protocolo familiar la salle presentacion inicial 2013

““ Programa de Desarrollo e Programa de Desarrollo e ImplementaciImplementaci óón del Protocolo de n del Protocolo de

Familia en PYMESFamilia en PYMES ””

Modelo Universidad La Salle Modelo Universidad La Salle ––Fondo Pyme Secretaria de EconomiaFondo Pyme Secretaria de Economia

Marzo de 2013Marzo de 2013

Unen esfuerzos y recursos

La Universidad La Salle, la La Universidad La Salle, la Secretaria de EconomSecretaria de Econom íía y a y

SICAAPSICAAPte invitan:te invitan:

-- TALLER TALLER ESPECIALMENTE ESPECIALMENTE DISEDISEÑÑADO PARA ADO PARA PYMES FAMILIARES PYMES FAMILIARES EN MEXICOEN MEXICO -

Este Programa cuenta con subsidio del Fondo Pyme de la Secretaría de Economia.

Que son Pymes Familiares?

► Aquellas que siendo medianas o pequeñas, están dirigidas de forma efectiva por miembros de una familia con objetivos y metasclaramente empresariales, en donde la propiedad es ostentada por la misma familia o en su totalidad o en una participación importante, que les permita ejercer el poder y, además deben existir planes de relevo para el fundador mediante la incorporación de los miembros de la segunda generación.

► Tienen una antigüedad superior a 10 años.

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Contexto de las Pymes Familiares en México

Principales características• La clasificación de INEGI se basa en el número de empleados y

es la siguiente

• Una familia es dueña predominante del negocio• Varios miembros de la familia trabajan en el negocio• Al menos dos generaciones están trabajando en la empresa• Se ha decidido que la empresa pase a la siguiente generación

Tamaño Industria Comercio Servicios

Pequeña De 11 a 50 De 11 a 30 De 11 a 50

Mediana De 51 a 250 De 31 a 100 De 51 a 100


El entorno• En México las MiPymes generan el 52% del PIB• Contribuyen con el 72% de los empleos formales• El 85% quiebran en los primeros 5 años de

operación• De las sobrevivientes solo el 30% se transfieren sin

problemas a la segunda generación• A la tercera generación solo el 12% permanece en la

familia

Eje de la empresa

Eje de la propiedad

Eje de la familia

Arranque

Madurez

Expansión/Formalización

Propietario Controlador

Sociedad de hermanos

Consorcio de primos

Familia joven de negocios

Cesión de la

batuta

Trabajo conjunto

Ingreso en el

negocio


Estado y evolución de las Pymes Familiares


Problemática• En un momento en el tiempo se dan en las mismas personas

relaciones familiares, de dueños y de administradores de la empresa

• El fundador es:– Dueño mayoritario– Padre de familia

– Director o Gerente General

• Los problemas de la empresa viajan a la casa de la familia y viceversa

• Los valores y cultura de la familia se transmiten a la empresa• Los problemas de transición son muy variados; Madurez,

compromiso, formación, lucha de poder y otros muchos.

Que es un Protocolo Familiar ?

► El Protocolo familiar es un mecanismo exclusivo de las empresasfamiliares, que expresa la voluntad consensuada de los miembros de la familia para regular.

► Cuando la empresa familiar decide realizar un Protocolo, debe considerar que es más importante, el “proceso” que el “producto”. Se considera proceso al conjunto de reuniones y de propuestas que se van proponiendo, discutiendo, definiendo y acordando, porconsenso las metas y reglas que normaran las relaciones de las 3dimensiones: empresa, familia y propiedad.

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Beneficios del Protocolo Familiar

Es uno de los elementos de que se dispone para poder:

• Estructurar adecuadamente el funcionamiento de una empresa familiar

• Desarrollar de las relaciones entre la empresa y la familia, denominado gobierno corporativo.

• Una sucesión exitosa en empresas familiares.• Plasmado en un documento formal acordado por

consenso entre las partes involucradas

Propósito

La Familia:

► Promover la unidad y armonía entre sus miembros;► Profesionalizarlos como propietarios de una empresa;► Conservar en la familia los valores que hacen fuerte a una

empresa familiar.

La Empresa:

► Profesionalizar los procesos de Dirección Estratégica;► Institucionalizar la Empresa;► Incorporar en la empresa los valores básicos de la familia.

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La sucesión

• Los miembros de la familia y la empresa envejecen, la propiedad cambia al pasar de una generación a otra, el personal de la empresa también cambia.

• Estos cambios afectan las relaciones entre las personas, la proporción de la propiedad y la dirección de la empresa.

