property cases (full text)

82
G.R. No. 6295 September 1, 1911 THE UNITED STATES, plaintiff-appellee, vs. IGNACIO CARLOS, defendant-appellant. A. D. Gibbs for appellant. Acting Attorney-General Harvey for appellee. PER CURIAM: The information filed in this case is as follows: The undersigned accuses Ignacio Carlos of the crime of theft, committed as follows: That on, during, and between the 13th day of February, 1909, and the 3d day of March, 1910, in the city of Manila, Philippine Islands, the said Ignacio Carlos, with intent of gain and without violence or intimidation against the person or force against the thing, did then and there, willfully, unlawfully, and feloniously, take, steal , and carry away two thousand two hundred and seventy-three (2,273) kilowatts of electric current, of the value of nine hundred and nine (909) pesos and twenty (20) cents Philippine currency, the property of the Manila Electric Railroad and Light Company, a corporation doing business in the Philippine Islands, without the consent of the owner thereof; to the damage and prejudice of the said Manila Electric Railroad and Light Company in the said sum of nine hundred and nine (909) pesos and twenty (20) cents Philippine currency, equal to and equivalent of 4,546 pesetas Philippine currency. All contrary to law. (Sgd.) L. M. SOUTWORTH, Prosecuting Attorney. Subscribed and sworn to before me this 4th day of March, 1910, in the city of Manila, Philippine Islands, by L. M. Southworth, prosecuting attorney for the city of Manila. (Sgd.) CHARLES S. LOBINGIER, Judge, First Instance. A preliminary investigation has heretofore been conducted in this case, under my direction, having examined the witness under oath, in accordance with the provisions of section 39 of Act No. 183 of the Philippine Commission, as amended by section 2 of Act No. 612 of the Philippine Commission. (Sgd) L. M. SOUTHWORTH, Prosecuting Attorney. Subscribed and sworn to before me this 4th day of March, 1910, in the city of Manila, Philippine Islands, by L. M. Southworth, prosecuting attorney for the city of Manila. (Sgd.) CHARLES LOBINGIER, Judge, First Instance. A warrant for the arrest of the defendant was issued by the Honorable J. C. Jenkins on the 4th of March and placed in the hands of the sheriff. The sheriff's return shows that the defendant gave bond for his appearance. On the 14th of the same month counsel for the defendant demurrer to the complaint on the following grounds: 1 That the court has no jurisdiction over the person of the accused nor of the offense charged because the accused has not been accorded a preliminary

Upload: precious-ed

Post on 24-Jul-2015

50 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: PROPERTY CASES (full text)

G.R. No. 6295 September 1, 1911

THE UNITED STATES, plaintiff-appellee, vs.IGNACIO CARLOS, defendant-appellant.

A. D. Gibbs for appellant. Acting Attorney-General Harvey for appellee.

PER CURIAM:

The information filed in this case is as follows:

The undersigned accuses Ignacio Carlos of the crime of theft, committed as follows:

That on, during, and between the 13th day of February, 1909, and the 3d day of March, 1910, in the city of Manila, Philippine Islands, the said Ignacio Carlos, with intent of gain and without violence or intimidation against the person or force against the thing, did then and there, willfully, unlawfully, and feloniously, take, steal , and carry away two thousand two hundred and seventy-three (2,273) kilowatts of electric current, of the value of nine hundred and nine (909) pesos and twenty (20) cents Philippine currency, the property of the Manila Electric Railroad and Light Company, a corporation doing business in the Philippine Islands, without the consent of the owner thereof; to the damage and prejudice of the said Manila Electric Railroad and Light Company in the said sum of nine hundred and nine (909) pesos and twenty (20) cents Philippine currency, equal to and equivalent of 4,546 pesetas Philippine currency. All contrary to law.

(Sgd.) L. M. SOUTWORTH, Prosecuting Attorney.

Subscribed and sworn to before me this 4th day of March, 1910, in the city of Manila, Philippine Islands, by L. M. Southworth, prosecuting attorney for the city of Manila.

(Sgd.) CHARLES S. LOBINGIER, Judge, First Instance.

A preliminary investigation has heretofore been conducted in this case, under my direction, having examined the witness under oath, in accordance with the provisions of section 39 of Act No. 183 of the Philippine Commission, as amended by section 2 of Act No. 612 of the Philippine Commission.

(Sgd) L. M. SOUTHWORTH, Prosecuting Attorney.

Subscribed and sworn to before me this 4th day of March, 1910, in the city of Manila, Philippine Islands, by L. M. Southworth, prosecuting attorney for the city of Manila.

(Sgd.) CHARLES LOBINGIER, Judge, First Instance.

A warrant for the arrest of the defendant was issued by the Honorable J. C. Jenkins on the 4th of March and placed in the hands of the sheriff. The sheriff's return shows that the defendant gave bond for his appearance. On the 14th of the same month counsel for the defendant demurrer to the complaint on the following grounds:

1 That the court has no jurisdiction over the person of the accused nor of the offense charged because the accused has not been accorded a preliminary investigation or examination as required by law and no court, magistrate, or other competent authority has determined from a sworn complaint or evidence adduced that there is probable cause to believe that a crime has been committed, or that this defendant has committed any crime.

2 That the facts charged do not constitute a public offense.

The demurrer was overruled on the same day and the defendant having refused to plead, a plea of not guilty was entered by direction of the court for him and the trial proceeded.

After due consideration of all the proofs presented and the arguments of counsel the trial court found the defendant guilty of the crime charged and sentenced him to one year eight months and twenty-one days'presidio correccional, to indemnify the offended party, The Manila Electric Railroad and Light Company, in the sum of P865.26, to the corresponding subsidiary imprisonment in case of insolvency and to the payment of the costs. From this judgment the defendant appealed and makes the following assignments of error:

I.

Page 2: PROPERTY CASES (full text)

The court erred in overruling the objection of the accused to the jurisdiction of the court, because he was not given a preliminary investigation as required by law, and in overruling his demurrer for the same reason.

II.

The court erred in declaring the accused to be guilty, in view of the evidence submitted.

III.

The court erred in declaring that electrical energy may be stolen.

IV.

The court erred in not declaring that the plaintiff consented to the taking of the current.

V.

The court erred in finding the accused guilty of more than one offense.

VI.

The court erred in condemning the accused to pay P865.26 to the electric company as damages.

Exactly the same question as that raised in the first assignment of error, was after a through examination and due consideration, decided adversely to appellant's contention in the case of U. S. vs. Grant and Kennedy (18 Phil. Rep., 122). No sufficient reason is presented why we should not follow the doctrine enunciated in that case.

The question raised in the second assignment of error is purely one fact. Upon this point the trial court said:

For considerably more than a year previous to the filing of this complaint the accused had been a consumer of electricity furnished by the Manila Electric Railroad and Light Company for a building containing the residence of the accused and three other residences, and which was equipped, according to the defendant's testimony, with thirty electric lights. On March 15, 1909, the representatives of the company, believing that more light was being used than their meter showed, installed an additional meter (Exhibit A) on a pole outside of defendant's house, and both it and the meter (Exhibit B) which had been previously installed in the house were read on said date. Exhibit A read 218 

kilowatt hours; Exhibit B, 745 kilowatt hours. On March 3, 1910 each was read again, Exhibit A showing 2,718 kilowatt hours and Exhibit B, 968. It is undisputed that the current which supplied the house passed through both meters and the city electrician testifies that each meter was tested on the date of the last reading and was "in good condition." The result of this registration therefore is that while the outsider meter (Exhibit A) showed a consumption in defendant's building of 2,500 kilowatt hours of electricity, this inside meter (Exhibit B) showed but 223 kilowatt hours. In other words the actual consumption, according to the outside meter, was more than ten times as great as that registered by the one inside. Obviously this difference could not be due to normal causes, for while the electrician called by the defense (Lanusa) testifies to the possibility of a difference between two such meters, he places the extreme limit of such difference between them 5 per cent. Here, as we have seen, the difference is more than 900 per cent. Besides, according to the defendant's electrician, the outside meter should normally run faster, while according to the test made in this case the inside meter (Exhibit B) ran the faster. The city electrician also testifies that the electric current could have been deflected from the inside meter by placing thereon a device known as a "jumper" connecting the two outside wires, and there is other testimony that there were marks on the insulation of the meter Exhibit B which showed the use of such a device. There is a further evidence that the consumption of 223 kilowatt hours, registered by the inside meter would not be a reasonable amount for the number of lights installed in defendant's building during the period in question, and the accused fails to explain why he should have had thirty lights installed if he needed but four or five.

On the strength of this showing a search warrant was issued for the examination of defendant's premises and was duly served by a police officer (Hartpence). He was accompanied at the time by three employees of the Manila Electric Railroad and Light Company, and he found there the accused, his wife and son, and perhaps one or two others. There is a sharp conflict between the several spectators on some points but on one there is no dispute. All agree that the "jumper" (Exhibit C) was found in a drawer of a small cabinet in the room of defendant's house where the meter was installed and not more than 20 feet therefrom. In the absence of a satisfactory explanation this constituted possession on defendant's part, and such possession, under the Code of Civil Procedure, section 334 (10), raises the presumption that the accused was the owner of a device whose only use was to deflect the current from the meter.

Is there any other "satisfactory explanation" of the "jumper's" presence? The only one sought to be offered is the statement by the son of the accused, a boy of twelve years, that he saw the "jumper" placed there by the witness Porter, an employee of the Light Company. The boy is the only witness who so testifies and Porter himself squarely denies it. We can not agree with counsel for the defense that the boy's interest in the outcome of this case is less than 

Page 3: PROPERTY CASES (full text)

that of the witness for the prosecution. It seems to us that his natural desire to shield his father would far outweight any interest such an employee like Porter would have and which, at most, would be merely pecuniary.

There is, however, one witness whom so far as appears, has no interest in the matter whatsoever. This is officer Hartpence, who executed the search warrant. He testifies that after inspecting other articles and places in the building as he and the other spectators, including the accused, approached the cabinet in which the "jumper" was found, the officer's attention was called to the defendant's appearance and the former noticed that the latter was becoming nervous. Where the only two witnesses who are supposed to know anything of the matter thus contradict each other this item of testimony by the officer is of more than ordinary significance; for if, as the accused claims, the "jumper" was placed in the cabinet for the first time by Porter there would be no occasion for any change of demeanor on the part of the accused. We do not think that the officer's declination to wait until defendant should secure a notary public shows bias. The presence of such an official was neither required nor authorized by law and the very efficacy of a search depends upon its swiftness.

We must also agree with the prosecuting attorney that the attending circumstances do not strengthen the story told by the boy; that the latter would have been likely to call out at the time he saw the "jumper" being placed in the drawer, or at least directed his father's attention to it immediately instead of waiting, as he says, until the latter was called by the officer. Finally, to accept the boy's story we must believe that this company or its representatives deliberately conspired not merely to lure the defendant into the commission of a crime but to fasten upon him a crime which he did not commit and thus convict an innocent man by perjured evidence. This is a much more serious charge than that contained in the complaint and should be supported by very strong corroborating circumstances which we do not find here. We are, accordingly, unable to consider as satisfactory defendant's explanation of the "jumper's" presence.

The only alternative is the conclusion that the "jumper" was placed there by the accused or by some one acting for him and that it was the instrument by which the current was deflected from the matter Exhibit B and the Light Company deprived of its lawful compensation.

After a careful examination of the entire record we are satisfied beyond peradventure of a doubt that the proofs presented fully support the facts as set forth in the foregoing finding.

Counsel for the appellant insists that the only corporeal property can be the subject of the crime of larceny, and in the support of this proposition cites several authorities for 

the purpose of showing that the only subjects of larceny are tangible, movable, chattels, something which could be taken in possession and carried away, and which had some, although trifling, intrinsic value, and also to show that electricity is an unknown force and can not be a subject of larceny.

In the U. S. vs. Genato (15 Phi. Rep., 170) the defendant, the owner of the store situated at No. 154 Escolta, Manila, was using a contrivance known as a "jumper" on the electric meter installed by the Manila Electric Railroad and the Light Company. As a result of the use of this "jumper" the meter, instead of making one revolution in every four seconds, registered one in seventy-seven seconds, thereby reducing the current approximately 95 per cent. Genato was charged in the municipal court with a violation of a certain ordinance of the city of Manila, and was sentenced to pay a fine of P200. He appealed to the Court of First Instance, was again tried and sentenced to pay the same fine. An appeal was taken from the judgment of the Court of First Instance to the Supreme Court on the ground that the ordinance in question was null and void. It is true that the only question directly presented was of the validity of the city ordinance. The court, after holding that said ordinance was valid, said:

Even without them (ordinances), the right of ownership of electric current is secured by articles 517 and 518 of the Penal Code; the application of these articles in case of subtraction of gas, a fluid used for lighting, and in some respects resembling electricity, is confirmed by the rule laid down in the decisions of the supreme court of Spain January 20, 1887, and April 1, 1897, construing and enforcing the provisions of articles 530 and 531 of the penal code of that country, articles identical with articles 517 and 518 of the code in force in these Islands.

Article 517 of the Penal Code above referred to reads as follows:

The following are guilty of larceny:

(1) Those who with intent of gain and without violence or intimidation against the person, or force against things, shall take another's personal property without the owner's consent.

And article 518 fixes the penalty for larceny in proportion to the value of the personal property stolen.

It is true that electricity is no longer, as formerly, regarded by electricians as a fluid, but its manifestation and effects, like those of gas, may be seen and felt. The true test of what is a proper subject of larceny seems to be not whether the subject is corporeal, but whether it is capable of appropriation by another than the owner.

It is well-settled that illuminating gas may be the subject of larceny, even in the absence of a statute so providing. (Decisions of supreme court of Spain, January 20, 

Page 4: PROPERTY CASES (full text)

1887, and April 1, 1897, supra; also (England) Queen vs. Firth, L. R. 1 C. C., 172, 11 Cox C. C., 234; Queen vs. White, 3 C. & K., 363, 6 Cox C. C., 213; Woodsvs. People, 222 III., 293, 7 L. R. A., 520; Commonwealth vs. Shaw, 4 Allen (Mass), 308; State vs. Wellman, 34 Minn., 221, N. W. Rep., 385, and 25 Cyc., p. 12, note 10.)

In the case of Commonwealth vs. Shaw, supra, the court, speaking through Chief Justice Bigelow, said:

There is nothing in the nature of gas used for illuminating purposes which renders it incapable of being feloniously taken and carried away. It is a valuable article of merchandise, bought and sold like other personal property, susceptible of being severed from a mass or larger quantity, and of being transported from place to place. In the present case it appears that it was the property of the Boston Gas Light Company; that it was in their possession by being confined in conduits and tubes which belonged to them, and that the defendant severed a portion of that which was in the pipes of the company by taking it into her house and there consuming it. All this being proved to have been done by her secretly and with intent to deprive the company of their property and to appropriate it to her own use, clearly constitutes the crime of larceny.

Electricity, the same as gas, is a valuable article of merchandise, bought and sold like other personal property and is capable of appropriation by another. So no error was committed by the trial court in holding that electricity is a subject of larceny.

It is urged in support of the fourth assignment of error that if it be true that the appellant did appropriate to his own use the electricity as charged he can not be held guilty of larceny for any part of the electricity thus appropriated, after the first month, for the reason that the complaining party, the Manila Electric Road and Light Company, knew of this misappropriation and consented thereto.

The outside meter was installed on March 15, 1909, and read 218 kilowatt hours. On the same day the inside meter was read and showed 745 kilowatt hours. Both meters were again read on March 3, 1910, and the outside one showed 2,718 kilowatt hours while the one on the inside only showed 968, the difference in consumption during this time being 2,277 kilowatt hours. The taking of this current continued over a period of one year, less twelve days. Assuming that the company read both meters at the end of each month; that it knew the defendant was misappropriating the current to that extent; and that t continued to furnish the current, thereby giving the defendant an opportunity to continue the misppropriation, still, we think, that the defendant is criminally responsible for the taking of the whole amount, 2,277 kilowatt hours. The company had a contract with the defendant to furnish him with current for lighting purposes. It could not stop the misappropriation without cutting off the current entirely. It could not reduce the current so as to just furnish sufficient for the lighting of two, three, or five lights, as claimed by the defendant that he used during the most of 

this time, but the current must always be sufficiently strong to furnish current for the thirty lights, at any time the defendant desired to use them.

There is no pretense that the accused was solicited by the company or any one else to commit the acts charged. At most there was a mere passive submission on the part of the company that the current should be taken and no indication that it wished it to be taken, and no knowledge by the defendant that the company wished him to take the current, and no mutual understanding between the company and the defendant, and no measures of inducement of any kind were employed by the company for the purpose of leading the defendant into temptation, and no preconcert whatever between him and company. The original design to misappropriate this current was formed by the defendant absolutely independent of any acts on the part of the company or its agents. It is true, no doubt, as a general proposition, that larceny is not committed when the property is taken with the consent of its owner. It may be difficult in some instances to determine whether certain acts constitute, in law, such "consent." But under the facts in the case at bar it is not difficult to reach a conclusion that the acts performed by the plaintiff company did not constitute a consent on its part the defendant take its property. We have been unable to find a well considered case holding contrary opinion under similar facts, but, there are numerous cases holding that such acts do not constitute such consent as would relieve the taker of criminal responsibility. The fourth assignment of error is, therefore, not well founded.

It is also contended that since the "jumper" was not used continuously, the defendant committed not a single offense but a series of offenses. It is, no doubt, true that the defendant did not allow the "jumper" to remain in place continuously for any number of days as the company inspected monthly the inside meter. So the "jumper" was put on and taken off at least monthly, if not daily, in order to avoid detection, and while the "jumper" was off the defendant was not misappropriating the current. The complaint alleged that the defendant did on, during, and between the 13th day of February, 1909, and the 3d of March, 1910. willfully, unlawfully, and feloniously take, steal, and carry away 2,277 kilowatts of electric current of the value of P909. No demurrer was presented against this complaint on the ground that more than one crime was charged. The Government had no opportunity to amend or correct this error, if error at all. In the case of U. S. vs. Macaspac (12 Phil. Rep., 26), the defendant received from one Joquina Punu the sum of P31.50, with the request to deliver it to Marcelina Dy-Oco. The defendant called upon Marcelina, but instead of delivering the said amount she asked Marcelina for P30 in the name of Joaquina who had in no way authorized her to do so. Marcelina gave her P30, believing that Joaquina had sent for it. Counsel for the defendant insisted that the complaint charged his client with two different crimes of estafa in violation of section 11 of General Orders, No. 58. In disposing of this question this court said:

The said defect constitutes one of the dilatory pleas indicated by section 21, and the accused ought to have raised the point before the trial began. Had this been done, the complaint might have been amended in time, because it is merely a defect of form easily remedied. . . . Inasmuch as in the first instance 

Page 5: PROPERTY CASES (full text)

the accused did not make the corresponding dilatory plea to the irregularity of the complaint, it must be understood that has waived such objection, and is not now entitled to raise for the first time any question in reference thereto when submitting to this court her assignment of errors. Apart from the fact that the defense does not pretend that any of the essential rights of the accused have been injured, the allegation of the defect above alluded to, which in any case would only affect form of the complaint, can not justify a reversal of the judgment appealed from, according to the provisions of section 10 of General Orders, No. 58.

In the case at bar it is not pointed out wherein any of the essential rights of the defendant have been prejudiced by reason of the fact that the complaint covered the entire period. If twelve distinct and separate complaints had been filed against the defendant, one for each month, the sum total of the penalties imposed might have been very much greater than that imposed by the court in this case. The covering of the entire period by one charge has been beneficial, if anything, and not prejudicial to the rights of the defendant. The prosecuting attorney elected to cover the entire period with one charge and the accused having been convicted for this offense, he can not again be prosecuted for the stealing of the current at any time within that period. Then, again, we are of the opinion that the charge was properly laid. The electricity was stolen from the same person, in the same manner, and in the same place. It was substantially one continuous act, although the "jumper" might have been removed and replaced daily or monthly. The defendant was moved by one impulse to appropriate to his own use the current, and the means adopted by him for the taking of the current were in the execution of a general fraudulent plan.

A person stole gas for the use of a manufactory by means of pipe, which drew off the gas from the main without allowing it to pass through the meter. The gas from this pipe was burnt every day, and turned off at night. The pipe was never closed at this junction with the main, and consequently always remained full of gas. It was held, that if the pipe always remained full, there was, in fact, a continuous taking of the gas and not a series of separate talkings. It was held also that even if the pipe had not been kept full, the taking would have been continuous, as it was substantially all one transaction. (Regina vs. Firth, L. R., 1 C. C., 172; 11 Cox C. C., 234. Cited on p. 758 of Wharton's Criminal Law, vol. 1, 10th ed.)

The value of the electricity taken by the defendant was found by the trial court to be P865.26. This finding is fully in accordance with the evidence presented. So no error was committed in sentencing the defendant to indemnify the company in this amount, or to suffer the corresponding subsidiary imprisonment in case of insolvency.

The judgment being strictly in accordance with the law and the merits of the case, same is hereby affirmed, with costs against the appellant.

Arellano, C.J., Torres, Mapa and Carson, JJ.

Separate Opinions

MORELAND, J., dissenting:

I feel myself compelled to dissent because, in my judgment, there is no evidence before this court, and there was none before the court below, establishing the most essential element of the crime of larceny, namely, the taking without the consent of the owner. As I read the record, there is no evidence showing that the electricity alleged to have been stolen was taken without the consent of the complaining company. The fact is that there was not a witness who testified for the prosecution who was authorized in law, or who claimed to be authorized in fact, to testify as to whether or not the alleged taking of the electricity was without the consent of the company or, even that said company had not been paid for all electricity taken. Not one of them was, as a matter of law, competent to either of those facts. Not one of them was an officer of the company. The leading witness for the people, Kay, was only an inspector of electric lights. Another, McGeachim was an electrical engineer in the employ of the company. Another, Garcia, was an electrician of the company. These witness all confined their testimony to technical descriptions of meters, their nature and function, of electric light wires, the writing of defendant's house, the placing of a meter therein, the placing of the meter outside of the house in order to detect, by comparing the readings of the two, whether the accused was actually using more electricity than the house meter registered, the discovery that more electricity was being used than said meter registered, and of the finding of a "jumper" in defendant's possession. One of these witnesses testified also that he had suspected for a long time that the accused was "stealing" electricity and that later he was "positive of it."

In order to sustain a charge of larceny under section 517 of Penal Code, it is necessary to prove that there was a taking without the consent of the owner. This is unquestioned. The question is: Has the prosecution proved that fact? Has it proved that the electricity alleged to have been stolen was used without the consent of the company? Has it proved that the accused did not have a right to use electricity whether it went through the meter or not? Has it proved, even, that the accused did not have a right to use a "jumper?" Has it been proved that the company has not been fully paid for all the electricity which defendant used, however obtained? Not one of these facts has been proved. The only way to determine those questions was to ascertain the relations which existed between the accused and the company at the time the electricity alleged to have been stolen was used by the accused. There was certainly some relation, some contract, either express or implied, between the company and the accused or the company would not have been supplying him the electric current. What was that relation, that contract? No one can possibly tell by reading the record. There is not a single word in all the evidence even referring to it. Not one of the people's witnesses mentioned it. Not one of them, very likely, knew what it really was. The 

Page 6: PROPERTY CASES (full text)

relation which a corporation bears to private persons for whom they are rendering service is determined by the corporation itself through the acts of its officials, and not by itsemployees. While an employee might, as the act of a servant, have caused the contract between the company and the accused to be signed by the accused, it was nevertheless a contract determined and prepared by the company through its officers and not one made by the employee; and unless the employee actually knew the terms of the contract signed by the accused, either by having read it, if in writing, or by having heard it agreed upon, if verbal, he would not be competent to testify to its terms except rendered so by admission of the party to be charged by it. It nowhere appears that any of the witnesses for the prosecution had any knowledge whatever of the terms of the contract between the company and the accused. It does not appear that any of them had ever seen it or heard it talked about by either party thereto. The company has offered no testimony whatever on the matter. The record is absolutely silent on that point.

This being true, how can we say that the accused committed a crime? How can we say that a given act is criminal unless we know the relation of the parties to whom the act refers? Are we to presume an act wrongwhen it may be right? Are we to say that the accused committed a wrong when we do not know whether he did or not? If we do not know the arrangements under which the company undertook to furnish electricity to the defendant, how do we know that the accused has not lived up to them? If we do not know their contract, how do we know that the accused violated it?

It may be urged that the very fact that a meter was put in by the company is evidence that it was for the company's protection. This may be true. But is it not just as proper to presume that it was put in for defendant's protection also? Besides, it does not appear that the company really put in the matter, nor does not appear that the company really put in the meter, nor does it even appear to whom it belonged. No more does it appear on whose application it was put in. The witness who installed the meter in defendant's house did not say to whom it belonged and was unable to identify the one presented by the prosecution on the trial as the one he installed. But however these things may be, courts are not justified in "assuming" men into state prison. The only inferences that courts are justified in drawing are those springing from facts which are not only proved but which are of themselves sufficient to warrant the inference. The mere fact, it is a fact, that the company placed a meter in defendant's house is not sufficient to sustain the conclusion in a criminal case that the defendant did not have the right to use electricity which did not have the right to use electricity which did not pass through the meter. Much less would it warrant the inference that, in so using electricity, the defendant feloniously and criminally took, sole, and carried it away without the consent of the company. An accused is presumed innocent until contrary is proved. His guilt must be established beyond a reasonable doubt. It is incumbent on the state to prove every fact which is essential to the guilt of the accused, and to prove every such fact as though the whole issue rested on it. The evidence of the prosecution must exclude every reasonable hypothesis of innocence as with his guilt, he can not be convicted.

But what was the necessity of all this uncertainty? What was the force which prevented the company from proving clearly and explicitly the contract between itself and the accused? What prevented it from proving clearly, explicitly, and beyond all cavil that the electricity was taken (used) without its consent? Why did not some competent official testify? Why did the company stand by wholly silent? Why did it leave its case to be proved by servants who were competent to testify, and who did actually testify, so far as legal evidence goes, only in relation to technical matters relating to meters and electric currents? Why did the prosecution place upon this court the necessity of deducing and inferring and concluding relative to the lack of consent of the company when a single word from the company itself would have avoided that necessity? We have only one answer to all these questions: We do not know.

In the case of Bubster vs. Nebraska (33 Neb., 663), the accused was charged with the larceny of buggy of the value of $75. He was found guilty. On appeal the judgment of conviction was reversed, the court saying:

There are two serious objections to this verdict. First, the owner of the buggy, although apparently within reach of the process of the court, was not called as a witness. Her son-in-law, who resided with her, testifies that he did not give his consent, and very freely testifies that his mother-in-law did not. She was within reach of the process of the court and should have been called as a witness to prove her nonconsent.

The rule is very clearly stated in note 183, volume 1, Philips on Evidence (4th Am. ed.). A conviction of larceny ought not to be permitted or sustained unless it appears that the property was taken without the consent of the owner, and the owner himself should be called, particularly in a case like that under consideration, when the acts complained of may be consistent with the utmost goodfaith. There is a failure of proof therefore on this point.

In the case of State vs. Moon (41 Wis., 684), the accused was charged with the larceny of a mare. He was convicted. On appeal the court reversed the judgment of conviction, saying:

In State vs. Morey (2 Wis., 494) it was held that in prosecutions of lacerny, if the owner of the property alleged to have been stolen is known, and his attendance as a witness can be procured, his testimony that the property was taken from him without his consent is indispensable to a conviction. This is upon the principle that his testimony is the primary and the best evidence that the property was taken without his consent, and hence, that secondary evidence of the fact cannot be resorted to, until the prosecution shows it inability, after due diligence, to procure the attendance of the owner.

In volume 1, Phillips on Evidence (5th Am., ed., note 183 sec. 635), the author says:

Page 7: PROPERTY CASES (full text)

In all cases, and especially in this, the lacerny itself must be proved by the evidence the nature of the case admits. . . . This should be by the testimony of the owner himself if the property was taken from his immediate possession, or if from the actual possession of another, though a mere servant or child of the owner, that the immediate possession was violated, and this, too, without the consent of the person holding it. Where nonconsent is an essential ingredient in the offense, as it is here, direct proof alone, from the person whose nonconsent is necessary, can satisfy the rule. You are to prove a negative, and the very person who can swear directly to the necessary negative must, if possible, always be produced. (Citing English authorities.) Other and inferior proof cannot be resorted to till it be impossible to procure this best evidence. If one person be dead who can swear directly to the negative, and another be alive who can yet swear to the same thing, he must be produced. In such cases, mere presumption, prima facie or circumstantial evidence is secondary in degree, and cannot be used until all the sources of direct evidence are exhausted.

