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MANUAL DE AUTORIDAD Y DELEGACION • ODC-MAG-004 • VERSIÓN 0
ABLA DE CONTENIDO
Tabla de Contenido
1. OBJETIVO ............................................................................................................................................ 2
2. PREMISAS ........................................................................................................................................... 2
2.1 PROCESOS DE ODC .......................................................................................................................... 2
2.2 TÉRMINOS Y DEFINICIONES ........................................................................................................... 2
2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................................................................................ 4
2.4 REFERENCIAS NORMATIVAS: ....................................................................................................... 4
2.5 CONSIDERACIONES GENERALES ................................................................................................ 4
2.6 ESTRUCTURA DE AUTORIDAD Y DELEGACIÓN ........................................................................ 5
3. AUTORIZACIONES POR PROCESO Y TRANSACCIÓN ................................................................ 5
4. CONTROL DE ACTUALIZACIONES ............................................................................................... 19
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ABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO
El manual de autoridad y delegación de Oleoducto de Colombia (en adelante ODC) tiene como objeto establecer los niveles de aprobación de las transacciones que ejecuta la Compañía para desarrollar su objeto social.
2. PREMISAS
2.1 Procesos de ODC
Enmarcándose en cada uno de los siguientes procesos:
Tipo de proceso
Proceso Sub-proceso
Estratégico Gestión de Asuntos Corporativos Jurídica
Planeación del Negocio Presupuesto e Inversiones
Negocio Gestión Comercial Operación, Facturación y Cartera
Gestión de Activos Gestión de Activos
Soporte
Gestión Financiera y Contable Contabilidad
Tesorería
Gestión Administrativa
Talento Humano
Compras y abastecimiento
Gestión documental
2.2 Términos y Definiciones
- Apoderado Extrajudicial: Persona que tiene el poder de interceder a nombre de
un individuo en una reunión o un trámite no judicial.
- Apoderado Judicial: Persona que tiene el poder de interceder a nombre de una
persona natural o jurídica en un juicio ante los tribunales.
- Carta de Crédito documentaria: Documento formal utilizado para notificar al
banco un pago a un tercero.
- Carta de Crédito Stand By: Documento formal utilizado para garantizar los
compromisos adquiridos con alguna entidad bancaria.
- Carta de Autorizaciones: Documento formal donde se da permiso a un tercero
realizar un trámite y/o actividad.
- Contrato de Empréstitos: forma de captar dinero del público por parte de las
entidades de crédito, que emiten un conjunto de valores en serie que se pueden
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ABLA DE CONTENIDO comprar. A cambio, la entidad se compromete a devolver el dinero en el plazo y
con los intereses pactados.
- Deterioro de cartera: Estimación de montos no recuperables de la cartera.
- Liberalidades: Acción libre que toma el empleador de pagar o no un valor a sus
trabajadores.
- Licencias no Remuneradas: Permiso que permite al empleado ausentarse de su
puesto de trabajo ocasionado posible disminución salarial por dicha ausencia.
- Licencias Remuneradas: Permiso otorgado al empleado para ausentarse de su
puesto de trabajo sin ocasionar disminución salarial y sin la necesidad de reponer
el tiempo laboral.
- Mantenimientos mayores: Actividades que se incurren con el fin de recuperar,
conservar o mantener la capacidad de producción y utilización de sus
propiedades, plantas y equipos.
- Mantenimientos Capitalizables: Mantenimiento mayor o inspecciones mayores
que cumplan con las condiciones tales como disminución de costo, aumento de
productividad, o incremento de la vida útil por encima de los niveles iniciales.
- Mantenimientos no Capitalizables: Mantenimientos que no aumenten la
productividad, o incremento de la vida útil por encima de los niveles iniciales o
correspondan a correctivos o reparaciones rutinarias.
- Refinanciación de deudas: Modificación de condiciones (plazo, tasa de interés,
sistema de amortización, entre otros) de un crédito otorgado.
