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Otrora Agrupacion Politica Nacional Hombres y Mujeres de la Revolucion

Mexicana

4.49 Otrora Agrupaci6n Politica Nacional Hombres y Mujeres de la Revoluci6n Mexicana

La otrora Agrupacion Politica Nacional Hombres y Mujeres de la Revoluci6n Mexicana omitio presentar ante la Unidad Tecnica de Fiscalizacion (en adelante Unidad de Fiscalizacion) el Informe Anual sobre el origen y destino de los recursos que recibio durante el ejercicio 2013, incumpliendo con 10 establecido en los artfculos 34, numeral 4; 35, numerales 7 y 8 77, numeral 6; 81, numeral 1 , inciso I); y 83, numeral 1, inciso b), fraccion V del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asf como 270, numeral 1, inciso a), 273, 276, numeral 1, inciso b) y 312 del Reglamento de Fiscalizacion, que precisan que todos los ingresos y egresos que se reporten en el Informe Anual deben3n estar debidamente registrados en la contabilidad de la agrupacion y soportados con la documentacion contable comprobatoria que el propio Reglamento de la materia establece.

AI respecto, resulta indispensable determinar que la normatividad sustantiva aplicable en relacion con la revision del Informe sera de conformidad con los artfculos Segundo y Tercero Transitorios de los Decretos por los que se expidieron la Ley General de Partidos Politicos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, respectivamente; en este orden de ideas los asuntos que se encuentren en tramite a su entrada en vigor, seran resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio.

En este contexto, el Acuerdo INE/CG93/2014 aprobado en sesion extraordinaria el nueve de julio de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el cual se determinan normas de transicion en materia de fiscalizacion, establece en el punta de Acuerdo SEGUNDO, inciso b), fraccion III 10 siguiente:

"( ... )

SEGUNDO.- Se aprueban las normas de transici6n en materia de fiscalizaci6n en los terminos siguientes:

(. . .)

b) Por 10 que hace a las normas de transici6n competenciales.

( ... ) 111.- La Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n revisara los informes anua/es

correspondientes al origen, aplicacion y destino de los recursos de los partidos politicos y agrupaciones pollticas naciona/es correspondientes al ejercicio 2013 con base en el Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electora/es y el Reglamento de Fiscalizacion vigente.

No obstante 10 anterior, la presentaci6n del Dictamen Consolidado y el respectivo proyecto de Resoluci6n se presentaran ante el Consejo General ( ... ), por 10 que deberan ser aprobados por la Comisi6n de Fiscalizaci6n, de conformidad con el inciso h) del articulo 192, numeral uno de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

( ... )"

[Enfasis aiiadido]

En consecuencia, la revision del informe anual de merito y el presente dictamen, se realizaria conforme a las normas vigentes al momento de su inicio; es decir, la normatividad sustantiva contenida en el Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente al veintitres de mayo de dos mil catorce y el Reglamento de Fiscalizacion publicado en el Diario Oficial de la Federacion el siete de julio de dos mil once.

Por 10 que hace a la normatividad adjetiva 0 procesal conviene selialar que no existe retroactividad en las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con estas, se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su ejecucion. Por tanto, las actuaciones de esta autoridad se regin3n con las normas procesales establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Ley General de Partidos Politicos, vigentes a partir del veinticuatro de mayo de dos mil catorce.

Ahora bien, por 10 que hace al organa competente para la recepcion y revIsion integral de los Informes que presenten los partidos politicos nacionales, cabe selialar que el referido Acuerdo de transicion en el punta SEGUNDO, inciso a), fraccion IV indica que cualquier referencia a la otrora Unidad de Fiscalizacion de los Recursos de los Partidos Politicos Nacionales debera entenderse dirigida a la Unidad Tecnica de Fiscalizacion, por 10 que en el cuerpo del presente Dictamen Consolidado y su consecuente Proyecto de Resolucion, se hara referencia a la Unidad de Fiscalizacion para referirse al organa fiscalizador en materia electoral, independientemente de la temporalidad.

4.49.1 Inicio de los Trabajos de Revision

La Unidad de Fiscalizacion, mediante oficio UF-DA/0823/14 del 5 de febrero de 2014, recibido por la agrupacion el dia 20 del mismo mes y alio (Anexo 1), hizo del conocimiento de la agrupacion que el plazo para la presentacion del Informe Anual sobre el origen y destino de los recursos que recibieron por cualquier modalidad de financiamiento de las Agrupaciones Politicas Nacionales correspondiente al ejercicio 2013, concluiria el 20 de mayo de 2014 y la presentacion de dicho informe debia efectuarse ante la Unidad de Fiscalizacion.

