punkt nr. 10 - investeringsbevilling til rokader og ... 06122016 - bilag til sag 10 - 19...herlev og...
TRANSCRIPT
Navn (Sidehoved/fod)
Herlev og Gentofte Hospital
Service og Logistik
Bygge og Teknik
Klinisk Mikrobiologisk afdeling
Urologisk sekretariat
Nuværende placeringer på Herlev-matriklen
Børn og Unge ambulatorier
Administration
Møde og under-visningslokaler
Jordmoderkonsultation
Mammae-screeningsenhed
Urologisk forskningsenhed
Børn og Unge forskningsenhed
Punkt nr. 10 - Investeringsbevilling til rokader og flytninger for rømning af Arkadenved Herlev Hospital samt efterfølgende nedrivningBilag 1 - Side -1 af 1
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Navn (Sidehoved/fod) Herlev og Gentofte Hospital
Administration
Børne og Ungeafdelingen
Urologisk forskningsenhed
Midlertidige flytninger på Herlev-matriklen Punkt nr. 10 - Investeringsbevilling til rokader og flytninger for rømning af Arkadenved Herlev Hospital samt efterfølgende nedrivningBilag 2 - Side -1 af 1
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Navn (Sidehoved/fod) Herlev og Gentofte Hospital
Service og Logistik
Bygge og Teknik
Klinisk Mikrobiologisk afdeling
Urologisk sekretariat
Møde og undervisning
Permanente flytninger på Herlev-matriklen Punkt nr. 10 - Investeringsbevilling til rokader og flytninger for rømning af Arkadenved Herlev Hospital samt efterfølgende nedrivningBilag 3 - Side -1 af 1
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Navn (Sidehoved/fod) Herlev og Gentofte Hospital
Mammae-screeeningsenhed Tværfagligt Smertecenter
Jordemoderkonsultation
Permanente flytninger fra Herlev til Gentofte-matriklen Punkt nr. 10 - Investeringsbevilling til rokader og flytninger for rømning af Arkadenved Herlev Hospital samt efterfølgende nedrivningBilag 4 - Side -1 af 1
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
4. ESCO-PROJEKT PÅ HVIDOVRE HOSPITAL (ENERGY SERVICE COMPANY)
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Der lægges op til regionsrådets beslutning om at udbyde en samlet kontrakt om renovering og energioptimering af en række væsentlige tekniske energiforbrugende installationer på Hvidovre Hospital i licitation. Kontrakten forventes at indebære udgifter for den private ESCO leverandør på 100 mio. kr., der betales tilbage af hospitalet via de afledte energibesparelser i en periode på 10-13 år.
INDSTILLING Miljø- og trafikudvalget anbefaler overfor forretningsudvalget og regionsrådet,
1. at godkende ESCO-projektet vedrørende energioptimering.
Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler, 2. at projektet udbydes som et ESCO-samarbejde på de i mødesagen skitserede vilkår, 3. at ESCO-leverandøren finansierer investeringen på de 100 mio. kr., 4. at Hvidovre Hospital tilføres 550.000 kr. til gennemførelse af ESCO-udbuddet, og 5. at de 550.000 kr. til gennemførelse af udbuddet finansieres af renoveringspuljen.
POLITISK BEHANDLING Miljø- og trafikudvalget beslutning den 24. februar 2014: Udvalget anbefalede administrationens indstilling om:
1. at godkende ESCO-projektet vedrørende energioptimering.
Forretningsudvalgets beslutning: Indstillingens punkt 1 anbefales. Formanden satte indstillingens punkt 2 - 5 under afstemning. For stemte: A (3), B (2), C (2), F (1), O (1) og V (1), i alt 10. Imod stemte: Ø (2), i alt 2. Undlod at stemme: 0. I alt: 12. Indstillingen var herefter anbefalet. Henrik Thorup (O), Anne Ehrenreich (V) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Regionsrådets beslutning: Formanden satte indstillingens punkt 1 under afstemning. For stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (4), V (8) og Ø (5), i alt 41. Imod stemte: 0. Undlod at stemme: 0. I alt: 41. Punkt 1 var herefter godkendt. Formanden satte indstillingens punkt 2-5 under afstemning.
Side 14 af 70
Punkt nr. 12 - Hvidovre Hospital – ESCO-projektets finansieringBilag 1 - Side -1 af 3
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
For stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (4) og V (8), i alt 36. Imod stemte: Ø (5), i alt 5. Undlod at stemme: 0. I alt: 41. Indstillingen var herefter godkendt. Enhedslistens medlemmer ønskede følgende tilført protokollen: ”Vi ønsker, at Region Hovedstaden varetager sine egne energirenoveringer og opbygger egen kompetence på området. Vi mangler et kontrolbud på prisen, hvis regionen selv varetager opgaven. Vi mangler også et billede af den forventede indtjening hos den private aktør.” Jens Mandrup (F), Niels Høiby (I), Bergur Løkke Rasmussen (V) og Erik Sejersten (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Kirsten Sloth (F), Heidi Wang (I), Listbeth Dupont-Rosenvold (V) og Thomas Bak (V).
SAGSFREMSTILLING Forretningsudvalget godkendte på sit møde den 15. maj 2012 retningslinjer for regionsdeltagelse i Offentlig-Private Partnerskaber (OPP). Retningslinjerne indeholder blandt andet formål og rammer for regionens deltagelse i OPP-projekter. ESCO-projekter er en model for OPP, der indebærer en betalingsmodel, hvor en privat leverandørs investeringer i energirenovering af en eller flere offentlige bygninger finansieres af efterfølgende besparelser i energiforbruget. I et ESCO-projekt udbydes det som regel til en privat leverandør at identificere de konkrete energibesparelsestiltag, gennemføre tiltagene og efterfølgende at sørge for, at de aftalte energibesparelser realiseres i praksis f.eks. gennem brugernes adfærd. I forbindelse med tilbuddet fastlægger ESCO-leverandøren en garanteret energibesparelse for den ordregivende myndighed. Med udgangspunkt i regionens retningslinjer er der på Hvidovre Hospital blevet gennemført en screening af muligheden for at gennemføre en række energirenoveringer som et OPP-projekt. Det screenede projekt omfatter både energioptimerende renovering og drift af dele af de tekniske anlæg. Det er vurderet, at projektet egner sig til et ESCO-samarbejde. ESCO-leverandøren vil endvidere stå for oplæring af hospitalets medarbejdere, som fortsat vil stå for den daglige drift af de tekniske anlæg. Den private virksomhed vil ved indgåelse af partnerskabet forpligte sig til opnåelse af specifikke energibesparelser i kontraktperioden samt til at dele evt. merbesparelser med regionen efter en nærmere defineret fordelingsnøgle. På baggrund af den gennemførte screening vurderes projektet at omfatte en samlet udgift for ESCO-partneren på ca. 100 mio. kr. til blandt andet renovering og optimering af hospitalets tekniske installationer. Det vil sige renovering og optimering af varmeanlæg, køleanlæg, transformerstationer, pumpestationer, belysningsanlæg, ventilationsanlæg samt optimering af vandforbrug og renovering af anlæg til styring og regulering af varme - og ventilationssystem (CTS-anlæg). Hertil kommer konsulentbistand. Den løbende årlige energibesparelse som følge af investeringen forventes at ligge på ca. 8-10 mio. kr., hvilket medfører en forventet kontraktperiode med den private virksomhed på 10-13 år. Hvidovre Hospital havde i 2013 energiomkostninger på i alt ca. 62 mio. kr. Der skal ikke foretages deponering, da projektet udelukkende indeholder energirenovering, der ville kunne lånefinansieres i henhold til lånebekendtgørelsen. Det vil i udbudsmaterialet blive et krav, at regionen til enhver tid skal kunne overtage eller ændre på ESCO-leverandørens installationer mod en i kontrakten defineret kompensationsbetaling. Når kontrakten
Side 15 af 70
Punkt nr. 12 - Hvidovre Hospital – ESCO-projektets finansieringBilag 1 - Side -2 af 3
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
udløber, vil ejerskabet af installationerne overgå til regionen. Værdien af den samlede ydelse ligger over tærskelværdien i EU’s udbudsdirektiv, og ydelsen skal derfor udbydes efter EU’s udbudsdirektiv. Projektet planlægges udbudt i begrænset udbud med ca. fem deltagere med henblik på kontraktindgåelse i 2014. De prækvalificerede virksomheder skal analysere et repræsentativt udsnit af hospitalet, og på denne baggrund skal de afgive bud på løsninger og forventede energibesparelser herved. Udbuddet udformes således, at aftalen indgås i etaper. Aftaleforholdet kan ophøre efter hver etape uden konsekvenser parterne imellem.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udgiften på forventet 100 mio. kr. finansieres af den private ESCO-leverandør og betales tilbage via besparelser i energiforbruget. Der skal ikke deponeres beløb i forbindelse med projektet. Den samlede udgift til udbud af projektet på Hvidovre Hospital vil medføre en udgift på i alt ca. 550.000 kr. i 2014. Pengene finansieres af renoveringspuljen, der er afsat under fælles driftsudgifter m.v. i 2014.
KOMMUNIKATION Regionens presseenhed vil udsende en pressemeddelelse om projektet.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Efter behandling i Miljø- og Trafikudvalget påregnes sagen forelagt forretningsudvalget den 4. marts 2014 og regionsrådet den 11. marts 2014.
DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Morten Rand Jensen
JOURNALNUMMER 13009221
Side 16 af 70
Punkt nr. 12 - Hvidovre Hospital – ESCO-projektets finansieringBilag 1 - Side -3 af 3
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Enhed fo
r Byggesty
ring
Cen
ter fo
r Øko
no
mi
Kvarta
lsra
pp
ort 3
. kvarta
l 201
6
Center for Økonomi
Enhed for Byggestyring
KVARTALSRAPPORT
KVALITETSFONDSBYGGERIERNE 1. juli 2016 – 30. september 2016
DET NYE RIGSHOSPITAL
NYT HOSPITAL HERLEV
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -1 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
2
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -2 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
3
1. Indledning
Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte
kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise,
revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene, som også
danner grundlag for Sundheds- og Ældreministeriets
opfølgning.
Kvartalsrapporteringen skal således give et samlet overblik
over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det
kvalitetsfondsstøttede byggeri. Det daværende Ministerium for
Sundhed og Forebyggelse godkendte den 31. marts 2014
udbetalingsanmodningen for Det Nye Rigshospital og 18.
februar 2015 anmodningen for Nyt Hospital Herlev.
Efter udbetaling fra kvalitetsfonden afrapporteres kvartalsvis til
regionsrådet og til Sundheds- og Ældreministeriet efter fast
koncept.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -3 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
4
Ledelsen i Region Hovedstaden fremsender hermed kvartalsrapportering pr.
30. september 2016 for Nyt Hospital Herlev og Det Nye Rigshospital, der på
nuværende tidspunkt er de eneste af regionens igangværende
kvalitetsfondsprojekter der har modtaget godkendelse af
udbetalingsanmodning fra Sundheds- og Ældreministeriet.
Kvartalsrapporteringen er baseret på kvartalsrapporteringen for de enkelte
kvalitetsfondsprojekter som regionsrådet har behandlet på regionsrådsmødet
den 13. december 2016.
Ledelsen kan efter bedste overbevisning erklære, at:
kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af økonomi,
fremdrift og risiko vedrørende de igangværende anlægsprojekter på
Herlev Hospital og Rigshospitalet finansieret ved
kvalitetsfondsmidler
kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af regionens
deponeringsgrundlag vedrørende anlægsprojekterne med
kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer pr.
udgangen af kvartalet
såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er
administreret i overensstemmelse med gældende administrative
regler
såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er
administreret under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn
Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra
revisionen vedr. Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev fremgår af
afsnit 3.
Hillerød, december 2016
Sophie Hæstorp Andersen Jens Gordon Clausen
Regionsrådsformand Koncerndirektør
2. Ledelseserklæring
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -4 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
5
3. Revisionserklæring
Den uafhængige revisors erklæring omfatter det økonomiske
forbrug for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Det Nye
Rigshospital og for Nyt Hospital Herlev i 3. kvartal 2016.
Endvidere omfatter revisors erklæring deponeringsgrundlaget
pr. 30. september 2016 for samtlige regionens
kvalitetsfondsfinansierede projekter.
