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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES

Código D – 01 - 2014 Página

Elaborado por Ronald Fernando Phlucker Acaro 1

Revisión 01 de

Dirección de Operaciones Fecha 30/01/2014 97

CONTROL DE EMISIÓN

Vº Bº Oficina General de

Administración

Vº Bº Oficina de Asesoría

Legal

Vº Bº Gerente General

Para uso interno del personal de CETICOS PAITA. Documento Confidencial

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA

DIRECCION DE OPERACIONES

CENTRO DE EXPORTACIÓN Y TRANSFORMACIÓN, INDUSTRIA,

COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS




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CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



I. INTRODUCCIÓN El presente Manual de Procedimientos sirve de instrumento de apoyo en el funcionamiento institucional, al documentar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones de la Dirección de Operaciones; contribuyendo a cumplir la meta y objetivos de la entidad. Se ha tratado de optimizar las operaciones, de tal forma que garanticen el normal desarrollo de las diversas funciones que competen a la Dirección de Operaciones; tratando de que ante una acción planteada por los trabajadores y por la Alta Dirección de la entidad, los pasos para desarrollarla, sean lo suficientemente claros y directos. Cabe señalar que este documento deberá actualizarse en la medida que se presenten modificaciones en su contenido, en la normatividad establecida, en la estructura orgánica de la unidad, o en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.

II. DATOS GENERALES A. NATURALEZA Y FINALIDAD

Es un documento de gestión que de manera sencilla y sistemática describe a un conjunto de procedimientos que concatenados entre sí y enmarcados en la normatividad legal y administrativa vigente, se realizan en forma secuencial o simultánea y permiten a la Dirección de Operaciones cumplir con los objetivos de la entidad.

B. OBJETIVOS Los principales objetivos a alcanzar con la elaboración de este manual son: Presentar todos los procedimientos que se desarrollan en la Dirección de Operaciones en

forma documentada permitiendo que su aplicación sea de manera eficiente y práctica. Permitir definir responsabilidades, comprensión de las tareas a ser desarrolladas y

direccionar su ejecución. Lograr establecer todos los procedimientos de la Dirección de Operaciones, que permita

que los resultados finales de su trabajo sean los esperados por la Alta Dirección de la entidad y los Organismos Gubernamentales correspondientes.

Describir cada procedimiento desarrollando secuencialmente las tareas que correspondan, incluyendo los formularios y el personal que intervienen durante su ejecución.

C. BASE LEGAL

El presente manual ha sido elaborado enmarcado en la normatividad siguiente: Constitución Política del Perú Artículo 82°. Decreto Legislativo N° 864, Declara de interés Prioritario el Desarrollo de la Zona Norte del

país y crea CETICOS XPAITA. Decreto Supremo Nº 112-97-EF, Aprueban Texto Único Ordenado de las normas con rango

de ley emitidas en relación a los CETICOS. Ley N° 28569 Ley que otorga Autonomía a los CETICOS. Ley N° 29014 Ley de Adscripción de los CETICOS a las regiones. Decretos Supremo N° 019-2009-PCM Reglamento de la Ley N° 29014.




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Ley Nº 29479, Ley que prorroga el plazo de las exoneraciones de los Centros de exportación, Transformación, Industria, comercialización y Servicios (CETICOS).

Ley Nº 29902, Ley que modifica la Ley Nº 29704, Ley que crea en el Departamento de Tumbes el Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios (CETICOS TUMBES)y dicta otras disposiciones para su fortalecimiento.

Ordenanza Regional Nº 268-2013/GRP-CR, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF – de CETICOS PAITA.

Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. Decreto Supremo N° 023-96-ITINCI que aprueba el Reglamento de los Centros de

Exportación, Transformación, Industria, Comercialización-CETICOS. Texto Único Ordenado del D.S. N° 728 (D.S N° 003-97-TR, Ley de Productividad y

Competitividad Laboral). Ley No.- 26831, Sustituye Diversos Artículos de los Decretos Legislativos No.- 842 y 864,

referidos a la Exoneración de Tributos de Empresas que se establezcan en los CETICOS de Ilo, Matarani, Paita y Tacna.

Decreto Supremo N° 008-2001-ITINCI, Disposiciones adicionales para dinamizar las actividades de los CETICOS.

Resolución de la Intendencia Nacional de Aduanas N° 000ADT/2000-003656 Aprueban Procedimiento General Adecuado al Sistema de la Calidad INTA PG22 y el Procedimiento Específico INTA-PE-22.02 referido al ingreso y salida de mercancías y vehículos en los CETICOS.

D. CONTENIDO Y ALCANCE

Los procedimientos comprendidos en el presente manual son de uso y aplicación obligatoria de todo el personal de la Dirección de Operaciones de CETICOS PAITA y personal involucrado en estos procedimientos.

E. APROBACION DEL MANUAL Este Manual deberá ser aprobado mediante Resolución de Gerencia General.

F. REVISION Y ACTUALIZACION Para la Revisión, Modificación y/o actualización del presente manual, se debe proceder de la siguiente manera: Cuando se produzca cambio de procedimientos, ampliación y/o derivación de funciones o reestructuración orgánica concerniente a la Dirección de Operaciones, la Jefatura de dicho órgano, será quien proponga la modificación y/o actualización del manual. Aprobada la modificación y/o actualización del procedimiento, la Gerencia General emitirá, la resolución correspondiente la cual deberá ser oportuna y debidamente difundida precisando la fecha de vigencia de los cambios. La difusión será de responsabilidad de la Oficina General de Administración.




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G. SIMBOLOGIA A UTILIZAR

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de los pasos que seguimos para realizar un proceso; partiendo de una entrada, y después de realizar una serie de acciones, llegamos a una salida. Para representar la información, necesitamos una serie de símbolos básicos que emplearemos en la confección de diagramas de flujo:

Símbolo

Significado

Comienzo o final de proceso: en su interior situamos materiales, información o acciones para comenzar el proceso o para mostrar el resultado en el final del mismo.

Actividad: Tarea o actividad llevada a cabo durante el proceso. Puede tener muchas entradas, pero solo una salida

Información de apoyo: Situamos en su interior la información necesaria para alimentar una actividad (datos para realizarla)

Decisión: Indicamos puntos en que se toman decisiones: sí o no.

Conexiones de pasos o flechas: Muestran dirección y sentido del flujo del proceso, conectando los símbolos.

Documento: Se utiliza este símbolo para hacer referencia a la generación o consulta de un documento específico en un punto del proceso.

Conexión con otros procesos: Nombramos un proceso independiente que en algún momento aparece relacionado con el proceso principal.

Conector de página: Representa un enlace o conexión de una página a otra




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III. LISTADO DE PROCESOS 1. Ingreso de mercancías extranjeras a CETICOS PAITA arribadas por el puerto de Paita. 2. Ingreso de mercancías extranjeras a CETICOS PAITA arribadas por otra jurisdicción aduanera

diferente a la Aduana de Paita. 3. Ingreso de mercancías a CETICOS PATA provenientes del resto del territorio nacional. 4. Ingreso Temporal de mercancías a CETICOS PAITA aplicando el régimen de Exportación

Temporal o Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo. 5. Salidas de mercancías de CETICOS PAITA con destino el resto del territorio nacional

aplicando el régimen de Importación para el Consumo. 6. Salidas de mercancías de CETICOS PAITA con destino el exterior aplicando la operación de

reexpedición. 7. Salidas de mercancías de CETICOS PAITA con destino el exterior aplicando el régimen de

Exportación para el Consumo. 8. Salida de Mercancías de CETICOS PAITA con destino el resto del territorio nacional aplicando

el régimen de Reimportación en el Mismo Estado. 9. Traslado de mercancías entre usuarios de almacén. 10. Elaboración de datos estadísticos. 11. Supervisión de las actividades operativas desempeñadas en la entidad. 12. Supervisión de las obligaciones contractuales y extracontractuales de los usuarios del

CETICOS PAITA. 13. Formulación del plan operativo anual de la Dirección de Operaciones. 14. Gestión de documentación 15. Asesoramiento a los usuarios en temas relacionados a su labor. 16. Destrucción de mercancías en coordinación con aduanas. 17. Implementación de las recomendaciones de auditoría externa y órganos competentes

IV. DESARROLLO DE LOS PROCESOS

PROCESO: 01 A. Nombre del Proceso

INGRESO DE MERCANCÍAS EXTRANJERAS A CETICOS PAITA ARRIBADAS POR EL PUERTO DE PAITA

B. Finalidad Establecer el procedimiento de traslado de la mercancía arribado al puerto Paita hacia CETICOS

PAITA. C. Requisitos Desembarcada la mercancía en los terminales de almacenamiento ubicados en el puerto de

Paita, el dueño o consignatario, o la persona a quien se le delegue, debe presentar dentro de los treinta (30) días, ante la Intendencia de Aduana de la jurisdicción la "Solicitud de Traslado de Mercancías a CETICOS", debidamente llenado y firmado, adjuntando copia del Conocimiento de Embarque el cual debe estar consignado a un usuario, debidamente acreditado, de CETICOS PAITA.




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Constatando la conformidad de la documentación, el funcionario de Aduana, firma la solicitud autorizando el traslado de la mercancía a CETICOS PAITA devolviendo la documentación al solicitante.

El Terminal de Almacenamiento permitirá el retiro de la mercancía con la sola presentación de la solicitud de traslado debidamente autorizada; para ello el personal firma y sella dicho documento, indicando la fecha y hora de salida; debiendo remitir en el día la segunda copia a la intendencia de la Aduana respectiva para su registro y control.

El traslado de la mercancía desde el puerto Paita hacia CETICOS PAITA o entre los CETICOS, será responsabilidad del usuario. El plazo para el traslado será de 24 horas computado desde su salida de los terminales de almacenamiento o de los CETICOS.

D. Etapas del Proceso

1. Usuario/representante Elabora la solicitud de traslado. Inicia los trámites en la Aduana de Paita

2. Aduana Paita Numera la solicitud de traslado.

3. Usuario/representante/transportista Solicita ante la Administración de CETICOS PAITA, el ingreso de las mercancías, acompañando

la documentación, la misma que debe estar endosada y firmada por los responsables de su emisión. Solicitud de Traslado Documento de embarque Factura Comercial Packing List Otra documentación complementaria (Actas de Aforo Previo, autorizaciones etc)

4. Personal de la Dirección de Operaciones Controla la habilitación del usuario importador. Procede a la verificación documentaria de la Solicitud de Traslado, documento de embarque

y factura comercial, cruzando la información con los datos de los precintos colocados, número de contenedor.

De encontrarse conforme el inspector de operaciones autoriza al transportista ingresar la mercancía, debiendo dirigirse a la balanza.

Procede a firmar y sellar la solicitud de traslado indicando el número de contendor, precinto, fecha y hora de recepción.

5. Usuario/representante/transportista Deben concluir con la diligencia de la solicitud de traslado, por parte del personal de Oficiales

de Aduana, debiendo haber coordinado la operación con el oficial de Aduana de turno.




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Administración


Legal



Entregará a CETICOS PAITA una copia original de la Solicitud de Traslado con toda la documentación amparada en la misma.

6. Personal de la Dirección de Operaciones En coordinación con el Oficial de Aduana, se procede a la apertura y descarga del

contenedor, procediendo a reconocer e inventariar el total de las mercancías, dentro de las instalaciones del local del usuario.

Al finalizar la descarga elaborará y firmará el ACTA DE APERTURA junto con el usuario. De ocurrir incidencias en el reconocimiento físico de las mercancías que no concuerde con lo

declarado, se procederá de acuerdo a lo siguiente: a. Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a elaborar el acta

respectiva según corresponda, registrándose este hecho en el libro de ocurrencias del almacén donde firmará el inspector y el usuario, según corresponda, para efectos que el usuario se comprometa a declarar en su DIC.

b. Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, y en el caso de encontrase faltantes se dará el ingreso por lo encontrado, para efectos que el usuario se comprometa a declarar en su DIC.

c. Se considera discrepancia en la inspección física, cuando la mercancía declarada no concuerda con lo reconocido físicamente para efectos que el usuario se comprometa a declarar en su DIC.

Concluida la descarga se autoriza al transportista dirigirse a la balanza, imprimiendo el ticket de peso.