2

Adicionalmente, la Unidad de Fiscalizacion, mediante oficio INE/UFIDA/179/14 del 22 de abril de 2014 (Anexo 2), Ie hizo un recordatorio a la Agrupacion para que cumpliera con la presentacion del Informe Anual correspondiente al ejercicio 2013, selialandole ademas, que remitiera los registros contables correspondientes al ejercicio 2013, asf como la documentacion comprobatoria de dichos registros, a fin de verificar las cifras consignadas en el Informe Anual "IA-APN" y sus formatos anexos, tal como 10 establecen los artfculos 34, numeral 4; 35, numerales 7 y 8; 77, numeral 6; 81, numeral 1, incisos f) y I) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 273, 312 Y 339 del Reglamento de Fiscalizacion y nombro al C.P. Abel Velasco Rosas como responsable para lIevar a cabo los trabajos de revision y verificacion de la documentacion que ampara el Informe Anual.

Posteriormente, mediante oficio I NE/UTFIDA/1 007/14 recibido por la agrupacion polftica el 6 de agosto de 2014 (Anexo 3), se Ie informo que no habfa presentado su Informe Anual ni la documentacion relacionada con el mismo, por 10 que se Ie hizo un atento recordatorio para que con fundamento en el artfculo 80, numeral 1, inciso b), fraccion II de la Ley General de Partidos Polfticos, cumpliera con la obligacion y, en su caso, presentara la documentacion comprobatoria, asf como las aclaraciones que considerara pertinentes en un plazo improrrogable de 10 dfas habiles.

Sin embargo, a la fecha de elaboracion del presente Dictamen la otrora Agrupacion no ha presentado el Informe Anual sobre el origen y destino de sus recursos correspondiente al ejercicio 2013, ni la respectiva documentacion soporte comprobatoria.

En este contexto, en la Resolucion CG307/2013 del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, en sesion extraordinaria del 28 de octubre de 2013, se determino la perdida de registro de la Agrupacion Polftica Nacional Hombres y Mujeres de la Revolucion Mexicana, en terminos de 10 previsto en el artfculo 35, parrafo 9, inciso d) del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, identificado con el numero de expediente SCG/QCG/19/2013.

En consecuencia, a partir del dfa siguiente en que se quedo firme la Resolucion CG307/2013, la agrupacion polftica perdio todos los derechos que establecen la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y los artfculos 34 y 35 del Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

4.49.2 Ingresos

Toda vez que la Agrupacion no presento ellnforme Anual sobre el origen y destino de los recursos por el periodo comprendido del 1 de enero al 28 de octubre del alio 2013, ni documentacion soporte alguna, no fue posible efectuar la revision.

3

4.49.3 Egresos

Toda vez que la Agrupaci6n no present6 ellnforme Anual sobre el origen y destino de los recursos por el periodo comprendido del 1 de enero al 28 de octubre del alio 2013, ni documentaci6n soporte alguna, no fue posible efectuar la revisi6n.

Organos Directivos

EI personal que integr6 los Organos Directivos a nivel nacional registrados ante el entonces Instituto Federal Electoral, en la Direcci6n Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos, se relaciona a continuaci6n:

Ii

I I

NACIONAL ALFONSO DEL CASTILLO SECRETARIO DE POLiTICA LABORAL

NACIONAL C. MAURICIO ROBERTO PRIETO SALDANA

NACIONAL C. JORGE OLVERA LOPEZ

I I

4

Conclusiones Finales de la Revision dellnforme

1. La otrora Agrupaci6n Polftica Nacional Hombres y Mujeres de la Revoluci6n Mexicana no present6 su Informe Anual sobre el origen y destino de sus recursos por el periodo comprendido del 1 de enero al 28 de octubre del alio 2013, ni la documentaci6n soporte correspondiente.

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UNlOAD DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE lOS PARTlDGS POLiTICOS

Ofieia Num. UF·DAl0823/14

ASUNTO: Sa hace del conocimiento, el plazQ para la presentaci6n del Informe Anual sabre el origen y destino de los recursos de las agrupaciones politicas nacionales correspondiente al ejercicio 2013.

Mexico, D. F., a 05 de febrero de 2014

C. CARLOS DiAl LOPEZ PRESIDENTE DE LA AGRUPACICN P OLiTICA NACIONAL HOMBRES Y MUJERES DE LA R eVOLUCIQN MeXICANA PRES E NT E

De conformidad con los articulos 35, numerales 7 y 8 del C6digo Federal de Instiluciones y Procedimien tos Electorates; y 276, numeral 1, inciso b) Reglamento de Fiscalizacion. publicado en el Oiario Oficial de la Federaci6n el siete de julio de dos mil once, el Informe Anual sobre el origen y destino de los recursos de las agrupaciones politicas nacionales correspondiente al ejercicio dos mil trece , debera ser presentado ante esta Unidad de Fiscalizaci6n de 105 Recursos de los Partidos Politicos a mas tardar dentro de los noventa dras siguientes al ultimo dia de diciembre del ana del ejercicio que se reporte, para 10 cual se efectuara el c6mputo del plCiZO can base a 10 establecido par el articulo 16 en relaci6n con el 8, numeral 1 del Reglamento citado.

