professional development program - icc indonesia

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

PROGRAM2 0 2 1

©

1 PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAM 2021

IN PARTNERSHIP WITH :

and

LEADING INDONESIAN LEGAL CONSULTANTS


DAFTAR ISI

IN PARTNERSHIP WITH : ...................................................................................................................................... 1 PENDAHULUAN ....................................................................................................................................................... 3

Sekilas Tentang ICC ........................................................................................................................................... 3 ICC Indonesia ........................................................................................................................................................ 4 Professional Development Program (PDP) ............................................................................................. 5

PUBLIKASI ICC.......................................................................................................................................................... 6 .............................................................. 7

Certificate for Documentary Credit Specialist (CDCS) ...................................................................... 8 Certificate for Specialist in Demand Guarantees (CSDG) ................................................................. 9 Certificate in Trade Finance Compliance (CTFC) ............................................................................... 10 Certificate in Supply Chain Finance (CSCF) ............................................................................................ 11 Certificate in International Trade and Finance (CITF) ....................................................................... 12 Certificate in Principles of Payments (CertPAY) .................................................................................. 13 Certificate in SME Lending and Alternative Data (CSME) .............................................................. 14

.................................................................................................................................................. 15 Introduction of International Trade Finance .......................................................................................... 16 Intermediate of International Trade Finance ......................................................................................... 17 Advance of International Trade Finance.................................................................................................. 18 Comprehensive Knowledge of Trade Finance ...................................................................................... 19 The Deepen on ISBP 745 .............................................................................................................................. 20 Essential Knowledge for International Trade Practitioner ............................................................... 21 Discrepancy Bills in Technical Perspective ............................................................................................ 22 Incidents of Trade Transactions in Technical Perspective .............................................................. 23 Overdue Bills in Technical Perspective .................................................................................................. 24 Trade Finance Sales Tools............................................................................................................................. 25 Tailor-Made Trade Finance Product ......................................................................................................... 26 Analysis & Application of UCP 600, eUCP and URR Articles ........................................................ 27 Analysis & Application of URC 522 on Documentary Collection ................................................. 28 Analysis & Application of URBPO, URF & URDT (Uniform Rules for Digital Trade) ............ 29 Letter of Credit Course .................................................................................................................................. 30 The Impact of Covid-19 on Trade Finance Transaction ..................................................................... 31 Analysis & Application of URDG 758 & ISP 98 ..................................................................................... 32 Bank Guarantee for Business : Answering Project Owner Concern on BG Claim ................. 33 Incoterms® 2020 .............................................................................................................................................. 34 Principles of International Trade Services, Financing Product & Risk Mitigation .................. 35 Legal Aspect & Risk Mitigation on LC (How to Avoid Lending Fraud in Trade Finance) .36 Trade Supply Chain .......................................................................................................................................... 37 Supply Chain & Blockchain Finance .......................................................................................................... 38 Islamic Trade Finance .....................................................................................................................................39

............................................................................................................................................ 40 Trade Finance for Auditor ............................................................................................................................. 41 Trade Digital Technology ............................................................................................................................. 42 Non-Performing Loan .................................................................................................................................... 43

.................................................................................................................................................... 44 Special Event ..................................................................................................................................................... 45

.......................................................................................................................................... 46 Direktori Judul In-House Training ............................................................................................................. 47 Syarat & Ketentuan Pelaksanaan............................................................................................................... 49 In-House Training ............................................................................................................................................. 49

............................................................................................................................ 50 FORMULIR PENDAFTARAN .......................................................................................................................... 51

............................. 52


PENDAHULUAN

Sekilas Tentang ICC

International Chamber of Commerce (ICC) adalah organisasi global yang didirikan pada tahun 1919 di Paris, Prancis. Organisasi ini didirikan oleh sekelompok pengusaha di Eropa, yang kemudian dikenal dengan sebutan merchants of peace. Tujuannya untuk meningkatkan perdamaian

dunia melalui kegiatan perdagangan antar negara dengan menyusun International Trade Rules & Standard. Penggunaan standarisasi ini disepakati bersama dan diterima secara universal. Saat ini, lebih dari 130 negara di dunia telah menggunakan international standard & rules tersebut yang dikenal dengan ICC Rules. Salah satu ICC rules yang paling dikenal di seluruh dunia adalah Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP), yaitu kumpulan peraturan sebagai acuan mengenai dokumen kredit. UCP telah digunakan selama 70 tahun untuk mengendalikan berbagai transaksi yang menggunakan Letter of Credit (LC) di seluruh dunia. Peraturan UCP ini juga terus diperbarui berdasarkan masukan dari praktisi perbankan internasional. Saat ini yang berlaku adalah UCP 600, yang dilengkapi dengan ISBP (International Standard Banking Practice), sebagai petunjuk pelaksanaan.

Kemudian INCOTERMS®, atau International Commercial Terms sebagai standar dari istilah yang umum dipakai dalam perdagangan

internasional, untuk menghindari kerancuan dalam interpretasi. Incoterms® menjadi acuan dalam pembagian tanggung jawab antara

penjual dan pembeli dalam bisnis internasional, perihal penyerahan barang dan pembagian risiko, pemilihan moda transportasi, dan

pembagian tanggung jawab dari biaya terkait.

Tahun 1926 ICC mendirikan International Court of Arbitration (lembaga penyelesaian sengketa bisnis di luar Pengadilan) yang sampai saat ini menjadi lembaga Arbitrasi terkemuka di dunia. Dengan 90 Arbiter dari seluruh dunia, ICC International Court of Arbitration telah menyelesaikan puluhan ribu perselisihan bisnis yang terkait dengan metode pembayaran menggunakan dokumen kredit.

Mengikuti perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan para pelaku bisnis, saat ini ICC memiliki 12 komisi yang diperlukan untuk mendukung kelancaran perdagangan internasional. Komisi ICC terdiri dari pakar global yang dinominasikan oleh

negaranya masing-masing, bekerja secara tim dalam menelaah masalah. Komisi yang membidangi hal tersebut, akan melakukan kajian dan mengusulkan solusi untuk mengatasi masalah melalui Komite Nasional ICC di berbagai negara. ICC juga bekerja sama dengan badan dunia untuk bisnis internasional, antara lain, UN, WTO dan komisi perdagangan dunia lainnya. Komisi ICC menyusun materi yang dapat digunakan untuk dasar kebijakan pemerintah termasuk usulan untuk bahan diskusi antar pemerintah, untuk menghasilkan aturan, codes of conduct untuk memfasilitasi perdagangan internasional.


KOMISI – KOMISI ICC

1. Banking 2. Digital Economy 3. Taxation 4. Trade and Investment 5. Commercial Law and Practice 6. Arbitration and ADR 7. Competition 8. Corporate Responsibility and Anti -Corruption 9. Customs and Trade Facilitation 10. Intellectual Property 11. Marketing and Advertising 12. Environment and Energy

ICC Indonesia

ICC Indonesia adalah organisasi independen, nirlaba dan merupakan National Committee (NC) Indonesia pada organisasi global International Chamber of Commerce (ICC). ICC Indonesia mewakili kepentingan Indonesia dalam forum

internasional mengenai perdagangan khususnya yang berkaitan dengan penggunaan ICC Rules oleh para pelaku bisnis di Indonesia dan 130 negara di dunia. Sejarah kepengurusan ICC Indonesia sebelumnya tergabung dalam Kadin Indonesia pada tahun 2004. Tujuannya agar lebih fokus pada International Trade Rules & Standard yang merupakan salah satu Komite Multilateral Kadin Indonesia. Misi ICC Indonesia adalah meningkatkan pemahaman para pelaku bisnis di Indonesia mengenai International Trade Rules & Standard, untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Kegiatan ICC Indonesia ini dilakukan melalui Professional Development Program (PDP), yang meliputi pelatihan berkala, program in-house, seminar, tutorial sertifikasi internasional, ujian sertifikasi internasional, forum diskusi berkala dan lain-lain. Selain itu ICC juga menerbitkan Publikasi ICC berupa buku pedoman yang berkaitan dengan perdagangan internasional.


Professional Development Program (PDP) Professional Development Program (PDP) ICC Indonesia terfokus pada peningkatan kompetensi yang berkaitan dengan International Trade Rules & Standard yang mengacu kepada ICC Rules beserta aplikasinya.

Fasilitator Tim Fasilitator ICC Indonesia terdiri dari para profesional yang kompeten dan sangat berpengalaman dalam transaksi Internasional serta memiliki sertifikat yang bertaraf internasional yaitu:

• CDCS (Certificate for Documentary Credit Specialist) • CSDG (Certificate for Specialist in Demand Guarantees)

• CTFC (Certificate (Certificate in Trade Finance Compliance)

• CITF (Certificate in International Trade and Finance)

• CTFP (Certified Trade Finance Professional ) • CertPAY (Certificate in Principles of Payments)

• QTFS (Diploma for Qualified Trade Finance Specialists)

Tim Fasilitator ICC Indonesia merupakan praktisi berpengalaman di bidang Perdagangan Internasional, serta aktif mengikuti perkembangan ICC Rules dan aplikasinya sehingga pengetahuan dan pengalaman mereka up to date.