Region Hovedstadens eksterne revision BDO har gennemgået
kvartalsrapporten og har den 22. november fremsendt udkast til
revisorerklæring for både Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, der
såfremt kvartalsrapporten godkendes af regionsrådet i sin nuværende form,
vil blive fremsendt til Sundheds- og Ældreministeriet.
Erklæringerne er alene udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels
anlægsprojektets økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder
forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil.
Uddrag fra revisorerklæring vedrørende Det Nye Rigshospital:
Konklusion med forbehold
Projektets økonomiske forbrug
Det er vores opfattelse, at opgørelsen af projektets økonomiske forbrug for
perioden 1. juli 2016 til 30. september 2016 (3. kvt. 2016), bortset fra den
mulige indvirkning af de forhold, der er beskrevet i grundlag for konklusion
med forbehold, giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt
deponeringsgrundlaget pr. 30. september 2016 opgjort i overensstemmelse
med Budget- og Regnskabssystem for regioner, Sundheds- og
Ældreministeriets regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig
behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter samt regionens Kasse- og
Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis.
Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og
interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af
opgørelsen af projektets forbrug, er i overensstemmelse med meddelte
bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis,
samt at der er udvist skyldige økonomiske hensyn.
Projektets fremdrift og risici
Det er endvidere vores opfattelse, at vi ikke er blevet opmærksomme på
forhold, der giver anledning til at konkludere, at beskrivelsen af projektets
fremdrift, herunder forventede resterende forbrug samt risici knyttet til
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -5 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
6
Projektets fremdrift og færdiggørelse, ikke er i overensstemmelse med
Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks vedrørende
regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter.
For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug og risici
knyttet til færdiggørelsen af projektet, så vil de faktiske resultater
sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte
begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være
væsentlige.
Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet
Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på
Kvartalsrapporten for Kvalitetsfonds-byggerierne Det Nye Rigshospital og
Nyt Hospital Herlev, afsnit 4.1, Status for Det Nye Rigshospital pr. 3. kvartal
2016 på side 8, hvoraf det fremgår, at Sundheds- og Ældreministeriet har
med virkning fra 1. oktober 2016 valgt at påbegynde et skærpet tilsyn af
projektet. Dette er begrundet med, at SUM vurderer, at der er større
potentiel risiko for, at projektet ikke kan realiseres indenfor den bevilgede
ramme. Administrationen er enig heri.
Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet
Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på
Kvartalsrapporten for Kvalitetsfondsbyggerierne Det Nye Rigshospital og
Nyt Hospital Herlev afsnit 5.1.1, Risikorapport på side 13 - 19, hvoraf det
fremgår, at risiko nr. 33 vedrørende reserverne på Nordfløjen er
utilstrækkelige udgør projektets største enkeltstående risiko.
Administrationen har i denne forbindelse været i dialog med ministeriet om
hensættelser til håndtering af byggesagen på Rigshospitalet. Den endelige
model forventes at foreligge ultimo 2016.
Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet
Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport
for Kvalitetsfonds-byggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev,
afsnit 4.1. Status for Det Nye Rigshospital pr. 3. kvt. 2016 vedrørende
Nordfløjen, på side 9, hvoraf det fremgår, at ”byggeriet er på nuværende
tidspunkt 4 måneder forsinket i forhold til hovedtidsplanen.”
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -6 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
7
Uddrag fra revisorerklæring vedrørende Nyt Hospital Herlev:
Konklusion med forbehold
Projektets økonomiske forbrug
Det er vores opfattelse, at opgørelsen af projektets økonomiske forbrug for
perioden 1. juli 2016 til 30. september 2016 (3. kvartal 2016), bortset fra den
mulige indvirkning af de forhold, der er beskrevet i grundlag for konklusion
med forbehold, giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt
deponeringsgrundlaget pr. 30. september 2016 opgjort i overensstemmelse
med Budget- og Regnskabssystem for regioner, Sundheds- og
Ældreministeriets regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig
behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter samt regionens Kasse- og
Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis.
Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og
interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af
opgørelsen af projektets forbrug, er i overensstemmelse med meddelte
bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis,
samt at der er udvist skyldige økonomiske hensyn.
Projektets fremdrift og risici Det er endvidere vores opfattelse, at vi ikke er blevet opmærksomme på
forhold, der giver anledning til at konkludere, at beskrivelsen af projektets
fremdrift, herunder forventede resterende forbrug samt risici knyttet til
Projektets fremdrift og færdiggørelse, ikke er i overensstemmelse med
Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks vedrørende
regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter.
For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug og risici
knyttet til færdiggørelsen af projektet, så vil de faktiske resultater
sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte
begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være
væsentlige.
Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport
for Kvalitetsfonds-byggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev,
afsnit 5.1.2 på side 19-22 vedrørende projektets risici pr. 30.09.2016, hvor
der beskrives en række økonomiske risici.
Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport
for Kvalitetsfonds-byggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev,
afsnit 4.2. Status for Nyt Hospital Herlev pr. 3. kvt. 2016 vedrørende
delprojekt A, på side 10, hvoraf det fremgår, at ”byggeriet er 6 måneder
forsinket.”
Revisionserklæringerne fremgår i deres helhed af bilag A.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -7 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
8
4. Overblik
Den overordnede vurdering er, at begge projekter har den
fornødne fremdrift. Den aktuelle situation for byggeriet ved
Rigshospitalet gør, at der fortsat er et stort pres på projektets
nuværende reserver. Administrationen har derfor ud fra et
strategisk hensyn valgt at afdække muligheden for at hensætte
yderligere reserver. Under forudsætning af, at det er muligt at
tilvejebringe midler således at projektet på Rigshospitalet er
fuldt risikodækket, vurderer administrationen jf.
kvartalsrapportens afsnit om risici, at der er et tilfredsstillende
risikobillede for projekterne pr. 3. kvartal 2016.
4.1 Status for Det Nye Rigshospital pr. 3. kvartal 2016
Kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet omfatter opførelse af et byggeri på
hjørnet af matriklen mod Blegdamsvej og Frederik V’s Vej på ca. 54.700 m²
- den såkaldte Nordfløj. I bygningen placeres HovedOrtoCentret og
NeuroCentret med senge, operationsstuer og støttefunktioner samt
ambulatoriefunktioner for HovedOrtoCentret.
Som en del af kvalitetsfondsprojektet er der færdiggjort et byggeri ved siden
af Rockefellerkomplekset på ca. 8.000 m² ud mod Amorparken. Denne
bygning indeholder patienthotel med 74 senge samt Rigshospitalets
administration. Endelig er der opført et parkeringshus med ca. 650 P-pladser
beliggende på hjørnet af matriklen ved Frederik V’s Vej og Edel Sauntes
Allé.
For at få plads til disse delprojekter er der nedrevet flere bygninger på
matriklen og det har i den forbindelse været nødvendigt at foretage en
omfattende miljøsanering inden selve nedrivningen, særligt med henblik på
PCB og bly i malingen.
Projektkonkurrencen omfattede alle 3 delprojekter. Totalrådgiver er Aarhus
arkitekterne A/S med underrådgivere 3XN, Nickl & Partner, Grontmij og
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Bygherrerådgiver er Niras A/S.
Sundheds- og Ældreministeriet har 29. august 2016 skriftligt meddelt Region
Hovedstaden at ministeriet med virkning fra 1. oktober 2016 har valgt at
påbegynde et skærpet administrativt tilsyn af projektet. Ministeriet begrunder
det skærpede tilsyn med at ministeriet på baggrund af tidligere fremsendte
kvartalsrapporter, vurderer at der er større potentiel risiko for, at projektet
ikke kan realiseres indenfor den bevilgede ramme. Administrationen er enig i
denne vurdering.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -8 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
9
Nordfløjen
Hovedprojekteringen af Nordfløjen blev afsluttet primo 2014, hvorefter
Nordfløjen blev udbudt i syv storentrepriser. Der er gennemført udbud og
licitation for seks af de syv entrepriser idet landskab og terræn planlægges
udbudt umiddelbart før udførelse af disse arbejder.
Byggearbejdet på Nordfløjen er påbegyndt primo 2015 og Nordfløjen
forventes ibrugtaget primo 2019. Opstarten af byggeriet har været vanskelig
og kendetegnet ved uenighed om kvaliteten af udbudsmaterialet mellem
bygherre og rådgiver på den ene side og særligt en af entreprenørerne på den
anden side. Endvidere er man stødt på uventede forhindringer i terræn, der
har resulteret i ekstraudgifter. Byggeriet er på nuværende tidspunkt 4
måneder forsinket i forhold til hovedtidsplanen.
Det har løbende været arbejdet på en løsning af de nævnte uenigheder, der
udover at kunne påvirke økonomien også kan få indvirkning på
ibrugtagningstidspunktet. Den aktuelle status er, at entreprenøren den 5.
oktober 2016 har indgivet et klageskrift til Voldgiftsnævnet, hvilket kan være
indledningen til en egentlig voldgiftsag. Voldgiftsnævnet har fastsat frist for
svarskrift til d. 20. december 2016.
For at håndtere krav fremsat overfor bygherre, er det besluttet at se på
alternative muligheder for at hensætte midler til håndtering af disse forhold,
herunder muligheden for at hensætte midler under øvrigt anlæg, via
driftsbudgettet. Modellen omfatter en leasingfinansiering af Medico udstyr
med henblik på at kunne hensætte tilstrækkelige likvide ressourcer til at
imødegå uafklarede forhold med projektets entreprenører. Administrationen
har været i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet om hensættelser til
håndtering af byggesagen på Rigshospitalet. Ministeriet har accepteret et
videre arbejde med modellen, der forventes at foreligge endeligt ultimo 2016.
Som følge af det besluttede hensættelsesniveau vurderes det, at de samlede
hensættelser vil kunne modsvare det beløb, der afspejler det mest sandsynlige
udfald af de uafklarede forhold i byggesagen.
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at konkludere, hvorvidt den
konstaterede forsinkelse kan indhentes fuldt ud.
Patienthotel og administrationsbygning
Miljøsanering og nedrivning af to ældre villaer på byggefeltet til
patienthotellet og administrationsbygningen blev afsluttet i 2013.
Patienthotel/administrationsbygning blev i efteråret 2013 udbudt i tre
storentrepriser. De indkomne tilbud lå inden for budgettets rammer, og
byggeriet blev igangsat ultimo januar 2014. Der blev afholdt rejsegilde på
byggeriet i september 2014. Patienthotel og administrationsbygning blev
officielt indviet 21. august 2015. Det vurderes muligt at disponere ledige
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -9 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
10
midler fra projektreserven, således at delprojektet holdes indenfor den afsatte
økonomiske ramme.
Parkeringshus
Miljøsanering og nedrivning af de tidligere funktionærboliger på byggefeltet
til parkeringshuset er afsluttet og opførelsen af det nye parkeringshus blev
påbegyndt i efteråret 2014. Byggeriet er nu tilendebragt og parkeringshuset
med plads til 650 biler blev ibrugtaget 15. juli 2015. Budgettet for
delprojektet er overholdt.
4.2 Status for Nyt Hospital Herlev pr. 3. kvartal 2016
Kvalitetsfondsbyggeriet på Herlev Hospital omfatter opførelsen af en
Kvinde-barn-bygning og en Fælles Akut Modtagelse (delprojekt A).
Byggeriet udgør ca. 56.600 m² og placeres syd for de eksisterende
hospitalsbygninger. Kvinde-barn-centret skal tilbyde rolige, moderne og
familieorienterede rammer. Dertil etableres omkring 900 nye P-pladser, heraf
ca. 500 P-pladser i et parkeringshus i den sydlige del af hospitalsområdet, og
de resterende ca. 400 P-pladser i terræn. Byggeriet er 6 måneder forsinket, og
forventes afleveret fra entreprenørerne ultimo 2018 og klar til at modtage
patienter andet halvår 2019.
Desuden udvides servicebygningen med ca. 6.200 m², kapellet med 110 m²
samt en opgradering af centrale teknik- og forsyningsanlæg (delprojekt B).
Spildevandsrensningsanlægget udgør 530 m².
Projektet omfatter ligeledes medicoteknik, it og inventar, herunder AGV-
teknologi (automated guided vehicles) hvilket styres i det særskilte delprojekt
C.
