oferta cpo 2012 borinsky (1° cuat - penal aduanero)

8/3/2019 Oferta CPO 2012 Borinsky (1° cuat - Penal Aduanero)

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FORMULARIO DE OFERT A DE CURSO

CICLO PROFESIONAL ORIENT ADO (CPO)

(Art. 4. Resolucion 3362/88)

Del!ar!amento de Derecho Penal y Criminolo&ia

Periodo lectivo: 2012

Cuatrimestre: 10

Puntaje: 4 puntos

Nombre del Curso "Derecho Penal A duanero"

Area: Delitos en particular

Se dictri anteriormente? Si

Profesor: Mariano Hernan BORINSKY

Categoria docente: Profesor Adjunto Regular;'

Dias y Horas (segun orden de preferencia): Miercoles de 17 a 20 hs.

1) OBJETIVOS

La criminalidad economica importa una complejidad que supera ampliamente a los

casos tradicionales que se encuentran dentro del mundo del derecho penal, puesto que se

entremezclan con la dinamica de las operaciones finar.cieras, mercantiles y propias del sistema

economico de cada pais. Son delitos que se cometen en ambitos especificos, como el caso de

negocios de divisas y el giro de monedas al exterior, maniobras aduaneras, falsedades

contables, evasiones impositivas, manejos del mercado en beneficio de empresas de gran

volumen que abusan de su posicion dominante, entre otros delitos, todo 10 que exige

conocimientos de tipo econ6mico, financiero y legislativo altamente especializado,

Por ello, no hay duda que la delincuencia econ6mica forma parte de un mismo flagelo

que afecta de modo decisivo los recursos del estado y el correcto funcionamiento del mercado

y la economia; entre otros bienes juridicos.

En este ambito los delitos aduaneros se presentan como aquellos mas significativos,

cualitativa y cuantitativamente.

Este curso pretende ilustrar cuales son aquellas cuestiones fundamentales que se

discuten en derredor a la ley 22.415 mediante un analisis integral de lOStipos penales mas

frecuentes (principalmente un examen jurisprudencial pero Sin dejar de lado la doctrina que se

pronuncio sobre IDS distintos temas), pero tambien ilustrar lOS procedimientos administrativos

y penales vinculados con su investigacion.

De esta forma, con el siguiente curso se quiere presentar un conjunto de nucleos

tematicos que desarrollados sintetica Y progresivamente, permitiran un mayor conocimiento

1 cargo obtenido por concurso de oposicion Y antecedentes (Resoluci6n N O 5450 del 21/9 /2005 del Consejo

superior de la U.B.A. Y Resolucion N O 10042/05 de l 13/10/2005 de la F acultad de Derecho de la U.B.A.).

1



tecnico y practico de la gama de delitos e instrumentos represivos con que cuenta el

ordenamiento juridico penal en materia de delincuencia tributaria y aduanera.

En consecuencia, se intenta que el futuro profesional cuente con los elementos

necesarios para el ejercicio de esta particular y no muy explorada rama del derecho penal. En

este sentido, uno de los objetivos propuestos es formar profesionales, capacitar abogados para

el ejercicio profesional 0 el desempefio de tareas en el Poder Judicial y/o en el Ministerio

Publico, entre otros. Con relacion a la relacion docente-alumno y a la del mismo alumnado

entre si, otro de los objetivos fijados es que los alumnos puedan interrelacionarse mediante la

conformaci6n de grupos de trabajo. Por ultimo, no cabe soslayar la pretension de incentivar la

labor de investigacion y/ o de docencia, aspectos que importan no solo el aprendizaje de 1 0 que

en la particular disciplina se ha hecho sino la adquisicion de un bagaje cultural que forme al

ciudadano que puede llegar a asumir un importante rol en la comunidad que integra.

2) CONTENIDOS

A.- Parte general:

Dimension de la criminalidad economica, Bien luridico Protegido. Derecho Penal Econ6mico.

Concepto y contenido de delito economico. Caracteristicas. EI delito econ6mico en la

legislacion argentina. Tipos de lesion y tipos de peligro. Especial consideraci6n de los tipos de

peligro abstracto. Tipos penales en blanco. Elementos nonnativos juridicos. Cuesti6n,

constitucional. Ambito temporal de validez. Irretroactividad, retroactividad, ultraactividad.

