presentation-agm-2016 new r3 220459spali.listedcompany.com/misc/presentation/20160429-spali... ·...
TRANSCRIPT
คณะกรรมการบรษท 1. ดร.ประทป ตงมตธรรม ประธานกรรมการ
2. นางอจฉรา ตงมตธรรม กรรมการและรองประธานกรรมการ
3. นายไตรเตชะ ตงมตธรรม กรรมการและกรรมการผจดการ
4. นายประกต ประทปะเสน กรรมการอสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน
5. นายอนนต เกตพทยา กรรมการอสระและประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง
6. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนววฒน กรรมการอสระและประธานคณะกรรมการกากบดแลกจการ
7. รศ.ดร.วรช อภเมธธารง กรรมการอสระ
8. ผศ.อศวน พชญโยธน กรรมการอสระ
9. นายอธป พชานนท กรรมการ
10. นายประศาสน ตงมตธรรม กรรมการ
11. นายกรช จนทรเจรญสข กรรมการ
12. ดร.สหส บณฑตกล ทปรกษาคณะกรรมการบรษท
13. นางวารณ ลภธนานวฒน รองกรรมการผจดการและเลขานการบรษท 1
ผสอบบญช สานกงานสอบบญช อวาย ทเขารวมประชม
2
นางสาวกรองแกว ลมปกตตกล
นายธนระวร ภทรวนจ
วธการลงคะแนนเสยงและนบคะแนนเสยง
บรษทฯใชระบบ Barcode ซงเปนระบบชวยในการนบคะแนนเสยง และอานวยความ
สะดวกแกผถอหนทเขารวมประชม
การออกเสยงลงคะแนนในวาระตาง ๆ ผถอหนมคะแนนเสยงเทากบจานวนหนทถอและทไดรบ
มอบฉนทะ โดยใหนบหนงหนเทากบหนงเสยง
ผถอหน 1 ราย มสทธออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระวาเหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง
เพยงอยางใดอยางหนงเทานน จะแบงแยกจานวนหนเพอแยกการลงคะแนนเสยงไมได
การนบคะแนน จะถอมตเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน เวนแต
เรองทกฎหมายกาหนดเปนอยางอน
3
วธการลงคะแนนเสยงและนบคะแนนเสยง (ตอ)
4
ในกรณทผถอหน เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ขอใหลงคะแนนในบตรยนยนการ
ลงคะแนนพรอมทงลงลายมอชอในบตร และเจาหนาทบรษทจะบนทกคะแนนเสยงทบตรยนยน
การลงคะแนนพรอมทงเกบบตรดงกลาวเฉพาะกรณไมเหนดวย และงดออกเสยงเทานน สวน
บตรยนยนการลงคะแนนเสยงเหนดวยจะเกบพรอมกนทงหมดภายหลงเสรจสนการประชม
การนบคะแนนบรษทจะใชวธหกคะแนนเสยงไมเหนดวยและงดออกเสยงออกจากจานวนเสยง
ทงหมดทเขารวมประชมในวาระนนๆ และสวนทเหลอจะถอวาเปนคะแนนเสยงทเหนดวย โดย
ในการพจารณาคะแนนเสยงดงกลาวจะคานงถงการลงคะแนนเสยงทผถอหนทมอบฉนทะแสดง
เจตนาไวตามหนงสอมอบฉนทะดวย
วธการลงคะแนนเสยงและนบคะแนนเสยง (ตอ)
5
เนองจากการนบคะแนนในแตละวาระจะนบจากการออกเสยงลงคะแนนของผถอหนทเขารวม
ประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนนในวาระนนๆ จงอาจมผถอหนและจานวนคะแนนเสยงใน
แตละวาระไมเทากน เนองจากอาจมผถอหนบางรายออกจากหองประชมหรอเขามาเพมเตม
สาหรบรายละเอยดผลการนบคะแนนของแตละวาระนน ประธานฯ ขอใหทประชมดาเนนการ
พจารณาใหครบทกวาระเพอใหการประชมเปนไปอยางตอเนอง และเมอเจาหนาทไดตรวจนบ
คะแนนเสรจเรยบรอยแลวกจะแจงใหทประชมทราบรายละเอยดผลการนบคะแนนภายหลงจาก
จบวาระการประชมท 10
พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2558
เมอวนท 22 เมษายน 2558
วาระท 1
6
คณะกรรมการรายงานผลการดาเนนงานในรอบปทผานมาและพจารณาอนมต
งบแสดงฐานะการเงนและงบกาไรขาดทนประจาป 2558
สนสดวนท 31 ธนวาคม 2558
วาระท 2
7
8
รางวลเกยรตยศประจาป 2558
8
รางวลเกยรตยศประจาป 2558 (ตอ)
รางวลเกยรตยศประจาป 2558 (ตอ)
10
11
