processo 13279-78.2011.4.01.3500 volume 02 - 259 a 324

8/2/2019 Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 02 - 259 a 324

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T E R M O D E A B E R T U R AD E V O L U M E :

Po r questão de p raticidade e organização,realizo a abertura do segundo volum e.

V alparaíso de G oiá s, 0 1 1 de m arço de 2 0 1 1

José A U austo deiM eto S ilva

Juiz de D i



lwnvIsTÉpo DA JUSTIÇA

D E PA R T A M E N T O D E PO L Í CIA FE D E R A L

S U P ER I N T E N D Ê N C IA R E G IO N A L N O D IS T R IT O FE D E R A L

-.AIS - QUAD RA 07 - LOTE 23 -SETOR PO LICIAL SUL BRA SÍLIA-DF - CEP. 70349-970

Oficici o. 003/2010-0p. Monte Carlo/SRJflpFJIF

Ref.: Processo 2010.04085537 m OPERAÇÃO MONTE CARLO

Exm o. Sr(") Juiz(a) de D ireito da 1' Vaia Judicial da C om arca deValparaíso de G oiás-GO

O DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, por intermédio de sua Delegados

de Polícia F&leral quë subscrevem esta peça, vem, no exercício de suas airibuições legais, perante V.

Exa., com fundamento na Lei 9.296, de 24 de julho de 1996 e demais normas penais e processuais

abaixo descritas, apresentar REPRESENTAÇÃO de monitorámento telefônico (art. 3°, inc. 1, da

Lei 9.296/96) e extrato, telefônico dos Seguintes investigandos:

1) JOSÉ OLIMPIO DE QUEIROGA NETO , (lis. 02 e ss, do auto circunstanciado

91/2010)

2)LENINE ARAUJO DE SOUZA, vulgo "BAIXINHO" (fls. 18 e ss dó auto

0112010 e.fls. I6do auto 02/2010)3) ANSELMO BARBOSA CÂMARA. (lis. 08 e ss do auto circunstanciado 01)

4) IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO, vulgo DADÁ (fis; .16 do auto

circunstanciado 02/2010)5) NITEU CHAVES .JUNIOR (lis. 79 do auto circunstanciado 0212010)

FA8ir.a 1de 20



6) WILLIAN VITORINO (fls .. 16 d o auto circunstanéiado 02/2010)

1—DOS FATOS E INVESTIGANDÚS

Conforme explicitado nos autos, existem inúmeras casas de -jogos que exploram

máquinas caça-níqueis (máquinas eletrônicas programáveis - M.E.Ps)ná região de Valparaíso de Goiás

e que se mudam de local, por exemplo para ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO quando a ORGCRIM

decide. Segundo consta, em razão de assaltos oçorridas nas casas, a ORG CRIM mudou as mesm as para

o município de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, mas em razão da baixa lucratividade pode ser que

retomem para VALPARAÍSO. O certo é que continuam nas atividades ilegais e não pretendem cessar.

As provas colhidas até o momento indicam que o investigando JOSÉ OLIMPIO DE QUEIROGA

NETO, ao lado de LENINE ARA USOD E SOU ZA am ariam em parceira em relação à lucratividade das

casas de jogos ilegais da região do entorno de Brasília. OLIMPIO seria o chefe de uma quadrilha e

LENINE o gerente de outra, que tem como comandante a pessoa de nome CA R)bINHOS, que reside em

Goiânia/GO. A quadrilha divide parte dos lucros nas casas de jogos, onde há determinado número de

máquinas em que Õ LIMP IO tem participação e outras máqu inas em que a participação pertence a outras

pessoas oportunamente m elhor identificadas. Até mesm o,.quando ocorre prejuízo decorrente de assaltos

às casas, fato constante, o valor é dividido propoicionalmente entre as quadrilhas e o dono da casa

assaltada. Além disso, OLIMPIO é regularmente procurado para a tomada de decisões importantes

relacionadas às casas de jogos ilegais, como fechamento, ab ertura, transferência para outros locais, fatos

estes que demonstram seu poder de comando dentro da ORGC RTM .

Reiterando o quantd dito anteriormente, no intuito de manter em funcionamento as

casas, sem interferência estatal, os donos das casas e/ou sócios, pagam propina a inúmeros policiais

militares que atuam na região, bem como possivelmente a servidor da justiça e Delegado de Polícia

.Civil de Goiás. Os policiais, além de se omitirem na atuação devida, também exercem a função de dar

segurança às casas, seja externamente, diligenciaiido pelas ruas próximas durante o horário de

funcionamento, seja escoltando os coletores dos lucros paira que transportem os numerários em

segurança. Possivelmente tais policiais também "delatam" eventuais operações policiais (de bons

policiais) pára que os donos das casas ajam rápido e desapareçam tom suas máquinas para não serem

apreendidas. Investiga-se inclusive a participação de um suposto servidor da Justiça Estadual de

Valparaíso-GO, na Organização Criminosa cuja função possivelniente seja avisar aos criminosos se

alguma ação repressiva for • iniciada nos • cartórios forenses da região. Restou demonstrado que a

*GRo OtJt$ST$A ' igi,ti 2 de 20



•EGRE000EJUSflcA. .quadrilha corrompe policiais militares da região, inclusive policiais, que estão de serviço em viaturas

ostensivas para dar proteção às casas de jogos, cujas imagens lograremos êxito em consegui-Ias assim

que for possível iniciarmos o acom panham ento iii loco das ath4dades das quadrilhas.

Ainda não vislumbramosislumbramos conhecer completamente as contas bancárias e caminho do

dinheiro, proveniente ' do ganho ilkito de, todos os membros da ORGCRIM, seja lucro direto com a

exploração das máquinas, seja com o recebimento das propinas, por parte dos agentes públicos. Dessa

forma, a ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentaçãõ ou

propriedade' dos valores provenientes, direta ou indiretamente do crime de corrupção (seja passiva ou

ativa - arts. 317 e 333 do Código Penal), praticado em ações , típicas de OR cJCRJM, configura, em tese,

o 'cometimento do 'crime de lavagegi de dinheiro (art. ?. lncs. V e VII, da Lei 9.613/98). Não podemos

nos esquecer que a união de desígnios de todos os corruptores (ativos ou passivos) tipifica, 'em tese, o

crime de form ação de quadrilha...Breve relato das ações 'desempenhadas por, cada investigando, dentro da O&G CRIM.

I)a) INVESTIGANDO JOSÉ OLIMPIO DE QUEIROGA NETO

Como já explicitado LENINE e OLIMPIO atuam numa espécie de parceira em

relação as casas de jogos ilegais da região do entorno de Brasília. OLIMPIO seria o chefe de uma

'quadrilha 'e LEMNE o gerente de outra, que tem como comandante a pessoa de nome CARLINHOS,

que reside em Goiânia/GO. 'A quadrilha divide parte dos lucros nas casas de jogos, onde há determ inado

número de máquinas em que OLIMPIO tem participação é outras máquinas em que a participação

pertence-a outras pessoas. Até mesmo, quando ocorre prejuízo decorrente 'de assaltos às casas, fato

constante, o valor é dividido proporcionalmenté entre as quadrilhas e o dono: da casa assaltada. Alem

disso, OLIMP.1O é sempre procurado para a tomada de 'decisões importantes relacionadas às' casas de

jogos ilegais, como fechamento, abertura, transferênciá para outros locais, fatõs estes que demonstram

seu poder de comando dentro da ORG CRIM .Conclui-se que OLIMPIO continua praticando reiteradamente, em tese os crimes de -

'corrupção ativa, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e, a contravenção de exploração de jogos

de azar.'

Ao final consta o terminal telefônico/rádio aser monitorado.

1)b) INVESTIGANDO: RAIMUNDO WASHINTÚN DE SOUZA QUEIROGA

De' JISSTICA( ágina 3 de 20



Pelas investigações até o momento désempenhadás RAI M UNDO W AS H I NG T O N,irmão de OL I MP I O, ser ia um dos donos de casas de má quinas de caça-níqueis na região ë ser ia

responsável por pagar propina, a policiais militares para dar seguiança ás ações da ORGCRIM,

conforme 'podem os. constatar a partir da análise de dezenas de ligações telefônicas transcritas com

relação a este investigando:Conclui-se que W AS HIN GT ON tambéni continua praticando reiteradamente, em tese,

os crimes de corrupção ativa, lavage ffi de dinheiro, formaç ão de, quadrilha e, a contravenção de

exploração dejogosde azar.Como forma de técnica de investigação, esse investigaMo não será monitorado

diretamente nesse próximo p eríodo.

I)c) INVE STIGANDO: ANTÔ NIQ CAR LOS DA SILVA, vulgo "MA JOR SILVA"" •

Co m relação a este indivíduo, a partir do quanto constatado pelas investigações até o

mom ento, consistente em centenas de ligações telefônicas transcritas desse investingando a pessoa d e

alcunha "MAJÓR SILVA", seria pdlicial niilitar (^la ativa ou não), responsáve l pela segurança da casa

de jogos. S I L VA seria responsável por coma ndar as pessoas e ncarregadas de fazer as leituras das

máquinas vaçà-níqueis que se encontram em divètsas regiões da cidade supracitada, bem com o seria o

responsável também pela segurança das pessoas que fazem o recolhimento do dinheiro (lucro das casas

e propinas) para a quadrilha. Em todas essas atividade s SILVA arregime nta policíais militares da.

região, que atuam tanto na segurança das casas de bingo, como também na segurança das pessoas

responsáveis pela leitura das má quinas e recolhimento do dinheiro que os donos de bingo devem para os

gerentes da organização criminosa. 'MAJOR SILVA atua sôb o comando de' uma ORGCRIM e mantém

intenso contato com o investigando LEN INE. vulgo "BAIXINHO", 'sempre se reportando ao mesm o

sobre assuntos de relevância para a ÕR GC RIM : Cabe ressaltar, que M AJ O R S I LV A mantém contato

também como investigando RAIMUN DO W ASH INTiJN (supracitado) e com p essoas ligadas a ele,

principalmen te nas questões 'referentes á segurança .das casas de jogos, cham adas pelo , alvo de

"pizzarias '• '. A p artir de S ILVA pode-se constatar a po ssível participação na seg urança, 'mediante

pagamento de propina; dos seguintes policiais militares de G oiás:

a ) EDM ILSON VILAS BÔAS DE SOUZA;

b ) VALDEMIR RODRIGUES DE ARAUJO

Página 4de2üS E G R O O t JU S T tA .'



e) W I T E R DANTAS DA C OSTA

d) JORGE F LORES C AB RAL

e ) E D M A R FkA NCISCO D O U R A D O

O LEONAM PEREIRA RIBEIRO DOS SANTOSg) A N D R E P E S SA N H A D E A G U I A Rh) M

aCÃO seu telefone está em nome de ANTONIO VALtER. PER EIRA DA

.

SILVA , mas deacordo c om v ários diálogos seria também Policial Militar de Goiás.

Todos os indivíduos supracitados, segundo consta das investigações atuariamtantoa segurança da casa, q

uanto na segurança de FELIPE e FER NA ND O pessoas encarregadas de fazer aleitura das m

aquinas. De acordo c om o s áudios, os policiais receberiam entre R$

100 , 0 0 a R$ 200 ,00 ,or d ia, pela segurança. Ou seja,os que trabalham naiaas de forma ostensiva ganham cerca de

R$10 0,00 . Os seguranças de R$ 130 ,00 a R$ 200 ,00 .

Portanto estes ci tados continuam prat icando re i teradamente em tese, os crimes dcorrupção passiva, lavagem de dinhejrd e formação de quadrilha

Co mo form a de técnica de Investigação, esse Investigando nãosela, salvo melhorjuizo monitorado diretamente nesse pró ximo periodo

I )d)INVE ST IGAN DO ; L E NIN E AR AU JO DE SO UZA , vulgo "B AIXINHO "

Co mo já dito acima, MA JOR S ILVA atua sob o comando de proprietário5 de casas

de jogo s e/au gereffies das me smas e, dentre e ssas pessoas, surgiu a pessoa dea lcunha LENIN E,BlgoIXINHO »

onde SILVA sempre se reporta ao mesmo sobre assuntos de relevância para aOR GC PJM conforme podemos constatar das d ezenasde

.

ligações telefônicas do autocir cunstanciadonexo, n° 02/201 0 . D e suma i mportância portanto, monitorarmo s esse inv estigando,Pois está emumaescala superior na hierarquia dq ORG CP JM

Vejamos alguns diálogos interceptados.

T E L E F O N EO M E D O A L V O1 6 2 3 3 7 0 4 1 1a i x in h o - M o n te Ca n o

I N T E R L O C U T O R E S / C O Ü E N T Á RO L Í M P I O X L E N / í

D A T A J H O R A IN I C IA L D A T A / HO R A F I N A L D U R A Ç Ã O09 1121201 .015 - 10 .480 9 1 1 2 1 2 0 1 0 1 5 1 1 : 0 7 0 : 0 0 » 1 9

- 1 1 9 i n a 5 . 1 0 2 0

M

1



A L V ON T E R L O C U T O R1 6 2 3 3 7 0 4 1 11601002745 . 1241

O R IG E M D A L IG A Ç Ã O T IP O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 2 4 1DIÁLOGO

Lenine: m anda fecha r tudo tudo tudo tudo rap id inho lá , eu es tou fora . .Ol imp io : o homem ?

Lenine: po l ic ia Fed era l O l imp io , manda fechar tudo.

T E L E F O N EO M E D O A L V O: 1 6 2 3 3 7 0 4 1 1a ix inho - Monte Cada

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OLEN I N E X O L I MPIO cc

D A T A / HO R A IN I C I A L : D A T A / HO R A If IN A L D U R A Ç Ã O061121201020 : 39 : 13 0611 ,2 1 2 0 1 0 2 0 : 4 1 :1 7 0 0 : 0 2 :0 4

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I Ç A Ç Ã O tipo1 6 2 3 3 7 0 4 1 11 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 2 4 16 2 3 3 7 0 4 1 1DIÁLOGOOl impio : A lguma nov idade?.Lenine: cara, fo i o de Luz ian ia mesm o que m ando u fazer aqui lo , e le consul tou o de Luz ian ia . . . .

O l ímp io E le já autor izou abr i r . .Len ine : . . . .p rec i so saber o segu in te . . , po rque so l tou e l e : p rende u e l e e . ago ra fo i so l to . . o que e l e a l egou p rasol tar , preciso saber disso. . ..Ol impio : e le marcou a reun ião pra am anhã. ' . . a í e le fa la .T E L E F O N EO M E D O A L V O1 6 2 3 3 7 0 4 1 1a ix inho - Monte Can o

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OL E N I N E X O L IM P IO @ @

D A T A / H O R A I N IC I A L D A T A I H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O0 7 / 1 2 /2 0 1 0 1 1 : 3 3 5 5 0 7 1 1 2 1 2 0 1 0 1 1 : 3 4 :3 7 0 0 : 0 0 : 4 2

A L V O

N T E R L O C U T O RRIGEM DA L IGAÇÃO1 6 2 3 3 7 0 4 1 13 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 2 4 16 2 3 3 7 0 4 1 1ADIÁLOGOLENINE: OL•OL IMPIO: Opa, e a í?LENINE : Tá no p lano?.OL IMPIO: Tô aqu i no p lane.LEN INE: Eu vou descera ! , p ra gen te conversa r . Eu vou a lmoçar e . . : , vou desce r a i p ra gen te conve rsa r .OLIMPIO: Tá ok , en tão . Ok .LE NINE : Que é mu i ta co isa ; ná . Ass im . . . , que eu con ve rse i lá on tem e .nÓ is t oma as dec isões a i que ti ve r quet o m a .

OL í M P IO : O k

LEN INE: Fa lou, en tão .

-gina6de2oTIPO



T E L E F O N EO M E D O A L V O1 6 2 3 3 7 0 4 1 1aixinho. Monte C e d o

I N T E R L O C L I ,T O R E S / C O M E N T Á R I OL E N I N E X O L Í M P I O

D A T A / H O R A IN I C IA L D A T A J HO R A F I N À L D U R A Ç Ã O0 7 1 1 2 1 2 0 1 0 1 4 : 1 2 : 2 5 0 7 1 1 2 12 0 1 0 1 4 : 1 3 : 3 5 0 0 . 0 1 : 1 0

A L V ON T E R L O C U T O RR I GE M DA L I GA Ç ÃO • T I P O6 2 3 3 7 0 4 1 13 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 2 4 16 2 3 3 7 0 4 1 1RD I Á L O G OLEN INE: R apaz , cã não a tende o te le fone, rapaz.O LÍMP IO: "Pu ta merda '? Eu não v i tocando, não, b icho. Essa "p or ra" . ., de ixa eu te fa la r uma co isa. E , e , cá tá ncPLA NO ? [P lano Pi lo to?]LE NIN E: Nã o. Eu tava tentando l igar pra você, pra saber que hora que e u ia.OL ÍMPIO : Ah, não, be leza! Que hora que f ica bom pra você?

LE NIN E: Ai, cara! Eu ... , a hora que cá quisé alm oçar, eu desço.. . , des ço aí.OL ÍMP IO. Deixa eu. .. , d eix a eu te fa la r . E u tô indo aqui ,e , e , e , duas e m eia , [2 :30 h] , lia casa de u m a pessoa,aqui . A í , eu sa indo de lá , eu já te chamo. Ag ente va i se encontrar aonde? C á qu ê aonde ? C á quê a l i na. .. , cáquê sentado numa m esa, .tomando um cafez inho ou, ou, ou em p& m esm o?LEN INE: Ah, não, vamo tomar um café . Cá ta indo aonde?OL ÍMPIO : É aqu i p ra banda do LAG O S U L.

LEN INE: Porque, a -1 é o seguin te , eu vou chamar o CHIC O, que e le tem que por um a s i tuação pra náis lá .[L igação in ter romp ida. ]

Po r t a n t o . LENINE, vulgo "13AJxtNH0" p r a tic a , e m t e s e , os c r im e s d e c o r r u p ç ã oat iva , lavagem de dinheiro e f o r m a ç ã o de qua drilha.

Ao final cons ta o t e rmina l telefônico à se r m or j ito rado

I)e)INvEsTIGAND0: F RANCISCO M IGUEL DE SOUZA , chamado apenas de MIGUEL

MIGUEL surgiu na investigação, em constantes contatos com IL4JMUNDOW A S H I N G T O N E ste se r ia po l i c ia l m i l it a r , a tuante na á rea de Va lpara íso e , responsável pe la segurançad e C a s a s d e B in g o e d o t ra n s p o r te d o s l u c o s . M I G U E L p a r e c e s e r u m a fo r m a d e " c h e f e " d e o u t r o sPo l i c ia i s m i l i t a re s q u e a t u a m n a s eg u ú a n ç a da s c a s a s e p es s o a s q u e t r a n s p o r ta m d inhei ro d o l u c r o .O u t r o s s i m , M I G U E L t em c o n t a to c o m o s e r v i do r da j u s t iç a es t a du a l l o c a l, de n o m e A N S E L M O , paraque e s te poss ive lm en te o av ise acerca de eventual àçãd rep ress iva sob re as casas d e jogos .

Por tanto , M I G U E L P r a t ic a . e m t e s e , o s c r im e s d e c o r r u pç ã o pa s s i v a e a t iv a , l av a ge md e dinhei ro e f o r m a ç ã o d e q u a d r il ha .

4.



lo

•1

Corno forma de técnica de investigação, esse investigándo não será monitoradodiretamente n esse próximo período.

1)1) INVESTIGANDO ANSELMO BAR ROSA CÂM ARA

Durante o período de monitorarnento do terminal telefônico utilizado peloinvestigando WA

SHING TON, foi possível observar que o investigando conta com o auxílio de diversas

Pessoas para gerenci& sua "Casa de Jogos". Dentre elas estão ás pessoas de Miguel. EmeAlan, Med, Susane,

re, entre outros. Outrossim, foi possível identificar que a ORGCkiM possivelmente recebe

auxílio de servidor da justiça estadual local, de nome ANSELMO BARBOSA CÂMARA. Este seria

servidor da Prefeitura de Valparaiso, que pelo contatos telefônicos monitorados o mesmo estaria

autuando no Fórum de Valparaiso Sua função na OROCRIM parece ser a de repassar qualquer

informação relevante relacionada a repressão aos Jogos ilegais na cidade, conforme pudemos constatar

da análise das transcrições das conversas de fis. 07/10 do auto circunstaniado 01. Na página 08 ele diztextualmente

Pode fica tranquilo Iran quilo que otrem aqui ta bom de mais Euja falei ate

Com os am igos m eu aqui, os OFICIA IS aqui. Qualquer coisinha eles vão passar pra mim

também."

Faz-se necessário, portanto, a continuação do monitoramento deste indivíduo para

codhecermos a fundo qual sua participação na ORGCRRvJ Assim, este indivíduo pratica, em tese,

crime de corrupção passiva e formação de quadrilha.

Ao final consta o term inal telefônico a ser m onitorado

I)g) IN V ESTIGANDO. NITEU CHAVES JÚNIOR

O investigando RAIMUNDOWASHINGTON mantém diversos contatos com o

usuário do terminal (61) 8565-0709, .0 qual é identificado nos diálogos porDELEGADO NITEU e

segundo cadastro fornecido pela operadora estaria em nome deNITEU CHAVES JUNIOR - CPF:

931.575.256-20. O m esmo é Delegado da Polícia Civil do Estado de Go iás', possivelmente na região de

'Videblicacao. h? u blicacao = 5j749 Acesso em 14 dez 2010.-igh,aSde2Ø



LUZIANIA-GO e investiga-se se o mesmo está recebendo dinheiro do RAIMUNDO WASHINGTON

visando, auxiliar os negócios escusos da O RG CRIM , conforme consta dos diálogos de fis. 85, 87, 88. 89

e 90. Vejamos:

R A I M U N D O X H N I (N I T E U ) @

D A T A /H O R A IN I CIA L 'D A T A /H O R A F IN A L D U R A Ç Ã O01112120 1020:56 :07 011121201020.58 :34 00 :02 :27

A L V ON T E R L O C U T O R6193270256181980630

R E S U M ON I T E U

D I Á L O G O

bÃ lGa l D A L IG A Ç Ã O T I P OA

RAIMU ND O : E esse negóc io do N IT EU aqu i , que eu tó no banhe i ro .HNI : O negóc io do N IT EU fa l a que eu tO manda ndo um p resen te da casa que eu tÔ dando p ra t odo mu ndo , ' é umwisky , pode de ixar comigo tá .R A I M U N D O N ã o n ã o é i s s o n ã o e le q u e r d o i s m i l re a i sH N I Q u a n t o ?RAIMUN DO : Do is m i l, que e l e fa l ou com o LENINE, p ra dez embro .HN I : Já , já eu converso com e le , tchau.T ELEF O NEO M E D O A LV O6193270256.A I M U N D O - M O N T E C A R L Q

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OR A I M U N D O X N /T E U @

D A T A /H O R A IN I C IA L D A T A /H O R A F IN A L D U R A Ç Ã O021121201 0 14:44:13 0211212010 14:44:52 00:00:39A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T IP O .61932702561 ' 8 5 6 5 0 7 0 9• D I Á L O G ORAIMU NDO : Oi A I/TEU.NIT EU: Padr inho , desocupou a i?RA IMU ND O. . Eu não tô indo não , na ho ra que eu chega r a i eu t e Ii go .N ITE U, a í você desce . Que eu t c5 com çd i n h e i ro . a q u i .

NIT EU: E po rque eu t ó aqu i j á no VA L .RA IMU ND O: Po is é , mas a i eu não tenho d inhe irõ . De ixa eu chega ra ! com o d inhe i ro . Eu t ó no banco p egandoo d inhe i ro p ra l e va r p ra a l .Na ho ra que eu chega re i eu t e l igo , a i você pega com igo . Tá?NIT EU: A no i te v ocê v a i ta por aqu i?R A I M U N D O : V Ô . .. .NIT EU: O P.RAIMU NDO : Eu v ó passar a no i t e a i ho je . -NITEU :A no i te eu d o um je it o de v i r en tão :RAIMUN DO : En tãQ t á bom eu t e li go lá?NITEU: Então fa lou .