Objetivos del Protocolo Familiar

Se busca alcanzar:• El éxito de la empresa en condiciones de

– Rentabilidad– Crecimiento– Permanencia

• La unidad y compromiso de la familia• Mantener la empresa en la familia• Un acuerdo entre los miembros de las generaciones

participantes • Conseguir un pacto consensuado por escrito que

todos los miembros de la familia deseen cumplir• Sirve como un mecanismo regulador y de control

Elementos del Protocolo Familiar

Órganos y mecanismos de gobierno en la empresa familiar

Propiedad

EmpresaFamilia

Estructura

Junta de Accionistas

Consejo de Administración

Estatutos sociales

Estructura

Junta de familia

Consejo familiar

Protocolo familiar

Comité de

Dirección

Plan de desarrollo

Directivo

Plan de Plan

Sucesión estratégico

Plan de

continuidad

Contenido

1. Origen del Protocolo2. Beneficios esperados con la integración del

Protocolo3. Historia de la Familia-Empresa4. Trazando el futuro de la Empresa-Familia5. Manejo de la Propiedad por parte de la Familia6. Gobernabilidad7. Marco de las Relaciones Familia-Empresa-

Sociedad

Nota

► Cada protocolo es un documento único. El alcance, profundidad y grado de detalle se determinarán en función de la intención y compromiso de los fundadores, madurez de la empresa, grado de participación de la familia, pasado y futuro de la empresa y en general diversos factores que siempre serán diferentes de una empresa a otra y de una familia a otra.

► Los puntos que se mencionan son tan solo una guía de los que como mínimo se deberán de observar, dejando al consultor y la empresa en libertad de definir el orden, detalle y oportunidad de su aplicación.

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Alcance del Protocolo

1. Informe de primera reunión con el cliente.2. Plan de Trabajo y Cronograma presentar al cliente y los aprobados por él.3. Minutas de cada una de las sesiones de consultoría.4. Redacciones parciales de los puntos del Protocolo.5. Redacción preliminar del Protocolo.6. Redacción final del Protocolo firmado por el cliente y familiares involucrados.

Responsabilidades del Consultor

• Actuar como guía en las decisiones de la familia.• Brindar confianza a los socios con identidad a la

empresa familiar• Asistir de forma puntual y organizada a las

reuniones.• Determinar pautas de acciones futuras de la

empresa fijando líneas de actuación

Responsabilidades del Consultor

• Definir un futuro para la empresa, familia y propiedad, con los límites y alcances que los mismos fundadores definan.

• Evitar conflictos familiares motivados por las relaciones de empresa.

• Apoyar en la determinación de las relaciones familia-empresa, actuales y futuras.

Responsabilidades de la Empresa

• Proporcionar al consultor toda la información necesaria para la elaboración del Protocolo, incluyendo aquella información financiera de la empresa.

• Asistir de forma puntual y organizada a las reuniones.

• Brindar la atención necesaria durante el tiempo destinado para las reuniones de Protocolo.

Responsabilidades de la Empresa

• Traspaso ágil y transparente a las siguientes generaciones.

• Lograr la continuidad generacional.• Permitir la renovación de ideas integrando

generaciones con mas conocimientos y formación empresarial.

1a 2a

Pasos para su elaboración

1. Definir a la persona líder del proyecto e involucrados directos de la empresa.

2. Recabar información y presentar un esquema tentativo. Presentación de un Proyecto General.


3. Presentación, negociación y adopción de los acuerdos. Reuniones para ir afinando el contenido general del protocolo inicial, recopilación de opiniones, búsqueda de consenso e integración del protocolo depurado.

4. Integración del Protocolo Familiar con las ideas, proyectos, intenciones y recomendaciones, según el paso anterior.


5. TEXTO DEFINITIVO DEL PROTOCOLO FAMILIAR . Se presenta el documento final del protocolo familiar, la versión definitiva y se procede a la firma de todos los responsables y en su caso su distribución a los involucrados.

Término y entrega del Protocolo

6. Siendo ya una labor interna es la implementación de los compromisos adoptados en el protocolo, labor fuera del alcance del Consultor, en la intervención planeada.

7. Revisión periódica del protocolo. En función de los compromisos y alcances se recomienda como en todo proceso, un seguimiento para revisar la actualidad y vigencia de los acuerdos; se puede plantear a unos años y sería una etapa posterior a la que de momento efectúa el Consultor.

DURACIDURACIÓÓN :N :

•• 30 horas presenciales.30 horas presenciales.•• 10 horas de trabajo de gabinete.10 horas de trabajo de gabinete.

Para eficientar el proceso y los tiempos se recomienda: Para eficientar el proceso y los tiempos se recomienda:

Realizar de una a dos sesiones semanales de 4 horas Realizar de una a dos sesiones semanales de 4 horas

1 sesi1 sesióón semanal de 4 horas n semanal de 4 horas -- 8 semanas8 semanas

2 sesiones semanales de 4 horas 2 sesiones semanales de 4 horas –– 4 semanas 4 semanas

Costo :Costo :

Este Programa cuenta con Subsidio del Fondo Pyme de la Este Programa cuenta con Subsidio del Fondo Pyme de la

Secretaria de EconomSecretaria de Economíía a

•• Costo Real $ 38,280Costo Real $ 38,280

••Menos Subsidio del Fondo Pyme $ 32,538Menos Subsidio del Fondo Pyme $ 32,538••Costo Total $ 5,742 ( Pago Costo Total $ 5,742 ( Pago úúnico de tu empresa)nico de tu empresa)••100% deducible de impuestos100% deducible de impuestos

¿TE INTERESA IMPLEMENTAR EL PROTOCO FAMILIAR EN TU NEGOCIO?

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DATOS DE CONTACTO:SICAAP C.P. Silvia Saldaña Glez.

Consultor Acreditado La Salle

Tel y fax 0155-53830410Celular 04455-22575376

Página Web: www.sicaap.com.mxE mail: [email protected]

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