kurumsal yönetim bilgi formu · 2020-03-18 · kurumsal yönetim bilgi formu menfaat sahipleri...
TRANSCRIPT
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
PAY SAHiPLERi
Ll. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
2019 yılı içinde hisse senedi yatırımcılarına yönelikyurt içi ve yurt dışında toplam 15 konferansa Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve katılım gerçekleştirilmiş ve bu faaliyetlerde toplam 128 adet toplantı yapılmıştır, 8anka toplantılarının sayısı merkezinde yapılan 5 yatırımcı etkinliğinin yanı sıra toplantı ve telekonferans sayısı 252 olarak
gerçekleşmiştir,
1.2. Bilgi Alma ve inceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
1.3. Genel Kurul
ilke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP httRs:l Iwww,kaR,org,tr/tr/BildirimIl43437
duyurusunun bağlantısı
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak Tutanak ve hazirun cetveli dışındaki genel kurul dokümanları (toplantı daveti, gündem,
ingilizce olarak da sunulup sunulmadığı vekaletname örneği, bilgilendirme dokümanı, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi vb,) eş anı i olarak sunulmaktadır,
ilke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği (11-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği (11-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bağış ve yardımlara ilişkin olarak belirlenen limit 2013 yılında Genel Kurulumuzca onaylanmış
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin olup söz konusu Genel Kurul kararına internet sitemizin Ana Sayfa> Bankamızı Tanıyın> Yatırımcı ilişkileri> Kurumsal Yönetim> Genel Kurul> Toplantı Tutanakları bölümünden
politikanın yer aldığı bölümün adı ulaşılabilmektedir, Banka'nın bağış ve yardımlara ilişkin politikası Iş Bankası kurumsal internet sitesinde yer almamaktadır,
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul Bulunmamaktadır,
tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını Madde 47 düzenleyen madde numarası
2019 yılında düzenlenen Genel Kurul toplantısına, pay sahipleri ve temsilcileri dışında Yönetim Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Kurulu üyeleri, bağımsız denetim firması temsilcileri ve mevzuat uyarınca ilgili Bankamız
çalışanları katılmıştır,
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Hayır
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı %39,10
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran Hayır
bakımından) genişletilip genişletilmediği
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı Ana Sayfa> Bankamızı Tanıyın> Yatırımcı ilişkileri> Kurumsal Yönetim> Kar Dağıtım Politikası bölümünadı
Bankamız, bankacılık mevzuatı çerçevesinde, Esas Sözleşmeye göre kar dağıtımı izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na basvuruda bulunmustur, Kurum, bankacılık sektörünün geneline ilişkin özkaynak yapısının olabildiğince güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikası paralelinde karın bünyede bırakılması gerekliliğinden hareketle,
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif Bankamız net dönem karının nakden dağıtılması talebini uygun bulmamıştır,
etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım 6,769,085,006,47 TL tutarındaki 2018 yılına ilişkin dönem net karının gayrimenkul satış
şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak kazançlarından kaynaklanan 8,629,009 TL tutarındaki bölümünün özel bir fon hesabında
metni tutulmak ve gerektiğinde sermayeye kalb edilmek üzere ilgili yedeklere aktarılması, 15,000,000 TL tutarındaki kısmının ise girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve fonlarına yönlendirilmek üzere girişim sermayesi fonu olarak ayrılması, kalan 6,745.455,997,47 TL üzerinden, Esas Sözleşme'nin 58, Maddesinin (a) bendi gereğince 337,272,799,87 TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılması, kalan 6.408,183.197,60 TL tutarındaki kısmının ise olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına karar verilmiştir,
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP httRs:l Iwww,kaR,org,tr/tr/BildirimIl5H48 duyurusunun bağlantısı
Kurumsal Yönetim
Yönetim kuruluna bildirimde
