SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM PK-01/2

KNJIGA PROCESA

Datum: 17.11.2010.

Stranica: 1 / 53

KNJIGA PROCESA

Izradio: Provjerio: Odobrio:

IME I PREZIME Igor Milievi Andro Nieti Filip Filipec

POTPIS:

DATUM: 17.11.2010. 17.11.2010. 17.11.2010.

SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM PK-01/2

KNJIGA PROCESA

Datum: 17.11.2010.

Stranica: 2 / 53 1. Predmet i podruje primjene Knjiga procesa opisuje procesni model poduzea TEHNIKA d.d. Sa ciljem da se definira:

Ulazi i izlazi iz procesa Slijed i meudjelovanje procesa Resursi potrebni za proces (ljudski i materijalni) Metode mjerenja i nadzora uspjenosti procesa

2. Upuivanje na druge norme i dokumente Poslovnik kvalitete Norma ISO 9001 Poslovne aplikacije: AS 400, Internet aplikacija 3. Definicije i skraenice

- Proces skup aktivnosti koji odreene ulazne pretvara u izlaze - Podproces Aktivnost unutar procesa

4. Opis procesa 4.1 Openito Procesi u poduzeu TEHNIKA podijeljeni su u tri nivoa:

1. PROCESI UPRAVLJANJA (Upravljanje-organizacija, Ocjenjivanje sustava) 2. PROCESI REALIZACIJE (Prodaja-marketing, Realizacija-proizvodnja) 3. PROCESI PODRKE (Nabava-komercijala, Financije, Opi poslovi, Raunovodstvo)

Za sve procese definirani su parametri koje zahtjeva norma ISO 9001, te se na osnovu praenja i analize provodi neprekidno poboljavanje procesa prema P-D-C-A metodologiji. Svaki proces sastavljen je od nekoliko podprocesa, procesi i njihovo meudjelovanje opisani su na slikama 1 i 2 u prilogu dokumenta. Oznaavanje procesa: XX-YYZZ XX Grupa procesa (PU-procesi upravljanja, PR-procesi realizacije, PP procesi podrke) YY redni broj procesa unutar grupe procesa ZZ-redni broj podprocesa unutar procesa NAPOMENA: Outsourcirani procesi oznaeni su crvenim rubom

SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM PK-01/2

KNJIGA PROCESA

Datum: 17.11.2010.

Stranica: 3 / 53 SLIKA I - TEHNIKA SHEMA PROCESA

NA

TJE

AJ-

TEN

DER

, UPI

TK

UPC

A-IN

VEST

ITO

RA

NA

TJE

AJ-

TEN

DER

, UPI

TK

UPC

A-IN

VEST

ITO

RA

REA

LIZI

RA

NA

IZG

RA

DN

JA, P

RO

IZVO

DN

JA, P

RO

DA

JA, Z

AD

OVO

LJST

VO K

UPC

AR

EALI

ZIR

AN

A IZ

GR

AD

NJA

, PR

OIZ

VOD

NJA

, PR

OD

AJA

, ZA

DO

VOLJ

STVO

KU

PCA

PP-03 OPI POSLOVI

PP-04RAUNOVODSTVO

PU-02OCJENJIVANJE

SUSTAVA

PU-01UPRAVLJANJE -ORGANIZACIJA

POVRATNE INFORMACIJE

ISTR

AI

VAN

JE T

RI

TA

POTR

EBE

ZA G

RA

DN

JOM

ISTR

AI

VAN

JE T

RI

TA

POTR

EBE

ZA G

RA

DN

JOM

PR-01 - PRODAJA -MARKETING

PR-02 - REALIZACIJA -PROIZVODNJA

PP-02 FINANCIJE

PP-01 NABAVA-KOMERCIJALA

PODRKA

UPRAVLJANJE

REALIZACIJA

SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM PK-01/2

KNJIGA PROCESA

Datum: 17.11.2010.