En consecuencia, esla autoridad fiscalizadora ha determinado que el plazo para curnplir a cabalidad con 10 estipulado por los preceptos citados, inici6 el martes siete de enero y concluira el martes veinte de mayo, ambos del dos mil eatoree.

La presenlaci6n de su Informe Anual debera efecluarse ante las ofrcinas de esla Unidad ubieadas en Avenida Acoxpa numero 436, colonia Exhacienda de Coapa, Oelegacion Tlalpan. Mexico, OF, CP. 14300.

Sin otro particular, Ie envlo un cordial saluda

ATENTAMENTE El DIR/,GEN

c .P.c . RE00,?R ST ·1 A UliTZ

C.c .. cons~~eSiden!e en funclanes del Consejo General del lnslilulo Federal Electoral.· Presenle. Consejeros Inlegranles del Consejo General dellnstilulo federal Eleeloral.- Presenles. lie. Edmundo Jacobo Molina .· Seerelario Ejeculivo dellnSIHuto Federal EIeC1oral.- Presenle. C.P.C. Luis Fernando Flores y Cane.- Director de Alidiloria d~ Partidos POlilicos, Agrvpaciol"les Polltieas y 0Ir05.· Presenle.

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Anexo 1

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LlC. CARLOS DiAl LOPEZ PRESIDENTE DE LA AGRUPACION POLiTICA NAC IONAL HOMBRES V MUJERES DE LA REVOLUCIDN MEXICANA PRESENTE.

ASUNTO: Se haee del conocimlento, el plazo para la presentacion del Infonne Anual sobre el origen y destino de los recursos de las agrupaciones politicas nacionales correspondiente al ejercicio 2013.

Nezahualcoyotl, Eslado de Mexico, a ~ de I> )'}ry; Y"C\ de dos mj~~endo las _1_1_ horas con ~ minutos, me consti tui en el inmueble ubicado en CALLE GOLONOR1NAS NO. 39, COL. BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 57000, NEZAHUALCOVOTL, ESTADO DE MEXICO, domlcilioque se encuentra regislrado en los archivos de esle Instituto Federal Electoral por la "AGRUPACION POLiTICA NACIONAL HOMBRES Y MUJERES DE LA REVOLUCION MEX1CANA" , para oir y recibir notificaciones, en busca del LIe. CARLOS OIAZ LOPEZ cerciorado de ser este el domicilio por asi constar en la nomenclatura y en el numero del inmueble y por el dicho de quien manifest611amarse

Acto seguido requeri la presencia de la persona mencionada manifest ndome que c\ c l., .... \o.,\o)c)o (1 , .... ' .5 6 ..... ",-<9.

Por to que procedi a entender la diligencia con el (la) C.: e thIo..,. ]') 10.2 L~ee2

Que se identiflea con: ( u ... J(,:oc:<;\ 'fO(o YO\Q'f C~ft • L,·\czrJ.o Jo l;Q

En eonsecuencia, con fundamenlo en los articulos 35, numerales 7 y 8 del Cooigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 276, numerall , inciso b) del Reg lamento de Fiscalizacion, en este acto se haee entrega del afieio No. UF-OAl0823114 de fecha 05 de febrero de 2014, con el que notifica el plazo para la presentacion del Informe Anual sobre el origen y destino de los recursos de las agrupaciones polilicas nacionales correspondiente al ejercicio 2013.

RECIBi ~

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EL NOTIFICAOOR

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7

Anexo 2

. CP

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

UNlOAD DE FISCAUZACION DE lOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POliTICOS

Oficio No.: INElUFJDA/179/14

Asunto: Recordatorlo de presentaci6n del Informe Anual correspondiente al ejerelcio 2013 y documentaci6n com probatoria .

Mexico, O.F. , a 22 de abril de 20

C. CARLOS DiAl LOPEZ PRESIOENTE DE LA AC;RUPACION POLiT1CA. N ACIONAL

H OMBRES Y M UJERES DE LA REVOlUCION M EXICANA

PRES ENT E

I.. c. l~\U\ \, , 0' -j l-tfe2

n -e.. l.." \... \G..t...

\'- \ ' y' ( , "I [0.." °q?j P-"'10 7-0

Con fundamenlo en 10 estableCldo en los artlcules 34, numeral 4, 35, numerates 7 y 8, 7~' n meral 6; 81 , numeral 1, inciso I) , Y 83 numeral 1, inciso b), fracci6n V del C6digo Federal de Instituciones y Procedimienlos Electorates; 270, numeral 1, Inciso a); 273 y 276, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Fiscalizaci6n, vigenle a partir del primero de enero de dos mil doce, la Unidad de Fiscalizaci6n de los Recursos de tos Partidos Polil icos (en adelanle la Unidad de Fiscalizaci6n), es 1<1 ctulOlidctd facuitada para la recepcioll y rellis i6n integral de los informes que presenten las agrupaciones polit icas nacionales respecto de l origen y monlo de los recursos Que reeiban por cualquler modalidad de financiam lento, asi como sobre su destino yaplicaci6n,

En esle senlido, y con fundamento en 10 dispueslo por el articulo 338 del Reglamento de Fiscalizaci6n, me perm ito recordarle que el pr6ximo veinle de mayo de dos mil catorce, vence el plazo para que las agrupaciones peUticas nacionales presenlen ante esla autoridad el Informe Anual correspondiente al ejercicio 2013 , tal como se public6 en el Diario OfiGial de la Federaci6n el dieciocho de diciembre del ario en pr6ximo pasado.

