ortaklığın unvanı turcas petrol a.. adresi : ahi evran caddesi … · 2020. 5. 29. · rafineri...
TRANSCRIPT
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 Şişli İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 25.12.2013
No: TP.A.Yİ.2013.1835
Açıklanacak Özel Durum:
Basında Yer Alan Haber Üzerine
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Şirketimizin %30 oranında iştiraki Shell & Turcas Petrol A.Ş.’nin otogaz (LPG) dağıtım lisansının
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından iptal edildiği yönünde basın yayın organlarında
yer alan muhtelif haberler üzerine belirtmek isteriz ki; bu konuda Shell & Turcas Petrol A.Ş.’ne ulaşan
herhangi bir tebligat yoktur. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile zamanında paylaşılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin Saffet Batu Aksoy
Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 Şişli İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 24.12.2013
No: TP.A.Yİ.2013.1829
Açıklanacak Özel Durum:
RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’ye ulaşan tahkim talebi hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Daha önceki Özel Durum Açıklamalarımızda da belirtildiği üzere bağlı ortaklığımız Turcas Elektrik
Üretim A.Ş. aracılığıyla hisselerinin %30’una sahip olduğumuz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim
A.Ş’nin, Denizli İli Kaklık beldesinde kurduğu 775 MW kapasiteye sahip doğalgaz kombine çevrim
santralinin (“Tesis”) geçici kabul süreci 24.06.2013 tarihi itibariyle tamamlanmış ve Tesis ticari
işletmeye geçmiştir.
30.09.2013 tarihli Mali Tablo Dipnotlarımızda da belirtildiği üzere; RWE & Turcas Güney Elektrik
Üretim A.Ş. ile Metka Metal Construction of Greece S.A. ve Power Project Sanayi İnş.Tic.Ltd.Şti
(“Müteahhit Şirketler”) arasında imzalanmış olan EPC Müteahhitlik Sözleşmesi uyarınca 1 Ocak 2013
tarihinde devreye alınması gereken Tesis’in devreye alınmasının gecikmesi nedeniyle EPC
Müteahhitlik Sözleşmesi’nin ilgili maddeleri uyarınca RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’nin
Müteahhit Şirketler’den gecikme tazminatı talep etme hakkı doğmuş ve RWE & Turcas Güney
Elektrik Üretim A.Ş. yönetimi 30.09.2013 tarihli mali tablolarında 57.207.946 TL gelir tahakkuku
kaydetmiştir. (Turcas Petrol A.Ş. Konsolide Mali Tablolarına yansıyan kısım 17.162.384 TL)
Bu defa; Tesis’in devreye alınmasında yaşanan gecikmenin hangi taraftan kaynaklandığına dair
uyuşmazlığın çözümüne ilişkin Müteahhit Şirketler tarafından RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim
A.Ş.’ye tahkim talebinde bulunulduğu bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. Söz konusu tahkim sürecine
ilişkin çalışmalar dolaylı iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. tarafından
yürütülecek olup, konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile zamanında paylaşılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin Saffet Batu Aksoy
Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 Şişli İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 24.12.2013
No: TP.A.Yİ.2013.1828
Açıklanacak Özel Durum:
STAR Rafineri A.Ş. – Proje Finansmanına ilişkin Kredi Teklifleri hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Bağlı Ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. aracılığıyla hisselerinin %18,5'ine sahip
olduğumuz dolaylı iştirakimiz STAR Rafineri A.Ş.’nin, STAR Rafineri Projesi finansmanına ilişkin
ulusal ve uluslararası 17 adet bankadan toplam yaklaşık 5 milyar USD tutarında bağlayıcı kredi teklifi
aldığı, Star Rafineri Projesi için gerekli finansman miktarının yaklaşık 3.5 milyar USD olduğu, Star
Rafineri A.Ş.'nin teklifler arasında seçim yapması sonrasında proje finansmanının kapanış sürecine
geçileceği bilgisi Şirketimize ulaşmıştır.
Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin Saffet Batu Aksoy
Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 Şişli İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 28.11.2013
No: TP.A.Yİ.2013.1722
Açıklanacak Özel Durum:
SOCAR Turkey Yatırım A.Ş. hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Bağlı Ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. aracılığıyla hisselerinin %18,5’ine sahip
olduğumuz ve STAR Rafineri A.Ş. hisselerinin %100 'üne sahip olan SOCAR Turkey Yatırım A.Ş.'nin
(STYAŞ) mevcut durumda 50.000 TL olan sermayesinin 3.859.090.000 TL'ye (yaklaşık 1,9 milyar
USD karşılığı) çıkarılacağı, bu kapsamda STYAŞ'ın %40 oranında ortağı konumundaki Azerbaycan
Cumhuriyeti Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı tarafından 475 milyon USD'nin STYAŞ’ye sermaye olarak
aktarıldığı bilgisi şirketimize ulaşmıştır.
Ayrıca, STAR Rafineri Projesi’nin toplam yatırım tutarının 5,5 milyar USD seviyesinde olacağı ve bu
tutarın 1,9 milyar USD'lık kısmının özkaynaklardan karşılanacağı, bu sermayenin yarısının fiilen
harcanmasını müteakip, proje finansmanı olarak kredilendirilecek dış kaynağın kullanımına
başlanmasının planlandığı bilgisi şirketimize ulaşmıştır.