Stranica: 4 / 53

UPRAVLJANJE -ORGANIZACIJA

OCJENJIVANJESUSTAVA

PRODAJA -MARKETING REALIZACIJA - PROIZVODNJA NABAVA-KOMERCIJALA FINANCIJE OPI POSLOVI

RAUNOVODSTVO

NUENJE

UGOVARANJE

kALKULACIJE

UGOVORI SOBRTNICIMA

PRODAJASTANOVA

TRINAIZGRADNJA

PLAN IOSTVARENJE PROJEKTIRANJE

PLANIRANJEPOTREBA

MEHANIZACIJA

STOLARIJAM. BISTRICA

GRAEVINSKIPROIZVODI

UGOVORI SKOOPERANTIMA

SKLADINOPOSLOVANJE

GRAENJE IIZVRENJEUGOVORA

ZATITA NARADU

OBRAUNPROIZVODNJE

INTERNENARUDBE

UPITI I PONUDEDOBAVLJAA

NABAVA IULAZ ROBE

LIKVIDACIJARAUNA

DOBAVLJAA

VELEPRODAJA IMALOPRODAJA

UGOSTITELJSKOPOSLOVANJE

GARANCIJE

KUNSKIPROMET

DEVIZNIPROMET

PLAN PRILIVA IODLIVA

OSIGURANJE

REALIZACIJA

PRAVNIPOSLOVI

KADROVSKIPOSLOVI

EVIDENCIJARADA

OBRAUNPLAA

INFORMATIKA

ROBNO IMATERIJALNO

OSNOVNASREDSTVA PRIHODIGLAVNA KNJIGA

POSLOVNI REZULTATI

SLIKA II - TEHNIKA PROCESNIMODEL - DATALJNO

SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM PK-01/2

KNJIGA PROCESA

Datum: 17.11.2010.

Stranica: 5 / 53 4.2 Katalog procesa r.br. Oznaka Naziv procesa Sektor/Odjel u kojemu se

odvija 1 PU-01 UPRAVLJANJE - ORGANIZACIJA UPRAVA 2 PU-02 OCJENJIVANJE SUSTAVA Sektor zajednike slube 3 PR-01 PRODAJA-MARKETING Sektor marketinga 4 PR-0101 NUENJE Nuenje i ugovaranje 5 PR-0102 UGOVARANJE Nuenje i ugovaranje 6 PR-0103 KALKULACIJE Kalkulacije, Tehnika sluba 7 PR-0104 TRINA IZGRADNJA Trina izgradnja 8 PR-0105 PRODAJA STANOVA Trina izgradnja 9 PR-0106 UGOVORI S OBRTNICIMA Obrtno instalaterski centar 10 PR-02 REALIZACIJA-PROIZVODNJA Proizvodno-tehniki sektor 11 PR-0201 PLAN I OSTVARENJE Tehnika sluba 12 PR-0202 PROJEKTIRANJE I KONZALTING Tehnika projektiranje 13 PR-0203 PLANIRANJE POTREBA

(za graenje i izvrenje ugovora) Tehnika sluba

14 PR-0204 MEHANIZACIJA RJ Mehanizacija 15 PR-0205 PROIZVODNJA GRAEVINSKIH

PROIZVODA RJ Graevinski proizvodi

16 PR-0206 STOLARIJA MARIJA BISTRICA Stolarija M. Bistrica 17 PR-0207 GRAENJE I IZVRENJE UGOVORA RJ-Graenje

Servisna sluba (garantni rok) 18 PR-0208 ZATITA NA RADU Tehnika sluba 19 PR-0209 OBRAUN PROIZVODNJE Tehnika sluba 20 PR-0210 UGOVORI S KOOPERANTIMA Tehnika sluba 21 PP-01 KOMERCIJALA-NABAVA Ekonomski sektor komercijala 22 PP-0101 INTERNE NARUDBE Svi procesi, komercijala 23 PP-0102 UPITI I PONUDE DOBAVLJAA Komercijala 24 PP-0103 NABAVA I ULAZ ROBE Komercijala, skladite 25 PP-0104 LIKVIDACIJA RAUNA DOBAVLJAA Likvidatura 26 PR-0105 VELEPRODAJA I MALOPRODAJA Tehnika trgovina 27 PR-0106 UGOSTITELJSTVO Sektor zajedniki poslovi,