TE L E FONE Q M E D O A L V O V:'1: 2ki :?4

áína9deZO



6193270256A IM U N D O M O N T E C A R L O

I N T ER L OC U T OR ES / C OM EN T Á R I ORAIMUNDO X N ITEU

D A T A J j- IO R A I N IC I A L D A T A I H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O0 3 /1 2 / 2 0 i o .1 6 0 3 2 4 0 3 1 1 2 1 2 0 1 0 1 6 :0 4 :1 4 0 0 :0 0 :5 0

A L V ON T ER L OC U T ORR I G E M D A L I G A Ç Ã O T I P O6 1 9 3 2 7 0 2 5 6185650709DIÁLOGORAIMUNDO: A lô ,NITEU: E a í pa dr inho.RAIMUND O; Padr inho, você tem que m e a juda padr inho.NITEU: Não padr inho, desenro la pe lo am or de Deus.RAIMUND O:. De ixa p ra você pe gar isso na segund a- fe i ra .NITEU: Segun da?RAIMUND O: Sem fa l ta , sem fa l ta .

NITEU: Porque te rça eu tô v ia jando né .RA I MUN DO Nã o v o c ê p e g a n a s e g u n d a s e m f a lt a c o m i g o P re c is a n e m m a i s fa l a r c o m i g o v o d e ixa r a q u i jáseparad o aqu i já d i re to no ca ixaNITEU: Não be leza, : que horas?RAIMUNDO: Pode se r dez ho ras da m anhã .NI TEU: Dez ho ras n á , não be leza . ..RAIMU NDO : Seg unda fe i ra não prec isa nem m e l iga , você pode v i r d ire to ti .NITEU: Di re to , não b e leza:TELEFONEO M E D O A L V O6193270256A IMUNDO - MO NTE c A RL O

INTERLOCUTORESCOMENTÁ RIO ...R AI M U N D O X N I T EU @

D A T A / H O R A I N IC I A L D A ' rA J H O R A F IN A L D U R A Ç Ã O06112 /201009 :57 :30 061121201009 :58 :18 00 :00 :48ALVON T ER L OC U T ORR I Ó E M D A L I G A Ç Ã O t IP OADIÁLOGORAIMUNDO : OiNITELL Bom d ia padr inho..RAIMUNDO: Bom d ia ..N I T EU : Ea f t á na á r ea? .RAIMUND O: Não, vô desce ag ora , vã sa í agora de Bras í l ia .N ITEU: E a í com o é que faz?RAIMUNDO : A té me io d ia eu tô a l i Que ho ras que você va i a lmoça r?NITEU. Não faz o segu in te , me io d ia eu t ô lá no BO I NA BR ASA ) dá um a chag ada a té lá . le va o neg óc io lá p ram i m .RAIMUNDO: Com b inado.NITEU: Ho je é o a lm oc inho de a no dos po l ic i à aqu i . A í nós va m o t i lá no BOI NA BR ASA ; de m e io d i a a té t rêshoras lá.RAIMUNDO: C omb inado..



T E L E F O N EO M E D O A L V O6193270256A IM U N D O - M O N T E C A R L O

IN T E R L O C U 7 D R E S / C O M E N T Á R I OF 'A IM U N D O X N IT E U / E R N E S T O i.

D A T A / HO R A IN I C IA L D A T A / HO R A F I N A L D U R A Ç Ã O

061121201 0 18 :07 :44 0 6 1 1 2 1 2 0 1 0 1 8 : 0 8 : 2 4 0 0 : 0 0 :4 0A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A . L I G A Ç ÃO T I P O.AR E S U M OQ T O L

D I Á L O G OR A I M U N D O : 0 1.NITE IJ Padr inho fa la com E RN ES TO aqu i. Pe raLE R N E S T O . O i7R A I M U N D O : E R N E S T O.ERN ES TO D i ga (con fus o )R A I M U N D O P a s s a d o i s m i l p r a N I T E U a i, n o ta p o d r e a i e b o ta Q T O L t a M a s n ã o p õ e n a f r e n te d e l e n ã o d á odinheiro dele e deixa ele i r embo ra

ER NE ST O: Com binado quer ido , tava ten tando l iga p ra você não tàva dando t rem nen hum aqu i .RA I M U N D O - D E L E G A D O , es s e é D E L E G A D O D E P O L I C I A tá .

Portanto NITETJ pode estar praticando, em tese, os crimes de corrupção passiva,

lavagem de dinheiro e formação de q uadrilha.

Ao final consta o terminal telefônico a ser monitorado.

I )h ) INVE STIGANIÍO. IDALBER TO M ATIAS DE A RAU JO, vu lgo DADA

O investigando LEN INE e O LJM IJO dão a entender que passam informações para o

investigando de alcunha D A DA sobre possíveis locais de jogos ilegais no D istrito Federal de pessoas

que não faz em parte de suas respectivas quadrilhas. Comessas informações, DA DA articula operação

pdlicial sobre essas casas. Tal fato pode ser evidenciado tanto pelos diálogos interceptadjs, quanto pelaimprensa que no ticiou operação po licial que apreendeu vários

eq u4amentos . em um local na. cidade de

TaguatingaJpF. De acordo com um diálogo entre LENiNE e O LJM PIO. LENINE indica que D A DA

participou da operação. Vejamos alguns diálogos:

T E L E F O N EO M E D O A L V O1 6 2 3 3 7 0 4 1 1 .a ix in h o M o n t e C a n o

I N T E R L O C U T O P E S / C O M E N T Á R I OL E N I N E X D A D A ( C HIC O ) © #

D A T A ! HO R A I N I C IA L D A T A J H O R A F I N A L D U R A Ç ÃO

Página 11de 20

-



071121201 0 10 :21 :04 0711212010 10 :22 :43 00 :01 :39

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M 0 , 4 L I G A Ç Ã O T I P O16233704111 6 0 1 0 0 2 7 4 5 0 1 2 3623370411 * R

DIÁ LOGO[Os do is se t ra t am por C HICÃO . ]

DA DA : E . . ., de i xa eu te f a la r Tó com os m en ino aqu i ,o V aL . . , os p r imo aqu i ,é . . ., e les tão que rendo ve r aqu e lenegóc io, lá na Ce i lándia, ama nhã. Tão com a program ação pra v is i tá lá , o pod u r a l á .o lá do . — do, do caboclo da perna

LEN INE: É , he in , CH /CO. De ixa eu ve r aq u i . Eu vou en con t ra r ho je o C A R ECA , de ixa eu ve r aq u iDA DA : Vê se tem i n te resse a ) po rque e les vão ca í p ra lá . A I d i z que lá é . .. , pa rece que o negóc io não é m u i topequeno não. Parece que é . . ., co isa grande.LEN INE: Con versa r com o CA REC A . Eu vou a i ma is ta rde , eu t e chamo, n ó is con versamo com o C A R ECA .DA DA : Tá beleza, en tão. Beleza! Falou , en tão. E, o GOR DO , tá m ais t ranqu i lo , a i?LEN INE: A m anheceu na m inha po r ta , ho j e , aqu i. Fa le i, oh , b icho , o que eu p ud ia faze r eu f ik , o que eu pud iafazer . Agora, B icho, cá va i lá e cobra do hom em , tam bém.[Despedem-se . ]

T E L E F O N EO M E D O A L V O1623370411aix inho - Monte C ano

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OL E N / N E X D A D A ( C H / C O )

D A T A IH O R A I N IC I A L D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O

08112120 10 16 :08 :58 08 /12 /2010 16 :10 :38 00 :01 :40A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç Ã O T I P O16233704111 6 0 1 0 0 2 7 4 5 0 1 2 3623370411D I Á L O G O

Dad a : Ch i cão , f a le i com o T on inho aqu i ago ra e Ton inhà tem um ca ra l á que co loca o ca ra na m ão e e le quersaber se dá 50 0 pratas pro cama rada fazer isso..

Len ine: Do, do,. vou te dar um e xemp lo, roubaram em Santo Anton io e roubaram hoje de novo em Santo Anton io,a m es m a p l aca .

D a d a : p o i s é , fa l e i c o m o T o n i n h o a g o r a , t e m u m c a r a c o r r i a t r a s d e l e : .. . T o n in h o n e m s a b i a d e s t a f i ta q u e

t in h a m , p e g a d o e s s a s m á q u i n a s , f a le i p r a e le a g o r a . . e l e fa l o u : n a o r a p a z t e m u m c a m a r a d a a q u i q u e m eoferecéu essas m aquinas bo ta e la nã mão, m as e le quer um café, fa le i : não rapaz liga p ró cara a i agora a gentearm a aqu i com os cana s todo m undo e dá um bo te no ca i a . ., e le f a lou que quer ' 500 p ra tas . a í e le va i marca rcom cara, eu desço pra Aguas L indas e armo o bo te.

Len ine: tá bom , pode l igar pro cara eu do 500 con to e vam os pega r lá em ' aguas l indas.

1)i) INVESTIGANDO:INVESTIGANDO: WLLLIAN VITORINO

[aaágina 12de20



WILLJAN VITORINO seria sódio de DADA e o número de fax citado, (61)3627-

7445, estaria sendo usado para comunicação acercá de fatos ligados à atuação da ORGCRIM. No

• episódio refrente ao vazameito da operação policial que seria realizada pela Delegacia de Crimes

• Fazendários da Superintendência da Policia Federal/DF, conforme consta do auto circunstanciado 02,

• LENINE recebeu informaçõe de 'DÀDA" (.JIIiALBER TO MA TIAS DE AR AUJO) sobre a operação.

LENINE. telefonou para OLIMPIO e ambos determinaram o fechamento de todas as casas.

• Posteriormente, uma pessoa de nome ROGÉRIO encaminhou um fax para o escritório de LEN INE, bom

informações sobre possível ocorrência de Operação policial para apreensão de máquinas caça-níqueis.

Tal fax foi recebido por WILLIAN, e repassado a DADA. Depois deste episódio, LENÍNE, juntamente

com OLIMPIO e DADA foram ao encontro de CARLTNHOS para traçarem uma estratégia para a

continuidade da exploração de jogos ilegais na região do entorno de Brasília. Desta forma, como a

quadrilha utiliza o fax como meio de comunicação sugerimos, salvo melhor juízo, a inclusão do

terminal de fax-(61) 3627-7445, cadastrado em nome de WILLJÀN VITORINO , CPF: 302346.541-04,

sócio de LININE.

Necessário, portanto, o momtoram ento do telefone/fax citado

Assim, os objetivos principais do inicio da investigação estão sendo cumpridos em

parte: a) identificar todos, os reais donos dascasas; b) identificar todos os empregados/sócios dos

mesmos; c) identificar os policiais civis, militares e outros que recebem Propinas de tais exploradores

dos jogos; d) identificar empresas,, contas, bens (móveis e imóveis), laranjas, envolvidos, visando

sequestro, apreensão e perdimento dos bens;. e) identificar a ocorrência de crimes correlatos da

corrupção e exploraço de jogos, tais como: lavagem de dinheiro, sonegação tributária, formação de

quadrilha.Não é d ema is lembrar que, tendo em vista a participação de policiais militares atuando

na segurança das casas e repassando informa ções de operações ostensh'as de repressão a tal exploração

de jogos o que gera certa periculosidade ao trabalho e; tendo em vista a dificuldade em se a 'cessar os

locais (casas de jogos) e até mesmo manter viaturas e/ou 'policiais ao redor das mesmas visando'

identificar os envolvidos pcír meios fotográficos e filmagens; restam preenchidos todos os requisitos

descritos nos incisos do artigo 2° da Lei 9.296/96 que regulamenta a interceptação telefônica e

telemática, ou sejal há fortes indícios de quem são os autores da infração penal ' a'prova não tem co'mo

restar -robustecida se não for pelo monitoram ento telefônico e; como dito,, há possível prátida de vários

crimes punidos com pen a de reclusão, além da contravenção de exp loração de jogo de azar.

RUO O€It$STac Ágina 13 de 20



Transcrevemos o artigo 2°da Lei 9.296/96:

Ar!. 20 Não será admitida ii interceptação de comunicações telefônicas quandà

ocorrer qualquer daseguintes hipóteses:

1 - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração

penal;

II- aprova puder serfeitã por outros meios disponíveis;

III. - o fato' investigado constituir infração penal punida, no máximo, com

pena de detenção.

1 1 - DA TIPIFICAÇÃO DA QUADRILHA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (para efeito do

inciso VII, do - art. 1°, da Lei 9.613/98)

Sempre salutar acrescermos e

controversa a deflniçao exata de quais seriar

organização criminosa, no entanto, podemo

Nações Unidas Contra o Crime Organizado

5.015/2004 (vide: <http://www.planalto.gc

Em sua aliena "a", do art. 2? a Convençã o diz

ern em,nossas representações criminais pois ainda é

pressupostos para a existência e tipificação de uma

socorrer do conceito trazido pela Convenção das

snacional, ratificada pelo Brasil através do Decreto

ccivil03/ato2004-2006/2004/decreto/d50 15 htm>)

a) "Grupo criminoso organizado" - grupo estruturado de três ou mais pessoas existenteha algum tempo e atuando concertadamente com o roposzto de cometer, uma ou mais

infrações graves ou enunciadas 4apresente Convenção com a intenção de obter, direta

ou indiretam ente um beneficio econôm icó ou o uti o beneficio m aterial,

Ou seja, t) já foram identificadas muito mais de três pessoas de um grupo estruturado

(ou seja, que possui hierarquia e tarefas divididas: donos das casas e pagadores das propinas, gerentes,

coletores de dinheiro, policiais seguranças, servidor da justiça, ele); .h) pelo contexto da investigação,

faz mesesou até anos que agem co neertadamente e continuam em atividade; e) possuem o propósito de

cometer crimes de corrupção (passiva e ativa) e lavagem de dinheiro e; il) possuem clara intenção de

obter vaitagein econômica. Portanto, os envolvidos nessa investigação fazem parte sim, alvo melhor

juízo, de uma ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ORGCRIM.Página 14<1,20



III - DO PEDIDO DAS INTERCEPTÂÇÕ ES TELEFÔNICAS E EXTRATO S TELEFÔNICOS

Consigno a este digno Juízo, nos termos 'do Art. 2 0 , da Lei n° 9 .296/96, que impera a

medida requerida tendo em vista, especialmente: a) a presença de indícios razoáveis de autoria e

participação dos investigados nos esquemas pe rpetrados pela organização e m tela; b) a im possibilidade

de se vislumbrar qualquer outra medida que nos permita investigar, de forma satisfatória, os crimes em

apuração; c) bem como a gravidade das condutas, cujas penas previstas demonstram a expressão da

repugnância social (crimes punidos com reclusão).

Ressaltamos que; tendo em vista a grande quantidade de integrantes da ORGCRIM.

usuários de telefones gerando m ilhares de contatos .diários e, em razão do reduzido número. depõliciais

investigantes, adotaremos a técnica investigativa de monitorar somente os investigandos que tragam

novas provas/indícios da pratica de crimes, forma de atuação e revele outros membros da ORGCRIM

Os investigandos abaixo citados e que entendemos que de vem ser m onitorados nesse novo período, não

necessariamente deixando de lado os outros mvestigandos, que continuarão a ser alvos, através de outras

técnicas de investigação

Igualmente, diante da complexidade das investigações, que tem vários alvos policiais

militares, dificultando sobremaneira as investigações e, comprovada a indispensabilidade do meio de

prova consistente nas centenas de transcrições de conversas contendo indícios de crimes, REQUER o

deferimento do m onitoramento telefônico pelo prazo total de 30 DIAS CONSECUTIVOS, ou seja, 15dias prorrogáveis automaticamente por mais1

1

5 dias, conforme interpretação do art. 50, da Lei 9.296/96.

Abaixo colaciõnam os ajurisprudêncià,respeátiva. Vejamos o artigo:

Art. 50A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também' a

forma de execução da diligência, que não poderá exceder prazo de quinze dias,

renovável por igual tempo: uma vez comprovada a indispensabilidade do meio deprova.

1 Jurisprudência acerca do deferimento de monitoramentõ telefônico por 30 dias consecutivos:

Ementa

HABEAS CORPUS. ORGM IZÁÇÃO CRIMINOSA. TORTURA, CORRUPÇÃOPASSIVA, EXTORSÃO,' PECULATO, : FORMAÇÃO DE QUADRILHA ERECEPTAÇÃO . INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEFERIDA PELO PRAZO DE,TRINTA DIAS CONSECUTIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO StF.DILAÇÃO TEMPORAL JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE APURAÇÃO

DOS, INÚMEROS CRIMES . PRATICADOS, NA COMPLEXIDADE 'E

- agina 15de2Q



j

PECULOSIDADEG R A N D E : PA RA QUADRILHA, Cujos

INTEGRANTES. SÃO, EMTE, POLICIAIS CIVIS . -

I. A Lei n' 9.296/96 autoriza a interceptação telefônica apenas quando presentesindícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal punida com reclusão equando a prova não puder ser obtida por outros meios disponíveis. Estabelece também

que a decisão judicial deve ser fundam entada e a interceptação não pode exceder oPrazo de quinze dias, renovável por igual perfodo, caso comprovada a suaindispensabilidade

2. Na hipótese, insurge-se o impetra rije tão somente contra o pressuposto de cunhotemporal,. sustentandoa ilegalidade das interceptações telefônicas prorrogadas P elo

período de 3 0 (trinta) dias consecutivos, por afronia ao que preconiza o art.5° da Lei -n°22/96. 3. Entretanto, a excepcional prorrogação -das

interceptações telefônicas peloprazo de 30 (trinta) dias; a despeito de contrariar a literalidade da Lei n° Zó/96,

•ostra-se razoável quand o as peculiaridades dá causa exigi-Ia. Preceden tes doIfC 88 . 371 DJe de 2.2.07, decisão unáime• e desta Cone: HC 138.933A45

D Je30 .11.09, decisão unâiiim. 4. D urante as investigações realizadas pela Polícia Federale denomiriadas de"OperaçãoXeque-Mate", constatou-se a ocorrência de vários crimes

supPstam ente praticados pelo páciente, policial civil, e pelos conéus -algunsdelestambé m policiais -, a sab er, a prática de tortura, corrupção passiva, extorsão, peculato,

formação de q uadrilha e receptação. 5. A s várias denúncias ofertadas .pelo MinistérioPúblico Estadual afiam se tratar de quadrilha, em grande pane formada por policiaiscivis que, aproveitando-se da função púb lica, praticava tortura e extorsões; facilitava a

•xploração de jogos de azar e o desm anche de• veículos furtados, tudo m ediante o

recebimento de propina; além de agenciar serviços advocatícios no distrito policial,• visando se beneficiar de parte dos honorários auferidos pelo defensor. 6. N ão se podenegar que

.

o fato de Policiais civis•integrarem a quadrilha dificulta demasiadam ente acolheita da prova, razão pela qual se deve ponderar os interesses envolvidos a fim deque o evidente interesse público se

sobreponha, : aiflda mais em se tratando de quebrade sigilo telefônico efetuado com autorização judicialdevidamente fundamentada 7.essa forma, atendendo aos ditames de

proporcionálidade e ponderação de interesses esopesaridb as circunstâncias que revestem o caso em análise quais sejam, acom plexidade e. a periculosidade da organização criminosa; o elevado núm ero deintegrantes, dentre estes policiais civis, e grande qúan tidade de crim es

supostamenteometidos -, não há - se falar em • constrahgimento ilegal na • prornterceptações telefônicas pelo prazoção dasde 30 (trnta)ogdias contínuos . 8. Ordem' denegada.

STJ - HABEAS CO RPUS: IIC 106007

M S 2008/9099325.0Relator(a)- Ministro 0.0 FERNANDESJulgamento: 17/08/2010órgão Julgador: T6 - SE X TA TU R M A Publicação: DJe 06/09/2010

Ementa

H A B E A S .C Õ R P U S .TRANC A M E N T O D E -AÇÃO PENAL.

INT E R C E P T A Ç Ã O -ELEFÔNICA, PROVA DA MATERIALIDADE. DOLO. ADVOGADO.I N V I O L A B IL I D A D E D A S .

CQMUf'JIC AÇÕES-• PRAZO -DA INT E R C E P T A Ç Ã OE LË FÓ N I CA -

-SSsLÁj...J9ll!trrr;I]



frUii±:'i cp:;t:

- A discussãcj acerca da m aterialidade do de lito, do dolo do agente e das circunstâncias

do caso, encontra albergue na instrução da ação penal, durante- a qual é assegurada às

partes a ampla defesa e o con traditório, tendo em vista revolver intensa matéria fático-

probatória, o que se mostra incompatível -com os estreitos limites da ação de habeascorpos.

- A inviolabilidade das comunicações do advogado refere-se àquelas efetuadas no

desem penho do seu o ficio, não quan do realizadas na prática, em tese, de suposto ilícitopenal.

- Ainda que não seja recomendável o deferimento da interceptação telefônica por 30

dias diretamente, essa circunstância não importa reconhecer, desde já, ' a ilegalidade daprova decorrente, até porque findo o prazo inicialmente concedido, novamente foi

requerida prorrogação, deferida pelo juíza, o que demonstrou a necessidade da

continuação da wedida para o término das investigaões.Veja Também-STF: RJ-IC

88371, DiU 02/02/07;-STJ: HC 60809, DJU 22/06/07;-P 261;

TRF4 - H ABEAS CORPU S: HC 23709 SC 2008.04.00.023709-6Relator(a): LUIZ FERNANDO WOW K PENTEADOJulgamento: 30/07/2008

Orgão Julgador: OITAVA TURMAPublicação: D.E. 06/08/2008

Portanto, por tudo que consta desta peça, com fundam ento na L ei 9.296, de 24 de julho

de 1996, venho, respeitosamente, no 'corpo do presente ohcio, REPRESENTAR pela expedição de

ordens judiciais de PROR ROG AÇÃO e QUEB RA INICIAL DOS SIGILOS TELE FÔNICOS, pelo

prazo de 30 dias, ou seja, 15 dias prorrogáveis automaticamente por mais 15 dias, dos terminais

abaixo citados, para quç a Polícia Federal possa requisitar diretamente às respectivas empresas de

telefonia:

a) a interceptação, o monitoramento e o desvio das comunicações telefônicas (inclusive

mensagens de voz, texto e imagens) das linhas e/ou rádio abaixo citadas, bem como providenciar todos

os meios necessários e eficientes para implementação das medidas;

b) os meios necessários para a localização dos telefones monitorados e reversos (ERBs);

e) o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para á consulta dos

titulares de telefones reversos chaniados e-chamadores dos alvo, terminais estes que tenham vínculo

com os fatos investigados;

d) a disponibilização do serviço de identificação de chamadas, relativos às linhas monitoradas.

inclusive co m relação às ligações internacionais;

e) no caso de substituição do chip ou inclusão de outra linha no mesmo apaelho entãó

interceptado, a interceptação do investigado a partir do número serial do aparelho, IMEI. IMSI ou da

rdgna I7de20 .



nova linha, fornecendo os novos da dos à Polícia Federal.

PROR ROGAÇÃO DA INTERCEPTÀÇÁÕ TELEFÔNICA:

• IJSLJARJOS..: .

