NORGES KLATREFORBUND

Til: Forbundsstyrets medlemmer Var dato; 6.9.2019 Var referanse; JS

Kopi: Administrasjonen

Protokoll til styreseminar og styremdte nr. 07 2019 Norges Klatreforbund

Mdtested: Vann hotel!, Bohuslan i Sverige

Motedato: 13. — 15. september

Mdtestart: KI. 08.30 (14. september)

Mdteslutt: KI. 15.00 (15. september)

Tilstede: Stein Tronstad (ST), Odd Magne Ogreid (OM0), Hanna Bugge (HB), Laura Guertler (LG),

Martine Limstrand (ML), Marianne Norland (MN), Anders Kindlihagen (AK),

Fra admin: Johanna Solberg, generalsekret r (JS)

Forfall: Thomas Alsgaard (TA), Eirik Birkelund Olsen (EBO)

Dagsorden:

Vedtakssaker: Sak 50 — 2019 Godkjennelse av dagsorden

Sak 51 —2019 Godkjennelse av protokoll fra styremOte 06 2019 Sak 52 —2019 Okonomirapport andre kvartal (JS)

Sak 53 — 2019 Aktivitetsrapport andre kvartal (JS) Sak 54 — 2019 Rutesetterutdanning revidert versjon (JS)

Sak 55 — 2019 Haring ny idrettsmelding (JS)

Sak 56 — 2019 Haring idretten skal (JS) Sak 57 — 2019 Vindkraftsaken (ST) Sak 58 — 2019 Klagesak (JS) Sak 59 — 2019 Arrangering av para NM (JS) Sak 60 —2019 Lght Innsbruck (JS)

Sak 61 — 2019 Taushetserkl ring (ST)

Diskusjons/informasjonsaker: Sak 62 — 2019 Informasjonsaker fra presidenten (ST)

Sak 63-2019 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS) Sak 64 — 2019 Informasjonsaker fra styremedlemmer

Sak 65 — 2019 Eventuelt

1

Sak 50 — 2019 Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 51 — 2019 Godkjennelse av protokoll fra styremOte 06 2019

Vedtak: Protokoll fra styremote 06 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 52 — 2019 Okonomirapport andre kvartal (JS)

Johanna Solberg presenterte okonomirapport K2 for styret. Det meste er i rute, men vi ligger etter planen for sponsorinntekter. Vi vil avvente til K3 for vi vurderer 5 gjore tiltak i prognosen.

Vedtak: Okonomirapport for andre kvartal tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 53 — 2019 Aktivitetsrapport andre kvartal (JS)

Johanna Solberg presenterte aktivitetsrapport K2 for styret.

Vedtak: Aktivitetsrapport for andre kvartal tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 54 — 2019 Rutesetterutdanning revidert versjon (JS)

Johanna Solberg presenterte revidert rutesetterutdanning for styret. Styret hadde noen mindre innspill p5 ting som m5 justeres fOr utdanningen kan godkjennes.

Vedtak: Rutesetterutdanning p5 niv5 1, 2 og 3 godkjennes med mindre endringer.

Enstemmig vedtatt.

Sak 55 — 2019 FlOring ny idrettsmelding (JS)

2

Johanna Solberg presenterte forslag til kommentarer fra NKF i horingen. I tillegg til de punkter som var satt opp i saksfremlegget hadde styret folgende innspill til punkter vi bOr to opp i horingen:

- Regional helhetsplanlegging p5 anlegg - Full momskompensasjon

Gjore det lettere 5 vwre frivillig

Vedtak: Administrasjonen og presidenten formulerer en uttalelse til NIF innen 25.9. med disse momentene. Utkast sirkuleres til styret for det sendes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 56 — 2019 Horing idretten skal (JS)

Johanna Solberg presenterte forslag til kommentarer fra NKF i horingen.

