pt ????????????? 2558 · 2020-01-07 · บริษัท...

บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน)

บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) ดาเนนธรกจหลกในการลงทนในธรกจเทคโนโลยสารสนเทศ และใหเชาอาคารสานกงาน มบรษทยอย 1 บรษท คอ บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด ซงเปนผ ใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) มาตงแตป พ.ศ. 2529 มผลตภณฑทบรษทยอยพฒนาขนเองและผลตภณฑทไดรบการแตงตงใหเปนผแทนจาหนายจากบรษทชนนาของโลก พรอมการใหบรการหลงการขาย สาหรบทกผลตภณฑทบรษทเปนตวแทน รวมถงบรการทางดานเทคโนโลยสารสนเทศดานอน ๆ เพอรองรบความตองการทางเทคโนโลยสารสนเทศสาหรบองคกรขนาดกลางถงขนาดใหญ


นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ ........................................................................................................ 2 ลกษณะการประกอบธรกจ ........................................................................................................................... 6 ปจจยความเสยง ....................................................................................................................................... 13 ขอมลทวไปและขอมลสาคญอน .................................................................................................................. 24 ขอมลหลกทรพยและผ ถอหน ...................................................................................................................... 27 นโยบายการจายเงนปนผล ......................................................................................................................... 29 โครงสรางการจดการ ................................................................................................................................. 30 รายงานการถอหลกทรพยของกรรมการและผบรหาร ..................................................................................... 53 การกากบดแลกจการ ................................................................................................................................. 54 ความรบผดชอบตอสงคม ........................................................................................................................... 84 การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง ..................................................................................... 91 การบรหารจดการความเสยง ...................................................................................................................... 96 การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ ................................................................................................ 103 รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน ............................................................... 110 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ........................................................................................................ 111 รายงานของผสอบบญชอนญาต ............................................................................................................... 114 งบการเงน ............................................................................................................................................... 115

ผลงทนสามารถศกษาขอมลของบรษททออกหลกทรพยเพมเตมไดจากแบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ56-1) ของบรษททแสดงไวใน www.set.or.th หรอบนเวบไซตของบรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) www.premier-technology.co.th

สารบญ


รายงานประจาป 2558 2

นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) เปนบรษทหนงในกลมบรษทพรเมยร เดมชอ บรษท ไทยอเลคโทรนค อตสาหกรรม จากด จดทะเบยนกอตงเมอ 9 กรกฎาคม 2516 ดาเนนธรกจทางดานการผลตและจาหนายผลตภณฑระบบเครองเสยงรถยนต ผลตภณฑเครองเสยงภายในบาน และอปกรณอเลกทรอนกสอนๆ จดทะเบยนแปรสภาพเปนบรษทมหาชนจากด เมอ 30 พฤศจกายน 2535 ตอมาเปลยนชอเปน บรษท พรเมยร เอนจเนยรง แอนด เทคโนโลย จากด (มหาชน) เมอวนท 17 มนาคม 2548 ในชวงปลายป 2548 บรษทไดทาการปรบแนวทางธรกจใหม ประกอบธรกจลงทนในธรกจเทคโนโลยสารสนเทศเปนธรกจหลกผานบรษทยอย คอ บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด (ชอยอ “DCS”) เนองจากเปนธรกจทมการขยายตวอยางตอเนอง และเปนธรกจทใหผลกาไรกบบรษทมาตลอด และไดเปลยนชอเปน บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) (ชอยอ “PT”) เมอวนท 27 ตลาคม 2549 ในป 2554 บรษทไดลงทนในทดนและอาคารสานกงาน “อาคารพรเมยรเพลซ” และทาการปรบปรงอาคารทงภายนอกและภายในอาคาร เพอใชประโยชนเปนสานกงานและใชในการประกอบกจการใหบรการเปนศนยขอมลสารองแกลกคาของบรษทยอย และนาพนทบางสวนใหบคคลอนเชา

ในป 2558 คณะกรรมการไดมมตใหคงวสยทศนและพนธกจไวเชนเดม ดงน

วสยท ศน (Vision) คอ มงเนนในการลงทนและประกอบธรกจเทคโนโลยสารสนเทศแบบครบวงจรทมความเปน มออาชพ มผลตภณฑและบรการทดเลศ สรางความสมดลใหกบธรกจ พนกงาน และสงคม

พนธกจ (Mission) มดงน ขายสนคาและใหบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศอยางมคณภาพ นาเสนอแนวความคดใหม พฒนาคณภาพชวต สงคม และสงแวดลอม ดาเนนธรกจในรปแบบทไดประโยชนรวมกนทงพนกงาน องคกร และสงคม ผสมผสานความรและความสามารถเพอรวมคดรวมสราง ดาเนนงานตามหลกธรรมาภบาล และยดหลกคณธรรมจรรยาบรรณดวยวถแบบไทยทดงาม

การเปลยนแปลงและพฒนาการท สาคญในป 2556-2558 มดงน 1. บรษทไมมการเปลยนแปลงโครงสรางการถอห น การจดการ หรอการประกอบธรกจอยางมนยสาคญ

ในชวง 3 ปทผานมา 2. ป 2558 บรษทไดทาการปรบปรงอาคารพรเมยรเพลซทงภายในและภายนอกอยางตอเนอง การปรบปรง

ระบบดบเพลงในอาคาร (Sprinkle) ทางหนไฟแบบระบบอดอากาศ การตดตงระบบกลองวงจรปดเพอเพมความปลอดภยใหกบผ เชา การปรบปรงระบบบาบดนาเสยและระบบไฟฟา ระบบปรบอากาศ การตดฟลมรอบอาคารมากขนเพอลดการใชพลงงานและรกษาสงแวดลอม การทาทางลาดสาหรบรถเขนคนพการ รวมทงสน 36.7 ลานบาท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ



3. บรษทไดมการแบงพนทในอาคารพรเมยรเพลซ 11,295.00 ตารางเมตร เปนพนทเชา 9,688.05 ตารางเมตร ปจจบนมผ เชาแลว 7,442.05 ตารางเมตร โดยบรษทยอยเปนผ เชาเพอใชในการประกอบกจการเปนศนยขอมลสารองแกลกคา จานวน 4,766.00 ตารางเมตร สวนทเหลอเปนผ เชารายอน

4. บรษทไดรบการประเมนคณภาพการจดประชมสามญผ ถอหน ประจาป 2558 จากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย ตามภารกจทไดรบมอบหมายจากสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) อยในเกณฑ “ดเลศ” ดวยคะแนนเตม 100 คะแนน เปนระยะเวลาตดตอกน 2 ป ตงแตป 2557 ถงป 2558 โดยบรษทเปน 1 ใน 162 บรษททไดรบคะแนนเตม 100 คะแนน จากบรษทจดทะเบยนทเขารวมโครงการทงสน 575 บรษท

5. บรษทไดรบการประเมนจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) เรองการกากบดแลกจการของบรษทจดทะเบยน ประจาป 2558 โดยบรษทไดรบคะแนนเฉลยอยในระดบรอยละ 80-89 หรอระดบดมาก เปนระยะเวลาตดตอกน 4 ป ตงแตป 2555 ถงป 2558 ซงระดบคะแนนทบรษทไดรบนนจดอยใน “Top Quartile” ในกลมบรษททม Market Capitalization 1,000-2,999 ลานบาท โดยบรษทจดทะเบยนทเขารวมสารวจในป 2558 มจานวนทงสน 588 บรษท

6. บรษทไดรบการประเมนระดบการพฒนาความยงยน (Sustainable Development) เรองการปองกนการมสวนเกยวของกบคอรรปชน (Anti-Corruption progress indicator) ของบรษทจดทะเบยนไทย ป 2558 จากสถาบนไทยพฒน ในระดบ 5 “Extended” ซงเปนระดบสงสด

7. บรษทยอยไดรบการคดเลอกใหเปนผ ใหบรการในดานตางๆ แกลกคา รวมถงไดรบการรบรองและรางวลตางๆ จากองคกร หนวยงาน และบรษทคคา อาท

ไดรบการตออายมาตรฐาน ISO 27001 ดานความปลอดภยของขอมล จาก บรษท บโร เวอรทส ประเทศไทย จากด

ไดรบรางวล IBM STG Competitive Win Back Partner จาก บรษท ไอบเอม ประเทศไทย จากด

ไดรบรางวล Symantec Valued Partner 2015

ไดรบรางวล VMWare EUC Partner of the Year 2015 ไดรบความไววางใจจากสอทวดจตลขนาดใหญในการเลอกใชผลตภณฑและบรการดาน

Server & Storage และการบรหารจดการขอมลสอ (Media Content) แบบครบวงจร ไดรบความไววางใจจากบรษทผบรหารสอในรานคาสะดวกซอ ใหเปนผ ใหบรการตดตงและดแล

ระบบสอดจตลในรานสะดวกซอทวประเทศ ไดรบความไววางใจจากบรษทชนนาในประเทศไทยในการเลอกใชผลตภณฑและบรการตางๆ

เพอเพมศกยภาพทางดานเทคโนโลยสารสนเทศ อาท IBM, HP และ Dell Server & Storage เพอเพมศกยภาพและความจของ Server รวมถง

การปรบปรงใหสามารถรองรบกบระบบงานทเปลยนแปลงไป อปกรณเครอขายสาหรบองคกรและศนยสารองขอมลระดบองคกร BMC Control M เพอการบรหารจดการปรมาณงานภาคบรการในศนยขอมล Visualization Solution เพอการจดการระบบคอมพวเตอรเสมอน ระบบงานเพอการรกษาความปลอดภยของขอมล (Security Infrastructure Software)



Mimix Software เพอสนบสนนการทาแผนสารองฉกเฉนขององคกรดวยการสารองขอมลแบบ Real Time

บรการศนยสารองขอมลและสานกงานสารองฉกเฉน อปกรณมลตมเดย Projector, Plasma & LCD Display และ CCTV สาหรบโรงแรม โรง

ละคร งานนทรรศการขนาดใหญ รวมถงการ นา ไปใ ช ในภาคการศกษาของสถาบนการศกษาชนนา

บรการดานการเผยแพรขอมลดจตลเพอการสอสาร สาหรบสถาบนการศกษาชนนา และสถานพยาบาลทมชอเสยง

ด-เวรค (D-Work) ระบบงานบรหารทรพยากรบคคลทถกพฒนาโดยบรษทยอยใหบรการแกองคกรชนนา ทงในรปแบบการขายซอฟทแวร และบรการรายเดอน (Software as a Service)

ไดรบความไววางใจจากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยในการเปนผ ใหบรการถายทอดสดงาน บรษทจดทะเบยนพบนกลงทน (SET Opportunity Day) ตลอดทกไตรมาส เปนระยะเวลาตดตอกนตงแตป 2552 ถงป 2558

จายเงนปนผลประจาป 2557 ใหกบผ ถอหนในอตรา 0.28 บาทตอหน เปนจานวนเงนรวมทงสน 39,744,451.88 บาท ในเดอนพฤษภาคม 2558 และจายเงนปนผลระหวางกาลจากผลการดาเนนงวด 6 เดอน ตงแตวนท 1 มกราคม 2558 ถงวนท 30 มถนายน 2558 ใหกบผ ถอหนในอตรา 0.12 บาทตอหน เปนจานวนเงนรวมทงสน 17,033,336.52 บาท ในเดอนกนยายน 2558

รบเงนปนผลจากผลการดาเนนงานประจาป 2557 ของบรษทยอย : บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด จานวน 100,000,000.00 บาท ในเดอนพฤษภาคม 2558

บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด ซงเปนบรษทยอย ไดลงทนใน Datapro Computer Systems (Myanmar) Company Limited ประกอบธ ร กจในการใหบ รการเกยวกบระบบคอมพวเตอร บรษทดงกลาวจดทะเบยนจดตงขนใหมในสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร โดยมทนจดทะเบยนจานวน 50,000 เหรยญสหรฐอเมรกา (หนสามญ 50,000 หน มลคาห นละ 1 เหรยญสหรฐอเมรกา) และมบรษทยอยเปนผ ถอห นทงหมดในสดสวนรอยละ 100



โครงสรางการถอห นของบรษทในบรษทยอย

ความสมพนธกบกลมธรกจของผ ถอหนใหญ - ไมม -

บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) (PT)

บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด (DCS) 100.00%

Datapro Computer Systems (Myanmar) Company Limited

100.00%



โครงสรางรายได โครงสรางรายไดของบรษทและบรษทยอยในชวง 3 ปทผานมา

หนวย : ลานบาท

ผลตภณฑ /บรการ ดาเนนการ

โดย

% การถอห นของบรษท

2558 2557 2556

รายได % รายได % รายได %

รายไดจากการขายและบรการ

- กลมผลตภณฑฮารดแวร และซอฟตแวร DCS 100.00 1,387.5 63.0 1,860.2 72.1 1,927.9 74.3

- กลมการบรการ DCS 100.00 799.0 36.3 708.0 27.4 654.7 25.2

- คาเชาและคาบรการอาคารสานกงาน PT 14.8 0.7 12.4 0.5 13.2 2.2

รวมรายไดจากการขายและบรการ 2,201.3 100.0 2,580.6 100.0 2,595.8 100.0

หมายเหต : DCS หมายถง บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด ลกษณะผลตภณฑหรอบรการ ปจจบน บรษทดาเนนธรกจหลกคอ ลงทนในธรกจเทคโนโลยสารสนเทศ และใหเชาอาคารสานกงาน มบรษทยอย 1 บรษท คอ บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด ซงดาเนนธรกจเปนผ ใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) มผลตภณฑทบรษทยอยพฒนาขนเองและผลตภณฑทไดรบการแตงตงใหเปนผแทนจาหนายจากบรษทชนนาของโลก รวมถงการใหบรการทางดานเทคโนโลยสารสนเทศดานตางๆ และลงทนจดทะเบยนจดตง Datapro Computer Systems (Myanmar) Company Limited ในสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร เพอประกอบธรกจในการใหบรการเกยวกบระบบคอมพวเตอร โดยแบงกลมผลตภณฑออกเปน 3 กลม ดงน 1. กลมผลตภณฑฮารดแวร 2. กลมผลตภณฑซอฟตแวร 3. กลมงานบรการ 1. กลมผลตภณฑฮารดแวร ประกอบดวย 1) ผลตภณฑเทคโนโลยสารสนเทศ (IT Products)

คอมพวเตอร และหนวยเกบขอมล (Server & Storage) จาก ไอบเอม (IBM) เดลล (Dell) ซสโก ซสเตมส (Cisco Systems) เดล (Dell) และ ฮวเลตต-แพคการด (Hewlett-Packard)

อปกรณและระบบพนฐานเครอขายคอมพวเตอรสาหรบองคกร (Network Infrastructure) และสาหรบศนยสารองขอมล (Data Center Infrastructure) จาก ซสโก ซสเตมส (Cisco Systems) และ เอพซ (APC)

ลกษณะการประกอบธรกจ



อปกรณพนฐานเพอการรกษาความปลอดภยบนเครอขายคอมพวเตอร (Security Infrastructure) จาก ซสโก ซสเตมส (Cisco Systems) อลลอต (Allot) บลโคต (Blue Coat) จนเปอ ร ( Juniper) เ ว บ เ ซ น ส ( Websense) อม เพอ ร ว า ( Imperva) เ อ เท น ( A10) เ อฟไฟ ว ( F5) ไ ซแมน เท ค (Symantec) แมคอาฟ (McAfee) พาโล อลโต (Palo Alto) เดล (Dell) ฮวเลตต-แพคการด (Hewlett-Packard) อนโฟบลอกซ (InfoBlox) ไฟเออรอาย (FireEye) อารเอสเอ (RSA) ว าส โ ก ( Vasco) ก ก ามอน ( Gigamon) ร เ ว อ ร เ บด (Riverbed) และ เชคพอยท (Check Point)

อปกรณเพอการบรหารการสอสารดวยภาพและเสยงผานเครอขาย (Voice and Unified Communications Products) จาก ซสโก ซสเตมส (Cisco Systems)

อปกรณเสรมและอปกรณตอพวงอนๆ อาท เครองพมพ เทปบนทกขอมลจาก ไอบเอม (IBM) เดลล (Dell) ฮวเลตต-แพคการด (Hewlett-Packard) และอเมชน (Imation)

อปกรณสารองไฟฟาฉกเฉน หรอ UPS จาก เอพซ (APC) 2) ผลตภณฑมลตมเดย (Multimedia Products)

เครองฉายภาพ (Projector) ระบบ LCD, DLP และ LCOS จากแคนนอน (Canon) พานาโซนค (Panasonic) และ ฮตาช (Hitachi)

เครองฉายภาพจากวตถ 3 มต (Visualizer) จาก เอเวอร วชน (Aver Vision) เอลโม (Elmo) ราซ (Razr) และ ซมซ ง (Samsung)

จอรบภาพ จาก แกรนดวว (Grand view) ดาไลท (Dalite) เวอรเทคซ (Vertex) และ ราสซ (Razr)

กลองวงจรปด (CCTV) และกลองวงจรปดผานระบบเครอขาย (IP Camera) จาก แคนนอน (Canon) แอลจ (LG) เอเวอร วชน (Aver Vision) พานาโซนค (Panasonic) และซมซง (Samsung)

กระดานอเลกทรอนกส (Interactive Board) จาก ฮตาช (Hitachi) และ พานาโซนค (Panasonic) ชดอปกรณเพอการประชมผานวดโอ (Video Conference) จาก เอเวอร วชน (Aver Vision) และ พานาโซนค (Panasonic)

อปกรณ Training Response Systemไรสายจาก เคว อเลคทรอนคส (KV Electronics) อะไหลสาหรบทกผลตภณฑมลตมเดยทบรษทยอยเปนตวแทนจาหนาย



3) อปกรณเพอการสอสารขอมลระบบดจตลผานระบบเครอขายความเรวสง (Digital Content Products) ซงบรษทยอยเปนผ นามาพฒนาเอง

2. กลมผลตภณฑซอฟตแวร ประกอบดวย

1) ซอฟตแวรระบบงานธรกจและระบบบรหารองคกร (Business Application Software)

ซอฟตแวรบรหารงานบคคลทบรษทพฒนาขนเอง (Human Capital Management) ซอฟทแวรเพอการบรหารขอมลผานระบบเครอขายความเรวสงทบรษทพฒนาขนเอง (Digital

Content Management Software) 2) ระบบปฏบตการและฐานขอมล (Operating System and Database)

ซอฟตแวรระบบฐานขอมล (Database) จาก ไ อ บ เ อ ม ( IBM) อ อ ร า เ ค ล ( Oracle) แ ล ะไมโครซอฟท (Microsoft)

ระบบปฏบ ต การ (Operating Systems) จาก ไอบเอม (IBM) ไมโครซอฟท (Microsoft) และ ลนคซ (Linux)

3) ซอฟทแวรเครองมออรรถประโยชน (Tools & Utilities Software) ซอฟตแวรบรหารงานเทคโนโลยสารสนเทศ (IT Service Management Software) จากบเอมซ

(BMC) 3. กลมงานบรการ ประกอบดวย

• บรการหลงการขายในทกผลตภณฑทบรษทเปนผพฒนาหรอเปนตวแทนจาหนาย • บรการ SaaS (Software as a Service) • บรการศนยคอมพวเตอรและศนยสารองขอมล (Data Center & Disaster Recovery Center) • บรการสานกงานสารองฉกเฉน (Office Continuity Service) • บรการไอทเอาตซอรส (IT Managed Service) • บรการบารงรกษารายปสาหรบอปกรณฮารดแวรและซอฟทแวร (Annual Maintenance Services) • บรการสญญาปองกนความเสยหายของอปกรณคอมพวเตอร (Preventive Maintenance) • ใหคาปรกษาการจดการระบบหองเครองคอมพวเตอรขนาดใหญ และการวางแผนการสารองขอมล

ฉกเฉน • บรการการทดสอบระบบความปลอดภยของขอมลในเครอขายองคกร • บรการใหเชาใชผลตภณฑฮารดแวร อปกรณเทคโนโลยสารสนเทศ และอปกรณมลตมเดย



• บรการเดนสายและตดตงอปกรณเครอขายและอปกรณสารองไฟฟา • บรการพฒนาโปรแกรมประยกต • บรหารและจดการสอขอมลผานเครอขายความเรวสง อาท การผลตสอดจตล การถายทอดสด

สญญาณภาพและเสยง การตลาดและการแขงขน

นโยบายการตลาด บรษทและบรษทยอยเนนนโยบายการตลาดโดยการใหบรการทมคณภาพดทสดสาหรบลกคา เพอสงเสรมความสาเรจในการดาเนนธรกจของลกคาดวยการเปนผ ใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศแบบครบวงจร ตามความตองการของลกคา (Customer Needs) ทงลกคาเดมและลกคาใหมอยางตอเนอง ไมวาจะเปนการใชฮารดแวรและซอฟตแวรจากเจาของผลตภณฑทมความแขงแกรง มการวจยและพฒนาอยตลอดเวลา หรอซอฟตแวรทพฒนาขนเองเพอการสรางมลคาเพมใหสอดคลองตามความตองการของลกคาอยางครบถวน ดวยศนยขอมลและศนยสารองขอมลทสมบรณแบบ เพอการบรการดานคลาวดคอมพวตงและบรการดานเอาตซอรสทหลากหลายตามความตองการของลกคา ดวยบคลากรทมคณภาพและประสบการณสงในการใหบรการและคาปรกษาแกลกคาทแตกตางจากผประกอบการรายอนและสอดคลองกบความตองการของลกคาดวยเทคโนโลยทงรนปจจบนและรนทผานมา

กลยทธการตลาด บรษทและบรษทยอยมงเนนการใหบรการกบลกคา ในการสรางความแขงแกรงและความสาเรจใหแก

ธรกจของลกคา โดยมทมงานดานการขายและดานการตลาดทมความร ความเขาใจในผลตภณฑเปนอยางด สามารถใหคาแนะนา ใหขอมลของผลตภณฑและการบรการ โดยมงเนนทประโยชนสงสดทลกคาจะไดรบเปนหลก รวมถงการสรางความสมพนธทดและการใหบรการอยางตอเนองในระยะยาว โดยมกลยทธดงน 1) การพฒนาและคงไวซงกระบวนการทางานในการ

ใหบรการใหไดตามมาตรฐานทเปนทยอมรบในระดบสากล อาท ISO 20000 เ รองการใหบรการทางดานเทคโนโลยสารสนเทศ ISO 22301 เรองความตอเนองในการดาเนนธรกจ และ ISO 27001 เรองความปลอดภยของขอมล

2) การสรางความพรอมเขาสตลาดผ ใหบรการคลาวดคอมพวตง (Cloud Computing Service Provider) ทมพรอมทงศนยคอมพวเตอรทไดมาตรฐาน อปกรณคอมพวเตอร ระบบเครอขาย และระบบรกษาความปลอดภย รวมทงระบบงานทใชบนคลาวด หรอ Software as a Service ทใหผ ใชงานใชบรการและชาระคาบรการเปนรายเดอนตามปรมาณการใชงานจรง (Pay per use)

3) การมผลตภณฑและบรการทแขงแกรงและครบถวน เพอครอบคลมธรกจทกดานของลกคา 4) การขยายการใหบรการดวยการบรการประเภทใหมและการพฒนาแบบตวอยางสาหรบธรกจ (Business

Model) 5) การสรางพนธมตรกบผ ใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศรายอน ทงภายในประเทศและประเทศเพอน

บาน เพอรวมนาเสนอสนคาและบรการทพรอมสาหรบองคกรหรอภาคอตสาหกรรมขนาดใหญทงในประเทศและประเทศใกลเคยง การสรางพนธมตรกบผประกอบการธรกจทสาคญเพอเปนแมแบบใน



การใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศ อาท ดานโรงพยาบาล ดานการศกษา ดานนคมอตสาหกรรม ดานโรงแรม เปนตน

6) การพฒนาและเปนเจาของทรพยสนทางปญญา เพอการขยายธรกจในการใหบรการใหครบถวน อาท ดานทรพยากรบคคล ดานงานบญชและการเงน เปนตน

7) การมบคลากรทมความเชยวชาญสงและไดรบประกาศนยบตรซงเปนทยอมรบในระดบสากล เพอสรางความเชอมนและสามารถตอบสนองความตองการของลกคาไดอยางมประสทธภาพและสรางความพงพอใจใหกบลกคา

8) การรวมมอกบสถาบนการศกษาเพอวางแผนและพฒนาในการขยายและเพมประสทธภาพของบคลากรเพอรองรบการใหบรการและการพฒนาซอฟตแวรตามความตองการของลกคาทงในและตางประเทศ

9) การมงเนนการสงมอบบรการทมคณภาพดทสดสาหรบลกคา (Best Quality Service Provider)

ลกษณะลกคาและกลมเปาหมาย บรษทและบรษทยอยมลกคาและกลมเปาหมายเปนองคกรภาคเอกชนและรฐวสาหกจตงแตขนาดกลางไป

ถงขนาดใหญ เชน สถาบนการเงน ธรกจการบรการ ธรกจประกนภย ธรกจการขนสงและการคมนาคม ธรกจการสอสารและโทรคมนาคม ธรกจอสงหารมทรพย ธรกจสอสารมวลชนและการโฆษณา ธรกจยานยนต ธรกจสนคาอปโภคและบรโภค ธรกจปโตรเคม ธรกจเสอผาและสงทอ เปนตน รวมทงไดมการขยายกลมเปาหมายไปยงประเทศเพอนบาน โดยเฉพาะสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร บรษทยอยไดเขาไปจดทะเบยนจดตง Datapro Computer Systems (Myanmar) Company Limited แลวเสรจในป 2558 เพอดาเนนกจการการใหบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศสาหรบองคกร ทงน กลมเปาหมายในการขยายฐานลกคาม ดงน

1) กลมลกคาในนคมอตสาหกรรมตางๆ ดวยการสรางพนธมตรกบเจาของนคมอตสาหกรรมเพอใหบรการกบบรษทและโรงงานตางๆ ทอยภายในนคมอตสาหกรรม

2) กลมลกคาตางประเทศทมธรกจในประเทศไทย ดวยการสรางพนธมตรกบผ ใหบรการตางประเทศทขาดบคลากรทมประสบการณในการใหบรการในประเทศไทย

3) กลมลกคาตางประเทศทมความตองการเฉพาะดาน ดวยการสรางพนธมตรกบสถาบนการศกษาเพอพฒนาบคลากรรวมกนในการพฒนาซอฟตแวรใหสอดคลองกบความตองการ

4) กลมอตสาหกรรมเทคโนโลยขนสง ดวยการพฒนาแบบตวอยาง (Business Model) รวมกบเจาของผลตภณฑและผ เชยวชาญในอตสาหกรรมนโดยเฉพาะ เพอการตดตงทรวดเรวใหกบลกคา

5) กลมลกคาอตสาหกรรมและธรกจการใหบรการตางๆ ทมความตองการเพมประสทธภาพการทางาน ดวยการเปนพนธมตรกบผจดจาหนายเพอการใหบรการทสอดคลองกบความตองการของลกคา

6) กลมลกคาทประกอบธรกจใหบรการดแลรกษาสขภาพ (Healthcare Organization) ประกอบดวย โรงพยาบาล ศนยสขภาพ คลนกทวไป ดวยระบบซอฟตแวรประยกตสาหรบใหบรการผ ปวยหรอผ เขารบการดแลสขภาพ

7) กลมลกคาในอตสาหกรรมหนก เชน ปนซเมนตและอตสาหกรรมเหลก เปนตน ดวยการรวมมอเปนโครงการรวมกบผ ใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศรายอน



8) กลมลกคาตางประเทศ ซงยงคงมความตองการดานการบรการและการพฒนาซอฟตแวรดวยภาษาในรนตางๆ เชน กลมลกคาในประเทศญป น เปนตน

9) กลมลกคาองคกรตางประเทศทประกอบธรกจในอตสาหกรรมหนกในประเทศไทยและประสงคจะใชบรการเอาตซอรส ประกอบดวย อตสาหกรรมเหลก อตสาหกรรมรถยนต เปนตน

10) กลมลกคาธรกจการเงน เชน สถาบนการเงน ระดบกลาง และระดบเลก (SME) เปนตน 11) กลมลกคาและคคาในสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร เชน ธรกจสอสารและโทรคมนาคม ธรกจ

เทคโนโลยสารสนเทศ สถาบนการเงน และธรกจโรงแรม เปนตน การจาหนายและชองทางการจาหนาย

ปกตการจาหนายผลตภณฑและบรการของบรษทโดยสวนใหญบรษทจะตดตอและเจรจากบลกคาโดยตรง ซงเปนกลมลกคาทเปนองคกรขนาดกลางถงขนาดใหญ เพอนาเสนอผลตภณฑและบรการทดและเหมาะสมกบความตองการของลกคาแตละรายไดอยางมประสทธภาพและประสทธผลสงสดตอองคกรของลกคา นอกจากนน กลมพนธมตรทางธรกจทมการพฒนาความรวมมอมาอยางตอเนอง ยงเปนอกชองทางหนงทชวยสงเสรมใหเกดการจดจาหนายไดมากขนเปนลาดบ

สภาพการแขงข นภายในอตสาหกรรม แนวโนมของเทคโนโลยใหมๆ ยงคงมความเคลอนไหวในตลาดอยางตอเนอง ผนวกกบการเรงฟนฟสภาพเศรษฐกจโดยรวม ทเทคโนโลยสารสนเทศไดเขามามบทบาทสาคญเปนอยางมาก โดยเฉพาะเรองความปลอดภยของระบบงานและขอมล รวมถงความตอเนองในการดาเนนธรกจในภาวะเหตการณไมปกต ทาใหองคกรธรกจตองพจารณาเรองการลงทนและเลอกใชเทคโนโลยสารสนเทศใหสามารถรองรบกบสถานการณตางๆ ไดอยางทนเหตการณ ในยคสมยทเปลยนแปลงไปอยางรวดเรว จากเทคโนโลยคลาวดคอมพวตง โซเชยลมเดย และ Big Data ทองคกรธรกจใหความสนใจอยางชดเจนและตอเนอง สเทคโนโลยของ Internet of Things (IoT) ทเครองมอตางๆ มศกยภาพเพมมากขน มความสามารถในการเชอมตอระบบเครอขายของอปกรณตางๆ (Things) ใหสามารถสงขอมล เพอคดคานวณ และแลกเปลยนขอมลกนได สานกวจยมาชนา (Machina Research) ทมความเชยวชาญดานไอโอทกลาวเมอเดอนเมษายน 2558 วาตลาดไอโอทจะมมลคาเพมจาก 900 ลานเหรยญสหรฐ (หรอประมาณ 28,000 ลานบาท) ใน พ.ศ. 2557 เปน 4.3 ลานลานเหรยญสหรฐ (หรอประมาณ 137 ลานลานบาท) ในป พ.ศ. 2567 สวนสานกวจย “แมคคนซ (McKinsey)” กกลาวเมอเดอนมถนายน 2558 วาผลกระทบของไอโอทตอเศรษฐกจจะสงถง 11.1 ลานลานเหรยญสหรฐ (หรอประมาณ 355 ลานลานบาท) ใน พ.ศ. 3068 เทคโนโลยทมความสามารถมากขน ทาใหองคกรธรกจ ยงตองมงเนนเรองของการจดเกบขอมลอยางเปนระบบ มการจดการกบระบบเครอขายทรวดเรวและมประสทธภาพ มระบบรกษาความปลอดภยของขอมลทเขมแขง ซงจะเหนไดวา ธรกจของบรษทยอยมเครองมอและบรการทสามารถรองรบกบกระแสความเปลยนแปลงดงกลาวไดเปนอยางด มศนยคอมพวเตอรและศนยสารองขอมลฉกเฉน ทรวมถงสานกงานสารองฉกเฉนซงไดเปดใหบรการมาตงแตป พ.ศ. 2552 และมการพฒนาและปรบปรงอยางตอเนองทาใหมความพรอมในการใหบรการเปนศนยขอมลทสามารถรองรบขอมลขนาดใหญทมความปลอดภยของขอมลตามมาตรฐานสากล อกทงยงเปนศนยคอมพวเตอรและสานกงานสารองทหางไกลจากความเสยงตางๆ อกดวย



สภาวะการแขงขนในอตสาหกรรมเทคโนโลยทบรษทดาเนนธรกจอย มการแขงขนคอนขางสงจากผประกอบการทงในประเทศและตางประเทศ บรษทจงตองสรางความแตกตางจากผประกอบการรายอนดวยการเปนผใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศแบบครบวงจร ทคงไวซงคณภาพและมาตรฐานอนเปนทยอมรบในระดบสากล โดยบคลากรมออาชพทไดรบการอบรมอยางตอเนองและมประสบการณสง จนเปนทยอมรบจากองคกรชนนามาอยางยาวนาน นบเปนกลยทธทสาคญในการเปนหนงในผ นาทางดานเทคโนโลยสารสนเทศในประเทศไทยทกาลงจะกาวเขาสปท 30 ในป พ.ศ. 2559 น

การจดหาผลตภณฑและบรการ จากการเปนผ ใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศอยางครบวงจร บคลากรผ ใหบรการจงเปนสงสาคญมาก บรษทไดลงทนในการสรางและดแลรกษาบคลากรทมประสทธภาพดวยการใหการอบรมทงภายในและภายนอกองคกร มเครองมอทางเทคโนโลยสารสนเทศและศนยคอมพวเตอรซงมอปกรณททนสมย เพอการฝกฝนและพฒนาระบบงานในการใหบรการลกคา รวมถงการวาจางผ เชยวชาญเฉพาะดานในธรกจและเทคโนโลยใหมๆ เพอสรางความรความชานาญใหกบบคลากรของบรษทในการสรางความเชอมนใหแกลกคาทรบการบรการของบรษท และพฒนาบคลากรเพอใหสอดคลองกบการพฒนาเทคโนโลยประเภทตางๆ ตามเทคโนโลยทลกคาตองการ สาหรบผลตภณฑเทคโนโลยสารสนเทศนน บรษทเปนทงผ นาเขาโดยตรงและเปนตวแทนจาหนายผลตภณฑทมชอเสยงระดบชนนาของโลกและมสาขาในประเทศไทย ไดแก ผลตภณฑจาก IBM, Hewlett-Packard, Dell, Cisco, Symantec, Panasonic, Canon, Hitachi โปรแกรมสาเรจรปจาก IBM, BMC, ORACLE, Microsoft และอนๆ อกมากจากประเทศตางๆ อาท ญป น สหรฐอเมรกา ฝรงเศส และองกฤษ เปนตน นอกจากนเพอใหทนตอการเปลยนแปลงเทคโนโลยและความตองการของลกคา บรษทไดมการจดหาและคดเลอกผลตภณฑใหมๆ ทมคณภาพและไดรบการยอมรบในระดบสากล ดวยการทาสญญาการเปนคคากบบรษทเจาของผลตภณฑทมการดาเนนธรกจทนาเชอถอและเปนทยอมรบจากผ ใชงานทวโลก อาท ซอฟทแวรพนฐานเพอการรกษาความปลอดภยบนเครอขายคอมพวเตอร ซงเพมขนจากเดมหลายรายการ เพอใหมความหลากหลายในการตอบสนองตอการใชงานของลกคาทแตกตางกน รวมถงการใหบรการใชซอฟทแวรบนระบบคลาวดคอมพวตงแบบจายตามการใชงานจรง (Pay per use) ไดแก ระบบงาน D-Work ซงเปนระบบงานบรหารทรพยากรบคคล (Human Capital Management) เปนตน นอกจากน บรษทยงคงพฒนาศกยภาพของการใชเทคโนโลยของอนเตอรเนตความรวสงรปแบบตางๆ ในการถายทอดสญญาณภาพและเสยงทมคณภาพสงอยางตอเนอง ตลอดระยะเวลา 29 ปทผานมา ถงแมวาผลตภณฑและบรการทบรษทเปนตวเทนจะมความหลากหลาย แตบรษทกมไดหยดยงในการสรางมลคาเพมจากผลตภณฑและบรการเหลาน บรษทยงคงมงเนนทจะใหบรการลกคาอยางตอเนองจนเปนทยอมรบจากทงคคาและองคกรชนนามาอยางยาวนาน ดงนนโอกาสทจะไดรบผลกระทบจากการสญเสยจากการใหบรการและการเปนผแทนจาหนายจงมนอย งานทยงไมไดสงมอบ ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 บรษทยอยมงานตามโครงการทยงไมไดสงมอบรวมมลคา 46.58 ลานบาท



กรอบการบรหารความเสยง บรษทยอยไดพฒนาระบบการบรหารความเสยงโดยนากรอบขอกาหนด หลกการ และแนวทางของระบบการบรหารความเสยง ISO 31000:2009 และ COSO ERM ซงเปนมาตรฐานสากลสาหรบการจดการความเสยงมาประยกตใชในการวเคราะหความเสยงและประเมนความเสยงตามหลกการ ขนตอน และแนวทางปฏบต บรษทยอยไดแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยง เพอกาหนดนโยบาย เกณฑในการวเคราะห วดระดบคาความเสยง และการจดลาดบความเสยง ทรวมถงการวเคราะหความเสยงทอาจเกดจากการปฏบตทไมสอดคลองกบนโยบายการตอตานการทจรตคอรรปชนของบรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) ทประกาศใชเมอวนท 12 พฤษภาคม 2557 และไดรบการรบรองสถานะใหเปนสมาชกแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรตอยางเปนทางการเมอวนท 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยพจารณาจากการประเมนโอกาสทจะเกดความเสยง (Likelihood) และความรนแรงของผลกระทบจากเหตการณความเสยง (Impact) เพอเปนมาตรฐานใหคณะทางานดานพฒนากระบวนงานภายใน และการบรหารความเสยงทไดรบการแตงตงจากทกสวนงานขององคกร นาไปใชในการวเคราะห ประเมนความเสยง และจดทาแผนในการควบคมความเสยงทเกดขนใหอยในระดบทบรษทยอมรบไดโดยอางองจากประกาศเรองนโยบายการบรหารความเสยง (ลงวนท 1 มกราคม 2556) ตลอดจนการกาหนดใหมการทบทวนและตดตามอยางตอเนองเปนรายไตรมาส นอกจากน บรษทยอยไดประกาศนโยบายการบรหารความเสยง และไดจดทาคมอบรหารความเสยง เมอวนท 27 ตลาคม 2557 เพอเผยแพรใหพนกงานรบทราบและใชเปนคมอการปฏบตงานดานบรหารความเสยง ซงคมอดงกลาวครอบคลมความเสยงดานการทจรตและคอรรปชน การบรหารความเสยงดงกลาว จะชวยใหองคกรสามารถเพมประสทธภาพในการดาเนนงานและการกากบดแลสรางความเชอมนใหกบผ มสวนไดเสยปรบปรงประสทธภาพของระบบการจดการและความยดหยน ตอบสนองตอการเปลยนแปลงไดอยางมประสทธภาพ และปกปองธรกจสนคา และบรการ ของบรษท

โครงสรางและความรบผดชอบในการบรหารความเสยง คณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการตรวจสอบมหนาทกาหนดนโยบายและกากบดแลการบรหารความเสยง รวมถงแนวทางการจดการความเสยงทสาคญของบรษท โดยมคณะกรรมการตรวจสอบทาหนาทประเมนประสทธภาพการบรหารความเสยง สงเสรมใหเกดวฒนธรรมการบรหารความเสยงภายในบรษท พจารณาอนมตระดบความเสยงทยอมรบได และระดบเบยงเบนทยอมรบไดสาหรบบรษท (Risk Appetite & Risk Tolerance) คณะท างาน เพ อการบรหารความเส ยง บรษทยอยไดประกาศแตงตงคณะทางานเพอการบรหารความเสยงออกเปน 2 ชด พรอมทงไดกาหนดหนาทความรบผดชอบไวดงน 1. คณะกรรมการบรหารความเสยง ประกอบดวย ผบรหารจากหนวยงานหลกของบรษทยอย โดยมหนาทดงน

กาหนด / แนะนา / อนมตกรอบ และแนวทางการบรหารความเสยงของบรษท ซงประกอบดวยนโยบายการบรหารความเสยง โครงสรางการบรหารความเสยง ความเสยงทยอมรบได และกระบวนการบรหารความเสยง

สนบสนน / สงเสรม / พฒนา สอสาร การบรหารความเสยงและการควบคมภายในใหเปนกระบวนการทตอเนอง เปนไปตามวตถประสงคและเปาหมายของบรษท และเปนวฒนธรรมในองคกร

ปจจยความเสยง



ตดตาม / ใหขอสงเกต / กากบดแล การบรหารความเสยงใหเปนไปตามนโยบาย และคมอการบรหารความเสยงและรายงานตอกรรมการผจดการเปนรายไตรมาส หรอนาเสนอกรรมการผจดการเพอพจารณาอนมต (ถาม)

จดใหมการประชมผลการดาเนนงานตามระบบบรหารความเสยงอยางนอยปละ 1 ครง รายงานความเสยงทสาคญพรอมรายงานตอกรรมการผจดการบรษท และคณะกรรมการตรวจสอบอยาง

นอยปละ 1 ครง กาหนดใหคณะกรรมการบรหารความเสยงแตงตงคณะทางานดานพฒนากระบวนงานภายใน และบรหาร

ความเสยง เพอทาหนาทบรหารความเสยง โดยใหมประธานและจานวนคณะทางานตามความเหมาะสม 2. คณะทางานดานพฒนากระบวนงานภายใน และการบรหารความเสยง ประกอบดวยตวแทนจากหนวยงานตาง ๆ ทไดรบมอบหมายจากผบรหาร โดยมหนาทดงน

ระบ ประเมน จดทาแผนบรหารความเสยง และแผนควบคมภายในของแตละหนวยงานทมนยสาคญตามแนวทาง และนโยบายการบรหารความเสยงของบรษท

สนบสนน สงเสรม พฒนาการดาเนนงานตามแผนการบรหารความเสยง และการควบคมภายในใหมประสทธภาพ มความเชอมโยง และบรณาการทวทงองคกร

ประเมนทบทวน ตดตามผลการดาเนนงานตามแผนบรหารความเสยง และการควบคมภายในทสาคญตามกาหนดเวลาอยางนอยปละ1ครง

จดใหมการประชมเพอนาเสนอความคบหนา และรายงานผลการดาเนนงานกบคณะกรรมการบรหารความเสยงเพอพจารณาดาเนนการ

กระบวนการบรหารความเสยง บรษทมการบรหารจดการความเสยง โดยเรมจากการกาหนดกระบวนการบรหารความเสยง การจดการความเสยงตามขนตอนการประเมนผลกระทบและโอกาสความเสยง กาหนดมาตรการควบคมและดาเนนการจดการความเสยงตามแผนเยยวยาเพอลดผลกระทบและโอกาสทอาจเปนสาเหตใหเกดความเสยงดงกลาว มการตดตามการบรหารจดการความเสยงในภาพรวม และประเมนความเสยงอยางนอยปละ 1 ครง เพอสรางความมนใจวาผบรหารมเครองมอและกระบวนการในการจดการความเสยงทเหมาะสม ซงดาเนนไปอยางมประสทธภาพและประสทธผล

จากการวเคราะหและประเมนความเสยงของบรษทยอย คณะทางานไดจาแนกประเภทของความเสยงออกเปน 5 ดาน คอ ความเสยงดานกลยทธ (Strategic Risk) ความเสยงดานการเงน (Financial Risk) ความเสยงดานกฎระเบยบ (Compliance Risk) ความเสยงดานปจจยภายนอก (External Risk) ความเสยงดานการปฏบตงาน (Operational Risk)

โดยมปจจยเสยงทมนยสาคญตอเปาหมายในการดาเนนธรกจ ซงเปนทง ปจจยภายใน ปจจยภายนอก รวมถง ปจจยเสยงจากสถานการณโลก (Global Risks) ทอาจมผลกระทบตอการดาเนนงานของบรษท ทงทางดานเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอม โดยสรปปจจยความเสยง ลกษณะความเสยง และมาตรการรองรบเพอลดความเสยงโดยแยกตามประเดน ดงน



