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~~ ANtildeO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCiOacuteN E IMPUNIOfD 2~ IMR 10 1~
I RESOLUCiOacuteN DE GERENCIA GENERAL Ndeg Oj cl -2019-EP$ ~6 ~ middot~~lL ~-1
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Huancayo 22 MAR2019
VISTO
El INFORME N 001-2019middotEPS SEDAM HUANCAYO SAJCCI de fecha 15 de marzo de 2019 emitida por la Presidenta de Comiteacute de Control Interno - CCI de la EPS SEDAM HUANCAYO SA solicitando la aprobacioacuten del Informe de Diagnoacutestico del Sistema de Control Interno de la EPS SEDAM HUANCAYO SA y
CONSIDERANDO
Que la RESOLUCiOacuteN DE GERENCIA GENERAL Ndeg 010-2017- EPS SEDAM HYO SAGG de fecha 18 de enero de 2017 aprueba el Informe de Diagnoacutestico del Sistema de Control Interno de la EPS SEDAM HUANCAYO SA que consta de VI Capitulas y Capiacutetulo VII que contiene los Anexos Ndeg 1 YAnexo N 2 que forma parte integrante de la presente Resolucioacuten daacutendose por concluido al 100 la implementacioacuten de los instrumentos a)- Programa de Trabajo para realizar el Diagnoacutestico del Sistema de Control Interno - SCI de SEDAM HUANCAYO SA y b)middot Plan de Sensibilizacioacuten y Capacitacioacuten en Control Interno - SEDAM HUANCAYO SA y autoriza al Comiteacute de Control Interno a formular el PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS para la Implementacioacuten del Sistema de Control Interno - SCI de la EPS SEDAM HUANCAYO SA tomando en consideracioacuten el Informe de Diagnoacutestico aprobado y guarde concordancia cori los instrumentos de gestioacuten institucional y a las normas de la Ley Marco de la Gestioacuten y Prestacioacuten de Servicios de Saneamiento aprobado por Decreto Legislativo N 1280
Que la Presidenta del Comiteacute de Control Interno - CCI de la EPS SEDAM HUANCAYO SA a traveacutes del INFORME N 001middot2019-EPS SEDAM HUANCAYO SAJCCI Da cuenta que el Comiteacute de Control Interno procedioacute a actualizar el informe de diagnoacutestico del Sistema de Control Interno en concordancia a la Directiva N 013-2016-CGGPROD aprobado por Resolucioacuten de Contraloria Ndeg 149-2016-CG sentildealando que en Sesioacuten Ordinaria de fecha 11 de marzo de 2019 emitieron los siguientes acuerdos
7tCLIERDO N0 1
I Comiteacute de Contro Interno (CC]) acuerda por unanimidaaacute ayro8ar e Tnforme- aacutee Diacuteaynoacutestico de Sistema de Contro Interno actuaCiacutezaaacuteo en 8ase a a Resoucioacuten aacutee Contra(oria No 149-2016-Ctg que aprueba (a Directiva NO o13-2016CiiTROD Imyementacioacuten aacuteeC Sistema de Contro Interno en as Intiacutedades aacuteeIstaaacuteo que consta de as secciones Antecedentes Base Legar Comiteacute de Contro Interno y IquIacute)Jo de Apoyo Diagnoacutestico de Sistema aacutee Contro Interno Jtspectos a Imyementar Condusiones Recomenaacuteaciones y Anexo
ACllTRDO JVO 2
I( Comiteacute de Contro Interno (CCI) acuerda por unanimiacutedaaacute encargar a su Tresiaacuteenta gestionar ante (a (jerenciacutea (jeneraI (a ayrovaciacuteoacuten aacutee[ Informe aacutee Diagnoacutestico de Sistema efe Contro[Interno actuaJiacutezado
Que la RESOLUCiOacuteN DE CONTRALORiacuteA Ndeg 004-2017-CG aprueba la GUiacuteA PARA LA IMPLEMENTACIOacuteN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO que deja sin efecto la Resolucioacuten de Contraloria N 458-2008-CG que aproboacute la Guia para la implementacioacuten del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado estableciendo los modelos de implementacioacuten en las etapas de Planificacioacuten Ejecucioacuten y Evaluacioacuten asi como los plazos maacuteximos para su implementacioacuten al cual debe centildeirse el Comiteacute de Gontrollll1erno (GeJ) d la EPS SEDAM HUANCAYO SA conforme a las etapas y fases establecidas Z 5 MAR 2019
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1i~ O Oc LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCiOacuteN EIMPUNIDAD
Paacuteg 2
-FASE I ETAPA SITUACION EN LA EPS
