manual de criminalÍstica
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xi
Indice general
ÍNDICE GENERAL
Presentación .................................................................................................. xxxvii
Prólogo ............................................................................................................ xxxix
Introducción ................................................................................................... xli
1 CRIMINALÍSTICA
TÍTULO I: CRIMINALÍSTICA ............................................................................... 3
I. CONCEPTOS GENERALES ......................................................................... 3
A. Definición ........................................................................................... 3
B. Importancia ....................................................................................... 4
C. LaCriminalísticacomociencia ........................................................ 4
1. Naturaleza ................................................................................... 4
2. Método ........................................................................................ 5
D. LaCriminalísticaylainvestigacióncriminal .................................... 5
E. La CriminalísticaylaCriminología ............................................. 5
II. HISTORIA DE LA CRIMINALÍSTICA ....................................................... 6
A. La Criminalísticaenelmundo ...................................................... 6
B. La CriminalísticaenelPerú ......................................................... 9
III. CIENCIAS QUE APOYAN A LA CRIMINALÍSTICA ................................ 11
A. Físico-química .............................................................................. 12
B. Biología ............................................................................................... 12
C. Medicina ....................................................................................... 12
xii
D. Psicología .................................................................................... 12
E. Estomatología ............................................................................. 12
F. Informática ................................................................................... 13
G. Cienciasjurídicas ........................................................................... 13
1. DerechoPenal ...................................................................... 13
2. DerechoProcesal Penal ....................................................... 13
3. DerechoConstitucional ........................................................ 13
IV. LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CRIMINALÍSTICA PNP............................... 14
2 ESCENA DEL CRIMEN
TÍTULO I: INVESTIGACIÓN EN LA ESCENA DEL CRIMEN ................................. 17
I. CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA CRIMINALÍSTICA ................................. 17
A. Enlaescenadelcrimen ................................................................... 17
B. Enellaboratorio ................................................................................ 18
C. Enlaidentificación ............................................................................ 18
II. LA ESCENA DEL CRIMEN ........................................................................... 18
A. Consideracionesgenerales .............................................................. 18
B. Concepto........................................................................................... 20
C. Importancia ....................................................................................... 23
III. INDICIO Y/O EVIDENCIA .......................................................................... 23
A. Concepto........................................................................................... 23
1. Indicio .......................................................................................... 23
2. Evidencia ..................................................................................... 25
IV. INSPECCIÓN CRIMINALÍSTICA EN LA ESCENA DEL CRIMEN ........................... 27
A. Concepto........................................................................................... 27
B. Elementosnecesarios ........................................................................ 28
1. Personal ....................................................................................... 28
2. Equipo .......................................................................................... 28
xiii
Indice general
C. Principioscriminalísticos .................................................................... 30
1. Principiodeuso ........................................................................... 30
2. Principiodeproducción ............................................................ 30
3. Principiodeintercambio ............................................................ 31
4. Principiodecorrespondenciadecaracterísticas .................... 31
5. Principiodereconstruccióndehechosofenómenos ............. 32
6. Principiodeprobabilidad .......................................................... 32
7. Principiodecerteza ................................................................... 32
V. NIVELES DE ABORDAJE DE LA ESCENA DEL CRIMEN ............................... 33
A. Primernivel ......................................................................................... 33
1. ConocimientodelHecho .......................................................... 33
2. Verificaciónocomprobacióndelhecho ................................. 34
3. Aislamientoyproteccióndelaescena .................................... 34
4. Comunicación ............................................................................ 37
B. Segundonivel ................................................................................... 38
1. Llegadaalaescena .................................................................. 38
2. Planeamientodelainspeccióncriminalística ......................... 40
3. Ingresoalaescena .................................................................... 41
4. Perennizacióndelaescena ...................................................... 47
5. Recojodelosindiciosy/oevidencias ....................................... 50
6. Embalaje,rotuladoy/oetiquetadodelosindiciosy/o evidencias ................................................................................... 59
7. Formulacióndedocumentos .................................................... 65
8. Finalizacióndelainspeccióncriminalística ............................. 65
9. Formulacióndelinformepericial .............................................. 66
C. Tercernivel ......................................................................................... 67
1. Fuentesdelucesalternas ......................................................... 67
2. Reactivosdeorientaciónsanguíneadealtasensibilidad ..... 68
3. Empleodeotrosequiposyreactivosdetecnologíade punta ........................................................................................... 71
xiv
D. Cuartonivel ....................................................................................... 72
TÍTULO II: MOLDEADO FORENSE ...................................................................... 75
I. GENERALIDADES ....................................................................................... 75
A. Definición ........................................................................................... 75
II. ELEMENTOS NECESARIOS ......................................................................... 75
A. Equipoportátil ................................................................................... 75
B. Materiales........................................................................................... 76
1. Yeso ................................................................................................... 76
2. Moulage(látex) .......................................................................... 77
3. Alginato ....................................................................................... 77
4. Plastilina ....................................................................................... 77
5. Tierraarcillosa ............................................................................. 77
III. HUELLAS PARA MODELADO ..................................................................... 77
A. Huellasdedientes ............................................................................. 78
B. Huellasdemano ............................................................................... 78
C. Huellasdepisada .............................................................................. 78
1. Huellasdecalzado .......................................................... 78
2. Huellasdepiesdesnudo ............................................................ 79
3. Huellasdeanimales.................................................................... 79