I quote these authorities not because I agree with the doctrine as therein set forth. I quote them because there is a principle inherent in the doctrine laid down which is recognized by all courts as having value and effect. It is this: Failure to call an available witness possessing peculiar knowledge concerning facts essential to a party's case, direct or rebutting, or to examine such witness as to facts covered by his special knowledge, especially if the witness be naturally favorable to the party's contention, relying instead upon the evidence of witnesses less familiar with the matter, gives rise to an inference, sometimes denominated a strong presumption of law, that the testimony of such uninterrogated witness would not sustain the contention of the party. Where the party himself is the one who fails to appear or testify, the inference is still stronger. The nonappearance of a litigant or his failure to testify as to facts material to his case and as to which he has especially full knowledge creates an inference that he refrains from appearing or testifying because the truth, if made to appear, would not aid his contention; and, in connection with an equivocal statement on the other side, which if untrue could be disapproved by his testimony, often furnishes strong evidence of the facts asserted. As to this proposition the authorities are substantially uniform. They differ only in the cases to which the principles are applied. A substantially full list of the authorities is given in 16 Cyclopedia of Law and Procedure (pp. 1062 to 1064, inclusive) from which the rules as stated above are taken.

This court has recognized the value of this principle and has permitted it strongly to influence its view of the evidence in certain cases. In the case of United States vs. Magsipoc (20 Phil. Rep., 604) one of the vital facts which the prosecution was required to establish in order to convict the accused was that a certain letter which the accused alleged he mailed to his daughter, who was attending a boarding school in Iloilo, and which the daughter testified she had received, had not really been sent by the accused and received by the daughter but, instead, had been purloined by him from the post-office after he had duly placed it therein and after it had been taken into custody and control of the postal authorities. It was conceded that the directress of the 

boarding school which the daughter was at the time attending knew positively whether the daughter was at the time attending knew positively whether the daughter had received the letter in question or not. This court held that, in weighing the evidence, it would take into consideration the failure of the prosecution to produce the directress of the school as a witness in the case, she being the only person, apart from the daughter herself, who really knew the fact.

Another those cases was that of U. S. vs. Casipong (20 Phil. Rep., 178) charged with maintaining a concubine outside his home with public scandal. To prove the scandalous conduct charged and its publicity, the prosecution introduced testimony, not of witnesses in the vicinity where the accused resided and where the scandal was alleged to have occurred, but those from another barrio. No Witness living in the locality where the public scandal was alleged to have occurred was produced. This court, in the decision of that case on appeal, allowed itself, in weighing the evidence of the prosecution, to be strongly influenced by the failure to produce as witnesses persons who, if there had really been public scandal, would have been the first, if not the only ones, to know it. The court said:

In this case it would have been easy to have submitted abundant evidence that Juan Casipong forsook his lawful wife and lived in concubinage in the village of Bolocboc with his paramour Gregoria Hongoy, for there would have been an excess of witnesses to testify regarding the actions performed by the defendants, actions not of isolated occurrence but carried on for many days in slight of numerous residents scandalized by their bad example. But it is impossible to conclude from the result of the trial that the concubinage with scandal charged against the defendants has been proved, and therefore conviction of the alleged concubine Gregoria Hongoy is not according to law.

In the case at bar the question of the consent of the company to the us of the electricity was the essence of the charge. The defendant denied that he had taken the electricity without the consent of the company. The prosecution did not present any officer of the corporation to offset this denial and the company itself, although represented on the trial by its own private counsel, did not produce a single witness upon that subject.

In the case of Standard Oil Co. vs. State (117 Tenn., 618), the court (p.672) said:

But the best evidence of what his instructions to Holt were and the information he had of the transaction at the time was made were the letters which he wrote to Holt directing him to go to Gallatin, and the daily and semi-weekly reports made to him by Holt and Rutherford of what was done there, which were not produced, although admitted to be then in his possession. He was aware of the value of such evidence, as he produced a copy of his letter to Holt, condemning the transaction, as evidence in behalf of the plaintiffs in error. The presumption always is that competent and pertinent evidence 

Page 8: PROPERTY CASES (full text)

within the knowledge or control of a party which he withholds is against his interest and insistence. (Dunlap vs.Haynes, 4 Heisk., 476; Kirby vs. Tallmadge, 160 U. S., 379, 16 Sup. Ct., 349, 40 L. ed., 463; Pacific Constr. Co. vs. B. W. Co., 94 Fed,, 180, 36 C. C. A., 153)

In the case of Succession of Drysdale (127 La., 890), the court held:

When a will presented for probate is attacked on the ground that it is a forgery, and there are pertinent facts relating to the will in the possession of the proponent, and he repeatedly fails to testify when his testimony could clear up many clouded and doubtful things, his failure to testify casts suspicion upon the will, especially when the one asking for the probate of the will is a principal legatee.

In the case of Belknap vs. Sleeth (77 Kan., 164), the court (p. 172) said:

What effect should such conduct have in the consideration of a case, where the successful party thus living beyond the jurisdiction of the court has refused to testify in a material matter in behalf of the opposing party? It must be conceded that the benefit of all reasonable presumptions arising from his refusal should be given to the other party. The conduct of a party in omitting to produce evidence peculiarly within his knowledge frequently affords occasion for presumptions against him. (Kirby vs.Tallmadge, 160 U. S., 379, 16 Sup. Ct., 349, 14 L. Ed., 463.) This rule has been often applied where a party withholds evidence within his exclusive possession and the circumstances are such as to impel an honest man to produce the testimony. In this case the witness not only failed but refused to testify concerning material matters that must have been within his knowledge.

In the case of Heath vs. Waters (40 Mich., 457), it was held that:

It is to be presumed that when a witness refuses to explain what he can explain, the explanation would be to his prejudice.

In case of Frick vs. Barbour (64 Pa. St., 120, 121), the court said:

It has been more than once said that testimony in a case often consists in what is not proved as well as in what is proved. Where withholding testimony raises a violent presumption that a fact not clearly proved or disproved exists, it is not error to allude to the fact of withholding, as a circumstance strengthening the proof. That was all that was done here.

In the case of Funda vs. St. Paul City Railway Co. (71 Minn., 438), the court held:

The defendant having omitted to call its motorman as a witness, although within reach and available, the court was, under the circumstances, justified in instructing the jury that, in weighing the effect of the evidence actually introduced, they were at liberty to presume that the testimony of the motorman, if introduced, would not have been favorable to the cause of defendant.

In the case of Gulf, C. & S. F. Ry. Co. vs. Ellis (54 Fed. Rep., 481), the circuit court of appeals held that:

Failure to produce the engineer as a witness to rebut the inferences raised by the circumstancial evidence would justify the jury in assuming that his evidence, instead of rebutting such inference, would support them.

In Wigmore on Evidence (vol. 1, sec. 285), it is said:

The consciousness indicated by the conduct may be, not an indefinite one affecting the weakness of the cause at large, but a specific one concerning the defects of a particular element in the cause. The failure to bring before the tribunal some circumstances, document, or witness, when either the party himself or his opponent claims that the facts would thereby be elucidated, serves to indicate, as the most natural inference, that the party fears to do so, and this fear is some evidence that circumstances or document or witness, if brought, would have exposed facts unfavorable to the party. These inferences, to be sure, cannot fairly be made except upon certain conditions; and they are also open always to explanation by circumstances which make some other hypothesis a more natural one than the party's fear of exposure. But the propriety of such an inference in general is not doubted. The nonproduction of evidence that would naturally have been produced by an honest and therefore fearless claimant permits the inference that its tenor is unfavorable to the party's cause. . . .

Continuing this same subject the same author says:

At common law the party-opponent in a civil case was ordinarily privileged from taking the stand (post, sec. 2217); but he was also disqualified; and hence the question could rarely arise whether his failure to testify could justify any inference against him. But since the general abolition of both of the privilege and the disqualification (post, secs. 2218, 577), the party has become both competent and compellable like other witnesses; and the question plainly arises whether his conduct is to be judged by the same standards of inference. This question naturally be answered in the affirmative. . . . (See Aragon Coffee Co., vs. Rogers, 105 Va., 51.)

Page 9: PROPERTY CASES (full text)

As I stated at the outset, I have been unable to find in the record of this case any proof of legal value showing or tending to show that the electricity alleged to have been stolen was taken or used without the consent of the company. The defendant, therefore, should be acquitted.

There are other reasons why I cannot agree to the conviction of the accused. Even though the accused to be found to have committed the acts charged against him, it stands conceded in this case that there is a special law passed particularly and especially to meet cases of this very kind, in which the offense is mentioned by name and described in detail and is therein made a misdemeanor and punished as such. It is undisputed and admitted that heretofore and ever since said act was passed cases such as the one at bar have uniformly and invariably been cognized and punished under said act; and that this is the first attempt ever made in these Islands to disregard utterly the plain provisions of this act, and to punish this class of offenses under the provisions of Penal Code relating to larceny. The applicability of those provisions is, to say the very least, extremely doubtful, even admitting that they are still in force. Even though originally applicable, these provisions must now be held to be repealed by implication, at least so far as the city of Manila is concerned, by the passage of the subsequent act defining the offense in question and punishing it altogether differently.

Moreover, I do not believe that electricity, in the for in which it was delivered to the accused, is susceptible of being stolen under the definition given by the law of these Islands to the crime of larceny.

Concisely, then, I dissent because (a) this court, by its decision in this case, has, in my judgment, disregarded the purpose of the Legislature, clearly expressed; because (b) it has applied a general law, of at least very doubtful application, to a situation completely dealt with, and admittedly so by a later statute conceived and enacted solely and expressly to cover that very situation; because (c) the court makes such application in spite of the fact that, under the general law, if it is applicable, the crime in hand is a felony while under the later statute it is only a misdemeanor; because (d), in my judgment, the court modifies the definition given by the Legislature to the crime of lacerny, which has been the same and has received the same interpretation in this country and in Spain for more than two centuries; because (e) the decision disregards, giving no importance to a positive statute which is not only the last expression of the legislative will on the particular subject in hand, but was admittedly passed for the express purpose of covering the very situation to which the court refuses to apply it. While the statute referred to is an act of the Municipal Board of the city of Manila, this court has held in a recent case that said board was authorized by the legislature to pass it. Therefore it is an Act of the Legislature of the Philippine Islands.

In this dissent I shall assert, and, I think, demonstrate three propositions, to wit:

First. That an electric current is not a tangible thing, a chattel, but is a condition, a state in which a thing or chattel finds itself; and that a condition or state can not be 

stolen independently of the thing or chattel of which it is a condition or state. That it is chattels which are subjects of lacerny and not conditions.

Second. That, even if an electric current is a tangible thing, a chattel, and capable of being stolen, in the case at bar no electric current was taken by the defendant, and therefore none was stolen. The defendant simply made use of the electric current, returning to the company exactly the same amount that he received.

Third. That, even if an electric current is a tangible thing, a chattel, and capable of being stolen, the contract between the company and the defendant was one for use and not for consumption; and all the defendant is shown to have done, which is all he could possibly have done, was to make use of a current of electricity and not to take or consume electricity itself .

I shall therefore maintain that there is no lacerny even though the defendant committed all the acts charged against him.

In discussing the question whether, under the law of the Philippine Islands, an electric current is the subject of larceny, I shall proceed upon the theory, universally accepted to-day, that electricity is nothing more or less than energy. As Mr. Meadowcroft says in his A B C of Electricity, indorsed by Mr. Edison, "electricity is a form of energy, or force, and is obtained by transforming some other form of energy into electrical energy."

In this I do not forget the theory of the "Electron" which is now being quietly investigated and studied, which seems to tend to the conclusion that there is no difference between energy and matter, and that all matter is simply a manifestation of energy. This theory is not established, has not been announced by any scientist as proved, and would probably have no effect on the present discussion if it were.

Based on this accepted theory I draw the conclusion in the following pages that electricity is not the subject of larceny under the law of the Philippine Islands.

Partida 3, title 29, law 4, thus defines "cosas muebles:"

The term muebles is applied to all the things that men can move from one place to another, and all those that can naturally move themselves: those that men can move from one place to another are such as cloths, books, provisions, wine or oil, and all other things like them; and those that can naturally move themselves are such as horses, mules, and the other beast, and cattle, fowls and other similar things.

Partida 5 title 5, law 29, contains the following:

But all the other things which are muebles and are not annexed to the house or do not appeartain thereto belong to the vendor and he can take them away 

Page 10: PROPERTY CASES (full text)

and do what he likes with them: such are the wardrobes, casks and the jars not fixed in the ground, and other similar things.

Article 517 of the Penal Code, in that portion defining larceny, as charged against the accused in the case at bar, reads:

ART. 517. The following are guilty of theft:

1. Those who, with intent of gain and without violence or intimidation against the person or force against things, shall take another's personal property (cosas muebles) without the owner's consent.

This article of the Penal Code, as is seen, employs precisely the words defined in the Partidas. The definition of the word is clear in the law as written. It is also clear in the law as interpreted. I have not been able to find a writer on Spanish or Roman criminal law who does not say clearly and positively that the only property subject to lacerny is tangible movable chattels, those which occupy space, have three dimensions, have a separate and independent existence of their own apart from everything else, and can be manually seized and carried from one place to another. This was the unquestioned theory of the Roman criminal law and it is the undoubted and unquestioned theory of the Spanish criminal law. Nor do I find a writer or commentator on the Spanish or Roman Civil Law who does not define a cosa mueble in the same way.

One of the leading commentators of Spain on criminal law writes thus concerning the property subject to robbery and lacerny:

Personal property belonging to another. — If robbery consists in the taking of a thing for the purpose and by the means indicated in the article in question, it follows from the very nature of this class of crimes, that only personal or movable property can be the subject thereof, because none but such property can be the subject of the correctatio of the Romans; "Furtum since contrectatione non fiat," says Ulpian. The abstraction, the rapine, the taking, and all the analogous terms and expressions used in the codes, imply the necessity that the things abstracted or taken can be carried from one place to another. Hence the legal maxim: Real property "non contractantur, sed invaduntur." (6 Groizard, p. 47)

The act of taking is what constitutes the contrectatio and the invito domino which all the great ancient and modern jurists consider as the common ingredient (in addition to the fraudulent intention of gain), of the crimes of robbery and theft. From what has been said it follows that the taking, the act of taking without violence or intimidation to the persons, or force upon the things, for the purpose of gain and against the will of the owner, is what determines the nature of the crime of theft as defined in paragraph 1 of this section. (6 Groizard, pp. 261, 262.)

The material act of taking is, therefore, an element of the crime which cannot be replaced by any other equivalent element. From this principle important consequences follow which we need not now stop to consider for the reason that in speaking of the crime of robbery we have already discussed the subject at great length. Immovable and incorporeal things cannot be the subject of the theft for the reason that in neither the one or the other is it possible to effect the contrectatio, that is to say, the material act of laying hands on them for the purpose of removing the same, taxing the same or abstracting the same. Hence the legal maxims: "Furtum non committitur in rebus immobilibus and Res incorporales nec tradi possideri possunt, ita contectavit nec aufferri." (6 Groizard, p. 266.)

Criticising an opinion of the supreme court of Spain which held that illuminating gas was a subject of lacerny, the same writer says:

The owner of a certain store who had entered into a contract with a gas company whereby he substantially agreed to pay for the consumption of the amount of gas which passed through a meter, surreptitiously placed a pipe which he connected with the branch from the main pipe before it reached the meter and used the same for burning more lights than those for which he actually paid. The supreme court of Madrid convicted the defendant of the crime of estafa but the supreme court of Spain reversed the judgment, holding that he should be convicted of theft. The only reason which the supreme court had for so deciding was that the owner of the store had taken personal property belonging to another without the latter's consent, thereby committing the crime not of estafa but of consummated theft. But in our judgment, considering the sense and import of the section under consideration, it cannot be properly said that the owner of the store took the gas because in order to do this it would have been necessary that the said fluid were capable of being taken or transported, in other words, that thecontrectatio, the meaning of which we have already sufficiently explained, should have taken place.

Gas is not only intangible and therefore impossible of being the subject of contrectatio, of being seized, removed, or transported from one place to another by the exercise of the means purely natural which man employs in taking possession of property belonging to another, but, by reason of its nature, it is necessary that it be kept in tank, or that it be transmitted through tubes or pipes which by reason of their construction, or by reason of the building to which the same may be attached, partake of the nature of immovable property. There is no means, therefore, of abstracting gas from a tank, from a tunnel or from a pipe which conveys the fluid to a building, for the purpose of being consumed therein, unless the receptacle containing the same is broken, or the tank or pipe bored, and other tubes or pipes are connected therewith at the point of the opening or fracture by means of 

Page 11: PROPERTY CASES (full text)

which the gas can conveyed to a place different from that for which it was originally intended.

This exposition, interpretation, if you choose to call it such, has a further foundation in our old laws which have not been changed but rather preserved in the definition of movable an immovable property given by the Civil Code. According to Law, I Title XVII, Partida II, personal property means those things which live and move naturally by themselves, and those which are neither living nor can naturally move, but which may be removed; and Law IV, Title XXIX, Partida III, defines personal property as that which man can move or take from one place to another, and those things which naturally by themselves can move. Finally, corporeal things, according to Law I, Title III, Partida III, are those which may be the subject of possession with the assistance of the body, and incorporeal those which cannot be physically seized, and cannot be properly possessed. From these definitions it follows that unless we do violence to the plain language of these definitions, it would be impossible to admit that gas is a corporeal thing, and much less that it is movable property. (6 Groizard, pp. 268, 269.)

If the holding that gas, which is unquestionably a physical entity having a separate and independent existence and occupying space, has approached the verge of unstealable property so closely that the ablest of Spain commentators believes that there is grave danger of the complete destruction of the ancient legislative definition of stealable property by judicial interpretation, what would be said in regard to a decision holding that an electric current is a subject of lacerny?

It may be well to add just here, although it may be somewhat out of its regular order, what the author above quoted regards was the crime actually committed in the case he was discussing. He says:

For us, for the reasons hereinbefore set out, it would be more in harmony with the principles and legal texts which determine the nature of the crimes of theft and estafa, to assign the latter designation to the fraudulent act which he have heretofore examined and which substantially consists in the alteration, by means of a fraudulent method, of the system established by an agreement to supply a store with illuminating gas and to determine the amount consumed for lighting and heating and pay its just value. We respect, however, the reasons to the contrary advanced in the hope that the supreme court in subsequent judgments will definitely fix the jurisprudence on the subject.

Nor can the abusive use of a thing determine the existence of the crime under consideration. A bailee or pledgee who disposes of the thing, bail or pledge entrusted to his custody for his own benefit is not guilty of lacerny for the reason that both contracts necessarily imply the voluntary delivery of the 

thing by the owner thereof and a lawful possession of the same prior to the abusive use of it.

Not even a denial of the existence of the bailment or contract of pledge with of gain constitutes the crime of lacerny for the reason that the material act of taking possession of the property without the consent of the owner is lacking. (6 Groizard, p. 269.)

That under the Roman and Spanish law property to be the subject of lacerny must be a tangible chattel which has a separate independent existence of its own apart from everything else, which has three dimensions an occupies space so that it may of itself be bodily seized and carried away, is not an open question. That that was also the doctrine of the common law is equally beyond question.

In the consideration of this case the great difficulty lies in confusing the appearance with the thing, in confounding the analogy with the things analogous. It is said that the analogy between electricity and real liquids or gas is absolutely complete; that liquids and gases pass through pipes from the place of manufacture to the place of use; and the electric current, in apparently the same manner, passes through a wire from the plant to the lamp; that it is measured by a meter like liquids and gas; that it can be diverted or drawn from the wire in which the manufacturer has placed it, to the light in the possession of another; that a designing and unscrupulous person may, by means of a wire surreptiously and criminally transfer from a wire owned by another all the electricity which it contains precisely as he might draw molasses from a barrel for his personal use. And the question is triumphantly put, "how can you escape the inevitable results of this analogy?" The answer is that it is an analogy and nothing more. It is an appearance. The wire from which the electricity was drawn has lost nothing. It is exactly the same entity. It weighs the same, has just as many atoms, arranged in exactly the same way, is just as hard and just as durable. It exactly the same thing as it was before it received the electricity, at the time it had it, and after it was withdrawn from it. The difference between a wire before and after the removal of the electricity is simply a difference of condition. Being charged with electricity it had a quality or condition which was capable of being transferred to some other body and, in the course of that transfer, of doing work or performing service. A body in an elevated position is in a conditiondifferent from a body at sea level or at the center of the earth. It has the quality of being able to do something, to perform some service by the mere change of location. It has potential energy, measured by the amount of work required to elevated it. The weight or monkey of a pile driver is the same weight when elevated 50 feet in air as it is when it lies on top of the pile 50 feet below, but it has altogether a different quality. When elevated it is capable of working for man by driving a pile. When lying on top of the pile, or at sea level, it has no such quality. The question is, "can you steal that quality?"

Two pile drivers, owned by different persons, are located near each other. The one owner has, by means of his engine and machinery, raised his weight to its highest elevation, ready to deliver a blow. While this owner is absent over night the owner of 

Page 12: PROPERTY CASES (full text)

the other pile driver, surreptiously and with evil design and intent, unlocks the weight and, by means of some mechanical contrivance, takes advantage of its fall in such a way that the energy thus produced raised the weight of his own pile driver to an elevation of forty feet, where it remains ready, when released, to perform service for him. What has happened? Exactly the same thing, essentially, as happened when the electric charge of one battery is transferred to another. The condition which was inherent in the elevated weight was transferred to the weight which was not elevated; that is, the potential energy which was a condition or quality of the elevated weight was by a wrongful act transferred to another. But was thatcondition or quality stolen in the sense that it was a subject of lacerny as that crime is defined the world over? Would the one who stole the battery after it had been elevated to the ceiling, or the weight of the pile driver after it had been elevated 50 feet in the air, be guilty of a different offense than if he stole those chattels before such elevation? Not at all. The weight elevated had more value, in a sense, than one not elevated; and the quality of elevation is considered only in fixing value. It has nothing whatever to do with the nature of the crime committed. It is impossible to steal a quality or condition apart from the thing or chattel of which it is a qualityor condition of a thing affects the value of the thing. It is impossible to steal value. The thing, the chattel is that which is stolen. Its quality or condition is that which, with other circumstances, goes to make the value.

A mill owner has collected a large amount of water in a dam at such an elevation as to be capable of running his mill for a given time. A neighboring mill owner secretly introduces a pipe in the dam and conveys the water to his own mill, using it for his own benefit. He may have stolen the water, but did he steal the head, theelevation of the water above the wheel? The fact that the water had a head made it more valuable and that fact would be taken into consideration in fixing the penalty which ought to be imposed for the offense; but it has nothing whatever to do with determining the nature of the offense of which the man would be charged.

Larceny cannot be committed against qualities or conditions. It is committed solely against chattels, tangible things. A given chattel is a compromise result of all its properties, qualities, or conditions. None of the qualities which go make up the complete thing is the subject of larceny. One cannot steal from a roof the quality of shedding rain, although he may bore it full of holes and thus spoil that quality; and this, no matter how much he might be benefit thereby himself. If, in a country where black horses were very dear and white horses very cheap, one, by a subtle process, took from a black horse the quality of being black and transferred that quality to his own horse, which formerly was white, thereby greatly increasing its value and correspondingly decreasing the value of the other horse which by the process was made white, would he be guilty of larceny? Would he be guilty of larceny who, with intent to gain, secretly and furtively and with the purpose of depriving the true owner of his property, took from a bar of steal belonging to another the quality of being hard, stiff and unyielding and transferred that quality to a willow wand belonging to himself? Is he guilty of larceny who, with intent to defraud and to benefit himself correspondingly, takes from a copper wire belonging to another the quality of being electrified and transfers that 

quality to an electric light? An electric current is either a tangiblething, a chattel of and by itself, with a perfect, separate and independent existence, or else it is a mere quality, property or condition of some tangible thing or chattel which does have such an existence. The accepted theory to-day is, and it is that which must control, that electricity is not a tangible thing or chattel, that it has no qualities of its own, that it has no dimensions, that it is imponderable, impalpable, intangible, invisible, unweighable, weightless, colorless, tasteless, odorless, has no form, no mass, cannot be measured, does not occupy space, and has no separate existence. It is, must be, therefore, simply a quality, a condition, aproperty of some tangible thing or chattel which has all or most of those qualities which electricity has not. Being merely the quality of a thing and not the thing itself , it cannot be the subject of larceny.

To repeat" As we know it, electricity is nothing more or less than a condition of matter. It has no existence apart from the thing of which it is condition. In other words, it has no separate, independent existence. It is immaterial, imponderable, impalpable, intangible, invisible, weightless and immeasurable, is tasteless, odorless, and colorless. It has no dimensions and occupies no space. It is the energy latent in a live herself is the power potential in the arm of a laborer. It is the force stored in the wound-up spring. It is an agency, not a "cosa mueble." It is a movement and not a chattel. It is energy and not a body. It is what the laborer expendsand not what he produces. It is strength striped by an unknown process from arms of men and atoms of coal, collected and marshalled at a given place under the mysterious leash of metal, ready to spring like a living servant to the work of its master. It is not a chattel, it is life. It is as incapable of being stolen, by itself, as the energy latent in a live horse. It is as impossible to steal an electric current as it is to steal the energy hidden in a wound-up watch spring. One may steal the horse and with it the energy which is a quality of the horse. One may steal a watch and with it the energy which is a property of the wound-up. But can we say that one can steal the energy in the watch spring separate from the spring itself, or electricity apart from the wire of which it is a quality or condition?

A laborer was stored up in his muscles the capacity to do a day's work. He has potential energy packed away in little cells or batteries all through his body. With the proper mechanism he can enter a room which it is desired to light with electricity and, by using the stored-up energy of his body on the mechanism, light the room by transforming the energy of his muscles into the electricity which illuminates the room. We have, then, a laborer who, by moving his hands and arms in connection with the appropriate machinery, is able to light the room in which he is at the time. What causes the light? The energy in the laborer's muscles is transformed into light by means of the intermediate phenomenon known as electricity. As a concrete result, we have the energy in the laborer's muscles transmuted into light. Now, is the energy passing through the wire, more capable of being stolen than the energy in the muscles of the laborer? Or is the light or heat any more or less a subject of larceny than the electric current of which they are a manifestation? Could the energy which performed the day's work be stolen? Could the electric current which lighted the room be stolen apart from the wire of which it was a quality? One might kidnap the laborer and with him the energy which constitutes his life; but can we say that the energy, of itself, is the subject 

Page 13: PROPERTY CASES (full text)

of separate larceny? But, it the laborer's energy cannot be stolen while it resides in and is a quality of his arm, can the same energy any more be stolen when it resides in and is a quality of a wire in the form of electricity? If so, just where is the dividing line, where is the point at which this kinetic energy ceases to be incapable of being separately stolen and becomes a subject to theft? Is it at the crank by which the laborer turns the machine? Is it at the armature, the conductor, the fields coils, the field magnet, the commutator, the brushes, the driving pulley, or the belt tightener? Is it where the current enters what is called the electric-light wire, or is it where it enters the bulb or arc and produces the light? In other words, at what point does the untealable laborer's energy become stealable electric energy?

An electric-light wire placed in a house for the purpose of furnishing light for the same has its precise counterpart in a laborer placed therein for the same purpose. Like the laborer, it is filled with energy which will, when released, perform the service intended. The wire is simply a means of transmitting the energy of the laborer's muscles, and that stored in tons of coal which he handles, from the electric plant or factory to the house where the light is produced. The wire simply avoids the necessity of the laborer being in the very house where he produces the light. Instead of being there, he, by means of the so-called electric-light wire, is located at a distance, but produces the light in exactly the same way, transmitting his energy for that purpose. The wire stands in exactly the same relation to the person in whose house it is put as would a laborer who had been sent to that house to render services. The energy may be diverted from the purpose for which it was intended, or a wrong account given of the amount of work performed by that energy; but it is impossible to steal, take and carry the energy away. One cannot steal days' works; and that is all an electric current is. One may use those days' works in hoeing corn when it has been agreed that they shall be used in picking cotton; but that is not larceny of the days' works, as larceny has been defined by the jurisprudence of every country, Or, one may report to the owner of those days' works that he had used three of them when in reality he used thirty and pay him accordingly, but that is not larceny of the twenty-seven.

But, it is argued, the illustration is not a fair one; energy in a laborer's arm or in the muscles of a horse or in a wound-up spring is, so far as its capability of being stolen is concerned, quite different from energy which has been separated from the arms of the laborer or the muscles of the horse and driven through a wire; from such wire electricity may be drawn like water from a barrel; and while it is impossible to steal the energy of a man or a horse because it would destroy the life of the animal, an entirely different question is presented when the energy has actually been separated from those animals and confined in a wire.