Que la RESOLUCiOacuteN DE DIRECTORIO N 24-2018-EPS SEDAM HYOSAPD del 26 de junio de 2018 aprueba el Coacutedigo de Buen Gobierno Corporativo de la EPS SEDAM HUANCAYO SA que entre otros establece el Pilar IV Cumplimiento y gestioacuten de riesgos - Estaacutendar 35 Sistema de control que sentildeala La EPS SEDJlJvl JfllJtNCAYO SA cuenta con sistema de contro[ interno er cua[ tiene yor o13jeto monitorear er cumyfiacutemiento de [os yrocesos oyerativos 1j financieros [a administracioacuten de [os actilOS de [a misma 1j [os riesgos de incumpfiacutemiento [os cua[es inc(uyen ademaacutes de cumyfiacutemiento
or mativo aque[as oMigaciones autoiacuternyuestas por (a miacutesma EPS Este sistema yropiciacutea un igt nfoque preventivo y yroactivo en [a prevencioacuten 1j mitigacioacuten aacutee [05 riesgos antes que
oacute~80AI~C~ focafiacutezaaacuteor
Que el Comiteacute de Control Interno (CCI) en su informe de diagnoacutestico sentildeala que el Sistema de Control Interno de la EPS SEDAM HUANCAYO SA se encuentra con un nivel de desarrollo inicial conforme al Resumen de nivel de madurez representada en el siguiente cuadro
c71C Oiexcl
Concluyendo que de los 112 aspectos verificados la EPS SEDAM HUANCAYO SA cumple 35 que representa eI31 y de acuerdo a la Escala de Niveles de Desarrollo del Sistema de Control Interno establecida por la Contraloriacutea General de la Repuacuteblica la EPS se encuentra en un nivel de desarrollo INICIAL que representa el siguiente cuadro
Componente
Ambiente de control
Total de aspectos verificados
Cumplimiento Incumplimiento
Total Totat Total o 31 100 15 48 16 52
Evaluacioacuten de rie~90s 15 100 O 0 15 100 Actividades de conlrol Informacioacutenj comunicacion SUiexclJervisioacuten Total
31 100 10 32 21 68 22 100 5 23 17 77 13 100 5 38 8 62
112 100 35 31 77 60
PorcentajeDescripcioacutenNivel de Desarrollo De I A
Inicial Los componentes existen pero no esta fonnalizado 20 39I
Que la Guiacutea para la Implementacioacuten y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado aprobado por Resolucioacuten de Contraloriacutea Ndeg 004-2017-CG sentildeala I( eC a trayeacutes aacuteef Tquipo aacutee Trabajo OperatiYo efabora erp(an aacutee travajo en er que se aacuteescriacuteben faacutes acciones para er cierre aacutee caaacutea breCha iacuteaacuteentiacuteficaaacutea aacuteesignantfo a[responsaG(e aacutee imp(em entar maacutea accioacuten r ecursos equeriacuteaacuteos para (a ejecucioacuten ere (as acciones y estaG(eciacuteel1aacuteo er cronograma aacutee tyabajo para (uego mediante un il1fonne e(eyar(o a( J7tu[ar efe (a entiacuteefaaacute soficitanaacuteo su aprobaciOacute11- T[ J7tu(ar aacutee a entiaacuteaef aprueba e( p (an efe trabajo y aacuteisp01te su imp(ementacioacuten en (os p[aacutezos esta6(eciaacuteos y asiflnanaacuteo (os recursos necesario-
PLANIFICACION Etapa 1- Acciones Preliminares 1- Suscribir acta de comeromiso 2- Conformar comiteacute de control interno 3- Sensib ilizar ~ capacita r en control interno
~~ II - Identificacioacuten de Brechas 4- Elaborar el orograma de trabajo eara realizar el diagnoacutestico del SCI 5- Realizar e~noacuteslico del SCI Etapa 111- Elaboracioacuten del Plan de trabajo para el cierre de brechas 6- Elaborar el plan de trabajo con base a los resultados del diagnoacutestico del sel
EJECUCION Etapa IV - Cierre de brechas 7- Ejecutar de las acciones definidas en eljilan de trabaio
EVALUACION Etapa V - Reportes de evaluacioacuten y mejora continua 8- Elaborar reeortes de evaluacioacuten reseecto a la imelementacioacuten del SCI 9- Elaborar un informe final 10- Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SC
Ejecutado Ejecutado ~ ~ecutado
Ejecutado Ejecutado - Actualiza~~
A ser programado y aprobado con asignacioacuten del presupuesto
f S S fm HUAN(AYO SA
ANtildeO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCiOacuteN EIMPUNIDAD Paacuteg 3
Que el Comiteacute de Control Interno (CCI) de la EPS SEDAM HUANCAYO SA se adecuaraacute al modelo establecido en la GUiacuteA PARA LA IMPLEMENTACiOacuteN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO - Cuadro Ndeg 7 - Actividad 6 Elaborar el plan de trabajo con base a los resultados del diagnoacutestico oel SCI - para la elaboracioacuten y aprobacioacuten - del plan de trabajo para el cierre de brechas en base a los resultados del diagnoacutestico aprobado por el CCI por lo que se hace necesario aprobar el Informe de Diagnoacutestico del Sistema de Control Interno Actualizado de la EPS conforme al Acuerdo Ndeg 1 adoptado por el CCI en su Sesioacuten Ordinaria de fecha 11 de marzo de 2019