D. Huellasdevestidos ............................................................................ 79
E. Huellasdellantas ............................................................................... 79
F. Huellasporfractura ........................................................................... 79
IV. NORMAS GENERALES EN MOLDEADO ..................................................... 80
A. Perennizacióndelashuellas ............................................................ 80
B. Proteccióndelashuellas .................................................................. 81
C. Preparacióndelahuellaantesdelmodelado .............................. 81
D. Preparacióndelyesoparaelvaciado ........................................... 82
E. Vaciadodelyeso .............................................................................. 82
F. Extraccióndelmolde ........................................................................ 83
xv
Indice general
G. Preservacióndelatierraadheridaalmoldeterminado ............... 84
V. TÉCNICAS PARA OBTENER MOLDES SEGÚN EL TIPO DE SUELO ............... 84
A. Enpolvo ............................................................................................. 84
B. Entierrablandaolodoseco ............................................................ 85
C. Enlodo ............................................................................................... 85
D. Entierrahúmeda ............................................................................... 86
E. Ennieve .............................................................................................. 86
VI. HUELLAS RESIDUALES................................................................................. 86
VII. MASCARILLAS ........................................................................................... 87
A. Tomademascarillasenyeso,cerámicoysimilares ....................... 88
B. Tomademascarillasconpastaelástica ......................................... 89
I. GENERALIDADES ....................................................................................... 91
A. Lacámarafotográfica .................................................................... 92
B. Losplanosfotográficos .................................................................... 94
C. Equipoymaterialfotográfico ........................................................... 94
D. Laescala ........................................................................................... 95
E. Técnicasespecialesdefotografía .................................................. 96
1. Fotografíadeacercamiento .................................................... 96
2. Lamacrofotografíaconfuelle .................................................. 97
3. Lamicrofotografía ...................................................................... 97
4 Valorcriminalístico ..................................................................... 98
II. LA FOTOGRAFÍA FORENSE EN LA LABOR CRIMINALÍSTICA .................... 98
A. Característicasdelastomasfotográficas ....................................... 99
1. Fotografíaspanorámicas ........................................................... 99
2. Fotografíasdeacercamiento ................................................... 100
3. Fotografíasdedetalle ................................................................ 100
B. Elpanelfotográfico ........................................................................... 101
III. RECOMENDACIONES PARA LA TOMA FOTOGRÁFICA .......................... 101
A. Endelitoscontraelpatrimonio ........................................................ 101
xvi
B. Endelitoscontralavida ................................................................... 101
1. Campoabierto ........................................................................... 101
2. Campocerrado .......................................................................... 102
C. Envehículos ....................................................................................... 102
D. Encasosdeterrorismo,incendio,etc. ............................................. 103
E. Enmuestrasenviadasallaboratorio ................................................ 103
1. Balísticayexplosivos ................................................................... 103
2. Biología ........................................................................................ 103
3. Grafotecnia................................................................................. 103
4. Ingeniería .................................................................................... 104
5. Medicina .................................................................................... 104
6. QuímicaToxicológica ................................................................ 104
3 LABORATORIO
TÍTULO I: MEDICINA FORENSE ......................................................................... 107
I. GENERALIDADES ....................................................................................... 109
II. ALCANCE .................................................................................................. 110
A. Segúnelobjetodeestudio .............................................................. 110
1. Enpersonas ................................................................................. 110
2. Encadáveres .............................................................................. 110
3. Enmuestras ................................................................................. 111
B. Segúnelcampojurídico ................................................................... 111
1. Enlocivil ...................................................................................... 111
2. Enlopenal .................................................................................. 111
3. Enlolaboral ................................................................................ 111
C. Segúneláreadeestudio ................................................................. 111
III. ÁREAS PERICIALES ..................................................................................... 112
A. Traumatologíaforense ...................................................................... 112
xvii
Indice general
B. Sexologíaforense .............................................................................. 112
C. Obstetriciaforense ............................................................................ 112
D. Pediatríaforense ............................................................................... 113
E. Tanatologíaforense .......................................................................... 113
F. Patologíaforense .............................................................................. 113
G. Análisisderestosóseos ..................................................................... 113
H. JurisprudenciayDeontologíamédica ............................................ 114
I. Pronunciamientomédicoforense ................................................... 114
IV. INFORMES PERICIALES............................................................................... 114
A. Exámenesmédico-forenses .............................................................. 115
1. Examenectoscópico ................................................................. 115
2. Determinacióndelaedadbiológica ....................................... 120
3. Examenmédicoforenseencentrosdeasistenciamédica, morgueyenlaescenaconhallazgodecadáver .................... 123
4. Examenforenseenlaescena ................................................... 123
B. Ginecologíayobstetriciaforense .................................................... 130
1. Examenpreferencialginecológico ........................................... 130
2. Examendelesionesenvíctimasdeabusosexual ................... 130
3. Examenmédicolegalenniñas ................................................. 131
4. Examenginecológicoenlamujersindesfloraciónantigua ... 132
5. Examenginecológicoenlamujercondesfloraciónantigua .. 134
6. Examenderegiónanal-posicióngenupectoral ...................... 134
7. Tomademuestras ...................................................................... 135
C. Patologíaforense .............................................................................. 137
1. Estudioanatomo-patológico..................................................... 137
2. Estudiocitológico ....................................................................... 145
D. Exámenesespeciales ........................................................................ 149
1. Análisisderestosóseos ............................................................... 149
2. Identificaciónporimágenes ...................................................... 165
3. Rehabilitacióndetejidos ........................................................... 168
xviii
E. Investigaciónmédicoforense .......................................................... 170
1. Pronunciamientomédico-forense ............................................. 170
2. Diligenciasjudiciales .................................................................. 172