ความเสยงดานกลยทธ (Strategic Risk) ความเสยงจากปจจยในการบรหารธรกจ

ความเสยงจากนโยบายในการดาเนนธรกจท ไมสอดคลองกบการเปลยนแปลงของตลาดในปจจบน การดาเนนธรกจขององคกรตางๆ ในปจจบน มการปรบปรงและเปลยนแปลงอยางรวดเรวตลอดเวลา การใชเทคโนโลยสารสนเทศเขาไปสนบสนนการดาเนนธรกจนน มความจาเปนตองสอดรบกบการเปลยนแปลงดงกลาว เพอใหธรกจสามารถดาเนนไปไดอยางคลองตว บรษทยอย ในฐานะผ ใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศดงกลาว จงจาเปนตองมการปรบนโยบายการดาเนนธรกจใหสามารถสอดคลองกบความตองการทางธรกจขององคกรตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

มาตรการรองรบเพ อลดความเสยง กาหนดนโยบายการดาเนนธรกจ โดยเพมจากรปแบบการเสนอสนคาตามปกต ใหเปนรปแบบการใหบรการทครอบคลมทงสนคาและบรการ หรอ Total Solution Services โดยใหเปนการทาสญญาบรการระยะยาว เพอใหสามารถรองรบกบความตองการของตลาดดานเทคโนโลยสารสนเทศในปจจบน

ความเสยงจากปจจยท ตองพจารณาในการลงทน การขยายธรกจออกไปยงตางจงหวด

แมวาการขยายตวขององคกรธรกจสภมภาคตางๆ ในประเทศไทยจะมจานวนมากขน ไมวาจะเปนภาคอตสาหกรรม การศกษา และธรกจบรการ ซงนบเปนโอกาสในการขยายธรกจของบรษทยอยใหสามารถเขาถงองคกรธรกจทตางกมความตองการเทคโนโลยสารสนเทศใหเขาไปชวยเพมประสทธภาพในการดาเนนธรกจ แตบรษทยอยยงมขอจากดเกยวกบการจดสรรบคลากรหากตองมบคลากรและผ เชยวชาญ

มาตรการรองรบเพ อลดความเสยง ตองทาการศกษาตลาดใหแนใจวามความตองการสงพอ ไมลงทนสงในชวงของการเรมตน โดยเฉพาะอยางยงในเรองของการมพนกงานประจาทสาขาใหมเทาทจาเปนในเบองตนและอาศยบคลากรจากสวนกลาง รวมทงตองมการพฒนาความรวมมอทางธรกจกบคคาทมอยในแตละพนท

การลงทนเพ อขยาย Data Center พนทของศนยขอมลบรษทยอยในปจจบน อาจไมสามารถใหบรการแกลกคารายใหมไดทนเวลา หากตองมการขยายพนท เนองจากตองใชเวลาในการจดการประมาณ 3-6 เดอน และยงตองใชเงนในการลงทนลวงหนาจานวนมาก อาจสงผลกระทบตอความสมดลของเงนไดและรายจายทจะเกดขน

มาตรการรองรบเพ อลดความเสยง เลอกใชเทคโนโลยทสามารถรองรบการขยายขดความสามารถของศนยสารองไดเปนสวนยอยๆ หรอทเรยกวา Scalable Datacenter ซงจะทาใหการลงทนสอดคลองกบรายไดทจะเกดขน

ความเสยงจากขอจากดในการประกอบธรกจในสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร ขอจากดเร องบคลากรท มคณภาพดานเทคโนโลยสารสนเทศ

สาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมารเปนประเทศทยงขาดบคลากรทมประสบการณดานเทคโนโลยสารสนเทศ เนองจากเปนประเทศทอยระหวางการพฒนาทางโครงสรางการวางระบบเครอขาย ทาใหไมเอออานวยตอการเขาถงของเทคโนโลยสารสนเทศในภาคธรกจ จงมบคลากรทมความรและประสบการณจากด อาจสงผลตอคณภาพของงานบรการของบรษทยอยได



มาตรการรองรบเพ อลดความเสยง การสรางพนธมตรทางธรกจกบผ ใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศในสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมารจะชวยใหเกดความคลองตวในการสรรหาบคลากรทมความพรอมในการใหบรการในนามของบรษทยอยไดตงแตป 2558 เปนตนไป

ขอจากดทางกฎหมาย กฎหมายเกยวกบการขายสนคาโดยบรษทตางชาตจนถงป 2559 ทาใหสนคาบางรายการไมสามารถจดหาไดในสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมารและตองใชเวลาในการจดหาและสงมอบจากบรษทยอย ทาใหเกดความลาชาในการดาเนนธรกจของลกคาในสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมารหรออาจตองแกปญหาดวยการลงทนซอสนคาสารองลวงหนาไวใหบรการอาจสงผลใหบรษทยอยตองมตนทนจากการซอสนคาสารองไวโดยไมจาเปน

มาตรการรองรบเพ อลดความเสยง การสรางพนธมตรทางธรกจกบผ ใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศในสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมารทมศกยภาพในการซอสนคาเพอสารองไวในการใหบรการ จะชวยใหเกดความคลองตวในการสงมอบบรการใหกบลกคามากขนซงบรษทยอยมความสมพนธอนดกบบรษทคคาดานเทคโนโลยสารสนเทศหลายรายในสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมารจากการขายสนคาผานคคาดงกลาวมาตงแตป 2552 บรษทยอยจงเชอมนวา มาตรการดงกลาวนาจะสามารถรองรบความเสยงนไดในระดบหนง

ความเสยงจากสภาพการแขงข น การแขงข นภายในประเทศ

ภาวะการแขงขนของธรกจเทคโนโลยสารสนเทศมมากขนเรอย ๆ เนองจากการปรบตวของสนคาและบรการทมการเปลยนแปลงอยางรวดเรว บรษทเจาของผลตภณฑทงเกาและใหมตางผลตสนคาทสามารถทดแทนกนได (Substituted Products) อกทงยงกาหนดผแทน หรอผจดจาหนายทหลากหลาย ทาใหเกดทางเลอกแกผบรโภค เปนเหตใหการแขงขนมความรนแรงมากขน

มาตรการรองรบเพ อลดความเสยง การนาเสนอในรปแบบระบบงาน (Solution) ทครอบคลมทงการเสนอสนคาและการใหบรการทดหลงการตดตง เปนการสรางมาตรฐานการใหบรการทสงขนเมอเทยบกบคแขงใหมๆ โดยเฉพาะการนาเสนอระบบงานใหกบองคกรธรกจขนาดใหญ (Enterprise Business) ทมความตองการแบบครบวงจรดงกลาว สาหรบกลมลกคาขนาดเลกและขนาดกลาง (Small and Medium Business) สามารถนาเสนอในรปแบบของบรการรายเดอน ทครอบคลมทงสนคาและบรการ ซงตรงกบความตองการของลกคากลมน ในการบรหารจดการเรองการลงทน เปนสวนหนงทสรางความแตกตางและความไดเปรยบคแขงในตลาด

การแขงข นในอาเซ ยน เมอมการเปดความรวมมอทางเศรษฐกจในภมภาคอาเซยน หรอทรจกกนใน “ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน” นนทาใหการแขงขนไมไดอยแคภายในประเทศเทานน แตเปนการแขงขนในระดบประเทศทขยายตวออกไปกวางขน ซงมทงขอไดเปรยบและขอเสยเปรยบ

มาตรการรองรบเพ อลดความเสยงการพฒนาศกยภาพในการใหบรการ ใหมมาตราฐานสากลเปนสงสาคญ แตสงทตองพฒนาบคลากรใหมความพรอมคอดานภาษา โดยเฉพาะภาษาองกฤษทตองใชในการสอสาร



ความเสยงดานการเงน (Financial Risk) ความเสยงจากอตราแลกเปลยน

จากสภาวะเศรษฐกจและสภาวการณตางๆ ทเกดขนทงในประเทศและตางประเทศ มผลทาใหเกดความผนผวนของอตราแลกเปลยนคอนขางมากโดยเฉพาะในชวงครงปหลงของป 2558 เงนบาทเมอเทยบกบดอลลารสหรฐอเมรกา (USD) ออนตวคอนขางมาก สงผลกระทบตอตนทนสนคาของบรษทยอย เนองจากการสงซอสนคาสวนหนงของบรษทยอยเปนการสงซอจากคคา (Partner) ในตางประเทศ ซงตองชาระราคาคาสนคาดวยเงนสกลดอลลารสหรฐ (USD) ในขณะทรายไดจากการขายและการใหบรการเกอบทงหมดของบรษทเปนสกลเงนบาท

มาตรการ รองรบ เพ อลดความเส ยง บรษทยอยไดมการศกษาถงวธการปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยน โดยมการตดตามความเคลอนไหวของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศอยางใกลชด และพจารณาทาธรกรรม เพอปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนลวงหนา (Forward Contract) กบธนาคารในสถานะการณทเหนวาเหมาะสมเพอปองกนหรอลดความสญเสยทอาจจะเกดขนจากอตราแลกเปลยน นอกจากนนยงมการใหขอมลและแนวโนมเกยวกบอตราแลกเปลยนกบหนวยงานทเกยวของอยางสมาเสมอ เพอใหใชเปนแนวทางในการคานวณราคาตนทนของสนคาและราคาขายทจะเสนอใหกบลกคา เพอลดโอกาสทจะเสนอราคาขายตากวาทควรจะเปน

ความเสยงจากอตราดอกเบย เนองจากบรษทมการลงทนในทดนและอาคารสานกงาน “อาคารพรเมยรเพลซ” เพอใชในการประกอบกจการใหบรการเปนศนยขอมลสารองแกลกคาของบรษทยอยและนาพนทบางสวนใหบคคลอนเชา ซงการลงทนดงกลาวบรษทใชเงนลงทนจากการก ยมระยะยาวจากสถาบนการเงน ซงตามสญญากาหนดอตราดอกเบยแบบลอยตว ดงนนหากอตราดอกเบยอางองปรบตวเพมสงขน จะมผลใหบรษทมภาระตนทนทางการเงนทสงขน สงผลตอผลการดาเนนงานและฐานะการเงนของบรษท

มาตรการรองรบเพ อลดความเสยง บรษทมการพจารณาสภาวะและแนวโนมของอตราดอกเบยในแตละชวงเวลา มการพจารณาความสมพนธกบธนาคารและสถาบนการเงนเพมเตม เพอจดหาแหลงเงนทนทมเงอนไขทเหมาะสมและดอกเบยตา และอาจจะพจารณาการทารไฟแนนซหากเหนวาจาเปนและเหมาะสมกบสถานการณในขณะนน เพอลดภาระดานดอกเบยจายของบรษท เชน ในระหวางไตรมาสท 1 ป 2558 บรษทไดทาสญญาก ยมเงนกบธนาคารแหงหนงเพอนาเงนมาชาระคนเงนก ยมระยะยาวเดมกบสถาบนการเงนเพอลดภาระดานดอกเบยจาย

ความเสยงจากการบรหารเงนหมนเวยน เนองจากลกษณะการดาเนนธรกจของบรษทยอย ซงเปนผ ใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศแบบครบวงจร และในปจจบนเทคโนโลยใหมๆ กเรมมแนวโนมทจะมความสลบซบซอนทเพมขน ประกอบกบความตองการของลกคาในการนาเทคโนโลยใหมไปใชเปนเครองมอสนบสนนการทางานใหมากยงขน สงผลใหการขายสนคาของบรษทยอยในปจจบน โดยเฉพาะกรณทเปนโครงการใหญ บรษทยอยตองดาเนนการตดตงรวมถงทดสอบระบบการทางานของคอมพวเตอรและอปกรณตอพวงตางๆ ซงในบางครงในระยะเวลาในการตดตงคอนขางนานจงจะสามารถวางบลเกบเงนจากลกคาได ในขณะทกาหนดการจายชาระหนคาสนคาใหกบเจาหนอยระหวาง 30 – 60 วน ซงอาจจะทาใหบรษทยอยขาดปรมาณเงนทนหมนเวยนทตองใชในการดาเนนงานในบางชวงเวลา

มาตรการรองรบเพ อลดความเสยง บรษทยอยมจดทาประมาณการเงนทนหมนเวยนทใชภายในบรษททงแบบระยะสนและระยะยาวเพอใชในการบรหารเงนทนหมนเวยน และมการพจารณาความสมพนธกบธนาคาร



และสถาบนการเงนเพมเตม เพอลดความเสยงในการพงพาสถาบนการเงนรายใดรายหนงเปนหลก และยงทาใหบรษทยอยสามารถเลอกใชแหลงเงนทนทมตนทนและเงอนไขเหมาะสมกบความตองการใชเงนทนหมนเวยนในขณะนน

ความเสยงจากการเกดหนส ญ เนองจากการขายสนคาและบรการของบรษทยอยเกอบทงหมดเปนการขายเชอ ซงลกคาไมไดมอบหลกประกนทครอบคลมมลคาหน และจากสภาวะการณทางการชะลอตวทางดานเศรษฐกจทงในประเทศและตางประเทศในปจจบน อาจจะมผลทาใหลกคามปญหาเรองสภาพคลอง หรอการหยดชะงกทางธรกจ ซงจะสงผลกระทบโดยตรงตอการจายชาระหนคาสนคาและบรการใหกบบรษท

มาตรการรองรบเพ อลดความเสยง บรษทยอยมการกาหนดหนวยงานททาหนาทพจารณาเครดตซงเปนอสระจากฝายขาย และมการกาหนดขนตอนการตรวจสอบเครดตและพจารณาฐานะการเงนของลกคากอนการขาย นอกจากนในระหวางขนการตรวจสอบสญญาและเงอนไขการชาระเงน ฝายกฎหมายอาจมการปรบแกเงอนไขการชาระเงนและการพจารณาการขอหนงสอคาประกนจากลกคาในกรณทมความเสยงมาก เพอชวยลดความเสยงในการเรยกเกบเงนอกทางหนง

ความเสยงจากการบรหารตนทน เนองจากสนคาหลกของบรษทยอยเปนคอมพวเตอรและอปกรณตอพวง ซงสนคาทมการพฒนาเทคโนโลยอยางรวดเรว หากบรษทยอยมการเกบสนคาคงคลงในจานวนทมากเกนไปอาจมโอกาสทสนคาทมอยลาสมย ไมสามารถทากาไรจากการขายไดหรอไมสามารถขายไดซงจะอาจสงผลกระทบตอผลการดาเนนงาน นอกจากนการใหบรการบางประเภทของบรษทยอย เชน บรการศนยคอมพวเตอรและศนยสารองขอมล (Data Center & Disaster Recovery Center) จาเปนตองใชเงนลงทนในอปกรณเปนจานวนทสง หากบรษทยอยไมมการวางแผนการขยายงานทเหมาะสม อาจมผลทาใหบรษทมภาระตนทนทางการเงนและตนทนจากคาเสอมของทรพยสนทสงขน

มาตรการรองรบเพ อลดความเสยง บรษทยอยมนโยบายในการคงสนคาในคลงใหเหลอนอยทสด การสงซอสนคาจะทาไดเมอมความตองการจากลกคา หรอมแผนในการจาหนายในระยะสน มระบบสารสนเทศทแสดงอายสนคาคงคลง (Inventory Aging) ทถกตองและรวดเรวแยกตามหนวยธรกจ เพอเปนขอมลใหแกผ ทเกยวของสามารถนาไปใชในการวเคราะหและหาวธการเพอลดปรมาณสนคาคงคลงทมอายคางนาน บรษทยอยมการพจารณาการลงทนในรายจายฝายทน (Capital Expenditure) อยางรดกม มการวเคราะหแนวโนมและโอกาสในการเพมการขายและการใหบรการประกอบการลงทนทกครง โดยพยายามทยอยลงทนเพอใหสอดคลองกบการขยายตวของความตองการใชงานของลกคา

ความเสยงดานกฎระเบยบ (Compliance Risk) ความเสยงจากเงอนไขทางกฎหมาย กฎระเบยบ และกฎขอบงคบ

เนองจากลกษณะของการประกอบธรกจของบรษทและบรษทยอยเปนการขายสนคาและบรการ ซงเปนธรกจทไมอยในบงคบทตองไดรบใบอนญาต หรอสมปทานโดยเฉพาะเจาะจงจากหนวยงานของรฐ บรษทและบรษทยอยจงไมมความเสยงในเรองการตออายใบอนญาต สวนในเรองการปฏบตตามกฎหมายทวไปเกยวกบการประกอบธรกจ บรษทและบรษทยอยไดใหความสาคญและปฏบตตามอยางเครงครด



ความเสยงจากเงอนไขการคากบค คาและลกคา บรษทยอยตระหนกถงความสาคญในการดาเนนธรกจใหสอดคลองและเปนไปตามกฎระเบยบการคากบบรษทคคา ทงในประเทศและตางประเทศ เพอใหการดาเนนการคาระหวางกนเปนไปอยางยงยน โดยพจารณาถง การปฏบตตามกฎระเบยบในดานตาง ๆ อาท ดานธรกรรมทางการเงน กฎระเบยบดานบคลากร ดานการขนสงระหวางประเทศ เนองจากการดาเนนธรกรรมการคาทไมสอดคลองกบกฎระเบยบทเกยวของ อาจสงผลกระทบทงดานชอเสยงภาพลกษณองคกรได

มาตรการ รองรบเพ อลดความเสยง บรษทยอยไดมอบหมายใหฝายกฎหมายของบรษทยอยดแลและตดตามกฎระเบยบตางๆ ทเกยวของกบการคากบบรษทคคา ทงในประเทศและตางประเทศ โดยกาหนดมาตรการปองกนเพอปองกนความเสยงไมใหเกดขน หรอรองรบความเสยงใหคลอบคลมมากทสด

ความเสยงจากเงอนไขของสญญาซอขายสนคาและบรการ การจดทาสญญาทางการคามความเปนไปไดทมความเหนไมสอดคลองกนในเงอนไขของสญญา ระหวางผ ซอและผขายทาใหตองแกไขเงอนไขของสญญาซอขายใหเปนทพอใจดวยกนทงสองฝายอาจทาใหเกดความลาชาในการสงมอบสนคาและการชาระคาสนคาสถานการณดงกลาวมแนวโนมทจะเพมมากขน โดยเฉพาะกบองคกรขนาดกลางถงขนาดใหญ ซงเปนกลมลกคาหลกของบรษทยอยมกมเงอนไขของสญญาทไมสอดคลองกนจานวนมาก

มาตรการรองรบเพ อลดความเสยง ฝายกฎหมายของบรษทยอยไดศกษาและทบทวนเงอนไขของสญญาใหสอดคลองกบความตองการทงผ ซอและผขาย ใหเปนไปตามหลกสากล เพอใหสญญาดงกลาวมมาตรฐานสามารถอางองและเปนทยอมรบไดและไดกาหนดใหมการทบทวนเงอนไขของสญญาเปนประจาทกไตรมาสเพอตดตามดแลและบรหารความเสยงเชงปองกน ไมใหเกดปญหาเกยวกบขอสญญาไดในอนาคต

ความเสยงดานปจจยภายนอก (External Risk) ความเสยงจากสถานการณภายในและตางประเทศ

ความเสยงจากการเปลยนแปลงของ IT Technology ความกาวหนาและเปลยนแปลงทางเทคโนโลยสารสนเทศ สงผลตอรปแบบการดาเนนชวต และการ

ดาเนนงานของภาคธรกจอยตลอดเวลา และมแนวโนมของการเปลยนแปลงดงกลาวสง และรวดเรว รปแบบการใชงาน IT ในองคกรมการเปลยนจากการ การซอมาเปนเจาของ เปนการเชาใชงานมากขนเรอยๆ ตามแนวโนม Cloud Computing, Cloud Services

มาตรการรองรบเพ อลดความเสยง บรษทยอยเปนบรษททดาเนนธรกจมาอยางยาวนาน และเปนทยอมรบของบรษทคคาผ เปนเจาของเทคโนโลยระดบสากล มการลงทนดานการฝกอบรมทกษะ ทงภายในและตางประเทศอยางตอเนอง ทงนเพอการพฒนาบคลากร ใหไดมการศกษา คนควา และกาวตามใหทนตอเทคโนโลยทเปลยนแปลงไป เพอใหสามารถตอบสนองตอความตองการทางธรกจของลกคาไดอยางมประสทธภาพ อกทงมการพฒนาระบบการบรหารทรพยากรบคคล (HRM, HRD) ในรปแบบการใหบรการแบบ Cloud กบลกคาเพอตอบสนองความตองการของลกคาทตองการใชงาน software ในลกษณะ Software as Services แทนการซอมาเปนเจาของ

ความเสยงจากภยคกคามทางอ นเตอร เน ต ทมการพฒนาอยางรวดเรว มความสลบซบซอนมากขน และเพมระดบความรนแรงของผลกระทบในวงกวางในยคของโลกไรพรมแดน ทมแนวโนมวาจะลกลามไดอยางรวดเรว คขนานไปกบการพฒนาขดความสามารถของเทคโนโลยสารสนเทศ และภยคกคามดงกลาว



จะสรางความเสยหายใหกบธรกจจานวนมาก รวมทงอาจสงผลกระทบตอบรการศนยขอมลทใหบรการแกลกคาจานวนมากของบรษทยอยได หากมการโจมตจากผ ไมหวงด

มาตรการรองรบเพ อลดความเสยง o มาตรฐาน ISO 27001 ดานความปลอดภยของขอมล นบเปนมาตรการรองรบเพอลดความเสยง

จากการถกโจมตทางระบบเครอขายไดเปนอยางด ซงบรษทยอยไดมกระบวนการเกยวกบการตรวจสอบของมาตรฐานดงกลาวอยางสมาเสมอ

o บรษทยอยเปนผ เชยวชาญทไดรบการยอมรบจากคคาทเปนเจาของเทคโนโลยการจดการกบภยคกคามทางระบบเครอขายมากวา 20 ป ทาใหมประสบการณและความเชยวชาญในการบรหารจดการกบภยคกคามดงกลาว ใหกบทงบรษทและลกคาดวย ซงอาจนบไดวาภยคกคามดงกลาว เปนโอกาสทางธรกจของบรษทไดเชนกน

ภาวะการหยดชะงกหรอการขาดแคลนพลงงานไฟฟาทเกดขนอยางตอเนองในหลายประเทศทวโลกในหลายปทผานมา ไมวาจะเปนป 2555 ทประเทศพฒนาแลวอยางประเทศญป น ป 2556 ในประเทศปากสถาน และป 2557 ทงในประเทศอนเดย และสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมารทสงผลกระทบตอประเทศไทย เมอเดอนเมษายน 2557 และยงรวมถงการหยดชะงกเปนครงคราวในอกหลายประเทศทวโลก รวมทงบางภมภาคในประเทศไทย เหตการณการหยดชะงกของพลงงานไฟฟา แมอาจจะมแนวโนมทจะเกดขนไมสงนกในเวลา 1-2 ปขางหนา แตยอมสงผลกระทบเปนอยางมากในวงกวางตอการดาเนนธรกจ ทงของบรษท คคา และลกคา ทใชบรการศนยขอมล ซงตองใชไฟฟาในการใหบรการตลอดเวลา หากเกดภาวะหยดชะงกของการจายกระแสไฟฟาในพนทของศนยขอมลเกนกวา 32 ชวโมง อาจทาใหธรกจทเกยวของตองหยดชะงกไปดวย

มาตรการรองรบเพ อลดความเสยง o บรษทยอยไดมการจดหาอปกรณทจะลดผลกระทบหากเกดเหตไฟฟาดบ เชน เครองปนไฟ เครองสารอง

ไฟฟา ทาใหสามารถใหบรการไดอยางตอเนอง และสามารถแบงปนความรสวนนใหกบทางลกคาดวย เพอเปนโอกาสในการเสนอสนคาประเภทนตอไป

o บรษทยอยเลอกใชอปกรณในศนยขอมลทมการใชพลงงานไฟฟานอยลง แตยงคงไวซงประสทธภาพของอปกรณ แมวาอปกรณบางประเภทจะเปนการลงทนทสงกตาม ทงน เพอใหสามารถยดเวลาในการใชพลงงานทมอยจากดไดอยางมประสทธภาพ หากเกดภาวะการหยดชะงกของการจายกระแสไฟฟาในพนทของศนยขอมล

ปญหาความขดแยงและความไมมนคงทางการเมองของประเทศตางๆ ท วโลก ทาใหเกดการชะลอตวในการทาธรกจของภาครฐ ซงความขดแยงทางการเมองนน มกมสวนเกยวโยงไปถงการทจรตและคอรรปชนในระดบประเทศดวย สงผลตอความเชอมนในการทาธรกจของทงภาครฐและเอกชน ซงแนวโนมของการเกดความขดแยงและไมมนคงดงกลาวมสงขน ดงเหนไดจากขาวเหตการณตางๆ จากทวโลกทมความรนแรงและสงผลกระทบตอเศรษฐกจรอบดานสถานการณดงกลาว ยอมมผลตอการดาเนนธรกจของบรษทยอยทอาจมความเสยงในการเขาไปมสวนในการทาธรกจกบผ มสวนไดเสยทามกลางความขดแยงตางๆ โดยไมเจตนา และอาจมผลตอชอเสยงและความนาเชอถอของบรษทไดในระยะยาว

มาตรการรองรบเพ อลดความเสยง บรษทและบรษทยอย ใหความสาคญกบการดาเนนธรกจทมความโปรงใส ชดเจน และตรวจสอบได และหลกเลยงการดาเนนธรกจทมความสลบซบซอนในการตรวจสอบ



สงเสรม ปรชญาการดาเนนธรกจทมธรรมาภบาลใหกบลกคา คคา ซงเปนลกษณะการดาเนนธรกจทเปนทรบรและเปนทยอมรบตลอด 29 ปทผานมา ซงตลอดมากจะแสดงใหเหนวาบรษทไมไดรบผลกระทบอยางเปนนยสาคญจากความเสยงดงกลาว

ความเสยงจากความไมแ นนอนของนโยบายรฐผลกระทบจากการเปลยนนโนบายภาษนาเขา อาจจะมผลกระทบกบตนทน หรอจากตนทนคาแรงขนตา / เสถยรภาพทางการเมอง เกดการชะลอการลงทน / sanction ประเทศไทย

มาตรการรองรบเพ อลดความเสยง บรษทยอยมการใชงานระบบบรหารทรพยากรขององคกร (ERP) และมการพฒนาฐานขอมลเพอการตดสนใจ จดประสงคเพอใหสามารถทราบประสทธภาพในการดาเนนธรกจไดทนเวลา ทราบกาไร ตนทนทมการเปลยนแปลง ทาใหสามารถบรหารตนทน ราคาขายไดอยางถกตอง ทนเวลา

ความเสยงดานการปฏบต งาน Operational Risk ความเสยงจากการบรหารทรพยากรบคคล :

ความร ความชานาญในธรกจดานเทคโนโลยสารสนเทศนน บคลากรถอวาเปนทรพยสนทมความสาคญในการดาเนนกจกรรมทางธรกจ เพราะตองอาศยความรและประสบการณเรมตงแตการนาเสนอ การตดตงและการแกไขปญหาทอาจเกดขนจากการใชงาน

มาตรการรองรบเพ อลดความเสยง จะตองมการจดฝกอบรมใหมความรความเขาใจอยางลกซงในตวสนคาหรอระบบทนาเสนอลกคา และตองตดตามความกาวหนารวมถงการเปลยนแปลงในสนคานนๆอยางสมาเสมอ ส ง ทสรางความเชอมนใหกบลกคาได คอ ใบรบรองจากเจาของผลตภณฑ (Certification) ซงทางบรษทควรใหการสนนสนนอยางจรงจง

การรกษาทรพยากรบคคล หากตองสญเสยบคลากรทมความรความสามารถไป อาจมผลกระทบตอการดาเนนธรกจและการใหบรการทดตอลกคา อาจทาใหลกคาขาดความเชอมนและหนไปใชบรการจากคแขงแทน การดแลเพอรกษาทรพยากรบคคลทมคณภาพไวจงเปนอกสงหนงทมความสาคญ

มาตรการรองรบเพ อลดความเสยง ตองมการดแลทางดานสวสดการดานตางๆใหกบพนกงาน เชน รายไดของพนกงานทดเมอเทยบกบอตสาหกรรมเดยวกน การเตบโตในหนาทการงาน (Career Path) กองทนสารองเลยงชพ (Provident Fund) รวมถงการจดใหมกจกรรมและแรงงานสมพนธ

การหาคนเขาทางานยาก เนองจากแนวคดของคนรนใหม มกตองการทากจการทเปนของตนเองมากขน จงทาใหบคลากรทมอยในตลาดนนไมเพยงพอตอความตองการซงทาใหบรษทยอย คคา และลกคาไดรบผลกระทบเรองการสรรหาบคลากรดวยเชนกน

มาตรการรองรบเพ อลดความเสยงไดเสนอใหมการชกชวนหาเพอนรวมงาน โดยพนกงานปจจบนของบรษทเปนผชวยหาและแนะนามาสมครงาน (Friend gets friend) อกแนวทางหนงคอการตดตอไปยงสถาบนการศกษาตางๆ และรบนกศกษาเขามาฝกงานในชวงเทอมสดทายของการศกษา ซงจะสามารถคดเลอกและรบเปนพนกงานเมอจบการศกษาแลว

ความเสยงจากปญหาการทจรตคอรรปชน ปญหาการทจรตคอรรปชน เปนทงปจจยภายใน ปจจยภายนอก รวมถงปจจยในระดบมหภาคททวโลกกาลงตระหนก และมกจกรรมทอาจมความเสยงทจะบงชวาเปนการทจรตคอรรปชนไดในวงกวาง ครอบคลมตงแต การขาย การบรการ การจางงาน การจดซอจดจาง การบรจาค การใหการสนบสนนในรปแบบตางๆ การเลยงรบรอง ไปจนถงการใหและรบ



ของขวญ ซงเปนกจกรรมทเกดขนอยตลอดเวลาในการดาเนนธรกจของบรษท และอาจเปนสาเหตใหเกดตนทนทสงขนโดยไมจาเปน และอาจกระทบกบชอเสยงความนาเชอถอของบรษทไดเปนอยางมากหากไมไดรบการตรวจสอบอยางเขมงวด

มาตรการรองรบเพ อลดความเสยง o บรษทและบรษทยอย ไดกาหนดนโยบายและจดทาคมอการตอตานการทจรตและคอรรปชน เพอสงมอบใหกบผบรหารและพนกงานของบรษทไดนาไปถอเปนแนวปฏบตตอไป

o การกาหนดกจกรรมสนบสนนและสงเสรมการตอตานการทจรตคอรรปชนใหมความชดเจนยงขน อาท การจดการฝกอบรมใหกบผบรหารและพนกงานทกคนในป 2558 การจดทาภาพยนตรสนเพอใชในการสอสารผานสอดจตลภายในองคกรตงแตป 2557 เปนตน

o บรษทยอยไดจดการฝกอบรมพนกงานทกระดบชนใหมความรความเขาใจทตรงกนเกยวกบการตอตานการทจรตคอรรปชน

o บรษทยอยไดกาหนดใหมการประเมนผลและตดตามเปนประจาทกป

ความเสยงจากความซบซอนของกระบวนการและขนตอนปฏบตงาน : ความเสยงจากรปแบบของงานบรการเทคโนโลยสารสนเทศสาหรบองคกร การใชเทคโนโลยสารสนเทศ

เพอสนบสนนการดาเนนธรกจขององคกรขนาดกลางถงขนาดใหญ ซงเปนกลมลกคาหลกของบรษทยอยนน มกมความซบซอนสง และมแนวโนมทจะสงขนเรอยๆ ทงน เนองจากภาวะการแขงขนของธรกจทตองการการพฒนาอยางไมหยดนง โดยเฉพาะเรองของการนาเทคโนโลยสารสนเทศเขามาเปนเครองมอสนบสนนงาน และผ ใชบรการมกมความตองการทเพมมากขนระหวางการใหบรการ และมกสงผลกระทบตอการบรหารตนทน บคลากร และการกาหนดคาบรการใหเหมาะสม และอาจสงผลตอความนาเชอถอของบรษทยอยในการคดคาบรการอยางเปนธรรม

มาตรการรองรบเพ อลดความเสยง บรษทยอยกาหนดใหมการจดทาเอกสารแสดงคาบรการและขอบเขตของงานบรการ (Service Catalog) แตละครงอยางชดเจน และใชเปนมาตรฐานและหลกฐานอางองในการใหบรการแกลกคาทกครง

ความเสยงจากการวางแผนงานบรการตดตง อปกรณเทคโนโลยสารสนเทศสาหรบองคกร เปนอปกรณขนาดใหญทมรปแบบการตดตงทตองมการเตรยมความพรอมลวงหนาตามเกณฑทกาหนด ซงมกพบกบขอขดของในการประสานงานของเจาหนาททเกยวของในการเตรยมความพรอมดงกลาว มแนวโนมทจะเกดเหตการณดงกลาวสง เนองจากองคกรสวนใหญ โดยเฉพาะองคกรทไมมประสบการณเกยวกบการใชเทคโนโลยสารสนเทศสาหรบองคกรมากนก มกจะขาดความเขาใจและใหความสาคญเกยวกบการเตรยมความพรอมไมมากพอ จะสงผลตอระยะเวลาของงานบรการ ทาใหการรบมอบและการชาระคาบรการลาชาไปจากแผนทกาหนดไว

มาตรการรองรบเพ อลดความเสยง o บรษทยอยไดกาหนดใหมการจดทาคมอและรายการการเตรยมความพรอม (Check List) ของงาน

บรการตดตงสาหรบเจาหนาททเกยวของ ทงของบรษทและลกคา ใหสามารถใชเปนแนวทางในการเขาตดตงระบบงาน โดยกาหนดใหพรอมใชในป 2558



o บรษทยอยมการกาหนดผ ประสานงานโครงการของงานบรการ (Project Manager) ใหเปนผประสานงานการเตรยมความพรอม ทงของบรษทและลกคา

ความเสยงจากความสะดวกในการเขาถงการใชเทคโนโลยของพนกงาน ความปลอดภยของขอมลจากการใชอ ปกรณพกพาตางๆ ในการทางานปจจบนนน การใชอปกรณพกพา

เปนเรองจาเปนและปนสวนหนงในการทางานดานเทคโนโลยสารสนเทศ (Mobile devices) จงมความเสยงทขอมลอาจสญหายหรอขอมลหลดออกไปโดยไมตงใจ จงมความจาเปนทจะตองมนโยบายในการควบคมและการปองกน

มาตรการรองรบเพ อลดความเสยง บรษทไดมนโยบายทตองมการลงทะเบยนอปกรณพกพาทจะนามาใชงาน (Register devices) ซงจะมขอมลวาเปนอปกรณของพนกงานทานใด รวมทงเปนการปองกนไมใหอปกรณทไมไดถกลงทะเบยนเขามาใชงานในระบบตางๆได อปกรณตางๆนนพนกงานตองทาการตงคารหสเขาใชงาน (Password) เสมอ หากอปกรณสญหาย กจะมกระบวนการในการปองกนขอมล เชน การลบขอมลผานทางระบบไรสาย (Remote delete) ไปยงอปกรณนนๆ นอกจากนน บรษทยอยไดมการตดตงระบบ Firewall เพอความปลอดภยในการเขาถงขอมลจากอปกรณภายนอกองคกรตามมาตรฐานความปลอดภยของขอมล

การใชซอฟตแวรท ไมถ กกฎหมาย เนองจากการใชงานทมความหลากหลายพนกงานอาจลงซอฟตแวรทไมถกกฎหมาย ซงตองมการควบคมดแลและมกระบวนการปองกนเพราะถอวาเปนการละเมดลขสทธ

มาตรการรองรบเพ อลดความเสยงบรษทยอยกาหนดขอปฏบต มใหพนกงานลงซอฟตแวรทไมมลขสทธตามกฎหมาย และใหพนกงานลงนามรบทราบในขอปฏบตดงกลาวทงนหนวยงานเทคโนโลยสารสนเทศของบรษทยอยยงมระบบงานทชวยตรวจเชคและแจงเตอนจานวนผ ใชซอฟตแวรตามลขสทธทมเพอใหมการบรหารจดการจานวนลขสทธของซอฟทแวรใหถกตองและเหมาะสมกบจานวนผ ใชงาน



ขอมลท วไป ชอบรษท : บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) เลขทะเบยนบรษท : 0107535000320 ประเภทธรกจ : ดาเนนธรกจลงทนในธรกจเทคโนโลยสารสนเทศ และใหเชาอาคารสานกงาน สถานทต ง : เลขท 1 อาคารพรเมยรคอรเปอเรทปารค ซอยพรเมยร 2 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 โทรศพท : 0-2301-1550 โทรสาร : 0-2398-1188 Homepage : www.premier-technology.co.th ทนจดทะเบยน : 142,440,489 บาท จานวนหนสามญทออกจาหนายแลว : 141,944,471 หน งานเลขานการบรษท โทรศพท : 0-2301-1569 โทรสาร : 0-2748-2063 E-mail : [email protected] นกลงทนสมพ นธ โทรศพท : 0-2684-8405 โทรสาร : 0-2677-3500 E-mail : [email protected]

นตบคคลทบรษทถอหนตงแตรอยละ 10 ขนไป: บรษทยอย ชอบรษท : บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด เลขทะเบยนบรษท : 0105529045455 ประเภทธรกจ : ใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศสาหรบธรกจแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider)

สถานทต ง : เลขท 1 อาคารพรเมยรคอรเปอเรทปารค ซอยพรเมยร 2 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 โทรศพท : 0-2684-8484 โทรสาร : 0-2677-3500 – 2 Homepage : www.datapro.co.th

ขอมลท วไปและขอมลสาคญอน



ทนจดทะเบยน : 100,000,000 บาท จานวนหนสามญทออกจาหนายแลว : 1,000,000 หน จานวนหนท บรษทถออย : 999,988 หน ชอบรษท : Datapro Computer Systems (Myanmar) Company

Limited เลขทะเบยนบรษท : 752FC/2014-2015 ประเภทธรกจ : ใหบรการเกยวกบระบบคอมพวเตอร

สถานทต ง : Room No. 117 Inya Lake Hotel, 37 Kaba Aye Pagoda Road,

Mayangone Township, Yangon, The Republic of the Union of Myanmar

โทรศพท : 0-2684-8484 โทรสาร : 0-2677-3500 – 2 Homepage : www.datapro.co.th ทนจดทะเบยน : 50,000 US$ จานวนหนสามญทออกจาหนายแลว : 50,000 หน จานวนหนท บรษทถออย : - หน จานวนหนท บรษทยอยถออย : 49,999 หน บคคลอางอ งอ นๆ 1) นายทะเบยนหลกทรพย บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เลขท 93 ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพมหานคร 10400 โทรศพท 0-2009-9378-89 โทรสาร 0-2009-9476 Call center 0-2009-9999 Website : http://www.set.or.th/tsd E-mail : [email protected]

2) ผแทนผถอห นก -ไมม- 3) ผสอบบญชประจาป 2558 นางชลรส สนตอศวราภรณ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4523 หรอ นายศภชย ปญญาวฒโน ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3930 หรอ นางสาวสพรรณ ตรยานนทกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4498



บรษท สานกงาน อวาย จากด อาคารเลครชดา ชน 33 เลขท 193/136-137 ถนนรชดาภเษกตดใหม เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร 10110 โทรศพท 0-2264-0777, 0-2261-9190 โทรสาร 0-2264-0789 - 90, 0-2661-9192

4) ทปรกษาทางการเงน -ไมม-

5) ทปรกษากฎหมาย -ไมม-

6) ทปรกษาหรอผจ ดการภายใตสญญาการจดการ สญญาวาจางบรหารและใหคาปรกษาธรกจ บรษท พรเมยร ฟชชน แคปปตอล จากด เลขท 1 พรเมยรคอรเปอเรทปารค ซอยพรเมยร 2 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 โทรศพท 0-2301-1000 โทรสาร 0-2398-1188



จานวนทนจดทะเบยนและทนชาระแลว ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 บรษทมทนจดทะเบยน 142,440,489.00 บาท แบงเปนหนสามญ 142,440,489 หน มลคาหนละ 1.00 บาท ทนเรยกชาระแลว 141,944,471.00 บาท แบงเปนหนสามญ 141,944,471 หน มลคาหนละ 1.00 บาท ผถอห น (1) รายชอผ ถอหนใหญ (ก) กลมผ ถอหนทถอหนสงสด 10 รายแรก ทมชอปรากฏตามทะเบยนบญชผ ถอหน ณ วนท 30 ธนวาคม 2558 มดงตอไปน

ชอ จานวนหน % การถอห น 1. นางวมลทพย พงศธร - นางวมลทพย พงศธร - นายวเชยร พงศธร (คสมรส)

72,943,923 72,943,883 40

51.39 51.39 0.00

2. บรษท ไทยเอนวดอาร จากด 4,617,180 3.25 3. บรษท เทพธญญภา จากด 4,000,000 2.82 4. นายธนธรณ เกอกลศร 1,871,700 1.32 5. นายสมหมาย ฟาอรณ 1,477,500 1.04 6. นางดวงทพย เอยมรงโรจน 1,000,180 0.70 7. นายหะรน อปรา 855,600 0.60 8. นายอนทรตน วงคศร 850,000 0.60 9. นายประชา สนทรพยไพศาล 817,600 0.58 10. นายวชาญ ลอสรไพบลย 770,000 0.54 รวม 89,203,683 62.84

(ข) สดสวนการถอหนของผ ถอหนรายยอย เทากบรอยละ 46.95 (ค) กลมผ ถอหนรายใหญทมบคคลทเกยวโยงกนเขารวมในการบรหารจดการบรษทมดงน

ชอ ประกอบธรกจประเภท บคคลทเก ยวโยงกน 1. นางวมลทพย พงศธร - คสมรส คอ นายวเชยร พงศธร

เปนประธานกรรมการ

ขอมลหลกทรพยและผถ อห น



(2) รายชอผ ถอหนของบรษทยอย: บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด ทมชอปรากฏตามทะเบยนบญชผ ถอห น ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 มดงตอไปน

ชอ จานวนหน % การถอห น 1. บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) 999,988 100.00 2. นายวเชยร พงศธร 6 0.00 3. นายววฒน พงศธร 1 0.00 4. นางวมลทพย พงศธร 3 0.00 5. รอยตรเสร โอสถานเคราะห 1 0.00 6. นางศรสมา โอสถานเคราะห 1 0.00 รวม 1,000,000 100.00

Datapro Computer Systems (Myanmar) Company Limited ทมชอปรากฏตามทะเบยนบญชผ ถอหน ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 มดงตอไปน

ชอ จานวนหน % การถอห น 1. บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด 49,999 100.00 2. นายหะรน อปรา 1 0.00

รวม 50,000 100.00 (3) ขอตกลงระหวางผ ถอหนใหญ บรษทไมมขอตกลงระหวางผ ถอหนรายหนงรายใด (Shareholder’s agreement) ในเรองทมผลกระทบตอการบรหารงานของบรษท การออกหลกทรพยอ น - ไมม -



บรษทและบรษทยอยมนโยบายจายเงนปนผลใหแกผ ถอหนในอตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกาไรสทธหลงหกภาษเงนไดและหกสารองตามจานวนทกฎหมายกาหนด อยางไรกตาม การจายเงนปนผลดงกลาวอาจมการเปลยนแปลงได โดยจะขนอยกบแผนการลงทน ความจาเปน และความเหมาะสมอนๆ ในอนาคต ทงนมตของคณะกรรมการบรษททอนมตใหจายเงนปนผลจะตองขออนมตจากทประชมผ ถอหน เวนแตการจายเงนปนผลระหวางกาล ซงคณะกรรมการบรษทมอานาจอนมตใหจายเงนปนผลระหวางกาลได โดยจะรายงานใหทประชมผ ถอหนทราบในการประชมคราวถดไป อตราการจายเงนปนผลจากผลการดาเนนงานแตละป ในรอบ 5 ปทผานมา

ป อตรากาไรสทธตอหน

เงนปนผล (บาท/หน) อตราการจาย เงนปนผลตอ กาไรสทธ (%)

ระหวางกาล ประจาป รวม

2554 0.32 - 0.20 0.20 62.50 2555 0.20 - 0.15 0.15 75.00 2556 0.58 0.15 0.25 0.40 68.97 2557 0.40 0.12 0.28 0.40 100.00 2558 0.77 0.12 0.28* 0.40 51.95