JOSE OLIMPIO DE

QIJEIROGA NETO61)8131-72626/12/2010IMLEMNE -MSJ 31601

"BAIXINHO"o rádio: 16/12/2010EXTEL

ANSELMO BARMOSÃ

CAMARAN61)9991-30926/12/2010IV O

Alem da prorrogação, necessária tanibem a quebra inicial (inicio de m terceptação telefônica)de outros telefones utilizados por pessoas vinculadas a Organização Criminosa, conforme relatos-supracitados, quais sejam

> JOSÉ OLIMPIO DE QUEOGA NETO —já estava sendo monitorado por outro teinal Novoradio nextel a ser monitorad o do mesmo

IMS! 316010027451241

> IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (vulgo DADA) - conforme já mencionado acima, napágina 16, em

, relação à pessoa de DADA, nos diversos diálogos que teve com LENINE, há

vários indlcios qüe ele atua cdmo um "elo de ligação" entre as quadrilhas e o Poder Público,

principalmente em relação aos órgãos de Segurança Pública, possuindo, e± tese, contatos compessoas dá Policia Civil e Militar do DF, além de um informante na Policia Federal no DF. Em

diversas passagens, LENINE e OLIMPIO dão a entender que passam idformações para DADA

sobre possíveis locais de jogos ilegais no Distrito Federal d& pessoas que não fazem parte desuas respectivas quadrilhas. Comessas informações, DADA articula operação policial sobre

essas casas. Tal fato pode ser evidenciado tanto pelo áudio, quanto pela imprensa que noticiou

operação policial que apreendeu vários equipamentos em um local na cidade d e Taguatinga/r3

De acordo com um diálogo entre LENE e OLIMPIO LENINE indica que DADA participouda operação Telefones/rádio utilizado por este

i nvestigando : 1MS1; 3160 10027450123 n° rádio:62*33704*20 e (61)9641-5265

P á g i n a 1 8 d e 2 0



8

> ANSELMO BARBOSA CAMARA - já estava sendo monitorado por outro, terminal. Novo

telefone do deste investigando: (61)8434-5634.

> NITEU CHAVES JTJINIOR - O investigando RAIMUNDO mantém diversos contatos'ntato com o

usuário do terminal (61) 8565-0709, o qual é identificado nos diálogos por DELEGADO

NITEU e segundo cadastro 'fornecido pela operadora estaria em nome de NITEJJ CHAVES

JUNIOR - CPF 931.575.256-20. O mesmo é Delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás2,

possivelmente' na' região, de LUZIA NIA -GO e investiga-se se o mesmo está receben do dinheiro

do RAIMUNDO WASHINGTON visando auxiliar os negócios escusos da ORGCRTM,

conforme consta dos diálogos acima.

>. WILLAN VITORINO - conforme explicado na página 16 acima, WILLTAN seria sócio de

DADA e o numero de fax citado, (61)3627-7445, estaria sendo usado para comunicação acerca

de fatos ligados a atuação da OR GCR IIM

QUEBRA IN ICIAL DO SIGILO TELEFÔNICO:

OLIMPIO DE QUEIROGA NETO

IDALBERTOMATIAS DE ARAUJO•(DADA)

10 MATIAS DE ARAUJO

IMSI: 31601002745,

124IMSI: 316010027450123'

n° rádio: 162 *33704 *20

NEXTEL

NE)tTEL

(61)9641-5265IV O

ANSELMO BARBOSA CÂM ARA61)8434-5634'NITEU CHAVES JUNIOR61)8565-0709EWILLAN VITORINO

ax: (61)3627-7445

Por fim, em decorrência do vazamento da operação da Delegacia Fazendária que seria realizada

no dia 09/12, répresentamos pelo deferimento de ordem judicial às Empresas de telefonia abaixo, para

que a mesma envie, ao endereço eletrônico ni.srdfdpf.gov.br , extratos telefônicos dos terminais, a

seguir expostos, em nome de IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (DADA), relacionados ao período

citado como forma de identificarmos a pessoa que manteve contato com este investigando, passando a

2Vide749>. Acesso em 14 dez 2010.

Pág ina 19de20



informação sobre , a operação policial que seria realizada. Tal procedimento é de grande relevância para

o sigilo da atual 'investigação policial. Segue a sôlicitação:

NEXTEL

VIVO

IDALBERTO MATIASDE ARAUJO (DADÁ)

IDALBERTO MADE ARAUJO(DA

IMSI;

316010027450123-

162 *33704 *20

(61) 9641-5265

01/1 1/2010a 16/12/2010

01/11/2010 a 16/12/2010

Solicitamos: a) que todos os ofícios expedidos pelo juízo (nos moldes dos itens 'ta"a "e" acima) sejam entregues nas mãos deste subscritor (ou policial que o represente), para que

seja providenciada a remessa aos destinatários respectivos com a maior segurança do sigilo, b)

que este futuro procedimento cautelar tramite apenas com pessoa de absoluta confiança de Y Exa

e dos membros do Ministério Publico, e) que seja decretado o segredo de justiça

Por medido de segurança e visando gerar poucas mídias (CD5-DVDs) para serem

juntadas aos autos futuramente, solicitamos que os autos relacionados aos períodos

interceptados, sejam fornecidos apenas quando solicitados pelo Juiz ou membros do Ministério

Publico

Aproveitamos a oportunidade para protestar-lhe os mais sinceros votos d estima e

apreço, perm anecendo estas autoridades policiais à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Nestes termos.

Pede deferimento.

Brasília-DF, 16 de dezem bro de 2010.

Is

í )M A T H E U S R O D P J G U E S

D e 1 e g a 4 o d e P o l í c ia F e d e r a l •Ch efe do N úc leo de In te l igênc ia Po l ic ia l

M 4 R I A I Z A B E L Á SDeleada j j e Po l í c i a F

C h e f e d a D e l e g a c ia d e R e p r e s s ã o a 1 Fazendár ios

Pgini 20 de 20



SEGREDO DE JUSTIÇA

aJ - M I NI ST ÉRI O DA J UST I ÇA

D E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L ÍC I A F E D E R A L N O D I S T R IT O F E D E R A L

AUTO CIRCUNSTANCIADO DE INTERCEPTAÇÂTELEFÔ NICA N°. 02/2010-Operação Monte Carlo

PRESIDENTE DAPFs MATHEUSWESLEYSOARESINVESTIGANTES: APF FÁBIO, APF GUERRA, APF RABELOREFERÊ NCIA: Processo n°. 201004085537VARA JUDICIAL: r Vara da Com arca de Valparaíso de Coiás-GODATA:

1. DÓS FATOS

O segundo período de monitoramento telefônico relacionados a então

denom inada Operação Monte Cano tiveram início no dia 02 de dezemb ro de 2010 Até omomento foi possível constatãr que existe uma OROCRIM que atua principalmente nascidades de Valparaísó de G oiás-CO e Aguas Lindas-GO que explora m áquinas caça-níqueis contando com o auxílio de polie3ais m ilitares, policiais civis e até mes m o de

servidor da justiça local.Durante este período de m onitoramento pode-se constatar o vazamento deinformações dentro da Polícia Federal e da Polícia Civil do D istrito Federal. No dia 09 dedezembro deste ano; com base em uma denúncia recebida besta Superintendência, seriarealizada operação de apreensão de máquinas c aça níqueis na cidade,' de Valparaíso deGoiás-CO, por v olta das dezoito horas. No entanto, durante a preparação para a realizaçãoda m esma, ficou constatado na interceptação telefônica que integrantes da organização jáhaviam tomado conhecim ento do fato. Em outra ocasião, o investigando Raimundo obte'ede JUN IOR (provavelmente filho do m esmo) informações a respeito de possível operaçãoa ser realizada pelas policias civis do D istrito Federal e do estado de Goiás no dia 15 d edezembro.

Cornos freqüentes assaltos na cidade de V alparaíso de G oiás, todas as casas dejogos ilegais se transferiram para a 'cidade de Águas L indas/GO. No entanto, com a fracafreqüência de c lientes, há indícios de que poderão voltar à cidade de .Valparaiso de G oiás.

II. DOS TERMINAIS TELEFÔNICOS MONITORADOS

O presente auto cicunstánciado destina-se a apresentar ao órgão competente oresultado referente à s interceptações telefônicas realizadas no período com preendido entreos dias 30 de dezembro de 2010 a 13 de dezem bro de 2010, conforme tabela abaixo.

SEGREDO DE JUSTIÇA



SEGREDO DE JUSTIÇA

M J - M I N IST ÉRI O DA J U ST I ÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C I A D A ' P O L i C IA F E D E R A L N O D I S T R IT O F E D E R A L

R I V I Ik T »_____4-81317262osé Olímpio de Queiroga Neto '16/12/2010

262*33704*11enfne - "Baixinho"6/12/2010

31-9991-092Anselmo Barbosa Câmara6/12/2010

41-93270256aimundo Washington de Souza6/12/2010

51-96953850 . , Raimundo Washington de Souza16/12/201Ó

65*8*329ntônio Carlbs da Silva - "Major Silva,,

71-9213-4497 Antônio Carlos da Silva - "Major Silva" 16/12/2010

E1-8572-92026/12/2010

1H. DOS FATOS EINYESTIGAND OS

1)TN'ST ËSTJGANDO: JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGATÇETÓ

INVESTIGANTES; FABIO E GUERRA

Durante o período de monitoramento houve constante contato de OLIMPIOcom o investigando LENINE ("BAIXINHO"). Pelos diálogos foi possível constatar queLENINE e OLIMPIO atuam . numa espécie de parceira em relação às casas de jogos ilegaisda região do entorno de Brasília.. OLIMPIO seria o chefe de uma quadrilha ,e LENTNE o

gerente de outra, que tem como comandante a pessoa de nome CARLI'NI-IOS, que resideem Goiânia/GO. A quadrilha divide parte dos lucros nas casas de jogos, onde hádeterminado número de máquinas em que OLIMPIÔ tem participação e outras máquinas•em que a participação pertence a outras pessoas. Até mesmo; quando ocorre prejuízo'decorrente - de assaltos às casas, fatã constante, o valor é dividido proporcionalmente entreas quadrilhas , e o dono 'da casa assaltada. Alem disso; OLIMPIO é constantementeprocurado para a tomada de decisões importantes relacionadás às casas de jogos ilegais,como fechamento, abertura, transferência pan outros locais, fatos estes que' demonstramseu poder de comando em relação à organização criminosa. Séguem os diálogosrelacionados aos fatos descritos:

2SEGREDO D E JUSTIÇA



SEGREDO DE JUSTIÇA

MJ - MINISTÉRIO f lÁ JUSTIÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L

SU PER IN TEN DÊ N CIA DA POLÍC IA F EDER AL N O D ISTR ITO F EDER AL

T E LE FONEO M E D Ó A L V O1 6 2 3 3 7 0 4 1 1ajx inho - M onteCar lo

IN TER LOCU TOR ES/COMEN TÁR IOLEN IN E X OL IMPIO @ @

D A T A / HO R A IN I C I A L Õ À T A / HO R A F I N A L D U R A Ç Ã O021121201019 : 20 : 28 021121201019 : 21 : 55 00 : 01 : 27

A L V ONT E RLOC UT ORR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O1 6 2 3 3 7 0 4 1 1160100274512416 2 3 3 7 0 4 1 1• D IÁ L O G O

OLIMP IC:C. .) e deu cer toontem o CHICO ? Aqueles assuntos do CHICO?LENINE: cara não deu não. Q ue ontem tava um pé d 'agua v io lento a i em B ras il ia , né . e les f icaramaté 11 ho ras da no i te cara. D iz que não houve m ov imentação no loca l.OLIMP IO: on tem tava m esm o. Choveu pra caramba. Voc e fa lou uma co isa cer tinha . Ah ta é po ri sso que eu tava querendo saber.LENINE:Não, mas ja l igaram ho je e tão lá ho je .OLIMPIO: Ah não be leza.LEN INE: A m u lher que tava jogando, t inha jogado no d ia an te r io r , que t inha con f i rmado pra e le ,nó, fa lou pra e les que t inha ido jogar : O ja iro l igou p ra e la, e e la fa lou: "não ta cho vend o dem ais,eu não vou" . E les f icaram lá a té 11 h oras da no i te , mas qu e não houve mov imentação.

OU MP IO: b e lez a , b e lez a . Oh , descob ri tam b em que aque le PAR AIBA ta com um a no Ç 3AM A a i .• Aman hã eu v ou ver c i endereço pra gen te der rubar lá v iu .LENINE: vamos dar um a o lhada lá .

OLIM PIO: é no GAM A, ma s a i tem gen t e que va i l á , a i depo is a gen t e conve rsa tá . Ve se a t éaarnnhã eu der rubo lá .T E L E F O N E •O M E D O A L V O1 6 2 3 3 7 ( 2 4 1 1 . aix inho - Monte C ar lo

IN TER LOCU TOR ES/COMEN TÁR IOLENINE X ÕLIMPIO @

D A T A / HO R A IN I C I A L D A T A / HO R A F I N A L , D U R A Ç Ã O0 2 1 1 2 / 2 0 1 0 1 9 : 2 2 : 4 2 0 2 1 1 2 1 2 0 1 0 1 9 :2 3 : 0 1 0 0 :0 0 : 1 9 ,

ALV ONT E RLOC UT ORR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O1 6 2 3 3 7 0 4 1 11 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 2 4 1 • 1 6 2 3 3 7 0 4 1 1DIÁLOGOLENINE: 01OU MP IO: v oce m e cham ou.LENINE:Ah, aper te i er rado .OLIMPIO, desculpa a i .

T E L E F O N E •O M E D O A L V O1 6 2 3 3 7 0 4 1 1aix inho - Monte Ca no

3 -

SEGREDODE JUSTIÇA



SEGREDO DE JUSTIÇA

M J - M IN IS T É RIO DA JUS T IÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C IA D A P O L Í C IA F E D E R A L N O D I S TR I T O F E D E R A L

INT E RLOCUT ORE S /COM E NT ÁRIOLE NINE X OL IM P IO @ @

D A T Í A J }4 O R A . IN ! Ô IA L D A T A / H O R A F IN A L D U R A Ç Ã O0611212010 2 0 :39 :13 0611212010 20 :41 :17 00 :02 :04A LVON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç Ã O . T IP O16233704111601002451.241623370411DIÁLOGO

Ol imp io : A lguma nov idade?Len ine : cará , fo i o de Luz ian ia mesm o que m andou fazer aqu i lo . e lé consu l tou de Luz ian ia .. ..

Ol impio: Ele já au tor izou abr i r ...-Lenine ' . .. .prec iso sab er o seg u in te. ., porque so l tou e le-prendeu e le e ag ora fo i so l to .. o que e le- a legou pra s ol tar, preciso sabe r d isso...

Ol impio: e le marco u a reunião pra am anhã.. , aí e le fa la.

TEL EFO N EO M E D O A L V O1623376411aix inho - Monte Car ia

INTER LOCUTOR Es /COMENTÁRIOLE NINE X OL IM P IO c

D A T A / N O R A IN I C IA L D A T N H O R k F IN A L D U R A Ç Ã O07112/2010.11 :33 :55 0711212010 11 :34 :37 .00 :00 :42

A LVON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç Ã O T IP O162337041116010027451241623370411

D I Á L O G O-.LENINE: Oi .O L IMPIO : O pa , ea i ?LENINE: Tá no p lano?OLIMPIO: Tô aqu i no p lano.LEN INE: Eu vou d escer a í , p ra gen te con versar . Eu vou a l i tioçar e . .. , vou d escer a i , p ra gen te

- conversar.OLIMPIO: Tã ok, então. Ok:LEN INE: Que 6 m ui ta co isa, né . Ass im. .. , que eu co nverse i lá ontem e nó is toma as d ec isões a íque t iver que tom a.

: O L I M P I O : O k .• LENINE: Falou, então.e

TEL EFO N EO M E D O A L V O -1 6 M 7 0 4 1 1aix inho - Monte Car io

INT E RLOCUT ORE S /COM E NT ÁRIO

4SÉGREDÕ DE JUSTIÇA

U



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-.J - M IN IS T É RIO DA JUS T IÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C IA D A P O L Í C IA F E D E R A L N O D I S TR I T O F E D E R A L

LENINE X OLIMPIO

D A T A /H O R A I N I C IA L D A T A / H O R A F I N A L . D U R A Ç Ã O0711212010 14 :12 :25 0711212010 14 :13 :35.00 :01 :10

AL V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O162337041116010027451241623370411

DIÁLOGO,LEN INE: R apaz, cê não a tende o te le fone, rapaz. .

O LIM PIO : "Ri ta merda" ! Eu não v i tocando, não, b icho. Essa "porra . .. .de ixa eu te fa lar uma

coisa. E e, cê tá no PL AN O? [Plano Pi loto?]LE NIN E: N ão. Eu tava tentando ligar pra.você, pra saber que hora que eu ia.OLIMP IO: Ah,Mão, beleza! Que hora que f ica bom pra Você?LE NIN E: A i, cara! Eu..., a hora que cê quisé almoçar, eu desço..., desço ai.OL IMP IO: D eixa eu.. ., deixa eu te falar. Eu ' tô indo aqyi , e, e, e, duas e m eia, [2:30 h], na casa deuma pessoa, aqui. Aí , eu saindo de lá, eu já te chamo. A gen te vai se encontrar aonde? C ê quêaonde? C ê quê al i na... , cê quê sentado , numa m esa, tomando um cafezinho ou, ou, ou em pémesmo?.LEN INE: A h, não, vamo tomar um café. Cê tá indo aonde?OL ÍMPIO : aqui p ra banda do LAGO S UL.LENINE: Porque, ai, é o seguinte, eu vou chamar o CHICO, que ele tem que por uma situação pranóis lá.[Ligação interrompida.]

TELEFONE ' NOME DO ALVO

1623370411aixinho - Monte C ano

INT E RLOCUT ORE S / COM E NT ÁRIOL E N I N E X O L I M P I O © © @

D A T A / H O R A I N IC I A L D A T A / HO R A F IN A L D U R A Ç Ã O0711212010 1 4 :13 :37 0711212010 14 :17 :25 00 :03 :48

A LVON T E R L O C U T O RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O162337041116010027451241623370411DIÁLOGOLEN INE: E u vou chamar o CHICO pra ele explicar uma si tuação pra nós lá da, da, da, da, da, doGama lá, né. E q ue horas cê desocupa ai?OL ÍMP IO: Ah, 3h eu tô, 3h eu já saio do local. Ai , eu vou. Fala pra ele que pode 'ser na BE LINE ,na, na PRA LINÊ, se e le qu iser . Ou no GILBER TO SALO MÃO . Onde f ica melhor pra você. Achoque o GILBER TO S ALOM ÃO é melhor pra você.LEN INE: Tá bem. Tá bom; então. Ai, eu vou lá no GILBE RTO SAL OM ÃO, que horas?OLÍMPIO: Vamo marcar 3:301h?LENINE: 3 :30h, no GILBER TO SA LOM ÃO.OL ÍMP IO: Tá . Outra co isa . Eu prec iso fa la r outra co isa com você. Eu tô, lá com o Antôn io : lá ,prestando conta, lá , como é que nó s vai fazer com ele? N óis nem terminam o de conversar. De,de..., l ibera pra ele aquele valor, lá, ou não?LENINE: Vamo conversar pessoalmente, aí, então.

SEGREDO DE JUSTIÇA



SEGREDO DE JUSTIÇA

M J - M IN IS T Ê RIO DA JUS T IÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C IA D A P O L I C IA F E D E R A L N O D I S T R IT O F E D E R A L

OLÍMPIO: Tá . Be leza !LENINE: O u cê va i fa la r com e le agora , an tes?OLÍMP IO: É , eu tô com o p rob lema que e le tá , lá , no ROS VALD O(t ) pres tando con ta , sabe:E quesa be qu a n to é qu e va i a co n ta , qu a n to é qu e va i e d i ta r e fa la r o RO S V A LDO qu e r e n do (? ? ? ) ,sabe. Eu acho que ser ia bom a gente dar 'um basta n isso logo, ver logo. Acaba r com isso. . , bo lapra frente, né.LEN INE: OLIMP IO, eu acho. . . Eu, s incerame nte, cara . Eu acho que t r in ta mi l, não pode ma is doque i sso , não . T r in ta m i l o bo lo , né . E cada um ent ra com a sua p ar te , cara . Cê vê , cara . Oh , l á .. .,l á no , no , no VALM IR, o assa l to que teve , cara . E le pres tou con ta de R $ 14.000,00 (Qua torze mi lrea is ) , qua t ro m i l e pouco da le itu ra e m a is , dez mi l p ro fundo de ca ixa , né . Qu inze m i l de , de p a . . .,pa . . . A í , a OP ERA ÇÃO paga v in te e c inco ; ocê , t ri n ta e c inco ; a casa , quaren ta . Va i sobrar . . . Que rd izer , jus to ad iv isão pra cada um cara . T r in ta m i l tá en tubando um t rem grande, m oço.OLÍMPIO : É , fo i mesm o o que nó s conversamos, aque le d ia , não fo i?LEN INE: Fo i , ma s e le não ace i tou não, né . O A NTÔ NIO não ace i tou , não . -O L Í M P I O : . U a i , m e u i r m ã o , s e e lp n ã o a c e i t a r, fa z e r o q u e ? T á i g u a l a o F E R N A N D O . OF E R N A N D O , a P O L I C IA c h e g o u l á e a p r e s e n t o u u m a c o n t a d e Q u a r e n t a m i l [R $ 4 0 . 0 0 0 , 0 0(Quaren ta m i l rea is ) .] A í , eu já man de i o RO SVA LDO , lá . Eu fa le i, ROS VALD O, cê já d i z que , queisso não ace i ta. Só d entro de lo ja ! fo ra de lo ja a segurança da pessoa é te r a segurança d e le , nãoé a gen te ob r i gad o tamb ém, não . D aq u i a p ouco , tod o m und o va i se r assa l tad o em casa e nó i svamo te r que pagar , também .LEN INE: Ah , é c la ro , ua i . A i , eu tô sa indo , eu tô indo , a í , sa indo daqu i pra i r encont ra r com você eeu sou assa l tado e só p o rque eu vo t r encon t ra r com você e a cu lpa é sua? A í , tam bém , nemtanto , né? Oh, ua i , t rin ta mi l e quarenta por cento , dozem i l, acha que po de ace i tar . E le déscontardoze m i l. Qu inze mi l ) não sei , quinze m i l, então.OLÍMPIO: E ntend i . E , qu inze m i l, en tão , o que que é que cê fa lou?LEN INE: Porqu e t r in ta m i l, e le , quarenta po r cento , dá doze m i l, a par te de le . Então, ace i tar e ledesc ontar. . . Oh, isso a i é o seguinte, e. . . , aí , e. . ., e le. .. , os quatro m i l já vão tá entub ado. .Po rque ale i tura daq uele dia. . ., nóis vam o esqu ecer e la, não é isso?OLÍMP IO: É . Exa tamen te . A le i tu ra num , num po de en t ra r , ua i. Tá , tá , fo ra . Nem pra e le , nem pragente, né.LEN INE: Exatamen te . Nem pra n inguém . Então , não en t ra a le i tu ra daque le d ia , cer to? Eu a cho oseguinte, acei ta e le debi tar quinze m i l reais .OLÍM PIO: Entend i . En tão , tá . De ixa eu , de ixa eu , eu vou fa la r com o R OS VALD O.(?) aqu i , agora .E, já , fa lo com e le .LEN INE: Porqu e se cê for t irar o prejuízo. . .[L igação interrompida. ]

T E L E F C N EO M E D O A L V O1623370411aix inho - Monte Ca r io

INT E RLOCUT ORE S /COM E NT ÁRIOLE NINE X O L IM P IO -c c

D A T A / H O R A I N IC I A L D A T A / HO R A F I N A L D U R A Ç Ã O07 /12 /201015:49:16 07112 12010 15:49:49. 00 :00 :33

A LV ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç Ã O T IP O162337041116010027451241623370411R ESU M O

'SEGREDO DE JUSTIÇA



• 2ç

SEGREDO DE JUSTIÇA1i - M INIS T É RIO DA JUS T IÇA

D E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L ÍC I A F E D E R A L N O D I S T R I T O F E D E R A L .

Vão s e enc on t ra r no G ILBE RT O S A LOM ÃO.

D I Á L O GOLENINE:oi .OLIMPIO: tá chega ndo a i j á , você lá a í em que luga r do G ILBE RT O?LENINE: ló no es tac ionamento aqu iOLIMPIQ : qua l , qua l, p ra onde que va i aqu i , qua l ca fé que va i lá den t ro?()Despedêm-se .