- Periodo Tarifario: Período por el cual la Fórmula Tarifaria General con sus
respectivos componentes tienen vigencia.
- Reestructuración de deudas: Unificar o convertir uno o varios créditos por otra
(s) deuda (s) con mejores condiciones.
- Tarifa: Es la tarifa de transporte definida conforme a los procedimientos
establecidos en el Código de Petróleos y en las disposiciones reglamentarias
expedidas por el Ministerio de Minas y Energía, específicamente las resoluciones
124386, 124547 y 124663 de 2010, o aquellas que las modifiquen o sustituyan.
- Transferencia de Activos: Traspaso del custodio del activo en la compañía.
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ABLA DE CONTENIDO 2.3 Estructura organizacional
2.4 Referencias normativas:
- Estatutos de Oleoducto de Colombia S.A.
- Reglamento de Operación y Transporte ODC.
- Manual del Transportador ODC.
- Política manejo de liquidez ODC.
- Manual de Autoridad y Delegación del prestador de servicio.
2.5 Consideraciones Generales
El Manual de Autoridad y Delegación de ODC es aprobado por la Junta Directiva así como las modificaciones previa revisión por parte del Gerente General. Los niveles de autoridad definidos en este manual para las transacciones tienen aplicabilidad para las actividades ejecutadas directamente por la compañía y las tercerizadas.
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ABLA DE CONTENIDO 2.6 Estructura de Autoridad y Delegación
Los niveles de autorización fueron definidos de acuerdo a la naturaleza de cada transacción, complejidad e impacto en ODC los cuales se encuentran de forma detallada para cada transacción en el capítulo 3 de este manual, considerando para todos los casos según lo definido en los estatutos que requerirá la aprobación por parte de la Junta Directiva de ODC para las transacciones que superen US$1.000.000.
Los cargos mencionados de los prestadores de servicios serán esos o de quien haga sus veces.
3. AUTORIZACIONES POR PROCESO Y TRANSACCIÓN
Proceso: Gestión de Asuntos Corporativos
Sub-proceso: Jurídica
Transacciones Esquema de aprobador
Aumento de Capital Asamblea General de Accionistas
Prorroga o reducción del término de duración de la sociedad
Asamblea General de Accionistas
Fusión de la sociedad con otra u otras compañías, su transformación, o disolución anticipada.
Asamblea General de Accionistas
Reformas de los estatutos. Asamblea General de Accionistas
Autorizar la constitución de sociedades, filiales o subsidiarias y aportes de dinero, en bienes o en servicio y proponer la liquidación de tales sociedades y disponer la enajenación de las cuotas sociales, derechos o acciones en ellas.
Asamblea General de Accionistas
Reglamentar la colocación de acciones en reserva.
Asamblea General de Accionistas
Aprobar los Marcos de Gobierno Corporativo Junta Directiva
Aprobar inicio de procesos de insolvencia, disolución y liquidación
Junta Directiva
Representar a la sociedad como persona jurídica.
Gerente General de ODC
Constituir los apoderados judiciales o extrajudiciales que obren de acuerdo con sus instrucciones y representen a la sociedad ante cualesquiera autoridades, funcionarios o entidades.
Gerente General de ODC
Ejecutar los actos y celebrar los contratos que Hasta US$1.000.000 Gerente General
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Transacciones Esquema de aprobador
tiendan a llenar los fines sociales. Superior a US$1.000.000 Junta Directiva
Proceso: Planeación del Negocio Sub-proceso: Presupuesto e Inversiones
Transacciones Esquema de aprobador
Decidir sobre la ampliación del oleoducto. Asamblea General de Accionistas
Aprobar la distribución de utilidades y apropiación de reservas
Asamblea General de Accionistas
Aprobar el plan estratégico corporativo de la sociedad
Junta Directiva
Aprobar los presupuestos de operaciones e inversiones y determinar los planes y proyectos de la sociedad.