This argument has several fundamental defects. In the first place, it assumes the whole question at issue. By asserting that electricity is separable from the object of which it is a quality or state is to assume that electricity is a material thing, which the real question to be resolved. In the second place, if electricity is in the real sense of that term, separable from the object to which it belongs, then it must be admitted that it is capable of separate and independent existence apart from any other object. This is not 

so. It is not only admitted but contended by every scientist who has touched this subject that electricity is incapable of an independent existence apart from some given material object. In the third place, this argument overlooks the fact, even if we assume that it can be separated, that the thing when separated is not the same thing that it was before separation; in other words, when the so-called separation occurs there is not only a transference of energy from the horse to the battery but there is also a transformation. In the horse it is muscular energy. In the wire it is electrical energy. In the horse it is potential. In the wire kinetic. It is not the same thing in the wire that it was in the horse. In the fourth place, the argument makes the stealability of a thing depend not on its nature but on where it is located. This is an assumption wholly unwarranted and impossible under the law. To say that whether or not a thing is stealable depends not on its nature but on where it is located is absurd. A diamond ring in a burglar-proof safe is as much a subject of larceny, under the definition of the law, as if it lay in an open showcase. If energy is stealable at all, and it must be remembered that I am proceeding, as we must necessarily proceed upon the accepted theory that electricity is nothing more or less than energy, it is so by reason of its nature and by reason of its residing in a battery rather than in a horse; and if it is stealable by virtue of its nature it can be stolen from the horse as well as from the battery or wire. A thing is subject to larceny because, and only because, it is a cosa mueble, not because it is inside a horse, a wire or a safe. If it is a cosa mueble it is the subject of larceny although it be located on the moon; and if it is not a cosa mueble it is not subject to lacerny although it be placed in a den of thieves. The difficulty or ease of getting at a thing has nothing whatever to do with its stealability. In the fifth place, this argument overlooks the very important fact, to be dealt with more at length later, that the electric current used by the accused was returned to the company, after use, absolutely undiminished in quantity.

What, then, is the difference between corn, for example, and an electric current? It is this. One is a cosa mueble while the other is not; one is produced by a wholly different process from the other and from wholly different materials, if we may call materials those changes which result in the immaterial thing called an electric current; in the case of corn we deal not with the quality or energy of corn, but with corn as a composite and concrete result of all its qualities and uses; we deal with a tangible thing, a chattel, and not with a conditionor quality of a tangible thing; we deal with things instead of ideas, — with things which exist separate andindependent and which do not depend, as does electricity, wholly upon some body not only for the capability of manifesting its existence, but also for very existence itself ; because we deal with something which changes its form but never its nature as a physical entity. It is always a chattel, a tangible thing, a cosa mueble.

On the other hand, in the case of the electric current we deal not with a thing, a chattel a cosa mueble, but with a condition or quality, a property of a cosa mueble; with an idea which always, before it has any significance of meaning whatever, associates itself with an entity, a body or chattel, as a characteristic or quality of such body or chattel; with lines of force which are merely and solely a quality, a property, a characteristic of the magnet, instead of which grains of corn which are absolute entities, independent of 

Page 14: PROPERTY CASES (full text)

and apart from everything else, and not mere characteristic or qualities of some entity of body which does not exist as an absolute physical entity in itself; with the horse and the violet and not their perfume; with the lily and not its beauty; with the clouds and not their color; with entities and not accidents; with realities and not the imponderable, impalpable ideas andqualities which make up the reality.

As he already been said, the difficulty in the elucidation of the question comes from the confusion of qualitieswith things, of appearances with realities. Apparently an electric current does things. It produces phenomena. It, therefore, appears to be something. But it must not be forgotten that many times appearances are deceitful. They do not always insure realities. It is not judicial to say that, because a thing looks so, it is so. It is not judicial to say that, simply because it looks as if one committed larceny, therefore he is guilty of larceny. Before we may legally convict one of larceny, we must know exactly what he did. Justice is not founded on guess work nor on appearances. Men's right are preserved by definitions, and definitions are founded on facts, not fancies, on realities, not appearances. Because, when one taps an electrically charged wire belonging to another and, by means of a contrivance, transfers the charge to his own uses, it looks as if he was stealing something, is not sufficient to convict him of larceny. We must first know what larceny is, as well as what an electric current is, and what is meant by its use in producing light. To know what larceny is we must know what legislators and judges during the development of jurisprudence have always said and agreed it is. In other words, we must know its definition. It approaches tyranny to convict one of murder when is actually guilty of homicide only. Yet the only thing which separates the two crimes is a definition. It is wrong to convict one of robbery who is guilty only of larceny. Yet these two crimes are distinguished only by a definition. If, as in the case at bar, whether or not one is declared a felon and is sent to prison for one year eight months and twenty-one days, is forever disqualified from holding public office and of exercising the right of suffrage, or whether, instead, he is declared guilty of a misdemeanor simply and punished lightly with no accompanying disqualifications, depends upon whether he has committed larceny as defined by the Penal Code or whether he has merely violated a city ordinance, the question whether he actually committed larceny or not begins to assume importance. It assumes importance not only to him but to society as well. If a court to-day palpably modifies a definition in order to convict an offender of larceny, how can society be assured that tomorrow the same court will not modify some other definition to convict a citizen of treason? When definitions are destroyed no man is secure in his person or his property. When men act on appearances instead of realities justice will be shortlived. A whale looks like a fish, acts like a fish, swims like a fish and lives all its life in the water like a fish. But it is not a fish. It is an animal. It is air-breathing, warm-blooded, and viviparous, and suckles its young. Now, if whether or not a whale is a fish or an animal is the potent factor determining whether a man goes to state prison as a felon with all the deplorable consequences resulting, or whether he is lightly sentenced as a mere misdemeanant, is it not of the supremest importance to determine whether a whale is a fish or an animal? I am informed that it used to be a common sight in The New York Zoological Gardens to see Mr. Crowley, the large and extremely intelligent chimpanzee, dressed in faultless attire, sit at the table and take his food and wine like a gentleman. 

Children believed him to be a man; and many intelligent grown people honestly believed that he was as much man as chimpanzee. But if the officials of the city of New York had been indicted for kidnapping, based upon the seizure and forcible detention of Mr. Crowley, would it not have been of the most solemn importance to them to throw away appearances and determine accurately what Mr. Crowley really was? And in case of doubt as to what he was, could they not justly have demanded the benefit of that doubt?

So, where one who diverted an electric current has been accused by reason thereof of the crime of larceny, which crime, it being admitted, can be committed only against tangible things, chattels, is it not of the very greatest importance to determine what an electric current is, that is, whether it is a tangible thing, a chattel, or not and what is the nature and meaning of the process by which it transforms itself into electric light? And in case of doubt as what it is, cannot the accused justly demand the benefit of that doubt? To convict one of larceny it is not sufficient to show merely that a wrongful act has been done; but it must appear that a wrongful act of a particular kind has been committed. To constitute larceny it must be proved that the wrongful act was committed against chattels, against tangible things, which were seized upon and asported by the one accused. In the case at bar it has not been shown that the accused laid unlawful hands upon and asported a tangible thing, a chattel, una cosa mueble. The very least that the prosecution must necessarily admit is thatno one knows what electricity really is. That being so, it seems to me to be a contradiction of terms to say that larceny, which must admittedly be committed against a known thing, can be committed against a thingabsolutely unknown. At least it would seem that there is a grave doubt about the definition of larceny covering wrongful acts relative to an electric current; and by reason of that doubt the conviction ought not to be sustained. And if it is true, as I have herein attempted to show, that, under the prevailing and generally accepted theory, electricity is nothing more or less than a condition, a quality, a property of some tangible thing, some chattel or body, then, certainly, the charge of larceny must fall, as that crime can be committed only against the thing and not against a quality of the thing.

Although the only question in this case is whether electricity is such a tangible thing, as can, under the definition of lacerny contained in the Penal Code, be the subject of lacerny, nevertheless the court dismissed that question substantially without discussion, the only reference thereto being the following:

I is true that electricity is no longer, as formerly, regarded by electricians as a fluid, but its manifestations and effects, like those of gas, may be seen and felt. The true test of what is a proper subject of lacerny seems to be not whether the subject is incorporeal, but whether it is capable of appropriation by another than the owner.

xxx           xxx           xxx

Page 15: PROPERTY CASES (full text)

Electricity, the same as gas, is a valuable article of merchandise, bought and sold like other personal property and is capable of appropriation by another. So no error was committed by the trial court in holding that electricity is a subject of lacerny.

The statement fail to touch the essential question involved and is wholly beside the point for the following reasons, lying aside for the moment the nature of the act which the accused actually committed, assuming that he committed the act described by the witnesses for the prosecution:

In the first place, as I understand the law , the statement is not quite correct that, in the Philippine Islands, "the true test of what is a proper subject of lacerny seems to be not whether the subject is corporeal or incorporeal, but whether it is capable of appropriation," unless the word "appropriation" has the same meaning as the word "taking" used in the article of the Penal Code defining larceny. If the court intended to use the word "appropriation" in the sense of "taking," then its use was unnecessary and may be misleading. If it did not so intend, then the rule of law laid down by the court is not as I understand the law to be. An appropriation in addition to or different from the taking is not an essential of lacerny anywhere. Wharton says that "lacerny id is the fraudulent taking and carrying away of a thing without claim of right, with the intention of converting it to a use other than that of the owner and without his consent." Article 517 of the Penal Code provides that they shall be guilty of lacerny "who . . . take (toman) (not appropriate) another's cosas muebles (movable chattels) without the owner's consent." Unless, therefore, the word "appropriation" is used in the same sense as "taking," the paragraph in the court's decision above quoted does not contain a correct statement of the law. If it means the same thing then the use of the word in no way enlightens the situation; for it is just as difficult to determine whether a cosa mueble can be appropriated as it is to determine whether it can be taken. The question before us is whether or not electricity is such a cosa mueble that it can be taken under the law of lacerny. To substitute in that problem the word "appropriation" for the word "taking" does not laid in its solution in the slightest degree when it is admitted that the word substituted means exactly the same thing as the word in the place of which it was substituted.

An illustration will serve further to show the fallacy inherent in the statement quoted: Let us suppose that the Penal Code defined larceny thus: "Any person who, with intent to gain, takes from another his cake without his consent shall be guilty of lacerny." Let us suppose that some one should then defined the subject of lacerny as anything, corporeal or incorporeal, which can be "appropriated." It would be obvious that such definition would be erroneous, for the reason that, while pie is as capable of being "appropriated" as cake, still, under the terms of the law, lacerny cannot be committed against pie. So that where the statute prescribes that the only thing subject to larceny is a cosa mueble and the definition of the subject of larceny is claimed to be anything that can be "appropriated," the answer at once is that such definition is inaccurate under the law as itmay be too broad. There may be some things which can be "appropriated" that are not cosas muebles.

In the second place, the quoted paragraph from the court's decision contains another error in the statement of the law. I am of the opinion that, under the common law, and I am sure under the Spanish law, the statement that "the true test of what is a proper subject of larceny seems to be not whether the subject is corporeal or incorporeal . . ." is not accurate. Professor Beale, of Harvard, says in his article on larceny that —

At common law the only subjects of larceny were tangible, movable chattels; something which could be taken in possession and carried away, and which had some, although trifling, intrinsic value. Any substance which has length, breadth, and thickness may be the subject of larceny. . . . A chose in action being in its essence intangible could not be the subject of larceny at common law and the paper evidence of the chose in action was considered merged with it.

Wharton says:

Choses in action, including bonds and notes of all classes according to the common law are not the subject of larceny, being mere rights of action, having no corporeal existence; . . . .

I have already quoted at length from writers on the Spanish and Roman law to show that only tangible, corporeal chattels can be the subject of larceny.

In the third place, by entirely begging the question, it leaves the whole proposition of whether electricity is a subject of larceny not only unsolved but wholly untouched. As we have already seen, the word "appropriation" nowhere appears in subdivision 1 of the Penal Code in connection with larceny. But if it were there used in connection with such crime, it would necessarily refer entirely to a cosa mueble as that is the only thing under that article which is the subject of larceny and, therefore of "appropriation." So that, before we can possibly know whether a thing is capable of appropriation or not under the Penal Code, we must know whether that thing is or is not a cosa mueble, as that, as we have said, is the only thing that can be taken or appropriated in committing the crime of larceny. But, as is readily seen, that brings us right back to the question we started with, What is a cosa mueble? It is more than apparent, therefore, that the quoted paragraph adds nothing whatever to the discussion.

In the fourth place, the word "appropriation" in the paragraph quoted is there used with a complete misapprehension of its meaning as found in the article of the Civil Code from which it is taken. Articles 334 and 335 of the Civil Code seek to divide all property capable of appropriation into classes. They read:

ART. 334. Son bienes immuebles:

1.º Las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo genero adheridas al suelo.

Page 16: PROPERTY CASES (full text)

xxx           xxx           xxx

This article has ten subdivision dealing with all kinds of real property. It is not necessary to quote it all at this time.

The English of the part quoted is as follows:

ART. 334. Real property consists of

1. Lands, buildings, roads, and constructions of all kinds adherent to the soil.

xxx           xxx           xxx

ART. 335. Se reputan bienes muebles los susceptibles de apropiacion no comprendidos en el capitulo anterior, y en general todos los que se pueden transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa immueble a que estuvieron unidos.

This article in English is as follows:

ART. 335. Personal property is considered anything susceptible of appropriation and not included in the foregoing chapter, and, in general, all that which can be carried from one place to another without damage to the real estate to which it may be attached.

As is seen from the terms of the articles, two expressions are used in defining "bienes muebles," one of elimination and other of description. The clause of elimination provides that all property subject toappropriation shall be personal property except that property described in article 334. But this description was found to be too broad. It included too much; and it was, therefore, necessary to make use of a limiting or restricting clause in connection with the exclusion clause. To that the article further provided that appropriable property shall be, "in general, all property which can be carried from one place to another." Under this restricting clause, then, property to be personal property must be not only property not included in article 334 but also property which can be transported from one place to another. It must fulfill two requirements instead of one. Besides, under the Spanish law, real property is as much subject to appropriation as personal property. The word in Spanish seems to be broader than its legal use in English.

From the foregoing it is plain that property to be personal property must not only be susceptible of appropriation, which the court in the quoted paragraph claims is the only requirement, but it must also be capable of being of itself manually seized and transported from one place to another.

This presents the fourth reason why I say that the proposition laid down by the court in the quoted paragraph is laid down under a complete misapprehension of the definition of una cosa mueble.

And finally, the word "appropriate" which the court has used is found in subdivision 2 of article 517 of the Penal Code. It provides that those are guilty of larceny, "who, finding a thing (una cosa mueble) lost and knowing its owner, appropriate it with intent to gain." The signification which the word here has is quite different from that of the word "take" (toman) used in the first subdivision, being considerably limited in its reach. As used here it is very like "convert." There is no removal from the possession of the owner, as in the first paragraph. In the Penal Code the word "taking" means something more than "appropriation." It means a removal from the possession of the owner — a transportation or asportation of the thing from one place to another — from the possession of the owner to the possession of the theft; while "appropriation" means, rather, the making use of the converting of the property after the taking is complete, or without any "taking" at all. Under the Spanish law, while real estate is not, of course, subject to asportation, to "taking," and, therefore, not the subject of larceny, it is subject to "appropriation." In the same way while electricity is, under the Spanish and Roman laws, wholly incapable of seizure and asportation, of the manual "taking" the trespass essential to larceny, it may possibly, in one or another sense of the word, be subject to appropriation." If at one extreme of the scale of things, namely, real estate, the thing is too tangible to be stolen, is it not logical to expect that at the opposite extreme the thing, electricity, for example, may be found too intangible to be stolen?

We have seen that, in all the history of Roman and Spanish jurisprudence, the crime of larceny has been confined to tangible things, to chattels, which have an independent existence of their own; which have three dimensions; which occupy space; which are capable of having a trespass committed against themselves; which can be, of themselves and alone, taken physically into possession and carried away (asported).

We have that the fact that electricity is not such a thing is admitted by all.

And we have asked the question, "How, then, can the charge of larceny be sustained?"

But let as assume, for the sake of argument, that electricity is a tangible thing, like water, for instance. Still the crime committed, if any, is not lacerny. Let us modify the illustration already given of the surreptitious removal by A of water stored in a dam by B for milling purposes. Let us suppose that B has built a reservoir on an elevated portion of his farm for the storage of water for irrigating purposes. He has built ditches or conduits from the reservoir to every part of his farm to carry the water to the places needed. During the dry season while B is engaged in irrigating his lands A surreptitiously and with intent to gain, constructs a small mill upon one of the conduits and utilizes the rapid fall and swift flow of the water to operate his mill. For many months A thus takes advantages of B's conduit and water and enriches himself by 

Page 17: PROPERTY CASES (full text)

reason thereof. Did A commit the crime larceny? The water, every drop of it, after being used by A, went to its work of irrigating the lands of B, pausing only long enough to turn the water wheel of A's mill. Certainly then, no water was stolen. A simply made use of the "head," the fall of the water. If anything was stolen it was the "head," the elevation of the water, the energydeveloped by its passage from high to low ground. This is precisely what happens when an electric current passes through an electric bulb or arc and produces light. Whether the current operates one light of one hundred, the volume, the amperage, of the current, that is, the quantity of it, if we may use the term (and it must be remembered that I am assuming electricity to be a tangible thing and will speak accordingly) remains exactly the same. The volume or quantity of the electricity is just the same when it comes out of the hundredth light as it was when it entered the first. While there is a difference between the current as it comes from the last light and as it entered the first, it is simply one of condition, or state. All of the electricity is still there. Like the water; it has simply lost its "head," its energy. It has been deprived of its pressure, of its electro-motive force; but it is the same old electricity, in the same old quantity. So that, when the accused in the case at bar, by means of a "jumper," burned thirty lights, instead of the three for which he paid the company, he was not stealing electricity. Exactly as much electricity went back into the company's wire after serving the twenty-seven lights for which he did not pay as came out of that wire in the first place. The defendant took nothing; he usedsomething. In larceny there must be a taking. Here there is only a use. Electricity is a utility, not a thing. The company, in the cease at bar, lost no more than did the owner of the irrigation system in the example heretofore given. As no water was taken, so no electricity was taken. The same amount of water remained to the owner after its use by A. The same amount of electricity remained to the company after its use by the defendant.

The well-known Italian author, Avv. Umberto Pipia, in his very able work entitled "L' Electricita nel Diritto" puts the question thus (translation of Mr. Percy R. Angell, Manila, 1911):

From the point of view of the jurist can electricity be stolen? A person connects a deflecting wire to the main conduit of electricity; he thus makes a secondary circuit in which he introduces a resistance and profits by the electro-motive power which is developed, to supply his lamps or put his motor in movement. In such case can we apply article 402 of the Penal Code, which provides that whoever takes possession of movable property of another in order to derive profit thereby, taking it from the place where he finds it without the consent of the owner, is punished with reclusion up to three years?

The author then refers to the decisions of certain course of Europe which hold that electricity is stealable, and continues:

The Roman court of cassation has lost sight of that fundamental principle of interpretation of law (a principle which it ought to have had well in mind 

before applying to a new manifestations of force legislative provisions enacted in view of totally different cases) by which penal laws do not extendbeyond the cases and the times in them expressed. Nulla poena sine lege, is the rule in terms of penal law, unless we wish to bring about a deplorable confusion of powers, and the judiciary desires to usurp the authority of the legislator. If in the written laws gaps or breaks are encountered, it is the duty of the court to point them out to the legislator, to the end that he take the necessary measures; but it is not lawful for him by analogous interpretation to apply a penal provision where such has not been explicitly enacted.

In the unanimous opinion of jurist, two elements are necessary to constitute the crime of theft, legally speaking; the first is the taking possession of the personal (movable) property of another, contrectatio, and the taking away of the thing from the place where it is found without the consent of the person to whom it belongs, ablatio.

Now we have conclusively shown that electric current is not a thing, but a state, a vibration following certain converging waves. It can not therefore be taken possession of as the personal property of another. A person who unlawfully uses electric current for his personal enjoyment places himself in a state of unlawful enjoyment of a utility, but he does not take possession of personal property. It was a grave error, that of the court of cassation, in holding electric current to be a thing imprisoned in wires, and composed of particles that can be subtracted. In connecting a second circuit one does not subtract electric current; not a particle of electric energy enters into the possession of the so-called thief ; the same amount in amperes that was found and derived on connecting the second circuit, is found at the end of this circuit. The current has only suffered a diminution of potential; while continuing to be of the same volume, it becomes less adapted for the use intended, because having overcome a resistance, it has lost in potential, its electro-motive power.

. . . It leaves the circuit in the same amount in which it entered. Only its power for work has diminished.Not a single particle or molecule of electric current is taken by such abusive use, only the state of undulation. The movement that first follows the principal, and then the second circuit, and by these undulations the so-called thief illegally derives benefit. But the extraordinary provisions of crime are not applicable to all illegal actions.

Another powerful argument in favor of my position is this: That in no case of usurpation, the using of things protected by law (diritto) that are not material things , do we speak of theft. To repress abuses the legislator has been obliged to establish special provisions of law, but has explicitly recognized those relating to theft to be inapplicable. A trade-mark, trade-name, modello de fabrica, a scientific or artistic work, undoubtedly constitute objects of law similar to things; form the contents of various juridical relations; have more or 

Page 18: PROPERTY CASES (full text)

less economic value; pertain to the patrimony of the person who has produced them or brought them into being. If a third person makes use of the trade-mark or trade-name, the scientific work or artistic production of another, nobody denies that he takes possession of a utility that does not belong to him; that by the very illegal act he derives profit, and at the same time diminishes the patrimony of the person having legitimate rights herein. But with all that, it has never occurred to anyone to bring an action for theft against the usurper of the firm name, the counterfeit of the trade-mark or the plagiarist. The legislator, desiring to protect this new species of property, has provided special repressive measures; but in their absence, the courts can not apply the actio furti, because it is not applicable to cases and conditions other than those provided for.

If this be so, why different conceptions on the score of electricity? Here likewise, there is no subtraction of personal property, but the illegal use of an advantage, of the right pertaining to another, which remain however unchanged. Hence the legal solution should be the same.

The second and not less essential condition of theft is that of the ablatio, the necessity of taking the thing from the place where it is found. But here we have nothing of that; the current is deviated from its course, true, but it returns to the place where it was undiminished. The statement in the foregoing decision that there are particles transportable from place to place is exact; the undulation is in itself, it has its own efficiency, but it is neither taken away nor subtracted. It has been justly said that all that is done is to erect a bridge over which the undulations of the particles are transported in the wire attached, but nothing corporeal passes from one wire to another, since not one of the vibrating particles moves with the current which flows through the connected wire.

Consequently, in whatever aspect the question is considered the presumption of theft grows less. In fine, although there be a usurpation of a utility to the prejudice of another, it should not be held to constitute theft, because that is the vulgar, not the legal conception. That in civil and commercial law we may resort to analogous interpretation, and that, in the absence of special provisions we should apply the rules which govern similar matters and analogous cases, there is no doubt. The courts can not refuse to say what the law is (dire ie diritto) nor dismiss the litigants on the pretext that the law had made no provision for their case; and it is from this concept that electricity, as a rule, in the various relations where it constitutes the object, is considered to be a thing, with all the attributes of such. But the penal law is restrictive; under certain aspects it is exceptional. Here we have to do with limitations and restrictions on the most sacred rights of persons, the right to liberty, the right to honor. And these rights can not be abridged without definite and explicit provisions of the law. Where these are lacking we can pray, as I do, 

that they be supplied, but a decision in such case is an arbitrary act (arbitro), not justice:nulla poena sine lege.

xxx           xxx           xxx

So on the wrongful use of electric current; profit is derived from its high potential which is produced by the work and expenditure of money on the part of the furnishing company; the current is returned exactly as it was delivered except it has lost a certain amount of electromotive power that was illegally (antigiuridicamente) employed to overcome the resistance introduced by the third party.

xxx           xxx           xxx

. . . Penal law must be strictly construed (e di interpretazione restrittiva). It punishes the contractatio of a movable thing which is taken from the place where it is found without the consent of the owner. In the proposition under discussion, we have not to do with movable things, there is no true transporting to another place; therefore the figura giuridica of theft is wanting.

It can not be doubted that by movable things is meant even liquids and fluids, because these are material, concrete, and corporeal things, but their physical external manifestations can not affect the juridical relation . But in our case there is not a thing, fluid or liquid; there is a state of undulation, of movement, which one uses illegally, assuming however the obligation to indemnify for all the damages resulting from his illicit action, but there is no theft, any more than there would be where a person applied a pulley to the shaft of an engine in order to put his own machinery in motion, so far as there would be no appropriation. The current which injuriously traverse the lamp or electric motor is not appropriated or destroyed by the person who uses it; it flows out from the lights and continues its course in the circuit undiminished in intensity; it has only lost part of its power, because, having encountered a resistance, it has developed certain energy to overcome it, energy which has produced light, traction, or mechanical work.

Nor may it be said that electricity would then be deprived of any legal protection. Do we not have articles 1511 et seq. of the Civil Code that provide for fraud? Is there not the civil crime and quasi crime? To protect electric energy is it necessary to imprison one who uses it antigiuridicamente, while the letter of the law does not consent? In any case it is known that adducere inconveniens non est solvere argumentum. As in the laws of our country provision is made for the illegal use of a firm name, trade-mark and works of genius (l' ingegno); in England, where provision has been made for the matter we are discussing they have enacted a law imposing severe penalties upon 

Page 19: PROPERTY CASES (full text)

persons who illegally use electric energy, and I am of the first to applaud them. But let there be laws, not merely judicial opinion(arbitria di interpretati).

Nor does it avail to urge that when we have to do with benefits that are useful to man, which serve his ends, that he can appropriate, these benefits are considered as things in the eyes of the law. But it is necessary to make a distinction. From the standpoint of the civil law, they are, because a wide and analogous construction is permissible and permitted; but from that of the penal law, they are not, because such construction is expressly forbidden by article 4 of the preliminary provisions of the Civil Code.

If a trade-mark is not a benefit to man, in what does it serve him? Is not a literary or artistic production such? Does not the counterfeiter illegally appropriate such benefits? But if it is required to inflict criminal penalties upon him, a special law must be enacted; the provisions relative to theft can be applied in his case.

xxx           xxx           xxx

Nor is it a conclusive argument to say that the manufacturer spends large sums of money and erects costly machinery to generate the electricity, and when others steal it from him, such action, according to juridical conscience and social morals, constitutes theft.

Let us suppose an individual acquires a ticket of admission, and enters a hall where there is being produced a play of some sort. He, on the strength of the legal negotiation with the impresario and the acquisition of the ticket has a right to the most ample enjoyment that his optical and acoustic senses are able to realize. But he arranges a phonograph and a cinematograph, and surreptitiously fixes and appropriates part of the acoustic and visual enjoyment that does not belong to him, takes it outside of the theater and later avails himself thereof to his benefit by reproducing the harmony of the sounds and the optical illusion of the scene. Is he liable for theft?

From the standpoint of the doctrine I am combating, he is. The impresario has sacrificed money or work to produce the spectacle. Our friend has the right to enjoy it to the limit of the capacity of his organs of vision and hearing, but beyond that. By means of suitable instruments he has caught up the sounds, movements, and colors for the purpose of gain, and he commits a theft because there enter thecorrectatio and the ablatio.

From the point of view of the law he is not. He would be held to reimburse the impresario for all damages, but he can not be called a thieft, nor be punished as such. The sounds and forms of light are states, not things; therefore they can not form subjects of theft.

And if this is so, the same conclusion must be reached with respect to electricity.

The supreme court of the German Empire, sitting at Leipsic, October 20, 1896, in a decision holding that electricity was not a subject of larceny, said:

The court below found that the act did not constitute theft or unlawful appropriation, because electricity is not to be considered a thing within the meaning of paragraph 242 of the Penal Code, and because by things the law means portions of material nature; that corporeal existence is an essential ingredient of the thing. Even the Penal Code starts from this principle. Incorporeal things, as for example rights, intellectual products and machine power are not subjects of theft. The same must be said of electricity. Experts say that the science is not yet determined. We well know what must be done to produce electric energy, but we do not comprehend these vital operations, any more than we understand what is that makes the muscles of the human arm capable of exerting force. In the conclusions of the Court of First Instance there is no error of law. That court starts from the principle that the corporal existence of the thing must be the essential element to come within the meaning of article 242. This assumption is not based upon the precepts of the Civil Code, but, rather, upon the idea which is at the bottom of the Penal Code, namely, the movable and independent thing, which presupposes the corporeality of the object. If then, under articles 242 and 245, the condition precedent to the commission of larceny is that the object of theft or unlawful appropriation be a piece or portion of material substance in either a solid or liquid state, or in form of gas, the Court of First Instance committed no error in finding there was neither theft nor illegal appropriation. Whether or not the notation of a thing, in the sense of the penal laws, requires something corporeal, is a question of law; but the question whether electricity is a substance, a corporeal thing, or a force, a movement of a minute particles, is a question of fact that can not be decided by the rules of law, but by physical research alone. The consideration of the great importance of electricity in commercial life and the place awaiting it among the vital conveniences and the fact of its having commercial value, is not an argument to prove that electricity is a corporeal thing, because the quality of being a vital convenience and having commercial value does not constitute a necessary standard of corporelity, since force, operations, intellectual products are vital conveniences (beni) and have commercial value. When, in the jurisprudence of the day the need for penal laws for punishment of unjust appropriation of electric current becomes apparent, the legislator should provide them. The courts can not be called upon to supply the lack of legal provisions by analogous applications of rules not made to fit the circumstance. In penal law the principle nulla poena sine is supreme.