La salida de la unidad de vehicular, procede con la presentación de la copia ticket de peso firmada por el personal de la Dirección de Operaciones y por el inspector de CETICOS PAITA.

7. Personal de Seguridad CETICOS PAITA Recibe y verifica copia ticket de peso. Permite la salida del transporte.

8. Usuario/representante/transportista Concluida su descarga debe presentar a la Administración de CETICOS PAITA, dentro de las

24 horas su formato de Declaración de Ingreso a CETICOS - DIC. Llevará un Control de sus Cuadro Insumo-Producto, su cuadro Relación Insumo – Producto y

un inventario de sus mercancías que deberán ser remitidos oportunamente a la Dirección de Operaciones de CETICOS PAITA.

9. Administración de CETICOS Revisará si la DIC ha sido cancelada por el usuario. Revisará el contenido de la DIC, si es conforme de acuerdo los documentos presentados:

a. Información de usuario corresponde a los documentos de ingreso b. Los documentos declarados coinciden con los originales c. La descripción de mercancías, cantidades, valores son conformes de acuerdo a los

documentos originales




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d. Las firmas y sellos están conformes

Ingresará la información a la base de datos del Sistema de Gestión de CETICOS PAITA. Podrá, previa coordinación, revisar físicamente los inventarios de acuerdo a los movimientos

y stock declarados por el usuario en sus cuadros. E. Duración

2 días útiles.

F. Formatos y Formularios DIC




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Elabora la solicitud de traslado.Elabora la solicitud de traslado.

InicioInicio

Página 1

01. Ingreso de mercancías extranjeras a CETICOS PAITA arribadas por el puerto de Paita.

Inicia los trámites en la Aduana de PaitaInicia los trámites en la Aduana de Paita

Aduana de Paita

Numera la solicitud de trasladoNumera la solicitud de traslado

Solicita ante la Administración de CETICOS PAITA, el ingreso de las mercancías, acompañando la documentación, la misma que debe estar endosada y firmada por los responsables de su emisión. Solicitud de Traslado Documento de embarque Factura Comercial Packing List Otra documentación complementaria (Actas de Aforo Previo, etc)

Solicita ante la Administración de CETICOS PAITA, el ingreso de las mercancías, acompañando la documentación, la misma que debe estar endosada y firmada por los responsables de su emisión. Solicitud de Traslado Documento de embarque Factura Comercial Packing List Otra documentación complementaria (Actas de Aforo Previo, etc)

Controla la habilitación del usuario importador

Controla la habilitación del usuario importador

1

Personal de la Dirección

de Operaciones

Usuario

Usuario/Representante/Transportista




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Administración


Legal



1

Página 1


Procede a la verificación documentaria de la Solicitud de Traslado, documento de

embarque y factura comercial, cruzando la información con los datos de los precintos

colocados, número de contenedor

Procede a la verificación documentaria de la Solicitud de Traslado, documento de

embarque y factura comercial, cruzando la información con los datos de los precintos

colocados, número de contenedor

De conformidad el inspector de operaciones autoriza al transportista

ingresar la mercancía, debiendo dirigirse a la balanza

De conformidad el inspector de operaciones autoriza al transportista

ingresar la mercancía, debiendo dirigirse a la balanza

Procede a firmar y sellar la solicitud de traslado indicando el número de

contendor, precinto, fecha y hora de recepción

Procede a firmar y sellar la solicitud de traslado indicando el número de

contendor, precinto, fecha y hora de recepción

Deben concluir con la diligencia de la solicitud de traslado, por parte del

personal de Oficiales de Aduana, debiendo haber coordinado la operación con el

oficial de Aduana de turno

Deben concluir con la diligencia de la solicitud de traslado, por parte del

personal de Oficiales de Aduana, debiendo haber coordinado la operación con el

oficial de Aduana de turno

Entregará a CETICOS PAITA una copia original de la Solicitud de Traslado con toda la documentación amparada en la

misma

Entregará a CETICOS PAITA una copia original de la Solicitud de Traslado con toda la documentación amparada en la

misma

En coordinación con el Oficial de Aduana, se procede a la apertura y descarga del contenedor, procediendo a reconocer e

inventariar el total de las mercancías, dentro de las instalaciones del local del

usuario

En coordinación con el Oficial de Aduana, se procede a la apertura y descarga del contenedor, procediendo a reconocer e

inventariar el total de las mercancías, dentro de las instalaciones del local del

usuario

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de Operaciones





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Administración


Legal



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Al finalizar la descarga elaborará y firmará el ACTA DE APERTURA junto con el

usuario.

Al finalizar la descarga elaborará y firmará el ACTA DE APERTURA junto con el

usuario.

Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, y en el caso de encontrase faltantes se dará el ingreso por lo encontrado, para efectos que el usuario se comprometa a declarar en su DIC.

Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, y en el caso de encontrase faltantes se dará el ingreso por lo encontrado, para efectos que el usuario se comprometa a declarar en su DIC.

Recibe y verifica copia ticket de peso.Recibe y verifica copia ticket de peso.

Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a elaborar el acta respectiva según corresponda, registrándose este hecho en el libro de ocurrencias del almacén donde firmará el inspector y el usuario, según corresponda, para efectos que el usuario se comprometa a declarar en su DIC.

Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a elaborar el acta respectiva según corresponda, registrándose este hecho en el libro de ocurrencias del almacén donde firmará el inspector y el usuario, según corresponda, para efectos que el usuario se comprometa a declarar en su DIC.

De ocurrir incidencias en el reconocimiento físico de las mercancías que no concuerde con lo declarado, se procederá

de acuerdo a lo siguiente



Con incidencias

Sin incidencias

Concluida la descarga se autoriza al transportista dirigirse a la balanza,

imprimiendo el ticket de peso.

Concluida la descarga se autoriza al transportista dirigirse a la balanza,

imprimiendo el ticket de peso.

La salida de la unidad de vehicular, procede con la presentación de la copia

ticket de peso firmada por el personal de la Dirección de y por el inspector de

CETICOS PAITA


ticket de peso firmada por el personal de la Dirección de y por el inspector de

CETICOS PAITA

Personal de Seguridad de CETICOS PAITA

3

Se considera discrepancia en la inspección física, cuando la mercancía declarada no concuerda con lo reconocido físicamente para efectos que el usuario se comprometa a declarar en su DIC

Se considera discrepancia en la inspección física, cuando la mercancía declarada no concuerda con lo reconocido físicamente para efectos que el usuario se comprometa a declarar en su DIC




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Administración


Legal



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FinFin

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Permite la salida del transporte.Permite la salida del transporte.

Podrá, previa coordinación, revisar físicamente los inventarios de acuerdo a

los movimientos y stock declarados por el usuario en sus cuadros




Concluida su descarga debe presentar a la Administración de CETICOS PAITA, dentro de las 24 horas su formato de Declaración

de Ingreso a CETICOS - DIC

Concluida su descarga debe presentar a la Administración de CETICOS PAITA, dentro de las 24 horas su formato de Declaración

de Ingreso a CETICOS - DIC

Llevará un Control de sus Cuadro Insumo-Producto, su cuadro Relación Insumo –

Producto y un inventario de sus mercancías que deberán ser remitidos

oportunamente a la Dirección de Operaciones de CETICOS PAITA.

Llevará un Control de sus Cuadro Insumo-Producto, su cuadro Relación Insumo –


oportunamente a la Dirección de Operaciones de CETICOS PAITA.

Administración de

CETICOS PAITA




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Administración


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INGRESO DE MERCANCÍAS EXTRANJERAS A CETICOS PAITA ARRIBADAS POR OTRA JURISDICCIÓN ADUANERA DIFERENTE A LA ADUANA DE PAITA.

B. Finalidad Establecer el procedimiento de traslado de la mercancía por otra jurisdicción aduanera fuera de

la jurisdicción de CETICOS PAITA. C. Requisitos Los mencionados en el procedimiento aduanero de TRANSITO INTA-PG 08 Declaración Aduanera de Mercancías - DAM Tránsito. Documento de transporte Manifiesto de carga Factura comercial Copia simple de la Solicitud del Transportista para Asignación de código debidamente aceptada. Carta Fianza en original y tres copias. Constancia de usuario de CETICOS PAITA. Formato de Servicio de Despacho Aduanero. Otros que se requieran, conforme a disposiciones legales vigentes sobre la materia.


1. Usuario/representante Prepara la documentación. Entrega la documentación al agente de aduana.

2. Agente de Aduana Recepciona documentos. Elabora la DAM de tránsito.

3. Aduana de jurisdicción Numera la DAM de tránsito. Procede a diligenciar la DAM con presentación de garantía


para tal efecto la siguiente documentación: Declaración Aduanera de Mercancías - DAM Conocimiento de Embarque / Guía Aérea Factura Comercial Carta Fianza Otra documentación sustentatoria




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Inicia la movilización de mercancías a CETICOS PAITA, cumpliendo el plazo otorgado en la DAM de Tránsito.

5. Personal de la Dirección de Operaciones Controla la habilitación de usuario/usuario importador. Procede a la verificación física y documentaria de los precintos colocados, para su registro y

control dentro del Registro de Solicitud de Traslado de mercancías a CETICOS PAITA. De conformidad el inspector de operaciones autoriza al transportista el ingresar la

mercancía, debiendo dirigirse a la balanza. De ser Conforme el inspector de Operaciones de CETICOS PAITA firmará la DAM Tránsito, en

el casillero 13 correspondiente a la recepción de carga en zona primaria.

6. Usuario/representante/transportista Con la DAM firmada por CETICOS PAITA deben solicitar ante la Aduana la presencia del Oficial

de Aduana para su control, diligencia y firma de la DAM, quien es responsable de verificar la documentación y la mercancía.

Entregará al inspector de operaciones de CETICOS PAITA, toda la documentación antes mencionada y solicitará la descarga de mercancías en el local del usuario.

7. Personal de la Dirección de Operaciones revisará los documentos y verificará la descarga, de acuerdo a la documentación presentada

de manera aleatoria y selectiva, el mismo a la conclusión de la descarga. Firmará el ACTA DE APERTURA junto con el usuario. Entendiéndose que toda esta operación

se lleva dentro del almacén del usuario. De ocurrir incidencias en el reconocimiento físico de las mercancías y lo declarado, se

procederá de acuerdo a lo siguiente: a. Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a elaborar el acta

respectiva según corresponda, registrándose este hecho en el libro de ocurrencias del almacén donde firmará el inspector y el usuario, según corresponda.

b. Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, y en el caso de encontrase faltantes se dará el ingreso por lo encontrado.

c. Se considera discrepancia en la inspección física, cuando la mercancía declarada no concuerda con lo reconocido físicamente.

Concluida la descarga se autoriza al transportista dirigirse a la balanza. Imprimirá el ticket de peso, el mismo que consta de cuatro (4) copias Original Archivo de Operaciones CETICOS PAITA Copia Usuario Copia Transportista Copia Seguridad CETICOS PAITA


8. Personal de Seguridad CETICOS PAITA




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Recibe y verifica copia ticket de peso. Permite la salida del transporte.

9. Usuario/representante/transportista Concluida su descarga debe presentar a la Administración de CETICOS PAITA, dentro de las

24 horas su formato de Declaración de Ingreso a CETICOS – DIC; el mismo que debe adquirir en tesorería de CETICOS.

Llevará un Control de sus Cuadros Insumo-Producto, su cuadro Relación Insumo – Producto y un inventario de sus mercancías que deberán ser remitidos oportunamente a la Dirección de Operaciones de CETICOS PAITA.

10. Administración de CETICOS Revisará si la DIC ha sido cancelada por el usuario. Revisará el contenido de la DIC es conforme de acuerdo los documentos presentados:


documentos originales d. Las firmas y sellos están conformes

Ingresará la información a la base de datos del Sistema de Gestión de CETICOS PAITA. Podrá, previa coordinación, revisar físicamente los inventarios de acuerdo a los movimientos

y stock declarados por el usuario en sus cuadros. E. Duración

2 días útiles.





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Administración


Legal



Prepara la documentaciónPrepara la documentación

InicioInicio

Página 1

02. Ingreso de mercancías extranjeras a CETICOS PAITA arribadas por otra jurisdicción aduanera diferente a la Aduana de Paita.

Entrega la documentación al agente de aduana

Entrega la documentación al agente de aduana

Numera la DAM de tránsito. Numera la DAM de tránsito.

