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N. 55264/13 R.G.N.R. mod. 21
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO DI GIUDIZIO IMMEDIATO
~ art. 453 c.p.p. ~
Al Giudice per l'Udienza Preliminare
presso il Tribunale di Milano
Il Pubblico Ministero visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. in data l'8 nov 2013 nei confronti di:
1. ELISEI Florin (anche noto come ZAHARIA Florin), nato a Ramnicu Vâlcea (Romania)
il 6 aprile 1963 ed ivi residente, di fatto domiciliato in Italia a Erba in via Milano 1 (c/o ELISEI Nicoleta)
Detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di MONZA difeso di fiducia dall’Avv. Marco Favara del foro di Como
2. CRACIUN Nicolae Alin, nato il 12.08.1987 a Targu Jiu (Romania), ivi residente,
Detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di VERCELLI difeso di fiducia dall’Avv. Roberta Formica del foro di Vercelli
3. NICU Marian Claudiu, nato a Ramnicu Vâlcea (Romania) il 1° marzo 1984, attualmente residente a Caprino veronese, località Porcino Fornase 82
Detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di VERONA Montorio difeso di fiducia dall’Avv. Grazia Segura e Francesca Campostrini del foro di Verona
4. DOBRE Marian, nato a Bals (Romania) l’8 aprile 1968, residente a Barni (Como) in piazza
Pio XI 1, ma di fatto domiciliato a Canzo (Como) in via Verza 82
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 2
Detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di MILANO San Vittore difeso di fiducia dall’Avv. Ester Zanotta del foro di Milano e dall’Avv. Davide Brambilla del foro di Como
5. ELISEI Nicoleta, nata a Bals (Romania), il 20 novembre 1981, attualmente residente a Erba in via Milano 1 (moglie di ZAHARIA Florin)
Detenuta per questa causa presso la Casa Circondariale di MILANO San Vittore difeso di fiducia dall’Avv. Alfonso Sorrentini del foro di Como
6. NICU Loredana Elena, nata in Romania il 29 novembre 1988, ivi residente in Barcanele –
Pausesti (Romania, provincia di Vâlcea) ma di fatto dimorante in Italia a Caprino veronese, località Porcino Fornase 82 (moglie di NICU Marian Claudiu)
Detenuta per questa causa presso la Casa Circondariale di VERONA Montorio difeso di fiducia dall’Avv. Grazia Segura e Francesca Campostrini del foro di Verona
7. DIACONU Catalin Ionut (detto ‘Bobea’), nato a Ramnicu Vâlcea (Romania) il 7 gennaio
1993, residente a Sat Guru Vaii (Romania, distretto di Râmnicu Vâlcea)
Detenuta per questa causa presso la Casa Circondariale di MILANO San Vittore difeso di fiducia dall’Avv. Giuseppe Russolillo Katraitis del foro di Monza
8. VILAU Florin, nato in Romania il 10 novembre 1967, residente a Erba, via Battisti 34
Detenuta per questa causa presso la Casa Circondariale di MILANO San Vittore difeso di fiducia dall’Avv. Andrea Tomaselli e Avv. Favara Andrea del foro di Milano
9. BUSU Constantin Adrian, nato a Râmnicu Vâlcea il 7 giugno 1980, ivi residente in str. Alea Gladiolelor n. 2 bl. C19 sc. A app. 20 (prov. Vâlcea)
Detenuta per questa causa presso la Casa Circondariale di MONZA difeso di fiducia dall’Avv. Norberto Argento del foro di Milano
per i seguenti fatti di reato CAPO A ELISEI Florin alias ZAHARIA Florin
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 3
CRETU Mihaita Alexandru (per il quale si procede separatamente) CRACIUN Alin Nicolae NICU Marian Claudiu DOBRE Marian ELISEI Nicoleta NICU Loredana Elena DIACONU Catalin Ionut VILAU Florin BUSU Constantin Adrian delitto p. e p. dall’art. 416 commi 1, 2, 3 e 5 c.p. per essersi associati tra loro (alcuni operanti all’estero ma comunque costantemente in contatto con ZAHARIA e CRETU), dando vita ad un’organizzazione stabile per la realizzazione di una serie indeterminata reati e, in particolar modo, di
truffe ai danni di acquirenti di beni venduti su Internet utilizzo indebito di carte di credito mediante accessi abusivi ai sistemi
informatici di home banking di correntisti falsificazione di documenti sostituzioni di persona e furto di identità
avvalendosi di
- strumentazione tecnica volta alla creazione dei seguenti siti internet di e-
commerce, appositamente creati (anche tramite “assonanze” a siti internet realmente esistenti) al fine di indurre in errore gli utenti
1. http://compraonline.masterelettronicashop.it 2. http://compraonline.prontoelettronicashop.it 3. http://online.ecoelettronicastore.it 4. http://pioneer-elettronica.eu 5. www.alpharetta-electronics.com 6. www.appgiftstore.com 7. www.azelettronicashop.it 8. www.chipelettronicaonline.it 9. www.clickmediaelettronica.it 10. www.compraonline.masterelettronicashop.it 11. www.datatechonline.it 12. www.digitecstore.it 13. www.elconelettronicaonline.it 14. www.eldomegastoreonline.it 15. www.elettrocollionline.it 16. www.elettrodomestici-outlet.com 17. www.euronica-store.it 18. www.gapimarelettronicashop.it 19. www.gdelettronicashop.it 20. www.grande-bazar.it 21. www.grande-piccolo.it 22. www.jollyelettronicashop.it 23. www.laranae.net
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 4
24. www.lbelettronicacompraonline.it 25. www.lbelettronicaonline.it 26. www.lbelettronicashop.it 27. www.magicelettronicstore.it 28. www.masterelettronicashop.it 29. www.mediaelettronicamania.it 30. www.megaelettronicashop.it 31. www.megatecnoshop.it 32. www.mpaelettronicaonline.it 33. www.mpaelettronicashop.it 34. www.omegadigital.it 35. www.penta-store.it 36. www.planetelettronicastore.it 37. www.prontoelettronicashop.it 38. www.shopstarelettronica.it 39. www.starshopelettonica.it 40. www.techmaniashop.it 41. www.tecnoshopelettronica.it 42. www.telettronstore.it 43. www.torreselettronica.it 44. www.torreselettronicashop.it 45. www.turrinelettronicashop.it 46. www.unishopelettronica.it
- strumentazione tecnica volta a porre in essere furti di identità attraverso la
seguente modalità:
predisposizione – all’interno dei siti sopra indicati – di un apposito format nel quale l’acquirente, al fine di effettuare il pagamento, poteva inserire i dati della propria carta di credito (ove non intendesse pagare tramite ricarica postepay),
invio di e-mail contenenti messaggi tali da indurre in errore il destinatario sul mancato esito della procedura di pagamento tramite carta di credito (e sulla possibilità di effettuare il pagamento tramite ricarica postepay);
- strumentazione tecnica volta a porre in essere, attraverso la tecnica del
phishing, ulteriori furti di identità alla scopo di
utilizzare i dati dei correntisti (che avevano risposto alle e-mail di phishing, così inconsapevolmente rivelando i propri dati anagrafici) al fine di attivare – con le loro anagrafiche – 179 conti giochi SNAI,
utilizzare le numerazioni di carte di credito, ugualmente fornite dai legittimi titolari che avevano risposto alle e-mail di phishing, al fine di commettere il reato di cui al capo E;
- 101 documenti di identità (tutti di soggetti cittadini UE) falsi di cui al capo B,
utilizzati al fine di
aprire le carte postepay per ricevere il pagamento anticipato dei beni messi fittiziamente in vendita tramite i siti sopra indicati;
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aprire i 41 conti SNAI sotto indicati
- 179 conti gioco SNAI di cui al capo C aperti fittiziamente (tramite l’utilizzo di
dati anagrafici di soggetti ignari, vittime di phishing) per far confluire i proventi relativi all'utilizzo indebito delle carte di credito, le cui numerazioni venivano acquisite tramite la sopra indicata tecnica truffaldina
- ulteriori 41 conti gioco SNAI di cui al capo E, aperti con documenti falsi e utilizzati per monetizzare le giocate effettuate tramite l’uso dei già indicati 179 conti SNAI
In particolare rivestono il ruolo di promotori, capi ed organizzatori: ELISEI Florin alias ZAHARIA Florin: è il principale promotore dell’attività illecita, capo e organizzatore in quanto si occupa di gestire tutti i membri dell’associazione criminale che risiedono in Italia e in Romania. Soggetto correlato alle fotografie presenti sulla maggior parte dei documenti contraffatti utilizzati per l’attuazione delle frodi online, si occupa personalmente anche della gestione dell’attività di contraffazione dei documenti di identità sopra indicati. Attualmente sposato con ELISEI Nicoleta, ZAHARIA Florin ha così acquisito il suo cognome divenendo ELISEI Florin, che risulta un’ identità “pulita” in caso di controllo documentale da parte delle forze dell’ordine. CRETU Mihaita Alexandru detto Alex: promotore dell’attività illecita, è il più abile esperto informatico dell’associazione. Si occupa di gestire i membri dell’organizzazione criminale che risiedono in Romania, nonché organizza e suggerisce a ZAHARIA come procedere nell’attività tecnico informatica. CRACIUN Alin Nicolae: è l’anello di connessione tra ZAHARIA Florin e gli altri interlocutori romeni. Tecnico informatico (arrestato il 14 novembre 2013 a seguito di MAE, nell’ambito del p.p. 24715/11 sempre in relazione a reati informatici) ha ottenuto alcuni dei documenti di identità - ritrovati infatti sul suo computer in sequestro - che poi sono stati messi a disposizione dell’associazione per le necessarie modifiche utili all’attività illecita. Collabora anche alla gestione delle numerazioni di carte di credito indebitamente sottratte alle persone offese nonché delle carte postepay utilizzate dall’associazione (entrambe tali numerazioni anche queste ritrovate sul computer dell’indagato, nelle cartelle denominate “Bijutieru”, “Bijutieru2014”, “AlxVSBIJU”, “Biju” e “Date Biju”). Rivestono il ruolo di compartecipi NICU Marian Claudiu: è uno degli uomini più fidati di ZAHARIA, al quale lo stesso lascia l’incarico di ricoprire alcuni suoi compiti quando quest’ultimo si reca in Romania. ZAHARIA lo contatta quasi giornalmente per indicargli i compiti da svolgere, nonché per organizzare il “lavoro”. Il suo volto è presente su oltre 25 carte d’identità contraffatte, utilizzate per l’apertura di oltre 30 carte prepagate in uso al sodalizio, nonché per l’attivazione di numerose utenze telefoniche utilizzate dagli associati.
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NICU Elena Loredana: coaudiva il marito (NICU Marian Claudiu) in ogni suo “compito”. Anche lei si è recata personalmente presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e di Poste Italiane per l’apertura delle carte postepay necessarie alla associazione: sono infatti state individuate circa 20 carte prepagate attivate mediante documenti falsi che la raffigurano. ELISEI Nicoleta: moglie di ZAHARIA, si occupa di prelevare il denaro, provento di frode, quando il marito si reca all’estero, nonché di occultare qualsiasi traccia dell’attività illecita ogniqualvolta ve ne sia la necessità. All’occorrenza si è anche occupata di fare da intermediaria tra gli altri associati e ZAHARIA quando quest’ultimo si recava in Romania. DOBRE Marian: si occupa principalmente della falsificazione dei documenti di identità utilizzati dall’organizzazione criminale. A stretto contatto con ZAHARIA, interloquisce con lui con frequenza mediante incontri e conversazioni che intercorrono più volte durante la giornata, anche in relazione a compiti di natura informatica che lo stesso è in grado ugualmente di svolgere. Sono stati individuati due documenti d’identità clonati riportanti la sua effige fotografica, ove lo stesso si è sostituito a dei soggetti realmente esistenti. DIACONU Catalin Ionut: esperto di informatica che opera dalla Romania, prendendo il posto di CRAUCIUN dopo il suo arresto. Pur non avendo all’apparenza le medesime capacità del suo predecessore, diviene una figura di riferimento per ZAHARIA, un fidato contatto tra quest’ultimo ed i sodali rumeni (e, in particolare, con CRETU Mihaita Alexandru) con i quali il tecnico riesce ad interloquire più facilmente. VILAU Florin: si occupa di dare supporto a ZAHARIA per la riuscita di alcune delle attività illecite svolte dall’organizzazione e per il ricevimento di documentazione anche bancaria (apponendo un nominativo fittizio sulla propria cassetta delle lettere), mettendo anche a disposizione del sodalizio un codice fiscale relativo ad una persona realmente esistente, utilizzato da NICU Marian Claudiu per la creazione di una identità falsa. E’ lui a indicare a ZAHARIA il nome dell’Avvocato italiano quando CRAUCIUN viene arrestato. BUSU Constantin Adrian: gestisce e lavora con le carte prepagate in uso al sodalizio criminale, trasportandole dall’Italia alla Romania e viceversa. Con l’aggravante di essersi associati in dieci persone. Reato da considerarsi transnazionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 lett. b legge 16 marzo 2006 n. 146 (dal momento che trattasi di reato commesso in Italia ma avente una parte sostanziale della sua preparazione e pianificazione in Romania) e con l’aggravante di cui all’art. 4 stessa Legge. In Milano, dal settembre 2012 ed in permanenza attuale
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 7
Capo B ELISEI Florin alias ZAHARIA Florin CRETU Mihaita Alexandru (per il quale si procede separatamente) CRACIUN Alin Nicolae NICU Marian Claudiu DOBRE Marian ELISEI Nicoleta NICU Loredana Elena DIACONU Catalin Ionut VILAU Florin BUSU Constantin Adrian delitto p. e p. artt. 110, 81 cpv, 61 n. 2, 477, 482 c.p. perché, in concorso fra loro ed, in particolare, con estensione ad ogni compartecipe di tutti gli episodi di reato-fine attribuibili all’associazione, sotto il profilo morale e materiale della partecipazione alla fase istigativa, rafforzativa e ideativa dell’evento criminoso, evidenziata dalla gestione comune degli strumenti organizzativi mediante i quali si sono perfezionati i singoli episodi, con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso in violazione delle medesime disposizioni di legge, anche in tempi diversi, contraffacevano interamente - apponendovi le fotografie di ZAHARIA, NICU Marian Claudiu, NICU Loredana Elena e DOBRE Marian - i seguenti 101 documenti di identità:
Documento nr. e Nazione Cognome e Nome Data di nascita
TM803352 Romania ABRAHAM Leontin Feri 01/06/1981
98876189V Finlandia ADOLF Dagmar 21/07/1985
Portogallo ALMEIDA Ricardo 30/03/1986
DG996908 Portogallo ALVAREZ (ALVARES) Roberto 12/08/1987
Portogallo ASSANTE Rita 07/09/1991
Ungheria BAGY Fulop 10/09/1980
TM251779 Romania BALDON Fosco 05/08/1985
PS710299 Ungheria BALDON Mirko 19/05/1985
702814RM Ungheria BALLA Rebeka 13/03/1990
KV717782 Ungheria BARBER Adele 15/06/1989
CM619904 Ungheria BARBERI Sergio 18/09/1964
GI500237 Romania BARLADEANU Ovidiu Ionel 07/01/1985
0336821BE Ungheria BODA Mozes 10/09/1980
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 8
Documento nr. e Nazione Cognome e Nome Data di nascita
RX755009 Romania BORTE Marisa 16/11/1990
TM449779 Romania BRACCALENT Peter 05/08/1986
TM311779 Romania BRAGA Sebastian 05/08/1983
CJ553479 Romania BRAHIMAJ Vito 10/06/1980
582039PM Ungheria BUDAI Lajos 03/04/1985
GT918201 Ungheria BURATTIN Adriano 19/04/1984
TM144779 Romania BURLAN Gheorghe 05/08/1973
LB738801 Ungheria CARUSO Michele 17/06/1963
DK7581779019 Danimarca CERMINARA Ottavio 24/08/1964
DK9463107300 Danimarca CHAPOL Ricardo 10/04/1966
TC881277 Ungheria CINGOL Amelia 17/08/1990
XZ844639 Romania CIOBANU Gabriel Alexandru 19/09/1989
GS910028 Ungheria COLOMBO Marco 28/06/1965
TC819929 Ungheria COPOLA Claudio 14/08/1963
GD443276 Portogallo CORDOVA Pedro 08/06/1985
GZ326781 Romania COTAN Costantin Alis 28/01/1976
PK789065 Portogallo DE LOPES Diego 10/09/1967
PG774532 Portogallo DE SANTOS Roberto 15/08/1965
871900-8199 Danimarca DESTRO DE FREITAS Anderson 18/07/1964
MK239605 Portogallo DIOGO Lopes 11/04/1964
VX994567 Romania EDUTEANU Florin 14/11/1979
040390-1293 Danimarca EGIL Heidi 04/03/1990
PM547911 Romania FLOREA George 19/11/1977
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 9
Documento nr. e Nazione Cognome e Nome Data di nascita
871020-0122 Danimarca GABERI Mirko 27/05/1963
188291-0199 Danimarca GARGIULO Daniele 01/05/1963
910022-1722 Danimarca GARGIULO Daniele 17/05/1963
330484EA Ungheria GOMBOS Tamas 16/09/1981
G1550728 Portogallo GOMES Joao 09/04/1985
53096266F Finlandia ILMA Kielo 04/05/1990
818201-8199 Danimarca JORDAN John 18/07/1965
Ungheria KADA Gyori 10/09/1980
SW810098 Ungheria KEREKES Roberto 16/09/1964
DK19051709F2018D Danimarca KNUT Mathilde 17/09/1990
DY170029 Ungheria KOZAK Nikolas 17/08/1965
FK102991 Ungheria LAKATOS Sergio 11/06/1965
291034ZP Finlandia LUPESCU Mihai Ioan 18/03/1964
620160-7144 Danimarca MAIONE Roberto 21/04/1964
819927-7166 Danimarca MAKSUTI Besmira 17/08/1985
SC810197 Ungheria MARINI Roberto 11/06/1965
MX881388 Romania MARRA Sebastian 14/04/1985
BH654789 Portogallo MARTINEZ Roberto 18/09/1966
RK710284 Ungheria MATHEW Eldhose 26/07/1964
TM838772 Romania MIHAI Liviu Florin 09/04/1988
PQ918820 Ungheria MIKLOS Sebastian 05/11/1966
31299543Q Finlandia MINTTU Petra 03/12/1990
Danimarca MOLLA Ricardo 24/07/1966
RC617201 MORETT Daniele 16/09/1984
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 10
Documento nr. e Nazione Cognome e Nome Data di nascita
Ungheria
084421VA Ungheria NAGY Andreea 06/11/1987
482071KS Ungheria NAGY Zoltan 12/12/1985
TM640250 Romania NEAMTU Costel Emanuel 19/01/1961
7424614EA Ungheria NEMES Adam 25/08/1980
TC106988 Romania NICHIFOR Iordan 04/10/1985
RK192004 Danimarca OLESE Angelo 12/05/1964
Ungheria ORLANDO Vincenzo 19/07/1963
CM157288 Ungheria ORLANDO Vincenzo 19/07/1963
RX438754 Romania PADOVAN Cristina 16/11/1982
771002-8194 Danimarca PAGAN Claudio 08/04/1964
KX238009 Romania PALMA Edda 16/11/1987
KD710299 Ungheria PALMERI Carlo 27/01/1965
972278-0144 Danimarca PALUMBO Mateo 28/04/1968
MM774820 Romania PANCA Florin 28/10/1980
Ungheria PAPP Anesca 15/12/1990
VS162001 Ungheria PELARI Mauro 27/08/1964
001927-0199 Danimarca PIRAS Emilio 25/11/1965
RX340192 Romania PIVA Amelia 19/11/1982
GZ326541 Romania PIVA Sebastian 09/04/1983
RX432291 Romania RIVA Aurora 22/11/1982
9910000-1829 Danimarca RIVA Gabriele 18/05/1964
Portogallo ROBINHO Cristina 10/03/1990
GH908705 Portogallo SALAZAR Vitor 11/09/1984
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 11
Documento nr. e Nazione Cognome e Nome Data di nascita
Portogallo SANTIAGO Rita 20/04/1990
RK231675 Portogallo SANTIAGO Sergio 11/04/1964
526610-0192 Danimarca SANTOR Marco 23/07/1964
DY182980 Ungheria SARTORI Franco 17/09/1966
RX230976 Romania SCIANI Maria 16/11/1987
PK691370 Ungheria SERRA Daniele
0628931BS Ungheria SOOS Folkus 10/09/1980
301285-4065 Danimarca STIAN Andreas 30/12/1985
Ungheria SZERVAC Pataky 10/09/1980
MM738019 Romania SZILAGYI Francisc Iosif 22/03/1970
95782946K Danimarca TARBEN Ruben 29/01/1985
65175549N Finlandia VALTO Samuel 13/02/1985
326495AK Ungheria VARGA Tibor 08/12/1985
DK881829 Ungheria VASSALL Roberto 18/08/1985
Ungheria VINCZE Lukacs 10/09/1980
ZR162991 Ungheria VITALO Mirko 08/05/1965
RX743009 Romania VOLP Asella 16/11/1985
581923VT Ungheria ZENOBI Alessandra 16/05/1985
Documenti utilizzati dagli indagati per attivare codici fiscali e ottenere le carte postepay utili alle truffe di cui al capo D nonché per aprire i 41 conti gioco SNAI di cui al capo E. Con l’ aggravante di aver commesso il fatto al fine di commettere i delitti di cui ai capi D ed E. In Milano, dal settembre 2012 al gennaio 2015 Capo C
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 12
ELISEI Florin alias ZAHARIA Florin CRETU Mihaita Alexandru (per il quale si procede separatamente) CRACIUN Alin Nicolae NICU Marian Claudiu DOBRE Marian ELISEI Nicoleta NICU Loredana Elena DIACONU Catalin Ionut VILAU Florin BUSU Constantin Adrian delitto p. e p. artt. 110, 81, 494 c.p. perché, in concorso fra loro ed, in particolare, con estensione ad ogni compartecipe di tutti gli episodi di reato-fine attribuibili all’associazione, sotto il profilo morale e materiale della partecipazione alla fase istigativa, rafforzativa e ideativa dell’evento criminoso, evidenziata dalla gestione comune degli strumenti organizzativi mediante i quali si sono perfezionati i singoli episodi, con più condotte in violazione delle medesime disposizioni di legge, anche in tempi diversi
- si sostituivano alle persone sotto indicate al fine di attivare, avvalendosi di dati anagrafici ottenuti con la tecnica del phishing, conti giochi SNAI che così risultavano fittiziamente intestati a 179 ignari titolari
Conto Gioco Titolare del conto Codice Fiscale Data querela
effettuata Dettagli Querela
6031980011501996 ZUNICA Claudia ZNCCLD63P64A462C 14.06.2014
Staz.CC Civitella del Tronto (TE)
ZUNICA Claudia nata il 24.09.1963 a ASCOLI PICENO (AP) - Disconoscimento del conto gioco SNAI nr. 60231980011501996 intestato alla denunciante.
6031980011436388 URRU Rinaldo RRURLD68L19L154J 28.05.2014
Commissariato Termoli (CB)
URRU Rinaldo nato il 19.07.1968 a Teulada (CA) - Querela per Truffa E Assunzione Abusiva Di Identità Online.
6031980011483567 TUCCI Michele TCCMHL75D16E469Q 28.04.2014
Staz.CC Marsiconuovo (PZ)
TUCCI Michele nato il 16.04.1975 a Laterza (TA). - A seguito di attività di phishing verso la sua casella di posta elettronica avente indirizzo [email protected], il denunciante, tra il 20 ed il 26 febbraio 2014 inseriva i dati della carta di carta di credito prepagata "poste pay" avente numero 4023600634375275. Accortosi della truffa dopo averne parlato con amici il denunciante prelevava immediatamente il credito presente sulla carta PostePay.
