presentación salvador alemany - junta general de accionistas 2016
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SALVADOR ALEMANY Presidente
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Contexto económico
Valoración 2015
Bolsa y retribución al accionista
Fundación, RSC y retos de futuro
Gobierno corporativo
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Contexto económico
Valoración 2015
Gobierno corporativo
Bolsa y retribución al accionista
Fundación, RSC y retos de futuro
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Valoración 2015Contexto económico Bolsa y retribución al accionista Fundación, RSC y retos de futuroGobierno corporativo
• Cambios en el Consejo de Administración 2015
• Novedades en el Gobierno Corporativo
• Cambios en el Consejo de Administración 2016
• Informe Cumplimiento del Código de Buen Gobierno
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Contexto económico
Valoración 2015
Gobierno corporativo
Bolsa y retribución al accionista
Fundación, RSC y retos de futuro
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Valoración 2015Contexto económico Bolsa y retribución al accionista Fundación, RSC y retos de futuroGobierno corporativo
Economía española en 2015
Tipos de interés reales negativos
Política monetaria expansiva BCE
Debilidad del euro
Precio del petróleo
Elevada tasa de paro
Endeudamiento público y privado
Ralentización del crecimiento Previsión PIB 2016 (Banco de España): +2,7%
PIB +3,2%
Colaboración público-privada
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Valoración 2015Contexto económico Bolsa y retribución al accionista Fundación, RSC y retos de futuroGobierno corporativo
Economía europea en 2015
+1,6%PIBZona euro
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Valoración 2015Contexto económico Bolsa y retribución al accionista Fundación, RSC y retos de futuroGobierno corporativo
Repunte de la demanda interna
Retroceso de las exportaciones
+1,6%PIBZona euro
+1,9%PIBConjunto de la UE
Economía europea en 2015
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Valoración 2015Contexto económico Bolsa y retribución al accionista Fundación, RSC y retos de futuroGobierno corporativo
Economía mundial 2015
+3,1%PIBMundial
Recuperación de algunas de las economías más avanzadas
Ralentización de las economías emergentes
Estabilidad en el precio del petróleo
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Valoración 2015Contexto económico Bolsa y retribución al accionista Fundación, RSC y retos de futuroGobierno corporativo
Plan de Relance
Colaboración público-privada
Desequilibrios finanzas públicas
Colaboración público-privada Negociaciones
en curso
Próxima legislatura
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Contexto económico
Valoración 2015
Gobierno corporativo
Bolsa y retribución al accionista
Fundación, RSC y retos de futuro
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Valoración 2015Contexto económico Bolsa y retribución al accionista Fundación, RSC y retos de futuroGobierno corporativo
Salida a bolsa de CELLNEXRecuperación del tráfico en nuestras autopistas
Un buen año para Abertis
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Valoración 2015Contexto económico Bolsa y retribución al accionista Fundación, RSC y retos de futuroGobierno corporativo
Salida a bolsa de CELLNEX
Sortida a borsa de CELLNEX
+6,1%
España
L’economia europea
La economía europea
Recuperación del tráfico en nuestras autopistas
Un buen año para Abertis
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Valoración 2015Contexto económico Bolsa y retribución al accionista Fundación, RSC y retos de futuroGobierno corporativo
+8,5%
Chile
+1,8%
Francia
+0,8%
Puerto Rico
+0,7%
Argentina
-2,3%
Brasil
+6,1%
España
Recuperación del tráfico en nuestras autopistas
Un buen año para Abertis
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Valoración 2015Contexto económico Bolsa y retribución al accionista Fundación, RSC y retos de futuroGobierno corporativo
4.378Mn€
Ingresos de explotación
+5%comparable
Resultados
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Valoración 2015Contexto económico Bolsa y retribución al accionista Fundación, RSC y retos de futuroGobierno corporativo
Alto grado de internacionalización
70% Ingresos fuera de España
30%Del total de ingresos
37%Del total de ingresos
4.378Mn€Ingresos de explotación
Resultados
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Valoración 2015Contexto económico Bolsa y retribución al accionista Fundación, RSC y retos de futuroGobierno corporativo
2.692Mn€EBITDA
+5%comparable
Resultados
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Valoración 2015Contexto económico Bolsa y retribución al accionista Fundación, RSC y retos de futuroGobierno corporativo
EBITDA
2.692Mn€
+5%comparable
1.880Mn€Beneficio Neto del Grupo
+7%comparable
Resultados
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Valoración 2015Contexto económico Bolsa y retribución al accionista Fundación, RSC y retos de futuroGobierno corporativo
(4,7x)1.880Mn€
Beneficio Neto del Grupo
+7%comparable
12.554Mn€Deuda Neta del Grupo
-9%
EBITDA
2.692Mn€
+5%comparable
Resultados
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Valoración 2015Contexto económico Bolsa y retribución al accionista Fundación, RSC y retos de futuroGobierno corporativo
1.880Mn€
Beneficio Neto del Grupo
+7%
EBITDA
2.692Mn€
+5%comparable comparable
(4,7x)12.554Mn€
Deuda Neta del Grupo
-9%
Provisión Convenio AP-7
