PGRPROCURADURÍA GENERAL

DE LA REPÚBLICA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

¿ AGENCIA SEXTA INVESTIGADORA DE UEITATA

'■''■'■"¿'tí'®CARPETA DE INVESTIGACION

Fecha de registro: 03/11/2020

Hora: 21:37

Tipo de inicio: SiN DETENIDO, IMPUTADO CONOCIDO

Número de expediente:

Fecha de los hechos:

Tipo de denunciante:

Denunciante principal:

Nombres de las víctimas:

FED/SEiDO/UEITA-NAY/0000821/2020

01/01/2016

INSTITUCION

SALUD PÚBLICA

Nombres de los imputados:

RELACION DE DELITOS

ARTÍCULO 2 FRACCIÓN II, ACOPIO Y TRÁFICO DE ARMAS, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 83 BIS Y 84 DE LA LEYFEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS; DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADAARTÍCULO 2 FRACCIÓN I. CONTRA LA SALUD, PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 194, 195, PÁRRAFO PRIMERO Y 196 TER,TODOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADAARTÍCULO 2 FRACCIÓN I. OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 400BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO

, HA SIDO ACUSADO OR DELITOSRELACIONADOS CON NARCOTRÁFICO, Y SEGÚN LO COMUNICADO , EN OFICIO REMITIDO, ÉSTADESCUBRIÓ, DURANTE EL CURSO DE UNAS INVESTIGACIONES INDEPENDIENTES DE GRAN RELAVANCIA,INFORMACIÓN QUE REFLEJABA SU ACTIVIDAD DELICTIVA, Y DE ACUERDO A ESA VERSIÓN, AL FINAL SEOBTUVIERON LAS PRUEBAS QUE CONDUJERAN A LA ACUSACIÓN QUE SE HA PRESENTADO EN SU CONTRA ENQUEL PAÍS.

LIC

ADiJUNTO SEIDO

AGENCIA SEXTA INVESTIGADORA DE UEITATA

íM. FG RFiscalía General de la República

ACUERDO DE INICIO DE INVESTIGACION

Delegación estatal con sede en: CIUDAD DE MEXICO

Fecha : 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

Hora: 22:53

Entidad federativa: CIUDAD DE MEXICO

Municipio o CUAUHTEMOC

Delegación:

Fecha del hecho:

Hora del hecho:

Lugar del hecho:

HECHOS

VIERNES 01 DE ENERO DEL 2016

SE DESCONOCE

INSTITUCION PUBLICA

Fiscalía General de la República

DATOS GENERALES DEL INICIO DE LA INVESTIGACION

Nombre del

imputado:

Alias del

imputado

Probable delito: ARTICULO 2 FRACCION I. OPERACIONES CON

RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, PREVISTO ENEL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL;DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA

ORGANIZADA, ARTÍCULO 2 FRACCIÓN I. CONTRA LASALUD, PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 194, 195,PÁRRAFO PRIMERO, 196 TER, TODOS DEL CÓDIGOPENAL FEDERAL; DE LA LEV FEDERAL CONTRA LA

DELINCUENCIA ORGANIZADA Y ARTÍCULO 2

FRACCIÓN II. ACOPIO Y TRÁFICO DE ARMAS,PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 83 BIS Y 84 DE LA

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS;

DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA

ORGANIZADA

Victima u LA SOCIEDAD

ofendido:

En caso de

existir objetos SI O NO(X)

NUMERO DE CARPETA DE INVESTIGACION QUE SE LE ASIGNA

FED/SEIDO/UEITA-NAY/0000821/2020

En consecuencia, con fundamento en los artículos 21 y 102, Apartado "A", de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 127 al 132, 211, 221 y 223,

del Código Nacional de Procedimientos Penales, se acuerda y ordena;

§m, FGR^f^gg0

Fiscalía General de la República

único: Realizar todas las diligencias necesarias, pertinentes y útiles con base a la

estrategia de investigación, tendientes a esclarecer los hechos que dan origen a la

presente carpeta de investigación.