Koordinator Komite Kurikulum Training dan Trainer ICC Indonesia adalah Haryadi Sarpini, DC Master (Senior Trainer dan Senior Technical Advisor ICC Indonesia)

Metodologi Pelatihan Dimasa Covid-19 Pandemic yang terjadi sejak pertengahan tahun 2020, ICC Indonesia melalui Professional Development Program (PDP) menyelenggarakan pelatihan dengan metode Webinar. Pelatihan di dalam kelas dilakukan apabila ada permintaan. Pre/Post Test untuk menggali tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta dapat diberikan apabila ada permintaan. Kesempatan Memperluas Jaringan Peserta training/workshop/event ICC Indonesia adalah para profesional dari berbagai latar belakang dan industri. Bergabung dalam training/workshop/event ICC berarti membuka kesempatan bagi para peserta untuk memperluas jaringan.

Pelatihan In-house Kegiatan pelatihan yang khusus dan bersifat internal dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Informasi lebih lanjut, bisa menghubungi sekretariat ICC Indonesia.


PUBLIKASI ICC ICC Publications, menerbitkan buku pedoman yang berkaitan dengan bisnis internasional. Publikasi yang diterbitkan oleh ICC Publications mencakup kategori ICC Standard & Rules, Practical Guidelines dan work reference. Publikasi ini diperbarui secara berkala sesuai perkembangan bisnis dan praktik perbankan. Salah satu publikasi terbaik yang pernah dikeluarkan oleh ICC adalah Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP600) dan Incoterms® 2020. Keduanya dialihbahasakan ke lebih dari 30 bahasa.

Kemudahan yang disediakan ICC Indonesia:

1. Publikasi yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce (ICC)

Paris dapat diperoleh melalui ICC Indonesia, dengan harga yang sama ditambah ongkos kirim.

2. ICC Indonesia juga menerima pembayaran dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat penerbitan invoice. Hal ini akan memudahkan Anda dalam proses transaksi karena tidak perlu melakukan pembayaran dalam mata uang Euro.

3. ICC Indonesia sudah menyediakan beberapa buku pedoman utama dalam bahasa Inggris dan Indonesia yaitu:

• Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP600)

• Incoterms® 2010

• Incoterms® 2020 • International Standard Banking Practice (ISBP)

• Uniform Rules for Demand Guarantee (URDG)

Untuk informasi mengenai buku dan harga buku, dapat diakses melalui laman ICC Publication: www.iccindonesia.org atau www.2go.iccwbo.org

Untuk pemesanan silahkan menghubungi ICC Indonesia di (021) 2966 7914 atau email ke [email protected].

http://www.iccindonesia.org/

http://www.2go.iccwbo.org/

mailto:[email protected]


International Certification & Tutorial Program

Certificate for Documentary Credit Specialist (CDCS)

TUTORIAL CDCS Certificate for Documentary Credit Specialist (CDCS) adalah sertifikasi internasional yang berkaitan dengan pemeriksaan dokumen menurut standar internasional yang berlaku (UCP 600, ISBP, ISP98, URR, eUCP dan Incoterms®). Pemegang CDCS mendapat pengakuan secara internasional karena telah dianggap kompeten di dalam penanganan letter of credit (LC). Sehingga pelaku perdagangan internasional yang banyak menggunakan instrumen metode pembayaran LC, baik eksportir, importir, maupun perbankan, perlu memiliki staf yang bersertifikasi CDCS agar risiko yang mungkin timbul dapat dimitigasi. Ujian CDCS memerlukan persiapan yang matang dan proses belajar yang terencana, karena itu ICC Indonesia memfasilitasi proses pembelajaran untuk persiapan ujian sertifikasi CDCS ini melalui program Tutorial CDCS. Tutorial persiapan ujian CDCS merupakan proses pembelajaran yang komprehensif, karena tidak hanya memahami LC dan UCP itu sendiri, namun juga bagaimana penerapannya dalam dokumen yang dipresentasikan. Di dalam kelas, peserta diberikan pembekalan berupa pemahaman konsep-konsep perdagangan internasional, baik yang diatur dalam UCP 600 maupun standby letter of credit (SBLC) yang diatur dalam ISP98, maupun aturan serta konsep umum yang merupakan praktik-praktik yang biasa dilakukan oleh pelaku perdagangan internasional. Manfaat:

• Membantu peserta dalam memahami konsep, rules, serta aplikasi LC, UCP 600, ISBP, ISP98, URR dan eUCP.

• Mampu menganalisa dan memeriksa dokumen LC maupun SBLC maupun keberlakuan terms and conditions dari LC dan SBCL itu sendiri, serta menurut ketentuan UCP 600, ISBP, ISP98, URR dan eUCP.

• Mampu menangani kemungkinan permasalahan yang dihadapi dalam penanganan transaksi sehari-hari menurut standar internasional yang berlaku.

• Mampu menjelaskan kaidah-kaidah mengenai rules di dalam LC maupun SBLC; dengan demikian para peserta diharapkan dapat menyelesaikan soal-soal di dalam CDCS Exam.

Saran/Rekomendasi Tutorial Tidak ada prasyaratan khusus bagi peserta sebelum mengikuti tutorial CDCS, namun sangat disarankan bagi mereka yang telah mengikuti pelatihan basic international trade. Secara umum, peserta diharuskan membaca buku bahan uji yang diberikan sebelum masuk kelas sesuai dengan jadwal topik yang diberikan. Disarankan juga peserta telah membaca UCP 600, eUCP, URR, dan ISP98.

Jadwal Pelaksanaan Jumlah pertemuan: 13, @4-5 jam Metode: Webinar Setiap hari Sabtu

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL

9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 6, 20, 27 3, 10

JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

17, 24, 31 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 2, 9

Investasi Rp. 13.000.000



Certificate for Specialist in Demand Guarantees (CSDG)

TUTORIAL CSDG Certificate for Specialist in Demand Guarantees (CSDG) adalah sertifikasi internasional mengenai penanganan transaksi Demand Guarantee menurut ketentuan Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG). Pemegang CSDG mendapat pengakuan secara internasional karena telah dianggap kompeten di dalam penanganan Demand Guarantee, sehingga pelaku perdagangan internasional yang banyak menggunakan instrumen Demand Guarantee perlu memiliki staf yang bersertifikasi CSDG sebagai salah satu unsur yang diperlukan dalam memitigasi risiko yang mungkin timbul. Proses persiapan ujian CSDG merupakan proses pembelajaran yang komprehensif dengan memahami konteks artikel di dalam URDG serta implikasinya dalam transaksi sehari hari. Karena itu ICC Indonesia menfasilitasi proses pembelajaran untuk persiapan ujian sertifikasi CSDG ini melalui program Tutorial CSDG. Manfaat:

• Membantu peserta dalam memahami konsep, rules, serta aplikasi Demand Guarantee dan URDG

• Mampu menganalisa dan memeriksa dokumen Demand Guarantee mapun keberlakuan terms and conditions dari Demand Guarantee, serta menurut ketentuan URDG.

• Mampu menangani kemungkinan permasalahan yang dihadapi di dalam penanganan transaksi sehari-hari menurut standar internasional yang berlaku.

• Mampu menjelaskan kaidah-kaidah mengenai rules di dalam Demand Guarantee; dengan demikian para peserta diharapkan dapat menyelesaikan soal-soal di dalam CSDG Exam.

Saran/Rekomendasi Tutorial Tidak ada prasyaratan khusus bagi peserta sebelum mengikuti tutorial CSDG, namun sangat disarankan bagi mereka yang telah mengikuti pelatihan basic international trade. Secara umum, peserta diharuskan membaca buku bahan uji yang diberikan sebelum masuk kelas sesuai dengan jadwal topik yang diberikan. Disarankan juga peserta telah membaca URDG.

Jadwal Pelaksanaan Jumlah pertemuan: 9, @ 5 jam Metode: Webinar Setiap hari Sabtu

FEBRUARI MARET APRIL

6, 13, 20, 27 6, 20, 27 3, 10

AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

14, 21, 28 4, 11, 18, 25 2, 9




Certificate in Trade Finance Compliance (CTFC)

TUTORIAL CTFC Certificate in Trade Finance Compliance (CTFC) adalah sertifikasi internasional yang menguji kompetensi peserta dalam memitigasi risiko atas tindak kejahatan dalam perdagangan internasional. ICC Indonesia membantu peserta yang berminat untuk mengambil sertifikasi ini dengan memberikan pengetahuan teknis yang dibutuhkan untuk keberhasilan dalam trade finance compliance dan kemampuan untuk menerapkan keahlian dalam lingkup profesional. Manfaat:

• Membantu peserta dalam memahami konsep dan penerapan Anti Money Laundering, Terorist Financing, Fraud, KYC/CDD dan Sanction dalam perdagangan internasional.