STAR Rafineri A.Ş. tarafından STAR Rafineri Projesi kapsamında bugüne kadar STYAŞ’nin %41,5
ortağı konumundaki SOCAR ve %18,5 oranındaki ortağı konumundaki Turcas Rafineri Yatırımları
A.Ş. tarafından yapılan toplam yatırım yaklaşık 350 milyon USD seviyesinde olup bağlı ortaklığımız
Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. tarafından bugüne kadar STAR Rafineri projesine aktarılan sermaye
tutarı yaklaşık 60 milyon USD seviyesindedir.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin Saffet Batu Aksoy
Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 Şişli İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 28.11.2013
No: TP.A.Yİ.2013.1721
Açıklanacak Özel Durum:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan iştirakimiz Shell&Turcas Petrol A.Ş.’ye gelen ceza hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından akaryakıt bayilerinde otomasyon sistemlerinin
kurulumuna ilişkin sektör genelinde yapılan inceleme sonucunda, Şirketimizin %30 oranındaki iştiraki
Shell & Turcas Petrol A.Ş.’ye, otomasyon sisteminin yürürlüğe girmesi gereken tarih olan
30.06.2011’de Shell markası altında satış faaliyetinde bulunmayan 6 adet akaryakıt istasyonu için
toplam 4.437.996 TL idari para cezası uygulandığı bilgisi şirketimize ulaşmıştır.
Söz konusu idari para cezasına ilişkin yasal itirazlar Shell & Tucas Petrol A.Ş. tarafından yapılacaktır.
Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin Saffet Batu Aksoy
Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 Şişli İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 22.11.2013
No: TP.A.Yİ.2013.1690
Açıklanacak Özel Durum:
Sermaye arttırım talebimiz hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
04.09.2013 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirttiğimiz üzere, Yönetim Kurulumuzun, 04.09.2013
tarih ve 2013/ 14 nolu kararında; esas sermaye sistemi içerisinde mütalaa edilen şirket sermayesinin;
25.364.207,38.-TL.’sının İştirak Hisseleri Satış Gelirinden ve 114.635.792,62 TL’sının Geçmiş Yıl
Karlarından olmak üzere %62,2222 oranında tamamı İç Kaynaklardan karşılanmak suretiyle toplam
140.000.000 (Yüzkırkmilyon) TL artışla 225.000.000 (İkiyüzyirmibeşmilyon) TL’den 365.000.000
(Üçyüzatmışbeşmilyon) TL’na arttırılmasına karar verilmiş ve ilgili talebimiz 12.09.2013 tarihinde
Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulmuş idi.
04.09.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararımızda belirlenen toplam 140.000.000 TL’lik bedelsiz
sermaye artırımına ilişkin hesaplamada; sermaye artışında kullanılacak 25.364.207,38.-TL.’lik İştirak
Hisseleri Satış Gelirinin, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 16/8. Maddesinde sözü geçen “sermaye
artırımının yapılmasına ilişkin yasal zorunluluklar saklı kalmak üzere” ibaresi göz önünde
bulundurularak, 25.364.207,38.-TL.’lik “İştirak Hisseleri Satış Geliri” düzeltilmiş borsa fiyatının
hesaplanmasında hariç tutulmuş ve bu nedenle düzeltilmiş borsa fiyatının iki TL’nin altına düşmediği
değerlendirilerek, Sermaye Piyasası Kurulu’na söz konusu müracaat yapılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Şirketimize hitaben 19.11.2013 tarihli cevabi yazısında; söz konusu
talebimizin VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 16/8. maddesi kapsamında değerlendirilmesi sonucunda;
sermaye artırımı kararının kamuya açıklanmasından önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı
ortalama fiyatların ortalaması dikkate alındığında Şirketimizin payının düzeltilmiş borsa fiyatının iki
TL’nin altına düşecek olması nedeniyle başvurumuzun işleme alınmadığı Şirketimize bildirilmiştir.
Bu gelişmeler neticesinde Şirketimiz, bedelsiz sermaye artırım miktarını tekrar değerlendirecek olup
konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile zamanında paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
2
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin Saffet Batu Aksoy
Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul,15.11.2013
No: TP.A.Yİ.2013.1661
Açıklanacak Özel Durum:
Basında Yer Alan Haber Üzerine
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Şirketimizin %30 oranında iştiraki Shell & Turcas Petrol A.Ş.’ne Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK) tarafından bayilerde otomasyon sistemlerinin kurulması ile ilgili ceza kesildiği yönünde basın
yayın organlarında yer alan muhtelif haberler üzerine belirtmek isteriz ki; bu konuda Shell & Turcas
Petrol A.Ş.’ne ulaşan herhangi bir tebligat yoktur. Böyle bir tebligat olması durumunda kamuoyuna
zamanında açıklama yapılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin Saffet Batu Aksoy
Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul,12.11.2013
No: TP.A.Yİ.2013.1626
Açıklanacak Özel Durum:
Basında Yer Alan Haber Üzerine
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Şirketimizin %18.5 oranında dolaylı iştiraki konumundaki STAR Rafineri A.Ş. tarafından inşa
edilmekte olan Star Rafineri Projesi’nin finansmanının tamamlandığı yönünde muhtelif basında yer
alan haberler üzerine belirtmek isteriz ki; STAR Rafineri Projesi’nin finansmanı konusundaki
çalışmalar henüz tamamlanmamış olup planlandığı şekilde devam etmektedir.
Konu ile ilgili gelişmeler zamanında kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin Saffet Batu Aksoy
Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul,08.11.2013
No: TP.A.Yİ.2013.1605
Açıklanacak Özel Durum:
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Yönetim Kurulu’nun 08.11.2013 tarih ve 2013/18 sayılı kararı gereği; 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe
giren yeni Türk Ticaret Kanunu’na uyum çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi’nin tadiline yönelik
hususun görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 12.12.2013 Perşembe günü saat 13:30’da
aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Kalyon Oteli Sultanahmet, İstanbul
adresinde yapılmasına toplantıda bulunanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Gündem:
1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi,
3. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu’na uyum çerçevesinde Şirket
Ana Sözleşmesi’nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 53’ünci maddelerinin tadili.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin Saffet Batu Aksoy
Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00-19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 06.11.2013
No: TP.A.Yİ.2013.1600
Açıklanacak Özel Durum:
İştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş.’nin İmzaladığı Akid Yapma Beyanı Hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
%30 oranındaki iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş.’nin, OMV Petrol Ofisi A.Ş. ile bu
şirketin Marmara Depoculuk Hizmetleri A.Ş.'nde sahip olduğu %90 oranındaki hisselerin %50’sini
(şirket toplam sermayesinin %45'ini) satın almak amacıyla görüşmelere başladığı ve bu kapsamda
taraflar arasında 06.11.2013 tarihinde bir Akid Yapma Beyanı’nın imzalandığı bilgisi Şirketimize
ulaşmıştır.