TÍTULO II: BIOLOGÍA FORENSE ........................................................................ 175
I. HEMATOLOGÍA FORENSE ........................................................................ 175
A. Definición ........................................................................................... 175
B. Valorcriminalístico ............................................................................ 175
C. Aspectoreconstructordelasangre ................................................ 176
1. Colordelamanchadesangre ................................................. 176
2. Tipodemanchas ........................................................................ 177
3. Tamaño,formaydifusióndelasmanchas ............................... 177
D. Aspectoidentificadordelasangre ................................................. 179
E. Examendelaboratorio ..................................................................... 180
1. Pruebasdeorientación .............................................................. 180
2. Pruebasdecerteza .................................................................... 182
3. Determinacióndeespecie ....................................................... 183
4. Tipificacióndemanchasdesangre .......................................... 185
5. Identidadgenéticadelasmanchasdesangre ...................... 185
F. Factoresquepuedeninfluenciarenlosresultados ........................ 186
G. Recuperación,embalaje,conservaciónyenvíodesangre ymanchasdesangre ....................................................................... 186
H. Requisitosparaunasolicituddeperitaje ........................................ 187
1. Oficiodesolicituddeperitajeoanálisisenmuestraso elementomaterialdeprueba(EMP) ........................................ 187
2. Solicitudtelefónica ..................................................................... 188
II. ESPERMATOLOGÍA FORENSE .................................................................... 188
A. Definición ........................................................................................... 188
B. Valorcriminalístico ............................................................................ 188
C. Manchasseminales ........................................................................... 189
1. Característicasmicroscópicas .................................................. 189
xix
Indice general
2. Búsquedademanchasseminales ............................................ 190
3. Aspectodelasmanchassegúnelsoporte .............................. 190
4. Alcancesdelestudiodelasmanchasdeespermaen Criminalística ............................................................................... 191
D. Análisisdelasmanchasseminales .................................................. 191
1. Pruebadeorientación ............................................................... 191
2. Pruebasdecerteza .................................................................... 191
3. Determinacióndeespeciealaqueperteneceelesperma ... 192
E. Exámenesespermatológicosencentrosasistenciales,morgues oenlaescenadelcrimen ................................................................ 193
F. Espermatograma ............................................................................... 193
III. FANEROLOGÍA FORENSE .......................................................................... 194
A. Definición .......................................................................................... 194
B. Valorcriminalístico ............................................................................ 194
C. Pelosycabellos ................................................................................. 194
1. Característicasgeneralesdelospelos ..................................... 195
2. Característicasmacroscópicas ................................................. 195
3. Característicasmicroscópicas .................................................. 197
D. Metodologíadeestudio ................................................................... 205
1. Confinesdereconstrucción ...................................................... 205
2. Confinesdeidentificación ........................................................ 205
3. Procedimientosparaelestudiodepelos ................................. 206
4. Basedelanálisiscomparativodeidentificación ..................... 208
5. Análisiscomparativo .................................................................. 208
E. Uñas .................................................................................................... 209
1. Tomademuestra ........................................................................ 209
2. Examen ....................................................................................... 209
IV. MICROBIOLOGÍA FORENSE ...................................................................... 210
A. Definición .......................................................................................... 210
B. LaCriminalísticaylainvestigacióndedelitosy/oriesgosde origenbiológico ................................................................................ 210
xx
C. Lainocuidaddelosalimentos ........................................................ 211
D. Enfoquemultidisciplinariodelainocuidaddelosalimentos ............ 211
E. Valorcriminalístico ............................................................................ 212
F. Análisisderiesgoylasnormasalimentarias ................................... 214
G. Alteracióndelasaludprovocadaporconsumodealimentos .... 215
1. Intoxicaciónporaccidenteocontaminaciónaccidental .......... 215
2. Infeccioneseintoxicacionesporagentesmicrobianos .......... 215
H. Agentesnocivosylaseguridadalimentaria ................................... 217
I. Agresoresyterroristas ........................................................................ 218
J. Inspeccionessanitariasyelanálisisdemuestrasdealimento comoperitajeendelitocontralasaludpública ............................ 218
K. Recoleccióndemuestrasparaanálisismicrobiológicode alimentosyproductosalimenticios.................................................. 220
1. Tomademuestrayplandemuestreo ...................................... 220
2. Mantenimientoyenvíoallaboratorio ...................................... 223
3. Protocolosnormalizadosdeanálisis .......................................... 223
4. Muestreosegúnestadofísicodelalimento .............................. 224
5. Pautasgeneralesparalaextracciónyremisióndemuestras 224
V. GENÉTICA FORENSE DE IDENTIFICACIÓN ................................................ 225
A. Conceptosgenerales ....................................................................... 225
B. HistoriadelosavancesdelADN ...................................................... 226
C. VariabilidaddelADN ....................................................................... 227
D. Muestrasbiológicasparaanálisis ..................................................... 228
E. TécnicasusadasenanálisisdeADNenmuestrasbioforenses ...... 230
1. MétodoPCR(reacciónencadenadelapolimerasa) ........... 230
F. Estudiodefrecuenciasgenéticasenlapoblaciónperuana .......... 231
G. Investigaciónbiológicadelapaternidadyfiliación ...................... 232
1. Conceptosgenerales ................................................................. 232
2. Consideracionesjurídicas .......................................................... 234
3. Consideracionesenlainvestigaciónbiológica ....................... 236
xxi
Indice general
4. Probabilidaddepaternidadyfiliación ..................................... 237
5. Apreciacióndeerroresanalíticos ............................................. 240
6. Reglasfundamentalesparadeterminarlaexclusión .............. 241
H. Recomendacionesparalatomayremisióndemuestrasconfines deidentificaciónhumanaporADN(grupoespañolyportugués delaSociedadInternacionaldeGenéticaForense) .................... 243
1. Introducción ................................................................................ 243
2. Personalencargadodelatomademuestras ......................... 244
3. Precaucionesduranteelprocesoderecojoyenvíode muestras ...................................................................................... 244
4. Documentaciónencasosdeinteréscriminal .......................... 247
5. Documentaciónencasosdeinvestigaciónbiológicade paternidad .................................................................................... 250
6. Tomademuestrasdereferencia .............................................. 251
7. Recojodeindiciosbiológicosenellugardeloshechos ........ 255
8. Recojodeindiciosbiológicosenelcuerpodelavíctima ......... 257
9. Agresionessexuales .................................................................... 258
10. Tomademuestrasencasosdeinvestigaciónbiológica delapaternidad ........................................................................ 260
11. Sistemasdeempaquetadoypreservacióndemuestras ......... 261
12. Recepcióndemuestrasenellaboratoriodegenética forense ......................................................................................... 263