6031980011483566 SILIQUINI Mariarosaria
SLQMRS64R62F839X 14.07.2014 Tenenza CC
Ercolano (NA)
SILIQUINI Maria Rosaria nata il 22/10/1964 a Napoli. - Denuncia di sostituzione di persona per l’apertura di conti gioco a suo nome
6031980011502016 ROTESI Roberto RTSRRT67E02A390G 29.10.2014
Staz.CC Montecarotto (AN)
ROTESI Roberto nato il 02.05.1967 a Arezzo (AR) - Denuncia per sostituzione di persona
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 13
Conto Gioco Titolare del conto Codice Fiscale Data querela
effettuata Dettagli Querela
6031980011436343 PISANO Andrea PSNNDR77T06H501V
17.06.2015 STAZ.CC ROMA -
VIALE LIBIA - RM
PISANO ANDREA nato il 06/12/1977 a ROMA - ha presentato querela per sostituzione di persona
6031980011501865 PALII Valeriu PLAVLR59S14Z140B 29.10.2014
Staz.CC Montecarotto (AN)
PALII Valeriu nato il 14.11.1959 in Moldavia. - Denuncia per sostituzione di persona
6031980011436894 IAZZETTA Vincenzo
ZZTVCN56R21A064Q 11.01.2011 Tenenza CC Arzano (NA)
IAZZETTA Vincenzo nato il 21.10.1956 a Afragola (NA)- Soggetto vittima di phishing nel 2011 (querela del 11.01.2011) i cui dati anagrafici risultano utilizzati nel 2013 per l’attivazione di un conto gioco di “Tipo A” – Vittima di sostituzione di persona CONTROLLARE SDI
6031980011502009 GRASSIA Mattia GRSMTT91E13C351M 29.10.2014
Staz.CC Montecarotto (AN)
GRASSIA Mattia natoil 13.05.1991 a Catania. -Denuncia per sostituzione di persona
6031980011501895 ARHIROAIE
Daniel RHRDNL74E01Z129F
29.10.2014 Staz.CC
Montecarotto (AN)
ARHIROAIE Daniel nato il 01.05.1974 in Romania. Denuncia per sostituzione di persona
6031980011415659 RUS Adela RSUDLA85L66Z129Q // // 6031980011428059 MENIS Mauro MNSMRA82B26D962G // // 6031980011415479 SPARACINO Irene SPRRNI73H67D403D // //
6031980011426172 VARACALLI
Valerio VRCVLR74A26D122T //
//
6031980011426690 ANGELASTRI
Franco NGLFNC71P16E801N //
//
6031980011426068 CIVARDI Livio CVRLVI57B07D869T // //
6031980011426483 DIM Thaddeus
Chike DMITDD71B15Z335R //
//
6031980011426182 CELOTTO Emilio CLTMLE81R15C129N // //
6031980011426181 BELLINTANI
Vincenzo BLLVCN40B19F804O //
//
6031980011426650 RINOLDI Andrea RNLNDR86M01D150K // // 6031980011426630
SASSOLI Edoardo SSSDRD60R29E472X // //
6031980011426585
LARCHER Rolando
LRCRND66B27L219O // //
6031980011426465 BOSCO Pino BSCPNI66C26F775V // // 6031980011426459 BUTTA' Attilio BTTTTL72A07H501E // // 6031980011426661 STOPPA Gabriele STPGRL76L05H620U // // 6031980011426227 SCATTU Daniele SCTDNL82T17E441C // //
6031980011426240 MAGNAGUAGN
O Fulvio
MGNFLV79S10L219W // //
6031980011426232 DI
MARCANTONIO Simone
DMRSMN87P19C773E // //
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 14
Conto Gioco Titolare del conto Codice Fiscale Data querela
effettuata Dettagli Querela
6031980011391509 FORNELLI Matteo FRNMTT84L06B936V // //
6031980011391511 LARIZZA Damiano
LRZDMN70A09C975E // //
6031980011391526 SORRENTI
Michele SRRMHL84R02C710E // //
6031980011391596 CALCAGNO
Alfonso CLCLNS91M01H834S // //
6031980011391583 ALBERINI Angelo LBRNGL91S24F943E // //
6031980011429154 MORO Biagio MROBGI84H10F839E // //
6031980011429243 STURA Alessandra STRLSN85E59L366R // //
6031980011429152 MAZZALI Renzo MZZRNZ53E03D450W // //
6031980011429574 COPPO Massimo CPPMSM73M25E379V // //
6031980011429568 PASSAMONTI
Gennaro PSSGNR54L16F585W // //
6031980011429585 MURRI Gianluca MRRGLC81R05B180C // //
6031980011429553 COLAIANNI
Silvia CLNSLV84E63A662U // //
6031980011432027 OLIVIERI Giovanni
LVRGNN70P01Z112T // //
6031980011432032 OLIVAZZI Clemente
LVZCMN82R15F839Q // //
6031980011432401 RONCON Mario RNCMRA62S07L219A // //
6031980011432402 RIVIERA Renato RVRRNT49E29F158Q // //
6031980011431887 MATTINA Francesco
MTTFNC69E09H148G // //
6031980011434266 FALCONE
Claudio FLCCLD55L11D390D // //
6031980011434268 ISOPO Maurizio SPIMRZ62L10A132S // //
6031980011433818 MARTINO
Antonio MRTNTN64H13F205A // //
6031980011434341 MANNI Andrea MNNNDR90H26L157U // //
6031980011434444 LICARI Giuseppe LCRGPP86D05G273E // //
6031980011434443 PAOLOCCI Mario PLCMRA59D22I608N // //
6031980011431729 LUZI Fabio LZUFBA62P08H501F // //
6031980011434604 PAPASIDERO
Amalia PPSMLA80E63G791P // //
6031980011434606 TROIA Daniela TRODNL77D41I754U // //
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 15
Conto Gioco Titolare del conto Codice Fiscale Data querela
effettuata Dettagli Querela
6031980011434611 MOSSA Antonio MSSNTN86E06F394L // //
6031980011432786 CESARO' Ada CSRDAA78H51C351S // //
6031980011432790 BARBATO
Gennaro BRBGNR61T28A064X // //
6031980011432792 PANFILI Roberto PNFRRT58A11C684A // //
6031980011432901 LORANDI Giuseppina
LRNGPP77E71L378T // //
6031980011433038 FACCIN Irene FCCRNI81M45B111S // //
6031980011433049 ROSANO Mario RSNMRA87L26F537V // //
6031980011433073 TEDESCO Filippo TDSFPP91A11D423T // //
6031980011435114 COSTANTINI
Sandro CSTSDR80E05A488A // //
6031980011435113 VIEZZI Federico VZZFRC68R02L483O // //
6031980011435133 COLACINO
Antonio CLCNTN62T03C352O // //
6031980011435467 RUCO Nicola RCUNCL82A06L117R // //
6031980011435537 SOSSAI Domenico SSSDNC64A08C957V // //
6031980011435465 MARINO Vincenzo
MRNVCN59E05F839E // //
6031980011435767 LAITI
Massimiliano LTAMSM78R23L219K // //
6031980011435542 FARACI Riccardo FRCRCR69B07E023Z // //
6031980011435851 BORTOLOTTI
Sandro BRTSDR67T09Z133J // //
6031980011435856 DEL FABBRO
Sandro DLFSDR71M15L483C // //
6031980011436386 APOLLONIO
Antonio PLLNTN78D06D862I // //
6031980011436619 SCARDICCHIO
Vito SCRVTI76B11L049W // //
6031980011436630 CALZA Riccardo CLZRCR94R19I138H // //
6031980011436769 CASTALDELLO
Silvio CSTSLV60P06D007E // //
6031980011436772 TONIETTO Fabio TNTFBA80C07C743N // //
6031980011437382 CASALOTTI
Arnaldo CSLRLD86E14H501L // //
6031980011436899 ONGARO Denis NGRDNS83M26E889C // //
6031980011437362 DE LISE Enrico DLSNRC61T12F839H // //
6031980011437358 PANTANO PNTPLG90H21E340H // //
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 16
Conto Gioco Titolare del conto Codice Fiscale Data querela
effettuata Dettagli Querela
Pierluigi
6031980011437475 FERRI Claudio FRRCLD61L07E340W // //
6031980011437411 ESTATICO Pietro STTPTR82T01F839S // //
6031980011437476 RAGANATO
Matteo RGNMTT90M02C978Q // //
6031980011437474 PINNA Michele PNNMHL51D14L503I // //
6031980011437768 CALIA Luigi CLALGU79M02A225C // //
6031980011437771 BERZIERI
Fabrizio BRZFRZ65P02H720D // //
6031980011438112 PERELLI Andrea PRLNDR86E17D704M // //
6031980011438106 BOSCOLO
TODARO Mario BSCMRA50D27C638R // //
6031980011438114 SALEMME Lucio SLMLCU52A29F839I // // 6031980011438119 ROMANO Walter RMNWTR88R06A512G // // 6031980011438483 DI SOLE Luigi DSLLGU69B17C352G // //
6031980011438575 CIUCCIO Vincenzo
CCCVCN30B01H243D // //
6031980011439101 CANFORA
Stefano CNFSFN68L11L117C // //
6031980011439091 EBOLI Grazia BLEGRZ77A60A662N // // 6031980011439108 FURLAN Simone FRLSMN77R21A182A // // 6031980011440239 LIUZZO Gianni LZZGNN72P14H501N // // 6031980011440211 FALCONE Aniello FLCNLL92L20A717S // // 6031980011440279 FUOCO Lino FCULNI66M29C034R // // 6031980011440348 ARCIERI Silvio RCRSLV81R09C002O // // 6031980011440353 CESARO Mario CSRMRA84L14C361Z // //
6031980011440883 GANZAROLLI
Roberto GNZRRT65T01C207X // //
6031980011440908 GELLI Michele GLLMHL76T08C912Z // // 6031980011442258 LONGO Francesco LNGFNC76S18E038L // // 6031980011442344 MORINO Simone MRNSMN81E21L013Z // // 6031980011442716 GORELLI Mirko GRLMRK89M14F032G // // 6031980011442776 LAI Alberto LAILRT62C20B354E // // 6031980011442829 CIPRO Marco CPRMRC83B12L219M // // 6031980011442713 TAZZI Carlo TZZCRL66R24H501N // //
6031980011442856 GENTILE Francesco
GNTFNC89E04D122V // //
6031980011442778 DI MICHELE Massimiliano
DMCMSM74H08I348Z // //
6031980011450955 PERUGINO Luca PRGLCU88L23F839D // // 6031980011450982 DOGANA Sergio DGNSRG67C20H501L // //
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 17
Conto Gioco Titolare del conto Codice Fiscale Data querela
effettuata Dettagli Querela
6031980011450974 MUSOLINO Paolo MSLPLA76P16H224U // //
6031980011451084 MAGALETTI
Luigi MGLLGU73L18A662O // //
6031980011450953 BELLUCO Renato BLLRNT53P20F382O // // 6031980011450978 ACCIAI Cristian CCACST77P29D612L // //
6031980011450923 QUAGLIATA
Gianni QGLGNN82C18D938R // //
6031980011451118 IOZZINO Mario ZZNMRA66B01L245M // //
6031980011451119 MICHELANGELI
Mirko MCHMRK82C19L833Z // //
6031980011447196 PIGNA Pasquale PGNPQL59H29F839P // //
6031980011446921 MARCHIO
Giovanni Maria MRCGNN47C03D612B // //
6031980011446473
DI MOLFETTA Gianni
DMLGNN69P08G999J // //
6031980011451276 DI BERARDINO
Massimo DBRMSM68H25G482F // //
6031980011451277 VICEDOMINI
Guglielmo VCDGLL82C21L219C // //
6031980011451322 MOTTOLA
Andrea MTTNDR92M05B729B // //
6031980011451460 D'ARPA Umberto DRPMRT67B12G273P // //
6031980011451463 MONTAGNA
Patrizio MNTPRZ79B19B354H // //
6031980011502013 BALDINI Stefano BLDSFN79B03D403K // //
6031980011478728 FELE Francesco FLEFNC84B16A192J // //
6031980011478646 MIGNOGNA
Emanuele MGNMNL72C18L049M // //
6031980011478718 DI
GIOVANNANTONIO Andrea
DGVNDR79L23A488F // //
6031980011478714 CIAMPINI Claudio
Primo CMPCDP43M23E715O // //
6031980011478711 ZANIN Giovanni ZNNGNN48H10C641W // // 6031980011478705 PINTO Angelo PNTNGL59A30I451O // //
6031980011478660 ALIBERTI Giuseppe
LBRGPP74C22H501M // //
6031980011478657 MASIA Luciano MSALCN77B27I452G // // 6031980011478655 STICCHI Vito STCVTI42S10E506G // // 6031980011483525 SLONGO Fausto SLNFST62D26C577D // // 6031980011472587 LIVOLI Carlo LVLCRL57A14D662G // //
6031980011472591 MORGANTI
Mario MRGMRA46E25H501Z // //
6031980011472600 GRANATA Santa GRNSNT81P55F839Q // // 6031980011491279 PALMIERI Matteo PLMMTT85T17L781N // //
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 18
Conto Gioco Titolare del conto Codice Fiscale Data querela
effettuata Dettagli Querela
6031980011491344 DE
BARTOLOMEIS Alfonso
DBRLNS61P23H703U // //
6031980011491346 SPROCCATI
Simone SPRSMN83D24G916L // //
6031980011491347 BORON Stefano BRNSFN81A12H501Y // // 6031980011491355 BASSI Matteo BSSMTT79L24C890R // //
6031980011491358 STRANO Benedetto
STRBDT74H17G371M // //
6031980011491280 LUPOLI Adolfo LPLDLF76L05H926Q // // 6031980011493391 AMATI Danilo MTADNL72D20H294B // // 6031980011495710 PEVERI Davide PVRDVD71P19M109U // // 6031980011495685 VERDERIO Paolo VRDPLA67B18F205O // //
6031980011495422 GIURIATO
Tiziano GRTTZN65C22A859W // //
6031980011495696
MANZO Ferdinando
MNZFDN72C07F912W // //
6031980011495438 COSTI Giovanni CSTGNN60C07I462L // // 6031980011495417 FRAU Marco FRAMRC66L30I452F // //
6031980011434450 ANTONIOLI
Vittorio NTNVTR58L30E120R // //
6031980011435848 ARDAGNA Ionas RDGNSI76C29H700F // //
6031980011451511 CANGIALOSI
Alex CNGLXA82H28L219K // //
6031980011435771 MARAMPON
Matthias MRMMTH89R12B300H // //
6031980011451457 MOSI Marco MSOMRC79M03I046S // // 6031980011437767 ZANCAN Walter ZNCWTR66B04A940U // //
- si sostituivano alle 9 persone sotto indicata al fine di richiedere dominii Internet che potessero essere “scambiati” dalle potenziali vittime per siti di e-commerce affidabili
Querelante Data e
luogo di nascita
Luogo residenza
Ufficio e data querela
Dettagli
ARGIOLAS Luigi
21/10/1960 Cagliari
Selargius (CA)
Compartimento Polposta Cagliari – CA 20/12/2012
L’ amministratore della Società chip elettronica a far data dal 13/12/2012 ha iniziato a ricevere delle telefonate insistenti da parte di privati cittadini che richiedevano informazioni sugli ordini effettuati on-line sul sito web www.chipelettronicaonline.it, cosa a loro sconosciuta in quanto non operano on-line. In tale sito sono stati copiati ed utilizzati il logo aziendale ed i dati fiscali della società.
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 19
Querelante Data e
luogo di nascita
Luogo residenza
Ufficio e data querela
Dettagli
PINESCHI Andrea
21/05/1958 La Spezia
La Spezia Sezione Polizia Postale La Spezia 21/05/2013
Il titolare dell'esercizio commerciale “Elettronica srl” sito in Vezzano Ligure riceveva una mail da un cliente che gli chiedeva se il sito www.euronica-store.it fosse loro in quanto riportava l'indirizzo e la partita iva della loro attività. Dopo aver controllato il sito il titolare si avvedeva che nella sezione “chi siamo” venivano indicati i dati ed il nome del suo negozio.
LAVEZZARI Guido Carlo Tommaso
14/11/1970 Milano
Radda in Chianti (SI)
Compartimento Polizia Postale Milano 11/06/2013
Il denunciante, socio della Starwood s.r.l. con sede legale a Milano in P.zza della Repubblica nr.8, P.IVA nr.11105790155 dichiara che sul sito www.euronica-store.it, nella sezione chi siamo, sono contenuti tutti i dati della sua società
TEDOLDI Viola
14/05/1978 Brescia
Castel Mella (BS)
Carabinieri CC Villa Carcina (BS) 03/07/2013
Disconoscimento utilizzo dati della società "Comingest srl", la società denuncia l'utilizzo dei riferimenti societari, che a loro insaputa sono stati utilizzati sul sito www.euronica-store.it
LANZA Carmelo
02/11/1956 Catania
Catania Compart.to Polizia Postale Catania 14/11/2013
Il denunciante, liquidatore legale della società "Azelettronica s.r.l." con sede in Catania via Etnea n°299, dichiarava che in data 13/11/2013 la sua segretaria aveva ricevuto una telefonata da una persona che aveva acquistato un televisore sul sito web www.azelettronicashop.it e desiderava sapere quando gli sarebbe stato spedito. Disconoscendo il sito web, il denunciate effettuava una verifica e si rendeva conto che sul portale n questione erano ripostati la partiva IVA e l’indirizzo della sede della società "Azelettronica s.r.l.
COMUNALE Giovanni
12/07/1961 - Catania
Catania Compart.to Polizia Postale Catania 25/07/2013
Sul sito e-commerce www.masterelettronicashop.it, alla voce informazioni di contatto, erano falsamente indicati i dati fiscali inerenti la società "Master Elettronica s.r.l." tra cui la partita iva e l'indirizzo legale della sede.
BARELLA Corrado
08/10/1960 Cagliari
Capoterra (CA)
Compart.to Polizia Postale Cagliari 31/01/2014
L’amministratore della societa' L.B.Elelettronica service s.r.l, nella giornata del 30/01/2014 veniva a conoscenza della presenza in rete del negozio virtuale http://lbelettronicaonline.it, recante la propria partita iva 03121540920, che propone la vendita di materiale elettronico.
COLLI Antonianna
10/09/1971 Nuoro
Nuoro Sezione Polizia Postale Nuoro 10/04/2013
Su internet era stato creato il sito web www.elettrocollionline.it che riportava falsamente i dati dell'azienda Elettrocolli da lei rappresentata
DEMURTAS Giancarlo
20/08/1969 Sassari
Sassari Sezione Polizia Postale Sassari 08/10/2013
Ignoti hanno creato un sito di e-commerce www.gdelettronicashop.it utilizzando i dati della propria impresa individuale al fine di truffare ignari utenti della rete.
In Milano, dal settembre 2012 al gennaio 2015 Capo D ELISEI Florin alias ZAHARIA Florin CRETU Mihaita Alexandru (per il quale si procede separatamente) CRACIUN Alin Nicolae NICU Marian Claudiu DOBRE Marian ELISEI Nicoleta
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 20
NICU Loredana Elena DIACONU Catalin Ionut VILAU Florin BUSU Constantin Adrian delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 nn. 5 e 7, 640 c.p. perché, in concorso fra loro ed, in particolare, con estensione ad ogni compartecipe di tutti gli episodi di reato-fine attribuibili all’associazione, sotto il profilo morale e materiale della partecipazione alla fase istigativa, rafforzativa e ideativa dell’evento criminoso, evidenziata dalla gestione comune degli strumenti organizzativi mediante i quali si sono perfezionati i singoli episodi, agendo tutti nei ruoli e con le modalità dettagliatamente specificati nel capo A), con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, tramite la creazione dei siti web di cui al capo A) e mettendo fittiziamente in vendita beni su tali siti internet (così profittando di circostanze di luogo tali da ostacolare la publica o privata difesa), ottenevano il pagamento anticipato su carte caricabili (aperte con i documenti di identità falsi in uso all’associazione di cui al capo B), il tutto con danno dell’acquirente che – dopo aver così versato il prezzo del bene – non lo riceveva. In particolare, venivano ricostruiti dalla Polizia Postale di Milano i seguenti pagamenti su carte ricaricabili
ID Data Oper. Ora Oper. Importo Carta RICARICATA INTESTATARIO Carta Ric.mov.1 05/09/2012 15:06:05 € 348,55 4023600619952247 MOLLA Ricardo
mov.2 06/09/2012 13:30:14 € 260,31 4023600619952247 MOLLA Ricardo
mov.3 11/09/2012 10:35:28 € 343,05 4023600619952247 MOLLA Ricardo
mov.4 12/09/2012 18:15:22 € 247,00 4023600619952247 MOLLA Ricardo
mov.5 16/09/2012 22:52:02 € 381,97 4023600619952247 MOLLA Ricardo
mov.6 17/09/2012 15:44:37 € 400,00 4023600619952247 MOLLA Ricardo
mov.7 18/09/2012 08:30:00 € 200,00 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.8 18/09/2012 08:59:36 € 340,00 4023600619952247 MOLLA Ricardo
mov.9 18/09/2012 09:06:35 € 105,00 4023600619952247 MOLLA Ricardo
mov.10 18/09/2012 11:21:28 € 300,00 4023600619952247 MOLLA Ricardo
mov.11 18/09/2012 15:12:13 € 200,00 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.12 18/09/2012 18:00:25 € 400,00 4023600619952247 MOLLA Ricardo
mov.13 19/09/2012 09:55:32 € 275,88 4023600619952247 MOLLA Ricardo
mov.14 19/09/2012 12:13:08 € 300,00 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.15 19/09/2012 14:20:15 € 188,00 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.16 19/09/2012 18:53:46 € 200,00 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.17 20/09/2012 10:51:24 € 210,00 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.18 20/09/2012 11:45:56 € 321,23 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.19 20/09/2012 17:12:32 € 320,50 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.20 20/09/2012 18:33:36 € 120,00 4023600619952247 MOLLA Ricardo
mov.21 21/09/2012 18:21:57 € 360,00 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.22 22/09/2012 12:05:07 € 348,55 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.23 22/09/2012 12:07:04 € 348,55 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.24 23/09/2012 22:49:24 € 325,00 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.25 24/09/2012 10:07:21 € 220,00 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.26 24/09/2012 10:11:30 € 315,73 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.27 24/09/2012 10:22:02 € 80,00 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.28 24/09/2012 19:42:58 € 300,00 4023600619952247 MOLLA Ricardo
mov.29 27/09/2012 11:22:21 € 200,00 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.30 27/09/2012 12:34:22 € 342,75 4023600619952247 MOLLA Ricardo
mov.31 27/09/2012 18:36:19 € 200,00 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.32 30/09/2012 16:15:54 € 350,00 4023600619952247 MOLLA Ricardo
mov.33 01/10/2012 16:35:07 € 250,00 4023600619952247 MOLLA Ricardo
mov.34 02/10/2012 08:30:11 € 310,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.35 02/10/2012 10:26:54 € 200,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.36 02/10/2012 13:17:28 € 310,50 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 21
ID Data Oper. Ora Oper. Importo Carta RICARICATA INTESTATARIO Carta Ric.
mov.37 02/10/2012 14:56:08 € 371,05 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.38 02/10/2012 18:47:19 € 478,98 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.39 03/10/2012 13:14:19 € 355,50 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.40 03/10/2012 17:05:02 € 381,97 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.41 04/10/2012 10:48:13 € 200,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.42 06/10/2012 09:27:00 € 100,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.43 08/10/2012 11:45:49 € 150,00 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.44 08/10/2012 12:59:12 € 350,00 4023600626799359 PALUMBO Mateo
mov.45 08/10/2012 15:23:06 € 270,00 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.46 09/10/2012 11:18:36 € 310,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.47 09/10/2012 13:07:22 € 400,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.48 09/10/2012 16:26:02 € 300,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.49 09/10/2012 18:19:02 € 312,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.50 10/10/2012 08:21:25 € 190,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.51 10/10/2012 09:07:29 € 677,04 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.52 10/10/2012 09:50:38 € 55,00 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.53 10/10/2012 11:53:27 € 574,00 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.54 11/10/2012 14:34:12 € 596,05 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.55 11/10/2012 17:30:38 € 200,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.56 13/10/2012 09:56:49 € 400,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.57 15/10/2012 08:19:01 € 565,44 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.58 15/10/2012 12:22:12 € 205,00 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.59 15/10/2012 15:09:56 € 670,90 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.60 15/10/2012 20:18:11 € 25,00 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.61 16/10/2012 15:04:45 € 140,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.62 16/10/2012 15:51:46 € 212,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.63 16/10/2012 15:56:46 € 150,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.64 16/10/2012 18:33:14 € 160,00 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.65 17/10/2012 08:34:16 € 310,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.66 17/10/2012 09:25:12 € 311,00 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.67 18/10/2012 15:34:06 € 200,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.68 20/10/2012 11:31:22 € 346,45 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.69 22/10/2012 13:28:37 € 190,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.70 23/10/2012 17:05:00 € 300,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.71 24/10/2012 09:39:26 € 269,52 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.72 24/10/2012 16:15:13 € 200,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.73 24/10/2012 17:44:47 € 293,40 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.74 25/10/2012 12:42:02 € 155,00 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.75 25/10/2012 12:43:55 € 350,00 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.76 25/10/2012 17:52:46 € 230,50 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.77 25/10/2012 18:44:03 € 310,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.78 26/10/2012 18:25:04 € 150,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.79 27/10/2012 11:51:22 € 215,00 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.80 27/10/2012 14:11:12 € 293,40 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.81 29/10/2012 11:02:49 € 215,00 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.82 29/10/2012 12:23:11 € 195,00 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.83 29/10/2012 13:02:29 € 175,00 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.84 29/10/2012 13:29:31 € 115,00 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.85 29/10/2012 15:03:01 € 160,50 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.86 30/10/2012 08:31:17 € 380,50 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.87 30/10/2012 10:19:49 € 165,00 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.88 30/10/2012 11:03:23 € 275,50 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.89 30/10/2012 13:37:20 € 215,00 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.90 30/10/2012 14:39:43 € 260,31 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.91 30/10/2012 19:37:27 € 478,98 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.92 31/10/2012 09:02:49 € 350,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.93 31/10/2012 11:31:52 € 326,00 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.94 01/11/2012 20:08:23 € 310,50 4023600626799359 PALUMBO Mateo
mov.95 02/11/2012 11:13:09 € 175,00 4023600626799359 PALUMBO Mateo
mov.96 02/11/2012 13:56:06 € 213,90 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.97 02/11/2012 16:15:02 € 155,00 4023600626799359 PALUMBO Mateo
mov.98 03/11/2012 09:27:30 € 371,05 4023600626799359 PALUMBO Mateo
mov.99 03/11/2012 10:22:05 € 200,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.100 05/11/2012 09:44:24 € 155,00 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.101 05/11/2012 11:31:50 € 305,00 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
mov.102 05/11/2012 15:08:31 € 265,00 4023600620829020 CHAPOL Ricardo
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 22
ID Data Oper. Ora Oper. Importo Carta RICARICATA INTESTATARIO Carta Ric.