Endeligt styres tværgående emner såsom bygherrens administration, ledelse
og bygherrerådgivning i delprojekt E, mens opfølgning på byggeledelse
varetages i delprojekt D.
Projektet har afsluttet delprojekterne ”Arkaden” og ”renovering af arkaden”
der omfattede køb og istandsættelse af den tidligere sygeplejeskole, til brug
for administration, forskning mv., samt ”delprojekt 103”, der omfattede
ombygning af det eksisterende sengetårns etage 103 til brug for midlertidig
akutmodtagelse i projektperioden.
Projektet har et samlet budget på 2.250 mio. kr. Dertil kommer en udvidelse i
investeringsbudgettet på 40 mio. kr., svarende til projektets andel af Statens
energilånepulje.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -10 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
11
Byggeledelse på samtlige byggeprojekter på Herlev Hospital forestås af
Sweco A/S (tidligere Grontmij) samt Hou og Partnere, mens projektets
bygherrerådgivning varetages af Niras A/S
Delprojekt A – Akutmodtagelse, Kvinde-barn bygning samt
center for fordybelse og ro.
NCC påbegyndt den 14. december 2015 opførelse af råhus og holder
tidsplanen. Der er fokus på rettidig besvarelse af tekniske forespørgsler,
således at risiko for tidsplankrav i råhus- og lukningsfasen begrænses.
Projektering af en række installationer pågår. Montering af jerndragere for de
runde etager forløber planmæssigt.
Totalrådgiver, byggeledelse og bygherre afholder hver 14. dag
projektopfølgningsmøder hvor væsentlige projekt afklaringer herunder
tekniske forespørgsler og svar til entreprenører drøftes.
I henhold til aftale, har totalrådgiver udarbejdet materiale og igangsat
genudbud af P-hus i omvendt udbud d. 20. oktober 2016. P-huset forventes
klar til ibrugtagning september 2017.
I samarbejde med CIMT fortsætter arbejdet med konkretisering af IT- og
medico behovet i nybyggeriet. Hospitalets forventede anskaffelser er drøftet
på særskilt møde mellem koncern direktion og hospitalsdirektionen.
Planlægning af flytteproces, flytning og kalibrering af udstyr, organisering og
træning af personale i nye procedurer mv. pågår. Sideløbende arbejdes med
konkretisering af effektiviseringstiltag.
Totalrådgivning for delprojekt A, varetages af et konsortium med Henning
Larsen Architects A/S, Friis og Moltke A/S, Orbicon A/S, NNE Pharmaplan
A/S og Norconsult A/S med underrådgivere Brunsgaard & Lauersen
Arkitekter ApS og SLA A/S.
Delprojekt B
Delprojekt B omfatter en igangværende udvidelse og efterfølgende
ombygning af servicebygningen samt en nu afsluttet udvidelse af kapellet på
Herlev Hospitals matrikel.
Arbejderne med servicebygningen blev igangsat primo 2014. Tilbygningen er
afleveret fra entreprenøren d. 31. august 2016, og mangeludbedring pågår.
Opstart af ombygning af eksisterende servicebygning er forsinket, idet
omfanget af nødvendige ombygningsarbejder og tidsplan for disse er under
revisionen. Den sidste fase af ombygningen kan først finde sted, når den nye
regionale sterilcentral er klar til indflytning i 2018, idet færdiggørelsen
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -11 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
12
afhænger af arbejder i den regionale sterilcentral. Samlet slutdato for
delprojekt B herunder ibrugtagning af forsyninger er 4. kvartal 2018.
De første AGV’er til logistik forsyninger er modtaget og simultane test af
flere AGV’er er igangsat. Test og indkøring af den nye varemodtagelse i de
eksisterende bygninger fortsætter i 4. kvartal 2016.
Totalrådgiver i delprojekt B er Alectia A/S med underrådgiver C.F. Møller
A/S.
Spildevandsprojekt
Nyt OPI spildevandsrensningsanlæg, der delvist har været finansieret af
midler fra Kvalitetsfonden er fuldt idriftsat og behandler nu alt spildevand fra
hospitalet. Analyser viser, at det rensede spildevand overholder den ønskede
rensningsgrad. Der er søgt ny udledningstilladelse på basis af det nye
spildevandsrensningsanlæg.
Drøftelse med Herlev Kommune og Hovedstadsområdets Forsyningsselskab
med henblik på at opnå tilladelse til at udlede det rensede spildevand til
Kagsåen i stedet for det nuværende fælleskommunale rensningsanlæg er
endnu ikke afsluttet.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -12 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
13
5. Rapportering
I Rigshospitalets og Herlev Kvalitetsfondsprojekter arbejdes der med
risikostyring i henhold til Region Hovedstadens styringsparadigme og
tilhørende risikomanual. De projektspecifikke udmøntninger af de regionale
retningslinjer er beskrevet i de projektspecifikke projekthåndbøger.
Der arbejdes målrettet og fokuseret med risikostyring for
kvalitetsfondsprojektet. Der er en god risikokultur, samt velfungerende
processer for både risikoidentifikation, risikobearbejdelse og forebyggende
handlinger på både niveau 1 og 2.
Samtlige kvalitetsfondsfinansierede projekter i Region Hovedstaden fører
Risikolog i systemet Exonaut Risk.
Den uafhængige risikovurdering har i forbindelse med sin risikovurdering af
de to projekter anbefalet en overordnet gennemgang af systemanvendelsen jf.
nedenstående:
”I forbindelse med den uafhængige risikovurdering for 1 og 2. kvartal 2016
anbefalede DTØ, at der blev gennemført en revurdering af regionens
generelle systemanvendelse i forhold til den fremadrettede vurdering af de
økonomiske konsekvenser for de identificerede risici, herunder om dette skal
ske i forhold til hovedprojektets økonomi eller i forhold til restbudgettet.”
Administrationen kan oplyse, at der løbende foretages vurderinger af
kvaliteten af rapportering på kvalitetsfondsbyggerierne. Administrationen
bifalder derfor DTØ’s ønske om at drøfte systemunderstøttelse af
risikostyringen på regionens større anlægsbyggerier. Det er forventning at
have gennemført en gennemgang af den nuværende rapportering på
risikostyringen inden udgangen af 4. kvartal 2016.
Der er foretaget en af byggeorganisation ekstern vurdering af
risikorapporterne for de to projekter, se bilag 1.
5.1.1 Risikorapport – kvartalsrapportering for 3. kvartal 2016 for
Det Nye Rigshospital
Nedenstående risikorapportering for Det Nye Rigshospital for 3. kvartal 2016
er udarbejdet af projektorganisationen på baggrund af dialog med
totalrådgiver og NIRAS (bygherrerådgiver).
Risikoworkshop for 3. kvartal 2016 blev afholdt den 20. september 2016,
næste risikoworkshop er planlagt til den 13. december 2016.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -13 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
14
Projektet styringsmanual er senest opdateret 20. februar 2013.
Region Hovedstadens vurdering af projektets samlede risikoprofil
Region Hovedstaden har foretaget en samlet vurdering af projektets
risikoprofil. Vurderingen omfatter risici for at projektet ikke realiseres inden
for den fastlagte ramme, med den forventede kvalitet til den aftalte tid.
Vurderingen skal ses i sammenhæng med det tredje øjes erklæring om
projektets risikoprofil.
Det er påset, at projektet afholder risikoworkshops i henhold til projektets
styringsmanual. Ved deltagelse i workshops er konstateret, at der arbejdes
systematisk med vurdering af identificerede risici samt identificering af nye
risici der kan påvirke projektet fremadrettet under hensyntagen til projektets
stade samt udefrakommende faktorer der kan påvirke projektets økonomi,
kvalitet og fremdrift.
Projektet har afsluttet de væsentligste licitationer for så vidt angår projekter
der relaterer sig til byggeri.
Det er Region Hovedstadens samlede vurdering, at projektet arbejder
systematisk med projektets risici i henhold til gældende risikostyringsmanual
således at projektet realiseres inden for den fastsatte økonomiske ramme, til
den ønskede kvalitet samt uden væsentlige forsinkelser.
Af den uafhængige risikovurdering for 3. kvartal 2016 fremgår det at:
”På baggrund af projektets prognoser og afrapporteringer til
Hospitalsbyggestyregruppen samt det forhold at tvisten stadig er ikke
afklaret, er det fortsat DTØ´s vurdering, at der er et betydeligt reservepres
som fortsat ikke har kunnet forbedres i den løbende dialog med
entreprenøren. Hvis projektet ikke realiseres inden for rammerne af det
nuværende strategiske scenarie, hvor der samtidig søges godkendelse til
anden regional finansiering vedrørende IT, medico m.v. er det i lighed med
tidligere risikovurderinger DTØ opfattelse at et yderligere reservebehov ikke
vil kunne afhjælpes inden for kvalitetsfondsprojektets budgetmæssige
rammer. Dette har også medført indførelse af skærpet tilsyn fra Sundheds- og
Ældreministeriet jf. skrivelse af 29. august 2016.
DTØ forudsætter at anvendelsen af regional finansiering i forbindelse med
indkøb af IT, medico m.v. drøftes med Sundheds- og Ældreministeriet, i
forhold til overholdelse af projektets tilsagnsbetingelser.
Reservepresset på RKB12 Nordfløjen er med udgangen af 3. kvartal 2016
fortsat den største enkeltstående risiko for kvalitetsfondsprojektets samlede
økonomi. Projektet har via mellem-finansiering af medicoudstyr opbygget
reserve som dækker det strategiske scenarie. Dette forhold vurderes at være
afspejlet i projektets risikolog, hvor ID 33 – At reserverne på Nordfløjen er
utilstrækkelige fortsat er vurderet som høj risiko.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -14 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
15
Projektet udarbejder fortsat løbende prognoser og strategier til at modvirke
reservepresset, som foreligges og godkendes af hospitalsbyggestyregruppen i
henhold til projektets styringsmanual og regionens risikostyringsmanual. Der
er således det nødvendige fokus på håndtering af risikoen, og udviklingen
følges tæt.
Det er derfor fortsat DTØ´s vurdering, at projektafdelingen har stor fokus
på, at iværksatte og foretage løbende opfølgning på yderligere relevante
tiltag til afdækning af denne risiko, herunder øget fokus på håndtering af
claims, og en proaktiv afdækning af projektforhold og projektets
handlemuligheder, hvis reservepresset realiseres i forskellige scenarier.
DTØ har noteret sig at Koncernadministrationen vurderer at det samlede
risikobillede er tilfredsstillende under forudsætning af, at det er muligt at
tilvejebringe midler, således at projektet på Rigshospitalet er fuldt
risikodækket.”
Administrationen vurderer, at der fortsat er et stort pres på projektets
reserver. Dette skyldes primært at det fortsat ikke har været muligt at indgå
aftaler om hovedparten af entreprenørernes indmeldte krav, herunder at
entreprenøren den 5. oktober 2016 har indgivet et klageskrift til
Voldgiftsnævnet, hvilket kan være indledningen til en egentlig voldgiftsag.
Administrationen har uafhængig af DTØ, vurderet at projektets største
enkeltstående udfordring relaterer sig til risiko 33 – At reserverne på
Nordfløjen er utilstrækkelige, hvorfor der fra administrationens side fortsat er
særlig fokus på denne risiko. Administrationen arbejder på at afklare
handlemulighederne for at sikre samlet budgetoverholdelse samt aflevering
af en fuldt funktionsduelig Nordfløj primo 2019.
Når den kvalitative vurdering af projektet indregnes i projektets samlede
risikobillede, er det administrationens vurdering, at de samlede hensættelser
vil kunne modsvare det beløb, der afspejler det mest sandsynlige udfald af de
uafklarede forhold i byggesagen. Såfremt de uafklarede forhold/tvister ikke
er endelig afklaret i forbindelse med byggeregnskabet, er der en forhøjet
risiko for, at det kan blive nødvendigt, at regionen for egne midler supplerer
det reserverede beløb til projektet.
De nuværende største identificerede risici fremgår af nedenstående oversigt.
