www.dnb.ru

�������� �������� ��� �� ���� �����

Знать своего клиента...

в любой стране мира

Глобальная сеть D&B – это вся

доступная информация о 200 млн компаниях

в мире плюс уникальные знания о том, как

функционирует бизнес в каждой из стран

Китай, Кипр, БританскиеВиргинские острова – эти страны

с трех разных континентов объединяет

то, что информация о них чаще всего

запрашивается российскими клиентами D&B

Информация D&B – ваш

незаменимый помощник при заключении

экспортного контракта или установлении

партнерских отношений, проверке

контрагента или зарубежного собственника

российской компании

1

Dun & Bradstreet – основанная

в 1841 году корпорация с выручкой

в $1,7 млрд, самый известный в мире

источник данных о компаниях

�������� �������� ��� ��

2� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Общие сведения о стране

Британские Виргинские острова (BritishVirgin Islands, BVI), население которых составляет 25тыс. человек – это самое популярное место для регистрацииофшорных компаний. В стране зарегистрировано до 40% всехофшорных компаний мира – более 650 тыс.

На Британских Виргинских островах, расположенных в Ка-рибском море и имеющих статус Британской заморской терри-тории, отсутствует налог на прибыль и налог на доходы физиче-ских лиц (подоходный налог), нет НДС и налога с продаж.

Офшорные компании, согласно законодательству, не имеютправа осуществлять деятельность на территории страны. Онилишь регистрируются, но не присутствуют в стране физически.Их интересы, как правило, представляют юридические или ау-диторские конторы, которым запрещено разглашать какие-ли-бо детали о деятельности компаний, в том числе данные о ру-ководстве и акционерах, финансовые показатели или сведе-ния о родительских и дочерних компаниях.

Большинство компаний на BVI было создано как механизмзащиты имущества (активов), иногда совместно с использова-нием механизма траста, для держания акций или иного имуще-ства (активов). Процесс учреждения находится в руках лицен-зированных Агентов. В дополнение к услугам по учреждениюАгенты обеспечивают также регистрацию компании.

База данных D&B содержит информацию о более чем 20тыс. компаний, зарегистрированных в стране. О компаниях, которых нет в базе данных, сведения предоставляются по за-просу.

Источники

Единственным легальным источником открытой информа-ции по компаниям является официальный Реестр компаний(Registry of Corporate Affairs). Информацию из Реестра разре-шается получать только местным жителям. Поиск по Реестручерез Интернет отсутствует. D&В получает информацию черезместного бизнес-корреспондента.

4� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Какая информация содержится в отчете

Информация, которая содержится в Реестре компаний:

Наименование юридического лица

Адрес ( часто это абонентский ящик)

Регистрационный номер

Дата регистрации

Статус компании ( действующая/недействующая)

В дополнение к официальным данным D&B использует и дру-гие публичные источники информации.

Ликвидация компании

Компания, зарегистрированная на BVI, платит ежегодныйвзнос. Оплатившая взнос в установленные законом срокикомпания находится в состоянии Good Standing и может полу-чать выписку из Реестра компаний, продлевать доверенностьи получать любые другие документы из Реестра или от Агента.

При задержке уплаты взноса компания существует как юри-дическое лицо, но считается не продлившей регистрацию. Онане может получить выписку из Реестра компаний или от Аген-та, не может продлить доверенность. Согласно официальнойклассификации, такая компания имеет статус действующей.

При задержке продления регистрации на срок более 5 ме-сяцев компания ликвидируется по инициативе Реестра компа-ний за неуплату взноса. Ее восстановление в Реестре возмож-но при условии оплаты всех накопившихся платежей и штра-фов. В бизнес-справке D&B статус такой компании – «недейст-вующая».