Sirket'in kurumsal Genel kurul bulunan Genel kurul i nternet sitesi nde her Kurumsal internet toplantı imtiyazlı gündemiyle Pay Doğrudan Vekaleten gündem maddesiyle sitesinde genel tutanağının birsekilde KAP'ta yayınlanan ilgili olarak temsil temsil ilgili olumlu ve kurul toplantısında iliskili ortaklık Genel Kurul sirkete sahiplerinin edilen edilen olumsuz oyları da yöneltilen tüm soru taraflarla bilgilerine genel kurul
Tarihi iletilen ek genel kurula payların payların gösterir şekilde ve bunlara sağlanan ilgili madde ulasma bildiriminin
katılım oranı bağlantısı acıklama oranı oranı genel kurul toplantı yanıtların yer aldığı veya imkanı talebi sayısı tutanaklarının yer bölümünadı paragraf bulunan
aldığı bölümün adı numarası kişi sayısı (içeriden öğrenenler listesi)
Anasayfa> Bankamızı
Anasayfa> Bankamızı Tanıyın> Yatırımcı
Iliskileri> Kurumsal Tanıyın> Yatırımcı Yönetim> Genel Kurul httRs:l Iwww,
29/03/2019 O %88,57 %0,01 %88,55 Iliskileri> Kurumsal > Yıllık Olağan Genel 427 kaR,org,tr/trl Yönetim> Genel Kurul Bildirim17S1148 > Toplantı Tutanakları Kurul Toplantısı>
Alınan Kararlar ve Diğer Hususlar
KAMUYU AYDıNLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal internet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı Ana Sayfa> Bankamızı Tanıyın> Yatırımcı ilişkileri bölümlerin adları
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %S'inden fazlasına sahip olan gerçek Ana Sayfa> Bankamızı Tanıyın> Yatırımcı ilişkileri> kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm Kurumsal Bilgiler> Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe ve ingilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık ilgili Mevzuat Kapsamında Sunulan Ek Bilgiler beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı iş Bankası'nda Faaliyet Gösteren Komiteler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa Yönetim Kurulu Toplantılarına ilişkin Bilgiler numarası veya bölüm adı
ç) Şirketfaaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa Bankamız faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek numarası veya bölüm adı bir mevzuat değişikliği olmamıştır,
31 Aralık 2019 Hesap Dönemine Ait Konsolide d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim
Raporu-Diğer Karşılıklara ilişkin Bilgiler Bölümü
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları Bulunmamaktadır,
ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %S'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya Karşılıklı iştirak bulunmamaktadır,
bölümadı
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket iş Bankası'nda insan Kaynakları Uygulamaları i faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
MENFAAT SAHiPLERi
3.1. Menfaat Sahiplerine ilişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı Bankamız çalışanlarına yönelik tazminatların esasları Toplu iş Sözleşmesi ile belirlenmekte olup Toplu iş bölümünadı Sözleşmesi Iş Bankası Kurumsal Portalı'nda çalışanlarla paylaşılmaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen Bulunmamaktadır.
yargı kararlarının sayısı
iş Bankası'nda çalışanların her türlü talep ve şikayetlerini dogrudan üst yönetime iletebildikleri
ihbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı bir çevrimiçi iletişim ortamı mevcuttur. Söz konusu uygulamalara sınırlı sayıda yöneticinin erişimi bulunmaktadır. Diger menfaat sahipleri talep ve şikayetlerini Bankamıza kurumsal internet sitemiz aracılıgıyla iletebilmekte ve üst yönetime ulaşabilmektedir.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri Müşterilerimiz ya da müşterimiz olmayan kişiler, iş Bankası'nın kurumsal web sayfalarında yer alan Anasayfa> iletişim Formu bölümünden talep ve şikayetlerini Bankamıza iletebilmektedir.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına Kurumsal internet sitemizde bu husus yer almamaktadır.
katılımına ilişkin olan iç düzenlernelerin yer aldığı bölümün adı
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları iş Bankası çalışanları, Banka'nın %39,10 oranında hissedarı olan Türkiye iş Bankası A.ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandıgı Vakfı'nın yararlananı olarakyönetime katılmaktadır.