Id Event Date Cost (RP)
Quality (RP)
Time (RP)
Expected cost (kDDK)
33
at reserverne på Nordfløjen er utilstrækkelige. 01-04-15
-
31-10-18
25
15
15
102.915
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -15 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
16
Id Event Date Cost (RP)
Quality (RP)
Time (RP)
Expected cost (kDDK)
35
Nødvendige projektændringer/
udfordringer/ikke koordinerede grænseflader
opdages for sent
01-05-15
-
01-04-18
6
6
-
30
at en af entreprenørerne går konkurs 01-11-14
-
01-04-18
3
3
275
8
Indkøb af medico teknisk udstyr og øvrige
bygherre-leverencer sker ikke til tiden og
koordination i byggeriet sker ikke rettidigt
01-01-16
-
30-04-18
9
3
3
690
40
udbedring af mangler fra aflevering, herunder
teknisk anlæg tager lang tid
01-04-18
-
01-01-19
4
2
6
126
9
De udbudte arealer til byggeplads viser sig
for snævre undervejs i byggeriet
01-09-14
-
01-04-18
6
3
3
225
24
Stor enterpriserne forsinker hinanden på
Nordfløjen
01-01-15
-
01-04-18
5
10
-
31
Tyveri fra bygning under udførsel 01-04-15
-
31-10-18
6
2
165
34
Fagtilsynet på svagstrøm fanger ikke fejl i tide 01-04-15
-
01-04-18
3
1
78
6
Rystelser og generelle forstyrrelser ifm.
byggeriet kan forstyrre hospitalets drift.
01-09-13
-
01-02-17
3
55
41
forsinkelse af byggeriet
01-06-16
-
31-12-16
2
4
-
38
Kvaliteten af det udførte arbejde er for dårlig
og det opdages /påtales for sent eller slet
ikke.
01-10-15
-
01-04-18
3
3
-
25
Ulykker får stor konsekvens for projektet 01-09-14
-
31-10-18
2
12
20
TR organisationen kan blive udfordret i
udførselsfasen hvis nøglepersoner ikke
01-01-14
-
2
25
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -16 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
17
Id Event Date Cost (RP)
Quality (RP)
Time (RP)
Expected cost (kDDK)
fortsætter ved projektopfølgning 01-04-18
10
Interessenter overses i planlægning af
overdragelsesfasen
01-08-15
-
01-04-18
1
1
Der foreligger gennemarbejdede handlingsplaner med forebyggende
handlinger for samtlige identificerede risici.
Risiko 33
I relation til risiko 33, der omhandler risikoen for, at der ikke kan afsættes
tilstrækkelige reserver til imødegåelse af alle ekstrakrav i forbindelse med
gennemførelsen af Nordfløjen, skal der oplyses at administrationen og
bygherre følger reservesituationen meget tæt.
Der er afholdt flere møder i hospitalsbyggestyregruppen (HBSG) med det
primære formål at drøfte projektets muligheder for at tilvejebringe et
hensigtsmæssigt reserveniveau, der sikrer byggeriets fortsatte fremdrift.
Endvidere er mulige scenarier, strategier og handleplaner for tilvejebringelse
af de nødvendige reserver blevet drøftet. En handlingsplan for den videre
proces i relation til risiko 33 blev godkendt af HBSG den 20. maj 2016. Den
politiske følgegruppe er på møde den 27. juni 2016 efterfølgende blevet
orienteret om aktuel status for risiko 33.
Risiko 35
Gennemgang af rumskemaer og tegninger for alle standardrum med henblik
på hurtig identificering af eventuelle fejl/mangler. På baggrund af
gennemgang af rumskemaerne er det vurderingen at næste kvalitetssikring
skal ske ved prøverums opsætningen.
Gennemgang af aftalte mock-ups af bygherre inden produktion af øvrige rum
sættes i gang. Der er udvalgt et repræsentativt udvalg af rum som skal danne
prøverum af produktion.
Risiko 30
Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af projektet,
Kammeradvokaten samt byggeherrerådgiver. Arbejdsgruppens formål er at
lede projektet bedst muligt igennem situationen for at mindske tab. Projektet
har anmodet om at risikoen løftes til porteføljeniveau.
Kammeradvokat har udarbejdet kort notat der beskriver handlingsplan i BH
organisation ved en entreprenørkonkurs
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -17 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
18
Risiko 8
Der er udarbejdet en oversigt samt oversigt over terminer på
bygherreleverancerne til Nordfløjen samt en oversigt pr. leverancer, der
løbende bliver opdateret. Der er udarbejdet ATR med CIMT om ressourcer.
Risiko 40
Procesnotat der skriver mangel gennemgang og opfølgning er udarbejdet.
For Nordfløjen bliver der udarbejdet en mere detaljeret tidsplan, dette er
igangværende. En konsolideret tidplan med udgangen af 2016.
Risiko 9
Gennemgang af byggeplads kvalificeres i forhold til mandskab, materiel og
logistik. Handlingsplan afsluttes efter hovedprojekt er færdigt og der er
udarbejdet budget for entreprise S0.
Risiko 24
Afklaring pågår i forhold til forsinkelse for råhus entreprenøren, omfang og
ansvar. For at forebygge konsekvensen af risikoen ved at de påvirker de
efterfølgende entrepriser, har BH valgt at benytte sig af kontraktens mulighed
for at udskyde opstarten af de entrepriser med 20 dage. Denne mulighed er
uden omkostninger til entreprenørerne, da kan komme yderligere udgifter til
byggeplads samt BL, disse forventes afholdt indenfor afsatte UFO.
BL har udarbejdet et strategioplæg til en ny tidsplan for entreprenør, som
indgår som en del af forhandling.
Risiko 31
Der er udarbejdet en plan for tyverisikring af Byggeplads, Nordfløjen.
Indtil huset lukkes, efterleves denne plan. Herefter vurderes om der skal
yderligere tiltag til.
Nyt videoovervågning opsat, BL skal udpege ansvarlig for serverbetjening.
Risiko 34
Projektet har udarbejdet en grundig liste, der indeholder punkter vedrørende
aktiviteter som skal gennemføres under byggeriet. Listen afstemmes med BL
og herefter indføres som en del af tidsplanen.
Der er i den fælles tidsplanen indarbejdes et punkt, der hedder ”Bygherrens
fagtilsyn”. Tilsyn planlægges til, at blive foretaget hver 3. måned.
Der skal foreligge, hvad bygherrens fagtilsyn vil gennemgå på disse
gennemgange. Det er kun driftsfolk, som deltagere i disse bygherre fagtilsyn.
Hvis bygherrens fagtilsyn finder noget på disse gennemgange skal det
håndteres af Rigshospitalets projektorganisation, som forholder sig til
udbudsmaterialet før det sendes videre til TRG.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -18 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
19
Risiko 6
Beskrivelse af håndtering af byggesystemet og udførelsesmetoder ifm. med
planlægningen og udførelsen, er indarbejdet i forbindelse med
hovedprojektet.
Udgåede kritiske risici siden seneste kvartalsrapportering
Ingen.
5.1.2 Risikorapport – kvartalsrapportering for 3. kvartal 2016 for
Nyt Hospital Herlev
Region Hovedstadens vurdering af projektets samlede risikoprofil
Region Hovedstaden har foretaget en samlet vurdering af projektets
risikoprofil. Vurderingen omfatter risici for at projektet ikke realiseres inden
for den fastlagte ramme, med den forventede kvalitet til den aftalte tid.
Vurderingen skal ses i sammenhæng med det tredje øjes (DTØ) erklæring om
projektets risikoprofil.
Det er påset, at projektet afholder risikoworkshops i henhold til projektets
styringsmanual. Ved deltagelse i workshops er konstateret, at der arbejdes
systematisk med vurdering af identificerede risici samt identificering af nye
risici der kan påvirke projektet fremadrettet under hensyntagen til projektets
stade samt udefrakommende faktorer der kan påvirke projektets økonomi,
kvalitet og fremdrift.
Projektet har i sit risikoarbejde fokus på de identificerede risicis påvirkning
på projektets fremdrift, således at der iagttages nødvendige tiltag der
begrænser risiko for fordyrende stilstand under udførsel igangsættes.
Projektets råhus-arbejder er i den afsluttende fase. Der er ikke opstået
forsinkelser på grund af sene leverandør leverancer. Projektorganisationen
og byggeledelsen har fokus på sikre, at tekniske forespørgsler besvares
rettidigt, således at risiko for tidsplanskrav begrænses. Regionen er enig i de
iværksatte tiltag.
Der er i Region Hovedstaden truffet beslutning om etablering af diabetes
centeret Steno på Herlev matriklen (SDCC). Projektledelsen for etableringen
af SDCC nybyg er forankret ved Herlev Gentofte Hospital, hvorfor den
videre planlægning af byggeriet sker i tæt samarbejde mellem SDCC
projektet og Nyt Hospital Herlev. Projektet har forelagt risikovurdering af
Steno byggeriets påvirkning på Kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -19 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
20
Regionen er enig i projektets risikovurdering af snitfladerne mellem de to
projekter.
Det er Administrationens samlede vurdering, at projektet arbejder
systematisk med projektets risici i henhold til gældende risikostyringsmanual
således at projektet realiseres inden for den fastsatte økonomiske ramme, til
den ønskede kvalitet samt uden væsentlige forsinkelser.
Risikorapportering
Nedenstående risikorapportering for Nyt Hospital Herlev for 3. kvartal 2016
er udarbejdet af projektorganisationen på baggrund af dialog med
totalrådgiver og NIRAS (bygherrerådgiver).
I 3. kvartal 2016 blev der afholdt risikoworkshop den 5. september 2016.
Risikoworkshop for 4. kvartal afholdes i november 2016.
Projektet har udarbejdet en drejebog for delprojekt A. Drejebog supplerer
projektets styringsmanual.
De nuværende 6 risici fremgår af nedenstående oversigt.
Id Event Date Cost
(RP)
Quality
(RP)
Time
(RP)
Expected
Cost
T.dk
36
Der er risiko for at der kommer
mange krav om ekstra betaling
fra entreprenører under
byggefasen. Og risiko for at
opdage væsentlige fejl og
mangler i projektet.
01-12-15
-
31-12-18
25
15
15
56.250
33
Der er risiko for at projekt-
opfølgning og afklaring under
byggefasen er for langsom.
Risikoen omfatter både
rådgivere og byggeledelsen og
bygherre på tværs af alle
delprojekter.
01-01-16
-
31-12-18
8
4
12
16.000
29
Der er risiko for at der i
byggeprocessen rejses mange
tekniske spørgsmål afledt af
udbudsmaterialet, med behov for
klinisk afklaring.
30-04-14
-
31-12-18
4
8
8
7.500
35
Der er risiko for at BOI ligger
over den regionale PL-sats.
Risikoen er relevant både på
projektniveau og på
porteføljeniveau.
01-01-15
-
31-12-18
10
5
5
15.000
37
Der er risiko for at en eller flere
entreprenører går konkurs.
01-09-15
-
4
4
6
4.050
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -20 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
21
Id Event Date Cost
(RP)
Quality
(RP)
Time
(RP)
Expected
Cost
T.dk
Risikoen er relevant både på
projektniveau og på
porteføljeniveau.
31-12-18
31
Der er risiko for at der opstår
forsinkelse og øgede
omkostninger for nybyggeriet
pga. sammenfaldende byggeri
med letbanen. (Sammenfald er
mindre da Letbane byggeri er
udskudt pr 1.kvt. 2016)
01-02-15
-
31-12-18
2
2
4
900
40
Der er risiko for at der kan opstå
brugerønsker i byggefasen.
01-01-17
-
31-12-18
1
1
Risiko 36
Efter kontraktindgåelse, og før byggestart afholdes projektgranskningsmøder,
hvor projektet gennemgås detaljeret sammen med entreprenører for at
afdække evt. fejl og mangler. Projektet har endvidere udvidet organisationen
med en assisterende projektleder til varetagelse af den løbende dialog med
byggeledelse og totalrådgiver. Der arbejdes struktureret med analyse og
årsagsforklaring af identificerede ekstra arbejder.
For rettidig identifikation af væsentlige mangler, arbejdes endvidere med
strategi for anvendelse af mock-ups af væsentligste rum og områder i
byggeriet.
Risiko 33
Bygherren (BH) er fokus på at sikre at de personer konsortiet bemander
projektet med i byggeperioden har de nødvendige kompetencer i forhold til
de igangværende entrepriser. Totalrådgivers plan for hvorledes
projektopfølgning og fagtilsyn skal foregå, skal godkendes af BH. Der
fastlægges procedure der sikre, at bygherre får besked, hvis fastlagte plan
afviges. I drejebogen for delprojekt A er indarbejdet retningslinjer for
procesplan for TRs opfølgning på entrepriser i funktionsudbud samt
tilsynsplaner.