Por 10 anterior y de confonnidad can las disposiciones contenidas en el articulo 312 del Reglamento de FiscaJizaci6n , la Agrupaci6n Politica Nacional a su cargo debera presentar junte can su Infonne Anua! correspondiente al ejercicio 2013, 10 siguienle:

a) Los conlralos por credilos 0 prestamos oblenides, debidamente formalizados y celebrados con las instituciones financieras , asl como eslados de cuen la que mueslren , en su caso, los ingresos oblenidos y los gaslos efecluados per intereses y comisiones;

b) La relacion anua! de las personas que recibieron reconocimienlos por actividades politicas, se presenla,,!! lolalizada por persona, incluyendo un desglose de cada reconocimiento recibido per cada una de elias, y debera remi tirse en medics impresos y magnelicos:

c) La inlegraci6n de los pasivos que existan en la conlabil idad , en hoja de calculo excel, de forma impresa y en medio magnetico;

d) La relad6n de saldos de las cuenlas por pagar can antigOedad mayor de un a~o :

P;!.gi/l3 1 de 3

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IN$TITUTO ~EDERAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

UNlOAD DE FISCALlZACI6N DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS poliTicOS

Ofici o No,: INE/UF/OAl179/14

Asunto: Rec ordatorio de presentacion del Informe Anual correspond ienta al eJercicio 2013 y documentacl6n comprobatoria .

e) Toda la documentaci6n comprobaloria de los ingresos y egresos de la agrupaci6n en el a~o de ejercicio, inctuyendo las p6lizas correspondientes;

f) En e1 caso de las cuentas bancarias: los contratos de apertum; los estados de cuenta de todas las cuentas; las conciliaciones bancarias correspondientes; la documentaci6n bancaria que permita verificar el manejo mancomunado y en su caso, evidencia de las cancelaciones realizadas;

g) EI balance general, el estado de actividades y el eslado de flujos de efectivo 0 estado de cambios en la situaci6n financiera al treinta y une de dicfembre del a~o al que corresponda, que incluyan la totalidad de las operaciones efecluadas a nivel nacional;

h) Las balanzas de comprobacion mensuales a ultimo nivel 'y la balanza anual consolidada, as! como la totalidad de 105 auxiliares contables correspondientes a liUllne !livel;

i) Los controles de folios del financiamiento que provenga de asociadas y simpatizantes;

j) EI con trol de fol ios correspond iente a reconocimienlos por actividades poJiticas;

k) EJ inventario ffsico del activo fijo;

I) La documentaci6n e informacion senalada en el articulo 159 del Reglamento, y

m) En su caso, copia del acuerdo de participaci6n con el partido 0 coalicion para fines de los procesos electorates,

Asimismo, can fundamento en el articulo 313 del Reglamento de Fiscalizaci6n, se hace de su conocimienlo que las Agrupaclones Pollticas Naeionales que duran te el ejereieio en revisi6n, no hayan recibido ingresos, ni realizado gastes por eualquier conceplo, podran:

a) Presentar su informe anual en el fomlato que senala et Reglamenlo para estos efeetos, en original, con nombre legible y firma aul6grafa del responsable de! organo de finanzas de la agrupaei6n acreditado anle el enlonees Instituto Federal Electora!;

b) Anexo al informe anual senalado en el inciso anterior, acompanara un escri to libre firmado en forma autografa del responsable del organa de finanzas de la agrupaei6n aereditado ante el en(onees Institute Federal Electoral, dirigido al titular de la Unidad de Fisealizaci6n en el que manifieste baJo protesta de deeir verdad, que la agrupael6n que representa no tuve ingreso y gasle alguno que lenga que ser repertado; y

Pfig inll 2 de J

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I,..STITUTO FEDERAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

UNlOAD DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POliTICOS

Oficlo No.: INEfUFIDAJ179f14

Asunto: Recordatorio de presentacion de l Informe Anual co rrespondiente al ejerclcio 2013 y documentacl6n comprobatoria.

c) EI [nforme Anual y el escrito debe ran presentarse denlro del plazo (egal que sena(a el Reglamento para Ja presenlaci6n del informe anuaL La Unidad de Fiscalizaci6n , en el ejercicio pleno de sus facultades, podra requerir a las personas fis icas 0 morales, publicas o prlvadas informaci6n relativa a operaciones celebradas con la agrupaci6n correspondiente, a fin de validar la Informaci6n reportada.

