presentacion bogota leo (junio 2008)

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Roth, Rousso, & Katsman , LLP Miami- Buenos Aires- Panamá City - Caracas Harbor Centre at Aventura 18851 N.E. 29 Ave, Suite 900 Aventura, FL 33180 Tel: 786- 279-0000 Fax: 786- 279-0001

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Page 1: Presentacion bogota leo (junio 2008)

Roth, Rousso, & Katsman , LLPMiami- Buenos Aires- Panamá City - Caracas

Harbor Centre at Aventura18851 N.E. 29 Ave, Suite 900

Aventura, FL 33180Tel: 786- 279-0000Fax: 786- 279-0001

Page 2: Presentacion bogota leo (junio 2008)

Inmigrandoa los Estados Unidos

Page 3: Presentacion bogota leo (junio 2008)

Presentado por:

Dr. Leonardo A. Roth, Esq.

[email protected]

Page 4: Presentacion bogota leo (junio 2008)

No-Inmigrante vs. Inmigrante

No-Inmigrante

Son las visas temporales que incluyen trabajo o

estudios que permiten la entrada por un período

específico.

Inmigrante

Son peticiones para la permanencia en Estados Unidos como residente

permanente. (Green Card)

Ciudadanía

a naturalización de un individuo como ciudadano

de EE.UU.

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Visas de No-inmigrantes

• B-1/B-2 Turismo/Negocios• L-1A Transferencia de Ejecutivo o Gerente• H-1B Profesionales• E-1 Comerciante• E-2 Inversionista• F-1 Estudiante• J-1 Aprendiz• R-1 Religioso• O-1 Capacidad Extraordinaria• P-1 Artistas y Cultura

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B-1 : Visa de Negocios

Permite entrar a EEUU para hacer negocios pero no permite trabajar y percibir sueldo en EEUU.

El tiempo de estadía en EEUU es determinado por el oficial de inmigración al entrar al país por un período máximo de 6 meses sin tomar en cuenta la duración de la visa en el pasaporte.

Normalmente la visa es otorgada por 10 años o de acuerdo a la reciprocidad con su país de origen.

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B-2 : Visa de Turista

Permite entrar a EEUU para hacer turismo.

El tiempo de estadía en EEUU es determinado por el oficial de inmigración al entrar al país por un período máximo de 6 meses.

Normalmente la visa es otorgada por 10 años o de acuerdo a la reciprocidad con su país de origen.

Page 8: Presentacion bogota leo (junio 2008)

L-1 A : Visa de Transferencia de Gerentes o Ejecutivos

Es otorgada a individuos con puestos gerenciales o ejecutivos que han trabajado en la compañía extranjera por 1 año de los últimos 3 años.

La empresa extranjera y la empresa en EEUU tienen que tener una vinculación societaria.

La visa es para personas que vienen a trabajar exclusivamente para la empresa que auspicia la visa.

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L-1 A : Continuación

Tienen que comprobar que gerencia la empresa, un departamento o una división dentro de la empresa.

Tienen que demostrar que supervisan o controlan el trabajo de otras personas de nivel supervisor, gerente o profesionales.

Tienen que tener poder de decisión, por ejemplo derecho a contratar y despedir empleados, o negociar contratos para la empresa.

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L-1 A : Continuación1 año / 3 años

Si la empresa en EEUU es nueva y tiene menos de 1 año de antigüedad, le otorgaran la visa por 1 año.

Si la empresa tiene antigüedad y ya está en funcionamiento le otorgaran la visa hasta 3 años.

Si la primera visa es por 1 año, tendrán la oportunidad de renovar la visa por 2 años la segunda vez y por un total de 7 años más.

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L-1 A : Continuación

Vinculación Societaria

Subsidiaria- la empresa extranjera es dueña de la empresa de EEUU o viceversa en más de un 51%.

Filial-la empresa extranjera y la empresa de EEUU tienen los mismos dueños con el mismo porcentaje accionario “Mirror Rule”.

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L-1 A : ContinuaciónDocumentos Necesarios

Los estados financieros de las dos compañías.

Comprobantes que la persona transferida ha trabajado en la empresa extranjera 1 año de los últimos 3 años.

Estados de cuentas bancarias, facturas de clientes, facturas de los proveedores, y comprobantes de pagos de impuestos.

Contratos de alquiler de oficinas de las dos empresas.

