nuh Çİmento sanayİİ a.Ş. / nuhcm [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . alinan kararlar /...
TRANSCRIPT
![Page 1: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/1.jpg)
NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Ortaklığın Adresi
:
Akyar Mevkii Hereke - KOCAELİ
Telefon ve Faks No.
:
( 262 ) 316 20 00 Fax:( 262 ) 511 41 21
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su
:
( 262 ) 316 20 12
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
:
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
:
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
:
Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
:
02.04.2012
Özet Bilgi
:
Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları
Genel Kurul Toplantı Türü
:
Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
:
2011
Genel Kurul Tarihi
:
30.04.2012
ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında azınlığın talebi üzerine, ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2012 Pazartesi günü saat 15.00 'de fabrikamız toplantı salonu Hereke-KOCAELİ adresinde yapılmış olup, 1- Şirketimiz 2011 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu dönem karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kardan, brüt 48.068.352 TL. (1 TL'lik Hisse başına brüt 0,320 TL, 1TL'lik Hisse başına net 0,272 TL.) temettü ödenmesi ve dağıtım işlemlerine 28.05.2012 tarihi itibarı ile başlanmasına karar verilmiştir. 2- Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Atalay ŞAHİNOĞLU, Özer YURTBİLİR, Nurullah ESKİYAPAN, Fikret ESKİYAPAN, Nuh ESKİYAPAN, Levent YURTBİLİR, Ahmet İlhan GÖBÜLÜK, Yaşar KÜÇÜKÇALIK, Osman ÖZKAN, Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ (Bağımsız Üye) , Güven SAK'ın (Bağımsız Üye) ve Denetçiler olarak 1 yıl görev yapmak üzere Mahmut KUTLUCAN ile M.S. Ülkü DALVER'in seçilmesine karar verilmiştir. 3- 2012 yılı için bağımsız denetim yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı,Tutanak ekleri ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.
![Page 2: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/2.jpg)
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
![Page 3: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/38.jpg)
![Page 39: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/39.jpg)
![Page 40: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/40.jpg)
![Page 41: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/41.jpg)
![Page 42: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/42.jpg)
![Page 43: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/43.jpg)
![Page 44: NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 ... · 30.04.2012 . ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051923/601161b054fe2400a73be617/html5/thumbnails/44.jpg)