Resultados
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Contexto económico
Valoración 2015
Gobierno corporativo
Bolsa y retribución al accionista
Fundación, RSC y retos de futuro
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Valoración 2015Contexto económico Bolsa y retribución al accionista Fundación, RSC y retos de futuroGobierno corporativo
Evolución en bolsa
60
75
90
105
120
ABERTIS IBEX 35
Abertis
-7,9%
IBEX-35
-7,2%
20162015
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Valoración 2015Contexto económico Bolsa y retribución al accionista Fundación, RSC y retos de futuroGobierno corporativo
* reinversión de dividendos, ampliaciones de capital liberadas y revalorización de la cartera
282%2003-2016Rantabilidad acumulada*
11,2% anual
201660
75
90
105
120
ABERTIS IBEX 35
Abertis -7,9%
IBEX-35 -7,2%
2015
Evolución en bolsa
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Valoración 2015Contexto económico Bolsa y retribución al accionista Fundación, RSC y retos de futuroGobierno corporativo
Free Float 49%
Autocartera 1% 8%
19%
23%
Actual2015
Estructura accionarial 2015
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Valoración 2015Contexto económico Bolsa y retribución al accionista Fundación, RSC y retos de futuroGobierno corporativo
Estructura accionarial 2015
Free Float 49%
Autocartera 1%
19%
23%
Actual2015
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Valoración 2015Contexto económico Bolsa y retribución al accionista Fundación, RSC y retos de futuroGobierno corporativo
Estructura accionarial 2016
Free Float 53%
16%
23%
Actual
Autocartera 8%
2016
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Valoración 2015Contexto económico Bolsa y retribución al accionista Fundación, RSC y retos de futuroGobierno corporativo
Estructura accionarial 2016
Free Float 53%
16%
23%
Actual
Autocartera 8%
2016 75.000Accionistas
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Valoración 2015Contexto económico Bolsa y retribución al accionista Fundación, RSC y retos de futuroGobierno corporativo
Dividendoordinario
0,69 €/acción
0,33 a cuenta (liquidado noviembre 2015)
0,36 complementario (pago 19 de abril de 2016)
Retribución al accionista
+10% dividendo por acción
5% incremento nominal +
5% ampliación liberada 2015[ ]
1x20 Ampliación liberada 2016
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Contexto económico
Valoración 2015
Gobierno corporativo
Bolsa y retribución al accionista
Fundación, RSC y retos de futuro
![Page 30: Presentación Salvador Alemany - Junta General de Accionistas 2016](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020213/587cc3991a28abfa018b4af7/html5/thumbnails/30.jpg)
Valoración 2015Contexto económico Bolsa y retribución al accionista Fundación, RSC y retos de futuroGobierno corporativo
Una manera responsable de actuar en el día a día
RSC y Fundación
![Page 31: Presentación Salvador Alemany - Junta General de Accionistas 2016](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020213/587cc3991a28abfa018b4af7/html5/thumbnails/31.jpg)
Valoración 2015Contexto económico Bolsa y retribución al accionista Fundación, RSC y retos de futuroGobierno corporativo
Una manera responsable de actuar en el día a día
Plan Director de RSC 2016-2019:
- 4 ejes
1.Buen gobierno y transparencia
2.Eco-eficiencia
3.Integración en el entorno
4.Seguridad y salud
- 13 objetivos
RSC y Fundación
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Valoración 2015Contexto económico Bolsa y retribución al accionista Fundación, RSC y retos de futuroGobierno corporativo
Una manera responsable de actuar en el día a día
RSC y Fundación
Nueva política de responsabilidad social corporativa
Plan Director de RSC 2016-2019: - 4 ejes- 13 objetivos
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Valoración 2015Contexto económico Bolsa y retribución al accionista Fundación, RSC y retos de futuroGobierno corporativo
Nueva política de responsabilidad social corporativa
Una manera responsable de actuar en el día a día
Plan Director de RSC 2016-2019: - 4 ejes- 13 objetivos
RSC y Fundación
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Valoración 2015Contexto económico Bolsa y retribución al accionista Fundación, RSC y retos de futuroGobierno corporativo
VIDEO
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Valoración 2015Contexto económico Bolsa y retribución al accionista Fundación, RSC y retos de futuroGobierno corporativo
RSC y Fundación
![Page 36: Presentación Salvador Alemany - Junta General de Accionistas 2016](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020213/587cc3991a28abfa018b4af7/html5/thumbnails/36.jpg)
Valoración 2015Contexto económico Bolsa y retribución al accionista Fundación, RSC y retos de futuroGobierno corporativo
RSC y Fundación
![Page 37: Presentación Salvador Alemany - Junta General de Accionistas 2016](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020213/587cc3991a28abfa018b4af7/html5/thumbnails/37.jpg)
Valoración 2015Contexto económico Bolsa y retribución al accionista Fundación, RSC y retos de futuroGobierno corporativo
Retos de futuro
Racionalización del modelo español de financiación de infrastructuras
Crecimiento internacional del grupo
Renovación y ampliación de nuestra base concesional
Cumplimiento del Plan estratégico
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Valoración 2015Contexto económico Bolsa y retribución al accionista Fundación, RSC y retos de futuroGobierno corporativo