I starten af byggefasen under delprojekt A, Akuthus mv., er indhentet juridisk
rådgivning, således at byggeledelse, rådgivere og bygherre har viden om
korrekt håndtering af krav fra entreprenører.
Der er afholdt opstarts workshop mellem bygherrerådgiver, BL, BH med
fokus på udførelse af DPA. Herved er partnerne introduceret for hinanden,
for at fastlægge klare retningslinjer for gennemførelse af byggesagen.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -21 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
22
I drejebog for DPA, er kommunikationsveje ml. rådgiver, BL og BH fastlagt,
herunder hvornår BH skal inddrages i beslutningsprocessen.
Risiko 29
Etableringen af mock-ups med eksempelvis planlagte gulvbelægninger, el-
produkter, tekniske installationers placering mv. muliggør bedre dialog
mellem bygherre og entreprenør således at bygherre kan godkende
løsningerne inden faktisk udførsel. Der er udarbejdet plan for hvorledes
teknisk afdeling inddrages i afklaring af problemstillinger, mens der er
udviklet fælles regional forretningsgang for det regionale hygiejneudvalgs
tidshorisont for afklaring af pludseligt opståede problemstillinger om
hygiejne forhold.
Risiko 35
Der er inden for den regionale reserve disponeret midler til imødegåelse af
risikoen for, at udviklingen i det regionale anlægs P/L (pris og lønindeks) og
BOI (Byggeomkostningsindekset) er forskellig.
Risiko 37
Der er i samarbejde med Kammeradvokaten udarbejdet en beredskabsplan
for håndtering af eventuel konkurs. Der sker løbende opfølgning på
eventuelle handlemuligheder der er mulige under hensyntagen til projektet
fremdrift.
Risiko 31
Der afholdes løbende koordineringsmøder mellem Letbaneselskabet,
projektafdelingen og øvrige interessenter i Region Hovedstaden.
Nybyggerigets forudsætninger er viderebragt til Letbaneselskabet, herunder
forudsætning om, at ambulanceveje ikke blokeres.
Risiko 40
Der planlægges informationsrunder hvor afdelingerne forberedes på de nye
fysiske rammer.
Udgåede kritiske risici siden seneste kvartalsrapportering
Ingen
5.2 Projekternes økonomi
Projekternes økonomi styres efter Region Hovedstaden Kasse- og
Regnskabsregulativ (gældende version blev godkendt af regionsrådet på
mødet 18. juni 2013). De nedenstående økonomiske oversigter er baseret på
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -22 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
23
de godkendte satser for pris- og lønfremskrivning, der forelå på
rapporteringstidspunktet.
5.2.1 Det Nye Rigshospital
Projektets økonomi
Projektøkonomien er opdelt i flere mindre projekter. Flere delprojekter er
allerede afsluttet og ibrugtaget, mens nedenstående fortsat er i gang.
Delprojekt 12 Nordfløjen omfatter opførsel af et nybyggeri. Den samlede
projektsum inkl. midler disponeret til landskabs- og terrænarbejder udgør ca.
975 mio.kr (09 PL). Delprojektet er udbudt i syv stor- og fagentrepriser.
Da der ved reservetræk sker en omdisponering til et konkret projekt, vil
ændringer i reserven ikke fremgå i ”forbrug til dato” men i stedet ses som en
ændring i reservebudgettet.
Delprojekt IMT udgør den tværgående håndtering af IT, Medico og telefoni
investeringer for Det Nye Rigshospital. Det samlede budget blev i
forbindelse med tilsagnet af ekspertpanelet angivet til 295 mio. kr. (09 PL).
Budgettet er siden justeret så det aktuelt udgør 219,5 mio. kr. (09 PL). Heraf
er anvendt 5,76 mio. kr. (09 PL) til parkeringshus, patienthotel og
administrationsbygningen.
Reserver og change request
Den ikke disponerede reserve udgør ved 3. kvartal 2016 44,8 mio.kr. Der er
derudover disponeret 25,8 mio. kr. til indekseringsforskellen imellem det
regionale anlægs PL og BOI.
I forbindelse med budgetaftalen mellem staten og regionerne, er der truffet
aftale om, at puljer til IMT kan indekseres fra 2014, og projekterne kan
anvende midlerne af indekseringen af puljen fra 2009 til 2014 til byggeri.
Forskellen udgør 25,5 mio. kr. for Det Nye Rigshospital. Det blev på HBSG-
mødet 20. maj 2016 besluttet at hensætte yderligere reserver til håndtering af
byggesagen.
Indekseringen af puljen fra 2009 til 2014 er af HBSG aftalt indgår som
element i imødegåelsen af risiko 33 Region Hovedstaden fastholder for
nærværende indeksering af IMT puljerne fra 2009 for regionens øvrige fem
kvalitetsfondsprojekter.
De sidste change-request for nybyggeriet udløb medio 2016. Det blev på
HBSG-mødet 20. maj 2016 besluttet ikke at indløse change-request på det
aktuelle tidspunkt. Beslutningen truffet på baggrund af, at den på daværende
tidspunkt resterende Change Request sum var relativt lille i forhold til den
økonomiske risiko og at sandsynligheden for den økonomiske risiko meget
usikker.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -23 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
24
Skema 1
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -24 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
25
Skema 2
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -25 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
26
5.2.2 Nyt Hospital Herlev
Projektets økonomi
Projektøkonomien er opdelt i flere mindre projekter. Flere delprojekter er
afsluttet, mens nedenstående fortsat er i gang.
Delprojekt A omfatter etablering af Akuthus samt mor-barn center. Den
samlede projektsum direkte allokeret til entreprise i delprojekt A udgør pr.
30. september 2016 ca. 1.204,5 mio.kr (09-pl). Hertil kommer budget til
ekstraarbejder under byggefasen. Projektet er udbudt i 16 fagentrepriser samt
en særskilt entreprise vedrørende P-huset. Entrepriserne rapporteres i
grupperinger omfattende:
1) Råhus, facadelukning, aptering
2) Installationer, indvendige arbejder (murer/gulv, maler, skiltning, el,
elevator, CTS, VVS, ventilation, rørpost)
3) Anlægsarbejder, byggeplads, p-hus (Gartner, byggeplads, skurby, p-hus,
fremskudte anlægsarbejder)
4) Rådgivning og kunst og ekstraarbejder.
Af skema 1 fremgår, at reservepuljen oprindeligt udgjorde 424,4 mio. kr. (16-
pl). Da der ved reservetræk sker en om-disponering til et konkret projekt, vil
ændringer i reserven ikke fremgå i ”forbrug til dato” men i stedet ses som en
ændring i delprojekternes budget i ”korrigeret budget”.
Delprojekt B’s budget udgør 369,3 mio. kr. i 16-pl og omfatter udvidelse af
kapel samt udvidelse og mindre ombygning af servicebygningen. Alle
projektets licitationer er modtaget under budget. Der er i delprojektbudgettet
indeholdt budget til uforudsete udgifter.
Delprojekt C udgør den tværgående håndtering af IMT investeringer i Nyt
Hospital Herlev. Det samlede budget er styrket til 270 mio. kr. i 09-pl (302,4
mio. kr. 16-pl), hvilket er 20 mio. kr. højere end ekspertpanelets angivelser i
tilsagnsskrivelsen.
Budget til delprojekt D, byggeledelse, afregnes efter medgået tid. Idet der
afregnes efter medgået tid, påvirkes budgetteringen af det forventede
ressourcetræk i projektperioden, hvorfor der sker en kvartalsvis revurdering
baseret på opnåede erfaringer.
Reserver og change request
30. september 2016 udgør den samlede reserve 230,4 mio. kr. (17-pl). Heraf
udgør fri reserver 145,6 mio. kr. mens regionsreserven udgør 84,8 mio. kr.
Derudover er yderlig 16 mio. kr. indeholdt i de to delprojekters budgetter.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -26 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
27
I 2016 er disponeret 37 mio. kr. af afsatte reserve. Af disse er foretaget
honorering af mindre ekstraarbejder til råhus, byggeplads og skurby på
delprojekt A mens øvrige midler er tilgået budget for delprojekt A til
byggeledelsens disposition til ekstra arbejder for de 3 første entrepriser.
For så vidt angår delprojekt B, er disponeret reserve til ekstra arbejder
vedrørende installationsentreprisen.
Af den centrale regionale reserve er disponeres 30 mio. kr. til imødegåelse af
difference mellem PL og Byggeomkostningsindekset i kontrakternes løbetid.
Projektets change request kataloget udgør pr. 3. kvartal 2016 139,1 mio. kr.
Ændringsmulighederne reduceres kraft ved igangsættelse af de efterfølgende
entrepriser.
I forbindelse med budgetaftalen mellem staten og regionerne, er der truffet
aftale om, at puljer til IMT kan indekseres fra 2014, og projekterne kan
anvende midlerne af indekseringen af puljen fra 2009 til 2014 til byggeri.
Forskellen udgør ca. 20 mio. kr. for Nyt Hospital Herlev. Region
Hovedstaden fastholder for nærværende indeksering af IMT puljerne fra
2009.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -27 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
28
Skema 1
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -28 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
29
Skema 2
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -29 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
30
5.3 Byggeriernes økonomiske fremdrift
Fremdriften i begge projekter forløber generelt planmæssigt, hvilket også er
illustreret i nedenstående figurer. Der forekommer mindre afvigelser. Den
oprindelige investeringsprofil svarer til tidspunktet for
udbetalingsanmodning.
Det Nye Rigshospital
Nyt Hospital Herlev
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -30 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
31
5.4 Kvalitet og indhold
Kvaliteten i byggerierne forstås som antal af byggede kvadratmeter, pris pr.
kvadratmeter, antal senge til patienter i de nye bygninger samt de samlede
hospitaler, den forventede behandlingskapacitet samt udnyttelsesgrader, med
andre ord indholdet i faseskifteskemaerne.
Det Nye Rigshospital
Ingen af de nævnte kvalitetsparametre har ændret sig i Det Nye Rigshospital
siden udbetalingsanmodningen i marts 2014.
Nyt Hospital Herlev
Ingen af de nævnte kvalitetsparametre har ændret sig i Nyt Hospital Herlev
siden udbetalingsanmodningen i juni 2014.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -31 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
32
6. Generelle principper
I dette afsnit redegøres der alene for de tekniske forudsætninger
og principper.
6.1 Risikomanual
Gældende risikostyringsmanual for Regions Hovedstadens
kvalitetsfondsbyggerier er godkendt i marts 2013 og indgik som bilag i
kvartalsrapporten pr. 2. kvartal 2014.
6.1.1Regnskabs- og byggestyringsmæssige principper
Der er ikke sket ændringer i de styringsmæssige principper, herunder styring
af økonomi, risiko af det kvalitetsfondsfinansierede projekt i Region
Hovedstaden siden seneste kvartalsrapport.
6.2 Fordelingsprincipper – økonomiske grænseflader – Det Nye
Rigshospital
Fordelingsprincipper for udgifter mellem det kvalitetsfondsfinansierede
projekt og regionalt finansierede anlægsprojekter på Rigshospitalet er
ligeledes uændret siden 2. kvartal 2014.
Det Nye Rigshospital består af byggerier på tre forskellige byggefelter på
Rigshospitalets matrikel. Ved hvert af byggefelterne er der aktiviteter med
udførelsesmæssige og finansieringsmæssige grænseflader. Samtlige
grænseflader i projektet er godkendt af regionsrådet i Region Hovedstaden og
indgik således i materialet til udbetalingsanmodning i marts 2014.
I nærværende afsnit beskrives de enkelte byggeaktiviteter og principper for
de økonomiske grænseflader.
Byggefelt I Byggefelt III
Byggefelt II
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -32 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
33
Byggefelt I
På Byggefelt I bygges behandlingsbygningen Nordfløjen til NeuroCentret og
HovedOrtoCentret. Nordfløjen er en del af Kvalitetsfondsprojektet på
Rigshospitalet. Som en del af byggeriet etableres teknik- og trafiktunnel til
det eksisterende Centralkompleks. Tunellen etableres både som følge af
nybyggeriet, men også som et led i opgradering og udvidelse af de samlede
forsyninger på Rigshospitalet. Der er derfor aftalt, at udgiften til tunellen
deles ligeligt mellem Kvalitetsfondsprojektet og af regionale anlægsmidler.