mov.103 06/11/2012 08:15:53 € 200,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.104 06/11/2012 11:57:22 € 75,00 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.105 06/11/2012 16:35:08 € 255,00 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.106 07/11/2012 12:17:39 € 454,00 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.107 07/11/2012 22:30:35 € 310,50 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.108 08/11/2012 10:20:26 € 310,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.109 08/11/2012 12:35:42 € 200,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.110 09/11/2012 08:40:53 € 210,50 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.111 09/11/2012 09:45:51 € 351,95 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.112 09/11/2012 14:23:01 € 200,00 4023600626799359 PALUMBO Mateo
mov.113 09/11/2012 16:20:33 € 210,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.114 09/11/2012 18:50:32 € 163,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.115 10/11/2012 08:45:44 € 269,52 4023600626799359 PALUMBO Mateo
mov.116 10/11/2012 16:19:48 € 386,00 4023600626799359 PALUMBO Mateo
mov.117 10/11/2012 16:27:33 € 300,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.118 12/11/2012 09:31:03 € 200,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.119 12/11/2012 09:54:48 € 200,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.120 12/11/2012 13:11:29 € 210,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.121 12/11/2012 17:52:56 € 467,48 4023600626799359 PALUMBO Mateo
mov.122 12/11/2012 18:06:53 € 281,00 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.123 12/11/2012 18:45:24 € 210,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.124 12/11/2012 19:15:49 € 405,50 4023600619952247 MOLLA Ricardo
mov.125 12/11/2012 19:21:16 € 165,00 4023600619952247 MOLLA Ricardo
mov.126 13/11/2012 13:14:19 € 348,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.127 13/11/2012 15:31:11 € 225,00 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.128 13/11/2012 17:58:48 € 200,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.129 14/11/2012 10:51:14 € 260,31 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.130 14/11/2012 14:44:01 € 320,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.131 15/11/2012 19:22:25 € 165,00 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.132 16/11/2012 10:06:01 € 155,00 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.133 16/11/2012 12:52:18 € 348,25 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.134 17/11/2012 09:42:43 € 376,47 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.135 19/11/2012 10:14:58 € 360,90 4023600627302880 GARGIULO Daniele
mov.136 19/11/2012 16:15:50 € 231,00 4023600627302880 GARGIULO Daniele
mov.137 19/11/2012 17:48:41 € 200,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.138 19/11/2012 18:45:33 € 278,35 4023600608608826 PIRAS Emilio
mov.139 20/11/2012 09:02:11 € 200,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
mov.140 20/11/2012 17:06:16 € 280,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
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mov.142 21/11/2012 10:36:34 € 300,00 4023600632252625 RIVA Gabriele
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 46
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 66
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mov.2958 24/12/2014 16:30:43 € 161,36 4023600651058036 VASSALL Roberto
mov.2959 29/12/2014 12:29:30 € 264,50 4023600651058036 VASSALL Roberto
mov.2960 05/01/2015 17:45:24 € 227,60 4023600651058036 VASSALL Roberto
mov.2961 07/01/2015 15:12:19 € 284,00 4023600651058036 VASSALL Roberto
mov.2962 07/01/2015 16:24:14 € 269,00 4023600651058036 VASSALL Roberto
€ 692.620,20
con l’identificazione, per molte transazioni, del soggetto truffato così come risulta dalla seguente tabella:
ID Descrizione Operazione C.F. VITTIMA Nome VITTIMA mov.1 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. RSCCNZ74B51E507I RUSCONI CINZIA mov.3 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - GUERZONI Emanuela mov.5 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000068446483 NTNDNL87P25F770L ANTONIOL DANIELE mov.6 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SNCFNC86A10I480H SANCIO FRANCESCO mov.8 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. GHRRRT71E28L259I GHEROSI ROBERTO mov.12 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. ZCCFNC70L07F205O ZUCCO FRANCESCO mov.14 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. FNTSRA93A44F152P SARA FUNIATI mov.16 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. DSURFL68H44F999J RAFFAELA DUS mov.19 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A SLLMTT78H06D969Y SILLARI MATTEO mov.20 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600576390084 BRCMLN63D42D969G BRICHETTO MARILENA mov.24 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600559421476 BNRNGL71A15I437A BONARDI ANGELO mov.26 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - BALLARIN PAOLO mov.28 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000045547205 CMMMRA48S09F839X CIMMINO CARLO CIMMINO MARIO mov.30 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - ALBERTAZZI Filippo mov.32 RICARICA PRESSO 05584 POPOLARE DI MILANO CRNRRT72M13F704G CORONA ROBERTO mov.33 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CNIVNT88P19E396C IACONO VALENTINO mov.35 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600617400470 CRTDNL92T27L682J CARTA DANIELE mov.36 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000091276162 RSLLNR83R47C618K ROSOLA ELEONORA GUGLIELMINO
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 67
ID Descrizione Operazione C.F. VITTIMA Nome VITTIMA
ALFIO mov.40 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CTNRNT47R04D969C CATONE RENATO mov.44 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. FRNTZN70T64D548I FORNASARI TIZIANA mov.45 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. FNLSFN69P26A345M FANELLI STEFANO mov.59 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A VVNFNC67H30B521H VIVONA FRANCESCO mov.60 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000092986843 WFIFDN82H01Z318F WIAFE FRED ANTWI mov.64 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. GVNMCL69E15H294F MARCELLO GIOVENTU mov.66 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A BLYRGR64L21Z401N BOILY ROGER mov.72 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600466522374 LRSFBA78L02L319I LORUSSO FABIO mov.73 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SCVGRG68D06H163F SCIVOLETTO GIORGIO mov.76 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. NNZVNC62D15I171W IANNUZZI VINICIO mov.80 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000049249790 TRLMNL76B55C933W TAROLLI MANUELA mov.82 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - DALMASSO Mauro mov.84 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - PARISI Salvatore mov.85 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000040819997 STRRFL47B63H243C STRIANO RAFFAELINA SORDONI
GIOVANNI mov.90 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600458069426 SLVGFR77C04A192R SALVIO GIANFRANCO mov.91 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600601066089 BLLNDA71M48C751O BELLINI NADIA / COVELLA Vito mov.94 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000099318081 FBNGRD60L54H467T TARANTINO GIUSEPPE FABIANO
GERARDA mov.96 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600627934120 PLMRFL60B06A512S PALUMBO RAFFAELE mov.104 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MLEBGI84M07C927G EMOLO BIAGIO mov.106 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - MALASPINA CRISTINA mov.107 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600447866411 RSSGRG46T12L736J ROSSI GIORGIO mov.110 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A CZZLSS87D23E625O COZZI ALESSIO mov.111 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. FLSLVT76E07G511P FOLISI LUCA VITTORIO mov.112 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MZZNLM76S26I138V MAZZOLA NATALE MAURO mov.116 RICARICA PRESSO 05584 POPOLARE DI MILANO DBNNTN60A27A339E DI BENEDETTO ANTONIO mov.117 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600560094890 MZZRFL68H15G942P MAZZOLA RAFFAELE mov.122 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. TLLMHL87L24A515H TELLONE MICHEL mov.124 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A GRNDNL47E09G388Q GRANDI DANILO mov.125 RICARICA CARTA DA ATM - 76018200026058277 FRRVNC84T49G942X FERRENTINO VERONICA mov.127 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. ZCCLNI67M26E372T ZOCCOLAN LINO mov.131 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600603110869 GRUDLN63E41Z100V GURI ADELINA mov.136 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A MNCDRA84M18G039J MONACO DARIO mov.138 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000052562154 PRNRNT47S12B429H PERNICE RENATO DI MAURO
CARMELA mov.147 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BTTLRT91D20L551C BATTISTIN ALBERTO mov.149 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. GLSSLV74E45G224U GALASSO SILVIA mov.152 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. NVSMLD63P20Z602L NEVES AMARILDO DOS SANTOS mov.153 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600466104413 SCCMRT62C06F839N SCOCCA UMBERTO mov.157 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600454500432 BRTMRC68E27L483J BERTONI MARCO mov.158 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. PNALRA87C61G113J PANI LAURA mov.159 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600578999460 CMPNGL55E31D969K CAMPESE ANGELO mov.160 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CNSGLN69R06F839S CONSIGLIO GIULIANO mov.162 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BLLCRS84P23L719Y BELLA CHRISTIAN mov.169 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. DLIMRA82P69A192S IDILE MARIA mov.175 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600634708327 BNMGLC88T17A783E BUONAMICO GIANLUCA mov.178 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CNTNDR76T14A258P CONTI ANDREA mov.180 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MCCVTI75M22Z112Q MACCHIA VITO mov.181 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A GLTMPL84P70A225Q GALETTA MARIA PAOLA mov.182 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. NGHNMR82M69Z129X ANGHELINA ANA MARIA mov.183 RICARICA CARTA DA ATM - 4023600467897858 DMICDG68M52Z114J DI MEO CLAUDIA GIOVANNA mov.185 RICARICA PRESSO RAITI IVAN mov.186 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CNDGLM73T01L331Y CANDELA GIROLAMO mov.190 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 001004410583 MTALSN75L22C351R AMATO ALESSANDRO MARIA mov.191 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 001004410583 MTALSN75L22C351R AMATO ALESSANDRO MARIA mov.193 RICARICA CARTA DA ATM - 76018200023816142 RSSPTR70A27F382Q ROSSIN PIETRO mov.195 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600637900731 DRMLSN71B02L219J D'ARMA ALESSANDRO mov.198 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MRTMRC91A28M102C MAROTTA MARCO mov.199 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SPGNHN89S25L736E SPAGNOLO ANTHONY mov.200 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000017716523 LNRLRI59D64L219E LUNARDINI ILARIA PITTI SERGIO mov.203 RICARICA CARTA DA ATM - 4023600636432009 CHRGNR63T08H224H CHIRICO GENNARO mov.205 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A PSQLSS84M30F952T PASQUALE ALESSIO mov.207 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. STPLRA64P41H501V STOPPONI LAURA mov.209 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. PLZSLV89L02F892Z POLIZZI SILVIO mov.213 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A LPDPPN92A01G712G LAPADULA PEPPINO mov.214 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - BONASIA Gabriella Palma mov.219 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CCCLSE82D62H211N CECICOTTI ELISA mov.220 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600627945761 HEXYNG92R15Z210R HE YEYING mov.226 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A BRRLNZ94T04F770D BORRIELLO LORENZO mov.228 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000077982544 CHRCST64P18Z129N CHIRIC CONSTANTIN mov.229 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BNTGCM83A10G916O BENATI GIACOMO mov.230 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600554605859 VVRMRA53P21G273B VIVIRITO MARIO
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 68
ID Descrizione Operazione C.F. VITTIMA Nome VITTIMA
mov.231 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. FCCNRC66R31A944F FACCIOLI ENRICO mov.232 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. PLMDNL66B62H501O PALMISANI DANIELA mov.235 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. LMBFNN76A02B357J LOMBARDI FERNANDO mov.236 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MNTMRK92C10E372Y MONTEFERRANTE MIRKO mov.238 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CRSLDA62R19F839R CRISTIANO ALDO mov.239 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600472469826 LBNGCR67B25C382I ALBAN GIANCARLO mov.241 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. GNGRCC78S12F839C GIANGRANDE ROCCO mov.242 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - SAPONARI Francesco mov.243 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. FRNCST72P59L407M FRANCESCATO CRISTINA mov.252 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. FLCMRA65H04C002Z FALCONE MARIO mov.256 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. GBRRSN63D60H501O GABRIELLI ROSINA mov.257 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600472765579 PGNRRT80C28L182M PAGANO ROBERTO mov.258 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BRBMRZ71T04H501T BARBUTO MAURIZIO mov.259 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A GNLLRT59A17L781R GONELLA ALBERTO mov.260 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A RBUPLA77A04E625I RUBEI PAOLO mov.261 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600574145910 LVNGNN57H44G792P LAVANCO GIOVANNA MARIA mov.263 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600575255171 MTTNGL87E15D969I MOTTADELLI ANGELO mov.264 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600575255171 MTTNGL87E15D969I MOTTADELLI ANGELO mov.265 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. TMBFRZ72H30D332S TOMBESI FABRIZIO mov.266 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BNCSFN70T04I138C BIANCUZZO STEFANO mov.269 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. RMOMHL82P14H620A ROMA MICHELE mov.271 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600470011943 LCCNCL80T10G203P IULIUCCI NICOLA mov.273 Ricarica Postepay da PosteMobile - 77333 000064754625 MRRNNA72R62L182I MARRA ANNA mov.276 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000005857076 DVLVCN79P28B990X DE VELLIS VINCENZO mov.279 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. PRRGPP50S12G273E PARRINO GIUSEPPE mov.280 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000005802517 LMANDR88R11C413F LAMA ANDREA mov.281 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600567822467 BNTNDR84C06I470C BAINOTTI ANDREA mov.282 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000031679210 SSTGNN41H64I577O SESTA GIOVANNA CLAUDIA
SCERENZIA LI mov.284 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600609984614 ZMBMNL90T09L174F ZAMBOTTI EMANUEL mov.288 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000089989818 NRDLDA74C20B157K NARDI ALDO mov.289 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. LPRFNC94L05C349A LO PRETE FRANCESCO mov.291 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000088814447 RIOSVT68L10G812E IORIO SALVATORE CRATI GIOVANNA mov.293 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. NJDRRS77D09Z127T NAJDA ARTUR SZYMON mov.296 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MSCNRC72M01A059Y MOSCARDI ENRICO mov.298 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 001002748851 SNTRRT56L24G999S SANTORO ROBERTO SANTORO
FRANCESCO mov.299 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - EMERY CARLO mov.301 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600557814904 LFRSVT61S27C351V LA FERLA SALVATORE mov.309 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000098869761 HMTLRI70C06Z100D HAMITAJ VENESA HAMITAJ ILIR mov.311 Ricarica Postepay da PosteMobile - 77333 000013122254 SCCRFL57R17I849C SACCHI RAFFAELE BORTOLO mov.315 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000045779113 LNZCMN67S23L245T LANZETTA CARMINE DI NAPOLI
ROSSANA mov.316 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - PAPPALARDO ANTONIO mov.321 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600613274408 LFCDNC79P55D976C LAFACE DOMENICA mov.328 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CPRFNC65A29A475Y CAPORALI RICOTTINI FRANCESCO mov.329 RICARICA CARTA ON LINE BPIOL - 55111 000096444054 TABACCHERIA RIV. 411 DI mov.332 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A CRSGNN75T16H163P CRISCIONE GIOVANNI mov.333 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600559672052 LBLVTI55T08G942J LABELLA VITO mov.334 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SMNZEI72S24D810W SIMONI EZIO mov.336 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. VTLSFN58S23G337W VITALI STEFANO mov.337 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600630701912 SNSMGL65A49I294W ASUNIS MARIA GLORIA mov.338 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. PTRGLI91P57E690U PETROMILLI GIULIA mov.339 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000064316698 SCLMME70C51C034Q SCIOLI FEDERICO SCIOLI EMMA mov.341 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. GCCMRZ61A11H501B GIACCAGLIA MAURIZIO mov.344 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600593942685 CTTMHL67P28E716F CUTTANO MICHELE mov.347 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BGNMRC60M21H901H BIGNARDI MIRCO mov.350 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. TSCYRY79E24D969I TISCORNIA YURY mov.351 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600566385185 GNPRCR71M31G878E GINEPRI RICCARDO mov.352 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000090134552 PNAGNZ71P23B354Q PANI IGNAZIO SAIU STEFANIA mov.354 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600572097162 MNGBDT87M63C352T MANGIARDI BENEDETTA mov.358 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - MANUZZI Mario mov.359 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000027097062 MNDFNC63A22D653R MONDI FRANCESCO mov.360 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000067428318 PRSSFN71R31E472A PERSICHINO STEFANO mov.361 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4030350613438519 CPNGLC83H24H501S CAPUANI GIANLUCA mov.365 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. DGSMHL77H42A372E DEGASPERI MICHELA mov.366 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600582136158 LTMMSM61P04H480A ALTOMARE MASSIMILIANO mov.367 RICARICA CARTA ON LINE - 5299480616970136 PRIPRZ61E64G113L CARTA AL PORTATORE mov.373 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MSSMHL73H09L872G MASSAROTTI MICHELE mov.374 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BLDLSS79E15L049P BALDARO ALESSIO mov.377 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SVNWLM68S18E958N SAVONI WILLIAM mov.378 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600463603805 TRZLSN68L68G337T TERZI ALESSANDRA mov.380 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600565138684 CNSLCU73L03E463T CANESE LUCA mov.381 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. FRNMRC85T11B563I FIORENZATO MARCO
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 69
ID Descrizione Operazione C.F. VITTIMA Nome VITTIMA
mov.382 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SVNDNC59T05L259N SAVINO DOMENICO mov.383 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A PLRNTN80A14I954F PALERMO ANTONIO mov.393 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A GNNJTH84E07Z604U GENNAI JONATHAN mov.394 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A GTTGLN69H06I437I GATTI GIULIANO mov.395 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - BERTOTTI PAOLA mov.396 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. RCCCRS77C02F257F ROCCA CHRISTIAN mov.397 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - CASTELLUCCI GIANLUCA mov.400 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A MRZGRL56D13F626Y MARZIALI GABRIELE mov.402 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - COPPINI Sara mov.408 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600565864206 FNDGLN67B27I462V FIANDRI GIULIANO mov.409 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A PLLNLT73S65A662B PELLEGRINO NICOLETTA mov.410 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SCIDNC77A22B963V SICA DOMENICO mov.413 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600553993157 DPPLCN77M13H501U D'IPPOLITI LUCIANO mov.414 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600473316729 RDLVCN51R16D009N RIDULFO VINCENZO mov.415 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A LRTSRG60D21H501H LORETI SERGIO mov.416 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. ZCCMRC70E18E783E ZUCCONI MARCO mov.417 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - CANDIO Matteo mov.419 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - DI NOTO Attilio mov.420 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. GFFSMN85T21B157P GAFFURINI SIMONE mov.422 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600628635270 QTDLCU88P18L219A QUOTADAMO LUCA mov.423 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BNGSVT66P20G273X BENIGNO SALVATORE mov.425 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. RNUCLD52S29D042F RUANI CLAUDIO mov.426 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600562570749 PTRMSM69C08E098R PETRILLO MASSIMO mov.428 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600576863791 SCRSRG44A14D612Y SCARPELLI SERGIO mov.432 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000005908663 TGLMRM66L51L049T PISARRA ANTONIO TAGLIENTE
MIRIAM mov.434 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600570614133 SPSLSN78D07I804E ESPOSITO ALESSANDRO mov.435 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - COLLACCIANI VINCENZO mov.438 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000049555980 VSNMHL73S08M089Z VISENTIN MICHELE MODENATO
CRISTINA mov.439 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000049555980 VSNMHL73S08M089Z VISENTIN MICHELE MODENATO
CRISTINA mov.440 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600642038725 CMPLGU53M22D086E CAMPISANI LUIGI mov.441 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SNAKLD73P42Z222I SAINI KAMALDEEP KAUR mov.442 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MLSGRG58P21D259R MELIS GIORGIO mov.443 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. VSSNRC75H17C665A VASSALLO ENRICO mov.444 RICARICA PRESSO 03402 WEBANK S.p.A. DSNSVN57B24A252C DE SANTIS SILVANO mov.446 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. TRNVNC86T69G687Y TURINI VERONICA mov.449 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MTTGNN57C14H131F MATTIAZZO GIANNI mov.451 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - ADAMO PELLEGRINO mov.453 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000081234353 LZZNTL49T25E227J LEUZZI NATALE mov.454 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CHRGDN83R10H223V CHIERICI GIORDANO mov.455 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CHRGDN83R10H223V CHIERICI GIORDANO mov.457 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600574033744 SVNNZE61H63A479U SAVINA ENZA mov.459 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CSRMSM56C06A271O CASAROLA MASSIMO mov.460 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. DCNMRT75A60H501O DE CINTI MARTA mov.461 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600461712020 SNTGPP71P16I452X SANTORU GIUSEPPE mov.462 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600640085264 CRRMRK93E21F924C CORRADO M ARK mov.463 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600635267794 RCLGDU85C14A509Q URCIUOLI GUIDO mov.465 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600622466953 GRGSFN73P57G942Q GIORGIO SERAFINA mov.467 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. VGRMTN68M22Z126X VEEGER MAARTEN JOSEPH PAUL mov.470 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600590665966 CRGDTT81S68C351O CARIGLIA DILETTA MARIA CARMEN mov.471 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. DCTLNE70P68E882J DE CATALDO ELENA mov.472 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. DNEDNL92L13F656I DENI DANIEL mov.473 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600644838098 DFNFNC49S07E054V DE FONZO FRANCESCO mov.482 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. GRGNCL91T16F205V GREGORIO NICCOLO mov.484 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BRNMHL73H50L304R BERNARDELLI MICHELA mov.485 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. DNLMRZ87T16A662V DANIELE MAURIZIO mov.488 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000052861515 LVNDRN67P29L219Z LEVINO ADRIANO RAUDINO
GIUSEPPINA mov.489 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000012872586 LDLLSN72M16F158Z LA DELFA ALESSANDRO DI COSMO
LEONAR mov.490 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - MALFITANO Giuseppe mov.491 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. FTTLRZ87D69D284T FATTORI LUCREZIA mov.495 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. LGMNRC72C13L840O LEGUMI ENRICO mov.496 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A CSSMRN60A03L500M COSSI MARINO mov.498 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600568927158 MSSRRT89B61B354S MOSSA ROBERTA mov.500 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000002171321 TRPCRL89A22C352G TRAPASSO CARLO mov.501 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600467265429 BRNCML82H18G273V BRUNO CARMELO mov.503 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CFRFLC63B05H703N CAFARO FELICE mov.504 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000092716935 SPNLCN68E10A757T SPONGA LUCIANO mov.506 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600618073656 DLGPGR93R02H926G DEL GROSSO PIERGIORGIO mov.507 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. VLNSVT79R04H703G VALENTINO SALVATORE mov.508 RICARICA POSTEPAY DA APP - 4023600611279136 DDNGRG64P11F205S DE DONATIS GIORGIO
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 70
ID Descrizione Operazione C.F. VITTIMA Nome VITTIMA
mov.509 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600570220485 DNGDNC70D12L219Y DE NIGRIS DOMENICO mov.512 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - BERTI ANDREA mov.513 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CRLSVT66T28B077Z CIRILLO SALVATORE mov.515 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MZZDNL74H53L378M MAZZONELLI DANIELA mov.517 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600640177145 RFTRGS74H26H501W RAFTOPOULOS RIGAS mov.519 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. NLLPLG81M27A123W ANELLI PIERLUIGI mov.520 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600455906034 CRTDNL86C49G674G CURTO DANIELA mov.523 RICARICA CARTA ON LINE - 5299480577530952 TRVGPP67M11A662C CARTA AL PORTATORE mov.524 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. NZZSVT78T24G751L NUZZO SALVATORE mov.526 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MSLLCN62B58A944O MASELLI LUCIANA mov.527 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. DLCSMN74H65Z133I DAL CASTELLO SIMONE mov.530 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000002363604 RSAFNC55C28G224Q ARESU FRANCO mov.532 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A LVRVTR63H47Z611A ALVAREZ JAUREGUI VICTORIA
EUMELIA mov.533 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000052300746 CSTLTN75M42C351I COSTA LARA TANIA mov.534 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600557825074 MNIMRZ75L10L565K MION MAURIZIO mov.541 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. DMRSLV87D24Z327J DIMAIRA SYLVESTRE RAYMOND mov.543 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600621103961 MNGDTR64E24H769O MANGIOLA DIMITRI mov.544 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600618487914 CHRMVL84L51B354D CHERCHI MARIA VALERIA mov.545 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600618487914 CHRMVL84L51B354D CHERCHI MARIA VALERIA mov.548 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SLLSVT53A09H501C SALLUSTIO SALVATORE mov.549 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - PRIGIONE VIVIANA mov.551 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000007879879 SNLLNE60C58L682R STEFFENINI CHIARA SENALDI ELENA mov.552 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. DCRMRZ69E15L219R DI CARLO MAURIZIO mov.558 RICARICA POSTEPAY DA APP - 4023600573422641 LMSVCN64A14A669J LOMUSCIO VINCENZO EDOARDO mov.561 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MLEGRL85R10D653X MELA GABRIELE mov.563 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600444595716 CMPNMO89A52D810Y COMPAGNONI NOEMI mov.564 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A MRCNMR58P57H501Y MARCUCCI ANNA MARIA mov.566 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600564085316 MNFRLB74L57H501D MANFREDA ROSALBA mov.567 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. PRVMHL75M61G284O PROVINZANO MICHELA mov.568 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A HLDSIA86C18Z100S HALDEDA ISA mov.569 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 001002318150 GZZGDI89P66E473H GAZZIOLA GIADA mov.570 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SNSMRZ76H21I305W SANSANELLI MAURIZIO mov.571 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - DRAICCHIO Elio mov.572 RICARICA PRESSO Cecchinato Cinzia mov.573 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CHRGSI93C59G786R CHIURAZZI GIUSI mov.582 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600555432931 MMMNCL73B17E435O MEMMO NICOLA mov.583 RICARICA CARTA DA ATM - 4023600446217640 NDLMTT86A16L483T NADALUTTI MATTEO mov.587 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600603118003 MRTDNL77H19F241E MARTIGNON DANIELE mov.589 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A LRSDNL69A42Z133G LAROSSA DANIELA mov.590 RICARICA POSTEPAY DA APP - 4023600553921554 PRRFBA82L13E977L PIERRI FABIO mov.592 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BRCMRS58T63F205B BOERCI MARIA ROSA mov.593 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - Mariethoz Jean Joseph mov.594 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MRUNTN58T22A192R MURA ANTONIO mov.597 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BRNGNN87E58G203X ABRIONI GIOVANNA mov.598 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CSRREU68C05E388A CESARONI EURO mov.601 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CSCLGS70P67D643O COSCIA LAURA GIUSEPPINA mov.602 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. GZNDVD81M19A089K GAZIANO DAVIDE mov.604 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - GIACCARI Danilo mov.606 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. PDDLSN60S48F205S PODDA ALESSANDRA mov.607 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600587206659 CSRMSM73E27E202Z CESARONI MASSIMO mov.608 Ricarica Postepay da PosteMobile - 77333 001006741308 CMPLSN75A01C773I MASSI MARIA CAMPOLUNGO
ALESANDRO mov.609 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BDAVVN71L45H501D BAUDO VIVIANA mov.610 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A PGZMHL88H22I441O PIGOZZI MICHAEL mov.612 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A PSPFRC92T60L419V PISPERO FEDERICA mov.613 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MLFNNL52R02C351Y MALFITANO ANTONELLO mov.614 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MRGLNE75L28A944K MORIGI LEONE mov.615 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - TUNINETTI Ambra mov.617 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A GZZGCM66L04D969P GAZZIA GIACOMO mov.618 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A DCCMHL73P10E625J DI CIUCCIO MICHELE mov.619 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A GLLPLA89E08H163V GALLO PAOLO mov.623 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000037230604 RVSDNC61B22H224I ARVASIO CRISALLI DOMENICO ABATE
GIU mov.624 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000073288268 MNDFBA74M30I960S MANDARANO FABIO mov.625 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A BRZNDR77T09G674R BREUZA ANDREA / VANIN Sergio mov.627 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BRSMHL71D14L219M BROSSA MICHELE mov.629 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600467124733 MRNGNN86E05F912R MURINO GIOVANNI mov.630 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600599397207 BRTGMR65H01L682S BARATELLI GIANMARIO mov.635 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A MNNRCR67C11G843Y MANNUCCI RICCARDO mov.637 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000096456553 DFRNRC58L14A345Y DI FRANCESCO ENRICO mov.638 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600585533195 RBNGLC79A09E625T URBANI GIANLUCA mov.639 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. DLLRRT59E25F205F DALL'OCA ROBERTO mov.646 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 001009656644 RLTFBA83A10H294P ARLOTTI FABIO
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 71
ID Descrizione Operazione C.F. VITTIMA Nome VITTIMA
mov.647 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600590659357 DNNSNM74A22F205M DI NUNNO SABINO EMANUEL mov.650 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. LLEPLA79A46E058O LELII PAOLA mov.652 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - Funghini Federico mov.653 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 001003088091 LPRGPP63A08I199X LO PRESTI GIUSEPPE mov.654 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000008949739 BRNFNC39A59H183Z BARONI FRANCA-RIVIECCIO
RAFFAELE mov.655 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600559869682 SCHSFN64T27E549N SCHIAVONE STEFANO FRANCO mov.656 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - MOCERA Giuseppe mov.663 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SLRMRC62L08H501J SALARIS MARCO mov.665 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A CRSLCN66A17G273Y CRISTINA LUCIANO mov.666 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. PRRMCV68H20B506I PERRONE MARCOVINCENZO mov.669 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600457725820 MRCFNC62T22I602D MERCADANTE FRANCO mov.670 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BRNPTR59L09L093C BRUNZU PIETRO mov.672 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - BERTOLINI Villiam mov.674 RICARICA CARTA DA ATM - 4023600608299808 MLNVDT54D64Z134Q MOLNAR EVA JUDIT mov.675 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000097316822 GRMDVD63D25L746X GRIMALDI DAVID GUERRA
ADDOLORATA mov.676 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. DLEVCN74C05A176X DELIA VINCENZO mov.678 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. GGLPMR50A15G702B GIGLI PAOLO MARIA mov.679 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SLTRSO57R69L858H SOLITRO ROSA mov.680 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. LTGFNN72D26D463O LATAGLIATA FERNANDO mov.682 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CRRFRC89B52H501Z CARRAI FEDERICA / MIGLIAZZA
Roberto mov.685 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000034835207 GHRPTR50P05F205Y GHIRARDELLI ING. PIETRO mov.686 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600449625500 LSAYRU76E06H501M ALESE YURI mov.687 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000013879366 VIGNATO DANIELE QUARGENTAN
EUGENIA mov.688 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600462777527 FLZLGU49E23C524Z FELIZIANI LUIGI mov.690 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CLIVCN70R17H163H CILIA VINCENZO mov.696 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A VLLFNC67R05G377C AVELLINO FRANCO mov.699 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - ROSSI Remo mov.701 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000007751328 MRCRST65D21G224J MARCHETTI ORESTE MILANATO