Solicita ante la Administración de CETICOS PAITA, el ingreso de las mercancías, acompañando para tal efecto la siguiente documentación: Declaración Aduanera de Mercancías Conocimiento de Embarque / Guía Aérea, Carta Porte Factura Comercial Carta Fianza Otra documentación sustentatoria

Solicita ante la Administración de CETICOS PAITA, el ingreso de las mercancías, acompañando para tal efecto la siguiente documentación: Declaración Aduanera de Mercancías Conocimiento de Embarque / Guía Aérea, Carta Porte Factura Comercial Carta Fianza Otra documentación sustentatoria

Controla la habilitación de usuario/usuario importador.

Controla la habilitación de usuario/usuario importador.

1


de Operaciones

Usuario


Agente de aduana

Recepciona documentosRecepciona documentos

Elabora la DAM de tránsitoElabora la DAM de tránsito

Procede a diligenciar la DAM con presentación de garantía

Procede a diligenciar la DAM con presentación de garantía

Aduana de Paita




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CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



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Página 1


Procede a la verificación física y documentaria de los precintos colocados,

para su registro y control dentro del Registro de Solicitud de Traslado de

mercancías a CETICOS PAITA

Procede a la verificación física y documentaria de los precintos colocados,

para su registro y control dentro del Registro de Solicitud de Traslado de

mercancías a CETICOS PAITA

De conformidad el inspector de operaciones autoriza al transportista el

ingresar la mercancía, debiendo dirigirse a la balanza.

De conformidad el inspector de operaciones autoriza al transportista el

ingresar la mercancía, debiendo dirigirse a la balanza.

De ser Conforme el inspector de Operaciones de CETICOS PAITA firmará la

DAM Tránsito, en el casillero 13 correspondiente a la recepción de carga

en zona primaria.

De ser Conforme el inspector de Operaciones de CETICOS PAITA firmará la

DAM Tránsito, en el casillero 13 correspondiente a la recepción de carga

en zona primaria.


Con la DAM firmada por CETICOS PAITA deben solicitar ante la Aduana la

presencia del Oficial de Aduana para su control, diligencia y firma de la DUA, quien

es responsable de verificar la documentación y la mercancía.

Con la DAM firmada por CETICOS PAITA deben solicitar ante la Aduana la

presencia del Oficial de Aduana para su control, diligencia y firma de la DUA, quien

es responsable de verificar la documentación y la mercancía.

Entregará al inspector de operaciones de CETICOS PAITA, toda la documentación

antes mencionada y solicitará la descarga de mercancías en el local del usuario

Entregará al inspector de operaciones de CETICOS PAITA, toda la documentación

antes mencionada y solicitará la descarga de mercancías en el local del usuario

Revisará los documentos y verificará la descarga, de acuerdo a la documentación

presentada de manera aleatoria y selectiva, el mismo a la conclusión de la

descarga.

Revisará los documentos y verificará la descarga, de acuerdo a la documentación

presentada de manera aleatoria y selectiva, el mismo a la conclusión de la

descarga.

2


de Operaciones




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



2

Página 1


Firmará el ACTA DE APERTURA junto con el usuario. Entendiéndose que toda esta operación se lleva dentro del almacén del

usuario

Firmará el ACTA DE APERTURA junto con el usuario. Entendiéndose que toda esta operación se lleva dentro del almacén del

usuario

Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, y en el caso de encontrase faltantes se dará el ingreso por lo encontrado

Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, y en el caso de encontrase faltantes se dará el ingreso por lo encontrado


Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a elaborar el acta respectiva según corresponda, registrándose este hecho en el libro de ocurrencias del almacén donde firmará el inspector y el usuario, según corresponda

Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a elaborar el acta respectiva según corresponda, registrándose este hecho en el libro de ocurrencias del almacén donde firmará el inspector y el usuario, según corresponda





Con incidencias

Sin incidencias

Concluida la descarga se autoriza al transportista dirigirse a la balanza



ticket de peso firmada por el personal de la Sub Dirección de y por el inspector de

CETICOS PAITA



CETICOS PAITA


3

Imprimirá el ticket de peso, el mismo que consta de cuatro (4) copiasOriginal Archivo de Operaciones CETICOS PAITACopia UsuarioCopia TransportistaCopia Seguridad CETICOS PAITA


Se considera discrepancia en la inspección física, cuando la mercancía declarada no concuerda con lo reconocido físicamente





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CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



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FinFin

Página 1








Concluida su descarga debe presentar a la Administración de CETICOS PAITA, dentro de las 24 horas su formato de Declaración de Ingreso a CETICOS – DIC; el mismo que

debe adquirir en tesorería de CETICOS

Concluida su descarga debe presentar a la Administración de CETICOS PAITA, dentro de las 24 horas su formato de Declaración de Ingreso a CETICOS – DIC; el mismo que

debe adquirir en tesorería de CETICOS

Llevará un Control de sus Cuadros Insumo-Producto, su cuadro Relación Insumo –


oportunamente a la Dirección de Operaciones de CETICOS PAITA

Llevará un Control de sus Cuadros Insumo-Producto, su cuadro Relación Insumo –


oportunamente a la Dirección de Operaciones de CETICOS PAITA

Administración de

CETICOS PAITA




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CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal




INGRESO DE MERCANCÍAS A CETICOS PATA PROVENIENTES DEL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL.

B. Finalidad Establecer el procedimiento de para el Ingreso de mercancías del resto del territorio nacional

con destino a CETICOS PAITA. C. Requisitos Los mencionados en el procedimiento INTA-PG 02.04 Factura comercial (exonerada del IGV o gravada con el IGV) Guía de remisión Otros que se requieran, conforme a disposiciones legales vigentes sobre la materia.



para tal efecto la siguiente documentación: Factura Comercial exonerada de IGV Guía de Remisión Otra documentación sustentatoria

Entregará al inspector de operaciones de CETICOS PAITA, toda la documentación antes mencionada.

2. Personal de la Dirección de Operaciones Procede a la verificación física y documentaria, verificando que toda la información

consignada en los documentos estén conformes. De conformidad el inspector de operaciones autoriza al transportista el ingreso de la

mercancía, debiendo dirigirse a la balanza. En la balanza son registrados los datos de la empresa transportista y los datos del proveedor

y la empresa usuaria a donde se destinan las mercancías y su peso respectivo. Se autoriza al transportista dirigirse al local de la empresa usuaria. En el local de la empresa usuaria las mercancías son recepcionadas con la presencia de un

representante del usuario, la condición es que las mercancías deben ser ubicadas en una ZONA DE AFORO dentro de las instalaciones del usuario.

Se autoriza la descarga debiendo revisar las mercancías de manera aleatoria y selectiva a fin corroborar su estado, cantidades, descripción la misma que debe coincidir con la documentación presentada.

Firmará el ACTO DE APERTURA junto con usuario, debiendo constar la firma y sello del inspector de operaciones responsable de la supervisión en la DIC.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



De ocurrir incidencias en el reconocimiento físico de las mercancías y lo declarado, se procederá de acuerdo a lo siguiente: a. Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a levantar el ACTA

respectiva según corresponda, esta incidencia debe registrarse en el libro de ocurrencias del usuario, debiendo firmar el inspector de operaciones y el usuario.

b. Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, en la medida que el usuario omita su declaración en los documentos aduaneros y en el caso de encontrase faltantes el usuario está obligado a declarar las cantidades reales que recepcionó.

c. Se considera discrepancia en la inspección física, cuando la mercancía declarada no concuerda con lo reconocido físicamente.

Concluida la descarga se autoriza al transportista dirigirse a la balanza. Se toma el peso y procede a imprimir el ticket de peso, el mismo que consta de cuatro (4)

copias Original Archivo de Operaciones CETICOS PAITA Copia Usuario Copia Transportista Copia Seguridad CETICOS PAITA



4. Usuario/representante/transportista Concluida su descarga dentro de las 24 horas siguientes a la recepción debe presentar a la

Dirección de Operaciones: Declaración Simplificada para mercancías cuyo valor no supera los cinco mil dólares

americanos (5,000), junto a los demás documentos que amparan el ingreso de mercancías.

Declaración Aduanera de Mercancías Provisional para mercancías cuyo valor supera los (cinco mil dólares americanos (5,000), junto a los demás documentos que amparan el ingreso de mercancías.

5. Personal de la Dirección de Operaciones El Director de operaciones (o designado) de CETICOS PAITA firmará la Declaración

Simplificada o Declaración Aduanera de Mercancías; consignando la fecha de recepción. De solicitar el usuario embarque directo o aforo en local del exportador, la Declaración

Simplificada o Declaración Aduanera de Mercancías, deberá ser firmada por el representante legal de la empresa usuaria.

6. Usuario/representante/Agente de aduana




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



El usuario a través de su Agente de Aduana o representante procede a refrendar la documentación ante la Intendencia de Aduana, teniendo como plazo 48 horas contados desde la hora de la firma de recepción, para entregar la documentación aduanera ante CETICOS PAITA.

7. Personal de la Dirección de Operaciones Concluida la entrega de los documentos CETICOS autoriza el retiro de la mercancía de la zona

de Aforo para su disposición y uso, la misma que consta de: Declaración de Ingreso a CETICOS. Declaración Aduanera de Mercancías o Declaración Simplificada. Fotocopia de Factura. Fotocopia de Guía de Remisión.

Se entiende que la documentación de dicha exportación debe continuar con el trámite correspondiente dentro del Procedimiento INTA.PG.02.04.

Revisará si la DIC ha sido cancelada por el usuario. Revisará el contenido de la DIC es conforme de acuerdo los documentos presentados:


documentos originales d. Las firmas y sellos están conformes

Ingresará la información a la base de datos del Sistema de Gestión de CETICOS PAITA, debiendo constar la firma y sello del inspector responsable del Ingreso de Información a la Base de Datos en la DIC.

Podrá, previa coordinación con los usuarios revisar físicamente los inventarios de acuerdo a los movimientos y stock declarados por el usuario en sus cuadros.

E. Duración

3 días útiles.





Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



InicioInicio

Página 1

03. Ingreso de mercancías a CETICOS PATA provenientes del resto del territorio nacional.

1

Solicita ante la Administración de CETICOS PAITA, el ingreso de las mercancías, acompañando para tal efecto la siguiente documentación:Factura Comercial exonerada de IGVGuía de RemisiónOtra documentación sustentatoria

Solicita ante la Administración de CETICOS PAITA, el ingreso de las mercancías, acompañando para tal efecto la siguiente documentación:Factura Comercial exonerada de IGVGuía de RemisiónOtra documentación sustentatoria


Procede a la verificación física y documentaria, verificando que toda la información consignada en los documentos

estén conformes.


estén conformes.


de Operaciones

De conformidad el inspector de operaciones autoriza al transportista el ingresO de la mercancía, debiendo dirigirse

a la balanza


a la balanza

Se autoriza al transportista dirigirse al local de la empresa usuaria


Autoriza la descarga, debiendo revisar Las mercancías de manera aleatorio y selectiva a fin de corroborar su estado,

cantidades descripción debiendo coincidir con la documentación presentada



Entregará al inspector de operaciones de CETICOS PAITA, toda la documentación antes mencionada


Firmará el ACTO DE APERTURA junto con el usuario, debiendo constar la firma y sello del inspector de

operaciones responsable de la supervisión en la DIC. usuario



En balanza son registrados los datos de la empresa transportista y los datos del proveedor y la empresa

usuaria de destino y se registra el peso de ingreso



En el local de la empresa usuaria las mercancías son recepcionadas con la presencia de un representante del usuario, debiendo ubicar las mercancías en la ZONA DE

AFORO


AFORO




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



1

Página 1


Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, en la medida que el usuario omita su declaración en los documentos aduaneros y en el caso de encontrase faltantes el usuario está obligado a declarar las cantidades reales que se recepcionó.



Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a levantar el ACTA respectiva según corresponda, esta incidencia debe registrarse en el libro de ocurrencias del usuario, debiendo firmar el inspector de operaciones y el usuario.