Junta Directiva
Aprobar el traslado de partidas presupuestales
La aprobación de los traslados: 1. El Gerente Financiero del
(Prestador de servicios) aprueba los traslados que disminuyan el valor de la nómina y/o prestaciones.
2. Gerente Financiero (prestador de servicios) aprueba los traslados mayores a 2.500 SMMLV y/o entre dependencias de diferentes negocios, y/o entre diferentes posiciones presupuestarias. -Jefe de Costos y presupuestos (prestador del servicio) aprueba los traslados de presupuestos por una misma posición presupuestaria de gastos que no supere 2.500 SMMLV.
Aprobar las adiciones presupuestales
1. Adiciones presupuestales iguales o superiores al 5% que disminuyan la utilidad neta y/o los Traslados que incrementen el valor de la nómina y/o prestaciones: son aprobadas por la Junta Directiva de ODC, previa revisión del formato "PPT ODC Órdenes
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Transacciones Esquema de aprobador
corporativos" por parte del Gerente General de ODC y el Prestador de Servicio (Profesional de Presupuesto) el cual es elaborado por el Representante del Prestador del Servicio responsable de la partida presupuestal que presenta la variación o traslado.
2. Las adiciones presupuestales inferiores al 5% y que no disminuyen la utilidad neta son aprobadas por el Gerente General de ODC y el Director Financiero y Administrativos del prestador de servicio, siguiendo el proceso anterior en relación con el formato "PPT ODC Órdenes corporativos"
3. Las disminuciones presupuestales son aprobadas por el Gerente General y el prestador de servicios (Gerente Financiero).
Disponer el establecimiento o la clausura de sucursales o agencias, dentro o fuera del domicilio social.
Junta Directiva
Decidir sobre la adquisición, construcción y operación de oleoductos, y demás sistemas de conducción de petróleo y sus derivados y decidir sobre la contratación de empréstitos, adquisición de bienes raíces, concesiones, patentes y privilegios, y sobre la constitución de gravámenes en relación con los mismos
Junta Directiva
Proceso: Gestión Comercial
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ABLA DE CONTENIDO Sub-proceso: Operación, Facturación y Cartera
Transacciones Esquema de aprobador
Aprobación de los procedimientos o reglamentos de operación y de transporte; el manual del transportador; el sistema de tarifas; los procedimientos de contratación; los ajustes de precios al crudo recibido y mezclado.
Junta Directiva
Aprobación de las tarifas
1. Aprobación de tarifa en USD para el periodo tarifario: Ministerio de Minas y Energía. 2. Aprobación el documento soporte de la tarifa presentado al Ministerio de Minas y Energía para un nuevo periodo tarifario según la resolución vigente: Gerente General y Prestador de Servicio (Director Comercial) 3. Aprobación de la actualización de la tarifa anual: Gerente General 4. Aprobación de la liquidación de la tarifa mensual en pesos con la TRM aplicable de acuerdo con el Manual del Transportador de ODC.
Aprobar los contratos y otros sí con clientes
1. Superiores a USD$1.000.000 la Junta Directiva de ODC. 2. Hasta USD$1.000.000 Gerente General de ODC.
Aprobación de Facturas de venta Gerente General de ODC
Aprobación de ajustes de Facturación, notas débito y crédito y multas.
Gerente General de ODC
Aprobar calculo y registro de deterioro de cartera
Una vez aprobada la Política del Deterioro de Cartera por parte de la Junta Directiva (definido por estatutos), el cálculo y registro de deterioro de cartera de ODC es aprobado por el Prestador de Servicio (Gerente Financiero).
Aprobar cobros jurídicos
De acuerdo a la política de Crédito y Cartera del prestador de servicio, previa notificación a la Gerencia General de ODC
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Transacciones Esquema de aprobador
Aprobar castigos de cartera de deudas malas
Hasta 180 SMMLV Prestador de servicios (Jefe de Financiamiento y Tesorería) y Gerente General de ODC. Superior a 180 SMMLV - hasta 2.000 SMMLV Prestador de servicios (Gerente Financiero) y Gerente General de ODC. Mayor de 2.000 SMMLV (Junta Directiva) previa a revisión del Gerente General de ODC.