• Mampu menformulasikan standar prosedur di dalam memitigasi penerapan Anti Money Laundering, Terorist Financing, Fraud, KYC/CDD dan Sanction dalam perdagangan internasional.

• Mampu menjelaskan kaidah-kaidah umum Anti Money Laundering, Terorist Financing, Fraud, KYC/CDD dan Sanction di dalam perdagangan internasional.

Saran/Rekomendasi Tutorial Tidak ada prasyaratan khusus bagi peserta sebelum mengikuti tutorial CTFC, namun sangat disarankan bagi mereka yang telah mengikuti pelatihan basic international trade. Secara umum, peserta diharuskan membaca buku bahan uji yang diberikan sebelum masuk kelas sesuai dengan jadwal topik yang diberikan.


JUNI JULI

5, 12, 19, 26 3, 10, 17




Certificate in Supply Chain Finance (CSCF) Supply Chain Finance (SCF) is a term that has been around for some time in the banking and finance market but historically definitions have varied considerably and there has been little consistency across the range of solutions and products available. In fact, the term ‘SCF’ is often used to describe a Payable Finance solution (a.k.a. Supplier Finance or Reverse Factoring) when in reality this is just one technique amongst a very broad range of solutions. The SCF family of techniques includes both receivables purchase based and loan based solutions as well as traditional documentary trade finance, and the certificate will introduce students to all these valid vehicles for financing supply chains. The defining characteristic of SCF is that the various techniques are driven by events in the physical supply chain and as such, the analysis of the client’s underlying trade cycle and the accurate identification of financing, risk mitigation (including foreign exchange management) and settlement needs are central to the approach. The Certificate in Supply Chain Finance (CSCF) is relevant if you work or are aspiring to work within an area dealing with SCF. In completing this qualification, you will develop an understanding of the standard definitions for techniques of SCF, you will also learn how to identify funding gaps as a result of trade cycle analysis, understand clients needs and develop your skills in structuring and implementing SCF solutions offering a combination of receivables purchase, loan-based and documentary techniques as may be appropriate. Objectives To provide the knowledge and skills required to be an effective international supply chain finance professional. Qualification learning outcomes

• Understand the need for and use of Supply Chain Finance • Understand and be able to apply Trade Cycle Analysis • Understand and be able to structure Supply Chain Finance solutions

• Understand the practicalities of the implementation of Supply Chain Finance • Understand alternative financing and innovation in Supply Chain Finance



6, 13, 20, 27 6, 20, 27 3

JULI AGUSTUS SEPTEMBER

17, 24, 31 7, 14, 21, 28 4




Certificate in International Trade and Finance (CITF)

TUTORIAL CITF Certificate in International Trade and Finance (CITF) adalah sertifikasi internasional di bidang International Trade and Finance. Sertifikat ini sangat menunjang profesi, karena mencakup pengetahuan secara menyeluruh mengenai proses “international trade financing” dan mitigasi risiko program pembiayaan. Hal ini sesuai dengan kebutuhan bisnis, misalnya dalam rangka meningkatkan pendapatan bank dari transaksi perdagangan internasional ataupun Eksekutif Keuangan Korporasi serta konsultan hukum untuk mendampingi kliennya. ICC Indonesia memfasilitasi para profesional yang akan mengikuti ujian sertifikasi CITF, dari proses pendaftaran hingga program persiapan ujian CITF. Para profesional dari perbankan dan korporasi, karena kesibukan umumnya memiliki keterbatasan waktu dalam persiapan ujian CITF tersebut. Program intensif ini dirancang untuk meningkatkan kelulusan peserta CITF Exam dengan metode pembelajaran yang sistimatis dan efektif dalam mengulas materi pembelajaran serta target waktu yang ditentukan. Manfaat:

• Membantu peserta dalam memahami konsep yang biasa dipergunakan di dalam Trade Finance.

• Mampu memahami lembaga dan mekanisme serta alur dalam proses perdagangan internasional, serta instrumen metoda pembayaran yang biasa dipergunakan di dalam perdagangan internasional.

• Mampu menjelaskan kaidah-kaidah umum di dalam perdagangan internasional. Saran/Rekomendasi Tutorial Tidak ada prasyaratan khusus bagi peserta sebelum mengikuti tutorial CITF, namun sangat disarankan bagi mereka yang telah mengikuti pelatihan basic international trade. Secara umum, peserta diharuskan membaca buku bahan uji yang diberikan sebelum masuk kelas sesuai dengan jadwal topik yang diberikan.



13, 20, 27 6, 20, 27 3, 10

AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

21, 28 4, 11, 18, 25 2, 9




Certificate in Principles of Payments (CertPAY)

TUTORIAL CertPAY Certificate in Principles of Payments (CertPAY) adalah sertifikasi internasional yang diperuntukkan bagi para profesional di bidang industri sistem pembayaran global. Dengan sertifikasi ini peserta akan mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai pembayaran, mulai dari terminologi hingga mekanisme perpindahan uang di seluruh dunia dan mengeksplorasi inovasi teknologi yang membentuk dan mengarahkan industri pembayaran saat ini. Di dalam buku baku uji juga dijelaskan mengenai keperluan IT security dalam mencegah risiko finansial maupun risiko reputasi dalam sistem pembayaran; juga diberikan hal yang berkaitan dengan aspek kepatuhan dalam regulasi internasional mengenai sistem pembayaran yang umum berlaku seperti sistem pencegahan pencucian uang, pencegahan pendanaan teroris dan mekanisme sanksi internasional yang penting dipahami bagi para pelaksana maupun penyelia yang menangani sistem pambayaran. Manfaat:

• Membantu peserta dalam mengetahui serta memahami konsep sistem pembayaran yang berlaku di beberapa institusi-institusi utama.

• Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip utama sistem pembayaran internasional, serta risiko dan aturan-aturan yang berlaku.

• Mampu menjelaskan kaidah-kaidah umum di dalam sistem pembayaran internasional.

Saran/Rekomendasi Tutorial Tidak ada prasyaratan khusus bagi peserta sebelum mengikuti tutorial CertPay, namun sangat disarankan bagi mereka yang telah mengikuti pelatihan basic international trade. Secara umum, peserta diharuskan membaca buku bahan uji yang diberikan sebelum masuk kelas sesuai dengan jadwal topik yang diberikan.


JANUARI FEBRUARI

9, 16, 23, 30 6

JUNI JULI

5, 12, 19, 26 3




Certificate in SME Lending and Alternative Data (CSME) The Certificate in SME Lending and Alternative Data (CSME) provides you, as a lending relationship manager, credit officer or small business customer adviser with a thorough understanding of lending procedures to small and medium sized enterprises (SMEs); the types and use of alternative data and the practices and legislation affecting lending. CSME develops the appropriate technical knowledge and skills required to enable you to apply that knowledge to situations within the workplace. This globally relevant qualification provides a core understanding of the principles of SME lending, applying these techniques in both developed and developing market contexts and the roles and responsibilities that underpin small business lending. It also focuses on how alternative data can be applied to SME lending, examines the use of credit scoring and the use of alternative data in both product design and the automation of the credit decision. In addition to this core knowledge, CSME helps you to develop a basic understanding of loan monitoring and control. The qualification also develops an understanding of contemporary business lending topics and explains how digital disruption and innovation can be transformational in the SME lending arena, ensuring that students have relevant and up-to-date knowledge for the industry. Objective CSME develops your understanding of the main principles associated with lending to SME’s in a global context and your ability to apply these principles in relevant case study scenarios. Qualification learning outcomes

• Understand the SME market and how alternative data is having a transformative effect

• Understand and assess an SMEs reasons for borrowing • Understand and assess the principle risks for SME lending • Understand and apply alternative data and lending techniques • Understand and explain the use and verification of data sources • Understand and assess SME’s financial statements • Understand and assess cash flow and projections • Understand loan structuring and alternative lending solutions • Be able to evaluate and offer solutions to business banking customers


JUNI JULI

5, 12, 19, 26 3



Public Training - Trade Finance

Introduction of International Trade Finance Workshop ini ditujukan untuk memberikan landasan pengetahuan kepada para peserta tentang ekosistem perdagangan internasional seperti: sejarah perdagangan antar negara, manfaat dan risiko perdagangan internasional, para pihak yang terlibat, badan-badan dunia serta metode pembayaran untuk penyelesaian transaksi perdagangan internasional, seperti: barter, konsinyasi, clean payment dan Letter of Credit (LC), aturan internasional terkait (UCP 600, ISBP, URC 522, URR 725, Incoterms® 2020) dan materi lain yang relevan Manfaat:

• Peserta mendapatkan pengetahuan secara sistemik dan sistematis mengenai konsep metode pembayaran yang berlaku secara internasional, serta aturan di dalam setelmen perdagangan internasional secara khusus.

• Mampu memahami risiko dan manfaat internasional yang perlu dipertimbangkan sebagai proses mitigasi risiko.