De ocurrir incidencias en el reconocimiento físico de las mercancías con lo

declarado se procederá de acuerdo a lo siguiente



Con incidencias

Sin incidencias





CETICOS PAITA



CETICOS PAITA


2

Se toma el peso y se procede a imprimir el ticket de peso, el mismo que consta de cuatro (4) copiasOriginal Archivo de Operaciones CETICOS PAITACopia UsuarioCopia TransportistaCopia Seguridad CETICOS PAITA







Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



2

Página 1




Concluida su descarga debe presentar a la Administración de

CETICOS PAITA, dentro de las 24 horas:



Declaración Simplificada para mercancías cuyo valor no supera los cinco mil dólares americanos junto los demás documentos que amparan el ingreso de mercancías.

Declaración Simplificada para mercancías cuyo valor no supera los cinco mil dólares americanos junto los demás documentos que amparan el ingreso de mercancías.

Declaración Única de Aduana Provisional para mercancías cuyo valor supera los cinco mil dólares americanos junto los

demás documentos que amparan el ingreso de mercancías.

Declaración Única de Aduana Provisional para mercancías cuyo valor supera los cinco mil dólares americanos junto los

demás documentos que amparan el ingreso de mercancías.


de Operaciones

Director de Operaciones o designado firmará la Declaración Simplificada o

Declaración Aduanera de Mercancías; consignando la fecha de recepción



De solicitar el usuario embarque directo o aforo en local del exportador, la

Declaración Simplificada o Declaración Única de Aduana, deberá ser firmada por

el representante legal de la empresa usuaria

De solicitar el usuario embarque directo o aforo en local del exportador, la

Declaración Simplificada o Declaración Única de Aduana, deberá ser firmada por

el representante legal de la empresa usuaria

3




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



3

FinFin

Página 1


Usuario/Representante/Agente de aduana

El usuario a través de su Agente de Aduana o representante procede a refrendar la documentación ante la

Intendencia de Aduana, teniendo como plazo 48 horas contados desde la hora de

la firma de recepción, para entregar la documentación ante CETICOS PAITA





de Operaciones

Concluida la entrega de los documentos CETICOS autoriza el retiro de la mercancía de la zona de Aforo hacia las instalaciones del Usuario, la misma que consta de:Declaración de Ingreso a CETICOS Declaración Aduanera de Mercancías o Declaración Simplificada.Fotocopia de FacturaFotocopia de Guía de Remisión

Concluida la entrega de los documentos CETICOS autoriza el retiro de la mercancía de la zona de Aforo hacia las instalaciones del Usuario, la misma que consta de:Declaración de Ingreso a CETICOS Declaración Aduanera de Mercancías o Declaración Simplificada.Fotocopia de FacturaFotocopia de Guía de Remisión

Se entiende que la documentación de dicha exportación debe continuar con el

trámite correspondiente dentro del Procedimiento INTA.PG.02.04


trámite correspondiente dentro del Procedimiento INTA.PG.02.04




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal




Ingreso Temporal de mercancías a CETICOS PAITA aplicando el régimen de Exportación Temporal Exportación para Reimportación en el Mismo Estado y Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo.

B. Finalidad Establecer el procedimiento de para el Ingreso de mercancías bajo el Régimen Aduanero de

Exportación Temporal Exportación para Reimportación en el Mismo Estado exportación y Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo INTA PG.05.

C. Requisitos Los mencionados en el procedimiento INTA-PG 05 Manifiesto de carga Factura comercial o Similar Cuadro Insumo Producto Guía de remisión Otros que se requieran, conforme a disposiciones legales vigentes.



para tal efecto la siguiente documentación: Factura Comercial o similar Guía de Remisión Otra documentación sustentatoria

Entregará al inspector de operaciones de CETICOS PAITA, toda la documentación antes mencionada.

9. Personal de la Dirección de Operaciones Procede a la verificación física y documentaria, verificando que toda la información

consignada en los documentos estén conformes. De conformidad el inspector de operaciones autoriza al transportista el ingreso de la

mercancía, debiendo dirigirse a la balanza. En la balanza son registrados los datos de la empresa transportista y los datos del proveedor

y la empresa usuaria a donde se destinan las mercancías y su peso respectivo. Se autoriza al transportista dirigirse al local de la empresa usuaria. En el local de la empresa usuaria las mercancías son recepcionadas con la presencia de un

representante del usuario, la condición es que las mercancías deben ser ubicadas en una ZONA DE AFORO dentro de las instalaciones del usuario.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



Se autoriza la descarga debiendo revisar las mercancías de manera aleatoria y selectiva a fin corroborar su estado, cantidades, descripción la misma que debe coincidir con la documentación presentada.

Firmará el ACTO DE APERTURA junto con usuario, debiendo constar la firma y sello del inspector de operaciones responsable de la supervisión en la DIC.

De ocurrir incidencias en el reconocimiento físico de las mercancías y lo declarado, se procederá de acuerdo a lo siguiente: d. Para los casos de mercancías sobrantes y/o faltantes, se procederá a levantar el ACTA

respectiva según corresponda, esta incidencia debe registrarse en el libro de ocurrencias del usuario, debiendo firmar el inspector de operaciones y el usuario.

e. Las mercancías sobrantes serán retenidas y serán puestas a disposición de ADUANAS, en la medida que el usuario omita su declaración en los documentos aduaneros y en el caso de encontrase faltantes el usuario está obligado a declarar las cantidades reales que recepcionó.

f. Se considera discrepancia en la inspección física, cuando la mercancía declarada no concuerda con lo reconocido físicamente.

Concluida la descarga se autoriza al transportista dirigirse a la balanza. Se toma el peso y procede a imprimir el ticket de peso, el mismo que consta de cuatro (4)

copias Original Archivo de Operaciones CETICOS PAITA Copia Usuario Copia Transportista Copia Seguridad CETICOS PAITA



11. Usuario/representante/transportista Concluida su descarga dentro de las 24 horas siguientes a la recepción debe presentar a la

Dirección de Operaciones: DAM de Exportación Temporal para Reimportación en el Mismo Estado o la DAM

Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo, junto a los demás documentos que amparan el ingreso de mercancías.

12. Personal de la Dirección de Operaciones El Director de operaciones (o designado) de CETICOS PAITA firmará la DAM consignando la

fecha de recepción.

13. Usuario/representante/Agente de aduana




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



El usuario a través de su Agente de Aduana o representante procede a refrendar la documentación ante la Intendencia de Aduana, teniendo como plazo 48 horas contados desde la hora de la firma de recepción, para entregar la documentación aduanera ante CETICOS PAITA.

14. Personal de la Dirección de Operaciones Concluida la entrega de los documentos CETICOS autoriza el retiro de la mercancía de la zona

de Aforo para su disposición y uso, la misma que consta de: Declaración de Ingreso a CETICOS. Declaración Aduanera de Mercancías. Fotocopia de Factura. Fotocopia de Guía de Remisión.

Se entiende que la documentación de dicha Exportación Temporal debe continuar con el trámite correspondiente dentro del Procedimiento INTA.PG.05

Revisará si la DIC ha sido cancelada por el usuario. Revisará el contenido de la DIC es conforme de acuerdo los documentos presentados:

e. Información de usuario corresponde a los documentos de ingreso f. Los documentos declarados coinciden con los originales g. La descripción de mercancías, cantidades, valores son conformes de acuerdo a los

documentos originales h. Las firmas y sellos están conformes

Ingresará la información a la base de datos del Sistema de Gestión de CETICOS PAITA, debiendo constar la firma y sello del inspector responsable del Ingreso de Información a la Base de Datos en la DIC.

Podrá, previa coordinación con los usuarios revisar físicamente los inventarios de acuerdo a los movimientos y stock declarados por el usuario en sus cuadros.

E. Duración

3 días útiles.





Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



InicioInicio

Página 1

04. Ingreso Temporal de mercancías a CETICOS PAITA aplicando el régimen de Exportación Temporal o Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo.

1

Solicita ante la Administración de CETICOS PAITA, el ingreso de las mercancías, acompañando para tal efecto la siguiente documentación:Factura Comercial O similarGuía de RemisiónOtra documentación sustentatoria

Solicita ante la Administración de CETICOS PAITA, el ingreso de las mercancías, acompañando para tal efecto la siguiente documentación:Factura Comercial O similarGuía de RemisiónOtra documentación sustentatoria



estén conformes.


estén conformes.


de Operaciones


a la balanza


a la balanza


















AFORO


AFORO




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



1

Página 1











Con incidencias

Sin incidencias





CETICOS PAITA



CETICOS PAITA


2





1




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



2

Página 1








DAM de Exportación Temporal para Reimportación en el Mismo Estado o DAM para Perfeccionamiento Pasivo y demás documentos que amparan el ingreso de

mercancías.

DAM de Exportación Temporal para Reimportación en el Mismo Estado o DAM para Perfeccionamiento Pasivo y demás documentos que amparan el ingreso de

mercancías.


de Operaciones





3




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



3

FinFin

Página 1










de Operaciones

Concluida la entrega de los documentos CETICOS autoriza el retiro de la mercancía de la zona de Aforo hacia las instalaciones del Usuario, la misma que consta de:

Declaración de Ingreso a CETICOS Declaración Aduanera de Mercancías Cuadro Insumo ProductoFotocopia de FacturaFotocopia de Guía de Remisión

Concluida la entrega de los documentos CETICOS autoriza el retiro de la mercancía de la zona de Aforo hacia las instalaciones del Usuario, la misma que consta de:

Declaración de Ingreso a CETICOS Declaración Aduanera de Mercancías Cuadro Insumo ProductoFotocopia de FacturaFotocopia de Guía de Remisión


trámite correspondiente dentro del Procedimiento INTA.PG.05


trámite correspondiente dentro del Procedimiento INTA.PG.05




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal




SALIDAS DE MERCANCÍAS DE CETICOS PAITA CON DESTINO EL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL APLICANDO EL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO.

B. Finalidad Establecer el procedimiento de salida de la mercancía del CETICOS PAITA al resto del territorio

nacional. C. Requisitos Los mencionados en el procedimiento INTA-PG 01.04 Otros que se requieran, conforme a disposiciones legales vigentes sobre la materia.


1. Usuario/representante Prepara la documentación. Envía la documentación al agente de aduana.

2. Agente de aduana Recepciona la documentación. Elabora DAM / Declaración simplificada. Inicia el trámite en la Aduana de Paita

3. Aduana de Paita Numera DAM / Declaración simplificada. Verifica la cancelación del pago de impuestos.

4. Aduana de Paita/Usuario/representante Se realiza el aforo físico.

5. Aduana de Paita Diligencia y autoriza Levante.

6. Usuario/representante El usuario de CETICOS PAITA, está en la obligación de informar a la Administración de

CETICOS PAITA, sus operaciones de salida de mercancías al resto del territorio nacional. Solicita a la Administración de CETICOS el servicio de un inspector para el control, inspección

y verificación en el embarque de mercancías. Cancelará su Declaración de Salida de CETICOS - DSC Entregará a la Administración de CETICOS PAITA la documentación correspondiente: Declaración de Salida




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



Declaración Aduanera de Mercancías Factura Comercial Lista de empaque Manifiesto de Carga Guía de Remisión

7. Personal de la Dirección de Operaciones Revisará la cancelación de la DSC Realizara la revisión documentaria: Declaración de Salida - DSC Declaración Aduanera de Mercancías Levante autorizado Pago de impuestos Pago de derecho de salida Documentos precedentes como documentos de embarque, facturas, Y otros que considere necesario

Autoriza el ingreso de las unidades vehiculares, encargadas del transporte de las mercancías, hacia la balanza.

En la balanza son registrados los datos de la empresa de transportista y los datos de la empresa usuaria responsable del retiro de mercancías.

Se autoriza al transportista dirigirse al local de la empresa usuaria. En el local de la empresa usuaria el inspector de operaciones supervisa el embarque de las a

carga de mercancías sobre las unidades vehiculares. Concluida la carga el inspector de operaciones procederá a pesar la unidad, para determinar

el peso bruto de la misma. Autorizará al transportista dirigirse a la balanza. Registra los datos de la DAM Imprimirá sellará y firmará el ticket de salida el mismo que consta de cuatro (4) copias Original Archivo de Operaciones CETICOS PAITA Copia Usuario Copia Transportista Copia Seguridad CETICOS PAITA


8. Personal de Seguridad CETICOS PAITA Recibe y verifica copia de Ticket de salida, ticket de peso. Permite la salida de mercancías

9. Personal de la Dirección de Operaciones La documentación finalmente es archivada en los registros de control de CETICOS.