These authorities fully support my contention that electricity is not stealable under the provisions of the Spanish Penal Code. They also support the proposition that even if 

Page 20: PROPERTY CASES (full text)

electricity is a tangible thing, like water, and therefore stealable, the crime, if any, committed by the defendant in this case is not larceny, because the company had just as much electricity after the illegal act as it had before. In other words, it has lost no electricity. Having lost no electricity it can not charge anyone with stealing it. If a thousand lights were burned, no more electricity would be consumed than if one light were burned, just as, no more water is consumed in running a thousand water wheels placed one below another than in running one. Just as much water flows over the thousandth wheel as flowed over the first. In the same manner there is just as much electricity flowing out of the thousandth light as flowed into the first. Just as in using the water, nothing is consumed but thehead, the quantity of water remaining the same, so, in using electricity, nothing is consumed but the head (thepressure, the potential, the electro-motive force), the electricity itself remaining undiminished. No electricity was taken. It was used and then returned to its owner.

For a clear understanding of this problem, and a logical and philosophical, as well as legal, solution thereof, we must never, for a moment, forget the fact that the real contract between the company and the defendant was one to furnish labor and services; a lease, if you please, of an agency, a contract of precisely the same nature as one by which the company lets to the defendant the use of one of the company's workmen to turn by hand, in the defendant's own house, an electrical machine and thereby produce light for defendant's use. This is the crux of the whole question. While no contract was proved we know of necessity, from the principles which underlie and govern electric lighting, that the contract must have been as above stated. If the defendant should require the laborer thus placed in his house to work overtime and should not pay the company therefor, thus taking advantage of the situation, there would be no larceny. To be sure, the defendant would return the workman to the company fatigued and reduced in strength by reason of the overtime he had required him to put in, but it would be the same workman which he had received. It is this which shows the absurdity of the claim that the defendant in this case is guilty of larceny. The company never intended to sell the workman to the defendant and the defendant never expected to buy him. It was the use that was the basis of the contract. In exactly the same manner the company never intended to sell electricity to the defendant and the defendant never intended to buy electricity. The basis of the contract was the use of electricity. Just as the laborer was returned by defendant to the company fatigued and reduced in strength by reason of the overtime which the defendant had wrongfully and illegally required him to put in, so the current of electricity was returned by the defendant to the company fatigued and reduced in strength by reason of the lights which the defendant had wrongfully and illegally caused it to supply; and just as, notwithstanding the reduction in strength, it was the same identical workman returned that was sent out, so the electric current returned to the company after the illegal use by defendant was the same identical current which the company had furnished him. Where then, is the foundation for the charge of larceny?

Let us now see what are the results of the holding of the court that electricity is subject to larceny.

The Spanish Law of the Philippine Islands has not been changed by any legislative enactment. A cosa mueble is the same now as it was in the days of the Partidas. No legislature has changed the law of larceny as it came from the jurisprudence of Rome and Spain. Nor has any legislature touched the law of the personal chattel to give it a new definition or one which changes its ancient signification. Its present definition is the same as that given by Sanchez Roman, Pacheco, Scaevola, Manresa, and Groizard as drawn form the decrees of kings and acts of legislatures. That definition having been framed by the lawmaking power of Spain, from the Partidas down to the Penal Code, it ought not to be changed by any agency short of thelawmaking power of the United States. The substance and nature of crime ought not to be changed by courtsin a country where crimes are purely statutory. It has the appearance of a usurpation of the functions of the lawmaking body, an unwarrantable assumption of the legislative attributes.

The holding of the court in this case is, in effect, an amendment to the Penal Code. It has changed materially the definition of a cosa mueble and, therefore, of the crime of larceny, as made by the lawmaking bodies of Spain and the United States. I do not assert that the courts have not the right to determine whether a given set of facts do or do not fulfill the definition of a given crime. What I do say is that the very greatest care should be exercised in cases which may involved as a consequence of their decision the changing of the scope of the substantive law of crime. The fact, admitted by all, that whether the phenomenon which we call electricity really is a "cosa mueble," under the accepted definition of that word, is open to doubt, should give us pause. Before holding that electricity is a cosa mueble, the fact whether it is or not ought to be substantially free from doubt, This is particularly true in a country where crimes are purely statutory, and in which, therefore, the legislature is presumed to have had in mind in framing its definition of "cosas muebles" only such chattels, or those of thesame nature, as were known to the legislature at the time it acted. At the time the Penal Code became operative substantially nothing was known by those who created if of the phenomenon, electricity. It is more than clear that at the time of the enactment of the laws relating to larceny, of which article 517 of the Penal Code is a reproduction, nothing whatever was known of that phenomenon. We have, therefore, no means of knowing what would have been the legislative action in relation thereto. The legislative authorities of those times might have treated it as substantially every other legislative body has treated it that has touched the question; namely, as a thing separate and distinct from chattels, and unlawful acts affecting it and its use as crimes distinct from the crimes against tangible property, such as robbery and larceny. In this jurisdiction the legislature is the only authority for the definition of the crime. Where a new situation arises by virtue of discoveries which reveal agencies never known before, and whose real nature is unknown even to the discoverers the legislature is the body to take the initiative in determining the position of such agencies among the affairs of men, unless they clearly fall within a class already established and defined; and it appears that some legislative bodies have done that very thing and have passed special laws touching the place which should be given electricity in the civil and criminal law. This was done here by the passage of the ordinance of the city of Manila. The fact that legislatures in many jurisdictions have enacted special laws relative to electricity is the 

Page 21: PROPERTY CASES (full text)

very clearest proof that there was the gravest doubt among learned men of the applicability of existing laws to acts committed against the rights of producers of electricity. The legislature of the Islands having acted through the council of the city of Manila and by such action made illegal acts against the producers of electricity a special crime wholly distinct from larceny, such act should be conclusive on this court as to the legislative intent.

Section 649 of the Revised Ordinance of the city of Manila provides in part:

No person shall, for any purpose whatsoever, use or enjoy the benefits of any device by means of which he may fraudulently obtain any current of electricity or any telephone or telegraph service; and the existence in any building or premises of any such device shall, in the absence of satisfactory explanation, be deemed sufficient evidence of such use by the person benefiting thereby.

This section was enacted under the authority of the Legislature of the Philippine Islands, as was section 930 of said ordinances, by the terms of which one was violates the provisions of section 649 "shall be punished by a fine of not more than two hundred pesos or by imprisonment for not more than six months, or both such fine and imprisonment, in the discretion of the court, for each offense."

Articles 517 and 518 of the Penal Code read in part as follows:

ART. 517. The following are guilty of theft:

1. Those who, with intent of gain and without violence or intimidation against the person or force against the things, shall take another's personal property (cosa mueble) without the owner's consent.

xxx           xxx           xxx

ART. 518. Those guilty of theft shall be punished:

1. With the penalty of presidio correccional in its medium and maximum degrees if the value of the stolen property should exceed 6,250 pesetas.

2. With the penalty of presidio correccional in its minimum and medium degrees should it not exceed 6,250, pesetas and be more than 1,250 pesetas.

3. With arresto mayor in its medium degree to presidio correccional in its minimum degree should it not exceed 1,250 pesetas and be more than 250 pesetas.

4. With arresto mayor to its fullest extent should it be more than 25 but not exceed 250 pesetas.

5. With arresto mayor in its minimum and medium degrees if it should not exceed 25 pesetas; if exceeding 25 and not more than 65 pesetas, a theft of nutritious grains, fruits, or wood shall be punished with a fine of room 325 to 500 pesetas.

Under subdivision 2 of the article last quoted, which is the paragraph under which the accused is punished in the case at bar, the penalty prescribed is from six months and one day to four years and two months. The accused in this case was actually sentenced to one year eight months and twenty-one days of presidio correccional, to indemnify the company in the sum of P865.26, to the corresponding subsidiary imprisonment in case of failure to pay said sum, and to the accessory penalties provided by law.

Having before us these two laws, we may now see to what untoward and unfortunate results the majority opinion leads us in holding that a person who commits a crime against an electric current can be punished under either, or both, of two different statutes. As we have seen already there is, relatively speaking, an enormous difference in the penalties prescribed by said law. That imposed by the ordinance of the city of Manila can not in any event exceed six months' imprisonment and a fine of P200; while that provided in the Penal Code may be as severe as four years and two months imprisonment, with indemnity equal to the value of the property stolen, with corresponding subsidiary imprisonment in case of nonpayment. To this must be added all those accessory penalties prescribed by the code, such as suspension from any public office, profession or trade, and from the right the suffrage. To me it is wholly unbelievable that, under the circumstances of this case and the nature of the offense itself, it was the intention of the legislative authority to permit the concurrent existence of two laws, both in force, punishing the same crime with penalties which bear no relation to each other and which are widely different in severity. Note what results from such a holding. Prosecution under the ordinance must be in the municipal court. Prosecution under the Penal Code may be in the municipal court or it may be and generally must be, as in this case, in the Court of First Instance. But it iscertain that, under the ordinance, every case may be prosecuted in the municipal court, whatever the value of the electricity taken; or, if the value is sufficient, the prosecution may be brought in the Court of First Instance.The selection of the court is left to the complaint. This means that the complaint is able to say within certain limits what punishment shall be inflicted; for, if he desires that the accused shall be lightly punished he will bring the action in the municipal court, which he always can do if he wish, and if he desires to punish him very severely he will bring it in the Court of First Instance, which he can generally do if he cares to. It is incoceivable that the legislature intended that such a condition should exist. It is in violation of every sense of fairness, is against every rule of statutory construction, and is clearly inimical to public policy. To assert that the complaining in which he shall prosecute the accused but also, in effect, the crime of which he shall be charged, as the decision in this case holds in effect, is to assert a proposition, the bare statement of which is its own completest refutation.

Page 22: PROPERTY CASES (full text)

For these reasons the judgment of conviction should be reversed.

G.R. No. L-40411 August 7, 1935

DAVAO SAW MILL CO., INC., plaintiff-appellant, vs.APRONIANO G. CASTILLO and DAVAO LIGHT & POWER CO., INC., defendants-appellees.

Arsenio Suazo and Jose L. Palma Gil and Pablo Lorenzo and Delfin Joven for appellant.J.W. Ferrier for appellees.

MALCOLM, J.:

The issue in this case, as announced in the opening sentence of the decision in the trial court and as set forth by counsel for the parties on appeal, involves the determination of the nature of the properties described in the complaint. The trial judge found that those properties were personal in nature, and as a consequence absolved the defendants from the complaint, with costs against the plaintiff.

The Davao Saw Mill Co., Inc., is the holder of a lumber concession from the Government of the Philippine Islands. It has operated a sawmill in the sitio of Maa, barrio of Tigatu, municipality of Davao, Province of Davao. However, the land upon which the business was conducted belonged to another person. On the land the sawmill company erected a building which housed the machinery used by it. Some of the implements thus used were clearly personal property, the conflict concerning machines which were placed and mounted on foundations of cement. In the contract of lease between the sawmill company and the owner of the land there appeared the following provision:

That on the expiration of the period agreed upon, all the improvements and buildings introduced and erected by the party of the second part shall pass to the exclusive ownership of the party of the first part without any obligation on its part to pay any amount for said improvements and buildings; also, in the event the party of the second part should leave or abandon the land leased before the time herein stipulated, the improvements and buildings shall likewise pass to the ownership of the party of the first part as though the time agreed upon had expired: Provided, however, That the machineries and accessories are not included in the improvements which will pass to the party of the first part on the expiration or abandonment of the land leased.

In another action, wherein the Davao Light & Power Co., Inc., was the plaintiff and the Davao, Saw, Mill Co., Inc., was the defendant, a judgment was rendered in favor of the 

plaintiff in that action against the defendant in that action; a writ of execution issued thereon, and the properties now in question were levied upon as personalty by the sheriff. No third party claim was filed for such properties at the time of the sales thereof as is borne out by the record made by the plaintiff herein. Indeed the bidder, which was the plaintiff in that action, and the defendant herein having consummated the sale, proceeded to take possession of the machinery and other properties described in the corresponding certificates of sale executed in its favor by the sheriff of Davao.

As connecting up with the facts, it should further be explained that the Davao Saw Mill Co., Inc., has on a number of occasions treated the machinery as personal property by executing chattel mortgages in favor of third persons. One of such persons is the appellee by assignment from the original mortgages.

Article 334, paragraphs 1 and 5, of the Civil Code, is in point. According to the Code, real property consists of —

1. Land, buildings, roads and constructions of all kinds adhering to the soil;

x x x           x x x           x x x

5. Machinery, liquid containers, instruments or implements intended by the owner of any building or land for use in connection with any industry or trade being carried on therein and which are expressly adapted to meet the requirements of such trade of industry.

Appellant emphasizes the first paragraph, and appellees the last mentioned paragraph. We entertain no doubt that the trial judge and appellees are right in their appreciation of the legal doctrines flowing from the facts.

In the first place, it must again be pointed out that the appellant should have registered its protest before or at the time of the sale of this property. It must further be pointed out that while not conclusive, the characterization of the property as chattels by the appellant is indicative of intention and impresses upon the property the character determined by the parties. In this connection the decision of this court in the case of Standard Oil Co. of New Yorkvs. Jaramillo ( [1923], 44 Phil., 630), whether obiter dicta or not, furnishes the key to such a situation.

It is, however not necessary to spend overly must time in the resolution of this appeal on side issues. It is machinery which is involved; moreover, machinery not intended by the owner of any building or land for use in connection therewith, but intended by a lessee for use in a building erected on the land by the latter to be returned to the lessee on the expiration or abandonment of the lease.

Page 23: PROPERTY CASES (full text)

A similar question arose in Puerto Rico, and on appeal being taken to the United States Supreme Court, it was held that machinery which is movable in its nature only becomes immobilized when placed in a plant by the owner of the property or plant, but not when so placed by a tenant, a usufructuary, or any person having only a temporary right, unless such person acted as the agent of the owner. In the opinion written by Chief Justice White, whose knowledge of the Civil Law is well known, it was in part said:

To determine this question involves fixing the nature and character of the property from the point of view of the rights of Valdes and its nature and character from the point of view of Nevers & Callaghan as a judgment creditor of the Altagracia Company and the rights derived by them from the execution levied on the machinery placed by the corporation in the plant. Following the Code Napoleon, the Porto Rican Code treats as immovable (real) property, not only land and buildings, but also attributes immovability in some cases to property of a movable nature, that is, personal property, because of the destination to which it is applied. "Things," says section 334 of the Porto Rican Code, "may be immovable either by their own nature or by their destination or the object to which they are applicable." Numerous illustrations are given in the fifth subdivision of section 335, which is as follows: "Machinery, vessels, instruments or implements intended by the owner of the tenements for the industrial or works that they may carry on in any building or upon any land and which tend directly to meet the needs of the said industry or works." (See also Code Nap., articles 516, 518 et seq. to and inclusive of article 534, recapitulating the things which, though in themselves movable, may be immobilized.) So far as the subject-matter with which we are dealing — machinery placed in the plant — it is plain, both under the provisions of the Porto Rican Law and of the Code Napoleon, that machinery which is movable in its nature only becomes immobilized when placed in a plant by the owner of the property or plant. Such result would not be accomplished, therefore, by the placing of machinery in a plant by a tenant or a usufructuary or any person having only a temporary right. (Demolombe, Tit. 9, No. 203; Aubry et Rau, Tit. 2, p. 12, Section 164; Laurent, Tit. 5, No. 447; and decisions quoted in Fuzier-Herman ed. Code Napoleon under articles 522 et seq.) The distinction rests, as pointed out by Demolombe, upon the fact that one only having a temporary right to the possession or enjoyment of property is not presumed by the law to have applied movable property belonging to him so as to deprive him of it by causing it by an act of immobilization to become the property of another. It follows that abstractly speaking the machinery put by the Altagracia Company in the plant belonging to Sanchez did not lose its character of movable property and become immovable by destination. But in the concrete immobilization took place because of the express provisions of the lease under which the Altagracia held, since the lease in substance required the putting in of improved machinery, deprived the tenant of any right to charge against the lessor the cost such machinery, and it was expressly stipulated that the machinery so put in should become a part of the plant belonging to the owner without compensation to the lessee. Under such conditions the tenant in 

putting in the machinery was acting but as the agent of the owner in compliance with the obligations resting upon him, and the immobilization of the machinery which resulted arose in legal effect from the act of the owner in giving by contract a permanent destination to the machinery.

x x x           x x x           x x x

The machinery levied upon by Nevers & Callaghan, that is, that which was placed in the plant by the Altagracia Company, being, as regards Nevers & Callaghan, movable property, it follows that they had the right to levy on it under the execution upon the judgment in their favor, and the exercise of that right did not in a legal sense conflict with the claim of Valdes, since as to him the property was a part of the realty which, as the result of his obligations under the lease, he could not, for the purpose of collecting his debt, proceed separately against. (Valdes vs. Central Altagracia [192], 225 U.S., 58.)

Finding no reversible error in the record, the judgment appealed from will be affirmed, the costs of this instance to be paid by the appellant.

Page 24: PROPERTY CASES (full text)

G.R. No. L-28379 March 27, 1929

THE GOVERNMENT OF THE PHILIPPINE ISLANDS, applicant-appellant, vs.CONSORCIA CABANGIS, ET AL., claimants-appellees.

Attorney-General Jaranilla for appellant.Abad Santos, Camus & Delgado for appellees.

VILLA-REAL, J.:

The Government of the Philippine Islands appeals to this court from the judgment of the Court of First Instance of Manila in cadastral proceeding No. 373 of the Court of First Instance of Manila, G. L. R. O. Cadastral Record No. 373, adjudicating the title and decreeing the registration of lots Nos. 36, 39 and 40, block 3055 of the cadastral survey of the City of Manila in favor of Consuelo, Consorcia, Elvira and Tomas, surnamed Cabangis, in equal parts, and dismissing the claims presented by the Government of the Philippine Islands and the City of Manila.

In support of its appeal, the appellant assigns the following alleged errors as committed by the trial court in its judgment, to wit:

1. The lower court erred in not holding that the lots in question are of the public domain, the same having been gained from the sea (Manila Bay) by accession, by fillings made by the Bureau of Public Works and by the construction of the break-water (built by the Bureau of Navigation) near the mouth of Vitas Estero.

2. The lower court erred in holding that the lots in question formed part of the big parcel of land belonging to the spouses Maximo Cabangis and Tita Andres, and in holding that these spouses and their successors in interest have been in continuous, public, peaceful and uninterrupted possession of said lots up to the time this case came up.

3. The lower court erred in holding that said lots existed before, but that due to the current of the Pasig River and to the action of the big waves in Manila Bay during the south-west monsoons, the same disappeared.

4. The lower court erred in adjudicating the registration of the lands in question in the name of the appellees, and in denying the appellant's motion for a new trial.

A preponderance of the evidence in the record which may properly be taken into consideration in deciding the case, proves the following facts:

Lots 36, 39 and 40, block 3035 of cadastral proceeding No. 71 of the City of Manila, G. L. R. O. Record No. 373, were formerly a part of a large parcel of land belonging to the predecessor of the herein claimants and appellees. From the year 1896 said land began to wear away, due to the action of the waves of Manila Bay, until the year 1901 when the said lots became completely submerged in water in ordinary tides, and remained in such a state until 1912 when the Government undertook the dredging of Vitas Estuary in order to facilitate navigation, depositing all the sand and silt taken from the bed of the estuary on the low lands which were completely covered with water, surrounding that belonging to the Philippine Manufacturing Company, thereby slowly and gradually forming the lots, the subject matter of this proceeding.

Up to the month of February, 1927 nobody had declared lot 39 for the purposes of taxation, and it was only in the year 1926 that Dr. Pedro Gil, in behalf of the claimants and appellees, declared lot No. 40 for such purpose.

In view of the facts just stated, as proved by a preponderance of the evidence, the question arises: Who owns lots 36, 39 and 40 in question?

The claimants-appellees contend that inasmuch as the said lots once formed a part of a large parcel of land belonging to their predecessors, whom they succeeded, and their immediate predecessor in interest, Tomas Cabangis, having taken possession thereof as soon as they were reclaimed, giving his permission to some fishermen to dry their fishing nets and deposit their bancas thereon, said lots belong to them.

Article 339, subsection 1, of the Civil Code, reads:

Article 339. Property of public ownership is —

1. That devoted to public use, such as roads, canals, rivers, torrents, ports and bridges constructed by the State, riverbanks, shorts, roadsteads, and that of a similar character.

x x x           x x x           x x x

Article 1, case 3, of the Law of Waters of August 3, 1866, provides as follows:

ARTICLE 1. The following are part of the national domain open to public use:

x x x           x x x           x x x

Page 25: PROPERTY CASES (full text)

3. The Shores. By the shore is understood that space covered and uncovered by the movement of the tide. Its interior or terrestrial limit is the line reached by the highest equinoctial tides. Where the tides are not appreciable, the shore begins on the land side at the line reached by the sea during ordinary storms or tempests.

In the case of Aragon vs. Insular Government (19 Phil., 223), with reference to article 339 of the Civil Code just quoted, this court said:

We should not be understood, by this decision, to hold that in a case of gradual encroachment or erosion by the ebb and flow of the tide, private property may not become 'property of public ownership,' as defined in article 339 of the code, where it appears that the owner has to all intents and purposes abandoned it and permitted it to be totally destroyed, so as to become a part of the 'playa' (shore of the seas), 'rada' (roadstead), or the like. . . .

In the Enciclopedia Juridica Espanola, volume XII, page 558, we read the following:

With relative frequency the opposite phenomenon occurs; that is, the sea advances and private properties are permanently invaded by the waves, and in this case they become part of the shore or beach. They then pass to the public domain, but the owner thus dispossessed does not retain any right to the natural products resulting from their new nature; it is a de facto case of eminent domain, and not subject to indemnity.

Now then , when said land was reclaimed, did the claimants-appellees or their predecessors recover it as their original property?

As we have seen, the land belonging to the predecessors of the herein claimants-appellees began to wear way in 1896, owing to the gradual erosion caused by the ebb and flow of the tide, until the year 1901, when the waters of Manila Bay completely submerged a portion of it, included within lots 36, 39 and 40 here in question, remaining thus under water until reclaimed as a result of certain work done by the Government in 1912. According to the above-cited authorities said portion of land, that is, lots 36, 39 and 40, which was private property, became a part of the public domain. The predecessors of the herein claimants-appellees could have protected their land by building a retaining wall, with the consent of competent authority, in 1896 when the waters of the sea began to wear it away, in accordance with the provisions of Article 29 of the aforecited Law of Waters of August 3, 1866, and their failure to do so until 1901, when a portion of the same became completely covered by said waters, remaining thus submerged until 1912, constitutes abandonment.

Now then: The lots under discussion having been reclaimed from the seas as a result of certain work done by the Government, to whom do they belong?

The answer to this question is found in article 5 of the aforementioned Law of Waters, which is as follows:

ART. 5. Lands reclaimed from the sea in consequence of works constructed by the State, or by the provinces, pueblos or private persons, with proper permission, shall become the property of the party constructing such works, unless otherwise provided by the terms of the grant of authority.

The fact that from 1912 some fishermen had been drying their fishing nets and depositing their bancas on lots 36, 39 and 40, by permission of Tomas Cabangis, does not confer on the latter or his successors the ownership of said lots, because, as they were converted into public land, no private person could acquire title thereto except in the form and manner established by the law.

In the case of Buzon vs. Insular Government and City of Manila (13 Phil., 324), cited by the claimants-appellees, this court, admitting the findings and holdings of the lower court, said the following:

If we heed the parol evidence, we find that the seashore was formerly about one hundred brazas distant from the land in question; that, in the course of time, and by the removal of a considerable quantity of sand from the shore at the back of the land for the use of the street car company in filling in Calle Cervantes, the sea water in ordinary tides now covers part of the land described in the petition.

The fact that certain land, not the bed of a river or of the sea, is covered by sea water during the period of ordinary high tide, is not a reason established by any law to cause the loss thereof, especially when, as in the present case, it becomes covered by water owing to circumstances entirely independent of the will of the owner.

In the case of Director of Lands vs. Aguilar (G.R. No. 22034),1 also cited by the claimants-appellees, wherein the Government adduced no evidence in support of its contention, the lower court said in part:

The contention of the claimants Cabangis is to the effect that said lots are a part of the adjoining land adjudicated to their deceased father, Don Tomas Cabangis, which, for over fifty years had belonged to their deceased grandmother, Tita Andres, and that, due to certain improvements made in Manila Bay, the waters of the sea covered a large part of the lots herein claimed.

Page 26: PROPERTY CASES (full text)

The Government of the Philippine Islands also claims the ownership of said lots, because, at ordinary high tide, they are covered by the sea.

Upon petition of the parties, the lower court made an ocular inspection of said lots on September 12, 1923, and on said inspection found some light material houses built thereon, and that on that occasion the waters of the sea did not reach the aforesaid lots.

From the evidence adduced at the trial of this cause, it may be inferred that Tita Andres, during her lifetime was the owner of a rather large parcel of land which was adjudicated by a decree to her son Tomas Cabangis; the lots now in question are contiguous to that land and are covered by the waters of the sea at extraordinary high tide; some 50 years before the sea did not reach said strip of land, and on it were constructed, for the most part, light material houses, occupied by the tenants of Tita Andres, to whom they paid rent. Upon her death, her son Tomas Cabangis succeeded to the possession, and his children succeeded him, they being the present claimants, Consuelo, Jesus, Tomas, and Consorcia Cabangis.

The Government of the Philippine Islands did not adduce any evidence in support of its contention, with the exception of registry record No. 8147, to show that the lots here in question were not excluded from the application presented in said proceeding.

It will be seen that in the case of Buzon vs. Insular Government and City of Manila, cited above, the rise of the waters of the sea that covered the lands there in dispute, was due not to the action of the tide but to the fact that a large quantity of sand was taken from the sea at the side of said land in order to fill in Cervantes Street, and this court properly held that because of this act, entirely independent of the will of the owner of said land, the latter could not lose the ownership thereof, and the mere fact that the waters of the sea covered it as a result of said act, is not sufficient to convert it into public land, especially, as the land was high and appropriate for building purposes.

In the case of the Director of Lands vs. Aguilar also cited by the claimants-appellees, the Insular Government did not present any evidence in support of its contention, thus leaving uncontradicted the evidence adduced by the claimants Aguilar et al., as to the ownership, possession and occupation of said lots.

In the instant case the evidence shows that from 1896, the waves of Manila Bay had been gradually and constantly washing away the sand that formed the lots here in question, until 1901, when the sea water completely covered them, and thus they remained until the year 1912. In the latter year they were reclaimed from the sea by filling in with sand and silt extracted from the bed of Vitas Estuary when the Government dredged said estuary in order to facilitate navigation. Neither the herein claimants-appellees nor their predecessors did anything to prevent their destruction.

In conclusion, then, we hold that the lots in question having disappeared on account of the gradual erosion due to the ebb and flow of the tide, and having remained in such a state until they were reclaimed from the sea by the filling in done by the Government, they are public land. (Aragon vs. Insular Government, 19 Phil., 223; Francisco vs. Government of the Philippine Islands, 28 Phil., 505).

By virtue whereof, the judgment appealed from is reversed and lots Nos. 36, 39 and 40 of cadastral proceeding No. 373 of the City of Manila are held to be public land belonging to the Government of the United States under the administration and control of the Government of the Philippine Islands. So ordered.

Page 27: PROPERTY CASES (full text)

G.R. No. L40474 August 29, 1975

CEBU OXYGEN & ACETYLENE CO., INC., petitioner, vs.HON. PASCUAL A. BERCILLES Presiding Judge, Branch XV, 14th Judicial District, and JOSE L. ESPELETA, Assistant Provincial Fiscal, Province of Cebu, representing the Solicitor General's Office and the Bureau of Lands, respondents.

Jose Antonio R Conde for petitioner.

Office of the Acting Solicitor General Hugo E. Gutierrez, Jr., Assistant Solicitor General Octavio R. Ramirez and Trial Attorney David R. Hilario for respondents. .