IAGENTE DEL MINISTER RACION

TITULAR DE LA AGENCIA S E UEITATACIUD

L

FGRFISCALÍA GENERALDE LA REPÚBLICA

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UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓNDE TERRORISMO, ACOPIO Y TRÁFICO DE ARMAS.

Oficio No. FGR/UE1TA/TU/1724/(2020Ciudad de México, a 03 de novi

"2020. Año de Leona Vicario, BeneméritaSe ^eciBc ()t^cio S^c /«^OZjOH c-^CeAlO Í>E(_ AiJr'MNjiSt/zy^OüE.

Licenciada D£ uv a , cüO tiíatíucciJm^ e£<^c&¿r /vue^o /O v

Fiscal de la UEITA. íue EcT=(tte £í_ e^ic e^tOPresente.

En atención al oficio de referencia FGR/SEIDO/CG/089/2020 de data 03 denoviembre de 2020, signado por Coordinador GeneralAdscrito a la Oficina del Subprocurador Especializado en Investigación deDelincuencia Organizada, mediante el cual remite el Memorándum ST/0987/2020,así como el oficio número SER/302/2020 de fecha 2 del mes y año en curso!firmado por el licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Secretario de RelacionesExteriores. Por este medio solicito a Usted, respetuosamente gire sus apreciadlesinstrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que a la brevedad posible seinicie con el tramite a lo que conforme a Derecho corresponda, y se realicen lasdiligencias conducentes hasta su conclusión. Cabe mencionar que derivado delescrito se canalizó a la agencia de investigación Sexta cargo del Licenciada

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

EN LA UEITA

A'... /Kseo de la ReforvL';:: Nc, Ccv:: ■&: iríT&rtr, Aicaídta LÍHaahtéüi CP CCSüO:

rvjíKFISCALÍA GENERAL ■ ' 'KVÍ ' -'. - 'X, .DE LA REPÚBLICA AC 3Y TR;tfi" , Ar '.í' 3

t ̂ NOV. 2!;23

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN"^'IIWESTIGACION DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

Oficio No. FGR/SEIDO/CG/089/2020

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

'2020. Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria'.

MTRO. Z ) - 5 OTITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN

DE TERRORISMO, ACOPIO Y TRÁFICO DE ARMASPRESENTE

Hago referencia aL Memorándum número ST/0987/2020, de esta fecha, mediante el cual, el Licenciado Secretario Técnico de la Oficina del C. Fiscal General de la República remite

a esta Subprocuraduría el oficio número SRE/302/2020, de fecha 2 del mes y año en curso, firmado porel Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores y sus anexos, con la

finalidad de que se proceda a iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

Al respecto, por instrucciones del Licenciado Alfredo Higuera Bernal, Subprocurador Especializado en

Investigación de Delincuencia Organizada, le remito el original del citado Memorándum ST/0987/2020,

asi como el oficio número SRE/302/2020, de fecha 2 del mes y año en curso, firmado por el Licenciado

Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores, y sus anexos, a efecto de que en el

ámbito de su competencia analice su contenido y se inicie la carpeta de investigación correspondiente,

de conformidad con las atribuciones conferidas a esa Unidad Especializada a su cargo.

Asimismo, deberá tenerse en consideración que la documentación que remite el Secretario de

Relaciones Exteriores le fue hecha llegar a su vez por el por sus siglas en inglés), con la prevención de que en caso de que se tenga que

utilizar esas pruebas para los fines legales que se requieran deberá formularse solicitud formal de

conformidad con el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Materia Penal a las autoridades

correspondientes del , por lo que los anexos al citado oficio

del Secretario Ebrard Casaubon, en todo caso, deberán ser objeto del resguardo correspondiente en caja

de seguridad de esa Unidad Especializada y no emplearse en la investigación del caso.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos; 8 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 3 incisoA) fracción III y F) fracción II, 13,14,16 y 30 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General

de la República; así como 1, 2 y 8, en relación con los Transitorios Primero, Tercero y Sexto de la LeyOrgánica de la Fiscalía General de la República.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

MfrCOODINADOR GENERAL ADSCRITO A LÁ&ICINA DEL SUBPROCURADORESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

C.c.p. Lic. Alfredo Higuera Bernal.- Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada.- Presente.

