pengumuman ringkasan risalah tahunan · pengumuman ringkasan risalah rapat umum pemegang saham...
TRANSCRIPT
Thisnis ^trndonesia Senin, 27 Juni 2016
ffiHARTAAMANPT. ASURANSI PRATAMATbK.
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNANDheksi PTAsumnsi Harla Aman PratamaTbk ("Peeroan") dengan ini memberjtahukan kepada
Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Pereercan telah menyelenggarakan Rapat ljmum
Pemegang Saham Tahunail (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:
A, Pada i
Hari/Tanggal i Kamis/23Juni2016
Llenyetujui membedkan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cata pembagian dividef, Tahun Buku 2015 serta
mengumumkannya dalam surat kabdt sesuai dengan ketentuan yang berlaku'
Mata Adm Ketiga
Menyetuiui menunjuk Kantor Akuntan 'Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali" untuk
mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 20'16 dan mengenai besarnya honotarium
adalah sebesar pengajuan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris berdasatkan usulan
Komite Audit serta membedkan wewenang kepada Direksi untuk menanda tangani peianjian
kerja serta pereyaratan lain sehubungan dengan p€nunjukan tereebut.
Itala Acan Keompat
Menyetujui total honorarium seluruh anggota Dewan Komisils tahun bultu 2016 dinaikan
sebesar 15% dari tahun buku 2015 serta diusulkan untuk memberi kuasa k6pada Dewan
Komisads untuk menunjuk masing-masing anggota Direksi dalam hal menjalankan
fungsi-fungsi yang dibawahinya dan menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggola
Direksi.
Sehubungan dengan keputusan mata a€Ia kedua tentang pembagian divided tunai, maka
pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak adalah sebagai
beilkut :
No. Keterangan Tanggal
Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (Cum)
a. Pasar Regulel dan Negosiasi
b. PasarTunai
30 Juni 2016
12 Juli 2016
2 Akhir Periode Perdagangan Saham dengan tanpa Hak Dividen (Ex)
a. Pasar Reguler dan Negosiasi
b. PasarTunai
1 Juli 2016
13 Juli 2016
3 Tanggal Daflar Pemegang Saham yang berhak
Dividen iRecording Date) 12 Juli 2016
4 Tanggal Pembayaran Dividen Tunai 26 Juli 2016
Iata Cara Pembayaran Dividen Tunai :
1. . Dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 akan dibagikan
kepada pemegang saham yang namanya tercaiat dalam Daflar Pemegang Saham pada
hnggal 12 Juli 2016 (Recording Date) sampai dengan pukul 16 15 WIB dan/atau pemilik
saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kusiodian Senkal Efek lndonesia {" KSEI")
pada penutupan perdagangan pada tanggal 12 Juli 2016
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI,
pembayaran Dividen akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam
rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 26 Juli 2016 Bukti
pembayaran Dividen untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 akan
disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank
Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya
Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI
dan/atau pemegang saham dalam bentuk Warkat (Sertifikat Kolektif Saham), wajib
menyampaikan NPWP kepada Biro Administrasi Efek ("BAE') PT Datindo Entrymm di Pud
Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav 34'35, Jaka{a Pusat 10220' paling lambat
pada tanggal 12 Juli 2016 pada pukul '16 '15 WlB.
Dividen tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang beilaku. Jumlah paiak yang dlkenakan akan meniadi langgungan pemegang
saham yang bersangkutan serta dipotong dadjumlah Dividen untukTahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015 yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkulan
Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan
hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta
menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 12 Juli 2016 pada
pukul 16.15 WB. Tanpa penmntuman NPWB Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak
Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPH sebesar 30%
Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya
akan mengunakan taifberdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ('P3B')wajib
memenuhi pesyaratan Pasal 26 Undang-Undang Paiak Penghasilan No 36 tahun 2008 serta
menyampaikan Surat Keterangan Domisili{'SKD') dan Form DGT yang telah dilegalisir Kantor
Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada.KSE| dan/atau BAE dalam jangka waktu
yang mengikuti ketentuan KSEI, tanpa adanya SKD dimaksud, Dividen untukTahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal
26 sebesar 20%.
Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan
pajak dividen dapat diambil di Perusahaaf Efek daniatau Bank Kustodian dimana pemegang
saham membuka rekening efeknyadan pemegang sahamwarkatdiambil di BAE mulai tanggal
19 September20l6.
Jakada,27 ltni2016
Pl Asuransi HadaAman Pratama Tbk
Direksi
WaKu
Tempat
: Pukul 14,22WlBs.d selesai
: Hotel Merlyn Park, Jl, Hasyim Ashad 29-3'1, Jakarta Pusat
Dengan l,lataAara Rapat sebagai bedkut :
1. Laporan Tahunan Perseroan temasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015
2. Penetapan penggunaan iaba Peneroan untuk tahun buku 2015
3, Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudil Laporan Keuangan PeFeroan untuk
tahun buku 2016 serta memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya
4, Penetapan honorarium dan tunjangan Dewan Komisans Pe6eroan dan memberi kuasa
kepada Dewan Komisaris Pe6eloan untuk menetapkan fugas dan wewenang anggota
. Direksi serta menetapkan besamya gaji dan tunjangan anggota Djreksi
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadil pada saat Rapat.
. Direksi Perseroan teldiri dail:
- DirekturUtama I SunyataWangsadarma
- Direktur : EhgTjiang
- Direktur I Sutjianta
- Direktur : M. Novel Sunaryo
. Dewan Komisaris Pereeroan terdiri dari:
- Komisails Utama : Adhi lndrawan
- Komisarislndependen : BudiSantosoTanuwibowo
- (omisaris lndependen : Bambang Heryanlo
- Komisans : Pardjo
C. Kuorum Rapat
F,
Rapat tetsebut telah dihadiri oleh 522.140.555 ( Lima ratus dua puluh dua juta seratus empat
puluh ribu lima ratus lima puluh lima saham) Pemegang saham atau wakilnya yang memiliki
hak suara yang sah aiau setara dengan 62,15% (Enam puluh dua koma lima belas percen)
dail seluruhjumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
Dalarir RUPS telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan daniatau
memberikan pendapattelkait setiap mata amra rapat
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pedanyaan dan/atau memberikan pendapal
terkait mata acata rapat
Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan iqra musyawarah untuk mufakat Apabila musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara
Hasil Pemunguian Suata dan Jumlah Pertanyaan:
lVataAcara
Setuju Tidak setuiu Abstain Pertanyaan/Tanggapan
Kesalu 100% Nihil Nihrl Nihil
Kedua 100% Nihil Nihil Nihit
Ketiga 100% Nihit Nihil Nihil
Keempat 10090 Nihil Nihit Nihit
H. Keputusan Rapat pada pokoknya ddalah sebagai berikut:
Mata Acara Kesatu
l\,4enerima baik dan menyetujui Laporan lahunan Pelseloan untuk tahun buku yang berakhir
padatanggal 31 Desember2015, temasuklaporan tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan
Dewan Komrsafls Perseloan;
Serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhh pada
tanggal 3'1 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang,
Sulistiyanto,Dadang&Ali sesuailaporanNomor:R.41/07/03/2016tanggal24Maret20'16
dan dengan pendapai "Wajar dalam semua hal yang material", dengan demikian
membebaskan anggotaDireksi dan DewanKomisaris Perseroan daritanggung jawab dan
segala tanggungan (acg uit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah mereka ialankan selama tahun buku 2015, sepanjang iindakan-tindakan mereka
termntum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015
MataAcara Kedua
Menyetuiui laba bercih Perseroan uniuk tahun buku yang berakhir pada tawal 31
Desember 2015 sebesar Rp. 8 140;389 343'- (Delapan miliar seratus empat puluh juia tiga
ratus delapan puluh sembilan dbu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dan diusulkan uniuk
dipergunakan sebagai berikut :
'1. SebesarRp.2,- { dua rupiah) setiap saham atau seluruhnya sebesarRp 1 680 000 000,-
( Satu mivar enam ratus delapan puluh juta rupiah ) dibagikan sebagai Dividen Tunai
kepada Pemegang Saham.
2. Sebesar Rp. 30.000.000,- disisihkan sebagai "cadangan" sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbalas.
3. Sisanya sebesar Rp. 6.460.389 343,- ( Enam miliar empat ratus enam puluh juta tiga
ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empatpuluh tiga rupiah )dimasukan sebagai
laba ditahan.