Ugostiteljstvo 28 PP-02 FINANCIJE Ekonomski sektor, odjel financija 29 PP-0201 GARANCIJE Odjel financija 30 PP-0202 KUNSKI PROMET Odjel financija 31 PP-0203 DEVIZNI PROMET Odjel financija 32 PP-0204 PLAN PRILIVA I ODLIVA Odjel financija 33 PP-0205 OSIGURANJE Odjel financija 34 PP-0206 REALIZACIJA Odjel financija 35 PP-03 OPI I KADROVSKI POSLOVI Sektor zajedniki poslovi 36 PP-0301 PRAVNI POSLOVI Pravno-Kadrovska sluba 37 PP-0302 KADROVSKI POSLOVI Pravno-Kadrovska sluba 38 PP-0303 EVIDENCIJA RADA Svi procesi 39 PP-0304 OBRAUN PLAA Pravno-Kadrovska sluba 40 PP-0305 INFORMATIKA Informatika 41 PP-04 RAUNOVODSTVO Ekonomski sektor,

raunovodstvo 42 PP-0401 ROBNO I MATERIJALNO Raunovodstvo 43 PP-0402 OSNOVNA SREDSTVA Raunovodstvo 44 PP-0403 GLAVNA KNJIGA Raunovodstvo 45 PP-0404 PRIHODI Raunovodstvo 46 PR-0405 SKLADINO POSLOVANJE Raunovodtsvo

SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM PK-01/2

KNJIGA PROCESA

Datum: 17.11.2010.

Stranica: 6 / 53 4.3. OPIS PROCESA r.br. Oznaka Naziv procesa Sektor/Odjel u kojemu se odvija 1. PU-01 UPRAVLJANJE - ORGANIZACIJA UPRAVA Cilj procesa: Toke norme: Upravljanje sustavom (definiranje ciljeva, planova i programa, osiguranje resursa)

5., 6., 8.

Mjerljive karakteristike uspjenosti procesa:

Kriterij prihvatljivosti:

% Dobiti poduzea 2% rast Metoda nadzora: Uestalost nadzora: Analiza Kvartalno Ulazi u proces: Izlazi iz procesa: Analiza poslovanja Ocjena uprave

Ciljevi Osigurani resursi

Dobavljai ulaza: Korisnici izlaza: Svi procesi Svi procesi Pokretai procesa (dokumenti, informacije): Inicijatori procesa (kupci, zaposlenici i sl.): Analize poslovanja Direktor Faze procesa: Ulazni podaci Analiza poslovanja Analiza zahtjeva trita Preporuke za poboljanje Potrebe za resursima Ciljevi i planovi za naredno razdoblje Resursi ukljueni u proces (ljudski, strojevi i oprema): GLAVNA SKUPTINA NADZORNI ODBOR UPRAVA

SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM PK-01/2

KNJIGA PROCESA

Datum: 17.11.2010.

Stranica: 7 / 53 r.br. Oznaka Naziv procesa Sektor/Odjel u kojemu se odvija 2. PU-02 OCJENJIVANJE SUSTAVA Sektor zajednike slube Cilj procesa: Toke norme: Ocjenjivanje sustava upravljanja kvalitetom 5., 8. Mjerljive karakteristike uspjenosti procesa:

Kriterij prihvatljivosti:

Broj i odnos izmeu korektivnih i preventivnih radnji

Odnos korektivnih i preventivnih radnji 1:1

Metoda nadzora: Uestalost nadzora: Analiza Kvartalno Ulazi u proces: Izlazi iz procesa: Odluka o provoenju ocjene uprave Godinji plan internih audita Potrebe za korektivnim i preventivnim aktivnostima

Realizirana ocjena uprave Proveden interni audit Realizirane korektivne i preventivne aktivnosti

Dobavljai ulaza: Korisnici izlaza: Svi procesi Svi procesi Pokretai procesa (dokumenti, informacije): Inicijatori procesa (kupci, zaposlenici i sl.): Planovi internih audita, nesukladnosti, mogue nesukladnosti

Predstavnik uprave za kvalitetu

Faze procesa: Zahtjev za ocjenom uprave Izrada izvjetaja po procesima Analiza izvjetaja Preporuke za poboljanja

Godinji plan internih audita Programi internih audita Provoenje internih audita Izvjetaj o internom auditu Otklanjanje nesukladnosti

Zahtjev za korektivnom/preventivnom radnjom Provedena korektivna/preventivna radnja

Resursi ukljueni u proces (ljudski, strojevi i oprema): Predstavnik uprave za kvalitetu Svi zaposlenici

SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM PK-01/2

KNJIGA PROCESA

Datum: 17.11.2010.

Stranica: 8 / 53 r.br. Oznaka Naziv procesa Sektor/Odjel u kojemu se odvija 3. PR