• Mampu memahami peran dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional.

Peserta: Peserta workshop ini adalah mereka yang ingin mengetahui tentang konsep dan aturan di dalam perdagangan internasional serta bagaimana mekanisme yang berlaku dalam sudut pandang metode pembayaran.

Jadwal Pelaksanaa Jumlah pertemuan: 1, @ 4 jam Metode: Webinar

JANUARI

26

DESEMBER

7




Intermediate of International Trade Finance Workshop ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada para peserta tentang metode pembayaran yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik, seperti: Transferable Letter of Credit (LC), Back to Back LC, Red Clause LC, Green Clause LC, Revolving LC, UPAS LC (Usance Payable at Sight), UPAU LC (Usance Payable at Shorter Usance) dan materi lain yang relevan. Manfaat:

• Peserta mendapatkan pengetahuan secara sistemik dan sistematis mengenai konsep metode pembayaran yang berlaku secara internasional, serta aturan di dalam setelmen perdagangan internasional secara khusus.

• Mampu memahami risiko dan manfaat internasional yang perlu dipertimbangkan sebagai proses mitigasi risiko.

• Mampu memahami peran dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pembayaran perdagangan internasional.

Peserta: Peserta workshop ini adalah mereka yang ingin melanjutkan pengetahuan mengenai international trade finance yang sebelumnya sudah di dapat di dalam training Introduction to International Trade Finance.


FEBRUARI

16

DESEMBER

8




Advance of International Trade Finance Workshop ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada para peserta tentang metode penjaminan yang ditujukan untuk memitigasi kejadian wanprestasi (default), seperti: SBLC (Standby Letter of Credit), Demand Guarantee, Bank Garansi lokal aturan international terkait seperti: ISP 98, URDG 758, PBI (Peraturan Bank Indonesia) trade finance facility: pre dan post shipment financing, money laundering, sanction, boycott, ADR (Alternative Dispute Resolution) dan materi lain yang relevan. Manfaat:

• Peserta mendapatkan pengetahuan secara sistemik dan sistematis mengenai konsep penjaminan yang berlaku secara internasional, dan nasional serta aturan di dalam setelmen penjaminan secara khusus.

• Mampu memahami risiko dan manfaat internasional dan nasional yang perlu dipertimbangkan sebagai proses mitigasi risiko.

• Mampu memahami peran dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam penjaminan internasional dan nasional.

Peserta: Peserta workshop ini adalah mereka yang ingin melanjutkan pengetahuan mengenai international trade finance yang sebelumnya sudah di dapat di dalam training Intermediate of International Trade Finance.


MARET

9

DESEMBER

9




Comprehensive Knowledge of Trade Finance Workshop ini ditujukan untuk memberikan pelatihan bagi staf yang terlibat dalam trade finance guna membangun tim kerja Trade Finance yang memiliki standar skill yang umum berlaku di dunia internasional. Melalui workshop ini peserta akan diberi pembekalan mengenai konsep dan aturan internasional yang berkaitan dengan perdagangan internasional serta materi relevan lainnya. Manfaat:

• Peserta mendapatkan pengetahuan secara sistemik dan sistematis mengenai konsep dan aturan di dalam perdagangan internasional secara umum, serta aturan di dalam setelmen perdagangan internasional secara khusus.

• Mampu memahami risiko dan aturan internasional yang perlu diakomodasikan di dalam kebijakan dan prosedur, sehingga peserta dapat mereview kebijakan dan standar operasional masing-masing.

• Mampu menganalisa serta menerapkan proses transaksi trade finance secara end-to-end.

Peserta: Peserta workshop ini adalah mereka yang ingin mendapatkan pengetahuan yang menyeluruh tentang perdagangan internasional, terutama yang dalam pekerjaan sehari-harinya berkaitan langsung dengan proses transaksi perdagangan internasional.

Jadwal Pelaksanaan Jumlah pertemuan: 7, @ 4 jam Metode: Webinar

SEPTEMBER

13, 14, 15, 16, 17, 20, 21




The Deepen on ISBP 745 Workshop ini didesain untuk memberikan pemahaman kepada para peserta tentang konsep-konsep penjelasan di dalam International Standard Banking Practices for examination of documentary credit under UCP 600 serta bagaimana implikasi dan penerapannya dalam proses transaksi sehari-hari. Workshop ini juga memberikan penerapan praktik-praktik umum yang berlaku melalui studi kasus dan bagaimana analisa kasus-kasus tersebut dikaitkan dengan ISBP serta materi relevan lainnya. Manfaat:

• Mengetahui secara mendalam mengenai konsep dan tata cara pemeriksaan dokumen menurut UCP 600 yang diatur di dalam International Standard Banking Practice for the Examination of Documents.

• Memahami ruang lingkup penerapan aturan-aturan UCP 600 yang dijabarkan dalam International Standard Banking Practice for the Examination of Documents.

• Mampu menganalisa dan menerapkan aturan aturan di dalam UCP 600 dalam hal tata cara pemeriksaan dokumen menurut International Standard Banking Practice for the Examination of Documents, sehingga peserta dapat menjalankan ketentuan yang termasuk di dalam pasal 14 dan pasal 16 UCP 600.

Peserta: Peserta workshop ini adalah mereka yang ingin mendalami maupun melakukan penyegaran mengenai tata cara pemeriksaan dokumen Letter of Credit menurut International Standard banking Practice for the Examination of Documents, ICC publication 745. Saran/Rekomendasi: Tidak ada prasyaratan khusus bagi peserta sebelum mengikuti workshop ini, namun disarankan bagi mereka yang telah mengikuti pelatihan:

• Comprehensive Knowledge of Trade Finance

• Analysis and Application of UCP 600, eUCP and URR Articles


APRIL

7 - 8




Essential Knowledge for International Trade Practitioner Workshop ini didesain untuk memberikan pemahaman kepada para peserta tentang hal-hal penting (esensial) yang perlu diketahui oleh para pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan transaksi trade seperti: risk issue, payment method, international trade rules (UCP600, URDG756, ISP98), pre-shipment & post shipment financing, guarantee, Incoterms® dan kepabeanan serta materi relevan lainnya. Manfaat:

• Meningkatkan pengetahuan penerapan international trade rules terkait metode pembayaran secara tepat guna

• Memahami legal aspect dari international rules terkait dengan hukum Indonesia.

• Memiliki kemampuan mitigasi risiko atas tidak atau ditundanya pembayaran. Peserta: Peserta workshop ini adalah mereka yang ingin mendalami maupun melakukan penyegaran mengenai mekanisme transaksi trade. Saran/Rekomendasi: Tidak ada prasyaratan khusus bagi peserta sebelum mengikuti workshop ini, namun disarankan bagi mereka yang telah mengikuti pelatihan:

• Introduction to International Trade Finance atau



FEBRUARI

9 - 10




Discrepancy Bills in Technical Perspective The Background: Handling the discrepancy of trade finance documents is a process that needs to have a specific skill. Ideally, managing trade finance transactions has two approaches when dealing with this discrepancy, first is the strategic approach and secondly is tactical / technical approaches which actually it is part of their strategic approach. Strategic approach is carried out through 3 main pillars, namely ensuring that staff conducting transactions have adequate competency in accordance with their fields, secondly, proper policies and procedures, comprehensive and easy to understand, thirdly, application systems that meet standard information technology (IT) requirement. Whereas the tactical / technical approach is a skill possessed by staff gained through continuous experience and learning as well training. This training is intended to provide tactical / technical field briefing on how to handle a discrepant document, in the form of preventive, identification (detective), and settlement (curative) techniques such as the determination of rules that are the basis, wording, and also how to handle counter rejection. Objective: The workshop of ‘’Discrepancy Bills in Technical Perspective’’ is designed for Bank’s Trade Finance and services employee who is dealing with Trade Services, Financing and Sales as well as operations in their daily task. The overall objective of this workshop is to equip the participants through discussion of the best technical practice for their daily task and The Impact of Covid-19 on ICC Trade Finance Rules. Benefits: This workshop develops skills among trade person and prepares them for handling discrepancy (ies). It helps in reducing the costs of supervision, wastages and accidents. It also helps increase productivity and quality in handling discrepant bill cases. Target Audience: All bank’s employee who is dealing or related to Trade Services, Financing and Sales as well as operations in their daily tasks and responsibilities, such as: BM (Branch Manager), RM (Relationship Manager), Trade Operations, Internal Audit, Compliance and other interested parties. Who Should Attend? All bank’s employee who have the roles and responsibilities to ensure the smooth trade service, financing will gain benefit from this workshop.