Konu ile ilgili gelişmeler zamanında kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin Saffet Batu Aksoy
Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6
Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 28.10.2013
No: TP.A.Yİ.2013.1555
Açıklanacak Özel Durum:
15.09.2013 Tarihinde Basında Yer Alan Haber Üzerine
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Turcas Petrol A.S. olarak bölge coğrafyasındaki doğalgaz, petrol v.b. doğal kaynakların Türkiye’ye
getirilmesi ve dolayısıyla Doğu Akdeniz’de keşfedilen doğalgazın da kurulabilecek ortaklıklar
vasıtasıyla ülkemize getirilmesiyle ilgilenmekteyiz. Ancak, Doğu Akdeniz’de keşfedilen doğalgazın
Türkiye’ye getirilmesiyle ilgili 15.09.2013 tarihinde ulusal yazılı medyada yer alan haberler veya bu
haberlerin kaynağı konumundaki uluslararası yazılı medyada yer alan haberlerde belirtildiğinin aksine
Şirketimiz bu konuda herhangi bir tarafa bağlayıcı bir teklifte bulunmamıştır. Konuyla ilgili
çalışmalarımız halen erken geliştirme aşamasında olup, ilgili gelişmeler kamuoyu ile zamanında
paylaşılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin Saffet Batu Aksoy
Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6
Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 13.09.2013
No: TP.A.Yİ.2013.1355
Açıklanacak Özel Durum:
Turcas Enerji Holding A.Ş.’nin Ortak Girişim Şirketi kurulmasına yönelik görüşmelere başlaması
hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
100% Bağlı Ortaklığımız Turcas Enerji Holding A.Ş. ile BM Mühendislik ve İnşaat A.Ş. ve Alte Enerji
A.Ş. arasında Aydın ili, Kuyucak ilçesi, Pamukören beldesinde, söz konusu şirketlerin işletme
ruhsatlarına ait alanlardaki ısı kaynağının ortak olduğunun tespiti ve bu sebeple sinerji yaratarak
ölçeğin büyütülmesi ve yatırım verimliliğin artırılması amacıyla, jeotermal enerjisi alanında faaliyet
göstermek üzere taraflar arasında bir Ortak Girişim Şirketi’nin kurulmasına yönelik görüşmelere
başlandığı bilgisi şirketimize ulaşmıştır. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin Saffet Batu Aksoy
Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6
Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 04.09.2013
No: TP.A.Yİ.2013.1317
Açıklanacak Özel Durum:
Şirket ödenmiş sermayesinin 225.000.000-TL.’den 365.000.000.-TL.’ye yükseltilmesi hk.
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Yönetim Kurulumuz, 04.09.2013 tarih ve 2013/ 14 nolu kararı gereği; esas sermaye sistemi içerisinde
mütalaa edilen şirket sermayesinin; 25.364.207,38.-TL.’sının İştirak Hisseleri Satış Gelirinden ve
114.635.792,62 TL’sının Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere %62,2222 oranında tamamı İç
Kaynaklardan karşılanmak suretiyle toplam 140.000.000 (Yüzkırkmilyon) TL artışla 225.000.000
(İkiyüzyirmibeşmilyon) TL’den 365.000.000 (Üçyüzatmışbeşmilyon) TL’na arttırılmasına ve bununla
ilgili olarak Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6. maddesinin yeni şekli ile tadil edilip Sermaye Piyasası
Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmasından sonra yapılacak olan ilk
Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin Saffet Batu Aksoy
Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6
Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 04.09.2013
No: TP.A.Yİ.2013.1316
Açıklanacak Özel Durum:
STAR Rafineri A.Ş.ve SOCAR Turkey Yatırım A.Ş.’deki hisse devirleri hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Hisselerinin %99,6’sına doğrudan sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları
A.Ş.’nin %18,5 oranında hissedar olduğu ve STAR Rafineri Projesi’nin sahibi olan STAR Rafineri
A.Ş.’nin geriye kalan %81,5’luk payının SOCAR Turkey Yatırım A.Ş. (“STYAŞ”)’ye devredildiği ve
STYAŞ hisselerinin %60’ının SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (“STEAŞ”), %40’ının Ministry of
Economic Development of the Republic of Azerbaijan (“MED”) arasında paylaşıldığına ilişkin Özel
Durum Açıklaması 26.07.2013 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Bu defa; bağlı ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş.’ nin, STAR Rafineri A.Ş.’ de sahip olduğu
%18,5 oranındaki 9.250.000 TL nominal bedelli hissenin değerleme sonucu tespit edilen 13.005.500
TL bedelle STYAŞ’ a devredildiği, ve eşanlı olarak da STEAŞ’ın 50.000.- TL sermayeli STYAŞ’da
sahip olduğu %18,5 oranındaki 9.250 TL nominal bedelli hisselerin nominal bedel üzerinden Turcas
Rafineri Yatırımları A.Ş. tarafından devralındığı bilgisi şirketimize ulaşmıştır.
STAR Projesi’nin finansmanı sürecine ivme kazandırmasını öngördüğümüz tüm bu işlemler sonucunda
şirketimiz Turcas Petrol A.Ş.’nin STAR Rafineri A.Ş.’ndeki dolaylı %18,5 hissedarlığında hiçbir
değişiklik olmamıştır. STAR Rafineri A.Ş.’ndeki dolaylı ortaklarımız %41,5 pay ile SOCAR ve %40
pay ile MED olmaya devam etmektedir. Yapılan işlemler sonucunda sadece; Turcas Petrol A.Ş. ile
STAR Rafineri A.Ş. arasına 1 yerine 2 ara şirket (Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. ve SOCAR Turkey
Yatırım A.Ş.) konumlandırılmıştır
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin Saffet Batu Aksoy
Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6
Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 06.08.2013
No: TP.A.Yİ.2013.1206
Açıklanacak Özel Durum:
EPDK İdari Para Cezası hakkında.