Vedtak: Administrasjonen og presidenten formulerer en uttalelse til NIF innen 25.9. med disse momentene. Utkast sirkuleres til styret for det sendes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 57 — 2019 Vindkraftsaken (ST)

Stein Tronstad presenterte saken for styret. NKF planlegger a sende inn et horingssvar p5 horingen om nasjonal ramme for vindkraft. NKF vil lage et grunnlagsnotat som vi sender ut til alle klubber der vi oppfordrer til at de som blir berorte av saken engasjerer seg i horingen.

Vedtak: Presidenten formulerer en uttalelse til departementet innen 1.10. med disse momentene. Utkast sirkuleres til styret for det sendes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 58 — 2019 Klagesak (JS) unntatt offentlighet

Styret behandlet en klagesak.

Vedtak: Klagen ayslAs.

Enstemmig vedtatt.

Sak 59 — 2019 Arrangering av para NM (JS)

3

Johanna Solberg presenterte saken for styret. NKF vii arrangere det forste NM i parakiatring i host sammen med NM i led. Det er et onske om at vi skal jobbe for a f5 til dette hvert ar.

Vedtak: NM para bruker regelverket til IFSC og NKF skal inkludere parakiatring i sitt generelle konkurranseregelverk. NKF jobber for at NM i parakiatring arlig skal arrangeres parallelt med NM i led.

Enstemmig vedtatt.

Sak 60 - 2019 Leilighet Innsbruck (JS)

Styret onsker ikke a behandle saken. Saken vurderes av GS og admin innenfor gjeldende budsjettrammer.

Sak 61 — 2019 Taushetserkl ring (ST)

Stein Tronstad presenterte forsiag til taushetserkl ring for styret. Signering vii skje p5 neste styremote.

Vedtak: Fremlagt forsiag til taushetserkl ring tas i bruk som mal for sentrale tillitsvalgte i Norges kiatreforbund.

Enstemmig vedtatt.

Sak 62 — 2019 Informasjonsaker fra presidenten (ST)

- UIAA: Vi har sendt inn forsiag om redusert kontingent for assosierte medlemmer. Vi har

avtalt mote med Norsk Tindeklubb 21. oktober for 5 diskutere generalforsamlingen.

- Idrettens styringsbarometer: Styret onsker a delta.

- Internasjonal representasjon: Styret onsker at Reino Horak gir styret et innblikk i de

viktigste sakene som skjer i IFSC for tiden.

- Representasjon styret: Stein Tronstad er med p5 NC i Tromso, Martine Limstrand deltar som deltagere i NC Bodo, Laura Gurtler er med p5 para NM i Oslo, Odd Magne Ogreid blir

med p5 Skredkonferansen, Johanna Solberg er med pa NM i Oslo, Marianne Nordland er med p5 Kompetansehelgen.

Sak 63 — 2019 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS)

- Tinget 2020: blir i Tromso 17. — 19. april. Vivi og Johanna kommer tilbake med detaljer. Stein ser pa muligheter fora f5 til turer pa fredagen + foredrag p5 lordagen.

4

- Tinget 2020: blir i Tromso 17. — 19. april. Vivi og Johanna kommer tilbake med detaljer. Stein ser p5 muligheter fora f5 til turer p5 fredagen + foredrag p5 lordagen.

- OrganisasjonshAndbok: Vi har dessverre ikke rukket a gjore noe p5 denne siden siste styremote.

Sak 64 — 2019 Informasjonsaker fra styremedlemmer

- Anders: Sportslig plan —Anders skal prove S lage et utkast. - Martine: lkke noe nytt a rapportere

- Odd Magne: Ulykkesdatabasen — 2 ukers frist a ferdigstille. NF- stillingen — Ikke god

prosess. NF styremote den 16. september — skal settes ned en strategigruppe. Klage sak

NF — blir behandlet p5 neste mote. - Marianne: Trener 2 kurs. Det er na 5pnet for at tillitsvalgte kan to ut lonn opp til 1 G.

- Laura: Paragruppe — siste mote nA i host. EYC — vi m5 f5 til bedre promotering av

arrangementet. - Hanna: NIF utvalget blir lagt ned. GruKomp mote — admin tar over oppgavene.

Sak 65 — 2019 Eventuelt

5