 

CONCEPCION, Jr., J.:

This is a petition for the review of the order of the Court of First Instance of Cebu dismissing petitioner's application for registration of title over a parcel of land situated in the City of Cebu.

The parcel of land sought to be registered was only a portion of M. Borces Street, Mabolo, Cebu City. On September 23, 1968, the City Council of Cebu, through Resolution No. 2193, approved on October 3, 1968, declared the terminal portion of M. Borces Street, Mabolo, Cebu City, as an abandoned road, the same not being included in the City Development Plan. 1 Subsequently, on December 19, 1968, the City Council of Cebu passed Resolution No. 2755, authorizing the Acting City Mayor to sell the land through a public bidding. 2 Pursuant thereto, the lot was awarded to the herein petitioner being the highest bidder and on March 3, 1969, the City of Cebu, through the Acting City Mayor, executed a deed of absolute sale to the herein petitioner for a total consideration of P10,800.00. 3 By virtue of the aforesaid deed of absolute sale, the petitioner filed an application with the Court of First instance of Cebu to have its title to the land registered. 4

On June 26, 1974, the Assistant Provincial Fiscal of Cebu filed a motion to dismiss the application on the ground that the property sought to be registered being a public road intended for public use is considered part of the public domain and therefore outside the commerce of man. Consequently, it cannot be subject to registration by any private individual. 5

After hearing the parties, on October 11, 1974 the trial court issued an order dismissing the petitioner's application for registration of title. 6 Hence, the instant petition for review.

For the resolution of this case, the petitioner poses the following questions:

(1) Does the City Charter of Cebu City (Republic Act No. 3857) under Section 31, paragraph 34, give the City of Cebu the valid right to declare a road as abandoned? and

(2) Does the declaration of the road, as abandoned, make it the patrimonial property of the City of Cebu which may be the object of a common contract?

(1) The pertinent portions of the Revised Charter of Cebu City provides:

Section 31. Legislative Powers. Any provision of law and executive order to the contrary notwithstanding, the City Council shall have the following legislative powers:

xxx xxx xxx

(34) ...; to close any city road, street or alley, boulevard, avenue, park or square. Property thus withdrawn from public servitude may be used or conveyed for any purpose for which other real property belonging to the City may be lawfully used or conveyed.

From the foregoing, it is undoubtedly clear that the City of Cebu is empowered to close a city road or street. In the case of Favis vs. City of Baguio, 7 where the power of the city Council of Baguio City to close city streets and to vacate or withdraw the same from public use was similarly assailed, this court said:

5. So it is, that appellant may not challenge the city council's act of withdrawing a strip of Lapu-Lapu Street at its dead end from public use and converting the remainder thereof into an alley. These are acts well within the ambit of the power to close a city street. The city council, it would seem to us, is the authority competent to determine whether or not a certain property is still necessary for public use.

Such power to vacate a street or alley is discretionary. And the discretion will not ordinarily be controlled or interfered with by the courts, absent a plain case of abuse or fraud or collusion. Faithfulness to the public trust will be presumed. So the fact that some private interests may be served incidentally will not invalidate the vacation ordinance.

Page 28: PROPERTY CASES (full text)

(2) Since that portion of the city street subject of petitioner's application for registration of title was withdrawn from public use, it follows that such withdrawn portion becomes patrimonial property which can be the object of an ordinary contract.

Article 422 of the Civil Code expressly provides that "Property of public dominion, when no longer intended for public use or for public service, shall form part of the patrimonial property of the State."

Besides, the Revised Charter of the City of Cebu heretofore quoted, in very clear and unequivocal terms, states that: "Property thus withdrawn from public servitude may be used or conveyed for any purpose for which other real property belonging to the City may be lawfully used or conveyed."

Accordingly, the withdrawal of the property in question from public use and its subsequent sale to the petitioner is valid. Hence, the petitioner has a registerable title over the lot in question.

WHEREFORE, the order dated October 11, 1974, rendered by the respondent court in Land Reg. Case No. N-948, LRC Rec. No. N-44531 is hereby set aside, and the respondent court is hereby ordered to proceed with the hearing of the petitioner's application for registration of title.

SO ORDERED.

Page 29: PROPERTY CASES (full text)

G.R. No. 168557 February 16, 2007

FELS ENERGY, INC., Petitioner, vs.THE PROVINCE OF BATANGAS and

THE OFFICE OF THE PROVINCIAL ASSESSOR OF BATANGAS, Respondents.

x----------------------------------------------------x

G.R. No. 170628 February 16, 2007

NATIONAL POWER CORPORATION, Petitioner, vs.LOCAL BOARD OF ASSESSMENT APPEALS OF BATANGAS, LAURO C. ANDAYA, in his capacity as the Assessor of the Province of Batangas, and the PROVINCE OF BATANGAS represented by its Provincial Assessor, Respondents.

D E C I S I O N

CALLEJO, SR., J.:

Before us are two consolidated cases docketed as G.R. No. 168557 and G.R. No. 170628, which were filed by petitioners FELS Energy, Inc. (FELS) and National Power Corporation (NPC), respectively. The first is a petition for review on certiorari assailing the August 25, 2004 Decision1 of the Court of Appeals (CA) in CA-G.R. SP No. 67490 and its Resolution2 dated June 20, 2005; the second, also a petition for review on certiorari, challenges the February 9, 2005 Decision3 and November 23, 2005 Resolution4 of the CA in CA-G.R. SP No. 67491. Both petitions were dismissed on the ground of prescription.

The pertinent facts are as follows:

On January 18, 1993, NPC entered into a lease contract with Polar Energy, Inc. over 3x30 MW diesel engine power barges moored at Balayan Bay in Calaca, Batangas. The contract, denominated as an Energy Conversion Agreement5 (Agreement), was for a period of five years. Article 10 reads:

10.1 RESPONSIBILITY. NAPOCOR shall be responsible for the payment of (a) all taxes, import duties, fees, charges and other levies imposed by the National Government of the Republic of the Philippines or any agency or instrumentality thereof to which POLAR may be or become subject to or in relation to the performance of their obligations under this agreement (other than (i) taxes imposed or calculated on the basis of the net income of POLAR and Personal Income Taxes of its employees and (ii) construction permit fees, environmental permit fees and other similar fees and charges) and (b) all real estate taxes and assessments, rates and other charges in respect of the Power Barges.6

Subsequently, Polar Energy, Inc. assigned its rights under the Agreement to FELS. The NPC initially opposed the assignment of rights, citing paragraph 17.2 of Article 17 of the Agreement.

On August 7, 1995, FELS received an assessment of real property taxes on the power barges from Provincial Assessor Lauro C. Andaya of Batangas City. The assessed tax, which likewise covered those due for 1994, amounted to P56,184,088.40 per annum. FELS referred the matter to NPC, reminding it of its obligation under the Agreement to pay all real estate taxes. It then gave NPC the full power and authority to represent it in any conference regarding the real property assessment of the Provincial Assessor.

In a letter7 dated September 7, 1995, NPC sought reconsideration of the Provincial Assessor’s decision to assess real property taxes on the power barges. However, the motion was denied on September 22, 1995, and the Provincial Assessor advised NPC to pay the assessment.8 This prompted NPC to file a petition with the Local Board of Assessment Appeals (LBAA) for the setting aside of the assessment and the declaration of the barges as non-taxable items; it also prayed that should LBAA find the barges to be taxable, the Provincial Assessor be directed to make the necessary corrections.9

In its Answer to the petition, the Provincial Assessor averred that the barges were real property for purposes of taxation under Section 199(c) of Republic Act (R.A.) No. 7160.

Before the case was decided by the LBAA, NPC filed a Manifestation, informing the LBAA that the Department of Finance (DOF) had rendered an opinion10 dated May 20, 1996, where it is clearly stated that power barges are not real property subject to real property assessment.

On August 26, 1996, the LBAA rendered a Resolution11 denying the petition. The fallo reads:

WHEREFORE, the Petition is DENIED. FELS is hereby ordered to pay the real estate tax in the amount ofP56,184,088.40, for the year 1994.

SO ORDERED.12

The LBAA ruled that the power plant facilities, while they may be classified as movable or personal property, are nevertheless considered real property for taxation purposes because they are installed at a specific location with a character of permanency. The LBAA also pointed out that the owner of the barges–FELS, a private corporation–is the one being taxed, not NPC. A mere agreement making NPC responsible for the payment of all real estate taxes and assessments will not justify the exemption of FELS; such a privilege can only be granted to NPC and cannot be extended to FELS. Finally, the LBAA also ruled that the petition was filed out of time.

Aggrieved, FELS appealed the LBAA’s ruling to the Central Board of Assessment Appeals (CBAA).

On August 28, 1996, the Provincial Treasurer of Batangas City issued a Notice of Levy and Warrant by Distraint13over the power barges, seeking to collect real property taxes amounting to P232,602,125.91 as of July 31, 1996. The notice and warrant was officially served to FELS on November 8, 1996. It then filed a Motion to Lift Levy dated November 14, 1996, praying that the Provincial Assessor be further restrained by the CBAA from enforcing the disputed assessment during the pendency of the appeal.

Page 30: PROPERTY CASES (full text)

On November 15, 1996, the CBAA issued an Order14 lifting the levy and distraint on the properties of FELS in order not to preempt and render ineffectual, nugatory and illusory any resolution or judgment which the Board would issue.

Meantime, the NPC filed a Motion for Intervention15 dated August 7, 1998 in the proceedings before the CBAA. This was approved by the CBAA in an Order16 dated September 22, 1998.

During the pendency of the case, both FELS and NPC filed several motions to admit bond to guarantee the payment of real property taxes assessed by the Provincial Assessor (in the event that the judgment be unfavorable to them). The bonds were duly approved by the CBAA.

On April 6, 2000, the CBAA rendered a Decision17 finding the power barges exempt from real property tax. The dispositive portion reads:

WHEREFORE, the Resolution of the Local Board of Assessment Appeals of the Province of Batangas is hereby reversed. Respondent-appellee Provincial Assessor of the Province of Batangas is hereby ordered to drop subject property under ARP/Tax Declaration No. 018-00958 from the List of Taxable Properties in the Assessment Roll. The Provincial Treasurer of Batangas is hereby directed to act accordingly.

SO ORDERED.18

Ruling in favor of FELS and NPC, the CBAA reasoned that the power barges belong to NPC; since they are actually, directly and exclusively used by it, the power barges are covered by the exemptions under Section 234(c) of R.A. No. 7160.19 As to the other jurisdictional issue, the CBAA ruled that prescription did not preclude the NPC from pursuing its claim for tax exemption in accordance with Section 206 of R.A. No. 7160. The Provincial Assessor filed a motion for reconsideration, which was opposed by FELS and NPC.

In a complete volte face, the CBAA issued a Resolution20 on July 31, 2001 reversing its earlier decision. The fallo of the resolution reads:

WHEREFORE, premises considered, it is the resolution of this Board that:

(a) The decision of the Board dated 6 April 2000 is hereby reversed.

(b) The petition of FELS, as well as the intervention of NPC, is dismissed.

(c) The resolution of the Local Board of Assessment Appeals of Batangas is hereby affirmed,

(d) The real property tax assessment on FELS by the Provincial Assessor of Batangas is likewise hereby affirmed.

SO ORDERED.21

FELS and NPC filed separate motions for reconsideration, which were timely opposed by the Provincial Assessor. The CBAA denied the said motions in a Resolution22 dated October 19, 2001.

Dissatisfied, FELS filed a petition for review before the CA docketed as CA-G.R. SP No. 67490. Meanwhile, NPC filed a separate petition, docketed as CA-G.R. SP No. 67491.

On January 17, 2002, NPC filed a Manifestation/Motion for Consolidation in CA-G.R. SP No. 67490 praying for the consolidation of its petition with CA-G.R. SP No. 67491. In a Resolution23 dated February 12, 2002, the appellate court directed NPC to re-file its motion for consolidation with CA-G.R. SP No. 67491, since it is the ponente of the latter petition who should resolve the request for reconsideration.

NPC failed to comply with the aforesaid resolution. On August 25, 2004, the Twelfth Division of the appellate court rendered judgment in CA-G.R. SP No. 67490 denying the petition on the ground of prescription. The decretal portion of the decision reads:

WHEREFORE, the petition for review is DENIED for lack of merit and the assailed Resolutions dated July 31, 2001 and October 19, 2001 of the Central Board of Assessment Appeals are AFFIRMED.

SO ORDERED.24

On September 20, 2004, FELS timely filed a motion for reconsideration seeking the reversal of the appellate court’s decision in CA-G.R. SP No. 67490.

Thereafter, NPC filed a petition for review dated October 19, 2004 before this Court, docketed as G.R. No. 165113, assailing the appellate court’s decision in CA-G.R. SP No. 67490. The petition was, however, denied in this Court’s Resolution25 of November 8, 2004, for NPC’s failure to sufficiently show that the CA committed any reversible error in the challenged decision. NPC filed a motion for reconsideration, which the Court denied with finality in a Resolution26 dated January 19, 2005.

Meantime, the appellate court dismissed the petition in CA-G.R. SP No. 67491. It held that the right to question the assessment of the Provincial Assessor had already prescribed upon the failure of FELS to appeal the disputed assessment to the LBAA within the period prescribed by law. Since FELS had lost the right to question the assessment, the right of the Provincial Government to collect the tax was already absolute.

NPC filed a motion for reconsideration dated March 8, 2005, seeking reconsideration of the February 5, 2005 ruling of the CA in CA-G.R. SP No. 67491. The motion was denied in a Resolution27 dated November 23, 2005.

The motion for reconsideration filed by FELS in CA-G.R. SP No. 67490 had been earlier denied for lack of merit in a Resolution28 dated June 20, 2005.

On August 3, 2005, FELS filed the petition docketed as G.R. No. 168557 before this Court, raising the following issues:

A.

Whether power barges, which are floating and movable, are personal properties and therefore, not subject to real property tax.

B.

Page 31: PROPERTY CASES (full text)

Assuming that the subject power barges are real properties, whether they are exempt from real estate tax under Section 234 of the Local Government Code ("LGC").

C.

Assuming arguendo that the subject power barges are subject to real estate tax, whether or not it should be NPC which should be made to pay the same under the law.

D.

Assuming arguendo that the subject power barges are real properties, whether or not the same is subject to depreciation just like any other personal properties.

E.

Whether the right of the petitioner to question the patently null and void real property tax assessment on the petitioner’s personal properties is imprescriptible.29

On January 13, 2006, NPC filed its own petition for review before this Court (G.R. No. 170628), indicating the following errors committed by the CA:

I

THE COURT OF APPEALS GRAVELY ERRED IN HOLDING THAT THE APPEAL TO THE LBAA WAS FILED OUT OF TIME.

II

THE COURT OF APPEALS GRAVELY ERRED IN NOT HOLDING THAT THE POWER BARGES ARE NOT SUBJECT TO REAL PROPERTY TAXES.

III

THE COURT OF APPEALS GRAVELY ERRED IN NOT HOLDING THAT THE ASSESSMENT ON THE POWER BARGES WAS NOT MADE IN ACCORDANCE WITH LAW.30

Considering that the factual antecedents of both cases are similar, the Court ordered the consolidation of the two cases in a Resolution31 dated March 8, 2006.1awphi1.net

In an earlier Resolution dated February 1, 2006, the Court had required the parties to submit their respective Memoranda within 30 days from notice. Almost a year passed but the parties had not submitted their respective memoranda. Considering that taxes—the lifeblood of our economy—are involved in the present controversy, the Court was prompted to dispense with the said pleadings, with the end view of advancing the interests of justice and avoiding further delay.

In both petitions, FELS and NPC maintain that the appeal before the LBAA was not time-barred. FELS argues that when NPC moved to have the assessment reconsidered on September 7, 1995, the running of the period to file an appeal with the LBAA was tolled. For its part, NPC posits that the 60-day period for appealing to the LBAA should be reckoned from its receipt of the denial of its motion for reconsideration.

Petitioners’ contentions are bereft of merit.

Section 226 of R.A. No. 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991, provides:

SECTION 226. Local Board of Assessment Appeals. – Any owner or person having legal interest in the property who is not satisfied with the action of the provincial, city or municipal assessor in the assessment of his property may, within sixty (60) days from the date of receipt of the written notice of assessment, appeal to the Board of Assessment Appeals of the province or city by filing a petition under oath in the form prescribed for the purpose, together with copies of the tax declarations and such affidavits or documents submitted in support of the appeal.

We note that the notice of assessment which the Provincial Assessor sent to FELS on August 7, 1995, contained the following statement:

If you are not satisfied with this assessment, you may, within sixty (60) days from the date of receipt hereof, appeal to the Board of Assessment Appeals of the province by filing a petition under oath on the form prescribed for the purpose, together with copies of ARP/Tax Declaration and such affidavits or documents submitted in support of the appeal.32

Instead of appealing to the Board of Assessment Appeals (as stated in the notice), NPC opted to file a motion for reconsideration of the Provincial Assessor’s decision, a remedy not sanctioned by law.

The remedy of appeal to the LBAA is available from an adverse ruling or action of the provincial, city or municipal assessor in the assessment of the property. It follows then that the determination made by the respondent Provincial Assessor with regard to the taxability of the subject real properties falls within its power to assess properties for taxation purposes subject to appeal before the LBAA.33

We fully agree with the rationalization of the CA in both CA-G.R. SP No. 67490 and CA-G.R. SP No. 67491. The two divisions of the appellate court cited the case of Callanta v. Office of the Ombudsman,34 where we ruled that under Section 226 of R.A. No 7160,35 the last action of the local assessor on a particular assessment shall be the notice of assessment; it is this last action which gives the owner of the property the right to appeal to the LBAA. The procedure likewise does not permit the property owner the remedy of filing a motion for reconsideration before the local assessor. The pertinent holding of the Court in Callanta is as follows:

x x x [T]he same Code is equally clear that the aggrieved owners should have brought their appeals before the LBAA. Unfortunately, despite the advice to this effect contained in their respective notices of assessment, the owners chose to bring their requests for a review/readjustment before the city assessor, a remedy not sanctioned by the law. To allow this procedure would indeed invite corruption in the system of appraisal and assessment. It conveniently courts a graft-prone situation where values of real property may be initially set unreasonably high, and then subsequently reduced upon the request of a property owner. In the latter instance, allusions of a possible covert, illicit trade-off cannot be avoided, and in fact can conveniently take place. Such occasion for mischief must be prevented and excised from our system.36

Page 32: PROPERTY CASES (full text)

For its part, the appellate court declared in CA-G.R. SP No. 67491:

x x x. The Court announces: Henceforth, whenever the local assessor sends a notice to the owner or lawful possessor of real property of its revised assessed value, the former shall no longer have any jurisdiction to entertain any request for a review or readjustment. The appropriate forum where the aggrieved party may bring his appeal is the LBAA as provided by law. It follows ineluctably that the 60-day period for making the appeal to the LBAA runs without interruption. This is what We held in SP 67490 and reaffirm today in SP 67491.37

To reiterate, if the taxpayer fails to appeal in due course, the right of the local government to collect the taxes due with respect to the taxpayer’s property becomes absolute upon the expiration of the period to appeal.38 It also bears stressing that the taxpayer’s failure to question the assessment in the LBAA renders the assessment of the local assessor final, executory and demandable, thus, precluding the taxpayer from questioning the correctness of the assessment, or from invoking any defense that would reopen the question of its liability on the merits.39

In fine, the LBAA acted correctly when it dismissed the petitioners’ appeal for having been filed out of time; the CBAA and the appellate court were likewise correct in affirming the dismissal. Elementary is the rule that the perfection of an appeal within the period therefor is both mandatory and jurisdictional, and failure in this regard renders the decision final and executory.40

In the Comment filed by the Provincial Assessor, it is asserted that the instant petition is barred by res judicata; that the final and executory judgment in G.R. No. 165113 (where there was a final determination on the issue of prescription), effectively precludes the claims herein; and that the filing of the instant petition after an adverse judgment in G.R. No. 165113 constitutes forum shopping.

FELS maintains that the argument of the Provincial Assessor is completely misplaced since it was not a party to the erroneous petition which the NPC filed in G.R. No. 165113. It avers that it did not participate in the aforesaid proceeding, and the Supreme Court never acquired jurisdiction over it. As to the issue of forum shopping, petitioner claims that no forum shopping could have been committed since the elements of litis pendentia or res judicata are not present.

We do not agree.

Res judicata pervades every organized system of jurisprudence and is founded upon two grounds embodied in various maxims of common law, namely: (1) public policy and necessity, which makes it to the interest of the

State that there should be an end to litigation – republicae ut sit litium; and (2) the hardship on the individual of being vexed twice for the same cause – nemo debet bis vexari et eadem causa. A conflicting doctrine would subject the public peace and quiet to the will and dereliction of individuals and prefer the regalement of the litigious disposition on the part of suitors to the preservation of the public tranquility and happiness.41 As we ruled in Heirs of Trinidad De Leon Vda. de Roxas v. Court of Appeals:42

x x x An existing final judgment or decree – rendered upon the merits, without fraud or collusion, by a court of competent jurisdiction acting upon a matter within its authority – is conclusive on the rights of the parties and their privies. This ruling holds in all other actions or suits, in the same or any other judicial tribunal of concurrent jurisdiction, touching on the points or matters in issue in the first suit.

x x x

Courts will simply refuse to reopen what has been decided. They will not allow the same parties or their privies to litigate anew a question once it has been considered and decided with finality. Litigations must end and terminate sometime and somewhere. The effective and efficient administration of justice requires that once a judgment has become final, the prevailing party should not be deprived of the fruits of the verdict by subsequent suits on the same issues filed by the same parties.

This is in accordance with the doctrine of res judicata which has the following elements: (1) the former judgment must be final; (2) the court which rendered it had jurisdiction over the subject matter and the parties; (3) the judgment must be on the merits; and (4) there must be between the first and the second actions, identity of parties, subject matter and causes of action. The application of the doctrine of res judicata does not require absolute identity of parties but merely substantial identity of parties. There is substantial identity of parties when there is community of interest or privity of interest between a party in the first and a party in the second case even if the first case did not implead the latter.43

To recall, FELS gave NPC the full power and authority to represent it in any proceeding regarding real property assessment. Therefore, when petitioner NPC filed its petition for review docketed as G.R. No. 165113, it did so not only on its behalf but also on behalf of FELS. Moreover, the assailed decision in the earlier petition for review filed in this Court was the decision of the appellate court in CA-G.R. SP No. 67490, in which FELS was the petitioner. Thus, the decision in G.R. No. 165116 is binding on petitioner FELS under the principle of privity of interest. In fine, FELS and NPC are substantially "identical parties" as to warrant the application of res judicata. FELS’s argument that it is not bound by the erroneous petition filed by NPC is thus unavailing.

On the issue of forum shopping, we rule for the Provincial Assessor. Forum shopping exists when, as a result of an adverse judgment in one forum, a party seeks another and possibly favorable judgment in another forum other than by appeal or special civil action or certiorari. There is also forum shopping when a party institutes two or more actions or proceedings grounded on the same cause, on the gamble that one or the other court would make a favorable disposition.44

Petitioner FELS alleges that there is no forum shopping since the elements of res judicata are not present in the cases at bar; however, as already discussed, res judicata may be properly applied herein. Petitioners engaged in forum shopping when they filed G.R. Nos. 168557 and 170628 after the petition for review in G.R. No. 165116. Indeed, petitioners went from one court to another trying to get a favorable decision from one of the tribunals which allowed them to pursue their cases.

Page 33: PROPERTY CASES (full text)

It must be stressed that an important factor in determining the existence of forum shopping is the vexation caused to the courts and the parties-litigants by the filing of similar cases to claim substantially the same reliefs.45 The rationale against forum shopping is that a party should not be allowed to pursue simultaneous remedies in two different fora. Filing multiple petitions or complaints constitutes abuse of court processes, which tends to degrade the administration of justice, wreaks havoc upon orderly judicial procedure, and adds to the congestion of the heavily burdened dockets of the courts.46

Thus, there is forum shopping when there exist: (a) identity of parties, or at least such parties as represent the same interests in both actions, (b) identity of rights asserted and relief prayed for, the relief being founded on the same facts, and (c) the identity of the two preceding particulars is such that any judgment rendered in the pending case, regardless of which party is successful, would amount to res judicata in the other.47

Having found that the elements of res judicata and forum shopping are present in the consolidated cases, a discussion of the other issues is no longer necessary. Nevertheless, for the peace and contentment of petitioners, we shall shed light on the merits of the case.

As found by the appellate court, the CBAA and LBAA power barges are real property and are thus subject to real property tax. This is also the inevitable conclusion, considering that G.R. No. 165113 was dismissed for failure to sufficiently show any reversible error. Tax assessments by tax examiners are presumed correct and made in good faith, with the taxpayer having the burden of proving otherwise.48 Besides, factual findings of administrative bodies, which have acquired expertise in their field, are generally binding and conclusive upon the Court; we will not assume to interfere with the sensible exercise of the judgment of men especially trained in appraising property. Where the judicial mind is left in doubt, it is a sound policy to leave the assessment undisturbed.49 We find no reason to depart from this rule in this case.

In Consolidated Edison Company of New York, Inc., et al. v. The City of New York, et al.,50 a power company brought an action to review property tax assessment. On the city’s motion to dismiss, the Supreme Court of New York held that the barges on which were mounted gas turbine power plants designated to generate electrical power, the fuel oil barges which supplied fuel oil to the power plant barges, and the accessory equipment mounted on the barges were subject to real property taxation.

Moreover, Article 415 (9) of the New Civil Code provides that "[d]ocks and structures which, though floating, are intended by their nature and object to remain at a fixed place on a river, lake, or coast" are considered immovable property. Thus, power barges are categorized as immovable property by destination, being in the nature of machinery and other implements intended by the owner for an industry or work which may be carried on in a building or on a piece of land and which tend directly to meet the needs of said industry or work.51

Petitioners maintain nevertheless that the power barges are exempt from real estate tax under Section 234 (c) of R.A. No. 7160 because they are actually, directly and 

exclusively used by petitioner NPC, a government- owned and controlled corporation engaged in the supply, generation, and transmission of electric power.

We affirm the findings of the LBAA and CBAA that the owner of the taxable properties is petitioner FELS, which in fine, is the entity being taxed by the local government. As stipulated under Section 2.11, Article 2 of the Agreement:

OWNERSHIP OF POWER BARGES. POLAR shall own the Power Barges and all the fixtures, fittings, machinery and equipment on the Site used in connection with the Power Barges which have been supplied by it at its own cost. POLAR shall operate, manage and maintain the Power Barges for the purpose of converting Fuel of NAPOCOR into electricity.52

It follows then that FELS cannot escape liability from the payment of realty taxes by invoking its exemption in Section 234 (c) of R.A. No. 7160, which reads:

SECTION 234. Exemptions from Real Property Tax. – The following are exempted from payment of the real property tax:

x x x

(c) All machineries and equipment that are actually, directly and exclusively used by local water districts and government-owned or controlled corporations engaged in the supply and distribution of water and/or generation and transmission of electric power; x x x

Indeed, the law states that the machinery must be actually, directly and exclusively used by the government owned or controlled corporation; nevertheless, petitioner FELS still cannot find solace in this provision because Section 5.5, Article 5 of the Agreement provides:

OPERATION. POLAR undertakes that until the end of the Lease Period, subject to the supply of the necessary Fuel pursuant to Article 6 and to the other provisions hereof, it will operate the Power Barges to convert such Fuel into electricity in accordance with Part A of Article 7.53

It is a basic rule that obligations arising from a contract have the force of law between the parties. Not being contrary to law, morals, good customs, public order or public policy, the parties to the contract are bound by its terms and conditions.54

Time and again, the Supreme Court has stated that taxation is the rule and exemption is the exception.55 The law does not look with favor on tax exemptions and the entity that would seek to be thus privileged must justify it by words too plain to be mistaken and too categorical to be misinterpreted.56 Thus, applying the rule of strict construction of laws granting tax exemptions, and the rule that doubts should be resolved in favor of provincial corporations, we hold that FELS is considered a taxable entity.

The mere undertaking of petitioner NPC under Section 10.1 of the Agreement, that it shall be responsible for the payment of all real estate taxes and assessments, does not justify the exemption. The privilege granted to petitioner NPC cannot be extended to FELS. The covenant is between FELS and NPC and does not bind a third person not privy thereto, in this case, the Province of Batangas.