Que los actos administrativos a dictarse se encuentran en el marco del Reacutegimen de los Actos de Administracioacuten Interna establecida por el artiacuteculo 7 del Texto Uacutenico Ordenado de la Ley Ndeg 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por DS Ndeg 006-2017-JUS
Estando al Acuerdo N 1 del Comileacute de Control Intemo del 110320 19 con el Visto de la Jefe de la OficinltJ General de Asesoria Legal con las atribuciones conferidas por el articulo 50deg del Estatuto Social de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
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SE RESUELVE
Artiacuteculo 1deg_ Aprobar la Actualizacioacuten del Informe de Diagnoacutestico del Sistema de Control Interno de la EPS SEDAM HUANCAYO SA que consta de VIII Capiacutetulos y Anexo lJnico Informe de Estado Situacional por unidad orgaacutenica los mismos que forman parte integrante de la presente Resolucioacuten
Artiacuteculo 2deg_ Dejar sin efecto a partir de la fecha la RESOLUCiOacuteN DE GERENCIA GENERAL Ndeg 010-2017-EPS SEDAM HYO SAGG de fecha 18 de enero de 2017 que aproboacute el Informe de Diagnoacutestico del Sistema de Control Interno de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
Artiacuteculo 3deg_ Deacutejese subsistente el Artiacuteculo 30 de la RESOLUCiOacuteN DE GERENCIA GENERAL Ndeg 010-2017-EPS SEDAM HYO SAGG de fecha 18 de enero de 2017
Artiacuteculo 4deg_ Autorizar al Comiteacute de Control Interno responsable de la iacutemplementacioacuten del Sistema de Control Interno de la EPS SEDAM HUANCAYO SA a formular el PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS para la implementacioacuten del Sistema de Control Interno - SCI de la EPS SEDAM HUAN CAYO SA en base al Informe deacute Diagnoacutestico aprobado hacieacutendolo en concordancia con los instrumentos de gestioacuten vigentes y a la Guiacutea para la implementacioacuten y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado aprobado por ResolU-cioacuten de Contralorla Ndeg 004-2017-CG
Artiacuteculo 5deg Disponer a la Oficina General de Planificacioacuten y Presupuesto y Gerencia de Administracioacuten y Finanzas priorizar la asignacioacuten de presupuesto al Comiteacute de Control Interno para la formulacioacuten y desarrollo del PLAN DE TRABAiO PARA EL CERRE DE BRECHAS destinada a la Implementacioacuten del Sistema de Control Interno - SCI de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
Artiacuteculo 6deg_ Remiacutetase copia de la presente Resolucioacuten al Oacutergano de Control Institucional de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
Artiacuteculo 7deg_ Haacutegase de conocimiento la presente Resolucioacuten con las formalidades de ley a traveacutes de la Oficinaacute de Secretariacutea General e Imagen Institucional a los miembros titulares y suplentes del Comiteacute de Control Interno - CCIpara los fines pertinentes
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REGiacuteSTRESE COMUNiacuteQUISE y CUacuteMPLASE
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L ejandro A Aguirre Rojas GERENTE GENERAlf
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1i~ O Oc LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCiOacuteN EIMPUNIDAD
Paacuteg 2
-FASE I ETAPA SITUACION EN LA EPS
Que la RESOLUCiOacuteN DE DIRECTORIO N 24-2018-EPS SEDAM HYOSAPD del 26 de junio de 2018 aprueba el Coacutedigo de Buen Gobierno Corporativo de la EPS SEDAM HUANCAYO SA que entre otros establece el Pilar IV Cumplimiento y gestioacuten de riesgos - Estaacutendar 35 Sistema de control que sentildeala La EPS SEDJlJvl JfllJtNCAYO SA cuenta con sistema de contro[ interno er cua[ tiene yor o13jeto monitorear er cumyfiacutemiento de [os yrocesos oyerativos 1j financieros [a administracioacuten de [os actilOS de [a misma 1j [os riesgos de incumpfiacutemiento [os cua[es inc(uyen ademaacutes de cumyfiacutemiento