* หมายเหต: ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 1/2559 เมอวนท 17 กมภาพนธ 2559 มมตใหเสนอตอทประชม สามญผ ถอหน ในวนท 20 เมษายน 2559 เพออนมตจายเงนปนผลประจาป 2558 ในอตราหนละ 0.28 บาท

นโยบายการจายเงนปนผล



คณะกรรมการบรษท บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน)

คณะกรรมการบรษท บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด

คณะกรรมการตรวจสอบ บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน)

กรรมการผจดการ

รองกรรมการผจดการ Finance & Administration

รองกรรมการผจดการ Human Resources Management

รองกรรมการผจดการ Legal & Business Practice Management

i i i

รองกรรมการผจดการ Marketing & Corporate Communications

รองกรรมการผจดการ Enterprise Systems & Infrastructure Division

รองกรรมการผจดการ Human Capital Management

Service Division

รองกรรมการผจดการ Professional Multimedia

Solutions Division

รองกรรมการผจดการ Premier Group Information

Technology Division

รองกรรมการผจดการ Enterprise Application

Managed Services Division

รองกรรมการผจดการ Information Technology

Services Division

รองกรรมการผจดการ Digital Content Innovation

Division

ผตรวจสอบภายใน

เลขานการบรษท

รองกรรมการผจดการ Business Process Improvement

คณะกรรมการบรหารความเสยง

โครงสรางการจดการ



คณะกรรมการบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 คณะกรรมการบรษทมจานวน 8 ทาน ประกอบดวย

รายชอกรรมการ ตาแหนง

การเขารวมประชม / การประชมท งหมด (ครง)

ประชมคณะกรรมการ

ประชมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประชมสามญ ผถอหน

1. นายวเชยร พงศธร ประธานกรรมการ 5/5 - 1/1 2. นางดวงทพย เอยมรงโรจน กรรมการ 5/5 - -/1 # 3. นายสรเดช บณยวฒน กรรมการ 5/5 - 1/1 4. นางสาววรรณา คลศรชย กรรมการ 5/5 - 1/1 5. นายหะรน อปรา กรรมการ 5/5 - 1/1 6. นายภรมย แจมใส * กรรมการอสระและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 5/5 -

7. นายสชาย วฒนตฤณากล กรรมการอสระและ กรรมการตรวจสอบ

5/5 7/5 1/1

8. นายสรพนธ ปรณคปต * กรรมการอสระและ กรรมการตรวจสอบ

4/4 5/5 -

9. นายขตยา ไกรกาญจน **

กรรมการอสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ

1/1 2/2 1/1

10. นางสาวแนงนอย ใจออนนอม ***

กรรมการอสระและ กรรมการตรวจสอบ

1/1 2/2 1/1

11. นายปรทรรศน พนธบรรยงก *** กรรมการอสระ 1/1 - 1/1 หมายเหต: * กรรมการทไดรบการแตงตงใหเปนกรรมการบรษท ตามมตทประชมสามญผ ถอหนประจาป 2558 เมอวนท 22 เมษายน 2558 และไดเขารวมประชมคณะกรรมการครบทกครงภายหลงไดรบการแตงตง ** กรรมการทครบกาหนดออกตามวาระในการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2558 เมอวนท 22 เมษายน 2558 และแสดงความประสงคทจะไมขอรบการแตงตงกลบเขามาเปนกรรมการของบรษทอก *** กรรมการทลาออกจากกรรมการบรษท โดยมผลตงแตสนสดการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2558 ในวนท 22 เมษายน 2558 เปนตนไป # นางดวงทพย เอยมรงโรจน ลาประชมสามญผ ถอหนเนองจากตดภารกจในตางประเทศทไดกาหนดไวลวงหนาแลว

โดยมนายธระพล จฑาพรพงศ เลขานการบรษท เปนเลขานการคณะกรรมการบรษทและเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผมอานาจลงนามผกพนบรษท กรรมการผ มอานาจลงนามผกพนบรษท ประกอบดวย นายวเชยร พงศธร นางดวงทพย เอยมรงโรจน นายสรเดช บณยวฒน นางสาววรรณา คลศรชย และ นายหะรน อปรา โดยกรรมการสองในหาทานนลงลายมอชอรวมกนพรอมประทบตราสาคญของบรษท



วาระการดารงตาแหนงกรรมการบรษท ในการประชมสามญประจาปทกครง กรรมการตองออกจากตาแหนงหนงในสาม ถาจานวนกรรมการทจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจานวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม กรรมการทจะตองออกจากตาแหนงในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนน ใหใชวธจบสลากกนวาผ ใดจะออก สวนปหลงๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยในตาแหนงนานทสดนนเปนผออกจากตาแหนง กรรมการทออกตามวาระนนอาจถกเลอกเขามาดารงตาแหนงใหมกได

ขอบเขต อานาจ หนาทของคณะกรรมการบรษท 1) จดการบรษทเพอใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค และขอบงคบของบรษท ตลอดจนมตทประชมผถอหน เวนแตในเรองทตองไดรบอนมตจากทประชมผ ถอหนกอนดาเนนการ เชน เรองทกฎหมายกาหนดใหตองไดรบมตทประชมผ ถอหน การทารายการทเกยวโยงกนและการซอหรอขายสนทรพยทสาคญตามกฎเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย หรอตามทหนวยงานราชการอนๆ กาหนด เปนตน 2) ทบทวนและอนมตเรองทมสาระสาคญ เชน นโยบาย กลยทธ แผนงานและงบประมาณ โครงสรางการบรหาร อานาจการบรหาร นโยบายเกยวกบการกากบดแลกจการ วสยทศน พนธกจ และรายการอนใดทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยหรอทกฎหมายกาหนดเปนประจาทกป หรอทกครงทมความจาเปน 3) กากบดแลใหฝายบรหารดาเนนการใหเปนไปตามนโยบาย กลยทธ แผนงาน และงบประมาณทไดรบอนมต 4) พจารณาอนมตแตงตงบคคลทมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามทกาหนดในพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 (รวมทงฉบบทมการแกไขเพมเตม) และกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมถงประกาศ ขอบงคบ และ/หรอ ระเบยบทเกยวของ ในกรณทตาแหนงกรรมการทวางลงเพราะเหตอนนอกจากการออกตามวาระ 5) พจารณาอนมตการแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชดยอยตางๆ และกรรมการผจดการ 6) จดใหมระบบบญช การรายงานทางการเงน และการสอบบญชทเชอถอได รวมทงดแลใหมระบบควบคมภายในและการตรวจสอบภายในใหมประสทธภาพและประสทธผล 7) กากบดแลใหบรษทมระบบบรหารความเสยงทครอบคลม และมกระบวนการบรหารจดการความเสยง การรายงาน และการตดตามผลทมประสทธภาพ 8) รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท ในการจดทารายงานทางการเงน โดยแสดงควบคกบรายงานของผสอบบญชไวในรายงานประจาป 9) มความรบผดชอบตอผ ถอหนทงรายใหญและรายยอยเกยวกบการดาเนนธรกจของบรษท และการกากบดแลใหการบรหารจดการเปนไปตามนโยบายแนวทางและเปาหมายทจะกอใหเกดประโยชนสงสดแกผ ถอหน อยในกรอบของการมจรยธรรมทด คานงถงผลประโยชนของผ มสวนไดเสยทกฝาย มความโปรงใสในการดาเนนงาน และมการเปดเผยขอมลอยางถกตองเพยงพอ 10) อานาจในการดาเนนการดงตอไปนจะกระทาไดกตอเมอไดรบอนมตจากทประชมผ ถอห นกอน ทงน กาหนดใหรายการทกรรมการหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอนใดของบรษท หรอบรษทยอย (ถาม) ใหกรรมการทมสวนไดเสยในเรองนนไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน (ก) เรองทกฎหมายกาหนดใหตองไดมตทประชมผ ถอหน (ข) การทารายการทกรรมการมสวนไดเสย และอยในขายทกฎหมายหรอขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยระบใหตองไดรบอนมตจากทประชมผ ถอหน



11) คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนงหรอหลายคนหรอบคคลอนใดปฏบตการอยางหนงอยางใดแทนคณะกรรมการกได ทงนการมอบอานาจแกกรรมการดงกลาวขางตน จะไมรวมถงการมอบอานาจหรอการมอบอานาจชวงททาใหกรรมการหรอผ รบมอบอานาจจากกรรมการสามารถอนมตรายการทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรอมผลประโยชนในลกษณะอนใด ขดแยงกบผลประโยชนของบรษทหรอบรษทยอย รวมทงกาหนดใหตองขอความเหนชอบจากทประชมผ ถอหนในการทารายการทเกยวโยงกน และการไดมาหรอจาหนายไปซงสนทรพยทสาคญของบรษท ตามขอกาหนดของคณะกรรมการกากบตลาดทน อานาจหนาทและความรบผดชอบของประธานกรรมการ ประธานกรรมการมอานาจและหนาทในการบรหารกจการของบรษท ตามทคณะกรรมการบรษท มอบหมาย รวมถง เรองหรอกจการตางๆ ดงตอไปน (1) พจารณากลนกรอง นโยบาย กลยทธ แผนงาน และงบประมาณ โครงสรางการบรหารงานและอานาจการบรหารตางๆ ของบรษทกอนนาเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต (2) กากบดแลและตดตามการบรหารงานของบรษทใหเปนไปตามนโยบาย กลยทธ แผนงาน และงบประมาณทไดรบอนมต (3) มอานาจในการดาเนนการและอนมตคาใชจายตางๆ ตามขอบเขตทกาหนดไวในอานาจดาเนนการของบรษท (4) ปฏบตหนาทอนตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท และ/หรอ คณะกรรมการตรวจสอบ ผบรหาร บรษทไมมพนกงานประจา เนองจากบรษทดาเนนธรกจการลงทนในบรษทยอยและใชวธการวาจาง บรษท พรเมยร ฟชชน แคปปตอล จากด จดทางานดานบญชและการเงนและงานสนบสนนอนๆ ทงน บรษทไดมอบหมายอานาจหนาทและความรบผดชอบใหกรรมการผจดการดาเนนงานภายใตนโยบาย กลยทธ และเปาหมายทคณะกรรมการบรษทกาหนดไว อานาจหนาทและความรบผดชอบของกรรมการผจดการ กรรมการผจดการมอานาจและหนาทในการบรหารกจการของบรษท ตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย รวมถงเรองหรอกจการตางๆ ดงตอไปน 1) ดาเนนกจการ และ/หรอบรหารงานประจาวนของบรษท 2) จดเตรยมนโยบาย กลยทธ แผนงาน และงบประมาณ โครงสรางการบรหารงานและอานาจการบรหารตางๆ ของบรษท เสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอใหความเหนชอบ 3) ดาเนนการหรอปฏบตงานใหเปนไปตามนโยบาย กลยทธ แผนงาน และงบประมาณทไดรบอนมต 4) อนมตการลงทนตามงบประมาณเปนจานวนเงนไมเกน 10 ลานบาทตอโครงการ และอนมตการลงทนนอกงบประมาณหรอคาใชจายทเกนงบประมาณไมเกน 2 ลานบาทตอป 5) พฒนาองคกรและบคลากรใหมคณภาพและประสทธภาพอยางตอเนอง 6) เปนผ รบมอบอานาจของบรษทในการบรหารกจการของบรษทใหบรรลตามวตถประสงค ขอบงคบ นโยบาย ระเบยบ ขอกาหนด คาสง มตทประชมผ ถอหน และ/หรอมตทประชมคณะกรรมการบรษท 7) ดแลและรกษาภาพลกษณทดขององคกร 8) ปฏบตหนาทอนใดตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท และ/หรอ คณะกรรมการตรวจสอบ



ทงน อานาจกรรมการผ จดการ ตลอดจนการมอบอานาจแกบคคลอนทกรรมการผจดการเหนสมควร จะไมรวมถงอานาจหรอการมอบอานาจในการอนมตรายการใดทตนหรอบคคลทเกยวของซงอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรอผลประโยชนในลกษณะอนใด ขดแยงกบผลประโยชนของบรษทหรอบรษทยอย หรอรายการทไมอยภายใตการดาเนนธรกจปกตทวไปของบรษท ซงการอนมตรายการดงกลาวจะตองเสนอตอทประชมคณะกรรมการ และ/หรอทประชมผ ถอห นของบรษท เพอพจารณาและอนมตตามทขอบงคบของบรษทหรอกฎหมายทเกยวของกาหนด



รายชอผบรหารบรษทยอยทเปนบรษทท ประกอบธรกจหลก บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด: ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 มผบรหารจานวน 12 ทาน ดงน

รายชอผบรหารบรษทยอย ตาแหนง 1. นายหะรน อปรา กรรมการผจดการ 2. นายศษฏากร อสนโน รองกรรมการผจดการ

Enterprise Systems & Infrastructure Division 3. นายอครเดช ทองภสวรรค รองกรรมการผจดการ

Professional Multimedia Solutions Division 4. นายฉตรชย ตระกลโชคชย รองกรรมการผจดการ

Premier Group Information Technology Division & Information Technology Services Division

5. นายไมตร ประสารอธคม รองกรรมการผจดการ Indochina Linkage Division

6. นายกตตพงศ โกฏวเชยร รองกรรมการผจดการ Digital Content Innovation Division

7. นายศรณย องกรรญญ รองกรรมการผจดการ Human Capital Management Service Division

8. นางจารวรรณ พมเกษ รองกรรมการผจดการ Business Process Improvement Division

9. นายวนชย สรนจศรวงศ รองกรรมการผจดการ Human Resources Management Division

10 นางเรวด ชยสขสนต รองกรรมการผจดการ Legal Division

11. นางสาวปยดา สขสมย รองกรรมการผจดการ Finance & Administration Division

12. นางจนทรทวา สวรรณวทยเวช รองกรรมการผจดการ Marketing & Corporate Communications Division

เลขานการบรษท คณะกรรมการไดมมตแตงตง นายธระพล จฑาพรพงศ เปนเลขานการบรษท ตงแตวนท 20 กมภาพนธ 2556 เพอทาหนาทเกยวกบการประชมของการประชมผ ถอหน คณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย รวมทงสนบสนนใหการกากบดแลกจการเปนไปตามมาตรฐานบรรษทภบาลทด ทงน เลขานการบรษทตองมคณสมบตและหนาทความรบผดชอบดงตอไปน คณสมบต 1) ตองมความรขนพนฐานในหลกการของกฎหมายและกฎระเบยบของหนวยงานกากบดแลทเกยวของกบกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากด กฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย



2) ตองมความรความเขาใจในหลกการกากบดแลกจการทด และขอพงปฏบตทดในเรองการกากบดแลกจการ 3) ตองมความรในธรกจประเภทตางๆ ของบรษท และความสามารถในการสอสารทด เปนคณสมบตเสรมทชวยใหการทาหนาทเลขานการบรษทเปนไปอยางมประสทธภาพ

หนาทความรบผดชอบ หนาทความรบผดชอบหลกของเลขานการบรษท คอ การสนบสนนคณะกรรมการในดานทเกยวของกบกฎระเบยบ สาหรบหนาทรบผดชอบโดยเฉพาะของเลขานการบรษทรวมถงหนาทดงตอไปน 1) จดการเรองการประชมผ ถอหน การประชมคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอยทเกยวของทแตงตงโดยคณะกรรมการบรษทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบของบรษท และกฎบตรของคณะกรรมการแตละชด และขอพงปฏบตทด 2) แจงมตและนโยบายของคณะกรรมการและผ ถอหนใหผบรหารทเกยวของและตดตามการปฏบตตามมตและนโยบายดงกลาวผานกรรมการผจดการใหญ 3) ใหคาปรกษาและขอเสนอแนะเบองตนแกคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการทแตงตงโดยคณะกรรมการบรษท ในประเดนกฎหมายระเบยบปฏบตและขอพงปฏบตดานการกากบดแลกจการ 4) ดแลใหหนวยงานเลขานการบรษทเปนศนยกลางของขอมลองคกร อาท หนงสอจดทะเบยนนตบคคล บรคณหสนธ ขอบงคบ ทะเบยนผ ถอหน และใบอนญาตประกอบธรกจประเภทตางๆ 5) ดแลใหมการเปดเผยขอมลและรายงานสารสนเทศในสวนทรบผดชอบตอหนวยงานกากบ ดแลโดยเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบยบและนโยบายการเปดเผยขอมลขาวสารของบรษท 6) ตดตอและสอสารกบผ ถอหนทวไป ใหไดรบทราบสทธตางๆ ของผ ถอหน 7) ใหขาวสารและขอมลแกกรรมการในประเดนทเกยวของกบการประกอบธรกจของบรษท เพอประกอบการปฏบตหนาทของกรรมการ 8) จดใหมการใหคาแนะนาแกกรรมการทไดรบการแตงตงใหม

คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร บรษทมนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการและผบรหารในระดบทเหมาะสม โดยคานงถงผลการดาเนนงานของบรษทและเปรยบเทยบอางองจากอตสาหกรรมประเภทเดยวกน รวมถงความเหมาะสมกบหนาทความรบผดชอบของกรรมการและผบรหารแตละทาน โดยคาตอบแทนกรรมการอยในรปบาเหนจประจาป และเบยประชม สาหรบคาตอบแทนผบรหารอยในรปเงนเดอน โบนส และเงนสมทบกองทนสารองเลยงชพ (1) คาตอบแทนทเปนตวเงน ก) คาตอบแทนกรรมการ 1) บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) ทประชมสามญผ ถอหนของบรษท เมอวนท 22 เมษายน 2558 มมตอนมตการจายคาตอบแทน

กรรมการ ดงน



องคประกอบคาตอบแทน ป 2558 เบยประชมคณะกรรมการบรษท - ประธานกรรมการ (บาท/ครง) - กรรมการบรษท (บาท/คน/ครง) เบยประชมคณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครง) - กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครง)

21,000 16,000

21,000 16,000

บาเหนจ - ประธานกรรมการบรษท (บาท/ป) - ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ป) - กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ป) - กรรมการทมใชกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ป)

260,000 325,000 290,000 230,000

สทธประโยชนอน -ไมม-

ในป 2558 บรษทมการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการในรปเบยประชมตามจานวนครงท

เขาประชมและบาเหนจกรรมการ และจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการตรวจสอบในรปเบยประชมตามจานวนครงทเขาประชม ดงน

ชอ-สกล / ตาแหนง

คาตอบแทนกรรมการ (บาท) เบยประชม

บาเหนจ กรรมการ

รวม คณะกรรมการ บรษท

คณะกรรมการ ตรวจสอบ

1. นายวเชยร พงศธร ประธานกรรมการ

- - - -

2. นางดวงทพย เอยมรงโรจน กรรมการ

- - - -

3. นายสรเดช บณยวฒน กรรมการ

- - - -

4. นางสาววรรณา คลศรชย กรรมการ

- - - -

5. นายหะรน อปรา กรรมการ

- - - -

6. นายภรมย แจมใส * กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

64,000.00 105,000.00 226,164.38 395,164.38

7. นายสชาย วฒนตฤณากล กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

80,000.00 96,000.00 272,383.56 448,383.56

8. นายสรพนธ ปรณคปต * กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

64,000.00 80,000.00 201,808.22 345,808.22



ชอ-สกล / ตาแหนง

คาตอบแทนกรรมการ (บาท) เบยประชม

บาเหนจ กรรมการ

รวม คณะกรรมการ บรษท

คณะกรรมการ ตรวจสอบ

9. นายขตยา ไกรกาญจน ** กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

16,000.00 21,000.00 79,780.32 116,780.82

10. นางสาวแนงนอย ใจออนนอม *** กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

16,000.00 16,000.00 70,575.34 102,575.34

11. นายปรทรรศน พนธบรรยงก *** กรรมการอสระ

16,000.00 - 70,575.34 86,575.34

รวม 256,000.00 318,000.00 921,287.67 1,495,287.67

หมายเหต : กรรมการทไมขอรบคาตอบแทนในฐานะกรรมการบรษท * กรรมการทไดรบการแตงตงใหเปนกรรมการบรษท ตามมตทประชมสามญผ ถอหนประจาป 2558 เมอวนท 22 เมษายน

2558 และไดเขารวมประชมคณะกรรมการครบทกครงภายหลงไดรบการแตงตง ** กรรมการทครบกาหนดออกตามวาระในการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2558 เมอวนท 22 เมษายน 2558 และแสดง

ความประสงคทจะไมขอรบการแตงตงกลบเขามาเปนกรรมการของบรษทอก *** กรรมการทลาออกจากกรรมการบรษท โดยมผลตงแตสนสดการประชมสามญผ ถอห นประจาป 2558 ในวนท 22

เมษายน 2558 เปนตนไป

2) บรษทยอย: บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด -ไมม- ข) คาตอบแทนผบรหาร 1) บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) -ไมม- 2) บรษทยอย: บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด ในป 2558 บรษทไดจายคาตอบแทนผบรหารของบรษทยอย: บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด ประกอบดวยเงนเดอนและโบนส (ไมรวมเงนผลตอบแทนจงใจและผลตอบแทนจากการขาย ซงถอเปนคาใชจายในการขาย) จานวน 12 ราย รวมทงสน 23.6 ลานบาท (2) คาตอบแทนและสทธประโยชนอน (ถาม) 1) บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) -ไมม- 2) บรษทยอย: บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด บรษทไดจดใหมกองทนสารองเลยงชพใหแกผบรหารและพนกงานโดยบรษทไดสมทบในอตราสวนรอยละของเงนเดอนตามทบรษทกาหนด โดยในป 2558 บรษทไดจายเงนสมทบกองทนสารองเลยงชพสาหรบผบรหารของบรษทยอย 12 ราย รวมทงสน 2.1 ลานบาท (3) การวาจางดานการบรหารและใหคาปรกษาธรกจ บรษทและบรษทยอยไดมการวาจางบรษท พรเมยร ฟชชน แคปปตอล จากด (PFC) ใหดาเนนการดานงานบรหารและงานสนบสนนแกบรษทและบรษทยอย ตามสญญาวาจางบรหารและใหคาปรกษาธรกจ โดยขอบเขตการ



ใหบรการของ PFC ครอบคลมงานดานตางๆ ไดแก งานดานการบรหารและนโยบาย งานสนบสนนดานบญชและการเงน ดานการพฒนาธรกจและการลงทน ดานระบบงานและขอมล ดานทรพยากรบคคลและงานประชาสมพนธ การวาจางดงกลาวมวตถประสงคเพอเปนการแยกงาน (outsourcing) ดานบรหารและงานสนบสนนออกไปเพอใชบรการจากหนวยงานกลางของกลมบรษทพรเมยร ซงเปนลกษณะของการรวมศนยและแบงรบภาระคาใชจายรวมกน (sharing cost) ตามขนาดและปรมาณธรกรรมของแตละบรษท เพอลดคาใชจายโดยรวมทบรษทจะตองจดหาบคลากรทเพมขนเพอมารองรบงานสนบสนนใหครอบคลมในทกๆดาน บรษทและบรษทยอยจายคาตอบแทนใหแก PFC เปนรายเดอน โดย PT มคาใชจายเดอนละ 125,000 บาท และ DCS มคาใชจายเดอนละ 480,000 บาท คาใชจายดงกลาว PFC กาหนดอตราคาบรการโดยคานวณบนหลกเกณฑการกระจายตนทนและคาใชจายของ PFC ไปยงกลมบรษทผวาจางโดยพจารณาจากปจจยตางๆ ไดแก รายไดรวม สนทรพยรวม และจานวนบคลากรของแตละบรษท ทงนตามเงอนไขของสญญา บรษทมสทธบอกเลกสญญากอนถงกาหนดระยะเวลาตามสญญาได ถา PFC ดาเนนการไมเปนไปตามวตถประสงค และ PFC จะเรยกรองคาจางสวนทเหลอตามระยะเวลาจางหรอคาเสยหายใดๆ แกบรษทไมไดทงสน และเมอครบกาหนดอายสญญาแลว ใหถอวาสญญามผลใชบงคบตอไปอกคราวละ 1 ป โดยถอขอตกลงเดมจนกวาจะมการบอกเลกสญญา โดยฝายทบอกเลกสญญาจะตองแจงลวงหนาเปนหนงสอใหอกฝายหนงทราบกอนวนหมดอายสญญาไมนอยกวา 90 วน อยางไรกตาม การทาสญญากบ PFC ดงกลาว ถอเปนการทารายการระหวางกนกบบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท ซงบรษทตองปฏบตตามนโยบาย มาตรการ และขนตอนการทารายการระหวางกนอยางเครงครด นอกจากนหาก PFC มการเปลยนแปลงรายละเอยดของสญญา หรอเงอนไขในการคดคาบรการกบบรษทและบรษทยอย บรษทจะนารายละเอยด และเงอนไขการเปลยนแปลงดงกลาวเขาทประชมคณะกรรมการตรวจสอบเพอพจารณาและใหความเหนของความเหมาะสมของสญญาทเปลยนแปลงไปทกครงกอนเขาทาสญญาใหม

บคลากร บรษทกาหนดนโยบายคาตอบแทนพนกงานทสอดคลองกบผลการดาเนนงานของบรษท ทงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 บรษทและบรษทยอยมพนกงานทงหมด 452 คน โดยในป 2558 บรษทไดจายผลตอบแทนใหแกพนกงานจานวนทงสน 246.7 ลานบาท ซงผลตอบแทน ไดแก เงนเดอน คาลวงเวลา เงนชวยเหลอคาครองชพ เงนโบนส เงนชวยเหลอพเศษ เงนประกนสงคม เงนสมทบกองทนสารองเลยงชพ และสวสดการ เปนตน (ไมรวมเงนผลตอบแทนจงใจและผลตอบแทนจากการขาย ซงถอเปนคาใชจายในการขาย)

จานวนพนกงานและคาตอบแทนป 2558 PT DCS DCS

(Myanmar) รวม

ผบรหาร - ชาย (คน) - หญง (คน)

- ไมม - 8 4

- ไมม - 8 4

พนกงานปฏบตการและสนบสนน - ชาย (คน) - หญง (คน)

- ไมม - 279 161

- ไมม - 279 161

รวม (คน) - ไมม - 452 - ไมม - 452 คาตอบแทนพนกงาน (ลานบาท) - ไมม - 246.7 - ไมม - 246.7



นโยบายการพฒนาบคลากร จากวสยทศน และเปาหมายในการดาเนนธรกจทมงเนนการใหบรการทมคณภาพกบลกคา เพอสรางความสาเรจใหกบองคกรในระยะยาว บรษทและบรษทยอยจงใหความสาคญกบการพฒนาศกยภาพของบคลากรทงในดานความร ความสามารถ และทกษะในเชงปฏบตอยางตอเนอง เพราะบรษทและบรษทยอยถอวาพนกงานเปนจดแขงขององคกร โดยมแนวทางในการพฒนาตามวฒนธรรมขององคกรทเรยกวา “Our People” ทมเปาหมายเพอใหบคลากรมคณลกษณะทเหมาะสมกบการสรางงานบรการทดและมคณภาพ เพอความพงพอใจในการไดรบบรการของลกคา บรษทและบรษทยอยตระหนกดวาการพฒนาบคลากรไมไดมแตเพยงเฉพาะการอบรมใหกบพนกงานเทานน แตยงหมายรวมถงบรหารจดการพฒนาบคลากรอยางมประสทธภาพ การจดทาเครองมอ จดหาวธการ และจดการสภาพแวดลอมในการทางานใหเหมาะสมกบการเรยนรของพนกงาน เพอใหพนกงานไดรบการพฒนาอยางเตมความสามารถ ซงจะเปนการสรางและพฒนาทรพยากรบคคลทมคณภาพใหกบบรษท สงคม และประเทศชาตตอไป บรษทยอยไดดาเนนการพฒนาบคลากร (Soft Skills) อยางเปนระบบตามแผนการอบรมบคลากร (Training Roadmap) ซงครอบคลมและสอดคลองกบ Competency หลกขององคกร ทงในดาน Professional Competency และ Functional Competency ซงบรษทยอยไดจดสรรใหพนกงานและผบรหารไดเขารบการอบรมกบวทยากรผ เชยวชาญในสาขาตางๆ อยางตอเนอง เพอใหพนกงานและผบรหารไดนาความรทไดรบมาประยกตใชในการทางานไดอยางมประสทธภาพ โดยมงเนนใน 3 ประเดนหลกๆ ดงน

1. Our Professional Program กลมหลกสตรการสรางคณลกษณะทพงประสงคตามวฒนธรรมองคกร ‘Our People’

2. Professional ICT Program กลมหลกสตรการพฒนาทกษะความสามารถสาหรบมออาชพทาง ICT 3. Leadership Program กลมหลกสตรการพฒนาภาวะผ นาใหกบพนกงาน

นอกจากนบรษทยอยยงใหความสาคญกบการพฒนาบคลากรใหมความเชยวชาญเฉพาะดานในการปฏบตงาน (Technical Skills) ใหเปนทยอมรบเพอสรางความเชอมนใหกบลกคา โดยใหการสงเสรมและสนบสนนพนกงานทปฏบตงานไดรบการรบรองความเชยวชาญจากองคกรชนนาทางดานเทคโนโลยสารสนเทศ หลกสตรการฝกอบรมพนกงานในป 2558

หลกสตร จานวนผ เขารบการ

อบรม

Personality Development 17

Customer Satisfaction 25

MS Office Excel 2010 15



หลกสตร จานวนผ เขารบการ

อบรม

Form Data to Actions 15

MS Office PowerPoint 2010 5

Our People 22

Presentation Delivery 17

Business Thinking for IT Professionals 12

Personality Types 21

Communication Skill รนท 1 20

Enneagram 20

Communication Skill รนท 2 14

Strategic Value Selling 14

Leadership Mindset รนท 1 14

Intrapreneurship 10

Leadership Mindset รนท 2 11

Strategic Account Selling 11

Problem Solving and Decision Making 15

ในป 2558 ทผานมา บรษทยอยมคาใชจายเพอพฒนาบคลากร (Soft Skills) คดเปนเงน 7,713.0 บาทตอคน มพนกงานเขารบการอบรมรอยละ 37.69 ของจานวนพนกงานทงหมด จานวนชวโมงเฉลยของการฝกอบรมพนกงานคอ 5.82 ชวโมงตอป



รายละเอ ยดเกยวกบผบรหารและผมอานาจควบคมของบรษท ประวตคณะกรรมการ ณ วนท 31 ธนวาคม 2558

1. นายวเช ยร พงศธร

ประธานกรรมการ กรรมการผมอานาจลงนาม

อาย 59 ป วนท ไดรบการแตงตงเปนกรรมการของบรษท

30 พฤศจกายน 2535

คณวฒทางการศกษา ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ จาก Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, สหรฐอเมรกา ปรญญาตร วศวกรรมศาสตร สาขาวศวกรรมนวเคลยร จาก Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, สหรฐอเมรกา

สดสวนการถอห นในบรษท (รวมคสมรส) (%) 51.39%

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร -ไมม -

ประสบการณทางานในระยะ 5 ปยอนหลง ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอน

2536 - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท พรเมยร เอนเตอรไพรซ จากด (มหาชน) 2550 - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท พรเมยร มารเกตตง จากด (มหาชน)

ตาแหนงในกจการอ น (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) 2535 - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด 2547 - ปจจบน กรรมการ บรษท พรเมยร ฟชชน แคปปตอล จากด ปจจบน กรรมการ บรษทในกลมบรษทพรเมยร ปจจบน กรรมการผจดการใหญ กลมบรษทพรเมยร 2536 - ปจจบน ประธานกรรมการ มลนธยวพฒน 2554 - ปจจบน ประธานกรรมการ มลนธเพอ “คนไทย” 2554 - ปจจบน รองประธานกรรมการ มลนธเอนไลฟ 2557 – ปจจบน กรรมการ มลนธองคกรตอตานคอรรปชน (ประเทศไทย)



2. นางดวงทพย เอ ยมร งโรจน กรรมการผมอานาจลงนาม

อาย 60 ป วนท ไดรบการแตงตงเปนกรรมการของบรษท

30 พฤศจกายน 2535

คณวฒทางการศกษา Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change (CCC)

จาก INSEAD ประเทศฝรงเศส ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยธรรมศาสตร ปรญญาตร วศวกรรมศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย Diploma in Clinical Organizational Psychology จาก INSEAD ประเทศฝรงเศส

การอบรมหลกสตรจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รนท 22 ป 2547 หลกสตร Director Forum “ธรกจครอบครว: กากบดแลอยางไรใหยงยน” รนท 1 ป 2557

สดสวนการถอห นในบรษท (%) 0.70%

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร - ไมม -

ประสบการณทางานในระยะ 5 ปยอนหลง ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอ น 2544 - ปจจบน กรรมการ บรษท พรเมยร เอนเตอรไพรซ จากด (มหาชน) 2550 - ปจจบน กรรมการ บรษท พรเมยร มารเกตตง จากด (มหาชน) 2555 - ปจจบน กรรมการ บรษท พรเมยร โพรดกส จากด (มหาชน) ตาแหนงในกจการอ น (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) 2547 - ปจจบน กรรมการ บรษท พรเมยร ฟชชน แคปปตอล จากด ปจจบน กรรมการ บรษทในกลมบรษทพรเมยร ปจจบน ผ อานวยการใหญ สายงานสนบสนน กลมบรษทพรเมยร 2553 - ปจจบน กรรมการ บรษท ค.คน จากด 2536 - ปจจบน กรรมการและเหรญญก มลนธยวพฒน 2554 - ปจจบน รองประธานกรรมการและเหรญญก มลนธเพอ “คนไทย” 2554 - ปจจบน กรรมการและเหรญญก มลนธเอนไลฟ



3. นายสรเดช บณยวฒน กรรมการผมอานาจลงนาม อาย 65 ป

วนท ไดร บการแตงตงเปนกรรมการของบรษท 22 มนาคม 2548

คณวฒทางการศกษา ปรญญาตร Industrial Technology Eastern Washington State University

สหรฐอเมรกา

การอบรมหลกสตรจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รนท 19 ป 2547 หลกสตร Finance for Non-Finance Director (FND) รนท 12 ป 2547 หลกสตร Director Certification Program (DCP) รนท 97 ป 2550 หลกสตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รนท 1 ป 2554 หลกสตร Role of the Compensation Committee (RCC) รนท 15 ป 2555 หลกสตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รนท 9 ป 2557 หลกสตร Role of the Chairman Program (RCP) รนท 34 ป 2557 หลกสตร Ethic Leadership Program (ELP) รนท 2 ป 2558 การอบรมพเศษ หลกสตรผบรหารระดบสง สถาบนวทยาการตลาดทน (หลกสตร วตท.) รนท 19 ป 2557

สดสวนการถอห นในบรษท (%) - ไมม -


ประสบการณทางานในระยะ 5 ปยอนหลง ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอ น 2555 - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท พรเมยร โพรดกส จากด (มหาชน) 2557 - ปจจบน กรรมการ บรษท พรเมยร มารเกตตง จากด (มหาชน) ตาแหนงในกจการอ น (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) 2547 - ปจจบน กรรมการ บรษท พรเมยร ฟชชน แคปปตอล จากด ปจจบน กรรมการ บรษทในกลมบรษทพรเมยร ปจจบน กรรมการผจดการใหญ สายธรกจสงแวดลอม กลมบรษทพรเมยร 2554 - ปจจบน รองประธานกรรมการ มลนธเอนไลฟ 2558 - ปจจบน กรรมการ มลนธยวพฒน



4. นางสาววรรณา คลศรช ย กรรมการผมอานาจลงนาม อาย 58 ป วนท ไดรบการแตงตงเปนกรรมการของบรษท

16 กมภาพนธ 2555

คณวฒทางการศกษา ปรญญาตร ครศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย

การอบรมหลกสตรจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รนท 106 ป 2556

หลกสตร Director Certification Program (DCP) รนท 198 ป 2557

สดสวนการถอห นในบรษท (%) 0.35%


ประสบการณทางานในระยะ 5 ปยอนหลง ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอ น - ไมม - ตาแหนงในกจการอ น (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) 2555 - ปจจบน กรรมการ บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด ปจจบน กรรมการ บรษทในกลมบรษทพรเมยร ปจจบน กรรมการผจดการใหญ สายธรกจอสงหารมทรพยและกลมธรกจโรงแรม

กลมบรษทพรเมยร 2536 - ปจจบน กรรมการ มลนธยวพฒน 2556 - ปจจบน กรรมการ มลนธเพอ “คนไทย”



5. นายหะรน อปรา กรรมการผมอานาจลงนาม อาย 44 ป วนท ไดรบการแตงตงเปนกรรมการของบรษท

26 เมษายน 2555

คณวฒทางการศกษา ปรญญาโท Master of Business Administration มหาวทยาลยขอนแกน

ปรญญาตร Computer Science มหาวทยาลยพายพ


หลกสตร Director Certification Program (DCP) รนท 206 ป 2558

สดสวนการถอห นในบรษท (%) 0.60 %


ประสบการณทางานในระยะ 5 ปยอนหลง ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอ น - ไมม - ตาแหนงในกจการอ น (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) 2553 – ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด



6. นายภรมย แจมใส กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อาย 60 ป วนท ไดรบการแตงตงเปนกรรมการของบรษท


คณวฒทางการศกษา วศวกรรมศาสตรดษฏบณฑต Ecole Centrale des Arts et Manufacture

ประเทศฝรงเศส [Geotechnique]

วศวกรรมศาสตรมหาบณฑต มหาวทยาลยรฐยทาห ประเทศสหรฐอเมรกา

บรหารธรกจมหาบณฑต จฬาลงกรณมหาวทยาลย

วศวกรรมศาสตรบณฑต จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ประกาศนยบตรชนสง Ecole Travaux Publics De I’Etat ประเทศฝรงเศส

การอบรมหลกสตรจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รนท 31 ป 2548 หลกสตร Audit Committee Program (ACP) รนท 8 ป 2548 หลกสตร Directors Certification Program (DCP) รนท 88 ป 2550 หลกสตร Role of the Compensation Committee (RCC) รนท 2 ป 2550



ประสบการณทางานในระยะ 5 ปยอนหลง ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอน 2556 - 2556 กรรมการผจดการ บรษท ไทยฟลมอนดสตร จากด (มหาชน)

2543 - ปจจบน กรรมการอสระ/ บรษท ทมพรซชน จากด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ

ตาแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) 2550 - 2556 ทปรกษา บรษท 49 คอนเซาทตง แอนด แมนเนจเมนต จากด

2550 - ปจจบน อาจารยพเศษ คณะศลปกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทยาลยกรงเทพ

2557 - ปจจบน ประธานกรรมการบรหาร บรษท คอนซลตง แอนด แมเนจเมนต 49 จากด



7. นายสชาย วฒนตฤณากล กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ อาย 75 ป วนท ไดรบการแตงตงเปนกรรมการของบรษท

27 มกราคม 2540

คณวฒทางการศกษา ปรญญาตรการศกษาศาสตร มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ




ประสบการณทางานในระยะ 5 ปยอนหลง ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอ น

2554 - ปจจบน กรรมการอสระ บรษท พรเมยร เอนเตอรไพรซ จากด (มหาชน) และกรรมการตรวจสอบ ตาแหนงในกจการอ น (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ปจจบน ทปรกษาอสระธรกจใหคาปรกษาพฒนาและออกแบบการจดวางระบบการ บรหารคาตอบแทน/เงนเดอน/คาจางและการจดองคกร

ปจจบน กรรมการ บรษท รเทล เทรนนง จากด 2556 - ปจจบน ทปรกษาคณะกรรมการ มลนธนวตกรรมทางสงคม



8. นายสรพนธ ปรณคปต กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ อาย 61 ป วนท ไดรบการแตงตงเปนกรรมการของบรษท


คณวฒทางการศกษา ปรญญาโท สาขาการตลาด มหาวทยาลย Southern Illinois, Carbondale สหรฐอเมรกา

ปรญญาตร สาขาการตลาด มหาวทยาลย Southern Illinois, Carbondale สหรฐอเมรกา

ปรญญาตร สาขาการเงนและการธนาคาร คณะพาณชยศาสตรและการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ทปรกษาทางการเงน (Financial Advisor) ทไดรบความเหนชอบจากสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

การอบรมหลกสตรจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - ไมม -



ประสบการณทางานในระยะ 5 ปยอนหลง ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - ไมม - ตาแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) 2553 – ปจจบน กรรมการ บรษท สวจตร จากด

2543 – 2557 Senior Vice President ฝายทนธนกจ สายวานชธนกจ & Manager ธนาคาร กรงเทพ จากด (มหาชน)



PFC บจ. พรเมยร ฟชชน แคปปตอล SP บจ. เสรพรเมยร

PE บมจ. พรเมยร เอนเตอรไพรซ PAC บจ. พรเมยร แอสเซทส

PC2000 บจ. พรเมยร แคปปตอล (2000) PMB บจ. พรเมยร เมโทรบส

PIL บจ. พรเมยร อนเตอร ลซซง PMN บจ. พรเมยร แมนแฟคเจอรง

PB บจ. พรเมยรโบรคเคอรเรจ P-PET บจ. พรเมยร เพท โพรดกส

PLMS บจ. พรเมยร แอลเอมเอส SHR บจ. ซ แฮรเออร

PT บมจ. พรเมยร เทคโนโลย PCE บจ. พรเมยร ซอ

DCS บจ. ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส IME บจ. อมพเรยล อเกล

PM บมจ. พรเมยร มารเกตตง SPH บจ. เสร พรอพเพอรตส โฮลดง

PMF บจ. พ.เอม.ฟด PPlanner บจ. พรเมยร แพลนเนอร

PCI บจ. พรเมยร แคนนง อนดสตร PAM บจ. พรเมยร อลเทอรเนทฟ มอเตอรส

PFP บจ. พรเมยร โฟรเซน โพรดกส SRS บจ. สาระสข

PMSE บจ. พเอม เอสอ PSC บจ. ศนยพรเมยรสขมวท

GNSE บจ. กรนเนท เอสอ SA บจ. เสร แอสเซทส

PPP บมจ. พรเมยร โพรดกส PTDO บจ. พรเมยร ทดโอ

PHA บจ. พรเมยร โฮม แอพพลายแอนซ LPCE บจ. แอลพซอ

IGC บจ. อนฟนท กรน PGCAP บจ. พรเมยร โกลเบล แคปปตอล

PPG บจ. พพ กรน เอนเนอรจ SNE บจ. เสนาน

PMC บจ. พรเมยร มอเตอร LQ5 บจ. ลคควเดชน 5

PRH บจ. พรเมยร รสอรทส แอนด โฮเทลส BVTS บจ. บวทเอส (ประเทศไทย)

RYH บจ. รายา เฮอรเทจ Seto บจ. ภตตาคาร เซโต

MS บจ. หมบานเสร RKT บจ. รานคนไทย

รายชอบรษทในกลมบรษทพรเมยร



นายธ ระพล จฑาพรพงศ เลขานการบรษท อาย 51 ป วนท ไดรบแตงตง 20 กมภาพนธ 2556 คณวฒทางการศกษา นตศาสตรบณฑต มหาวทยาลยรามคาแหง

เนตบณฑตไทย สานกอบรมศกษากฎหมายแหงเนตบณฑตยสภา

ประกาศนยบตรบณฑตทางกฎหมายธรกจ มหาวทยาลยธรรมศาสตร

บรหารธรกจมหาบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร การอบรมหลกสตรจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

หลกสตร Company Secretary Program (CSP) รนท 6 ป 2547 สดสวนการถอห นในบรษท (%)

0.00% ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร

- ไมม - ประสบการณทางานในระยะ 5 ปยอนหลง

2545 - ปจจบน ผ อานวยการ งานกฎหมายและเลขานการบรษท กลมบรษทพรเมยร



นายเอกพนธ นวลเมอง ผอานวยการงานตรวจสอบภายใน อาย 52 ป วนท ไดรบแตงตง 8 พฤษภาคม 2551 คณวฒทางการศกษา บรหารธรกจบณฑต สาขาการบญช มหาวทยาลยรามคาแหง