Aprobar la refinanciación de deudas de terceros De acuerdo a la política de Crédito y Cartera del prestador de servicio.
Proceso: Gestión de Activos Sub-proceso: Gestión de Activos
Transacciones Esquema de aprobador
Aprobar la enajenación de activos de la Compañía
1. Activos cuyo valor en libros no supere 500 SMMLV requiere aprobación por el prestador de servicios (Nivel Gerencial) y Gerente General de ODC 2. Activos cuyo rango de valor en libros se encuentre a partir de los 500 SMMLV y hasta los 5.000 SMMLV requiere aprobación del prestador de servicio (Nivel Directores) y Gerente General de ODC. 3. Activos cuyo valor en libros sea superior a los 5.000 SMMLV serán aprobados por la Junta Directiva
Aprobación de arrendamiento o alquiler de activos de la compañía.
1. Activos cuyo valor en libros no supere 500 SMMLV requiere aprobación por el prestador de servicios (Nivel Gerencial) y Gerente General de ODC 2. Activos cuyo rango de valor en libros se encuentre entre los 500 SMMLV hasta los 5.000 SMLMV requieren de la autorización del prestador de servicio (Nivel Directores) y del Gerente General de ODC.
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Transacciones Esquema de aprobador
3. Activos cuyo valor en libros sea superior a 5.000 SMLMV requieren aprobación de la Junta Directiva
Aprobar canje, permuta o dación de pagos de activos de la compañía.
1. Activos cuyo valor en libros no supere 500 SMMLV requiere aprobación por el prestador de servicios (Nivel Gerencial) y Gerente General de ODC 2. Activos cuyo rango de valor en libros se encuentre entre los 500 SMMLV hasta los 5.000 SMLMV requieren de la autorización del prestador de servicio (Nivel Directores) y del Gerente General de ODC. 3. Activos cuyo valor en libros sea superior a 5.000 SMLMV requieren aprobación de la Junta Directiva
Aprobar cesiones de activos de la compañía
1. Activos cuyo valor en libros no supere 500 SMMLV requiere aprobación por el prestador de servicios (Nivel Gerencial) y Gerente General de ODC 2. Activos cuyo rango de valor en libros se encuentre entre los 500 SMMLV hasta los 5.000 SMLMV requieren de la autorización del prestador de servicio (Nivel Directores) y del Gerente General de ODC. 3. Activos cuyo valor en libros sea superior a 5.000 SMLMV requieren aprobación de la Junta Directiva
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ABLA DE CONTENIDO
Transacciones Esquema de aprobador
Aprobar retiros o bajas de activos de la Compañía, incluyendo inventarios de materiales
1. Activos cuyo valor en libros no supere 500 SMMLV requiere aprobación por el prestador de servicios (Nivel Gerencial) y Gerente General de ODC 2. Activos cuyo rango de valor en libros se encuentre entre los 500 SMMLV hasta los 5.000 SMLMV requieren de la autorización del prestador de servicio (Nivel Directores) y del Gerente General de ODC. 3. Activos cuyo valor en libros sea superior a 5.000 SMLMV requieren aprobación de la Junta Directiva
Aprobar transferencia activos entre la Organización.
Custodio del activo y superior inmediato.
Aprobar capitalización de activos por liquidación de proyectos.
Prestador de servicios (Gerente de Proyectos) sin cuantía previa revisión por parte del Subcomité Operativo y Técnico del acta de liquidación del proyecto.
Aprobar mantenimientos mayores capitalizables y no capitalizables.
Prestador de servicios (Gerente de Proyectos) sin cuantía previa revisión por parte del Subcomité Operativo y Técnico del informe de mantenimiento.