or mativo aque[as oMigaciones autoiacuternyuestas por (a miacutesma EPS Este sistema yropiciacutea un igt nfoque preventivo y yroactivo en [a prevencioacuten 1j mitigacioacuten aacutee [05 riesgos antes que
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Que el Comiteacute de Control Interno (CCI) en su informe de diagnoacutestico sentildeala que el Sistema de Control Interno de la EPS SEDAM HUANCAYO SA se encuentra con un nivel de desarrollo inicial conforme al Resumen de nivel de madurez representada en el siguiente cuadro
c71C Oiexcl
Concluyendo que de los 112 aspectos verificados la EPS SEDAM HUANCAYO SA cumple 35 que representa eI31 y de acuerdo a la Escala de Niveles de Desarrollo del Sistema de Control Interno establecida por la Contraloriacutea General de la Repuacuteblica la EPS se encuentra en un nivel de desarrollo INICIAL que representa el siguiente cuadro
Componente
Ambiente de control
Total de aspectos verificados
Cumplimiento Incumplimiento
Total Totat Total o 31 100 15 48 16 52
Evaluacioacuten de rie~90s 15 100 O 0 15 100 Actividades de conlrol Informacioacutenj comunicacion SUiexclJervisioacuten Total
31 100 10 32 21 68 22 100 5 23 17 77 13 100 5 38 8 62
112 100 35 31 77 60
PorcentajeDescripcioacutenNivel de Desarrollo De I A
Inicial Los componentes existen pero no esta fonnalizado 20 39I
Que la Guiacutea para la Implementacioacuten y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado aprobado por Resolucioacuten de Contraloriacutea Ndeg 004-2017-CG sentildeala I( eC a trayeacutes aacuteef Tquipo aacutee Trabajo OperatiYo efabora erp(an aacutee travajo en er que se aacuteescriacuteben faacutes acciones para er cierre aacutee caaacutea breCha iacuteaacuteentiacuteficaaacutea aacuteesignantfo a[responsaG(e aacutee imp(em entar maacutea accioacuten r ecursos equeriacuteaacuteos para (a ejecucioacuten ere (as acciones y estaG(eciacuteel1aacuteo er cronograma aacutee tyabajo para (uego mediante un il1fonne e(eyar(o a( J7tu[ar efe (a entiacuteefaaacute soficitanaacuteo su aprobaciOacute11- T[ J7tu(ar aacutee a entiaacuteaef aprueba e( p (an efe trabajo y aacuteisp01te su imp(ementacioacuten en (os p[aacutezos esta6(eciaacuteos y asiflnanaacuteo (os recursos necesario-
PLANIFICACION Etapa 1- Acciones Preliminares 1- Suscribir acta de comeromiso 2- Conformar comiteacute de control interno 3- Sensib ilizar ~ capacita r en control interno
~~ II - Identificacioacuten de Brechas 4- Elaborar el orograma de trabajo eara realizar el diagnoacutestico del SCI 5- Realizar e~noacuteslico del SCI Etapa 111- Elaboracioacuten del Plan de trabajo para el cierre de brechas 6- Elaborar el plan de trabajo con base a los resultados del diagnoacutestico del sel
EJECUCION Etapa IV - Cierre de brechas 7- Ejecutar de las acciones definidas en eljilan de trabaio
EVALUACION Etapa V - Reportes de evaluacioacuten y mejora continua 8- Elaborar reeortes de evaluacioacuten reseecto a la imelementacioacuten del SCI 9- Elaborar un informe final 10- Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SC
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Que los actos administrativos a dictarse se encuentran en el marco del Reacutegimen de los Actos de Administracioacuten Interna establecida por el artiacuteculo 7 del Texto Uacutenico Ordenado de la Ley Ndeg 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por DS Ndeg 006-2017-JUS
Estando al Acuerdo N 1 del Comileacute de Control Intemo del 110320 19 con el Visto de la Jefe de la OficinltJ General de Asesoria Legal con las atribuciones conferidas por el articulo 50deg del Estatuto Social de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
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SE RESUELVE
Artiacuteculo 1deg_ Aprobar la Actualizacioacuten del Informe de Diagnoacutestico del Sistema de Control Interno de la EPS SEDAM HUANCAYO SA que consta de VIII Capiacutetulos y Anexo lJnico Informe de Estado Situacional por unidad orgaacutenica los mismos que forman parte integrante de la presente Resolucioacuten