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
19.07.2013 tarihinde kamuoyu ile paylaşıldığı üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 2, 3 ve 4. maddelerine aykırı hareket edildiğinden bahisle
Şirketimize 5.550.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermişti.
Konuya ilişkin resmi yazının tarafımıza ulaşmasından itibaren 30 gün içinde ödenmesi
durumunda söz konusu tutara %25 oranında indirim uygulanmaktadır. Şirketimiz, söz konusu
indirimden yararlanarak yukarıda belirtilen idari para cezasına ilişkin olarak 4.162.500 TL’lik
tutarı, talep ve dava hakkımızın saklı tutulduğu ihtirazı kayıtla ödemiştir.
Konuyla ilgili gelişmeler olduğunda kamuoyunu bilgilendireceğimizi saygı ile duyururuz.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru
olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin Saffet Batu Aksoy
Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6
Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 26.07.2013
No: TP.A.Yİ.2013.1152
Açıklanacak Özel Durum:
STAR Rafineri A.Ş.’deki ortaklık yapısı değişikliği hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Hisselerinin %99,6’sına doğrudan sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları
A.Ş.’nin %18,5 oranında hissedarı olduğu STAR Rafineri A.Ş.’nin geriye kalan %81,5 oranında
hissedarı olan SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'nin (“STEAŞ”) sahip olduğu hisselerin tamamını SOCAR
Turkey Yatırım A.Ş.’ye (“STYAŞ”) devrettiği; ve ayrıca STYAŞ’nin sermayesindeki %60 oranındaki
hisselerin STEAŞ’a, geriye kalan %40 oranındaki hisselerinin de Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi
Kalkınma Bakanlığı’na (Ministry of Economic Development of the Republic of Azerbaijan (“MED”))
devredilmesi sonucunu doğuracak şekilde taraflar arasında Hisse Devir Sözleşmesi ve Hissedarlar
Sözleşmesi’nin imzalandığı bilgisi Şirketimize ulaşmıştır.
Bağlı Ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş.’nin İzmir Aliağa’da 10 milyon ton/yıl kapasite ile
inşa edilecek STAR Rafineri Projesi’nin sahibi olan STAR Rafineri A.Ş.’de %18,5 seviyesindeki hisse
oranı aynen devam etmekte olup yukarıda belirtilen durum geriye kalan %81,5’luk hisselerin STEAŞ
ve MED arasındaki paylaşımına ilişkindir.
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuya duyurulacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin Saffet Batu Aksoy
Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6
Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 25.07.2013
No: TP.A.Yİ.2013.1141
Açıklanacak Özel Durum:
Denetim hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
T.C. Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından %30 oranındaki iştirakimiz Shell & Turcas Petrol
A.Ş.’de denetime başlandığı haberi Şirketimize ulaşmıştır. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça
kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru
olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin Saffet Batu Aksoy
Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6
Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 19.07.2013
No: TP.A.Yİ.2013.1102
Açıklanacak Özel Durum:
EPDK tarafından salınan idari para cezası hakkında.
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
İSTİNYE-İSTANBUL
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 2007 yılı başına dek sahip olduğu dağıtım lisansı ile
petrol piyasasında faaliyette bulunmakta olan Şirketimize, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanunu’nun 7. maddesine aykırı davrandığından bahisle, 31.08.2006 tarihli 908/23 sayılı
kararı ile 113.599.140.-TL’lık idari para cezası vermiş ve konu 01.09.2006 tarihli Özel
Durum Açıklamamız ile kamuoyu ile paylaşılmış idi.
Şirketimiz sözkonusu bu idari karara itirazda bulunmuş ve idari yargı önünde yapılan
yargılama sonucu Şirketimize verilen bu ceza iptal edilmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulu, bu defa Şirketimize aynı fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 2, 3 ve 4.
maddelerine aykırı olduğundan bahisle 5.550.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar
vermiştir. Bu idari karara karşı da süresi içinde yasal yollara başvuracağımızı ve süreç sonucu
ile ilgili kamuoyunu bilgilendireceğimizi saygı ile duyururuz.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru
olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin Saffet Batu Aksoy
Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6
Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks )
Konu : Uluslararası Kredi Derecelendirme Notu Hk.
İstanbul, 05.07.2013
No: TP.A.Yİ.2013.1058
Açıklanacak Özel Durum:
Uluslararası Kredi Derecelendirme Notu Hk.
BORSA İSTANBUL A.Ş.
İSTİNYE-İSTANBUL
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 05 Temmuz 2013 tarihli açıklamasında, Turcas
Petrol A.Ş.’nin Uzun Vadeli Yerel ve Yabancı Para Cinsinden (Long-Term Local and Foreign Currency Issuer
Default Ratings (IDRs)) kredi notunu “B”, Ulusal Uzun Vadeli (National Long-Term Ratings) kredi notunu
“BBB- (Tur)” ve görünümünü "Durağan" olarak teyit etmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi
ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin Saffet Batu Aksoy
Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6
Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks )
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır.
İstanbul, 02.07.2013
No: TP.A.Yİ.2013.1044
Açıklanacak Özel Durum:
İştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş.’nin imzaladığı Çerçeve Anlaşma Hk.