VI. LA BIOLOGÍA FORENSE EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA ECOLOGÍA Y EL MEDIO AMBIENTE ...................................... 264
A. LaproblemáticaambientalyelroldelaPolicíaNacional ........... 264
B. Lacriminalísticaenlainvestigacióndelosdelitos ambientales............................................................................. 266
C. Valorcriminalístico ............................................................................ 266
D. Lainspeccióncriminalísticaenlosdelitoscontralaecología yelmedioambiente ......................................................................... 267
E. Muestrasambientalesparaelestudiodeinteréscriminalístico .............. 268
F. Elrecursoagua ................................................................................. 269
xxii
G. Procedimientosparalarecolección,preservaciónyenvío deevidenciasdeaguas ................................................................... 269
1. Muestrasparaanálisismicrobiológico ...................................... 269
2. Envasesparalarecoleccióndemuestras ................................ 270
3. Criteriosquesedebentenerencuentapararealizarel muestreo...................................................................................... 271
4. Métodosdemuestreo ................................................................ 272
5. Datosdelrotuladoyplanilladeinformacióndelmuestreo deaguas ..................................................................................... 273
6. Transporteypreservacióndemuestrasdeagua .................... 274
H. Delosrecursoshidrobiológicos ........................................................ 275
TÍTULO III: INGENIERÍA FORENSE ..................................................................... 277
I. GENERALIDADES ....................................................................................... 277
II. LABOR PERICIAL ........................................................................................ 277
III. INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS ............................................................... 278
A. Finesdelainvestigación ................................................................... 279
B. Aspectosimportantesdelainvestigación ...................................... 279
1. Focodelincendio ....................................................................... 279
2. Materialinicialmenteincendiado ............................................. 280
3. Fuentesdeenergíacaloríficaofuentesdeignición ............... 280
4. Factoresdetemperaturaytiempodeexposición .................. 281
5. Causasdelincendio ................................................................... 281
C. Informedeincendios ........................................................................ 283
IV. INVESTIGACIÓN DE RESTOS DE DISPAROS POR ARMA DE FUEGO ......... 284
A. Restosdedisparosenmuestrasdepersonas .................................. 284
B. Restosdedisparosenprendasdevestir ......................................... 285
C. Restosdedisparosenarmasdefuego ........................................... 286
V. RESTAURACIÓN DE NÚMEROS ERRADICADOS EN SUPERFICIES METÁLICAS ........................................................................... 286
A. Aspectosteóricos .............................................................................. 286
xxiii
Indice general
1. Laestructuracristalográficadelosmetales ............................. 286
2. Deformaciónelásticadelosmetales ....................................... 287
3. Deformaciónplásticadelosmetales ....................................... 288
B. Métodosmásutilizadospararealizargrabacionesseriales ........... 288
1. Grabacionespintadas ...................................................... 288
2. Inscripcionesobtenidasporgrabadomecánico .................... 288
3. Inscripcionesobtenidasporgrabadoeléctrico....................... 289
4. Grabadosobtenidosporestampadoenpequeñasláminas metálicasqueseadosanalobjetomediantetornilloso remaches .............................................................................................. 289
5. Grabaciónporestampadomediantecuñosmetálicos aplicadosporpercusión(grabadoenfrío) .............................. 289
C. Métodosmásutilizadosparaeliminargrabacionesdenúmeros ........ 290
1. Lijado ........................................................................................... 290
2. Pulido ........................................................................................... 290
3.Aplicacióndesoldadura .............................................................. 290
4. Punteadoeléctrico .................................................................... 290
5. Modificaciónporadición .......................................................... 291
D. Técnicaoperativaparalarestauracióndenúmeros .................... 291
1. Operacionesprevias................................................................ 291
2. Operacionescomplementarias ................................................ 293
E. Métodosderestauracióndegrabacionesserialeserradicadas, ensuperficiesmetálicas .................................................................... 294
1. Métodorevenidoquímico ......................................................... 294
2. Métodoelectroquímico ............................................................. 297
3. Métodotérmico .......................................................................... 298
VI. ANÁLISIS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ........................................... 300
A. Productosdedestilacióndelpetróleo ............................................ 300
B. Octanajedelagasolina ................................................................... 300
C. Pruebasfísico-químicas ..................................................................... 300
xxiv
D. Análisisporcromatografíadegases ............................................... 302
VII. ANÁLISIS DE MINERALES Y PRODUCTOS METALÚRGICOS ........................ 303
A. Minerales ............................................................................................ 303
B. Concentradosyproductosmetalúrgicos ....................................... 304
C. Metalesyaleaciones ........................................................................ 304
D. Análisisquímicoyestudiocriminalísticodemineralesy productosmetalúrgicos .................................................................... 306
VIII. EXÁMENES DE FIBRAS Y PRODUCTOS TEXTILES ........................................ 306
IX. ESTUDIO COMPARATIVO DE PINTURAS DE VEHÍCULOS EN RELACIÓN CON ACCIDENTES DE TRÁNSITO ............................................................. 307
X. INSPECCIONES POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL ............................... 310
A. Aspectosfundamentales .................................................................. 310
B. Lainspección ..................................................................................... 311
C. Tomayconservacióndemuestras .................................................. 311
D. Elinforme ............................................................................................ 312
XI. EXAMEN DE VEHÍCULOS Y RELACIONADOS ............................................ 312
A. Placasderodaje ............................................................................... 312
B. Vehículosmotorizados ...................................................................... 313
1. Evaluacióndedañosmateriales ............................................... 314
2. Determinacióndelcolororiginal ............................................... 314
3. Determinacióndelaautenticidaddelosnúmerosde identificacióndelvehículo ........................................................ 315
4. Búsquedadesustanciasexplosivas .......................................... 315
XII. EXÁMENES FÍSICOS Y/O QUÍMICOS DIVERSOS ........................................ 316
A. Balonesdegas .................................................................................. 317
B. Instrumentosyelementosdiversos ................................................... 317
C. Fábricasclandestinas........................................................................ 318
D. Inmueblesyescenadeldelito ......................................................... 318
XIII. INVESTIGACIÓN DE ANTIGÜEDAD DE ESCRITURAS.................................. 318
XIV. ESTUDIO DE ERRADICACIONES Y TACHADO DE ESCRITURA .............................. 320
xxv
Indice general
A. Aspectosfundamentales .................................................................. 320
1. Borradospormediosfísicos ........................................................ 320
2. Borradospormediosquímicos .................................................. 320
B. Deteccióndeborradosfísicos ......................................................... 320
1. Observacióndirecta .................................................................. 321
2. Observaciónconlupaestereoscópica .................................... 321
3. Examenalaluzultravioleta ....................................................... 321