Adicionalmenle, en atencion a 10 dispuesto en el articulo 35, numeral 9, inciso d) del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se solicita lndique las actividades realizadas durante el ejercicio 2013.

Por otra parte, de conformidad a 10 establecido en los artlculos 341, numeral 1, inciso a); 342, numeral 1: y 344 del Reglamento de Fiscalizaci6n, se hacen las siguientes precisiones:

La persona que entregua aJ Informe Anual correspondiente al ejercicio 2013 y sus anexos, debera conlar con la acreditaci6n otorgada por la propia Agrupacion Politica Nacional para la firma del acta respectiva, aunado a ello se Ie solicita que el cilado Informe, sel1ale su domicilio actual y Regislro Federal de Contribuyentes.

Por otra parte, Ie informo que se ha comisionado como responsable para lIevar a cabo los trabajos de revision y verificacion de la documentacion que ampara su Informe Anual correspondiente al ejercicio 2013, al C.P. Abel Velasco Rosas.

Finalmente, hago de su conocimiento que, la presenlaci6n de su Informe Anuar debera efectuarse en las oficinas de esla Unidad de Fiscalizacion, ubicadas en Avenida Acoxpa numero 436, colonia Exhacienda de Coapa, C.P. 14300, Delegaci6n Tlalpan, en Mexico, D.F.

Sin olro particular, Ie envlo un cordial saludo.

C.c.p. 0 Ofenzo C o~a 10.· Consejero Presidenle del Consejo General delln5litulo Nacional EleClOral.- Para su nocimlel].l .• Presen e.

Consejo/dS Integran!e!; del Consejo General dellnslilulo Nadonal Electoral .• Mismo fin .• Presl!ntes. Lie. Eo'fnundo Jacobo Molina.· Secrelaro Ejecutivo dellnstilulo National Elecloral.- Mismo fll1 .- Presente.

P~g lna 3 de 3

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C. CARLOS DIAZ LOPEZ, PRESIDENTE DE LA "AGRUPACrON POLiTICA NACIONAL HOMBRES Y MUJERES DE LA REVOLUCION MEXICAN A " PRE SEN T E.

ASUNTO: NOTIFICACION PERSONAL A LA "AGRUPACION POLiTICA NACIONAL HOMBRES Y MUJERES DE LA REVOLUCION MEXICANA".

Distrito Federal. a __ de m ,,-wi 0 de dos mil catorce, siendo las _ _ haras

con _ _ minutos, me conslltu! en el inmueble ubicado en Calle De Golondrinas No. 39,

Col. Benito Juarez, Cd. Nezahualc6yotl, Edo. Mexico" domicilio que se encuentra

registrado en los archivos de esle Instituto Nacional Electoral por la " AGRUPACrON

POLiTICA NACIONAL Hombres y Mujeres de la Revoluci6n Mexicana" , para aIr y

recibir notificaciones, en busca del C. Carlos Diaz Lopez, Presidente de la agrupacion

mencionada y/c su representante legal. cerciorado de ser este el domicilio por asl conslar

en la nomenclatura y en el numero del inmueble y por el dicho de quien manifest6

lIamarse C Q c! 1.'><". :1) ; .., " I O pi~ 2

Acto seguido requeri la presencia de la persona mencionada manifestandome que

Por 10 que procedf a entender la diligencia con el (Ia) C.:, _________ _

au ien se i denlifica con: _---'c:;.Lcc"-"<!.<1 e"',""LC~' c",.tLii'p",,,(,-,c,,,---,u,,,J!2O]C"\"';_h[OQ!:~'-.::=l"'n"-{:l:-'S~!.SS'l',C!a"-\:l'~:LOl.-

11

En consecuencia, con fundamento en el articulo 357, numeral 5 de! C6digo Federal de lnstituciones y Procedimientos Electorales, en este acto se hace entrega del original del oficio, constante en 3 fojas, mediante el cual se informa a la agrupaci6n polltica nacional citada, el plaza para presentar a la Unidad de Fiscallzaci6n de los Recursos de los Partidos Politicos el lnforme Anual sabre el origen y destino de los recursos de las agrupaciones pol1ticas correspondiente al ejercicio dos mil trece, as! como la documentad6n comprobatoria. CONSTE~·--~~------------------

REGISi

EL NOTIFICADOR

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Anexo 3

INS1ITIJ ro NACION ...... HECTF ..

J~

C. CARLOS D iAZ LOPEZ PRESIOENTE DE LA A GRUPACION POLITICA NACIONAL H OMBRES Y M UJERES DE LA R eVOLUCI6N M eXICANA

C ALLE L AS GOLONDR1NAS No.39 COL. BENITO J U/l.REZ, C.p .SlOaD Co. NEZAHUALC6vOTL, ESTADO DE M EXICO. P RESE N TE

UNlOAD DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLiTICOS

Otic io No.: INE/UTF/DAJ1007/14

Asunto: Record ato rio para la presentaci6n del Info rme Anual corresp ondtente al eje rclclo 2013 y la respectiva documentaci6n comprobatoria.

