lapinkylän vesiosuuskunta – lappböle vattenandelslag

Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 1

Lapinkylän vesiosuuskunta – Lappböle vattenandelslag

Vuosikokous 14.5.2013

14.5.2013


Kolmas toimintavuosi, 2012 Jäsenistö ja kerätyt maksut

– Vuoden lopussa oli Lapvokin jäseniä 115 (118 liittymää), josta lisäystä vuoden aikana 21 jäsentä – Jäseniltä on laskutettu 3000€ ennakkomaksuja vuodelta 2012– Uusilta jäseniltä on lisäksi laskutettu varausmaksua 300€ (v. 2010) ja 400€ (v. 2011)

Tiedottaminen jäsenille– Lehdistön kautta ja kirjeet jäsenistölle ja alueen asukkaille– Ehdotus toiminta alueen laajuudesta, kartta esillä Lapinkylän kahvilassa marras-joulukuussa

Avustusanomukset– ELY – keskuksen hylkäävä päätös Pomovestille jätettyyn avustushakemukseen, - valitus ei ole

vielä käsitelty – Kirkkonummen kunta; Päätös 28.11.2011. Myönnetyt varat on pyydetty ja saatu kohdistettua

kokonaan vuodelle 2013 – Uudenmaan ELY- keskus käsitteli Lapvokin 29.11.2011 päivätyn anomuksen uudelleen

lokakuussa 2012 ja päätti myöntää varoja 203000€ Lapvokin hankkeelle– Maaseutuvirasto (Uudenmaan ELY-keskus) = kevät 2012 – antoi kieltävän päätöksen.

Kirkkonummi on poistettu avustettavien kuntien listalta (=vesiosuuskunnat).

14.5.2013


Kolmas toimintavuosi, 2012 … Kokoukset

– Hallituksen kokoukset (7 kpl)– Neuvottelukokoukset

• Rakennusurakan kilpailutus• Pumpputoimittajan kilpailutus• Pankkilainan kilpailutus• Puunkaatourakan kilpailutus• Fortum Espoo Distribution Oy• Länsi Uudenmaan ELY-keskus• Visma Aleatus Oy• YIT (tienalitus lupien katselmukset)

– Kirkkonummen kunta• Neuvottelut Kirkkonummen vesilaitoksen kanssa• Kirkkonummen kunnan kanssa lainan vakuusneuvottelut

– Toinen vuosikokous 10.5.2012

14.5.2013


Talven ja kevään 2013 tapahtumatPuunkaatourakan toteutus

Rakennusurakan käynnistys 1/2013– Pelto-osuuksien valmistuminen huhtikuun 2013 loppuun mennessä– Vesiputken poraaminen Lapinkylän järven pohjaan 30.3.2013 mennessä– Maantien (1130) uusi alitusanomus ELY- keskukselle– Infotaulujen (3 kpl) pystytysluvat ja taulujen valmistus ja pystytys

Info paikallisissa lehdissä, postilaatikoihin ja Lapvokin kotisivuilla

Lapvokin toimiston avaaminen Evitskogintien 101 kellarikerroksessa (ti/to 10-11.00)

Kirkkonummen kunnan vesilaitoksen toimenpiteet liittyen Lapvok hankkeeseen:– Lapinkylän vedenottamon saneeraus ja uuden vedenpuhdistamon rakentaminen Lapinkylässä – Runkoputken rakennusurakka Veikkolasta käynnissä

Kobnetin kanssa sovittu valokaapeliverkon asentamisesta vesihuoltoverkon kaivantoon

Jäsenmäärä 5.2013 on 124 jäsentä ja 143 liittymää

14.5.2013


Yhteystyö Fortum/Kobbnet / LAPVOK

Selvitysten jälkeen v. 2012 Fortum ilmoitti, että heillä ei ole investointivaroja säävarman sähköverkon rakentamiseksi alueellamme.

Yhteistyö Kobbnetin kanssa on jatkunut ja johtanut siihen, että vesihuoltoverkostun yhteydessä rakennetaan koko alueelle valokaapeliverkosto

Tavoite:– Lapvokin kustannukset pienemmät .– Kylän asumisen laatu paranee.

14.5.2013


Vesiosuuskunnan talouden tilanne yhteenveto per 31.12.2012

14.5.2013

Tase vastattavaa 400716,91

Oma pääoma -5052,86

Vieras pääoma 405769,77

Tase vastaavaa 400716,91

Pysyvät 90705,15

Vaihtuvat 310011,76

Kassa vuoden lopussa 276796,38

Tulos (tappio) - 11513,60


Vuoden 2012 menojen erittely (=tulos)