3.3. Şirketin insan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde Yönetim Kurulu gerekli halefiyet planlamalarını oluşturmaktadır. yönetim kurulunun rolü
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı Ana Sayfa> Bankamızı Tanıyın >Sürdürülebilirlik>Politikalarımız bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı Pay edindirme planı bulunmuyor
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları Ana Sayfa> Bankamızı Tanıyın >Sürdürülebilirlik>Politikalarımız politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
iş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine Bulunmamaktadır.
kesinleşen yargı kararı sayısı
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı Ana Sayfa> Bankamızı Tanıyın> Yatırımcı ilişkileri> Kurumsal Yönetim> Etik ilkeler bölümünadı
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk Ana Sayfa> Bankamızı Tanıyın> Sürdürülebilirlik> Raporlarımız raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
irtikap ve rüşvet de dahilolmak üzere her türlü yolsuzlukla Ana Sayfa> Bankamızı Tanıyın> Sürdürülebilirlik> Politikalarımız mücadele için alınan önlemler
Kurumsal Yönetim
YÖNETiM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi 25-26.12.2019
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız Hayır uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu Bankamızda yetki devri bulunmamaktadır. üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
iç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili 255 komitelere sunulan rapor sayısı
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin Denetim Komitesi'nin iç Kontrol, iç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin işleyişine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası Değerlendirmeleri ve Hesap Dönemi içerisindeki Faaliyetleri Hakkındaki Bilgiler
Yönetim kurulu başkanının adı Füsun Tümsavaş
icra başkanı / genel müdürün adı Adnan Bali
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür farklı kişilerdir. olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Bankamız Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticileri, görevleri esnasındaki kusurları nedeniyle
şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %2S'ini aşan sebep olacakları zarar riskine karşı, Bankamız ve bağlı ortaklıklarımızın sigortalı sıfatıyla yer aldığı
bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı sorumluluk sigorta poliçesi kapsamında, 25 milyon ABD dolarılimite kadar sigorta ettirilmişlerdir. Ote yandan bu husus KAP açıklamasına konu edilmemiştir.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen Bulunmamaktadır. bölümünadı
Kadın üyelerin sayısı ve oranı 2/%20
YÖNETiM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan 14 yönetim kurulu toplantılarının sayısı
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı %98,3
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir Evet portal kullanılıp kullanılmadığı
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin 3 iş günü
toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında Ana Sözleşme bilginin yer aldığı bölümün adı
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran Bulunmamaktadır. politikada belirlenen üst sınır
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin iş Bankası'nda Faaliyet Gösteren Komiteler yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https:!/www.kap.org.tr/tr/Bildirim/262622 bağlantısı
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
Yönetim Kurulu Komiteleri -I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komite Üyelerinin Adı- Komite Baskanı Yönetim Kurulu Üyesi Adları Komitenin Adı Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi Füsun Tümsavaş Evet Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Ersin Önder Çiftçioğlu Hayır Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Özcal Korkmaz Hayır Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Fazlı Bulut Hayır Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Süleyman H, Özcan Hayır Yönetim kurulu üyesi değil
Denetim Komitesi Füsun Tümsavaş Evet Yönetim kurulu üyesi
Denetim Komitesi Ertuğrul Bozgedik Hayır Yönetim kurulu üyesi
Denetim Komitesi Turgay Berksoy Hayır Yönetim kurulu üyesi
Ücret Komitesi Füsun Tümsavaş Evet Yönetim kurulu üyesi
Ücret Komitesi Feray Demir Hayır Yönetim kurulu üyesi
Diğer Kredi Komitesi Adnan Bali Evet Yönetim kurulu üyesi