Tunellen forventes på nuværende tidspunkt udbudt og udført som en del af en
entreprise for Nordfløjen omfattende tunnel, byggegrube og råhus-kælder.
Nedrivning i byggefelt I foregår i perioden september 2014 – april 2015
Byggeriet af Nordfløjen er påbegyndt i januar 2015 (hovedtidsplan af
25.02.2015 Rev. U).
Byggefelt II
På byggefelt II bygges Patienthotel og Administrationsbygning. Byggeriet er
en del af Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet. I forbindelse med
byggeriet udføres trafiktunnel, der forbinder bygningen med det eksisterende
tunnelsystem. Tunellen er ikke afgørende for bygningens funktion, men
etableres primært for at gøre det nemmere for de mange onkologiske
patienter, der benytter patienthotellet, at komme til Sydfløjen, hvor
Finsencentret som varetager den onkologiske behandling er placeret.
Tunnelen der har et budget på ca. 12 mio. kr. finansieres alene af regionale
anlægsmidler. Som led i lokalplansarbejdet er der fra Københavns Kommune
stillet krav om at der etableres solceller i forbindelse med nybyggeriet. Dette
blandt for at patienthotel og administrationsbygningen efterlever de
forventede krav til bygningsklasse 2020. Det har efter ibrugtagning af
parkeringshuset vist sig muligt at etablere flere solceller end der stilles krav
om og Rigshospitalet har derfor besluttet at finansiere etableringen af
yderligere solceller på parkeringshusets. Udgiften udgør 1,8 mio. kr.
Tunellen er udbudt og udføres som en del af en råhusentreprisen for
Patienthotel og Administrationsbygning. Byggeriet af Patienthotel og
Administrationsbygning blev påbegyndt i januar 2014 og bygningen blev
officielt indviet og ibrugtaget d. 21. august 2015.
Byggefelt III
På byggefelt III bygges Parkeringshus og Regional Sterilcentral
Rigshospitalet. Parkeringshuset er en del af Kvalitetsfondsprojektet på
Rigshospitalet, mens sterilcentralen er et rent regionalt finansieret projekt. De
to projekter har følgende to grænseflader i forhold til økonomi:
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -33 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
34
Nedrivningsomkostninger
I forbindelse med opførelsen af Parkeringshuset og Regional Sterilcentral
Rigshospitalet nedrives alle bygninger på byggefeltet. Udgifterne til
nedrivning deles mellem Kvalitetsfondsprojektet og Regional Sterilcentral
Rigshospitalet. Sterilcentralens andel udgør ca. 40 procent af
nedrivningsomkostningerne i byggefeltet. Fordelingen er blevet til på
baggrund af de to projekters anvendelse af byggefeltet. Udgiftsfordelingen er
godkendt af hospitalsbyggestyregruppen og regionsrådet i forbindelse med
godkendelsen af projektforslaget for Nordfløjen. Nedrivningen er udbudt
under kvalitetsfondsprojektet som en samlet hovedentreprise omfattende
miljøsanering og nedrivning ved byggefelterne II og III. Der indgik i
kontrakten om nedrivning i byggefelterne II og III en option på den
tilsvarende opgave for byggefelt I. Optionen er sidenhen blevet udnyttet og
der pågår nu nedrivning i byggefeltet. Nedrivningen i byggefelt I finansieres
alene af midler fra kvalitetsfonden.
Gennemgangen af de eksisterende bygninger i byggefelterne afslørede
nødvendigheden af at foretage en miljøsanering af bygningerne inden
nedrivning. Miljøsaneringen finansieres alene af Kvalitetsfondsprojektet.
Kælderareal i parkeringshus til sterilcentral og fælles fundament
og udvalgte tekniske installationer
I forbindelse med projekteringen af P-huset viste der sig pga. fald i terræn
mulighed for, til en fordelagtig pris, at udvide kælderarealet. I sterilcentralen
ville et øget kælderareal med fordel kunne anvendes blandt andet til
opbevaring af transportvogne i lavaktivitetsperioder. Det blev besluttet at
projektere P-huset med 1.500 m2 udvidet kælderareal til sterilcentralen.
Efterfølgende viste det sig i dispositionsforslagsfasen af sterilcentralen, af
hensyn til arealudnyttelse, hensigtsmæssigt at sammenbygge de to bygninger
således, at der er fælles fundament i sammenbygningen samt udvalgte fælles
tekniske installationer, hvoraf nogle placeres i P-huset og andre i
sterilcentralen. Grænsefladerne er aftalt mellem totalrådgiverne for
henholdsvis Kvalitetsfondsprojektet og Regional Sterilcentral Rigshospitalet
samt bygherre og bygherrerådgiver. Merudgiften til omprojekteringen
finansieres af sterilcentralprojektet.
Kælder til sterilcentralen i P-huset samt det fælles fundament og de fælles
tekniske installationer, der er placeret i P-huset, vil være indeholdt i den
udbudte hovedentreprise for bygningen. Tilsvarende vil de fælles
installationer, der er placeret i sterilcentralen, blive udbudt og udført i
forbindelse med centralens bygningsarbejder. Byggeriet af P-huset er
påbegyndt i oktober 2014 (hovedtidsplan af 25.02.2015 Rev. U) og blev
indviet 15. juli 2015. Byggeriet af sterilcentralen påbegyndes i oktober 2015
(hovedtidsplan af 28.01.2015).
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -34 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
35
6.3 Fordelingsprincipper – økonomiske grænseflader – Nyt
Hospital Herlev
Kvalitetsfondens andel af sterilcentral
I forbindelse med etablering af henholdsvis Kvalitetsfondsprojekter for Nyt
Herlev Hospital, Delprojekt B (udvidelse af eksisterende Servicebygning) og
den regionalt finansierede Sterilcentral, placeret på Herlev Hospital (RSH), er
der en række aktiviteter, placeret i RSH der vedrører funktionerne i
Delprojekt B, hvorfor der er aftalt medfinansiering på 25 mio. kr. finansieret
af Delprojekt B’s økonomiske ramme.
De i RSH planlagt aktiviteter, som direkte er relateret til opgaver der budget-
og opgavemæssigt er tilknyttet Delprojekt B omfatter; fælles El-
forsyningsarbejder på højspændingsring og transformatorer, forberedende
arbejder for tilslutning til eksisterende vest-tunnel af hensyn til overordnet
varelevering og AGV-kørsel, etablering af automatiske vognbaner
(bufferareal) i niveau 02, som er en del af det automatiske transportanlæg i
Delprojekt B samt tværgående shuttlekran til betjening af disse vognbaner.
Endvidere er foretaget større udgravningsdybde i RSH som konsekvens af
fælles kølecentral, forstærkning af tagflade i RSH hvor tørkølere der alene
vedrører delprojekt B er placeret, samt støjskærme relaterende til disse
tørkølere.
6.4 Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret
færdiggørelsesgrad – Det Nye Rigshospital
Planlagt færdiggørelsesgrad tager udgangspunkt i grundlaget den gældende
styrende tidsplan. For hver af byggesagerne er til budgettet tillagt en
procentvis fordeling af udgifterne til Totalrådgivning. Den procentvise
fordeling svarer til de afregningsregler (afskrivning af anlæg under
udførelse), som er defineret i økonomisystemet. Årsbudgetterne er på
baggrund af de styrende aftaler med rådgivere og entreprenører fordelt på
måneder i henhold til gældende hovedtidsplan. Den planlagte
færdiggørelsesgrad for 3. kvartal 2016 er således beregnet som de planlagte
udgifter til og med 30. september 2016 i forhold til det planlagte jf. gældende
styrende budget.
Den realiserede færdiggørelsesgrad beregnes som forholdet mellem de
gældende styrende budgetter og de realiserede entrepriseudgifter tillagt en
procentvis fordeling af de realiserede udgifter til totalrådgivning. Den
procentvise fordeling svarer til de afregningsregler (afskrivning af anlæg
under udførelse), som er defineret i økonomisystemet. Udgifterne til
totalrådgiver betales efter en rateplan der følger hovedtidsplanen og hvor
fordelingen mellem faserne følger kontraktens bestemmelser. For
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -35 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
36
entrepriseudgifterne afregnes hver måned a conto med entreprenørerne i
forhold til faktisk fremdrift. Rent praktisk foregår det ved at byggeledelsen
hver måned gennemgår alle tilbudslistens poster og fastlægger det aktuelle
stade for hver af posterne. Herefter kan udgiften for det faktiske udførte
arbejde. Da der således betales efter faktisk fremdrift udgør de realiserede
udgifter således den realiserede færdiggørelsesgrad. Den realiserede
færdiggørelsesgrad for 3. kvartal 2016 er således beregnet som de realiserede
udgifter pr. 30. september 2016 i forhold til det samlede gældende budget pr.
30. september 2016.
Reserver til håndtering af krav om betaling af ekstraarbejder
Som et led i den daglige styring af reserveniveauet på projektet indgår det at
projektets byggeledelse månedligt periodiserer det forventelige reservetræk.
På økonomisiden indeholder rapporteringen en opgørelse af periodens
godkendte ekstraarbejder samt varslede berettigede krav, som er værdisat
med byggeledelsens vurdering af udgiften. Summen af disse udgør periodens
forventede udgifter til uforudsete forhold inklusiv vinterforanstaltninger.
Byggeledelsen rapporterer endvidere på de af byggeledelsen afviste krav i
perioden fremsat af entreprenørerne. Kravene er afvist enten på grund af
manglende dokumentation eller fordi kravet vurderes uberettiget. For disse
krav giver byggeledelsen en vurdering af den økonomiske risiko, idet uanset
at krav er afvist af byggeledelsen pga. manglende dokumentation
eller vurderes uberettiget, kan medføre et økonomisk krav til bygherre.
I projektafdelingen samles oplysningerne fra fremdriftsrapporten og
suppleres med forventede omkostninger ved risikokataloget for det øverste
projektniveau (niveau1 jf. Region Hovedstadens risikomanual). Summen
sammenholdes med den aktuelle status for projektets øvrige reserver.
Resultatet heraf anvendes som beslutningsgrundlag for projektledelsen i
forhold til håndtering af det økonomiske pres herunder eventuel inddragelse
af projektstyregruppe og Hospitalsbyggestyregruppe, alt efter
udfordringernes størrelse og behov for beslutninger på det pågældende
tidspunkt.
6.5 Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret
færdiggørelsesgrad – Nyt Hospital Herlev
De i skema 1 planlagte færdiggørelsesgrader opgøres på baggrund af den
indgåede kontrakttidsplan for de underliggende entrepriser på delprojekt
A/delprojektet.
Den realiserede færdiggørelsesgrad i samme skema opgøres som afholdt
forbrug i forhold til total kontaktsum.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -36 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
37
Den ”oprindelige færdiggørelsesgrad” i bilag D er opgjort på baggrund af den
forventede finansieringsprofil fremsent til SUM i forbindelse med
udbetalingsanmodningen.
Den ”reviderede færdiggørelsesgrad” er baseret på den finansieringsprofil der
ligger til grund for finansieringsprofilen på dato for kvartalsrapporten, under
hensyntagen til evt. ændringer tidsplaner.
Den realiserede færdiggørelsesgrad ”forbrug” i bilag D er opgjort som de
akkumulerede afholdte udgifter for alle delprojekter til og med 1. kvartal
2016 set i forhold til projektets samlede ramme.
Der sker løbende justering af finansieringsprofilen i forhold til forventningen
af arbejdernes fremdrift.
Idet projektet påser, at der alene betales for arbejder der er udført, således, at
den økonomiske færdiggørelsesgrad et udtryk for projektets fremdrift.
Da der således betales efter faktisk fremdrift udgør de realiserede udgifter
således den realiserede færdiggørelsesgrad. Den realiserede
færdiggørelsesgrad for 1. kvartal 2016 er således beregnet som de realiserede
udgifter pr. 31. marts 2016 i forhold til det samlede gældende budget pr. 31.
marts 2016.