รางวลเกยรตยศประจาป 2558 (ตอ)
บานจดสรรอนรกษพลงงานดเดน ป 2557 จานวน 4 รางวล
จากกรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลงงาน กระทรวงพลงงาน
12
13
รางวลเกยรตยศประจาป 2558 (ตอ)
14
รางวลเกยรตยศประจาป 2558 (ตอ)
Supalai Public Company Limited
ผลการดาเนนงานประจาป 2558
และ แผนงานประจาป 2559
ยอดจองแบงตามประเภทสนคา
ลานบาท
16
ยอดจอง 2558 แบงตามพนท
17
ยอดจอง 23,069 ลานบาท
18
เปาการขาย 2559 แบงตามพนท
เปาการขายรวม 24,500 ลานบาท
19
รายไดและสญญาทรอโอนกรรมสทธ
11,649 12,742
18,671 21,523
13,741 11,290
9,064
3,784
22,000
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2555 2556 2557 2558 2559 (T) 2559 2560 2561 2562
รายได สญญาทรอโอนกรรมสทธ เปารายได
รวมมลคาสญญาทรอโอนกรรมสทธ 37,879ลานบาท
ลานบาท
20
คอนโดมเนยมพรอมโอน 2559
ศภาลย วสตา ตวานนทจานวนยนต : 652มลคาโครงการ : 1,460 ลบ.
1Q16 3Q16 4Q16
ศภาลย ซต รสอรทรชโยธน-พหลโยธน 32จานวนยนต : 525มลคาโครงการ : 770 ลบ.
ศภาลย เอลท สวนพลจานวนยนต : 180มลคาโครงการ : 1,210 ลบ.
ศภาลย วสตา ภเกตจานวนยนต : 324มลคาโครงการ : 700 ลบ.
ศภาลย ควท รชโยธนพหลโยธน 34จานวนยนต : 888มลคาโครงการ : 1,900 ลบ.
ศภาลย มาเรย พทยาจานวนยนต : 1,179มลคาโครงการ : 2,200 ลบ.
1Q16 3Q591Q59 2Q59 4Q59
แนวโนมการเปดตวโครงการลานบาทโครงการ
21
22
แผนการเปดตว 2559
มลคาเปดตวโครงการ 36,570 ลานบาท , 30-34 โครงการ
23
หมนลานบาท
แนวโนมงบการลงทน
26
งบกาไรขาดทนรวม
(ลานบาท) 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57เพมขน (ลดลง)
ลานบาท %
รายไดรวม 21,523 18,671 2,852 15%
รายไดจากการขายอสงหารมทรพย 20,999 18,270 2,729 15%
อตรากาไรขนตน (%) 38% 42%
คาใชจายในการขายและบรหาร 2,205 1,919 286 15%
% อตราคาใชจายและบรหารตอรายไดรวม 10.2% 10.3%
กาไรกอนภาษ 5,692 5,722 (30) (1%)
อตราภาษเมอเทยบกบรายไดรวม (%) 26.4% 30.6%
ภาษเงนไดนตบคคล 1,155 1,134 21 2%
อตราภาษเงนไดนตบคคล (%) 20.2 % 19.8%
กาไรสทธ 4,349 4,478 (129) (3%)
อตรากาไรสทธ (%) 20.2% 24.0%
กาไรตอหนขนพนฐาน (Baht) 2.53 2.61
27
งบแสดงฐานะการเงนรวม
(ลานบาท) 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57เพมขน (ลดลง)
ลานบาท %
สนทรพยรวม 47,287 38,031 9,256 24%
เงนกจากสถาบนการเงน 20,189 12,604 7,585 60%
- สนเชอโครงการ 4,394 1,745 2,649 152%
- หนก 14,287 10,133 4,154 41%
- เงนกระยะสนอนๆ 1,508 726 782 108%
เงนมดจาและเงนรบลวงหนาจากลกคา 3,605 4,492 (887) (20%)
หนสนรวม 26,837 20,053 6,784 34%
สวนของผถอหนรวม 20,450 17,977 2,473 14%
หนทออกและชาระแลว 1,717 1,717
หมายเหต : อตราหนสนทมภาระดอกเบยตอสวนของผถอหน ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 เทากบ 99%
ตนทนทางการเงนเฉลยของบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 เทากบ 3.4%
พจารณาการจดสรรกาไรประจาป 2558
เพอจายเงนปนผลใหแกผถอหน
ในอตราหนละ 1 บาท
วาระท 3
26
รายละเอยดการจายเงนปนผล ป 2558(ปทเสนอ) ป 2557(ปทผานมา)
1. กาไรสทธ (บาท) 4,353,316,646 4,335,314,372
2. กาไรสทธ/หน (บาท) 2.54 2.53
3. จานวนหน 1,716,553,249 1,716,553,249
4. เงนปนผลจายตอหน (บาท : หน)
4.1 เงนปนผลระหวางกาล
4.2 เงนปนผลงวด 6 เดอนหลง
1.00