Aprobar pólizas de seguros y garantías Gerencia General previa recomendación del Prestador de servicios.
Aprobar pago de daños y servidumbres Prestador de servicios (Jefe Inmobiliaria).
Proceso: Gestión financiera y administrativa Sub-proceso: Contabilidad
Transacciones Esquema de aprobador
Aprobación de estados financieros los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deben rendir los administradores semestralmente
Asamblea General de Accionistas
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ABLA DE CONTENIDO
Transacciones Esquema de aprobador
Aprobar los ajustes contables y castigos de cuentas
1. Ajustes contables que impliquen corrección de errores: Prestador de Servicio (Jefe de Contabilidad) y Gerente General de ODC. 2. Ajustes contables posteriores a los cierres contables que impliquen reabrir la contabilidad: Prestador de servicio (Gerente Financiero) y Gerente General de ODC. 3. Ajustes contables que impliquen pagar sanciones: prestador de servicios (Gerente Financiero) y Gerente General de ODC. 4. Ajustes contables por pérdida o degradación de materia prima o productos de propiedad o en custodia de la sociedad: Prestador de servicios (Gerente de Transporte) y Gerente General de ODC. 5. Ajustes contables que afecten la utilidad neta en un monto igual o superior a 500 SMMLV: Gerente General y presentación en Junta Directiva.
Aprobar conciliaciones de cuentas según valor y antigüedad de las partidas conciliatorias.
1. Las conciliaciones de cuentas son aprobadas por el Prestador de Servicio (Jefe de Contabilidad y Gerente Financiero). 2. Las conciliaciones de cuentas cuyas partidas conciliatorias asciendan a 2.500 SMMLV y/o presenten una antigüedad superior a 60 días, son aprobadas por el Prestador de Servicio (Jefe de Contabilidad y Gerente Financiero) y el Gerente General de ODC.
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Transacciones Esquema de aprobador
Aprobación de las declaraciones, liquidaciones, pagos, compensaciones y solicitud de devoluciones de impuestos
1. Prestador de servicio (Jefe Tributario) y Gerente General de ODC: Impuesto de renta, CREE e Impuesto a la Riqueza. 2. Prestador de servicio (Jefe Tributario) y Gerente General de ODC: Retenciones y autorretenciones de Impuesto de renta, IVA, ICA, CREE y timbre, impuesto de industria y comercio, Impuestos a las ventas. 3. Prestador de servicio (Funcionario autorizado) / Gerente General de ODC: Impuesto de transporte. 4. Prestador de servicio (Jefe Inmobiliaria): Impuesto predial y Contribución de valorización. 5. Prestador de servicio (Administrador de contratos): Impuesto de alumbrado público y estampillas. 6. Prestador de servicio (Gerente Administrativo): impuesto sobre vehículos. 7. Prestador de servicio (Funcionario autorizado): Impuesto por importaciones de materiales y equipos. 8. Prestador de servicio (Jefe Tributario) y Gerente General ODC: Compensaciones y solicitud de devoluciones de impuestos.
Fijar las políticas contables Junta Directiva
Cambios en políticas contables Junta Directiva
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ABLA DE CONTENIDO Proceso: Gestión financiera y administrativa Sub-proceso: Tesorería.
Transacciones Esquema de aprobador
Reglamentar el manejo de los fondos de la sociedad, determinar la destinación que deba darse a los fondos disponibles y resolver sobre el cambio de su inversión; así como determinar la oportunidad en que deban efectuarse los desembolsos, para la ejecución de los presupuestos aprobados.
Junta Directiva
Aperturas y cancelación de cuentas bancarias y asignación y modificación de aprobadores de pagos y firmas autorizadas.
Prestador del servicio (Jefe de Financiamiento y Tesorería) y Gerente General de ODC.
Constituir, definir, modificar la cuantía o cancelar fondos de caja menor.