Mexico, OF, a 9 de julio de 2014

o,c/J\f'J,.o (20 1 </ ---Wo.>- L:; p' z. (o.. \. ~

~r"! Con fun'damento en 10 establecido por los artlculos 41, base V, apartado\ B, penultimo parrafo de la Constituci6n Polltica. de los Eslados Unidos Mexicanos; 192, numerales 2.y 3'y 19,6, numeral 1 de la Ley. Genera! de Instiluciones'y Procedimientos Electorales; 7, numeral 1, inci~o d), 21, numeral 4 y 22" numerales 7 y 8'de la.ley General de Partidos .Poifticos; as! como 270, numeral 1, inciso a), 276, numeral 1, inciso b) { 333, numeral 1. inciso b) 'del Reglamento d~ Fiscaliz'a'ci6n, esla Unidad TecnlCa de Fiscalizaci6n de la Comisi6n de FiscaJizaci6n del Instituto NacJonal EI~ctoral , bene a su cargo la recepcl6n y r'evisi6n integral ' de los Informes Anuales que pres~n'ten las Agrupaciones Pollticas Nacionales respecto del origen y manto-de los recursos que reciban, asr como sobre su desti~.Y ·aplicaci6·n: . '

. ~ En este contexto, .re~u! \a indispensable determinar la normatividad sustaQ.1lva aplicable en relaci6n con la revisi6n de sus infdrmes. AI respeclo, los articulos Segundo y Tercero Transitorios de los Decretos par los que" 'Se expidieron la Ley General de Partidos Politicos , y la Ley Gene'ral de Inslituciones y Procedimientos Electorales, respectivamente, los asuntos que se eneuenlren en tramite a su entr~9a en vigor, seran resueilos c6nform~ a las n,orr:nas vfgentes al momenta de su inicio.

En consecuencia, la' "Tevisi6n dellnforme Anual correspondiente al ejercicio dos mil trece, asl como el dictamen y 1a resoluci6n que Ie recaiga, se resolvera conforme a las normas vigentes al momenta de su ini.clo, es decir, la normatividad sustantiva contenlda en el C6digo Federal de Instiluciones y Procedlmienlos Electorates, vigente al veintitres de mayo de dos mil eatorce y el Reglamento de Fiscalizaci6n publicado en el Diario Olicial de la Federaci6n el siete de julio de dos mil once.

Ahora bien , por 10 que haee a la normatividad adjetiva 0 procesal conviene senalar que no existe retroactividad en las normas procesales toda vez que los aetos de autoridad relacionados con estas, se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se njan p~r la norma vlgente a\ momento de su ejecuci6n ; par tanto, las actuaciones de esta autoridad se reg iran con las normas procesales vlgentes.

/=~ Y LFFYCJJCMCfAVR Pagjna 1 de 4

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UNIDAD DE FISCALIZACI6N DE LOS RECURS OS DE LOS PARTIDOS POliTICOS

Ofieio No.: INE/UTFIDAl1007/14

Asunto: Recordatorlo para la presentacion del Informe Anual correspondiente al eJerclcio 2013 y la respectiva documentaclon comp robatoria .

En esle tenor, en terminos de 10 dispuesto por los artlculos 35, numeral 8 del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Etectorales; 276, numeral 1, inciso b). 312 Y 338 del Reglamento de Fiscalizaci6n, mediante oficios UF-DN0823114 y INElUF-DN179/14, esta Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n Ie inform6 aeerca de los plazas y la documenlaci6n que su agrupaci6n politica liene obligaciOn de presentar junto con el Informe Anual correspondiente al ejercicio 2013, senalando como techa limite para la presenlaci6n el 20 de mayo del presente al'\o.

En esa tesitura, en virtud de que a Ja fecha de emisi6n del presEmte oficio su agrupaci6n pOlltica no ha presentado su Informe Anual ni la documentaci6n relacionada con el mismo, se Ie hace un alento recordalorio para que con fundarn.ento en el artrC"ulo BO, numeral '" inciso b), fraccl6n II de la Ley General de' Partidos Politicos, cumpla con' dicha obligaci6n y, en su caso, presente la documentaci6n comprobatoria, asU;omo~las aclaraciones que 'conSiidere pertinentes en un plaza lmprorrogable de 10 dlas habilcs'contapos a partir de la notificac16~ del presente oficio.