TEL EFO N EO M E D O A L V O1 6 2 3 3 7 0 4 1 1aix inho. - Monte Ca r io

I N T E R L O C U T O R E S / C Q M E N t Á R I QO L I M P I O X L E N I N t @

D A T A / H O R A I N IC I A L D A T A / HO R A F IN A L D U R A Ç Ã O0811212010 10 :28 :15 0811212010 10 :30 :09 00 :01 :54

A L V ON T E R L O C U T O R . O R I G E M Ô A L IG A Ç Ã O T I P O16233704111601002745 12416 2 3 3 7 0 4 1 1R.R ESU M O

Vão encont ra r com o HOME MDIÁLOG OLE NINE ' OL IM P IO.OLIMPIO: e a i be leza , de ixa eu te con ta r , a gen te va i sa i r que horas daqu i um as t rês horas , duas .LE N I NE : ca r a e sp e r a u m p o u q u i n h o q u e e u n ã o tô co n se g u i n d o fa la r , d e sd e ce d o e l e n ã o táa tendendo o rád io não , espe ra u r r i pouqu inho , de i xa eu con f i rma r l á ., depo is nós va i e dá com aporta na cara.( . . . ).O L IMPIO : e i , e o negóc io do V AL MIR o que é qu e se reso lveu a i? ! 1L EN IN E : não , nãova i co loca r nãó , vem com aque la conve rsa f iada , não , não e ra dez ede r , não ,era qu inze , é qu inze : va i nem m ontar não.OLIMPIO: en tão be leza en tão ; m4s e le não t inha nem autor ização do HOM EM p ra fazer isso?LEN INE: é .aque la ve lha es tó r ia , é , eu l igue i en tão eu vou co lócar as v in te que es tavam lá e tudo ,né? e é aqu i l o que eu t e f a le i , pegou sem fa la r , ga ran to a vo cê se l i ga r p ro HO ME M, e le não tánem sabendo d isso .LEN INE: ( . .. ) o HO ME M m e l igou , aque la hora você lava a í né ? fa lando que e le ia ' t i ra r o ca radaqu i a lgemado .OLIMPIO: va i acontecer de ho je p ra amnhã você va i ver .LENINE: também acho .Despedem-se

TEL EFO N EO M E D O A L V O1 6 2 3 3 7 0 4 1 1a ix inho - Mon te CanoINT E RLOCUT ORE S /COM E NT ÁRIO

7

SEGREDO DE JUSTIÇA



SEGREDO DE JUSTIÇA1*'•J - M IN IS T É RIO DA JUS T IÇAE P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L

S UP E RINT E ND Ê NCIA DA P OLIC IA F E DE RA L NO D IS T RIT O F E DE RA L

OLIMPIO X LENINE

D A T A / HO R A IN I C IA L D A T A /H O R A F IN A L D U R A Ç Ã O08,1121201012:48 :51 08112/201012:50 :54 00 :02 :03

A L V ON TER L O C U TO RR I G E M D A L I G A Ç Ã Õ T I P O162337041116010027451241623370411

DIÁLOGOOl impio : - como f icou?Lenine: não te l iguei a té agora, eu fa le i com e le (Car l inhos) eta fa lando que 'enrolado hoje, e le me

garant iu que vinha aqui aman hã, d isse que era pra vi r ontem aqui não ve io, tem um a reunião como pessoa l da D ei ta . .. . .. .e fa lou se for lá hoje não v a i resolver muita coisa nã o.

Ohmpio: vamos aguardar , se e le não vi r agente va i .

' T E L E F O N EO M E D O A L V O1623370411aix inho - Monte Ca r io

INTERLOC,LJTORES/COMENTÁRIOLENINE X OLIMPIO

D A T A /H O R A I N I C IA L D A T A /H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O

0,91121201010:14:05 091121201010:23:08 00:09:03AL V ON TER L O C U TO R ,R I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O162337G41116010027451241623370411DIÁLOGO

LENINE: a D.O.E derrubou um t rem grande ontem, viu. Ia na Cei lãndia, lá .OLIMP IO a fo i ( r isadas) . E ra de quem lá?LENINE : ca ra ,não se i , ca ra . Se i de quem que 4 não. Nem e le sabe de quem que é não.O L IM PIO : é d o JAN D IR . , pod e te r ce r teza : O u d o JA N D IR ou d o W A SHIN G TO N . ( . .. ) Ac red itoque se ja do JANDIk.L E N I N E : L á d o 2 t a . O J A N D I R - n ã o te m e s s e t a n to n ã o . O L I M P I O t iv e r a m q u e c h a m a r u m •

cam inhão! e les f icaram enca bu lados .com à est ru tu ra do t rem, do a lmoxer i fado. D iz que p lacazerada t inhá maisde se ten ta . (. . .) fecharam um cam inhão .OLIM PIO:Ah, é o deposi to né.LEN INE: de p o s it o : P laca co m p ro cessadõ r . T i nha u m ca ra l á de n t ro fa l o u : "não i sso aqu i .émaquina de m úsica".- Manda ram cham ar um cara lá fa lou que isso aqui é tudo de maquina. ( . . .)OLIMPIO: Ah en tão . dele mesm o. ( . .. ) Ele fabr ica aquelas ma quin inhas de m úsica.LEN INE: maq ú in ir iba de mus ica t inha uma lá só , duas:Agora de b ingo , p laca de b ingo , ace itador ,processador, ca ixote t inham m uitos. Só em uma caixa t inha mais de 70 p lacas:O LIMP IO: cara lho, b icho. É me nos um , né ( ri sadas) . Foda-se . eu s e i o C I - II CO (DA D A ) t in haf Iado Ia per to da esco la , ná, da es co l inhado b radesco, néLENINE : eu não se i ca ra , eu acho` que é , se v iu o CHICO fa lando an tes de on tem pra nós .

SEGREDO DE, JUSTIÇA



SEGREDO DE JUSTIÇA8B \\

•J - M IN IS T É RIO DA JUS T IÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A L

S UP E RINT E ND Ê NCIA DA P OLÍC IA F E DE RA L NO D IS T RIT O F E DE RA L

OLIMP IO: fo i bom de m a is en tão , fo i bom de m a is . (. .. ) E le±em um cana lz inho l á , v iu . Eu acho quee le t em do i s caboc l os lá , um ta l de L U IS , eu acho que e l e t em do i s caboc l os lá que dá a l uz p rae le , ma s dessa vez foderam e le .LEN INE: po is é cara , m as e le não tem ca na l com a D.O.E nã o. Porque d iz que ten taram in te rv ir ,por is so que é de l e & m. O C HIC O fa l ou que é de l e s im . Ten ta ram i n te rv i r, chegou os C A N A daarea, , a í e l e s ma n d a ra m ma is u m re fo rço : d iz q u e fo i 1 2 a ge n te s d a DO E . A í f ico u u m tu mu l to

. umas duas ho ras , a i cham ou um caminhão e l evou tudo acho que p ra 24 0 . O C HIC O fa lou queera co isa de mais, ( .. . ) d iz que quase naô coube num c aminhão.OLIM PIO: é, m as se fo i pra de legacia lá , e le reso lve viu , e le reco lhe essa

.s besteradas tudo.

LEN INE: ma s acho que e les fi zeram a per i c ia cara . A D.O.E te r ia que ma ndar para a . De legac iac la ro , não tem corho. Inc lus ive ped i ram, fo i a té um m en ino que a té ja traba lhou com igo lá , que o

C HIC O me l igou a no i t e ; eu mande i o m en ino l á , que ra p ra ve r , e les quer i a ve r o quê que e ra om a t e r i a l . ( . . . ) .OLIMP IO: e le deve ta do id inho .

OLIMP IO: e le deve Ia do id inho , en tão é de le m esmo . é bom que e le nunca levou uma por rad inha .É bom leva r mesm o pra e le aprender .

• LENINE : a rapaz com tan ta , co i sa ass im , quem tem no en to rno a í é só e l e . N i nguem tem essaes t ru tu ra não. É e le ou é o cê. eu f ique i a té com m edo de ser seu , voce fa lou que t i nha co isa fo rané, a i eu tente i fa lar com voce , não conse guiOLIMP IO: ( . .. ) no res tauran te que eu a lmoço, só - e u - -que a lmo ç o e p ron to . N unca eu nã o queronegoc io aqu i não LENINE. A qu i é m a io r fr ia . Sou m u i to v i sado aqu i sabé.LEN INE: po is é. Mas fo i grànde, co isa grande rapaz.

OLIMP IO: . fo i bom , fo i bom. Tem que de r rubaro res to agora pra f icar me lhor a inda . E d H OME M,ve m o u n ã o ve m.LE N I NE :d i z q u e ve m . Nã o fa l e i co m e le h o je ce d o n ã o . E le d e ve ta r d o rm in d o , e l e fa l o u .q u echegava aqu i na ho ra do a lmoço . Tam bem n ão me d escon f irmou nada a inda não .OLIMP IO: tu vê a i e me fa l, que eu ja tou acordado já .

LEN INE: e ho je e les es tão armado s pra dá o bo te lá naque le negoc io do JAN DIR v iu . D iz que iada r on tem , d i z que nos do is loca l ia -dar on tem , mas a i o t rem ' e ra g rande dem pis j e les teve quem andar re fo rço , porque o pessoa l l oca l ten tou aba far , a i d i z que e les ma dnaram 12 agentes pralá .OL IMPIO : devia ter acord inho lá , então o cara tentou abafar pra e le , m as se fodeu.LENINE: é vai ter x iadei ra dele a i hoje.OLIM PIO: com igo não, (. . .)

' L EN IN E : O L IMPIO , de i xa eu t e f a la r essas f a r inhas que a gen teder ruba que as veze s a gen tea té pens a que é o P A U LO V I , po r que o P A ULO V I não t em c om o e l e fab r ic a r , pode s e r que es s e' ( in te leg ive l) tava fabr i candoe passando pra .esse pessoa l a i v iu . Não d igo que e le tava operando,m as fab r icando e passsando p ra esse pessoa l .O L ! MPIO : não , e l e não tem cond i ç ão não . e l e não tem con d i ção não . O j ogo que e l e t em; de i xaeu te expl icar . e le tentou um a vez e perdeu m ais de 400 m i l rea is. Por isso que r ia epoca e le pediua r re go a q u i sa b e . E sse t i po d o jo go n o sso e l e n ã o te m n ã o . E le te m é a q u e la s m a q u in a s d aBRA S M A T IC , que t em um pes s oa l que en t reg a p r on t inho p r a e l e e e l e s ó m on ta , po r que e l e nãotem es t ru tura tecn ica pra isso. Cer teza ab so lu ta-que não é . do jogu inho no sso não é . Isso aí eutenho ce r teza . ( .. . ) po rque e l e não tem es t ru tu ra , E l e f a lou que nunca m a i s mexe com àque lasma quinas da-FAM ILIA, que e le levou um pre juízo de quase 400 mi l rea is.

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SEGREDO DEtJUSTIÇA -



SEGREDO DE JUSTIÇA


S UP E RINT E NDÊ NCIA DA P OLÍC IA F E DE RA L NO D IS T RIT O F E DE RA L

OLIMP IO: a p laca não é impor tante , impor tante é a in ter fae. A in ter face é que contem o jogo, nãoé a p laca. A p làca pode se r até igual , mas é a inter face que é a contro ladora do neg ócio, que dá adest inação, sabe. ( . . . ) se eu ve uma eu até fa lo. Pode ser a p laca da BRAS MA TIC mes mo.LE N I NE : i n te r f ac e tam bem . ti nha m u i t a . ( .. . ) eu ped i p ra ve r se e le t ir ava pe lo m enos u m a .( in t e leg i ve l) , ago ra c om p l i c ou . V e se t i rava pe lo m enos um a . p ra m im ve r . E u ve r se o C HI COconsegu iu t ira r pe lo menos uma.

, O L I M P I O : p o i s é m a n d a v e r , q u e a i a g e n t e s a b e n a h o r a , m a s e u t e n h o c e r te z a q u e éBRA S M A T IC , e le não m exe com aque l a , e le no t em o cana l não .LEN INE: agora; o equipam ento é tudo de bingo, não t inha nada de rua nã o. ( .. . )

T E L E F O N EO M E D O A L V O1623370411 'aix inha - M onte Car lo

I N TER L O C U TQ R ES/ C O M EN TÁ R I O .L E N I N E X O L I M P IO @ ©

D A T A / H O R A IN I C IA L D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O09/121*010 10:23:12 0911212010 10 :28:13 00:05:01

ALVON TER L O C U TO RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O162337041116010027451241623370411DIÁLOGO

L e n i n e : d is s e q u e o t r e m é o r g a n i za d o , d e m a i s , o a l m o x a r if a d o , e n t ra d a p r a c a m i n h ã o ,contabi l idade também., , , organizado, levaram também o l ivro de contabi l idade.

Ol impio: fo i bom, aco nteceu na hora certa. . . .. . se déixar ele cresc er vai ' bater na nos sa porta. . . . ..odepós i to de le é nu ma chácara lá em Aguas L indas.

Lenine' . . . . .. . .. . .. . .vc con hece aq uele M arcelo de Sã?Olimpio: sim, aquela inhaca....

Lenine: inc lusive e le teve até a pr isão dele pedida lá em A ragarça, e le vol tou em Ag uas Lindas . . .. .p r e n d e r a m u m d e p ó s i to d e l e , . ,, e le c o n v e r s o u b o r r a c h a . . .. fa l o u q u e i a a r r e b e n t a r o t io(DE LEG AbO de Agu as L indas) . . . . o t io fo i aprontou o m aior regaço. . ' .. inc lus ive a té trem m eufo i .. . .. . .. . ..a í o t io d isse p ro m eu geren te que depo is reso lve , m as esse c ara tem q ue levar um aporráda bo a nesse cara... . . ..

TEL EFO N EO M E D O AL VO1623370411aix inho - M onte Car io

I N TER L O C U TO R ES/ C O M EN TÁ R I OO L I M P I O X L E N I N E @ @ @ '

D A T J A J H O R A I N I C IA L D A T , A J H O R A F I N A L , D U R A Ç Ã O0911212010 15 :10 :48 091121201 0 15 :11 :07 .0000:19

AL VON TER L O C U TO RR I G EM PA L I G AÇ Ãp TIPO16233704111601002745124116010027451241

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SEGREDO DE JUSTIÇA



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SEGREDO DE JUSTIÇA

eJ - MINISTÊRIÔDAJUSTIÇADEPARTAMENTO DE . POL ÍC IA FEDERAL

SU PER IN TEN D ÊN C IA bA POL ÍC IA FED ER AL N O D ISTR ITO FE D ER AL

D IÁ LOGOLenioe: ma nda fecha r tudo tudo tudo tudo rap id inho lá , eu estou fora. . .O l imp io : o homem ?

Lenine: po l ic ia Federa l Ol impio, man da fechar tudo.

TEL EFONEOME DO AL V O1623370411a ix inho- Monte Can o

I NTERL OCUTORES/COMENTÁRI OL E N IN E X O L IM P I O c c ©

D A T A / H O R A I N IC I A L D A T A / H O R A - FINAL . DURAÇÃO0911212010 15:17:50 9 /1 2 / 2 0 1 0 1 5 : 1 8 :2 4 0 0 : 0 0 : 3 4

ALVON T E R L O C U T O RR IG E M D A L I G A Ç Ã O T IP O16233704113 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 2 4 116010027451241DI ÁL OGOLenine: Avisou lá?Ol impio:- já jáLenine: Pois é. . . d isse que é gran de o negoó cio .C l imp io : só um minu t inho que o pov o ta me l i gando agora .

T E L E F O N EO M E 0 0 A L V O1623370411aix inho - Monte Car lo

I NTERL OCUTORES/COMENTÁRI OOLIMPIÕ X LEN IN E @@ ©

D A T A / H OR A IN IC IA L D A T A / H OR A F IN A L . D U R A Ç Ã O0 9 1 1 2 1 2 0 1 0 1 5 : 2 6 : 5 3 0 9 / 1 2 /2 0 1 0 1 5 : 2 7 :4 2 0 0 : 0 0 :4 9

ALVONTERL OCUTORRIGE M DA LIGACÃO TIPO

1623370411160100274512416 2 3 3 7 0 4 1 1 ,RDI ÁL OGOOl imp io: Esta not ic ia ve io da sua capi ta l fo i?Lenine: Chico, Chico..Ol imp io : Onde es tá obh i cõ?Leniné: Não se i cara, não se i . . . .. .de ixa eu pegar m ais deta lhe aqui .

TEL EFONEO M E D O A L V O1623370411aix inho - Mo nte Car lb

1EGREDO DE JUSTIÇA

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S UP E RINT E NDÊ NCIA DA P OLIC IA F E DE RA L NO D IS T RIT O F E DE RA L

I N TER L O C U TO R ES/ C O M EN TÁ R I OLE NINE XOLIM P IO

D A T A / HO R A IN I C I A L D A T A / HO R A F I N A L D U R A Ç Ã O0911212010 15 :41 :57 09/1212010 15 :43 :05 00 :01 :08

AL V ON TER L O C U TO RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O162337041116010027451241623370411D I Á L O G OOl imp io :eu não só fa le i com o V a lmi rtá?Lenine

.. . . . . d isse que é pra sair depois das-5

Olimpio: você ach a conviniente t i rar>Lenine: Eu acho s im cara , uma pôr um a. . ..

Ol impio: SÓ preciso saber o seg uinte, se ta no local , preciso saber m ais detalhe.Leninê: Passa u m radio aí pra ele (Dada) ele ta no plano s im.

Olimp io: 'vou l igar pra eleT E L E F O N E' N O M E D O A L V O1623370411aix inho - Monte C ario

I N TER L O C U TO R ES/ C O M EN TÁ R I OL E N IN E X O L IM P I O @ @ @-D A T A / H O R A I N I C IA L D A T A /H O R A F IN A L D U R A Ç Ã O0911212010 15 :44 :19 091121201 0 15 :45 :18 00 :01 :08

A L V ON TER L O C U TO RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O162337041116010027451241623370411DIÁLOGOOlimpio: ta desl igado.. . . .você já falou com o Homem já (CarImbos)Lenine: falei

Olinipio.. . . .. . . .. . . ate 4 :30 eu consigo arrancar tudo

Lenmne: pois é , o problema é esse, não sei se tão por perto (PF)

Ol impio : isso que eu q uero saber , porque e les (PF) não vão ass im ná? E les não vão a toa , e lesdevem esta r lá desd e cedo só de bu tuca esperando ou quer que a gen te fac i li ta a v ida de les, sóbotar tudo e e les reco lherem o caminhão.Lenine: tenho que co nsegu ir falar com ele

Ol imp io : lá t em mu i t o l ugar que dá t ranqu i lo , eu ach o que é conequenc ia daqu e la s it uação lá -não? Daq y ele papel.Lenine: não sei

Ol impio: vou f icar tentando falar com ele.

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SEGREDO DE JUSTIÇAS



SEGREDO DE JUSTIÇA

0J - M IN IST ÉRIO D A JUST IÇAE P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P 0 iJ C IA F E D E R A L N o D I S T R I T O F E D E R A L

O

TE LE FO N EO M E D O A L V O1623370411aix inho - Monte Car lo

I N TE R LO C U TO R E S / C O ME N TÁR I OO L I M P IO X L E N I N E @ @ ©

D ATA/H OR A IN IC IAL D AT . AJH OR A F I NALD U R A Ç Ã O0 9 /12 /20 10 1 5 :50 :51 0 91121 20 10 15 :55 :0 5 0 0 :0 4 :14

A LV ON TE R LO C U TO RR I G E M D A L I G A Ç Ã O T IP O16233704111601002745 12411601002745 1241DIÁLOGOLen ine: .Consegu iu fa la r com o Chico?Ol ímpio : não a inda não

Len ine: e le acha que se t iver j e ito tem que execu tar , o homem também .Ol imp io . . .. en tão p ron to , vou-execu ta r ua i , vou execu ta r , je i to tem. Ê apar t i r daque le horá r io quevocê fa lou?Lenine: . ....falou que é ao enfardecer, 20--Olimpio: vixe, vou em bora.en ine: ta , não va i tudo de um a vez, va i um por um n é?Ol imp io : não, éde um a vez m oço, tudo de u rna vez , rap íd inho. .Mas ve m cá e le não sab e o foco,mot ivo nem nada não né7

Len ine : não sabe radaOlimp io: ok, vou cu idar agora ..

Len ine: ta lvez a té não se ja pra i sso , mas de sceu 20 , ao entardecer p ra e ssa reg ião a í !Olímp io: e é qual, para a reg ião daquela m ulher?

Len ine: não sabe também né? m as é o loca l que e la f icaOl i mp i o : . .. .. .. posso fa l a r m i nha op i n ião , é m e lho r de i xa r q u i e to , não m exer . .. . .. po rq u e ve jabem . .. .. .. se fo r uma co isa conc re tada, já ta map eado é já ta mon i to rado , não ad ian ta se nã o fo rassou te la gente, não compensa arr icar . . . :

Len ine: cer teza nã o é não , só sabe a quant idade e p ra aque la reg ião .Ol imp io : .. .. .. .. .. se não tem a cê r teza . . . se é d aque la m u lhe r que teve lá em Aguas lã sabe? S e éd a q u e l a a l i a i tu d o b e m e u t e r ia a d u v i d a m a i o r, m a s s e n ã o é . . .. te m t a n t a c o is a n a q u e l aregião....

Lén ine: concordo com você, ma s o que preocupa é o horár io . -Ol im p io : m a s i sso não t em m u i ta a co i sa have r no . .. .. .. eu acho qu e nã o , na duv ida é m e l ho r,vam os se r f r io nó s do is . Se fo r já fo i. .. ..por que e les não vão co r r e r a t r as .. .. .j á deve es ta r tudoma pead o .... . melhor deixar qu ieto....

r i

Lenine . . . .. . não de ixa nada d ent ro, papel né O l imp io.

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SEGREDO DE JUSTIÇA



•EGREDO DE JUSTIÇA

eçDM J - M IN IS T É RIO DA JUS T IÇA

D E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A LS UP E RINT E ND Ê NCIA DA P OLIC IA F E DE RA L NO D IS T RIT O F E DE RA L

Olimpio: tá . . . ..

-------------- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =T E L E F O N EO M E D O A L V O1623370411a ix inho - Mo nte Cano

I N TER L O C U TO R ES/ C O M EN TÁ R I OL EN I N E X O L I M PIO @ @

D A T A / HO R A IN I C IA L D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O0911212010 1 7 : 5 7 :2 4 0 9 1 1 2 1 2 0 1 0 1 8 :0 3 : 1 1 0 0 : 0 5 :4 7

AL V ON TER L O C U TO RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O1 6 2 3 3 7 0 4 1 1 .16010027451241623370411

DIÁLOGOLen ine : O Ch ico l igou p ra mim fa lou que ma ndaram abor ta r tudo :Ol impio: é pra l iberar?

Len ine : Cara , o hom em fa lou a mesm a co isa , libera tudo . .. . .. .o Ch ico fa lou m e aguarde . . . .OI im p io . . .. .. .. .o Ch ic o é um a pe s s oa de h ipe r . con f ia n ça e t a m bé m e le n ã o t e m c u lpa s e h ouve ai n fo rmação . t a m b é m n ã o . . .. .. m a s a s v e z e s o c a r a f ic a c o m u m a r e s p o n s a b i li d a d e t ã og r a n d e q u e . . .. .a s s i m e u n ã o v e jo n e x o p a r a u m a o p e r a ç ã o s e r , a b o r t a d a s e m m a i s n e mmen os . . . .. acha que não tem v inculo com a gente . . .. .

Len ine : a fon te é qu ente . . . .. . .eu acho que não . . .. .de ixa eu e ncont ra r o Ch ico p r ime i roO l imp io : sabe qua l a m inha op in ião . . .. um ne góc io desse nem de v ia tu ra e les vão . .. . ..quando e Iequerem faze r na surd ina e les fazem e acabo u. . .. .. .n inguem sabe dessa br incade i ra• . . . . . .Len i ne : não cu s ta nad a esp e r a r ma i s u m a ho r a a m a i s . .. .. .. to f a land o p r a você , o hom em nãoconv ive . . . . espera um a hora a m a is ! !O l imp io : espero com p razer . .. . . esperar a té o Ch ico se in fo rmar m a is . .. .