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
İSTİNYE-İSTANBUL
%30 oranındaki iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. ile Full Petrol ve Enerji Yatırımları A.Ş, Fullgaz Petrol
Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Asya Akaryakıt Ticaret ve Sanayi A.Ş. arasında; bugüne kadar Full markası
altında işletilen, mülkiyeti veya intifa hakkı söz konusu şirketlere ait akaryakıt istasyonlarının Shell & Turcas
Petrol A.Ş. tarafından 15 yıla kadar uzanan vadelerde kiralanarak Shell markası ve kurumsal kimliği altında
işletilmesine yönelik bir Çerçeve Anlaşma’nın noter huzurunda imzalandığı 02.04.2013 tarihli Özel Durum
Açıklamamız aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Söz konusu Çerçeve Anlaşma’nın gereği olarak; akaryakıt istasyonlarına ait kira sözleşmelerinin Shell &
Turcas Petrol A.Ş.’ye devredilmesi konusunda yukarıda adı geçen Full Grubu Şirketleri’nin Anlaşma’dan
doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği, bu nedenle Shell & Turcas Petrol A.Ş.’nin Çerçeve Anlaşma’dan
doğan hakları nedeniyle yargıya başvurma kararı aldığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi
ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin Saffet Batu Aksoy
Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6
Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks )
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır.
İstanbul, 01.07.2013
No: TP. A.Yİ.2013.1003
Açıklanacak Özel Durum:
Atama Hakkında
BORSA İSTANBUL A.Ş.
İSTİNYE-İSTANBUL
Şirketimizde Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapan Sn. Erkan İlhantekin
01.07.2013 tarihinden itibaren Finans Direktörü/CFO pozisyonuna atanmış bulunmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi
ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin Saffet Batu Aksoy
Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6
Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks )
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır.
İstanbul, 24.06.2013
No: TP.A.Yİ.2013.0945
Açıklanacak Özel Durum:
İştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin Denizli İlindeki 775 MW Net Kapasiteye Sahip
Doğal Gaz Çevrimli Kombine Elektrik Santrali Hakkında.
BORSA İSTANBUL A.Ş.
İSTİNYE-İSTANBUL
Şirketimizin %30 oranındaki dolaylı iştiraki RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin; Denizli İli, Honaz
İlçesi, Kaklık Beldesi’nde yer alan 775 MW net kapasiteye sahip doğal gaz yakıtlı kombine çevrim elektrik
santraline yönelik olarak ilgili Bakanlık tarafından yapılan Geçici Kabul sürecinin tamamlandığı bilgisi
Şirketimize ulaşmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi
ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Cabbar Yılmaz Saffet Batu Aksoy
Koordinasyon ve Düzenleyici Yönetim Kurulu Üyesi
İşler Direktörü ve Genel Müdür
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6
Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks )
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır.
İstanbul, 19.06.2013
No: TP.A.Yİ.2013.0926
Açıklanacak Özel Durum:
Bağlı Ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş.'nin Sermaye Artırımı Hakkında.
BORSA İSTANBUL A.Ş.
İSTİNYE-İSTANBUL
Hisselerinin %99,6'sına doğrudan sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş.
Yönetim Kurulu'nun almış olduğu Karar gereği; şirket ödenmiş sermayesinin 1.500.000 TL'den 83.250.000
TL'ye artırılmasına ve bununla ilgili olarak şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin tadil edilmesi hususunun
09.07.2013 tarihinde saat 10:30'da şirket merkezinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda
gündem maddesi olarak görüşülmesine karar verildiği bilgisi şirketimize ulaşmıştır.
Mevcut 1.500.000 TL’lik sermayenin tamamı ödenmiş olup bu defa artırılmasına karar verilen 81.750.000
TL’nin 78.693.583,19 TL’lik kısmı Turcas Petrol A.Ş. tarafından bugün itibariyle Turcas Rafineri Yatırımları
A.Ş.’ne “Sermaye Avansı” olarak aktarılmıştır. Sermaye Avansı olarak aktarılan 78.693.583,19 TL’nin
20.000.000 TL’lik kısmı kendi kaynaklarımızdan nakden ödeme yoluyla, kalanı ise %18,5 oranındaki dolaylı
iştirakimiz STAR Rafineri A.Ş.’ndeki %81,5 oranındaki ortağımız SOCAR Turkey Enerji A.Ş.’nden ve dolaylı
iştirakimiz STAR Rafineri A.Ş.’nden olan alacaklarımızın tahsil edilmesi yoluyla karşılanmıştır. Bu işlemlerle
beraber Turcas ve SOCAR Grup Şirketleri arasında herhangi bir borç-alacak ilişkisi kalmamıştır. (Söz konusu
borç-alacaklara ilişkin detaylı bilgiye 31.03.2013 tarihli Bağımsız Denetim Raporu’muzdan ulaşılabilir.)
İlgili işlemler sonucunda Bağlı Ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş.’nin %18,5 oranında iştirak ettiği
ve İzmir Aliağa’da 10 milyon ton/yıl kapasite ile inşa edilecek STAR Rafineri Projesi’nin sahibi olan STAR
Rafineri A.Ş’ne aktardığı toplam kaynaklar 76.813.864,03 TL seviyesine ulaşmıştır. (9.250.000 TL’lik kısmı
Ödenmiş Sermaye, kalanı ise Sermaye Avansı’dır)
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi
ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Cabbar Yılmaz Saffet Batu Aksoy
Koordinasyon ve Düzenleyici Yönetim Kurulu Üyesi ve
İşler Direktörü Genel Müdür
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6
Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks )
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır.
İstanbul, 22.05.2013
No: TP.A.Yİ.2013.784
Açıklanacak Özel Durum:
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Hakkında
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
İSTİNYE-İSTANBUL
Şirketimizin Yönetim Kurulu, 22 Mayıs 2013 tarih ve 2013/09 sayılı Toplantısında aşağıdaki kararı almıştır:
Şirketimizde 24 Mayıs 2012 tarihinden bu yana Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn.
Mehmet Sami ve Sn. Ayşe Botan Berker’in görev sürelerinin 23 Mayıs 2013 tarihinde dolması nedeniyle söz
konusu Yönetim Kurulu Üyeliklerine yeniden atama yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda; Kurumsal
Yönetim Komitesi’nin 21.05.2013 tarihli kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30 Aralık 2011 tarih ve Seri
IV No:56 sayılı Tebliği’nin 4.3.8 maddesi uyarınca bağımsız üye adayları olarak Sn. Ayşe Botan Berker ve Sn.