4. Exposiciónalosvaporesdeyodo ............................................. 321
C. Deteccióndeborradosquímicos .................................................... 322
1. Examendirectodeldocumento ............................................... 322
2. Observaciónconluzultravioleta............................................... 322
3. Ensayofotográfico ...................................................................... 322
4. Empleodepapelesindicadoresdeacidez ............................. 322
5. Papelesconyodurodealmidón ............................................... 323
D. Restauraciónodescifradodeescriturasborradas......................... 323
1. Métodosfísicosparadescifraroregenerarescrituraborrada 323
2. Métodosquímicospararegeneracióndeescrituraborrada . 324
E. Estudiodetestados(tachados)dedocumentos ........................... 324
XV. ANÁLISIS DE RESTOS DE EXPLOSIVOS ....................................................... 325
XVI. ACÚSTICA FORENSE E IDENTIFICACIÓN DE VOCES ................................ 326
A. Definiciónyaplicaciones .................................................................. 326
B. ElreconocimientodelavozenelPerú ........................................... 328
C. Identificaciónporlavoz ................................................................... 328
1. Identificaciónauraldevocesfamiliares ................................... 329
2. Identificaciónauraldevocesnofamiliares ............................. 330
3. Comparacionesespectrográficas ............................................ 330
XVII. ASPECTOS GENERALES A CONSIDERAR EN LA TOMA Y REMISIÓN DE MUESTRAS ............................................................................................ 331
A. Cadenadecustodia ........................................................................ 331
xxvi
1. Etiquetadodelamuestra .......................................................... 331
2. Selladodelamuestra ................................................................ 331
3. Libroderegistrodecampo ....................................................... 332
4. Registro(formulario)delacadenadecustodia ..................... 332
5. Hojadepeticióndeanálisis....................................................... 332
6. Envíodelamuestraallaboratorio ............................................ 332
7. Recepciónyalmacenamientodelamuestra ......................... 332
B. Recomendacionesgenerales .......................................................... 333
TÍTULO IV: QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA FORENSE ............................................ 335
I. GENERALIDADES ....................................................................................... 335
II. ÁREAS PERICIALES ..................................................................................... 336
A. SeccióndeToxicología ..................................................................... 336
B. SeccióndePesajeyAnálisisdeDrogas .......................................... 336
C. SeccióndeAnálisisBromatológicosyAnálisisEspeciales ................. 336
D. SeccióndeAnálisisporInstrumentación ......................................... 337
E. SeccióndeInvestigacionesQuímicasyToxicológicas .................... 337
1. SeccióndeToxicología .............................................................. 337
2. SeccióndePesajeyAnálisisdeDrogas ................................... 349
3. SeccióndeBromatologíayAnálisisEspeciales ........................ 373
4. SeccióndeAnálisisporInstrumentación .................................. 380
5. SeccióndeInvestigacionesQuímicasyToxicológicas ........... 380
III. ANEXOS ..................................................................................................... 386
TÍTULO V: PSICOLOGÍA FORENSE .................................................................... 403
I. CONCEPTO ............................................................................................... 403
II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA ............................................................................ 403
III. PERITO PSICÓLOGO FORENSE.................................................................. 406
IV. LA PERICIA PSICOLÓGICA FORENSE ....................................................... 408
A. Procedimientometodológico .......................................................... 409
xxvii
Indice general
1. Entrevistayobservacióndelaconducta ................................. 409
2. Lahistoriaclínicapsicológica.................................................... 409
3. Examenmental ........................................................................... 411
4. Pruebaspsicológicas:reactivospsicométricosypruebas proyectivas ................................................................................. 412
B. Procedimientometodológicoacordealcaso ............................... 413
1. Encasodenecropsiapsicológicaoentrevistaretrospectiva forense,inicialmentedenominadaautopsiapsicológica ...... 414
2. Encasosdeanálisispsicografológicos ..................................... 417
3. Encasosdepronunciamientopsicológicoforense ................. 418
4. Encasosdeevitarlarevictimización:usodelacámara únicadeobservacióndeArnoldGesell ................................... 418
5. Encasosdedeterminarlacredibilidaddeltestimonio ........... 420
V. INFORME PSICOLÓGICO FORENSE .......................................................... 421
A. Definición ........................................................................................... 421
B. Cualidadesdelinformepsicológico ................................................ 422
C. Importanciadelinformepsicológicoforense ................................. 422
VI. CAMPOS DE ACCIÓN DE LA PSICOLOGÍA FORENSE.............................. 423
A. Segúnsuobjetodeestudio .............................................................. 423
1. Enpersonas ................................................................................. 423
2. Enmuestras ................................................................................. 423
3. Enlaescenadelcrimen ............................................................. 424
B. Segúnelcampojurídico ................................................................... 428
1. Elpsicólogoforenseenelámbitopenal ................................. 428
2. Elpsicólogoforenseenelámbitocivil ...................................... 429
3. Elpsicólogoforenseenelámbitolaboral ................................ 429
C. Segúnelcasodeestudiopericial .................................................... 429
1. Endelitoscontralalibertadsexual ........................................... 429
2. Endelitosdehomicidio .............................................................. 429
3. Encasosdeadicciónadrogas ................................................. 430
xxviii
4. Encasosdetrastornomentaloinsania .................................... 431
5. Encasosdeabusofísicoymaltratopsicológico ..................... 432
6. Encasosdedeteriorodelacapacidadintelectual ............... 432
7. Encasodelesiónpsíquica ......................................................... 434
TÍTULO VI: BALÍSTICA FORENSE Y EXPLOSIVOS .............................................. 437
I. CONCEPTO DE BALÍSTICA ........................................................................ 437
A. ConceptodeBalísticaforense ......................................................... 437
1. ClasificacióndelaBalísticaforense .......................................... 437
B. Laborpericial ..................................................................................... 439
1. Enellugardelhecho ................................................................ 439
2. Enellaboratorio .......................................................................... 439
3. Antejuecesytribunales ............................................................. 440
II. ARMA DE FUEGO ...................................................................................... 440
A. Clasificacióndelasarmasdefuego ............................................... 440
B. Estudiotécnicodelasarmasdefuego ........................................... 442
1. Tipodearmas ............................................................................. 442
2. Calibre ......................................................................................... 445
3. Armasdefuegodeánimarayada ........................................... 445
4. Armadefuegodeánimalisa(escopeta) ................................ 447
III. CARTUCHERÍA ........................................................................................... 450
A. Concepto........................................................................................... 450
B. Partesdelcartucho ........................................................................... 450
1. Proyectilobala ........................................................................... 450
2. Casquillo ...................................................................................... 450