ประกาศนยบตรบณฑตชนสง (การสอบบญช) จฬาลงกรณมหาวทยาลย

MINI MBA จฬาลงกรณมหาวทยาลย

บรหารธรกจมหาบณฑตมหาวทยาลยบรพา การฝกอบรมทเก ยวของ Business Continuity Managing Disruption Related Risk in Compliance with ISO 31000

Application of Risk Management International Standard ISO 31000 : 2009 and Risk Assessment Techniques IEC 31010 : 2009

Integrated Risk Management ISO 31000 - 2009 / COSO – ERM สดสวนการถอห นในบรษท (%)

- ไมม - ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร

- ไมม - ประสบการณทางานในระยะ 5 ปยอนหลง 2538 - 2555 ผจดการฝายตรวจสอบ บรษท พรเมยร แคปปตอล (2000) จากด บรษท พรเมยร เอนเตอรไพรซ จากด(มหาชน) บรษท พรเมยร แอลเอมเอส จากด บรษท พรเมยร โกลเบล แคปปตอล จากด

2555 - ปจจบน ผ อานวยการ งานตรวจสอบภายใน กลมบรษทพรเมยร



การถอหลกทรพยของกรรมการและผบรหาร คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ ณ วนท 31 ธนวาคม 2558

รายชอกรรมการ 31 ธนวาคม 2557 31 ธนวาคม 2558 เพ มข น

(ลดลง) จานวนหน คดเปนรอยละ จานวนหน คดเปนรอยละ

นายวเชยร พงศธร 40 0.00 40 0.00 -

นางวมลทพย พงศธร (คสมรส) 72,943,883 51.39 72,943,883 51.39 -

นางดวงทพย เอยมรงโรจน 1,000,180 0.70 1,000,180 0.70 -

นายประเสรฐ เอยมรงโรจน (คสมรส) - - - - -

นายสรเดช บณยวฒน - - - - -

นางสพรรณ บณยวฒน (คสมรส) - - - - -

นางสาววรรณา คลศรชย 500,000 0.35 500,000 0.35 -

นายหะรน อปรา 855,600 0.60 855,600 0.60 -

นางอนทรา อปรา (คสมรส) - - - - -

เดกชายหฤษฎ อปรา - - - - -

(บตรทยงไมบรรลนตภาวะ)

เดกหญงหรรษา อปรา - - - - -

(บตรทยงไมบรรลนตภาวะ)

ดร. ภรมย แจมใส - - - - -

นางมาลน แจมใส (คสมรส) - - - - -

นายสชาย วฒนตฤณากล - - - - -

นางจวงจนทร วฒนตฤณากล (คสมรส) - - - - -

นายสรพนธ ปรณคปต - - - - -

รวม 75,299,703 53.05 75,299,703 53.05 -

รายงานการถอหลกทรพยของกรรมการและผบรหาร



นโยบายการกากบดแลกจการ คณะกรรมการบรษทใหความสาคญในการกากบดแลกจการทด โดยเชอมนวากระบวนการกากบดแลกจการทดและการบรหารจดการในกรอบของการมจรยธรรมทด มความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และเปนธรรมกบผ ทเกยวของทกฝายจะชวยสงเสรมใหบรษทเตบโตอยางมนคงและยงยน เพมความเชอมนใหแกผ ถอหน ผลงทนและผ ทเกยวของทกฝาย คณะกรรมการบรษทจงกาหนดนโยบายการกากบดแลกจการทดเปนลายลกษณอกษร เพอใหผบรหารและพนกงานยดถอเปนแนวทางในการปฏบตดงน 1. ดาเนนธรกจดวยความซอสตย เปนธรรม และโปรงใส สามารถตรวจสอบได และเปดเผยขอมลอยางเพยงพอแกผ ทเกยวของทกฝาย 2. จดใหมระบบการควบคมภายใน การบรหารความเสยง และการตรวจสอบภายในทเหมาะสมและมประสทธผล 3. ใหความสาคญตอสทธของผ ถอหน และปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกน และเปนธรรมตอทกฝาย 4. ปฏบตตามขอกาหนดของกฎหมาย กฎระเบยบตางๆ ทเกยวของ และจรรยาบรรณทางธรกจ เพอใหสทธของ ผ มสวนไดเสยทกกลมไดรบการดแลอยางด 5. จดโครงสราง บทบาทหนาทความรบผดชอบของกรรมการแตละกลมอยางชดเจน โดยหลกการกากบดแลกจการทดของบรษทสอดคลองกบหลกการกากบดแลกจการทดสาหรบบรษทจดทะเบยนป 2555 ตามแนวทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซงครอบคลมหลกการ 5 หมวด ดงน หมวดท 1 สทธ ของผถอห น บรษทตระหนกและใหความสาคญในสทธพนฐานตางๆ ของผ ถอหนทงในฐานะของนกลงทนในหลกทรพยและในฐานะเจาของบรษท โดยกาหนดแนวปฏบตการใหสทธของผ ถอหนดงน 1 การประชมผถอห น 1.1 คณะกรรมการมนโยบายในการสนบสนนหรอสงเสรมผ ถอหนทกกลมรวมถงผ ถอหนประเภทสถาบนใหเขารวมประชมผ ถอห นและใชสทธของตน โดยครอบคลมสทธพนฐานตามกฎหมาย ไดแก การมสวนแบงในกาไรของกจการ การซอขายหรอโอนหน การไดรบขาวสารขอมลของกจการอยางเพยงพอ การเขารวมประชมเพอใชสทธออกเสยงในทประชมผ ถอหนเพอแตงตงหรอถอดถอนกรรมการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ แตงตงผสอบบญชและกาหนดจานวนเงนคาสอบบญช และเรองทมผลกระทบตอบรษท เชน การจดสรรเงนปนผล การกาหนดหรอการแกไขขอบงคบและหนงสอบรคณหสนธ การลดทนหรอเพมทน และการอนมตรายการพเศษ เปนตน 1.2 บรษทมการใหขอมล วน เวลา สถานท และวาระการประชม โดยมคาชแจงและเหตผลประกอบในแตละวาระหรอประกอบมตทขอตามทระบไวในหนงสอเชญประชมสามญและวสามญผ ถอหน หรอในเอกสารแนบวาระการประชม และละเวนการกระทาใดๆ ทเปนการจากดโอกาสของผ ถอหนในการศกษาสารสนเทศของบรษท โดยมรายละเอยดในการปฏบตดงน 1.2.1 บรษทไมมการลดรอนสทธของผ ถอห นในการศกษาสารสนเทศของบรษททตองเปดเผยตาม

ขอกาหนดตางๆ และการเขาประชมผ ถอหน เชน ไมแจกเอกสารทมขอมลสาคญเพมเตมในทประชมผ

การกากบดแลกจการ



ถอหนอยางกะทนหน ไมเพมวาระการประชมหรอเปลยนแปลงขอมลสาคญโดยไมไดแจงใหผ ถอหนทราบลวงหนา ใหสทธในการซกถามคณะกรรมการในทประชม ไมจากดสทธในการเขาประชมของผถอหนทมาสาย เปนตน

1.2.2 บรษทไดใหขอมลวน เวลา สถานท และวาระการประชม โดยกาหนดวาระการประชมผ ถอหนไวเปนเรองๆ และมการระบวตถประสงคและเหตผลของแตละวาระทเสนอไวชดเจน รวมถงมขอมลเพยงพอตอการตดสนใจดงตอไปน

ก. วาระการแตงตงกรรมการ 1) ขอมลเบองตนของบคคลทเสนอแตงตง เชน คานาหนาชอ ชอ อาย ประเภทกรรมการ

การศกษา ประสบการณ เปนตน 2) การดารงตาแหนงในกจการอน โดยหากกจการใดเปนกจการทอาจกอใหเกดความ

ขดแยงทางผลประโยชนตอบรษทกไดระบไวชดเจนแลว 3) หลกเกณฑและวธการสรรหา (กรณแตงตงกรรมการใหม) 4) จานวนปทดารงตาแหนงและผลการปฏบตงานในระหวางเปนกรรมการ (กรณแตงตง

กรรมการเดม) 5) ผานการพจารณาจากคณะกรรมการททาหนาทคณะกรรมการสรรหา 6) ความเหนของคณะกรรมการเพยงพอและชดเจนทจะใหผ ถอหนตดสนใจลงมตได ข. วาระการพจารณาคาตอบแทนกรรมการ 1) จานวนเงนและรปแบบคาตอบแทนแยกตามตาแหนงหรอภาระหนาทของกรรมการ 2) นโยบายในการจายคาตอบแทนกรรมการ 3) หลกเกณฑและวธการพจารณาคาตอบแทน 4) สทธประโยชนอนๆ ทไดรบในฐานะกรรมการ (ปจจบนกรรมการไมมสทธประโยชนอน

ใด นอกจากเบยประชมและบาเหนจประจาป) 5) ผานการพจารณาจากคณะกรรมการททาหนาทคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน 6) ความเหนของคณะกรรมการเพยงพอและชดเจนทจะใหผ ถอหนตดสนใจลงมตได ค. วาระการแตงตงผสอบบญชและกาหนดจานวนเงนคาสอบบญช 1) ชอผสอบบญชและสานกงานสอบบญช 2) ประสบการณ ความสามารถของผสอบบญช 3) ความเปนอสระของผสอบบญช 4) จานวนปททาหนาทใหบรษท (กรณแตงตงผ สอบบญชคนเดม) หรอเหตผลท

เปลยนตวผสอบบญช (กรณแตงตงผสอบบญชคนใหม) 5) วธการพจารณาความเหมาะสมของคาสอบบญช รวมทงคาบรการอนของผ สอบ

บญช 6) ผานการพจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 7) ความเหนของคณะกรรมการเพยงพอและชดเจนทจะใหผ ถอหนตดสนใจลงมตได ง. วาระการจายเงนปนผล



1) นโยบายการจายเงนปนผล 2) จานวนเงนทจายจรงเทยบกบนโยบาย 3) เหตผลหากการจายเงนปนผลไมเปนไปตามนโยบาย 4) ความเหนของคณะกรรมการเพยงพอและชดเจนทจะใหผ ถอหนตดสนใจลงมตได จ. วาระเพอพจารณาเรองสาคญของบรษท เชน การเพม/ลดทน การแกไขขอบงคบ การขาย/

เลก/โอนกจการ การควบรวมกจการ เปนตน 1) รายละเอยดของเรองทเสนอ 2) วตถประสงค เหตผลหรอความจาเปน 3) ผลกระทบตอบรษทและผ ถอหน 4) ความเหนของคณะกรรมการเพยงพอและชดเจนทจะใหผ ถอหนตดสนใจลงมตได 1.3 คณะกรรมการอานวยความสะดวกใหผ ถอหนไดใชสทธในการเขารวมประชมและออกเสยงอยางเตมท และควรละเวนการกระทาใดๆ ทเปนการจากดโอกาสการเขาประชมของผ ถอหน การเขาประชมเพอออกเสยงลงมตไมมวธการทยงยากหรอมคาใชจายมากเกนไป และสถานทจดประชมผ ถอหนมขนาดเพยงพอและสะดวกตอการเดนทาง 1.4 บรษทเปดโอกาสใหผ ถอหนสงคาถามลวงหนากอนวนประชม โดยกาหนดหลกเกณฑการสงคาถามลวงหนาใหชดเจน และแจงใหผ ถอห นทราบพรอมกบการนาสงหนงสอเชญประชมผ ถอห น นอกจากน บรษทยงเผยแพรหลกเกณฑการสงคาถามลวงหนาดงกลาวไวบนเวบไซตของบรษทดวย คณะกรรมการไดมการกาหนดการกลนกรองคาถามลวงหนาและกาหนดใหบรษทตอบคาถามใหผ ถอห นทราบลวงหนา พรอมกบมการชแจงในทประชมผ ถอห นทราบ โดยมรายละเอยดในการปฏบตดงน 1.4.1 บรษทเปดโอกาสใหผ ถอหนสงคาถามทเกยวของกบวาระการประชมถงคณะกรรมการลวงหนา

ไดตลอดระยะเวลา โดยในสวนของการประชมสามญผ ถอหนนน คณะกรรมการจะรวบรวมคาถามจนถงประมาณ 7 วนกอนวนประชม โดยบรษทปฏบตตามแนวปฏบต ดงตอไปน

1) กาหนดหลกเกณฑการสงคาถามลวงหนาใหชดเจน 2) แจงใหผ ถอหนทราบพรอมกบการนาสงหนงสอเชญประชมผ ถอหน 3) วธการสงคาถามลวงหนา เชน ใหผ ถอหนสงคาถามผานเวบไซตของบรษท หรออเมล หรอ

สงจดหมายถงคณะกรรมการ เปนตน 4) ชวงเวลาทเปดใหสงคาถามลวงหนา กอนถงวนประชมผ ถอหน

5) มกระบวนการกลนกรองคาถามลวงหนาทผ ถอหนถาม เพอใหคณะกรรมการพจารณาในการตอบคาถามเหลานน

6) บรษทไดตอบคาถามใหผ ถอหนทราบลวงหนากอนวนประชม 7) บรษทไดตอบคาถามใหผ ถอหนทราบในวนประชม 8) บรษทไดแจงใหทประชมผ ถอหนทราบถงคาถามทมผ ถอหนถามมาลวงหนา และคาตอบ

ของคาถามเหลานน 1.5 คณะกรรมการสนบสนนใหผ ถอหนใชหนงสอมอบฉนทะรปแบบทผ ถอหนสามารถกาหนดทศทางการลงคะแนนเสยงได และเสนอชอกรรมการอสระอยางนอย 1 คนเปนทางเลอกในการมอบฉนทะของผ ถอหน



ทงน ผ ถอหนสามารถดาวนโหลดแบบหนงสอมอบฉนทะผานทางเวบไซตของบรษทได และยงกาหนดใหบรษทจดใหมอากรแสตมปไวบรการผ ถอหนสาหรบปดหนงสอมอบฉนทะอกดวย นอกจากน ใหสทธแกผ ถอหนทเขาประชมภายหลงจากประธานในทประชมเปดการประชมแลวสามารถออกเสยงลงคะแนนในวาระทอยระหวางพจารณาและยงไมมการลงมต และนบเปนองคประชมตงแตวาระทไดเขาประชมเปนตนไป เวนแตทประชมผ ถอหนจะมความเหนเปนอยางอน

2. การดาเนนการในวนประชมผถอห น 2.1 คณะกรรมการสงเสรมใหบรษทนาเทคโนโลยมาใชกบการประชมผ ถอหน ทงการลงทะเบยนผ ถอหน การนบคะแนนและแสดงผล เพอใหการดาเนนการประชมสามารถกระทาไดรวดเรว ถกตอง แมนยา 2.2 การเขารวมประชมผ ถอหนของกรรมการ 2.2.1 กรรมการทกคนควรเขารวมประชมผ ถอหน 2.2.2 ในกรณทกรรมการไมสามารถเขารวมประชมครบทกทานอยางนอยมบคคลดงตอไปนเขา

ประชมผ ถอหน 1) ประธานกรรมการ 2) กรรมการผจดการ 3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 2.2.3 เปดโอกาสใหผ ถอหนสามารถซกถามประธานคณะกรรมการชดยอยตางๆ ในเรองทเกยวของได 2.3 ในการประชมผ ถอหนไดจดใหมการลงมตเปนแตละรายการในกรณทวาระนนมหลายรายการ เชน วาระการแตงตงกรรมการ 2.4 บรษทจดใหมกระบวนการตรวจนบ การจดเกบเอกสารการลงคะแนนในทกๆ วาระ และการบนทกวดทศนการประชมอยางสมบรณครบถวน และมการเปดเผยไวบนเวบไซตของบรษท ทงน ในการประชมและการนบคะแนนเสยงในทกๆ วาระเปนไปอยางโปรงใสและตรวจสอบได 2.5 ประธานในทประชมไดจดสรรเวลาใหเหมาะสมและสงเสรมใหผ ถอหนมโอกาสในการแสดงความเหนและตงคาถามตอทประชมในเรองทเกยวของกบบรษท

3. การจดทารายงานการประชมและการเปดเผยมตการประชมผถอห น 3.1 รายงานการประชมผ ถอห นบนทกการชแจงขนตอนการลงคะแนนและวธการแสดงผลคะแนนใหทประชมทราบกอนดาเนนการประชมรวมทงการเปดโอกาสใหผ ถอหนตงประเดนหรอซกถาม พรอมทงมบนทกคาถามคาตอบและผลการลงคะแนนในแตละวาระวามผ ถอหนเหนดวยคดคานและงดออกเสยงเปนอยางไร รวมถงบนทกรายชอกรรมการผ เขารวมประชมและกรรมการทลาประชมดวย 3.2 บรษทเปดเผยใหสาธารณชนทราบถงผลการลงคะแนน และรายงานการประชมบนเวบไซตของบรษท โดยมรายละเอยดในการปฏบตดงน

3.2.1 เปดเผยมตทประชมโดยแยกเปนคะแนนทเหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ในวนทาการถดไป

3.2.2 เผยแพรรายงานการประชมภายใน 14 วนนบจากวนประชมผ ถอหน เพอใชเปนชองทางใหผ ถอหนแสดงความเหนโดยไมตองรอถงการประชมครงตอไป

3.2.3 เผยแพรวดทศนการประชมผ ถอหนบนเวบไซตของบรษท



4. บรษทใหการดแลผถ อหนมากกวาสทธ ตามกฎหมาย โดยการใหขอมลสาคญทเปนปจจบนผานบนเวบไซตของบรษท สาหรบการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2558 บรษทจดขนในวนพธท 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองประชม 501 ชน 5 พรเมยรคอรเปอเรทปารค เลขท 1 ซอยพรเมยร 2 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร มผ ถอหนมารวมประชมดวยตนเองและผ รบมอบฉนทะรวมทงสน 54 ราย คดเปนรอยละ 54.2310 ของจานวนหนทจาหนายแลวทงหมด มกรรมการบรษทเขารวมประชม 8 ทานจากจานวนกรรมการทงหมด 9 ทาน ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการผ จดการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการทานอนอก 6 ทาน นอกจากนยงมผบรหารระดบสงดานการเงน ดานบญช และดานกฏหมายของบรษทและบรษทยอย เลขานการบรษท และผสอบบญชเขารวมประชมดวย ในการประชมสามญผ ถอหนทกคราว รวมทงในป 2558 บรษทไดมอบใหบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด ซงเปนนายทะเบยนหนของบรษทดาเนนการจดสงหนงสอนดประชมพรอมหลกเกณฑวธการเขารวมประชม และขอมลประกอบการประชมตามวาระตางๆ ซงในแตละวาระมความเหนของคณะกรรมการประกอบอยางเพยงพอและชดเจนใหผ ถอหนรบทราบลวงหนากอนวนประชม และเผยแพรขอมลดงกลาวทงภาษาไทยและภาษาองกฤษในเวบไซตของบรษท www.premier-technology.co.th ลวงหนากอนวนประชมไมนอยกวา 30 วน เพอใหผ ถอหนไดมเวลาในการศกษาขอมลเปนการลวงหนากอนวนประชม และไดจดทารายงานการประชมสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยพรอมทงเผยแพรผานทางเวบไซตของบรษทภายใน 14 วนนบจากวนประชม เพอใหผ ถอหนสามารถตรวจสอบได ในป 2558 บรษทไดรบการประเมนคณภาพการจดการประชมสามญผ ถอหนประจาป ภายใตโครงการประเมนคณภาพการจดการประชมสามญผ ถอห น ซงจดโดยสมาคมสงเสรมผ ลงทนไทย รวมกบสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และสมาคมบรษทจดทะเบยน โดยหลกเกณฑทใชในการประเมนคณภาพครอบคลมขนตอนตางๆ ในการจดการประชมผ ถอหนตงแตกอนวนประชม วนประชม และภายหลงวนประชมในระดบ “ดเลศ” หลกเกณฑทบรษทไมไดปฏบตตามหลกเกณฑ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจาป 2558 ในหมวดท 1 สทธของผ ถอหน มดงตอไปน 1. บรษทไมไดเปดเผยถงการจดใหมผตรวจสอบการนบคะแนนเสยงในการประชมผ ถอหนไวในรายงานการประชมผ ถอหน เนองจากการจดใหมบคคลทเปนอสระเปนผตรวจนบหรอตรวจสอบผลคะแนนเสยงมใชวธการปองกนการทจรตในการลงคะแนนเสยง ทงน บรษทไดจดใหมกระบวนการตรวจนบ การจดเกบเอกสารการลงคะแนน และการบนทกวดทศนการประชมอยางสมบรณครบถวน และมการเปดเผยไวในเวบไซตของบรษทอกดวย ดงนนการดาเนนการประชมและการนบคะแนนเสยงจงเปนไปอยางโปรงใสและตรวจสอบไดอยแลว 2. คณะกรรมการของบรษทมการถอหนรวมกนเกนกวารอยละ 25 ของหนทออกแลวของบรษท เนองจากบรษทไมมสทธหรอสวนเกยวของในการซอขายหรอการถอครองหนของผ ถอหน

หมวดท 2 การปฏบตตอผถอห นอยางเทาเทยมกน คณะกรรมการบรษทไดกากบดแลและปกปองสทธขนพนฐานของผ ถอหนทกรายทกกลม ไมวาจะเปนผ ถอหนรายใหญ ผ ถอหนรายยอย นกลงทนสถาบน หรอผ ถอหนตางชาต อยางเทาเทยมกน ทงเรองการกาหนดกระบวนการทอานวยความสะดวกใหผ ถอหนเขาประชมไดโดยไมยงยากจนเกนไป ผ ถอหนไดรบการคมครองจากการกระทาทเปนการเอาเปรยบและผ ถอหนมอานาจควบคม การมมาตรการปองกนกรรมการ ผบรหารและพนกงานใชขอมลภายในเพอหาผลประโยชนในทางมชอบ รวมทงใหกรรมการและผบรหารเปดเผยขอมลเกยวกบสวนไดเสยของตนและผ เกยวของ



บรษทไดกาหนดแนวปฏบตในการปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกนดงน 1. การใหขอมลกอนการประชมผถอห น 1.1 บรษทแจงกาหนดการประชมพรอมระเบยบวาระ และความเหนของคณะกรรมการตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบนเวบไซตของบรษท โดยมรายละเอยดในการปฏบตดงน 1.1.1 บรษทเปดโอกาสใหผ ถอห นไดมเวลาศกษาขอมลประกอบการประชมลวงหนาบน

เวบไซตของบรษทอยางนอย 30 วน กอนวนประชมผ ถอหน 1.1.2 ขอมลประกอบการประชมทเผยแพรบนเวบไซตของบรษทมขอมลเหมอนกบขอมลทบรษทจะ

สงใหผ ถอหนในรปแบบเอกสาร 1.1.3 บรษทจดสงหนงสอเชญประชมและเอกสารประกอบใหผ ถอหนลวงหนากอนวนประชมผ ถอ

หนมากกวาทกฎหมายกาหนด (อยางนอย 30 วนกอนวนประชม) 1.2 บรษทแจงใหผ ถอหนทราบกฎเกณฑตางๆ ทใชในการประชม ขนตอนการออกเสยงลงมต รวมทงสทธการออกเสยงลงคะแนนตามแตละประเภทของหนทราบทงในหนงสอเชญประชมและในทประชมผ ถอหน 1.3 หนงสอเชญประชมผ ถอหนดงกลาวขางตนไดจดทาเปนภาษาองกฤษทงฉบบ และเผยแพรพรอมกบหนงสอเชญประชมผ ถอหนทเปนฉบบภาษาไทย

2. การคมครองสทธ ของผถอห นสวนนอย 2.1 คณะกรรมการกาหนดหลกเกณฑการใหผ ถอหนสวนนอยเสนอเพมวาระการประชมลวงหนากอนวนประชมผ ถอหนอยางชดเจนเปนการลวงหนา เพอแสดงถงความเปนธรรมและความโปรงใสในการพจารณาวาจะเพมวาระทผถอหนสวนนอยเสนอ โดยมหลกเกณฑตามหวขอตอไปน 1) ผ ถอหนทกรายมสทธเสนอวาระ 2) รายละเอยดของขอมลประกอบการพจารณา 3) เกณฑการพจารณาบรรจ/ไมบรรจเรองทเสนอเปนวาระการประชม 4) ชองทางรบเรอง เชน สงหนงสอถงคณะกรรมการ โดยอาจสงเรองผานบนเวบไซต หรออเมลมา

กอน เปนตน 5) ชวงเวลาทเปดรบเรอง ตงแต 1 มกราคม ถง 31 ธนวาคม ของทกป 6) คณะกรรมการแจงใหผ ถอหนทราบหลกเกณฑเสนอเรองเพอบรรจเปนวาระการประชมไวบน

เวบไซตของบรษท 7) มกระบวนการกลนกรองเรองทผ ถอห นเสนอ เพอใหคณะกรรมการพจารณาในการประชม

คณะกรรมการ 8) แจงผลการพจารณาของคณะกรรมการพรอมเหตผลใหผ ถอห นทราบโดยแจงไปยงผ ถอห นผ

เสนอ วาระและแจงในทประชมผ ถอหน 2.2 คณะกรรมการกาหนดวธการใหผ ถอหนสวนนอยเสนอชอบคคลเพอเขาดารงตาแหนงกรรมการกอนวนประชมผ ถอหน พรอมขอมลประกอบการพจารณาดานคณสมบตและการใหความยนยอมของผ ไดรบการเสนอชอ โดยมหลกเกณฑตามหวขอตอไปน 1) ชองทางรบเรอง โดยการสงหนงสอถงคณะกรรมการ



2) ชวงเวลาทเปดรบเรอง ตงแต 1 มกราคม ถง 31 ธนวาคม ของทกป 3) ขอมลประกอบการพจารณา เชน ขอมลคณสมบตโดยละเอยดของผ ไดรบเสนอชอ หนงสอ

ยนยอมของผ ไดรบการเสนอชอ เปนตน 4) คณะกรรมการแจงใหผ ถอห นทราบหลกเกณฑทกาหนดผานชองทางการเผยแพรขอมลของ

ตลาด หลกทรพยแหงประเทศไทย และบนเวบไซตของบรษท 5) คณะกรรมการพจารณาคณสมบตของบคคลทผ ถอหนสวนนอยเสนอตามหลกเกณฑทบรษท

กาหนดไว 6) เลขานการบรษทแจงผลการพจารณาของคณะกรรมการพรอมเหตผลใหผ ถอหนทราบโดยแจงไป

ยงผ ถอหนผ เสนอ และประธานกรรมการแจงในทประชมผ ถอหน 2.3 ผ ถอห นทเปนผ บรหารไมมการเพมวาระการประชมทไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจาเปน โดยเฉพาะวาระสาคญทผ ถอหนตองใชเวลาในการศกษาขอมลกอนตดสนใจ 2.4 คณะกรรมการเปดโอกาสใหผ ถอหนไดใชสทธในการแตงตงกรรมการเปนรายคน

3. การปองกนการใชขอมลภายใน 3.1 คณะกรรมการกาหนดนโยบายในการเกบรกษาและปองกนการใชขอมลภายในของบรษทเปนลายลกษณอกษร และแจงแนวทางดงกลาวใหทกคนในองคกรถอปฏบต รวมทงแนวปฏบตเรองการซอขายหลกทรพยของบรษทเพอใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทมสวนรขอมลภายในใชเปนแนวปฏบต 3.2 กาหนดใหกรรมการทกคนและผบรหารทมหนาทรายงานการถอครองหลกทรพยตามกฎหมายจดสงรายงานดงกลาวใหแกคณะกรรมการเปนประจา รวมทงใหมการเปดเผยในรายงานประจาป

4. การมสวนไดเสยของกรรมการ 4.1 คณะกรรมการกาหนดนโยบายใหกรรมการและผบรหาร รายงานการมสวนไดเสยอยางนอยกอนการพจารณาวาระนน และมการบนทกไวในรายงานการประชมคณะกรรมการ ดงน 1) คณะกรรมการกาหนดแนวทางใหกรรมการและผบรหารเปดเผยขอมลสวนไดเสยของตนและ

ผ เกยวของตอคณะกรรมการ เพอใหคณะกรรมการสามารถตดสนใจเพอประโยชนโดยรวมของบรษท

2) แนวทางดงกลาวสอดคลองกบลกษณะของธรกจและขอกาหนดของหนวยงานทเกยวของ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย สานกงานกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เปนตน

3) กาหนดใหเลขานการบรษทเปนผ รบขอมลสวนไดเสยของกรรมการ ผบรหารและผ เกยวของ 4) เลขานการบรษททาหนาทในการรายงานขอมลสวนไดเสยใหคณะกรรมการทราบ ขอมลของ

กรรมการและผบรหาร รวมทงผ เกยวของ โดยเฉพาะเมอคณะกรรมการตองพจารณาธรกรรมระหวางบรษทกบกรรมการหรอผบรหารทมสวนไดเสยหรอมสวนเกยวของ

4.2 คณะกรรมการดแลใหกรรมการทมสวนไดเสยอยางมนยสาคญในลกษณะทอาจทาใหกรรมการรายดงกลาวไมสามารถใหความเหนไดอยางอสระ งดเวนจากการมสวนรวมในการประชมพจารณาในวาระนน



ในการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2558 ไมมการเปลยนแปลงลาดบระเบยบวาระการประชม หรอเพมเตมวาระการประชม และไมมการขอใหทประชมพจารณาเรองอนนอกเหนอจากทระบไวในหนงสอนดประชม นอกจากน กรรมการและผบรหารไดรายงานการถอหลกทรพยในบรษทของตนเอง คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ ใหแกคณะกรรมการหรอผ ทคณะกรรมการมอบหมายเปนประจาทกไตรมาส รวมทงมการเปดเผยในทประชมคณะกรรมการและรายงานประจาป หลกเกณฑทบรษทไมไดปฏบตตามหลกเกณฑ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจาป 2558 ในหมวดท 2 การปฎบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกน มดงตอไปน 1. บรษทไมไดกาหนดวธการลงคะแนนเสยงเลอกตงกรรมการโดยการลงคะแนนเสยงแบบสะสม (Cumulative Voting) เนองจากบรษทมกระบวนการสรรหาบคคลทมคณสมบตเหมาะสม ครบถวน และบรหารกจการโดยคานงถงสทธผ ถอหนสวนนอยอยแลว 2. บรษทไมไดกาหนดนโยบายใหกรรมการและผบรหารระดบสงแจงตอคณะกรรมการเกยวกบการซอขายหนอยางนอย 1 วนลวงหนากอนทาการซอขาย เนองจากบรษทมระเบยบเกยวกบการใชขอมลภายใน โดยใหคณะกรรมการและผบรหารจะตองไมทาการซอขาย โอน หรอรบโอนหลกทรพยของบรษท ในชวงระยะเวลา 1 เดอนกอนมการเปดเผยงบการเงน และภายใน 3 วน ภายหลงจากเปดเผยงบการเงน

หมวดท 3 บทบาทของผมสวนไดเสย บรษทเหนวาธรกจเอกชนเปนภาคสวนทมความสาคญตอเศรษฐกจและสงคมของประเทศ และถอเปนหนาทในการดแลใหเกดความอยรอดและยงยนของสงคมรวมกน ดงนน บรษทและบรษทยอยยดมนเจตนารมณของการดาเนนธรกจใหประสบความสาเรจอยางยงยนโดยตระหนกและใหความสาคญกบผ มสวนไดเสยทกภาคสวน ภายใตปรชญาของกลมบรษทพรเมยร นนคอ “ธรกจกาวหนา พนกงานมนคง สงคมยงยน” เพราะเชอมนวาการคงไวซงความสมดลระหวางธรกจ พนกงาน และสงคมนน จะสงเสรมใหทงบรษท สงคม และสงแวดลอมเตบโตไปพรอมๆ กนอยางเขมแขงและยงยน บรษทไดดาเนนการกาหนดแนวปฏบตเกยวกบบทบาทของผ มสวนไดเสย ดงน 1. การกาหนดนโยบายการปฏบตตอผมสวนไดเสย 1.1 คณะกรรมการกาหนดนโยบายและแนวการปฏบตตอผ มสวนไดเสยแตละกลม พรอมมาตรการดาเนนการทเปนรปธรรม มการแถลงนโยบายและมมาตรการเกยวกบการปฏบตทเปนธรรม ททาใหมนใจไดวาบรษทและหวงโซอปทาน (Value Chain) ของบรษทมความรบผดชอบตอผ มสวนไดเสย ดงน 1) ผถอห น ปฏบตหนาทดวยความซอสตยสจรต โปรงใส และเปนประโยชนแกบรษทและผ ถอหน บรหารงานดวยความระมดระวงและรอบคอบ เพอปองกนความเสยหายตอผ ถอห น ตลอดจนไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผ เกยวของ โดยใชขอมลใดๆ ของบรษททยงไมเปดเผยตอสาธารณชน และไมดาเนนการใดๆ ในลกษณะทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท รวมถงไมเปดเผยขอมลลบของบรษทตอบคคลภายนอกโดยเฉพาะคแขงขนของบรษท 2) พนกงาน บรษทเลงเหนถงความสาคญของพนกงานซงถอเปนทรพยากรทมคณคา จงปฏบตตอพนกงานทกคนอยางเทาเทยมกนและเปนธรรมบนหลกสทธมนษยชน ไมมการเลอกปฏบตทงการแบงแยกสผว เชอชาต เพศ ศาสนา ไมมการใชแรงงานเดกหรอแรงงานทผดกฎหมาย มนโยบายการบรหารคาจางและคาตอบแทนโดยยดหลกความเปนธรรม เหมาะสมกบลกษณะงาน หนาทความรบผดชอบและความสามารถของพนกงานแตละคน สามารถเทยบเคยงกบบรษททอย



ในอตสาหกรรมเดยวกน ตลอดจนมนโยบายการพฒนาและสงเสรมความรความสามารถใหกบพนกงานอยางตอเนอง เพอพฒนาทกษะและความสามารถของพนกงานใหไดรบความกาวหนาในอาชพ สาหรบนโยบายดานสวสดการ บรษทจดใหมสวสดการสาหรบพนกงานเพมเตมจากทกฏหมายกาหนด เชน กองทนสารองเลยงชพพนกงานเพอเปนเครองมอในการสรางแรงจงใจการปฏบตงานของพนกงานและรกษาบคลากรไวกบบรษทในระยะยาวโดยใหมลกษณะการออมอยางสมาเสมอเพอเปนหลกประกนในการใชชวตหลงเกษยณอาย สหกรณออมทรพยเพอเปนเครองมอในการออมและเปนแหลงเงนทนในยามฉกเฉน การประกนสขภาพกลม การประกนชวตกลม การประกนอบตเหตกลม การตรวจสขภาพประจาป หองพยาบาลของบรษทโดยแพทยและพยาบาลวชาชพ หองสมดสาหรบพนกงาน ชมรมกฬาตางๆ รถรบสงพนกงาน และสวสดการเกยวกบเงนชวยเหลอพนกงานในโอกาสตางๆ บรษทไดกาหนดนโยบายดานความปลอดภย โดยจดใหมคณะกรรมการดแลดานความปลอดภย อาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการทางาน เพอดาเนนการใหเปนไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและตดตามการปฏบตงานอยางใกลชด มการใหความรและฝกอบรมเกยวกบความปลอดภย อาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการทางานแกพนกงานและผ ทเกยวของ พรอมทงสงเสรมในการสรางจตสานกใหพนกงานทกคนตระหนกถงความปลอดภยและยดถอปฏบต และกาหนดใหมการตรวจสอบระบบปองกนภยในอาคารสานกงาน การซอมหนไฟเปนประจาทกป รวมถงการตรวจวเคราะหระดบแสงสวาง และตรวจวดระดบความดงเสยง 3) ลกคา บรษทไดมการกาหนดนโยบายทจะตอบสนองความพงพอใจของลกคา โดยนาเสนอผลตภณฑทมคณภาพและไดมาตรฐานมความปลอดภย เพอใหตรงกบความตองการของลกคาดวย มการเปดเผยขอมลเกยวกบสนคาและบรการอยางครบถวน ถกตอง และไมบดเบอนขอเทจจรง รวมทงการใหขอมลขาวสารทถกตอง เพยงพอและเปนประโยชนตอลกคา และมกระบวนการเรยกคนสนคาหากพบความผดปกตเกยวกบคณภาพสนคา 4) ค คาและเจาหน บรษทมการคดเลอกคคาอยางเปนธรรม ดาเนนธรกจตอกนดวยความยตธรรม ไมเอารดเอาเปรยบ เคารพและปฏบตตามเงอนไขสญญาทกาหนดไว ไมเรยก หรอไมรบ หรอจายผลประโยชนใดๆ ทไมสจรตในการตดตอกบคคาหรอเจาหน หากในกรณทขอมลปรากฏวามการจายผลประโยชนใดๆ ทไมสจรต บรษทจะหารอกบคคาหรอเจาหน เพอรวมกนแกไขปญหาใหรวดเรวเเละเกดความยตธรรมตอทกฝาย 5) คแขง บรษทมการดาเนนธรกจอยางมจรยธรรม โปรงใส มการแขงขนอยางเปนธรรมกบคแขงขน มการแขงขนทางการคาภายใตกรอบกตกาการแขงขนทด ไมแสวงหาขอมลทเปนความลบของคแขงทางการคาดวยวธการทไมสจรตหรอไมเหมาะสม ไมทาลายชอเสยงคแขงทางการคาดวยการกลาวรายหรอกระทาการใดๆ โดยปราศจากความจรงและไมเปนธรรม 6) ชมชน /สงคม บรษทกาหนดแนวปฏบตตอชมชน สงคม ไวในจรรยาบรรณธรกจ เพอเปนหลกปฏบตแกพนกงานทกคน ดงน (1) สนบสนนกจกรรมทเปนประโยชนตอชมชนและสงคมสวนรวม และสรางปฏสมพนธอนด

กบชมชนทสถานประกอบการของบรษทตงอย (2) ปฏบตหรอควบคมใหมการปฏบตตามกฎหมายและกฎระเบยบทเกยวของ (3) ไมสนบสนนหรอรวมธรกรรมกบบคคลใดทเปนภยตอชมชน สงคม



(4) ใสใจและรบผดชอบแกไขในภยอนตรายทสงคมหวนวตก อนอาจเกดจากผลตภณฑ/บรการหรอการดาเนนงานของบรษท

(5) มสวนรวมในการยกระดบคณภาพชวตทด สรางสงคมทอยรวมกนอยางมความสข พฒนาคณธรรม จรยธรรม รกษาวฒนธรรมทดงาม รวมถงปลกฝงจตสานกของความรบผดชอบตอสงคมและการมจตอาสาใหเกดขนในหมพนกงาน

7) สงแวดลอม (1) ไมกระทาการใดๆ ทจะมผลเสยหายตอทรพยากรธรรมชาตและสภาพแวดลอม (2) ปฏบตหรอควบคมใหมการปฏบตตามกฎหมายและกฎระเบยบทเกยวของกบสงแวดลอม (3) ไมใหการสนบสนนหรอรวมธรกรรมกบบคคลใดทเปนภยตอสภาพแวดลอมสวนรวม (4) สงเสรมใหมการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ มนโยบายในการประหยดพลงงานและ

ทรพยากรอนๆ โดยการนาเทคโนโลยทสามารถประหยดพลงงานมาใชภายในบรษท (5) สงเสรมใหมการใหความรพนกงานในเรองสงแวดลอม รวมทงมการจดกจกรรมทเกยวกบ

สงแวดลอมรวมกบพนกงาน โดยกาหนดเปนนโยบายและเปดเผยถงการปฏบตใหเปนททราบ 1.2 คณะกรรมการกาหนดใหเลขานการบรษทเปนผ รบขอรองเรยน และจดการกบขอรองเรยนของผ มสวนไดเสย โดยไดเปดเผยกระบวนการและชองทางบนเวบไซต หรอรายงานประจาปของบรษท 1.3 มกลไกการคมครองผแจงเบาะแส และมมาตรการชดเชยในกรณทผ มสวนไดเสยไดรบความเสยหายจากการทบรษทละเมดสทธตามกฎหมายของผ มสวนไดเสย

2. การ เปดเผยการปฏบต ตามนโยบายและการจดท ารายงานการพ ฒนาความย งยน (Sustainability Development Report) ดานความรบผดชอบตอสงคม (CSR Report) 2.1 บรษทเปดเผยกจกรรมตางๆ ทแสดงใหเหนถงการดาเนนการตามนโยบายดงกลาวขางตน และเปดเผยกลไกในการสงเสรมการมสวนรวมของพนกงานในการปฏบตตามนโยบายดงกลาวขางตนดวย 2.2 คณะกรรมการดแลใหบรษทจดทารายงานการพฒนาความยงยนดานความรบผดชอบตอสงคมของกจการเปนฉบบตางหากแยกจากรายงานประจาป และไดเปดเผยไวในเวบไซตของบรษท

3. บรษทมนโยบายและแนวทางปฏบต ในการ ตอตานการทจรต การคอรรปช น รวมถงการสนบสนนกจกรรมทสงเสรมและปลกฝงใหพนกงานทกคนปฏบตตามกฎหมาย และระเบยบขอบงคบทเกยวของ 4. บรษทมการกาหนดนโยบายทางดานทรพ ยสนทางปญญา หามพนกงานละเมดตอทรพยสนทางปญญาของผอน ไมวาจะเปนทรพยสนทางปญญาในประเทศหรอตางประเทศและหามการนาซอฟตแวรทละเมดลขสทธมาใชงานในบรษท รวมทงมนโยบายการตอตานการทจรตและหามจายสนบนเพอประโยชนทางธรกจ ซงไดแจงใหพนกงานทกคนรบทราบและถอปฏบตตลอดมา

ในป 2558 บรษทไมมขอพพาทใดๆ ทมนยสาคญกบผ มสวนไดเสย นอกจากนบรษทไดปฏบตตามกฏหมายและขอกาหนดทเกยวของเพอใหสทธของผ มสวนไดเสยดงกลาวไดรบการดแลเปนอยางด อาท



1. ในการประชมสามญผ ถอหน บรษทใหสทธผ ถอหนทกรายเสนอแนะขอคดเหนตางๆ เกยวกบการดาเนนธรกจของบรษทในฐานะเจาของบรษทผานกรรมการอสระเปนการลวงหนา โดยทกๆ ขอคดเหนจะไดรบการรวบรวมเพอเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณา ซงในการประชมประจาป 2558 ไมมผ ถอหนรายใดเสนอแนะขอคดเหนเปนการลวงหนา 2. ในป 2558 บรษทไดเปดโอกาสใหพนกงานสามารถกาหนดอตราเงนสะสมในกองทนสารองเลยงชพใหสอดคลองกบฐานรายไดและอายงานของตน เพอใหโอกาสพนกงานโดยเฉพาะอยางยงในระดบปฏบตการมกาลงในการออม พรอมกนน บรษทไดปรบอตราเงนสมทบในกองทนสารองเลยงชพใหสงขนสาหรบพนกงานทมอายงานสง เพอใหเปนแหลงเงนออมและเปนหลกประกนในการดารงชวตของพนกงานภายหลงเกษยณ 3. บรษทไมมกรณทฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน การจางงาน ผบรโภค การแขงขนทางการคา สงแวดลอม ไมมกรณการกระทาผดดานละเมดทรพยสนทางปญญาของผอน ดานการทจรต หรอกระทาผดดานจรยธรรมทางธรกจ และมสถตการเกดอบตเหต หรออตราการหยดงาน หรออตราการเจบปวยจากการทางานเปนศนย 4. บรษทไดจดทารายงานการพฒนาความยงยนดานความรบผดชอบตอสงคมของกจการเปนฉบบตางหากแยกจากรายงานประจาป โดยใชแนวทางความรบผดชอบตอสงคมของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ภายใตวสยทศน พนธกจและปรชญาของกลมบรษทพรเมยร นนคอ “ธรกจกาวหนา พนกงานมนคง สงคมยงยน” และไดเปดเผยไวในเวบไซตของบรษท 5. บรษทอยระหวางเตรยมการเพอตออายการรบรองเปนสมาชกแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต ซงบรษทไดรบการรบรองแลวเมอวนท 4 กรกฎาคม 2557 ทงน เนองจากบรษทประกอบธรกจโดยการถอหนในบรษทอน (Holding Company) บรษทไดนาสงนโยบายการตอตานการทจรตคอรรปชนใหบรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด ซงเปนบรษทยอยดาเนนการตอ ขณะน บรษทยอยกาลงอยระหวางการจดทาคมอปฏบตมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชนตามแนวทางนโยบายการตอตานการทจรตคอรรปชนของบรษทยอยเอง รวมถงไดเพมเงอนไขเกยวกบการตอตานทจรตลงในเอกสารทางธรกจ และทาการฝกอบรมพนกงานทกคนเพอใหความรเกยวกบนโยบายและแนวปฏบตในการตอตานการทจรตคอรรปชนของบรษท สงเสรมความซอสตยสจรต และความรบผดชอบ นอกจากน บรษทไดรบการประเมนระดบการพฒนาความยงยน (Sustainable Development) เรอง การปองกนการมสวนเกยวของกบคอรรปชน (Anti-Corruption progress indicator) ของบรษทจดทะเบยนไทย ป 2558 จากสถาบนไทยพฒน ในระดบ 5 “Extended” ซงเปนระดบสงสด เปนการแสดงใหเหนถงนโยบายทครอบคลมถงห นสวนทางธรกจทปรกษา ตวกลาง หรอตวแทนธรกจ รวมถงการดาเนนการผลกดนใหคคาในหวงโซธรกจ ดาเนนนโยบายและแนวทางปฏบตทจะไมมสวนเกยวของกบการทจรต