Cabe.se.palar que puede presentar su Informe An,ual conforme 10 establt:;:ce el art iculo 313 del Reglamento de FiscalizaciOn, el cual contempla que las Agrupaciones Polilicas Nacionales que durante el ejercicio en revisiOn, no hayan recibido ingresos, ni Hayan realizado gastos par cualquier concepto, debertm apegarse invariablemente a las reg las que al efeclo establece, tal como se sefiala a conlinuaci6n: 1

I Articulo 313. ~. 1. Las agrupaciones politicas naciona/es que durante (In ejercicio, na /Jayall recibido ingresos, ni " hayan afectuado gas/os por eua/qllier coneepto, para areelos de la obligacion de presenlar '01

informs anual, pOdrfm: .

a) Presenlar s'~ infonne alluBI en e/ formato que seijala el Regfamenlo para estos efectos, en original, con nombre legible y fimJa autOgrafo del responsable del organa de finanzas de 18 agrupaci6n aereditado anle ellns/i1ut9 Federal Eleelors/;

b) Anexo al informe anual S8Ila/ado ell el illeiso all/en"or, acompanara U/1 escrilo libre fimlado en forma aulografa d,el responsabla del oigano de finonz8s de Ie agrupaci6n 8credi/ado ante el Instituto Federal Electoral, dirigido al titular do la Unidad de Fiscalizaci6n en el qua manifiaste bajo protesla' de decir verdad, que Ie agrupaci6n qua representa no Illvo ingreso y gasto alguna qua lange que ser reportado; y ,

c) EI '/lfomJe Anual y el ascn·to deberim preselltarsa dentro del plazo legal que sena/a ef Reg/amenia para /a presentaci61J del info/me anual. La Unidad de Fiscolizaci6n, en el ejercicio pleno de sus f8cultades, padn1 reQuerfr a las personas {{sicas ° morales, ptiblicas 0 privadas informacion relativa a operaciones ce/ebradas con la agrup8ci6n correspolldien/e, a fin de validar la informacion roportoda.

En caso de no encontrarse en el supuesto anterior, cabe ser'lalar que, en terminos de! arl1culo 312 del Reglamento de Fiscalizaci6n, las agrupaciones polfticas deberan remitir a la auloridad electoral junlo can ellnforme Anual correspondiente al eJercicio 2013, la documenlaci6n siguiente:

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UNIDAD DE FISCALIZACI6N DE LOS RECURSOS DE LOS PARTJDOS POliTICOS

Ofieio No.: INE/UTFIDAJ1007/14

Asunto: Rccordatorio para la presentac[on del Informe Anual correspondiente al eje rcicio 2013 y Ja respectiva documentaci6n comprobatori a.

a) Los contrales por creditos 0 preslamos oblenido$, deb ida mente formalizados y celebrados con las instituciones financieras, asl como estados de euenta Que mues!ren, en su caso, los ingresos oblenidos y los gastos efecluados por intereses y comisiones;

b) La relacion anual de las personas que recibieron reconocimientos por actividades poHticas, se presentara totalizada por persona, Incluyendo un desglose de cada reconocimiento recibido por cada una de elias, y debera remilirse en medios impresos y magneticos;

c) La integraci6f1 de 19S pasivos que existan en la contabilidad, en hoja de calculo excel, de forma impresa y en m_edio magnetico;

d) La relacio'n de saldos d~ las cuentas por pagar con antigOedad ~'ayor de un al'\o;

e) Toda la documentaclon coinprobatoria~de los ingresos y egr~~o~' d~ la 'agrupaci6n en el ano de ejercicio, incluyendo las p6lizas corresp6.nd~entes: ,~:'.

f) En el caso de las cuenlas bancarias:' los .contratos de apertura; los estados de cuenta de lodas las cuentas; las conciliacidnes bancarias' correspondientes; 1~ documentaci6n bancaria que permita veriftciu ef manejo mancomunado y en su caso', evidencia de las' t:ancelac·iones realizadas;

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g) EI balance gener~l, el ~stado de actividades y el estado de f1uJos ' de, ~fectivo 0 estado de cam bios en la situaci6n' financiera al treinta y uno de. diciembre del ano al que corresponda, que incl!lyan la lotalidap de las operaciones e:fec,tuadas a nivel Claciona!;

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h) Las balanzas de comprobaci6n mensuales a ultimo nivel y, la balanza anual consolidad<l , asl como Ja totalidad dl6los auxiliares contables correspondientes a ultimo nlvel;

. "', ',.': ,.' .. i) Los contro,les de folios del financiamiento que provengfl de asociados y simpatizantes;

j) EI conlrol de folios correspondien~e a rec_onocimientos por actividades polltieas;

k) EI inventario ffsieo del activo rijo;

I) La documentaci6n e. informacion seiialada en el artIculo 159 del Reglamenlo, y

m) En su caso, copia del aeuerdo de participaci6n con el partido a coalicion para fines de los procesos eleclorales ,

Por otm parte, la recepcl6n de la informacion y documentaci6n que remita en respuesla al presente oficio se lIevara a cabo en las oficinas de 8sla Unidad Tecnica de Fiscalizacion, de la cual se levantara acta que firmara el responsable de la revisi6n, asl como la persona design ada por parte de su agrupaci6n para entregar la documenlaci6n, de conformidad a 10 eslablecido en los artlculos 341, numeral 1 , inciso a) y 344 de! Reglatnento de Fiscalizaci6n.