Len ine : Se fosse de o u t ra pessoa eu te r ia minha duv ida , a ias dá Ch ico não . . . ..Olimpio : vam os aguardar . . . . . •

TEL EFO N EO M E D O A L V O

1623370411a ix inho - Monte Car io

INTER LOCUTORES/COMENTÁR lOOLIKèIPIOX LENINE

D A T N H O R A I N IC I A L D A T A /H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O091121201 0 19 :15 :31 09112 12010 1 .9 :17 :41 00 :02 :10

I N TER L O C U TO RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O316010027451241623370411

1 4SEGREDO DE JUSTIÇA

AL V O. 1623370411

DIÁLOGO



SEGREDO DE JUSTIÇA

M J - M IN IST ÉRIO DA JUST IÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L

SUPERINT END ÊNCIA DA POLÍC IA F EDERAL NO D IST RIT O F EDERAL

Olimp io: outra opin ião minha, se e les abortaram, mes mo a gente abr indo e les não vão startar aoperação de n ovo em dois minutos. .. .Len ine : Nunca va i s ta r ta r , mas es pera um pouqu inho . . .. . .. . .Lenine: ve ja bem, a opin ião do hom em é igual a sua, igualzinha; pr imeiro vem o seguinte, pr imeiro.vem vocês dois depois vem eu, a opin ião do home m é ident ica a sua.Ofimpio . . . . .. . . .. . . se eles descartaram n ão ativa de novo . . . . . . .. . o Chico tá com v ocê já? -

Lenine: Não ... . . . . . . . . . . .então abre, a chance de ir agora é zero, independente de qualquercoisa, achance de ir lá é zero'Climpio: também acho... . . . . . .se descartarâm 'sexta feira,. esqueceLer l ine: ma nda abr i r . .. . .me faz um favor , av isa o W almir .

TE LE FO N EO M E D O A L V O1623370411aixinho - Monte Cario

1 N TE LQ C U TO R E S / C O ME N TÁ R I OLENINE X OLIMPIO

D A t N HO R A IN I C IA L D A T A / HO R A F I N A L D U R A Ç Ã O0 9 1 1 2 1 2 0 1 0 2 0 : 5 3 :2 4 0 9 / 1 2 k 0 1 0 2 0 : 4 :3 9 0 0 : 0 1 : 1 5

A L ' Ç ' O

N TE R LO C U TO RR I G E M D A L I G A Ç Ã O T I P O16233704111 6 0 1 0 0 2 7 4 51 2 4 16 2 3 3 7 0 4 1 1

R E S U M OCHICO > D ADA q ue v az ou a ope r aç ão da PF .

d IÁLOG OOLIMPIO: e a i a lguma novidade?LENINE nada a inda, não me l igou a inda não.OL IMPIO : o b icho ta pegando né!LENINE : mas tem mais nov idade tá . eu acho que o crucial .vai ser amanhã cedo. V oce vai descerpra lá amanhã cedeo né?OL IMPIO : ( .. . ) a s im vou, vou pra aquelareunião nossa: -

OLIMPIO:LEN INE: beleza, vou pedir pro. CHICO descer pra lá amanhã.OLIMPIO: beleza, mas se tiver noticia hoje de alguma coisa, me da uru alô, tá.LEN INE: com cer teza, que eu não t ive nada, nada de not icia a inda: O CHICO fa lou que ia pra lá enão m e l igou

= = ======== ==== ========= = ====== = == ======= == ==== ===== = == ==== = ===== =

O termina l te le f f in ico de r i 0 6 1 - 81 3 1 - 7 2 6 2 , o qua l es tá hab i l itado em nom e deOSE OLIMPIO DE QUIEIROGA, con t inua ape nas recebendo l i gações , 'e em sua

maioria sem recados em caixa postal. No entanto, pelos diálogos realizados entre

- . 5

SEGREDO DE JUSTIÇA



SEGREDO D E JUSTIÇA

L .

M J - M I N I ST ÉRI O DA J UST I ÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L I C IA F E D E R A L N O D I S TR I T O F E D E R A L

OLIM PIO e LEN INE foi possível i&ntificar o rádio N extef utilizado pelo investigandocomo sendo o de numero I M S L 316010027451241. Desta fórma, é de extrema relevância ainclusão deste terminal para a continuidade das investigações.2) INVESTIGAND O: LENINE - "BAIXINHO"

I N V E S T I G A N T E : F A B I O

Através de consultas as bases de da dos foi possível identificar que a pessoa d ealcunha "BAIXW I-IO" trata-se de LENN E ARA UJO D E SOU ZA.. Neste período demonitoramento constatamos que LENINE atua como um gerente da organização

criminosa, que tem como líder a pessoa de nome C ARLIN HOS. Alem da atividade dejogos de "bingo!' e caça-níqueis, LEND 1E possui um a loteria, pelas conversas há indiciode atuaçã o em "jogo do bicho". Ele atua nas cidades de Valparaiso, Luziânia, Cristalina,Aguas Lindas e Santo Antonio do Descoberto. Em cada cidade LEN INE tem pessqasresponsáveis pelas atividades ilícitas, que fazem o controle financeiro e contábil; Emrelação à parte financeira, algumas ligações demonstraram que LENINE.é o responsávelpelo pagam énto de propina a' Policiais Militares, que fazem a segurança d as pessoasencárrega dâs de realizar a leitura das máquinas de jogo s e de viaturas policiais qde fazemronda nas áreas das casas de jogos ilegais como forma de 'inibir ações de assaltantes. Noentanto, com os recorrentes, assaltos, .LENINE mandou suspender o pagamento dasviaturas policiais.

No episódio referente ao vazam ento da operaçã o policial que seria realizada pelaDelegacia de Crimes Fazendários da Superintendência da Policia Federal/DF, LEN INErecebeu informações de "DADA" ([DALBERTO MATIAS DE ARAUJO) sobre a

operação, ligou para OLIM PIO 'e ambos determinaram o fechamento de todas .as casas.Posteriormente, uma pessoa de nome R OGÉR IO éncaminhou um fax para o escritório deLENINIE, com informações sobre a Polícia Federal. Tal fax foi recebido por W[LLAM,sócio dc LENINE e repassado a DA DA. Depois deste episódio, LENINE, juntamente cmOLIMPIO e DA DA foram ao encontro de CA RLINHOS para traçarem uma estratégia

para a continuidade da exploração d e jogos ilegais na região do entorno de Brasília. D'estaforma, com o a quadrilha utiliza o fax como m eio de comun icação sugerimos, salvo melhorjuízo, a. inclusão do term inal de fax (61) 3627-7445, cadastrado em nome de W ILLIANVITORINO,CPF: 302.346.541-04, sócio de LENINE.

Em relação à pessoa de DADA , nos diversos diálogos que teve com LENINE, hávários indícios que ele atua como um "elo de ligação" entre a quadrilhás e o Poder

Público, principalmente em relação aos órgãos de Segurança Pública, possuindo, em tese,contatos com pessoas da Policia Civil e Militar do DF, além de um inform ante na PoliciaFederal no DF. Em diversas passagens, LENINE e O LIMPIO dão a en tendei-

.

ntendei- que passaminformaçõe s para D ADA , sobre possíveis locais de jogos ilegais no Distrito Federal depessoas que não fazem parte de suas respectivas quadrilhas. Com ' essas informaç ões,

ipSEGREDO DE JUSTIÇA



SEGREDO DE JUSTIÇA

M J - M IN IS T È RIO DA JUS T IÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L


D A D A art icula operação policial sobre essas casas. Ta l fato pode ser evidenciado tantopelo áudio, quanto pela imprensa que noticiou operaçã o policial que apreend eu váriosequipamentos em um local na cidade de Tag uatinga/DF . De acordo com um diálogo entreLENINE e OLIMPIO, LENINE indica que D A D A part ic ipou da operação.

Com a quant idade de l igações que ind icam que DADA é um dos membros daquadrilha, é de relevante importância para a continuidade das investigações a inclusão deseu terminal de radio e telefone para monitoramento. Seguem os diálogos referentes àsinformaç5es supracitadas:

T E L E F O N EOME IDO ALVO1623370411aixinho - M ontiC arlo

I N TER L O C U TO R ES/C O M EN TÁ R I OL E N I N E X O L I M P I O @ @ c #

D A T A / H O R A I N IC I A L D P J N H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O02112 12010 19 : 20 :28 02112 12010 19 : 21 :55 00 :01 : 27

A L V ON TER L O C U TO RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O1 6 2 3 3 7 0 4 1 116010027451241623370411DIÁLOGO

OLIMPIO.

....) e deu certo ontem o CHICO? Aqueles assuntos do CHICO?LE NIN E: cara não deu não. Que ontem tava um pé d'agua violento aí em B rasilia, né. eles ficaramaté 11 horas da noite cara. D iz que não h ouve movimentação no local.O LIM PIO : ontem tava mesmo. Choveu pra caramba. Voce falou uma coisa certinha. Ah tá é porisso que eu tava querendo saber.LE NIN E:N âo, mas ja ligaram hoje e tão lá hoje.OLIMPIO: Ah não beleza..LE N IN E : A mulher que tava jogando, tinha jogado no dia anterior, que tinha confirmado pra ele,né, falou pra eles que tinha ido jogar. O jairo ligou pra ela, e ela falou: "não ta chovendo demais,eu não vou". Eles ficaram lá até 11 horas da noite, mas que não houve movimentação.O LIM PIO : beleza, beleza. Oh, descobri tambem que aquele PAR AIB A ta com uma no GA M A aí.Amanhã eu vou ver o endereço pra gente derrubar lá viu.LE NIN E: vamos dar uma olhada lá.O LIM PIO :é no GA M A, mas aí tem gente que vai lá, ai depois a gente conversa ta. V e se até

aamnhã eu derrubo lá.

T E L E F O N E .O M E D O A L V O1623370411aixinho - M onte Cano

I N TER L O C U TO R ES/C O M EN TÁ R I OL E N I N E X A N D R E © #

D A T A / H O R A I N IC I A L D A T N H O R A F IN A L D U R A Ç Ã O0 3 / 1 2 /2 0 1 0 0 9 : 3 8 :2 6 0 3 1 1 2 1 2 0 1 0 0 9 :4 2 : 1 1 0 0 :0 3 : 4 5

A L V ON TER L O C U TO RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O

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SEGREDO DE JUSTIÇA



SEGREDO DE JUSTIÇA

M J - M INIS T É RIO DA JUS T IÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L


16233704112 4 0 0 9 0 0 2 3 5 6 0 8 624009 00235 608 6D I ÁL O GO

L EN IN E:0 W IL L AN l igou ago ra p ro MA X , m andam os o R IC A R D O p ra a i, p ra pega r . A té ago ranão feche i meu m ês. Eu depende das in formações dos equ ipamentos de A guas L indas a i , quev o c e p r o m e t e u a t é m a n d a r p r a m i m a n t e s e n ã o m a n d o u , d ig a - s e d é p a s s a g e m . A i e u t o .esperando isso ai pra mim fechar com a TAC JAN A I v ou fecha r m u m ês e vou à AGU AS L IN D ASe SAN TO A N TO N IO , que a í a gen te va i paga r 1 3 0 todo e fo lha. Vou pa dua s c idade hojecara;não possoAN DR E: eu não te mandei ontem, porque voce tava em Cr istal ina. O RICA RD O descendo ja pega

aqui agora. E u t inha pedido pra m andar qu inta-fe ira, voce tava em C ristal ina ontem cara, nemadianta mandar nã o.Mão vai ta a i . E le ja v indo aqu i agoa, e le ja pega então. Mas não tá tudoperdido não. Eu q uero.. .(intelegivel) eu vou levar ele lá na sua casa, eu quero com ecar a estudarmeu projeto da minha casa aqui, ai eu vou levar ele lá. Se voce permit ir.LEN INE: que isso A NDR E! Você pode i r a vontade. ( .. . ) Na hora que voce t iver indo lá, voce l iga,que ai a gente t roca Urna ideia com e le a rspeito do projeto: Eu voce e o M AR CIO mesm o. Só queai eu vou fechar esses relatorios aqui. eu tenho que ir a Águas L indas e San to Antonio. Ai vocetroca uma ideia a respeito do.pràjêto. EU s ó tenho um a duvida que eu tava vendo. Sã o 4 suí tesque a ge nte tava fazendo lá, 4 chales. Não ser ia 5 o prejeto nosso? Ser ia 4 mais uma enfermar ia.AN DR E: ser ia, e le supr imiu por conta propr ia.LE NIN E:A ha, eu v i isso ai , que em todos eu v i a i . E uach o que o conc eito ficou bonito o projeto( . . . ). Mas está excluído a enfermaria, não sei se foi por questoes de espaco'(: . .)AN DR E: ( . .. ) eu vou conversar com ele, ai eu vou te chamando . . e a gente vê.

LEN INE: voce vai mandár buscar as cipinhas aqui e a moto.AN DR E: vou. Ho je a ta rde, to com m ais maqL i inas pronta lá pra lá ta rnbem, eu vou isso agoratudo. Mando um caminhãozinho, masja ta organizado buscar a m oto e as copinhas.

T E L E F O N EO M E 0 0 A L V O1623370411aix inho - Monte C ano

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OL E N I N E X A N D R E @ #

D ATA/ H O R A I N IC I AL . D A T A / H O R A F IN A L D U R A Ç Ã O0311212010 0 9 : 4 2 : 2 8 0311212010 0 9 : 4 3 : 0 3 0 0 : 0 0 : 3 5

ALVON TER L O C U TO RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T IP O16233704112 4 0 0 9 0 0 2 3 5 6 0 8 66 2 3 3 7 0 4 1 1D I AL O GOLEN INE: AN DR É, depois do almoço voce vai mandar buscar, é?A N D R E : éLEN INE: então o seguinte: o ROD RIG O vai buscar as copinhas lá no ELVIS e t razer pra cá.AN RE : ah, beleza. agi liza, né. tudo bef f l . Eu to com , essas 4 ai mais 7 hal loween f icaram prontasaqui e mais a moto. Então eu vou estudar se arrumo um caminhãozir tho ou se fa z varias viagens.Vou ver aqui o quê f ica melhor.LENINE : tudo bem.

1 8 '

SEGREDO DE JUSTIÇA



rt93.SEGREDO DE JUSTIÇA

M J - M IN IST ÉRIO DA JUST IÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L

SUPERINT ENDÊ NCIA DA POLIC IA F EDERAL NO D IST RIT O F EDERAL

TE LE FO N EO M E D O A L V O ..1623370411aix inho - Monte Car lo

I N TE R LO C U TO R E S / C O ME N TÁR I OLE N I N E X TR O MA S

D A T A / H O R A I N IC I A L D A T A / N O R A F IN A L . D U R A Ç Ã O0311212010 15 :10 :36 3 / 1 2 / 2 0 1 0 1 5 : 1 1 :^ 6 0 0 : 0 1 :0 0

ALVON TE R LO C U TO RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O16233704112400901036418024009010364180RESUMO.contabi l idade.

D IÁLOGOTHOMAS: OULEN INE: T hom as , ma is uma vez , eu vou te .. ., p rocura r aqu i , rapaz ! Eu p rec iso .. ., so luc ionar i ssoaqui . A té agora eu n ão a lmoce i .THOM AS A cabe i de chegar aqu i na f ren te do com putador . Vamo" lá !LEN INE:.Bom, p r ime i ro eu tenhocer teza que essa d i fe rença no meu ca ixa , é . .. , é .. ., é i sso a i . Euen t re i com o ne ga t i vo , eu ze re i todos , eu f iz a d i s tr i bu ição do s lucros tud inho , no d ia 3 0 ( t r i n ta ) , eent re i com o ne gat ivo que eu não pud ia te r en t rado. Eu t inha que te r en t rado com o ca ixa zerádo

THOM AS: E ntãõ , ' varna" exc lu i r esse neg at ivo. Pode ser?LEN INE: S e eu exc lu i r esse nega t i vo , a í o sa ldo lá , l á em. .. , em. .. , em Sa n to An tôn io , nãbà te . A iele vai f icar como posi t ivo, não. . . , como na real idade só dá negat ivo. . .[L igação inter rompida. ]

TE LE FO N EO ME D O A LVO1623370411a ix inho - M onte Car io

I N TE R LO C U TO R E S / C O ME N TÁR I OLE N I N E X THO MA S © cadast ro #

D A T A / H O R A I N IC I A L D A T A / H O R A F I N A L . D U R A Ç Ã O0 3 / 1 2 / 2 0 1 0 1 5 : 1 2 : 2 9 0 3 1 1 2 1 2 0 1 0 1 5 : 1 2 : 5 0 0 0 : 0 0 :2 1

ALVON TE R LO C U TO RR I G E M D A L I G A Ç Ã O T I P O16233704112400901036418024009010364180R E S U M O -contabi l idade

DIÁLOGOTNO MA S: Qua l o va lo r exa to da d ife rença agora?LEN INE: E la g i .. ., ta g i randõ em to rno de R$ 3 .000,00 ( t rês mi l rea is ) , né ! Os do is o rçamentos tadand o R $ 3 . 475 ,00 (T r ês m i l , qua t r ocen tos e se ten ta e c i n co r ea i s ) , os do i s o r çam en tos , osnegat ivos que nó is en t ramos a i .

1 9

SEGREDO DE JUSTIÇA.



II .M J - M INIST ÉRIO DA .JUST IÇA

D E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A LSUPERINT END ÊNCIA DA POLÍC IA F EDERAL NO D IST RIT O F EDERAL

TELEFO N EO M E D O A L V O12370411 -a ix inho - -Monte C ano

IN TER LO C U TO R ES/ C O MEN TÁR IOLEN IN E X TH O MAS- @

D A T A / M O R A IN I C IA L D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O03121201015:12:52 0311212010 15:14:24 00:01,32

ALV Q

N TER LO C U TO RR I G E M D Á L IG A Ç Ã O T I P O

1623370411

24009010364180240090103641.80R ESU MOcontabi l idade.

D IÁLOGOTEIO MA S: Cer to , cer to : E. . ., me d iz uma co isa . O sa ldo do ca ixa de S anto An tón io , es tá cer to?Acompanhando pe lo re la tór ip demonstra t ivo f inance i ro , e le tem lá: va lor dó ca ixa, negat ivo de R$1.418,97 (M i l, qua t rocen tos e dezo i to rea is -e noven ta e se te ce n tavos) , o que es tá a tua lmentel ançado. Esse va lor es tá cer to?LEN I NE: Cer t i nho , ce r t inho . Á9uas t i ndas , C r í s ta l inà e S an to A n tôn i o , fá ce r t inho . O que queaconteceu . É . .. 1 e le , e le tá nega t i vo , mas e le não pag ou um p rêmio , ce r to? Nã o pago u o prêmio .O.. . . .o. . . , o. . . , Pogadinha(?) sol tou, tá lá , mas ele não fez o pagamento desse prêmio.

TH OM AS : Porque as sim, é . . ., consta aqui, já , o lanç am ento d o dia. . . , do dia 02112, do 02112, quef o i: on tem, né l D a cob rança de on tem. É esse p rémio a l t o , que sa i u , e l e não , não ve i o puxadoaqu i pe lo . .. , do Co cad inha(? ) pe la co n tab i lidade. Co nfere?. [Desco n f i ase que Pogad inha ou C ogad inha po ssa se r o programa de C on tab i l idade u t i li zado po reles.]LENINE: Nã o, fo i puxado s im, ua i ! Tá tudo puxado a i . É au tomát icoT H O M A S : S im . M a s e l e p u x a q u e s a i u n a G u ia O p r ê m i o g r a n d e , fo i q u a l o v a l o r d o p r ê m i ogrande?LEN INE: Foi R$ 12.000,00 (Doze m i l). Puxou sim.

Tat udo puxado.

THO MAS : Esse prêmio sa iu aonde , exa tamente? Fo i no de Á guas L indas ou no . . ., no Cr is ta lana?LEN INE: Águas L indas . .

T E L E F O N EO M E D O A L V O

1623370411a ix inhQ - Monte Car ioIN TER LO C U TO R ES/ C O MEN TÁR IOLEN IN E X TH O MAS

D A T A / H O R A I N IC I A L P A T A /H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O0311212010 16:09:16 03/12/2010 16:11:07 00:01:51

A L V ON TER LO C U TO RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O16233704112400901036418024009010364180R ESU MOcontabi l idade

201 SEGREDO DE JUSTIÇA



SEGREDO DE JUSTLA

• MJ - MINISTËRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE PO L ÍC IAFEDERAL

SUPERINTENDÊNC iA DA POLÍCIA FEDERAL N O DISTRITO FEDE RAL

DIÁLOGOTHOMAS: 01 .LEN INE: Thom as, sou eu de novo. É. . . , como o s is tema tá so l tando todos os m eus prêrn ibs ,inclusive, esse prêmio grande ai, cara, cê procura disponibil izar o mais rápido possível aquelesistema de eu dar baixa nos prémios.THOMAS: 0k .LEN !NE: Isso, aí, é urgente. Porque tá indo, né. Esse prêm io de 14.0 00 (quatorze mil) foi pra rua,né. [Deduz-sê que LE NINE esteja refer indo aquantia de R$ 1 4.000 ,00 (quatorze mi l reais) . ] Eupreciso recolher e dar baixa.nessa pule(?).TH OM AS: O k, eu v6u. . . , eu não t ive ' tempo de olhar isso ainda, porque, como eu lhe fa le i. Eu

f iquei muito tempo fora, e isso, aqui, hoje de manhã e tive que arrumar, a casa aqui junto com opessoal, £ntendeu? Mas..., é ..., no mais tardar, segunda-feira, de manhã, eu lhe dou um a posiçãosobre isso.LENINE: Ah, lá ok. Põe prior idade nisso ai pra mim, viu. Prior idade sobre qualquer outras coisaai, minha ai. É.., e esse sistema já tem em Brasíl ia. Não deve sertão dif ic il resgatar ele. aí, não.TH OMA S: Pois, é.- E u vou..,, até segunda-feira, eu; eu lhe dou uma posição sobre isso, de manhã.LENINE: e lezaITH OM AS: V ocê não fez os lançamentos, lá, né, do aporte no caixa central.LE NINE : Tô indo pra lá, tô indo pra lá, agora. Tã andando na estrada, eu vou pra lá. Fazer umaporte, lá. V ou lançar lá, que eu já lanço com m eu gerente, lá.TH OM AS: O k, valeu. Ok. Tem que lançar nos dois lados. Não. pode esquecer, hein. Lança emParaíso a entrada, o aporte do sócio. Dep ois tem que lançar a transferência, que é a saída dessevalor , do. . . , de Paraíso pra. . ,, pra c idade que dê tá manda ndo e ent rar na c idade que, cê tárecebendo dinheiro, pra dar entrada no caixa, copiou?LENINE: Perfeito, perfeito, perfeito.TROMAS: 0k, valeu!LENINE: Um abraço.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =T E L E F O N E .OME DO ALVO1623370411aix inho- Monte C ar io

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X CLAUDIA @ #. .

D A T A / H O R A I N IC I A L D Ã T A / H O R A ' F I N A L . D U R A Ç Ã O03 112 12 010 17 :2 8 :06 03 112 12 010 17 :2 8 :45 00 :00 :3 9

ALVON T E R L O C U T O R - O R I Q E M D A L I G A Ç Ã O T I P O16233704112 40090012 2 992 52 40090012 2 992 5RESUMOcontabilidade

DIÁLOGOCLAUDIA: Oi ,LEN lIJE: Claudia, é o seguinte, saiu eu e ele aqui] mas só que nóis vam o passa em Á guas Lindasprimeiro, tá. Ai, nóis de Águas L indas, nóis vamo pra Santo Antônio.CLAUDIA: Tá. Tá bom.

- 1SEGREDO DE JUSTIÇA -,



oSEGREDO DE JUSTIÇA

M J - M IN IS T É RIO DA JUS T IÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L IC I A - F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C IA D A P O L Í C IA F E D E R A L N O D I S TR I TO F E D E R A L

LEN INE: O que que eu vou tentar t re inar vocês na contab i li dade, a i, então, pode ser que dem oremais um pouco. Senão nó is demora a i ' ,chega lã em A guas L indas e não tem m ais n inguém .CLAUD IA: Tã bom.LENINE : Falou.