E. Duración




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



2 días útiles.

F. Formatos y Formularios DSC




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal




InicioInicio

Página 1

05. Salidas de mercancías de CETICOS PAITA con destino el resto del territorio nacional aplicando el régimen de Importación para el Consumo.

Envía la documentación al agente de aduana


1

Usuario

Agente de Aduana

Aduana de Paita

Numera DAM / Declaración simplificadaNumera DAM / Declaración simplificada


Recepciona la documentaciónRecepciona la documentación

Inicia el trámite en la Aduana de PaitaInicia el trámite en la Aduana de Paita

Elabora DAM / Declaración simplificadaElabora DAM / Declaración simplificada

Verifica la cancelación del pago de impuestos.


Se realiza el aforo físicoSe realiza el aforo físico

Aduana de Paita

Diligencia y autoriza LevanteDiligencia y autoriza Levante




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



1

Página 1


Entregará a la Administración de CETICOS PAITA la documentación correspondiente:Declaración de Salida DAMFactura ComercialLista de empaqueManifiesto de CargaGuía de Remisión

Entregará a la Administración de CETICOS PAITA la documentación correspondiente:Declaración de Salida DAMFactura ComercialLista de empaqueManifiesto de CargaGuía de Remisión

Realizara la revisión documentaria:Declaración de Salida Declaración Única de AduanasLevante autorizadoPago de impuestosPago de derecho de salidaDocumentos precedentes.Solicitud de traslado, B/L, F/CY otros que considere necesario


2


de Operaciones


El usuario de CETICOS PAITA, está en la obligación de informar a la Administración de CETICOS PAITA, sobre la salida de sus

mercancías al resto del territorio nacional



Solicita a la Administración de CETICOS el servicio de un inspector, para el control, inspección y verificación en el embarque

de mercancías


de mercancías

Autoriza el ingreso de las unidades vehiculares, encargadas del transporte de

las mercancías, hacia la balanza






Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



2

Página 1


Supervisa el la carga de mercancías sobre las unidades vehiculares


Recibe y verifica copia de Ticket de salida, ticket de peso.



ticket de peso firmada por el personal de la Sub Dirección de Operaciones y por el

inspector de CETICOS PAITA





3

Imprimirá sellará y firmará el ticket de salida el mismo que consta de cuatro (4) copiasOriginal Archivo de Operaciones CETICOS PAITACopia UsuarioCopia TransportistaCopia Seguridad CETICOS PAITA


Registra los datos de la DAMRegistra los datos de la DAM

Autorizará al transportista dirigirse a la balanza


Concluida la carga el inspector de operaciones procederá a pesar la unidad,

para determinar el peso bruto de la misma



Permite la salida de mercancíasPermite la salida de mercancías




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



3

FinFin

Página 1

05. Salidas de mercancías de CETICOS PAITA con destino el resto del territorio

nacional aplicando el régimen de Importación para el Consumo.

La documentación finalmente es archivada en los registros de control de

CETICOS


CETICOS


de Operaciones




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal




SALIDAS DE MERCANCÍAS DE CETICOS PAITA CON DESTINO EL EXTERIOR APLICANDO LA OPERACIÓN DE REEXPEDICIÓN.

B. Finalidad Establecer el procedimiento de salida de la mercancía del CETICOS PAITA hacia al exterior.

C. Requisitos Los mencionados en el procedimiento INTA-PG 01.04 Otros que se requieran, conforme a disposiciones legales vigentes sobre la materia.


1. Usuario/representante Prepara la documentación. El usuario de CETICOS PAITA, está en la obligación de solicitar a la Administración de CETICOS

PAITA, la operación de Reexpedición.

2. Administración de CETICOS PAITA Mediante oficio, informa a la Intendencia de Aduana de la Operación de Reexpedición,

indicando los números de la documentación, la Aduana de Salida y los datos del usuario.

3. Usuario/representante Solicita a la Administración de CETICOS el servicio de un inspector, para el control, inspección

y verificación en el embarque de mercancías. Realiza el pago por ticket de salida de mercancías.

4. Personal de la Dirección de Operaciones Autoriza el ingreso de las unidades vehiculares, encargadas del transporte de las mercancías,

hacia la balanza. Supervisa la carga de las mercancías a las unidades vehiculares.

5. Oficial de aduana. Firma y diligencia documentos de reexpedición. Controla el precintado del contenedor

6. Usuario/representante/Agente de aduana Su Agente de Aduana será responsable de diligenciar la HOJA DE RUTA, ante la Intendencia

de Aduana de Paita. Entregará a la Administración de CETICOS PAITA la documentación correspondiente: Declaración de Salida - DSC. Oficio Solicitud de Reexpedición firmado por Aduana. Hoja de Ruta.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



Factura Comercial. Manifiesto de carga. Documento de embarque.

7. Personal de la Dirección de Operaciones Verificar la cancelación de la DSC, derecho por ticket de salida de reexpedición Verificar la habilitación vigente de la unidad vehicular, de lo contrario deberá cancelar su

renovación. Realiza la revisión documentaria:

Declaración de salida - DSC. Solicitud de reexpedición. Hoja de ruta. Manifiesto de carga. Documentos de embarque Factura comercial. Verificar si ha cumplido con el derecho por la salida de Reexpedición.

El Inspector de Operaciones deberá corroborar con los archivos o en la base de datos del sistema, la información declarada en la documentación.

De conformidad se procede a firmar la documentación. Se procede al ingreso de la información al sistema de CETICOS PAITA. Revisará la documentación, la autorización de salida o levante de la misma y dará

conformidad. Autorizará al transportista dirigirse a la balanza. Imprimirá el ticket de peso, el mismo que consta de cuatro (4) copias Original Archivo de Operaciones CETICOS PAITA Copia Usuario Copia Transportista Copia Seguridad CETICOS PAITA


8. Personal de Seguridad CETICOS PAITA Recibe y verifica la copia de Ticket de salida, ticket de peso. Permite la salida de mercancías


E. Duración

2 días útiles.





Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal




InicioInicio

Página 1

06. Salidas de mercancías de CETICOS PAITA con destino el exterior aplicando la operación de reexpedición.

El usuario de CETICOS PAITA, está en la obligación de solicitar a la Administración

de CETICOS PAITA, la operación de Reexpedición

El usuario de CETICOS PAITA, está en la obligación de solicitar a la Administración

de CETICOS PAITA, la operación de Reexpedición

1

Usuario

Usuario/Representante

Mediante oficio, informa a la Intendencia de Aduana de la Operación de

Reexpedición, indicando los números de la documentación, la Aduana de Salida y los

datos del usuario

Mediante oficio, informa a la Intendencia de Aduana de la Operación de

Reexpedición, indicando los números de la documentación, la Aduana de Salida y los

datos del usuario


de mercancías


de mercancías

Supervisa la carga de las mercancías a las unidades vehiculares

Supervisa la carga de las mercancías a las unidades vehiculares

Administración de

CETICOS PAITA

Realiza el pago por ticket de salida de mercancías



de Operaciones








Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



1

Página 1

06. Salidas de mercancías de CETICOS PAITA con destino el exterior aplicando

la operación de reexpedición.

Entregará a la Administración de CETICOS PAITA la documentación correspondiente:Declaración de Salida.Oficio Solicitud de Reexpedición firmado por Aduana.Hoja de Ruta.Factura Comercial.Manifiesto de carga.Documento de embarque.

Entregará a la Administración de CETICOS PAITA la documentación correspondiente:Declaración de Salida.Oficio Solicitud de Reexpedición firmado por Aduana.Hoja de Ruta.Factura Comercial.Manifiesto de carga.Documento de embarque.

2

Firma y diligencia documentos de reexpedición.

Firma y diligencia documentos de reexpedición.

Controla el precintado del contenedorControla el precintado del contenedor

Oficial de Aduana

Usuario/Representante/Agente de Aduana

Su Agente de Aduana será responsable de diligenciar la HOJA DE RUTA, ante la

Intendencia de Aduana de Paita.

Su Agente de Aduana será responsable de diligenciar la HOJA DE RUTA, ante la

Intendencia de Aduana de Paita.


de Operaciones

Realiza la revisión documentaria:Declaración de salida.Solicitud de reexpedición.Hoja de ruta.Manifiesto de carga.Documentos de embarqueFactura comercial.Verificar si ha cumplido con el derecho por la salida de Reexpedición.

Realiza la revisión documentaria:Declaración de salida.Solicitud de reexpedición.Hoja de ruta.Manifiesto de carga.Documentos de embarqueFactura comercial.Verificar si ha cumplido con el derecho por la salida de Reexpedición.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



2

Página 1



El Inspector de Operaciones deberá corroborar con los archivos o en la base de

datos del sistema, la información declarada en la documentación



Recibe y verifica La copia de Ticket de salida, ticket de peso.

Recibe y verifica La copia de Ticket de salida, ticket de peso.








3



Revisará la documentación, la autorización de salida o levante de la misma y dará

conformidad


conformidad

Se procede al ingreso de la información al sistema de CETICOS PAITA


De conformidad se procede a firmar la documentación








Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



3

FinFin

Página 1




CETICOS


CETICOS


de Operaciones




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal




SALIDAS DE MERCANCÍAS DE CETICOS PAITA CON DESTINO EL EXTERIOR APLICANDO EL RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN PARA EL CONSUMO.

B. Finalidad Establecer el procedimiento de salida de la mercancía del CETICOS PAITA hacia al exterior

aplicando el régimen de exportación definitiva. C. Requisitos Los mencionados en el procedimiento INTA-PG 01.04 Otros que se requieran, conforme a disposiciones legales vigentes sobre la materia.



2. Agente de aduana Recepciona los documentos. Elabora DAM / Declaración simplificada. Inicia el trámite en la Aduna de Paita.

3. Aduana de Paita Numera la DAM / Declaración simplificada. Refrendo

4. Usuario/representante Aforo físico.

5. Aduana de Paita Diligencia DAM / Declaración simplificada.

6. Usuario/representante Solicita a la Administración de CETICOS PAITA, la salida de mercancías aplicando el régimen

de exportación definitiva. Solicita a la Administración de CETICOS el servicio de un inspector, para el control, inspección

y verificación en el embarque de mercancías.

7. Personal de la Dirección de Operaciones Verificar la cancelación de la DSC




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal




Supervisa el llenado de la carga sobre las unidades vehiculares. Supervisa el precintado del contenedor

8. Especialista de Aduana u Oficial de Aduana. Firma y diligencia documentos de exportación. Controla el precintado del contenedor.

9. Usuario/representante/Agente de aduana Su Agente de Aduana será responsable de las coordinaciones de refrendo y aforo ante la

Intendencia de Aduana. Entregará a la Administración de CETICOS PAITA la documentación correspondiente: DAM refrendada Factura comercial Cuadro Insumo Producto Guía Remisión Documentos precedentes Solicitud de traslado, B/L, F/C Documento de embarque posterior al zarpe de la nave.

10. Personal de la Dirección de Operaciones Realiza la revisión documentaria: DAM refrendada Factura comercial Cuadro Insumo Producto Guía Remisión Documentos precedentes Solicitud de traslado, B/L, F/C Documento de embarque posterior al zarpe de la nave. Verificar si ha cumplido con la cancelación de DSC.

El Inspector de Operaciones deberá corroborar con los archivos o en la base de datos del sistema, la información declarada en la documentación.

De conformidad se procede a firmar la documentación. Se procede al ingreso de la información la base de datos del Sistema de Gestión CETICOS

PAITA. Revisará la documentación la autorización de salida y dará conformidad. Autorizará al transportista dirigirse a la balanza. Imprimirá el ticket de peso, el mismo que consta de cuatro (4) copias Original Archivo de Operaciones CETICOS PAITA Copia Usuario Copia Transportista Copia Seguridad CETICOS PAITA




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal





12. Personal de la Dirección de Operaciones La documentación finalmente es archivada en los registros de control de CETICOS

E. Duración 2 días útiles.





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CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



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07. SALIDAS DE MERCANCÍAS HACIA EL EXTERIOR APLICANDO EL REGIMEN DE EXPORTACIÓN PARA EL CONSUMO

1

Usuario

Agente de Aduana

Aduana de Paita

Numera DAMNumera DAM




Elabora DAMElabora DAM

RefrendoRefrendo

Aforo físicoAforo físico

Aduana de Paita

DILIGENCIA DAMDILIGENCIA DAM






Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



1

Página 1

07. SALIDAS DE MERCANCÍAS HACIA EL EXTERIOR APLICANDO EL REGIMEN DE

EXPORTACIÓN PARA EL CONSUMO







2


de Operaciones

Usuario/Representante

Solicita a la Administración de CETICOS PAITA, la salida de mercancías aplicando el régimen de Exportación Para el Consumo.