Page 34: PROPERTY CASES (full text)

It must be pointed out that the protracted and circuitous litigation has seriously resulted in the local government’s deprivation of revenues. The power to tax is an incident of sovereignty and is unlimited in its magnitude, acknowledging in its very nature no perimeter so that security against its abuse is to be found only in the responsibility of the legislature which imposes the tax on the constituency who are to pay for it.57 The right of local government units to collect taxes due must always be upheld to avoid severe tax erosion. This consideration is consistent with the State policy to guarantee the autonomy of local governments58 and the objective of the Local Government Code that they enjoy genuine and meaningful local autonomy to empower them to achieve their fullest development as self-reliant communities and make them effective partners in the attainment of national goals.59

In conclusion, we reiterate that the power to tax is the most potent instrument to raise the needed revenues to finance and support myriad activities of the local government units for the delivery of basic services essential to the promotion of the general welfare and the enhancement of peace, progress, and prosperity of the people.60

WHEREFORE, the Petitions are DENIED and the assailed Decisions and Resolutions AFFIRMED.

SO ORDERED.

G.R. No. L-24950 March 25, 1926

VIUDA DE TAN TOCO, plaintiff-appellant, vs.THE MUNICIPAL COUNCIL OF ILOILO, defendant-appellee.

Arroyo & Evangelista for appellant.Provincial Fiscal Borromeo Veloso for appelle.

VILLAMOR, J.:

It appears from the record that the widow of Tan Toco had sued the municipal council of Iloilo for the amount of P42,966.40, being the purchase price of two strips of land, one on Calle J. M. Basa consisting of 592 square meters, and the other on Calle Aldiguer consisting of 59 square meters, which the municipality of Iloilo had appropriated for widening said street. The Court of First Instance of Iloilo sentenced the said municipality to pay the plaintiff the amount so claimed, plus the interest, and the said judgment was on appeal affirmed by this court.1

On account of lack of funds the municipality of Iloilo was unable to pay the said judgment, wherefore plaintiff had a writ of execution issue against the property of the said municipality, by virtue of which the sheriff attached two auto trucks used for street sprinkling, one police patrol automobile, the police stations on Mabini street, and in 

Molo and Mandurriao and the concrete structures, with the corresponding lots, used as markets by Iloilo, Molo, and Mandurriao.

After notice of the sale of said property had been made, and a few days before the sale, the provincial fiscal of Iloilo filed a motion which the Court of First Instance praying that the attachment on the said property be dissolved, that the said attachment be declared null and void as being illegal and violative of the rights of the defendant municipality.

Plaintiffs counsel objected o the fiscal's motion but the court, by order of August 12, 1925, declared the attachment levied upon the aforementioned property of the defendant municipality null and void, thereby dissolving the said attachment.

From this order the plaintiff has appealed by bill of exceptions. The fundamental question raised by appellant in her four assignments of error is whether or not the property levied upon is exempt from execution.

The municipal law, section 2165 of the Administrative Code, provides that:

Municipalities are political bodies corporate, and as such are endowed with the faculties of municipal corporations, to be exercised by and through their respective municipal government in conformity with law.

It shall be competent for them, in their proper corporate name, to sue and be sued, to contract and be contracted with, to acquire and hold real and personal property for municipal purposes, and generally to exercise the powers hereinafter specified or otherwise conferred upon them by law.

For the purposes of the matter here in question, the Administrative Code does not specify the kind of property that a municipality may acquire. However, article 343 of the Civil Code divides the property of provinces and towns (municipalities) into property for public use and patrimonial property. According to article 344 of the same Code, provincial roads and foot-path, squares, streets, fountains and public waters, drives and public improvements of general benefit built at the expense of the said towns or provinces, are property for public use.

All other property possessed by the said towns and provinces is patrimonial and shall be subject to the provisions of the Civil Code except as provided by special laws.

Commenting upon article 344, Mr. Manresa says that "In accordance with administrative legislation" (Spanish) we must distinguish, as to the patrimonial property of the towns, "between that a common benefit and that which is private property of the town. The first differs from property for public use in that generally its enjoyment is less, as it is limited to neighbors or to a group or class thereof; and, furthermore, such use, more or less general, is not intrinsic with this kind of property, for by its very nature it may be enjoyed as though it were private property. The third group, that is, 

Page 35: PROPERTY CASES (full text)

private property, is used in the name of the town or province by the entities representing it and, like and private property, giving a source of revenue."

Such distinction, however, is of little practical importance in this jurisdiction in view of the different principles underlying the functions of a municipality under the American rule. Notwithstanding this, we believe that the principle governing property of the public domain of the State is applicable to property for public use of the municipalities as said municipal is similar in character. The principle is that the property for public use of the State is not within the commerce of man and, consequently, is inalienable and not subject to prescription. Likewise, property for public of the municipality is not within the commerce of man so long as it is used by the public and, consequently, said property is also inalienable.

The American Law is more explicit about this matter as expounded by Mcquilin in Municipal Corporations, volume 3, paragraph 1160, where he says that:

States statutes often provide the court houses, jails and other buildings owned by municipalities and the lots on which they stand shall be exempt from attachment and execution. But independent of express statutory exemption, as a general proposition, property, real and personal, held by municipal corporations, in trust for the benefit of their inhabitants, and used for public purposes, is exempt.

For example, public buildings, school houses, streets, squares, parks, wharves, engines and engine houses, and the like, are not subject to execution. So city waterworks, and a stock of liquors carried in a town dispensary, are exempt. The reason for the exemption is obvious. Municipal corporations are created for public purposes and for the good of the citizens in their aggregate or public capacity. That they may properly discharge such public functions corporate property and revenues are essential, and to deny them these means the very purpose of their creation would be materially impeded, and in some instances practically destroy it. Respecting this subject the Supreme Court of Louisiana remarked: "On the first view of this question there is something very repugnant to the moral sense in the idea that a municipal corporation should contract debts, and that, having no resources but the taxes which are due to it, these should not be subjected by legal process to the satisfaction of its creditors. This consideration, deduced from the principles of moral equity has only given way to the more enlarged contemplation of the great and paramount interests of public order and the principles of government."

It is generally held that property owned by a municipality, where not used for a public purpose but for quasi private purposes, is subject to execution on a judgment against the municipality, and may be sold. This rule applies to shares of stock owned by a municipal corporation, and the like. But the mere fact 

that corporate property held for public uses is being temporarily used for private purposes does not make it subject execution.

If municipal property exempt from execution is destroyed, the insurance money stands in lieu thereof and is also exempt.

The members or inhabitants of a municipal corporation proper are not personally liable for the debts of the municipality, except that in the New England States the individual liability of the inhabitant is generally maintained.

In Corpus Juris, vol 23, page 355, the following is found:

Where property of a municipal or other public corporation is sough to be subjected to execution to satisfy judgments recovered against such corporation, the question as to whether such property is leviable or not is to be determined by the usage and purposes for which it is held. The rule is that property held for public uses, such as public buildings, streets, squares parks, promenades, wharves, landing places fire engines, hose and hose carriages, engine houses, public markets, hospitals, cemeteries, and generally everything held for governmental purposes, is not subject to levy and sale under execution against such corporation. The rule also applies to funds in the hands of a public officer. Likewise it has been held that taxes due to a municipal corporation or country cannot be seized under execution by a creditor of such corporation. But where a municipal corporation or country owns in its proprietary, as distinguished from its public or governmental capacity, property not useful or used for a public purpose but for quasi private purposes, the general rule is that such property may be seized and sold under execution against the corporation, precisely as similar property of individuals is seized and sold. But property held for public purposes is not subject to execution merely because it is temporarily used for private purposes, although if the public use is wholly abandoned it becomes subject to execution. Whether or not property held as public property is necessary for the public use is a political, rather than a judicial question.

In the case of City of New Orleans vs. Louisiana Construction Co., Ltd. (140 U. S., 654; 35 Law. ed., 556), it was held that a wharf for unloading sugar and molasses, open to the public, was property for the public use of the City of New Orleans and was not subject to attachment for the payment of the debts of the said city.

In that case it was proven that the said wharf was a parcel of land adjacent to the Mississippi River where all shipments of sugar and molasses taken to New Orleans were unloaded.

That city leased the said wharf to the Louisiana Construction Company, Ltd., in order that it might erect warehouses so that the merchandise upon discharge might not be 

Page 36: PROPERTY CASES (full text)

spoiled by the elements. The said company was given the privilege of charging certain fees for storing merchandise in the said warehouses and the public in general had the right to unload sugar and molasses there by paying the required fees, 10 per cent of which was turned over to the city treasury.

The United States Supreme Court on an appeal held that the wharf was public property, that it never ceased to be such in order to become private property of the city; wherefore the company could not levy execution upon the wharf in order to collect the amount of the judgment rendered in favor thereof.

In the case of Klein vs. City of New Orleans (98 U. S., 149; 25 Law. ed., 430), the Supreme Court of the United States that a public wharf on the banks of the Mississippi River was public property and not subject to execution for the payment of a debt of the City of New Orleans where said wharf was located.

In this case a parcel of land adjacent to the Mississippi River, which formerly was the shore of the river and which later enlarged itself by accession, was converted into a wharf by the city for public use, who charged a certain fee for its use.

It was held that the land was public property as necessary as a public street and was not subject to execution on account of the debts of the city. It was further held that the fees collected where also exempt from execution because they were a part of the income of the city.

In the case of Tufexis vs. Olaguera and Municipal Council of Guinobatan (32 Phil., 654), the question raised was whether for the payment of a debt to a third person by the concessionaire of a public market, the said public market could be attached and sold at public auction. The Supreme Court held that:

Even though a creditor is unquestionably entitled to recover out of his debtor's property, yet when among such property there is included the special right granted by the Government of usufruct in a building intended for a public service, and when this privilege is closely related to a service of a public character, such right of the creditor to the collection of a debt owed him by the debtor who enjoys the said special privilege of usufruct in a public market is not absolute and may be exercised only through the action of court of justice with respect to the profits or revenue obtained under the special right of usufruct enjoyed by debtor.

The special concession of the right of usufruct in a public market cannot be attached like any ordinary right, because that would be to permit a person who has contracted with the state or with the administrative officials thereof to conduct and manage a service of a public character, to be substituted, without the knowledge and consent of the administrative authorities, by one who took no part in the contract, thus giving rise to the possibility of the 

regular course of a public service being disturbed by the more or less legal action of a grantee, to the prejudice of the state and the public interests.

The privilege or franchise granted to a private person to enjoy the usufruct of a public market cannot lawfully be attached and sold, and a creditor of such person can recover his debt only out of the income or revenue obtained by the debtor from the enjoyment or usufruct of the said privilege, in the same manner that the rights of such creditors of a railroad company can be exercised and their credit collected only out of the gross receipts remaining after deduction has been made therefrom of the operating expenses of the road. (Law of November 12, 1896, extended to the overseas provinces by the royal order of August 3, 1886.)

For the reasons contained in the authorities above quoted we believe that this court would have reached the same conclusion if the debtor had been municipality of Guinobatan and the public market had been levied upon by virtue of the execution.

It is evident that the movable and immovable property of a municipality, necessary for governmental purpose, may not be attached and sold for the payment of a judgment against the municipality. The supreme reason for this rule is the character of the public use to which such kind of property is devoted. The necessity for government service justifies that the property of public of the municipality be exempt from execution just as it is necessary to exempt certain property of private individuals in accordance with section 452 of the Code of Civil Procedure.

Even the municipal income, according to the above quoted authorities, is exempt from levy and execution. In volume 1, page 467, Municipal Corporations by Dillon we find that:

Municipal corporations are instituted by the supreme authority of a state for the public good. They exercise, by delegation from the legislature, a portion of the sovereign power. The main object of their creation is to act as administrative agencies for the state, and to provide for the police and local government of certain designated civil divisions of its territory. To this end they are invested with certain governmental powers and charged with civil, political, and municipal duties. To enable them beneficially to exercise these powers and discharge these duties, they are clothed with the authority to raise revenues, chiefly by taxation, and subordinately by other modes as by licenses, fines, and penalties. The revenue of the public corporation is the essential means by which it is enabled to perform its appointed work. Deprived of its regular and adequate supply of revenue, such a corporation is practically destroyed and the ends of its erection thwarted. Based upon considerations of this character, it is the settled doctrine of the law that only the public property but also the taxes and public revenues of such corporations cannot be seized under execution against them, either in the 

Page 37: PROPERTY CASES (full text)

treasury or when in transit to it. Judgments rendered for taxes, and the proceeds of such judgments in the hands of officers of the law, are not subject to execution unless so declared by statute. The doctrine of the inviolability of the public revenues by the creditor is maintained, although the corporation is in debt, and has no means of payment but the taxes which it is authorized to collect.

Another error assigned by counsel for appellant is the holding of the court a quo that the proper remedy for collecting the judgment in favor of the plaintiff was by way or mandamus.

While this question is not necessarily included in the one which is the subject of this appeal, yet we believe that the holding of the court, assigned as error by appellant's counsel, is true when, after a judgment is rendered against a municipality, it has no property subject to execution. This doctrine is maintained by Dillon (Municipal Corporations, vol. 4, par. 1507, 5th ed.) based upon the decisions of several States of the Union upholding the same principle and which are cited on page 2679 of the aforesaid work. In this sense this assignment of error, we believe, is groundless.

By virtue of all the foregoing, the judgment appealed from should be and is hereby affirmed with costs against the appellant. So ordered.

G.R. No. L-24440 March 28, 1968

THE PROVINCE OF ZAMBOANGA DEL NORTE, plaintiff-appellee, vs.CITY OF ZAMBOANGA, SECRETARY OF FINANCE and COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE, defendants-appellants.

Fortugaleza, Lood, Sarmiento, M. T. Yap & Associates for plaintiff-appellee.Office of the Solicitor General for defendants-appellants.

BENGZON, J.P., J.:

          Prior to its incorporation as a chartered city, the Municipality of Zamboanga used to be the provincial capital of the then Zamboanga Province. On October 12, 1936, Commonwealth Act 39 was approved converting the Municipality of Zamboanga into Zamboanga City. Sec. 50 of the Act also provided that —

          Buildings and properties which the province shall abandon upon the transfer of the capital to another place will be acquired and paid for by the City of Zamboanga at a price to be fixed by the Auditor General.

          The properties and buildings referred to consisted of 50 lots and some buildings constructed thereon, located in the City of Zamboanga and covered individually by Torrens certificates of title in the name of Zamboanga Province. As far as can be gleaned from the records, 1 said properties were being utilized as follows —

No. of Lots Use1 ................................................ Capitol Site3 ................................................ School Site3 ................................................ Hospital Site3 ................................................ Leprosarium1 ................................................ Curuan School1 ................................................ Trade School2 ................................................ Burleigh School2 ................................................ High School Playground9 ................................................ Burleighs1 ................................................ Hydro-Electric Site (Magay)1 ................................................ San Roque23 ................................................ vacant

          It appears that in 1945, the capital of Zamboanga Province was transferred to Dipolog. 2 Subsequently, or on June 16, 1948, Republic Act 286 was approved creating the municipality of Molave and making it the capital of Zamboanga Province.

          On May 26, 1949, the Appraisal Committee formed by the Auditor General, pursuant to Commonwealth Act 39, fixed the value of the properties and buildings in question left by Zamboanga Province in Zamboanga City at P1,294,244.00. 3

          On June 6, 1952, Republic Act 711 was approved dividing the province of Zamboanga into two (2): Zamboanga del Norte and Zamboanga del Sur. As to how the assets and obligations of the old province were to be divided between the two new ones, Sec. 6 of that law provided:

          Upon the approval of this Act, the funds, assets and other properties and the obligations of the province of Zamboanga shall be divided equitably between the Province of Zamboanga del Norte and the Province of Zamboanga del Sur by the President of the Philippines, upon the recommendation of the Auditor General.

          Pursuant thereto, the Auditor General, on January 11, 1955, apportioned the assets and obligations of the defunct Province of Zamboanga as follows: 54.39% for Zamboanga del Norte and 45.61% for Zamboanga del Sur. Zamboanga del Norte therefore became entitled to 54.39% of P1,294,244.00, the total value of the lots and buildings in question, or P704,220.05 payable by Zamboanga City.

Page 38: PROPERTY CASES (full text)

          On March 17, 1959, the Executive Secretary, by order of the President, issued a ruling 4 holding that Zamboanga del Norte had a vested right as owner (should be co-owner pro-indiviso) of the properties mentioned in Sec. 50 of Commonwealth Act 39, and is entitled to the price thereof, payable by Zamboanga City. This ruling revoked the previous Cabinet Resolution of July 13, 1951 conveying all the said 50 lots and buildings thereon to Zamboanga City for P1.00, effective as of 1945, when the provincial capital of the then Zamboanga Province was transferred to Dipolog.

          The Secretary of Finance then authorized the Commissioner of Internal Revenue to deduct an amount equal to 25% of the regular internal revenue allotment for the City of Zamboanga for the quarter ending March 31, 1960, then for the quarter ending June 30, 1960, and again for the first quarter of the fiscal year 1960-1961. The deductions, all aggregating P57,373.46, was credited to the province of Zamboanga del Norte, in partial payment of the P764,220.05 due it.

          However, on June 17, 1961, Republic Act 3039 was approved amending Sec. 50 of Commonwealth Act 39 by providing that —

          All buildings, properties and assets belonging to the former province of Zamboanga and located within the City of Zamboanga are hereby transferred, free of charge, in favor of the said City of Zamboanga. (Stressed for emphasis).

          Consequently, the Secretary of Finance, on July 12, 1961, ordered the Commissioner of Internal Revenue to stop from effecting further payments to Zamboanga del Norte and to return to Zamboanga City the sum of P57,373.46 taken from it out of the internal revenue allotment of Zamboanga del Norte. Zamboanga City admits that since the enactment of Republic Act 3039, P43,030.11 of the P57,373.46 has already been returned to it.

          This constrained plaintiff-appellee Zamboanga del Norte to file on March 5, 1962, a complaint entitled "Declaratory Relief with Preliminary Mandatory Injunction" in the Court of First Instance of Zamboanga del Norte against defendants-appellants Zamboanga City, the Secretary of Finance and the Commissioner of Internal Revenue. It was prayed that: (a) Republic Act 3039 be declared unconstitutional for depriving plaintiff province of property without due process and just compensation; (b) Plaintiff's rights and obligations under said law be declared; (c) The Secretary of Finance and the Internal Revenue Commissioner be enjoined from reimbursing the sum of P57,373.46 to defendant City; and (d) The latter be ordered to continue paying the balance of P704,220.05 in quarterly installments of 25% of its internal revenue allotments.

          On June 4, 1962, the lower court ordered the issuance of preliminary injunction as prayed for. After defendants filed their respective answers, trial was held. On August 12, 1963, judgment was rendered, the dispositive portion of which reads:

          WHEREFORE, judgment is hereby rendered declaring Republic Act No. 3039 unconstitutional insofar as it deprives plaintiff Zamboanga del Norte of its private properties, consisting of 50 parcels of land and the improvements thereon under certificates of title (Exhibits "A" to "A-49") in the name of the defunct province of Zamboanga; ordering defendant City of Zamboanga to pay to the plaintiff the sum of P704,220.05 payment thereof to be deducted from its regular quarterly internal revenue allotment equivalent to 25% thereof every quarter until said amount shall have been fully paid; ordering defendant Secretary of Finance to direct defendant Commissioner of Internal Revenue to deduct 25% from the regular quarterly internal revenue allotment for defendant City of Zamboanga and to remit the same to plaintiff Zamboanga del Norte until said sum of P704,220.05 shall have been fully paid; ordering plaintiff Zamboanga del Norte to execute through its proper officials the corresponding public instrument deeding to defendant City of Zamboanga the 50 parcels of land and the improvements thereon under the certificates of title (Exhibits "A" to "A-49") upon payment by the latter of the aforesaid sum of P704,220.05 in full; dismissing the counterclaim of defendant City of Zamboanga; and declaring permanent the preliminary mandatory injunction issued on June 8, 1962, pursuant to the order of the Court dated June 4, 1962. No costs are assessed against the defendants.

          It is SO ORDERED.

          Subsequently, but prior to the perfection of defendants' appeal, plaintiff province filed a motion to reconsider praying that Zamboanga City be ordered instead to pay the P704,220.05 in lump sum with 6% interest per annum. Over defendants' opposition, the lower court granted plaintiff province's motion.

          The defendants then brought the case before Us on appeal.

          Brushing aside the procedural point concerning the property of declaratory relief filed in the lower court on the assertion that the law had already been violated and that plaintiff sought to give it coercive effect, since assuming the same to be true, the Rules anyway authorize the conversion of the proceedings to an ordinary action, 5 We proceed to the more important and principal question of the validity of Republic Act 3039.

          The validity of the law ultimately depends on the nature of the 50 lots and buildings thereon in question. For, the matter involved here is the extent of legislative control over the properties of a municipal corporation, of which a province is one. The principle itself is simple: If the property is owned by the municipality (meaning municipal corporation) in its public and governmental capacity, the property is public and Congress hasabsolute control over it. But if the property is owned in its private or proprietary capacity, then it is patrimonial and Congress has no absolute control. The 

Page 39: PROPERTY CASES (full text)

municipality cannot be deprived of it without due process and payment of just compensation. 6

          The capacity in which the property is held is, however, dependent on the use to which it is intended and devoted. Now, which of two norms, i.e., that of the Civil Code or that obtaining under the law of Municipal Corporations, must be used in classifying the properties in question?

          The Civil Code classification is embodied in its Arts. 423 and 424 which provide:1äwphï1.ñët

          ART. 423. The property of provinces, cities, and municipalities is divided into property for public use and patrimonial property.

          ART. 424. Property for public use, in the provinces, cities, and municipalities, consists of the provincial roads, city streets, municipal streets, the squares, fountains, public waters, promenades, and public works for public service paid for by said provinces, cities, or municipalities.

All other property possessed by any of them is patrimonial and shall be governed by this Code, without prejudice to the provisions of special laws. (Stressed for emphasis).

          Applying the above cited norm, all the properties in question, except the two (2) lots used as High School playgrounds, could be considered as patrimonial properties of the former Zamboanga province. Even the capital site, the hospital and leprosarium sites, and the school sites will be considered patrimonial for they are not for public use. They would fall under the phrase "public works for public service" for it has been held that under the ejusdem generis rule, such public works must be for free and indiscriminate use by anyone, just like the preceding enumerated properties in the first paragraph of Art 424. 7 The playgrounds, however, would fit into this category.

          This was the norm applied by the lower court. And it cannot be said that its actuation was without jurisprudential precedent for in Municipality of Catbalogan v. Director of Lands, 8 and in Municipality of Tacloban v. Director of Lands, 9 it was held that the capitol site and the school sites in municipalities constitute their patrimonial properties. This result is understandable because, unlike in the classification regarding State properties, properties for public service in the municipalities are not classified as public. Assuming then the Civil Code classification to be the chosen norm, the lower court must be affirmed except with regard to the two (2) lots used as playgrounds.

          On the other hand, applying the norm obtaining under the principles constituting the law of Municipal Corporations, all those of the 50 properties in question which are devoted to public service are deemed public; the rest remain patrimonial. Under this norm, to be considered public, it is enough that the property be held and, devoted for governmental purposes like local administration, public education, public health, etc. 10

          Supporting jurisprudence are found in the following cases: (1) HINUNANGAN V. DIRECTOR OF LANDS,11 where it was stated that "... where the municipality has occupied lands distinctly for public purposes, such as for the municipal court house, the public school, the public market, or other necessary municipal building, we will, in the absence of proof to the contrary, presume a grant from the States in favor of the municipality; but, as indicated by the wording, that rule may be invoked only as to property which is used distinctly for public purposes...." (2) VIUDA DE TANTOCO V. MUNICIPAL COUNCIL OF ILOILO 12 held that municipal properties necessary for governmental purposes are public in nature. Thus, the auto trucks used by the municipality for street sprinkling, the police patrol automobile, police stations and concrete structures with the corresponding lots used as markets were declared exempt from execution and attachment since they were not patrimonial properties. (3) MUNICIPALITY OF BATANGAS VS. CANTOS 13 held squarely that a municipal lot which had always been devoted to school purposes is one dedicated to public use and is not patrimonial property of a municipality.

          Following this classification, Republic Act 3039 is valid insofar as it affects the lots used as capitol site, school sites and its grounds, hospital and leprosarium sites and the high school playground sites — a total of 24 lots — since these were held by the former Zamboanga province in its governmental capacity and therefore are subject to the absolute control of Congress. Said lots considered as public property are the following:

TCT Number Lot Number U s e

2200 ...................................... 4-B ...................................... Capitol Site2816 ...................................... 149 ...................................... School Site3281 ...................................... 1224 ...................................... Hospital Site3282 ...................................... 1226 ...................................... Hospital Site3283 ...................................... 1225 ...................................... Hospital Site3748 ...................................... 434-A-1 ...................................... School Site5406 ...................................... 171 ...................................... School Site

5564 ...................................... 168 ...................................... High School Play-ground

5567 ...................................... 157 & 158 ...................................... Trade School

5583 ...................................... 167 ...................................... High School Play-ground

6181 ...................................... (O.C.T.) ...................................... Curuan School

11942 ...................................... 926 ...................................... Leprosarium11943 ...................................... 927 ...................................... Leprosarium11944 ...................................... 925 ...................................... Leprosarium

Page 40: PROPERTY CASES (full text)

5557 ...................................... 170 ......................................Burleigh School

5562 ...................................... 180 ...................................... Burleigh School

5565 ...................................... 172-B ...................................... Burleigh5570 ...................................... 171-A ...................................... Burleigh5571 ...................................... 172-C ...................................... Burleigh5572 ...................................... 174 ...................................... Burleigh5573 ...................................... 178 ...................................... Burleigh5585 ...................................... 171-B ...................................... Burleigh5586 ...................................... 173 ...................................... Burleigh5587 ...................................... 172-A ...................................... Burleigh

          We noticed that the eight Burleigh lots above described are adjoining each other and in turn are between the two lots wherein the Burleigh schools are built, as per records appearing herein and in the Bureau of Lands. Hence, there is sufficient basis for holding that said eight lots constitute the appurtenant grounds of the Burleigh schools, and partake of the nature of the same.

          Regarding the several buildings existing on the lots above-mentioned, the records do not disclose whether they were constructed at the expense of the former Province of Zamboanga. Considering however the fact that said buildings must have been erected even before 1936 when Commonwealth Act 39 was enacted and the further fact that provinces then had no power to authorize construction of buildings such as those in the case at bar at their own expense, 14 it can be assumed that said buildings were erected by the National Government, using national funds. Hence, Congress could very well dispose of said buildings in the same manner that it did with the lots in question.

          But even assuming that provincial funds were used, still the buildings constitute mere accessories to the lands, which are public in nature, and so, they follow the nature of said lands, i.e., public. Moreover, said buildings, though located in the city, will not be for the exclusive use and benefit of city residents for they could be availed of also by the provincial residents. The province then — and its successors-in-interest — are not really deprived of the benefits thereof.

          But Republic Act 3039 cannot be applied to deprive Zamboanga del Norte of its share in the value of the rest of the 26 remaining lots which are patrimonial properties since they are not being utilized for distinctly, governmental purposes. Said lots are:

TCT Number Lot Number U s e5577 ...................................... 177 ...................................... Mydro, Magay

13198 ...................................... 127-0 ...................................... San Roque5569 ...................................... 169 ...................................... Burleigh 15

5558 ...................................... 175 ...................................... Vacant5559 ...................................... 188 ...................................... "5560 ...................................... 183 ...................................... "5561 ...................................... 186 ...................................... "5563 ...................................... 191 ...................................... "5566 ...................................... 176 ...................................... "5568 ...................................... 179 ...................................... "5574 ...................................... 196 ...................................... "5575 ...................................... 181-A ...................................... "5576 ...................................... 181-B ...................................... "5578 ...................................... 182 ...................................... "5579 ...................................... 197 ...................................... "5580 ...................................... 195 ...................................... "5581 ...................................... 159-B ...................................... "5582 ...................................... 194 ...................................... "5584 ...................................... 190 ...................................... "5588 ...................................... 184 ...................................... "5589 ...................................... 187 ...................................... "5590 ...................................... 189 ...................................... "5591 ...................................... 192 ...................................... "5592 ...................................... 193 ...................................... "5593 ...................................... 185 ...................................... "7379 ...................................... 4147 ...................................... "

          Moreover, the fact that these 26 lots are registered strengthens the proposition that they are truly private in nature. On the other hand, that the 24 lots used for governmental purposes are also registered is of no significance since registration cannot convert public property to private. 16

          We are more inclined to uphold this latter view. The controversy here is more along the domains of the Law of Municipal Corporations — State vs. Province — than along that of Civil Law. Moreover, this Court is not inclined to hold that municipal property held and devoted to public service is in the same category as ordinary private property. The consequences are dire. As ordinary private properties, they can be levied upon and attached. They can even be acquired thru adverse possession — all these to the detriment of the local community. Lastly, the classification of properties other than those for public use in the municipalities as patrimonial under Art. 424 of the Civil Code — is "... without prejudice to the provisions of special laws." For purpose of this article, the principles, obtaining under the Law of Municipal Corporations can be considered as "special laws". Hence, the classification of municipal property devoted for distinctly 

Page 41: PROPERTY CASES (full text)

governmental purposes as public should prevail over the Civil Code classification in this particular case.

