبـــــــــار لي )ســـــــــبعة(

مقترحات أو تعديالت على املحضر أو أي قرارات صادرة في االجتماع.

ضــــمان الحصـــــول علــــى التواقيـــــع الالزمــــة علـــــى محاضــــر االجتماعـــــات وأي (28

قرارات وحفظها في ملف خاص.

إعــــــداد التأكــــــد مــــــن تنفيــــــذ القــــــرارات والتوصــــــيات التــــــي تقرهــــــا اللجنــــــة، و (29

قائمـــــــــة ملتابعـــــــــة القـــــــــرارات بحيـــــــــث تتضـــــــــمن ملخـــــــــص القـــــــــرارات وجهـــــــــات

-

8

ــي كــــــل تنفيـــــذها وآخـــــر املســــــتجدات عليهـــــا علــــــى أن تعـــــرض علـــــى اللجنــــــة فـــ

اجتماع.

لرئيس اللجنة تفويض جزء من مهامه ملن يراه من أعضاء اللجنة. (31

:سابعا

(6فقرة )-للجنةواجبات ومسئوليات عضو ا تاسعا

وعلــــــى الــــــة فــــــي أعمالهــــــا، الفع اللجنــــــة واملشــــــاركةاالنتظــــــام فــــــي حضــــــور جلســــــات

عــــن إحـــــدى عضــــو اللجنــــة هطــــرأ مــــا يســــتوجب غيابـــــيوفــــي حـــــال العضــــو الــــذي

،بـــأي وســـيلة إخطـــار متاحـــةأن يخطـــر رئـــيس اللجنــة فعليـــه اللجنـــة هــااجتماعات

وال يجوز للعضو االنصراف مها إال بـإذن مـن رئـيس من الجلسة قبل ختا نهائيا

اللجنة.

: (6فقرة )-واجبات ومسئوليات عضو اللجنةسابعا

الـــــة فـــــي أعمالهـــــا، الفع اللجنـــــة واملشـــــاركةاالنتظـــــام فـــــي حضـــــور جلســـــات

وعلــــــى العضــــــو الـــــــذي يطــــــرأ مـــــــا يســــــتوجب غيابــــــه عـــــــن إحــــــدى جلســـــــات

، وال يجـــــــــــوز للعضـــــــــــو بـــــــــــذل اللجنـــــــــــة أن يخطـــــــــــر رئـــــــــــيس اللجنـــــــــــة كتابـــــــــــة

االنصراف من الجلسة قبل ختامها إال بإذن من رئيس اللجنة. نهائيا

: سابعا

(3فقرة )-واجبات ومسئوليات عضو اللجنة تاسعا

يـــذيع للغيـــر فـــي غيـــر الجمعيـــة وأال والشـــركة،املحافظـــة علـــى أســـرار عمـــل اللجنـــة

بســـــبب قيامـــــه ســـــريةمعلومـــــات تعتبـــــر ، مـــــا وقـــــف عليـــــه مـــــن العموميـــــة العامـــــة

بعمله.

: واجبات ومسئوليات عضو اللجنة (3فقرة )-سابعا

يـــــذيع للغيـــــر فـــــي غيـــــر وأال والشـــــركة،املحافظـــــة علـــــى أســـــرار عمـــــل اللجنـــــة

بســـبب معلومـــات تعتبـــر ســـرية، مـــا وقـــف عليـــه مـــن العموميـــةالجمعيـــة

بعمله.قيامه

:سابعا

(2فقرة )-واجبات ومسئوليات عضو اللجنة تاسعا

يجـــب حضــــور رئـــيس اللجنــــة الجمعيــــة العامـــة لإلجابــــة علـــى أســــئلة املســــاهمين

وفــــي حالـــــة عـــــدم تمكنـــــه مـــــن حضــــور االجتمـــــاع عليـــــه أن يفـــــوض أحـــــد أعضـــــاء

.اللجنة لحضور االجتماع نيابة عنه قبل وقت كافي

: (2فقرة )-واجبات ومسئوليات عضو اللجنةسابعا

يجــــب حضــــور رئــــيس اللجنــــة أو مــــن ينيبــــه مــــن أعضــــاء اللجنــــة اجتمــــاع

الجمعية العامة لإلجابة على أسئلة املساهمين.

:ثامنا

: مهام واختصاصات اللجنة عاشرا

مهام واختصاصات اللجنة ثامنا

: تطبيق وتفسير بنود الالئحة الئحةتطبيق وتفسير بنود ال أحد عشر: تاسعا

تاسعا

: مكافآت اللجنة :اثنا عشرعاشرا

مكافآت اللجنة عاشرا

إحالل وسريان الالئحة :ثالثة عشرأحد عشر

تخضـــع هـــذه الالئحـــة للمراجعـــة كجـــزء مـــن مراجعـــة فاعليـــة حوكمـــة إضوووافة:

أعمال اللجنة.

يتم اعتماد هـذه الالئحـة اريخ اعتمادها من قبليتم العمل بهذه الالئحة من ت

، وتلغــى أي لــوائح الجمعيــة العامــة ويبــدأ تــاريخ ســريانها وفــق قــرار الجمعيــة مــن

. أخرى معمول بها سابقا

أحد عشر: إحالل وسريان الالئحة

يــتم العمــل بهــذه الالئحــة مــن تــاريخ اعتمادهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة

. وتلغى أي لوائح أخرى معمول بها سابقا

بند توزيع أرباح مرحلية للمساهمين عن عام 2020م

نص المادة )47( من النظام األساس للشركة

( من 1في الفقرة رقم ) ةالجمعية العامة بالترخيص الوارد شروط التفويض ملجلس اإلدارة بصالحية

املادة الحادية والسبعون من نظام الشركات آلخر قوائم املالية (%1) أقل من -املالية األعمال والعقود خالل السنةع و مجمو أ-و العقدأن يكون إجمالي مبلغ العمل أ (1

من إيرادات الشركة وفقا

( ماليين ريال سعودي.11على أن يكون أقل من )مراجعة

أن يقع العمل أو العقد ضمن نشاط الشركة املعتاد. (2

تفضيلية لعضو مجلس اإلدارة أو يتضمن العمل أل (3املين عموم املتع عوالشروط التي تتبعها الشركة م عبنفس األوضا تكون وأنالعقد شروطا

واملتعاقدين.

( 3)لصالح الشركة وفق املادة -يبموجب ترخيص منه-عضو املجلس ستشارية التي يقوم بهال العقد من ضمن األعمال والعقود ا أو يكون العمل أل (4

لنظام الشركات الضوابط واإلجراءات من .التنظيمية الصادرة تنفيذا

واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية على التفويض أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة أن تكون مدة التفويض بحد أقص ى سنة (5

الحالي، أيهما أسبق.

.العادية التفويض وإلغاء التفويض في الجمعية العامة يحظر على أي من أعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بندي (6

م 61/30/0303التوكيل غير متاح وذلك بناء على قرار مجلس هيئة السوق املالية وذلك وفقا

م واملتضمن قرار 0303مارس 61( وتاريخ 03/ 0362/ 5لتعميم هيئة السوق املالية رقم ) ص /

حتى إشعار آخر واالكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية تعليق عقد الجمعيات العمومية حضوريا

الحديثة وذلك في إطار دعم الجهود واإلجراءات الوقائية واالحترازية من قبل الجهات الصحية

املختصة وذات العالقة باململكة العربية السعودية للتصدي لفايروس كورونا املستجد