0.50
0.50
1.00
0.35
0.65
5. รวมเปนเงนปนผลจายทงสน (บาท) 1,716,553,249 1,716,553,249
6. อตราการจายเงนปนผล (%) 40 % 40 %
วาระท 3 (ตอ)
27
พจารณาการเลอกตงกรรมการเขาใหม
แทนกรรมการทออกตามวาระ
วาระท 4
28
กรรมการทตองออกตามวาระในการประชมสามญผถอหนในครงน
มจานวน 3 ทาน ดงน
1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนววฒน กรรมการอสระ
2. ผศ.อศวน พญชโยธน กรรมการอสระ
3. นายอธป พชานนท กรรมการ
วาระท 4 (ตอ)
29
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนววฒน
ประเภทกรรมการ : กรรมการอสระ
ตาแหนงปจจบน : กรรมการอสระ
อาย : 69 ป
สญชาต : ไทย
วฒการศกษา : Doctorado de Estado, de Ciencia Politica, Universidad
Complutense de Madrid, Spain
: Diplome d’Etudes Superieures, (Economic Integration), Universite de
Nancy,France
: Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica Economica, Universidad
Complutense de Madrid, Spain
: ปรญญาตร อกษรศาสตรบณฑต จฬาลงกรณมหาวทยาลย
การอบรมหลกสตรกรรมการ สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) :
DAP : Director Accreditation Program รนท 34/2548
30
จานวนปทเปนกรรมการ : 6 เดอน (นบถง 22 เมษายน 2559)
การดารงตาแหนงปจจบน :-
ดารงตาแหนงในบรษทจดทะเบยน
2558 - ปจจบน
2552 - ปจจบน
2547 - ปจจบน
2540 – ปจจบน
2540 – ปจจบน
2536 – ปจจบน
: กรรมการอสระ บรษท ศภาลย จากด (มหาชน)
: กรรมการอสระและกรรมการคณะตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จากด (มหาชน)
: ประธานคณะกรรมการ บรษท ซฟโก จากด (มหาชน)
: กรรมการอสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษท ลพฒนาผลตภณฑ จากด
(มหาชน)
: กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษท ไทยฮวยางพารา จากด (มหาชน)
: กรรมการอสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษท อมรนทรพรนตง แอนด
พบลชชง จากด (มหาชน)
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนววฒน (ตอ)
31
การดารงตาแหนงปจจบน :-
การดารงตาแหนงในบรษททเกยวของ : - ไมม -
การดารงตาแหนงในบรษทอน
2540 – ปจจบน
: กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษท กรงเทพธนาคม จากด
การดารงตาแหนงในองคกรอน :- ไมม -
เคยดารงตาแหนง 5 ป ยอนหลง :-
การดารงตาแหนงในบรษทจดทะเบยน
2553 - 2554
: กรรมการอสระและคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จากด
(มหาชน)
การดารงตาแหนงในบรษททเกยวของ : - ไมม -
การดารงตาแหนงในบรษทอน : - ไมม -
การดารงตาแหนงในองคกรอน : - ไมม -
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนววฒน (ตอ)
32
33
ตาแหนงในกจการทแขงขน/
เกยวเนองกบธรกจของบรษททอาจทา
ใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน
: - ไมม -
การถอหนในบรษท : -ไมม- (ณ วนท 31 ธนวาคม 2558)
การเขาประชมกรรมการ : ประชมคณะกรรมการบรษท 2 ครง เขาประชม 2 ครง
หลกเกณฑและวธการสรรหา : ผานความเหนชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนววฒน (ตอ)
ผศ. อศวน พชญโยธน
ประเภทกรรมการ : กรรมการอสระ
ตาแหนงปจจบน : กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ
อาย : 75 ป
สญชาต : ไทย
วฒการศกษา : Master of Architecture, University of Illinois, U.S.A.