5 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � - � � � � ( � � � � )

Номер Duns 86-542-9807

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ KENDALMAC SERVICES LTD

Рейтинг O S (финансовый риск ведения бизнеса с данной фирмой оценить невозможно в связи с недостаточностью данных)

Адрес C/o: Commonwealth Trust Limited,Drakes Chambers, Road Town Tortola,British Virgin Islands

Почтовый адрес PO Box: 3321, Road Town, TortolaZip Code: British Virgin Islands

Телефон +1 (284) 4944541

Телефакс +1 (284) 4943016

E-mail info@ctl.vg

Деятельность Инвестиционная холдинговая компания

SIC (международный 67199901 (компания занимается код отрасли) инвестиционной деятельностью,

но не является банком)

Валюта национальная,кроме случаев, оговоренных отдельно

Дата (год) 2005начала деятельности

Территория международная

Статус действующая компания

Капитал $50 000

Импорт/Экспорт/ Агенты агент

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

О КОМПАНИИ

����

6� � � �

Общие сведения о стране

Республика Кипр с населением в 780 тыс. человекнаходится в тройке лидеров по объемам инвестиций в Россию.Компании Кипра являются одним из самых популярных меха-низмов международного налогового планирования, и этот ме-ханизм активно используется российским бизнесом.

С 1977 г. на Кипре действовал офшорный режим для компа-ний международного бизнеса. Иностранных инвесторов при-влекали значительные налоговые льготы, низкая стоимостьрегистрации компании, свобода при переводе иностраннойвалюты, договоры об избежании двойного налогообложенияболее чем с 30 странами (включая Россию, США, Великобрита-нию, Германию, Норвегию, Швецию, Грецию), хороший юриди-ческий и финансовый консалтинг. Доходы от продажи ценныхбумаг на Кипре не подлежат налогообложению, и это являетсяодним из главных мотивов для иностранцев при покупке заре-гистрированной в стране компании.

При вступлении Кипра в ЕС с 1 мая 2004 г. была проведенаналоговая реформа, в результате которой он потерял статусофшорной зоны. Налог на прибыль увеличили с 4,25% до 10%(хотя и после этого налоговые ставки на Кипре остаются одни-ми из самых низких в Европе). Изменились и правила работымеждународных компаний: раньше они могли осуществлять де-ятельность только за пределами страны, теперь могут рабо-тать и на Кипре.

Виды компаний

Сегодня на Кипре существуют разные виды компаний:Резидентные компании, менеджмент которых находит-

ся на территории Кипра, откуда и ведется управление компа-нией. Компания-резидент облагается налогом по ставке 10% иобязана сдавать финансовую отчетность.

Минимальные требования к компании, желающей стать ре-зидентом Кипра: наличие директора и секретаря, являющихсярезидентами Кипра, и зарегистрированный на Кипре адрес.

7 � � � �

Нерезидентные компании управляются и контролиру-ются извне Кипра. Они не подлежат налогообложению, однакообязаны предоставлять финансовую отчетность в регулирую-щие органы.

Такие компании могут пользоваться сервисами по номи-нальному держанию акций. В этом случае чаще всего конеч-ных бенефициаров установить не удастся. Часто используютноминального директора, секретаря и виртуальный офис.

Хотя по закону все фирмы должны предоставлять в реестркомпаний копию своих годовых отчетов, прошедших аудитор-скую проверку, власти страны смотрят на нарушителей этогоправила сквозь пальцы, поэтому во многих случаях финансо-вая отчетность компаний недоступна.

База данных D&B по Кипру

Информация базы данных D&B постоянно пополняется и посостоянию на 2011 г. содержит информацию о почти 50 тыс.зарегистрированных на Кипре компаний. Большинство компа-ний – действующие юридические лица.

По отсутствующим в базе данных компаниям информацияпредоставляется на основании запроса в течение 4-х рабочихдней. D&B предоставляет также расширенные отчеты, содер-жащие финансовую информацию за шестилетний период.

8� � � �

9 � � � �

Номер Duns 56-552-8240

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ RIVULARIS HOLDINGS LIMITED

Рейтинг D&B HH3*

Состояние Удовлетворительное

Кредитная оценка Недостаточно данных

Информация о платежах Претензий нет

Адрес 163 Leontiou A'Street 3022 Lymassol, Cyprus

Телефон 8 (58 ) 357 25591515

Телефакс 8 (58) 357 25591545

Электронная почта info@mglcy.com (офис по обработке корреспонденции)

Адрес в Интернете www.mglcy.com (офис по обработке корреспонденции)

Валюта Евро, кроме отдельно оговоренных случаев

* Рейтинг Dun & Bradstreet «HH3» означает, что финансовая устойчи-вость компании составляет USD 0-15 тыс. (основываясь на размереэмитированного капитала), ее общее состояние оценивается как удо-влетворительное (риск немного выше среднего).

О КОМПАНИИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

� � � � � � - � � � � ( � � � � )

Дата (год) начала деятельности 2008

Год регистрации 2008

Организационно- частная компания правовая форма с ограниченной

ответственностью

Штат сотрудников 2

Номинальный (уставный) капитал 1000 EUR

10� � � �

ДИРЕКТОРА

� � � � � � - � � � � ( � � � � )

* У компании может быть несколько директоров, они могут быть как физическими так и юридическими лицами.

MARKOM DIRECTORS (CYPRUS) LIMITED

Адреса 163 Leontiou A'Street, Limassol, Cyprus; 12A Christou Mantika Street, Limassol, Cyprus; Ajeltake Road, Majuro, Marshall Islands

Директора* Despina Avgousti; Ajeltake Road, Majuro, Marshall Islands

Секретарь компании MARKOM SECRETARIES LTD

ПУБЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Номинальный 1000 Евро(уставный) капитал

Эмитированный 1000 Еврокапитал

NATURAL HOLDINGS владеет 50% уставного капиталаGROUP LTD PRIMROSE HILL владеет 50% уставного капиталаMANAGEMENT LIMITED

Территория на 100% международнаядеятельности

В соответствии с учредительными документами компании,ее деятельность определена как «инвестиционная холдинго-вая компания». Не удалось подтвердить, что компания осуще-ствляет именно эту деятельность. Она может осуществлять идругие виды деятельности. Компания не экспортирует и не им-портирует товары и услуги.

29 мая 2011 г. компания отказалась предоставить инфор-мацию (в компанию была отправлена анкета, но ответа не по-следовало).

Сообщение местных бизнес-корреспондентов от 29 мая2011 г.:

Нам не удалось обнаружить офисы компании на Кипре. Мы свя-зались с офисом компании по обработке корреспонденцииMOUZOURIS GREGORIOU LOULLOUPIS & CO и поговорили с ее пред-ставителем, который отказался предоставить информацию, так какпредставители компании на Кипре не имеют полномочий предоста-влять более подробные сведения без разрешения клиента. У нассложилось впечатление, что это международная коммерческаякомпания, у которой нет физического офиса на Кипре. Если станетдоступна дополнительная информация, она будет незамедлительнопредоставлена.

Последние финансовые данные не доступны в официальномреестре компаний и из публичных источников.

Не обнаружено негативной информации об исполнениикомпанией платежей.

В официальных органах нет годовых финансовых отчетовкомпании. Ее финансовое положение не определено.

Рассматриваемая компания арендует офис вместе с офи-сом по обработке корреспонденции в центральной деловойчасти города.

Зарегистрированный офис: по указанному выше адресуПочтовый адрес: P O Box 57328, 3314, Limassol.

11 � � � �

� � � � � � - � � � � ( � � � � )

ФИНАНСЫ

�����

12� � � � �

13 � � � � �

Cведения о стране

Китай – вторая после США крупнейшая экономика мира,один из ведущих глобальных экспортеров и импортеров.

После вступления Китая в ВТО в 2001 г. экономика КНР ста-ла более открытой для иностранных инвесторов. Исключениесоставляют издательская деятельность, радио и телевещание,телекоммуникации; ограничения для иностранцев есть такжев сфере транспортных услуг, операций с недвижимостью, кре-дитной и инвестиционной деятельности.

Процедура регистрации компании в Китае занимает не ме-нее 3-х месяцев.

Вести деятельность на территории Китая иностранные ин-весторы могут, регистрируя организации со 100%-ным ино-странным или со смешанным капиталом. Самой распростра-ненной формой иностранных инвестиций в Китае является со-здание компаний с ограниченной ответственностью со 100%-ным иностранным капиталом.