TE L E F O N EO M E D O A L V O1623370411aix inho - • Monte C ano

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OL E N IN E X C L A U D I A @ #

D A T A /H O R A I N I C IA L D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O0 4 1 1 2 / 2 0 1 0 0 9 : 1 0 : 1 0 0411-212010 09:11 :28 0 :01 :18

AL V ON TE R L O CU TO RR I G E M D A L I G AÇ ÃO . TIPO

16233704112 4 0 0 9 0 0 1 2 2 9 9 2 56 2 3 3 7 0 4 1 1R E S U M O Scontabi l idade

D I Á L O G OCláudia fa la: Lenine está fa ltando 40 9 reaisLen ine : Fecha e le como se fosse fechar man ua lmente . . . .

Claud ia : Porque o d inhe i ro que eu tenho no m eu ca ixa é 1794 e eu tenho 220 4 . . ..Lenine. . . . você vol tou o d inhei ro que você usou pras máquinas?Claud ia : . . .. já se i o que é . . . é porque tem um ex t ra to de 210 que é o d inhe i ro da rua que estouesperando chegar. . . . está cert in. . fa l tou 180. . .

TE L E F O N EN O M E D O A L V O1 6 2 3 3 7 1 3 4 1 1aixinho - Monte Car io

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OL E N IN E X V A L M I R @ #

D A T N H O R A I N IC I A L D A T A / HO R A F IN A L D U R A Ç Ã O05 1121 2010 22 : 44 : 05 05 112120 10 22 : 5 5 :27 00 : 11 : 22

A LVON TE R L O CU TO RR I G E M D Á L I G A Ç Ã O T IP O16233104111601002744975 41601002744975 4DIÁLOGOLenine . . . . . assaltaram ai hoje?Valm ir : assal taram .. .. hum i lharam os c l ientes. ..Lenine . . . . .quantos levaram lá?Valm ir : Já fechei , ,a le i tura e o ma nejo deu 1 6 m i l, 15 m i l e pouco , a le itura e o m anejo. . . o manejosó t inha 10. . .Lenine : deixa eu te falar, não vai ter je ito não, vai ter que t i rar essas salas tudo daqu i , voltar para.Agu as L indas, nã o vai ter je i to de f icar não . . ..Valm i r De ixa eu fa lar um neg óc io , já sabe q uem é v iu . .. .

22SEGREDO DE JUSTIÇA



SEGREDO DE JUSTIÇA



Len ine : È o Wes ley , t odo mundo sab e. ..Va lm i r : .. a m en ina aqu i reconhe ceu e le . . .V a lm i r : e em Ag uas , nó s nã o vam os t e r esse p r ob lem a? ,L en i ne : Aguas L i ndas ac red i to quê não n é va lm i r , é ou t ra p o l ic i a ; e les nã o vã o t e r co rag e m de . .peitar....

TEL EFO N EO M E D O A L V O1623370411B a ix inho - M on te Cano

I N TER L O C U TO R ESf C O M EN TÁ R I OL E N I N E X C A R L IN H O S @ # ,D A T A / H O R A IN I C IA L D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O0 6 1 1 2 1 2 0 1 0 0 8 : 4 3 :1 6 0 6 / 1 2 /2 0 1 0 8 : 4 5: 4 8 0 0 : 0 2 :3 2

A L V ON TER L O C U TO RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O1 6 2 3 3 7 0 4 1 11 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 516010027445095R E S U M O .TeL: 92509257 (so ldado Wes ley) .Math ias

DIÁLOGOL en i ne : s it uação aqu i t a c om p l ic ado . . .. on tem 3 ho rás en t ra ram na c as a do go rdo . . ba te ram n osc l ien tes . . . ano ta um te le fone a i : 9250 92 57. . . esse c a ra é o l íde r , es tá i ndo na ca ra egepo is vo l taa inda. . We& ei . .Só Idado do V aI Para íso . , e o o u t ro é o Mat ias . .. .

T E L E F O N EO M E D O A L V O1 6 2 3 3 7 0 4 1 1aix inho - Monte Car io

I N TER L O C U TO R ES/ C O M EN TÁ R I O.LENIÍNE X CA RLINHOS

D A T A / H O R A IN I C IA L D A T A /H O R A F I N A L D U R A Ã O0611212 010 08 :45 :50 06112 12010 08 :47 : 00 . 00 : 01 :10

AL V ON TER L O C U TO RR I G EM D A L I G A Ç Ã O ! TIPO1 6 2 3 3 7 0 4 1 116010027445095623370411RDIÁLOGO.Car l inhos : do V a i Para íso?Len ine : t odos os d o is são do .Va Para iso . . ..Car l inhos : E qua l o te le fone do M at ias?Le n i n e : Do m a t ia s n ão t e n h o n ão . ., pa sse i p r o ja po n e s . .. d a q u i u ma h o ra u ma h o ra e m e i a e u t epasso. : . .TEL EFO N EO M E D O AL V O1623370411a ix inho - M on teCar lo




n9IItI*!IkIÍÍJ

•U M INISTÉRIO DA JUSTIÇAD EPAR TAMEN TO D E POLIC IA FED ER AL

SUPERINTENDÊ NCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERA L

I NTE RLO C UTO RE S/C O ME NTÁRI OLENINE X CA RLINI-IOS

D A T M - tÓ R A IN I C IA L D A T A / HO R A F I N A L D U R A Ç Ã O0611212010 11:26 :13 0611212010 11 :26 :44 00 :00 :31

ALVONTE RLO C UTO RR IG E M D A L IG A Ç ÃO T IP O16233704111601:0027445095623370411DIÁLOGO

Lenine: Ca rimbo, seguinte, pede pra japones, mand ar alguém .. . deve ter um of ic ia l, conversar•com a Lizie l aqui pra você ver, a Uziel vai colocar ele a par. . a Uziel fa lou pra mim que ele f icouassustado.

= = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =TE LE FO NEO ME DO ALV O1623370411aixinha - Monte Cá rlo

I NTE RLO C UTO RE S/C O ME NTÁRI OLE NI NE X ANDRE @ #

DA T A / H O RA I N IC I A L DA T A / H O RA F I NA L DURA Ç Ã O0611212010 11 :5231 0611212010 11 :55 :29 00 :02 :58

ALV O .NTE RLO C UTO RR IG E M D A L IG A Ç ÃO T IP O162337041124009 00235 608624009002356086DIÁLOGOLen ine: O i MdreAndre : Bcm doutor, a moto já es tá lá né em Aguás l indas , quando você puder ve com o W i lianquanta vai f icar a minha parte e do Marco p ra mand ar pra você ver quan to que vale e tal.Len ine : Não tudo b em , depo is faço a ava l iação e te Man do, o impor tante é rodar l á . .. aarrecadação lá não está mim, f iz uma média tá boa pra caramba... .Lenine. . . eu to achando q ue nós vam os vo l tar os b ingos pra Aguas L indas, eu temo qúe vãoroubar as nossas coisas.

TE LE FO NEO ME DO ALV O1623370411aixinho -Monte Cada

I NTE RLO C UTO RE S/C O ME NTÁRI OLENINE X REGINA © cadastro #DA T A / H O RA I N I C IA L DA T A / H O RA F I NA L DURA ÇÃ O061121201013:00 :20 061121201013:03 :19 00 :02 :59

ALVONTE RLO C UTO RR IG E M D A L IG A Ç ÃO T IP O162337041124 009000615016:24009000615016DIÁLOGO

24 .

SEGREDO DE JUSTIÇA



EGREDO DE JUSTIÇA

eJ - MINISTÉRIO D A JU ST IÇ A

D E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A LSU PERINT END Ê NCIA D A POLÍC IA F ED ERAL NO D IST RIT O F ED ERAL

4 .Lenine:C om o que tá tudo bem ? Deixa eu te fa lar , a s i tuação n o VaI Pa ráiso está cr i tica.. , teve 3assal tos nesse f inal de semana .. .. .Regina: de novo?Lenine: . . . já foram 1 1 depois que vol tou pra cá, ago ra este f inal de sem ana foram 3.0 professor ,o careca aqu i va i te r que a judar nós. :, o Gom es sabe da h is to r ia ; e le tem a té nom e, sabe det udo. .. , tem que ter toda a juda necessár ia . ., o g randão, o O l imp io quer ma rcar com o careca, op'rofessor eu e você...Regina: Você quer marcar com o professot pr imeiro. . .Lenine: Não adianta, tem queser com todo mundo.. . .Reg ina ' . . . .. . .. .vou m arcar depois te l igoT E L E F O N E • -O M E D O A L V O1623370411aixinho - Monte C ano

1

I N TE R LO C UTO R E S / C O ME N TÁR I OC A R L IN H O S X L E N I N E @ #

D A T A /H O R A I N IC I A L D A T A /H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O0611212 010 14 :57 :31 0611212010 14 :58 :03 00:00:32

ALV ON TE R LÓ C UTO RR I G E M D A L IG A Ç Ã O . T I P O162337041116 01002 7 4 4 5 09 5623370411 'R-DIALOGOCarl iribos: Tá vindo?Lenine: daqui a pouquinho , to saindo....CarImbos: Tra i o Dadá com vc . . ..Lenine: ok, vou l igar pra ele.

T E L E F O N EO M E D O A L V O1623370411aixinho - M onte Cario-I N TE R LO C UTO R E S / C O ME N TÁR I OLE N I N E Y . THO MAS

D A T A / H O R A IN I C IA L D À T .A J H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O

06 /12 /201015 : 08 :03 0611212 01015 : 11 :33 00 : 03 :30ALV ON TE R LO C UTO RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O16233704117 2 4 0 0 9 0 1 0 3 6 4 1 8 024009010364180RE S U M Ocontabil idade

DIÁLOGOLenine: d iga ae Thomas tudo bem ?T h o m a s ' . . .. .es tou l igándo p ra d i z e r que eu c r i e i u rna con ta co r ren te lá . . . em cada u ma dasseções eu cr iei uma conta correntedas outras t rês, pra que aqueles lançamentos que você -estava

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SEGREDO DE JUSTIÇA



-EGREDO DE JUSTIÇA.4M J - M INIS T É RIO D A JUS T IÇA

D E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A LS UP E RINT E NDÊ NCIA DA P OLIC IA F E DE RA L NO D IS T RIT O F E DE RA L

f azendo na con ta de* t rans fe rênc ia você passa: a fazer na conta cor ren te da c idade que es tá sendo.ac ionado o d inhe i ro , cop iou? .

Len ine : Cop ie i , e le va i ta ana tado é . t ransfe rênc ia m esmo ?Thoma s; Não , eu cr i e i con ta co r ren te m esmo, exem p lo Para íso . .. eq cr i e i um c on ta co r ren te pa raaguas l indas um p ra San to A n ton io e ou t ro p ra C r i s ta l ina , a i quando v oc ê , po r exemp lo rec ebeu

• um a lgum de lá , você va i lança r ness e con ta co r ren te da c idade que man dou o d inhe i ro , se t Ive r ,man dando d inhe i ro você va i en t ra r nesse c on ta co r ren te que m andou o d inhe i ro .. . .. . eu Cr ie iCCCrista l ina, CC A guas L ind as. . . , dent ro do Paraíso tem as ou t ras3 . . .. . ...T E L E F O N E .O M E D O A L V O. -1623 3 70411aix inho - Monte Cá r lo

I N TER L O C U TO R ES/ C O M EN TÁ R I OV A L M I R X L E N I N E

D A T A / H O R A I N I C IA L D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O0 6 1 1 2 / 2 0 1 0 1 7 : 1 0 :3 2 0611212010 1 7 :1 1 : 2 9 0 0 : 0 0 :57

A L V O -NTERLOCUTORR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O1623 3 70411160100274497546 2 3 3 7 0 4 1 1 . . . R

DIÁLOGOV a l m i r : E s c u t a o q u e e u v o u te f a l a r cap it ão . Õ ca ra es tá aqu i den t ro da l o ja com a ch ave doequ ipamen to , j oga joga joga abre a máqu ina , pega o d inhe i ro e j oga de novo . . .Len ine ' . .. . Óu rn absurdo . .. quem e s tá de segurança na ca sa?

Valmi r : Só do is , porque nã o tem cont igente . ; só ta o men ino de Aguas L inda s e o Ma rcão. ..Lenine . . .. . ped i p ro Ja i ro a r ruma r uns 5 de B ras i l ia . . . mas va i a r rumar . ..TEL EFO N EO M E D O A L V O1623 3 70411aix inho - Monte Car io

I N TER L O C U TO R ES/ C O M EN TÁ R I OV AL M I R X L EN I N EiD A T A / HO R A IN I C I A L D A T A / HO R A F I N A L D U R A Ç Ã O0 6 1 1 2 1 2 0 1 0 1 7 : 1 1 :3 0 0 6 1 1 2 1 2 0 1 0 1 7 : 1 2 : 3 3 0 0 : 0 1 : 0 3

AL V ON TER L O C U TO RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O1623 3 7041116010027449754623370411 -

DIÁLOGO- .

Len ine : Va lmi r, f az um favor p ra mim, av isa isso pro O l imp io .Va lmi r : Vou av isar cap i tão , vou av isar .. , e le passou mais de 5 mi l

Len ine : Av isa isso pra O l imp io . . porque es tá máq u ina não po de en t ra r na con tab i lidade não.Va lm i r : vou l iga r :

SEGREDO DE JUSTIÇA



SEGREDO DE JUSTIÇA



• T E L E F O N EO M E D O A L V O1623370411a ix inho -M onte Cano

I N TER L O C U TO R ES/ C O M EN TÁ R I OL E N IN E X S I LV A @ @ @ #

D A T A / HO R A I N IC I A L D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O0 6 1 1 2 1 2 0 1 0 1 7 :1 3 :5 1 0 6 1 1 2 1 2 6 1 0 1 7 :1 6 :1 6 0 0 :0 2 :2 5

A L V ON TER L O C U TO RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O

16233704112 4 0 0 9 0 0 0 6 1 5 0 1 92 4 0 0 9 0 0 0 6 1 5 0 1 9DIALOGOLen ine : Você ta sabendo que o W es ley ta lá na casa . . .Si lva: to sabendo ele Ia jogando lá. . . .

Lenine: ele jogou, abr iu a má quina pegou o d inheiro e joga de n ovo. . . .. .Si lva: Cadê o segu rança lá. . .. tem que m andar a pol ic ia c iv i l lá. . . cadê o pe ssoal? Ped e pro Majorm a n d a r a e q u i p e d a P 2 p r a l á .. .. .

TEL EFO N EO M E D O A L V O1623370411Bãix i r iho - M onte Car io

' I N TER L O C U TO R ES/ C O M EN TÁ R I OL E N IN E X S I L V A © @ @ #D A T A / HO R A I N IC I A L D A T A / H O R A F I N A L D Ú R A Ç Ã O0 6 / 1 2 1 2 0 1 0 1 7 : 1 6 :2 5 0 6 1 1 2 1 2 0 1 0 1 7 : 1 9 :0 5 0 0 : 0 2 : 4 0 ,

AL V ON TER L O C U TO RR I G E M D A L I G A Ç Ã O T I P O1623370411178133021178133021D I Á L O G OSi lva: ta com p l icad o . .. se n ingu ém t om ar a t it u d e d aq U i a pou co chega l á me d á t an to—m e d atanto.. .. , e indo em bora.Lenine: Vai ter que fechar a casa por causa dele. ..

Si lva : Mas cadê os hom ens. . cadê o co rone l An ton io E l ias , cadê o C ata iam a . . .. . .. i sso , é um PMW es le i ap ron t ando d en t ro da c as a de b ing o . . .. é s ó man dar des c er . . . as au t o r idades m andarviatura. , prender -o cara . . .. e ou t ra co isa tem que fa la r com õ Ma rce lo para acer ta r ao me nos asem ana hoje. . . senão a certar hoje vai ter vár ias encrencas lá com as v iaturas. . , os caras não v ãoquerer colocar as viaturas nas pizzar ias hoje.

Lenine: Não faz d i ferença nenhum a Si lva o que ta acontecendo a i . . . pagar só pa ra roubar. . vê sevai um a vatura lá?. . ..

Si lva : Se m andar va i . .. , tem o com andante , o o f ic ia l do d ia . .. mas o M ajor tem que m andar m asele naão manda'. . . .Lenine: Tem que fechar

27

SEGREDO DE JUSTIÇA



SEGREDO DE JUSTIÇA

M J - M IN IS T É RIO DA JUS T IÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L iC I A F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L ÍC I A F E D E R A L N O D I S T R IT O F E D E R A L

Si lva: então de ixa fechar . . . .

T E L E F O N EO M E D O A L V O1623370411a ix inho - Mo nte Cano

I N TER L O C U TO R ES/ C O M EN TÁ R I OL E NINE X GE OVA NI c

D A T N H O R A I N IC I A L D A T A / HO R A F IN A L D U R A Ç Ã O

0 6 1 1 2 1 2 0 1 0 1 7 : 2 0 : 0 8 0 6 /1 2 / 2 0 1 0 1 7 : 2 0 : 5 4 0 0 : 0 0 :4 6ALVO ..N TER L O C U TO RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T IP O16233704111 6 0 0 0 2 7 4 4 6 9 8 616010027446986R E S U M Ocontab i l i dade

D I Á L O G O.G eovan i . . .. .. . o ca ra que v a i pegar o ne góc io fá v indo e o Car l inhos ped iu pa ra eu enc on t ra r come le no V i tapan. .. : a i vou con versar com e le lá

TEL EFO N EO M E D O A L V O1623370411a ix inho - M onte Cano

I N TER L O C U TO R ES/ C O M EN TÁ R I OLENINEXWILL4M ©#

D A T A /H O R A I N I C IA L D A T N H O R A Ë I N À L D U R A Ç Ã O0 6 / 1 / 2 0 1 0 1 7 : 2 9 :4 6 0 6 1 1 2 1 2 0 1 0 1 7 : 3 3 : 3 7 0 0 : 0 3 : 5 1

AL V ON TER L O C U TO RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T IP O16233704111 6 0 1 0 0 2 7 4 5 0 0 6 61 6 0 1 0 0 2 7 4 5 0 0 6 6DI Á L OGOLen ine. . . .. . .. . .. . .fa la pra o Fe rnand o não fazer o fech am ento, faz só a ab er tura. . . . pra ' não ar r iscar a

v i da - do p essoa l .. .. amanh ã a g en te f az o f ec hame n to . Faz a abe r t u ra e v a i emb o ra . .. . amanhãcedo passa na casa e faz a le i t ura .

T E L E F O N E -O M E D O A L V O1623370411aix inho - Monte - C a n t o

INTER LOCUTOR ES/COMENTÁRIOC A R L I N H O S X L E N I N E ©

D A T A / H O R A I N I C IA L D A T A / HO R A F IN A L . D U R A Ç Ã O0 6 1 1 2 1 2 0 1 0 1 7 : 51 : 3 9 0 6 1 1 2 1 2 0 1 0 1 7 : 5 2 :0 8 0 0 : 0 0 : 2 9

2 8SEGREDO DE JUSTIÇA -.



lXtIUIi33UIIKIu[j]

- e

M J - M IN IS T É RIO DA JUS T IÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A L


A L V ON TER L Õ C U TO RR I G E M D A L I G A Ç Ã O T I P O :16233704113 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 5623370411DIÁLOGOLeni r ie : eu prec iso encont rar com o hom em. . eu tenho que i r lá porque você prec ia ver o que tcorrtecendo....Carimbos . ..... passa aqui em casa..... tá então vai lã que eu to te esperando..:.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

T E L E F O N EO M E D O A L V O1623370411aix inho - M onte CanoI N T E R L O C U T O R S / C O M E N T Á R I O .L E N I N E X H N I @ @ @ #

D A T A / H O R A I N IC I A L D A T A / HO R A F I N A L D U R A Ç Ã O0611212010 1 7 : 5 2 :2 4 0 6 1 1 2 1 2 0 1 0 1 7 : 52 : 56 0 0 : 0 0 :3 2

AL V ON TER L O C U TO RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O1 16233704111 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 0 3 21 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 0 3 2D I Á L O G O .Lenine: comandante, passei por Anapol is e estou chegando em T eresopol is, onde encontro com asenhor?HNI: aqui no gabinete

Lenine.. .. vou levar uns 3 0 m inutos.

HNI: ter nada nã o eu te espero.

T E L E F O N EO M E D O A L V O1623370411aixinho - Monte Carlo

I N TER L O C U TO R ES/C O M EN TÁR I OL EN I N E X R O G ER I O. .D A T N H O R A IN I C IA L - D A T A /H O R A F IN A L D U R A Ç Ã O0 6 1 1 2 1 2 0 1 0 1 8 : 0 2 :3 9 0 6 1 1 2 1 2 0 1 0 1 8 : 0 3 :3 1 0 0 :0 0 : 5 2

A L V ON TER L O C U TO RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O16233704111 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 2 9 21 6 0 1 0 0 2 7 4 4 52 92DIÁLOGOLenine . .......... como faço para chegar no comando?Rogerio: .... vc ta vindo pra Goiania?

te n in e : é p re c iso ch e g a r n o co m a n d o o n d e f ica a c iv i l, po l ic ia m i li tar ond e f i ca todo m und ojunto.........


o



SEGREDO DE JUSTIÇA,

MJ MINISTÉRIO DA JUSTIÇA.DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

• ,.UPERINTENDÊNC IA DA POLiCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

Roger io : ah eu não se i onde não, você fa la .na secretar ia?

Lenine : é na secre taria, onde f ica lá o....

TELEFONEO M E D O A L VO -1623370411aix inho - Monte Can o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X SILVA @ #

D A T A / H O R A I N IC I A L D A T N H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O0 6 / 1 / 2 0 1 O 2 0 : 3 0 : 1 7 0 6 / 1 2 1 2 0 1 0 2 0 : 3 1 : 2 0 0 0 : 0 1 :0 3

ALVOI N T E R L O C U T O RRIGEM DA L IGAÇÃO T IPO16233704111781330211 6 2 3 3 7 0 4 1 1 .

DIÁLOGO. .Lenine: O c idadão que fo i preso hoje é Ferrei ra?Si lva: não se i .. . o nom e de Guerraé W es le i .. .. .. se i que a casa ta fechada

TELEFONEOME DO ALVO

1623370411

aix inho - Monte Car ioINTER LOC UTOR ES/COMENTÁRIOL E N IN E X O L I M P IO @ @ # .

D AT A/ H O R A I N IC I AL D AT A/ H O R A F I N AL D U R AÇ Ã O06112 12010 2 0 : 39 :13 06 / 12120 10 . 20 : 4117 - 00 : 02 : 04

ALVOIN T E R L O C U T O RR I G M D A L I G A Ç Ã O T I P O1 6 2 3 3 7 0 4 1 1 •1 6 0 1 0 0 7 4 5 1 2 4 1623370411DIÁLOGOOlimpio: Alguma novidade?Lenine: cara, fo i o de Luziania me smo q ue : mandou fazer aqui lo, ele consul tou ode Luziania. . . .

Ohm pio: E le já autor izou abr i r . .Lerüne . . .. . preciso sa ber o se guinte. . . porq ue so l tou ele. .pren deú e le e agora foi sol to. . o que e lealegou pra sol tar, prec iso saber d isso.. .

E'l im p io : e le marõou.a reun ião p ra am anhã . . i i e le fa la ..

TELEFONENOME DOALVO..1623370411aix inho - Monte CanoINTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X VALMIR




« SEGREDO DE JUSTIÇA

• -J - M IN IS T É RIO D A JUS T IÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A L


j- \\

D A T A / HO R A IN I C IA L D A T A / HO R A F I N A L D U R A Ç Ã O0611212010 22 :24 :49 0611212 010 22 :28 :16 00 :03 :27

AL V ON TER L O C U TO RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O16233704111601002744975416010027449754R E S U M OE L I O N .

DIÁLOGO

V almir . .. . .com a chave elé fez um regaço ... ele enfiou 1 8 m il pegou o 18 mil de volta i empagamento dá m ais de 12 mil só de pagamen to.....dá mais de 30 mil..:. já falei com o Elion parafazer uma vistoria... foi preso ejá foi solto..Lenine: ele não deixou dinheiro nenhum aí, levou tudo?Valmir: Levou tudo.