          Defendants' claim that plaintiff and its predecessor-in-interest are "guilty of laches is without merit. Under Commonwealth Act 39, Sec. 50, the cause of action in favor of the defunct Zamboanga Province arose only in 1949 after the Auditor General fixed the value of the properties in question. While in 1951, the Cabinet resolved transfer said properties practically for free to Zamboanga City, a reconsideration thereof was seasonably sought. In 1952, the old province was dissolved. As successor-in-interest to more than half of the properties involved, Zamboanga del Norte was able to get a reconsideration of the Cabinet Resolution in 1959. In fact, partial payments were effected subsequently and it was only after the passage of Republic Act 3039 in 1961 that the present controversy arose. Plaintiff brought suit in 1962. All the foregoing, negative laches.

          It results then that Zamboanga del Norte is still entitled to collect from the City of Zamboanga the former's 54.39% share in the 26 properties which are patrimonial in nature, said share to computed on the basis of the valuation of said 26 properties as contained in Resolution No. 7, dated March 26, 1949, of the Appraisal Committee formed by the Auditor General.

          Plaintiff's share, however, cannot be paid in lump sum, except as to the P43,030.11 already returned to defendant City. The return of said amount to defendant was without legal basis. Republic Act 3039 took effect only on June 17, 1961 after a partial payment of P57,373.46 had already been made. Since the law did not provide for retroactivity, it could not have validly affected a completed act. Hence, the amount of P43,030.11 should be immediately returned by defendant City to plaintiff province. The remaining balance, if any, in the amount of plaintiff's 54.39% share in the 26 lots should then be paid by defendant City in the same manner originally adopted by the Secretary of Finance and the Commissioner of Internal Revenue, and not in lump sum. Plaintiff's prayer, particularly pars. 5 and 6, read together with pars. 10 and 11 of the first cause of action recited in the complaint 17 clearly shows that the relief sought was merely the continuance of the quarterly payments from the internal revenue allotments of defendant City. Art. 1169 of the Civil Code on reciprocal obligations invoked by plaintiff to justify lump sum payment is inapplicable since there has been so far in legal contemplation no complete delivery of the lots in question. The titles to the registered lots are not yet in the name of defendant Zamboanga City.

          WHEREFORE, the decision appealed from is hereby set aside and another judgment is hereby entered as follows:.

          (1) Defendant Zamboanga City is hereby ordered to return to plaintiff Zamboanga del Norte in lump sum the amount of P43,030.11 which the former took back from the latter out of the sum of P57,373.46 previously paid to the latter; and

          (2) Defendants are hereby ordered to effect payments in favor of plaintiff of whatever balance remains of plaintiff's 54.39% share in the 26 patrimonial properties, after deducting therefrom the sum of P57,373.46, on the basis of Resolution No. 7 dated March 26, 1949 of the Appraisal Committee formed by the Auditor General, by way of quarterly payments from the allotments of defendant City, in the manner originally adopted by the Secretary of Finance and the Commissioner of Internal Revenue. No costs. So ordered.

G.R. No. L-29788 August 30, 1972

RAFAEL S. SALAS, in his capacity as Executive Secretary; CONRADO F. ESTRELLA, in his capacity as Governor of the Land Authority; and LORENZO GELLA, in his capacity as Register of Deeds of Manila,petitioners-appellants, vs.HON. HILARION U. JARENCIO, as Presiding Judge of Branch XXIII, Court of First Instance of Manila; ANTONIO J. VILLEGAS, in his capacity as Mayor of the City of Manila; and the CITY OF MANILA, respondents-appellees.

Office of the Solicitor General Felix V. Makasiar, Assistant Solicitor-General Antonio A. Torres, Solicitor Raul I. Goco and Magno B. Pablo & Cipriano A. Tan, Legal Staff, Land Authority for petitioners-appellants.

Gregorio A. Ejercito and Felix C. Chavez for respondents-appellees.

 

ESGUERRA, J.:p

This is a petition for review of the decision of the Court of First Instance of Manila, Branch XXIII, in Civil Case No. 67946, dated September 23, 1968, the dispositive portion of which is as follows:

WHEREFORE, the Court renders judgment declaring Republic Act No. 4118 unconstitutional and invalid in that it deprived the City of Manila of its property without due process and payment of just compensation. Respondent Executive Secretary and Governor of the Land Authority are hereby restrained and enjoined from implementing the provisions of said law. Respondent Register of Deeds of the City of Manila is ordered to cancel Transfer Certificate of Title No. 80876 which he had issued in the name of the Land Tenure Administration and reinstate Transfer Certificate of Title No. 22547 in the name of the City of Manila which he cancelled, if that is feasible, or issue a new certificate of title for the same parcel of land in the name of the City of Manila. 1

The facts necessary for a clear understanding of this case are as follows:

Page 42: PROPERTY CASES (full text)

On February 24, 1919, the 4th Branch of the Court of First Instance of Manila, acting as a land registration court, rendered judgment in Case No. 18, G.L.R.O. Record No. 111, declaring the City of Manila the owner in fee simple of a parcel of land known as Lot No. 1, Block 557 of the Cadastral Survey of the City of Mani1a, containing an area of 9,689.8 square meters, more or less. Pursuant to said judgment the Register of Deeds of Manila on August 21, 1920, issued in favor of the City of Manila, Original Certificate of Title No. 4329 covering the aforementioned parcel of land. On various dates in 1924, the City of Manila sold portions of the aforementioned parcel of land in favor of Pura Villanueva. As a consequence of the transactions Original Certificate of Title No. 4329 was cancelled and transfer certificates of title were issued in favor of Pura Villanueva for the portions purchased by her. When the last sale to Pura Villanueva was effected on August 22, 1924, Transfer Certificate of Title No. 21974 in the name of the City of Manila was cancelled and in lieu thereof Transfer Certificate of Title (TCT) No. 22547 covering the residue thereof known as Lot 1-B-2-B of Block 557, with an area of 7,490.10 square meters, was issued in the name of the City of Manila.

On September 21, 1960, the Municipal Board of Manila, presided by then Vice-Mayor Antono J. Villegas, adopted a resolution requesting His Excellency, the President of the Philippines to consider the feasibility of declaring the City property bounded by Florida, San Andres, and Nebraska Streets, under Transfer Certificate of Title Nos. 25545 and 22547, containing a total area of 7,450 square meters as a patrimonial property of the City of Manila for the purpose of reselling these lots to the actual occupants thereof. 2

The said resolution of the Municipil Board of the City of Manila was officially transmitted to the President of the Philippines by then Vice-Mayor Antonio J. Villegas on September 21, 1960, with the information that the same resolution was, on the same date, transmitted to the Senate and House of Representatives of the Congress of the Philippines. 3

During the First Session of the Fifth Congress of the Philippines, House Bill No. 191 was filed in the House of Representatives by then Congressman Bartolome Cabangbang seeking to declare the property in question as patrimonial property of the City of Manila, and for other purposes. The explanatory note of the Bill gave the grounds for its enactment, to wit:

In the particular case of the property subject of this bill, the City of Manila does not seem to have use thereof as a public communal property. As a matter of fact, a resolution was adopted by the Municipal Board of Manila at its regular session held on September 21, 1960, to request the feasibility of declaring the city property bounded by Florida, San Andres and Nebraska Streets as a patrimonial property of the City of Manila for the purpose of reselling these lots to the actual occupants thereof. Therefore, it will be to the best interest of society that the said property be used in one way or another. Since this property has been occupied for a long time by the present occupants thereof and since said occupants have expressed their willingness to buy the said property, it is but proper that the same be sold to them. 4

Subsequently, a revised version of the Bill was introduced in the House of Representatives by Congressmen Manuel Cases, Antonio Raquiza and Nicanor Yñiguez as House Bill No. 1453, with the following explanatory note:

The accompanying bill seeks to convert one (1) parcel of land in the district of Malate, which is reserved as communal property into a disposable or alienable property of the State and to provide its subdivision and sale to bona fide occupants or tenants.

This parcel of land in question was originally an aggregate part of a piece of land with an area of 9,689.8 square meters, more or less. ... On September 21, 1960, the Municipal Board of Manila in its regular session unanimously adopted a resolution requesting the President of the Philippines and Congress of the Philippines the feasibility of declaring this property into disposable or alienable property of the State. There is therefore a precedent that this parcel of land could be subdivided and sold to bona fide occupants. This parcel of land will not serve any useful public project because it is bounded on all sides by private properties which were formerly parts of this lot in question.

Approval of this bill will implement the policy of the Administration of land for the landless and the Fifth Declaration of Principles of the Constitution, which states that the promotion of Social Justice to insure the well-being and economic security of all people should be the concern of the State. We are ready and willing to enact legislation promoting the social and economic well-being of the people whenever an opportunity for enacting such kind of legislation arises.

In view of the foregoing consideration and to insure fairness and justice to the present bona fide occupants thereof, approval of this Bill is strongly urged. 5

The Bill having been passed by the House of Representatives, the same was thereafter sent to the Senate where it was thoroughly discussed, as evidenced by the Congressional Records for May 20, 1964, pertinent portion of which is as follows:

SENATOR FERNANDEZ: Mr. President, it will be re called that when the late Mayor Lacson was still alive, we approved a similar bill. But afterwards, the late Mayor Lacson came here and protested against the approval, and the approval was reconsidered. May I know whether the defect in the bill which we approved, has already been eliminated in this present bill?

Page 43: PROPERTY CASES (full text)

SENATOR TOLENTINO: I understand Mr. President, that that has already been eliminated and that is why the City of Manila has no more objection to this bill.

SENATOR FERNANDEZ: Mr. President, in view of that manifestation and considering that Mayor Villegas and Congressman Albert of the Fourth District of Manila are in favor of the bill. I would not want to pretend to know more what is good for the City of Manila.

SENATOR TOLENTINO: Mr. President, there being no objection, I move that we approve this bill on second reading.

PRESIDENT PRO-TEMPORE: The biII is approved on second reading after several Senetors said aye and nobody said nay.

The bill was passed by the Senate, approved by the President on June 20, 1964, and became Republic Act No. 4118. It reads as follows:

Lot I-B-2-B of Block 557 of the cadastral survey of the City of Manila, situated in the District of Malate, City of Manila, which is reserved as communal property, is hereby converted into disposal or alienable land of the State, to be placed under the disposal of the Land Tenure Administration. The Land Tenure Administration shall subdivide the property into small lots, none of which shall exceed one hundred and twenty square meters in area and sell the same on installment basis to the tenants or bona fide occupants thereof and to individuals, in the order mentioned: Provided, That no down payment shall be required of tenants or bona fide occupants who cannot afford to pay such down payment: Provided, further, That no person can purchase more than one lot:Provided, furthermore, That if the tenant or bona fide occupant of any given lot is not able to purchase the same, he shall be given a lease from month to month until such time that he is able to purchase the lot: Provided, still further, That in the event of lease the rentals which may be charged shall not exceed eight per cent per annum of the assessed value of the property leased: And provided, finally, That in fixing the price of each lot, which shall not exceed twenty pesos per square meter, the cost of subdivision and survey shall not be included.

Sec. 2. Upon approval of this Act no ejectment proceedings against any tenant or bona fide occupant of the above lots shall be instituted and any ejectment proceedings pending in court against any such tenant or bona fide occupant shall be dismissed upon motion of the defendant: Provided, That any demolition order directed against any tenant or bona fide occupant shall be lifted.

Sec. 3. Upon approval of this Act, if the tenant or bona fide occupant is in arrears in the payment of any rentals, the amount legally due shall be liquidated and shall be payable in twenty-four equal monthly installments from the date of liquidation.

Sec. 4. No property acquired by virtue of this Act shall be transferred, sold, mortgaged, or otherwise disposed of within a period of five years from the date full ownership thereof has been vested in the purchaser without the consent of the Land Tenure Administration.

Sec. 5. In the event of the death of the purchaser prior to the complete payment of the price of the lot purchased by him, his widow and children shall succeed in all his rights and obligations with respect to his lot.

Sec. 6. The Chairman of the Land Tenure Administration shall implement and issue such rules and regulations as may be necessary to carry out the provisions of this Act.

Sec. 7. The sum of one hundred fifty thousand pesos is appropriated out of any funds in the National Treasury not otherwise appropriated, to carry out the purposes of this Act.

Sec. 8. All laws or parts of laws inconsistent with this Act are repealed or modified accordingly.

Sec. 9. This Act shall take effect upon its approval.

Approved, June 20, 1964.

To implement the provisions of Republic Act No. 4118, and pursuant to the request of the occupants of the property involved, then Deputy Governor Jose V. Yap of the Land Authority (which succeeded the Land Tenure Administration) addressed a letter, dated February 18, 1965, to Mayor Antonio Villegas, furnishing him with a copy of the proposed subdivision plan of said lot as prepared for the Republic of the Philippines for resale of the subdivision lots by the Land Authority to bona fide applicants. 6

On March 2, 1965, the City Mayor of Manila, through his Executive and Technical Adviser, acknowledged receipt of the proposed subdivision plan of the property in question and informed the Land Authority that his office would interpose no objection to the implementation of said law, provided that its provisions be strictly complied with. 7

With the above-mentioned written conformity of the City of Manila for the implementation of Republic Act No. 4118, the Land Authority, thru then Deputy 

Page 44: PROPERTY CASES (full text)

Governor Jose V. Yap, requested the City Treasurer of Manila, thru the City Mayor, for the surrender and delivery to the former of the owner's duplicate of Transfer Certificate of Title No. 22547 in order to obtain title thereto in the name of the Land Authority. The request was duly granted with the knowledge and consent of the Office of the City Mayor. 8

With the presentation of Transfer Certificate of Title No. 22547, which had been yielded as above stated by the, City authorities to the Land Authority, Transfer Certificate of Title (T.C.T. No. 22547) was cancelled by the Register of Deeds of Manila and in lieu thereof Transfer Certificate of Title No. 80876 was issued in the name of the Land Tenure Administration (now Land Authority) pursuant to the provisions of Republic Act No. 4118. 9

But due to reasons which do not appear in the record, the City of Manila made a complete turn-about, for on December 20, 1966, Antonio J. Villegas, in his capacity as the City Mayor of Manila and the City of Manila as a duly organized public corporation, brought an action for injunction and/or prohibition with preliminary injunction to restrain, prohibit and enjoin the herein appellants, particularly the Governor of the Land Authority and the Register of Deeds of Manila, from further implementing Republic Act No. 4118, and praying for the declaration of Republic Act No. 4118 as unconstitutional.

With the foregoing antecedent facts, which are all contained in the partial stipulation of facts submitted to the trial court and approved by respondent Judge, the parties waived the presentation of further evidence and submitted the case for decision. On September 23, 1968, judgment was rendered by the trial court declaring Republic Act No. 4118 unconstitutional and invalid on the ground that it deprived the City of Manila of its property without due process of law and payment of just compensation. The respondents were ordered to undo all that had been done to carry out the provisions of said Act and were restrained from further implementing the same.

Two issues are presented for determination, on the resolution of which the decision in this case hinges, to wit:

I. Is the property involved private or patrimonial property of the City of Manila?

II. Is Republic Act No. 4118 valid and not repugnant to the Constitution?

I.

As regards the first issue, appellants maintain that the land involved is a communal land or "legua comunal" which is a portion of the public domain owned by the State; 

that it came into existence as such when the City of Manila, or any pueblo or town in the Philippines for that matter, was founded under the laws of Spain, the former sovereign; that upon the establishment of a pueblo, the administrative authority was required to allot and set aside portions of the public domain for a public plaza, a church site, a site for public buildings, lands to serve as common pastures and for streets and roads; that in assigning these lands some lots were earmarked for strictly public purposes, and ownership of these lots (for public purposes) immediately passed to the new municipality; that in the case of common lands or "legua comunal", there was no such immediate acquisition of ownership by the pueblo, and the land though administered thereby, did not automatically become its property in the absence of an express grant from the Central Government, and that the reason for this arrangement is that this class of land was not absolutely needed for the discharge of the municipality's governmental functions.

It is argued that the parcel of land involved herein has not been used by the City of Manila for any public purpose and had not been officially earmarked as a site for the erection of some public buildings; that this circumstance confirms the fact that it was originally "communal" land alloted to the City of Manila by the Central Government not because it was needed in connection with its organization as a municipality but simply for the common use of its inhabitants; that the present City of Manila as successor of the Ayuntamiento de Manila under the former Spanish sovereign merely enjoys the usufruct over said land, and its exercise of acts of ownership by selling parts thereof did not necessarily convert the land into a patrimonial property of the City of Manila nor divest the State of its paramount title.

Appellants further argue that a municipal corporation, like a city is a governmental agent of the State with authority to govern a limited portion of its territory or to administer purely local affairs in a given political subdivision, and the extent of its authority is strictly delimited by the grant of power conferred by the State; that Congress has the exclusive power to create, change or destroy municipal corporations; that even if We admit that legislative control over municipal corporations is not absolute and even if it is true that the City of Manila has a registered title over the property in question, the mere transfer of such land by an act of the legislature from one class of public land to another, without compensation, does not invade the vested rights of the City.

Appellants finally argue that Republic Act No. 4118 has treated the land involved as one reserved for communal use, and this classification is conclusive upon the courts; that if the City of Manila feels that this is wrong and its interests have been thereby prejudiced, the matter should be brought to the attention of Congress for correction; and that since Congress, in the exercise of its wide discretionary powers has seen fit to classify the land in question as communal, the Courts certainly owe it to a coordinate branch of the Government to respect such determination and should not interfere with the enforcement of the law.

Page 45: PROPERTY CASES (full text)

Upon the other hand, appellees argue by simply quoting portions of the appealed decision of the trial court, which read thus:

The respondents (petitioners-appellants herein) contend, among other defenses, that the property in question is communal property. This contention is, however, disproved by Original Certificate of Title No. 4329 issued on August 21, 1920 in favor of the City of Manila after the land in question was registered in the City's favor. The Torrens Title expressly states that the City of Manila was the owner in 'fee simple' of the said land. Under Sec. 38 of the Land Registration Act, as amended, the decree of confirmation and registration in favor of the City of Manila ... shall be conclusive upon and against all persons including the Insular Government and all the branches there ... There is nothing in the said certificate of title indicating that the land was 'communal' land as contended by the respondents. The erroneous assumption by the Municipal Board of Manila that the land in question was communal land did not make it so. The Municipal Board had no authority to do that.

The respondents, however, contend that Congress had the power and authority to declare that the land in question was 'communal' land and the courts have no power or authority to make a contrary finding. This contention is not entirely correct or accurate. Congress has the power to classify 'land of the public domain', transfer them from one classification to another and declare them disposable or not. Such power does not, however, extend to properties which are owned by cities, provinces and municipalities in their 'patrimonial' capacity.

Art. 324 of the Civil Code provides that properties of provinces, cities and municipalities are divided into properties for public use and patrimonial property. Art. 424 of the same code provides that properties for public use consist of provincial roads, city streets, municipal streets, the squares, fountains, public waters, promenades and public works for public service paid for by said province, cities or municipalities. All other property possessed by any of them is patrimonial. Tested by this criterion the Court finds and holds that the land in question is patrimonial property of the City of Manila.

Respondents contend that Congress has declared the land in question to be 'communal' and, therefore, such designation is conclusive upon the courts. The Courts holds otherwise. When a statute is assailed as unconstitutional the Courts have the power and authority to inquire into the question and pass upon it. This has long ago been settled in Marbury vs. Madison, 2 L. ed. 60, when the United States Supreme Court speaking thru Chief Justice Marshall held:

... If an act of the legislature, repugnant to the constitution, is void, does it, notwithstanding its validity, bind the courts, and oblige them to give effect? It is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is ... So if a law be in opposition to the constitution; if both the law and the constitution apply to a particular case, so that the court must either decide that case conformable to the constitution, disregarding the law, the court must determine which of these conflicting rules governs the case. This is of the very essence of unconstitutional judicial duty.

Appellees finally concluded that when the courts declare a law unconstitutional it does not mean that the judicial power is superior to the legislative power. It simply means that the power of the people is superior to both and that when the will of the legislature, declared in statutes, stands in opposition to that of the people, declared in the Constitution, the judges ought to be governed by the Constitution rather than by the statutes.

There is one outstanding factor that should be borne in mind in resolving the character of the land involved, and it is that the City of Manila, although declared by the Cadastral Court as owner in fee simple, has not shown by any shred of evidence in what manner it acquired said land as its private or patrimonial property. It is true that the City of Manila as well as its predecessor, the Ayuntamiento de Manila, could validly acquire property in its corporate or private capacity, following the accepted doctrine on the dual character — public and private — of a municipal corporation. And when it acquires property in its private capacity, it acts like an ordinary person capable of entering into contracts or making transactions for the transmission of title or other real rights. When it comes to acquisition of land, it must have done so under any of the modes established by law for the acquisition of ownership and other real rights. In the absence of a title deed to any land claimed by the City of Manila as its own, showing that it was acquired with its private or corporate funds, the presumption is that such land came from the State upon the creation of the municipality (Unson vs. Lacson, et al., 100 Phil. 695). Originally the municipality owned no patrimonial property except those that were granted by the State not for its public but for private use. Other properties it owns are acquired in the course of the exercise of its corporate powers as a juridical entity to which category a municipal corporation pertains.

Communal lands or "legua comunal" came into existence when a town or pueblo was established in this country under the laws of Spain (Law VII, Title III, Book VI, Recopilacion de las Leyes de Indios). The municipalities of the Philippines were not entitled, as a matter of right, to any part of the public domain for use as communal lands. The Spanish law provided that the usufruct of a portion of the public domain adjoining municipal territory might be granted by the Government for communal purposes, upon proper petition, but, until granted, no rights therein passed to the 

Page 46: PROPERTY CASES (full text)

municipalities, and, in any event, the ultimate title remained in the sovereign (City of Manila vs. Insular Government, 10 Phil. 327).

For the establishment, then, of new pueblos the administrative authority of the province, in representation of the Governor General, designated the territory for their location and extension and the metes and bounds of the same; and before alloting the lands among the new settlers, a special demarcation was made of the places which were to serve as the public square of the pueblo, for the erection of the church, and as sites for the public buildings, among others, the municipal building or the casa real, as well as of the lands whick were to constitute the common pastures, and propios of the municipality and the streets and roads which were to intersect the new town were laid out, ... . (Municipality of Catbalogan vs. Director of Lands, 17 Phil. 216, 220) (Emphasis supplied)

It may, therefore, be laid down as a general rule that regardless of the source or classification of land in the possession of a municipality, excepting those acquired with its own funds in its private or corporate capacity, such property is held in trust for the State for the benefit of its inhabitants, whether it be for governmental or proprietary purposes. It holds such lands subject to the paramount power of the legislature to dispose of the same, for after all it owes its creation to it as an agent for the performance of a part of its public work, the municipality being but a subdivision or instrumentality thereof for purposes of local administration. Accordingly, the legal situation is the same as if the State itself holds the property and puts it to a different use (2 McQuilin,Municipal Corporations, 3rd Ed., p. 197, citing Monagham vs. Armatage, 218 Minn. 27, 15 N. W. 2nd 241).

True it is that the legislative control over a municipal corporation is not absolute even when it comes to its property devoted to public use, for such control must not be exercised to the extent of depriving persons of their property or rights without due process of law, or in a manner impairing the obligations of contracts. Nevertheless, when it comes to property of the municipality which it did not acquire in its private or corporate capacity with its own funds, the legislature can transfer its administration and disposition to an agency of the National Government to be disposed of according to its discretion. Here it did so in obedience to the constitutional mandate of promoting social justice to insure the well-being and economic security of the people.

It has been held that a statute authorizing the transfer of a Municipal airport to an Airport Commission created by the legislature, even without compensation to the city, was not violative of the due process clause of the American Federal Constitution. The Supreme Court of Minnessota in Monagham vs. Armatage, supra, said:

... The case is controlled by the further rule that the legislature, having plenary control of the local municipality, of its creation and of 

all its affairs, has the right to authorize or direct the expenditures of money in its treasury, though raised, for a particular purpose, for any legitimate municipal purpose, or to order and direct a distribution thereof upon a division of the territory into separate municipalities ... . The local municipality has no such vested right in or to its public funds, like that which the Constitution protects in the individual as precludes legislative interferences. People vs. Power, 25 Ill. 187; State Board (of Education) vs. City, 56 Miss. 518. As remarked by the supreme court of Maryland in Mayor vs. Sehner, 37 Md. 180: "It is of the essence of such a corporation, that the government has the sole right as trustee of the public interest, at its own good will and pleasure, to inspect, regulate, control, and direct the corporation, its funds, and franchises."

We therefore hold that c.500, in authorizing the transfer of the use and possession of the municipal airport to the commission without compensation to the city or to the park board, does not violate the Fourteenth Amendment to the Constitution of the United States.

The Congress has dealt with the land involved as one reserved for communal use (terreno comunal). The act of classifying State property calls for the exercise of wide discretionary legislative power and it should not be interfered with by the courts.

This brings Us to the second question as regards the validity of Republic Act No. 4118, viewed in the light of Article III, Sections 1, subsection (1) and (2) of the Constitution which ordain that no person shall be deprived of his property without due process of law and that no private property shall be taken for public use without just compensation.

II .

The trial court declared Republic Act No. 4118 unconstitutional for allegedly depriving the City of Manila of its property without due process of law and without payment of just compensation. It is now well established that the presumption is always in favor of the constitutionality of a law (U S. vs. Ten Yu, 24 Phil. 1; Go Ching, et al. vs. Dinglasan, et al., 45 O.G. No. 2, pp. 703, 705). To declare a law unconstitutional, the repugnancy of that law to the Constitution must be clear and unequivocal, for even if a law is aimed at the attainment of some public good, no infringement of constitutional rights is allowed. To strike down a law there must be a clear showing that what the fundamental law condemns or prohibits, the statute allows it to be done (Morfe vs. Mutuc, et al., G.R. No. L-20387, Jan. 31, 1968; 22 SCRA 424). That situation does not obtain in this case as the law assailed does not in any manner trench upon the constitution as will hereafter be shown. Republic Act No. 4118 was intended to implement the social justice policy of the Constitution and the Government program of "Land for the Landless". The 

Page 47: PROPERTY CASES (full text)

explanatory note of House Bill No. 1453 which became Republic Act No. 4118, reads in part as follows:

Approval of this bill will implement the policy of the administration of "land for the landless" and the Fifth Declaration of Principles of the Constitution which states that "the promotion of social justice to insure the well-being and economic security of all people should be the concern of the State." We are ready and willing to enact legislation promoting the social and economic well-being of the people whenever an opportunity for enacting such kind of legislation arises.

The respondent Court held that Republic Act No. 4118, "by converting the land in question — which is the patrimonial property of the City of Manila into disposable alienable land of the State and placing it under the disposal of the Land Tenure Administration — violates the provisions of Article III (Secs. 1 and 2) of the Constitution which ordain that "private property shall not be taken for public use without just compensation, and that no person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law". In support thereof reliance is placed on the ruling in Province of Zamboanga del Norte vs. City of Zamboanga, G.R. No. 2440, March 28, 1968; 22 SCRA 1334, which holds that Congress cannot deprive a municipality of its private or patrimonial property without due process of law and without payment of just compensation since it has no absolute control thereof. There is no quarrel over this rule if it is undisputed that the property sought to be taken is in reality a private or patrimonial property of the municipality or city. But it would be simply begging the question to classify the land in question as such. The property, as has been previously shown, was not acquired by the City of Manila with its own funds in its private or proprietary capacity. That it has in its name a registered title is not questioned, but this title should be deemed to be held in trust for the State as the land covered thereby was part of the territory of the City of Manila granted by the sovereign upon its creation. That the National Government, through the Director of Lands, represented by the Solicitor General, in the cadastral proceedings did not contest the claim of the City of Manila that the land is its property, does not detract from its character as State property and in no way divests the legislature of its power to deal with it as such, the state not being bound by the mistakes and/or negligence of its officers.