Catalogo de sanciones.

B.- Parte Especial

UNIDAD N° 1: Cuestiones comunes a los delitos aduaneros. Bien juridico tutelado I!or

contrabando.

1.- Los presupuestos basicos del Derecho Aduanero. Parte General: territorio aduanero.

Mercaderia. Importacion y Exportacion,11.- Contenido del Derecho penal aduanero: las infracciones y los delitos aduaneros. Los

delitos aduaneros y el Codigo Penal: integracion, especificidad (art. 4 c.P . y 861, C.A.).

Cuestiones particulares de los regimenes infraccional y delictual,

111 .- B ie n juridico protegido. Relevancia. Breve re se fi a sobre su evolucion,

UNIDAD N° 2: EI delito de contrabando (arts. 863 y 864 del C.A.).

Contrabando simple: el supuesto generico Y lOS casos especificos (arts. 863 y 864, CIAo).

Contrabando clandestino. Contrabando documentado que procura un tratamiento aduanero 0

fiscal distinto al que correspondiere. Contrabando documentado que procura un tratamiento

aduanero 0 fiscal mas favorable al que correspondiere. Contrabando simple cometido por

ocultacion, disimulaci6n, sustitucion 0 desviacion de la mcrcaderia. Contrabando simple

documentado que procura la obtencion de un beneficio econornico.

UNIDAD N O 3: Contrabando calificado (art. 865 y sse del C.A.).

LOS supuestos de agravacion en particular, Clasificacion. Distintas hipotesis: mayor contenido

del injusto del hecho, por el numero de sujetos intervinientes, por la calidad del sujeto activo,

por el medio empleado, por tratarse de mercaderia CUY8 importacion 0 exportacion estuviera

2



sujeta a una prohibici6n absoluta, afectacion a la salud publica, afectacion a la seguridad

comun, Las modificaciones a la ley 22.415 introducidas por la ley 25.986.

UNIDAD N° 4: Encubrimiento de contrab:}ndo (art. 874 del C.A.).

Generalidades. Cornparacion con la infraccion de tenencia injustificada de mercaderia foranea

can fines comerciales 0 industriales. Comparacion punitiva con el encubrimiento de un delito

no aduanero. Preexistencia del delito encubierto. Circunstancias agravantes. Casas de

exenci6n de pena. Cornparacion con el Lavado de Dinero.

UNIDAD N° 5: Tentativa de contrabando {art. 871 y SSe del C.A.}. Actos cuiposos gue

nosibilitan el contrabando (art. 868 y SSe del C.A.}.

1.- La equiparaci6n sancionadora entre el delito de contrabando consumado y el realizado en

grado de tentativa (arts. 871 y 872 del C.A.). Analisis constitucional.

11.-Delitos aduaneros imprudentes (arts. 868 y 869, C.A.).

C.- Cuestiones Dogmaticas Particulares del Derecho Penal Aduanero

J_JN IDAD N ° 6; Critero~ de Imp1!tacion

I. Actuar en lugar de otro.

II. Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas. Sistema de doble imputacion.

III. Responsabilidad penal de las autoridades y representantes de los entes ideales (art. 14 de la

ley 24.769), lun supuesto de responsabilidad penal de las personas juridicas? Analisis de

derecho comparado y de otras leyes en materia penal econ6mico.

D.- Procedimiento

UNIDAD N° 7: Aspectos procesaJes del derecho aduanero.

I. El sistema de sanciones y la doble jurisdiccion administrativa y judicial. Aspectos

procesales. Analisis a la luz del principia del "non his in idem".

II. Roles de la A.F.I.P. Facultades de los organismos de prevencion,

III. Las funciones de la V.F.l.T.Co.

UNIDAD N° 8: La investigacion penal

I. Jurisdiccion y competencia del fuero en 1 0 penal econ6mico y tributario. Situacion en el

derecho comparado

II. La actividad del Ministerio Publico Fiscal, La existencia de Unidades Fiscales de

Investigacion,

III. La aplicacion de recursos teconol6gicos a la investigacion penaL

UNIDAD N O 9: La libertad del imputado en procesos penal aduaneros.

La situacion del imputado en procesos por infraccion a la ley 22.415 (Codigo Aduanero),

conforme las modificaciones introducidas por la ley 25.986.