3. Fulminanteocápsulainiciadora .............................................. 451
4. Cargadepropulsión(pólvora) .................................................. 451
5. Eltaco .......................................................................................... 451
C. Clasificacióndeloscartuchos ......................................................... 453
1. Porsusistemadepercusión ....................................................... 453
xxix
Indice general
2. Porsucalibre ............................................................................... 453
3. Porsuempleo ............................................................................. 453
4. Porelmaterialdelquesonfabricados ..................................... 454
5. Porlacantidaddeproyectiles .................................................. 454
6. Porlaformadesuproyectil ....................................................... 454
7. Velocidaddelosproyectiles ..................................................... 454
D. Estudiotécnicodecartuchería........................................................ 457
1. Nomenclaturadeloscartuchosparaarmadeánima rayada ......................................................................................... 457
2. Alcancemáximodeloscartuchos ........................................... 457
3. Equivalenciasymedidasdeloscartuchosmásusados .......... 457
4. Nomenclaturadeloscartuchosparaarmadeánima lisa(escopeta) ............................................................................ 458
IV. DISTANCIA DEL DISPARO .......................................................................... 464
A. Examendelblanco ........................................................................... 464
1. Clasificacióndelasdistanciadeldisparo ................................ 465
B. Inspecciónbalísticaenellugardeloshechos ............................... 465
C. Examendelascaracterísticasdelarma ......................................... 465
D. Realizacióndepruebas .................................................................... 465
1. Trayectoriadeldisparo .............................................................. 466
2. Exámenesbalísticos .................................................................... 467
3. EstudioMicroscópicoComparativo(EMC) .............................. 480
4. SistemaIntegradodeIdentificaciónBalística(IBIS) ................. 485
5. Estacióndeadquisicióndecasquillos ...................................... 485
6. Estacióndeadquisicióndeproyectiles .................................... 486
7. Estacióndeanálisis(MATCHPOINT) .......................................... 487
8. ServidordeCorrelaciónyConcentradordeDatos ................. 488
9. Balísticaidentificativamoderna ................................................ 489
10. Identificacióndelasmarcasdelpercutor ............................... 490
11. Identificacióndelasmarcasdelextractoryeyector ........... 492
xxx
12. Identificacióndelasmarcasdelaplacadecierreo apoyo .......................................................................................... 495
13. CódigoGRCdelasmarcasimpresasenloscasquillos ........... 496
14. Identificacióndelasmarcasdelrayadoenelproyectil ........ 497
15. CódigoGRCdelasmarcasimpresasenlasbalas .................. 499
16. Microcomparacióndemarcasencasquillos .......................... 501
17. Microcomparacióndemarcasenproyectiles ........................ 502
18. Códigosoabreviaturas .............................................................. 503
19. Explosivosforenses ...................................................................... 515
20. Productospirotécnicos .............................................................. 518
21. Dispositivosexplosivosutilizadosporterroristas ........................ 519
22. Explosiones .................................................................................. 520
23. Lainspeccióncriminalísticaparaexplosivos(IC-E) ................. 521
24. Elinformepericialdeexplosivoforense .................................... 523
25. Remisióndemuestrasexplosivasallaboratorio ....................... 523
ANEXO1:RESTAURACIÓNDELOSNÚMEROSDESERIEDELASARMAS DE FUEGO.................................................................................................. 525
TÍTULO VII: GRAFOTECNIA .............................................................................. 537
I. DEFINICIÓN Y NATURALEZA CIENTÍFICA .................................................. 537
A. Generalidades ................................................................................... 537
B. DefinicióndeGrafotecnia ................................................................ 538
C. Tiposdeestudiografotécnico ......................................................... 540
D. ÁreasdeestudiodelaGrafotecnia ............................................... 541
E. LanaturalezacientíficadelaGrafotecnia ..................................... 541
F. Elmétododeestudiopericialgrafotécnico ................................... 543
G. Procesodeanálisispericial .............................................................. 545
1. Determinacióndelaidoneidaddelasmuestrasaperitar ......... 545
2. Examenconinstrumentalóptico .............................................. 547
3. Análisis ......................................................................................... 547
4. Descripción ................................................................................ 548
xxxi
Indice general
5. Comparación ............................................................................. 548
6. Valoraciónoevaluación ........................................................... 549
7. Verificación ................................................................................ 549
8. Conclusiones ............................................................................... 549
II. EL ANÁLISIS DE MANUSCRITOS Y FIRMAS ................................................ 549
A. Estudiodelaescritura ....................................................................... 550
1. Generalidades ............................................................................ 550
2. Elementosdelaescritura ........................................................... 554
3. Lasleyesdelgrafismo ................................................................. 579
4. Elgestográfico ........................................................................... 581
5. Variacionesdelaescritura ........................................................ 582
B. Estudiodefirmas ................................................................................ 585
1. Definiciones ................................................................................. 585
2. Diferenciaentreescriturayfirma .............................................. 585
3. Procesodecreacióndelassignaturas ..................................... 586
4. Elprocesosignatriz ..................................................................... 586
5. Elementosestructuralesdelasfirmas ........................................ 589
6. Elementosidentificatoriosdelasfirmas .................................. 597
7. Requisitosdeunafirmaauténtica............................................. 600
8. Variacionesdelasfirmas ........................................................... 600
C. Consideracionessobrelasmuestrasgrafotécnicas ....................... 610
1. Muestragrafotécnica ................................................................ 610
2. Clasesdemuestrasgrafotécnicas ............................................ 610
3. Característicastécnicasquedebenreunirlasmuestras grafotécnicas ............................................................................. 610
4. Obtencióndemuestrasgráficas ............................................... 611
III. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS .................................................................... 619
A. Documentoscopía ............................................................................ 619
B. Documento ........................................................................................ 619
xxxii
1. Partesdeldocumento................................................................ 620
2. Clasificacióndedocumentos ................................................... 620
3. Estudiodeloselementosconstitutivosdeldocumento ......... 621
4. Dispositivosdeseguridad ........................................................... 632
5. Factoresnaturalesquemodificanlosdocumentos................. 641
C. Documentoauténtico ...................................................................... 641
D. Documentofalso ............................................................................... 641
E. Documentoadulterado .................................................................... 641
F. Documentoalterado ........................................................................ 641
G. Examenfísicodeundocumento ..................................................... 642
H. Clasificacióndefraudes ................................................................... 642