Neslihan Tonbul’un bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanları alınmış ve aynı Tebliğ’in 4.3.7 maddesindeki
bağımsızlık kriterlerine uygun oldukları tespit edilerek Yönetim Kurulumuzun onayına sunulmuştur. Sn. Ayşe
Botan Berker ve Sn. Neslihan Tonbul’un 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Bağımsız Üye
Statüsü ile Yönetim Kurulunda görev yapmalarına ve konunun yapılacak ilk Olağan Genel Kurul’un onayına
sunulmasına toplantıda bulunanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi
ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Cabbar Yılmaz Saffet Batu Aksoy
Koordinasyon ve Düzenleyici Yönetim Kurulu Üyesi
İşler Direktörü ve Genel Müdür
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6
Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks )
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır.
İstanbul, 20.05.2013
No: TP.A.Yİ.2013.0773
Açıklanacak Özel Durum:
Şirketimizin %18,5 oranında Dolaylı İştiraki Konumundaki Star Rafineri A.Ş.’in İmzalamış Olduğu
Mühendislik, Tedarik ve İnşaat Sözleşmesi (EPC Contract) Hakkında
BORSA İSTANBUL A.Ş.
İSTİNYE-İSTANBUL
Şirketimizin %18,5 oranında dolaylı iştiraki konumundaki STAR Rafineri A.Ş.’nin, İzmir/Aliağa’da inşa
edilmesi planlanan 10 milyon ton/yıl kapasiteli ve toplam yaklaşık 4 Milyar USD sabit yatırım maliyeti olan
STAR Rafineri Projesi’ne yönelik olarak; Técnicas Reunidas S.A. (İspanya, Konsorsiyum Lideri), Saipem
S.P.A (İtalya), GS Engineering & Construction Company Ltd. (Güney Kore) ve Itochu Corporation (Japonya)
firmaları ile 49 ay süreli Mühendislik, Tedarik ve İnşaat Sözleşmesi (EPC Contract) imzaladığı bilgisi
şirketimize ulaşmıştır.
Konu ile ilgili gelişmeler vaktinde kamuoyuna duyurulacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi
ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Cabbar Yılmaz Saffet Batu Aksoy
Koordinasyon ve Düzenleyici Yönetim Kurulu Üyesi
İşler Direktörü ve Genel Müdür
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6
Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks )
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır.
İstanbul, 06.05.2013
No: TP.A.Yİ.2013.0723
Açıklanacak Özel Durum:
2012 yılı faaliyetlerinden doğan kârın dağıtımı hakkında
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
İSTİNYE-İSTANBUL
Şirket Yönetim Kurulu’nun 06.05.2013 tarih ve 2013/07 sayılı kararı gereği; Sermaye Piyasası Kanunu ve
Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve denetimden geçmiş 31.12.2012 tarihli Mali
Tablolar sonucuna göre;
70.634.457 TL tutarındaki net dönem kârına 201.349,60 TL tutarındaki bağışların ilavesiyle oluşan
70.835.806,60 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârından 2.303.960,69 TL yasal yedekler ayrıldıktan sonra,
Ortaklara 7.500.000 TL’nin (1 TL. nominal değerdeki hisse için brüt 0,033333 TL, net 0,028333 TL) nakden
dağıtılmasına ve bakiye tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasının 23.05.2013 tarihinde yapılacak
olan 2012 yılı Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına toplantıda bulunanların oybirliği ile karar
verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi
ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Cabbar Yılmaz Saffet Batu Aksoy
Koordinasyon ve Düzenleyici Yönetim Kurulu Üyesi
İşler Direktörü ve Genel Müdür
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6
Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks )
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır.
İstanbul, 02.05.2013
No: TP.A.Yİ.2013705
Açıklanacak Özel Durum:
%100 Dolaylı Bağlı Ortaklığımız Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin İşletme Ruhsatı Başvurusu
Hakkında.
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
İSTİNYE-İSTANBUL
09.04.2013 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasına müteakip olarak; %100 dolaylı bağlı
ortaklığımız konumundaki Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş’nin, Aydın ili, Kuyucak ilçesi, Pamukören
Beldesi’nde sahip olduğu 2009/147 numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı’na ilişkin olarak Aydın İl Özel
İdaresi’ne yapmış olduğu başvuru sonucunda İşletme Ruhsatı’nın 02.05.2013 tarihinde alındığı bilgisi
şirketimize ulaşmıştır.
Konuyla ilgili gelişmeler vaktinde kamuoyuna duyurulacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi
ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Cabbar Yılmaz Saffet Batu Aksoy
Koordinasyon ve Düzenleyici Yönetim Kurulu Üyesi
İşler Direktörü ve Genel Müdür
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6
Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks )
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır.
İstanbul, 19.04.2013
No: TP.A.Yİ.2013.0646
Açıklanacak Özel Durum:
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu’na uyum çerçevesinde Şirket Ana
Sözleşmesi’nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53’üncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında.
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
İSTİNYE-İSTANBUL
Yönetim Kurulumuzun 19.04.2013 tarih ve 2013/06 no.lu kararı gereği;
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu’na uyum çerçevesinde Şirket Ana
Sözleşmesi’nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53’üncü maddelerinin ekteki şekilde
değiştirilmesine;
Ana Sözleşme Değişikliği için Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmasından sonra, Şirket Ana Sözleşme değişikliğinin yapılacak olan
ilk Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına toplantıda bulunanların oy birliği ile
karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi
ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Cabbar Yılmaz Saffet Batu Aksoy
Koordinasyon ve Düzenleyici Yönetim Kurulu Üyesi
İşler Direktörü ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6
Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 18.04.2013
No: TP.A.Yİ.2013.640
Açıklanacak Özel Durum:
2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
İSTİNYE-İSTANBUL
Yönetim Kurulu'nun 18.04.2013 tarih ve 2013/05 no.lu kararı gereği;
Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 23.05.2013 Perşembe günü saat
10.30'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Conrad Oteli -
Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmasına toplantıda bulunanların oyçokluğu ile karar
verilmiştir.