Поощряется создание компаний с иностранным капиталомв производственной сфере, в этом случае компания можетпретендовать на получение льгот по налогу на прибыль (нало-говые каникулы в течение первых 2-х лет, уплата налога в по-ловинном размере в течение последующих 3-х лет).

Денежная единица Китая – юань жэньминьби («народныеденьги», RMB).

Статистика D&B

В Китае действует около 12 млн компаний; база данныхD&B содержит информацию о более чем 10,16 млн компаний.В стране нет официального госоргана, который собирает и предоставляет информацию по компаниям, поэтому D&Bрасполагает теми сведениями, которые собрали ее корреспон-денты.

В Китае все компании должны предоставлять финансовыеотчеты для ежегодной проверки регистрационному органу –Промышленно-коммерческой администрации, которая имеетподразделения в каждом округе и городе страны. Но финансо-

14� � � � �

вую информацию государственный орган не разглашает, пре-доставленные ему данные считаются конфиденциальными.

Публиковать ежегодную финансовую отчетность в Китае обя-заны лишь те компании, бумаги которых торгуются на биржах.

Тем не менее, в базе данных D&B содержится более 5 млнкомпаний с основными финансовыми данными. Эти сведениявключают, в том числе, данные по размеру активов, капиталу,продажам, расходам, прибыли, налогам, доходам от инвестиций.

Полная финансовая отчетность доступна по почти 500 тыс.юрлиц, примерно пятая часть которых приходится на компаниис иностранным участием.

Если компания отсутствует в базе данных, информация о ней может быть предоставлена по запросу после проведениярасследования. Для этого D&B прибегает к помощи своих кор-респондентов.

Отчет D&B содержит:

Регистрационные данные; оценку рисков; данные по учре-дителям, акционерам, директорам; историю компании; основ-ные события в деятельности и изменения; финансовую инфор-мацию; данные по филиалам и дочерним компаниям, сведенияиз арбитражных судов.

Более 500 компаний предоставляют данные о платежнойдисциплине своих клиентов, и благодаря этому база D&B со-держит данные по более чем 800 тыс. счетов.

D&B рассчитывает для китайских компаний индикаторEMMA (Emerging Market Mediation Alert). Он создан на основеанализа данных по 4 млн компаний и позволяет предсказатьнестабильность и ненадежность компании вследствие неваж-ного финансового положения, склонности задерживать плате-жи, изношенности материально-производственной базы. Шка-ла EMMA составляет от 1 до 10, где 1 означает более низкийриск и 10 – более высокий.

15 � � � � �

� � � � � � - � � � � ( � � � � )

О КОМПАНИИ

Номер Duns 42-082-9335

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ XUANDA INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD

Адрес Xuanda Industrial Park, Dong'ou Industri, Yongjia County Zhejiang, China, почтовый индекс: 325105

Рейтинг D&B 4A2

Индикатор риска EMMA 2

Индекс платежеспособности Не определен

Дата (год) начала деятельности 1998

Объем продаж 290 098 RMB

Собственный капитал 86 001 RMB

Экспорт Да

Штат сотрудников 450 человек

Зарегистрированный капитал USD 60 090 000

История Полная

Телефон 0577 67312222

Факс 0577 67897016

SIC 35619900, 34919900

Деятельность Производство и оптовая продажа насосов и клапанов

Рейтинг D&B 4A2 – финансовая мощность составляет RMB 85 000 000 –449 999 999 (основываясь на размере собственного капитала), общее состояние считается хорошим.Индикатор риска EMMA: 2 (низкий уровень риска).

16� � � � �

� � � � � � - � � � � ( � � � � )

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

Предприятие с ограниченной ответственностью, основанное в 1998 г.

Зарегистрированный капитал USD 60 090 000.Не обнаружено негативной информации в судебных файлах

D&B в отношении данной компании. Компания не фигурировала в СМИ за последний год.