MONICA mov.704 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600585907076 NNNGPP78L31F924Q ANNNUNZIATA GIUSEPPE mov.705 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000007552686 MNACST65C50I531Q SORTINELLI ERIK MANEA CRISTINA mov.707 RICARICA PRESSO 05584 POPOLARE DI MILANO CNTSVT63A13E532B CENTAMORE SALVATORE mov.708 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600600940607 BNDSLV82T42A944L BENEDETTO SILVIA mov.709 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A PRTMTT96A19B745I PORTAS MATTEO mov.710 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SDTCCT61R48F158B SIDOTI CONCTTA mov.712 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 001010521720 DSNGFR71M30E472Q DE SANTIS GIANFRANCO mov.713 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. RSSLNR72T61H150I ROSSIN ELEONORA mov.714 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - TANZI Antonio mov.716 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. PLLPRR59T17G535R PALLARONI PIETRO ROLF mov.717 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A TQTPGS27M68D969Q TOQUET PAOLA GIUSEPPINA mov.718 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000038917720 SPSFNN64S09G482B ESPOSITO FERNANDO mov.719 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. PGLGFR44D08I394R PAGLIARONE GIANFRANCO mov.722 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SMNGLI70C14L113J SIMEONE GIULIO mov.723 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - CACCHI Stefano mov.724 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A DROPRZ70L63Z315H DORIO PATRIZIA mov.727 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 001009890094 DRNLSE83D70M082E DURANTINI ELISA mov.730 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000054340062 DMTLGU73S02H282L DI MATTEI LUIGI mov.734 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600641476298 TTIGRL62M29F257L IOTTI GABRIELE mov.735 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600641476298 TTIGRL62M29F257L IOTTI GABRIELE mov.739 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000084624972 BRNLRI73S55E625S BARONTINI ILARIA mov.743 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600475446086 BCLMHL58B53E783L BACALONI MICHELA mov.744 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000003148604 PMPCRL40E03M082M POMPILI CARLO BENZAN EDDA mov.745 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600629470446 PSTCLD59L10Z110V APOSTOLICO CLAUDIO mov.746 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600619880174 NNNLRT82D03H703B IANNONE ALBERTO mov.753 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600627723580 MLGRCC84P30D643X MALGIERI ROCCO mov.756 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600454501760 CNARRT85B46G113Q CANU ROBERTA mov.761 RICARICA PRESSO BALLERINI ANDREA mov.762 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CNSRNG58D06E700I CINUS ARCANGELO mov.765 RICARICA PRESSO SOLETI FRANCESCO mov.767 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600452645981 STRLRC75H09D024F STERPA ULDERICO mov.768 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000060063567 BSGBBR69D53F205N PRANDINI GIOVANNI LUCA BASEGGIO mov.769 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600601052790 FMTNLS61P59I829N FOMIATTI ANNALISA mov.770 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. HTNCST80C25Z129U HOTNOG CONSTANTIN mov.771 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A ZCCMNC65S54F205D ZICCA MONICA mov.772 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600561395791 MNRFNC66C18H590M MAINIERI FRANCESCO mov.773 RICARICA POSTEPAY DA APP - 4023600462815939 PRRNZE54C20Z133Y PERER ENZO mov.774 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 001005198807 TTNPRZ60S50F678Y OTTINO PATRIZIA mov.775 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000016030322 RMNGCR41L25D969S ROMANAZZI GIANCARLO mov.776 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. DVNLCU87E71C096X DI VINCENZO LUCIA mov.779 RICARICA CARTA DA ATM - 4023600581274877 FSCNCL65S23B963L FUSCO NICOLA
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 72
ID Descrizione Operazione C.F. VITTIMA Nome VITTIMA
mov.781 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. LROGPP76A02F158K LO RE GIUSEPPE mov.782 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600448018210 HRNLMR69R70Z504F HERNANDEZ TORRES ALINA
MARGARITA mov.785 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600598625665 NNCRRT84B18H985S IANNACONE ROBERTO mov.787 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000094108537 BLLGZM63R45I452W SECHI DANIELE mov.788 RICARICA CARTA DA ATM - 4023600644973663 TSCCCF82S03D960Q TASCA CROCIFISSO PAOLO mov.789 Ricarica Postepay da PosteMobile - 77333 000051165777 NCRFST74B45D960F IOZZIA GIOVANNI INCREMONA
FAUSTA mov.790 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. PNSGGS51L21H944Y PONSO GIORGIO SANDR mov.793 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SMNDVD82B07B157R SIMONCELLI DAVIDE mov.794 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MZZNRC68S20E512U MAZZOCCO ENRICO mov.795 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600566789832 CNFDRD69R18G813A ACANFORA EDOARDO mov.796 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600554009540 PMPMZG72L07B300E PAMPURINI MAURIZIO GAETANO mov.799 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A PNZCLD68T22Z614M PUNZO CLAUDIO mov.800 RICARICA CARTA DA ATM - 76018200026728033 CCTGPP66L06Z401P ACCETTURA GIUSEPPE CO mov.801 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600452922406 PTTMCL64R29E472J PETTISANO MARCELLO mov.804 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. TRNLSN72T65H501D TRINCA ALESSANDRA mov.805 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MSSGNN71T70G999C MASSARO GIOVANNA mov.810 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600465892513 MSTDVD75C20F205P MASTROMAURO DAVIDE mov.811 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. PTTDNL74E03I153X PIETTA DANIELE mov.813 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. KDRMRR81E53Z100N KADRIJA MEBRORA mov.815 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A MLLLGU39A14H182W MALLONI LUIGI mov.816 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. LMNLCU93M14F611P LA MONACA LUCA mov.817 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000060426822 DDNGCR63M22L219J DE DONNO GIANCARLO DELFINO
BENITA mov.818 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000060821907 CRTMNL67S66H501Y CERETTI MANUELA mov.819 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A CRBDVD86M26B791V CERBONE DAVIDE mov.820 RICARICA CARTA ON LINE - 5299480628086921 VLLBRN55D25H118K CARTA AL PORTATORE mov.821 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MSSGPP59A56A052W MUSSO GIUSEPPINA mov.822 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BNIGRL54A16H781T BIN GABRIELE mov.823 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. JGRPRC81H29Z129M JUGARU PETRICA mov.824 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600564112979 SVRLCU59E70H501G SEVERINI LUCIA mov.825 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A ZNRPNG74E31L727J ZANIRATO PIERANGELO mov.827 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. TDSFCN73R26A662T TEDESCHI FELICIANO mov.831 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600473434464 GGLGPP80H18C351P GUGLIELMINO GIUSEPPE mov.832 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - ARMELLINI FABIO mov.837 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600552215545 MLLLSN76E55M102G MALLUS ALESSANDRA mov.838 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. FNTMHL79M45E704P FONTANA MICHELA mov.840 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. DMTGPR63H05G273C D'AMATO GASPARE mov.841 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. DNPMHL78P24E205U DI NAPOLI MICHELE mov.844 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SMCCML96C04M088L SMECCA CARMELO LEO mov.845 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600577389812 GNDGNN66L11G920A GIANDOMENICO GIOVANNI mov.846 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600446483929 BRGVLR84L13I829D BERGOMI VALERIO mov.847 RICARICA CARTA ON LINE - 4030350617648832 RMLMRC90H25L319J RIMOLDI MARCO mov.850 RICARICA CARTA ON LINE BPIOL - 55111 000080565419 AUTOSCUOLA ADRIATICA DI TRENTA
ANTO mov.852 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 001004579494 PTRMTT87A16H816E PETRI MATTEO mov.854 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600466288570 GTTSFN79D06H501E GATTAMORTA STEFANO mov.856 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - VIAN SARAH mov.858 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600559225620 BLLMRZ71T27A390Y BELLAVISTA MAURIZIO mov.861 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A DROMTN92E45C351H D'ORO MARTINA FEDERICA mov.862 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. RTANTN53D13G211H ARUTA ANTONIO mov.863 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. LFRCSR75A04F052S LUFRANO CESARE mov.865 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. TRSSVT54E14D123I TARUSCIA SALVATORE mov.867 RICARICA CARTA ON LINE BPIOL - 55111 001001940186 0000006025120483 PUNTORICARICA S.R.L. mov.868 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. DMSFNN62M64A436Q DEMAESTRI FERNANDA mov.871 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A RZZVCN64A03H148W RIZZO VINCENZO mov.876 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A BRTGNN73L60H620W BAROTTO GIOVANNA mov.877 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CQPDNL82M04D969B ACQUAPENDENTE DANIELE mov.879 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. PRDRRT66L18E512J PRADELLA ROBERTO mov.880 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A VCCFPP86S06B157L VACCHELLI FILIPPO mov.881 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SBRCRS83S23G479F SBREGA CHRISTIAN mov.882 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. NGRLSN67R19I480S NEGRO ALESSANDRO mov.883 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600587680135 CMPRSR68E41C858R CAMPAGNA ROSARIA mov.884 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600474447036 BRZMNT56R04C542V BRIZZI MARIO ANTONIO mov.885 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600615733526 FRNLRT47S15B098E FORENSE ALBERTO mov.886 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600473332163 FRRGPP70P26H348G FERRARI GIUSEPPE mov.887 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000095855367 PMPRRT57L12H501I PAMPALONI ROBERTO mov.888 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. DCILFR84E22F839A IODICE LUIGI FRANCESCO mov.890 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - TIRAMANI Laura mov.891 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. RLDSNO71C44D150T ARALDI SONIA mov.892 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600453428940 FRRFRZ65R30A479P FERRETTI FABRIZIO DOMENICO mov.893 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MZZMRA59S12H199H MAZZONI MAURO mov.894 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600581065655 FRNCLD56E26B819Q FRANZOSI CLAUDIO
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 73
ID Descrizione Operazione C.F. VITTIMA Nome VITTIMA
mov.895 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - BATTISTINI Ivano mov.900 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600569765169 TZLPLA51M28B832N TAZIOLI PAOLO mov.902 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A DGLGGR84E03D643T DI GIULIO DI GIAMPIETRO GREGORIO mov.903 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. FGLLGU75L21F912Z FIGLIAMONTI LUIGI mov.904 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600474447036 BRZMNT56R04C542V BRIZZI MARIO ANTONIO mov.905 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600474447036 BRZMNT56R04C542V BRIZZI MARIO ANTONIO mov.906 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600900599483 MRCRRT65H30I625H MARCASSA ROBERTO MARIO mov.915 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600593931290 NCRCHR75D51G284Y INCARDONA CHIARA mov.917 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BRGCRG74H04F205O BERGAMO CESARE GIUSEPPE mov.920 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A SNPRST78M12D761V SANAPO ERNESTO mov.922 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BRMSFN88D11B988H BRAMBILLA STEFANO mov.923 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600603802911 TRSNGL76L51D761K TAURISANO ANGELA mov.924 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600568573259 RYNVTR73E03H501E REYNOSO VICTORIANO mov.926 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600591555976 FDIMHL50C07F158J FIDA MICHELANGELO LEONARD mov.927 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. TZRBRN65B17E336G ATZORI BRUNO mov.928 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. TZRBRN65B17E336G ATZORI BRUNO mov.929 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. NCNCRL63D64D451Q UNCINI CARLA mov.932 RICARICA CARTA DA ATM - 76018200025005360 SDDMNL76R01L093U SIDDU MANUEL mov.933 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600593931290 NCRCHR75D51G284Y INCARDONA CHIARA mov.934 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MRGGPP59A10A240F MIRAGLIA GIUSEPPE mov.937 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BRDRMG59M13Z401R BARDIN REMIGIO mov.938 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. PRPDGI64H26G157A PIERPAOLI DIEGO mov.939 RICARICA CARTA DA ATM - 76018200032347529 BLDFBA78M07L407Q BALDASSIN FABIO mov.942 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MNNGNN56C27F839Z MENNILLO GIOVANNI mov.944 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BRSPNT66E25L682L BRUSA PAOLO ANTONIO mov.948 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600610160451 RVOFLV61L22C743X ROVEA FLAVIO mov.949 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000083019786 CRTTTR59R09H037J CERETTI ETTORE mov.952 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600636877203 PGNBDT65C15H501L PAGANI BENEDETTO mov.953 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MNTMRA72E01H591S MONTESANO MARIO mov.954 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. FNKMNK58P70Z112D FINKAS MONIKA mov.955 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CNSMNL60A44L439Q CANOSA MARINELLA DONATA ROSA mov.956 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600447564875 SVTLGU66D26L049T SAVITO LUIGI mov.957 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000092153790 LNZDVD81D03A056H LEANZA DAVID mov.958 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. RSTLSN73A59F205Q RESTELLI ALESSANDRA mov.959 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A GRSGPP58P13H479O GRASSO GIUSEPPE mov.962 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A BRTJRG75C30C236G BERTI JURI RAGJ mov.966 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A PRSGPP79P13I754C PARISI GIUSEPPE mov.967 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. ZNCPLA68P11L407U ZANCANARO PAOLO mov.968 RICARICA CARTA DA ATM - 4023600643357868 DMNPCD73C56F839Z DAMIANO PLACIDA mov.969 RICARICA POSTEPAY DA APP - 4023600606870717 DYRDLP89B66H501A DAYRIT DANIELA PAOLA RAMOS mov.970 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MCHMRC69D19D612G MICHELASSI MARCO mov.971 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600556386334 TSCTNN78D06Z112L TOSCHES TONINO mov.974 RICARICA CARTA DA ATM - 4023600643357777 GLNGPP70L55F839B GIULIANO GIUSEPPINA mov.975 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A CMSNTN86C13F376L COMES ANTONIO mov.976 RICARICA CARTA DA ATM - 4023600643357777 GLNGPP70L55F839B GIULIANO GIUSEPPINA mov.978 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. GNLMRC72L04E379V GIANOLA MARCO mov.981 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600633206265 RAIGPP59R26E954H ARIA GIUSEPPE mov.983 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000005833057 MNNLCN52T07I608M MANONI LUCIANO PIETRONI
GIULIANA mov.984 RICARICA POSTEPAY DA POSTEMOBILE -
4023600561521792 FBNMHL65R07I610O FABIANO MICHELE
mov.985 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. PDRDNL93A11A001X PEDRON DANIEL mov.987 Ricarica Postepay da PosteMobile - 77333 000088224696 ZGRMTR83A49B963H ZAGARIA MARIATERESA mov.989 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SLBDVD72P21L424Q SALBE DAVIDE mov.991 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. LMBNNL87T53G942S LOMBARDI ANTONELLA LUCIA mov.992 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CHGRCR97M17L400V CHIGNOLI RICCARDO mov.995 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600473728402 MLILBT69S55C933J MIELE ELISABETTA mov.996 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000068985225 FSCMNL42B27H501Z FUSCO EMANUELE ALEGIANI
SAGNOTTI TE mov.999 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600470084940 SBLMRK74C23E290X SIBILLA MIRKO mov.1003 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SCLCMN64S12L628F SCOLA CARMINE mov.1005 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600593910419 SCHNRC76R08F979C SECHI ENRICO mov.1013 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 001002948097 STTSVN37E56H501T VOLPE ROBERTO SETTEMBRINI
SILVANA mov.1015 RICARICA CARTA DA ATM - 76018200035090263 RBRFNC59P02B603T RUBERA FRANCO mov.1016 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600452678511 BRTDNI67R02G188A BORTONE DINO mov.1018 RICARICA CARTA DA ATM - 4023600468402294 VCDRRT88T06L219B VICEDOMINI ROBERTO ALDO mov.1019 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600612948713 CRNMLD84E63I535N CARNEMOLLA MATILDE mov.1021 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SPNDTL81C26L219Z SPINELLI DONATO LUCA mov.1029 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. GRTCNZ81H57E884K GRITTI CINZIA mov.1033 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600570518482 TGNPLA44C18H501N TOGNAZZELLI PAOLO mov.1034 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600569276290 LCNSFN76M71L120C LUCENTI STEFANIA mov.1035 RICARICA CARTA DA ATM - 76018200030909505 SCCMHL72T64H501X SACCOTELLI MICHELA mov.1037 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600566208866 DTTDNL80E19D205P DUTTO DANIELE
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 74
ID Descrizione Operazione C.F. VITTIMA Nome VITTIMA
mov.1040 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. LNTSFN70E20B157X LONATI STEFANO mov.1042 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000004307878 BTTNDR89P06Z336K BITTAU ANDREA mov.1043 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600589700592 CSTMRA69B63H501K COSTA MARA mov.1044 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600634557716 VTLNTN90L19C361F VITALE ANTONIO mov.1045 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000049938533 TCCMRA64C30G478G TOCCI MAURO SPIZZICA LORETANA mov.1047 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MSMGMR91E21C351M MUSUMECI GIANMARCO mov.1048 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. VRDGNN44L30I166T VIRDIS GIOVANNI mov.1049 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. NRDFNC58C22G282Y NARDELLO FRANCESCO mov.1050 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A BRBNNF64T18D969D BARABINO ANTONIO FRANCESCO mov.1051 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BNTCST73D04F952C BENATI CRISTIAN mov.1055 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 001011176755 SNUQGQ89A42Z210C SUN QINGQING mov.1056 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A SRGSFN61A64F839M SERGIO STEFANIA mov.1058 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. GVRLCU63T16L781I GIAVARA LUCIO mov.1059 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. TRPMHL56M20G791Q TRIPODI MICHELANGELO mov.1060 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000001145503 VLLRMN61B03H501M VALLASCIANI ROMANO mov.1061 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MTTMRA54L22H501P MATTEUCCI MARIO mov.1062 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CMRRCC61P25H224C CAMERA ROCCO mov.1063 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600458739283 TRTNMD88H23Z129Y TARTIAN IONUT MADALIN mov.1064 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. RBNCTN86H67F979V RUBANU COSTANZA mov.1066 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600611600703 TRPLSN74B48H501E TRIPODI ALESSANDRA mov.1067 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MNCNTN56T08G317D MANCUSO ANTONIO mov.1071 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A ZPPNCL72P11G224L ZUPPA NICOLA mov.1072 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. DSTLSN93R05A341B DI STASIO ALESSANDRO mov.1075 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600475024487 BLDLSS58B01H913M BALDACCHINI ALESSIO mov.1077 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - DIQUATTRO GIUSEPPE mov.1079 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CRSSFN70T30A132R CURSI STEFANO mov.1081 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SLDFRZ72H23H501D SOLDATI FABRIZIO mov.1083 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MRZGCM88E15F376J MARZOLLA GIACOMO mov.1087 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BSSMRA62D30I274D BASSAN MARIO mov.1090 RICARICA POSTEPAY DA POSTEMOBILE -
4023600563472697 BCLRSN82D70B157D BUCELLA ROSSANA
mov.1091 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MRGFNC89E60H501L MARGOTTINI FRANCESCA mov.1092 RICARICA CARTA DA ATM - 4023600616554921 SPSGRG75M67A944A ESPOSITO GIORGIA mov.1096 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. YDNVNI90E05Z255F YUDIN IVAN mov.1099 RICARICA CARTA ON LINE - 4030350613039143 SZKGRL75L02Z129N SZEKELY GABRIEL IONEL mov.1100 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MRNLNE80E45L840O ELENA MARAN mov.1103 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. GNLNLC87M65I775D GIANELLO ANGELICA mov.1104 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600564048843 BBRDNC63M19E155K ABBRUZZESE DOMENICO mov.1109 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - CENTONZE GIACOMO mov.1111 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. VNRLSI63E58G702L VENEROSI PESCIOLINI LISA mov.1113 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600449503665 SCNFNC80B42C615Q ASCANI FRANCESCA mov.1117 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4030350647854897 PLMNTN78D65F112E PALUMBO ANTONIA mov.1121 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. VLGMNL81S26D458I VALGIMIGLI MANUEL mov.1122 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - FUNICIELLO FRANCESCA mov.1124 RICARICA CARTA DA ATM - 4023600473424739 SVNPLP89L61L219H SAVINO PENELOPE mov.1127 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - PASINATO GIOVANNI mov.1135 RICARICA CARTA DA ATM - 76018200037573347 PTLSLL77E67H501F PETILLO ISABELLA mov.1136 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000096157714 PTTPQL74E24C933M PAIOTTA PASQUALE mov.1139 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600578128136 RDMNNA78M63Z127G RADOMSKA ANNA mov.1144 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - CORSO GIANLUCA mov.1145 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000088812441 BCCMRK67T20A952D BOCCHER MIRKO mov.1146 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SRDLCU74H01A470X SARDELLA LUCA mov.1147 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000050775550 BJHNDN59P14Z332E BOOJHAWON NUNDUN mov.1149 RICARICA PRESSO HODACH FABIO mov.1154 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. LRDFRZ72C03H294X LEARDINI FABRIZIO mov.1157 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 001005188527 FGLVNC56E04H618P FAGIOLI VINICIO mov.1160 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. GZZGLI67L21F205C GUZZETTI GIULIO mov.1162 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600457496661 BCTMLE50T04D583Z BECATTINI EMILIO mov.1165 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. PNGNRC67A24F205H PANIGADA ENRICO mov.1172 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. RVGRLL61T45C638G RAVAGNAN ROSELLA mov.1173 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. GHLGDE56H24B034A GHILARDOTTI EGIDIO mov.1174 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A GDUZNE66D23C236P GUIDI ZENO mov.1177 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MRTDLN75D53L103Y MARTEGIANI ADELINA mov.1180 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000026692632 RMGRRT69H68G920T ROMAGNOLI ROBERTA PEPA
GIAMMARIO mov.1181 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - ASCIONE Anna mov.1182 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. DGNRRT55R11B738O D'IGNAZI ROBERTO mov.1183 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600649021393 TLKMSH77M01Z249Z TALUKDAR MD SHAHIDUL ISLAM mov.1184 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - SCULCO Valeria mov.1186 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600583389210 MRNDNS78B23H612C MARANELLI DENIS mov.1187 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. RNAMRM75D53F158U ARENA MIRIAM mov.1189 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. GRAFRC93E21L093H GARAU FEDERICO mov.1190 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000067878298 TRZRRT67A06F205D TRAZZI ROBERTO mov.1193 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000078016433 MRCSLV77M58D612R MARCHETTI SILVIA
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ID Descrizione Operazione C.F. VITTIMA Nome VITTIMA
mov.1194 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. GNGNRC85P28L109Q GANGAI ENRICO mov.1200 RICARICA PRESSO GARCIA MARIA INES mov.1204 RICARICA CARTA DA ATM - 4023600649424688 SPRLNT89E62Z129Z SPIRIDON LENUTA mov.1205 RICARICA CARTA DA ATM - 4023600649424688 SPRLNT89E62Z129Z SPIRIDON LENUTA mov.1206 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CPRLSN54L26C114K CAPORALE ALESSANDRO mov.1208 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000074894155 BRZNNA76E44L424T BRZAN ANNA mov.1212 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. LTTGNN79E21G942T LOTTINO GIOVANNI mov.1214 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600463330920 ZZRFNC80L24F112Y AZZARA' FRANCESCO FILIPPO CO mov.1216 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A BRTFNC79D13L2M9S BARTOLINI FRANCESCO mov.1217 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600624940559 BNONDR80M02L364G BONI ANDREA mov.1219 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - AMBROGIONI ANTONIO mov.1221 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BRTMRA76M04G674I BERTALOTTO MAURO mov.1225 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000058176751 LVCMRC84H05F979D LOVICU MARCO mov.1230 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A MNTLGU76R28D643Q MONTE LUIGI mov.1231 RICARICA POSTEPAY DA APP - 4023600900117658 CLNVCN50L09H703O CELENTANO VINCENZO mov.1233 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000092104090 SBLPQL81P05M208R ISABELLA PASQUALINO ISABELLA
SONIA mov.1234 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 001008218297 CDNSDR76T19Z133I CADENAZZI SANDRO mov.1235 RICARICA CARTA DA ATM - 4023600640999365 BSLSRG70B19H892D BASILE SERGIO mov.1237 RICARICA CARTA DA ATM - 76018200025840958 SCRMLE81R71E435C SCARICACIOTTOLI EMILI mov.1238 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A CRSRRA90L59H501A CRISTIANO AURORA mov.1239 RICARICA CARTA DA ATM - 76018200025644981 MCCFMR55B03H756E MACCIOTTA FABIO MARIA mov.1240 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 001002867941 NGLNLT27S66C426J ANGELONI NICOLETTA DI CICCO
SETTIMI mov.1241 RICARICA CARTA DA ATM - 4023600632811966 CCCNNL85H48E205M CICCARONE ANTONELLA mov.1246 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600445365853 RCPNGL77M12H501Q RACIOPPOLI ANGELO mov.1248 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600552623409 DPTGPP73R04H426A DE PIETRO GIUSEPPE mov.1249 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SMNVTI86H06H926H SIMONE VITO mov.1253 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A MGLMNL79P49H501P MIGLIORESE EMANUELA mov.1254 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600575284858 MNTLSN65L47H501Q MONTICCIOLO ALESSANDRA
ELISABETT mov.1255 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CHRGLC93A09E441R CHIRONI GIAN LUCA mov.1256 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CHRGLC93A09E441R CHIRONI GIAN LUCA mov.1257 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A NTNFNC70B05L483V ANTONUCCI FRANCESCO mov.1259 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - SFILIGOI GIULIO mov.1260 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MZZMRO76T63I608K MAZZONI MOIRA mov.1261 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600645187172 LPRMSM70E13B428Y ALPARONE MASSIMO mov.1262 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000022365365 CRRFLV52E13L407Z CARRER FULVIO ROSACA DANIELA mov.1264 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MTTMTN70H17G642Q MATTEA MARTINO mov.1266 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000038733622 DMPMRC77B06B519P D'IMPERIO MARCO mov.1268 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000083520312 RNDMRA66L29A944A RONDELLI MAURO mov.1269 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CLCLGU37D08H772N CALCAGNI LUIGI mov.1270 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600456421637 BGLFNC76D19E783V BIAGELLI FRANCESCO mov.1272 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600610771042 RPPLCU69T53F799I RIPPA LUCIA mov.1274 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - AZMI RAFLA Mina Murad mov.1275 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A LRNMNL79D08L424L LORENZI MANUEL mov.1278 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. TZAPRZ71H56F205K ATZEI PATRIZIA / CALZOLARI Patrizia mov.1280 RICARICA PRESSO 05584 POPOLARE DI MILANO CSCNTN72M08L736O CASCIELLO ANTONIO mov.1282 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SLVFBA85B14F158X SILVESTRO FABIO mov.1284 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BLDDDM78L26F205F BALDO DEVID EMILIANO mov.1285 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A TTLKTA77P56E625M ATTAL KATIA mov.1286 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CHTGPP69E09G843K CHETONI GIUSEPPE mov.1287 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MRNTZN86D27A515G MARIANI TIZIANO mov.1290 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600648558932 PNLGRL73R04E715N PANELLI GABRIELE mov.1294 RICARICA CARTA DA ATM - 76018200037080040 PNNNNM63A24I748D PINNA ANTONIO MICHELE mov.1295 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. TSLFLC32P07A323O TOSELLI FELICE mov.1296 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600556526509 LRTNGL71H24B963Z LAURITANO ANGELO mov.1297 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000050863042 CRTFNC64C24L328H CARIATI FRANCESCO CARIA MARIA
RITA mov.1298 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - GALBA Emanuele mov.1299 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000085560274 BRTFRC87T03G999U BERTONELLI FEDERICO mov.1301 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. PRSMRC74M04F952I PARISI MARCO mov.1302 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600612765372 CRCPLA56E28H501L CRUCIANELLI PAOLO mov.1304 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A FSNNDR88D29D403I FASANELLA ANDREA mov.1305 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. GTTSFN69E23H199P GATTAMORTA STEFANO mov.2525 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000079319703 RSOGNN78M04G942I mov.1308 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SNBPLA70P07G482F SINIBALDI PAOLO mov.1309 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. DNNFNC74T53D612I DONNINI FRANCESCA mov.1311 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - MOROSINI FLAVIO mov.1312 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BBSHHM88A17Z330B ABBASSI HICHAM mov.1315 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A FSNNDR88D29D403I FASANELLA ANDREA mov.1317 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600636339105 SCNNDR75M30A145C SCIANDA ANDREA mov.1318 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. PLLLRS75H03A757K PELLEGROTTI LORIS mov.1319 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MNPSMN81E49E205D MONOPOLI SIMONA
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 76
ID Descrizione Operazione C.F. VITTIMA Nome VITTIMA
mov.1320 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000003522405 BOXLLG66M16C621E BO LUCA LUIGI mov.1323 Ricarica Postepay da PosteMobile - 77333 000063292742 TSCTRS68C50F158P TOSCANO TERESA mov.1325 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A CLLMRC72L13F205S COLLE MARCO mov.1326 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. GSPGNN84A54A512C GASPARI GIOVANNA mov.1327 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - SCARSO ORIETTA mov.1329 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600629696933 LNRBNR62A02A228I LONARDO BERNARDINO mov.1330 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. PRSDRD72L27Z129G PRISACARU EDUARD mov.1331 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600579288293 PLVFNC65H22D612P PULVINO FRANCO mov.1332 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. DDDGFR52T03I791T DEIDDA GIANFRANCO mov.1333 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. LLGNGL83C52H163W ALLEGRIA ANGELA mov.1334 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000057430324 TRNNNA69D66F839C TORINO ANNA mov.1340 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CRRCLD76P11H501I CARRETTONI CLAUDIO mov.1341 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CLMFNC47S07D171M CLEMENTE FRANCESCO PAOLO mov.1342 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A RMOMRT95C48A192I ROMEO MARTA mov.1343 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600475420628 DLLLRA73H65A944B DALL'AGLIO LAURA mov.1347 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - BUDETTA GENNARO mov.1348 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CLMFNC47S07D171M CLEMENTE FRANCESCO PAOLO mov.1349 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600552204937 CNSSVT66B19C351E CONSOLI SALVATORE mov.1350 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. NTFWTR88T06H926Y ANTEFERMO WALTER mov.1351 RICARICA POSTEPAY DA APP - 4023600564202366 PNTFNC82A27A345S PANTANI FRANCESCO mov.1352 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. PGLPLA62P21B715I PUGLIESE PAOLO mov.1353 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. NTFWTR88T06H926Y ANTEFERMO WALTER mov.1355 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A SPRVGN93L70L042L SPARTA' VIRGINIA GRETA mov.1356 RICARICA CARTA DA ATM - 4023600614972877 ZCCPLA77P09E349D ZUCCHER PAOLO mov.1357 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BTGCRN79E01Z129K BOTOG CIPRIAN SIMION GHEORGHE mov.1358 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. STRMNC72L68L219D ISTRIA MONICA mov.1359 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. VTTSVT82S04A089G VITTORINO SALVATORE mov.1362 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. RCCFNC70D10H882D RICCI FRANCESCO mov.1363 RICARICA PRESSO 03402 WEBANK S.p.A. MLUCML64L25H501E MULE' CARMELO mov.1364 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. DLGPRI58M06E377X DELOGU PIERO mov.1365 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - MONOPOLI Francesco mov.1366 RICARICA CARTA DA ATM - 76018280000552376 SLOGMR70T58D960F SOLA GIACOMA RITA mov.1367 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A SRVRFL72M10F839L SORVILLO RAFFAELE mov.1368 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000062167119 RBNDVD75B04H501S URBINATI DAVID mov.1369 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. PRCGNN83E07I452J PORCU GIOVANNI mov.1370 Ricarica Postepay da PosteMobile - 77333 000030089320 DGSLRI73E63C758H DE GIUSEPPE ILARIA PRAZZA ANDREA mov.1371 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 001014230526 MLLLRA51L53D969D MELIOLI LAURA / CAUDA VALENTINA
ALICE mov.1372 RICARICA PRESSO 05584 POPOLARE DI MILANO TBRLGU62E09H501G TIBERI LUIGI mov.1373 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600607291293 GCMDVD67E17Z133F GIACOMINI DAVIDE mov.1377 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600612922304 LNGFNC77C64F839V LONGOBARDI FRANCESCA mov.1378 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MRNLGU65C29B544U MARIANO LUIGI mov.1379 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BLLMTN70D11D463A BELLO MARTINO mov.1380 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SPGSRA85H69B354C SPIGA SARA mov.1381 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. RPSDNL82M19A940A RAPISARDA DANIELE mov.1383 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A GHGLNZ94A18C415I GHIGNOLI LORENZO mov.1384 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A BSCMTT85R10D423T BUSCAINO MATTEO mov.1386 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. DFLLNS64E25F839A DI FALCO ALFONSO mov.1388 RICARICA PRESSO 05584 POPOLARE DI MILANO MTTMSM74H20E734F MOTTI MASSIMO mov.1391 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600470329717 CRSGPP77S01C352J CARUSO GIUSEPPE mov.1392 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. LZSSRN66T08Z129A LAZSEK SORIN mov.1393 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CSRFBA75C12E648H CESARI FABIO mov.1394 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. VRTGPP45P06F205Q VERTOLA GIUSEPPE mov.1397 Ricarica Postepay da PosteMobile - 77333 001012682181 LCNLCU83E49A662O LOCONSOLE LUCIA mov.1398 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000065796369 PTRVTI67A01H187Y PATRISSI VITO LAMORTE PIERINA mov.1399 RICARICA CARTA DA ATM - 4023600650830088 MRSCST76H11Z129N MARSU CR ISTIAN GEORGE mov.1400 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BSNDVD68M06B354C BUSONERA DAVIDE mov.1402 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MZHMSL87C54Z100K MUZHAKA MARSELA mov.1403 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MNGFNC53S02L014Y MENEGON FRANCESCO mov.1404 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CCCPLG62P10A459Q COCCO PIERLUIGI mov.1406 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A SSSPRI67H29E335G SASSI PIERO mov.1407 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. DLPLRT76C26Z140E DOLAPCIU ALBERT mov.1408 Ricarica Postepay da PosteMobile - 77333 000035271428 TSCMSM81E26E202D TOSCANI MASSIMO mov.1409 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CCCPLG62P10A459Q COCCO PIERLUIGI mov.1410 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600557194430 FCTRMN67B08H769N FICETOLA ROMANO mov.1411 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600573423656 LBNNDR83E21A944Z LABANTI ANDREA mov.1412 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. LSELCN51L02C100I ELISEI LUCIANO mov.1413 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. FRASRN93P51E281P FRAU SABRINA mov.1415 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. DCRVCN61E17D380O DI CERBO VINCENZO mov.1416 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000054519731 MGTMRA56L24H501I MIGATTI MARIO ANGELELLI LICIA IN