14.5.2013


Vuoden 2013 budjetti

14.5.2013

LAPPBÖLE VATTENANDELSLAG ändra ej gröna fältkolla att överensstämmermed kolumn E

2013Määrä Summa tot

Jäsenmaksut 5,00 150,00 750,00 750,00Varausmaksu 5,00 1 200,00 6 000,00 6 000,00Liittymismaksu 2012 II-osuus 5,00 2 500,00 12 500,00 12 500,00Liittymismaksu 2013 116,00 3 500,00 406 000,00 406 000,00Avustus Kirkkonummen kunta 18 % 251 054,54 251 054,54Avustus ELY keskus 203 000,00 203 000,00Alv-palautus 1,24 442 499,39 442 499,39- Kiinteistölinjaveloitus (6600 m*50€/m) 12,00 405 900,00 33 825,00 405 900,00Pankkilaina 3 347 000,00 115 666,67 347 000,00Summa intäkter 2 074 703,94Rakennussuunnitelman kust 12 12 400 -1 033 -12 400,00Asiantuntijan palkkiot 12 52 080 -4 340 -52 080,00Puunkaatourakan kust 2 41 820 -20 910 -41 820,00Rakentamiskustannukset 0,00- Maarakennusurakka 12 1 072 352 -89 363 -1 072 352,00- Linjapumppaamot 1 34 280 -34 280 -34 279,80- Kiinteistöpumppaamot (77 kpl) 6 168 640 -28 107 -168 640,00- Kiinteistöpumppaamot ( 39 kpl) 6 85 415 -14 236 -85 415,06- Kiinteistölinjat 12 556 760 -46 397 -556 760,00Lainalyhennys 0,00Lainakorko 2,00 % -0,001667 -3 084,44Muut kustannukset 12 250 000 -20 833 -250 000,00Hallinto 12 12 500 -1 042 -12 500,00

2 286 246,86 0,00Summa kostnader -2 289 331,31Ylijäämä/Alijäämä UB 2012 300 000,00 85 372,63

Ofakturerat, nya medlemmar 19 250,00

Intäkter 0,00Kostnader 0,00Teoretiskt finansnetto 319 250,00

2013


Kassavirta laskelma v. 2013

14.5.2013

Summa

Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

-3,000,000.00

-2,000,000.00

-1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

0.00

1,069,005.00

2,074,703.94

333,723.64 104,622.63

0.00

-857,051.11

-2,289,331.31

Teoretiskt kassanetto

Intäkter

Teoretiskt finansnetto

Kostnader

Eu

ro


LAPVOK keskitetyn vesihuoltoverkon avustukset ja liittymisen kustannus

14.5.2013

Kirkkonummen kunta– Investointiavustusta 18% hyväksytyistä kustannuksista enintään 310043€– Lainan takausta enintään 550 000€

Uudenmaan ELY-keskus– Investointiavustusta, 25% hyväksytyistä kustannuksista enintään 203000€

Liittymismaksu ja eräät muut maksut – Liittymismaksu 7200€ (10000€ 7/2013 alkaen)– Vesimittarin asennusmaksu 114,49€/mittari (mittarikoko 19m3/h)– Vesimittarin tarkistusmaksu 151,50€/tarkistuskerta (sis ALV24%) – Vesimittarin luentamaksu 30,48€ tai 45,59€ (sis ALV 24%) jos mittari sijaitsee kaivossa– Liittymän sulku- ja avausmaksu 124,91€/kerta (sis ALV 24%)– Kiinteistöjen tonttiliitosten rakentamisesta (kun toiminta alue on vahvistettu)

• Käyttövesi 673,30€ (sis ALV 24%) sisältäen tonttisulun• Jätevesi 641,20€ (sis ALV24%) sisältäen tonttisulun.


Alustava kassavirta & budjetti v. 2014

14.5.2013

Summa

-150,000.00

-100,000.00

-50,000.00

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

0.00

48,989.71

97,979.42

88,797.8272,973.01

0.00

-54,012.10

-129,629.04

Teoretiskt kassanetto

Intäkter

Teoretiskt finansnetto

Kostnader

Eu

ro

104622,63


Lapvokin vesihuoltoverkon rakentamisen aikataulu

14.5.2013

Kirkkonummen kuntaLAPINKYLÄN VESIOSUUSKUNTALapinkylän vesiosuuskunnanVesihuoltoverkostojen rakentaminen

2013

Linjaosuus 6-5Linja 5-5.1-5.2vesistönalitusLinjaosuus 5-4-pl 2000Linjaosuus 1-2Linjaosuus 2-3-pl 2000Linjaosuus 2b-2b.1Linjaosuus 2-2.1-2.11Linjaosuus 2.1-2.2-2.3Linjaosuus 2.3-2.31-2.311Linjaosuus 2.31-2.32Linjaosuus 2.3-2.4

Kiinteistöpumppaamot 12 12 12 12 12 12 12 12 12

LinjapumppaamotVanha Kirkkokuja

PuusepäntieAlisgårdintie

AIKATAULU

1.3.2013

Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu MarraskuuHelmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu


LAPVOK verkon ja kiinteistölinjan liittymän periaatekuva

14.5.2013

Valokaapelin sijoitus


Luonnos vahvistettavaksi ”toiminta-alueeksi”

14.5.2013


LAPVOK hankkeen historia ja aikataulu

• 2009 Vesiosuuskunnan perustamiskysely • 2010 Vesiosuuskunnan perustaminen • 2011

– II/2011 Päätös vesihuoltoverkon rakentamisesta– II/2011 Rakennussuunnitelman esittely – II/2011 Aiesopimuksen mukainen ilmoitus Kirkkonummelle

• 2011-2012 – Maankäyttösopimukset– Jäsenmäärän lisääminen– Urakkatarjouspyyntö ja urakoitsijan valinta

• 2012-2013 Vesihuoltoverkon rakentaminen– Sopimus Kaivinkonyhtymä Lindholm Oy:n kanssa – Sopimukset pumppaamoista Xylem Suomi Oy:n kanssa– Puunkaatourakan aloittaminen IX/2012– Rakennustyön aloittaminen I/2013– Rakennusurakan valmistuminen XI/2013

• XII/2013 Vesihuoltoverkon osittainen käyttöönotto (itäinen haara)• III-V/2014 Vesihuoltoverkon loppuosan käyttöönotto

14.5.2013


KIITOS TARKKAAVAISUUDESTANNETACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET

Lapinkylän vesiosuuskunta- Lappböle vattenandelslag

14.5.2013

lapinkylän vesiosuuskunta – lappböle vattenandelslag

Documents