Счета к получению 95 388 Счета к оплате 9 216

Материально- 32 013 Прочие задолженности/ 154 058производственная база отчисления

Прочие 30 581оборотные средства

Итого оборотных средств 157 982 Итого текущих 163 274обязательств

Долгосрочные счета 5 907к оплате

Итого нетекущих 5 907обязательств

Чистая сумма 67 498 Итого пассивов 169 181основных средств

Итого основных средств 67 498 Капитал 60 090

Прочие необоротные 29 702 Прочее 25 911активы

Инвестиции 29 702 Итого капитал 86 001и прочие активы

Итого активов 255 182 Итого пассивы 255 182и собственный капитал

Капитал компании был изменён. С USD 50 090 000 на USD 60 090 000 19.09.2001 г.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТОТ 31 ДЕКАБРЯ 2009 (ТЫС. RMB)

17 � � � � �

Dec 31, 2009 Dec 31, 2008 Dec 31, 2007

Sales 290,098 104,813 50,273

Cost of Sales -222,952 -83,515 -38,717

Sales Tax -1,651 -535 -274

Gross Profit/Loss 65,495 20,763 11,282

Other Operating Income 497

Operating Expenses -7,854 -3,480 -2,727

Administrative Expense -24,210 -5,576 -4,935

Financial Expenses -7,635 -8,106 -4,532

Other Expenses -1,206

Operating Profit/Loss 27,002 3,601 -415

Non-Operating Income 9,286

Non-Operating Expense -603 -24 -203

Profit/Loss Before Tax 26,399 3,577 8,668

Income Tax 3,959 894 410

Profit/Loss After Tax 22,440 2,683 8,258

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (ТЫС. RMB)

КОМПАНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ ОТНОШЕНИЯСО СЛЕДУЮЩИМИ БАНКАМИ КИТАЯ:THE INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINAYONGJIA COUNTY SUB BRANCHShuangta Rd, Oubei Town, Yongjia County; тел.: 0577-67999808;номер счета: 1203285209045739175

Предприятие является компанией с ограниченной ответст-венностью, в своей отрасли считается средним предприятием.Ведет успешную деятельность и сохраняет стабильное финансо-вое положение. По прогнозам, останется успешной и в будущем.

ИЗМЕНЕНИЯ НАЗВАНИЯ КОМПАНИИ:С Zhejiang Xuanda Industrial Group Co., Ltd. на нынешнее на-

звание 19 декабря 2001 г.

ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСА:С Xi'an Industrial Zone, Oubei Town, Wenzhou (юридический

адрес) на нышний юридический адрес 12 января 2005 г.

� � � � � � - � � � � ( � � � � )

18� � � � �

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ АКЦИОНЕРОВ:8 января 2007 г. с Ye Jitao (8,8%), Ye Jijie (10,8%), Jin Meizhu

(17,6%), Ye Jixuan (35,21%), Ye Jishun (17,6%), 3 других физиче-ских лица (9,99%)

на Ye Jitao (7,34%), Ye Jijie (9%), Jin Meizhu (21,33%), Ye Jixuan(39,33%), Ye Jishun (14,67%), 3 других физических лица (8,33%)

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА:Старый номер: 3303242003341Новый номер: 330324000014109 18 апреля 2008 г.

Имя Ye Jixuan

Пол Мужской

Год рождения 1959

Должность председатель правления

Номер ID 330324590508081

С какого года работает в компании 1998

Статус активности Да

Сфера обязанностей общее управление

� � � � � � - � � � � ( � � � � )

РУКОВОДСТВО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сертификаты качества ISO9001, ISO14001, OHSAS18000

Территория закупок внутренняя 100%

Территория продаж внутренняя и международная

Штат сотрудников 450

Компания занимается производством и оптовыми продажа-ми насосов и клапанов

Dong'ou Industrial Zone, Oubei Town, Yongjia Cou

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

Интерфакс – Dun & Bradsreet совместное предприятие, созданное

на паритетных началах Группой «Интерфакс»

и корпорацией Dun & Bradstreet

для работы в России и странах СНГ

Адрес: Россия, 127006, Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2Телефон: +7 (495) 787-43-43

�������� �������� ��� �� ���� �����

www.dnb.ru