TEL EFO N EO M E D O A L V O1623370411aixinho - Monte Cano

I N TER L O C U TO R ES/ C O M EN TÁ R I O

L E N I N E X D A D A ( C H IC O ) @ #A T A /H O R A l l'4 I C I A L D A T A / H O R A F I N A L b u A ç Ã o

071121201 010:21 :94 0711212,01010:22 :43 00 :01 :39

A L V ON TER L O C U TO RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O162337041116010027450123623370411DIÁLOGO[O dois se tratam por ÓHIC ÁO .]D A D A: E .. ., deixa eu te falar. Tô com os m enino aqui , o VaI. . . .os primo aqui , é. .. . eles tãoquerendo ver aquele negócio, lá na Ceilândia, amanhã. T ão com a programaçã o pra visitá Iá,opovo lá do..., do, do caboclo da perna dura lá.

LE NIN E: É , hein, CHICO . Deixa eu ver aqui. Eu vou encontrar hoje o CAR EC A, deixa eu ver aqui.DA DA : Vê se tem interesse aí, porque eles vão dai pra lá. Ai, diz que lá é... , parece que o negócionão é muito pequebo não. Parece que é..., coisa grande:LE NIN E: C onversar com o CA RE CA . Eu vou ai mais tarde, eu te chamo, nóis conversamo com oCA RE CA ..DADA: Tá beleza, entâo. Beleza! Falou, então. E, o GORDO, ta mais tranquilo, aí?LE N INE : Am anheceu na minha porta, hoje, aqui: Falei, oh, bicho, o que eu pudia fazer eu fiz, oque eu pudia fazer. Agora, Bicho, cê vai lá e cobra do homem, também.[Despedem-se. ] .

= = = = = = = == = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =TEL EFO N EN O M E D O A L V O1623370411aixinho - Monte Cario

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SEGREDO DE JUSTIÇA



SEGREDO DE JUSTIÇA


S UP E RINT E N DÊ NC IA DA P OLÍC IA F E DE RA L NO D IS T RIT O F E DE RA L

I N TER L Õ C U TO R ES/ G O M EN TÁ R I OA N D R E X L E N IN E @ #

D A T A / H O R A I N IC I A L D A T A / HO R A F IN A L D U R A Ç Ã O07112/201011:07:58 07112J2010111:08:46 00:00:48

AL V ON T E R L O C U T O R 'R I G E M D A L IG A Ç Ã O T IP O16233704112400900235608624009002356086DIALOGO

AN DR E: Bom d ia ! Bom? E u te mandei um e-mai l lá , da sa la do TAT ICO , do is se iscentos epouco líquido. Já chegou ai?LE NIN E: R apaz, nem abri e-mai l, AND RÉ . Tou fechando os daixã, aqui, nem.. . , nem abri , não.Outra coisa, não teve arrecadação dos BING O, não.AN DR E: A h, me desculpa. Eu mandei do... , mandei do fax. Eu não tenho, não tenho, não. Voul igar, lá, perguntando. (???)o fax já chegou aí.LE NIN E: N ão, que eu tava aq ui de por tas fechadas no escr i tó r io, aqui . Eu tava batendo os 're latór io . Ah , eu vou dar urna o lhada, aqui , então. Então, dá um a olhada ai e d iz que. . . , é ,chegou..., tem as máquinas de BINGO.[Ligação interrompida.]

T E LE F ONEO M E D O A L V O

1623370411aixinho - M onte CanoINT E RLOCUT ORE S / COM E NT ÁRIOL EN I N E X G EO V AN I

D A T A / HO R A IN I C I A L D A T A / HO R A F I N A L D U R A Ç Ã O0711212C1011 : 09 : 3 9 07 /12 /201011 : 12 :55 00 : 03 :16 •

AL V ON T E R [ O C U T O RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T IP O1 .6233704111601002744698616010027446986R ESU M OLEN INE conversa com G EO VA NI sobre pagam entos (Abastecimento, Segurança, etc), fazem acontabi l idade do esquem a. Há um trecho do diálogo em que falam alguns núm eros que pareceser valores arrecadados com os jogos.contabilidade

DIÁLOGOGE OV AN I: Pode falar .LEN INE : Abastecimento meia, sete, meia.[R$ 676 ,00 (S eiscentos e setenta e seis reais)]GE OV A NI : Cert o:LENINE: E FERNANDO, seiscentos.[R$ 6 00,00 (S eiscentos reais)]GEO VAN I : (???)LENINE: Z UNG A, T rês mi l (3 .000) :[R$ 3.003,00 (Três mil reais)]

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SEGREDO DE JUSTIÇA

•U - MI N I S T É RI O DA JUS T I ÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N b É N C I A D A P O L Í C I A F E D E R A L N O D I S T R I T O F E D E R A L

:Q

G E O V A N I : Z U N G A ?LEN rNE: É ZUN GA, com Z . E le sabe o que que é . E le mandou da r . .GEO VANI : Cer to .LEN INE: E. . . . segurança. do is é se tecentos (2 .700) . [R$ 2 .700 ,00 (Dois m i l e setece ntos rea is ) ]I sso a i fo i a se gu r a n ça q u e e u .ga s te i n a q u e le e sq u e m a (???) , se ma n a pa ssa d a , q u e n ão taad ian tandd "bos tã"nenhuma . Também cor te i tudo , tté . Só que na sem ana pássada, nó is gas tamoisso aí .GEO VAN I : Esses Do is e se tecentos aqu i é pra d iv id i r , ou t só de les?L E N I N E : C a r a , é o s e g u i n te , e u v o u t e e x p li c a r o q u e s ã o e s s e s d o i s e s e t e c e n t o s a i . N ó sl a n ça m o s d u a s s e gu ra n ç a s s e m a n a pa s s a d a , t e ve u m c a ra d o O L ÍM P I O q u e m o n t o u u rn a e n ósmo ntamos a ou t ra a fl u i. Cer to ! Não se i quan to é que o ca ra do OLIM PIO gastou . Eu vou pe rgun ta r

pro OLIM PIO agora , que o O LIMP IO va i pagar e le . En tão , depende ndo do va lo r , eu acho que fo im a i s o u m e n o s i s s o a i, ta m b é m , n é . P o r q u e n ó i s re f o rc e m o s t o d a s a s c a s a s p o r c o n t a d aOP ERA ÇÃ O, né . Mas eu acho que i sso a í , va i se r d iv id ido , , mas eu tenho que saber quan to é queoOLÍM PIO gastou , p ra somar as duas e ve r quan to é que .va i t oca r pra cada um .G E O VAN I : Tá , be l e za ! Ago ra a q u e l a .. ., a q u e c ê d e s c o n t o u s e m a n a pa s s a d a d e s e t e e po u c o ea q u e l a d e q u a t ro , e u pa s s e i p ro O SVA LD O , o O U M P I O ta a par , né? Que e le ia pagar a metade,do is mi l , ma is t rês mi l e pouco? [GE OVA NI ta la de va lo res que fo ram pagos, R $ 7 .000 ,00 (se te mi lrea is) , R$ 4 .000,00 (Qu at ro mi l rea is) , R$ 2 .000,00 (Do is mi l rea is) e pouco m a is de Três m i lreais.]L E N I N E : T u d o ! T á a p a r d e t u d o . A t é a s e m a n a p a s s a d a . S ó e s s a a i q u e n ã o . E le s a b e d o sgastos dessa semana , m as eu tenho que faze r a com pensação co r r i &e .'GEO VAN1 :Tá, be leza , en tão !LEN INE: tá, jó ia! Ai , o tota l de de , de vales, a i ,seis , nove , sete; meia, com a verde , t r in ta e c inco,

f icou um a ve rde 28024.

GEOVANI: 28024-.

LEN INE: Tem m a is 1543024, né?[Provave lme n te , es te jam fa lando d e va lo res a r recadados com os jogos. ]GEO VANI : (???)L ENINE : Essa ve rde eu vou seg ura r . M as ag o ra eu vou seg ura r p ra p ag ar o W IL L IA N aqu i , né .

'Porque eu ia ped i r e le pra m im, mas n ão ad ian ta eu ped i r pra ai , porque não tem .GE OV AN I : É, porque eu , tô esperando chegar um n egóc io aqu i , né . E se chegar eu . . . , pago e le ,né. M as deixa eu ver aqui , se chega, porque. . . 1 é pra chegar ho je , né. Vamo,ver aqui .LE N I N E : E s e c he ga r , e u n ão fa le i c o m o C AR LI N H O , n é . Co m o CA R LI N H O . Se c he ga r , e n tão ,se m e fa la e eu l igo pra e le e peço isso a i empres tado pra mim:GEO VAN I:. Beleza, então.LEN INE: (???)se vê a í . De qua lquer mane i ra eu vou de ixa r o pape lz inho da ve rde , tá?

T E L E F O N EO M E D O A L V O1 6 2 3 3 7 0 4 1 1 • • B a i x in h o - M o n t e C a n o

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OL ENI NE X GEOV A NI

D A T A / H O R A I N IC I A L D A T A / H O R A F I N A L • D U R A Ç Ã O07I12I010 11 :17:52 0711212010 11 :18 :18 00:00:26

A L V O .N T E R L O C U T O RR I G E M D L IG A Ç Ã O . T I P O1623370411316010027446986.16010027446986

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e,

M J - M IN IS T É RIO DÁ JUS T IÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L

S UP E RINT E ND Ê NCIA DA P OLIC IA F E DE RA L NO D IS T RIT O F E DE RA L

R ESU M Ocontabi l idade

D I ÁL O GO .... -

G E O V A N I : O i .LEN INE: Eu . . ., t r ansfe ri os R$ 3 .750 ,00 (T rês m i l, se tecen tos e c inquen ta rea is) p ra cê , on tem , eR$ 3.75000 (Três m i l, se tecentos e c inquenta rea is ) pra cê, ho je , t ambém. E tamo qu i tes .GE OVA NI : Be leza, en tão . Fa lou.

TEL EFO N EO M E D O A L V O

1623370411a ix inha - M onte Car io

I N T E R L O C U T O R E / C O M E N T Á R I OLENINE X OLIMPIO

D A T A / H O R A I N IC I A L D A T N H O R A F I N Ã L D U R A Ç Ã O071 1 2 / 2 01 01 1 : 33: 55 071 1 2 1 2 01 01 1 : 34 :37 00 : 00 : 4 2

AL VOI N T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç Ã O . T IP O16233704113 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 2 4 1623370411D I Á L O G O 'LENINE: Oi.OLIMP IO: Opa, e a i?LENINE: Tá no p lano?OLIMP IO: Tô aqu i no p lano.L EN IN E: Eu vou de s c e r a i , p ra gen te c onve r s a r . Eu vou a l m o ça r e . .. , vou - des c e r a í p r a gen teconversar... .OLIMP IO: Tá ok, en tão . Ok.LEN INE: ' Que é m u i ta co i sa , né . Ass im. . ., que eu conve rse i lá on tem e nó is toma a s dec isões a ique t iver que toma.OLIMPIO: Ok.LENINE: Fa lou, en tão .

TEL EFO N EO M E D O A L V O1623370411aix inho - Monte, Car lo

I N TER L O C U TO R ES)C O M EN TÁR I OL E N I N E X M N I (S U ) @ @ @

D A T A / HO R A I N IC I A L D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O07/12/2010 .13 :46:23 071121201013 :48:5 14 00 :02 :31

AL VON TER L O C U TO RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O1 6 2 3 3 7 04 1 1 -24009 000615016623370411D I ÁL O GOLENINE: Oi.MN I : Tudo bo m? Cê fo i lá em G oiân ia , on tem?

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SEGREDO DE JUSTIÇAtEMJ - MIN ISTÉR IO D A J U STIÇ AD EPAR TAM EN TO D E POLÍC IA F ED ER AL

SU PER IN TEN D ÊN CIA D A POLÍC IA F ED ER AL N O D ISTR ITO F ED ER AL

LEN INE: Fu i , a i. Chegue i de lá , duas horas da manhã.M NI : .Ë, eu l igue i procê, num tava dando, eu ima g ine i quê cê dever ia esta r na .estrada . E a í ,conversou com a (???)LEN INE: Não, conversei com a, com a phr ia, lá .MN I : Cer to . Cê 0, O, o lha , Vê a í , ho je . Conversa com o MA UAD E(?) , que a í , nó is vamo vê, a í, sedá pra marcar pro , pro , proPRO FESS OR pra amanhã. Q ue ho je e le tá na reun ião do GG IM, nãotem hora de terminar.L E N W J E : . Não , então faz o seguinte, nóis marca tudo pra amanh ã. Porque, agora, eu vou ter quedescer lá pro PLA NO e não tenho ho ra de vol tar , né. [ faz referênáia ao Plano Pi loto.] Então, nóismarca tudo pra amanhã..MN 1: Pois é, porque ele tem que.. . , ele tem essa reunião do G GIM e ele tá querendo i r lá, aman hã

cedo, (?T?) lá em Go iânia, (???)L E N l N E N ã o , ta bom. A i , amanhã, depois do almo ço, então . . . .. . à noi te.MN I: AI , eu vou ver com eles né, que horas que vai terminar essa reun ião hoje, ver que horas queele vai sai r pra Goiânia am anhã e eu te l igo.LEN INE: Porque o segu in te , cê sabe que isso a i tá tudo em, em , é . .. , envo lv imento é de, de, dePOL ÍCIA M ILITAR, n isso a í , né . Aí , eu fu i conversar on tem com o , como, com o GE RAL dà , da ,da. MIL ITAR, a í p rometeu prov idênc ias . [p rovave lmente, es tá re fer indo-se ao Com ando GeraL ]Então, vam o ver se vai fazer, se vai da, se vai ter prov idência em c ima disso.MN I: Ah, ei tão, . tá bom. Aí , eu vejo aqúi , aí , qualquer coisa tamb ém eu te l igo.LEN INE; Ma s de qualquer ma neira a CIVIL [Pol íc ia Civ i l] tam bém prec isa estar atenta, porque temmuita coisa acontecendo, ai , que, como se diz, que cabe o papel do CIVIL também .MN I: Ma s isso, por isso, que ele falou pra você conversar com o MA UA DE , ai , pr imeiro, até elechegar , p ra você conversar com e le . A i , e le fa lou p ra tomar p rov idênc ias logo, que c conversac om o M A U A D E .L EN INE: B em, en tão . En tão , eu vou conve rsa r com o MA UA DE , aqu i . Pode de i xa r que euconversn . Não tem necess idade de eu i r, a í , não . Na hora que eu chegar , eu l igo pro MAU ADE evou lá pra casa dele, converso com ele, então, e.aí , cê marca com o PR OF ESS OR o d ia que dê.Porque, a í , desce eu e o . .. , e o GRA ND E aqui . :.MNI: Tudo bem, então. Então, falou. Tchau.LEN INE: Outra co isa, que que da FED ER AL [Po l ic ia Fede ra l] , que lava no m eio daqueles t remlá de Águas L indas. .[L igação interrompida.]. .

T E LE FONEOM E DO ALVO1 62337041 1a ix inho -MonteCa f lo

INT E RLOC UT ORE S/ C OM E NT ÁRIOLENINE X MNI (SU) @ @

D A T A / HO R A I N IC I A L D A T A / H O R A F I N A L . D U R A Ç Ã O0711212 010 13 :48 :56 07 )1212010 13 :49 :02 00 :00 :06

ALVO .NT E RLOC UT ORR I G E M D A L IG A Ç Ã O T IP O1 62337041 12400900061 501 62400900061 501 6DIÁLOGO.LENINE: Que que

.é da FE DER AL que lava no meio daqueles t rem lá de Á guas L indas?

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. 3 5 . 4



M J - M IN IS T É R IO D A J U S T IÇ AD E P A R T A M E N T O D E P O L iC I A FE D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L Í C IA F E D E R A L N O D I S T R IT O F E D E R A L

T E L E F O N EO M E D O A L V O1623370411a ix inho - M onte Cano

IN T E R L O CU T O R E S /CO M E N T Á R l oL E N I N E X O L I M P IO © @ @

D A T ! A J H O R A I N I C IA L D A T N H O R ' A F IN A L D U R A Ç Ã O0 ' /12 /2010 1 4 : 1 2 : 2 5 0 7 1 1 2 1 2 0 1 0 1 4 : 1 3 : 3 5 0 0 : 0 1 : 1 0ALV ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç Ã O T I P O1 6 2 3 3 7 0 4 1 11 6 0 1 0 0 2 7 4 51 2 4 1623370411DIÁLOGOLE 'J INE: Rapaz , cê não a tende o te le fone ! rapaz .OU M P IO : "Pu ta merd a" ! Eu nã o v i tocand o , nã o , b i cho . Essa "p a r ra " .. ., d e i xa eu te fa l a r u maco isa . E , e , cê tá no FLA NO ? [P lano P i lo to? ]LEN INE: N ão. Eu tava ten tando l i gar p ra você , p ra saber que hora que eu ia .OLÍM PIO: Ah; não, be leza! Que hora que f ica bom p ra você?LEN INE: A i , cana l . Eu.. . .a hora q ue cá quisé almoçar, eu desço. . . , desço aí .O LIMP IO: De ixa eu.. :, de ixa eu te fa lar. Eu - tã indo aq ui , e , e ; e , duas e meia, [2:30h ] , r ia casa deuma pessoa , aqu i . A i , eu . sa indo de lá , eu já te chamo. A g en te va i se encon t ra r aonde? C á quêaonde? C ê quê a l i na . . .. cê qué s en tado num a mes a , t omand o um ca fez i nho ou , ou , ou em pémesmo?LEN INE: Ah, não, vamo tomar um café . Cê tá indo aon de?•OLIMP IO: E aqu i p ra banda do LAGO SU L.LEN INE: Po rque, a i, é o segu in te , eu vou chamar o CHICO, que e le tem que por uma s ituação p ranôis lá.[L igação interrompida. ]

T E L E F O N EO M E D O A L V O1 6 2 3 3 7 0 4 1 1aix inho - Monte Ca r io

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OL E N I N E X O L IM P I O @ @ @ #

D A T A / H O R A I N I C IA L . D A T A / H O R A F I N A L - D U R A Ç Ã O0 7 / 1 2 1 2 0 1 0 1 4 : 1 3 :3 7 0 7 1 1 2 1 2 0 1 0 1 4 : 1 7 :2 5 0 0 : 0 1 . 4 8

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç Ã O T I P O16233704111 6 0 1 0 0 2 7 4 51 2 4 1623370411DIÁLOGO..LEN INE: - Eu vou chamar o CHICO pra e le exp l i ca r uma s i tuação pra nó s lá da , da , dá , da , da , doGama lá , né . E que ho ras cá desocupa a í?OL IMPÍO : Ah , 3h eu tã , 3h eu já sa io do loca l . A i , eu vou. Fa la p ra e le que pode se r na B ELINE ,n a , n a PR A L I N É , se e le qu ise r . O u n o G I LBER TO S A LO M ÃO . O n de f i ca me lh o r p ra vo c ê . A c h oq u e o G ILB E RTO SALO MÃ O é me lho r p ra você.LEN INE; Tábem. Tá bom, en tão. A í , eu vou lá no GILBER TO S ALO MÃO , que horas?QLIMPIO: Vamo marcar 3 :301h?LE NINE : 3 :30h , no G ILB E R TO SA LOM Ã O.




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t1k )

M J - M IN IST ERIO DA JUST IÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L


O LÍM PIO : Tá. Ou tra coisa. Eu preciso fa lar outra coisa com voc ê. Eu tô, lá com o A ntônio, lá,prestando conta, lá, como éque n ós vai fazer com ele? Nó is nem terminamo de conversar. De,de..., libera pra ele aquele valor, lá, ou nã o?LEN INE: V amo conversar pessoalmente, a i , então.OLÍM PIO: Tá. Beleza!LEN INE: O u cê vai fa lar com ele agora, antes?OL ÍMPIO : É, eu tô com o problema que e le lá , lá , no ROS VA LDO (?) prestando conta, sabe. E quesabe quanto é que vai a Conta, quanto é que vai ed i tar e fa lar o RO SV ALD O querendo (???) ,sabe. Eu ach o que seria bom a g ente dar um basta nisso logo, ver logo. Acab ar com isso.. ., bolapra frente, né.LE NIN E: OL IMP IO, eu acho.. . Eu, sinceramente, cara. Eu acho que tr inta mi l, não pode mais do

que isso, não. Trinta mil o bolo, né. E cad a um entra com a sua parte, cara. Cê vê, cara. Oh , lá...,lá no, no, no VALM IR, o assal to que teve, cara. Ele prestou conta de. R$ 14 .000,00 (Q uatorze mi lreais), quatro mil e pouco da leitura e mais, dez m il pro fundo de caixa; né. Q uinze mil de, de pa...,pa... Ai, a OPERAÇÃO paga vinte e cinco; ocê, trinta e cinco; a casa, quarenta. Vai sobrar... Querdizer, justo a divisão pra cad a um cara. Trinta mil ta entubando um trem grande, moço.OL ÍMPIO : É, fo i mesmo o que nós conversamos, aquele d ia, não fo i?LEN INE: Foi, mas e le não aceitou não, né. O A NTÔ NIO não aceitou, não.O L Í M P I O : U a i , m e u i r m ã o , s e e le n ã o a c e i ta r , f a ze r o q u e ? T á i g u a l a o F E R N A N D O . OFER NA ND O , a POL I C I A ch e g o u lá e a p re se n tou u ma co n ta de Qu a re n ta m i l [R$ 40 .000 ,00(Quarenta mi l reais) . ] Aí, eu já mandei o ROS VA LD O, lá. Eu falei, RO SV ALD O, cê já diz que, queisso não aceita. Só dentro de loja, fora de loja a segurança da pessoa é ter a segurança dele, nãoé a gente ob r igado também , não. Daqui a pouco, todo mundo vai ser assal tado em casa e nóisvamo ter que pagar, també m.

LE NIN E: A h, é claro, uai. Aí, eu tô saindo, eu tô indo, aí, saindo daqui pra ir encontrar com você eeu sou assa l tado e só porque eu vou encontrar com você e a cu lpa é sua? A i , també m, nemtanto, né? O h, uai , t r inta mi l e quarenta por cento, dozemi l , acha que pode a cei tar. Ele descontardoze m il. Qu inze mil, não sei, quinze mil, então.OLIMPIO: Entendi. É, quinze mil, então, o que que éque cê falou?LE NIN E: P orque tr inta mi l , ele, quarenta por cento, dá doze mi l , a parte dele. Então, acei tar eledesc ontar... O h, isso aí é seg uinte, e..., ai, e..., ele..., os quatro mil já vão lá entubado. Porque aleitura daquele dia..., nóis vam o esquecer ela; não é isso?OL ÍMPIO : É. E xatamente. A le itura num, num pode entrar, uai. Tá, lá, fora. Nem pra ele, nem pragente, né.LEN INE: E xatamente. Nem pra ninguém. E ntão, não entra a le itura daquele dia, certo? E u acho oseguinte, aceita ele debitar quinze mil reais.OL IMPIO : Entendi. Então, lá. Deixa eu, deixa eu, eu vou falar com o RO SV ALD O(?) aqui , agora.E, já, fal', com ele.

LE NINE : Porque se cê for t irar o prejuízo...[Ligação interrompida.]

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = = = = = = = = =

TE LE FO N EO M E D O A L V O1 6 2 3 3 7 0 4 1 - 1aixinho - Monte C ario

I N TE R LO C U TO R E S / C O ME N TÁR I OL E N I N E X G E O V A N I ©

D A T A / HO R A IN I C IA L D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O0711212010 14:23:39 07/12/2010 14:24:37 ' 00:00:58

- 7SEGREDO DE JUSTIÇA



SEGREDO DE JUSTIÇA

M J - M IN IS T É RIO DA JUS T IÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L Í C I A FE D E R A ! •

S UP E RINT E NDÊ NC IA DA P OL IC IA FE DE RA L NO D IS T RIT O FE DE RA L

AL V O1623370411

RE S UMOcontabi l idade

I N T E R L O C U T O R . O R I GE M D A L IG A Ç Ã O T I P O- 3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6160100274469 8 6DIÁLOGO.[Parece que e sse d iá logo é con t inuação de ou t ra li gação an ter io r .] - .