Diğer Kredi Komitesi Feray Demir Hayır Yönetim kurulu üyesi
Diğer Kredi Komitesi Ertuğrul Bozgedik Hayır Yönetim kurulu üyesi
Diğer Kredi Komitesi Füsun Tümsavaş(Yedek Hayır Yönetim kurulu üyesi Üye)
Diğer Kredi Komitesi Turgay Berksoy(Yedek Hayır Yönetim kurulu üyesi Üye)
Diğer K,K,T,C. iç Sistemler Komitesi Füsun Tümsavaş Evet Yönetim kurulu üyesi
Diğer K,K,T,C. iç Sistemler Komitesi Ertuğrul Bozgedik Hayır Yönetim kurulu üyesi
Diğer K,K,T,C. iç Sistemler Komitesi Turgay Berksoy Hayır Yönetim kurulu üyesi
Diğer Kredi Revizyon Komitesi Füsun Tümsavaş Hayır Yönetim kurulu üyesi
Diğer Kredi Revizyon Komitesi Feray Demir Hayır Yönetim kurulu üyesi
Diğer Kredi Revizyon Komitesi Ertuğrul Bozgedik Hayır Yönetim kurulu üyesi
Diğer Kredi Revizyon Komitesi Ersin Önder Çiftçioğlu Hayır Yönetim kurulu üyesi
Diğer Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Feray Demir Hayır Yönetim kurulu üyesi
Diğer Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Rahmi Aşkın Türeli Hayır Yönetim kurulu üyesi
Diğer Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Fazlı Bulut Hayır Yönetim kurulu üyesi
Diğer Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Yalçın Sezen Hayır Yönetim kurulu üyesi değil
Diğer Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Senar Akkuş Hayır Yönetim kurulu üyesi değil
Diğer Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Suat E, Sözen Hayır Yönetim kurulu üyesi değil
Diğer Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Bülent Yumuşaker Hayır Yönetim kurulu üyesi değil
Diğer Risk Komitesi Füsun Tümsavaş Evet Yönetim kurulu üyesi
Diğer Risk Komitesi Ertuğrul Bozgedik Hayır Yönetim kurulu üyesi
Diğer Risk Komitesi Adnan Bali Hayır Yönetim kurulu üyesi
Diğer Risk Komitesi Senar Akkuş Hayır Yönetim kurulu üyesi değil
Diğer Risk Komitesi Murat Bilgiç Hayır Yönetim kurulu üyesi değil
Diğer Risk Komitesi Ebru Özşuca Hayır Yönetim kurulu üyesi değil
Diğer Risk Komitesi Ertuğrul Senem Hayır Yönetim kurulu üyesi değil
Diğer Risk Komitesi Hürdoğan ırmak Hayır Yönetim kurulu üyesi değil
Kurumsal Yönetim
YÖNETiM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim Bankacılık mevzuatı kapsamında kurulmuş olan Denetim Komitesi'nin faaliyetleri hakkında bilgilere komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz
(sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet Raporunun "Iş Bankası'nda Faaliyet Gösteren Komiteler" bölümünde yer verilmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü iş Bankası'nda Faaliyet Gösteren Komiteler belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme Bankamızda Aday Gösterme Komitesi'nin fonksiyonlarını Kurumsal Yönetim Komitesi yerine
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz getirmektedir. (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken Bankamız Risk Komitesi'nin faaliyetleri hakkında bilgilere Faaliyet Raporunun "iş Bankası'nda
saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Gösteren Komiteler" bölümünde yer verilmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin Bankacılık mevzuatı kapsamında kurulmuş olan Ücretlendirme Komitesi'nin faaliyetleri hakkında faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa bilgilere Faaliyet Raporunun "iş Bankası'nda Faaliyet Gösteren Komiteler" bölümünde yer numarası veya bölümün adı) verilmektedir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin Genel Müdür Mesajı verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı Ana Sayfa> Bankamızı Tanıyın> Yatırımcı ilişkileri> Kurumsal Yönetim> Ücretlendirme Politikası bölümünün adı
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğertüm ilgili Mevzuat Kapsamında Sunulan Ek Bilgiler menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu Komiteleri -II
Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak icrada Görevli Komitede Komitenin Komitenin Faaliyetleri Olmayan Bağımsız Gerçekleştirdiği Fiziki Hakkında Yönetim Kuruluna Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Yöneticilerin Oranı Üyelerin Oranı Toplantı Sayısı Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi %80 %20 6
Denetim Komitesi %100 %100 47 12
Ücret Komitesi %100 %50 7
Diğer Kredi Komitesi %80 %60
Diğer K.K.T.C. iç Sistemler Komitesi %100 %100 6 2
Diğer Kredi Revizyon Komitesi %100 %50 1 1
Diğer Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi %43 %0 8 10
Diğer Risk Komitesi %50 %25 11 13