MI mov.1418 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BRNSMN78R07E372D BARONE SIMONE mov.1419 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600630544668 NNNSNT77C47I690L NINNOLO ASSUNTA mov.1421 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SSCGFR80A25D086D SISCA GIANFRANCO
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 77
ID Descrizione Operazione C.F. VITTIMA Nome VITTIMA
mov.1422 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MFFGTN67S04F839E MAFFEI GAETANO mov.1423 RICARICA CARTA DA ATM - 4023600641224243 FLPNRN89L07Z129C FILIPOIU ION ADRIAN mov.1424 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MSNLCA91T46G224T MASON ALICE mov.1425 RICARICA CARTA DA ATM - 4023600652453855 RSSCST86D23B898E ROSSI CRISTIAN mov.1426 Ricarica Postepay da PosteMobile - 77333 000075553081 BRCCMN64R28H501T BARCHIESI CARMINE FEDELI
MARIANNA mov.1427 RICARICA CARTA DA ATM - 4023600647836933 TMOVNI79E57H224K TOMA IVANA mov.1428 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600648274076 WCNMGR76L41Z127H WICEN MALGORZATA KATARZYNA mov.1429 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A CHCLRD69E17D653Q CHIOCCHI LEONARDO mov.1432 Ricarica Postepay da PosteMobile - 77333 000096438981 CSTLGU75M05D708T CASTELLI LUIGI RUGGIERO
RAFFAELLA mov.1433 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MRZFNC73M70F960I MERZI FRANCESCA mov.1435 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A GZZGDU65P11L219C AGUZZOLI GUIDO mov.1439 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. STFCLD61H22H501J STEFALANI CLAUDIO mov.1440 RICARICA POSTEPAY DA APP - 4023600572490318 FNGMSM77A15E038N FUNGOSO MASSIMILIANO mov.1441 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600650521505 VGLDNC86S06B898P VIGLIOTTI DOMENICO mov.1442 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. GGNGNG58R16A069Q GAVINO GIOVANNI ANDREA S
OGGIANO mov.1443 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. ZNTCLD74D20H294Q ZANOTTI CLAUDIO mov.1445 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600591579570 PGNMRC69M09H926D PAGANO MARCO mov.1447 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A GNSNDR73H22H501L GIANSANTI ANDREA mov.1449 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A CSTSFN61L15G388Z CASTIGLIONE STEFANO mov.1450 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BCCVNC55A22L123S BACCI VINICIO mov.1451 RICARICA CARTA ON LINE - 4030350648097157 SGRFPP90R16G348A SGROI FILIPPO mov.1452 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000087901484 KCMHHM80R31Z352A KACEM HIC mov.1453 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. DNPGNR55P19F839B DI NAPOLI GENNARO mov.1455 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A ZMPPQL64L30L049E ZAMPETTI PASQUALE mov.1457 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A STLDRA89P06A662O STELLA DARIO mov.1458 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600474376219 CMMNMR78T55G337R CAMMARATA ANNA MARIA mov.1460 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A RRGNLN39B07C948T ARRIGHINI ANGIOLINO mov.1462 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A CZZMTT72H23A944V CAZZARA MATTEO mov.1463 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600569771704 PRNGTN49M17F065W PRINCIPATO GAETANO mov.1464 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. TNURXN82T45Z129Q TUNEA ROXANA mov.1465 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. LCTPTR59L31Z110S LUCATELLO PIETRO mov.1466 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MNCTRS81H46C627R MONACO TERESA mov.1467 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A GBRLSN96L26G315F GABRIELE ALESSANDRO mov.1468 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600568420154 DSLGPP64T08L013V DE SALVO GIUSEPPE mov.1469 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000006723833 RDLGRL67M03E379W RODELLA GABRIELE mov.1470 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600618364808 MRNMSM70L03L781Z MARANI MASSIMILIANO mov.1473 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. DMNLCN70C31H769O DAMIANI LUCIANO mov.1475 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600551360714 SCFCGR69T01I199H SCAFFIDI LALLARO CALOGERO mov.1476 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 001004855738 FLPCLD65E22L424Z FILIPPI CLAUDIO mov.1477 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. LMMFNC60L16A669I LEMMA FRANCESCOSAVERIO mov.1478 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SCDLRA93A43E958V SCUDERI LAURA mov.1480 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A FSCCRL66D62D704V FOSCHI CARLA mov.1482 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600466817360 MNILCU67M25L483U MIANI LUCA mov.1483 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000083817437 MSCGZN42C19A784Z MOSCA STEFANIA MOSCA GRAZIANO mov.1484 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. FRRMNC73H60F205J FERRARI MONICA mov.1485 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600560429864 RMNGPP46L25L736O ROMANO GIUSEPPE mov.1487 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CHLVVN78E63E441U CHELLINI VIVIANA mov.1489 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. LNRBBR70R70G687S LUNARDI BARBARA mov.1490 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600606202572 GGLCMD56C27A662N GIGLIOBIANCO COSIMO DAMIANO mov.1491 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CPPLDN59L60F205G COPPOLINO LOREDANA ANNA MARIA mov.1493 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BRLSMN76H22C615S BERLUTI SIMONE mov.1494 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A PTRMRA53M18C615F PETRELLI MARIO mov.1496 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - GAETANI ADREA mov.1497 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MRNGPP64C11C207Y MARANGONI GIUSEPPE mov.1498 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. LMASVT69M15A089U ALAIMO SALVATORE mov.1499 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BRNFBA69A10H501L BARNINI FABIO mov.1501 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. DRGGPP74T02A662Z DE RUGGIERI GIUSEPPE mov.1503 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A CRDLGU51D07G559C ICARDI LUIGI mov.1506 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A MMLRMN69R53B354S MAMELI ERMINIA mov.1507 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A TRCDNI88A43Z140G TURCAN DIANA mov.1512 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. RSSGTN57T14D643O RUSSO AGOSTINO mov.1513 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SLMSMN77T22C383D SALMASO SIMONE mov.1514 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A LTRCLM70P15C351T LITRICO CARLO MARIA mov.1515 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600585553979 LBNVCN91S14D976Y ALBANESE VINCENZO mov.1516 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600562869125 MCUDNC68B21G535R MUCI DOMENICO mov.1517 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600560905749 BRLFNC88R03C957F BORALDO FRANCESCO mov.1518 RICARICA CARTA DA ATM - 4023600593193495 LGGRRT87R16L219B LEGGIO ROBERTO mov.1519 RICARICA CARTA DA ATM - 76018200033205340 SCRSRG68D10D086J SCARPELLI SERGIO mov.1520 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CHNGTN66C20G834B CHIANGONE GAETANO mov.1523 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. PCNFBA76S17H598B PIACENTINI FABIO mov.1524 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - PESCE ROBERTO
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 78
ID Descrizione Operazione C.F. VITTIMA Nome VITTIMA
mov.1526 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A BRTLSN75P13D952E BERTASA ALESSANDRO mov.1528 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CLBLSN73M10Z313C COULIBALY LASSINA mov.1530 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600603812159 GRVGND56A24Z133H GERVASONI GIANANDREA mov.1531 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A FRGRRT79A16C933J FRIGERIO ROBERTO mov.1532 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. PRAPLA67D27G674V PAIRA PAOLO mov.1535 RICARICA POSTEPAY DA APP - 4023600465885491 KLNCLD59M02E098Q KLANJSCEK CLAUDIO mov.1536 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A LSSSFN71L16I436V ULISSI STEFANO mov.1537 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A CSTVCN51T09C067V COSTANZA VINCENZO mov.1539 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. RRUFLV70M11G071R URRAI FLAVIO mov.1540 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A LDVFPP62C31H501H LUDOVISI FILIPPO mov.1545 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600611098767 BRTRRT58C20C553B BERTOZZI ROBERTO mov.1546 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600609995651 DGSVCN86T11B300J D'AGOSTINO VINCENZO mov.1547 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MNZLSE79L41L219X MANZONE ELISA mov.1549 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A CPPRSL57T63E202U CAPPELLATO ROSSELLA mov.1550 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A BRDFNC84D08Z131Y BORDONABA LEIVA FRANCISCO
JAVIER mov.1553 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A MSUMNL94S43D843U MUSU MANUELA mov.1554 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000048504781 PMPFRC71T13D548I PAMPOLINI FEDERICO mov.1557 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A LBNFGV59H24F205J ALBANESE FABIO GIOVANNI
CARMELO mov.1559 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A CRTFNC66E24H224X CORTESE FRANCESCO mov.1561 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A CLARSO73A70A893U CALO ROSA mov.1565 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600592067500 MGNMRZ57A14C573T MAGNANI MAURIZIO mov.1566 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600564490698 DLPFNC60D20L157C DAL PERO FRANCO mov.1567 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - MARASCHINI Francesco mov.1568 RICARICA CARTA DA ATM - 4023600572716670 RZZFNC85S07A662G RIZZI FRANCESCO MARIA mov.1570 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A PGNNDR68A15B300J PIGNI ANDREA mov.1571 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A LMBGNN93C17D969X LOMBARDO GIOVANNI mov.1573 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A FLCVNT77T04H224D FILOCAMO VALENTINO mov.1574 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A BRGDNL87H59Z112K BRIGHINA DANIELA mov.1575 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A FRIRLB83L51C351M FIORE ROSALBA mov.1577 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. LMRSMN72B01H501I LA MARRA SIMONE mov.1579 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000054789896 MLRSVT54R12F158O MILARDI SALVATORE mov.1582 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. FRRPTR84T09H703R FERRARA PIETRO mov.1583 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BNCRRT76E12B157T BANCI ROBERTO mov.1584 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A MRSMSM61T08H282B MORSANI MASSIMO mov.1585 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MSSSMN75M04H501K MESSEDAGLIA SIMONE mov.1586 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BNFNGL59L10G273O BONFIGLIO ANGELO mov.1589 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A FRNFRZ63A28B157V FRONGIA FABRIZIO mov.1590 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600552512933 DLFNCL57S28A662J DEL FANTE NICOLA mov.1593 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600451359931 PCNMSM68C17D969C PIACENTINO MASSIMO mov.1594 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600600654729 PLCGNN83L16F052M PALICELLI GIOVANNI mov.1596 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CRLMNL91D06E514K CARLUCCIO EMANUELE mov.1597 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. TMSMSM68L04H501A TOMASINO MASSIMO mov.1598 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600648025031 BLLDNL70L03F394D BELLINI DANIELE mov.1599 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000082789314 DROCLD82R18E441G DORE CLAUDIO mov.1600 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600643262654 DGLMGH54L56I954F DIGILIO MARGHERITA CARMELA mov.1603 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600443493889 FSNSRN80L63C588M FASANO SABRINA mov.1607 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - CAIANIELLO PAOLO mov.1608 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BRZRRT78A71L117Q BROZZELLI ROBERTA mov.1610 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. GMBMHL50R16E541V GIAMBRONE MICHELE mov.1612 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600593670278 RCGFPP89L27D969U RACUGNO FILIPPO mov.1618 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CCLLNI87P68G642E UCCELLI ILEANA mov.1625 RICARICA CARTA ON LINE - 5299488000018453 FRRNNL60L70E153V CARTA AL PORTATORE mov.1626 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. TSTNZE57L30E256N TOSTI ENZO mov.1627 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600632690386 VCDMRZ90H30F839Y VICEDOMINI MAURIZIO mov.1628 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000049564065 CNNNMR73C43D969R CANNELLA ANNA MARIA mov.1629 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - AQUINO Giuseppe mov.1631 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600461514350 CLLDTR69M31Z103B COLLORICCHIO DIMITRI mov.1632 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. LRDRTI65E62G224Z ELARDO RITA mov.1633 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MGLNZE40A16H620P MIGLIORINI ENZO mov.1634 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MRBRRT79M13M125C MORBI ROBERTO mov.1635 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. GMMBGI47T19B202C GIAMMELLO BIAGIO mov.1636 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. MNNDTL71D11H307G MININNI DONATELLO PASQUINO mov.1638 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. RBNGPP72R21Z112J RUBINO GIUSEPPE mov.1639 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - SORZE GIOVANNI mov.1641 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A CVLGPP63L08L219D CAVALLARI GIUSEPPE PETRONIO mov.1642 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. DCRFNC68C70E472B DE CARO FRANCESCA mov.1643 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BLLLSE74B47G224C BILLATO ELISA mov.1644 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. VGNSLV77C49A271P VIGNINI SILVIA mov.1645 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BLZMLN72S27H501D BALZERANI EMILIANO mov.1646 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600629861719 CCCLCU94H03L719R CACCIOPPOLA LUCA mov.1647 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600465760793 DLLGNN88R13I531Y DALLA VECCHIA GIOVANNI mov.1648 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600567736592 GIOCRL69T09H703P GIOIA CARLO
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 79
ID Descrizione Operazione C.F. VITTIMA Nome VITTIMA
mov.1649 RICARICA CARTA DA ATM - 4023600645793169 TTRNTV78R01Z129O TATAR IOAN OCTAVIAN mov.1650 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 001007099367 LLLLPA82A14A390E LOLLI LAPO mov.1651 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SNSNDR91S02C352C SENESE ANDREA mov.1652 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. PTRLCU77B18H657Y PATRIZIO LUCA mov.1653 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A ZTTFNC52R30L872W ZATTI FRANCESCO mov.1654 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600643276076 PSQNDR94L30G141D PASQUALE ANDREA mov.1658 RICARICA POSTEPAY DA APP - 4023600639058041 CNDMHL75P24A390O CONDORELLI MICHELE mov.1659 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000024873044 VLNNTN57S12D230B VALENTE ANTONIO VARRONE TERESA mov.1660 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 001005953904 DMRLSU89D67D612W DI MAURO LUISA mov.1665 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. LDDYRU76A29D416L LEDDA YURI mov.1667 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600652732134 CPLFBA85T05I470B CAPELLO FABIO mov.1669 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SLVLRI88M60G224E SALVO' ILARIA mov.1670 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600647286535 CVCMRA40B18I635P CAVECCHIA MARIO mov.1671 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. TNLMSM61M07D948J TONELLI MASSIMO mov.1672 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. FRZMRC73B23E388M FREZZOTTI MARCO mov.1673 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600597455940 LDFMRC87S05D940S OLDOFREDI MARCO mov.1674 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SMPCLV63R15Z114Z SIMPSON CLIVE mov.1675 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SCLMRN62R05C347P SCILIPOTI MARIANO mov.1676 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BLLDDZ68R19F205W BELLOCCHIO DAVIDE EZIO mov.1677 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000066006834 MNRGPL56L26I849V MAINARDI GIAN PAOLO GAROLFI mov.1678 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600645654049 PNTNCL85S27B354G PINTUS NICOLA mov.1679 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CLCSLL82C50Z112N COLUCCI ISABELLA mov.1680 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. STCSFN70L14G337O STOCCHI STEFANO mov.1681 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CSSSMN82C30A944S CASSOLI SIMONE mov.1682 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600455186579 PDNSDR71M58Z133H PEDONE SANDRA mov.1683 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600455186579 PDNSDR71M58Z133H PEDONE SANDRA mov.1690 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600589769092 ZZARRT57P17H501Y ZAZA ROBERTO mov.1692 RICARICA PRESSO MAGGIO LIBORIO mov.1693 RICARICA CARTA DA ATM - 4023600634873030 DCUPRV89E12Z129E DUCA PETRU OVIDIU mov.1694 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. QSTNGL65A05G867D QUISTINI ANGELO mov.1695 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600633060522 NLLSVN58A64A751F NOLLI SILVANA mov.1696 RICARICA PRESSO BERTONE Emma mov.1697 RICARICA CARTA DA ATM - 76018110015681863 SMNCRN39L64F611T SEMINARA CATERINA mov.1698 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. LCIRCM78M04F952R LIOCE ROCCO MAURIZIO mov.1700 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000033844002 PRVNTN67C23H501W PROVENZANO ANTONIO mov.1705 RICARICA CARTA DA ATM - 76018200029569633 MSTPLA65M54L219D MASETTO PAOLA mov.1707 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600552766224 MRZSFN71D65B300Z MARZORATI STEFANIA mov.1708 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600585110929 PRNLNR87M53I155O PIERINI ELEONORA mov.1709 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600601629969 MZZPBL87D15F471E MAZZARDI PABLO mov.1710 RICARICA CARTA ON LINE - 55111 000036607356 PSTVNI70B17F918J PASETTO IVANO AVANTI RITA mov.1712 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600613316233 VLNLRD84R08A773O VALENTE LEONARDO mov.1713 Ricarica Postepay da PosteMobile - 77333 000000832139 GARIS CLAUDIO PRIOTTO FRANCA mov.1716 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BJNPRR76T22Z129F BEJAN PETRE AUREL mov.1717 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - MONCHER Edgardo mov.1722 Ricarica Postepay da APPS Banco Posta - 55111
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DCUGRL84R17Z129R DUCA GABRIEL VIOREL
mov.1728 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - POSTIGLIONE Andrea mov.1730 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A CMSSVT74T20C351Y COMISI SALVATORE MARIO mov.1731 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. PRLRLF49M10F205H PIROLA RODOLFO AMBROGIO mov.1732 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A FNCLNZ72H02A479J FINCO LORENZO mov.1733 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A SCCRRT71T15H294J SUCCI ROBERTO mov.1734 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600600760112 DFRDSR73E55C342N DI FORTI DESIREE mov.1735 RICARICA CARTA POSTEPAY DA ATM -
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 80
ID Descrizione Operazione C.F. VITTIMA Nome VITTIMA
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ANNA mov.1791 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600653687790 DPRMRA86H19A717T DI PIERNO MARIO mov.1792 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600653687790 DPRMRA86H19A717T DI PIERNO MARIO mov.1794 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. GNSRNY73A11Z103Z GINESTRA RONNY mov.1795 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CSTFRZ73A31B157S CASTA FABRIZIO mov.1798 RICARICA CARTA POSTEPAY DA ATM -
5886020322142908 BERGAGLIO Alessandro
mov.1799 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600455807125 BNDMRA65A26H501U BENEDETTI MARIO mov.1802 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A DNRSVT56B09H501F DENARO SALVATORE mov.1807 RICARICA POSTEPAY DA POSTEMOBILE -
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 81
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 82
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 83
ID Descrizione Operazione C.F. VITTIMA Nome VITTIMA
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DRCCLD69C21Z133A ODORICO CLAUDIO
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001008931469 VNZPLA70P30D969K SABA FRANCESCA VANZELLA PAOLO
mov.2219 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600472036070 CRBDNL74L69I851K CARBONI DANIELA mov.2220 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 5299480617416493 CVLRST68E65L049K CARTA AL PORTATORE mov.2225 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600578949234 PRNMRZ61S27C638P PERINI MAURIZIO mov.2227 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600904672161 MNGRRT70L24F205P MANGIAMELI ROBERTO mov.2243 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - RAPOTEZ Davide mov.2244 Ricarica Postepay da BPOL addebito su conto - 55111
000051153468 MCLTTV80S30B429Q MACALUSO OTTAVIO PETITTO
TIZIANA GI mov.2246 RICARICA PRESSO MAITI Giovanni mov.2247 RICARICA CARTA POSTEPAY DA ATM -
5886020414982922
mov.2249 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600587062888 RBNRCR67R30C980E RUBINI RICCARDO mov.2252 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600564114132 CTAGNN81P01D390D CATOIO GIOVANNI mov.2265 RICARICA CARTA POSTEPAY DA ATM -
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BRZRRT67C08D612Y BRIZZI ROBERTO
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BRNNTN56P14E976A BRIENZA ANTONIO IMPERATRICEGIOVANN
mov.2275 RICARICA PRESSO FARAVELLI Chiara mov.2277 Ricarica Postepay da BPCLICK addebito su conto - 55111
001006354136 ZMBVCN80D19D969R ZIMBALATTI VINCENZO BOVIO ELENA
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000089718266 TVRSRG57E14L312I TAVERNINI SERGIO
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001020178677 MNNSLV77D48A454P MONNI SILVIA
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000069062537 PSTVSL58A19Z140X PASTUSENCO VASILE
mov.2327 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - COGNETTO Marilena mov.2330 RICARICA PRESSO CASANOVA Nadia mov.2333 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600563199910 PLLFCT67A65L628G PALLADINO FELICETTA mov.2334 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600904192483 MRLJKL90M56E151Z MERLO JACKLJN mov.2339 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600585197413 DDDNDR66S21E281C DEIDDA ANDREA mov.2341 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - BELLENZIER LUIGI mov.2342 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600612786063 FLRMRZ54R18E463S FALORNI MAURIZIO mov.2345 Ricarica Postepay da BPCLICK addebito su conto - 55111
000098892722 PCCMLA70D64D643Q PESCHECHERA FABIO PICCAPANE
AMELIA mov.2347 Ricarica Postepay da BPOL addebito su conto - 55111
000042232371 DNICRL66A16F839Q DIANA CARLO PAGGIO RAFFAELLA
mov.2352 RICARICA CARTA POSTEPAY DA ATM -4023600592217931
RCNFNC65D68A470W ARCINI FRANCA
mov.2355 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600659496972 BSLCSL74E30F839Z BUSIELLO CIRO SALVATORE mov.2357 RICARICA PRESSO DEMARTINI Nicola mov.2358 Ricarica Postepay da BPOL addebito su conto - 55111
000068496686 CRZLRT63C17L424Z CURZOLO ALBERTO
mov.2362 Ricarica Postepay da BPCLICK addebito su conto - 55111 001001175650
BNNGPP33L12L950L BONANNO GIUSEPPE BONANNOPAOLA
mov.2369 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600631190479 BRLNTN59A12A263E BARLABA' ANTONIO mov.2371 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600592390399 RTOMZM54D02A940K ROTA MAURIZIO MICHELE mov.2374 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600903929927 DMNLNI56D30L840N DEMENEGO LINO mov.2380 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600599209212 CPVLSN63L07C372W CAPOVILLA ALESSANDRO mov.2382 Ricarica Postepay da BPOL addebito su conto - 55111 TVNNNN56A60C946O TAVANI ANTONINA DI BUONO
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 84
ID Descrizione Operazione C.F. VITTIMA Nome VITTIMA
000072397292 CLAUDIO mov.2383 Ricarica Postepay da BPOL addebito su conto - 55111
001004609408 PLLFNC70H02H224D APOLLARO FRANCESCO
mov.2391 RICARICA PRESSO PARDINI Roberta mov.2393 Ricarica Postepay da Postemobile addebito su conto -
55111 000069967040 MCCDNL81B11Z133L MACCARONE DANIELE
mov.2398 Ricarica Postepay da BPCLICK addebito su conto - 55111 001011602800
CTTNTN44H06L188F RIBELLI SANDRINA CATTERINIANTONIO
mov.2399 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600598489450 SLRNCI76M22A290Q SALERNO NICO mov.2404 RICARICA CARTA POSTEPAY DA ATM -
4023600902219866 RYBVNT82B52Z138O RYABUSHKO VALENTYNA
mov.2407 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600633152030 MRNMRA54C24H501Y MORONI MAURO mov.2409 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600472237066 CRDGTN63H51A070H CARDILLO GAETANA mov.2410 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600475519924 FRSLSN56L62L926F FRASCAROLI ALESSANDRA mov.2412 Ricarica Postepay da BPOL addebito su conto - 55111
000015444789 PFFBRN56C07M126J PIFFERI BRUNO POTENTI CARLA
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TRMGPP71C17Z112P TROMBETTA GIUSEPPE
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000007522834 PCCCLD62C30F382S PICCOLO CLAUDIO PIVA CRISTINA
mov.2458 Ricarica Postepay da BPOL addebito su conto - 55111 001003907308
SRRCLG57P02D430P SERRAU CARLO GIUSEPPE SERRAUFAUSTO
mov.2469 RICARICA POSTEPAY DA APP - 4023600599253871 DLNMRC85E09C975B DALENA MARCO mov.2476 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600604073389 CNNLGU60L02L835Y CIANNI LUIGI mov.2477 RICARICA PRESSO AVALLONE Giovanni mov.2483 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600659428488 RGLMTT81A11H330Z REIGL MATTEO mov.2527 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. GTRLBT74P68Z514N GUTIERREZ FREGOSO ELIZABETH mov.2529 RICARICA CARTA ON LINE - 5333171001671375 MCCVCN48S27L802R MACCARRONE VINCENZO mov.2530 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600589870239 BLGGRG49P02F205R BOLOGNINI GIORGIO mov.2531 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BRCPLM70H59H501D BARCELLA PALOMA mov.2532 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. VLNLCI68D54I480F VALENTE LICIA mov.2533 Ricarica Postepay da BPCLICK addebito su conto - 55111
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mov.2534 Ricarica Postepay da BPCLICK addebito su conto - 55111 000008381422
NDTSRN70M52D972B
mov.2535 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. CRTNNN72B28Z112X CARTERI ANTONINO mov.2536 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. DCKLDJ80E25Z343U DICKO ELHADJI IDY mov.2537 RICARICA PRESSO 03385 BANCA ITB S.p.A. CRNLSS85T02E625E CARNEMOLLA ALESSIO mov.2540 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. TCCGLI87E68D077X TACCONI GIULIA mov.2543 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600571910373 VLLCST63B25L219Z VILLANI CELESTINO mov.2544 Ricarica Postepay da BPOL addebito su conto - 55111
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mov.2562 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. LCLSFN72E12A940K LACALAMITA STEFANO mov.2564 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600566695203 CRRLSN66T15B354H CURRELI ALESSANDRO mov.2576 RICARICA CARTA POSTEPAY DA ATM -
10306999801362627
mov.2582 RICARICA PRESSO VENTURA Lucia mov.2584 Ricarica Postepay da BPCLICK addebito su conto - 55111
000095957882 RTRGPP80C18D708M
mov.2586 Ricarica Postepay da BPOL addebito su conto - 55111 000099972150
MURLO Roberto
mov.2589 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600622413252 DFDNTN92E27F205D mov.2592 RICARICA POSTEPAY DA APP - 4023600609279114 CNTMTT55E09D643Y mov.2486 RICARICA PRESSO LUPI Catia mov.2594 RICARICA PRESSO CETRANGOLO Pietro mov.2596 RICARICA POSTEPAY DA POSTEMOBILE -
4023600905781037 FRRKTR81L03Z100G
mov.2605 Ricarica Postepay da BPOL addebito su conto - 55111 000073514911
mov.2606 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600563638131 CRMSVT68T11B428A mov.2611 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600607766732 DLVMLR67M55Z600E DEL VECCHIO Maria Laura mov.2491 RICARICA PRESSO C/C Webank VILLA Elena mov.2493 RICARICA PRESSO ELIZI Matilda mov.2615 Ricarica Postepay da Postemobile addebito su conto -
55111 000001304467
mov.2617 RICARICA POSTEPAY DA POSTEMOBILE -4023600661892507
CCCSDR69E04A092H CECCARELLI SANDRO
mov.2622 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - U.P. BUCCHERI (SR)
SAVATTA Francesca
mov.2627 Ricarica Postepay da BPCLICK addebito su conto - 55111 CSTLCU64T53G797L
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 85
ID Descrizione Operazione C.F. VITTIMA Nome VITTIMA
001018830016 mov.2497 Ricarica Postepay da BPOL addebito su conto - 55111
001008285221 ZZRMRZ71E08I548J AZZARELLO MAURIZIO
mov.2634 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600632368041 PLLBLD43C14B715H POLLIO UBALDO mov.2637 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600604742694 SBINDR88M19C758X SIBAU ANDREA mov.2645 Ricarica Postepay da BPCLICK addebito su conto - 55111
001020658868
mov.2646 Ricarica Postepay da BPOL addebito su conto - 55111 000099972150
MURLO Roberto
mov.2648 Ricarica Postepay da BPOL addebito su conto - 55111 001006299430
mov.2650 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600644792881 BLLNNA72R58H501P BALLARIN ANNA mov.2659 RICARICA CARTA ON LINE - 5333171001960521 RSSLCN72A24H501O ROSSI LUCIANO mov.2663 Ricarica Postepay da BPCLICK addebito su conto - 55111
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mov.2671 Ricarica Postepay da Postemobile addebito su conto -55111 000020844601
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55111 000018955617
mov.2688 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - GIANSANTE Matteo mov.2691 Ricarica Postepay da BPOL addebito su conto - 55111
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mov.2692 Ricarica Postepay da BPCLICK addebito su conto - 55111 001015486879
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PLEMRC69S09D773G
mov.2699 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600668977822 NRDGRL71B64L551B mov.2715 RICARICA CARTA ON LINE - 5299480608176478 PREPAG mov.2716 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - PEREIRA MELETTI Elisete mov.2719 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600650521554 RBSPLA71B43D150A mov.2729 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600599781616 MRNNTN57H13E958H MARIANI ANTONIO mov.2731 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600562497042 LRLLBR61M16F631W LAURIOLA LIBERO mov.2737 RICARICA POSTEPAY DA APP - 4023600634432167 MRBDNL78D10F205W MORABITO DANIELE mov.2738 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600472561234 NGLLDI72H41E290L NIGLIA LIDIA mov.2741 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600474443621 SLVRKE81R41G888K SALVADORI ERIKA mov.2742 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600462863327 BLLFNC87S22A893S BELLEZZA FRANCESCO mov.2749 RICARICA POSTEPAY DA BONIFICO - SIMON Giuseppe mov.2757 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600638055048 VTTNDR75S01G535T VOTTA ANDREA mov.2765 RICARICA POSTEPAY DA APP - 4023610618051347 MSTVRL77L31Z129N MUSIAT VIOREL mov.2772 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - CULEDDU Maria Nives mov.2773 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600904399211 BRTNZE45M04L736C BERTON ENZO mov.2782 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600654973843 TRBLGU76D17L049G mov.2783 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600625428984 NNZGRS61L15G283S mov.2785 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - FORNACIARI Roberto mov.2786 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600552545594 ZOINNL63A53D969A mov.2790 RICARICA POSTEPAY DA POSTEMOBILE -
4023600909242283 NCLFRN74H17Z129A
mov.2797 Ricarica Postepay da BPOL addebito su conto - 55111 000045918257
mov.2809 Ricarica Postepay da BPOL addebito su conto - 55111 000002823449
RPMNLF50E17F205W
mov.2810 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600665056802 CCCNLS74D56L219D CICCARINO ANNALISA mov.2812 RICARICA POSTEPAY DA BONIFICO - MALLOCI Anna Rita mov.2817 RICARICA CARTA POSTEPAY DA ATM -
10108802805822928
mov.2820 RICARICA CARTA POSTEPAY DA ATM -4023600630247213
mov.2833 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. BRGCLD66D19F205K BORGNIS CLAUDIO mov.2845 Ricarica Postepay da Postemobile addebito su conto -
55111 001005828155
mov.2846 Ricarica Postepay da BPOL addebito su conto - 55111 000062007489
SCTCRD69T21L424I
mov.2853 Ricarica Postepay da BPCLICK addebito su conto - 55111 001016804856
GGLMSM53L20F205D GUAGLIATA Massimo
mov.2859 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 4023600570574279 TNLFNC55L26D720Q TONELLO FRANCESCO mov.2861 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - PURROMUTO Giuseppe mov.2862 RICARICA CARTA ON LINE BPIOL - 55111 000065522328 0000004574131001 mov.2864 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600662434622 NTLFNC75D52D014T
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 86
ID Descrizione Operazione C.F. VITTIMA Nome VITTIMA
mov.2870 Ricarica Postepay da BPOL addebito su conto - 55111 000025222084
PRCFNC73B16I452L
mov.2877 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - TAFFELLI Mara mov.2878 Ricarica Postepay da BPOL addebito su conto - 55111
000075023358 BRNFNC66M04I480I
mov.2887 RICARICA POSTEPAY DA POSTEMOBILE -4023600649085315
CCHNTN65B24A284N OCCHICONE ANTONIO
mov.2892 Ricarica Postepay da Postemobile addebito su conto -55111 000026277681
mov.2893 Ricarica Postepay da BPOL addebito su conto - 55111 000056766025
CPRFNC68B05H501H
mov.2894 Ricarica Postepay da BPCLICK addebito su conto - 55111 001021156086
CNTSFN55A11A564U
mov.2895 RICARICA CARTA POSTEPAY DA ATM -4023600577663257
mov.2897 RICARICA PRESSO CIRINA Francesca mov.2898 RICARICA PRESSO 9E384 SISAL S.p.A. SSSNDR71T07F205V SASSO ANDREA mov.2904 RICARICA CARTA POSTEPAY DA ATM -
4023600592557351 FLORIS Daniela
mov.2911 Ricarica Postepay da BPOL addebito su conto - 55111 000052225174
KBCKYS70S43Z127O
mov.2933 RICARICA PRESSO TUVERI Giancarlo mov.2952 RICARICA CARTA POSTEPAY DA ATM -
10306000119578478
mov.2954 Ricarica Postepay da BPOL addebito su conto - 55111 001021416944
PLMRSO61A49H501H
mov.2514 RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE - FERRARIS Roberto mov.2515 Ricarica Postepay da BPOL addebito su conto - 55111
001019258944 BCCFPP68L09D548N BOCCAFOGLI FILIPPO
mov.2516 RICARICA CARTA POSTEPAY DA ATM -4023600666544020
LCNGLR92P44G912V LO CONTE GLORIA
mov.2517 RICARICA PRESSO DURANTI Giorgio mov.2521 RICARICA CARTA ON LINE - 4023600628374706 ZZLNDR44S22H361L AZZOLINI ANDREA mov.2522 RICARICA PRESSO LA BELLA Domenico mov.2960 Ricarica Postepay da BPOL addebito su conto - 55111
000058566357
mov.2523 RICARICA DA POSTEPAY.IT - 5333171001477849 GRGRCR87E25D325F GREGIANIN RICCARDO
Con l’ulteriore aggravante di aver commesso tali truffe arrecando un danno patrimoniale di rilevante gravità non solo per gli acquirenti ma anche per gli istituti emittenti le carte ricaricabili utilizzate (in relazione al numero di filiali coinvolte, agli investimenti posti in essere sul fronte della prevenzione delle frodi e tenuto conto che la disponibilità di carte ricaricabili crea nel possessore la possibilità di fruire di servizi connessi all’esistenza del rapporto in questione, con correlativo danno patrimoniale per l’istituto emittente di aver instaurato detto rapporto con un soggetto che, per il fatto stesso di aver fatto ricorso ad artifici e raggiri, non può fornire la minima garanzia di affidabilità).