1. Fraudeseneltexto ..................................................................... 642
IV. ANÁLISIS DE MONEDA ............................................................................. 654
A. Generalidades ................................................................................... 654
B. Origenyevolucióndelamoneda ................................................... 655
1. Pre-moneda ................................................................................ 655
2. Monedapropiamentedicha ..................................................... 656
C. Definicióndemoneda ...................................................................... 657
D. Valoresycategoríasdelamoneda ................................................ 658
E. Clasesdemoneda ............................................................................ 660
1. Monedametálica ....................................................................... 660
2. Monedadepapelofiduciaria .................................................. 666
F. Dispositivosdeseguridad ................................................................. 677
1. Dispositivosdeseguridaddelpapelfiduciario ......................... 677
2. Dispositivosdeseguridadenlastintasfiduciarias .................... 681
3. Dispositivosdeseguridaddelasimpresiones ........................... 682
4. Cualidadesquedebentenerlosbilletesauténticos ............... 684
G. Estudiodelamonedanacionalauténtica ..................................... 685
1. Característicasgenerales .......................................................... 686
xxxiii
Indice general
2. Característicasparticularesdelosbilletes ............................... 687
H. FALSIFICACIÓN DE MONEDA ............................................................ 691
1. Falsificacióndemonedafiduciariaodepapel ....................... 692
2. Falsificacióndelamonedametálica ....................................... 706
V. LOSBILLETESNORTEAMERICANOS-DÓLARUSA ................................... 715
A. DescripcióngeneraldelosbilletesdeDólarUsa ........................... 716
B. DescripcióndelosdetallesdeseguridaddelDólar ....................... 717
C. Dispositivosdeseguridadenelbilletede$.20USAserie2004 ..... 724
VI. ELEURO(LAMONEDADELAUNIÓNEUROPEA) .................................... 728
A. Dispositivosdeseguridadqueincorporanloseuros....................... 730
VII. MÉTODO GENERAL PARA LA DETECCIÓN DE MONEDA FALSA ............. 735
A. Preceptosiniciales ............................................................................. 735
B. Procedimientosgenerales ................................................................ 735
1. Visual ............................................................................................ 736
2. Táctil............................................................................................. 736
3. Auditivo ....................................................................................... 736
VIII. PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE ANÁLISIS DE BILLETES .......................... 737
IX. EL DICTAMEN PERICIAL DE MONEDA ....................................................... 738
4 IDENTIFICACIÓN
TÍTULO I: IDENTIFICACIÓN PAPILOSCÓPICA .................................................. 741
I. GENERALIDADES ....................................................................................... 741
A. Inmutabilidad .................................................................................... 741
B. Perennidad ........................................................................................ 741
C. Variedad ............................................................................................ 741
II. CONCEPTOS GENERALES ......................................................................... 742
A. Identificación ..................................................................................... 742
B. Identificar ........................................................................................... 742
xxxiv
C. Identidad ........................................................................................... 742
D. Identificaciónpolicial ........................................................................ 742
III. BREVE HISTORIA DE LA IDENTIFICACIÓN EN EL PERÚ .............................. 742
IV. DACTILOSCOPÍA ....................................................................................... 744
A. Generalidades ................................................................................... 744
B. Dactilograma..................................................................................... 744
1. Impresióndactilar ....................................................................... 745
2. Huelladactilar ............................................................................. 745
3. Sistemasdecrestaspapilaresdactilares .................................. 745
4. Clasificacióndactiloscópica ..................................................... 759
IV. SISTEMA MONODACTILAR ........................................................................ 801
A. Clavemonodactilar .......................................................................... 802
V. QUIROSCOPÍA ........................................................................................... 813
A. Etimología .......................................................................................... 813
B. Concepto........................................................................................... 813
C. Quirograma ....................................................................................... 813
1. Impresiónpalmar ........................................................................ 813
2. Huella palmar .............................................................................. 813
D. Regionesypuntosdereferenciadelapalmadelamano ........... 814
1. Regiones ...................................................................................... 814
2. Puntosdereferencia .................................................................. 814
E. Clasificación ...................................................................................... 814
1. Regiónhipotenar ........................................................................ 814
2. Regiónsuperior ........................................................................... 822
3. Regióntenar ............................................................................... 826
VI. SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACIÓN DACTILAR (AFISPOLICIAL) ........................................................................................ 830
A. Consideracionesgenerales ............................................................. 832
1. Biometría ..................................................................................... 832
xxxv
Indice general
2. Sistemabiométricodeidentificación ...................................... 832
3. Lascaracterísticasbiométricas ................................................ 832
4. Indicadorbiométrico ................................................................ 832
5. Elindicadorbiométricodactilar ................................................ 833
B. AplicacionesdelAFISPNP ................................................................ 833
C. ComponentesyestructuradelsistemaAFISpolicial ...................... 835
1. Componentes ............................................................................. 835
2. ArquitecturaactualdelsistemaAFIS criminalPNP .................. 838
VII. IDENTIFICACIÓN PELMATOSCÓPICA ....................................................... 839
A. Introducción ...................................................................................... 839
B. Finalidadyobjeto.............................................................................. 839
C. SuaplicaciónenelPerú ................................................................... 839
D. Concepto........................................................................................... 841
E. Pelmatograma ................................................................................... 841
1. Impresiónplantar ........................................................................ 841
2. Huellaplantar ............................................................................ 841
F. Regionesyzonasplantares .............................................................. 841
G. Clasificaciónpelmatoscópica ......................................................... 843
1. Tipos ............................................................................................. 843
2. Subtipos ....................................................................................... 844
3. Grados ......................................................................................... 844
4. Exponentes .................................................................................. 844
H. Tipologíapelmatoscópica ................................................................ 844
1. Tipoarciforme ............................................................................. 844