หมวดท 4 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส คณะกรรมการบรษทใหความสาคญตอการเปดเผยขอมลทมความถกตองครบถวนและโปรงใสทงรายงานขอมลทางการเงนและขอมลทวไปตามหลกเกณฑของสานกงานกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมลอนทสาคญทมผลกระทบตอราคาหลกทรพยของบรษทซงลวนมผลตอกระบวนการตดสนใจของ ผลงทนและผ มสวนไดเสยของบรษทโดยบรษทไดเผยแพรขอมลสารสนเทศของบรษทตอผ ถอหนนกลงทนและสาธารณชนผานชองทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและบนเวบไซตของบรษททงภาษาไทยและภาษาองกฤษและมการปรบปรงขอมลใหเปนปจจบนอยางสมาเสมอ



บรษทไดดาเนนการกาหนดแนวปฏบตเกยวกบการเปดเผยขอมลและความโปรงใส ดงน 1. การเปดเผยขอมล 1.1 คณะกรรมการมกลไกทจะดแลใหมนใจไดวาขอมลทเปดเผยตอนกลงทนถกตอง ไมทาใหสาคญผด และเพยงพอตอการตดสนใจของนกลงทน ทงน 1.1.1 มการเปดเผยขอมลสาคญของบรษททงขอมลทางการเงนและขอมลทมใชขอมลทางการเงน

อยางถกตอง ครบถวน ทนเวลา โปรงใส และเปนไปตามเกณฑทสานกงานกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยกาหนด

1.1.2 มการประเมนประสทธภาพของกระบวนการเปดเผยขอมลเปนประจา 1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกากบดแลกจการ จรรยาบรรณธรกจ นโยบายดานการบรหารความเสยง และนโยบายเกยวกบการดแลสงแวดลอมและสงคม ทไดใหความเหนชอบไวโดยสรป และผลการปฏบตตามนโยบายดงกลาว รวมทงกรณทไมสามารถปฏบตตามนโยบายดงกลาวไดพรอมดวยเหตผล โดยรายงานผานชองทางตางๆ เชน รายงานประจาป และบนเวบไซตของบรษท เปนตน 1.3 คณะกรรมการจดใหมรายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงนแสดงควบคกบรายงานของผสอบบญชในรายงานประจาป โดยครอบคลมในเรองดงตอไปน (1) การปฏบตตามหลกการบญชทรบรองโดยทวไป เหมาะสมกบธรกจ ใชนโยบายบญชท

เหมาะสม และถอปฏบตโดยสมาเสมอ (2) รายงานทางการเงนมขอมลถกตอง ครบถวน เปนจรงตามมาตรฐานการบญช (3) รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงนลงนามโดยประธาน

กรรมการ และกรรมการผจดการ 1.4 คณะกรรมการสนบสนนใหบรษทจดทาคาอธบายและการวเคราะหของฝายจดการ (Management Discussion and Analysis หรอ MD&A) เพอประกอบการเปดเผยงบการเงนทกไตรมาส ทงน เพอใหนกลงทนไดรบทราบขอมลและเขาใจการเปลยนแปลงทเกดขนกบฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน การเปลยนแปลงทมนยสาคญของบรษท รวมถงปจจยและเหตการณทมผลตอฐานะการเงนหรอผลการดาเนนงาน นอกเหนอจากขอมลตวเลขในงบการเงนเพยงอยางเดยว 1.5 คณะกรรมการกาหนดใหมการเปดเผยคาสอบบญชและคาบรการอนทผ สอบบญชใหบรการไวในรายงานประจาปของบรษท 1.6 คณะกรรมการกาหนดใหมการเปดเผยในรายงานประจาป (1) บทบาท หนาท และความเหนจากการปฏบตหนาทในปทผานมาของคณะกรรมการ (2) บทบาท หนาท และความเหนจากการปฏบตหนาทในปทผานมาของคณะกรรมการชดยอย (3) จานวนครงของการประชม และจานวนครงทกรรมการแตละทานเขารวมประชมในปทผานมา (4) ประวตการอบรมและพฒนาความรดานวชาชพอยางตอเนองของกรรมการ 1.7 คณะกรรมการเปดเผย วธการสรรหากรรมการ วธการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการทงคณะและรายบคคล และวธการประเมนผลงานของประธานเจาหนาทบรหาร นโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผบรหารระดบสงทสะทอนถงภาระหนาทและความรบผดชอบของแตละคน รวมทงรปแบบหรอลกษณะของคาตอบแทนดวย ทงน จานวนเงนคาตอบแทน รวมถงคาตอบแทนทกรรมการแตละทานไดรบจากการเปนกรรมการของบรษทยอยดวย



2. ขอมลข นต าท เปดเผยบนเวบไซตของบรษท 2.1 นอกจากการเผยแพรขอมลตามเกณฑทกาหนดและผานชองทางของตลาดหลกทรพยฯ แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) และรายงานประจาปแลว คณะกรรมการพจารณาใหมการเปดเผยขอมลทงภาษาไทยและภาษาองกฤษผานชองทางอนดวย เชน เวบไซตของบรษท โดยกระทาอยางสมาเสมอ พรอมทงนาเสนอขอมลทเปนปจจบน อนง ขอมลบนเวบไซตของบรษท อยางนอยตองประกอบดวยขอมลตอไปนและปรบปรงขอมลใหเปนปจจบน (1) วสยทศนและพนธกจของบรษท (2) ลกษณะการประกอบธรกจของบรษท (3) โครงสรางองคกร รายชอคณะกรรมการและผบรหาร (4) คณสมบตและประสบการณของเลขานการบรษท (5) งบการเงนและรายงานเกยวกบฐานะการเงนและผลการดาเนนงานทงฉบบปจจบนและของป

กอนหนา (6) แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) และรายงานประจาป ทสามารถใหดาวนโหลดได (7) ขอมลหรอเอกสารอนใดทบรษทนาเสนอตอนกวเคราะห ผจดการกองทน หรอสอตางๆ (8) โครงสรางการถอหนทงทางตรงและทางออม (9) โครงสรางกลมบรษท รวมถงบรษทยอย บรษทรวม บรษทรวมคา และบรษททจดตงขนมาเพอ

วตถประสงค/กจการเฉพาะ (Special purpose enterprises / vehicles - SPEs/SPVs) (10) กลมผ ถอหนรายใหญทงทางตรงและทางออมทถอหนตงแตรอยละ 5 ของจานวนหนทจาหนาย

ไดแลวทงหมดและมสทธออกเสยง (11) การถอหนทงทางตรงและทางออมของกรรมการ ผ ถอหนรายใหญ ผบรหารระดบสง (12) หนงสอเชญประชมสามญและวสามญผ ถอหน (13) ขอบงคบบรษท หนงสอบรคณหสนธ และขอตกลงของกลมผ ถอหน (ถาม) (14) นโยบายและแนวปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการทดของบรษท (15) นโยบายดานบรหารความเสยง รวมถงวธการจดการความเสยงดานตางๆ (16) กฎบตร หรอหนาทความรบผดชอบ คณสมบต วาระการดารงตาแหนงของคณะกรรมการ

รวมถงเรองทตองไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการ (17) กฎบตร หรอหนาทความรบผดชอบ คณสมบต วาระการดารงตาแหนงของคณะกรรมการชดยอย (18) จรรยาบรรณสาหรบพนกงานและกรรมการของบรษท (19) จรรยาบรรณของนกลงทนสมพนธ (20) ขาวของบรษทและบรษทยอย (21) ขอมลตดตอหนวยงาน หรอบคคลทรบผดชอบงานนกลงทนสมพนธ เชน ชอบคคลทสามารถ

ใหขอมลได หมายเลขโทรศพท (22) แผนงานนกลงทนสมพนธประจาป ในป 2558 บรษทไดมการนาเสนอผลการดาเนนงาน ทงขอมลทางการเงนและขอมลทไมใชทางการเงนแก ผ ถอหน นกลงทนรายยอย นกลงทนสถาบน นกวเคราะห และผ มสวนไดเสยตางๆ ผานชองทางตางๆ ทงการรวมกจกรรมบรษทจด



ทะเบยนพบนกลงทน (Opportunity Day) ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเมอวนท 23 มนาคม 2558 และวนท 14 กนยายน 2558 รวมพบปะใหขอมลและแลกเปลยนความคดเหนกบนกวเคราะห นกลงทนสถาบนทงในประเทศและตางประเทศ นกลงทนรายยอย และประชมทางโทรศพทกบนกวเคราะหและนกลงทน (Conference Call) จานวน 5 ครงโดยรวม นอกจากน ยงมการตอบคาถามทางจดหมายอเลคทรอนคส [email protected] ไลนแอพพลเคชน โทรศพท 02-684-8405 และโทรสาร 02-677-3500 อยางสมาเสมอและเทาเทยมกน หลกเกณฑทบรษทไมไดปฏบตตามหลกเกณฑ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจาป 2558 ในหมวดท 4 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส มดงตอไปน 1. บรษทไมไดแสดงตวชวดผลการดาเนนงานของบรษททไมใชการเงน เชน สวนแบงทางการตลาด ระดบความพงพอใจของลกคา เปนตน เนองจากสวนแบงทางการตลาดเปนขอมลทไมควรนามาเปดเผยเพราะเปนขอมลภายใน สาหรบการวดระดบความพงพอใจของลกคา ทางบรษทจะนาไปปฏบตภายหลง 2. บรษทไมมการแถลงขาวตอสอมวลชน/การจดทาจดหมายขาวทนาเสนอถงฐานะทางการเงนของบรษท เนองจากบรษทไดมการเปดเผยขอมลทสาคญและขอมลเกยวกบฐานะทางการเงนของบรษทไวในแบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) รายงานประจาป (Annual Report) รายงานเพอการพฒนาอยางยงยน (Sustainability Development Report) รายงานการประชมผ ถอหน และบนเวบไซตของบรษท อยางถกตองครบถวน และบรษทพรอมทจะใหขอมลตางๆ ดงกลาวตอสอมวลชน

หมวดท 5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการมหนาทกากบดแลการทางานของฝายจดการใหเปนไปตามนโยบาย กลยทธ แผนงาน และงบประมาณ รวมทงความรบผดชอบตามหนาทของคณะกรรมการทมตอบรษทและผ ถอหน บรษทไดดาเนนการกาหนดแนวปฏบตเกยวกบความรบผดชอบของคณะกรรมการ ดงน 1. โครงสรางคณะกรรมการ 1.1 คณะกรรมการกาหนดโครงสรางของคณะกรรมการใหประกอบดวยกรรมการทมคณสมบตหลากหลาย ทงในดานทกษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานทเปนประโยชนกบบรษท เพศ และควรมกรรมการทไมไดเปนกรรมการบรหารอยางนอย 1 คนทมประสบการณในธรกจหรออตสาหกรรมหลกทบรษทดาเนนกจการอย 1.2 คณะกรรมการจดใหมการเปดเผยนโยบายในการกาหนดองคประกอบของคณะกรรมการทมความหลากหลาย รวมถงจานวนปการดารงตาแหนงกรรมการในบรษทของกรรมการแตละคนในรายงานประจาป และบนเวบไซตของบรษท ทงน 1.2.1 เปดเผยวธการสรรหากรรมการทเปนทางการและโปรงใส และจานวนปการดารงตาแหนง

กรรมการในบรษทของกรรมการแตละคนในรายงานประจาป และบนเวบไซตของบรษท 1.2.2 เปดเผยรายชอกรรมการ ประวต คณวฒ ประสบการณ และการถอหนบรษททแสดงใหเหนวา

คณะกรรมการมความร ความสามารถ คณสมบตและประสบการณทเปนประโยชนตอบรษทผานชองทางรายงานประจาปและบนเวบไซตของบรษท

1.2.3 เปดเผยขอมลในรายงานประจาปอยางชดเจนวากรรมการรายใดเปนตวแทนผ ถอหน / กรรมการทไมเปนผบรหาร / กรรมการอสระ / กรรมการทเปนผบรหาร

1.3 คณะกรรมการมขนาดทเหมาะสม ประกอบดวยบคคลทมความร ประสบการณ และความสามารถทเพยงพอทจะปฏบตหนาทไดอยางมประสทธภาพ โดยมจานวนไมนอยกวา 5 คน และไมควรเกน 12 คน



1.4 คณะกรรมการมกรรมการอสระทสามารถใหความเหนเกยวกบการทางานของฝายจดการไดอยางอสระในจานวนทสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ประกาศกาหนด 1.5 สดสวนของกรรมการเปนไปตามกระบวนการสรรหากรรมการโดยใชหลกเกณฑเรองความรความสามารถและความเหมาะสมของบคคลทจะมาดารงตาแหนงกรรมการเปนหลก มากกวาทจะใชหลกเกณฑในเรองสดสวนของเงนลงทน 1.6 บรษทคานงถงประโยชนการบรหารกจการตามกระบวนการสรรหากรรมการทบรษทกาหนดมากกวาจานวนหรอสดสวนของกรรมการอสระ 1.7 คณะกรรมการมการกาหนดจานวนปทดารงตาแหนงในแตละวาระ แตไมมการกาหนดจานวนวาระทดารงตาแหนงตดตอกนไดนานทสด 1.8 คณะกรรมการพจารณาคณสมบตของบคคลทจะเปน “กรรมการอสระ” เพอใหกรรมการอสระของบรษทมความเปนอสระอยางแทจรงเหมาะสมกบลกษณะเฉพาะของบรษทโดยความเปนอสระอยางนอยตองเปนไปตามหลกเกณฑทสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยกาหนด 1.9 วาระการดารงตาแหนงของกรรมการอสระอยางตอเนองจะเปนประโยชนตอการบรหารกจการและการดาเนนธรกจของบรษท ประกอบกบการสรรหาบคคลทมความรความสามารถมาดารงตาแหนงกรรมการอสระนนไมสามารถดาเนนการไดโดยทนท 1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผจดการมหนาทความรบผดชอบตางกน คณะกรรมการกาหนดอานาจหนาทของประธานกรรมการและกรรมการผจดการใหชดเจนและแยกบคคลทดารงตาแหนงประธานกรรมการออกจากบคคลทดารงตาแหนงกรรมการผจดการ เพอไมใหคนใดคนหนงมอานาจโดยไมจากด 1.11 บรษทเคารพในวจารณญาณของกรรมการผจดการและผบรหารระดบสงของบรษท ในการทจะไมไปดารงตาแหนงกรรมการของบรษทอนทมธรกจอยางเดยวกน หรอมลกษณะแขงขนกนกบธรกจของบรษท หรอมลกษณะทขดกนกบผลประโยชนของบรษท 1.12 บรษทมเลขานการบรษทซงทาหนาทใหคาแนะนาดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ทคณะกรรมการจะตองทราบ และปฏบตหนาทในการดแลกจกรรมของคณะกรรมการ รวมทงประสานงานใหมการปฏบตตามมตคณะกรรมการ คณะกรรมการมการกาหนดคณสมบตและประสบการณของเลขานการบรษททเหมาะสมทจะปฏบตหนาทในฐานะเลขานการบรษท และเปดเผยคณสมบตและประสบการณของเลขานการบรษทในรายงานประจาปและบนเวบไซตของบรษท 1.13 เลขานการบรษทไดรบการฝกอบรมและพฒนาความรอยางตอเนองดานกฎหมาย การบญชหรอการปฏบตหนาทเลขานการบรษท บรษทกาหนดคณสมบตและแตงตงบคคลมาดารงตาแหนงเลขานการบรษทโดยคานงถงความรความสามารถและประสบการณในการทางานเปนหลก ไมวาบคคลดงกลาวจะเปนพนกงานประจาของบรษทหรอไม

2. คณะกรรมการชดยอย 2.1 คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบตามขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย มวาระการดารงตาแหนงคราวละ 3 ปเพอปฏบตหนาทเฉพาะเรองและเสนอเรองใหคณะกรรมการบรษท



พจารณาหรอรบทราบ ซงคณะกรรมการตรวจสอบมสทธหนาทตามทไดกาหนดไวในอานาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ และมคณสมบตตามหลกเกณฑทสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยกาหนด 2.2 คณะกรรมการจดใหมคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา โดยทคณะกรรมการทงคณะยกเวนกรรมการทมสวนไดเสยจะพจารณาหลกเกณฑในการจายและรปแบบคาตอบแทนของกรรมการเพอเสนอความเหนตอคณะกรรมการ โดยคาตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะตองนาเสนอทประชมผ ถอหนใหเปนผอนมต และทาหนาทพจารณาหลกเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบคคลทมคณสมบตเหมาะสมเพอดารงตาแหนงกรรมการ รวมทงคดเลอกบคคลตามกระบวนการสรรหาทกาหนดไว และเสนอความเหนตอคณะกรรมการซงจะนาเสนอทประชมผ ถอห นใหเปนผแตงตงกรรมการ

3. บทบาทหนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ 3.1 หนาทความรบผดชอบของคณะกรรมการตองครอบคลมในเรองดงตอไปน 1) คณะกรรมการบรษทมอานาจอนมตเรองตางๆ ของบรษทตามขอบเขตหนาททกาหนดโดย

กฎหมาย ขอบงคบของบรษท กฎบตรคณะกรรมการบรษท และมตทประชมผ ถอหน รวมถงการพจารณาและใหความเหนชอบในเรองทสาคญเกยวกบการดาเนนงานของบรษท เชน วสยทศน พนธกจ กลยทธ เปาหมายทางการเงน ความเสยง แผนงานและงบประมาณ นโยบายการกากบดแลกจการทด นโยบายการตอตานการทจรตคอรรปชน รวมถงทาการทบทวนและอนมตเปนประจา เพอใหสอดคลองกบสถานการณของบรษท

2) การตดตามและดแลใหฝายจดการดาเนนงานตาม นโยบาย กลยทธ และแผนงานทกาหนดไวอยางม ประสทธภาพและประสทธผล

3) การควบคมภายในและการบรหารความเสยงรวมทงกลไกในการรบเรองรองเรยนและการ ดาเนนการกรณมการชเบาะแส

4) การดแลใหการดาเนนธรกจตอเนองในระยะยาว รวมทงแผนการพฒนาพนกงาน แผนพฒนาผสบทอดตาแหนงงาน (Succession Plan)

3.2 คณะกรรมการมการกาหนดนโยบายการกากบดแลกจการของบรษทเปนลายลกษณอกษร ดงน 1) คณะกรรมการกาหนดใหมและใหความเหนชอบนโยบายการกากบดแลกจการทเปนลายลกษณ

อกษร 2) สอสารใหทกคนในองคกรเขาใจ 3) มวธการสงเสรมใหทกคนในองคกรปฏบตตามนโยบายการกากบดแลกจการทกาหนด 4) ประเมนผลการปฏบตตามนโยบายการกากบดแลกจการและทบทวนนโยบายดงกลาวอยางนอย

ปละ 1 ครง 3.3 คณะกรรมการสงเสรมใหจดทาจรรยาบรรณธรกจทเปนลายลกษณอกษรเพอใหกรรมการผบรหารและพนกงานทกคนเขาใจถงมาตรฐานดานจรยธรรมทบรษทใชในการดาเนนธรกจ และตดตามใหมการปฏบตตามจรรยาบรรณดงกลาวอยางจรงจง 3.4 คณะกรรมการไดพจารณาเรองความขดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ การพจารณาการทารายการทอาจมความขดแยงของผลประโยชนควรมแนวทางทชดเจนและเปนไปเพอผลประโยชนของบรษทและผ ถอห นโดยรวมเปนสาคญโดยทผ มสวนไดเสยไมควรมสวนรวมในการตดสนใจ และคณะกรรมการควรกากบดแลใหมการปฏบตตาม



ขอกาหนดเกยวกบขนตอนการดาเนนการและการเปดเผยขอมลของรายการทอาจมความขดแยงของผลประโยชนใหถกตองครบถวน 3.5 คณะกรรมการจดใหมระบบการควบคมดานการดาเนนงาน ดานรายงานทางการเงน และดานการปฏบตตามกฎระเบยบและนโยบาย คณะกรรมการจดใหมบคคลหรอหนวยงานทมความเปนอสระในการปฏบตหนาทเปนผ รบผดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมดงกลาวและทบทวนระบบทสาคญอยางนอยปละ 1 ครง และใหเปดเผยไวในรายงานประจาป 3.6 คณะกรรมการกาหนดนโยบายดานการบรหารความเสยง (Risk Management Policy) ใหครอบคลมทงองคกรโดยใหฝายจดการเปนผปฏบตตามนโยบายและรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจา มการทบทวนระบบหรอประเมนประสทธผลของการจดการความเสยงอยางนอยปละ 1 ครงและเปดเผยไวในรายงานประจาป และในทกๆ ระยะเวลาทพบวาระดบความเสยงมการเปลยนแปลงซงรวมถงการใหความสาคญกบสญญาณเตอนภยลวงหนาและรายการผดปกตทงหลาย 3.7 คณะกรรมการหรอคณะกรรมการตรวจสอบใหความเหนถงความเพยงพอของระบบการควบคมภายในและการบรหารความเสยงไวในรายงานประจาป 3.8 คณะกรรมการจดใหมแนวทางดาเนนการทชดเจนกบผ ทประสงคจะแจงเบาะแส หรอผ มสวนไดเสยผานทางเวบไซตของบรษทหรอรายงานตรงตอบรษท โดยคณะกรรมการกาหนดใหเลขานการบรษทเปนผ รบขอรองเรยนและจดการกบขอรองเรยนของผ มสวนไดเสย โดยไดเปดเผยกระบวนการและชองทางบนเวบไซตหรอรายงานประจาปของบรษท มกลไกการคมครองผแจงเบาะแสและมมาตรการชดเชยในกรณทผ มสวนไดเสยไดรบความเสยหายจากการทบรษทละเมดสทธตามกฎหมายของผ มสวนไดเสย 3.9 คณะกรรมการมกลไกกากบดแลบรษทยอยเพอดแลรกษาผลประโยชนในเงนลงทนของบรษท โดยคณะกรรมการมหนาทในการพจารณาความเหมาะสมของบคคลทจะสงไปเปนกรรมการในบรษทยอยเพอควบคมการบรหารใหเปนไปตามนโยบายของบรษท และการทารายการตางๆ ใหถกตองตามกฎหมาย และหลกเกณฑของกฎหมายหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

4. การประชมคณะกรรมการ 4.1 บรษทจดใหมกาหนดการประชมและวาระการประชมคณะกรรมการเปนการลวงหนาและแจงใหกรรมการแตละคนทราบกาหนดการดงกลาว เพอใหกรรมการสามารถจดเวลาและเขารวมประชมได 4.2 จานวนครงของการประชม คณะกรรมการพจารณาใหเหมาะสมกบภาระหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการและลกษณะการดาเนนธรกจของบรษท ในกรณทบรษทไมไดมการประชมทกเดอน บรษทจะสงรายงานผลการดาเนนงานใหคณะกรรมการทราบในเดอนทไมไดมการประชมเพอใหคณะกรรมการสามารถกากบควบคมและดแลการปฏบตงานของฝายจดการไดอยางตอเนองและทนการณ 4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผ จดการรวมกนพจารณาการเลอกเรองเขาวาระการประชมคณะกรรมการ โดยดใหแนใจวาเรองทสาคญไดนาเขารวมไวแลวโดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนมอสระทจะเสนอเรองทเปนประโยชนตอบรษทเขาสวาระการประชม 4.4 เอกสารประกอบการประชมสงใหแกกรรมการเปนการลวงหนาอยางนอย 5 วนทาการกอนวนประชม 4.5 กรรมการทกคนเขารวมประชมไมนอยกวารอยละ 75 ของจานวนการประชมคณะกรรมการบรษททงหมดทไดจดใหมขนในรอบป



4.6 องคประชมขนตา ณ ขณะทคณะกรรมการลงมตในทประชมจะตองมกรรมการอยไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทงหมด อยางไรกตาม ในกรณทมเหต/วาระเรงดวน/เหตสดวสย อนอาจกอใหเกดความเสยหายแกธรกจหรอการดาเนนงานของบรษทและไมอาจดาเนนการใหกรรมการจานวน 2 ใน 3 เขาประชมได กรรมการจานวนไมนอยกวากงหนงตามขอบงคบมอานาจทจะพจารณาและมมตในวาระนนๆ ได 4.7 ประธานคณะกรรมการจดสรรเวลาไวอยางเพยงพอทฝายจดการจะเสนอเรองและมากพอทกรรมการจะอภปรายปญหาสาคญกนอยางรอบคอบโดยทวกน ประธานกรรมการสงเสรมใหมการใชดลยพนจทรอบคอบ กรรมการทกคนใหความสนใจกบประเดนทกเรองทนาสทประชม รวมทงประเดนการกากบดแลกจการ 4.8 คณะกรรมการสนบสนนใหกรรมการผ จดการเชญผบรหารระดบสงเขารวมประชมคณะกรรมการเพอใหสารสนเทศรายละเอยดเพมเตมในฐานะทเกยวของกบปญหาโดยตรงและเพอมโอกาสรจกผบรหารระดบสงสาหรบใชประกอบการพจารณาแผนการสบทอดงาน 4.9 คณะกรรมการเขาถงสารสนเทศทจาเปนเพมเตมไดจากกรรมการผ จดการ เลขานการบรษทหรอผบรหารอนทไดรบมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายทกาหนด และในกรณทจาเปนคณะกรรมการอาจจดใหมความเหนอสระจากทปรกษาหรอผประกอบวชาชพภายนอกโดยถอเปนคาใชจายของบรษท 4.10 คณะกรรมการถอเปนนโยบายใหกรรมการทไมเปนผบรหารมโอกาสทจะประชมระหวางกนเองตามความจาเปนเพออภปรายปญหาตางๆ เกยวกบการจดการทอยในความสนใจโดยไมมฝายจดการรวมดวย และแจงใหกรรมการผจดการทราบถงผลการประชมดวย 4.11 รายงานการประชม ประกอบดวยขอมลตอไปนเปนอยางนอย และมระบบการจดเกบด สบคนงาย แตไมสามารถแกไขโดยไมผานทประชมคณะกรรมการ

วน เวลาเรม-เวลาเลกประชม

ชอกรรมการทเขาประชมและกรรมการทขาดประชม

สรปสาระสาคญของเรองทเสนอคณะกรรมการ

สรปประเดนทมการอภปรายและขอสงเกตของกรรมการ

มตคณะกรรมการและความเหนของกรรมการทไมเหนดวย (ถาม)

ผจดรายงาน - เลขานการคณะกรรมการ

ผ รบรองรายงาน – ประธานกรรมการ

5. การประเมนตนเองของคณะกรรมการ 5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอยไดประเมนผลการปฏบตงานดวยตนเองอยางนอยปละ 1 ครงเพอใหคณะกรรมการรวมกนพจารณาผลงานและปญหา เพอการปรบปรงแกไขตอไป โดยกาหนดบรรทดฐานทจะใชเปรยบเทยบกบผลปฏบตงานอยางมหลกเกณฑ 5.2 การประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอยเปนการประเมนทงคณะและรายบคคล รวมทงเปดเผยหลกเกณฑขนตอนไวในรายงานประจาปของบรษท 5.3 คณะกรรมการไดประเมนผลงานของกรรมการผจดการใหญ หรอผบรหารสงสดของบรษท เปนประจาทกปเพอนาไปใชในการกาหนดคาตอบแทน โดยมหลกเกณฑการประเมนตามทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยกาหนด



ในป 2558 บรษทมการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการทงคณะและรายบคคล โดยใชวธการใหคะแนนในแตละหวขอ 5 ระดบ ดงน 0 = ไมเหนดวยอยางยง หรอไมมการดาเนนการในเรองนน 1 = ไมเหนดวย หรอมการดาเนนการในเรองนนเลกนอย 2 = เหนดวย หรอมการดาเนนการในเรองนนพอสมควร 3 = เหนดวยคอนขางมาก หรอมการดาเนนการในเรองนนด 4 = เหนดวยอยางมาก หรอมการดาเนนการในเรองนนอยางดเยยม ซงหวขอการประเมนประกอบดวย 6 หวขอหลก ไดแก

1. โครงสรางและคณสมบตของคณะกรรมการ 2. บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชมคณะกรรมการ 4. การทาหนาทของกรรมการ 5. ความสมพนธกบฝายจดการ 6. การพฒนาตนเองของกรรมการและการพฒนาผบรหาร

นอกจากน บรษทยงมการประเมนผลงานของกรรมการผจดการใหญ โดยพจารณาจากผลการดาเนนงานทางธรกจของบรษท ผลการดาเนนงานตามนโยบายทไดรบจากคณะกรรมการบรษท เพอการปรบปรงแกไข ใชวธการใหคะแนนแบบเดยวกบการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการทงคณะและประเมนผลการปฏบตงานรายบคคล ซงหวขอการประเมนประกอบดวย 3 หมวดหลก ไดแก หมวดท 1: ความคบหนาของแผนงาน หมวดท 2: การวดผลการปฏบตงาน 2.1 ความเปนผ นา 2.2 การกาหนดกลยทธ 2.3 การปฏบตตามกลยทธ 2.4 การวางแผนและผลปฏบตทางการเงน 2.5 ความสมพนธกบคณะกรรมการ 2.6 ความสมพนธกบภายนอก 2.7 การบรหารงานและความสมพนธกบบคลากร 2.8 การสบทอดตาแหนง 2.9 ความรดานผลตภณฑและบรการ 2.10 คณลกษณะสวนตว หมวดท 3: การพฒนากรรมการผจดการใหญ

6. คาตอบแทน คาตอบแทนของกรรมการไดจดใหอยในลกษณะทเปรยบเทยบไดกบระดบทปฏบตอยในอตสาหกรรมประสบการณ ภาระหนาท ขอบเขตของบทบาทและความรบผดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถงประโยชนทคาดวาจะไดรบจากกรรมการแตละคน กรรมการทไดรบมอบหมายหนาทและความรบผดชอบเพมขน เชน เปนสมาชกของคณะกรรมการชดยอยควรไดรบคาตอบแทนเพมทเหมาะสมดวย



7. การพฒนากรรมการและผบรหาร 7.1 คณะกรรมการสงเสรมและอานวยความสะดวกใหมการฝกอบรมและการใหความรแกผ เกยวของในระบบการกากบดแลกจการของบรษท เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผบรหาร เลขานการบรษท เปนตน เพอใหมการปรบปรงการปฏบตงานอยางตอเนอง การฝกอบรมและใหความรอาจกระทาเปนการภายในบรษท หรอใชบรการของสถาบนภายนอก 7.2 คณะกรรมการบรษทกาหนดใหมการปฐมนเทศกรรมการใหมทกคน เพอสรางความรความเขาใจในธรกจ และการดาเนนการดานตางๆ ของบรษทเพอเตรยมความพรอมในการปฏบตหนาทของกรรมการ โดยมเลขานการบรษทเปนผประสานงานในเรองตางๆ อาท โครงสรางธรกจ และโครงสรางกรรมการ ขอบเขตอานาจหนาท ความรทวไปของธรกจ แนวทางการดาเนนงาน เปนตน 7.3 คณะกรรมการกาหนดใหมนโยบายพฒนาบคลากรสาหรบกรรมการและผบรหาร และเปดเผยในรายงานประจาปของบรษท 7.4 คณะกรรมการกาหนดใหกรรมการผจดการรายงานเพอทราบอยางนอยปละ 1 ครงถงแผนการพฒนาและสบทอดงาน ซงกรรมการผจดการและผบรหารระดบสงมการเตรยมใหพรอมเปนแผนทตอเนอง ถงผสบทอดงานในกรณทตนไมสามารถปฏบตหนาทได ในป 2558 มกรรมการเขารวมการสมมนาและเขารบอบรมหลกสตรของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ดงน ลาดบ

ชอ-สกล ตาแหนง หลกสตรท อบรมป 2558 ระยะเวลาอบรม (วน)

1. นายสรเดช บณยวฒน กรรมการ - หล ก ส ต ร Ethic Leadership Program (ELP) รนท 2 ป 2558

1

2. นายหะรน อปรา กรรมการ - หลกสตร Director Certification Program (DCP) รนท 206 ป 2558

6

หลกเกณฑทบรษทปฏบตไมครบถวนและไมไดปฏบตตามหลกเกณฑ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจาป 2558 ในหมวดท 5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการ มดงตอไปน

หลกเกณฑทปฏบตไมครบถวน/ชดเจน ในปทผานมา คณะกรรมการไดจดใหมการประชมคณะกรรมการนอยกวา 6 ครงตอป เนองจากจานวนครงของการประชมคณะกรรมการทบรษทไดกาหนดไว 4 ครงตอป เหมาะสมและสอดคลองกบวาระการพจารณาผลการดาเนนการของบรษทและวาระการรบรองงบการเงนซงกาหนดไวเปนรายไตรมาสแลว อกทง บรษทกพรอมทจะเรยกประชมคณะกรรมการเพมเตมได ในกรณทมเหตจาเปนหรอมวาระใดๆ ทจาเปนตองพจารณาเปนการเรงดวน หลกเกณฑทไมไดปฏบต 1. คณะกรรมการไมมการกาหนดนโยบายจากดจานวนบรษทจดทะเบยนทกรรมการแตละคนจะดารงตาแหนงกรรมการไวในนโยบายกากบดแลกจการของบรษท เนองจากคณะกรรมการบรษทมประสทธภาพในการปฏบตหนาท การจากดจานวนบรษทในการไปดารงตาแหนงจงไมมผลกระทบตอการปฏบตงาน และจานวนบคคลทมความรความสามารถ



และประสบการณเพยงพอทจะดารงตาแหนงกรรมการของบรษทมจานวนจากด ดงนนการกาหนดเงอนไขดงกลาวจะทาใหบรษทหาบคคลมาดารงตาแหนงเปนกรรมการไดยาก 2. คณะกรรมการไมมการกาหนดนโยบายในการไปดารงตาแหนงกรรมการทบรษทอนของกรรมการผจดการเนองจากบรษทมการกาหนดขอหาม/ขอจากดของกรรมการผ จดการในเรองการไปทาธรกรรมหรอการไปดารงตาแหนงในบรษทหรอองคกรทมผลประโยชนขดกน หรอทสงผลกระทบตอการปฏบตงานในตาแหนงกรรมการผ จดการอยแลว นอกเหนอจากกรณขอหาม/ขอจากดดงกลาว บรษทเชอมนและใหความเคารพตอวจารณญาณของกรรมการผจดการในการดารงตาแหนงกรรมการหรอตาแหนงอนใดในบรษทหรอองคกรอนๆ 3. คณะกรรมการไมมการกาหนดนโยบายจากดจานวนปในการดารงตาแหนงของกรรมการอสระไว เนองจากการทกรรมการดารงตาแหนงอยางตอเนองนาจะเปนประโยชนตอการบรหารกจการและการดาเนนธรกจของบรษท ประกอบกบการสรรหาบคคลทมความรความสามารถมาดารงตาแหนงกรรมการนนกไมสามารถดาเนนการไดโดยงาย 4. คณะกรรมการของบรษท มกรรมการบรหารทไปดารงตาแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนอน เนองจากกรรมการบรหารมประสทธภาพในการปฏบตหนาท การไมจากดจานวนบรษทในการไปดารงตาแหนงจงไมมผลกระทบตอการปฏบตงาน และจานวนบคคลทมความรความสามารถและประสบการณเพยงพอทจะดารงตาแหนงกรรมการของบรษทมจานวนจากด ดงนนการกาหนดเงอนไขดงกลาวจะทาใหบรษทหาบคคลมาดารงตาแหนงเปนกรรมการไดยาก 5. บรษทไมไดจดใหมหนวยงานกากบการปฏบตงาน (Compliance Unit) เนองจากบรษทไดมการกาหนดใหหนวยงานกฎหมายของ บรษท พรเมยร ฟชชน แคปปตอล จากด ซงมบคลากรทมความรความสามารถและประสบการณ ทาหนาท Compliance Unit อยแลว จงไมมความจาเปนทจะตองจดตง Compliance Unit ของบรษทโดยตรง 6. คณะกรรมการไมไดเปดเผยนโยบายคาตอบแทนของกรรมการผ จดการใหญ ทงระยะสนและระยะยาว รวมถงตามผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการใหญ เนองจากเปนขอมลภายใน ไมสมควรเปดเผย แตมการเปดเผยเปนตวเลขโดยรวมของผบรหาร 7. ผ ถอห น/คณะกรรมการไมไดอนมตคาตอบแทนของกรรมการบรหาร/ผ บรหารระดบสง เนองจากคณะกรรมการบรหารไดแจงความประสงคขอสละสทธในการรบคาตอบแทน และตามคมออานาจดาเนนการ คาตอบแทนของผบรหารระดบสงเปนอานาจของกรรมการผจดการซงเหมาะสมอยแลว และทางคณะกรรมการมการตรวจสอบผานทางงบประมาณประจาป 8. ประธานกรรมการบรษทไมเปนกรรมการอสระ เนองจากการแตงตงประธานกรรมการบรษทพจารณาจากกรรมการทมคณสมบตเหมาะสม มความรความสามารถ มความเขาใจและยดหลกธรรมาภบาล โดยไมตองคานงวาจะตองเปนกรรมการอสระหรอไม 9. ประธานกรรมการและผบรหารสงสดของบรษทเปนคนเดยวกน เนองจากการแตงตงประธานกรรมการบรษทพจารณาจากกรรมการทมคณสมบตเหมาะสมและมความรความสามารถ โดยไมตองคานงวาจะตองเปนคนเดยวกนหรอไม 10. บรษทไมมการจดตงคณะกรรมการคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา เนองจากบรษทไดกาหนดใหคณะกรรมการทงคณะยกเวนกรรมการทมสวนไดเสย ทาหนาทคณะกรรมการกาหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาอยแลว 11. คณะกรรมการไมมการจดตง CG Committee เนองจากคณะกรรมการทงคณะทาหนาทเสมอนเปน CG Committee อยแลว



12. คณะกรรมการไมมการจดตง Risk Management Committee เนองจากบรษทไดกาหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบทาหนาทเสมอนเปน Risk Management Committee อยแลว นอกจากน บรษทยอยยงไดมการแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยง ซงมการประเมนความเสยงของบรษทยอยและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบอยอกดวย 13. คณะกรรมการบรษทมกรรมการทเปนกรรมการอสระนอยกวา 50% เนองจากองคประกอบในสวนของกรรมการอสระไมเปนสาระสาคญในการทาหนาทของคณะกรรมการบรษท 14. บรษทไมไดจดใหมโครงการใหสทธแกผบรหารในการซอหลกทรพยของบรษท โดยมระยะเวลาในการใชสทธมากกวา 3 ป และกาหนดราคาการใชสทธทสงกวาราคาตลาด ณ ชวงเวลาทมการจดสรรสทธ รวมถงไมมการกระจกตวเกน 5% เนองจากบรษทมการดแลและจงใจใหผบรหารและพนกงานอนๆ ทกคน ทางานอยางมความสขและผกพนองคกรอยแลว โดยไมจาเปนตองมโครงการใหสทธแกผบรหารหรอพนกงานอนๆ ในการซอหลกทรพยของบรษท อยางไรกตามหากบรษทจะมโครงการดงกลาว บรษทกจะใหสทธแกทงผบรหารและพนกงานอนๆ ทกคน โดยยดหลกความเทาเทยมกน โดยในป 2558 คณะกรรมการโครงการสารวจการกากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนไทย (CGR Steering Committee) ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ไดมมตปรบเปลยนหลกเกณฑการสารวจทใชในการประเมนประจาป 2558 และ 2559 เพอใหมความสอดคลองกบหลกเกณฑ ASEAN CG Scorecard ลดความซาซอนของหลกเกณฑและงายตอการปฏบตจรงมากขน

คณะกรรมการชดยอย คณะกรรมการบรษทไดมการแตงตงคณะกรรมการชดยอย ดงน คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมจานวน 3 ทาน ประกอบดวย

รายชอกรรมการตรวจสอบ ตาแหนง การเขารวมประชม /

การประชมท งหมด (ครง) 1. นายภรมย แจมใส * ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5

2. นายสรพนธ ปรณคปต * # กรรมการตรวจสอบ 5/5

3. นายสชาย วฒนตฤณากล กรรมการตรวจสอบ 7/7

4. นายขตยา ไกรกาญจน ** ประธานกรรมการตรวจสอบ 2/2

5. นางสาวแนงนอย ใจออนนอม *** # กรรมการตรวจสอบ 2/2

หมายเหต # เปนผมความรและประสบการณในการสอบทานงบการเงน * กรรมการทไดรบการแตงตงใหเปนกรรมการบรษท ตามมตทประชมสามญผ ถอหนประจาป 2558 เมอวนท 22 เมษายน

2558 และไดเขารวมประชมคณะกรรมการครบทกครงภายหลงไดรบการแตงตง ** กรรมการทครบกาหนดออกตามวาระในการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2558 เมอวนท 22 เมษายน 2558 และ

แสดงความประสงคทจะไมขอรบการแตงตงกลบเขามาเปนกรรมการของบรษทอก *** กรรมการทลาออกจากกรรมการบรษท โดยมผลตงแตสนสดการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2558 ในวนท 22

เมษายน 2558 เปนตนไป



โดยในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมการประชมรวม 7 ครง ประกอบดวย การประชมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส จานวน 4 ครง การประชมกบคณะกรรมการบรหารความเสยงของบรษทยอย จานวน 1 ครง การประชมเปนการเฉพาะกบฝายบญชโดยไมมฝายบรหารรวมประชม จานวน 1 ครง และการประชมเปนการเฉพาะกบผสอบบญชโดยไมมฝายบรหารรวมประชม จานวน 1 ครง ทงน นายธระพล จฑาพรพงศ เลขานการบรษท รบหนาทเปนเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ ตงแตวนท 20 กมภาพนธ 2556 เปนตนมา และนายเอกพนธ นวลเมอง ผ อานวยการ งานตรวจสอบภายใน เปนผดแลงานระบบการควบคมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบรหารความเสยง และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดารงตาแหนงของกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบมวาระในการดารงตาแหนงคราวละ 3 ป กรรมการตรวจสอบซงพนจากตาแหนงตามวาระ อาจไดรบการแตงตงใหมได ในกรณทกรรมการตรวจสอบลาออกกอนครบวาระ กรรมการทไดรบแตงตงแทนจะอยในตาแหนงไดเพยงเทาวาระทเหลออยของกรรมการตรวจสอบทลาออก

ขอบเขตอานาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมขอบเขต หนาทและความรบผดชอบตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ดงน 1) สอบทานใหบรษทมการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเพยงพอ 2) สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทเหมาะสมและมประสทธผล พจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงตง โยกยาย เลกจาง หวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรอหนวยงานอนใดทรบผดชอบเกยวกบการตรวจสอบภายใน 3) สอบทานใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพย และกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท 4) พจารณา คดเลอก เสนอแตงตง เลกจาง บคคลซงมความเปนอสระเพอทาหนาทเปนผสอบบญชของบรษท และเสนอคาตอบแทนบคคลดงกลาว รวมทงเขารวมประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอยปละ 1 ครง 5) พจารณาและอนมตรายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกาหนดของตลาดหลกทรพย ทงนเพอใหมนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษท 6) จดทารายงานกจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจาปของบรษท ซงรายงานดงกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมลอยางนอยดงตอไปน

ความเหนเกยวกบความถกตอง ครบถวน เปนทเชอถอไดของรายงานทางการเงนของบรษท ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของบรษท ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยฯ ขอกาหนดของตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท



ความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช ความเหนเกยวกบรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน จานวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขาประชมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรบจากการปฏบตหนาทตามกฎบตร

(charter) รายงานอนทเหนวาผ ถอหนและผลงทนทวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาทและความรบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

7) ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการของบรษทมอบหมายดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 8) สอบทานความเหมาะสมและความเพยงพอของระบบการบรหารความเสยงของบรษท 9) ทบทวนนโยบายการกากบดแลกจการ และตดตามการปฏบตตามนโยบายดงกลาวเปนประจาอยางนอยปละ 1 ครง

คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ปจจบน บรษทยงไมมการแตงตงคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา อยางไรกตาม คณะกรรมการทงคณะยกเวนกรรมการทมสวนไดเสยไดทาหนาทแทนในการพจารณาหลกเกณฑในการจายและรปแบบคาตอบแทนของกรรมการเพอเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษท กอนนาเสนอคาตอบแทนของกรรมการตอทประชม ผ ถอห นใหเปนผ อนมต และทาหนาทแทนในการพจารณาหลกเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบคคลทมคณสมบตเหมาะสมและสอดคลองกบกลยทธในการดาเนนธรกจของบรษท เพอดารงตาแหนงกรรมการ รวมทงคดเลอกบคคลตามกระบวนการสรรหาทกาหนดไว เสนอความเหนตอคณะกรรมการเพอนาเสนอตอทประชมผ ถอหนใหเปนผแตงตงกรรมการตอไป อนง กระบวนการในการสรรหาบคคลดงกลาวนน บรษทไดคดเลอกจากกรรมการอาชพในทาเนยบของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) และบคลากรในสาขาตางๆ โดยพจารณาจากคณวฒ วยวฒ และประสบการณในการทางาน ในป 2558 คณะกรรมการบรหารความเสยงของบรษทยอย ซงประกอบดวยผบรหารระดบสงของบรษทยอย ดาเนนงานภายใตการกากบดแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหนาทกาหนด/ทบทวน/อนมต กรอบและแนวทางการบรหารความเสยง การตอตานการทจรตคอรรปชน และความรบผดชอบตอสงคม เพอการจดทารายงานการพฒนาความยงยน โดยประสานงานกบฝายตรวจสอบภายใน และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษทเพอทราบทกไตรมาส พรอมทงจดใหมการประชมทบทวนผลการดาเนนงานตามระบบบรหารความเสยง รายงานความเสยงทสาคญ รวมกบคณะกรรมการตรวจสอบ อยางนอยปละ 1 ครง อกทงยงมคณะทางานดานพฒนากระบวนการภายในและการบรหารความเสยง ททาหนาทระบ ประเมน จดทา และดาเนนงานตามแผนการบรหารความเสยงและการควบคมภายในควบคไปดวย

การสรรหาและการแตงตงกรรมการและผบร หารระดบสงสด คณะกรรมการจดใหมคณะกรรมการสรรหาโดยทคณะกรรมการทงคณะยกเวนกรรมการทมสวนไดเสยทาหนาทพจารณา โดยมหลกเกณฑการคดเลอก แตงตงกรรมการและผบรหารระดบสงสดดงน



(1) กรรมการอสระ คณะกรรมการบรษท หรอทประชมผ ถอห น (แลวแตกรณ) เปนผ แตงตงกรรมการอสระเขารวมในคณะกรรมการบรษท ทงน บรษทมนโยบายแตงตงกรรมการอสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทงคณะ และมกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 คน โดยปจจบนบรษทมกรรมการอสระจานวน 3 คน ไดแก นายสชาย วฒนตฤณากล นายภรมย แจมใส และนายสรพนธ ปรณคปต บรษทไดกาหนดนยามกรรมการอสระไวเทากบขอกาหนดของคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทนท ทจ.4/2552 ลงวนท 20 กมภาพนธ 2552 เรอง คณสมบตของกรรมการอสระ กลาวคอ กรรมการอสระ หมายถง กรรมการทมคณสมบต ดงน 1. ถอห นไมเกนรอยละ 1 ของจานวนห นทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท ทงนใหนบรวมการถอหนของผ ทเกยวของของกรรมการอสระรายนนๆ ดวย 2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจา หรอ ผ มอานาจควบคมของบรษท เวนแตไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบการแตงตง ทงน ลกษณะตองหามดงกลาวไมรวมถงกรณทกรรมการอสระเคยเปนขาราชการ หรอทปรกษาของสวนราชการซงเปนผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท 3. ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอ โดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปน บดามารดา คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตรของผบรหาร ผ ถอหนรายใหญ ผ มอานาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหารหรอผ มอานาจควบคมของบรษท หรอบรษทยอย 4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผ ถอหนทมนย หรอผ มอานาจควบคมของผ ทมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบการแตงตง ความสมพนธทางธรกจตามวรรคหนง รวมถงการทารายการทางการคาทกระทาเปนปกตเพอประกอบกจการการเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพย รายการเกยวกบสนทรพยหรอบรการ หรอการใหหรอรบความชวยเหลอทางการเงน ดวยการรบหรอใหก ยม คาประกน การใหสนทรพยเปนหลกประกนหนสน รวมถงพฤตการณอนทานองเดยวกน ซงเปนผลใหบรษทหรอคสญญามภาระหนทตองชาระตออกฝายหนง ตงแตรอยละ 3 ของสนทรพยทมตวตนสทธของบรษท หรอตงแต 20 ลานบาทขนไปแลวแตจานวนใดจะตากวา ทงนการคานวณภาระหนดงกลาวใหเปนไปตามวธการคานวณมลคาของรายการทเกยวโยงกนตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทนวาดวยหลกเกณฑในการทารายการเกยวโยงกน โดยอนโลม แตในการพจารณาภาระหนดงกลาว ใหนบรวมภาระหนทเกดขนในระหวางปกอนวนทมความสมพนธทางธรกจกบบคคลเดยวกน 5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนทมนย ผ มอานาจควบคม หรอหนสวนของสานกสอบงานบญช ซงมผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษทสงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนทไดรบการแตงตง



6. ไมเปนหรอเคยเปนผ ใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนทมนย ผ มอานาจควบคม หรอหนสวนของผใหบรการทางวชาชพนนดวยเวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนทไดรบการแตงตง 7. ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเปนตวแทนของกรรมการบรษท ผ ถอหนรายใหญ หรอผ ถอหนซงเปนผ ทเกยวของกบผ ถอหนรายใหญ 8. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกน และเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหางห นสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจา หรอถอหนเกนรอยละ 1 ของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบธรกจทมสภาพอยางเดยวกน และเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย

9. ไมมลกษณะอนใดททาใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการดาเนนงานของบรษท

(2) กรรมการและผบรหารระดบสง ก. กรรมการบรษท การคดเลอกบคคลทจะแตงตงเปนกรรมการ คณะกรรมการบรษทซงไมรวมกรรมการทมสวนไดเสยเปนผสรรหาและพจารณาคดเลอกผ ทมคณสมบตเหมาะสมนาเสนอตอคณะกรรมการบรษท เพอใหความเหนชอบและเสนอตอทประชมผ ถอห น เพอลงมตแตงตงเปนกรรมการตอไป โดยการแตงตงกรรมการบรษทเปนไปตามหลกเกณฑทระบในขอบงคบของบรษท ดงน 1. คณะกรรมการของบรษทมจานวนไมนอยกวา 5 คน ซงทประชมผ ถอห นเปนผ อนมต และกรรมการไมนอยกวากงหนงของจานวนกรรมการทงหมดตองมถนทอยในราชอาณาจกร 2. ทประชมผ ถอหนเลอกตงกรรมการตามหลกเกณฑและวธการ ดงตอไปน

(1) ผ ถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง (2) ผ ถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตาม (1) เลอกตงบคคลคนเดยวหรอ

หลายคนเปนกรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผ ใดมากนอยเพยงใดไมได (3) บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมา เปนผ ไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทา

จานวนกรรมการทจะพงมหรอพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในลาดบถดลงมา มคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนกรรมการทจะพงมหรอพงเลอกในครงนน ใหผ เปนประธานเปนผออกเสยงชขาด

3. ในการประชมสามญประจาปทกครง ใหกรรมการออกจากตาแหนงหนงในสาม ถาจานวนกรรมการทจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจานวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม กรรมการทจะตองออกจากตาแหนงในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนน ใหใชวธจบสลากกนวาผใดจะออก สวนปหลงๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยในตาแหนงนานทสดนนเปนผออกจากตาแหนง กรรมการทออกตามวาระนนอาจถกเลอกเขามาดารงตาแหนงใหมกได 4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหนงใหยนใบลาออกตอบรษท การลาออกมผลนบแตวนทใบ ลาออกไปถงบรษท กรรมการทลาออกตามวรรคหนง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบยนทราบดวยกได



5. ในกรณทตาแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลอกบคคลใดบคคลหนง ซงมคณสมบตตามกฎหมายกาหนดเขาเปนกรรมการแทนในการประชมคณะกรรมการคราวถดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลอนอยกวา 2 เดอน บคคลซงเขาเปนกรรมการแทนดงกลาวจะอยในตาแหนงไดเพยงเทาวาระทยงเหลออยของกรรมการทตนแทน มตของคณะกรรมการตามวรรคหนงตองประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจานวนกรรมการทยงเหลออย 6. ทประชมอาจลงมตใหกรรมการคนใดคนหนง ออกจากตาแหนงกอนถงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจานวนผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงและมหนนบรวมกนไดไมนอยกวากงหนงของจานวนหนทถอ โดยผ ถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงในการประชมนน ข . กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษท เปนผ แตงตงกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอสระอยางนอย 3 ทาน เพอทาหนาทในการเปนกรรมการตรวจสอบของบรษท โดยกรรมการตรวจสอบตองมคณสมบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมถงประกาศ ขอบงคบ และ/หรอระเบยบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทกาหนดวาดวยคณสมบตและขอบเขตการดาเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ค. ผบรหาร บรษทมนโยบายทจะสรรหาผ บรหารโดยคดเลอกบคคลทมความร ความสามารถ ทกษะ และมประสบการณเปนประโยชนตอการดาเนนงานบรษทและเขาใจธรกจของบรษทเปนอยางด และสามารถบรหารงานใหบรรลวถตประสงค เปาหมายทคณะกรรมการบรษทกาหนดไวได โดยดาเนนการคดเลอกตามระเบยบเกยวกบการบรหารทรพยากรบคคล และจะตองไดรบการอนมตจากคณะกรรมการบรษท/หรอบคคลทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย ในป 2558 บรษทมการสรรหากรรมการอสระจานวน 2 คนเพอทดแทนกรรมการอสระทครบวาระจานวน 1 คน และลาออกจานวน 2 คน ทาใหปจจบนบรษทมกรรมการทงหมด 8 คน แบงเปนกรรมการทเปนผบรหาร 5 คน และกรรมการอสระ 3 คน ทงน ในการสรรหาและคดเลอกบคคลทเขามาดารงตาแหนงดงกลาว บรษทไดสรรหาบคคลทมคณสมบตเหมาะสมและสอดคลองกบกลยทธในการดาเนนธรกจของบรษท รวมทงคดเลอกบคคลตามกระบวนการสรรหาทกาหนดไว นอกจากน บรษทมนโยบายในการใหสทธผ ถอหนเสนอชอบคคลทมคณสมบตเหมาะสมเพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการตามหลกเกณฑทไดเผยแพรไวบนเวบไซตของบรษท แตไมมผ ใดเสนอรายชอเขามา

หลงจากทประชมสามญผ ถอห นไดมมตแตงตงกรรมการอสระดงกลาวแลว คณะกรรมการไดจดใหมการปฐมนเทศนกรรมการใหมเกยวกบธรกจของบรษทและบรษทยอย รวมถงหนาทความรบผดชอบของกรรมการตามพระราชบญญตลาดหลกทรพย การทาธรกรรมระหวางกน และการรายงานการมสวนไดเสย เปนตน

การกากบดแลการดาเนนงานของบรษทยอย บรษทมนโยบายใหบรษทยอยยดถอและปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการของบรษทตามแนวทางทบรษทไดกาหนดไว และมการกาหนดไวในคมออานาจดาเนนการของบรษทยอย รวมถงการดาเนนกจการทสาคญหรอมขนาดรายการทเปนสาระสาคญจะตองไดรบการอนมตจากคณะกรรมการของบรษทกอน นอกจากนคณะกรรมการจานวนขางมากของบรษทยอยกเปนกรรมการของบรษท ทาใหการดาเนนงานตางๆ ของบรษทยอยจะคานงและยดถอแนวทางการดาเนนงานของบรษทเปนสาคญ



การดแลเรองการใชขอมลภายใน บรษทมการดแลและการปองกนการใชขอมลภายในตามหลกการกากบดแลกจการทด รวมถงการใหกรรมการและผบรหารเปดเผยขอมลเกยวกบสวนไดเสยของตนและผ เกยวของ โดยมแนวปฏบต ดงน 1) กาหนดนโยบายเกยวกบการรกษาความปลอดภยของระบบขอมล เพอรกษามาตรฐานเกยวกบระบบงาน ระบบคอมพวเตอร และระบบการสอสารขอมล ซงเปนพนฐานทสาคญในการสรางระบบการควบคมทมคณภาพ 2) กาหนดนโยบายความลบทางธรกจและทรพยสนทางปญญา มการจดทาบนทกขอตกลงการรกษาความลบของบรษทสาหรบพนกงาน ผ รบจาง ผขายสนคา/ผ ใหบรการ รวมทงผ ทเขาเยยมชมกจการของบรษท เพอปองกนการเปดเผยขอมลหรอขาวสารอนเปนความลบของบรษทและบรษทยอย รวมทงหามมใหพนกงานละเมดทรพยสนทางปญญาของผอน 3) กาหนดระเบยบปฏบตเรองการใชขอมลภายในบรษทเปนลายลกษณอกษร เพอใหเกดความโปรงใส ความเสมอภาคและยตธรรมตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกน และปองกนการแสวงหาผลประโยชนจากการใชขอมลภายในทยงไมไดเปดเผยตอสาธารณชน รวมทงหลกเลยงขอครหาเกยวกบความเหมาะสมการซอขายหลกทรพยของบรษท โดยใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทตองรกษาความลบและ/หรอขอมลภายในของบรษท ไมนาไปเปดเผยหรอแสวงหาประโยชนแกตนเองหรอเพอประโยชนแกผ อน ไมวาทางตรงหรอทางออม รวมทงตองไมทาการซอขายโอนหรอรบโอนหลกทรพยของบรษท โดยใชความลบและ/หรอขอมลภายในของบรษท เวนเสยแตวาขอมลดงกลาวไดเปดเผยตอสารธารณชนแลว และไมเขาทานตกรรมอนใดโดยใชความลบและ/หรอขอมลภายในของบรษทอนอาจกอใหเกดความเสยหายตอบรษทไมวาทางตรงหรอทางออม และจะตองไมทาการซอขาย โอนหรอรบโอนหลกทรพยของบรษทในชวงระยะเวลา 1 เดอน กอนมการเปดเผยงบการเงน และภายใน 2 วนทาการหลงการเปดเผยขอมลดงกลาวแลว ขอกาหนดดงกลาวนใหรวมถงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะของกรรมการ ผบรหารและพนกงานของบรษทดวย หากผ ใดฝาฝนขอกาหนดดงกลาวจะตองถกลงโทษทางวนยและ/หรอตามกฎหมายแลวแตกรณ 4) กาหนดใหกรรมการทกคนและผ บรหารมหนาทตองรายงานการถอหลกทรพยของบรษท และในกรณทกรรมการหรอผบรหารซอขายหลกทรพยของบรษท ตองรายงานการถอหลกทรพยในบรษทของตนเอง คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ ตามมาตรา 59 แหง พ.ร.บ.หลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนทาการใหสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ทราบเพอเผยแพรตอสาธารณชนตอไป รวมทงไดกาหนดใหมการรายงานการถอครองหลกทรพยตามกฎหมายจดสงรายงานดงกลาวใหแกคณะกรรมการหรอผ ทคณะกรรมการมอบหมายทราบเปนประจาทกไตรมาส รวมทงใหมการเปดเผยในทประชมคณะกรรมการและรายงานประจาป 5) คณะกรรมการบรษทไดกาหนดหลกเกณฑและวธการรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการ และผบรหารตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนท ทจ.2/2552

คาตอบแทนของผสอบบญช (1) คาตอบแทนจากการสอบบญช (Audit Fee) บรษทและบรษทยอยจายคาตอบแทนการสอบบญชใหแกบรษท สานกงาน อวาย จากด ซงเปนสานกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกด ทงน บรษท สานกงาน อวาย จากด เปนผสอบบญชทสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยใหความเหนชอบ และไมมความสมพนธหรอสวนไดเสยกบบรษท/บรษทยอย/ผบรหาร/ผ ถอหนรายใหญ หรอผ ทเกยวของกบบคคลดงกลาวแตอยางใด จงมความเปนอสระในการตรวจสอบ และแสดงความคดเหนตองบการเงนของบรษท



บคคลหรอกจการทเกยวของกบผสอบบญช ในรอบปบญชทผานมา ดงน

รายการท บรษทผจาย ชอผสอบบญช คาสอบบญช 1 บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) นางชลรส สนตอศวราภรณ 480,000.00 2 บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด นางชลรส สนตอศวราภรณ 880,000.00

รวมคาตอบแทนจากการสอบบญช 1,360,000.00

(2) คาบรการอ น (Non-Audit Fee) -ไมม –

การปฏบต ตามหลกการกากบดแลกจการทดในเรองอ นๆ มาตรการการแจงเบาะแสและการละเมดสทธ มนษยชน บรษทกาหนดใหผบรหารทกระดบในองคกรดแลรบผดชอบและถอเปนเรองสาคญทจะดาเนนการใหพนกงานภายใตสายบงคบบญชของตนทราบ เขาใจ และปฏบตตามจรรยาบรรณธรกจ นโยบาย/ระเบยบปฏบต/ขอกาหนดของบรษท หลกการกากบดแลกจการทด รวมทงกฎหมายตางๆ อยางจรงจง และไดกาหนดแนวปฏบตในการพจารณาและสอบสวนเรองราวรองทกขหรอรองเรยนทเปนระบบ โปรงใส และตรวจสอบได เพอใหผ รองทกขหรอผ รองเรยนไววางใจและเชอมนในกระบวนการสอบสวนทเปนธรรม เพอใหมการปฏบตตอผ มสวนไดเสยทกฝายอยางเทาเทยมกนและมความเปนธรรม บรษทไดจดใหมชองทางรบแจงเบาะแส หรอขอรองเรยน หรอขอคดเหน หรอขอเสนอแนะใดทแสดงวาผ มสวนไดเสยไดรบผลกระทบ หรอมความเสยงทจะไดรบผลกระทบอนกอใหเกดความเสยหายตอผ มสวนไดเสยทกกลมจาการดาเนนธรกจของบรษท หรอจากการปฏบตของพนกงานของบรษทเกยวกบการทาผดกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ หรอจรรยาบรรณทางธรกจ รวมถงพฤตกรรมทอาจสอถงการทจต การปฏบตทไมเทาเทยมกน หรอการกระทาทขาดความระมดระวงและขาดความรอบคอบ สามารถแจงเบาะแสหรอขอรองเรยน พรอมสงรายละเอยดหลกฐานตางๆ ไดในชองทาง ดงน

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานการบรษท บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) เลขท 1 พรเมยรคอรเปอเรทปารค ซอยพรเมยร 2 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 โทรศพท : 0-2301-1569 แฟกซ : 0-2748-2063 อเมล : [email protected] โดยผแจงเบาะแสหรอขอรองเรยนทงทเปนพนกงาน ลกคา บคคลทรบจางทางานใหแกบรษท หรอผ มสวนไดเสยกลมอนทเปนผแจงเบาะแส จะไดรบการปกปองและคมครองสทธตามกฎหมาย หรอตามแนวทางทบรษทไดกาหนดไว ทงน ในป 2558 บรษทไมมขอพพาทใดๆ ทมนยสาคญกบผ มสวนไดเสย



บรษทตระหนกและมงมนในการปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการทดตามทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยกาหนด นอกเหนอจากนโยบายการกากบดแลกจการ นโยบายและมาตรการการแจงเบาะแสและการคมครองผ แจงเบาะแสทบรษทเปดเผยบนเวบไซตและในรายงานประจาปแลว บรษทยงมนโยบายดานธรกจ พนกงาน สงคม และสงแวดลอมซงเปดเผยไวในรายงานการพฒนาอยางยงยน



บรษทเหนวาธรกจเอกชนเปนภาคสวนทมความสาคญตอเศรษฐกจและสงคมของประเทศ และถอเปนหนาทในการดแลใหเกดความอยรอดและยงยนของสงคมรวมกน ดงนน บรษทและบรษทยอยยดมนเจตนารมณของการดาเนนธรกจใหประสบความสาเรจอยางยงยนโดยตระหนกและใหความสาคญกบผ มสวนไดเสยทกภาคสวนภายใตปรชญาของกลมบรษทพรเมยร นนคอ “ธรกจกาวหนา พนกงานมนคง สงคมย งยน ” เพราะเชอมนวาการคงไวซงความสมดลระหวางธรกจ พนกงาน และสงคมนน จะสงเสรมใหทงบรษท สงคม และสงแวดลอมเตบโตไปพรอมๆ กนอยางเขมแขงและยงยน

ดวยเหตน ความยงยน จงเปนกลยทธการขบเคลอนหลกของบรษทและบรษทยอยในการพฒนาขดความสามารถ ทงการผลตสนคาและบรการทเปนประโยชนกบสงคม การพฒนากระบวนการทางานอยางตอเนองสมาเสมอไมหยดนง สงเสรม ผลกดน พรอมทงสอดแทรกแนวคดความรบผดชอบตอสงคมและการพฒนาอยางยงยนเปนสวนหนงของกระบวนการทางานอนเปนวฒนธรรมองคกร ควบคไปกบการเสรมสรางมลคาตอเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอม ไมวาจะเปนผ ถอหน พนกงาน ลกคา คคา พนธมตรของบรษท ชมชน และสงคมสวนรวม ใหไดประโยชนรวมกนทงในระยะสนและระยะยาว บรษทและบรษทยอยมการสนบสนนและทางานรวมกบหนวยงานพฒนาความยงยนของสงคมของกลมบรษทพรเมยร อนไดแก มลนธยวพฒน มลนธเพอ“คนไทย” และมลนธเอนไลฟ ในกจกรรมเพอการพฒนาดานศกษาของ เยาวชนทดอยโอกาส การสรางสงคมแหงการแบงปน การสนบสนนคนพการทดอยโอกาส การสรางใหเกดการมสวนรวมในการรวมพฒนาสงคมและสงแวดลอมอยางยงยน โดยยดหลกในการกอประโยชนทงโดยตรงและการสรางเครองมอหรอองคกรใหผ อนสามารถเขามามสวนรวมและนาไปทาซาได อนจะกอใหเกดผลลพธทยงยนอยางเปนทวคณ ซงสามารถดรายละเอยดเพมเตมไดทเวบไซต www.premier.co.th ในหวขอ “พรเมยรเพอสงคม”

ความรบผดชอบตอสงคม



และเพอเปนการสนบสนนการขบเคลอนกลไกพฒนาสงคมดงกลาว บรษทและบรษทยอยจงนาเงนเทากบจานวนรอยละ 5 ของกาไรสทธหลงหกภาระคาภาษเงนไดนตบคคลของรอบปบญช บรจาคเพอประโยชนดานการศกษาตอมลนธยวพฒน หรอองคกรสาธารณะกศลอนๆ ตามนโยบายของกลมบรษทพรเมยร

โดยมรายละเอยดทงในสวนทเกยวของกบการดาเนนธรกจ กจกรรมพนกงาน คคา และสวนของมลนธตางๆ ดงทกลาวไวขางตน ดงน

1. การประกอบธรก จดวยความเปนธรรม บรษทและบรษทยอยมงมนดาเนนธรกจโดยยดถอความถกตอง เสมอภาคและเปนธรรม ซอสตยสจรต เคารพสทธในทรพยสนทางปญญา การสงเสรมสทธทางการเมอง ตลอดจนการปฏบตตามพนธสญญาตอผ มสวนไดเสยของบรษทและบรษทยอย ดงน การแขงข นท เปนธรรม

ดาเนนธรกจตอกนดวยความยตธรรม ไมเอารดเอาเปรยบ เคารพและปฏบตตามเงอนไขสญญาทกาหนดไวอยางเครงครด

ไมเรยก หรอไมรบ หรอจายผลประโยชนใดๆ ทไมสจรตในการตดตอกบคคาหรอเจาหน หากในกรณทขอมลปรากฏวามการจายผลประโยชนใดๆทไมสจรต บรษทจะหารอกบคคาหรอเจาหน เพอรวมกนแกไขปญหาใหรวดเรวเเละเกดความยตธรรมตอทกฝาย

เปดเผยขอมลเกยวกบสนคาและบรการอยางครบถวน ถกตอง และไมบดเบอนขอเทจจรง รวมทงการใหขอมลขาวสารทถกตอง เพยงพอและเปนประโยชนตอลกคา และมกระบวนการเรยกคนสนคาหากพบความผดปกตเกยวกบคณภาพสนคา



แขงขนอยางเปนธรรมกบคแขงขน มการแขงขนทางการคาภายใตกรอบกตกาการแขงขนทด ไมแสวงหาขอมลทเปนความลบของคแขงทางการคาดวยวธการทไมสจรตหรอไมเหมาะสม ไมทาลายชอเสยงคแขงทางการคาดวยการกลาวรายหรอกระทาการใดๆ โดยปราศจากความจรงและไมเปนธรรม

สงเสรมความรบผดชอบตอสงคมรวมกบค คา เปดโอกาสใหคคา ลกคา พนธมตรทางการคาเขามามสวนรวมในการดาเนนกจกรรมเพอสงคมของบรษท

และบรษทยอยทงทางตรงและทางออม โดยการเขารวมกจกรรมเพอสงคมตางๆของบรษท หรอดวยการสนบสนนทนทรพยหรอสงของตามความประสงค การเคารพตอสทธ ในทรพยสน

สงเสรมและปฏบตตามสทธในทรพยสนทางปญญา ลขสทธ สทธบตร สทธทางศลธรรมอยางเครงครด โดยกาหนดนโยบายไวในคมอนโยบายกลมบรษทพรเมยร เรองนโยบายความลบทางธรกจและทรพยสนทางปญญา

สงเสรมใหผบรหาร พนกงาน ใชทรพยากรและทรพยสนของบรษทอยางมประสทธภาพใชสนคา และบรการทมลขสทธถกตองและไมสนบสนนสนคาหรอการกระทาทเปนการละเมดทรพยสนทางปญญา การเกยวของกบการเมองอยางมความรบผดชอบ

บรษทและบรษทยอยดาเนนธรกจดวยความเปนกลางทางการเมอง ไมฝกใฝพรรคหรอกลมการเมองใด ไมใหการสนบสนนการดาเนนกจกรรมของพรรคการเมองพรรคหนงพรรคใด ไมใหความชวยเหลอผสมครรบเลอกตงทางการเมองคนหนงคนใดโดยเฉพาะ

เปดโอกาสใหพนกงานใชสทธและหนาทในระบอบประชาธปไตยทจะเขาไปมสวนรวมหรอสนบสนนกจกรรมทางการเมองตางๆ ไดอยางอสระเปนการสวนตว โดยไมสงผลกระทบตอบรษท

2. การตอตานการทจรตคอรรปชน บรษทใหความสาคญในการกากบดแลกจการทด โดยเชอมนวาการกากบดแลกจการทด และการบรหารจดการในกรอบของการเปนบรรษทภบาลทมความโปรงใส สามารถตรวจสอบได จะมสวนชวยรกษาผลประโยชนของผ มสวนไดเสยทกฝาย บรษทจงกาหนดนโยบาย “การตอตานทจรตคอรรปชน” และประกาศเปนนโยบายเพอใหผบรหารและพนกงานทกระดบยดถอปฏบต มขอบเขตระบบบรหารจดการการตอตานทจรตคอรรปชนครอบคลมทกขนตอน ทกกระบวนการทางานของบรษทและบรษทยอยทมสวนเกยวของกบงานจดซอ จดจาง จดจาหนาย จดใหม รวมถงขนตอนการทางานอนๆ ทมความเสยงตอการเกดการทจรตคอรรปชน ทงนกาหนดเปนความรบผดชอบดานการบรหาร (Management Responsibility) ไวอยางชดเจนมดงน 2.1 ความมงมนของฝายบรหาร (Management Commitment) บรษทมความมงมนตอการนาระบบมาตรการการตอตานทจรตคอรรปชนมาใชในกระบวนการทางาน และปรบปรงระบบบรหารใหมความโปรงใสตามหลกบรรษทภบาล โดยกรรมการผจดการไดวางนโยบาย และมความมงมนทจะทาใหบรษทดาเนนธรกจโดยปราศจากการทจรตคอรรปชนตามขอกาหนดของมาตรการการตอตานการคอรรปชน พรอมทงไดสนบสนนทรพยากรอยางครบถวน ไดชแจงทาความเขาใจกบพนกงานทกคนภายในบรษทและบรษทยอยและบคคลภายนอกทเกยวของใหตระหนกถงความสาคญของการดาเนนกระบวนการตางๆ อยางโปรงใส สอดคลองกบระเบยบนโยบาย ขอกาหนด ของกฎหมายและขอกาหนดอนๆ ทเกยวของ



2.2 นโยบายการตอตานการทจรตคอรรปชน หามกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทและบรษทในสายธรกจดาเนนการหรอยอมรบหรอให

การสนบสนนการทจรตคอรรปชนในทกรปแบบทงทางตรงและ/หรอทางออม โดยครอบคลมถงบรษทยอยทกบรษท พรอมใหการสนบสนนหรอสงเสรมผ มสวนไดสวนเสย ลกคา คคา ผ รบจางหรอผ รบจางชวงทเกยวของ มแนวปฏบตเชนเดยวกบบรษท และกาหนดใหมการสอบทานการปฏบตตามนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชนน อยางสมาเสมอ ตลอดจนมการทบทวนแนวทางการปฏบตใหสอดคลองกบนโยบาย ระเบยบปฏบต ขอกาหนด ขอบงคบ ประกาศ กฎหมาย และการเปลยนแปลงทางธรกจ

มาตรการตอตานการทจรตคอรรปชน เปนสวนหนงของการดาเนนธรกจและเปนหนาทความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท ผบรหาร ผบงคบบญชา พนกงานทกคนทกระดบ ลกคา คคา ผ รบจางหรอผ รบจางชวงทจะมสวนในการแสดงความคดเหนเกยวกบการปฏบตเพอใหการดาเนนการดานการตอตานการทจรตคอรรปชนบรรลตามนโยบายทกาหนด

บรษทพฒนามาตรการตอตานการทจรตคอรรปชนใหสอดคลองกบกฎหมายทเกยวของ รวมถงหลกปฏบตดานจรยธรรม โดยจดใหมการประเมนความเสยงในกจกรรมทเกยวของหรอสมเสยงตอการทจรตและคอรรปชนและนามาจดทาเปนคมอแนวทางในการปฏบตแกผ เกยวของ

บรษทไมกระทาหรอสนบสนนการใหสนบนในทกรปแบบ ทกกจกรรมทอยภายใตการดแล รวมถงการควบคมการบรจาคเพอการกศล การบรจาคใหแกพรรคการเมอง การใหของขวญทางธรกจและสนบสนนกจกรรมตาง ๆ มความโปรงใสและไมมเจตนาเพอโนมนาวใหเจาหนาทภาครฐหรอเอกชนดาเนนการทไมเหมาะสม

บรษทจดใหมการควบคมภายในทเหมาะสมสมาเสมอ เพอปองกนไมใหพนกงานมการปฏบตทไมเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยง งานดานการขาย การตลาด และการจดซอ

บรษทจดใหความรดานการตอตานการทจรตและคอรรปชนแกคณะกรรมการบรษท ผบรหารและพนกงาน เพอสงเสรมความซอสตย สจรต และความรบผดชอบในการปฏบตตามหนาท รวมถงสอใหเหนถงความมงมนของบรษท

บรษทจดใหมกลไกการรายงานสถานะการเงนทโปรงใสและถกตองแมนยา

บรษทสงเสรมใหมการสอสารทหลากหลายชองทางเพอใหพนกงานและผ มสวนเกยวของสามารถแจงเบาะแสอนควรสงสยโดยมนใจไดวาผแจงเบาะแสไดรบ การคมครอง โดยไมใหถกลงโทษ ถกโยกยายอยางไมเปนธรรมหรอกลนแกลงดวยประการใด และรวมถงการแตงตงบคคลเพอตรวจสอบตดตามทกเบาะแสทมการแจงเขามา บรษทไดจดใหมชองทางรบแจงเบาะแส หรอขอรองเรยน หรอขอคดเหน หรอขอเสนอแนะใดทแสดงวาผ มสวนไดเสยไดรบผลกระทบ หรอมความเสยงทจะไดรบผลกระทบอนกอใหเกดความเสยหายตอผ มสวนไดเสยทกกลมจากการดาเนนธรกจของบรษท หรอจากการปฏบตของพนกงานของบรษทเกยวกบการทาผดกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ หรอจรรยาบรรณทางธรกจ รวมถงพฤตกรรมทอาจสอถงการทจรต การปฏบตทไมเทาเทยมกน หรอการกระทาทขาดความระมดระวงและขาดความรอบคอบ โดยผ รองทกขหรอผ รองเรยนสามารถแจงเบาะแสหรอขอรองเรยน พรอมสงรายละเอยดหลกฐานตางๆ ตามชองทางตางๆ ดงน

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานการบรษท บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน)



เลขท 1 พรเมยรคอรเปอเรทปารค ซอยพรเมยร 2 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 โทรศพท : 0-2301-1569 แฟกซ : 0-2748-2063 อเมล : [email protected]

โดยผแจงเบาะแสหรอขอรองเรยนทงทเปนพนกงาน ลกคา บคคลทรบจางทางานใหแกบรษท หรอผ มสวนไดเสยกลมอนทเปนผแจงเบาะแส จะไดรบการปกปองและคมครองสทธตามกฎหมาย หรอตามแนวทางทบรษทไดกาหนดไว

3. การเคารพสทธ มนษยชน บรษทตระหนกและใหความสาคญตอคณคาของความเปนมนษย จงไดกาหนดเปนนโยบายใหผบรหาร และพนกงานทกคนตองใหความเคารพในเรองสทธมนษยชนและใหความเคารพในศกดศรความเปนมนษย ทงของพนกงานทกคนและผ มสวนไดเสยอนเปนหลกการตามมาตรฐานสากล ซงถอเปนรากฐานทสาคญในการดาเนนธรกจ บรษทมนโยบายอยางชดเจนทจะรวมรบผดชอบตอสงคมภายใตคณคาหลก (Core Value) “ธรกจกาวหนา พนกงานมนคง สงคมยงยน”

บรษทสนบสนนและเคารพการปกปองสทธมนษยชน โดยจะดแลมใหธรกจและพนกงานของบรษทเขาไปมสวนเกยวของกบการละเมดสทธมนษยชน เชน ไมใชแรงงานบงคบ ไมใชแรงงานเดก พรอมทงดแลใหมการปฏบตตามมาตรฐานของกฎหมายคมครองแรงงานอยางเครงครด

บรษทจะใหความเคารพและปฏบตตามหลกสากลในการจางงาน ในการปฏบตตอผ มสวนไดเสยทกฝาย ดวยความเปนธรรมบนพนฐานของศกดศรความเปนมนษย โดยใหโอกาสทกคนอยางเทาเทยมกน ไมเลอกปฏบตและไมละเมดสทธขนพนฐานทงในเรองเพศ อาย ศาสนา เชอชาต ภมภาค ฐานะ สภาพทางรางกาย ความคดเหนทางการเมอง

บรษทเฝาระวงและตดตามใหบรษทยอย คคา และผ มสวนไดเสย ไดถอปฏบตตามหลกการสากลวาดวยเรองสทธมนษยชนอยางเครงครด รวมถงจะใหการคมครองสทธของผ มสวนไดเสยทไดรบความเสยหายอนเกดจากการละเมดสทธอนสบเนองมาจากการดาเนนธรกจของบรษทตามทกฎหมายกาหนด

บรษทไดจดสถานททางานโดยคานงสภาพแวดลอมทนาอยนาทางาน และใหความสาคญในเรองความปลอดภยและอาชวอนามยในการทางานของพนกงาน

บรษทไดเปดโอกาสใหพนกงานเขามามสวนรวม ในการบรหารจดการและแสดงความคดเหนเกยวกบการดาเนนกจการหรอกระบวนการทางานของบรษท โดยผานชองทาง “กจกรรมขอเสนอแนะ” คณะทางานชดตางๆ อาท คณะทางานสวสดการ คณะทางานการตอตานทจรตคอรรปชน เปนตน

บรษทกาหนดมาตรการในการใหมความคมครองพนกงานทแจงเบาะแสเกยวกบการละเมดสทธมนษยชน หรอการปฏบตตอพนกงานอยางไมเทาเทยมกน โดยจะไดรบความคมครองไมใหถกลงโทษ หรอกลนแกลงหรอกระทาดวยประการใดๆ ทจะทาใหผแจงเบาะแสไมสามารถทนทางานอยตอไปได

4. การปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม พนกงานถอเปนทรพยากรททรงคณคาของบรษท บรษทจงตระหนกและใหความสาคญตอการปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรมและใหความเคารพตอศกดศรของความเปนมนษย โดยอยบนพนฐานของความเทาเทยมกน ทงนเพอมงหวงใหเกดความสงบสขทงในบรษทและในสงคมอยางยงยน กลาวคอ



บรษทใหความสาคญในการปฏบตตอพนกงานบนพนฐานของความเปนธรรมและความเทาเทยมกนทงในเรองของโอกาสในการเลอนขน เลอนตาแหนง การโยกยาย การดแลสวสดภาพและการใหผลตอบแทนรวมตลอดถงการใหโอกาสในการไดรบการพฒนา โดยไมเลอกปฏบตอนเกดจากความแตกตางในเรอง เพศ อาย ศาสนา เชอชาต ภมภาค ความคดเหนทางการเมอง ฐานะ สภาพรางกาย

บรษทกาหนดใหผ บงคบบญชาทกระดบชนมหนาทดแลใหเกดความเปนธรรมขนในทกหนวยงาน โดยหลกเลยงการกระทาทไมเปนธรรมอนสงผลกระทบตอความรสกไมมนคงในหนาทการทางานของพนกงาน หรอกระทาการใดๆอนเปนการคกคามสรางแรงกดดนตอสภาพจตใจของพนกงานอยางไมเปนธรรม

บรษทใหความสาคญกบการพฒนาพนกงานเพอฝกทกษะและเพมพนศกยภาพอยางสมาเสมอ

บรษทจดใหมสวสดการ การรกษาพยาบาล การตรวจสขภาพประจาป การทาประกนสขภาพและการประกนชวตใหพนกงานอยางเทาเทยมกนทกระดบชน

บรษทเปดโอกาสใหพนกงานทไมไดรบความเปนธรรม หรอพบเหนการกระทาทไมเปนธรรมสามารถสงความคดเหนหรอรองเรยนไดโดยตรงถงผบงคบบญชาทมสวนรบผดชอบ ตลอดจนไปถงกรรมการผจดการ โดยผานชองทาง การเขาพบเปนการสวนตว / รองเรยนผานจดหมาย / เอกสาร / อเมล เปนตน

บรษทกาหนดแนวทางการปฏบตไวอยางชดเจนวา ขอรองเรยน / ขอเสนอแนะ ของพนกงานตองไดรบการชแจง / แกไข หรอนาไปปฏบต

บรษทกาหนดมาตรการในการใหมความคมครองพนกงานทรองเรยน / แจงเบาะแสเกยวกบการปฏบตตอพนกงานอยางไมเปนธรรม / ไมเทาเทยมกน โดยจะไดรบความคมครองไมใหถกลงโทษ หรอกลนแกลงหรอกระทาดวยประการใดๆ ทจะทาใหผ รองเรยน / ผแจงเบาะแสไมสามารถทนทางานอยตอไปได

5. ความรบผดชอบตอผบร โภค บรษทมพนธสญญาทจะ “ใหบรการอยางมคณภาพไดระดบมาตรฐานสากล” มงเนนในการใหบรการทมคณภาพและประสทธภาพ รวมทงความเปนมออาชพใหแกผบรโภค เพราะการบรการทไดมาตรฐานสรางคณคาทางจตใจเพอคณภาพชวตทดใหกบผบรโภคไปพรอมๆ กน บรษทและบรษทยอยเชอวาคณคาทแทจรงยอมมากบการบรการทมคณภาพ บรษทจงไดมการกาหนดนโยบายและแนวทางทจะตอบสนองความพงพอใจของผบรโภค

นาเสนอสนคาและบรการทมคณภาพและไดมาตรฐาน มความปลอดภย เพอใหตรงกบความตองการของผบรโภค

มกระบวนการดาเนนงานตามมาตรฐานสากล มประสทธภาพในทกขนตอน ตงแตการคดเลอกสนคา การตรวจสอบคณภาพอยางเขมงวด รวมถงมระบบการจดสงสนคาทมความคลองตว รวดเรว

มการกาหนดหลกเกณฑตางๆ เกยวกบคณภาพสนคาทบรษทจะคดเลอกมาจดจาหนาย และถอปฏบตอยางเครงครด

มการเปดเผยขอมลเกยวกบสนคาและบรการอยางครบถวน ถกตอง และไมบดเบอนขอเทจจรง

ใหขอมลขาวสารทถกตอง เพยงพอและเปนประโยชนตอผบรโภค

มกระบวนการเรยกคนสนคาหากพบความผดปกตเกยวกบคณภาพ



6. การดแลรกษาสงแวดลอม บรษทและบรษทยอยตระหนกถงความสาคญของการอนรกษสงแวดลอมและความหลากหลายทางชวภาพ การใชทรพยากรอยางมประสทธภาพควบคกบการดาเนนธรกจมาโดยตลอด บรษทและบรษทยอยจงไดกาหนดแนวปฏบตดานสงแวดลอมไวในจรรยาบรรณธรกจเพอเปนหลกปฏบต ดงน

ไมกระทาการใดๆ ทจะมผลเสยหายตอทรพยากรธรรมชาตและสภาพแวดลอม

ปฏบตหรอควบคมใหมการปฏบตตามกฎหมายและกฎระเบยบทเกยวของกบสงแวดลอม

ไมใหการสนบสนนหรอรวมธรกรรมกบบคคลใดทเปนภยตอสภาพแวดลอมสวนรวม

สงเสรมใหมการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ มนโยบายในการประหยดพลงงานและทรพยากรอนๆ โดยการนาเทคโนโลยทสามารถประหยดพลงงานมาใชภายในบรษท

7. การรวมพฒนาชมชนหรอสงคม นอกจากบรษทและบรษทยอยจะตระหนกถงความสาคญของการอนรกษสงแวดลอมและความหลากหลายทางชวภาพแลว บรษทและบรษทยอยยงมการดาเนนงานทเปนมตรตอสงคมและสงแวดลอมดวยความรบผดชอบ และใหการดแลชมชนทอยรอบตว ซงเปนการสะทอนถงจดยนขององคกรทตองการดาเนนกจการใหเกดผลสาเรจอยางยงยนรวมกนระหวางธรกจ พนกงาน และสงคม นอกจากน บรษทและบรษทยอยยงไดมสวนรวมในกจกรรมการพฒนาชมชนและสงคม ผานการดาเนนกจการของมลนธตางๆ อาท มลนธยวพฒน มลนธเพอ “คนไทย” และมลนธเอนไลฟ ดวยการบรจาคเงนจานวนรอยละ 5 ของกาไรสทธในแตละปใหกบมลนธทเปนกลไกหลกของกลมบรษทพรเมยรในการขบเคลอนการมสวนรวมในการพฒนาสงคม