In Milano, dal settembre 2012 al gennaio 2015 Capo E ELISEI Florin alias ZAHARIA Florin CRETU Mihaita Alexandru (per il quale si procede separatamente) CRACIUN Alin Nicolae NICU Marian Claudiu DOBRE Marian ELISEI Nicoleta NICU Loredana Elena DIACONU Catalin Ionut VILAU Florin
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 87
BUSU Constantin Adrian delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv c.p., 55 comma 9 d.lvo 231/2007 perché, in concorso fra loro e con altre persone ancora da identificare ed, in particolare, con estensione ad ogni compartecipe di tutti gli episodi di reato-fine attribuibili all’associazione, sotto il profilo morale e materiale della partecipazione alla fase istigativa, rafforzativa e ideativa dell’evento criminoso, evidenziata dalla gestione comune degli strumenti organizzativi mediante i quali si sono perfezionati i singoli episodi, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso in violazione delle medesime disposizioni di legge, anche in tempi diversi,
- tramite i siti di cui al capo A (dopo aver ottenuto indebitamente i dati delle carte di credito degli acquirenti che inizialmente optavano per tale forma di pagamento ed aver loro successivamente inviato una e-mail contenente un messaggio tale da indurlo in errore sul mancato esito della procedura di pagamento)
- nonché tramite l’ulteriore attività di phishing, sempre descritta nel capo A, volta ad acquisire indebitamente – sia pur con modalità diverse – i dati delle carte di credito di titolari ignari
utilizzavano indebitamente tali carte di credito per operazioni di ricarica online dei 179 conti gioco SNAI di cui al capo C appositamente aperti dall’associazione. In particolare, venivano accertate le seguenti 5.190 transazioni in frode (per un totale di 182.095,70 euro) : GRUPPO 1
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. importo n. conto nickname titolare nr. importo n. conto nickname titolare
8 2.395,00 11415659 faraonu RUS Adela 4 2.394,00 11415987 orlanndo912 ORLANDO Vincenzo
TOTALE 4 € 2.394,00
GRUPPO 2
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. importo n. conto nickname titolare nr. importo n. conto nickname titolare
60 1.520,00 11416438 luigi88ss22 PASQUINELLI Luigi 4 1.547,00 11416248 miki29198 VITALO Mirko
TOTALE 4 € 1.547,00
GRUPPO 3
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. importo n. conto nickname titolare nr. importo n. conto nickname titolare
52 1.707,00 11415479 irenespann SPARACINO Irene 5 1.408,13 11417438 VreauIarba
ORLANDO Vincenzo 57 1.582,00 11428059 robb66ertoo MENIS Mauro 3 1.585,00
TOTALE 8 € 2.993,13 GRUPPO 4
Operazioni di Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti Conti Gioco di tipo “B”
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 88
ricarica online mediante giochi
di abilità
nr. importo n. conto nickname titolare nr. importo n. conto nickname titolare
67 2.126,00 11426068 liviocivardi CIVARDI Livio 4 1.856,00
17 498,00 11426172 valeriracal VARACALLI Valerio 2 606,00
11425089 viktorel SALAZAR Vitor
34 1.246,00 11426181 cakiks BELLINTANI Vincenzo 2 1.178,00
49 1.034,00 11426182 emilielott CELOTTO Emilio 2 1.175,50
23 1.065,00 11426227 danielettu SCATTU Daniele 3 1.151,00
45 1.195,00 11426232 simoncantoni DI MARCANTONIO
Simone 1 469,00
13 478,00 11426240 fulvioaguagn MAGNAGUAGNO
Fulvio 1 477,00
19 679,00 11426459 carrasa BUTTA’ Attilio 1 599,00
28 1.242,00 11426465 pinosbosc BOSCO Pino 2 1.195,00
15 1.144,00 11426483 coco77881 DIM Thaddeus Chike 2 1.101,00
66 1.240,00 11426585 Francks10 LARCHER Rolando 2 1.019,00
16 1.240,00 11426630 Tbond99 SASSOLI Edoardo 3 1.300,00
8 1.129,00 11426650 zeus447799 RINOLDI Andrea 2 1.099,00
33 1.081,00 11426661 meikkeiisa STOPPA Gabriele 3 1.071,00
64 1.226,00 11426690 Gigikent ANGELASTRI Franco 2 1.129,00
TOTALE 32 € 15.425,50
GRUPPO 5
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. importo n. conto nickname titolare nr. importo n. conto nickname titolare
45 1.245,00 11391509 zumbadumba FORNELLI Matteo 2 421,00
11427522 busola007 ZENOBI
Alessandra
36 1.142,00 11391511 Tikoks LARIZZA Damiano 3 716,00
32 995,00 11391526 caciula SORRENTI Michele 2 994,00
20 631,00 11391536 dadadaed TURCHET Gianluca 1 510,00
30 1.027,00 11391583 rokoisa ALBERINI Angelo 2 994,10
2 993,00 11391596 loolss CALCAGNO Alfonso 2 992,00
TOTALE 12 € 4.627,10
GRUPPO 6
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. importo n. conto Nickname Titolare nr. importo n. conto nickname titolare
15 1.093,00 11429152 garceabebe MAZZALI Renzo 1 500,00
11428512 bababababa LUPESCU Mihai Ioan
13 697,00 11429154 gdsfsdfsdfs MORO Biagio 2 1.284,00
23 877,00 11429243 Cariovv STURA Alessandra 2 887,00
TOTALE 5 € 2.671,00
GRUPPO 7
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. importo n. conto nickname Titolare nr. importo n. conto nickname titolare
10 867,00 11429553 carcalett COLAIANNI Silvia 1 752,00
11429492 miklosss MIKLOS Sebastian
5 1.555,00 11429568 pappa9900 PASSAMONTI Gennaro 1 531,00
7 1.704,00 11429574 eeekkk COPPO Massimo 2 995,00
14 663,00 11429585 kakalolo MURRI Gianluca 2 250,00
TOTALE 15 € 2.528,00
GRUPPO 8
Operazioni di Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti Conti Gioco di tipo “B”
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 89
ricarica online mediante giochi
di abilità
nr. importo n. conto nickname Titolare nr. importo n. conto nickname titolare
15 1.043,00 11432027 GIOVANNI121 OLIVIERI Giovanni 2 1.027,00 11429976 Ghenaa
KOZACK Nikolas 10 278,00 11432032 ghenna OLIVAZZI Clemente 1 138,00
TOTALE 3 € 1.165,00
GRUPPO 9
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. importo n. conto nickname Titolare nr. importo n. conto nickname titolare
31 1.075,00 11431887 keterols MATTINA Francesco 1 989,00
11432254 opreaskka KEREKES Roberto
8 218,00 11432401 seses RONCON Mario 2 601,00
12 321,00 11432402 kkookk RIVIERA Renato 1 285,00
TOTALE 4 € 1.875,00
GRUPPO 10
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. importo n. conto nickname titolare nr. importo n. conto nickname titolare
12 493,00 11431729 capcaunule LUZI Fabio 1 530,00
11432603 castigat0ruLAKATOS Sergio
11 1.524,00 11433818 zmekerul MARTINO Antonio 2 1.067,00
23 2.196,00 11434266 Cafcauneleel FALCONE Claudio 5 2.282,40
12 1.078,00 11434268 jadsjaksdk ISOPO Maurizio 5 1.714,25
24 732,00 11434341 hokikizz MANNI Andrea 2 363,00
21 586,00 11434443 pierzitii PAOLOCCI Mario 1 130,00
20 944,00 11434444 bididiulee LICARI Giuseppe 8 1.344,25
23 1.219,00 11434450 betworn ANTONIOLI Vittorio 4 2.342,80
18 1.149,00 11434604 popsadas PAPASIDERO Amalia 3 2.044,00
11 1.123,00 11434606 djaksdja TROIA Daniela 1 507,00
5 630,00 11434611 capdetankkk MOSSA Antonio 2 625,00
TOTALE 34 € 8.397,25
GRUPPO 11
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. importo n. conto nickname titolare nr. importo n. conto nickname titolare
22 868,00 11432786 marakuda CESARO’ Ada 3 349,00
11432784 minoreee SANTIAGO Sergio
18 1.436,00 11432790 BARBATOZZZ BARBATO Gennaro 1 509,00
14 920,00 11432792 aneouebas PANFILI Roberto 5 2.374,00
9 430,00 11432901 GIUSEPPI33 LORANDI Giuseppina 1 129,00
6 416,00 11433038 carikikss FACCIN Irene 1 292,00
10 265,00 11433049 bocdkjajs ROSANO Mario 1 265,00
28 1.191,00 11433073 tresapird TEDESCO Filippo 1 88,00
TOTALE 13 € 4.006,00
GRUPPO 12
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. importo n. conto nickname titolare nr. importo n. conto nickname titolare
13 1.875,00 11435113 okpierz VIEZZI Federico 2 1.875,00
11434417 digolopes
777 LOPES Diogo
17 1.391,00 11435114 koko99ok COSTANTINI Sandro 2 995,39
11 306,00 11435133 bruceleeeee COLACINO Antonio 1 117,00
TOTALE 5 € 2.987,39
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 90
GRUPPO 13
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. importo n. conto nickname titolare nr. importo n. conto nickname titolare
4 1.998,00 11435465 gregoroo MARINO Vincenzo 1 999,00
11435501 willwill DE SANTOS Roberto
22 1.384,00 11435467 kostiggas RUCO Nicola 7 1.158,90
3 51,00 11435537 edimex SOSSAI Domenico 3 50,96
TOTALE 11 € 2.208,86 GRUPPO 14
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. importo n. conto nickname Titolare nr. importo n. conto nickname titolare
37 1.268,00 11435542 pokeles00 FARACI Riccardo 1 390,00
35 1.127,00 11435767 dadadasda LAITI Massimiliano 3 881,20
11435739 MARTbun MARTINEZ Roberto
28 1.363,00 11435771 milanoroma MARAMPON Matthias 3 1.913,00
32 860,00 11435848 pwdddd ARDAGNA Ionas 6 932,19
39 2.547,00 11435851 carikios BORTOLOTTI Sandro 2 1.303,00
26 1.087,00 11435856 erikioss1 DEL FABBRO Sandro 1 718,00
TOTALE 16 € 6.137,39
GRUPPO 15
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. importo n. conto nickname Titolare nr. importo n. conto nickname titolare
15 692,00 11436343 derass PISANO Andrea 4 1.655,78
11436239 LOPESIEGO DE LOPES Diego
20 1.185,00 11436386 zukkerus APOLLONIO Antonio 3 272,48
20 917,00 11436388 RINALRRUT URRU Rinaldo 8 1.880,80
TOTALE 15 € 3.809,06
GRUPPO 16
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. importo n. conto nickname titolare nr. importo n. conto nickname titolare
40 943,00 11436619 carikopos SCARDICCHIO Vito 8 3.562,17 11436293 RITASANTI SANTIAGO
Rita
TOTALE 8 € 3.562,17
GRUPPO 17
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. importo n. conto nickname Titolare nr. importo n. conto nickname titolare
25 328,00 11436630 wiiliamss5 CALZA Riccardo 5 1.300,12
11436680 ALVAREERTOALVARES Roberto
51 531,00 11436631 zeus9988 GOGLIA Federico 4 1.170,50
40 1.927,00 11436769 kekeokes CASTALDELLO Silvio 5 1.601,20
41 683,00 11436772 FABIIETTO TONIETTO Fabio 8 1.927,02
49 476,00 11436894 IAZZETENZO IAZZETTA Vincenzo 10 2.175,36
21 280,00 11436896 neokpesa SOMMARIVA Cristian 2 236,00
TOTALE 34 € 8.410,20
GRUPPO 18
Operazioni di Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti Conti Gioco di tipo “B”
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 91
ricarica online mediante giochi
di abilità
nr. importo n. conto nickname Titolare nr. importo n. conto nickname titolare
35 1.011,00 11436899 DENIGAROO ONGARO Denis 3 1.714,00
11436750 mokandjjd ASSANTE
Rita
37 893,00 11437358 marikiiss PANTANO Pierluigi 1 389,00
47 1.631,00 11437359 oowoow URGESE Marianna 3 1.614,00
18 874,00 11437362 fred10099 DE LISE Enrico 4 1.229,50
14 722,00 11437382 Jikeris CASALOTTI Arnaldo 5 447,97
TOTALE 16 € 5.394,47
GRUPPO 19
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. importo n. conto nickname titolare nr. importo n. conto nickname titolare
48 1.213,00 11437411 pietroestati ESTATICO Pietro 2 1.348,00
11437073 de44bun GOMES Joao
11 240,00 11437474 pinnamic PINNA Michele 1 240,00
38 798,00 11437475 claudferr FERRI Claudio 3 807,00
64 1.009,00 11437476 caeorkes RAGANATO Matteo 4 1.578,00
TOTALE 10 € 3.973,00
GRUPPO 20
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. importo n. conto nickname titolare nr. importo n. conto nickname titolare
51 990,00 11437767 WALTNCAN ZANCAN Walter 13 2.469,33
11437616 aneska99 PAPP Aneska
72 869,00 11437768 berakudas CALIA Luigi 3 868,39
48 945,00 11437771 fabrirzie BERZIERI Fabrizio 2 442,00
TOTALE 18 € 3.779,72
GRUPPO 21
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. Import
o n. conto nickname titolare nr. importo n. conto nickname titolare
21 731,00 11438106 teiubescmult BOSCOLO TODARO
Mario 1 415,00
11437677 TIBORGA VARGA Tibor
8 1.250,00 11438112 batsifutca PERELLI Andrea 3 1.240,5
7 574,00 11438114 teadormult SALEMME Lucio 1 495,25
21 754,00 11438119 derimanok ROMANO Walter 5 1.476,75
TOTALE 10 € 3.627,50
�
GRUPPO 22
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. importo n. conto nickname Titolare nr. importo n. conto nickname titolare
32 628,00 11438483 funisovers DI SOLE Luigi 5 3.259,50 11438153 DAGMDOLF
ADOLF Dagmar 23 695,00 11438575 barikuda CIUCCIO Vincenzo 3 1.607,34
TOTALE 8 € 4.866,84
GRUPPO 23
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. importo n. conto nickname titolare nr. importo n. conto nickname Titolare
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 92
20 747,00 11439091 bobokksa EBOLI Grazia 1 723,62
11438709 KIELOILM ILMA Kielo 5 1.076,00 11439101 marikass CANFORA Stefano 7 2.338,52
21 1.440,00 11439108 simonefurl FURLAN Simone 9 2.141,8
TOTALE 17 € 5.203,94
GRUPPO 24
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. importo n. conto nickname Titolare nr. importo n. conto nickname titolare
26 852,00 11440211 baubau221 FALCONE Aniello 1 698,75
11439947 ALABUNB CORDOVA Pedro
163 890,00 11440239 Castravetele LIUZZO Gianni 2 760,86
23 1.108,00 11440279 Kolikk FUOCO Lino 3 1.118,00
59 1.002,00 11440348 Ydkkajdj ARCIERI Silvio 2 1.057,52
23 1.179,00 11440353 Hjhkjhkjhkjh CESARO Mario 3 1.153,59
TOTALE 11 € 4.788,72
GRUPPO 25
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. importo n. conto nickname titolare nr. importo n. conto nickname titolare
31 1.060,00 11440883 francocinsti GANZAROLLI Roberto 2 799,70
11440545 tarben87re4TARBEN Ruben
150 1.065,00 11440908 pokanele GELLI Michele 4 916,56
42 1.155,00 11440920 capkaun PANIGADA Dario 4 2.083,50
2 679,00 11440939 prostufamily GORI Franco 2 678,20
TOTALE 12 € 4.477,96
GRUPPO 26
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. Importo n. conto nickname titolare nr. importo n. conto nickname titolare
36 1.144,00 11442258 LaFurat LONGO Francesco 2 1.038,75
11442269 dellvostro STIAN Andreas
11 701,00 11442337 etryrts GELMETTI Massimiliano 1 750,75
59 1.142,00 11442341 zerikiesa BOSELLI Enrica 7 1.441,67
17 1.173,00 11442344 Merikiss MORINO Simone 5 900,28
TOTALE 15 € 4.131,45
GRUPPO 27
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. Importo n. conto nickname titolare nr. importo n. conto nickname titolare
23 1.207,00 11442713 Rikokis TAZZI Carlo 2 1.175,00
11442460 vartaaa SAMUEL Valto
46 2.150,00 11442716 Roby7799 GORELLI Mirko 4 2.142,66
37 1.553,00 11442776 Colorit LAI Alberto 3 1.548,59
17 705,00 11442778 Keviness DI MICHELE Massimiliano 1 698,00
39 1.034,00 11442826 domeniccel90 CELI Domenico 2 1.149,00
23 1.099,00 11442829 Xzibit CIPRO Marco 2 1.051,00
19 650,00 11442856 francesen GENTILE Francesco 1 633,00
TOTALE 15 € 8.397,25
GRUPPO 28
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. importo n. conto nickname titolare nr. importo n. conto nickname Titolare
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 93
11 966,00 11450923 Tekken10 QUAGLIATA Gianni 3 1.201,99
11446537 serpezi ALMEIDA Ricardo
15 1.237,00 11450953 nickshh2 BELLUCO Renato 4 1.257,99
47 1.230,00 11450955 dlgiovanni PERUGINO Luca 3 1.141,33
25 1.080,00 11450974 boltan299 MUSOLINO Paolo 2 1.060,00
24 867,00 11450978 bengaaaaa ACCIAI Cristian 2 873,94
36 1.250,00 11450982 sergiooooo DOGANA Sergio 7 1.441,32
2 997,00 11451084 luigiiii2 MAGALETTI Luigi 2 996,00
16 1.033,00 11451118 tomtom2 IOZZINO Mario 2 1.019,17
11 839,00 11451119 cosmatomavas MICHELANGELI Mirko 2 770,28
TOTALE 27 € 9.762,02
GRUPPO 29
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. importo n. conto nickname titolare nr. importo n. conto nickname Titolare
13 695,00 11446473 samasugimax DI MOLFETTA Gianni 2 675,99
11446612 Bunnzz NAGY Zoltan
51 1.138,00 11446921 smsalxa MARCHIO Giovanni
Maria 3 620,99
37 1.245,00 11447196 blasjjsjh PIGNA Pasquale 3 1.185,99
TOTALE 34 € 2.482,97
GRUPPO 30
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. importo n. conto nickname Titolare nr. importo n. conto nickname Titolare
74 1.045,00 11451215 batjoke2003 CAPOSSELA Silvio 3 1.127,97
11448852 ZUMBA99 BURLAN Gheorghe
40 1.174,00 11451276 boltocariel DI BERARDINO Mass. 2 1.127,00
9 981,00 11451277 CosmaTomaVsl VICEDOMINI Gugliel. 2 1.005,08
55 935,00 11451321 boss29999999 MORBEGNO Diego 3 821,74
6 1.157,00 11451322 TomaCosma MOTTOLA Andrea 2 1.163,00
37 1.144,00 11451457 C0smaT0maVas MOSI Marco 2 1.070,98
2 996,00 11451460 C0SMATOMA D’ARPA Umberto 2 995,49
2 992,00 11451463 T0MT0M MONTAGNA Patrizio 2 991,98
16 689,00 11451511 C0SMATOMAV
AS CANGIALOSI Alex 1 635,99
TOTALE 19 € 8.939,23
GRUPPO 31
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. importo n. conto nickname titolare nr. importo n. conto nickname titolare
24 918,00 11501865 valerpalii PALII Valeriu 1 866,99
11450631 szilagyi.iosifSZILAGYI Francisc Iosif
4 1.164,00 11501895 danhiroaie ARHIROAIE Daniel 2 1.139,07
26 455,00 11501996 claudia.zunica ZUNICA Claudia 2 454,75
21 832,00 11502009 mattassia2 GRASSIA Mattia 3 687,97
2 996,00 11502013 stefanbald22 BALDINI Stefano 2 995,99
3 534,00 11502016 robertorotesi ROTESI Roberto 4 2.297,00
56 868,00 11502026 antoniofrapparell
i FRAPPARELLI Antonio 1 679,99
TOTALE 34 € 8.397,25
GRUPPO 36
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 94
nr. importo n. conto nickname titolare nr. importo n. conto nickname titolare
68 440,90 11478646 rikimartc MIGNOGNA Emanuele 3 411,50
11483828 ovidudas BARLADEANU Ovidiu Ionel
11 924,00 11478728 frabcesc8 FELE Francesco 6 814,20
1 491,00 11478714 clauprici CIAMPINI Claudio P. 3 491,00
2 989,00 11478711 giovzani44 ZANIN Giovanni 5 988,30
2 986,00 11478705 pintange55 PINTO Angelo 5 985,30
2 531,00 11478718 viovannai DI GIOVANNANTONIO 3 531,00
2 984,00 11478660 giusepali11 ALIBERTI Giuseppe 5 949,00
2 980,00 11478657 lucianmas21 MASIA Luciano 5 980,00
3 946,00 11478655 vitostic32 STICCHI Vito 5 944,30
TOTALE 34 € 7.094,60
GRUPPO 37
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. importo n. conto nickname titolare nr. importo n. conto nickname titolare
10 1.057,00 11483525 Riokik SLONGO Fausto 6 1.056,43
11485235 Giovany7 MIHAI Liviu
Florin 12 580,00 11483566 marcossa SILIQUINI Mariarosaria 3 527,30
105 1.168,00 11483567 Eikoss TUCCI Michele 5 852,30
191 1.143,10 11490291 Mamasitrras IANIGRO Elvira 6 1.112,00
TOTALE 20 € 3.548,03
GRUPPO 38
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. importo n. conto nickname titolare nr. importo n. conto nickname titolare
4 1.984,00 11472583 flavianope CANTARO Giorgia 10 1.982,90
11486961 florea11 FLOREA George
2 986,00 11472586 michederos DE ROSIS Michelangelo 5 986,00
4 1.983,00 11472587 carolslib LIVOLI Carlo 12 2.374,20
2 986,00 11472591 marimorga MORGANTI Mario 5 985,30
4 1.984,00 11472598 robpalazz PALAZZINI Roberta 11 1.984,00
2 986,00 11472600 santagras GRANATA Santa 5 958,30
TOTALE 48 € 9.270,70
GRUPPO 39
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. importo n. conto nickname Titolare nr. importo n. conto nickname titolare
18 321,00 11491279 MATALMIE PALMIERI Matteo 2 320,99
11493756 Tikitaka EDUTEANU
Florin
73 498,00 11491280 adolfpoli22 LUPOLI Adolfo 2 361,00
106 1.000,10 11491344 alfonolomeis DE BARTOLOMEIS Alf. 5 999,95
59 1.101,00 11491346 hy66oo SPROCCATI Simone 6 1.100,94
82 1.143,00 11491347 stefanoron2 BORON Stefano 6 1.142,94
81 1.027,00 11491355 Robinis BASSI Matteo 6 1.062,94
164 1.013,00 11491358 niniin STRANO Benedetto 5 999,95
TOTALE 32 € 5.988,71
GRUPPO 40
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. Import
o n. conto nickname titolare nr. importo n. conto nickname titolare
42 1.028,00 11493391 bokanel AMATI Danilo 19 3.549,75 11494587 iordan88 NICHIFOR Iordan
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 95
TOTALE 19 € 3.549,75
GRUPPO 41
Operazioni di ricarica online
Conti Gioco di tipo “A” Trasferimenti
mediante giochi di abilità
Conti Gioco di tipo “B”
nr. importo n. conto nickname titolare nr. importo n. conto nickname Titolare
21 1.196,00 11495417 elenamuista FRAU Marco 6 1.190,99
11503497 neamtu2013NEAMTU Costel
Emanuel
2 977,00 11495422 daeresa GIURIATO Tiziano 4 971,99
2 736,00 11495438 Davidovv COSTI Giovanni 4 735,98
15 1.896,00 11495685 cardinalss VERDERIO Paolo 2 994,99
64 890,00 11495696 Eduard991 MANZO Ferdinando 2 268,00
2 985,00 11495710 davidepeveri PEVERI Davide 4 2.198,99
TOTALE 22 € 6.360,94 Importi della 5.190 transazioni in frode sopra indicati tutti poi trasferiti, mediante giochi di abilità (poker online), verso 41 conti SNAI (di tipo B) abilitati al prelievo, come da tabella riepilogativa qui sotto indicata (oltre alla somma ulteriore di 27.133,00 euro, sempre trasferita sui 41 conti SNAI tramite altre 323 operazioni dirette ossia senza intermediazione di giochi online):
SNAI Operazioni di ricarica online
Trasferimenti verso carte PostePay
Periodo di operatività
ID Conto Gioco Codice Fiscale nr. importo nr. Importo dal giorno al giorno
1 6031980011415987 RLNVCN63L19Z134D ORLANDO Vincenzo
10 € 2.430,00 7 € 4.894,00 03‐apr‐13 04‐apr‐13
2 6031980011416248 VTLMRK65C08Z134O
VITALO Mirko 36 € 2.161,00 5 € 3.474,00 04‐apr‐13 05‐apr‐13
3 6031980011417438 RLNVNZ63L19Z134E ORLANDO Vincenzo
26 € 2.052,00 7 € 4.965,00 15‐apr‐13 16‐apr‐13
4 6031980011425089 SLZVTR84P11Z128P
SALAZAR Vitor 15 € 1.286,00 21 € 17.913,00 31‐ago‐13 02‐set‐13
5 6031980011427522 ZNBLSN85E56Z134G ZENOBI Alessandra
2 € 240,00 8 € 5.577,00 10‐set‐13 11‐set‐13
6 6031980011428512 LPSMHN64C18Z109HLUPESCU Mihai Ioan
31 € 2.420,00 6 € 4.902,00 23‐apr‐13 24‐apr‐13
7 6031980011429492 MKLSST66S05Z134I MIKLOS Sebastian
18 € 2.414,00 8 € 4.716,00 26‐apr‐13 28‐apr‐13
8 6031980011429976 KZKNLS65M17Z134B
KOZAK Nikolas 21 € 2.313,00 5 € 3.264,00 12‐mag‐13 13‐mag‐13
9 6031980011432254 KRKRRT64P16Z134K KEREKES Roberto
27 € 1.926,00 6 € 3.247,00 14‐mag‐13 15‐mag‐13
10 6031980011432603 LKTSRG65H11Z134F LAKATOS Sergio
2 € 31,00 24 € 13.861,00 25‐mag‐13 30‐mag‐13
11 6031980011432784 SNTSRG64D11Z128OSANTIAGO Sergio
36 € 2.459,00 13 € 7.775,00 17‐mag‐13 19‐mag‐13
12 6031980011434417 LPSDGI64D11Z128A
LOPES Diogo 1 € 20,00 4 € 2.954,00 04‐giu‐13 05‐giu‐13
13 6031980011435501 DSNRRT65M15Z128FDE SANTOS Roberto
2 € 60,00 6 € 4.500,00 05‐giu‐13 06‐giu‐13
14 6031980011435739 MRTRRT66P18Z128BMARTINEZ Roberto
1 € 20,00 18 € 12.364,00 07‐giu‐13 10‐giu‐13
15 6031980011436239 DLPDGI67P10Z128Q DE LOPES Diego
1 € 21,00 11 € 6.150,00 15‐giu‐13 17‐giu‐13
16 6031980011436293 SNTRTI90D60Z128D
SANTIAGO Rita 1 € 20,00 5 € 3.457,00 19‐giu‐13 20‐giu‐13
17 6031980011436680 LVRRRT87M12Z128RALVARES Roberto
1 € 20,00 11 € 7.959,00 21‐giu‐13 24‐giu‐13
18 6031980011436750 SSNRTI91P47Z128Z
ASSANTE Rita 1 € 20,00 8 € 5.266,00 29‐giu‐13 30‐giu‐13
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 96
SNAI Operazioni di ricarica
online Trasferimenti verso carte
PostePay Periodo di operatività
ID Conto Gioco Codice Fiscale nr. importo nr. Importo dal giorno al giorno
19 6031980011437073 GMSJOA85D09Z128B
GOMES Joao 1 € 20,00 7 € 3.893,00 30‐giu‐13 01‐lug‐13
20 6031980011437616 PPPNSK90T55Z134Q
PAPP Aneska 1 € 20,00 5 € 3.760,00 04‐lug‐13 05‐lug‐13
21 6031980011437677 VRGTBR85T08Z134Q
VARGA Tibor 1 € 20,00 5 € 3.270,00 09‐lug‐13 10‐lug‐13
22 6031980011438153 DLFDMR85L21Z109P
ADOLF Dagmar 1 € 20,00 8 € 5.810,00 13‐lug‐13 15‐lug‐13
23 6031980011438709 LMIKLI90E44Z109Q
ILMA Kielo 2 € 30,00 7 € 5.878,00 20‐lug‐13 22‐lug‐13
24 6031980011439947 CRDPDR85H08Z128SCORDOVA Pedro
3 € 175,00 13 € 4.840,00 03‐ago‐13 05‐ago‐13
25 6031980011440545 TRBRBN85A29Z107V
TARBEN Ruben 1 € 15,00 10 € 6.500,00 10‐ago‐13 11‐ago‐13
26 6031980011442269 STNNRS85T30Z107S
STIAN Andreas 2 € 588,00 8 € 4.996,00 21‐ago‐13 22‐ago‐13
27 6031980011442460 VLTSML85B13Z109E
VALTO Samuel 13 € 1.290,00 16 € 12.636,00 23‐ago‐13 26‐ago‐13
28 6031980011446537 LMDRRD86C30Z128BALMEIDA Ricardo
1 € 10,00 13 € 9.664,00 08‐ott‐13 09‐ott‐13
29 6031980011446612 NGYZTN85T12Z134B
NAGY Zoltan 1 € 21,00 4 € 2.750,00 28‐set‐13 29‐set‐13
30 6031980011448852 BRLGRG73M05Z129KBURLAN Gheorghe
2 € 27,00 13 € 8.790,00 09‐ott‐13 11‐ott‐13
31 6031980011450631 SZLFNC70C22Z129P
SZILAGYI FRANCISC IOSIF 1 € 17,00 10 € 6.968,00 21‐ott‐13 22‐ott‐13
32 6031980011473296 PNCFRN80R28Z129N
PANCA Florin 1 € 35,00 1 € 100,00 15‐apr‐14 30‐apr‐14
33 6031980011475581 DBRMRN68D08Z129Q
DOBRE Marian 15 € 643,00 10 € 1.447,00 03‐feb‐14 25‐mar‐14
34 6031980011475613 PDRNSR82P18Z129S PADURARU Nicusor
12 € 890,00 2 € 800,00 04‐feb‐14 04‐feb‐14
35 6031980011478127 CBNGRL89P19Z129W
CIOBANU Gabriel Alexan. 1 € 30,00 2 € 452,00 24‐mar‐14 17‐apr‐14
36 6031980011483828 BRLVNL85A07Z129HBARLADEANU Ovidiu I.