MARET

23




Incidents of Trade Transactions in Technical Perspective The Background: The incidents in trade finance transactions are numerous and varied depend on the approach we used. For a practical purpose, the incident in trade finance can be limited to those related to the rules set by the ICC. Through this training participants are expected to have a skill in handling incidents from the context of the applicable rules which in some cases may be different from incidents in the perspective of operational risk management. Objective: The workshop of ‘’Incidents of Trade Transactions in Technical Perspective’’ is designed for Bank’s Trade Finance and services employee who is dealing with Trade Services, Financing and Sales as well as operations in their daily task. The overall objective of this workshop is to equip the participants through discussion of the best technical practice for their daily task and The Impact of Covid-19 on ICC Trade Finance Rules. Benefits: This workshop develops skills among trade person and prepares them for handling incidents of trade transactions. It helps in reducing the costs of supervision, wastages and accidents. It also helps increase productivity and quality in handling incidents of trade transaction cases Target Audience: All bank’s employee who is dealing or related to Trade Services, Financing and Sales as well as operations in their daily tasks and responsibilities, such as: BM (Branch Manager), RM (Relationship Manager), Trade Operations, Internal Audit, Compliance and other interested parties. Who Should Attend? All bank’s employee who have the roles and responsibilities to ensure the smooth trade service, financing will gain benefit from this workshop.


JUNI

17




Overdue Bills in Technical Perspective

The Background: Handling overdue bills trade finance is complex in contrast to the handling of general loan transactions. This complexity is due to various factors and processes inherent in the trade finance transaction itself. From the point of view of credit risk, trade transactions have a less risky compare to other loan transactions, therefore sometimes both the policy and procedure as well as the expertise of the staff is not adequate in handling overdue bills. Generally, when overdue bills occur, credit rating of the debtor will be downgraded. The question is, what happened if the overdue bills is caused by the inability of the issuing bank to pay the LC? How should banks take action if there is a moratorium on foreign payments imposed by the government of a country? Objective: The workshop of ‘’Over Due Bills in Technical Perspective’’ is designed for Bank’s Trade Finance and services employee who is dealing with Trade Services, Financing and Sales as well as operations in their daily task. The overall objective of this workshop is to equip the participants through the discussion of best technical practice and the Impact of Covid-19 on ICC Trade Finance Rules’’. Benefits: This workshop is used as an effective tool of planning and control. It develops skills among trade persons and prepares them for handling present and future jobs by increasing productivity and quality develops skills for handling Past due Bills. It helps in reducing the costs of supervision, wastages and accidents. Target Audience: All bank’s employee who is dealing or related to Trade Services, Financing and Sales as well as operations in their daily tasks and responsibilities, such as: BM (Branch Manager), RM (Relationship Manager), Trade Operations, Internal Audit, Compliance and other interested parties. Who Should Attend? All bank’s employee who have the roles and responsibilities to ensure the smooth trade service, financing will gain benefit from this workshop.


AGUSTUS

24




Trade Finance Sales Tools Purposes: This workshop is designed to provide knowledge and skills: • How to elaborate the potential trade finance business • How to increase the trade finance business as a source of bank

income • How to manage and mitigate risks that may be faced in the trade finance business. Benefits: Throughout the program, participant will: • have the knowledge and skills in managing and improving the trade finance business. • understand how to mitigate business risks and trade finance transactions. Target Participants:

• All bank employees and leaders who manage and are responsible for trade business & trade finance transactions.

• Employees and leaders related to trade finance, such as: Relationship Manager, Business team at Head Office, Area & Branch Offices.


JULI

15




Tailor-Made Trade Finance Product Background: The tailor-made trade finance product is numerous and varied depend to the financial institution approach used. As a practical need, the tailor-made trade finance product can be described to bridging the need gap between buyer and seller. Through this workshop participants are expected to have a broad knowledge in handling the need to structure the trade cycle with credit risk in mind. Benefit: The workshop of ‘’Tailor-made Trade Finance Product’’ is designed for the employee who is dealing with Trade Services, Financing and Sales as well as operations and wish to update and enhance their technical knowledge as part of bank’s employee development. Objectives:

• Understanding the various reason of tailor-made product related to supply chain • Understanding the characteristic of customer's product portfolio and cashflows • Understanding on how to use of assessment of the customers suppliers and buyers:

products, terms of payment, typical relationship • Understand on how to identify the gap of the payment terms (cash flows analysis)

and understanding the working capital need • Understand how customer mitigate their risk and bridging the risk with the products

from settlement methods perspectives


APRIL

13




Analysis & Application of UCP 600, eUCP and URR Articles Workshop ini didesain untuk memberikan pemahaman kepada para peserta tentang pasal-pasal yang tercantum di dalam UCP 600, eUCP dan URR 725 serta bagaimana implikasi dan penerapannya di dalam proses transaksi sehari-hari. Workshop ini juga mengkaji keterkaitan antar pasal dalam UCP 600 serta antara UCP 600 dengan URR dan eUCP serta materi relevan lainnya.

Manfaat:

• Mengetahui konteks dari isi article yang ada dalam UCP 600, eUCP, dan URR secara utuh dan menyeluruh.

• Memahami bagaimana keterkaitan dari isi article yang ada dalam UCP 600, eUCP, dan URR terhadap dokumen serta syarat dan ketentuan di dalam letter of credit.

• Menganalisa dan menerapkan isi article yang ada dalam UCP 600, eUCP, dan URR dalam proses pengujian dokumen-dokumen yang diminta serta syarat dan ketentuan di dalam suatu letter of credit.

Peserta: Peserta workshop ini adalah mereka yang ingin mendapatkan, mendalami, maupun peserta yang ingin melakukan penyegaran yang menyeluruh tentang article-article di UCP 600, eUCP dan URR. Saran/Rekomendasi: Tidak ada prasyaratan khusus bagi peserta sebelum mengikuti workshop ini, namun disarankan bagi mereka yang telah mengikuti pelatihan:

• Comprehensive Knowledge of Trade Finance.


SEPTEMBER

8 - 9




Analysis & Application of URC 522 on Documentary Collection Workshop ini didesain untuk memberikan pemahaman kepada para peserta tentang konsep-konsep penjelasan di dalam Uniform Rules for Collection (URC), ICC Publication 522, serta bagaimana implikasi dan penerapannya dalam proses transaksi sehari-hari. Workshop ini juga memberikan penerapan praktik-praktik umum yang berlaku melalui studi kasus dan bagaimana analisa kasus-kasus tersebut dikaitkan dengan URC 522 serta materi relevan lainnya. Manfaat:

• Mengetahui bagaimana konsep-konsep yang terdapat dalam URC 522 sebagai suatu kerangka dalam memproses tagihan (outgoing) Documentary Collection maupun menerima/memeriksa penerimaan (incoming) Documentary Collection.

• Memahami penerapan konsep-konsep yang terdapat dalam URC 522 sebagai suatu kerangka dalam memproses tagihan (outgoing) Documentary Collection maupun menerima/memeriksa penerimaan (incoming) Documentary Collection.

• Menganalisa dan menerapkan konsep-konsep yang terdapat dalam URC 522 sebagai suatu kerangka dalam memproses tagihan (outgoing) Documentary Collection maupun menerima/memeriksa penerimaan (incoming) Documentary Collection, peserta diharapkan mampu melakukan penerbitan dan pemeriksaan dokumen documentary collection secara benar.

Peserta: Peserta workshop ini adalah mereka yang ingin mendalami maupun melakukan penyegaran mengenai tata cara penanganan outgoing documentary collection dan pemeriksaan dokumen incoming documentary collection menurut URC 522. Saran/Rekomendasi: Tidak ada prasyaratan khusus bagi peserta sebelum mengikuti workshop ini, namun disarankan bagi mereka yang telah mengikuti pelatihan:




NOVEMBER

17 - 18




Analysis & Application of URBPO, URF & URDT (Uniform Rules for Digital Trade) Workshop ini didesain untuk memberikan pemahaman kepada para peserta tentang konsep-konsep penjelasan di dalam Uniform Rules for Bank Payment Obligation (URBPO), Uniform Rules for Forfeiting (URF) dan Uniform Rules for Digital Trade (URDT) serta bagaimana implikasi dan penerapannya dalam proses transaksi sehari-hari. Workshop ini juga memberikan penerapan praktik-praktik umum yang berlaku melalui studi kasus dan bagaimana analisa kasus-kasus tersebut dikaitkan dengan URBPO, URF, dan URDT serta materi relevan lainnya. Manfaat:

• Mengetahui bagaimana konsep-konsep URBPO, URF dan URDT • Memahami penerapan konsep-konsep URBPO, URF dan URDT • Menganalisa dan menerapkan konsep-konsep URBPO, URF dan URDT

Peserta: Peserta workshop ini adalah mereka yang ingin mendalami maupun melakukan penyegaran mengenai URBPO, URF dan URDT


MARET

30 - 31



Public Training - Letter of Credit

Letter of Credit Course Workshop ini didesain untuk memberikan pemahaman terkait sifat dan karakteristik Documentary Credit, untuk mengurangi risiko unpaid dan menghindari terjadinya dispute antar pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional serta materi relevan lainnya. Manfaat:

• Mengetahui hal-hal terkait perdagangan internasional seperti; pentingnya kontrak, pengenalan dunia perdagangan internasional, peraturan kepabeanan dan para pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional.