G E O V A N I Ê .LEN IN E : N ão , t á be l eza , en tão . En tão , pega c om - o VA LMIR , a i , m anda exc l u ir essa l e i tu ra . Eou t ra co isa , GEOVAN I I do is d ias do assa l to , não pod e te r le i tura . En tão , o VALM IR temtem qu e

exclu ir isso, a i . Porque tev e mu ito no a ssal to. .. , que tem o assa l to, né. Ai , não po de ter le i tura.GEOVANI : É .LENINE: Agora , eu não se i , po r exemp lo , na casa do GOR DO fo i assa l tada dom ingo . Levou Dezmi l d e f un d o d e c a i xa e Qua t ro m i l e . pouco. A casa e s tava recen teme nte aber ta . A i , não se i sedepo is e le con t i nuou fun ç ionan ado , porque, a í, tem que v er. né.. Se d epois e le con t inuou fa tu... ,funcionando, e le faturou. 'turou.GEOV ANI: Ta. Eu vou fa lar com ele.[Despedem-se. ]

/

TEL EFO N EO M E D O A L V O1 6 2 3 3 7 0 4 1 1a ix inho - M onte Cano

I N TER L O C U TO R ES/ C O M EN TÁ R I OL E N I N E X D A D A ( C I -1 l C 0 ) ©I

D A T N H O R A I N I C IA L D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O0711212 010 1 4 : 25 :24 0 71121201 0 1 . 4 :26 : 01 00 : 00 :37

AL V ON TER L O C U TO RR I G E M D A L I G A Ç Ã O T I P O16233704111 6 0 1 0 0 2 7 4 5 0 1 2 31 6 0 1 0 0 2 7 4 5 0 1 2 3RE S UMO.L E N I N E m a r c a e n c o n tr o c o m D A D A n o G I L B E R T O S A L O M Ã O , n a E M P A D A B R A S I L . M e s m areun ião que LENINE e OLIMPIO marcaram.

DIALOGO

DADA : Fa la , CHICO.LENINE: CHICO, eu marque i com o O LÍMPIO, 3 :30h , lá n GILBER TO SA LOM AO ,DA DA : Tá, bom ; en tão. Eu passo, lá . Lá tem o. . ., negóc io lá no me io , a l i. Acho que é E MP AD ABRASIL.LENINE : Tá bom . Marca . .. , marcam o 3 :30h . Av is to ÍNDIO, pé. Porque á l nó is va i .. ., eu quero ve ro negóc i o da segurança lá , do pessoa l de -BRA SÍLIA p ra t raba lha r . E a í nó isvê esse negóc io doGAMA , lá.[Despedem-se. ]

TEL EFO N EO M E D O AL V O1623370411a ix inho - M onte Cano




SEGREDO DE JUSTIÇA

eU - M I NI ST ÉRI O DA J UST I ÇA

D E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L Í C I A F E D E R A L N O D I S T R I T O F E D E R A L

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OL E N I N E X D A D A (C H I C O ) @ @ @ #

D A T A / H O R A I N I C IA L D A T N H O R A • F IF 4A L D U R A Ç Ã O0711212010 14:26 :18 07 112/2010 14:26 :41 00 :0023

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç Ã O T I P O162337041116010027450123623370411 'DIÁLOGO[Cont inuam a conversa anter ior . ]

LEN INE: CHICO , l eva aque la denúnc ia de on tem p ra nó i s most ra r p ra e le . -

T EL EF ONEO M E D O A L V O1623370411aix inho - Monte C ar lo

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OL E N I N E X C A a L I N H O 5 © c c

D A T A /H O R A I N I C IA L D A T A / N O R A F I N A L - D U R A Ç Ã O0 7 1 1 2 1 2 0 1 1 0 1 1 5:110:09 07/12/2010 15:10:49 00:00:40

A L VON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç Â O T I P O1623370411

16010027445095

16010027445095

DIÁLOGOCA RL I NH O S: Co mo é q u e cha m a o Co r o n e l, a i, L EN I NE?. L ENINE : O d a q u i? O C ÂND I D O.CAR LINr iOS : En tão , tá bom. Tem a lguma nov idade?LEN IN E: Ah , eu t ô -i ndo ago ra enc on t ra r o O L IMP IO , lá no P LAN O . N ão t em nov i dade nenh uma ,não.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =T EL EF ONEO M E D O A L V O1623370411aix inho-- Monte Car io

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OL E N I N E X C A R L I N H O S

D A T A / H O R A IN I C IA L D A T A / H O R A F IN A L D U R A Ç Ã O07/12/201015:10:53 071121201015:111:1D9 00:00:16

A L V O ;N T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç Ã O T I PO16233704111601002445095623370411DIÁLOGO[Cont inuação da conversa ahter ior . ]L EN I NE : É MA URO CÂND I D O, s im .C A R L I N H O & C o m o é q u e é ?

39

r

SEGREDO DE JUSTIÇA



SEGREDO DE JUSTIÇA:

MJ- MIN ISTÉR IO D A JU STIÇ A- .EPART AMENT O DE P OLI C IA F EDERALSUPERI NT ENDÊNCI A DA POLI C I A F EDERAL NO D I STRI TO F EDE RAL

LENINE: MAURO CÂNDIDO, né .CARLINHO S: Não tem SÉ RGIO, antes , não?LgNINE: Ah , eu não se i . Eu não se i , não .[Despedém-se . ]

= = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = =TE LE FON EOME D O ALV O1623370411aix inho - Monte Can o

INTER LOC UTORES/COMENTÁRIOD A D A X L E N I N E © @ #

D A T A / H O R A I N IC I A L D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O0 7 1 1 2 1 2 0 1 0 1 5 :5 9 :4 8 0711212010 1 6 : 0 0 : 0 4 0 0 : 0 0 :1 6

ALV ON TE R LOC U TORR IGEM D A L IGAÇ ÃO - T IPO16233704111 6 0 1 0 0 2 7 4 5 0 1 2 3623370411R E SU MOVão se encont ra r no GILBERTO. SALOM ÃO

DIÁL OGOLENINE; CHICO tô chegando a í , tô aqu i es tac ione i car ro aqu i , a t rás do B ie r Fass .D AD A' á, nós estamos aqu i no Em pada B ras i l ! tá?.,LENINE: tá bem .

TE LE FON EOME D O ALV O1623370411aix inho - Monte G ado

IN TE R LOC U TOR E S/C OME N TÁ R IOVALMI R X LENI NE @@© #

D A T A / H O R A I N IC I A L D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O07 /12 /2010 18 : 04 : 15 07112J 201 10 18 : 08 : 47 00 : 04 : 32

ALV ON TE R LOC U TORR I G E M D A L I G A Ç ÃO T I P O16233704111 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 7 5 4 . 3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 7 5 4RESUM O.Com enta que VALMIR só pode co loca r qu inze máqu inas e que o HOME M nãó deve tá sabendo .Ci ta onome de a lguns donos dê casa de b ingo

DIÁL OGOL E N IN E : V A L M IR , t a v a c om O L IM P IO aq u i ago r a , a i o s egu i n te , e le fa l ou q ue v oc ê t a v aco locando ma is dez m aqu inas a i na sua casa de i um (? ) l á em c ima .VALMI R : ua i , n ão - co loque i ma i s d ez n ão , é aque l as d ez que e ra d o H OM EM, m oç o , p o rque n ão .t ava montada .LEN IN E: não , po rque dez nã o e ra qu i nze m áqu inas que tem que co l oca r a i VALMIR , en tão névinte é c inco não é q u inze.•




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•J - M IN IS T É RIO D Á JUS T IÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A L

SU PER I N TEN D Ê NIA DA POLÍCA F E D E R A L N O D I S T R I T O F E D E R A L

VALM IR: não, não não, o senhor não tá entendendo, só tem dez do senhor e do JOÂO C ARLO Se as o u t ras d e z é d o HO ME M e d o V L AD IMIR ; só tô se gu in d o aqu i o co n ogr ama que vo cês me .passaram.LEN INE: mas era qu inze; era dez do HO ME M, o segu in te que e le tem par t ic ipação em c inco doJO Ã O C A R L O S e c in co d o AD E MIR ; a i vo cê tá co lo can d o c in co má q u in ã s a ma is , e le d e u umpe ido do tamanho do mundo aqu i . .VALM IR: não, pode l igar p ra e le a í então, se o p rob lema for i sso eu t iro c inco, tem prob lema não ;aio senhor quiser até levar elapraquele lugar lá, à senhor quem sabe.LEN INE: é mais fác i l acop lar e la lá do que a i , porque sen ão va i dar um p rob lema dana do a i ; e ledeu um p e ido lá em c ima.VA LM IR: não, tranqu i lo , t ranqu i lo , o senhor é quem m anda cap i tão , o senho r tá . com a m o r a l

comigo agora; de ixa eu fa lar um negóc io com o senhor aqui ó ,é o senhor tá en tendendo né ?asd e z q u e é a d o H O M E M e . d o V L A D I M I R . e a s o u tr a s d e z é q u e é d o s e n h o r , c o m o J O Ã OCA RLO S, entendeu? só tem vinte, o resto que tá lá é tudo dele.LEN INE: m as não e ra v in te não e ra quinze VA LMIR , e ra quinze , porque quando prendeu lá emA guas L inda t inha dez que e ra do HOM E M e do JOÃO CA R LOS e c inco do VLADIMIR; eram asquinze que já veio da asa no rte, veio pra lá, o espaço hão era v in te não, era qu inze; eu acho quei sso a i como se d iz nem o HO ME M tá sabendo que tem c inco a ma is .VALM IR: rapaz , eu acho que tá , porque fo i e le que m andou o V LADIMIR mandar p ra lá ; mas tudobem eu vou fa la r com e le amanh ã cedo, nós m arcamos urna reun ião amanhã cédo, a í eu d iscutoisso tom e le , o que é que o senhor acha?LEN INE: pode ser , mas a í se e le aprovár tem que l igar p ro OL IMPIO, que à O LIMPIO fa lou quenão acei ta intervi r n isso aí não, então o HO ME M tem que fa lar com e le.(.....LENINE: deixa eu perguntar, você ta

abr indo com q uantos seguranaças a casa a i?VALM IR: ho je por exemplo abr iu com do is , mas porque não tem cont ingente , mas o norm al é t rêsta? ho je p orque o AG UIAR e s tá na v ia tu ra .LENINE: tá e o SILVA que . colocou as pessoas a i né?VAL MIR: é , é .o . SILVA e o d ia quê o S ILVA não t iver condições , nós va i co locar aquele rapaz ládo G an ia lá , o po l ic ia l lá am igo nosso que já faz pro pess oal da TER ES A lá . . -

VAL MIR: ( . .. ) eu fa le i rapaz você não t entendendo m oço, eu gos to de você, .o BAIXINH O go stade você , , o p r o b ld ma é o po vo l á d e Go iân ia , e le s n ã o que r ma is , o O L IMPIO tamb ém n ã o que rm ai s , l iga p ro O LIMP IO , en tendeu? qua l quer co isa se ' você t ive r dúv ida po de p ergun ta r ao 'BAIXINH O, não é da a lçada de le e nem da m inha; nós não com anda isso aí não , nossa á rea éoutra, eu sou leitur is ta e LEN INE me xe no escr i tór io dele.

T E L E F O N EO M E D O A L V O1623370411aixinho - Monte Car io

I N TER L O C U TO R ES/ C O M EN TÁR I OVAL M I R X L EN I N E

D A T A / H O R A IN I C IA L D A T A / H O R A F IN A L D U R A Ç Ã O0 7 1 1 2 1 2 0 1 0 1 8 :0 8 : 51 0 7 1 1 2 1 2 0 1 0 1 8 : 1 4 :5 8 0 0 : 0 6 :0 7




SEGREDO DE JUSTIÇA\M J - M IN IS T É RIO DA JUS T IÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L

S UP E RINT E ND Ê NCIA DA P OLÍC IA F E DE RA L NO D IS T RIT O F E DE RA L,

AL V ON TER L O C U TO RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T IP O16233704111 6 0 1 0 0 2 1 4 4 9 7 5 4623370411R ESU M OFazer l e i tu ra de fechamento ;

D IÁLOGO

LE NINE : ag o ra o seg u i n te c a ra , eu t ava c om à O L IM P IO dep o i s ve io o R OS A LVO aq u i tem j e it on ã o , n ó s t e m o s q u e m a n d a r f a z e r a l e i tu r a d e f e c h a m e n t o , is s o a i n ã ô t e m , fi c a v u l n e rá v e l

demais, eu tenho que gastar duzentos rea is pra fazer a segurança de les a i ; . f lca Vulnerável demaisda con ta , i nc lus i ve o própr io ROSA LVO ve io fa la r pra mim que a sa la do A NTO NIO não pode f ica rsem faze r fecham ento de la de je ito nenhum, e le m esmo ve io fa la r isso pra m im.VA LMIR: ( . . . ) eu vou lá em Goiân ia que um am igo meu t inha urna ecoesp orte bl indada, inclusive éaque la que e ra do ED U AR D O , você en tendeu? eu v ou v e r s e eu com pro e l a p ra nós traba l ha rnela, entendeu?LENINE : não acho que tem necess idade d i sso não .

LE NINE : f az o seg u i n te en tão , cham a o S ILVA e f a la S ILVA eu p rec iso de um a p essoa ho je p raac om p anha r o ( ? ) né ? é p ra m i m p ag a r essa p essoa c em rea is p raac om p anha ro f ec ham en to , vêi sso a i com SILVA.V AL M I R : ta bom de ixa comigo .VA LM I R : a ge n te n ão po d e d e i x a r d e fa ze r n ão , e l e s já f ica r a m sa b e n d o qu e o n te m n ão fe z o

f echamen to da cas a e t av a o O L IMPIO e o R O S AL VO aqu i , j á v irou p i t R O SAL V O , f a lou não , acasa do H OM EM não pode f ica r sem faze r não , você sabe d i sso .LE NINE : p o i s é , p o rque a c asa de l e essa sem ana deu p re j u íz o de novo v i u?, m esm o f az endo al e itu ra deu pre ju ízo de novo e mu i to , semana passada deu pre ju ízo e essa de novo .VA LM IR : ua i, não , e l e fa l ou p ra m i m q ue o A N T ON IO p ag ou o c heq ue do G IOV A NI , p ag ou m a i sdoze m i l, f a la ram p ra mim aqu i agora .

LEN INE: ou t ra co isa , eu de ixe i descontar qu inze m i l do assa l to só , v iu? ba t i o pé aqu i o O LIMPIOquer ia m a is , de je i to nenh um , (t recho inaud íve l ) do bo lso de les , é dezess e is mi l , qu inze não,dezes s e i s m i l , va i f ica r o i to m i l p ra cada um , eu f a l e i en tão racha i s s o a í ; mas o AN TO N IO v a idescontar dezesseis m i l.(...).Despedem-se .

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = = - - = = = n = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =TEL EFO N EO M E D O A L V O162337C411aix inho - Monte Car io

I N TER L O C U TO R ES/ C O M EN TÁ R I OL EN I N E X G EO V AN ID A T A / H O R A IN I C IA L D A T A / H O R A F IN A L D U R A Ç Ã O




SEGREDO DE JUSTIÇAJ - M IN IS T É RIO D A JUS T IÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L

SU PER I N TEN D Ê N C I A D A PO L Í C IA . FED ER AL N O D I STR I TO FED ER AL

071121201018:26:04 07/1i2010 1828:15 00:02:11

A L V ON TER L O C U TO RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O16233704111601002744698616010027446986DIÁ LOG O•LENINE : ace rte i com o ROS ALVO aqu i , com o OLIMPIO, va i descon ta r 8 do ANTO NIO en tão v iu :GEO VA NI: be leza. Oito da ndssa par te , né.L EN IN E : é , o i to da nossa pa r te . O u t ra co isa . O R O SAL V O f a lou p ra O L IMP IO que o AN TO N IOpagou aque le cheque . E le pagou pra océ aque le cheque?GEOV ANI : é , e les f ize ram o depós i to né , na segunda- fe ira .

L EN IN E: eu ouv i a conve rsa dos do i s aqu i que o AN TO N IO não ta devendo- nada . D escon touesse a i . . . descontou 16 mi l . Não ta devendo, nada da op eração.GEOVA NI : be leza en tão .LENINE : O GOR DO (VA LMIR) ta ce rto com a operação?GEO V AN I : e le m arcou de v i m sex ta - fe i ra a no i t e , só que a TER ESA já tinha pago tudo . Só queaí nós não en contro . Ai e le va i ho je pra nós ac abar de ac er tar - .L EN IN E : o p re ju íz o de dom i ngo , o dom i ngo da mesm a f o rma ce r to . V oce esqu ece a l e it u ra dedom ingo, a i e le d i sse que t inha 10 de fundo 'de ca ixa . isso a í t inha m esmo . Só que o de le va i serd iv id ido en t re as par tes . E on tem o cara que deu m ais o p re ju izo lá , a assa l tan te , eu acho que fo i

m il rea is, mas o ELIO N fez á le i tura junto com e le .GEO VA NI: e le va i Vir pra nós encontrar , a í eu fa lo com e le .LEN INE: e le va i te r uns 23 m i l. Voce va i esquecer a l e itu ra de dom ingo, né . A i -nos 13 m i l ' va i te rque esq uecer cer tos equ ipam entos de on tem, que e les ja sabe a té qua l . E les f ize ram jun tos , e le

mais EL ION. ENTÃO e le va i descon ta r uns 23 mi l . Ou t ra co isa : p ra t ras não de ixa descon ta r ma isnada não . Passo , passo .GEOV ANI : be leza en tão .

T E L E F O N EO M E D O A L V O1623379411Baix inho - Monte C ar lo -

I N TER L O C U TO R ES/ C O M EN TÁR I OL E N I N E X G E O V A N I @ © @ #

D A T A /H O R A I N I C IA L ' D A T A / HO R A F I N A L D U R A Ç Ã O071121201018:28:17 07/12/201018:30:11 00:01:54

AL V ON TER L O C U TO RR I G E M D A L IG A Ç Ã O . T I P O1623370411316010027446986623370411RR E S U M OG O R D O é o V AL M I R q u e t e m a ca sa

dej ogos c om a T E RE S A em V A LP A RA IS O.

GEO V AN I pa rece se r o responsave l pe la con tab il idade da casa de V AL M IR , onde ha ma qu i nasdo O l impio e de ou t ras pessas. LENINE-d iz que o OLIM PIO está devendo pa r te do d inhe iroDADA

D I ÁL O G O ,LENINE: só m a is uma co isa . E le descon toü 3 sem anas do OLIMP IO dás dos me n inos aqu i. Ja va ip ra 3 de novo . Não de ixa passa r nada pra OLIMPIO, sem descon ta r isso a a i não tá?GEOVANI: voce fa la aque les1400 doCHICO?




• SEGREDO DE JUSTIÇA

*w

•.MJ -MINITÉRIO DA JUSTIÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L


LE N INE : é vai pra 6 semana s. Ele pagou 3 né. ( intelegivêl) , mas nã o deixa passar nada praOL íMPIO sem descontar isso não. Porque ele tem que pagar mais 3 semanas. Pagou 3, tem que

• pagar mais 3.• GE OV AN : isso é que eu- vou acer tar com o GO RD O, proque toda semana e le ta lançando lá . OO SV A L D O lança no de le ; en tão a i f ica o c red i to ; en tão eu vou acer ta r com o G O R D O issotantern.LEN INE: A h, -pois é. Eu to vendo que tem algo errado nesse trem, que o GO RD O... ué mas tem aparte do OL IMPIO , as maquinas tão rodando lá né. Então eu to achando que o GO RD O é q ue tasegurando isso ai no caixa. O O LAV O tadescontado toda semana 1400 ?GE O VA NI: é toda semana ele lança, só que ai . .. como o dinheiro ta comigo, ai eu tenho q ueabater no acer to da TER ES .

LENINE: então voce tem que ser ciente que ele tem 3 semanas que ele não paga os meninos.GE OV AN I: pode deixar que eue vou acertar com ele.LENINE:G E OVA NI :LENINEGEOVANI :LENINE:G E OVA NI :LENINE:G E OVA NI :LENINE:G Ê OVA NI :LENINE:G E O V A N I :

T E L E F O N EN O M E D O A L V O1623370411aixinho M onte Car lo.

INTER LOCUTOR ES/COMENTÁRIOL E N I N E X A N D R E © c ©

D A T A / H O R A IN I C I A L D A T A / HO R A F IN A L D U R A Ç Ã O0811212 010 10:51:00 0811212010 10:54:46 00 :03:46

A LV ON TE R LO C U TO RR I G E M D A L I G A Ç Ã O T IP O

16233704112400900235608624009002356086D I Á LO G OAndré: ..... Lá no R oberto, na Asa em Brasi l ia, ontem saiu 2.88 6 reais de prêmio, não tem dinheiro,tem que tirar daqui.Lenine: uma h ora a gente t inha que perder....

Andre: é , só que es tou fa lando aqui com M arc iõ , vamos pedi r pra Fabiano passar lá dá um aolhada nessa configuração, não pra manipular, mas pra checar, de repente alguém mexeu nelatb ... as vezes vem negativo..., as vezes fica normal e as vezes alguem mexeu nessa -configuraçãopara sair a favor dele....Lenine: mas voc ê vai t irar do saldo que nós tem os aí.... nós temos 2 0 m il ainda....

- 4 4SEGREDO DE JUSTIÇA



• SEGREDO DE JUSTIÇA*MJ - M IN ISTÉR IO 6 A J U STIÇ A

D E P A R T A M E N T O D E P O L IC I A F E D E R A LS U P E R I N T E N D Ê N C IA D A P O L Í C IA F E D E R A L N o D I S T R I TO F E D E R A L

Andre: 10 m il fo i pro Nadim(f l???)Leninw .. . .mas sobra 10 mil . . . . . .mas o João Carlos perde também .. . . . ele t ira da renda bruta . . . eledeixa de ganhar . . .. Manda um c onsol idado dele tamb ém .

Andre . . . . .. . . o acordado é 6 seguinte, do bruto: 50% é dele, 20% d o seu mineiro 30% é nosso.

T E LE FONEO M E D O A L V O1 6 2 W 0 4 1 1Baixinho - Monte Cario.INT E RLOC UT ORE S/ C OM E NT ÁRIOLE NINE X M NI ( SU) @ #

M

D A T A / HO R A I N IC I A L - D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O0811212010 11:03:39 0811212010 11 :06 :45 0003 :06

ALV ONT E RLOC UT ORR I G E M D A L I G A Ç Ã O T I P O162331041124009000615016623370 41 1 -RE SUM OFa lam sob re con f ra te rn ização na Reg iona l . SU pergu n ta se L ENINE fa lou com o M AU H AD(POLICIAL CIVIL) .

D IÁLOGOS u . . . . .. . você conversou com o M auad? 1.Len ine: não conv erse i . .. . .vou v er se conve rso com e le ho je depo is das 7 . . apesar que eu fa le ipra você, lá em cima a m i li tar tá resolvendo, até prenderam o rapaz anteontem . . .. .

Su : ce r to de qua lquer você fa lou que quer u rna a juda da po l i c ia né , da pá l i da c iv i l en tão dequalquer forma vo cê co nversa com o Mau ad ai .. . .. .Lenine . tudo bem , eu tenho que levar aque le negóc io . .. . sexta fe ira por vo l ta das 10 damanh ã eu vou aí . .. se e le puder ta a i sexta fe i ra por vol ta das 10 da n ianhã.

T E L E F O N E • • NOME D6 ALVO

1623370411aixinho - Mónte C ar io

INT E RLOC UT ORE S/ C OM E NT ÁRIOA N D R E X L E N IN E @ @ ©

D A T A / HO R A I N I C IA L D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O05/12120101 1:38:32 081112010 11 :41 :07 00 :02:35

ALV O NT E RLOC UT OR R IGEM. DA L IGÃ Ç Ã O T IPO1 6 2 3 3 7 0 4 1 1 • 2400900236 086 24009002356086

processo 13279-78.2011.4.01.3500 volume 02 - 259 a 324

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