UNIDAD N O 10: Fuga dell!roceso

I. La probation en delitos aduaneros. Jurisprudencia

3) BIBLIOGRAFiA (es orientativa)

LEGISLACION BASICA

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Constituci6n Nacional e instrumentos internacio.tales de similar jerarquia - Codigo Penal de la

Naci6n - C6digo Procesal Penal de la Nacion - Codigo Aduanero (ley 22.415)-.

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4) REQUISITOS EXIGIDOS: Es aconsejable haber cursado Teoria del Delito y Sistema de

la pena y Regimen del Proceso Penal (materias obligatorias de la orientacion en Derecho

Penal).

5) PLAN Y MODALIDADES DE TRABAJO: Exposicion del docente con discusi6n sobre

la base de casos, ficticios y reales. Se utiliza el metodo expositivo abierto en el eual el discurso

del profesor sirve de pretexto para la participacion de los alumnos. En este sentido se pone

especial atencion en transmitir una ensefianza "problematizadora" en la eual hay un constante

"ida y vuelta" en la relaci6n docente-alumno, dejando atras la clasica ensefianza "bancaria", en

la eual el docente se limitaba a impartir clases magistrales durante el curso Iectivo . En el

sistema propuesto, los alumnos son estimulados tambien a traves de preguntas directas 0de la

promocion de discusiones con la formacion de grupos de trabajo, los que deberan responder

interrogantes sobre una cuestion basica al comienzo de la clase. Esto presupone una lectura

previa de los alumnos de la bibliografia que sera indicada, en su totalidad, en la primera clase,

conjuntamente can el programa del curso y el cronograma de elases. Asimismo, en la primera

clase del curso lectivo, tambien se indica en que lugares se puede obtener la bibliografia de

consulta (Biblioteca Nacional, Biblioteca d e la Facultad de Derecho, Biblioteca del

Departamento de Derecho Penal, etc.).

La clase expositiva es complementada par reuniones en las que primordialmente se

examinan casos reales 0 imaginarios, analisis critico de sentencias de distintos tribunales

(corte suprema de Justicia de la Naci6n, Camara Nacional de Casaci6n penal, etc.), redaccion

de escritos judiciales, debates sobre temas de actualidad, etc., colaborando en la tarea docente

auxiliares graduados y ayudantes alumnos, que cumpliran la funcion de tutoria de lOS alumnos,

que seran distribuidos por grupos. En este sentido, el estudio dogmatico de la ley penal Y de la

ley procesal penal (Sin soslayar la aplicacion de principios basicos de la Criminologia, que

forma parte de una de las unidades tematicas del curso) se integran can el modo en que lOS

tribunales las aplican. Tambicn se haee saber a lOS alumnos que todas las clases deben venir

2 En este sentido, ver las obras de M a rg ar eth F ERGUNSON , "La conspiracion de Acuario" Y d e P au lo FREIRE,

"Pedagogic del Oprimido"

8



munidos de la Constitucion Nacional, el C6digo Penal y el Codigo Procesal Penal, en atencion

a que en la mayoria de las clases, se suele trabajar con algun caso practico para resolver.

Tanto en la clase expositiva como en la llamada clase practica (resolucion de casos,

etc.) se intenta acercar al alumno a la realidad social y cultural que Ie toea vivir. Asi, por

ejemplo, se organizaran visitas (por fuera del horario de cursada de la materia) a los

Tribunales de lusticia. EI criterio que debe informar la ensefianza es el de desarrollar ciertos

puntos basicos, mostrar las controversias doctrinales, jurisprudenciales y legales cuando de

elias resulten distintas soluciones y orientar al alumno en la consulta de textos (tratados,

monografias, fallos),

6) CONDICIONES DE REGULARIDAD: 80% de asistencia, 80% de resolucion de casas

en clase y aprobar la evaluaci6n de mitad del curso.

7) SISTEMA DE EVALUACION: Doble evaluaci6n. La primera hacia mediados del curso,

sobre la base de los conocimientos adquiridos a esa fecha. En caso de desaprobar se tomara el

correspondiente recuperatorio. Al finalizar el cuatrimestre una evaluaci6n oral final en

coloquio grupal sobre la base de casas entregados con la debida anticipacion a los alumnos.

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