• Mengetahui international rules, ICC rules, delivery terms or Incoterms®, pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi dokumen kredit beserta peran dan kewajibannya, tipe dan metode pembayaran dan tipe dari dokumen dalam transaksi dokumen kredit (transportasi, komersial dan finance).

• Mengetahui manajemen risiko dan implikasi money laundering, terrorist financing dan sanctions.

Peserta: Peserta workshop ini adalah mereka yang ingin mendalami maupun melakukan penyegaran mengenai Letter of Credit. Saran/Rekomendasi: Tidak ada prasyaratan khusus bagi peserta sebelum mengikuti workshop ini, namun disarankan bagi mereka yang telah mengikuti pelatihan:




MEI

5 - 6



Public Training - Letter of Credit

The Impact of Covid-19 on Trade Finance Transaction

Objectives:

• To facilitate and enable good-faith in trade finance • To mitigate the continuing flow of trade during the critical COVID-19 pandemic.

• To encouraged all parties to continue to interact on this basis. • To leverage rules as well as sound commercial practice to find solutions to the

current situation.


JANUARI

19



Public Training - Bank Guarantee, SBLC, Demand Guarantee

Analysis & Application of URDG 758 & ISP 98 Pemahaman tentang konsep-konsep penjelasan di dalam Uniform Rules for Demand Guarantee (URDG 758) & ISP 98, serta bagaimana implikasi dan penerapannya dalam proses transaksi sehari-hari. Workshop ini juga memberikan penerapan praktik-praktik umum yang berlaku melalui studi kasus dan bagaimana analisa kasus-kasus tersebut dikaitkan dengan URDG 758 & ISP 98, serta materi relevan lainnya. Manfaat:

• Mengetahui bagaimana konsep-konsep yang terdapat di dalam URDG 758 sebagai suatu kerangka dalam menerbitkan maupun memeriksa dokumen Demand Guarantee.

• Memahami penerapan konsep-konsep yang terdapat dalam URDG 758 sebagai suatu kerangka dalam menerbitkan maupun memeriksa dokumen Demand Guarantee.

• Menganalisa dan menerapkan konsep-konsep yang terdapat dalam URDG 758 sebagai suatu kerangka di dalam menerbitkan maupun memeriksa dokumen Demand Guarantee, sehingga peserta diharapkan mampu melakukan penerbitan dan pemeriksaan dokumen Demand Guarantee secara benar.

• Memberikan gambaran yang komprehensif tentang aspek-aspek kunci untuk Standby Letter of Credit sebagai instrumen penjamin jika counter party default, terutama dalam menghadapi resesi/krisis global ekonomi.

• Memahami perbedaan pendekatan fungsional dan struktural ISP 98 vs UCP 600 untuk governing rules Standby Letter of Credit.

• Memiliki pengetahuan mitigasi risiko baik sebagai issuer/penerbit atau beneficiary/penerima Standby Letter of Credit.

• Mampu menjadi Subject Matter Expert dalam penanganan kasus Standby Letter of Credit di instansi anda.


AGUSTUS

4 - 5



Public Training - Bank Guarantee, SBLC, Demand Guarantee

Bank Guarantee for Business : Answering Project Owner Concern on Bank Guarantee Claim Dalam praktik bisnis di Indonesia, kegunaan utama Bank Garansi adalah dalam industri konstruksi yang pada umumnya diterbitkan atas permintaan pihak kontraktor untuk kepentingan pemilik proyek, dan dalam industri consumer goods yaitu diterbitkan atas permintaan pihak distributor / agen untuk kepentingan principal (produsen) dari consumer goods. Kegunaan Bank Garansi lainnya yang cukup lazim walaupun volume tidak sebesar dalam kedua industri terdahulu adalah Bank Garansi untuk penundaan pembayaran terkait Bea dan Cukai atau biasa disebut Custom Bond. Industri konstruksi yang saat ini sedang berkembang pesat utamanya adalah infrastruktur yang mayoritas atas prakarsa pemerintah. Bila keseluruhan rencana proyek infrastruktur direalisasikan, maka paling tidak memerlukan investasi Rp 5,452 triliun (Sumber: Bappenas, 2014). Dengan rata-rata nilai Bank Garansi Bid Bond sebesar 5%, Performance Bond sebesar 10%, Advance Payment Bond sebesar 10%, Retention Bond sebesar 10% maka paling tidak terdapat kebutuhan penerbitan Bank Garansi sebesar Rp 1,908.2 triliun, yang merupakan nilai sangat besar untuk diperebutkan perbankan yang ada. Sedangkan dalam industri consumer goods, merujuk pada kebutuhan hidup minimum untuk pangan dan non-pangan per penduduk per bulan sebesar Rp 166,697 (sumber: BPS, 2007), dengan jumlah penduduk Indonesia mendekati 270 juta jiwa, dengan perhitungan yang sangat minimum terdapat kebutuhan hidup yang harus dipenuhi Rp 540 triliun per tahun, yang sebagian besar terkait dengan consumer goods. Di luar prospek yang sangat menjanjikan tersebut, dalam praktiknya banyak kendala dialami dalam penerbitan Bank Garansi karena keinginan pemilik proyek untuk menerima Bank Garansi yang bersifat independen dan primary obligation sehingga dengan mudah dapat dicairkan, sedangkan Bank Garansi yang diatur dalam KUH Perdata sifat dependen dan acessoir. Manfaat:

• Memberikan landasan teori Bank Garansi Domestik; Standby Letter of Credit; dan Demand Guarantee sesuai dengan ketentuan terkait masing-masing instrumen

• Memberikan gambaran praktik penerbitan Bank Garansi untuk memenuhi keinginan para pemilik proyek.


OKTOBER

6 - 7



Public Training - Incoterms®

Incoterms® 2020 International commercial terms or well known as “Incoterms®” was first introduced by ICC in 1936 which caused a sensation in the international business world by bringing coherence to a commercial and judicial system that diverged widely from one country to another.

Since their inception, the Incoterms® rules have been developed and maintained by experts and practitioners around the world (lawyers, traders and company representatives) brought together by ICC. To keep pace with the ever-evolving global trade landscape, the latest update to the trade terms is currently in progress and revisions have been made to ensure that the wording of the Incoterms® rules clearly and accurately reflects present-day trade practices.

ICC not only as the originator & developer of the Incoterms® rules but also the international body that drafts and maintains the Incoterms® rules, there is no

better place to learn about them than from the source. Correct use of the Incoterms® rules helps provide the legal certainty upon which mutual confidence

between business partners must be based.

Who Should Join? ICC Incoterms® are relevant for everyone dealing with sales contracts and the movement of goods including: - Importers and exporters - Consultants and

advisers - Mining and energy

- Logistics and transport companies

- Manufactures

- Trade financiers, insurers, Lawyers

- Cross industries players - Etc.


FEBRUARI

3

JUNI

3

OKTOBER

12



Public Training - Trade Risk & Trade Compliance

Principles of International Trade Services, Financing Product & Risk Mitigation Workshop ini didesain untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku mengenal trade product serta proses-prosesnya termasuk di dalamnya bagaimana mitigasi risiko di dalam produk beserta proses tersebut dan materi relevan lainnya. Manfaat:

• Mengetahui prinsip-prinsip dasar di dalam trade finance serta prosesnya.

• Memahami risiko yang mungkin timbul atas produk dan proses transaksi trade finance.

• Mampu menjelaskan tentang produk-produk trade beserta risiko-risikonya. Peserta: Peserta workshop ini adalah para pelaku trade finance khususnya di dunia perbankan. Saran/Rekomendasi: Tidak ada prasyaratan khusus bagi peserta sebelum mengikuti workshop ini, namun disarankan bagi mereka yang telah mengikuti pelatihan:



FEBRUARI

25



Public Training - Trade Risk & Trade Compliance

Legal Aspect & Risk Mitigation on LC (How to Avoid Lending Fraud in Trade Finance) Bisnis internasional memerlukan penanganan yang cepat, dokumentasi yang akurat untuk dapat memproses pembayaran sesegera mungkin dan bagaimana memiliki pemahaman mengurangi sengketa. Salah satu instrumen yang terpercaya dan merupakan cara terbaik yaitu dengan menggunakan letter of credit (LC). Berdasarkan skema aturan yang baku, Sesuai dengan ketentuan incoterms® kemudian dituangkan ke dalam kontrak penjualan dan apabila terjadi perselisihan, maka penyelesaian sengketa diselesaikan melalui forum DOCDEX. Namun alur metodologi ini juga kerap menimbulkan masalah yang disebabkan oleh dokumentasi yang tidak akurat, peningkatan biaya dan waktu. Manfaat:

• Meningkatkan kesadaran terhadap bentuk penipuan dan risiko dalam aktivitas pembiayaan perdagangan international

• Memahami penyelesaian suatu sengketa dengan mengacu kepada ICC rules

• Mempelajari bagaimana cara mencegah dan mengurangi risiko dalam pembiayaan perdagangan international


NOVEMBER

3 - 4



Public Training - Supply Chain

Trade Supply Chain Learning Objective:

• Enables you to handle Trade Supply Chain product appropriately • Helps you to appreciate the risks involved in international trade,

domestic transaction and how to mitigate them

• Enables you to understand type of financing under open account and financing supply chain of Corporate.