' ; Ur. Og^OO,

FGRFISCALÍA GENERALDE LA REPÚBLICA

OFICINA DEL 0. FISCAL

GENERAL DE LA REPÚBLICA.SECRETARÍA TÉCNICA.Num.: ST/0987/2020

MEMORANDUM

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria".

LIC. ALFREDO HIGUERA BERNAL

SUBPROCURADOR ESPECIALIZADO EN

INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADAPresente.

Por medio del presente se remite a Usted oficio número SRE/302/2020 de fecha

02 de noviembre 2020, firmado por el Lic. Marcelo, Luis Ebrard Casaubón,

Secretario de Relaciones Exteriores; lo anterior, con la finalidad de que se proceda

a iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

Reitero a Usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ANEXOS: OFICIO ORIGINAL Y ANEXOS RESPECTIVOS, / I

Al/ENmMENTB / _

LIC. sEm^' lio TÉCNICO

Sh RELACIONES EXTERIORESAlllA DI ttfkACIONU IXTimOnC»

2020LEONA VlCAKlO

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 2 de noviembre de 2020.

SRE/302/2020

Dr. Alejandro Gertz Mañero

Fiscal General de la República

Presente

Por instrucciones del C. Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envío a usted

El interés del C. Presidente de la República es que la información adjunta se haga de su conocimiento

para que, de considerarse procedente de conformidad con las normas aplicables y en el ámbito de

sus atribuciones y autonomía, se realice una investigación sobre las autoridades mexicanas ahí

mencionadas así como sobe la participación de la en los hechos descritos, incluyendo aquellos

en donde

Los resultados que arroje la investigación, en su caso, pudieran permitir establecer y sancionar

posibles ilícitos y combatir de forma determinante la corrupción en la esfera de la seguridad en el

país. Dichas investigaciones asimismo, pudieran ser útiles para determinar e ha sujetadoal "Acuerdo de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría

General de la República, en el ámbito de sus respectivas competencias, que establece las normasque regulan la estancia temporal de los agentes representantes de entidades de gobiernosextranjeros que, en su país, tienen a su cargo funciones de policía, de inspección o vigilancia de laaplicación de leyes y reglamentos, así como técnicos especializados", publicado en el Diario Oficialde la Federación el 3 de julio de 1992.

Plaza Juárez No. 20, Col. Centro, Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México

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RELACIONES EXTERIORESSICBiTA»IA OI RCLACiOMCS tXTIRIOBES LEONA VICARIO

La Secretaría de Relaciones Exteriores se reitera a su disposición para solicitar de manera formal la

información contenida en los documentos adjuntos, asi como para dar seguimiento a dicha solicitud

y para requerir toda aquella información que la Fiscalía a su digno cargo estime necesaria para la

realización de las investigaciones que considere pertinentes.

Lo anterior con fundamento en los artículos 11,16, 28, fracciones XXI y XXII, de la Ley Orgánica de

la Administración Pública Federal, 6 y 7, fracciones, V y XXV, del Reglamento Interior de la Secretaria

de Relaciones Exteriores.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

Maf^^tarigrae Raíaciones Exteriores

Plaza Juárez No. 20, Col. Centro, Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México

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29 octubre 2020

Vuestra Excelencia, Marcelo Ebrard CasaubónSecretarioSecretaría de Relaciones ExterioresPlaza Juárez No. 20, Piso 22Col. CentroAlcaldía Cuauhtémoc06010, CDMX

Estimado Secretario Ebrard:

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October 29, 2020

Plaza Juárez No. 20 Piso 22Col. CentroAlcaldía Cuauhtemoc06010 CDMX

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