Forskellen i færdiggørelsesgraderne imellem de to skemaer skyldes, at bilag
D er færdiggørelsesgraden at det samlede projekt, mens
færdiggørelsesgraderne i skema 1 er angivet på
delprojektniveau/underentrepriseniveau.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -37 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
38
Bilag
Bilag A: Ekstern revisionserklæring
Bilag B: Oversigt over projektspecifik deponerede midler
Bilag C: Tidsmæssig fremdrift
Bilag D: Økonomisk færdiggørelse
Bilag 1: Ekstern risikopåtegning
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -38 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
39
Bilag B: Oversigt over projektspecifik deponerede midler pr. 30.
september 2016
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -39 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
40
Bilag C: Tidsmæssig fremdrift
Det Nye Rigshospital
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -40 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
41
Nyt Hospital Herlev
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -41 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
42
Bilag D: Økonomisk færdiggørelse
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -42 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
43
Nyt Hospital Herlev
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 1 - Side -43 af 43
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Tlf: 46 37 30 33 [email protected] www.bdo.dk
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret sel-skab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.
Regionsrådet i Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød
22. november 2016 Vores ref. bte
Det Nye Rigshospital 3. kvartal 2016 Vedlagt fremsendes udkast til revisorerklæring for Det Nye Rigshospital 3. kvartal 2016. Såfremt kvartalsrapporten godkendes i sin nuværende form, udvisende forbrug på 987,7 mio. kr. vil vi afgive vedhæftede erklæring. Nyt Hospital Herlev 3. kvartal 2016 Vedlagt fremsendes udkast til revisorerklæring for Nyt Hospital Herlev 3. kvartal 2016. Så-fremt kvartalsrapporten godkendes i sin nuværende form, udvisende forbrug på 887,7 mio. kr., vil vi afgive vedhæftede erklæring. Roskilde, den 22. november 2016 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Lasse Jensen Statsautoriseret revisor
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 2 - Side -1 af 1
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Den uafhængige revisors erklæring
Til Regionsrådet
Vi har efterprøvet, om kvartalsrapporten for perioden 1. juli 2016 til 30. september 2016 (3. kvartal 2016) for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Nyt Hospital Herlev udvisende et forbrug på 887,7 mio. kr., er udarbejdet i overensstemmelse med regionens Kasse- og Regnskabs-regulativ og Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks herom.
Ledelsens ansvar for kvartalsrapporteringen
Ledelsen (Regionsråd og direktion) har ansvaret for udarbejdelsen af kvartalsrapporteringen i overensstemmelse Sundheds- og Ældreministeriets Regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæs-sig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter, Regionens eget styringsgrundlag for Pro-jektet, herunder Styringsmanual, Budget- og Regnskabssystem for regioner samt regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde kvartalsrapporteringen uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Det er ledelsens ansvar at foretage vurdering af projektets fremdrift, forventede resterende for-brug (budget) og risici i tilknytning til projektets færdiggørelse.
Ledelsen indhenter en af projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til projektets fremdrift og forventede resterende forbrug.
Det er endvidere ledelsens ansvar, at regionens deponeringsgrundlag vedrørende projekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Sundheds- og Ældreministe-riet fastsatte regler.
Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporterin-gen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at projektet administreres under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn.
Revisors ansvar
Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion med høj grad af sikker-hed om Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlaget.
Det er endvidere vores ansvar, på grundlag af vores arbejde, at udtrykke en konklusion med be-grænset sikkerhed om regionens beskrivelse af byggeriets fremdrift, herunder forventede reste-rende forbrug, samt risici knyttet hertil.
Udført arbejde
Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle op-lysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt God Offentlig Revisionsskik, samt revisionsinstruks om revision af kvalitetsfondsfinansierede projekter.
Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører vores arbejde for at opnå en høj grad af sikkerhed for, om opgørelsen af projektets økonomiske forbrug er uden væsentlig fejlinformation samt en begrænset sikkerhed for om beskrivelsen af byggeriets fremdrift er uden væsentlig fejlinformation.
Vi har udført vores arbejde med henblik på, at opnå en høj grad af sikkerhed for:
- at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug opgjort pr. 30. sep-tember 2016
- at kvartalsrapportens opgørelse af deponeringsgrundlaget vedrørende anlægsprojekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Sundheds- og Ældreministeri-ets fastsatte regler herom.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 3 - Side -1 af 3
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Projektets økonomiske forbrug
Vi har udført handlinger for at opnå bevis for beløb og oplysninger i opgørelsen af projektets øko-nomiske forbrug. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i opgørelsen af projektets økonomiske forbrug, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for udarbejdelsen af en opgørelse af projektets økonomiske forbrug uden væsentlig fejlinformation. Formålet hermed er at udforme handlinger, der er passende efter omstændighe-derne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. Vi har endvidere vurderet, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regn-skabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af opgørelse af projektets økono-miske forbrug.
Vi har som led i vores arbejde efterprøvet, at de ifølge opgørelsen af projektets økonomiske for-brug afholdte omkostninger er tilskudsberettiget, herunder at de er i overensstemmelse med un-derliggende dokumentation.
Herudover har vi gennemgået regionens dokumentation for opgørelsen af deponeringsgrundlaget, påset deponering samt præsentation i kvartalsrapporten.
Projektets fremdrift og risici
Vi har udført vort arbejde med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at den økonomiske fremdrift, herunder de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug, er i overensstemmelse med underliggende dokumentation og i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrapporteringen.
Vi har påset, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af regionsrådet vedtaget styringsmanual, der understøtter en tilstrækkelig løbende forvalt-ning af Projektet.
Vi har påset, at regionens vurderinger af forventet resterende forbrug (budget) og at regionens risikovurdering i tilknytning projektets færdiggørelse er i overensstemmelse med underliggende dokumentation.
For så vidt angår risikovurderingen har vi endvidere påset, at regionens vurderinger blandt andet har inddraget en af projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til projektets frem-drift og forventede resterende forbrug.
Det er endvidere påset, at regionens vurderinger i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrappor-teringen.
Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusioner med forbehold.
Forbehold
Grundlag for konklusion med forbehold
Vedr. Deponeringsgrundlag
I opgørelsen af deponeringsgrundlaget for Nyt Hospital Herlev, Bilag B, pr. 30. september 2016 indgår udgifter afholdt til de kvalitetsfondsstøttede byggerier: Nyt Hospital Hvidovre, Nyt Hospi-tal Bispebjerg, Nyt Hospital Nordsjælland og Ny Retspsykiatri Sct. Hans. Vi har ikke revideret disse udgifter og kan derfor ikke udtale os om hvorvidt frigivelse af deponerede midler til disse projekter er korrekt.
Konklusion med forbehold
Projektets økonomiske forbrug
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 3 - Side -2 af 3
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Det er vores opfattelse, at opgørelsen af projektets økonomiske forbrug for perioden 1. juli 2016 til 30. september 2016 (3. kvartal 2016), bortset fra den mulige indvirkning af de forhold, der er beskrevet i grundlag for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt deponeringsgrundlaget pr. 30. september 2016 opgjort i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem for regioner, Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks ved-rørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter samt regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis.
Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af opgørelsen af projektets forbrug, er i over-ensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvan-lig praksis, samt at der er udvist skyldige økonomiske hensyn.
Projektets fremdrift og risici
Det er endvidere vores opfattelse, at vi ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anled-ning til at konkludere, at beskrivelsen af projektets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse, ikke er i overensstemmelse med Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter.
For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug og risici knyttet til færdiggørelsen af projektet, så vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige.
Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet
Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport for Kvalitetsfonds-byggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, afsnit 5.1.2 på side 19-22 vedrørende projektets risici pr. 30.09.2016, hvor der beskrives en række økonomiske risici.
Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet
Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport for Kvalitetsfonds-byggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, afsnit 4.2. Status for Nyt Hospital Her-lev pr. 3. kvt. 2016 vedrørende delprojekt A, på side 10, hvoraf det fremgår, at ”byggeriet er 6 måneder forsinket.”
Supplerende oplysning vedrørende begrænsning i anvendelse
Erklæringen er alene udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels anlægsprojektets økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil.
Roskilde, den 22. november 2016
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 3 - Side -3 af 3
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Den uafhængige revisors erklæring
Til Regionsrådet
Vi har efterprøvet, om kvartalsrapporten for perioden 1. juli 2016 til 30. september 2016 (3. kvar-tal 2016) for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Det Nye Rigshospital udvisende et for-brug på 987,7 mio. kr., er udarbejdet i overensstemmelse med regionens Kasse- og Regnskabsre-gulativ og Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks herom.
Ledelsens ansvar for kvartalsrapporteringen
Ledelsen (Regionsråd og direktion) har ansvaret for udarbejdelsen af kvartalsrapporteringen i overensstemmelse med Sundheds- og Ældreministeriets Regnskabsinstruks vedrørende regnskabs-mæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter, Regionens eget styringsgrundlag for Projektet, herunder Styringsmanual, Budget- og Regnskabssystem for regioner samt regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde kvartalsrapporteringen uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Det er ledelsens ansvar at foretage vurdering af projektets fremdrift, forventede resterende for-brug (budget) og risici i tilknytning til projektets færdiggørelse.
Ledelsen indhenter en af projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til projektets fremdrift og forventede resterende forbrug.
Det er endvidere ledelsens ansvar, at regionens deponeringsgrundlag vedrørende projekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Sundheds- og Ældreministeriet fastsatte regler.
Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at projektet administreres under iagttagelse af skyldige økonomiske hen-syn.
Revisors ansvar
Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlaget.
Det er endvidere vores ansvar, på grundlag af vores arbejde, at udtrykke en konklusion med be-grænset sikkerhed om regionens beskrivelse af byggeriets fremdrift, herunder forventede reste-rende forbrug, samt risici knyttet hertil.
Udført arbejde
Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle op-lysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt God Offentlig Revisionsskik, samt revisionsinstruks om revision af kvalitetsfondsfinansierede projekter.
Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører vores arbejde for at opnå en høj grad af sikkerhed for, om opgørelsen af projektets økonomiske forbrug er uden væsentlig fejlinformation samt en begrænset sikkerhed for om beskrivelsen af byggeriets fremdrift er uden væsentlig fejlinformation.
Vi har udført vores arbejde med henblik på, at opnå en høj grad af sikkerhed for:
- at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug opgjort pr. 30. september 2016
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 4 - Side -1 af 4
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
- at kvartalsrapportens opgørelse af deponeringsgrundlaget vedrørende anlægsprojekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Sundheds- og Æl-dreministeriets fastsatte regler herom.
Projektets økonomiske forbrug
Vi har udført handlinger for at opnå bevis for beløb og oplysninger i opgørelsen af projektets øko-nomiske forbrug. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i opgørelsen af projektets økonomiske forbrug, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for udarbejdelsen af en opgørelse af projektets økonomiske forbrug uden væsentlig fejl-information. Formålet hermed er at udforme handlinger, der er passende efter omstændighe-derne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. Vi har endvidere vurderet, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regn-skabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af opgørelse af projektets økono-miske forbrug.
Vi har som led i vores arbejde efterprøvet, at de ifølge opgørelsen af projektets økonomiske for-brug afholdte omkostninger er tilskudsberettiget, herunder at de er i overensstemmelse med un-derliggende dokumentation.
Herudover har vi gennemgået regionens dokumentation for opgørelsen af deponeringsgrundlaget, påset deponering samt præsentation i kvartalsrapporten.
Projektets fremdrift og risici
Vi har udført vort arbejde med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at den økonomiske fremdrift, herunder de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug, er i overensstemmelse med underliggende dokumentation og i al væsentlighed er afspejlet i kvar-talsrapporteringen.
Vi har påset, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af regionsrådet vedtaget styringsmanual, der understøtter en tilstrækkelig løbende forvaltning af Projektet.
Vi har påset, at regionens vurderinger af forventet resterende forbrug (budget), og at regionens risikovurdering i tilknytning projektets færdiggørelse er i overensstemmelse med underliggende dokumentation.
For så vidt angår risikovurderingen har vi endvidere påset, at regionens vurderinger blandt andet har inddraget en af projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til projektets frem-drift og forventede resterende forbrug.
Det er endvidere påset, at regionens vurderinger i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrappor-teringen.
Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores kon-klusion med forbehold.