• Enhanced your knowledge in preventing financial loss of your firm from Lending Fraud Risk.


OKTOBER

21



Public Training - Supply Chain

Supply Chain & Blockchain Finance Supply Chain & Blockhain Finance memiliki berbagai macam potensi yang dapat dimaksimalkan pihak perbankan untuk mencari peluang investasi di bidang lain. Supply Chain Finance memiliki manfaat bagi praktisi perbankan agar dapat memberikan pandangan kepada klien jenis produk trade yang tepat baginya. Selain itu, praktisi perbankan dapat meningkatkan pemahamannya pada setiap proses yang terjadi pada produk international trade. Para praktisi perbankan juga mendapatkan metode pola mitigasi risiko yang akan terjadi pada transaksi lnternational Trade Finance.


JUNI

9 - 10



Public Training - Islamic Trade Finance

Islamic Trade Finance Workshop ini didesain untuk memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai produk-produk trade finance berdasarkan prinsip syariah Islam yang akan ditinjau dari segi deskripsi produk, proses, maupun akadnya dan materi relevan lainnya. Manfaat:

• Mengetahui bagaimana karakteristik produk-produk trade finance dalam perspektif syariah Islam

• Mengetahui bagaimana proses transaksi produk-produk trade finance dalam perspektif syariah Islam

• Mengetahui akad produk-produk trade finance dalam perspektif syariah Islam.

Peserta: Peserta workshop ini adalah mereka yang ingin mengetahui dan mendalami produk-produk trade finance berdasarkan prinsip syariah Islam. Saran/Rekomendasi: Tidak ada prasyaratan khusus bagi peserta sebelum mengikuti workshop ini, namun disarankan bagi mereka yang telah mengikuti pelatihan:



JULI

7 - 8



Special Program

Trade Finance for Auditor Workshop ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan:

• Bagaimana mengelola dan memitigasi risiko bisnis dan transaksi trade finance

• Bagaimana melakukan monitoring dan review yang berkelanjutan, sehingga risiko bisnis dapat dikelola dengan baik.

Manfaat:

• Peserta dapat mengetahui dan memahami risiko bisnis dan transaksi Trade Finance

• Peserta memahami bagaimana memitigasi risiko bisnis dan transaksi Trade Finance

Target Peserta:

• Seluruh pegawai dan pimpinan bank yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap fungsi audit, monitoring, quality assurance

• Para karyawan dan pimpinan yang berkaitan dengan Trade Finance, serta divisi fungsional lainnya: Compliance, Financing, Operation Risks.


SEPTEMBER

23



Special Program

Trade Digital Technology Workshop ini didesain untuk memberikan pengetahuan tentang perkembangan tekhnologi di bidang trade finance khususnya di dunia perbankan terutama perkembangan Distributed Ledger Technology (DLT). Manfaat:

• Mengetahui perkembangan tekhnologi perbankan khususnya yang berkaitan dengan proses transaksi trade finance.

• Memahami faktor-faktor Digital Technology di dalam proses transaksi trade finance

• Mampu menjelaskan faktor-faktor tekhnologi dan keperluan Digital Technology dalam transaki trade finance di bank masing-masing

Peserta: Peserta workshop ini adalah mereka yang terlibat di dalam transaksi trade finance khususnya bagian product, credit, marketing maupun operation.


MARET

16



Special Program

Non-Performing Loan

Lending money is a risky business and sometimes lending decisions, with hindsight, can prove wrong. No lender should be criticized if their original judgement was based on thorough reasoned analysis of all the facts available at the time of lending. However, criticism is justified if a lending goes wrong because of a failure to spot obvious warning signs, because of poor monitoring and control, and/or any delay in taking prompt remedial action. As Covid-19 impacts on our lives it brings unprecedented factors in how we monitor our loan portfolios and how bankers and our customers manage their businesses. Learning Objectives:

At the end of the program participants will be able to: 1. Effectively probe and investigate clients’ business situations at any given

time 2. Develop effective action plans that can be put into effect in times of

turbulence 3. Be able to identify potential problems in Commercial and Corporate lending

portfolios 4. Establish whether a loan should be refinanced, restructured, or exited 5. Identify primary areas of a business that might require corrective action in

order to turn them around 6. Be able to significantly improve collections from loan recoveries

Target Audience:

The program is designed for commercial or corporate banking professionals from a range of roles such as; relationship managers, portfolio managers, credit officers and risk managers. As a pre-requisite, individuals should at least have a foundation level understanding of the corporate and commercial credit analysis and the lifecycle of corporate loans.


Special Event

Special Event Selain mengadakan public training dengan pembicara yang berasal dari dalam negeri, ICC Indonesia juga mengadakan Special Event dengan International Trainer. TOPIK: Topik pelatihan akan menyesuaikan dengan berita terbaru dan topik-topik terhangat dalam dunia perdagangan internasional pada saat itu. Informasi mengenai special event dengan pembicara luar negeri yang tersebut di bawah ini akan diinformasikan di kemudian hari. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi Sekretariat ICC Indonesia.

NO TOPIK & PEMBICARA JADWAL INVESTASI PDU/CPD*

1

Impact of Covid-19 and Fall of Commodities Trade Finance Pembicara : Soh Chee Seng

4 – 5 Maret 6,000,000 8

2

Topik : tba Pembicara : Andrea Hauptmann

23 – 24 Juni tba tba

3

Topik: tba Pembicara : Soh Chee Seng

19 – 20 Agustus tba tba

4

Topik : tba Pembicara : Soh Chee Seng

28 – 29 Oktober tba tba

5

Islamic Banking Pembicara : tba

tba tba tba

6

Commodity Trade Finance Pembicara : tba

tba tba tba

7

Financial Technology (Fintech) Pembicara : tba

tba tba tba

* bagi pemilik gelar CDCS/CSDG/CSCF


In-House Training

Direktori Judul In-House Training In-House Training adalah training yang diselenggarakan oleh ICC Indonesia berdasarkan permintaan khusus dari user dengan lingkup materi yang disesuaikan dengan kebutuhan user tersebut. Berikut adalah judul-judul In-House Training yang pernah diselenggarakan oleh ICC Indonesia:

No Judul Training Durasi

(hari)

1 A Masterclass in Trade Finance Structures, Techniques and Practices 2

2 Analisa & Aplikasi Artikel UCP600 2

3 Analisa & Aplikasi Demand Guarantee berdasarkan URDG758 2

4 Analisa & Aplikasi Standby LC berdasarkan ISP98 2

5 Bank Garansi vs SKBDN 1

6 Cases & Issues in the Implementation of Bank Guarantee, Demand Guarantee &

SBLC 2

7 CDCS Exam Preparation Course 3

8 Conventional vs. Islamic Financing 1

9 Covid19 – The Impact of Covid19 on Letter of Credit Operations- new 1

10 Discrepancy Bills in Technical Perspective- new 1

11 Documentary Credit Course 3

12 Essential Knowledge for International Trade Practitioner 3

13 Examination Document under ISBP745 2

14 Fundamental of International Trade Product & Selling Skill 2

15 Golden Rules to Mitigate Risks in Inventory Financing 2

16 Incidents of Trade Transactions in Technical Perspective- new 1

17 Incoterms®, Legal Aspect & Custom- new 2

18 Incoterms® & Sales Contract 2

19 Incoterms® 2010 & Examination of Document 2

20 Incoterms® 2010 & Kepabeanan 2

21 Incoterms® 2010 & Risk Issue in International Trade 2

22 Incoterms® 2010, Demand Guarantee & Bank Guarantee and SBLC 3

23 Incoterms® 2020 1

24 International Trade Finance Product 1

25 International Trade Mechanism 1

26 International Trade Operation through LC 2

27 International Trade Payment Method 1

28 International Trade Payment Method & Risk Mitigation 1

29 ISBP745 & URF800 2

30 Key Ingredient for a Successful Guarantee Business 1

31 LC Update and Risk Management on Trade Finance 2

32 LC Updates 2


No Judul Training Durasi

(hari)