8. การมนวตกรรมและเผยแพรนวตกรรมซงไดจากการดาเนนงานทมความรบผดชอบตอสงคม สงแวดลอม และผมสวนไดเสย เพอใหการทางานของบรษทเปนไปอยางมประสทธภาพ และเกดประสทธผลอยางตอเนอง บรษทจงสงเสรมใหพนกงานทกหนวยงาน ดาเนนการปรบปรงประสทธภาพการทางาน รวมถงการลดขนตอนความซาซอนในการทางาน โดยจดใหมการแลกเปลยนเรยนร สงสมและถายทอดความรรวมกน ภายใตโครงการ “Knowledge Sharing Management” ทงน บรษทไดจดทารายงานการพฒนาความยงยนดานความรบผดชอบตอสงคมของกจการเพอเปดเผยการปฏบตตามนโยบายการจดทารายงานการพฒนาความยงยน (Sustainability Development Report) ดานความรบผดชอบตอสงคม (CSR Report) เปนฉบบตางหากแยกจากรายงานประจาป และไดเปดเผยไวในเวบไซตของบรษท www.premier-technology.co.th



การควบคมภายใน คณะกรรมการของบรษทและบรษทยอยไดใหความสาคญตอระบบการควบคมภายในอยางตอเนอง ครอบคลมทงดานการเงน การปฏบตงาน การดาเนนการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบ และระเบยบทเกยวของดวยตระหนกวา เปนกลไกสาคญทจะสรางความมนใจตอฝายบรหารในการชวยลดความเสยงทางธรกจ รวมทง จดใหมการบรหารความเสยงทเหมาะสมเพยงพอ มประสทธภาพและประสทธผล โดยมการจดสรรทรพยากรอยางเหมาะสมในการปกปองรกษาและดแลทรพยสน และมการกาหนดนโยบายบรหารความเสยงไวอยางชดเจน โดยมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบซงประกอบไปดวยกรรมการอสระ ทาหนาทในการกากบดแลใหระบบการควบคมภายใน ระบบการบรหารจดการความเสยง มความเหมาะสมและมประสทธภาพ โดยนากรอบแนวทางของระบบการควบคมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบรหารความเสยงทวทงองคกร (Enterprise Risk Management) มาใชปฏบต รวมทงระบบการกากบดแลกจการของบรษท การดแลใหบรษทมการปฏบตตามขอกาหนดและกฎหมายทเกยวของ การดแลมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน การทารายการทเกยวโยงกน การดแลรกษาและการใชทรพยสน เพอปองกนมใหเกดการทจรตหรอประพฤตมชอบ ใหเปนไปตามหลกเกณฑการกากบดแลตามแนวทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) และ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) มาประยกตใชใหมความสมบรณมากยงขน เพอใหการดาเนนงานดานตางๆ ของบรษทมประสทธภาพและประสทธผลมากทสด โดยมหนวยงานตรวจสอบภายในทมความเปนอสระจากฝายบรหาร รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหนาทในการตรวจสอบและประเมนประสทธภาพและความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน การปฏบตงานในฝายตางๆ ของบรษทและบรษทยอยตามแผนงานตรวจสอบประจาปทไดรบอนมตจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนคณะกรรมการบรษทไดกาหนดใหมการประเมนการควบคมดวยตนเอง (Control Self-Assessment, CSA) โดยใหพนกงานมความรบผดชอบในการประเมนและพฒนาระบบการควบคมภายในของระบบงานทรบผดชอบดวยตนเอง เพอสรางความแขงแกรงของระบบการควบคมภายในใหสามารถตอบสนองสอดคลองตามสถานการณทเปลยนแปลงไปอยางทนทวงท เพอกอใหเกดความมนใจอยางสมเหตสมผลวา ผลสาเรจของงานจะสามารถบรรลวตถประสงคตามเปาหมายทตงไว ตลอดจนมการประเมนผลการควบคมภายในอยางนอยปละครงเปนประจาทกป

ความเหนของคณะกรรมการเกยวกบระบบการควบคมภายใน คณะกรรมการบรษทไดจดประชมครงท 5/2558 เมอวนท 11 พฤศจกายน 2558 โดยมคณะกรรมการตรวจสอบ เขารวมประชม และไดแสดงความเหนเกยวกบการประเมนความเพยงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคมภายในของบรษท โดยในป 2558 บรษทและบรษทยอย ไดมการทบทวนแบบประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน โดยอางอง “แบบประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน” ของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) จากการสอบทานระบบการควบคมภายในพรอมทงขอเสนอแนะการตรวจสอบ ซงมงเนนการตรวจสอบเชงปฏบตการใหมประสทธภาพและประสทธผลอยางตอเนอง มการซกถามขอมลจากฝายบรหารและอนมตแบบประเมนทฝายบรหารจดทาและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว จากการประเมนระบบการควบคมภายในของบรษทในดานตางๆ ทง 5 องคประกอบ 17 หลกการยอย ตามกรอบการควบคมภายในของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทอางองจาก COSO คอ การควบคมองคกร การประเมนความเสยง การควบคมการปฏบตงาน ระบบสารสนเทศและการ

การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง



สอสารขอมล และระบบการตดตาม สรปไดวา ไมพบขอบกพรองทมนยสาคญตอระบบการควบคมภายในของบรษทและบรษทยอย คณะกรรมการบรษทเหนวา ระบบการควบคมภายในของบรษทและบรษทยอยมความเพยงพอและเหมาะสม โดยจดใหมบคลากรอยางเพยงพอทจะดาเนนการตามระบบไดอยางมประสทธภาพ รวมทงมระบบควบคมภายในในเรองการตดตามควบคมดแลการดาเนนงานให สามารถปองกนทรพยสนของบรษทและบรษทยอยจากการทกรรมการหรอผบรหารนาไปใชโดยมชอบหรอโดยไมมอานาจ รวมถงการทาธรกรรมกบบคคลทอาจมความขดแยงและบคคลทเกยวโยงกนอยางเพยงพอแลว ในสวนการหารอกบผสอบบญช เหนวาบรษทและบรษทยอยจดทางบการเงนเปนไปตามมาตรฐานการบญช และมการเปดเผยขอมลเปนไปตามทกฎหมายกาหนด ซงผสอบบญชมการตดตามประเมนผลการควบคมภายในและตดตามการแกไขขอบกพรองทตรวจสอบพบอยางตอเนอง บรษทและบรษทยอย ประเมนระบบการควบคมภายในตามกรอบโครงสรางการควบคมภายใน ตามมาตรฐานสากลของ COSO และหลกเกณฑตามแนวทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยอยางครบถวน มสาระสาคญ ดงน 1. การควบคมองคกร บรษทและบรษทยอยมการกาหนดเปาหมายการดาเนนธรกจและการปฏบตงานทชดเจน สามารถวดผลได มการทบทวนเปาหมายและเปรยบเทยบผลการดาเนนงานจรงกบเปาหมายทกระยะ จดใหมโครงสรางสายการรายงาน การจดทาผงองคกรแบงแยกหนาทตามสายงาน การกาหนดอานาจในการสงการและความรบผดชอบทเหมาะสมเพอใหบรรลวตถประสงค ภายใตการกากบดแลของคณะกรรมการบรษท และกาหนดเกยวกบเรองจรรยาบรรณ จรยธรรมทางธรกจ นโยบายในเรองการกากบดแลกจการทด การตอตานทจรตคอรรปชน และการขดแยงเกยวกบผลประโยชน แสดงถงความยดมนในคณคาของความซอตรง และจรยธรรม รวมทงกาหนดใหมคมอการใชอานาจดาเนนการและคมอการปฏบตงานหลกทสาคญของทกระบบอยางเปนลายลกษณอกษรซงมการทบทวนเพมเตมใหสอดคลองกบมาตรฐานใหมอยเสมอ เพอใชเปนแนวทางในการปฏบตงานโดยพจารณาถงหนาทความรบผดชอบ และระบบการควบคมภายใน จดใหมนโยบายพฒนาบคคล และมกระบวนการสรรหาบคลากร รวมทงมกระบวนการประเมนผลการปฏบตงานของพนกงานโดยนาระบบ Competency และกาหนดตวชวดความสาเรจในการปฏบตงาน (Key Performance Indicators: KPI) ทงในระดบองคกร สายงาน ฝายงาน แผนก และระดบบคคลโดยนามาเชอมโยงกบผลประเมนการปฏบตงานของพนกงานในองคกร นอกจากนยง จดใหมการคดเลอกพนกงานทมศกยภาพเขาสโครงการ Talent และ Succession Plan เพอพฒนาสงเสรมและรกษาบคลากรทมความรความสามารถใหอยกบบรษทฯ รวมทงสงเสรมรณรงคใหพนกงานทกคนมจตสานกและปฏบตตามอยางตอเนอง โดยอบรมใหความรแกพนกงานเปนประจาทกป เพอใหการปฏบตงานมความโปรงใส เปนธรรม ตอผ มสวนไดเสยทกกลม และจดใหมกระบวนการตดตามและบทลงโทษอยางชดเจน และสงเสรมใหผบรหารปฏบตงานใหสอดคลองกบนโยบายการกากบดแลกจการทดตามทบรษทและบรษทยอยกาหนดไว คณะกรรมการบรษทมความเปนอสระจากฝายบรหาร เปนผ ทมความรความเชยวชาญทเปนประโยชนตอธรกจ โดยกาหนดบทบาทหนาทของคณะกรรมการชดตางๆ และฝายบรหารอยางชดเจน รวมทงกากบดแลใหมการปฏบตตามบทบาทหนาท โดยกาหนดโครงสรางองคกรและสายงานการบงคบบญชาทชดเจนในการถวงดลอานาจ และการควบคมภายในอยางเหมาะสม เพอใชในการประเมนประสทธภาพในการปฏบตงานและตดตามผลการดาเนนงานเปรยบเทยบกบเปาหมายขององคกรอยางสมาเสมอ ทาหนาทกากบดแลและพฒนาการดาเนนการดานการควบคมภายใน แสดงถงความมงมนในการจงใจ พฒนาและรกษาบคลากรทมความรความสามารถ กาหนดใหบคลากรมหนาทและความรบผดชอบในการ



ควบคมภายใน เพอใหบรรลตามวตถประสงคขององคกรโดยมหนวยงานตรวจสอบภายในทขนตรงกบคณะกรรมการตรวจสอบเพอชวยในการควบคมภายในของบรษท ในดานการตอตานการทจรตคอรรปชน บรษทไดจดใหมการประเมนความเสยงทเกยวของกบการทจรตภายในบรษท รวมทง การทบทวนการปฏบตตามนโยบายการตอตานการทจรต ซงบรษทไดรบการรบรองเปนสมาชกแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต และมความมนใจวาบรษทมมาตรการเพยงพอและตรวจสอบการทจรตและคอรรปชนอยางมประสทธภาพ

2. การประเมนความเสยง บรษทและบรษทยอยมการกาหนดวตถประสงคไวอยางชดเจนเพยงพอเพอใหสามารถระบและประเมนความเสยงตางๆ ทเกยวของกบการบรรลวตถประสงคขององคกร คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกบฝายบรหารของบรษทและบรษทยอยกากบดแลการบรหารความเสยงขององคกรใหเปนไปตามเปาหมาย อยในระดบทองคกรยอมรบได และกาหนดนโยบายการบรหารความเสยงเพอใหทกคนถอปฏบต พจารณาประเมนปจจยความเสยงทงจากภายในและภายนอกองคกรทจะมผลกระทบตอการดาเนนธรกจของบรษท โดยระบและวเคราะหความเสยงทกดาน ไดแก ดานกลยทธ การดาเนนงาน การเงน การปฏบตตามกฎเกณฑ และดานเหตการณตางๆ โดยแบงเปน ระดบองคกร และระดบฝายงาน รวมทงความเสยงดานการทจรตและคอรรปชนทอาจกระทบตอการบรรลวตถประสงคไวอยางครอบคลมทวทงองคกร และจดระดบความเสยงทสาคญตามผลกระทบและโอกาสทจะเกดขนในแตละกระบวนการทางธรกจเพอกาหนดแผนงานการบรหารความเสยง เพอหามาตรการในการดแลไดอยางเพยงพอเหมาะสม บรษทและบรษทยอยไดกาหนดนโยบายและกลยทธสาคญในการบรหารความเสยงโดยการเชอมโยงการบรหารความเสยงเขากบแผนธรกจ รวมทงไดพจารณาถงโอกาสทจะเกดการทจรต สามารถระบและประเมนความเปลยนแปลงทอาจมผลกระทบตอระบบการควบคมภายใน นอกจากน บรษทและบรษทยอยยงมการตดตามเหตการณหรอปจจยความเสยงจากการประเมนตนเอง (CSA) อยางสมาเสมอ รวมทงมการทบทวนปจจยเสยงทมการเปลยนแปลงทงจากภายนอกและภายในทอาจสงผลกระทบตอองคกรเปนประจาทกปโดยกาหนดใหมการรายงานผลใหคณะอนกรรมการบรหารความเสยงเปนประจาทกไตรมาสและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจาทกป นอกจากน คณะกรรมการและผบรหารควบคมดแลใหการจดทารายงานทางการเงนของ บรษทฯ ปฏบตตามมาตรฐานการบญชทรบรองโดยทวไป และเปดเผยขอมลอยางครบถวน ถกตอง และทนเวลา

3. การควบคมการปฏบต งาน บรษทและบรษทยอยไดกาหนดนโยบายทสาคญในการดาเนนธรกจ เพอใชเปนแนวทางในการดาเนนงานของบรษทใหเปนไปอยางมระบบและมประสทธภาพ สามารถบรรลวตถประสงคและเปาหมายทตงไว มมาตรการควบคมทชวยลดความเสยงทจะไมบรรลวตถประสงคขององคกรใหอยในระดบทยอมรบได เลอกและพฒนากจกรรมการควบคมทวไปดวยระบบเทคโนโลยเพอชวยสนบสนนการบรรลวตถประสงคองคกร จดใหมกจกรรมการควบคมผานทางนโยบาย ซงไดกาหนดสงทคาดหวงและขนตอนการปฏบตเพอใหนโยบายทกาหนดไวนนสามารถนาไปสการปฏบตได มการจดทาคมออานาจดาเนนการเพอกาหนดขอบเขตอานาจหนาทและวงเงนอานาจอนมตของฝายบรหารในแตละระดบอยางชดเจนและเปนลายลกษณอกษร มการจดทาและทบทวนคมออานาจดาเนนการ และคมอ/ขนตอนการปฏบตงานใหเหมาะสมกบโครงสรางองคกรและการปฏบตงานในปจจบน การจดทาคมอมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชนใหสอดคลองกบนโยบายทกาหนด และจดโครงสรางการทางานโดยใหมการแบงแยกหนาทความรบผดชอบของแตละตาแหนงงานอยางชดเจน ในการอนมต การบนทกรายการบญช และการดแลจดเกบทรพยสนออกจากกน รวมทงตดตามใหมการปฏบตทสอดคลองกบกฎหมายและกฎระเบยบทมผลบงคบใชอยางเครงครด รวมทงมหนวยงานตรวจสอบภายในดาเนนการสอบทานผลการ



ปฏบตงานใหเปนไปตามกฎระเบยบ ขอบงคบ คมออานาจดาเนนการและคมอการปฏบตงานตางๆ อยางสมาเสมอ เพอใหมนใจวาการปฏบตงานมระบบการควบคมภายในทเพยงพอเหมาะสม และการปฏบตงานมประสทธภาพ รวมถงการนาระบบสารสนเทศมาใชในการปฏบตงานเพอชวยใหการปฏบตงานมความรวดเรวและมประสทธภาพมากขน นอกจากน บรษทและบรษทยอยไดกาหนดนโยบาย ระเบยบ ขอบงคบ ในการทาธรกรรมกบผ ทเกยวของกบบรษทฯ ใหถอปฏบตเปนไปในแนวทางเดยวกน ใหมความถกตอง โปรงใส และเปนธรรม ตามหลกเกณฑของ ตลท. และ ก.ล.ต.

4. ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล บรษทและบรษทยอยใหความสาคญตอระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล ไดจดใหมระบบขอมลสารสนเทศทสาคญอยางเพยงพอ สงเสรมและสนบสนนใหมการพฒนาระบบอยางตอเนอง ไดแก การจดหาขอมลทงจากภายในและภายนอกอยางครบถวน ถกตอง ทนเวลาและมคณภาพ เพอสนบสนนใหการควบคมภายในสามารถดาเนนไปไดตามทกาหนดไว มการปฏบตงานใหบรรลวตถประสงคและมการจดทารายงานขอมลของหนวยงานตางๆ เสนอผบรหารเพอใชประกอบการตดสนใจ โดยไดนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศททนสมย และมประสทธภาพ รวมทงมความปลอดภยของขอมล ตงแตการรวบรวมขอมล ประมวลผลขอมล จดเกบ และตดตามผลขอมล เพอใหการปฏบตงานและการนาขอมลทสาคญไปใชในการบรหารจดการของผบรหาร หรอผ มสวนไดเสยตางๆ มความครบถวนถกตองอยางเพยงพอ และภายในเวลาทเหมาะสม เพอใชในการตดสนใจทางธรกจ มการจดทารายงานเชงวเคราะหเปรยบเทยบหลกการและเหตผล พรอมเอกสารประกอบขอเทจจรง รายงานทางบญชและการเงน มการจดเกบเอกสารประกอบการบนทกบญชไวอยางครบถวน เพอความโปรงใสและเพอเปนขอมลในการปฏบตงาน คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดพจารณารวมกบผ สอบบญช ฝายตรวจสอบภายใน และผ เกยวของเกยวกบการจดทางบการเงนของบรษททกไตรมาส เพอใหมความมนใจวา บรษทฯ มการใชนโยบายบญชตามหลกการบญชทรบรองทวไป และเหมาะสมกบลกษณะธรกจของบรษทฯ รวมทง การเปดเผยขอมลอยางเหมาะสมและมการประชมเพมเตมในวาระทสมควร การสอสารขอมล มการจดชองทางการสอสารทมความเหมาะสม เพอสอสารหนาทและความรบผดชอบ รวมทงเรองตางๆ ใหพนกงานรบทราบ การกาหนดชองทางทปลอดภยสาหรบการแจงเบาะแสหรอรองเรยนเกยวกบการทจรตและคอรรปชน มการสอสารระหวางหนวยงานภายในบรษทและกบบคคลภายนอกเกยวกบประเดนทอาจมผลกระทบตอการควบคมภายในรวมทงมการกาหนดนโยบายความปลอดภยทางเทคโนโลยสารสนเทศและการใชขอมล และจดใหมชองทางการสอสารทผ รบขอมลทงภายในและภายนอกองคกร สามารถเขาถงขอมลไดอยางสะดวก รวดเรว เชน ระบบ Intranet และ Internet เปนตน เพอเปนชองทางการสอสาร เผยแพรขอมลขาวสารของบรษท ทงน บรษทและบรษทยอยไดมอบหมายใหเลขานการบรษท ดแลรบผดชอบในการจดเตรยมขอมลและเอกสารประกอบการประชมลวงหนากอนการประชม รวมทงบนทกสรปความคดเหน และมตของทประชมไวอยางชดเจนในรายงานการประชมของคณะกรรมการบรษททกครง

5. ระบบการตดตาม บรษทและบรษทยอยไดมการตดตามผลการปฏบตงานวาเปนไปตามเปาหมายทวางไว และมระบบการตดตามการปฏบตงานเปนลาดบชน ตงแตคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรหาร และคณะผ บรหาร เพอตดตามเปาหมายและกากบการดาเนนการตามแผนกลยทธ แผนงานและโครงการ ทอยในแผนธรกจประจาป โดยไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทเปนประจาทกเดอน พรอมทง แกไขปญหาทอาจเกดขน และปรบแผนการดาเนนงานใหสอดคลองกบสถานการณทเปลยนแปลงไป โดยเปรยบเทยบผลงานจรงกบประมาณการ ในกรณทผลการดาเนนงานจรงมความแตกตางจากประมาณการกจะใหแตละหนวยงานวเคราะหหาสาเหตททาใหเกดผลแตกตางเพอกาหนดแนวทางปรบปรงการ



ดาเนนงานใหมประสทธภาพยงขน โดยใหผ รบผดชอบนาเสนอรายงาน เพอทบทวนการปฏบตงานและการวเคราะหสาเหต ตลอดจนรวมพจารณาเพออนมตแผนการแกไขปญหา และใหรายงานการปฏบตอยางตอเนอง พรอมทงกาหนดระยะเวลาการตดตามผลไวโดยชดเจน มการเปดเผยขอมลอยางเพยงพอ ครบถวน ถกตอง มการเปดเผยรายการทเกยวโยงหรอรายการทมความขดแยงทางผลประโยชนอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได โดยในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ มการประชมรวม 7 ครง คณะกรรมการบรษท จดใหมระบบการประเมนและตดตามผลระบบการควบคมภายในทครอบคลมทกดาน เชน ดานบญชและการเงน การปฏบตงาน การปฏบตตามกฎหมาย / กฎระเบยบ และการดแลทรพยสน และเรองทจรต ทมผลกระทบตอฐานะชอเสยงอยางมนยสาคญ เพอรบดาเนนการแกไขอยางทนถวงท จดใหมการตรวจสอบการปฏบตตามระบบการควบคมภายในอยางสมาเสมอ เพอใหมนใจไดวาการควบคมภายในยงดาเนนไปอยางครบถวน เหมาะสม มการประเมนและสอสารขอบกพรองของการควบคมภายในอยางทนเวลาตอบคคลทรบผดชอบ ซงรวมถงผบรหารระดบสงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม โดยผ รบผดชอบในฝายงานรบผดชอบในการดแลการปฏบตตามระบบการควบคมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบดแลสอบทานระบบการควบคมภายในผานงานตรวจสอบภายในเปนผตรวจสอบตดตามและประเมนผลการปฏบตงานตามมาตรฐานสากล การปฏบตงานวชาการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IIA) เพอใหมนใจวาขอตรวจพบจากการตรวจสอบหรอสอบทานไดรบการปรบปรงแกไขอยางเหมาะสมทนทวงท นอกจากนในสวนของการประเมนการควบคมภายในดานบญชการเงนมการตรวจสอบ โดยผสอบบญชรบอนญาตและนาเสนอผลใหคณะกรรมการตรวจสอบพจารณาเปนประจาทกไตรมาสและทกป โดยผลการสอบทานจากผสอบบญชรบอนญาตและงานตรวจสอบภายในไมพบประเดนทเปนขอบกพรองทเปนสาระสาคญ

การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดกากบดแลใหงานตรวจสอบภายในทาหนาทในการสรางความเชอมน (Assurance) และใหคาปรกษา (Consulting) ไดอยางอสระ เทยงธรรม ในการตรวจสอบและประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน รวมทงการตดตามผลการปรบปรงแกไขกระบวนการปฏบตงานใหเหมาะสม ครอบคลมกระบวนการทางานของบรษทและบรษทยอย และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเพอใหมนใจวาการดาเนนงานของบรษท มระบบการควบคมภายในทเพยงพอ เหมาะสม และมประสทธภาพ ควบคกบการบรหารความเสยง ใหอยในระดบทบรษท ยอมรบได และการกากบดแลกจการทดของบรษทโดยมอบหมายใหคณเอกพนธ นวลเมอง ตาแหนง ผ อานวยการงานตรวจสอบภายใน เปนผ รบผดชอบหลกในการปฏบตหนาทผตรวจสอบภายในของบรษท ซงไดพจารณาคณสมบตของ คณเอกพนธ นวลเมอง แลวเหนวามความเหมาะสมเพยงพอกบการปฏบตหนาทดงกลาว เนองจากมความเปนอสระ และมประสบการณในการปฎบตงานดานการตรวจสอบภายในในธรกจ เคยเขารบการอบรมในหลกสตรทเกยวของกบการตรวจสอบภายใน การพจารณาและอนมต แตงตง ถอดถอน โยกยายผ ดารงตาแหนงหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบรษทจะตองผานการเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทงนงานตรวจสอบภายในไดพฒนางานตรวจสอบภายในใหสอดคลองกบมาตรฐานการปฏบตงานวชาชพตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) โดยกาหนดใหมการประเมนตนเอง ตามมาตรฐานวชาชพฯ และการประเมนความพงพอใจของผ มสวนไดเสย นอกจากนมการกาหนด Audit Competency เพอใชประเมนผลคณภาพงานตรวจสอบของผตรวจสอบภายใน เพอพฒนาและปรบปรงการปฏบตงานของงานตรวจสอบภายในใหมประสทธภาพและประสทธผลอยางตอเนอง ทาใหทราบถงสถานภาพและผลการปฏบตงานทเปนอยอยางแทจรง เพอใชในการวเคราะหปญหา อปสรรค และขอจากดตางๆ ในการปฏบตงานของตนเองอยางเหมาะสม



ซงสอดคลองกบการพฒนาผตรวจสอบภายในใหมทกษะความร และความสามารถในระดบมาตรฐานสากล เพอใหสามารถปฏบตหนาทไดอยางมประสทธภาพมากยงขน โดยสงเสรมและสนบสนนใหมการฝกอบรมทงความรดานวชาชพตรวจสอบภายใน และดานธรกจตางๆ ของกลมบรษทฯ รวมถงความรดานวชาชพอนๆ และสอบเพอรบวฒบตรวชาชพตางๆ เปนตน

การบรหารจดการความเสยง คณะกรรมการบรษทใหความสาคญกบการบรหารความเสยงในภาพรวมทงองคกร ซงถอเปนกลไกสาคญและเปนเครองมอในการบรหารงานทจะทาใหองคกรบรรลวตถประสงคและเปาหมายทไดกาหนดไว โดยมการกาหนดเปนนโยบายการบรหารความเสยง ซงมงเนนการพฒนาระบบบรหารความเสยงตามแนวทางการกากบดแลกจการทด (Good Corporate Governance) และใหมการบรหารความเสยงทวทงองคกรแบบบรณาการ โดยดาเนนการอยางเปนระบบและตอเนอง ซงอางองตามมาตรฐานสากลทองคกรทวโลกนยมใชอยางแพรหลายและเปนทยอมรบของ ISO 31000:2009 และ COSO ERM (Enterprise Risk Management) เพอจดการความเสยงใหอยในระดบทสามารถยอมรบได และตดตามการบรหารความเสยงอยางสมาเสมอ บรษทไดมการจดทาการประเมนการควบคมดวยตนเอง ทงในระดบผบรหารและระดบผปฏบตการของบรษท เพอรวมกนประเมนความเสยง/ปญหาอปสรรค ความไมแนนอนทอาจมผลกระทบตอการดาเนนงานใหบรรลตามวตถประสงคของบรษท เหตการณทอาจทาใหองคกรเสยโอกาสในเชงธรกจ ความเสยงทอาจเกดขนจากสาเหตทงภายในและภายนอกองคกรโดยมหลกการกาหนดวา หากมความเสยงใดทจะเปนอปสรรคตอการดาเนนธรกจไมใหบรรลเปาหมายตามแผนทกาหนดแลว บรษทจะตองมมาตรการในการบรหารความเสยง บรษทมการกาหนดนโยบายการบรหารความเสยง ทผบรหารและพนกงานทกคนตองปฏบตตาม ดาเนนการปลกฝงใหการบรหารความเสยงเปนวฒนธรรมองคกร และมคณะอนกรรมการบรหารความเสยง ซงประกอบดวยผบรหารระดบสงของบรษทเพอทาหนาทบรหารความเสยงในทกดานใหมความเหมาะสมและมอบหมายใหคณะทางานดานพฒนากระบวนงานภายในและบรหารความเสยงซงประกอบดวยผบรหารระดบกลางจากทกหนวยธรกจ เพอทาหนาท ตดตาม ดแล วเคราะหการบรหารความเสยงในระดบปฏบตแตละฝายงาน โดยจดทาแผนงานสนบสนน/สงเสรมและพฒนาการดาเนนงานตามแผนการบรหารความเสยงและการควบคมภายใน การประเมนและตดตามผลการดาเนนงานตามแผนบรหารความเสยงและการควบคมภายในทสาคญ และนาเสนอความคบหนาและรายงานผลการบรหารความเสยงตอคณะกรรมการบรษท นอกจากน บรษทไดมการประเมนความเสยงและปญหาอปสรรคทอาจมผลกระทบตอการดาเนนงานพรอมกบประเมนความเพยงพอของระบบควบคมภายในทมอย เพอพจารณาหาแนวทางในการปรบปรงแกไขการปฏบตงาน ใหผลการดาเนนงานมประสทธภาพมากยงขน โดยมขอบเขตครอบคลมเรองการบรหารและการจดการ การตลาด การขาย คลงสนคาและโลจสตกส งานทรพยากรบคคล งานธรการและจดซอ งานบญช การเงน สนเชอ ทงนไดมอบหมายและตดตามใหผบรหารทรบผดชอบในแตละสวนงานดาเนนการตามแนวทางการปรบปรงแกไขการปฏบตงานตามทไดกาหนดไว รวมทงใหผ ทเกยวของยดถอเปนแนวทางปฏบต เพอใหผลการดาเนนงานมประสทธภาพมากยงขน ในป 2558 บรษทยอยไดตงคณะกรรมการบรหารความเสยง ซงประกอบดวยผบรหารระดบสงของบรษทยอย ซงดาเนนงานภายใตการกากบดแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหนาทกาหนด/ทบทวน/อนมต กรอบและแนวทางการบรหารความเสยง การตอตานการทจรตคอรรปชน และความรบผดชอบตอสงคม เพอการจดทารายงานเพอการพฒนาอยางยงยน โดยประสานงานกบฝายตรวจสอบภายใน และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเพอทราบทกไตรมาส พรอมทงจดใหมการประชมทบทวนผลการดาเนนงานตามระบบบรหารความเสยง รายงานความเสยงทสาคญ รวมกบคณะกรรมการตรวจสอบ อยางนอยปละ 1 ครง และมการประชมระหวางหนวยงานทงทเปนการประชมรายเดอน



การประชมยอยตามเพอตดตามหาขอสรปรวมกนตามสถานการณ ทงนเพอใหเกดความรวดเรวในการแกไขปรบปรงไดอยางทนทวงท



รายการระหวางกนของบรษทและบรษทยอย กบบรษทท เก ยวของในป 2558

นตบคคลทเกยวของ ประเภทรายการ ลกษณะรายการ ความสมพนธ มลคารายการ ป 2558 (ลานบาท) ความจาเปนและความสมเหตสมผล

บจ. พรเมยร แคปปตอล (2000) ธรกจปกต บรษทยอย มกรรมการรวมกน บจ. พรเมยร อนเตอร ลซซง - ข า ย ส น ค า ท เ ก ย ว ข อ ง ก บ อ ป ก ร ณ

คอมพวเตอรและซอฟแวรตางๆ พรอมทงใหบรการทเกยวของกบระบบสารสนเทศตางๆ และงานบรการสวนอนทเกยวของ

60.97 ราคาสนคาและคาบรการเปนไปตามเงอนไขการคาทวไป บจ. พรเมยร แอลเอมเอส

บจ. พรเมยรโบรคเคอรเรจ บมจ. พรเมยร มารเกตตง บจ. พ.เอม.ฟด บจ. พรเมยร แคนนง อนดสตร บจ. พรเมยร โฟรเซน โพรดกส บมจ. พรเมยร โพรดกส บจ. พรเมยร มอเตอร บจ. พรเมยร โฮม แอพพลายแอนซ บจ. พรเมยร รสอรทส แอนด โฮเทลส บจ. รายา เฮอรเทจ บจ. เสร พรเมยร บจ. พรเมยร ฟชชน แคปปตอล บจ. พรเมยร เมโทรบส บจ. รวมฤดบสซเนสเดเวลอปเมนท ลกหนกจการทเกยวของ 5.02 บจ. โปรเฟสชนแนลเทรนนง สวนลดคาบรการคางจาย 2.68 บจ. อนฟนท กรน

รายการระหวางกน




บมจ. พรเมยร โพรดกส ธรกจปกต บรษท มกรรมการรวมกน

- สญญาเชาพนทและสญญาบรการในพนทเ ช า จ านวน 1,515. 60 ตรม .ของอาคารพรเมยรเพลซ ทบรษทเปนเจาของอาคาร โดยมระยะเวลาการเชา 3 ป

9.51 คาเชาและคาบรการเปนไปตามแนวการคาปกตทวไป และคาไฟฟาตามจานวนทเกดขนจรง

บจ. อนฟนท กรน ธรกจปกต บรษท มกรรมการรวมกน

- สญญาเชาพนทและสญญาบรการในพนทเชาจานวน 130.74 ตรม.ของอาคารพรเมยรเพลซ ทบรษทเปนเจาของอาคาร โดยมระยะเวลาการเชา 3 ป


บจ. พรเมยร ฟชชน แคปปตอล ธรกจปกต บรษท มกรรมการรวมกน

- สญญาเชาพนทและสญญาบรการในพนทเชาจานวน 209 ตรม .ของอาคารพรเมยรเพลซ ทบรษทเปนเจาของอาคาร โดยมระยะเวลาการเชา 3 ป


บจ. โปรเฟสชนแนล เทรนนง เซอรวส ธรกจปกต บรษทยอย มกรรมการรวมกน

- ตนทนขาย คาจาง บจ. โปรเฟสชนแนล เทรนนง พฒนาระบบและใหบรการในระบบ JD. Edward Software กบลกคาของบรษทยอย

3.64 คาบรการเปนไปตามเงอนไขการคาทวไปและขอตกลงรวมกน




บจ. พรเมยร ฟชชน แคปปตอล สนบสนนธรกจปกต บรษทและบรษทยอย มกรรมการรวมกน

- คาทปรกษาตามสญญาวาจางบรหารและใหคาปรกษาธรกจ

6.30 คาทปรกษาคานวณจากตนทนทเกดขนจรง และเฉลยตามโครงสรางธรกจของแตละบ ร ษ ท ในกล ม ท บจ . พ ร เ ม ย ร ฟ ชช น แคปปตอล ใหบรการ

บจ. พรเมยร รสอรทส แอนด โฮเทลส สนบสนนธรกจปกต บรษทยอย มกรรมการรวมกน

บจ. รายา เฮอรเทจ

- คาทพกเพอเปนสวสดการพนกงานททางาน 15-20 ป เจาหนกจการทเกยวของ

0.26

0.15

ราคาคาทพกเปนไปตามแนวการคาปกตธรกจทวไป

บจ. พรเมยร อนเตอร ลซซง สนบสนนธรกจปกต บรษทยอย มกรรมการรวมกน

- คาเชารถเพอใชในกจการโดยเปนสญญาเชาดาเนนงาน

1.13 ราคาเชาเปนไปตามเงอนไขการคาทวไป

บจ. โปรเฟสชนแนล เทรนนง เซอรวส สนบสนนธรกจปกต บรษทยอย มกรรมการรวมกน

- คาบรการในการจดโครงการฝกอบรมพนกงานเพอการพฒนาบคคลตามตาแหนงงานตางๆ และคาบรการใชสถานทเพอการจดฝกอบรม เจาหนกจการทเกยวของ

3.16

0.08

ราคาคาบรการเปนไปตามแนวการคาปกตธรกจทวไป

บจ. เสร พรอพเพอรตส โฮลดง สนบสนนธรกจปกต บรษทยอย มกรรมการรวมกน

- คาเชาพนทสานกงาน, คาบรการสวนกลาง, คาไฟฟาและคาโทรศพท 3.17

ราคาคาเชาและคาบรการสวนกลางเปนไปตามแนวทางการคาปกตทวไปของธรกจ สวนคาไฟฟาและคาโทรศพทตามทเกดขนจรง



นโยบายหรอแนวโนมการทารายการระหวางกนในอนาคต บรษทและ/หรอบรษทยอยคาดวาในอนาคตจะยงคงมรายการระหวางกนเกดขนอก ซงเปนไปตามลกษณะการ

ประกอบธรกจปกตหรอสนบสนนธรกจปกต ไดแก รายไดจากการขายและบรการ การเชาพนทสานกงาน การใหเชาพนทสานกงาน การวาจางบรหารตามสญญาวาจางบรหารและใหคาปรกษาธรกจ การเชารถยนตเพอใชในการประกอบธรกจ คาเชาและบรการอนๆ เปนตน ซงรายการระหวางกนทงหมดจะเกดขนตามความจาเปนและเพอประสทธภาพในการดาเนนธรกจภายในกลมบรษท โดยมการกาหนดนโยบายการคดราคาระหวางกนอยางชดเจน ตามราคาและเงอนไขตลาดทเหมาะสม และเปนธรรม โดยคานงถงผลประโยชนของบรษทเปนสาคญ ทงนคณะกรรมการตรวจสอบของบรษทจะสอบทานรายการระหวางกนเปนรายไตรมาส

สาหรบรายการระหวางกนทสาคญทเกดขนใหม บรษทจะเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบพจารณา และเสนอแนะตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต

ทงน รายการระหวางกนทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนทอาจเกดขนในอนาคตนน คณะกรรมการบรษทจะตองปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและขอบงคบ ประกาศ คาสง หรอขอกาหนดของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมตลอดถงการปฏบตตามขอกาหนดเกยวกบการเปดเผยขอมลการทารายการเกยวโยงและการไดมาหรอจาหนายทรพยสนของบรษทและบรษทยอย รวมทงปฏบตตามมาตรฐานการบญชทกาหนดโดยสภาวชาชพบญช



(1) ขอมลทางการเงน

หนวย: ลานบาท

รายการ 2558 2557 2556

สนทรพยรวม 1,644.30 1,605.79 1,444.90

หนสนรวม 1,090.56 1,112.77 1,049.95

สวนของผ ถอหน 553.74 493.02 394.95

รายไดจากการขายและบรการ 2,201.32 2,580.59 2,595.88

รายไดรวม 2,234.81 2,651.25 2,629.75

กาไรขนตน 674.75 670.83 662.30

กาไร (ขาดทน) สทธ 120.67 150.36 115.11

(2) อตราสวนทางการเงน

รายการ 2558 2557 2556

อตรากาไรขนตน (%) 30.65 25.99 25.51

อตรากาไรสทธ (%) 5.40 5.67 4.38

อตราผลตอบแทนผ ถอหน (%) 23.05 33.87 32.15

อตราผลตอบแทนจากสนทรพย (%) 7.43 9.86 7.78

กาไรสทธตอหน (บาท) 0.77 0.40 0.58

เงนปนผลตอหน (บาท) 0.40 0.40 0.40 หมายเหต : การคานวณอตราสวนทางการเงนเปนไปตาม “คมอจดทาแบบแสดงรายการขอมล แบบ 56-1 และ 69-1” ของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

ขอมลทางการเงนท สาคญ



(1) ภาพรวมของการดาเนนธ รกจ

บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) (“บรษท”) เปนบรษทหนงในกลมบรษทพรเมยร ซงประกอบธรกจหลกทางดานเทคโนโลยสารสนเทศ ผานการลงทนในบรษทยอยคอ บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด (“บรษทยอย”) และมการลงทนในทดนและอาคารสานกงาน “อาคารพรเมยรเพลซ” ตงแตป 2554

ในระะหวางป 2558 สภาวะเศรษฐกจโดยรวมภายในประเทศมอตราการเตบโตตา ประกอบกบไมมปจจยกระตนทจะทาใหเกดการลงทนในอปกรณเทคโนโลยสารสนเทศ เปนผลใหองคกรทางธรกจในภาคเอกชนซงเปนลกคากลมเปาหมายของบรษทชะลอการใชจายและการลงทนในโครงการใหมๆ ทาใหทงปบรษทมรายไดรวมทงสน 2,234.8 ลานบาท ซงลดลงจากปกอน เพอรกษาระดบรายไดและเพมพนทการขายสนคาและบรการของบรษทใหกวางขวางมากขน ทางบรษทยอยจงมการลงทนรอยละ 100 ในบรษทยอยแหงใหมแหงหนง ไดแก Datapro Computer Systems (Myanmar) Company Limited ซงจดทะเบยนจดตงในสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร โดยมทนจดทะเบยนจานวน 50,000 เหรยญสหรฐอเมรกา และมการจดตงสาขาแหงใหม ณ จงหวดเชยงใหม ในภาคเหนอของประเทศไทย

แนวโนมในการเปลยนแปลงเทคโนโลยในปจจบนทรวดเรวมผลใหหลายองคกรเรมเปลยนแปลงลกษณะการลงทนในอปกรณเทคโนโลย โดยเปลยนจากการลงทนในอปกรณ Hardware และ Software เปนการใชบรการประเภทตางๆ จากผใหบรการแทน เพอลดความเสยงจากการลาสมยของอปกรณทลงทนนน เปนผลใหรายไดการใหบรการประเภทตางๆ ของบรษทยอย เชน รายไดการใหบรการ Professional Services รายไดการใหบรการซอฟแวร (Software As A Services) และรายไดในสวนงานบารงรกษา (Maintenance Services Agreement) ในป 2558 เพมขน

นบตงแตปลายป 2554 ทบรษทมการลงทนในอาคารพรเมยรเพลซเพอนามาใชเปนสานกงานและใชในการประกอบการกจการใหบรการเปนศนยสารองลกคาของบรษทยอยและนาพนทบางสวนใหบคคลอนเชา จนถงป 2558 บรษทไดทาการปรบปรงอาคารพรเมยรเพลซทงภายในและภายนอกอยางตอเนอง เชน การปรบปรงระบบดบเพลงในอาคาร (Sprinkle) ทางหนไฟแบบระบบอดอากาศ การตดตงระบบกลองวงจรปดเพอเพมความปลอดภยใหกบผ เชา การปรบปรงระบบบาบดนาเสยและระบบไฟฟา ระบบปรบอากาศ การตดฟลมรอบอาคารมากขนเพอลดการใชพลงงานและรกษาสงแวดลอม การทาทางลาดสาหรบรถเขนคนพการ เปนตน จานวนเงนรวมทงสนทบรษทใชในการปรบปรงอาคารพรเมยรเพลซรวมทงสน 36.7 ลานบาท ปจจบนอตราการเชาพนททงสนในอาคารพรเมยรเพลซเทากบรอยละ 77 ของพนทเชาทงหมด แบงเปนการเชาของบรษทยอยรอยละ 64 และการเชาโดยบรษทอนรอยละ 36 (2) ผลการดาเนนงาน ผลการดาเนนงานของบรษท มกาไรสาหรบป 108.8 ลานบาท ในงวดมเงนปนผลรบจานวน 100.0 ลานบาท ดงนนกาไรกอนเงนปนผลรบในงวดมจานวน 8.8 ลานบาท เพมขนจากงวดเดยวกนของปกอน 13.5 ลานบาทจากการใหเชาพนทเพมขน สวนผลการดาเนนรวมของบรษทและบรษทยอย มกาไรสาหรบป 120.7 ลานบาท กาไรลดลงจากงวดเดยวกนของปกอนจานวน 29.7 ลานบาท ซงมาจากคาใชจายในการบรหารเพมขนจากการขยายงานและการปรบสวสดการ โดยมรายละเอยดดงน