: ปรญญาตร สถาปตยกรรมศาสตรบณฑต (เกยรตนยม)
จฬาลงกรณมหาวทยาลย
การอบรมหลกสตรกรรมการ : สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) :
FSD : Financial Statements for Directors รนท 26/2014
ACP : Audit Committee Program รนท 38/2012
DAP : Director Accreditation Program รนท 91/2011
34
ผศ. อศวน พชญโยธน (ตอ)จานวนปทเปนกรรมการ : 4 ป 11 เดอน (นบถง 22 เมษายน 2559)
การดารงตาแหนงปจจบน :-
ตาแหนงในบรษทจดทะเบยน
2554 - ปจจบน
: กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บรษท ศภาลย จากด (มหาชน)
การดารงตาแหนงในบรษททเกยวของ : - ไมม -
การดารงตาแหนงในบรษทอน : - ไมม -
การดารงตาแหนงในองคกรอน
2556 - ปจจบน
2555 – ปจจบน
2554 - ปจจบน
2554 - ปจจบน
2552 – ปจจบน
: อปนายกสมาคมนกเรยนเกา มหาวทยาลยอลนอยส
: ทปรกษากตตมศกด สมาคมนายหนาอสงหารมทรพย
: อาจารยพเศษ ประจาจฬาลงกรณมหาวทยาลย, มหาวทยาลยธรรมศาสตร,
มหาวทยาลยศลปากร และ โรงเรยนธรกจอสงหารมทรพยไทย
: อนกรรมการ กพส. ของคณะกรรมการ กสทช.
: ผทรงคณวฒ คณะอนกรรมการกาหนดราคาประเมนทนทรพย กรงเทพฯ
กรมธนารกษ กระทรวงการคลง
35
2548 - ปจจบน
2545 - ปจจบน
2544 – ปจจบน
2543 - ปจจบน
2543 – ปจจบน
2540 - ปจจบน
: ทปรกษาสภาหอการคาไทยดานพฒนาธรกจอสงหารมทรพย
: กรรมการผทรงคณวฒ สาขาการพฒนาธรกจอสงหารมทรพยมหาวทยาลธรรมศาสตร
: ประธานทปรกษาโรงเรยนธรกจอสงหารมทรพย(TREBS: Thailand Real Estate
Business School)
: ทปรกษาสมาคมอาคารชดไทย, สมาคมบานจดสรร, สมาคมอสงหารมทรพยไทย
: อาจารยพเศษประจาโครงการปรญญาโท บรหารธรกจอสงหารมทรพย
มหาวทยาลยธรรมศาสตร
: อาจารยพเศษประจาโครงการ หลกสตรประกาศนยบตรชนสง การประเมนคาทรพยสน
มหาวทยาลยธรรมศาสตร
เคยดารงตาแหนง 5 ป ยอนหลง :-
การดารงตาแหนงในบรษท
จดทะเบยน
: - ไมม -
การดารงตาแหนงในบรษท
ทเกยวของ
: - ไมม -
ผศ. อศวน พชญโยธน (ตอ)
7
เคยดารงตาแหนง 5 ป ยอนหลง :-
การดารงตาแหนงในบรษทอน : -ไมม-
การดารงตาแหนงในองคกรอน
2554 - 2557
2553 – 2557
2554 – 2556
2552 – 2553
2550 – 2556
2549 - 2552
: ทปรกษาคณะทางานโครงสรางพนฐาน คมนาคม และพลงงาน “สภาทปรกษา
เศรษฐกจและสงคมแหงชาต”
: กรรมการกากบดแลการดาเนนงานกอสรางอาคารรฐสภาแหงชาตใหม ทเกยกกาย
: กรรมการสมาคมกอสรางและอสงหารมทรพย, สภาอตสาหกรรมไทย
: ทปรกษาสภากาชาดไทย ในการตรวจสอบการเสนอประกวดโครงการกอสรางในทดน
ของสภากาชาดไทย ถนนสขมวท ตรงขามวดธาตทอง
: ประธานคณะกรรมการจดทาราคาคากอสรางอาคารของสมาคมผประเมนคาทรพยสน
แหงประเทศไทย
: ทปรกษาดานการตรวจสอบการลงทนกอสรางโครงการขนาดใหญ โครงการฟนฟเมอง
ชมชนดนแดงการเคหะแหงชาต, โครงการพฒนาศนยคมนาคมพหลโยธน, โครงการ
พฒนาพนทบรเวณถนนราชดาเนน
ผศ. อศวน พชญโยธน (ตอ)
37
ตาแหนงในกจการทแขงขน/
เกยวเนองกบธรกจของบรษททอาจทา
ใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน
: - ไมม -
การถอหนในบรษท : -ไมม- (ณ วนท 31 ธนวาคม 2558)
การเขาประชมกรรมการ : ประชมคณะกรรมการบรษท 12 ครง เขาประชม 11 ครง
: ประชมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครง เขาประชม 11 ครง
หลกเกณฑและวธการสรรหา : ผานความเหนชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน
ผศ. อศวน พชญโยธน (ตอ)
38
นายอธป พชานนทประเภทกรรมการ : กรรมการ
ตาแหนงปจจบน : กรรมการบรษท, กรรมการกากบดแลกจการ
และกรรมการบรหารความเสยง
อาย : 57 ป
สญชาต : ไทย
วฒการศกษา : M.B.A (International Business) Georgia State University, U.S.A.
: M.B.A (Finance) Mercer University, U.S.A.
: บญชบณฑต (การเงน) จฬาลงกรณมหาวทยาลย
: ปรญญาบตร หลกสตรการปองกนราชอาณาจกรภาครฐรวมเอกชน
วทยาลยปองกนราชอาณาจกร ปรอ.รน 22 (วปอ.2552)
การอบรมหลกสตรกรรมการ : สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) :
DAP : Director Accreditation Program รนท 8/2004
DCP : Directors Certification Program รนท 24/2002
: หลกสตรผบรหารระดบสงดานการคาและพาณชย (TEPCoT)
รนท 8 สถาบนวทยาการการคา
39
จานวนปทเปนกรรมการ : 24 ป (นบถง 22 เมษายน 2559)
การดารงตาแหนงปจจบน :-
การดารงตาแหนงในบรษทจดทะเบยน
2535 - ปจจบน
: กรรมการบรษท กรรมการกากบดแลกจการ และกรรมการบรหารความเสยง
บรษท ศภาลย จากด (มหาชน)
การดารงตาแหนงในบรษททเกยวของ
2558 - ปจจบน
2557 - ปจจบน
2557 - ปจจบน
2557 - ปจจบน
2557 - ปจจบน
2556 - ปจจบน
: กรรมการ Supalai Greenvale Development PTY.LTD
: กรรมการ Supalai Officer Development PTY.LTD
: กรรมการ Supalai Rippleside Development PTY.LTD
: กรรมการ Supalai Australia Holdings PTY.LTD
: กรรมการ Supalai Singapore Holdings PTE.LTD
: กรรมการ Supalai Philippines Incorporated
นายอธป พชานนท (ตอ)
40
การดารงตาแหนงปจจบน
การดารงตาแหนงในบรษทอน : - ไมม -
การดารงตาแหนงในองคกรอน
2558 - ปจจบน
2558 - ปจจบน
2558 – ปจจบน
2556 - ปจจบน
2553 - ปจจบน
2551 - ปจจบน
2547 - ปจจบน
2547 - ปจจบน
: คณะอนกรรมการจดสรรทดนกลาง กรมทดน
: ประธานคณะกรรมการพฒนาธรกจอสงหารมทรพย หอการคาไทย
: กรรมการสมาคมบรษทจดทะเบยนไทย
: นายกสมาคมธรกจบานจดสรร
: กรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย
: ประธานคณะกรรมการสมาคมการคากลมอสงหารมทรพย ออกแบบและกอสราง
: นายกกตตมศกดสมาคมอาคารชดไทย
: คณะกรรมการศนยขอมลอสงหารมทรพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
เคยดารงตาแหนง 5 ปยอนหลง
การดารงตาแหนงในบรษทจดทะเบยน
2553 - 2557
2535 – 2553
:
กรรมการผจดการ บมจ.ศภาลย
รองกรรมการผจดการ บมจ.ศภาลย
การดารงตาแหนงในบรษททเกยวของ : -ไมม -