One decisive fact that should be noted is that the City of Manila expressly recognized the paramount title of the State over said land when by its resolution of September 20, 1960, the Municipal Board, presided by then Vice-Mayor Antonio Villegas, requested "His Excellency the President of the Philippines to consider the feasibility of declaring the city property bounded by Florida, San Andres and Nebraska Streets, under Transfer Certificate of Title Nos. 25545 and 25547, containing an area of 7,450 square meters, as patrimonial property of the City of Manila for the purpose of reselling these lots to the actual occupants thereof." (See Annex E, Partial Stipulation of Facts, Civil Case No. 67945, CFI, Manila, p. 121, Record of the Case) [Emphasis Supplied]

The alleged patrimonial character of the land under the ownership of the City of Manila is totally belied by the City's own official act, which is fatal to its claim since the Congress did not do as bidden. If it were its patrimonial property why should the City of Manila be requesting the President to make representation to the legislature to declare it as such so it can be disposed of in favor of the actual occupants? There could be no more blatant recognition of the fact that said land belongs to the State and was simply granted in usufruct to the City of Manila for municipal purposes. But since the City did not actually use said land for any recognized public purpose and allowed it to remain idle and unoccupied for a long time until it was overrun by squatters, no presumption of State grant of ownership in favor of the City of Manila may be acquiesced in to justify the claim that it is its own private or patrimonial property (Municipality of Tigbauan vs. Director of Lands, 35 Phil. 798; City of Manila vs. Insular Government, 10 Phil. 327; Municipality of Luzuriaga vs. Director of Lands, 24 Phil. 193). The conclusion of the respondent court that Republic Act No. 4118 converted a patrimonial property of the City of Manila into a parcel of disposable land of the State and took it away from the City without compensation is, therefore, unfounded. In the last analysis the land in question pertains to the State and the City of Manila merely acted as trustee for the benefit of the people therein for whom the State can legislate in the exercise of its legitimate powers.

Republic Act No. 4118 was never intended to expropriate the property involved but merely to confirm its character as communal land of the State and to make it available for disposition by the National Government: And this was done at the instance or upon the request of the City of Manila itself. The subdivision of the land and conveyance of the resulting subdivision lots to the occupants by Congressional authorization does not operate as an exercise of the power of eminent domain without just compensation in violation of Section 1, subsection (2), Article III of the Constitution, but simply as a manifestation of its right and power to deal with state property.

It should be emphasized that the law assailed was enacted upon formal written petition of the Municipal Board of Manila in the form of a legally approved resolution. The certificate of title over the property in the name of the City of Manila was accordingly cancelled and another issued to the Land Tenure Administration after the voluntary surrender of the City's duplicate certificate of title by the City Treasurer with the knowledge and consent of the City Mayor. To implement the provisions of Republic Act No. 4118, the then Deputy Governor of the Land Authority sent a letter, dated February 18, 1965, to the City Mayor furnishing him with a copy of the "proposed subdivision plan of the said lot as prepared for the Republic of the Philippines for subdivision and resale by the Land Authority to bona fide applicants." On March 2, 1965, the Mayor of Manila, through his Executive and Technical Adviser, acknowledged receipt of the subdivision plan and informed the Land Authority that his Office "will interpose no objection to the implementation of said law provided that its provisions are strictly complied with." The foregoing sequence of events, clearly indicate a pattern of regularity and observance of due process in the reversion of the property to the National Government. All such acts were done in recognition by the City of Manila of the right and power of the Congress to dispose of the land involved.

Page 48: PROPERTY CASES (full text)

Consequently, the City of Manila was not deprived of anything it owns, either under the due process clause or under the eminent domain provisions of the Constitution. If it failed to get from the Congress the concession it sought of having the land involved given to it as its patrimonial property, the Courts possess no power to grant that relief. Republic Act No. 4118 does not, therefore, suffer from any constitutional infirmity.

WHEREFORE, the appealed decision is hereby reversed, and petitioners shall proceed with the free and untrammeled implementation of Republic Act No. 4118 without any obstacle from the respondents. Without costs.

G.R. No. 73261 August 11, 1989

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES, petitioner, vs.FRANCISCO BACUS, respondent.

Jesus S. Anonat for respondent.

CRUZ, J.:

What at first blush appears to be a simple registration case assumes on closer examination the proportions of a constitutional question involving the doctrine of separation of powers. That is why the Court has seen fit to render a full-blown decision on this petition rather than dispose of it by simple resolution, as might otherwise have sufficed.

The subject of this litigation is a parcel of land consisting of 496 square meters and situated in Manga, Tinago, Ozamis City. Claiming to be its owner, Francisco Bacus, the private respondent herein, filed on September 14, 1981, an application for its registration in his name with the Court of First Instance of Misamis Occidental. 1 The application was opposed by the Republic of the Philippines through the Director of Lands. The grounds were that the applicant did not have title to the property nor was it available for private appropriation since it was still part of the public domain.

The registration court ruled in favor of the applicant. 2 The Republic appealed, reiterating its original objections. The appealed decision was affirmed in toto, prompting this petitions. 3

The position of the petitioner is that the disputed property is still part of the public forests and so is not subject to alienation.

It is for the claimant to show that it has been released for private appropriation, but this he has failed to do. No evidence has been offered to prove that the lot had earlier been declassified as forest land by the proper authority, to wit, the President of the Philippines. On the other hand, the Republic submitted two important pieces of evidence showing that the land was still part of the public forests.

The first was the letter 4 of District Forester Elpidio D. Aspiras sent to the Provincial Fiscal of Oroquieta City on April 19, 1980, stating that:

. . . Per investigation/verification conducted by personnel of this office, it was found out that the said lot (Lot No. 5939) containing an area of 496 square meters has been found to be still inside the Timberland Project No. 20, Block G, certified as such on August 29, 1925 per BF L.C. Map No. 560.

and requesting that an opposition to Bacus's application for registration of filed on behalf of the Bureau of Forest Development.

The second was the 1st Indorsement dated April 21, 1982, 5 of the same District Forester conveying the following information to the Director of Forest Development:

The area covered by aforecited Land Registration Case Number LRC No. N-10, LRC Rec. No. N-56666 has been investigated by a competent personnel of this office and found to be still inside the timberland block. Hence, a letter request has been sent to the Provincial Fiscal, Oroquieta City to file an opposition in behalf of the Bureau of Forest Development during the cadastral hearing on 22 April 1982.

There should be no more question at this time that forest lands are not alienable as such and can be the subject of private appropriation only when they are declassified and declared as alienable. As long as they remain forest lands, no court has jurisdiction to order their registration in the name of a private person.

It is essential that at the time of the commencement of the requisite period of continuous possession and occupation, the land must have been previously classified as agricultural (or commercial/ residential) land; otherwise, it is not subject of registration under Section 48 (b) of CA 141. 6

x x x

Page 49: PROPERTY CASES (full text)

Unless and until the land classified as "forest" is released in an official proclamation to that effect so that it 'may form part of the disposable agricultural (or commercial/residential) lands of the public domain, the rules on confirmation of imperfect title do not apply.

It bears emphasizing that a positive act of government is needed to declassify land which is classified as forest and to convert it into alienable or disposable land for agricultural or other purposes. 7

x x x

There can be no imperfect title to be confirmed over lands not yet classified as disposable or alienable. Declassification of forest land is an express and positive act of government. It cannot be presumed, neither should it be ignored or deemed waived. 8

x x x

. . . It is already a settled rule that forest lands or forest reserves are not capable of private appropriation and possession thereof, however long, cannot convert them into private property (Vano v. Government of Philippine Islands, 41 Phil. 11; Adorable v. Director of Forestry, 107 Phil. 401; Director of Forestry v. Muñ;oz, 23 SCRA 11 82; Republic v. De la Cruz, 67 SCRA 221; Director of Lands v. Reyes and Alinsunurin v. Director of Lands, 68 SCRA 177; Republic v. Court of Appeals, 89 SCRA 648; and Director of Lands v. Court of Appeals, 133 SCRA 701) unless such lands are reclassified and considered disposable and alienable by the Director of Forestry, but even then, possession of the land prior to the reclassification of the land as disposable and alienable cannot be credited as part of the thirty-year requirement under Section 48 (b) of the Public Land Act (Director of Lands v. Court of Appeals, supra).lâwphî1.ñèt In this case, there is no showing that the land in question is disposable or alienable. This is a matter which cannot be assumed. It calls for proof. 9

The law is equally clear on who may declassify forest lands and declare them alienable and disposable. Act No. 141 provides in no uncertain terms that:

Sec. 6. The President, upon the recommendation of the Secretary of Agriculture and Natural Resources, shall from time to time classify the lands of the public domain into:

(a) Alienable or disposable, (b) Timber, and (c) Mineral lands,

and may at any time and in a like manner transfer such lands from one class to another, for the purposes of their administration and disposition.

Sec. 7. For the purposes of the administration and disposition of alienable or disposable lands, the President, upon recommendation by the Secretary of Agriculture and Natural Resources, shall from time to time declare what lands are open to disposition or concession under this Act.

And according to the Revised Administrative Code:

Sec. 1827. Assignment of forest land for agricultural purposes. — Lands in public forests, not including forest reserves, upon the certification of the Director of Forestry that said lands are better adapted and more valuable for agricultural than for forest purposes and not required by the public interests to be kept under forest, shall be declared by the Department Head to be agricultural lands.

The respondent court could not have been unaware of the above-quoted cases or of the cited laws which were in force at the time it rendered its decision. There was therefore no valid reason for it to conclude that the subject land was no longer forest land and could be the subject of private appropriation. This ruling had no firmer basis than the certifications made by minor functionaries who had no authority whatever in the classification of public lands. Curiously, they were not even connected with the Bureau of Forest Development.

The first officer was the City Development Coordinator of Ozamis City, who certified that the subject land was within the commercial-residential zone of Ozamis City. 10 The second was the Register of Deeds of Ozamis City, who certified that the lots near and surrounding the subject land had already been registered in favor of private persons. 11 The respondent court considered their certifications sufficient to change the nature of the property. Accordingly, it summarily dispensed with the needed proclamation from the President of the Philippines making the land alienable to private persons.

The respondent court said:

The applicant has his house of strong materials on the area, and has introduced various improvements (Annex E, Appellee's Brief).

In the exercise of Our equity jurisdiction, We cannot just pull the wool over Our eyes to the above facts considering the decision of the lower court which had the vantage position of knowing the true situation and state of affairs more than anyone of Us. For Us to still insist on the letter of cited jurisprudence which We believe are not anymore applicable to the circumstances of this case, would be sheer doggedness and obduracy which We would disdain to be identified with. Since Occidental Misamis has surged forth and broke down timber and forest land to prove itself equal to this era of population growth, development and modernization, We too must march 

Page 50: PROPERTY CASES (full text)

in Our judicial rule making along parallel lines so as not to be infidel to Our sworn advocacy of justice. 12

But what has caused this Court not a little concern is the following incredible statement in the same decision:

The basis of this appeal for the Republic is the verification report of Forester Rolando S. Dingal Land Use Officer, Bureau of Forest Development, Ozamis City, dated April 19,1982 to the effect that the land applied for is within the Timberland Block of Misamis Occidental, Project No. 20, certified on August 29,1925 per B.F. LC Map No. 560.

Well, if this is so, it is high time that We update BF LC Map No. 560. 13 (Emphasis supplied.)

This is rank effrontery that we will not permit. It is bad enough that the respondent court has summarily dismissed as no longer applicable the clearly still controlling jurisprudence laid down by this Court. What is worse is that the Court of Appeals has also encroached upon executive prerogatives, and with such a brash justification as: "When, if this is so, it is high time that we update BF LC Map No. 560.

To support its action, it cited its own decision in another case 14 which is not really in point as what was involved there was the authenticity of an old map that had not even been introduced in evidence. And significantly, it also does not appear that the decision of the Court of Appeals has been affirmed by this Court.

It is our finding from the evidence of record that the subject property has not yet been declassified as forest land and is not therefore, nor was it ever before, susceptible of private ownership. The certifications cited by the respondent court, and its own ruling updating BF LC Map No. 560, did not have the effect of making the land alienable and disposable.

Having come to this conclusion, we find it no longer necessary to dwell on the private respondent's claim of title to the disputed property. Suffice it to observe that the right conveyed to the private respondent from the previous possessors of the land was the right of the original transfer or, Concordio Juntilla, only to lease the property. Juntilla had no right to sell the land as he was a mere lessee thereof under Miscellaneous Lease Application No. V-1662 as approved by the Bureau of Lands. 15 Additionally, there is no satisfactory showing either that Bacus had acquired prescriptive ownership over the property through long, continued and adverse possession. 16

The Court is not unaware of the difficulties this decision will cause the private respondent (and other persons similarly situated) in light of the finding that the area in which the lot is located has become highly developed residential-commercial land and actually no longer forest land. That is indeed a reality we cannot ignore. But while we 

do feel sympathy for him over his plight, it is still not for us to correct the situation, not even with what the respondent court called its equity jurisdiction.

The fact is that from the legal standpoint, the area is still considered forest land, not having been declassified as such by the proper authorities. We are bound by this fact and cannot change it. The solution to the private respondent's problem may be effected by administrative action or by an enactment of the legislature, but not by this Court.

Even with the best of motives, the courts of justice have no right to encroach on the prerogatives of the legislative and executive officials as long as it has not been shown that they have acted without or in excess of jurisdiction or with grave abuse of discretion. Judicial intervention, and much less usurpation, cannot be the panacea for every legal problem hopefully brought to us for resolution. Under the doctrine of separation of powers, the courts can only apply the law and have no authority to enact or execute them. The last two functions belong to the political departments of the government and cannot be arrogated by the judiciary.

WHEREFORE, the appealed decision is REVERSED. As the subject land is still part of the public domain and not susceptible of private appropriation, its registration in the name of the private respondent is hereby CANCELLED.

SO ORDERED.

G.R. No. 69969 December 20, 1989

ANTONIO L. TOTTOC, petitioner, vs.HON. INTERMEDIATE APPELLATE COURT and SATURNINO DOCTOR, respondents.

Quirico L. Pilotin for petitioner.

Miguel M. Guevara for private respondents.

REGALADO, J.:

This is an appeal by certiorari from the decision of the former Intermediate Appellate Court in AC-G.R. CV No. 00034, 1 reversing in toto the decision in Civil Case No. 2212 of the then Court of nest Instance, Branch II, Nueva Vizcaya, the disposition of respondent court being as follows:

Page 51: PROPERTY CASES (full text)

WHEREFORE, finding the decision appealed from not consistent with the facts and the law applicable, the same is hereby set aside and another entered-

1. Declaring Patent of l24175 and Original Certificate of' Title No. 3428 issued by the Register of Deeds of Nueva Vizcaya in the name of plaintiff Saturnino Doctor valid and existing:

2. Ordering the defendant-appellee to restore possession of the subject property unto the plaintiff-appellant and to respect such possession;

3. Ordering defendant-appellee to pay the plaintiff the sum of P l,000.00 annually from the filing of the complaint until possession is fully restored as actual damages.

4. Ordering defendant-appellee to pay the sums of P 2,000.00 as exemplary damages and P l,000.00 as and for attorney's fees. Costs against the defendant-appellee.

SO ORDERED.

REVERSED 2

The antecedental facts which led to the filing of the original action below are undisputed and are hereinunder set forth as synthesized by the court a quo and adopted by respondent court. 3

On April 9, 1949, petitioner applied for the lease of a pasture land consisting of 78.6 hectares, situated at Lacangan, Barrio Madiangat, Solano, Nueva Vizcaya, before the Bureau of Forestry, Department of Agriculture and Natural Resources, thru the office of the Provincial Forester at Bayombong, Nueva Vizcaya. By virtue of said application, petitioner was granted Ordinary Pasture Permit Ps- 993 after a survey of the area involved. Thereafter, petitioner occupied said 78.6 hectares of pasture land and fenced the same, without anybody disturbing his possession thereof. Private respondent, being a neighbor of petitioner, was aware of such occupation of the land by petitioner since 1949.

On September 21, 1951, petitioner was again granted Ordinary Pasture Permit Ps-993 Extension by Director of Forestry Florencio Tamesis, authorizing the former to occupy the same area, the first permit having expired on June 30, 1952. Finally, on August 6, 1958, petitioner entered into a lease agreement with the Secretary of Agriculture and Natural Resources, Juan de G. Rodriguez, under Pasture Lease Agreement No. 1228 covering the Identical area for a period of 11 years.

Meanwhile, private respondent, upon verification from the Bureau of Forestry supposedly before 1963 that the pasture land in question was reportedly untouched and outside the pasture land of petitioner, filed his application for a homestead with the Bureau of Lands and entered the northern portion of the land, clearing and cultivating an area of less than 4 hectares in 1963.

On January 7, 1965, private respondent secured a certification from Assistant Chief Maximo A. Abuan of the Bureau of Forestry office in Bayombong, Nueva Vizcaya, certifying to the fact that the land in question is alienable and disposable. Private respondent further claims to have secured another certification from an employee of the Bureau of Lands who based the same on a certification on file in the Bureau of Lands office as furnished by the Bureau of Forestry.

On February 25, 1966, petitioner caused the relocation survey of his pasture land in the presence of Bureau of Lands Inspector Marcelino Hernaez and private respondent. It was found in said survey that a portion of the land subject of private respondent's application was within the pasture land of petitioner and within the so-called Forest Zone. In view thereof, petitioner requested Inspector Hernaez to send a telegram to the Director of Lands in Manila reading: "Lands Director Jorge, Manila. Please hold action homestead application Saturnino Doctor and Luis Carub, Solano, Nueva Vizcaya. Re- investigation in progress. Land claimed by Mayor Tottoc Investigator Hernaez."

Aside from this survey, petitioner requested in a letter to the office of the Bureau of Forestry at Nueva Vizcaya the relocation survey of his pasture land pursuant to which the district forester sent Forester Nicasio Pascua to relocate the same on April 26, 1966. A cartographer of the Bureau of Lands, Eladio Miranda, herein petitioner and private respondent, as well as several laborers, were present during said relocation survey. Thereafter, Forester Pascua submitted his memorandum, dated May 3, 1966, to the bureau director indicating the different positions of the lots that had encroached on the pasture land of petitioner. Consequent to such findings, Forester Pascua recommended that all certifications and/or patents issued in favor of the lot owners or claimants of said encroaching lots be nullified for the good of the public service.

On March 8, 1967, petitioner was granted another ordinary pasture permit by Acting Director of Forestry Antonio Quejado to occupy and use for pasture another 42 hectares of public forest land situated in Inatub Lacangan, Caroler and Buliwao, Quezon, Nueva Vizcaya which made a total of 120.6 hectares of land granted to petitioner for pasture purposes. Said additional area was likewise fenced by petitioner.

On June 17, 1968, Original Certificate of Title No. P-3428 under Homestead Patent No. 124175 was issued to private respondent over a parcel of land situated in Inatub, Quezon, Nueva Vizcaya, containing an area of approximately 20 hectares. Thereafter, private respondent and one Luis Carub requested the Bureau of Forestry to relocate the pasture land of petitioner to determine any encroachment on his land.

Page 52: PROPERTY CASES (full text)

Forester Buenaventura Caguioa, on the instructions of the Director of Forestry dated November 25, 1971 thru District Forester Geronimo Falloran conducted the relocation survey. On March 1, 1972, Forester Caguioa submitted his memorandum to the district forester indicating that the area in the title granted to private respondent traversed a portion of the pasture land of petitioner and that only 3.5 hectares, more or less, was verified to be within the alienable and disposable area. In view thereof, a recommendation was made that the application filed by petitioner for the renewal of the pasture lease agreement, which expired on June 30, 1969, be approved and that only 3.5 hectares of land be retained by private respondent.

On March 23,1972, said memorandum report of District Forester Falloran was forwarded to the Director of Forestry, Manila, through the Regional Director of the Bureau of Forestry, Region No. 2, Tuguegarao, Cagayan, who in turn indorsed the same on June 23, 1972. On November 29, 1972, Mr. Aniceto Bueno, Officer-in-Charge of the Parks, Range and Wildlife Division of the Bureau of Forest Development, furnished petitioner a copy of the renewed Pasture Lease Agreement No. 1228, dated November 9, 1972, entered into by the petitioner with the Secretary of Agriculture and Natural Resources, Jose D. Drilon, Jr. The lease was for a period of 25 years, to expire on June 30,1994, and covered the 1 20 hectares of pasture land in Lacangan, Inatub, Carolet Madiangat and Buliwao, Quezon, Nueva Vizcaya.

With these documents in favor of petitioner, private respondent was prevented from occupying and cultivating the disputed portion of 16.5459 hectares. As a consequence, private respondent, filed an action for recovery of possession with damages. After trial, the court a quo rendered judgment on May 28, 1981 in favor of therein defendant and against the plaintiff, and ordering the plaintiff to pay the defendant the amount of P l,400.00 as actual and litigation expenses, P 3,000.00 for attorney's fees, and to pay the costs of the suit. 4

On a "Partial Motion for Reconsideration" filed by petitioner, and a "Motion for Reconsideration and/or New Trial" of private respondent, as defendant and plaintiff, respectively, said decision was amended by a resolution issued on January 7,1982, the decretal portion whereof reads:

WHEREFORE, in view of all the foregoing, this Court hereby:

1. Denies the plaintiff's Motion for Reconsideration and/or New Trial, dated June 29, 1981, for lack of merit; and

2. Grants the defendant's Partial Motion for Reconsideration, dated May 29, 1981. The dispositive portion of the decision is, therefore, amended to read as follows:

WHEREFORE, judgment is hereby rendered in favor of the defendant and against the plaintiff, tills Court:

1. Declaring Patent No.124175 and Original Certificate of Title No. 3428 issued by the Register of Deeds of Nueva Vizcaya, in favor of the plaintiff, covering the land in dispute which is within the Forest Zone as null and void ab initio for lack of jurisdiction;

2. Ordering the plaintiff not to molest the defendant in his peaceful and public occupation in the land in dispute the same being still a part of the Forest Zone and a part of his pasture land; and

3. Condemning the plaintiffs to pay the defendant the amounts of P l,400.00 as actual and litigation expenses and P 3,000.00 as attorney's fees, and to pay the costs of the suit. 5

As stated at the outset, said decision and resolution were appealed to respondent court which reversed and set aside the same. A motion for reconsideration, dated October 15, 1984, was filed by petitioner with respondent court with a supplemental memorandum in support thereof, but the same was denied in respondent court's resolution of January 28, 1985.

The present recourse is before us as a consequence. Succinctly reduced to salient terms, petitioner's submissions are that respondent court committed errors of law (1) in concluding that the land in dispute is alienable by relying on the certification issued by District Forester Abuan and in disregarding the contrary testimonies and certifications of Foresters Pascua and Caguioa; (2) in concluding that petitioner, a pasture lease permittee has no legal personality to question the patent and title of private respondent Doctor over the disputed area; and (3) when it ruled that private respondent is entitled to the award of damages. 6

On the first assignment of error, petitioner maintains that respondent court should not have relied on the certification issued by District Forester Abuan, it being hearsay evidence by reason of Abuan's failure to testify thereon. Moreover, petitioner assails respondent court's disregard of the testimonies of Foresters Pascua and Caguioa who certified that the land was within the Forest Zone after having conducted an actual verification survey of the area.

We agree with petitioner, but not only for the reason that the evidence-in-chief of private respondent may, in point of strict law, be constitutive of hearsay. The question as to whether a particular portion of land is forestal or any other class of land is a question of fact to be settled by the proof in each particular case. 7 Thus, the mere classification or certification made by the Bureau of forestry that a part of the public domain is timberland is not controlling in all cases. 8

We have reviewed the testimonies of the witnesses for private respondent and nowhere do we find any cogent basis for the certification made by District Forester Abuan. The testimony of Sabino Delizo, District Land Officer of Bayombong, Nueva 

Page 53: PROPERTY CASES (full text)

Vizcaya, which could possibly have energized private respondent's case, is itself plagued with not a few vacuities. Aside from his assertion and admission that the sole basis for his certification was merely an office copy of the certification also of Forester Abuan himself, Delizo further admitted that he had not made any actual verification of the subject area. 9 Neither could he even conclusively establish that the lot mentioned in his certification was Identical to the lot in question. 10

In diametrical contrast, the pasture lease permit granted to petitioner was issued after a series of actual investigations, ocular and technical, of the subject area by Foresters Pascua and Caguioa conducted in the presence of all the interested parties, including private respondent. While private respondent denies having received any copy of the memoranda executed by the foresters despite his admitted presence during the surveys and investigations, 11 the same does not relieve him of the consequences of imputed knowledge of the findings therein considering the facility in obtaining copies of the same. Besides, it is an affront to credulity that a person like private respondent who, despite his zeal and desire to possess and own the land in controversy, would prefer to remain in deliberate ignorance of the results of said surveys through his unexplained inaction and inexplicable indifference.

Notably, even before the relocation survey made by Forester Caguioa, Bureau of Lands Inspector Hernaez conducted his own survey and found that the land subject of private respondent's application for a homestead patent was within the pasture land of petitioner and within the Forest Zone. Precisely, an advice to hold said application was sent to the Director of Lands in Manila upon petitioner's request. 12

It will also be recalled that consequent to Forester Pascua's survey and findings, a further recommendation was made to the Director of Forestry for the nullification of all certifications and/or patents issued in favor of the owners and/or claimants whose lots had intruded upon petitioner's land area, including private respondent himself, such invalidation being necessitated for the good of the public service. 13 All these on-the-spot surveys, the findings wherefrom are unassailed and uncontradicted, more than preponderate over and definitely override the enervated evidentiary value of the certification of Abuan and Delizo.

While we admit an exception to the rule that the Bureau of Forestry has the power to set aside for forestry or mineral purposes a particular land in question, 14 and that is when there was prior intervention of private interests, said exception cannot find application in private respondent's favor since petitioner's interests commenced and vested very much earlier than any claim thereon by the former.

Petitioner had open, uninterrupted and peaceful possession and occupation of the disputed land since 1949, being a grantee of pasture lease permits which expired in 1969. Private respondent, on the other hand, started his controversial cultivation of the lot only in 1963 and secured the questioned certification in 1965. 15 The long period of time from 1949 to 1969 during which the land was under pasture lease permits granted 

to petitioner all the more lends credence to the fact that said land was within the Forest Zone as only lands of the category of public forest land can be the subject of such permits. 16

The Court neither loses sight of the presumption, in lieu of contrary proof, that the land is agricultural in character, rather than forestal, as it is for the good of the country to have the large public domain come under private ownership. 17 It is to be emphasized, however, that such presumption obtains only when the conflict of interest is between a private citizen and the Government, not when it involves opposing rights of private citizens against each other.

On the second assigned error, private respondent makes the riposte that petitioner cannot question the validity of the title registered in the former's name. If there is any party who can question his title on the ground that it includes therein a forest land, private respondent deposits that it should be the Bureau of Forest Development. 18 This counter-argument is an effete pretension.

In the case of Gatchalian vs. Pavilin, et al., 19 the Court had the occasion to render the following ruling:

As to the alleged lack of personality of defendants-appellants to assail appellee's land grant and certificate of title for the reason that said appellants are mere prospective homestead applicants, it is sufficient to remark that by reason of their prior occupancy and cultivation, these parties have already acquired possessory rights that they may vindicate and defend against intruders without better title. And if it be true that the Bureau of Lands had no jurisdiction to issue a patent in favor of appellee Francisco Gatchalian because the land involved was still inalienable forest land when granted, then it may be plausibly contended that her patent title would be ab initio void subject to attack at any time by any party adversely affected (Civil Code, Arts. 1409, 1421; Vano vs. Insular Govt. 41 Phil. 161; Adorable vs. Dir. of Forestry, L-13663, 25 March 1960) ...

Moreover, in Vallarta, et al. vs. Hon. Intermediate Appellate Court, et al., 20 where the original proceeding was also between private citizens, we held:

It is elementary in the law governing natural resources that forest land cannot be owned by private persons. It is not registrable. The adverse possession which can be the basis of a grant of title in confirmation of imperfect title cases cannot commence until after forest land has been declared alienable and disposable. Possession of forest land, no matter how long cannot convert it into private property. ... If somehow forest land happens to have been included in 

Page 54: PROPERTY CASES (full text)

a Torrens Title, the title is null and void insofar as the forest land is concerned. ...

Ironically, it was private respondent himself who initiated the original action below for recovery of possession with damages. As a consequence, petitioner was virtually compelled to litigate in order to protect his own right to possession which in part hinged on the nature of the land in dispute. Were we to uphold private respondent's theory that petitioner is devoid of personality to question the invalidity of the former's patent and title, that would be a procedural inequity since it would thereby prevent petitioner from fully protecting his interests or, at the very least, divest him of valid defenses.

On the third supposed error, suffice it to state that the records are bereft of any substantial evidence showing that private respondent was deprived by petitioner of the possession of the land through force, intimidation, threat, strategy or stealth. On the contrary, the evidence convinces us that petitioner was well within his rights in taking possession of the lot in question a matter which we need not belabor with any further disquisition.

ACCORDINGLY, the assailed decision and resolution of respondent court are hereby REVERSED and SET ASIDE. The decision of the trial court, dated January 7, 1982, on the partial motion for reconsideration by herein petitioner as defendant therein, except as to the award of attorney's fees and the payment of the costs of suit both of which have no legal bases and are consequently ordered deleted, is hereby REINSTATED.

SO ORDERED.