Solicita a la Administración de CETICOS PAITA, la salida de mercancías aplicando el régimen de Exportación Para el Consumo.


de mercancías


de mercancías

Dentro de las Rutinas de Supervisión puede participar voluntariamente en el

llenado del Contenedor

Dentro de las Rutinas de Supervisión puede participar voluntariamente en el

llenado del Contenedor

Supervisa el llenado de la carga sobre las unidades vehiculares

Supervisa el llenado de la carga sobre las unidades vehiculares

Oficial de Aduana




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



2

Página 1



Controla el precintado del contenedorControla el precintado del contenedor

3

Entregará a la Administración de CETICOS PAITA la documentación correspondiente:DAMRefrendoDocumentos precedentesSolicitud de traslado, B/L, F/CDocumento de embarque posterior al zarpe de la nave.

Entregará a la Administración de CETICOS PAITA la documentación correspondiente:DAMRefrendoDocumentos precedentesSolicitud de traslado, B/L, F/CDocumento de embarque posterior al zarpe de la nave.

Su Agente de Aduana será responsable de refrendar DAM, ante la Intendencia de Aduana hasta antes de la salida de las

mercancías

Su Agente de Aduana será responsable de refrendar DAM, ante la Intendencia de Aduana hasta antes de la salida de las

mercancías



de Operaciones

Realiza la revisión documentaria:DAMRefrendoDocumentos precedentesSolicitud de traslado, B/L, F/CDocumento de embarque posterior al zarpe de la nave.Verificar si ha cumplido con el derecho por la salida.

Realiza la revisión documentaria:DAMRefrendoDocumentos precedentesSolicitud de traslado, B/L, F/CDocumento de embarque posterior al zarpe de la nave.Verificar si ha cumplido con el derecho por la salida.












Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



3

Página 1



FinFin


CETICOS


CETICOS


de Operaciones












conformidad.


conformidad.

Autorizará al transportista dirigirse a la balanza.

Autorizará al transportista dirigirse a la balanza.






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Legal




SALIDA DE MERCANCÍAS DE CETICOS PAITA CON DESTINO EL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL APLICANDO EL RÉGIMEN DE REIMPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO.

B. Finalidad Establecer el procedimiento de salida de mercancías de CETICOS PAITA con destino el Resto del

Territorio Nacional aplicando el Régimen de Reimportación en el Mismo Estado. C. Requisitos Los mencionados en el procedimiento INTA-PG 26 Otros que se requieran, conforme a disposiciones legales vigentes.



11. Agente de aduana Recepciona la documentación. Elabora DAM Inicia el trámite en la Aduana de Paita

12. Aduana de Paita Numera DAM Verifica la cancelación del pago de impuestos.

13. Aduana de Paita/Usuario/representante Se realiza el aforo físico.

14. Aduana de Paita Diligencia y autoriza Levante.

15. Usuario/representante El usuario de CETICOS PAITA, está en la obligación de informar a la Administración de

CETICOS PAITA, sus operaciones de salida de mercancías de CETICOS PAITA con destino el Resto del Territorio Nacional aplicando el Régimen de Reimportación en el Mismo Estado.

Solicita a la Administración de CETICOS el servicio de un inspector para el control, inspección y verificación en el embarque de mercancías.

Cancelará su Declaración de Salida de CETICOS - DSC Entregará a la Administración de CETICOS PAITA la documentación correspondiente:




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Declaración de Salida Declaración Aduanera de Mercancías Factura Comercial Relación Insumo Producto Lista de empaque Manifiesto de Carga Guía de Remisión

16. Personal de la Dirección de Operaciones Revisará la cancelación de la DSC Realizara la revisión documentaria: Declaración de Salida - DSC Declaración Aduanera de Mercancías Levante autorizado Pago de impuestos Pago de derecho de salida Documentos precedentes como documentos de embarque, facturas, Y otros que considere necesario


En la balanza son registrados los datos de la empresa de transportista y los datos de la empresa usuaria responsable del retiro de mercancías.

Se autoriza al transportista dirigirse al local de la empresa usuaria. En el local de la empresa usuaria el inspector de operaciones supervisa el embarque de las a

carga de mercancías sobre las unidades vehiculares. Concluida la carga el inspector de operaciones procederá a pesar la unidad, para determinar

el peso bruto de la misma. Autorizará al transportista dirigirse a la balanza. Registra los datos de la DAM Imprimirá sellará y firmará el ticket de salida el mismo que consta de cuatro (4) copias Original Archivo de Operaciones CETICOS PAITA Copia Usuario Copia Transportista Copia Seguridad CETICOS PAITA







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E. Duración

2 días útiles.





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Legal



Prepara la documentaciónPrepara la documentaciónInicio

Inicio

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08. Salida de Mercancías de CETICOS PAITA con destino el resto del territorio

nacional aplicando el régimen de Reimportación en el Mismo Estado.



1

Usuario

Agente de Aduana

Aduana de Paita

Numera DUA / Declaración simplificadaNumera DUA / Declaración simplificada




Elabora DUA / Declaración simplificadaElabora DUA / Declaración simplificada



Se realiza el aforo físicoSe realiza el aforo físico

Aduana de Paita

Diligencia y autoriza LevanteDiligencia y autoriza Levante




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CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



1

Página 1



Entregará a la Administración de CETICOS PAITA la documentación correspondiente:Declaración de Salida Declaración Única de AduanasFactura ComercialLista de empaqueManifiesto de CargaGuía de Remisión

Entregará a la Administración de CETICOS PAITA la documentación correspondiente:Declaración de Salida Declaración Única de AduanasFactura ComercialLista de empaqueManifiesto de CargaGuía de Remisión



2


de Operaciones







de mercancías


de mercancías








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CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



2

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3



Registra los datos de la DAMRegistra los datos de la DAM











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CONTROL DE EMISIÓN


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TRASPASO DE MERCANCÍAS ENTRE USUARIOS. B. Finalidad Establecer el procedimiento de traspaso de la mercancía entre usuarios del CETICOS PAITA.

C. Requisitos Los mencionados en el procedimiento INTA-PG 22 Otros que se requieran, conforme a disposiciones legales vigentes sobre la materia.


1. Usuario/representante Compra el formulario de Traspaso de Mercancías Solicita el traspaso de mercancías precisando si se trata de una compra/venta o la prestación

de un servicio. El interesado se presenta en la Dirección de Operaciones con el Formato de “Traspaso de

Mercancías” en original y tres (03) copias, correctamente llenado en el cual deberán figurar los siguientes datos: Razón Social del vendedor. Ubicación de las Mercancías. Razón Social del Comprador. Destino de la Mercancía. Detalle por mercancías: Cantidad, unidad de medida, valor FOB unitario, valor FOB Total. Valor de Venta Total de las Mercancías. Firma del Vendedor. Firma del Comprador.

2. Personal de la Dirección de Operaciones Verifica la cancelación del Formulario de Traspaso de Mercancías Verifica que la documentación y los datos consignados sean conformes: De no ser conformes

Devolverá al interesado la documentación para su corrección. De ser conformes

Verifica en el almacén de ubicación, si las mercancías son conformes a lo declarado en cantidad, unidad de medida y descripción. De no ser conforme

o Solicita la regularización de lo observado. De ser conforme

o Se autoriza el traspaso. o Firma y sella el formato de Traspaso de Mercancías




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CONTROL DE EMISIÓN


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o Retiene la hoja original y entrega la primera copia al vendedor, la segunda al comprador y la tercera al almacén de destino.

3. Almacén de origen Toma fotografías de mercancías mostrando las condiciones en que son entregadas.

4. Almacén de destino Toma fotografías de mercancías mostrando las condiciones en que son recibidas.

5. Personal de la Dirección de Operaciones Realiza el cambio en el sistema La documentación finalmente es archivada en los registros de control de CETICOS.

E. Duración

2 días útiles.

F. Formatos y Formularios Traspaso de Mercancías




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Compra el formularioCompra el formulario

InicioInicio

Página 1

09. TRASPASO DE MERCANCÍAS ENTRE USUARIOS DE CETICOS PAITA

1

Usuario

El interesado se presenta en la Dirección de Operaciones con el Formato de “Traspaso de Mercancías” en original y tres (03) copias, correctamente llenado en el cual deberán figurar los siguientes datos:Razón Social del vendedor.Ubicación de las Mercancías.Razón Social del Comprador.Destino de la Mercancía.Detalle por mercancías: Cantidad, unidad de medida, valor FOB unitario, valor FOB Total.Valor de Venta Total de las Mercancías.Firma del Vendedor.Firma del Comprador.

El interesado se presenta en la Dirección de Operaciones con el Formato de “Traspaso de Mercancías” en original y tres (03) copias, correctamente llenado en el cual deberán figurar los siguientes datos:Razón Social del vendedor.Ubicación de las Mercancías.Razón Social del Comprador.Destino de la Mercancía.Detalle por mercancías: Cantidad, unidad de medida, valor FOB unitario, valor FOB Total.Valor de Venta Total de las Mercancías.Firma del Vendedor.Firma del Comprador.

Solicita el traspaso de mercancíasSolicita el traspaso de mercancías

Verifica que la documentación y los datos

consignados sean conformes

Verifica que la documentación y los datos

consignados sean conformes

Devolverá al interesado la documentación para su corrección.

Devolverá al interesado la documentación para su corrección.

De no ser conforme De ser conforme


de Operaciones

Verifica en el almacén de ubicación, si las

mercancías son conformes a lo declarado en cantidad, unidad de

medida y descripción

Verifica en el almacén de ubicación, si las

mercancías son conformes a lo declarado en cantidad, unidad de

medida y descripción

Solicita la regularización de lo observado.Solicita la regularización de lo observado.

Se autoriza el traspaso.Se autoriza el traspaso.

Firma y sella el formato de Traspaso de Mercancías

Firma y sella el formato de Traspaso de Mercancías




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1

Página 1

09. TRASPASO DE MERCANCÍAS ENTRE USUARIOS DE CETICOS PAITA

Retiene la hoja original y entrega la primera copia al vendedor, la segunda al

comprador y la tercera al almacén de destino

Retiene la hoja original y entrega la primera copia al vendedor, la segunda al

comprador y la tercera al almacén de destino

Toma fotografías de mercancías mostrando las condiciones en que son

entregadas.


entregadas.


CETICOS.


CETICOS.

Almacén de origen


recibidas.


recibidas.

Almacén de destino


de Operaciones

Realiza el cambio en el sistemaRealiza el cambio en el sistema

FinFin




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ELABORACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS. B. Finalidad Establecer el procedimiento para la elaboración de datos estadísticos.

C. Requisitos Registro de información.


1. Gerencia General Solicita al Director de Operaciones información de datos estadísticos.

2. Director de Operaciones Verifica información ingresada. No conforme

Levanta observaciones. Conforme

Imprime reportes.

Genera cuadros estadísticos

Elabora el informe.

3. Gerencia General Recepciona los datos estadísticos. Realiza acciones que le corresponda.


F. Formatos y Formularios Formato de cuadros estadísticos




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InicioInicio

Página 1

10. Elaboración de Datos Estadísticos.

Solicita al Director de Operaciones información de datos estadísticos.

Solicita al Director de Operaciones información de datos estadísticos.

Gerencia General

Verifica información ingresada.Verifica información ingresada.

Levanta observaciones.Levanta observaciones.

Imprime reportes.Imprime reportes.

De no ser conforme De ser conforme

Elabora y entrega el informe.Elabora y entrega el informe.

Genera cuadros estadísticosGenera cuadros estadísticos

Gerencia General

Recepciona los datos estadísticos. Recepciona los datos estadísticos.

Realiza acciones que le corresponda.Realiza acciones que le corresponda.

