TRUONC THE SON

NO'i nhdn: - Nhu cti~u 3; - Luu VT;

f)i~u 1: Thong qua vi~c mi~n nhiem clnrc V\1 K~ toan trmmg cna Ong: Le Van Blob k~

tir ngay 01/09/2015.

f>i~u 2: Thong qua vi~c b6 nhi~m Ong: Truong Khanh Toan gifr clnrc vu K~ toan

truong Cong ty c6 pb~n khoang san Vinas A Lurri k~ tir ngay 01109/2015.

f>i~u 3: I>i~u khoan tbi hanh

H9i d6ng quan tri, Ban T6ng Giam d:6c va cac ong/ba c6 ten tren chiu trach nhiem thirc

hien Quyer dinh nay.

Nghi quyit nay c6 hieu luc kd tic ngay kj.

QUYETNGHJ

Can czj- Lu(tr Doanh nghi?p s6 6812014/QHJJ ngay 26 thdng 11 ruim 2014 cua Qu6c IIOi nuoc C9ng hoa xa h9i chit nghia Vi?t Nam thong qua va aU(!C ap dung tic ngay 1 thang 07 niim 2015. Ciin cu Didu f~ 1J chiec va hoat tl<)ng cua Cong ty c6 phdn khodng san Vinas A Luoi;

- Can cu Bien ban h9p H9i a6ng quan tri ngay OJ thong 09 nam 2015 cua Cong ty c6 phdn khoang san Vinas A Luai

- Can cu vao tinh hlnh hoot i19nP, kinh doanh cua Cong ty; - Can cir vao nang ft.cc cua nhan vien.

H<)l :DONG QUAN TRJ CONG TY CO PHAN KHO.ANG SAN VINAS A LU'OI

NGHJQUYET "Viv Thay t16i nhdn s~r chit chtJt"

Da N8ng ngay OJ thang 09 niim 2015 se. O'fl201s/ALV/NQ-IIDQT

C()NC HOA XA HQT CHlJ NGHiA VItT NAM Dqc l~p - Tl;l· do- Hanh phuc

CONGTYCOPllANKHOANGSAN VINAS A Lll01

1

Cac thanh vien khong co y ki6n gl v~ n9i dung da trinh bay.

B. BIEU QUYET

1. Thong qua vi~c mi~n nhi~m chirc V\I K~ toan truong ctia Ong: Le Van Binh tir ngay 01109/2015.

- Thanh vien HDQT

- Chu tich HDQT

- Thanh vien IIDQT 4. Ong: Nguyen I mu Dung

5. Ong: Le Van Long Chu toa: Ong Truong TbS Son Thu Icy: Ba Pham Thi Bich Huang A. NQI DUNG CUQC HQP

Cac thanh vien IIBQT ban bac, thoa thuan d€ thong qua rn)i dung cu th~ sau:

1. Thong qua viec mi~n nhiern clnrc vu k8 roan tnrong cua Ong L~ Van Binh k~ tir ngay 01 /09/2015.

2. Thong qua viec b6 nhiern chirc vu kci toan truong cua ong Truong Khanh Toan k~ tir ngay 01/09/2015.

cAc THANH VIEN THAO LU4.N v A DONG COP y KIEN:

- Chu tich Hf>QT kiem T6ng giam d6c - Thanh vien HE>QT

- Thanh vien HE>QT

Noi cAp: Phong Dang kY kinh doanh - SO- Ke hoach va BAu tu tinh Thira Thien Hu~

Chung toi cac thanh vien Hoi dbng quan tri Cong ty da hop Hoi dong quan tri, thanh phan tham du cuoc hop g6m c6: 1. Ong: Truong The Son

2. Ong: Bui Vinh Ph(1c

3. Ong: Le van. Binh

Thay d6i 1§11 tlnr 8 ngay: 08/12/2014

Hom nay, vao hie 9h00 ngay OA thang O~am 2015. Tai tru s& Cong ty c6 ph§n khoang san Vinas A Luoi. Dia chi: S6 5 - Than Canh Phuc, Phuong Hoa Cirong Bic, Quan Hai Chau, Thanh ph6 E>a NRng, Vi~t Nam

Ma sn doanh nghiep: 3300529819

c§p 1§0 dAu ngay: 2110112008

,,,,.. ... , .... "" .. ,, BIEN BAN HQP HQI BONG QUAN TR!

CONG TY co PHAN KHOANG SAN VINAS A LUOI

86: O.q..12015/ALV/BB -HBQT fJa N3ng, ngayOt.i tluing09nam 2015

CONG TY CO PHAN KHO ANG S1\.N C(>NG HOA xA H(>I CHU NGHiA VJ.tT NAM VINAS A LU'OI f>qc l~p - Tt.r do - Hanh phuc

2

LEVAN LONG NGUYEN mru DUNG

. ' BUI ViNH PHUC LEVANBiNH

~ ,\ .\ -------.. I I

----- \r• c:::: r,

Chu kl cua thanh vien du hop con lai

Plf4M THJ Bi CH HllONG TRUONG THE SON

THU'KY

- s6 phieu tan thanh: 05 phiiul 05 phiiu chiem ti l~ 100% s6 phieu co quyen bidu quyit

- s6 phiiu khong tan thanh: 0 phieu/ 05 phieu chidm ti !~ 0% s6 phieu co quy€n bieu

quyet.