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L-1 A : Continuación

Nomina de empleados de las dos empresas. (Si la de EEUU es nueva, no es necesario)

Fotos de las oficinas de las dos empresas de afuera y de adentro.

A partir del 8 de marzo, 2005 deberán pagar un costo adicional de $500 para la protección contra el fraude.

(No se aplica a extensiones de visa)

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Documentacion de Compania en EEUU:

Artículos de incorporaciónNumero de impuesto federal (Tax Payer ID Number)Apertura de cuenta bancaria de la corporación. Deposito inicial Contrato de alquilerLicencia ocupacional Plan de negocios en caso de tratarse de una nueva sociedad

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UN MODELO DE NEGOCIOS-L1

COMPANIA INVERSIONISTA COMPANIA ANONIMA DE VENEZUELA

Oficina 1 Oficina 2 Oficina 3

US Company(Management LLC)

L1 VISA Transfer of Manager

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H-1B : Visa de Profesionales

Para individuos con títulos universitarios o personas con experiencia equivalentes a título universitario.

Deben tener una oferta de trabajo de una empresa en EEUU en la especialidad de sus estudios o experiencia.

Son otorgados por un período de 3 años con una oportunidad de renovación por 3 años más.

Luego de seis años, no puede renovar el H-1B antes de salir de los EEUU por 12 meses. Hay excepciones que permite el renovar mas de seis años.

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H-1B : Continuación

Tienen un sueldo mínimo que tienen que recibir establecido por el Ministerio de Trabajo.

(Prevailing Wage)Cupo Maximo de 65,000 por año fiscal (Octubre-

Octubre)

Renovaciones pasando los 6 años: Si empiezan un proceso de certificación laboral más

de 366 días antes de cumplir el sexto año de visa, se pueden pedir extensiones de 1 año hasta que le otorguen la certificación.

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H-1B : ContinuaciónEstudios y/o Experiencia Equivalente

Si tiene título universitario de una universidad extranjera, el título tiene que ser evaluado por una institución acreditada que otorga equivalencias a títulos universitarios de EEUU.

Para cumplir 1 año universitario tiene que tener 3 años de experiencia laboral en la profesión.

Un título universitario tiene 4 años, o sea, tiene que tener un mínimo de 12 años de experiencia.

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H-1B : Continuación

Pueden cambiar para otra empresa cuando está en estatus de H-1B con la ley de “portability”

La nueva empresa tiene que someter una aplicación al CIS y puede comenzar a trabajar para la nueva empresa cuando se recibe el ingreso.

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E-1 : Visa de Comerciante

La visa es otorgada a individuos de países que tienen tratado de comercio con EEUU.

La visas son otorgadas por 2 años la primera vez y períodos de 5 años en cada renovación.

La visa puede ser renovada indefinidamente.

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E-1 : Visa de Comerciante

El comercio tiene que cumplir con varios requisitos:

El comercio tiene que existir.El comercio incluye pero no esta limitado a intercambio de servicio, tecnología, productos, turismo, etc.El intercambio tiene que ser internacional, entre EEUU y el país del convenio, siendo el 50% o mas del total de la actividad de la empresaEl intercambio tiene que ser sustancial para asegurar un flujo comercial continuo

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Lista de Países: E-1

• Argentina France Oman• Australia Germany Pakistan • Austria Greece Philippines • Belgium Honduras Singapore• Bolivia Iran Slovenia• Bosnia & Herzegovina Ireland South Korea • Brunei Israel Spain• Canada Italy Suriname • Chile Japan Sweden• China (Taiwan) Jordan Switzerland • Colombia Latvia Thailand• Costa Rica Liberia Togo • Croatia Luxembourg Turkey • Denmark Macedonia United Kingdom• Estonia Mexico• Ethiopia Netherlands • Finland Norway

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E-2: Visa de Inversionista

La visa es otorgada a individuos de países que tienen tratado de comercio con EEUU.

La visas son otorgadas por 2 años la primera vez y períodos de 5 años en cada renovación.

La visa puede ser renovada indefinidamente.

La estadía en EEUU es por un máximo de 2 años por entrada, aunque la visa en el pasaporte sea por 5 años.

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E-2: Visa de Inversionista

Definición de inversionista:Colocación de capital, incluyendo fondos u

otros activos, a riesgo en un comercio con el objetivo de generar rentabilidad.