FinFin

Director de Operaciones




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SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DESEMPEÑADAS EN LA ENTIDAD.

B. Finalidad Proporcionar un informe sobre la supervisión de las actividades operativas desempeñadas en la

entidad. C. Requisitos Sin requisitos.


1. Director de Operaciones Programa las actividades de supervisión relacionadas al cumplimiento de las funciones que

desempeña cada colaborador de la Dirección de Operaciones

2. Personal de la Dirección de Operaciones. Toma conocimiento del inicio de la supervisión de las actividades operativas desempeñadas

en la entidad. Da inicio a la supervisión de las actividades operativas desempeñadas en la entidad. Emiten informe de la supervisión realizada

3. Director de Operaciones. Decepciona información y/o documentación Realiza la evaluación. Emite y entrega el informe consolidado a la Gerencia General.

4. Gerencia General Recibe la información. Evalúa la información recibida. De faltar implementaciones

Emite Oficio solicitando al involucrado supervisado la implementación de las recomendaciones.

De estar conforme

Se archiva la información.

5. Involucrado Recepciona, registra la documentación recibida. Implementa las recomendaciones Elabora oficio donde consigna la implementación de las recomendaciones o las tareas

realizadas. Entrega oficio.




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6. Secretaria General Recepciona, registra y entrega la documentación recibida.

7. Gerencia General Toma conocimiento del documento emitido por el usuario. Evalúa la información recibida en coordinación con el Director de Operaciones. De faltar implementaciones

Se fija plazos / sanciones.

Se comunica plazo / sanción De estar conforme

Comunica la información recibida oficio con la implementación de recomendaciones o tareas realizadas.

8. Director de Operaciones. Recibe la documentación Se procede archivar la información.

E. Duración

15 días útiles.

F. Formatos y Formularios Sin formatos




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Programa las actividades de supervisión relacionadas al cumplimiento de las

funciones que desempeña cada colaborador de la Dirección de

Operaciones

Programa las actividades de supervisión relacionadas al cumplimiento de las

funciones que desempeña cada colaborador de la Dirección de

Operaciones

InicioInicio

Página 1

11. SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DESEMPEÑADAS EN LA ENTIDAD.

1

Toma conocimiento del inicio de la supervisión de las actividades operativas

desempeñadas en la entidad.

Toma conocimiento del inicio de la supervisión de las actividades operativas

desempeñadas en la entidad.

Emiten informe de la supervisión realizadaEmiten informe de la supervisión realizada

Realiza la evaluación.Realiza la evaluación.

Recepciona documentaciónRecepciona documentación

Director de OperacionesPersonal de la Dirección

de Operaciones

Da inicio a la supervisión de las actividades operativas desempeñadas en la entidad.

Da inicio a la supervisión de las actividades operativas desempeñadas en la entidad.


Emite y entrega el informe consolidado a la Gerencia General.

Emite y entrega el informe consolidado a la Gerencia General.

Gerencia General




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CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



1

Página 1


2

Evalúa la información recibida.Evalúa la información recibida.

Emite Oficio solicitando al involucrado supervisado la implementación de las

recomendaciones.

Emite Oficio solicitando al involucrado supervisado la implementación de las

recomendaciones.Se archiva la información.

Se archiva la información.

De faltar implementaciones De estar conforme

Recibe la información.Recibe la información.

Involucrado

Entrega oficio.Entrega oficio.

Elabora oficio donde consigna la implementación de las recomendaciones o

las tareas realizadas.


las tareas realizadas.

Implementa las recomendacionesImplementa las recomendaciones

Recepciona, registra la documentación recibida.


Secretaría General

Recepciona, registra y entrega la documentación recibida.


3




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CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



2

Página 1


Gerencia General

Evalúa la información recibida en coordinación con el




Se fija plazos / sanciones.Se fija plazos / sanciones.

Comunica la información recibida oficio con la implementación de

recomendaciones o tareas realizadas.




Toma conocimiento del documento emitido por el usuario

Toma conocimiento del documento emitido por el usuario

Se comunica plazo / sanciónSe comunica plazo / sanción3


Se procede archivar la información.Se procede archivar la información.

Recibe la documentaciónRecibe la documentación

FinFin




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CONTROL DE EMISIÓN


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Legal




SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES DE LOS USUARIOS DEL CETICOS PAITA

B. Finalidad Proporcionar un informe sobre la evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales

y extracontractuales de los usuarios de CETICOS PAITA. C. Requisitos Contratos de los usuarios. Petición de supervisión de los órganos competentes.


1. Director de Operaciones Evalúa naturaleza de la supervisión. No programada

Si se tiene una petición de supervisión de los órganos competentes se prioriza dicha acción de control.

Elabora un documento de comunicación de inicio de la acción de supervisión no programada.

Programada

Elabora un documento de comunicación de inicio de la acción de control programada Envía el documento a la Gerencia General para que tome conocimiento.

2. Gerencia General Recibe el documento de inicio de la acción de supervisión (programada / no programada) Toma conocimiento del contenido del documento. Comunica a los usuarios sujetos a evaluación el inicio de la acción de supervisión para que se

brinde las facilidades pertinentes al Director de Operaciones.

3. Director de Operaciones. Realiza la evaluación. Solicita información a los usuarios.

4. Usuarios Entregan la información solicitada.

5. Director de Operaciones. Recepciona la información del usuario sujeto a evaluación. Evalúa el contenido de la información recibida. Realiza trabajo de campo.




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CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



Elabora el informe de la supervisión realizada. De ser el caso se formulan las observaciones.

6. Gerencia General Toma conocimiento de la información recibida. Emite Oficio solicitando al Usuario supervisado la implementación de las observaciones.

7. Usuarios Recepciona, registra la documentación recibida. Implementa las recomendaciones Elabora oficio donde consigna la implementación de las recomendaciones o las tareas

realizadas. Entrega oficio.

8. Secretaria General Recepciona, registra y entrega la documentación recibida.

9. Gerencia General Toma conocimiento del documento emitido por el usuario. Evalúa la información recibida en coordinación con el Director de Operaciones. De faltar implementaciones

Se fija plazos / sanciones.

Se comunica plazo / sanción De estar conforme

Comunica la información recibida oficio con la implementación de recomendaciones o tareas realizadas.

10. Director de Operaciones. Recibe la documentación Se procede archivar la información.

E. Duración

15 días útiles.





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CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



InicioInicio

Página 1

12. SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES DE LOS USUARIOS DEL CETICOS PAITA

1

Recibe el documento de inicio de la acción de supervisión (programada / no

programada)

Recibe el documento de inicio de la acción de supervisión (programada / no

programada)

Evalúa

naturaleza de la

actividad de

control

Evalúa

naturaleza de la

actividad de

control

Si se tiene una petición de supervisión de los órganos competentes se prioriza dicha

acción de control.

Si se tiene una petición de supervisión de los órganos competentes se prioriza dicha

acción de control.

Elabora un documento de comunicación de inicio de la acción de control

programada

Elabora un documento de comunicación de inicio de la acción de control

programada

No

ProgramadaProgramada

Elabora un documento de comunicación de inicio de la acción de supervisión no

programada.

Elabora un documento de comunicación de inicio de la acción de supervisión no

programada.

Envía el documento a la Gerencia General para que tome conocimiento.

Envía el documento a la Gerencia General para que tome conocimiento.


Gerencia General

Toma conocimiento del contenido del documento.

Toma conocimiento del contenido del documento.

Comunica a los usuarios sujetos a evaluación el inicio de la acción de supervisión para que se brinde las

facilidades pertinentes al Director de Operaciones.

Comunica a los usuarios sujetos a evaluación el inicio de la acción de supervisión para que se brinde las

facilidades pertinentes al Director de Operaciones.

Usuario




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



1

Página 1


2

Solicita información a los usuarios.Solicita información a los usuarios.

Entregan la información solicitada.Entregan la información solicitada.


Realiza la evaluación.Realiza la evaluación.

Usuario


Elabora el informe de la supervisión realizada.

Elabora el informe de la supervisión realizada.

Realiza trabajo de campo.Realiza trabajo de campo.

Evalúa el contenido de la información recibida.

Evalúa el contenido de la información recibida.

Recepciona la información del usuario sujeto a evaluación.

Recepciona la información del usuario sujeto a evaluación.

De ser el caso se formulan las observaciones

De ser el caso se formulan las observaciones




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



2

Página 1


4

Toma conocimiento de la información recibida.

Toma conocimiento de la información recibida.

Gerencia General

Emite Oficio solicitando al Usuario supervisado la implementación de las

observaciones

Emite Oficio solicitando al Usuario supervisado la implementación de las

observaciones

Usuario

Entrega oficio.Entrega oficio.


las tareas realizadas


las tareas realizadas

Implementa las recomendacionesImplementa las recomendaciones



Secretaría General



5




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



4

Página 1


Gerencia General


Director de Operaciones.


Director de Operaciones.

Se fija plazos / sanciones.Se fija plazos / sanciones.






Toma conocimiento del documento emitido por el usuario.

Toma conocimiento del documento emitido por el usuario.

Se comunica plazo / sanciónSe comunica plazo / sanción


Se procede archivar la información.Se procede archivar la información.

Recibe la documentaciónRecibe la documentación

FinFin

5




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CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal




FORMUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES. B. Finalidad Formular un instrumento de gestión de corto plazo, que permite definir las actividades de la

Dirección de Operaciones.

C. Requisitos Plan estratégico de la entidad.


1. Gerencia General Mediante memorándum dispone al Director de Operaciones la Formulación del Plan

Operativo para su área. Remite memorándum al Director de Operaciones.

2. Director de Operaciones Elabora o reformula el proyecto del Plan Operativo de la Dirección de Operaciones. Entrega a la Gerencia General el proyecto del Plan Operativo Anual de la Dirección de

Operaciones.

3. Gerencia General Evalúa la documentación recibida: De no estar conforme

Devuelve el proyecto del Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones para que sea revisado.

De estar conforme:

Visa el proyecto del Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones.

Entrega a la Jefatura de la Oficina General de Administración el proyecto del Plan Operativo de la Dirección de Operaciones.

4. Jefatura de la Oficina General de Administración. Recepciona la información Evalúa la documentación recibida: De no estar conforme

Devuelve el proyecto del Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones para que sea revisado.

De estar conforme:

Incluye el Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones en el Plan Operativo de la entidad.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal




F. Formatos y Formularios Matriz de plan operativo.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



Mediante memorándum dispone al Sub Director de Operaciones la Formulación

del Plan Operativo para su área.

Mediante memorándum dispone al Sub Director de Operaciones la Formulación

del Plan Operativo para su área.

Entrega a la Gerencia General el proyecto del Plan Operativo Anual de la Dirección

de Operaciones.

Entrega a la Gerencia General el proyecto del Plan Operativo Anual de la Dirección

de Operaciones.

InicioInicio

1

Devuelve el proyecto del Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones

para que sea revisado.

Devuelve el proyecto del Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones

para que sea revisado.

Evalúa la documentación

recibida


recibida

De no estar conforme



De estar conforme

Entrega a la Jefatura de la Oficina General de Administración el proyecto del Plan

Operativo de la Dirección de Operaciones

Entrega a la Jefatura de la Oficina General de Administración el proyecto del Plan

Operativo de la Dirección de Operaciones

2

Elabora o reformula el proyecto del Plan Operativo de la Dirección de Operaciones.

Elabora o reformula el proyecto del Plan Operativo de la Dirección de Operaciones.

Gerencia General

Oficina General de Administración

Página 1

13. Formulación del Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones.

Remite memorándum al Sub Director de Operaciones.

Remite memorándum al Sub Director de Operaciones.





Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



1

Página 1

13. Formulación del Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones.

Jefatura de la Oficina

General de Administración

Devuelve el proyecto del Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones para

que sea revisado.

Devuelve el proyecto del Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones para

que sea revisado.


recibida


recibida


Incluye el Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones en el Plan

Operativo de la entidad.

Incluye el Plan Operativo Anual de la Dirección de Operaciones en el Plan

Operativo de la entidad.

De estar conforme

Recepciona la informaciónRecepciona la información

FinFin

2

PROCESO: 14




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



A. Nombre del Proceso

GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN. B. Finalidad Formular un instrumento de gestión de corto plazo, que permite definir las actividades de la

Dirección de Operaciones.