การวเคราะหและคาอธ บายของฝายจดการ



1. รายไดและตนทนของสวนงานจาหนายคอมพวเตอรและงานบรการเกยวกบระบบงานคอมพวเตอร

รายไดจากการขายสาหรบป 2558 มจานวน 1,387.5 ลานบาท ลดลงจากปกอน 472.7 ลานบาท หรอลดลงในอตรารอยละ 25 เนองมาจากในระหวางไตรมาสท 1-3 ของป 2558 มการชะลอการลงทนในโครงการใหมๆ เนองจากความผนผวนของสภาวะเศรษฐกจทงภายในและภายนอกประเทศ อยางไรกตาม ในชวงไตรมาสท 4 ลกคาบางรายเรมมการลงทนในโครงการใหม ทาใหบรษทยอยมงานโครงการใหมเพมขนในชวงปลายป โดยในไตรมาสท 4 มรายไดจากการขายจานวน 549.6 ลานบาท ตากวาไตรมาสเดยวกนของปกอน 11.6 ลานบาท รายไดจากการบรการสาหรบป 2558 มจานวน 799.0 ลานบาท เพมขนจากปกอน 91.1 ลานบาท หรอเพมขนในอตรารอยละ 13 โดยมรายไดคาบรการประเภท Non Recurring เพมขน 26.4 ลานบาท ซงมาจากรายไดการใหบรการ Professional Services จานวน 8.0 ลานบาท และรายได Digital Content Innovation Services 18.2 ลานบาท สวนรายไดคาบรการประเภท Recurring เพมขน 64.7 ลานบาท มาจากรายไดการใหบรการซอฟแวร (Software As A Services) 2.4 ลานบาท รายไดศนยสารองขอมล (Data Center) เพมขน 6.7 ลานบาท รายไดในสวนงานบารงรกษา (Maintenance Services Agreement) เพมขน 70.7 ลานบาท ในและงวดป 2558 มรายไดงานบรการทลดลงจากรายไดจากคาเชาอปกรณคอมพวเตอร 3.0 ลานบาท รายไดจากบรการ Digital Content Innovation 8.3 ลานบาท และรายไดจากการใหบรการ Managed Services 3.8 ลานบาท ตนทนขายและบรการสาหรบป 2558 มจานวน 1,519.5 ลานบาท ลดลงจากปกอน 382.4 ลานบาท หรอลดลงในอตรารอยละ 19.6 แบงเปนตนทนขายลดลง 443.8 ลานบาท ตนทนงานบรการเพมขน 61.4 ลานบาท ซงสมพนธกบยอดขายทลดลงกบงานบรการทเพมขน อตรากาไรขนตนรวมอยทรอยละ 31 เพมขนจากปกอนในอตรารอยละ 3.9 จากอตรากาไรขนตนจากการขายสนคาอยทรอยละ 21.5 เพมขนจากปกอนในอตรารอยละ 3.9 สวนอตรากาไรขนตนจากการใหบรการเทากบรอยละ 46.1 ลดลงจากปกอนในอตรารอยละ 1.7



2. รายไดและตนทน ของสวนงานใหเชาพนทและบรการ

หนวย : ลานบาท

บรษทมรายไดคาเชาและคาบรการสาหรบป 2558 มจานวน 49.7 ลานบาท (ซงรวมรายไดจากการใหบรษทยอยเชาอาคารสานกงาน จานวน 34.9 ลานบาท) เพมขนจากปกอนจานวน 7.5 ลานบาท เนองจากพนทใหเชาเพมขนจากปกอนจานวน 821 ตารางเมตร ตนทนบรการในงวดปมจานวน 27.2 ลานบาท เพมขนจากปกอนกอนจานวน 0.8 ลานบาท ซงเกดจากการรบรคาเสอมราคาสวนปรบปรงอาคารทเพมขนและคาใชจายในการซอมบารงอาคารระหวางป 3. รายไดอน รายไดอนสาหรบป 2558 เทากบ 33.5 ลานบาท ลดลงจากงวดเดยวกนของปกอน 37.2 ลานบาท หรอลดลงในอตรารอยละ 52.6 รายการหลกมาจากสวนลดรบจากผผลตลดลง 24.7 ลานบาท จากยอดซอทลดลงตามยอดขายสนคาทลดลง และกาไรจากอตราแลกเปลยนลดลง 4.9 ลานบาท เนองจากป 2558 มผลขาดทนจากอตราแลกเปลยน

4. คาใชจายในการขายและบรหาร คาใชจายในการขายสาหรบปจานวน 204.1 ลานบาท ลดลงจากปกอน 34.8 ลานบาท หรอรอยละ 14.6 อตราสวนคาใชจายในการขายตอรายไดจากการขายและบรการมอตรารอยละ 9.3 ซงเทากบปกอน คาใชจายในการบรหารมจานวน 343.3 ลานบาท เพมขนจากปกอน 46.2 ลานบาท หรอเพมขนในอตรารอยละ 15.6 จากรายการเปลยนแปลงทสาคญ ดงน

- คาใชจายเกยวกบพนกงานมจานวน 30.6 ลานบาท จากการขยายสาขาในภาคเหนอ รวมถงการปรบอตราคาจางประจาปและการปรบเพมสวสดการเกยวเงนกองทนสารองเลยงชพ

- ผลขาดทนจากการเปลยนแปลงมลคาเงนลงทนกองทนเปดในตราสารทนทยงไมเกดขนจรงจานวน 4.1 ลานบาท



- ผลขาดทนจากอตราแลกเปลยนเพมขน 6.1 ลานบาท เปนผลมาจากความผนผวนของอตราแลกเปลยนเงนดอลลารสหรฐอเมรกา ซงบรษทตองใชจายชาระหนใหกบเจาหนการคารายใหญของบรษทยอยในชวงครงหลงของป 2558 อยางไรกตามในป 2559 บรษทยอยไดดาเนนการทาสญญา Forward Contract กบสถาบนการเงนเพอลดความเสยงทางดานอตราแลกเปลยนเปนทเรยบรอยแลว

- ในงวดมยอดหนสงสยจะสญลดลงจากการรบชาระคน จงมผลทาใหรายจายหนสญลดลงจากปกอน จานวน 5.6 ลานบาท

5. คาใชจายทางการเงน คาใชจายทางการเงนสาหรบป 2558 มจานวน 12.8 ลานบาท ลดลงจากงวดเดยวกนของปกอน 6.6 ลานบาทหรอลดลงในอตรารอยละ 34 เนองจากบรษทไดทาการรไฟแนนซวงเงนก ยมระยะยาวของบรษท มผลทาใหอตราดอกเบยตามสญญาลดลงจากเดมอยทรอยละ 7.25 (MLR บวกรอยละ 1.25 ตอป) เปนอตรารอยละ 5.0 (MLR ลบรอยละ 1.5 ตอป)

6. ภาษเงนได ภาษเงนไดสาหรบป 2558 จานวน 27.4 ลานบาท ลดลงจากงวดเดยวกนของปกอน 8.3 ลานบาท ประกอบดวยภาษเงนไดนตบคคลตามการคานวณจานวน 31.6 ลานบาท และรายไดภาษเงนไดรอการตดบญชจานวน 4.2 ลานบาท

(3) ความสามารถในการบรหารสนทรพย ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 บรษทและบรษทยอยมสนทรพยรวมจานวน 1,644.3 ลานบาท เพมขนจากปกอนจานวน 38.5 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 2.4 สนทรพยทมสาระสาคญของบรษทและบรษทยอยไดแก ลกหนการคาและลกหนอน ตนทนคาบรการจายลวงหนา สนคาคงเหลอ อสงหารมทรพยเพอการลงทนและทดน อาคารและอปกรณ

อตราสวนผลตอบแทนตอสนทรพยอยทรอยละ 7.4 ลดจากปกอนจานวน 2.5 อนเนองมาจากผลประกอบการทลดลงในปปจจบน สวนมลคาสนทรพยรวมทเพมมรายละเอยดดงน



1. ลกหนการคาและลกหนอน ลกหนการคาและลกหนอนมจานวน 631.3 ลานบาท เพมขนจากปกอน 42.0 ลานบาท เนองจากปลายป 2558 ม

การเรยกเกบคาบรการและเงนรบลวงหนาจากโครงการขนาดใหญของลกคารายหนง และอตราสวนระยะเวลาเกบหนโดยเฉลยอยท 99 วน เพมขนจากปกอน 22 วน สาเหตจากลกหนทเพมขนปลายป 2558

2. ตนทนคาบรการจายลวงหนา ตนทนคาบรการจายลวงหนามจานวน 139.6 ลานบาท เพมขนปกอนจานวน 32.5 ลานบาท จากการเพมขนของสญญาการใหบรการระยะยาวทใหบรการแกลกคา ทาใหมการรบเงนลวงหนาคาสนคาและบรการจานวน 178.8 ลานบาท ซงมจานวนเพมขนจากปกอน 78.3 ลานบาท โดยในทางบญชจะทยอยรบรเปนรายไดจากตามเงอนไขและระยะเวลาการใหบรการของลกคาแตละราย และรบรตนทนคาบรการเปนตนทนขายตามเงอนไขการใหบรการ เชนเดยวกน

3. สนคาคงเหลอและตนทนงานระหวางทา สนคาคงเหลอมจานวน 198.9 ลานบาท ลดลงจากปกอนจานวน 7.3 ลานบาท หรอลดลงในอตรารอยละ 3.5 สนคาคงเหลอประกอบดวยสนคาสาเรจรปสทธจานวน 141.9 ลานบาท สนคาระหวางตดตงจานวน 46.6 ลานบาท และสนคาระหวางทางจานวน 10.4 ลานบาท ซงสนคาคงเหลอดงกลาวมคาสงซอจากลกคาแลวเปนสวนใหญ ตนทนงานระหวางทามจานวน 62.5 ลานบาท ลดลงจากปกอน 30.4 ลานบาท หรอลดลงในอตรารอยละ 32.7 โดยบรษทจะทาการสงซอจากผ คาเมอไดรบคาสงซอจากลกคาแลวเทานนสาหรบสนคาทมลกษณะเฉพาะโครงการ กรณของสนคาทตองมไวเพอขาย บรษทพยายามบรหารสนคาคงเหลอใหเหลอนอยทสดแตตองสามารถตอบสนองความตองการของลกคาไดทนเวลา เพอลดความเสยงทอาจจะเกดจากการลาสมยของสนคาประเภทอปกรณเทคโนโลยสารสนเทศ ซงมแนวโนมทเปลยนแปลงเรว 4. อสงหารมทรพยเพอการลงทนและทดน อาคารและอปกรณ อสงหารมทรพยเพอการลงทนมจานวน 158.3 ลานบาท ลดลงจากปกอน 0.9 ลานบาท จากการปรบปรงอาคารพรเมยรเพลซจานวน 4.2 ลานบาท และคาเสอมราคาในงวดมจานวน 5.1 ลานบาท ทดน อาคารและอปกรณ มจานวน 178.9 ลานบาท ลดลงจากปกอนจานวน 2.2 ลานบาท จากการซออปกรณเพมขนจานวน 20.7 ลานบาท จาหนายระหวางป 0.1 ลานบาท และคาเสอมราคาในงวดมจานวน 40.2 ลานบาท

จานวน % จานวน % จานวน %

ลกหนการคา - อายหนนบจากวนทถงกาหนดชาระ ยงไมถงกาหนดชาระ 427,677 67.7% 337,132 57.2% 344,646 66.1% ไมเกน 3 เดอน 83,559 13.2% 102,087 17.3% 125,752 24.1% 3 - 6 เดอน 2,224 0.4% 12,893 2.2% 21,322 4.1% 6 - 12 เดอน 5,439 0.9% 13,171 2.2% 22,405 4.3% มากกวา 12 เดอน 9,812 1.6% 12,640 2.1% 15,800 3.0%รวมลกหนการคา 528,711 83.8% 477,923 81.1% 529,925 101.6%ลกหนอน 10,321 1.6% 10,201 1.7% 10,201 2.0%รายไดทยงไมไดเรยกชาระ 112,995 17.9% 121,968 20.7% 7,824 1.5%หก : คาเผอหนสงสยจะสญ (20,740) -3.3% (20,794) -3.5% (26,578) -5.1%

รวมลกหนการคาและลกหนอน - สทธ 631,287 100.0% 589,298 100.0% 521,372 100.0%

รายการ

(หนวย : พนบาท)

2558 2557 2556



(4) สภาพคลองและแหลงเงนท นของบรษท ตามโครงสรางทางการเงนของบรษท แหลงทมาของเงนทนมาจาก 2 แหลง ไดแก 1. เงนรบจากกจกรรมดาเนนงาน เงนรบจากกจกรรมดาเนนงานมจานวน 241 ลานบาท เพมขนจากปกอน 61.2 ลานบาท สาเหตหลกมาจาก ในป 2558 เงนรบลวงหนาคาสนคาและบรการเพมขนจากปกอน 70.5 ลานบาท เปนผลมาจากการขยายตวของรายไดจากการใหบรการในสวนงานบารงรกษา ทงประเภท Maintenance Agreement และ Preventive Maintenance ซงเปนรายไดตอเนองมาจากการขายสนคาและอปกรณสารสนเทศคอมพวเตอรในปกอน และการดาเนนกลยทธทางการตลาดโดยการขายบรการใหกบบรษทซงเปนลกคาของบรษททเปนพนธมตรทางการคา (Business Partner) เพมขน และจากยอดขายทลดลงสงผลใหเงนสดรบจากลกหนการคาและลกหนอนลดลงจากปกอน 20.2 ลานบาท และการเปลยนแปลงในสนคาคงเหลอและตนทนงานระหวางทาเพมขนจากปกอนเลกนอย 2. กระแสเงนสดจากการจดหาเงนทน เงนรบจากการจดหาเงนทนลดลงเนองจากในระหวางป 2558 บรษทไดทาการรไฟแนนซวงเงนสนเชอกบสถาบนการเงนแหงใหมวงเงนจานวน 200 ลานบาท (อตราดอกเบย MLR ลบรอยละ 1.5ตอป) เพอนามาชาระคนเงนกยมกบสถาบนการเงนเดม ซงมมลหนคงคางจานวน 179.0 ลานบาท (อตราดอกเบย MLR บวก รอยละ 1.25 ตอป) เงนก ยมระยะยาวและเงนก ยมระยะยาวสวนทครบกาหนดชาระภายในหนงป จานวนรวม 178.6 ลานบาท เพมขนจากปกอน 2.9 ลานบาท เงนก ยมระยะสนจากบรษทอนเพอใชในการจายชาระคาสนคา เปนเงนก ยมทบรษทยอยไดทาสญญากบบรษทในประเทศแหงหนง ซงจะมเงอนไขและกาหนดชาระขนแตกตางกนไปตามเงอนไขในแตละสญญา เงนก ยมระยะสนจากบรษทอน จานวน 6.5 ลานบาท ลดลงจากปกอน 133.5 ลานบาท จากการทบรษทจายชาระคนเงนกตามเงอนไขในสญญา หนสนระยะยาวซงเกดจากการทาสญญาเชาทางการเงนซงบรษททาเพอเชาใชอปกรณทใชในการดาเนนงาน หนสนระยะยาวและหนสนระยะยาวสวนทครบกาหนดชาระภายในหนงปจานวนรวม 21.3 ลานบาท ลดลงจากปกอน 0.9 ลานบาท จากการจายชาระคางวดตามกาหนดเวลาตามสญญา บรษทมการพจารณาสภาพคลองและความจาเปนในการใชแหลงเงนทนอยางสมาเสมอเพอบรหารจดการกระแสเงนสดรบ-จาย ใหเกดความสมดล ปองกนไมใหเกดปญหาเรองสภาพคลอง โดยกาหนดระยะเวลาและประเภทของแหลงเงนทนใหสอดคลองกบความตองการใชเงน และสามารถบรหารตนทนทางดานดอกเบยจายลดลง

(5) ปจจยหรอเหตการณท จะมผลตอการดาเนนงานในอนาคต แนวโนมของเทคโนโลยใหมๆ ยงคงมความเคลอนไหวในตลาดอยางตอเนอง สงผลใหเทคโนโลยสารสนเทศไดเขามามบทบาทสาคญเปนอยางมาก โดยเฉพาะเรองความปลอดภยของระบบงานและขอมล และความตอเนองในการดาเนนธรกจในภาวะการณไมปกต องคกรธรกจทงภาครฐและภาคเอกชนตางพจารณาในเรองการลงทนและเลอกใชระบบเทคโนโลยสารสนเทศทสามารถรองรบกบสถานการณตางๆ ไดอยางทนเหตการณ เชน เทคโนโลยคลาวดคอมพวตง โซเซยลมเดย และ Big Data ทองคกรธรกจใหความสนใจอยางตอเนอง นาไปสเทคโนโลยของ Internet of Things ( IoT ) ทเครองมอตางๆ มศกยภาพมากขน สามารถเชอมตอกบเครอขายของอปกรณตางๆ (Things) ใหสามารถสงขอมล เพอคดคานวณและแลกเปลยนขอมลระหวางกนได



เทคโนโลยทมความสามารถเพมขนทาใหองคกรธรกจมงเนนเรองการจดเกบขอมลอยางเปนระบบและมความปลอดภย การมระบบเครอขายทรวดเรวและมประสทธภาพ ซงการดาเนนธรกจของบรษทยอย มอปกรณ เครองมอและบรการตางๆ ทสามารถรองรบกระแสการเปลยนแปลงดงกลาวไดเปนอยางด และมการพฒนาและปรบปรงอยางตอเนอง เพอใหมความพรอมในการใหบรการตามเทคโนโลยและความตองการของลกคาทเปลยนแปลงไป นอกจากน บรษทยงสรางคณภาพของงานบรการใหเกดความแตกตางจากผประกอบการรายอนดวยการเปนผ ใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศแบบครบวงจร ซงมคณภาพและมาตรฐานเปนทยอมรบในระดบสากล โดยบคคลากรมออาชพทไดรบการอบรมอยางตอเนองและมประสบการณสง



คณะกรรมการเปนผ รบผดชอบตอรายงานทางการเงนของบรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) และบรษทยอยทจดทาขน เพอใหเกดความมนใจวาไดแสดงฐานะการเงน รายได คาใชจาย และกระแสเงนสดรวมทเปนจรงและสมเหตสมผล โดยไดจดใหมการบนทกขอมลทางบญชทถกตอง ครบถวน เพยงพอทรกษาไวซงทรพยสน รวมทงการปองกนทจรตและการดาเนนการทผดปกต และในการจดทารายงานทางการเงน ไดมการพจารณาเลอกใชนโยบายบญชทเหมาะสมและถอปฏบตโดยสมาเสมอ และเปนไปตามมาตรฐานการบญชทรบรองโดยทวไป รวมทงไดมการเปดเผยขอมลสาคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน ซงผสอบบญชไดแสดงความเหนไวในรายงานของผสอบบญช

คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบซงประกอบดวยกรรมการทเปนอสระ กากบดแลรายงานทางการเงนและประเมนระบบการควบคมภายใน โดยความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซงไดแสดงไวในรายงานประจาปแลว

คณะกรรมการบรษทมความเหนวา ระบบการควบคมภายในของบรษทโดยรวมมความเพยงพอและเหมาะสม สามารถสรางความเชอมนอยางสมเหตสมผลไดวา งบการเงนและงบการเงนรวมของบรษทและบรษทยอย สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 มความเชอถอไดตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป ถกตองตามกฎหมายและระเบยบทเกยวของ

(นายวเชยร พงศธร)

ประธานกรรมการ ในนามคณะกรรมการ

รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน



คณะกรรมการตรวจสอบของบรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอสระจานวน 3 ทาน คณะกรรมการตรวจสอบทกทานมคณสมบตครบถวนตามขอกาหนดของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดย 1 ใน 3 ทานเปนผ มความรและประสบการณดานการสอบทานงบการเงน

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทตามขอบเขตหนาทและความรบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ซงสอดคลองกบขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมการประชมรวม 7 ครง ประกอบดวย การประชมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส จานวน 4 ครง การประชมกบคณะกรรมการบรหารความเสยงของบรษทยอย จานวน 1 ครง การประชมเปนการเฉพาะกบฝายบญชโดยไมมฝายบรหารรวมประชม จานวน 1 ครง และการประชมเปนการเฉพาะกบผสอบบญชโดยไมมฝายบรหารรวมประชม จานวน 1 ครง โดยกรรมการตรวจสอบแตละทานไดเขารวมประชมตามรายละเอยด ดงน นายขตยา ไกรกาญจน ** ประธานกรรมการตรวจสอบ เขารวมประชม 2/2 ครง นางสาวแนงนอย ใจออนนอม *** กรรมการตรวจสอบ เขารวมประชม 2/2 ครง นายสชาย วฒนตฤณากล กรรมการตรวจสอบ เขารวมประชม 7/7 ครง นายภรมย แจมใส * ประธานกรรมการตรวจสอบ เขารวมประชม 5/5 ครง นายสรพนธ ปรณคปต * กรรมการตรวจสอบ เขารวมประชม 5/5 ครง

* กรรมการทไดรบการแตงตงใหเปนกรรมการบรษท ตามมตทประชมสามญผ ถอหนประจาป 2558 เมอวนท 22 เมษายน 2558 และไดเขารวมประชมคณะกรรมการครบทกครงภายหลงไดรบการแตงตง ** กรรมการทครบกาหนดออกตามวาระในการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2558 เมอวนท 22 เมษายน 2558 และแสดงความประสงคทจะไมขอรบการแตงตงกลบเขามาเปนกรรมการของบรษทอก *** กรรมการทลาออกจากกรรมการบรษท โดยมผลตงแตสนสดการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2558 ในวนท 22 เมษายน 2558 เปนตนไป

นอกจากนยงไดประชมรวมกบผบรหาร ผสอบบญชและผตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซงสรปสาระสาคญไดดงน

1. สอบทานงบการเงนประจาไตรมาสและงบการเงนประจาป ซงผานการสอบทานและตรวจสอบจากผสอบบญช โดยไดสอบถามและรบฟงคาชแจงจากผบรหารและผสอบบญช ในเรองความถกตองครบถวนของงบการเงนและความเพยงพอในการเปดเผยขอมล ซงคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนสอดคลองกบผสอบบญชวา งบการเงนดงกลาวมความถกตองตามทควรในสาระสาคญตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป และมการจดทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน นอกจากน คณะกรรมการตรวจสอบไดมการพจารณาและใหขอแนะนาในการปรบปรงแนวทางการปฏบตทางบญชของบรษทและบรษทยอย ใหสอดคลองกบมาตรฐานการบญช

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ



2. สอบทานความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน โดยพจารณาจากผลการตรวจสอบและการประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายในตามแนวทางทกาหนดโดย ก.ล.ต. ของฝายตรวจสอบภายใน ซงคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนสอดคลองกบผตรวจสอบภายในวา บรษทมระบบการควบคมภายในทเพยงพอและเหมาะสมตามลกษณะธรกจ และไมพบจดออนหรอขอบกพรองทเปนสาระสาคญ 3. พจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจาปของฝายตรวจสอบภายใน ซงครอบคลมทงในสวนของบรษทและบรษทยอย พรอมทงใหขอเสนอแนะเพอใหการปฏบตงานมประสทธภาพและประสทธผลยงขน 4. สอบทานการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท ซงคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวาไมพบประเดนทเปนสาระสาคญในเรองการไมปฏบตตามกฎหมายและขอกาหนดดงกลาว 5. สอบทานความเหมาะสมและความเพยงพอของระบบการบรหารความเสยงของบรษท โดยประชมรวมกบผบรหารของบรษทและบรษทยอย เพอรบทราบการดาเนนงานดานการบรหารความเสยงของบรษทในดานตางๆ พรอมทงใหขอเสนอแนะฝายบรหารเพอใหระบบการบรหารความเสยงมประสทธภาพและเหมาะสมกบสภาพธรกจมากยงขน 6. สอบทานการปฏบตตามคมอปฏบตมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชน ตามโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต ทงการควบคมภายใน การจดทารายงานทางการเงน และกระบวนการอนทเกยวของกบมาตรการตอตานการคอรรปชน ทบรษทไดจดทาขนและจดใหมการประเมนความเสยงทเกยวของกบการทจรตภายในบรษท รวมทงการทบทวนการปฏบตตามนโยบายการตอตานการทจรต บรษทไดรบการรบรองเปนสมาชกแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรตจากคณะกรรมการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต เมอวนท 4 กรกฎาคม 2557 และในป 2558 บรษทไดรบการประเมนดชนชวดระดบการปองกนการมสวนเกยวของกบคอรรปชน (Anti-Corruption Progress Indicator) ในระดบ 5 “Extended” ซงเปนระดบสงสด เปนการแสดงใหเหนถงนโยบายทครอบคลมถงหนสวนทางธรกจ ทปรกษา ตวกลาง หรอตวแทนธรกจ รวมถงการดาเนนการผลกดนใหคคาในหวงโซธรกจดาเนนนโยบายและแนวทางปฏบตทจะไมมสวนเกยวของกบการทจรต ของสถาบนไทยพฒนและสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ซงอางองจากมาตรฐานสากล สาหรบบรษททจดทะเบยนและบรษททวไป คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา บรษทมการนามาตรการไปปฏบตอยางครบถวนเพยงพอดวยความเครงครดและระมดระวง 7. พจารณารายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกาหนดของตลาดหลกทรพย ซงผ สอบบญชมความเหนวา รายการกบบรษททเกยวของกนทมสาระสาคญไดเปดเผยและแสดงรายการในงบการเงนและหมายเหตประกอบงบการเงนแลว คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนสอดคลองกบผสอบบญช รวมทงมความเหนวารายการดงกลาวเปนรายการทสมเหตสมผล และเปนประโยชนตอบรษท 8. ทบทวนและตดตามผลการปฏบตตามนโยบายการกากบดแลกจการทดตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท และไดใหขอเสนอแนะเพอการพฒนาการกากบดแลกจการของบรษท



9. ประชมเปนการเฉพาะกบผสอบบญชโดยไมมฝายบรหารรวมประชมดวย เพอใหมนใจวาผสอบบญชมความเปนอสระในการปฏบตงาน และจากการพจารณาคณสมบตของผสอบบญช คณภาพของงานการสอบบญช ทมงาน ความเชยวชาญ และความเปนอสระในการปฏบตงาน คณะกรรมการตรวจสอบเหนควรเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอขออนมตทประชมสามญผ ถอหน แตงตงผสอบบญชของบรษทสานกงาน อวาย จากด เปนผสอบบญชของบรษทในป 2559 เนองจากผสอบบญชไดปฏบตงานการตรวจสอบไดเปนอยางดตลอดมา

10. คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการปฏบตงานรวมทงขอเสนอแนะใหคณะกรรมการบรษททราบทกครงทมการประชมคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทดวยความรบผดชอบ มความเปนอสระ แสดงความเหนอยางตรงไปตรงมา มความโปรงใส ตรวจสอบได ตามหลกบรรษทภบาลทด คณะกรรมการตรวจสอบเชอมนวา งบการเงนของบรษทมการเปดเผยขอมลทครบถวนเชอถอได สอดคลองกบมาตรฐานบญชและหลกการบญชทรบรองทวไป การบรหารความเสยงและระบบการควบคมภายในมประสทธผล เหมาะสมเพยงพอ การตรวจสอบภายในมความเปนอสระ ครอบคลมกระบวนการปฏบตงานทมความเสยง และมกระบวนการตรวจสอบทสอดคลองกบมาตรฐานงานตรวจสอบ ตลอดจนมการกากบดแลการปฏบตงานใหถกตองตามกฎหมายและกฎเกณฑทเกยวของไดอยางเหมาะสม สอดคลองกบการดาเนนธรกจในปจจบน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ ( นายภรมย แจมใส ) ประธานกรรมการตรวจสอบ



เสนอตอผ ถอหนของบรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงนรวมของบรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) และบรษทยอย ซงประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงนรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 งบกาไรขาดทนเบดเสรจรวม งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผ ถอหนรวมและงบกระแสเงนสดรวม สาหรบปสนสดวนเดยวกน รวมถงหมายเหตสรปนโยบายการบญชทสาคญและหมายเหตเรองอนๆ และไดตรวจสอบงบการเงนเฉพาะกจการของบรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) ดวยเชนกน

ความรบผดชอบของผบรหารตองบการเงน ผบรหารเปนผ รบผดชอบในการจดทาและการนาเสนองบการเงนเหลานโดยถกตองตามทควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนและรบผดชอบเกยวกบการควบคมภายในทผบรหารพจารณาวาจาเปนเพอใหสามารถจดทางบการเงนทปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระสาคญไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด

ความรบผดชอบของผสอบบญช ขาพเจาเปนผ รบผดชอบในการแสดงความเหนตองบการเงนดงกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญช ซงกาหนดใหขาพเจาปฏบตตามขอกาหนดดานจรรยาบรรณ รวมถงวางแผนและปฏบตงานตรวจสอบเพอใหไดความเชอมนอยางสมเหตสมผลวางบการเงนปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระสาคญหรอไม

การตรวจสอบรวมถงการใชวธการตรวจสอบเพอใหไดมาซงหลกฐานการสอบบญชเกยวกบจานวนเงนและ การเปดเผยขอมลในงบการเงน วธการตรวจสอบทเลอกใชขนอยกบดลยพนจของผสอบบญช ซงรวมถงการประเมนความเสยงจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระสาคญของงบการเงนไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด ในการประเมนความเสยงดงกลาว ผสอบบญชพจารณาการควบคมภายในทเกยวของกบการจดทาและการนาเสนองบการเงนโดยถกตองตามทควรของกจการ เพอออกแบบวธการตรวจสอบทเหมาะสมกบสถานการณ แตไมใชเพอวตถประสงคในการแสดงความเหนตอประสทธผลของการควบคมภายในของกจการ การตรวจสอบรวมถงการประเมนความเหมาะสมของนโยบายการบญชทผบรหารใชและความสมเหตสมผลของประมาณการทางบญชทจดทาขนโดยผบรหาร รวมทงการประเมนการนาเสนองบการเงนโดยรวม

ขาพเจาเชอวาหลกฐานการสอบบญชทขาพเจาไดรบเพยงพอและเหมาะสมเพอใชเปนเกณฑในการแสดงความเหนของขาพเจา

ความเหน ขาพเจาเหนวา งบการเงนขางตนนแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 ผลการดาเนนงานและกระแสเงนสด สาหรบปสนสดวนเดยวกนของบรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) และบรษทยอย และเฉพาะของบรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) โดยถกตองตามทควรในสาระสาคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน

ชลรส สนตอศวราภรณ ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 4523 บรษท สานกงาน อวาย จากด กรงเทพฯ: 17 กมภาพนธ 2559

รายงานของผสอบบญชอนญาต



บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) และบรษทยอยงบแสดงฐานะการเงนณ วนท 31 ธนวาคม 2558

(หนวย: บาท)

หมายเหต 2558 2557 2558 2557สนทรพยสนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 7 55,711,217 39,723,716 345,909 846,354 เงนลงทนชวคราว 8 128,932,943 109,795,542 109,767 90,549 ลกหนการคาและลกหนอน 9 631,287,434 589,297,606 3,254,822 - ตนทนคาบรการจายลวงหนา 139,635,182 107,143,353 - - เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน 6 - - 41,500,000 - สนคาคงเหลอ 10 198,909,726 206,192,784 - - ตนทนงานระหวางทา 62,520,161 92,893,611 - - สนทรพยหมนเวยนอน 11 22,972,949 26,096,916 8,592,789 6,894,074 รวมสนทรพยหมนเวยน 1,239,969,612 1,171,143,528 53,803,287 7,830,977 สนทรพยไมหมนเวยน

เงนฝากธนาคารทตดภาระคาประกน 12 34,639,562 63,336,052 1,203,100 1,203,100 เงนลงทนในบรษทยอย 13 - - 222,726,261 222,726,261 อสงหารมทรพยเพอการลงทน 14 158,251,562 159,141,010 262,820,435 264,297,612 ทดน อาคารและอปกรณ 15 178,906,294 181,025,556 139,233 210,551 สนทรพยไมมตวตน 16 7,471,534 8,790,434 - - สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช 24 11,884,697 6,808,511 - - สนทรพยไมหมนเวยนอน 13,180,877 15,545,410 - - รวมสนทรพยไมหมนเวยน 404,334,526 434,646,973 486,889,029 488,437,524 รวมสนทรพย 1,644,304,138 1,605,790,501 540,692,316 496,268,501

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

งบการเงน



บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) และบรษทยอยงบแสดงฐานะการเงน (ตอ)ณ วนท 31 ธนวาคม 2558


หมายเหต 2558 2557 2558 2557หนสนและสวนของผถอหนหนสนหมนเวยน

เจาหนการคาและเจาหนอน 17 631,708,095 589,501,001 1,811,784 4,720,765 เงนรบลวงหนาคาสนคาและบรการ 178,824,239 100,468,871 - - เงนกยมระยะสนจากกจการทเกยวของกน 6 - - - 10,200,000 เงนกยมระยะสนจากบรษทอน 18 6,517,649 140,013,196 - - สวนของเงนกยมระยะยาว ทถงกาหนดชาระภายในหนงป 19 28,560,000 14,256,883 28,560,000 14,256,883 สวนของหนสนระยะยาว ทถงกาหนดชาระภายในหนงป 20 11,605,378 14,645,861 - - ภาษเงนไดคางจาย 126,535 6,731,073 - - หนสนหมนเวยนอน 14,673,030 30,442,682 2,672,836 2,768,680 รวมหนสนหมนเวยน 872,014,926 896,059,567 33,044,620 31,946,328 หนสนไมหมนเวยน

เงนกยมระยะยาว - สทธจากสวน ทถงกาหนดชาระภายในหนงป 19 150,020,000 161,433,680 150,020,000 161,433,680 หนสนระยะยาว - สทธจากสวน ทถงกาหนดชาระภายในหนงป 20 9,687,184 7,540,036 - - สารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 21 54,856,796 46,471,851 - - หนสนไมหมนเวยนอน 3,980,698 1,264,874 7,621,235 4,905,411 รวมหนสนไมหมนเวยน 218,544,678 216,710,441 157,641,235 166,339,091 รวมหนสน 1,090,559,604 1,112,770,008 190,685,855 198,285,419





บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) และบรษทยอยงบแสดงฐานะการเงน (ตอ)ณ วนท 31 ธนวาคม 2558


หมายเหต 2558 2557 2558 2557สวนของผถอหน

ทนเรอนหน ทนจดทะเบยน หนสามญ 142,440,489 หน มลคาหนละ 1 บาท 142,440,489 142,440,489 142,440,489 142,440,489 ทนออกจาหนายและชาระเตมมลคาแลว หนสามญ 141,944,471 หน มลคาหนละ 1 บาท 141,944,471 141,944,471 141,944,471 141,944,471 กาไรสะสม จดสรรแลว - สารองตามกฎหมาย 22 14,194,447 14,194,447 14,194,447 14,194,447 ยงไมไดจดสรร 397,539,945 336,881,575 193,867,543 141,844,164 องคประกอบอนของสวนของผถอหน 65,671 - - - รวมสวนของผถอหน 553,744,534 493,020,493 350,006,461 297,983,082 รวมหนสนและสวนของผถอหน 1,644,304,138 1,605,790,501 540,692,316 496,268,501

- - - - หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน




บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) และบรษทยอยงบกาไรขาดทนเบดเสรจสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558


หมายเหต 2558 2557 2558 2557กาไรขาดทน:รายได

รายไดจากการขาย 1,387,540,317 1,860,190,831 - - รายไดคาเชาและคาบรการ 813,777,976 720,397,771 49,663,786 42,281,383 เงนปนผลรบ 13 - - 99,998,800 61,999,256 รายไดอน 33,488,410 70,659,817 1,965,473 607,786 รวมรายได 2,234,806,703 2,651,248,419 151,628,059 104,888,425 คาใชจาย

ตนทนขายและบรการ 1,526,566,721 1,909,764,741 27,205,079 26,540,155 คาใชจายในการขาย 204,094,306 238,867,247 - - คาใชจายในการบรหาร 343,294,774 297,135,388 4,765,476 4,786,514 รวมคาใชจาย 2,073,955,801 2,445,767,376 31,970,555 31,326,669 กาไรกอนคาใชจายทางการเงนและคาใชจายภาษเงนได 160,850,902 205,481,043 119,657,504 73,561,756 คาใชจายทางการเงน (12,822,481) (19,381,637) (10,856,337) (16,266,637) กาไรกอนคาใชจายภาษเงนได 148,028,421 186,099,406 108,801,167 57,295,119 คาใชจายภาษเงนได 24 (27,363,049) (35,738,342) - - กาไรสาหรบป 120,665,372 150,361,064 108,801,167 57,295,119

กาไรขาดทนเบดเสรจอน:

รายการทจะถกบนทกในสวนของกาไรหรอขาดทนในภายหลง

ผลตางจากการแปลงคางบการเงนทเปนเงนตราตางประเทศ 65,671 - - - รายการทจะถกบนทกในสวนของกาไรหรอขาดทนในภายหลง 65,671 - - -

รายการทจะไมถกบนทกในสวนของกาไรหรอขาดทนในภายหลง

ขาดทนจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภ 21 (4,036,518) - - - ผลกระทบของภาษเงนได 24 807,304 - - - รายการทจะไมถกบนทกในสวนของกาไร หรอขาดทนในภายหลง - สทธจากภาษเงนได (3,229,214) - - - กาไรขาดทนเบดเสรจอนสาหรบป (3,163,543) - - -

กาไรขาดทนเบดเสรจรวมสาหรบป 117,501,829 150,361,064 108,801,167 57,295,119

กาไรตอหนขนพ นฐาน 26

กาไรสาหรบป 0.85 1.06 0.77 0.40





บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) และบรษทยอยงบกระแสเงนสดสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ2558 2557 2558 2557

กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงานกาไรกอนภาษ 148,028,421 186,099,406 108,801,167 57,295,119 รายการปรบกระทบยอดกาไรกอนภาษ เปนเงนสดรบ (จาย) จากกจกรรมดาเนนงาน โอนกลบหนสงสยจะสญ (55,226) (5,783,467) - - การปรบลดราคาสนคาคงเหลอเปนมลคาสทธทจะไดรบ 800,405 3,429,071 - - คาเสอมราคา 45,292,316 50,895,283 8,474,649 7,612,260 (กาไร) ขาดทนจากการจาหนายอปกรณ (35,351) 31,786 - - ตดจาหนายสนทรพยไมมตวตน 1,318,900 1,318,900 - - ขาดทนจากการเปลยนแปลงมลคาเงนลงทนชวคราว ทยงไมเกดขนจรง 4,127,918 295,007 - - ตดจายคาเชาจายลวงหนา 999,629 999,629 - - คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 7,807,647 7,379,652 - - รายไดจากการลงทน - เงนปนผลรบจาก เงนลงทนในบรษทยอย - - (99,998,800) (61,999,256) คาใชจายดอกเบย 12,822,481 19,381,637 10,856,337 16,266,637 กาไรจากการดาเนนงานกอนการเปลยนแปลง ในสนทรพยและหนสนดาเนนงาน 221,107,140 264,046,904 28,133,353 19,174,760 สนทรพยดาเนนงาน (เพมขน) ลดลง ลกหนการคาและลกหนอน (41,934,602) (62,141,721) (3,254,822) - ตนทนคาบรการจายลวงหนา (32,491,829) (20,426,478) - - สนคาคงเหลอ 6,482,653 96,329,806 - - ตนทนงานระหวางทา 30,373,450 (59,559,300) - - สนทรพยหมนเวยนอน 4,783,178 1,009,993 (39,504) 211,057 สนทรพยไมหมนเวยนอน 1,364,904 (1,656,203) - - หนสนดาเนนงานเพมขน (ลดลง) เจาหนการคาและเจาหนอน 42,207,094 14,744,764 (2,433,270) 553,422 เงนรบลวงหนาคาสนคาและบรการ 78,355,368 7,874,525 - - หนสนหมนเวยนอน (15,167,406) (2,169,413) (95,844) (30,715) หนสนไมหมนเวยนอน (743,396) (5,562,784) 2,715,824 - เงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน 294,336,554 232,490,093 25,025,737 19,908,524 จายดอกเบย (13,298,192) (19,600,887) (11,332,048) (16,444,177) จายภาษเงนได (40,022,215) (33,137,016) (1,659,211) (1,492,252) เงนสดสทธจากกจกรรมดาเนนงาน 241,016,147 179,752,190 12,034,478 1,972,095





บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) และบรษทยอยงบกระแสเงนสด (ตอ)สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558


2558 2557 2558 2557กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

เงนฝากประจาธนาคารเพมขน (19,218) - -19,218 - เงนลงทนชวคราวเพมขน (23,246,101) (110,019,571) - (19,571) เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกนเพมขน - - (41,500,000) - เงนฝากธนาคารทตดภาระคาประกน (เพมขน) ลดลง 28,696,490 (11,546,991) - - ซอและปรบปรงอสงหารมทรพยเพอการลงทน (4,170,433) (4,650,195) (6,926,154) (7,722,934) ซออปกรณ (20,700,523) (19,380,797) - - เงนสดรบจากการจาหนายอปกรณ 145,880 89,300 - - เงนปนผลรบจากเงนลงทนในบรษทยอย - - 99,998,800 61,999,256 เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน (19,293,905) (145,508,254) 51,553,428 54,256,751 กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงนลดลง - (74,917,938) - - เงนกยมระยะสนจากกจการทเกยวของกนเพมขน (ลดลง) - - (10,200,000) 7,700,000 เงนกยมระยะสนจากบรษทอนเพมขน (ลดลง) (133,495,547) 140,013,196 - - เงนสดรบจากเงนกยมระยะยาว 200,000,000 - 200,000,000 - ชาระคนเงนกยมระยะยาว (197,110,563) (11,399,657) (197,110,563) (11,399,657) ชาระคนหนสนระยะยาว (18,416,514) (27,465,033) - - จายเงนปนผล (56,777,788) (52,519,454) (56,777,788) (52,519,454) เงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหาเงน (205,800,412) (26,288,886) (64,088,351) (56,219,111) ผลตางจากการแปลงคางบการเงนเพ มข น 65,671 - - - เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมข น (ลดลง) สทธ 15,987,501 7,955,050 (500,445) 9,735 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนตนป 39,723,716 31,768,666 846,354 836,619 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนปลายป 55,711,217 39,723,716 345,909 846,354

- - - - ขอมลกระแสเงนสดเปดเผยเพ มเตม

รายการทไมใชเงนสด สนทรพยทไดมาภายใตสญญาเชาทางการเงน 17,523,179 8,916,254 - -





บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) และบรษทยอยงบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหนสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558

กาไรขาดทนเบดเสรจอนผลตางจากการแปลงคา รวม รวม

ทนเรอนหนทออก หนของบรษทฯ จดสรรแลว - สารอง งบการเงนทเปน องคประกอบอน สวนของหมายเหต และชาระแลว ทถอโดยบรษทยอย ตามกฎหมาย ยงไมไดจดสรร เงนตราตางประเทศ ของสวนของผถอหน ผถอหน

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2557 141,944,471 (230,175) 14,194,447 239,039,965 - - 394,948,708 กาไรขาดทนเบดเสรจรวมสาหรบป - - - 150,361,064 - - 150,361,064 ขายหนของบรษทฯทถอโดยบรษทยอย - 230,175 - - - - 230,175 เงนปนผลจาย 29 - - - (52,519,454) - - (52,519,454) ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 141,944,471 - 14,194,447 336,881,575 - - 493,020,493

- ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2558 141,944,471 - 14,194,447 336,881,575 - - 493,020,493 กาไรสาหรบป - - - 120,665,372 - - 120,665,372 กาไรขาดทนเบดเสรจอนสาหรบป - - - (3,229,214) 65,671 65,671 (3,163,543) กาไรขาดทนเบดเสรจรวมสาหรบป - - - 117,436,158 65,671 65,671 117,501,829 เงนปนผลจาย 29 - - - (56,777,788) - - (56,777,788) ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 141,944,471 - 14,194,447 397,539,945 65,671 65,671 553,744,534

- หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

(หนวย: บาท)งบการเงนรวม

กาไรสะสม

องคประกอบอนของสวนของผถอหน



บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) และบรษทยอยงบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน (ตอ)สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558

รวมทนเรอนหนทออก จดสรรแลว - สารอง สวนของ

หมายเหต และชาระแลว ตามกฎหมาย ยงไมไดจดสรร ผถอหน

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2557 141,944,471 14,194,447 137,068,499 293,207,417 กาไรขาดทนเบดเสรจรวมสาหรบป - - 57,295,119 57,295,119 เงนปนผลจาย 29 - - (52,519,454) (52,519,454) ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 141,944,471 14,194,447 141,844,164 297,983,082

- ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2558 141,944,471 14,194,447 141,844,164 297,983,082 กาไรขาดทนเบดเสรจรวมสาหรบป - - 108,801,167 108,801,167 เงนปนผลจาย 29 - - (56,777,788) (56,777,788) ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 141,944,471 14,194,447 193,867,543 350,006,461

- หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

งบการเงนเฉพาะกจการกาไรสะสม


pt ????????????? 2558 · 2020-01-07 · บริษัท...

Documents