2. Tipobucle .................................................................................... 846
3. Tipoconcéntrico ......................................................................... 848
4. Tipodoble ................................................................................... 850
I. Teratologíapelmatoscópica ............................................................ 853
1. Estigmatizado .............................................................................. 853
xxxvi
2. Falto ............................................................................................. 853
3. Grotesco ...................................................................................... 854
J. Importanciadeldibujoplantarenlaidentificacióndelrecién nacido ................................................................................................ 854
K. Procedimientotécnicoparaunatomaexcelentede impresionesplantaresdelreciénnacido ........................................ 856
1. Nacidosvivos: ............................................................................. 856
2. Natimuertosyóbitosfetales ...................................................... 857
L. Fasesdelaidentificacióndelreciénnacido .................................. 858
1. Primerafase ................................................................................ 858
2. Segundafase .............................................................................. 859
M. Valoridentificatoriodelareddelíneasblancas ............................ 861
N. Pericias ............................................................................................... 862
TÍTULO II: IDENTIFICACIÓN FACIAL ................................................................ 869
I. GENERALIDADES ....................................................................................... 869
II. EL ROSTRO HUMANO ................................................................................ 869
A. Cabello............................................................................................... 870
1. Líneadeinsercióndelcabello .................................................. 870
2. Tipodecabello ........................................................................... 870
3. Calvicie ....................................................................................... 870
B. Frente ................................................................................................. 871
C. Mentón ............................................................................................... 871
D. Cejas................................................................................................... 872
1. Porsuapariencia ........................................................................ 872
2. Porsugrosor ................................................................................ 872
E. Ojos ..................................................................................................... 872
1. Componentesdelojo ................................................................ 872
2. Forma del ojo .............................................................................. 872
F. Orejas ................................................................................................. 873
xxxvii
Indice general
G. Nariz .................................................................................................... 873
H. Labios ................................................................................................. 874
1. Porsuespesorogrosor ............................................................... 874
2. Porlalíneaqueforman .............................................................. 874
I. Líneasnaturales ................................................................................. 875
J. Particularidadesespeciales .............................................................. 875
K. Accesorios .......................................................................................... 875
III. ANTECEDENTES DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN FACIAL .............. 875
A. Foto-Robot ......................................................................................... 875
B. Mimic .................................................................................................. 876
C. Photo-Fit ............................................................................................. 876
D. Identi-Kit ............................................................................................. 876
IV. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN FACIAL UTILIZADOS EN EL PERÚ .............. 877
A. Dibujo ................................................................................................. 877
B. Identifac ............................................................................................. 877
C. Comphotofit ....................................................................................... 878
D. Procedimientotécnicodelusodelossistemasde identificaciónfacial .......................................................................... 880
TÍTULO III: ESTOMATOLOGÍA FORENSE ........................................................... 889
I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 889
II. ESTOMATOLOGÍA FORENSE ...................................................................... 890
A. Concepto........................................................................................... 890
B. Objetivo.............................................................................................. 890
C. Importancia ....................................................................................... 891
D. Reseñahistórica ................................................................................ 891
III. IDENTIFICACIÓN ESTOMATOLÓGICA ...................................................... 894
A. Fundamentosbásicosparalaidentificaciónestomatológica ......... 894
1. Periodosdeerupcióndentaria.................................................. 895
2. Particularidadesdelacavidadoral ......................................... 897
3. Resistenciaalosagentesexternos ............................................ 899
xxxviii
4. Variabilidad ................................................................................. 900
5. Formadelamandíbula.............................................................. 900
6. Desgastedentario ...................................................................... 901
B. Métodosparalaidentificaciónestomatológica ........................... 902
1. Eldiente ....................................................................................... 902
2. Principalesmétodosutilizadosporlaodontologíaforense enlaidentificaciónhumana ..................................................... 905
C. IdentificaciónmediantelaEstomatologíaforense ........................ 919
1. Determinacióndelaespecie .................................................... 920
2. Determinacióndelaraza .......................................................... 921
3. Determinacióndelsexo ............................................................ 921
4. Determinacióndelaedad ...................................................... 923
5. Determinacióndelaestatura ................................................... 928
6. Identificaciónmedianteelodontograma ................................ 928
7. Procedimientostécnicosquerealizaelperitoodontólogo forense ......................................................................................... 930
8. Traumatologíaestomatológicaforense ................................... 936
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA ................................................................... 937
GLOSARIO DE TÉRMINOS ................................................................................ 939
Modelados ................................................................................................ 941
Medicinaforense ..................................................................................... 944
Fotografíaforense .................................................................................... 947
Biologíaforense ........................................................................................ 951
Ingenieriaforense .................................................................................... 953
Psicologíaforense ................................................................................... 956
Balísticaforense........................................................................................ 959
Grafotecnia .............................................................................................. 961
Identificaciónpolicial .............................................................................. 974
Estomatologíaforense ............................................................................ 999
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................. 1007