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UNlOAD DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POliTICOS

Ofic io No .: INElUTF/DAl1007/14

Asunto: Recordatorlo pa ra la presentaci6n del Informe Anua l correspondiente al eJerclcio 2013 y fa respectiva documenta cion comprobatoria .

Es oportuno seflalar que el veintitres de mayo de dos mil caleree, como es de conocimiento publico, se publicaron en el Olafio Oficial de la Federac!6n diverS8S leyes generales, entre elias, la de lnslituciones y Procedimientos Electorates y la de Partidos Politicos. Dado que las reform as constitucional y legal en materia electoral del presente aM dieran origen al Instituto Nacional Electoral, as! como a nuevos 6rganos y procedimientos, es necesario en el periodo de transici6n mantener las funciones y responsabilidades que ha tenido encomendadas este Instituto.

En este contexto, mediante oficio INEJPC/36/2014 del veintiseis de mayo del al"lo en curso, el Dr. Lorenzo C6rdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, nombr6 a! que suscribe como encargado del despacho de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n de este Instituto Naclonal Electoral.

Con el objelivo de que la documentaci6n solicitada sea presentada en liempo y forma antes de que concluya el plazo indicado, se Ie informs que la hora de recepci6n de documentaci6n en las oficinas de esla Unidad Tecn ica de Fiscalizaci6n a las 18;00 horas, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 8. numeral 1 del Reglamento de Fiscalizaci6n, en las oficinas ubicadas en Avenida Acoxpa, numero 436, colonia Exhacienda de Coapa, Delegaci6n Tlalpan, Mexico, D.F., C.P. 14300.

Sin otro particular, Ie envio un corelial saluda.

A T EN TA MENTE

E L E'NN""""'''''il!EL DESPACHO

C.c.p. Dr. lorenzo C6rdova VianeHo.- Consejero Pre!>!dente del Co05ejo Geoeral del lostltulo Nacional Electoral._ Para su cooocimiento.- Presente. Consejeros Integranles del Consejo General dellnstitulo Nacional Electoral.- Para 5U conocimienIO.-Presenles. Uc. Edmundo Jacobo Molina.- Secrelario Eiecullvo del Instiluto National Electoral.· Pare su oonocimlenIO._ Presente. C.P.C. Luis Fernando Flores y Cano.- Director de Auditorla de Partidos Politicos. Agrupaciones Politicas y Olros.­Preseote.

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C. CARLOS OiAl LOPEZ PRESIDENTE DE LA AGRUPACION POLiTiCA NACIONAL HOMBRES V MUJERES DE LA REVOLUCION MEXICANA

PRESENTE.

ASUNTO: Recordatorio para la presentaci6n del Infonne Anuar correspoodiente al ejercicio 2013 y la respecliva documentaci6n comprabaloria.

Nezahualc6yotl, Eslado de Mex(;o, a ~ de 0. C3 o;t 6 de dos mil caloree, siendo las

JJ.....- horas con ~ minutes. me constilui en el inmebJe ubicado en CALLE LAS GOLONDRINAS NO. 39, COL. BENITO JUAREZ, COOIGO POSTAL 57000, NEZAHUALCOVOTL, ESTAOO DE MEXICO, domicilio que se encuentra registrado en les archives de esle Instituto Federal Electoral por la organizaci6n de ciudadanas "AGRUPACION POLiTICA NACIONAL HOMBRES V MUJERES DE LA REVOLUCION MEXICANA", para ofr y reeibir notificacienes, en busca del C. CARLOS O!AZ LOPEZ cerciorade de ser es!e el domicilio por asl constar enJ.a...nomencialura y en el numara del inmueble y por el dicho de quien manifesto lIamarse G.'Y tos. V' Go- 'L ! I "fX'=

Y desempefiar el cargo de:

Acto seguido raqueri la presencia de la persona mencionada manifestcindome que

Por 10 que procedi a ~tender la diJigencia con el (Ia) C.: l!o--to ,- T'> : V:::? L 0,0 e ?

En eonsecueneia, con fundamento en los articulos 196, numeral 1, y 199 de la Ley General de Inslituciones y Procedimientos Electorales y 351, numeral 1, del Reglamento de Fiscalizaci6n, asi como al articulo Quinto Transitorio del Decreto de reformas y adiciones a la Constiluci6n Politica de los Estados Unides Mexicanos, en materia politico electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n eJ 10 de febrero de 2014, en esle acto se hace enlrega del oficio No. INElUTFIDAlI007/14 de fecha 09 de julio de 2014, con el recordatorio para la presentaciOn del Informe Anual correspondienle aI ejercicio 2013 y la respectiva documenlad6n comprabatoria.

o I

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