Artiacuteculo 2deg_ Dejar sin efecto a partir de la fecha la RESOLUCiOacuteN DE GERENCIA GENERAL Ndeg 010-2017-EPS SEDAM HYO SAGG de fecha 18 de enero de 2017 que aproboacute el Informe de Diagnoacutestico del Sistema de Control Interno de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
Artiacuteculo 3deg_ Deacutejese subsistente el Artiacuteculo 30 de la RESOLUCiOacuteN DE GERENCIA GENERAL Ndeg 010-2017-EPS SEDAM HYO SAGG de fecha 18 de enero de 2017
Artiacuteculo 4deg_ Autorizar al Comiteacute de Control Interno responsable de la iacutemplementacioacuten del Sistema de Control Interno de la EPS SEDAM HUANCAYO SA a formular el PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS para la implementacioacuten del Sistema de Control Interno - SCI de la EPS SEDAM HUAN CAYO SA en base al Informe deacute Diagnoacutestico aprobado hacieacutendolo en concordancia con los instrumentos de gestioacuten vigentes y a la Guiacutea para la implementacioacuten y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado aprobado por ResolU-cioacuten de Contralorla Ndeg 004-2017-CG
Artiacuteculo 5deg Disponer a la Oficina General de Planificacioacuten y Presupuesto y Gerencia de Administracioacuten y Finanzas priorizar la asignacioacuten de presupuesto al Comiteacute de Control Interno para la formulacioacuten y desarrollo del PLAN DE TRABAiO PARA EL CERRE DE BRECHAS destinada a la Implementacioacuten del Sistema de Control Interno - SCI de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
Artiacuteculo 6deg_ Remiacutetase copia de la presente Resolucioacuten al Oacutergano de Control Institucional de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
Artiacuteculo 7deg_ Haacutegase de conocimiento la presente Resolucioacuten con las formalidades de ley a traveacutes de la Oficinaacute de Secretariacutea General e Imagen Institucional a los miembros titulares y suplentes del Comiteacute de Control Interno - CCIpara los fines pertinentes
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Que el Comiteacute de Control Interno (CCI) de la EPS SEDAM HUANCAYO SA se adecuaraacute al modelo establecido en la GUiacuteA PARA LA IMPLEMENTACiOacuteN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO - Cuadro Ndeg 7 - Actividad 6 Elaborar el plan de trabajo con base a los resultados del diagnoacutestico oel SCI - para la elaboracioacuten y aprobacioacuten - del plan de trabajo para el cierre de brechas en base a los resultados del diagnoacutestico aprobado por el CCI por lo que se hace necesario aprobar el Informe de Diagnoacutestico del Sistema de Control Interno Actualizado de la EPS conforme al Acuerdo Ndeg 1 adoptado por el CCI en su Sesioacuten Ordinaria de fecha 11 de marzo de 2019
Que los actos administrativos a dictarse se encuentran en el marco del Reacutegimen de los Actos de Administracioacuten Interna establecida por el artiacuteculo 7 del Texto Uacutenico Ordenado de la Ley Ndeg 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por DS Ndeg 006-2017-JUS
Estando al Acuerdo N 1 del Comileacute de Control Intemo del 110320 19 con el Visto de la Jefe de la OficinltJ General de Asesoria Legal con las atribuciones conferidas por el articulo 50deg del Estatuto Social de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
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Artiacuteculo 5deg Disponer a la Oficina General de Planificacioacuten y Presupuesto y Gerencia de Administracioacuten y Finanzas priorizar la asignacioacuten de presupuesto al Comiteacute de Control Interno para la formulacioacuten y desarrollo del PLAN DE TRABAiO PARA EL CERRE DE BRECHAS destinada a la Implementacioacuten del Sistema de Control Interno - SCI de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
Artiacuteculo 6deg_ Remiacutetase copia de la presente Resolucioacuten al Oacutergano de Control Institucional de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
Artiacuteculo 7deg_ Haacutegase de conocimiento la presente Resolucioacuten con las formalidades de ley a traveacutes de la Oficinaacute de Secretariacutea General e Imagen Institucional a los miembros titulares y suplentes del Comiteacute de Control Interno - CCIpara los fines pertinentes
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