Gündem:
1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2- Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi,
3- 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında 2012 yılı Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ile
Bilânço ve Gelir Tablolarının görüşülerek karara bağlanması,
4- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini Şirketin 2012 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı
ayrı ibra edilmeleri,
5- 2012 yılı kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi,
6- Şirketin 2013 ve 2014 yılları Mali Tablo ve Raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili
yönetmeliği ve Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca denetlenmesi için Bağımsız
Denetim Kuruluşu’nun seçilmesi ve onaylanması,
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tayini,
8- Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçelerinin pay sahipleri
bilgisine sunulması,
9- 2012 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
10- 2012 yılı içinde üçüncü Kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş
olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
2
11- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7 ilkesinde belirtilen işlemler
hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
12- Turcas Petrol A.Ş. 02 Aralık 2012 tarihli Hisse Geri Alım Programı özetinin ortakların
bilgisine sunulması,
13- 2012 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul’a bilgi
verilmesi,
14- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan “Şirket Genel Kurul’unun Çalışma Esas ve Usulleri
Hakkındaki İç Yönerge”nin Genel Kurul’un onayına sunulması,
15- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde
yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
16- Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların açıklanması.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru
olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Cabbar Yılmaz Saffet Batu Aksoy
Koordinasyon ve Düzenleyici Yönetim Kurulu Üyesi
İşler Direktörü ve Genel Müdür
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6
Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks )
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır.
İstanbul, 09.04.2013
No: TP.A.Yİ.2013.609
Açıklanacak Özel Durum:
%100 Dolaylı Bağlı Ortaklığımız Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin İşletme Ruhsatı Başvurusu
Hakkında.
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
İSTİNYE-İSTANBUL
Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı konumundaki Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin; Aydın ili,
Kuyucak ilçesi, Pamukören Beldesi’nde sahip olduğu 2009/147 numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı’na
ilişkin olarak gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarında olumlu sonuç elde edilmesini müteakip akışkan testlerinin
gerçekleştirildiği ve bunun sonucunda gerekli dokümantasyonun hazırlanarak Aydın İl Özel İdaresi’ne İşletme
Ruhsatı başvurusu yapıldığı bilgisi şirketimize ulaşmıştır.
Konuyla ilgili gelişmeler vaktinde kamuoyuna duyurulacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi
ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Cabbar Yılmaz Saffet Batu Aksoy
Koordinasyon ve Düzenleyici Yönetim Kurulu Üyesi
İşler Direktörü ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6
Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 02.04.2013
No: TP.A.Yİ.2013.572
Açıklanacak Özel Durum:
İştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş.’nin imzaladığı Çerçeve Anlaşma Hk.
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
İSTİNYE-İSTANBUL
%30 oranındaki iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. ile Full Petrol ve Enerji Yatırımları
A.Ş, Fullgaz Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Asya Akaryakıt Ticaret ve Sanayi A.Ş.
arasında; bugüne kadar Full markası altında işletilen, mülkiyeti veya intifa hakkı söz konusu
şirketlere ait 43 adet akaryakıt istasyonunun Shell & Turcas Petrol A.Ş. tarafından 15 yıla
kadar uzanan vadelerde kiralanarak Shell markası ve kurumsal kimliği altında işletilmesine
yönelik bir Çerçeve Anlaşma’nın imzalandığı bilgisi Şirketimize ulaşmıştır.
Söz konusu Çerçeve Anlaşma’nın tamamlanması; her bir akaryakıt istasyonu bazında
yapılacak kapsamlı incelemenin (due diligence) olumlu olarak sonuçlanmasına, Çerçeve
Anlaşma’da belirtilen diğer koşulların sağlanmasına ve Rekabet Kurumu dahil tüm ilgili
Kurum ve Kuruluşların onayına bağlıdır.
Konu ile ilgili gelişmeler Kamuoyu ile zamanında paylaşılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru
olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erdal Aksoy Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6
Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks )
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır.
İstanbul, 29.03.2013
No: TP.A.Yİ.2013.529
Açıklanacak Özel Durum:
Şirketimizin 2013 Ve 2014 Yılları Mali Tablolarının Denetlenmesine ve Yeni TTK Kanuna Göre Denetim
Hizmetinin Yerine Getirilmesine Yönelik Bağımsız Denetim Şirketinin Belirlenmesi Hakkında.
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
İSTİNYE-İSTANBUL
Şirketimiz Denetim Komitesi’nin 27.03.2013 tarihli uygunluk beyanı ve 28.03.2013 tarih ve 2013/03 sayılı
Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Şirketimizin 2013 ve 2014 yılları mali tablolarının denetlenmesi ve yeni
TTK kanununa göre denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi için bağımsız denetim şirketi olarak, Başaran Nas
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine ve konunun 2012 yılına ilişkin
yapılacak olan Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi
ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Cabbar Yılmaz Saffet Batu Aksoy
Koordinasyon ve Düzenleyici Yönetim Kurulu Üyesi ve
İşler Direktörü Genel Müdür
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6
Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks )
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır.
İstanbul, 08.03.2013
No: TP.A.Yİ.2013.400
Açıklanacak Özel Durum:
Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Revize Edilmesi Hakkında.
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
İSTİNYE-İSTANBUL
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkili kılınmış Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal
Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate) tarafından şirketimiz hakkında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
Derecelendirme metodolojisine uygun olarak, Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu düzenlenmiş
ve Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notumuz 2012 yılı için 8.40 olarak açıklanmış idi.