2. Thong qua vi~c b6 nhiem Ong: Truong Khanh Toan gifr chuc V\1 K~ toau trufmg Cong ty c6 phan khoang san Vinas A Lurri tit' ngay 01/9/2015.

- Sb phieu tan thanh: 05 phieu/ 05 phieu chiim ti l? I 00% sJ phieu co quyen biiu quyet

- s6 phiiu kh6ng tan thanh: 0 phieu/ 05 phieu chiem ti l~ 0% s6 phieu co quy€n bidu quyit.

II. KET LU~

P~M THJ Bi CH HUONG

(*) Tai lifu dinh kem:

- Quyet dinh HBQT va/hoac Ngh] quy6t

DHf>CD va viec thay d6i nhan su;

- So yeu ly lich cua nguoi moi duce b6 nhiern;

- Danh sach nguoi c6 lien quan (M~u

CBTT/SGDCKHN-01 ).

f>~i di~n t6 clnrc

Can cir theo Nghi quyet HDQT s6 0412015/ALV/NQ/HfJQT ngay OJ thang 09

ndm 2015, cua Cong ty c6 phdn khoang san Vinas A Luoi, chung toi Iran trong thong

bao viec thay d6i nhdn Slf cua Cong ty nhir sau:

1. Tnrong hop b6 nhiem (*):

a. Ong: Truong Khanli Toan - Chuc vµ hicn tai:

- Duce b6 nhiem gift chirc vu: KB toan tnrong cua Cong ty

- Thai han b6 nhiern: 3 narn

- Ngay b~t d~u c6 hieu lire: ngay Ol thang Ov nam 2015

2. Truong hop mi€n nhiem:

a. Ong Le Van Binn

- Khong con dam nhan chrrc V\1: K~ toan tnrong - Ly do mi~n nhiem (neu co): Ca nhan

- Ngay b~t diu c6 hieu hrc: ngay 01thang09 nam 2015

Kinb g1ri: Uy ban chrmg khoan Nha nurrc So· Giao djch Ch(mg khoan Ha Nl}i

THAY DOT NHAN str

o« N{mg, ngay OJ thang 09 nam 2015 S6: .. ~ .. ./2015/ALV-CBTT

C()NG HOA xA 11()1 CnU NGHiA V~T NAM f:l{lc l~p - Tl! do - Hanh phuc

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VINAS A LUOI

- - \C)

- 00 '

,0 ...., c ... ll» -·Cl

(Jq

.::.,: ~Cl ~ -· 0 .;;; - .....

,.... ...., 1·::

- ~ 0 - l./l

t:.,

.... =

..

-. 00

,;:-

2 ~ 3

'.Z c.• 2 :.> 3

- - 1~

13. Hanh vi vi pham phap lu~t: .. 14. Sa hfru chirng khoan cua ca nhan va nguoi co lien quan trong Cong ty c6 phfin Khoang san Vinas A Luci: (neu ro .w5 luong, tY l~ ndm giii) - Sa httu ca nhan: 2000 cp - Sa hiru dai dien: . - SO' hlru cua nguoi co lien quan (ho ten, m6i quan h~, s6 luong, tY l~ ndm giiia) : 772 cp 16. Cac khoan no dGi voi Cong ty: Khong 17. Thu lao va lc;ri ich khac nhdn duce tu Cong ty: Khong 18. Lai ich .,.. d6i voi Cong ty: Khong

• ~·~~I,, 98•9 _l~ cam·~~_. (mg loi khai tren la dung su thuc, n€u sai toi xin chiu trach nhiern

truce .n.~¥£~i~ ari~f}.' r th§m quyen theo quy dinh cua phap lu~t.~. ' 71Tv Gs NA, J r oc1 ~ dfJ/J- ' ')\),h, (7 v IOjt"- ~l,,vfNNBf£OO•'f'1-7 :wng ... ~. narr:... ... .. ..... , ngayssa. ang .. (.).nam.tt..~ .. » · . ~~ to chtrc niem yet N gu·cti khai

~~U , -- (kY1~.~n) TONG GIAM BOC ~ .-. :t-

~-!.ldnf ?;/w' flun_ ff'l-l-''dAt ut~ I (Jan

Thoi gian (Tit' tluing niim cten thting niim) Don v] cong tac Chrrc v\l

Tu JI 201 0 -> 912012 Cong ty co phan I.

Truong Trfin Ke toan

Ttr 10/2012-> 8/2015 Cong ty co phan K~ toan tdng hQJJ

Vfoh.Qu6c

1. HQ va ten: TRUONG KHA.NH TOAN 3. Ngay sinh: 1610917987 4. Noi sinh: Da N~ng 5. Quoc tich: Viet Nam 6. Noi dang ky h9 khAu thuong tru hicn nay: TB 36- P. An Khe- Quan Thanh Khe- TP Da

N~ng 7. Clnrng rninh tlnr nhan dan s6: 201524116 Neri dp: CA TP f:)a Ngng. Ngay dp:

05/12/2013 8. f)i~n thoai lien h9: Nha rieng ; Di d(mg: 0935.559.445 9. Trinh d9 chuyen men: Ctr nhan kinh te 10. Chuc V\1 dang nAm gifr tai Cong ty . 11. Chuc V\1 dang nAm gifr tai cac tO chirc khac: .. 12. Qua trinh cong tac

so YEU Ly LICH •

C<)NG HOA xA H(>I CmJ NGHiA VllJ:T NAM: B9c l~p - T\f do - Hanh phuc