33 Leading LC Court Cases and UCP600 2

34 Local and Global Rules on Invoice Financing in Trade Finance 3

35 Management Trainee : General Banking 3

36 Management Trainee : Trade Finance Package For Trade Specialist 7

37 Nature and Characteristic of Special Letter of Credit 1

38 Pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD) 3

39 Pemasaran Produk dan Layanan Trade Finance 1

40 Potential Disputes on Letter of Credit Requirement - new tba

41 Principles of Trade Finance, Trade Product & Risk Mitigation 1

42 Risk & Fraud in International Trade 1

43 Risk & Fraud in International Trade & Kepabeanan 2

44 Risk & Fraud in International Trade and ICC Opinion & Leading Court Cases 1

45 Risk & Fraud in International Trade under LC, SBLC & Demand Guarantee 2

46 Risk, Control, & Monitoring in International Trade Finance 2

47 Road to CDCS (Pra-Tutorial CDCS) 5

48 Standby Letter of Credit 1

49 Standby Letter of Credit & Bank Guarantee 2

50 Standby Letter of Credit & Demand Guarantee 2

51 Standby Letter of Credit & Trade Supply Chain 2

52 Standby Letter of Credit, Demand Guarantee, & Risk Issue in International Trade 2

53 Structure Trade Finance & Special LC 2

54 Structured Trade & Warehouse / Commodity Financing – Risk & Legal Implication 2

55 Supply Chain Financing & Strategy to Increase Business Revenue through

International Trade 2

56 The Art to Handling Special LC for Mining & Coal (Included Oil & Gas) 2

57 Tools in International Trade 1

58 Trade Finance Method & Financing, Examination Document 1

59 Trade Financing Facility 1

60 Trade Operations & Fraud Risk Management 2

61 Trade Supply Chain- new 1

62 Transport Document 1

63 Transport Documents and Insurance Documents under UCP600 1

64 Tutorial CDCS 9

65 Tutorial CertPAY 3

66 Tutorial CITF 4

67 Tutorial CSDG 6

68 Tutorial CTFC 5

69 URBPO (Uniform Rules for Bank Payment Obligation) 1

70 URF (Uniform Rules for Forfaiting) 1

71 dll


In-House Training

Syarat & Ketentuan Pelaksanaan In-House Training Adapun syarat dan ketentuan pelaksanaan In-House Training yang dilaksanakan oleh ICC Indonesia adalah sebagai berikut:

VIRTUAL TRAINING

IN-CLASS TRAINING

Maksimum Peserta

30 25

Platform / Tempat

Zoom atau

menggunakan platform milik user

Disiapkan oleh user atau mengikuti permintaan

user

Waktu

Sesuai dengan

permintaan user dan availability ICC Indonesia

Sesuai dengan permintaan user dan

availability ICC Indonesia

Agenda

Sesuai dengan kebutuhan user

Sesuai dengan kebutuhan user

Investasi (Rp)/hari 30.000.000

35.000.000

Biaya penambahan peserta/orang/hari

500.000 500.000

Termasuk Materi softcopy,

e-sertifikat

Materi hardcopy, training

kit, e-sertifikat

Training luar kota

Akomodasi dan

transportasi Tim trainer dan sekretariat ICC

Indonesia ditanggung oleh user

Investasi dengan International Trainer

Hubungi sekretariat ICC Indonesia

Hubungi sekretariat ICC Indonesia


FORMULIR PENDAFTARAN

FORMULIR PENDAFTARAN TRAINING:

Judul Training : .................................................................................

Tanggal : .................................................................................

PESERTA:

Nama Lengkap : .....................................................................................................................

Perusahaan : .....................................................................................................................

Divisi : .....................................................................................................................

Jabatan : .....................................................................................................................

Alamat : .....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

No telepon : .....................................................................................................................

E-mail : .....................................................................................................................

INVOICING:

U.P. Invoice : .....................................................................................................................

Jabatan : .....................................................................................................................

Alamat : .....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

No Telepon : .....................................................................................................................

E-mail : .....................................................................................................................

Formulir Pendaftaran yang sudah dilengkapi dapat dikirimkan ke ICC Indonesia melalui e-mail [email protected]. Konfirmasi akan kami kirimkan setelah menerima Formulir Pendaftaran dan pelunasan pembayaran. Informasi bank ICC INDONESIA Bank Mandiri, Jakarta Graha Irama Rekening IDR 1240006755608 NO CANCELLATION UPON REGISTRATION

Date ……………………………………………….. Signature ………………………………………………………….

mailto:[email protected]

NO HARIDURASI

/HARIJAN PEB MAR APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEP OKT NOV DES HARGA

1 13 4-5 jam9, 16,

23, 30

6, 13,

20, 276, 20, 27 3, 10 17, 24, 31

7, 14,

21, 28

4, 11,

18, 252, 9 13,000,000

2 9 5 jam6, 13,

20, 276, 20, 27 3, 10

14,

21, 28

4, 11,

18, 252, 9 9,000,000

3 7 4 jam5, 12,

19, 263, 10, 17 7,000,000

4 8 4 jam6, 13,

20, 276, 20, 27 3 17, 24, 31

7, 14,

21, 284 8,000,000

5 8 4 jam13,

20, 276, 20, 27 3, 10 21, 28

4, 11,

18, 252, 9 7,200,000

6 5 6 jam9, 16,

23, 306

5, 12,

19, 263 4,500,000

7 5 4 jam5, 12,

19, 263 4,500,000

8 1 4 jam 26 7 1,500,000

9 1 4 jam 16 8 1,500,000

10 1 4 jam 9 9 1,500,000

11 7 4 jam13-17,

20-2110,000,000

12 2 4 jam 7-8 3,000,000

13 2 4 jam 9-10 3,000,000

14 1 3 jam 23 1,750,000

15 1 3 jam 17 1,750,000

16 1 3 jam 24 1,750,000

17 1 3 jam 15 1,750,000

18 1 3 jam 13 1,750,000

19 2 4 jam 8-9 3,000,000

20 2 4 jam 17-18 3,000,000

21 2 4 jam 30-31 3,500,000

22 2 4 jam 5-6 3,000,000

23 1 3 jam 19 1,750,000

24 2 5 jam 4-5 3,500,000

25 2 3 jam 6-7 3,000,000

26 1 3 jam 3 3 12 1,500,000

27 1 3 jam 25 1,500,000

28 2 3 jam 3-4 3,000,000

29 1 3 jam 21 1,500,000

30 2 4 jam 9-10 3,000,000

31 2 3 jam 7-8 3,500,000

32 1 3 jam 23 1,750,000

33 1 3 jam 16 1,750,000

34 tba tba tba

35 2 4 jam 4-5 6,000,000

36 2 4 jam 19-20 28-29 tba

37 2 4 jam 23-24 tba

38 tba tba tba

39 tba tba tba

40 tba tba tba

Islamic Banking

Financial Technology (Fintech)

Commodity Trade Finance

Principles of International Trade Services, Financing Product and Risk Mitigation

Trade Digital Technology

ISLAMIC TRADE FINANCE

SPECIAL PROGRAM

Impact of Covid-19 and Fall of Commodities Trade Finance by Soh Chee Seng - 8 PDU/CPD

topic : t.b.a by Andrea Hauptmann - PDU/CPD

Legal Aspect & Risk Mitigation on LC (How to Avoid Lending Fraud in Trade Finance)

Trade Supply Chain

Islamic Trade Finance

Trade Finance for Auditor

SPECIAL EVENT

SUPPLY CHAIN

Supply Chain & Blockchain Finance

Non-Performing Loan

topic : t.b.a by Soh Chee Seng - PDU/CPD

Analysis & Application of UCP 600, eUCP and URR Articles

TRADE FINANCE

TUTORIAL

Certificate in Trade Finance Compliance (CTFC)

Certificate in Principles of Payment (CERTPAY)

Certificate in Supply Chain Finance (CSCF)

Certificate in SME Lending and Alternative Data (CSME) - new

Tailor-Made Trade Finance Product

Introduction of International Trade Finance

Intermediate of International Trade Finance

Advance of International Trade Finance

Comprehensive Knowledge Trade Finance

TRADE RISK & TRADE COMPLIANCE

INCOTERMS®

KALENDER LIVE VIRTUAL TRAINING

PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAM ICC INDONESIA

TAHUN ©2021

LETTER OF CREDIT

BANK GARANSI, SBLC, DEMAND GUARANTEE

The Impact of Covid-19 on Trade Finance Transaction

Essential Knowledge for International Trade Practitioner

JUDUL TRAINING

Certificate for Documentary Credit Specialist (CDCS)

Certificate for Specialist in Demand Guarantee (CSDG)

Certificate in International Trade Finance (CITF)

Analysis & Application of URBPO, URF and URDT (Uniform Rules for Digital Trade)

Analysis & Application of URC 522 on Documentary Collection

The Deepen on ISBP 745

Discrepancy Bills in Technical Perspective

Incidents of Trade Transaction in Technical Perspective

Overdue Bills in Technical Perspective

Trade Finance Sales Tools

Letter of Credit Course

Incoterms® 2020

Bank Guarantee for Business : Answering Project Owner Concern on Bank Guarantee Claim

Analysis & Application of URDG 758 & ISP 98

Gedung Tempo Pavilion 2, Lt. 2Jl. HR Rasuna Said, Kav. 10

Jakarta 12950P: (+6221) 29667914 | F: (+6221) 29667915

E: [email protected] | W: www.iccindonesia.org