นายอธป พชานนท (ตอ)
41
นายอธป พชานนท (ตอ)
การดารงตาแหนงในบรษทอน : - ไมม -
การดารงตาแหนงในองคกรอน
2548 - 2552
: คณะกรรมการผชานาญการพจารณารายงานการวเคราะหผลกระทบ
สงแวดลอมดานโครงการทพกอาศย สานกงานนโยบายและแผน
ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
ตาแหนงในกจการทแขงขน/เกยวเนองกบ
ธรกจของบรษททอาจทา
ใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน
: - ไมม –
การถอหนในบรษท : 5,334,140 หน อตรารอยละ 0.31 (ณ วนท 31 ธนวาคม 2558)
การเขาประชมกรรมการ : ประชมคณะกรรมการบรษท 12 ครง เขาประชม 10 ครง
: ประชมคณะกรรมการกากบดแลกจการ 1 ครง เขาประชม 1 ครง
: ประชมคณะกรรมการบรหารความเสยง 1 ครง เขาประชม 1 ครง
หลกเกณฑและวธการสรรหา : ผานความเหนชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน
42
พจารณาการกาหนดคาบาเหนจ คาตอบแทน ของคณะกรรมการ
และทปรกษาคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการตรวจสอบ และกาหนดเบยประชม
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการอนๆ
ทคณะกรรมการบรษทแตงตง ประจาป 2559
วาระท 5
43
องคประกอบคาตอบแทน ป 2559 (ปทเสนอ) ป 2558
คาตอบแทนของกรรมการ
1. คาตอบแทนรายเดอน ประธานกรรรมการ กรรมการ
30,000 บาท/คน/เดอน
ประธานกรรรมการ กรรมการ
30,000 บาท/คน/เดอน
2. คาตอบแทนทปรกษา
คณะกรรมการบรษท
30,000 บาท/คน/ครง -ไมม-
3. คาบาเหนจ
ประธานกรรมการ กรรมการ
และทปรกษาคณะกรรมการ
600,000 บาท/คน/ป
ประธานกรรมการและกรรมการ
700,000 บาท/คน/ป
4. ผลประโยชนอน
(ไมรวมสวสดการทใหแก
พนกงานทวไป)
-ไมม- -ไมม-
วาระท 5 (ตอ)
44
องคประกอบคาตอบแทน ป 2559 (ปทเสนอ) ป 2558
คาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คาตอบแทนรายเดอน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
25,000 บาท/คน/เดอน
20,000 บาท/คน/เดอน
25,000 บาท/คน/เดอน
20,000 บาท/คน/เดอน
คาตอบแทนของกรรมการชดยอย : กาหนดจายคาเบยประชมเปนรายครง เฉพาะครงทมาประชม (คณะกรรมการชดยอย
ประกอบดวย คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน คณะกรรมการกากบดแลกจการ คณะกรรมการบรหาร
ความเสยง และคณะอนกรรมการอน ๆ ทคณะกรรมการบรษทแตงตง)
1. คาเบยประชม
(ไมรวมกรรมการทเปนผบรหาร)
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
25,000 บาท/คน/ครง
20,000 บาท/คน/ครง
25,000 บาท/คน/ครง
20,000 บาท/คน/ครง
วาระท 5 (ตอ)
45
วาระท 6
พจารณาแตงตงผสอบบญชประจาป 2559
และกาหนดคาสอบบญชประจาป 2559
46
วาระท 6 (ตอ)
47
เสนอแตงตงผสอบบญชคนใดคนหนงตอไปน
1. นางสาวกรองแกว ลมปกตตกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5874 หรอ
2. นางชลรส สนตอศวราภรณ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4523 หรอ