4 € 196,00 11 € 7.043,00 04‐gen‐14 08‐gen‐14
37 6031980011485235 MHILFL88D09Z129A MIHAI Liviu Florin
6 € 1.038,00 6 € 4.000,00 14‐dic‐13 04‐feb‐14
38 6031980011486961 FLRGRG77S19Z129C FLOREA George
1 € 47,00 10 € 6.440,00 14‐gen‐14 14‐gen‐14
39 6031980011493756 DTNFRN79S14Z129MEDUTEANU Florin
15 € 472,00 8 € 5.800,00 15‐nov‐13 15‐nov‐13
40 6031980011494587 NCHRDN85R04Z129JNICHIFOR Iordan
1 € 16,00 4 € 3.460,00 08‐nov‐13 08‐nov‐13
41 6031980011503497 NMTCTL61A19Z129E
NEAMTU Costel Emanuel 5 € 1.600,00 11 € 8.828,00 02‐nov‐13 11‐nov‐13
€ 235.363,00
Operazioni tutte effettuate tramite l’utilizzo di almeno 24 carte di credito ricaricabili qui sotto elencate (in quanto è stato possibile identificarle a fronte di una querela della persona offesa che espressamente le indicava):
Dettagli Querelante Data e luogo di nascita
Luogo residenza
Ufficio e data querela
Carta PostePay nr. 4023600472447962
AZMI RAFLA Mina Murad 30.06.1988 Egitto (Cairo)
Padova Sezione Polposta Padova 9.10.2013
Carta Postamat Bancoposta Click (con addebito diretto sul conto corrente) avente nr.
BOSELLI Enrica 01.02.1959 Fumane (VR)
Povegliano Veronese (VR)
Staz.CC Villafranca di Verona (VR) 24.09.2013
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 97
Dettagli Querelante Data e luogo di nascita
Luogo residenza
Ufficio e data querela
5364140004092923
Carta PostePay 4023 6005 7474 0819
BRUMAT Riccardo 12.11.1974 Gorizia (GO)
Aquileia (UD) Staz.CC Aquileia (UD) 04.03.2014
Carta di credito CartaSi Visa nr.4539 9700 1207 9394
CARLUCCIO Rosanna Maria Domenica
19.04.1952 Lecce
Ortelle (LE) Staz. CC Poggiardo (LE) 12.06.2014
Carta di credito nr. 4023 6005 7883 4279
DE ROSIS Michelangelo 04.10.1966 Cosenza
Spezzano Albanese (CS)
Sezione Polposta Modena 19.03.2014
Carta PostePay nr. 4023 6004 6363 5716
DI COSMO Vincenzo 25.01.1941 Foggia
Foggia Sezione Polposta Foggia 07.02.2014
Carta PostePay nr. 4023600444324190
FLORE Ylenia 20.03.1989 Svizzera
Scano di Montiferro (OR)
Compartimento Polposta Cagliari 21.11.2013
Carta Postamat nr. 5364140000946478 associata al conto Bancoposta
GELMETTI Massimiliano
25.03.1946 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)
San Pietro in Cariano (VR)
Staz.CC Sant'Ambrogio Valp. (VR) 28.08.2013
Carta PostePay nr. 4023 6005 9187 4070
GOGLIA Federico 22.05.1991 Trieste
Trieste Staz.CC Trieste‐Borgo S.Sergio (TS) 27.11.2013
Carta PostePay nr. 4023 6005 6541 1032
GORI Franco 19.04.1949 Alatri (FR)
Alatri (FR) Staz.CC Alatri (FR) 30.05.2014
Carta PostePay nr. 4023 6005 6506 7875
GORI Roberto 08.04.1960 Quarrata (PT)
Quarrata (PT) Staz.CC Casalguidi (PT) 11.10.2013
Carta PostePay nr. 4023 6005 5280 1047
GULOTTA Ruggero 23.12.1945 Palermo
Palermo Staz.CC Palermo Crispi (PA) 18.09.2013
Carta PostePay nr. 4023 6006 1736 0666
IANIGRO Elvira 24.04.1992 Foggia
Voghera (PV) Staz.CC Voghera (PV) 20.05.2013
Carta PostePay nr. 4023 6005 8456 4886
MATTIUSSI Johnny 29.09.1982 San Daniele del Friuli (UD)
San Vito di Fagagna (UD)
Staz.CC Fagagna (UD) 22.07.2013
Carta PostePay nr. 4023 6005 6822 7146
MOLINARI Manuele 12/01/1983 Jesi (AN)
Maiolati Spontini (AN)
Staz.CC Moie Maiolati Spont. (AN) 06.07.2013
Carta PostePay nr. 4023 6005 8234 1634
MORBEGNO Diego 26.05.1968 Reggio Calabria
Bologna Commissariato Bolognina Ponte Vecchio (BO) 06.07.2013
Carta PostePay nr. 4023 6005 8915 0004
ORRU' Alessia 23.04.1976 Cagliari
Sinnai (CA) Compartimento Polposta Cagliari 04.02.2014
Carta PostePay nr. 4023 6005 9362 9399 Carta di credito nr. 5256 1022 9209 7403
RAUCH Irena 16.02.1973 Croazia
Verona Sezione Polizia Postale Verona 14.02.2014 e 24.02.2014
Carta PostePay nr. 4023600457158378
RICOTTI Enrico 05.12.1957 Follonica (GR)
Pescara Staz.CC Torre dei Passeri (PE) 28.06.2013
Carta PostePay nr. 4023 6004 4899 1218
SOMMARIVA Cristian 16.09.1986 Agordo (BL)
La Valle Agordina (BL)
Sezione Polizia Postale Belluno 10.06.2014
Carta di credito Bancoposta nr. 5364 1400 0068 7643 con addebito su conto corrente n. 97764773
TRAINI Michela 18.05.1978 Fermo (AP)
Monte Urano (FM)
Staz.CC Fermo 24.04.2013
Carta PostePay nr. 40236005 607401060
URGESE Marianna 21.10.1976 Brindisi
Camaiore (LU) Staz.CC Camaiore (LU) 25.10.2011
Carta ricaricabile nr. 4030 2709 4617 7909 ‐ Monte dei Paschi Di Siena
VACCA Elisabetta 26.06.1977 Iglesias (CA)
Orbetello (GR) Staz.CC Orbetello (GR) 23.04.2015
Carta PostePay nr. 4023 6004 5065 1221
VALLETTA Giacinto 02.11.1974 Bari
Thiene (VI) Staz.CC THIENE (VI) 07.12.2013
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 98
Con il risultato che la somma complessiva di euro € 235.363,00 veniva così posta all’incasso dall’associazione mediante le seguenti 41 carte postepay:
Conto SNAI Nominativo conto gioco e carta PostePay associata Dettagli conto gioco Dettagli carte PostePay
6031980011415987 ORLANDO Vincenzo RLNVCN63L19Z134D
Nr. 2 carte PostePay attivate con un documento di identità falso la cui effige ritrae ZAHARIA Florin
6031980011416248 VITALO MirkoVTLMRK65C08Z134O
Nr. 2 carte PostePay attivate con un documento di identità falso la cui effige ritrae ZAHARIA Florin
6031980011417438 ORLANDO Vincenzo RLNVNZ63L19Z134E
Il documento inviato a SNAI ha la stessa effigedel documento usato per il conto gioco di LAKATOS Segio
Nr. 2 carte PostePay attivate con un documento di identità falso la cui effige ritrae ZAHARIA Florin
6031980011425089 SALAZAR Vitor SLZVTR84P11Z128P
Nr. 3 carte PostePay attivate con un documento di identità falso la cui effige ritrae NICU Marian Claudiu
6031980011427522 ZENOBI Alessandra ZNBLSN85E56Z134G
Il documento inviato a SNAI ha la stessa effigedel documento usato per il conto gioco diORLANDO Vincenzo Copia del documento inviato a SNAI è statarinvenuta nel corso dell’analisi del computer di CRACIUN Nicolae Alin.
Nr. 2 carte PostePay attivate con un documento di identità falso la cui effige ritrae NICU Loredana Elena
6031980011428512 LUPESCU Mihai Ioan LPSMHN64C18Z109H
Nr. 2 carte PostePay attivate con un documento di identità falso la cui effige ritrae ZAHARIA Florin
6031980011429492 MIKLOS Sebastian MKLSST66S05Z134I
Il documento inviato a SNAI ha la stessa effigedel documento usato per il conto gioco diSANTIAGO Sergio
Nr. 2 carte PostePay attivate con un documento di identità falso la cui effige ritrae ZAHARIA Florin
6031980011429976 KOZAC Nikolas KZKNLS65M17Z134B
Nr. 2 carte PostePay attivate con un documento di identità falso la cui effige ritrae ZAHARIA Florin
6031980011432254 KEREKES Roberto KRKRRT64P16Z134K
Nr. 3 carte PostePay attivate con un documento di identità falso la cui effige ritrae ZAHARIA Florin
6031980011432603 LAKATOS Sergio LKTSRG65H11Z134F
Il documento inviato a SNAI ha la stessa effigedel documento usato per il conto gioco diORLANDO Vincenzo
Nr. 2 carte PostePay attivate con un documento di identità falso la cui effige ritrae ZAHARIA Florin
6031980011432784 SANTIAGO Sergio SNTSRG64D11Z128O
Documento inviato a SNAI con la medesimaeffige del documento di MIKLOS Sebastian
Nr. 1 carta PostePay attivata con un documento di identità falso la cui effige ritrae ZAHARIA Florin
6031980011434417 LOPES DiogoLPSDGI64D11Z128A
Copia del documento inviato a SNAI è statarinvenuta nel corso dell’analisi del computerdi CRACIUN Nicolae Alin.
Nr. 2 carte PostePay attivate con un documento di identità falso la cui effige ritrae ZAHARIA Florin
6031980011435501 DE SANTOS Roberto DSNRRT65M15Z128F
Nr. 2 carte PostePay attivate con un documento di identità falso la cui effige ritrae ZAHARIA Florin
6031980011435739 MARTINEZ Roberto MRTRRT66P18Z128B
Nr. 1 carta PostePay attivata con un documento di identità falso la cui effige ritrae ZAHARIA Florin
6031980011436239 DE LOPES Diego DLPDGI67P10Z128Q
Il documento inviato a SNAI è palesementeuna copia alterata del documento intestato a “LOPES Diogo” su cui è stata apposta la foto diNICU Marian Claudiu
Nr. 2 carte PostePay attivate con un documento di identità falso la cui effige ritrae ZAHARIA Florin
6031980011436293 SANTIAGO Rita SNTRTI90D60Z128D
Il documento inviato a SNAI ha la stessa effige del documento usato per il conto gioco diPAPP Aneska
Nr. 1 carta PostePay attivata con un documento di identità falso la cui effige ritrae NICU Loredana Elena
6031980011436680 ALVARES Roberto LVRRRT87M12Z128R
Nr. 1 carta PostePay attivata con un documento di identità falso la cui effige
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 99
Conto SNAI Nominativo conto gioco e carta PostePay associata Dettagli conto gioco Dettagli carte PostePay
ritrae NICU Marian Claudiu
6031980011436750 ASSANTE RitaSSNRTI91P47Z128Z
Il documento inviato a SNAI è lo stessoutilizzato per l’apertura della carta PostePay eritrae NICU Loredana Elena
Nr. 1 carta PostePay attivata con un documento di identità falso la cui effige ritrae NICU Loredana Elena
6031980011437073 GOMES JoaoGMSJOA85D09Z128B
Nr. 1 carta PostePay attivata con un documento di identità falso la cui effige ritrae NICU Marian Claudiu
6031980011437616 PAPP AnescaPPPNSK90T55Z134Q
Il documento inviato a SNAI ha la stessa effigedel documento usato per il conto gioco diSANTIAGO Rita
Nr. 1 carta PostePay attivata con un documento di identità falso la cui effige ritrae NICU Loredana Elena
6031980011437677 VARGA TiborVRGTBR85T08Z134Q
Nr. 1 carta PostePay attivata con un documento di identità falso la cui effige ritrae NICU Marian Claudiu
6031980011438153 ADOLF Dagmar DLFDMR85L21Z109P
Nr. 1 carta PostePay attivata con un documento di identità falso la cui effige ritrae NICU Marian Claudiu
6031980011438709 ILMA Kielo LMIKLI90E44Z109Q
Nr. 1 carta PostePay attivata con un documento di identità falso la cui effige ritrae NICU Loredana Elena
6031980011439947 CORDOVA Pedro CRDPDR85H08Z128S
Nr. 2 carte PostePay attivate con un documento di identità falso la cui effige ritrae NICU Marian Claudiu
6031980011440545 TARBEN Ruben TRBRBN85A29Z107V
Nr. 2 carte PostePay attivate con un documento di identità falso la cui effige ritrae NICU Marian Claudiu
6031980011442269 STIAN Andreas STNNRS85T30Z107S
Copia del documento inviato a SNAI è statarinvenuta nel corso dell’analisi del computerdi CRACIUN Nicolae Alin.
Nr. 1 carta PostePay attivata con un documento di identità falso la cui effige ritrae NICU Marian Claudiu
6031980011442460 VALTO Samuel VLTSML85B13Z109E
Nr. 1 carta PostePay attivata con un documento di identità falso la cui effige ritrae NICU Marian Claudiu
6031980011446537 ALMEIDA Ricardo LMDRRD86C30Z128B
Nr. 2 carte PostePay attivate con un documento di identità falso la cui effige ritrae NICU Marian Claudiu
6031980011446612 NAGY ZoltanNGYZTN85T12Z134B
Il numero di telefono comunicato a SNAI3886390990 è emerso dall’analisi dei tabulatitelefonici. Risulta intestato a tale FRANCISCO FERNANDO ROJAS FERNANDEZ, ma di fatto èin uso a ZAHARIA Florin – nei tabulati è associato al codice IMEI 357991037704360 edaggancia la cella di ERBA ‐ via Libertà
Nr. 1 carta PostePay attivata con un documento di identità falso la cui effige ritrae NICU Marian Claudiu
6031980011448852 BURLAN Gheorghe BRLGRG73M05Z129K
Il numero di telefono comunicato a SNAI3247767407 è emerso dall’analisi dei tabulatitelefonici. Risulta intestato a tale NJORDSIGMUND, ma di fatto è in uso a DOBRE Marian ‐ nei tabulati è associato al codice IMEI 356680033365470 (usato a sua volta conutenza 3427344008 di DOBRE) ed aggancia lecelle di Civenna e Magreglio, che coprono lazona di Barni (CO) ove il DOBRE eradomiciliato
Nr. 2 carte PostePay attivate con un documento di identità falso la cui effige ritrae NICU Marian Claudiu
6031980011450631 SZILAGYI Francisc Iosif SZLFNC70C22Z129P
Nr. 2 carte PostePay attivate con un documento di identità falso la cui effige ritrae NICU Marian Claudiu
6031980011473296 PANCA FlorinPNCFRN80R28Z129N
Il numero di telefono comunicato a SNAI3283116191 è emerso dall’analisi dei tabulatitelefonici. Risulta intestato a tale ZDRAGATIGOR, ma di fatto è in uso a DOBRE Marian ‐nei tabulati è associato al codice IMEI
Nr. 1 carta PostePay attivata con un documento di identità falso la cui effige ritrae NICU Marian Claudiu
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 100
Conto SNAI Nominativo conto gioco e carta PostePay associata Dettagli conto gioco Dettagli carte PostePay
356680033365470 ed aggancia le celle di Civenna e Magreglio
6031980011475613 PADURARU Nicusor PDRNSR82P18Z129S
Il numero di telefono comunicato a SNAI 3203404674 è emerso dall’analisi dei tabulatitelefonici. Risulta intestato a tale MATEI DIMITRU, ma di fatto è in uso a DOBREMarian ‐ nei tabulati è associato al codice IMEI 862733016300500 ed aggancia le celledi Civenna e Magreglio. PADURARU Nicusor è un soggetto realmente esistente ed èstato tratto in arresto in concorso con NICU Marian Claudiu per il reato di furto dirame. Non è stata individuata alcuna carta PostePay e sul conto gioco risulta giacentebuona parte dell’importo ricaricato
6031980011478127 CIOBANU Gabriel Alexandru CBNGRL89P19Z129W
Nr. 2 carte PostePay attivate con un documento di identità falso la cui effige ritrae NICU Marian Claudiu
6031980011483828 BARLADEANU Ovidiu IonelBRLVNL85A07Z129H
I due numeri di telefono comunicati a SNAI(rispettivamente 3891443813 e 3891443812) sono emersi dall’analisi dei tabulati telefonici.Risultano entrambi intestati a tale FLOREAGEORGE, ma di fatto sono in uso a DOBRE Marian ‐ nei tabulati sono associati al codice IMEI 862733016300500 ed agganciano le celledi Civenna e Magreglio
Nr. 2 carte PostePay attivate con un documento di identità falso la cui effige ritrae NICU Marian Claudiu
6031980011485235 MIHAI Liviu Florin MHILFL88D09Z129A
Nr. 2 carte PostePay attivate con un documento di identità falso la cui effige ritrae NICU Marian Claudiu
6031980011486961 FLOREA George FLRGRG77S19Z129C
Nr. 1 carta PostePay attivata con un documento di identità falso la cui effige ritrae NICU Marian Claudiu
6031980011493756 EDUTEANU Florin DTNFRN79S14Z129M
Il numero di telefono comunicato a SNAI 3248617083 è emerso dall’analisi dei tabulatitelefonici. Risulta intestato a tale MARINESCUCOSTEL EMANUEL, ma di fatto è in uso aDOBRE Marian ‐ nei tabulati è associato al codice IMEI 862733016300500 ed aggancia lecelle di Civenna e Magreglio
Nr. 2 carte PostePay attivate con un documento di identità falso la cui effige ritrae NICU Marian Claudiu
6031980011494587 NICHIFOR Iordan NCHRDN85R04Z129J
Nr. 2 carte PostePay attivate con un documento di identità falso la cui effige ritrae NICU Marian Claudiu Tale documento contraffatto è stato presentato da NICU Marian Claudiu anche in occasione di un controllo di polizia operato dalla Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di Brescia
6031980011503497 NEAMTU Costel Emanuel NMTCTL61A19Z129E
Nr. 2 carte PostePay attivate con un documento di identità falso la cui effige ritrae DOBRE Marian
In Milano, dal settembre 2012 al gennaio 2015 Reato da considerarsi transnazionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 lett. b legge 16 marzo 2006 n. 146 (dal momento che trattasi di reato commesso in Italia ma avente una parte sostanziale della sua preparazione e pianificazione in Romania) e con l’aggravante di cui all’art. 4 stessa Legge. Con la recidiva
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 101
- specifica, reiterata e infraquinquennale per ELISEI Florin alias
ZAHARIA Florin e ELISEI Nicoleta - semplice per NICU Marian Claudiu - specifica per CRACIUN
evidenziata la parte offesa in: - quanto ai fatti di cui al capo C
Querelante Data querela effettuata
ZUNICA Claudia nata il 24.09.1963 a ASCOLI PICENO (AP) 14.06.2014
Staz.CC Civitella del Tronto (TE)
URRU Rinaldo nato il 19.07.1968 a Teulada (CA) 28.05.2014
Commissariato Termoli (CB)
TUCCI Michele nato il 16.04.1975 a Laterza (TA) 28.04.2014
Staz.CC Marsiconuovo (PZ)
SILIQUINI Maria Rosaria nata il 22/10/1964 a Napoli. 14.07.2014
Tenenza CC Ercolano (NA)
ROTESI Roberto nato il 02.05.1967 a Arezzo (AR) 29.10.2014
Staz.CC Montecarotto (AN)
PISANO ANDREA nato il 06/12/1977 a ROMA 17.06.2015 STAZ.CC ROMA ‐VIALE LIBIA ‐ RM
PALII Valeriu nato il 14.11.1959 in Moldavia 29.10.2014
Staz.CC Montecarotto (AN)
IAZZETTA Vincenzo nato il 21.10.1956 a Afragola (NA) 11.01.2011
Tenenza CC Arzano (NA)
GRASSIA Mattia natoil 13.05.1991 a Catania. 29.10.2014
Staz.CC Montecarotto (AN)
ARHIROAIE Daniel nato il 01.05.1974 in Romania.