Origen y control de los fondos invertidos:El inversor tiene que tener posesión y

mantener control del capital invertido. Se incluyen ahorros, regalos y herencias

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E-2: Visa de Inversionista

La inversión tiene que estar a riesgo.El capital está sujeto a perdida total o parcial en

caso de que el negocio no sea exitoso.

La inversión tiene que estar irrevocablemente comprometida

Es posible mantener fondos en un fideicomiso para establecer el compromiso de irrevocabilidad de fondos.

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E-2: Visa de Inversionista

Otras transacciones financieras potencialmente consideradas como inversión:

Pago de alquileres de propiedad y/o equipos durante el primer mes.Los equipos y/o inventario bajo posesión del inversor que hayan sido transferidos desde el país de origen, pueden ser considerados parte de la inversión.Derechos de propiedad intelectual, patentes y marcas

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E-2: Visa de Inversionista

Las inversiones tienen que ser en activos y no pasivos.

Ejemplos de inversiones que no calificarían:Inversiones especulativas que solo impliquen apreciación de valor, como tierra no desarrollada o valores de bolsaInversiones en organizaciones sin fines de lucro

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E-2: Visa de Inversionista

La inversión tiene que ser sustancialUna inversión sustancial existe cuando se cumple la “prueba de

proporcionalidad”. Esto esta dado por la comparación de dos figuras: 1) El monto de fondos invertidos y 2) El costo de un negocio establecido o, en caso de crear un negocio, el

costo de establecimiento del mismo.

Diagrama Explicativo

Valor Total del Negocio o costo Porcentaje Mínimo de para comenzar el negocio inversión requerida

$100.000 o menos 100%Entre $100.000 y $500.000 75%Entre $500.000 y $3.000.000 50%Mas de $3.000.000 30%

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E-2: Visa de Inversionista

La inversión no puede ser marginal

La inversión debe tener la capacidad presente o futura de contribuir de manera significativa en la economía dentro de los primeros cinco años.

Se recomienda la preparación de un plan de negocios para verificar la capacidad de realizar una ganancia dentro de un máximo de 5 años.

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E-2: Visa de Inversionista

El inversor tiene que controlar y dirigir el comercio.

La habilidad de desarrollar y dirigir es establecida cuando el inversor posee un mínimo de 50% de la sociedad

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Lista de Países : E-2 • Albania Costa Rica Kazakhstan Romania• Argentina Croatia Kyrgyzstan Senegal • Armenia Czech Republic Latvia Singapore • Australia Ecuador Liberia Slovak Republic • Austria Egypt Lithuania Slovenia • Azerbaijan Estonia Luxembourg South Korea • Bahrain Ethiopia Macedonia Spain • Bangladesh Finland Mexico Sri Lanka • Belgium France Moldova Suriname • Bolivia Georgia Mongolia Sweden• Bosnia & Herzegovina Germany Morocco Switzerland• Bulgaria Grenada Netherlands Thailand • Cameroon Honduras Norway Togo • Canada Iran Oman Trinidad & Tobago • Chile Ireland Pakistan Tunisia • China (Taiwan) Italy Panama Turkey• Colombia Jamaica Paraguay Ukraine • Congo (Brazzaville) Japan Philippines United Kingdom • Congo (Kinshasa) Jordan Poland

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O-1: Visa de Habilidad Extraordinaria

Definición de habilidad extraordinaria:Es un nivel de experticia que implica que la persona

pertenece a un pequeño porcentaje de individuos que se han elevado a la cima de su área de trabajo. Esta categoría abarca también a artistas, atletas, personajes del mundo del entretenimiento, chefs de alto nivel, diseñadores de moda y personajes de negocios sin titulo profesional.

El ejemplo mas fácil seria el haber ganado el Premio Nóbel. En caso de no haber ganado este tipo de premios, se podría documentar con por lo menos tres de los siguientes elementos:

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O-1: Visa de Habilidad Extraordinaria

• Reconocimientos nacionales o internacionales, (premios).

• Membresía en asociaciones que requieren logros superiores para sus miembros, juzgados por expertos nacionales o internacionales.

• Material publicado en publicaciones profesionales o medios de comunicación.

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O-1: Visa de Habilidad Extraordinaria

• Participación en un panel o como juez del trabajo de otros, en el área de especialización.

• Contribuciones originales de significado mayor, en temas científicos, académicos, o relacionados con los negocios.