3. นางสาววราพร ประภาศรกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4579
คาตอบแทนของผสอบบญช ป 2559 (ปทเสนอ) ป 2558
คาสอบบญชของบรษทฯ 2,050,000 บาท 2,050,000 บาท
คาสอบบญชของบรษทยอย 1,230,000 บาท 1,230,000 บาท
คาบรการอน ไมม ไมม
วาระท 6 (ตอ)
48
วาระท 7
พจารณาการออกและเสนอขายหนก
วตถประสงค : ซอทดนเพอรองรบการขยายธรกจของบรษทฯ และเปนแหลงเงนทน
เพอการดาเนนการของบรษทฯ รวมทงเพอลดตนทนทางการเงน
ประเภทของหนก : หนกทกประเภท (ทงมหลกประกนและไมมหลกประกน)
มลคารวมของหนก : ไมเกน 10,000ลานบาทหรอเทยบเทาในสกลเงนอน โดยคณะกรรมการบรษท
สามารถพจารณาออกและเสนอขายหนก ในรปแบบตางๆ กน ครงเดยว
หรอเปนคราวๆ 2
สกลเงน : บาท และ / หรอสกลเงนอน
49
วาระท 8
พจารณาการแกไขหนงสอรบรองบรษทขอ 3
50
การตดตอหนวยงานภายนอกและจาเปนตองใชเอกสารสาคญทลงลายมอชอ
โดยกรรมการผมอานาจในการลงนาม เนองจากขอความในหนงสอรบรองบรษท
บางขอระบขอความไมชดเจน จงขอเพมเตมถอยคาของขอความเพอใหผมอานาจ
สามารถลงลายมอชอเพยง 1 ทาน โดยแกไขหนงสอรบรองบรษทขอ 3
วาระท 8 (ตอ)
51
3.2.7 .........หนงสอชแจงกบหนวยงานราชการหรอบคคลหรอนตบคคล ดาเนน
กระบวนพจารณาคดในศาลใดๆไปในทางจาหนายสทธคความ เชน การยอมรบ
ตามทคความอกฝายหนงเรยกรอง การถอนฟอง การประนประนอมยอมความ
การสละสทธหรอใชสทธในการอทธรณ หรอฎกา หรอขอใหพจารณาคดใหม
3.2.8 ............สญญาซอขายดน,สญญาจางขนสงดน, สญญาจางเหมาถมดน,...
3.2.9 .............ตวแลกเงน, ตวอาวล, ปดวงเงนสนเชอ, ไถถอนหลกประกน
3.2.10 ...........และ/หรอ บคคลทเกยวของกบการออกและเสนอขายหลกทรพย
วาระท 8 (ตอ)
52
3.2.11การเขาเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญญาตางๆทเกยวของกบการ
ออกและเสนอขายหลกทรพย รวมถงการนาหลกทรพย ไปจดทะเบยนกบตลาด
รองตราสารทน ตราสารหน และสมาคมตลาดตราสารหนไทย ตลอดจนใหม
อานาจดาเนนการขออนญาตกบหนวยงานตางๆ โดยมอานาจในการดาเนนการใดๆ
ตามทจาเปนและเกยวของกบการออกและเสนอขายหลกทรพย
3.2.12 การเปด/การปดบญชเงนฝากธนาคาร รวมทงการตอสมดเงนฝาก, แจง
เปลยนแปลงขอมลตางๆเกยวกบบญชเงนฝาก, แบบคาขอทาธรกรรมทางการเงน,
คาขอใชบรการ/การเปลยนแปลงขอมลบรการ Internet Banking คาขอออก
หนงสอคาประกน/ขอตออายหนงสอคาประกน, คาขอใหธนาคารอาวลตวสญญา
ใชเงน
วาระท 8 (ตอ)
53
3.2.14 ลงนามคาขอโอนเงนไปตางประเทศ, แบบการทาธรกรรมเงนตรา
ตางประเทศ, คารบรองในการสงเงนตราตางประเทศออกไปลงทนหรอใหกยม,
หนงสอชแจงรายละเอยดการโอนเงนตราตางประเทศ รวมถงลงนามเอกสารท
เกยวของกบการโอนเงนไปตางประเทศ หรอรบโอนเงนจากตางประเทศ
3.2.15 ลงนามมอบอานาจใหบคคลหรอนตบคคลใดๆ ดาเนนการตามขอ 3.2.1
ถง 3.2.14
วาระท 9
พจารณาการแกไขขอบงคบของบรษท
หมวดท 4 คณะกรรมการ ขอ 12
54
เพอใหสอดคลองกบวาระ 8
วาระท 10
อน ๆ
55