29.10.2014 Staz.CC Montecarotto (AN)
Querelante Data e luogo di nascita Luogo residenza Ufficio e data querela
ARGIOLAS Luigi 21/10/1960 Cagliari Selargius (CA) Compartimento Polposta Cagliari – CA 20/12/2012
PINESCHI Andrea 21/05/1958 La Spezia La Spezia Sezione Polizia Postale La Spezia 21/05/2013
LAVEZZARI Guido Carlo Tommaso 14/11/1970 Milano Radda in Chianti (SI) Compartimento Polizia Postale Milano 11/06/2013
TEDOLDI Viola 14/05/1978 Brescia Castel Mella (BS) Carabinieri CC Villa Carcina (BS) 03/07/2013
LANZA Carmelo 02/11/1956 Catania
Catania Compart.to Polizia Postale Catania 14/11/2013
COMUNALE Giovanni 12/07/1961 ‐ Catania Catania Compart.to Polizia Postale Catania 25/07/2013
BARELLA Corrado 08/10/1960 Cagliari Capoterra (CA) Compart.to Polizia Postale Cagliari 31/01/2014
COLLI Antonianna 10/09/1971 Nuoro Nuoro Sezione Polizia Postale Nuoro 10/04/2013
DEMURTAS Giancarlo 20/08/1969 Sassari
Sassari Sezione Polizia Postale Sassari 08/10/2013
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 102
- quanto ai fatti di cui al capo E Querelante Data e luogo di nascita Luogo residenza Ufficio e data querela
AZMI RAFLA Mina Murad 30.06.1988 Egitto (Cairo)
Padova Sezione Polposta Padova 9.10.2013
BOSELLI Enrica 01.02.1959 Fumane (VR) Povegliano Veronese (VR)
Staz.CC Villafranca di Verona (VR) 24.09.2013
BRUMAT Riccardo 12.11.1974 Gorizia (GO) Aquileia (UD) Staz.CC Aquileia (UD) 04.03.2014
CARLUCCIO Rosanna Maria Domenica 19.04.1952 Lecce Ortelle (LE) Staz. CC Poggiardo (LE) 12.06.2014
DE ROSIS Michelangelo 04.10.1966 Cosenza Spezzano Albanese (CS)
Sezione Polposta Modena 19.03.2014
DI COSMO Vincenzo 25.01.1941 Foggia Foggia Sezione Polposta Foggia 07.02.2014
FLORE Ylenia 20.03.1989 Svizzera Scano di Montiferro (OR)
Compartimento Polposta Cagliari21.11.2013
GELMETTI Massimiliano 25.03.1946 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)
San Pietro in Cariano (VR)
Staz.CC Sant'Ambrogio Valp. (VR) 28.08.2013
GOGLIA Federico 22.05.1991 Trieste Trieste Staz.CC Trieste‐Borgo S.Sergio (TS) 27.11.2013
GORI Franco 19.04.1949 Alatri (FR) Alatri (FR) Staz.CC Alatri (FR) 30.05.2014
GORI Roberto 08.04.1960 Quarrata (PT) Quarrata (PT) Staz.CC Casalguidi (PT) 11.10.2013
GULOTTA Ruggero 23.12.1945 Palermo Palermo Staz.CC Palermo Crispi (PA) 18.09.2013
IANIGRO Elvira 24.04.1992 Foggia Voghera (PV) Staz.CC Voghera (PV) 20.05.2013
MATTIUSSI Johnny 29.09.1982 San Daniele del Friuli (UD)
San Vito di Fagagna (UD)
Staz.CC Fagagna (UD) 22.07.2013
MOLINARI Manuele 12/01/1983 Jesi (AN) Maiolati Spontini (AN)
Staz.CC Moie Maiolati Spont. (AN) 06.07.2013
MORBEGNO Diego 26.05.1968 Reggio Calabria Bologna Commissariato Bolognina Ponte Vecchio (BO) 06.07.2013
ORRU' Alessia 23.04.1976 Cagliari Sinnai (CA) Compartimento Polposta Cagliari04.02.2014
RAUCH Irena 16.02.1973 Croazia Verona Sezione Polizia Postale Verona 14.02.2014 e 24.02.2014
RICOTTI Enrico 05.12.1957 Follonica (GR) Pescara Staz.CC Torre dei Passeri (PE) 28.06.2013
SOMMARIVA Cristian 16.09.1986 Agordo (BL) La Valle Agordina (BL)
Sezione Polizia Postale Belluno 10.06.2014
TRAINI Michela 18.05.1978 Fermo (AP) Monte Urano (FM)
Staz.CC Fermo 24.04.2013
URGESE Marianna 21.10.1976 Brindisi Camaiore (LU) Staz.CC Camaiore (LU) 25.10.2011
VACCA Elisabetta 26.06.1977 Iglesias (CA)
Orbetello (GR) Staz.CC Orbetello (GR) 23.04.2015
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 103
Querelante Data e luogo di nascita Luogo residenza Ufficio e data querela
VALLETTA Giacinto 02.11.1974 Bari
Thiene (VI) Staz.CC THIENE (VI) 07.12.2013
- nonchè (quanto ai p.p. successivamente riuniti al presente), fatti tutti riconducibili al medesimo
modus operandi di cui al capo A
Cognome querelante
Nome Querelante
Data di nascita
Luogo Di Nascita Ufficio Ricezione Data querela
1. ADAMO Pellegrino 11/10/1965 San Martino Valle Caudina (Av)
Questura Avellino 08/05/2013
2. AMADDII Giovanni 02/06/1962 Palmanova Postale Bolzano 29/03/2014
3. AMBROGIONI
Antonio 09/12/1960 Sessa Aurunca Commissariato Sessa Aurunca 26/09/2013
4. ANTONIELLI Marco 23/08/1966 Milano Questura Milano ‐ Comm. Bonola 18/02/2014
5. AQUINO Giuseppe 29/08/1973 Cernusco Sul Naviglio
Stazione Cc S. Angelo Lodigiano 02/12/2013
6. AROSIO Carlo Maria 31/10/1963 Milano Polposta Milano 03/10/2013
7. AVALLONE Giovanni 20/02/1948 Pomigliano D'arco Sezione Polposta Varese 14/08/2014
8. AZMI RAFLA Mina Murad 30/06/1988 Egitto (Il Cairo) Sezione Polposta Padova 09/10/2013
9. BADIN Ramon 28/01/1990 Gorizia Poliziapostale ‐ Sezione Gorizia 10/01/2014
10. BALLARIN Paolo 18/08/1964 Chioggia (VE) Commissariato Di P.S. Chioggia 28/09/2012
11. BANCI Roberto 12/05/1976 Brescia Polpost Sez. Piacenza 29/01/2014
12. BERTI Andrea 19/11/1988 CLES (TN) Carabinieri Cles (TN) 11/05/2013
13. BERTONE Emma 22/03/1976 Casale M.To Sezione Polizia Postale Alessandria 04/12/2013
14. BERTOTTI Paola 30/03/1983 Trento Stazione Cc Aldeno (Tn) 23/04/2013
15. BORGNIS Claudio 19/04/1966 Arese Comp. Polizia Postale Milano 03/12/2014
16. BUDETTA Gennaro 15/02/1949 Montercovino Rovella
Postale Catania 11/10/2013
17. CAIANIELLO Paolo 26/08/1965 Grazzanise Polizia Postale Sezione Gorizia 22/11/2013
18. CAMERA Silvia Susanna Rita
21/11/1959 Milano Postale Milano 04/07/2014
19. CANDIO Matteo 21/12/1966 Milano Comm.To PS Lambrate ‐ Milano 19/04/2013
20. CAPUCCI Catia 08/06/1970 Ostiglia Posto Polizia Ferroviaria Ostiglia (Mn) ‐ Postale Mantova
17/06/2014
21. CASANOVA Nadia 31/03/1967 Svizzera Questura Verbano Cusio Ossola 05/08/2014
22. CAUDA Valentina Alice
29/01/1981 Torino Comm. San Secondo To 16/10/2013
23. CECCHINATO Cinzia 02/10/1961 Padova Polposta Padova 04/06/2013
24. CIRINA Francesca 23/11/1982 Silius Compartimento Polizia Postale ‐ Cagliari
22/12/2014
25. CORRADINI Luca 29/12/1966 Trento Compartimento Polizia Postale ‐ Trento
21/11/2014
26. COSTA Michela 20/08/1959 Santa Margherita Ligure
Compartimento Polposta Genova 18/06/2014
27. COVELLA Vito 23/09/1968 Bitonto (BA) Polizia Postale Sez. Varese 09/11/2012
28. CULEDDU Maria Nives 03/04/1976 Nuoro Sezione Polizia Postale ‐ Nuoro 11/12/2014
29. DALMASSO Mauro 14/12/1952 Torino Compartimento Polizia Postale Torino
08/11/2012
30. DE NIGRIS Domenico 12/04/1970 Torino Compartimento Polizia Postale Torino
05/06/2013
31. DEL VECCHIO Maria Laura 15/08/1967 Argentina Sezione Polizia Postale Varese 29/12/2014
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 104
Cognome querelante
Nome Querelante
Data di nascita
Luogo Di Nascita Ufficio Ricezione Data querela
32. DELL'OCA Roberto 25/05/1979 Milano Compartimento Polizia Postale Milano
14/06/2013
33. DEMARTINI Nicola 26/04/1963 Biella (VC) Stazione Carabinieri Candelo (Biella)
24/07/2014
34. DI CERBO Vincenzo 17/05/1961 Dugenta (BN) Comm. Di Ps Telese Terme 27/12/2013
35. DI CIUCCIO Michele 10/09/1973 Livorno Sezione Polposta Livorno ‐ Li 30/05/2013
36. DURANTI Giorgio 07/01/1948 Rapolano Terme Comm.To PS "Poggibonsi" (SI) 16/01/2015
37. ELIZI Matilda 22/01/1991 Kavaje (Albania) Sezione Polizia Postale ‐ Lucca 10/11/2014
38. FANELLI Stefano 05/09/1965 Milano Compartimento Polpost Milano 03/01/2014
39. FARAVELLI Chiara 20/08/1974 Broni Questura Di Genova 08/07/2014
40. FERRARIS Roberto 19/02/1970 Casale Monferrato (Al)
Sezione Polizia Postale Aosta 16/01/2015
41. FIORE Stefano 22/05/1990 Torino Stazione Cc Chieri (To) 04/06/2014
42. FLORIS Daniela 07/09/1982 Muravera Compartimento Polizia Postale ‐ Cagliari
10/12/2014
43. FONTANA Manola 15/03/1974 Sarnano (MC) Sezione Polizia Postale – Sondrio 02/12/2013
44. FORNACIARI Roberto 28/01/1952 Lucca Sezione Polizia Postale ‐ Lucca 28/11/2014
45. GALBA Emanuele 10/04/1960 Piacenza Comp. Polizia Postale Sez. Piacenza 07/10/2013
46. GIACCARI Danilo 01/02/1959 Roma Sez Polizia Postale Frosinone 28/05/2013
47. GIANFERMO Giorgio 30/09/1961 Orte Posto Polfer Orte ‐ Vt 09/05/2014
48. GIANSANTE Matteo 21/05/1985 Teramo Questura Di Teramo 22/11/2014
49. GUAGLIATA Massimo Francesco
20/07/1953 Milano Comp. Polizia Postale Milano 27/11/2014
50. GUIDOLIN Luciano 12/12/1953 Erba (CO) Polpost Como 08/01/2014
51. HODACH Fabio 11/04/1968 Recanati Postale Varese 09/07/2014
52. LACALAMITA Stefano 12/05/1972 Bollate Comp. Polizia Postale Milano 06/11/2014
53. LAVEZZARI Guido Carlo Tommaso
14/11/1970 Milano Comp. Polizia Postale Milano 11/06/2013
54. LUPI Catia 04/01/1965 Varese Sezione Polizia Postale – Varese 05/11/2014
55. MAGGIO Liborio 05/01/1967 Palermo Postale Palermo 12/12/2013
56. MALLOCI Anna Rita 13/03/1973 Nuoro Sezione Polizia Postale ‐ Nuoro 10/12/2014
57. MARIETHOZ Jean Joseph 14/08/1961 Modena Polizia Postale Veneto 18/06/2013
58. MARINELLI Benedetto 02/12/1957 Colle San Magno (FR)
Stazione Carabinieri Gaggio Montano
02/12/2013
59. MOCERA Giuseppe 07/09/1961 Palermo Polizia Frontiera Torino Caselle 04/06/2013
60. MONOPOLI Francesco 02/07/1973 Ostuni Compartimento Polpost Milano 21/10/2013
61. MOROSINI Flavio 08/06/1945 Edolo Staz. Cc. Peschiera Borromeo 10/10/2013
62. PACI Sabrina 26/04/1975 Pescara Sezione Polizia Postale Alessandria 06/05/2014
63. PALEARI Sergio 31/03/1958 Monza Staz.Cc Cremella 22/05/2014
64. PARDINI Roberta 24/11/1963 La Spezia Polposta La Spezia 08/09/2014
65. PEREIRA MELETTI
Elisete 02/12/1966 Brasile Sezione Polizia Postale ‐ Verona 29/01/2015
66. PESCE Roberto 14/04/1963 Noale Postale Venezia 06/12/2013
67. POSTIGLIONE Andrea 18/01/1971 Penne (PE) Pol. Post. Pescara 23/12/2013
68. PRIGIONE Viviana 11/03/1966 Casale Monferrato (Al)
Postale Alessandria 24/05/2013
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 105
Cognome querelante
Nome Querelante
Data di nascita
Luogo Di Nascita Ufficio Ricezione Data querela
69. PUGLIESE Paolo 21/09/1962 Capua (CE) Comm. P.S. Santa Maria Capua Vetere
18/10/2013
70. PURROMUTO Giuseppe 14/07/1937 Vittoria Comp. Polizia Postale Milano 10/12/2014
71. RABONI Giulio Maria Giovanni
31/01/1976 Milano Polizia Postale Milano 21/07/2014
72. RAPOTEZ Davide 04/05/1982 Trieste Sezione Polizia Postale Trieste 11/07/2014
73. REGALIN Ricki 27/12/1967 Padova Polposta Padova 26/02/2014
74. REIGL Matteo 11/01/1981 Riva Del Garda Leg.Cc.Trentino Alto Adige Staz. Di Dro
15/08/2014
75. RICORDI Enzo 27/05/1957 Montois La Montagne
Postale Milano 28/02/2014
76. RUBANO Fabio Mario 20/10/1980 Foggia Polizia Postale Milano 20/06/2014
77. SASSO Andrea 07/12/1971 Milano Comp. Polizia Postale Milano 29/11/2014
78. SAVATTA Francesca 15/09/1982 Siracusa Staz. Cc Palazzolo Acreide 28/11/2014
79. SCARSO Orietta 18/11/1968 Dolo (Ve) Polizia Postale Sezione Padova 21/10/2013
80. SCULCO Valeria 01/07/1987 Messina Polizia Delle Comunicazioni Bologna
13/09/2013
81. SETRARU Nicusor 19/07/1972 Romania Stazione CC Motta Di Livenza 07/01/2014
82. SFILIGOI Giulio 23/09/1953 Cagliari Polpost Sez. Gorizia 09/10/2013
83. SIMON Giuseppe 26/10/1971 Torino Sezione Polizia Postale Taranto 08/01/2015
84. SORZE Giovanni 02/04/1977 San Bonifacio (VE) Cc San Bonifacio 09/01/2014
85. TAJAROLLO Carolina 27/10/1993 Padova Sezione Polizia Postale Padova 06/03/2014
86. TANZI Antonio 27/04/1977 Torino Compartimento Polizia Postale Milano
18/06/2013
87. TAROLLI Manuela 15/02/1976 Como Comp. Polizia Postale Milano 16/11/2012
88. TIRAMANI Laura 14/09/1970 Piacenza Polizia Postale ‐ Sezione di Piacenza
05/08/2013
89. TUNINETTI Ambra 02/05/1986 Torino Staz. Cc Ceriale 29/05/2013
90. TUVERI Giancarlo 02/07/1951 Cagliari Compartimento Polizia Postale ‐ Cagliari
15/01/2015
91. VANZELLA Paolo 30/09/1970 Genova Stazione Carabinieri Arenzano 18/06/2014
92. VENEZIANI Niccolò Tommaso
12/06/1977 Milano Postale Milano 04/06/2014
93. VENTURA Lucia 22/09/1950 Firenze Compartimento Polizia Postale ‐ Firenze
22/11/2014
94. VILLA Elena 21/06/1976 Monza (MI) Stazione Cc Brivio 06/12/2014
95. VILLANI Giovanni Pietro
30/03/1979 Foggia (Pdph20) Sezione Polposta Padova ‐ Pd
20/02/2014
96. ZANIRATO Pierangelo 31/05/1974 Venaria Reale (To) Compartimento Polposta ‐ Torino 29/07/2013
97. ADAMO Pellegrino 11/10/1965 San Martino Valle Caudina (Av)
Questura Avellino 08/05/2013
98. AMADDII Giovanni 02/06/1962 Palmanova Postale Bolzano 29/03/2014
99. AMBROGIONI Antonio 09/12/1960 Sessa Aurunca Commissariato Sessa Aurunca 26/09/2013
100. ANTONIELLI Marco 23/08/1966 Milano Questura Milano ‐ Comm. Bonola 18/02/2014
101. AQUINO Giuseppe 29/08/1973 Cernusco Sul Naviglio
Stazione Cc S. Angelo Lodigiano 02/12/2013
102. AROSIO Carlo Maria 31/10/1963 Milano Polposta Milano 03/10/2013
103. AVALLONE Giovanni 20/02/1948 Pomigliano D'arco Sezione Polposta Varese 14/08/2014
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 106
104. AZMI RAFLA Mina Murad 30/06/1988 Egitto (Il Cairo) Sezione Polposta Padova 09/10/2013
105. BADIN Ramon 28/01/1990 Gorizia Poliziapostale ‐ Sezione Gorizia 10/01/2014
106. BALLARIN Paolo 18/08/1964 Chioggia (VE) Commissariato Di P.S. Chioggia 28/09/2012
107. BANCI Roberto 12/05/1976 Brescia Polpost Sez. Piacenza 29/01/2014
108. BERTI Andrea 19/11/1988 CLES (TN) Carabinieri Cles (TN) 11/05/2013
109. BERTONE Emma 22/03/1976 Casale M.To Sezione Polizia Postale Alessandria 04/12/2013
110. BERTOTTI Paola 30/03/1983 Trento Stazione Cc Aldeno (Tn) 23/04/2013
111. BORGNIS Claudio 19/04/1966 Arese Comp. Polizia Postale Milano 03/12/2014
112. BUDETTA Gennaro 15/02/1949 Montercovino Rovella
Postale Catania 11/10/2013
113. CAIANIELLO Paolo 26/08/1965 Grazzanise Polizia Postale Sezione Gorizia 22/11/2013
114. CAMERA Silvia Susanna Rita
21/11/1959 Milano Postale Milano 04/07/2014
115. CANDIO Matteo 21/12/1966 Milano Comm.To PS Lambrate ‐ Milano 19/04/2013
116. CAPUCCI Catia 08/06/1970 Ostiglia Posto Polizia Ferroviaria Ostiglia (Mn) ‐ Postale Mantova
17/06/2014
117. CASANOVA Nadia 31/03/1967 Svizzera Questura Verbano Cusio Ossola 05/08/2014
118. CAUDA Valentina Alice
29/01/1981 Torino Comm. San Secondo To 16/10/2013
119. CECCHINATO Cinzia 02/10/1961 Padova Polposta Padova 04/06/2013
120. CIRINA Francesca 23/11/1982 Silius Compartimento Polizia Postale ‐ Cagliari
22/12/2014
121. CORRADINI Luca 29/12/1966 Trento Compartimento Polizia Postale ‐ Trento
21/11/2014
122. COSTA Michela 20/08/1959 Santa Margherita Ligure
Compartimento Polposta Genova 18/06/2014
123. COVELLA Vito 23/09/1968 Bitonto (BA) Polizia Postale Sez. Varese 09/11/2012
124. CULEDDU Maria Nives 03/04/1976 Nuoro Sezione Polizia Postale ‐ Nuoro 11/12/2014
125. DALMASSO Mauro 14/12/1952 Torino Compartimento Polizia Postale Torino
08/11/2012
126. DE NIGRIS Domenico 12/04/1970 Torino Compartimento Polizia Postale Torino
05/06/2013
127. DEL VECCHIO Maria Laura 15/08/1967 Argentina Sezione Polizia Postale Varese 29/12/2014
128. DELL'OCA Roberto 25/05/1979 Milano Compartimento Polizia Postale Milano
14/06/2013
129. DEMARTINI Nicola 26/04/1963 Biella (VC) Stazione Carabinieri Candelo (Biella) 24/07/2014
130. DI CERBO Vincenzo 17/05/1961 Dugenta (BN) Comm. Di Ps Telese Terme 27/12/2013
131. DI CIUCCIO Michele 10/09/1973 Livorno Sezione Polposta Livorno ‐ Li 30/05/2013
132. DURANTI Giorgio 07/01/1948 Rapolano Terme Comm.To PS "Poggibonsi" (SI) 16/01/2015
133. ELIZI Matilda 22/01/1991 Kavaje (Albania) Sezione Polizia Postale ‐ Lucca 10/11/2014
134. FANELLI Stefano 05/09/1965 Milano Compartimento Polpost Milano 03/01/2014
135. FARAVELLI Chiara 20/08/1974 Broni Questura Di Genova 08/07/2014
136. FERRARIS Roberto 19/02/1970 Casale Monferrato (Al)
Sezione Polizia Postale Aosta 16/01/2015
137. FIORE Stefano 22/05/1990 Torino Stazione Cc Chieri (To) 04/06/2014
138. FLORIS Daniela 07/09/1982 Muravera Compartimento Polizia Postale ‐ Cagliari
10/12/2014
139. FONTANA Manola 15/03/1974 Sarnano (MC) Sezione Polizia Postale – Sondrio 02/12/2013
140. FORNACIARI Roberto 28/01/1952 Lucca Sezione Polizia Postale ‐ Lucca 28/11/2014
141. GALBA Emanuele 10/04/1960 Piacenza Comp. Polizia Postale Sez. Piacenza 07/10/2013
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 107
142. GIACCARI Danilo 01/02/1959 Roma Sez Polizia Postale Frosinone 28/05/2013
143. GIANFERMO Giorgio 30/09/1961 Orte Posto Polfer Orte ‐ Vt 09/05/2014
144. GIANSANTE Matteo 21/05/1985 Teramo Questura Di Teramo 22/11/2014
145. GUAGLIATA Massimo Francesco
20/07/1953 Milano Comp. Polizia Postale Milano 27/11/2014
146. GUIDOLIN Luciano 12/12/1953 Erba (CO) Polpost Como 08/01/2014
147. HODACH Fabio 11/04/1968 Recanati Postale Varese 09/07/2014
148. LACALAMITA Stefano 12/05/1972 Bollate Comp. Polizia Postale Milano 06/11/2014
149. LAVEZZARI Guido Carlo Tommaso
14/11/1970 Milano Comp. Polizia Postale Milano 11/06/2013
150. LUPI Catia 04/01/1965 Varese Sezione Polizia Postale – Varese 05/11/2014
151. MAGGIO Liborio 05/01/1967 Palermo Postale Palermo 12/12/2013
152. MALLOCI Anna Rita 13/03/1973 Nuoro Sezione Polizia Postale ‐ Nuoro 10/12/2014
153. MARIETHOZ Jean Joseph 14/08/1961 Modena Polizia Postale Veneto 18/06/2013
154. MARINELLI Benedetto 02/12/1957 Colle San Magno (FR)
Stazione Carabinieri Gaggio Montano
02/12/2013
155. MOCERA Giuseppe 07/09/1961 Palermo Polizia Frontiera Torino Caselle 04/06/2013
156. MONOPOLI Francesco 02/07/1973 Ostuni Compartimento Polpost Milano 21/10/2013
157. MOROSINI Flavio 08/06/1945 Edolo Staz. Cc. Peschiera Borromeo 10/10/2013
158. PACI Sabrina 26/04/1975 Pescara Sezione Polizia Postale Alessandria 06/05/2014
159. PALEARI Sergio 31/03/1958 Monza Staz.Cc Cremella 22/05/2014
160. PARDINI Roberta 24/11/1963 La Spezia Polposta La Spezia 08/09/2014
161. PEREIRA MELETTI
Elisete 02/12/1966 Brasile Sezione Polizia Postale ‐ Verona 29/01/2015
162. PESCE Roberto 14/04/1963 Noale Postale Venezia 06/12/2013
163. POSTIGLIONE Andrea 18/01/1971 Penne (PE) Pol. Post. Pescara 23/12/2013
164. PRIGIONE Viviana 11/03/1966 Casale Monferrato (Al)
Postale Alessandria 24/05/2013
165. PUGLIESE Paolo 21/09/1962 Capua (CE) Comm. P.S. Santa Maria Capua Vetere
18/10/2013
166. PURROMUTO Giuseppe 14/07/1937 Vittoria Comp. Polizia Postale Milano 10/12/2014
167. RABONI Giulio Maria Giovanni
31/01/1976 Milano Polizia Postale Milano 21/07/2014
168. RAPOTEZ Davide 04/05/1982 Trieste Sezione Polizia Postale Trieste 11/07/2014
169. REGALIN Ricki 27/12/1967 Padova Polposta Padova 26/02/2014
170. REIGL Matteo 11/01/1981 Riva Del Garda Leg.Cc.Trentino Alto Adige Staz. Di Dro
15/08/2014
171. RICORDI Enzo 27/05/1957 Montois La Montagne
Postale Milano 28/02/2014
172. RUBANO Fabio Mario 20/10/1980 Foggia Polizia Postale Milano 20/06/2014
173. SASSO Andrea 07/12/1971 Milano Comp. Polizia Postale Milano 29/11/2014
174. SAVATTA Francesca 15/09/1982 Siracusa Staz. Cc Palazzolo Acreide 28/11/2014
175. SCARSO Orietta 18/11/1968 Dolo (Ve) Polizia Postale Sezione Padova 21/10/2013
176. SCULCO Valeria 01/07/1987 Messina Polizia Delle Comunicazioni Bologna 13/09/2013
177. SETRARU Nicusor 19/07/1972 Romania Stazione CC Motta Di Livenza 07/01/2014
178. SFILIGOI Giulio 23/09/1953 Cagliari Polpost Sez. Gorizia 09/10/2013
179. SIMON Giuseppe 26/10/1971 Torino Sezione Polizia Postale Taranto 08/01/2015
180. SORZE Giovanni 02/04/1977 San Bonifacio (VE) Cc San Bonifacio 09/01/2014
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 108
181. TAJAROLLO Carolina 27/10/1993 Padova Sezione Polizia Postale Padova 06/03/2014
182. TANZI Antonio 27/04/1977 Torino Compartimento Polizia Postale Milano
18/06/2013
183. TAROLLI Manuela 15/02/1976 Como Comp. Polizia Postale Milano 16/11/2012
184. TIRAMANI Laura 14/09/1970 Piacenza Polizia Postale ‐ Sezione di Piacenza 05/08/2013
185. TUNINETTI Ambra 02/05/1986 Torino Staz. Cc Ceriale 29/05/2013
186. TUVERI Giancarlo 02/07/1951 Cagliari Compartimento Polizia Postale ‐ Cagliari
15/01/2015
187. VANZELLA Paolo 30/09/1970 Genova Stazione Carabinieri Arenzano 18/06/2014
188. VENEZIANI Niccolò Tommaso
12/06/1977 Milano Postale Milano 04/06/2014
189. VENTURA Lucia 22/09/1950 Firenze Compartimento Polizia Postale ‐ Firenze
22/11/2014
190. VILLA Elena 21/06/1976 Monza (MI) Stazione Cc Brivio 06/12/2014
191. VILLANI Giovanni Pietro
30/03/1979 Foggia (Pdph20) Sezione Polposta Padova ‐ Pd
20/02/2014
192. ZANIRATO Pierangelo 31/05/1974 Venaria Reale (To) Compartimento Polposta ‐ Torino 29/07/2013
EVIDENZIATO CHE per gli imputati NICU Marian, NICU Elena, VILAU Florin, BUSU Constantin e ELISEI Nicoleta è stato definito il procedimento di cui all’art. 309 c.p.p. e che comunque sono decorsi dei termini per la proposizione di richiesta di riesame quanto agli imputati NICU Marian, NICU Elena, VILAU Florin e BUSU Constantin, con ordinanza del Tribunale del riesame è stata solo annullata la contestazione dell’aggravante della transnazionalità limitatamente al capo A (ordinanza le cui motivazioni sono state tutte impugnate con ricorso in Cassazione) e pertanto sussistono i presupposti di cui all’art. 453 comma 1-bis c.p.p. trattandosi di persone che si trovano tutte in stato di custodia cautelare gli imputati sono stati tutti interrogati in sede di convalida dal Gip e, successivamente, DOBRE ha reso dichiarazioni anche al PM (mentre CRAUCIUN, sempre di fronte al PM, si è avvalso della facoltà di non rispondere)
RITENUTA l’evidenza della prova a seguito dell’acquisizione delle seguenti fonti di prova, dal momento che
1) quanto indicato a sostegno della richiesta di misura cautelare, richiesta qui completamente richiamata, con le relative fonti di prova (denunce querele delle persone offese, analisi dei documenti falsi utilizzati per le contestate condotte illecite, esiti intercettazioni telefoniche e riscontri della PG con operazioni di OCP, analisi transazioni in frode come da documentazione trasmessa dagli istituti di credito interessati, dichiarazioni rese da persone informate sui fatti) è stato posto dal GIP alla base della propria ordinanza di custodia cautelare e, di fatto, ampiamente ammesso da alcuni imputati, i quali – semmai – hanno reso dichiarazioni volte solamente a diminuire la propria responsabilità addebitandola tutta allo ZAHARIA;
2) gli esiti delle indagini successive all’esecuzione della misura cautelare hanno avvalorato l’ipotesi accusatoria, confermandone l’intero impianto anche indipendentemente dalle già
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 109
ricordate “ammissioni” dei singoli imputati: in particolare questo emerge dai riscontri sui reperti informatici in sequestro (ad iniziare da quanto ritrovato sul computer di ZAHARIA1 e contestato agli indagati che hanno reso interrogatorio di fronte al PM) ma, prima ancora, da quanto ritrovato – successivamente alla prima perquisizione e grazie a fonte confidenziale – nell’abitazione di ZAHARIA (27 carte postepay, 5 carte postepay evolution, 7 carte di identità rumene con l’effige dell’imputato, 3 chiavette USB e documentazione riguardante il rilascio di codici fiscali: si veda sul punto annotazione di PG depositata in data odierna)
VISTO
l'art. 454 c.p.p.
CHIEDE l'emissione del decreto di giudizio immediato nei confronti degli imputati come sopra generalizzati e per i reati sopraindicati, riservandosi il deposito della lista dei testimoni di cui all'art. 468 c.p.p. in caso di emissione del decreto che dispone il giudizio.
MANDA alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Si trasmettono 11 faldoni contenenti (oltre alla copia della richiesta di misura e all’ordinanza cautelare) tutti gli atti successivi all’esecuzione della ordinanza stessa, e precisamente FALDONE N.1 Iscrizioni notizia di reato Nomine difensori Certificati penali Annotazione di PG sull’esito generale delle intercettazioni Richiesta di Misura cautelare 9.12.15 Ordinanza GIP applicativa misura cautelare 11.04.16 Atti relativi ad accesso atti difensori
FALDONE N.2 Atti successivi all’ordinanza: interrogatori del PM relativo a DOBRE Marian e CRACIUN
Nicolae Alin, M.A.E., atti relativi ai sequestri preventivi e altri atti di PG
FALDONE N.3
1 Si veda sul punto annotazione di PG depositata in data 31 maggio 2016.
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano foglio nr. 110
Atti successivi all’ordinanza: rogatorie romania e atti relativi, interrogatori imputati, altri atti
di PG FALDONE N.4 Atti GIP
FALDONE N.5 Fascicoli (n. 24) riuniti a pp. 23536/16 riunito a pp. 55264/13
FALDONE N.6 Fascicoli da 63164/16 a 23399/16 riuniti a pp. 55264/13
FALDONE N.7 Fascicoli da 60775/13 a 24636/16 riuniti a pp. 55264/13
FALDONE N.8 Fascicolo 23194/16 riunito a 55264/13
FALDONE N.9 Fascicolo 23197/16 riunito a 55264/13
FALDONE N.10 Atti del riesame
FALDONE N.11 Spese di giustizia
rappresentando che i faldoni contenenti gli atti di indagini (già trasmessi al GIP con la richiesta di misura) attualmente si trovano ancora presso il Tribunale del Riesame, a disposizione delle parti. Milano, 14 luglio 2016
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA CAJANI FRANCESCO - Sost.