Prestador del servicio (Jefe de Financiamiento y Tesorería) y Gerente General de ODC
Aprobar gastos de caja menor Gerente General de ODC
Aprobar reembolsos de caja menor Prestador del servicio (Jefe de Financiamiento y Tesorería)
Constituir fondos especiales Prestador del servicio (Director financiero y administrativo)
Aprobar el ajuste por faltantes y sobrantes de caja menor.
Prestador del servicio (Director financiero y administrativo) y Gerente General de ODC.
Aprobar aperturas de cartas de crédito stand by y documentarias
Prestador del servicio (Gerente Financiero) y Gerente General ODC. Presentación Junta Directiva de acuerdo a los estatutos.
Aprobar pagos y comisiones de cartas de crédito stand by y documentarias
Prestador del servicio (Gerente Financiero) y Gerente General ODC.
Aprobar diseño e impresión de recibos de caja, y cartas de autorizaciones en papel de seguridad.
Prestador del servicio (Gerente Financiero)
Aprobar notas débitos por servicios bancarios Prestador del servicio (Jefe de Financiamiento y Tesorería).
Traslados de fondos entre cuentas de la Compañía
Prestador del servicio (Jefe de Financiamiento y Tesorería).
Aprobación de pagos
1. Revisión de pagos manuales: Prestador de Servicios (Jefe de Financiamiento y Tesorería) y Firma autorizada ODC. 2. Aprobar y autorizar la propuesta de pago por SAP: Prestador de Servicios
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Transacciones Esquema de aprobador
(Jefe de Financiamiento y Tesorería / Gerente Financiero) y Gerente General ODC Para cualquier otro tipo de pago: Mantener la misma practica del prestador de servicio.
Aprobar operaciones de endeudamiento. Junta Directiva
Aprobar la refinanciación, restructuración o prepago de deudas.
Gerente General de ODC- Junta Directiva
Aprobar operaciones con compañías vinculadas al grupo empresarial.
Gerente General de ODC- Junta Directiva
Proceso: Gestión Administrativa Sub-proceso: Talento Humano
Transacciones Esquema de aprobador
Nombrar el Gerente General de la Sociedad y sus suplentes, primero y segundo y el Secretario, para periodos de un (1) año, removerlos libremente y señalarles su remuneración.
Junta Directiva
Crear los cargos que estime convenientes para el buen funcionamiento de la sociedad. Señalar su remuneración y sus funciones, excepto para aquellos cuyo nombramiento o remoción corresponda a la Asamblea General.
Junta Directiva
Aprobar contratos laborales y renovación de los mismos.
Gerente General de ODC
Nombrar y remover libremente los empleados de la compañía, excepto los que corresponda nombrar a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta Directiva
Gerente General de ODC
Aprobar aumentos salariales
1. Oferta salarial por encima o por debajo de la mediana de la banda laboral e incrementos salariales individuales: Gerente General de ODC. 2. Ajustes salariales anuales a la totalidad de los empleados y Gerencia General de ODC: Junta Directiva.
Autorizar liberalidades, beneficios o prestaciones extralegales a favor del personal
Junta Directiva
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Transacciones Esquema de aprobador
de la sociedad.
Dar instrucciones para celebrar o denunciar pactos o convenios colectivos de trabajo y para constituir tribunales de arbitramento y nombrar conciliadores de trabajo
Junta Directiva
Aprobar tarjeta corporativa y reembolsos
Gerente General de ODC aprueba tarjeta corporativa y reembolsos. Custodio de la tarjeta corporativa: Secretaria General de ODC.
Aprobar préstamos a empleados
1. Junta Directiva aprueba préstamos al Gerente General de ODC y para los préstamos de los empleados restantes el aprobador es el Gerente General de ODC.
Aprobar ascensos de cargos y encargos.
1. Promociones a cargos superiores: Gerente General de ODC 2. Movimientos horizontales: Gerente General de ODC 3.Encargos: Junta Directiva a la Gerencia General de ODC y otros encargos Gerente General de ODC.