C. Requisitos Plan estratégico de la entidad.


1. Personal de CETICOS PAITA / Usuario / Órganos Fiscalizadores / Otros Elabora documento. Remiten documento al Personal de la Dirección de Operaciones.

2. Personal de la Dirección de Operaciones Recibe y revisa el documento Evalúa el plan a seguir. No necesita respuesta

Toma conocimiento

Archiva el documento. Necesita respuesta

Elabora documento de respuesta.

Evalúa el documento de respuesta. Si necesita corrección Realiza las correcciones del caso.

De estar conforme Codifica la documentación de respuesta. Registra el documento de respuesta. Imprime el documento de respuesta Firma el documento de respuesta. Entrega al interesado el documento de respuesta al interesado.

3. Personal de CETICOS PAITA / Usuario / Órganos Fiscalizadores / Otros Recepciona el documento y firma el cargo

4. Personal de la Dirección de Operaciones Archiva la documentación de respuesta.





Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



F. Formatos y Formularios Matriz de plan operativo.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



InicioInicio

Página 1

14. Gestión de Documentación.

1

Evalúa el plan a seguir.

Evalúa el plan a seguir.

Toma conocimientoToma conocimiento

Elabora documento de respuestaElabora documento de respuesta

No necesita respuesta

Necesita respuesta

Personal de CETICOS PAITA / Usuario / Órganos Fiscalizadores / Otros

Elabora documento. Elabora documento.

Remiten documento al Personal de la Dirección de Operaciones.

Remiten documento al Personal de la Dirección de Operaciones.


de Operaciones

Recibe y revisa el documentoRecibe y revisa el documento

Archiva el documento.Archiva el documento.

Evalúa el documento de respuesta

Evalúa el documento de respuesta

Codifica la documentación de respuesta.Codifica la documentación de respuesta.

Realiza las correcciones del caso.Realiza las correcciones del caso.

De estar conforme

Si necesita corrección

Registra el documento de respuesta.Registra el documento de respuesta.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



1

Página 1

14. Gestión de Documentación

Firma el documento de respuesta.Firma el documento de respuesta.

Imprime el documento de respuestaImprime el documento de respuesta

Firma el documento de respuesta.Firma el documento de respuesta.

Entrega al interesado el documento de respuesta al interesado.

Entrega al interesado el documento de respuesta al interesado.

Personal de CETICOS PAITA / Usuario / Órganos Fiscalizadores / Otros

Recepciona el documento y firma el cargo Recepciona el documento y firma el cargo


de Operaciones

Archiva la documentación de respuesta.Archiva la documentación de respuesta.

FinFin




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal




ASESORAMIENTO A LOS USUARIOS EN TEMAS RELACIONADOS A SU LABOR. B. Finalidad Formular el procedimiento de asesoramiento a los usuarios en temas relacionados a su labor.

C. Requisitos Consulta escrita del usuario.


1. Usuario Emite documento dirigido a la Gerencia General planteando una consulta.

2. Gerencia General Evalúa destino de la documentación recibida: De corresponder a otra área.

Lo deriva al área competente. Para la Dirección de Operaciones:

Deriva la consulta a la Dirección de Operaciones para su evaluación e informe respectivo

3. Director de Operaciones Evalúa la documentación recibida. De ser el caso realiza las coordinaciones con la Oficina de Asesoría Legal y / o la OGA. Emite un documento de respuesta. Entrega documento de respuesta a la Gerencia General

4. Gerencia General Evalúa la documentación recibida. Elabora documento de respuesta. Entrega respuesta a Usuario.


F. Formatos y Formularios Sin formato.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



Emite documento dirigido a la Gerencia General planteando una consulta.

Emite documento dirigido a la Gerencia General planteando una consulta.

InicioInicio

1

Entrega documento de respuesta a la Gerencia General

Entrega documento de respuesta a la Gerencia General

Página 1

15. ASESORAMIENTO A LOS USUARIOS EN TEMAS RELACIONADOS A SU LABOR

Usuario

Gerencia General

Lo deriva al área competente.Lo deriva al área competente.

Evalúa destino de la

documentación recibida

Evalúa destino de la

documentación recibida

De corresponder a otra área.

Deriva la consulta a la Sub Dirección de Operaciones para su evaluación e informe

respectivo

Deriva la consulta a la Sub Dirección de Operaciones para su evaluación e informe

respectivo

De estar conforme

Área competente


Emite un documento de respuesta.Emite un documento de respuesta.

De ser el caso realiza las coordinaciones con la Oficina de Asesoría Legal y / o la

OGA.

De ser el caso realiza las coordinaciones con la Oficina de Asesoría Legal y / o la

OGA.

Evalúa la documentación recibidaEvalúa la documentación recibida




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



1

Página 1

15. ASESORAMIENTO A LOS USUARIOS EN TEMAS RELACIONADOS A SU LABOR

Evalúa la documentación recibida.Evalúa la documentación recibida.

FinFin

Gerencia General

Entrega respuesta a Usuario.Entrega respuesta a Usuario.

Elabora documento de respuesta.Elabora documento de respuesta.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal




DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS EN COORDINACIÓN CON ADUANAS. B. Finalidad Formular el procedimiento de destrucción de mercancías en coordinación con aduanas.

C. Requisitos Inventario de mercancías.


1. Director de Operaciones Realiza el inventario de mercancías para destrucción. Verifica el inventario de mercancías para destrucción. Elabora informe para la destrucción de mercancías.

2. Gerencia General Evalúa la documentación recibida: De no estar conforme

Devuelve la documentación para que sea revisada. De estar conforme:

Elabora el oficio dirigido a Adunas solicitando destrucción de mercancías.

3. Aduana Paita Emite resolución autorizando destrucción de mercancía, señalando fecha y responsables de

aduanas asignados.

4. Gerencia General Solicita a la Jefatura de la Oficina General de Administración coordine con el notario para la

destrucción de mercancías.

5. Jefatura de la Oficina General de Administración. Coordina con el notario la fecha y hora para destrucción de mercancías.

6. Notario y Responsables de Aduana Verifican muestras del inventario de las mercancías a destruir: De no estar conforme

Se firma un acta donde se contemplan las inconformidades. De estar conforme:

Indican la destrucción de la mercancía. 7. Personal de la Dirección de Operaciones




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



Proceden a la destrucción de mercancías. 8. Notario / Los responsables de Aduana / Jefatura de OGA Firman el acta de destrucción de mercancías.






Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



Realiza el inventario de mercancías para destrucción.

Realiza el inventario de mercancías para destrucción.

InicioInicio

1

Página 1

16. DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS EN COORDINACIÓN CON ADUANAS.


Verifica el inventario de mercancías para destrucción

Verifica el inventario de mercancías para destrucción

Elabora informe para la destrucción de mercancías

Elabora informe para la destrucción de mercancías

Gerencia General

Devuelve la documentación para que sea revisada.

Devuelve la documentación para que sea revisada.


recibida


recibida




De estar conforme

Aduana Paita

Emite resolución autorizando destrucción de mercancía, señalando fecha y

responsables de aduanas asignados

Emite resolución autorizando destrucción de mercancía, señalando fecha y

responsables de aduanas asignados

Gerencia General




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



1

Página 1

51555516. DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS EN COORDINACIÓN CON ADUANAS.

Solicita a la Jefatura de la Oficina General de Administración coordine con el notario

para la destrucción de mercancías

Solicita a la Jefatura de la Oficina General de Administración coordine con el notario

para la destrucción de mercancías

Coordina con el notario la fecha y hora para destrucción de mercancías.

Coordina con el notario la fecha y hora para destrucción de mercancías.

Jefatura de la Oficina

General de Administración

Notario y Responsable de Aduana

Se firma un acta donde se contemplan las inconformidades.

Se firma un acta donde se contemplan las inconformidades.

Verifican muestras del

inventario de las mercancías a

destruir:

Verifican muestras del

inventario de las mercancías a

destruir:


Indican la destrucción de la mercancía.Indican la destrucción de la mercancía.

De estar conforme


de Operaciones

Proceden a la destrucción de mercancías.Proceden a la destrucción de mercancías.

Notario y Responsable de Aduana

Jefe de OGA

Firman el acta de destrucción de mercancías

Firman el acta de destrucción de mercancías

FinFin




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal




IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA EXTERNA Y ÓRGANOS COMPETENTES

B. Finalidad Formular el procedimiento de implementación de recomendaciones de auditoría externa y

órganos competentes de manera oportuna y adecuada. C. Requisitos Memorándum de implementación de recomendaciones Informe de control


1. Jefe del Órgano de Control Institucional / Órgano de Control Realiza la evaluación Se elabora informe el informe de la evaluación Se elabora el oficio y se adjunta el informe Se entrega una copia al Titular y archiva información

2. Secretaria General Recepciona, registra y entrega a la Gerencia General la documentación recibida.

3. Gerencia General Toma conocimiento de la información Elabora oficio dirigido a la Dirección de Operaciones donde se comunica los resultados de la

evaluación.

4. Dirección de Operaciones Elabora informe indicando las tareas realizadas. Envía la información al Gerente General


6. Gerencia General Toma conocimiento de la información Elabora oficio dirigido al OCI donde se comunica las tareas realizadas.

7. Jefe del Órgano de Control Institucional Recepciona información.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



Evalúa la información recibida Se elabora informe del estado situacional de la implementación de recomendaciones Se revisa el informe del estado situacional de la implementación de recomendaciones de ser

el caso se corrige Se emite el informe del estado situacional de la implementación de recomendaciones Se elabora el oficio y se adjunta el informe Se entrega una copia al Titular y archiva información


9. Gerencia General Evalúa la documentación recibida: De haber pendientes

Se fija plazos

Se comunica nuevamente con el Director de Operaciones. De estar conforme:

Ordena se archive la documentación. E. Duración

2 días útiles.

F. Formatos y Formularios Sin formato.




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



Realiza la evaluaciónRealiza la evaluación

InicioInicio

1

Página 1

17. IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA EXTERNA Y ÓRGANOS COMPETENTES

Se elabora informe el informe de la evaluación

Se elabora informe el informe de la evaluación

Se elabora el oficio y se adjunta el informeSe elabora el oficio y se adjunta el informe

Gerencia General

Jefe del Órgano de Control Institucional / Órgano de Control

Se entrega una copia al Titular y archiva información


Secretaría General



Toma conocimiento de la información Toma conocimiento de la información

Elabora oficio dirigido a la Sub dirección de Operaciones donde se comunica los

resultados de la evaluación.

Elabora oficio dirigido a la Sub dirección de Operaciones donde se comunica los

resultados de la evaluación.

Sub Director de Operaciones

3




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



1

Página 1


Elabora informe indicando las tareas realizadas.

Elabora informe indicando las tareas realizadas.

Envía la información al Gerente GeneralEnvía la información al Gerente General

Se revisa el informe del estado situacional de la implementación de

recomendaciones de ser el caso se corrige

Se revisa el informe del estado situacional de la implementación de

recomendaciones de ser el caso se corrige

Gerencia General

Secretaría General

Recepciona, registra y entrega a la Gerencia General la documentación

recibida.


recibida.

Toma conocimiento de la información Toma conocimiento de la información

Elabora oficio dirigido al OCI donde se comunica las tareas realizadas.

Elabora oficio dirigido al OCI donde se comunica las tareas realizadas.

Jefe del Órgano de Control Institucional / Órgano de Control

Recepciona información.Recepciona información.

Evalúa la información recibidaEvalúa la información recibida

Se elabora informe del estado situacional de la implementación de

recomendaciones

Se elabora informe del estado situacional de la implementación de

recomendaciones

2




Revisión 01 de


CONTROL DE EMISIÓN


Administración


Legal



2

Página 1


Se emite el informe del estado situacional de la implementación de

recomendaciones

Se emite el informe del estado situacional de la implementación de

recomendaciones

Se elabora el oficio y se adjunta el informeSe elabora el oficio y se adjunta el informe

FinFin

Gerencia General

Secretaría General


recibida.


recibida.



Se fija plazosSe fija plazos


recibida


recibida

De haber pendientes



De estar conforme

Se comunica nuevamente al Director de Operaciones.

Se comunica nuevamente al Director de Operaciones.

3

manual de procedimientos de la direccion de …...para uso interno del personal de ceticos paita....

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