• Publicaciones en periódicos profesionales o en los medios.• Empleo actual o previo en una capacidad esencial, para

una organización o corporación que tenga reputación distinguida

• Un salario actual o pasado que sea elevado (evidenciado por contratos)

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Tiempos de Proceso

Las visas H, L, y E que se procesan dentro de EEUU tardan entre 3 y 6 meses.

Si pagan un costo adicional de $1000.00 pueden acelerar el procesamiento de visa “Premium Processing” y se procesa en 15 a 30 días.

(Los tiempos de proceso son de inmigración y no incluyen el tiempo de preparación de documentación).

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Visa de Inmigrante

Obtenida por:

EmpleoCertificación LaboralInversiónParentescoLotería de visas anual (DV Lottery)Asilo Político

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Obtenidas por Trabajo

Primera Preferencia– Hay 40,000 visas anuales disponibles en esta

categoría que incluye los siguientes grupos:

1. Gerentes o ejecutivos con visas L1A.

2. Profesores o reconocidos investigadores de universidades o de entidades privadas con departamentos de investigación.

3. Extranjeros con habilidades extraordinarias en ciencias, artes, educación, negocios o atletismo.

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Certificación Laboral

Segunda Preferencia– Hay 40,000 visas anuales disponibles en esta

categoría que incluye los siguientes grupos: 1. Para extranjeros de habilidades

excepcionales en ciencias, artes, o negocios; 2. Profesionales con títulos universitarios o

el equivalente en experiencia con visas H-1B. (Deben obtener una certificación laboral y una

oferta de trabajo para proceder con el pedido de residencia.)

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Certificación Laboral

Tercera Preferencia– Hay 10,000 visas anuales disponibles en esta

categoría que incluye los siguientes grupos:1. Para profesionales con títulos universitarios que

no califiquen a la segunda preferencia;2. Trabajadores calificados (con mín. dos años de

experiencia y entrenamiento);3. Trabajadores no calificados.

(Deben obtener una certificación laboral y una oferta de trabajo para proceder con el pedido de residencia.)

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Religiosa

Cuarta Preferencia– Hay 10,000 visas anuales disponibles en esta

categoría que incluye el siguiente grupo:

1. Para individuos trabajando bajo un instituto religioso; (Visa R-1)

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InversiónQuinta Preferencia

– Hay 10,000 visas anuales disponibles en esta categoría que incluye a los siguientes grupos:

1. Para individuos que invierten $500,000 en zonas de alto desempleo y crean 10 empleos nuevos;

(Alto desempleo: zonas rurales o zonas que tienen un desempleo de mas del 150% que el promedio nacional)

2. Para individuos que invierten $1,000,000 en EEUU y crean 10 empleos nuevos.

Se obtiene Residencial Condicional por dos años.

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Parentesco

MatrimonioSi están casados por menos de dos años

cuando solicitan la residencia obtendrán una residencia condicional por 2 años.

Si están casados por mas de 2 años reciben la residencia permanente.

Si tienen la residencia condicional, solicitan la residencia permanente tres meses antes de cumplir su segundo año.

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Parentesco

Preferencias

Primera Preferencia: hijos (as) solteros de padres ciudadanos de EE.UU.

Segunda Preferencia: esposos (as) e hijos (as) solteros de residentes permanentes de EE.UU

Tercer Preferencia: hijos (as) casados de ciudadanos de EE.UU

Cuarta Preferencia: hermanos (as) de ciudadanos de EE.UU

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Parentesco

Preferencia Fecha

1era 08/02/2002

2da A 15/03/2003

2da B 01/01/1999

3ra 08/05/2000

4ta 08/07/1997

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Ciudadanía

Debe de tener 5 años de residencia permanente continuos al momento de solicitar la ciudadanía.

En los 5 años no deberá haber salido más de 179 días por año.

La suma de todos sus viajes en esos 5 años, no debe dar un total de más de 30 meses.

Debe tener domicilio físico en los EEUU.

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Ciudadanía. .. Continuación

Si obtiene su residencia por matrimonio con un Ciudadano(a) puede solicitar la residencia permanente en 3 años.

Debe de poder hablar, escribir y leer en Inglés.

Debe de tener conocimiento de la historia de EEUU y el gobierno.

Debe de tener de buena conducta moral.

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Muchas Gracias por su Atención!

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Para cualquier información adicional, puede enviarnos un correo electrónico a la dirección:

[email protected]

o comunicarse a nuestra oficina

por el teléfono: 786-279-0000