2013 yılı itibariyle yine Kobirate firması tarafından yapılan yeniden değerleme sonucunda şirketimizin
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 8.75 olarak revize edilmiştir. Bu sonuç; Turcas Petrol A.Ş.'nin
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığı ve
İMKB'nin Kurumsal Yönetim Endeksi'nde işlem görmeye devam etmeye üst düzeyde hak ettiğini teyit
etmektedir. Şirketimiz önümüzdeki yıllarda önemli riskler teşkil etmese de gerekli ilave iyileştirmeleri yaparak
Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemektedir.
Ana Başlıklar halinde derecelendirme çalışmasına bakıldığında; Pay Sahipleri bölümünden 84.72, Kamuyu
Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünden 90.00, Menfaat Sahipleri bölümünden 89.74 ve Yönetim Kurulu
bölümünden 85.25 almıştır.
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Kobirate'in hazırlamış olduğu detaylı rapor Şirketimizin internet
sitesinde (www.turcas.com.tr ) kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi
ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Cabbar Yılmaz Saffet Batu Aksoy
Koordinasyon ve Düzenleyici Yönetim Kurulu Üyesi ve
İşler Direktörü Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6
Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 25.02.2013
No: TP.A.Yİ.2013.343
Açıklanacak Özel Durum:
Maddi Duran Varlık Alımı Hk.
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
İSTİNYE-İSTANBUL
28.12.2012 tarihinde "Yeni Şirket Merkezi olarak kullanılmak üzere Maddi Duran Varlık
Satın alımı Hk." hakkında yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamıza müteakip olarak,
SPK lisanslı bir gayrimenkul değerleme şirketi olan Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme
ve Danışmanlık A.Ş. tarafından düzenlenen 30.01.2013 tarihli gayrimenkul değerleme
raporunda; İstanbul İli, Şişli Ayazağa Mah. 2 Pafta, 1 Ada, 140 Parsel'deki Ofis 2 Blok'unda
kayıtlı 201, 202, 203 ve 204 no'lu Bağımsız Bölümlere İlişkin taşınmazların değeri
10.000.000 ABD Doları olarak tespit edilmiştir. İlgili taşınmazlara ait tapular 01 Şubat
2013 tarihinde Şirketimiz'e devredilmiş ve 8.000.000 ABD Doları tutarındaki satın alma
bedelinin 6.000.000 ABD Dolar'lık kısmı hâlihazırda ödenmiş olup, kalan 2.000.000 ABD
Doları ise 30 Haziran 2013 tarih'inde ödenecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru
olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Cabbar Yılmaz Saffet Batu Aksoy
Koordinasyon ve Düzenleyici Yönetim Kurulu Üyesi
İşler Direktörü ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6
Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı
tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 04.02.2013
No: TP.A.Yİ.2013.0178
Açıklanacak Özel Durum:
Şirketimiz CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Batu Aksoy’un 31.01.2013 Tarihli Dünya
Gazetesinde Yayınlanan Röportajı Hk.
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI İSTİNYE-İSTANBUL
Şirketimiz CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Batu Aksoy’un, 31.01.2013 tarihli Dünya gazetesinde
yayınlanan röportajı ile ilgili olarak; kamuoyundan gelen sorular üzerine açıklamak isteriz ki;
Röportaj’da sözü geçen Aydın Bölgesi’ndeki jeotermal kaynaklarına yönelik olarak başlanmış olan
sondaj çalışmaları, üretim kuyusu sondajı olmayıp öncü dar çaplı gözetim sondajı çalışmalarıdır.
Üretime yönelik sondaj çalışmalarına, gözetim sondajında olumlu sonuçlar elde edilmesi durumunda
başlanılması planlanmaktadır. Dar çaplı gözetim sondajının tamamlanmasıyla birlikte ruhsat
alanımızda üretim ruhsatı alımı ve üretim sondaj planlamasına yönelik açıklamalar kamuoyuna
zamanında yapılacaktır. Dar çaplı gözetim sondajının Şubat 2013 ayı içinde tamamlanması
beklenmektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt
ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli
tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Cabbar Yılmaz Saffet Batu Aksoy
Koordinasyon ve Düzenleyici Yönetim Kurulu Üyesi ve
İşler Direktörü Genel Müdür
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6
Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 22.01.2013
No: TP.A.Yİ.2013.0107
Açıklanacak Özel Durum:
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
ile sözleşme yenilenmesi hakında.
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
İSTİNYE-İSTANBUL
Şirketimiz ile Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim
Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan ve süresi 30.01.2013 tarihinde sona erecek olan
sözleşme, 22.01.2013 tarihi itibariyle yenilenmiştir. Yeni sözleşmenin başlangıç tarihi
22.01.2013 ve bitiş tarihi 22.01.2014'tür.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’unuzun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer
alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak
yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve
yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Cabbar Yılmaz Saffet Batu Aksoy
Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Yönetim Kurulu Üyesi ve
Direktörlüğü Genel Müdür
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6
Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır.
İstanbul, 08.01.2013
No: TP.A.Yİ.2012.0019
Açıklanacak Özel Durum:
Dolaylı Bağlı Ortaklığımız Turcas Elektrik Toptan Satış A.Ş.’nin sermaye arttırımı hakkında.
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
İSTİNYE-İSTANBUL
Hisselerinin %33,32’sine doğrudan, %66,66’sına dolaylı yoldan sahip olduğumuz Bağlı Ortaklığımız
Turcas Elektrik Toptan Satış A.Ş. Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar gereği; şirket ödenmiş
sermayesinin 3.000.000. TL’den 4.300.000. TL’ye arttırılmasına ve bununla ilgili olarak şirket Ana
Sözleşmesi’nin 6. Maddesinin tadil edilmesi hususunun 06.02.2013 tarihinde saat:11.30’da şirket
merkezinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda gündem maddesi olarak
görüşülmesine karar verildiği bilgisi şirketimize ulaşmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’unuzun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt
ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli
tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Cabbar Yılmaz Saffet Batu Aksoy
Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Yönetim Kurulu Üyesi ve
Direktörlüğü Genel Müdür