Aprobar modificaciones en la estructura organizacional
1. Cambios correspondientes a la creación o eliminación en el primer y segundo nivel requiere la aprobación de la Junta Directiva, a partir del tercer nivel – Gerencia General de ODC.
Aprobar capacitaciones nacionales e internacionales
Gerente General de ODC
Aprobar, vacaciones, permisos y licencias remuneradas y no remuneradas
1. Licencias remuneradas y no remuneradas: Prestador del servicio (Gerente de Talento Humano) y Gerente General. 2. Permisos: hasta 10 días prestador de servicio Jefe Inmediato. Superior a 10 días prestador de servicio (Gerente de Talento Humano) y Gerente General. 3. Vacaciones: Jefe Inmediato del empleado
Fijar las políticas laborales y reglamentos internos
Junta Directiva
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ABLA DE CONTENIDO Proceso: Gestión Administrativa Sub-proceso: Compras y abastecimiento
Transacciones Esquema de aprobador
Celebrar los actos y contratos
1. Junta Directiva: Todo lo que excede USD$1.000.000 y Gerente General de ODC: hasta USD$1.000.000 2. Jefe de Abastecimiento: Hasta 7.000 SMMLV, si supera USD$20.000 requerirá aprobación posterior del Gerente General, si supera USD$40.000 requerirá aprobación previa del Gerente General y si supera USD$1.000.000 requerirá la aprobación de la Junta Directiva. 3.Coordinador de Abastecimiento: Hasta 5.000 SMMLV, si supera USD$20.000 requerirá aprobación posterior del Gerente General, si supera USD$40.000 requerirá aprobación previa del Gerente General y si supera USD$1.000.000 requerirá la aprobación de la Junta Directiva.
Aprobar solicitud de pedido (Solped)
Compras corporativas: Gerente General de ODC Compras de operación y mantenimiento: Prestador de servicio de operación y mantenimiento (Coordinador de Operaciones o Coordinador de Mantenimiento del prestador de servicios), según el motivo de la compra y disponibilidad presupuestal
Aprobar Justificación de compras elaborada por el líder del proceso.
Compras corporativas: Gerente General de ODC Compras de operación y mantenimiento: Prestador de servicio de operación y mantenimiento (Jefe de Departamento/Gerente), según Manual de Aprobaciones del prestador de servicios de operación y mantenimiento
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Transacciones Esquema de aprobador
Designación de administrador del contrato
Compras corporativas: Gerente General de ODC Compras de operación y mantenimiento: Prestador de servicio de operación y mantenimiento (Líder de Abastecimiento).
Otro sí y Adiciones de contratos
Cuando el contrato inicial más el otro sí o la adición supere: 1.) 2.500 SMLMV requerirá aprobación del Gerente General y 2.) US$1.000.000 requerirá aprobación por parte de la Junta Directiva. 3.) Las compras inferiores a estos montos son aprobadas por el Prestador de servicios corporativo (Jefe de Abastecimiento) y el Prestador de servicio de operación y mantenimiento (Jefe y Gerente de Departamento).
Finalización de contratos anticipadas que genere multas
Gerente General de ODC.
Contratos de compraventa de inmuebles
1. Superiores a USD$1.000.000 la Junta Directiva de ODC. 2. Hasta USD$1.000.000 Gerente General de ODC.
Proceso: Gestión Administrativa Sub-proceso: Gestión documental
Transacciones Esquema de aprobador
Fijar las políticas de la sociedad en los diferentes órdenes de su actividad, especialmente en materia financiera, técnica, económica y laboral.
Junta Directiva
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ABLA DE CONTENIDO 4. CONTROL DE ACTUALIZACIONES
VERSION FECHA DESCRIPCION
0 30/11/2016
Se crea el manual de autoridad y delegación por iniciativa de la Gerencia General de ODC. Nota: Este Manual fue aprobado en la Junta Directiva de Oleoducto de Colombia S.A. del 15 de noviembre de 2016.