Forbehold
Grundlag for konklusion med forbehold
Vedrørende deponeringsgrundlag
I opgørelsen af deponeringsgrundlaget for Det Nye Rigshospital, Bilag B, pr. 30. september 2016 indgår udgifter afholdt til de kvalitetsfondsstøttede byggerier: Nyt Hospital Hvidovre, Nyt Hospi-tal Bispebjerg, Nyt Hospital Nordsjælland og Ny Retspsykiatri Sct. Hans. Vi har ikke revideret disse udgifter og kan derfor ikke udtale os om, hvorvidt frigivelse af deponerede midler til disse projekter er korrekt.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 4 - Side -2 af 4
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Konklusion med forbehold
Projektets økonomiske forbrug
Det er vores opfattelse, at opgørelsen af projektets økonomiske forbrug for perioden 1. juli 2016 til 30. september 2016 (3. kvt. 2016), bortset fra den mulige indvirkning af de forhold, der er be-skrevet i grundlag for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt deponeringsgrundlaget pr. 30. september 2016 opgjort i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem for regioner, Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks ved-rørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter samt regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis.
Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af opgørelsen af projektets forbrug, er i over-ensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvan-lig praksis, samt at der er udvist skyldige økonomiske hensyn.
Projektets fremdrift og risici
Det er endvidere vores opfattelse, at vi ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anled-ning til at konkludere, at beskrivelsen af projektets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse, ikke er i overensstemmelse med Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter.
For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug og risici knyttet til færdiggørelsen af projektet, så vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige.
Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet
Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapporten for Kvalitetsfonds-byggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, afsnit 4.1, Status for Det Nye Rigshospi-tal pr. 3. kvartal 2016 på side 8, hvoraf det fremgår, at Sundheds- og Ældreministeriet har med virkning fra 1. oktober 2016 valgt at påbegynde et skærpet tilsyn af projektet. Dette er begrundet med, at SUM vurderer, at der er større potentiel risiko for, at projektet ikke kan realiseres inden-for den bevilgede ramme. Administrationen er enig heri.
Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet
Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapporten for Kvalitets-fondsbyggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev afsnit 5.1.1, Risikorapport på side 13 - 19, hvoraf det fremgår, at risiko nr. 33 vedrørende reserverne på Nordfløjen er utilstrække-lige udgør projektets største enkeltstående risiko. Administrationen har i denne forbindelse væ-ret i dialog med ministeriet om hensættelser til håndtering af byggesagen på Rigshospitalet. Den endelige model forventes at foreligge ultimo 2016. Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet
Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport for Kvalitetsfonds-byggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, afsnit 4.1. Status for Det Nye Rigshospi-tal pr. 3. kvt. 2016 vedrørende Nordfløjen, på side 9, hvoraf det fremgår, at ”byggeriet er på nu-værende tidspunkt 4 måneder forsinket i forhold til hovedtidsplanen.”
Supplerende oplysning vedrørende begrænsning i anvendelse
Erklæringen er alene udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels anlægsprojektets
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 4 - Side -3 af 4
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil.
Roskilde, den 22. november 2016
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 4 - Side -4 af 4
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Model: Konsortiet NHH, ved Henning Larsen Architects
17. november 2016
Region Hovedstaden
Nyt Hospital Herlev Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal 2016
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 5 - Side -1 af 15
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 1
1. Indledning
Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der mellem det daværende Ministeriet for Sundhed og Fore-byggelse og Danske Regioner fastlægges en kvartalsrapport, som danner grundlag for ministe-riets opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne. Kvartalsrapporteringen skal give et samlet overblik over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri. Den skal betrygge Sundheds- og Ældremi-nisteriet i, at projektet forløber planmæssigt og kan realisere de resultater, som ligger til grund for tilsagnet om støtte fra Kvalitetsfonden, særligt med vægt på, at der inden for den økonomiske ramme kan etableres et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt sygehus. Rapporteringen bidrager til at skabe gennemsigtighed om projektets indhold og forløb og er dermed grundlag for dialog mellem region og ministerium om projektet. I administrationsgrundlaget for kvalitetsfondsprojekterne, udarbejdet af det daværende Mini-steriet for Sundhed og Forebyggelse er det en forudsætning, at de risikovurderinger som ind-går i kvartalsrapporteringen kvalificeres uafhængigt af byggeorganisationen. Den uafhængige vurdering indgår som bilag til Regionens kvartalsrapportering og fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet. Det er aftalt med Region Hovedstaden, Center for Økonomi, Enheden for Budget og Byggesty-ring, at BDO Consulting udarbejder den uafhængige risikovurdering af projektet, således at denne kan indgå i den samlede rapportering vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev. Denne rapport omhandler den uafhængige risikovurdering for 3. kvartal 2016 pr. 31. septem-ber 2016, og forholder sig således udelukkende til projektets status pr. dato for kvartalsrap-porteringen. Opgavens nærmere indhold er beskrevet i afsnit 1.2.
1.1 Projektet
Kvalitetsfondsprojektet på Nyt Hospital Herlev omfatter overordnet følgende elementer
• Delprojekt A: En selvstændig Kvinde-Barn bygning (KBB) og Fælles Akutmodtagelse (FAM), som placeres syd for det eksisterende hospital. Denne udbygning udgør ca. 56.600 m2. Herudover omfatter delprojektet etablering af i alt 900 nye p-pladser i et p-hus samt i terræn.
• Delprojekt B: En udvidelse af Servicebygningen med ca. 6.200 m2. Servicebygningen rummer logistikfunktioner og tekniske forsyninger for hele hospitalet. Projektet om-fatter en nødvendig ombygning samt opdatering af de logistiske funktioner, samt en mindre udvidelse af laboratorieområdet. Endvidere omfatter delprojekt B en udvi-delse af kapellet med 110 m2 og etablering af rensningsanlæg på 530 m2
• Delprojekt C: Omfatter tværgående projekt med indkøb af IT, inventar og Medico-tek-nisk udstyr inkl. AGV-teknologi.
• Delprojekt D: Byggeledelse.
• Delprojekt E: Bygherreudgifter til administration, ledelse og bygherrerådgivning.
• Køb og renovering af Arkaden.
• Ombygning af etage 103 i Sengetårnet bl.a. med indretning af en-sengs stuer.
Projektets samlede anlægssum udgør 2,250 mia. kr.(2009-p/l) og forventes afleveret af entre-prenørerne ultimo 2018 med ibrugtagning i 2. halvår 2019.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 5 - Side -2 af 15
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 2
Endvidere har projektet fået godkendt en udvidelse af investeringsbudgettet på 40 mio. kr. (2009-p/l) til etablering af lavenergibyggeri efter bygningsreglementets energiklasse 2020. Udbetalingsanmodning og projektets finansieringsprofil er godkendt af Sundheds- og Ældre ministeriet den 18. februar 2015. Ved påbegyndelse af den uafhængige risikovurdering fra og med 1. kvartal 2015 er delprojek-terne omfattende køb og renovering af arkaden samt ombygning af etage 103 i Sengetårnet afsluttet.
1.2 Den uafhængige risikovurdering
Gennemgangen af de kritiske elementer i kvalitetsfondsprojektet ”Nyt Hospital Herlev” om-fatter nedenstående analyser og vurderinger, som udføres under hensyntagen til projektets aktuelle status på rapporteringstidspunktet, herunder i forhold til en opdeling i delprojekter, som kan have forskellige tidsmæssige rammer og derfor kræver forskellig indsats og fokus.
Analysere, vurdere og efterprøve hvorvidt rapporteringen af de identificerede risici er
fuldstændig i forhold til projektets økonomi, tid, kvalitet og sandsynlighed samt at der foreligger en forebyggende handling.
Vurdere og efterprøve om projektafdelingen håndterer de konstaterede risici hen-sigtsmæssigt og betryggende, herunder at:
• Projektets styringsgrundlag og værktøjer sikrer, at krav og risici som konstateres i for-bindelse med kvalitetsfondsprojektet registreres og behandles løbende via risikoregi-stret.
• Mulige aktioner til imødegåelse af de identificerede risici beskrives og begrundes. • At de forebyggende handlinger udføres i det oplyste omfang i forhold til tid og kvali-
tet. • Konstaterede risici og krav rapporteres til projektledelsen og Regionsrådet rettidigt.
Om muligt skal den uafhængige risikovurdering bidrage med konkrete forslag til yder-ligere tilpasningsmuligheder endnu ikke identificeret i projektet.
Afgivelse af kvartalsrapportering til Regionsrådet med konklusioner og anbefalinger, herunder at bidrage med forbedringsforslag til projektet ud fra de forhold som den uafhængige risikovurdering identificerer.
De i nærværende rapport anførte observationer og bemærkninger er alene baseret på de af Regionen fremsendte dokumenter. Der henvises til materialeoversigten i afsnit 4 for en nær-mere gennemgang af de dokumenter, der er lagt til grund for risikovurderingen.
1.3 Rapporteringens anvendelighed
Denne rapport er udarbejdet i overensstemmelse med aftale indgået mellem BDO Consulting og Region Hovedstaden og med de formål der fremgår heraf. Den uafhængige risikovurdering forholder sig udelukkende til projektets status pr. dato for kvartalsrapporteringen, og bygger således alene på det materiale herunder fremdriftsrappor-ter, mødereferater, risikologs, workshops mv. der er blevet udarbejdet, afholdt, opdateret eller revideret i det kvartal rapporteringen omfatter. Der tages forbehold for udviklingen i projektet for perioden fra kvartalsrapporteringstidspunk-tet til det tidspunkt hvor 3. øje ser materialet.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 5 - Side -3 af 15
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 3
De observationer og bemærkninger der fremlægges i nærværende rapportering, kan endvi-dere være afklaret i perioden mellem rapporteringsdeadline og offentliggørelse. Rapportens indhold kan ikke udstrækkes til at gælde andre sammenhænge end det, der følger af formålet med rapporten, ligesom de i rapporten anførte konklusioner og anbefalinger skal læses i en helhed. Randers, den 17. november 2016 BDO Consulting Bygge & Anlæg, Bygherrerådgivning
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 5 - Side -4 af 15
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 4
2 Resumé
Afsnittet indeholder en sammenfatning af BDO´s vurderinger og anbefalinger i forbindelse med rapporteringen for 3. kvartal 2016. Overordnet vurderes det fortsat at projektorganisationen arbejder målrettet og effektivt med risikostyringen i overensstemmelse med Regionens risikostyringsmanual og det projektspeci-fikke styringsgrundlag. Det er DTØ’ s opfattelse at projektorganisationens risikorapportering i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil på rapporteringstidspunktet. Det er samlet set DTØ´s vurdering at change request kataloget sammen med øvrige generelle og projektspecifikke reserver, har en tilstrækkelig robusthed til at håndtere projektets øko-nomiske risici. Det kan dog konstateres at antallet af kritiske risici er øget med 1 i forhold til 2. kvartal 2016, men at de forventede omkostninger vedrørende de kritiske risici i forhold til 2. kvartal 2016, men at de samlede forventede omkostninger for alle identificerede risici på niveau 1 uændret 99,7 mio. kr. I forbindelse med risikovurderingen for 2. kvartal 2016 gjorde DTØ nogle observationer, som anbefales medtaget i risikostyringsarbejdet.
At det på porteføljeniveau vurderes om der er behov for at fastsætte konkrete over-ordnede retningslinjer eller minimumskrav vedrørende form og indhold af risikorap-porteringen fra delniveau 2 til delniveau 1, så det sikres at risikovurderingen sker på et ensartet grundlag på tværs af kvalitetsfondsprojekterne.
At der ved fremadrettede afrapporteringer vedrørende arbejdet med effektiviserings-tiltagene udarbejdes en overordnet risikoscreening / risikovurdering af hvert effekti-viseringspotentiale med udgangspunkt i regionens risikostyringsmanual.
DTØ har, vedr. effektiviseringstiltagene, modtaget notat af 10. november 2016 om organise-ring og budgettering af effektiviseringsgevinster. DTØ bifalder de opstillede anbefalinger og imødeser yderligere materiale til kommende rapporter.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 5 - Side -5 af 15
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 5
2. Den overordnede risikostyring
2.1 Projektstyring
På det overordnede niveau fremstår projektorganisationen fortsat velstruktureret og velfun-gerende, og det vurderes, at de formelle mødefora fortsat fungerer og er med til at sikre et gennemarbejdet beslutningsgrundlag og at projektstyringen generelt er betryggende. I projektorganisationen er en stor mængde projektspecifik viden og beslutningskompetencer, så vidt vi kan vurdere, koncentreret på få nøglemedarbejdere. Dette kan give en flaskehalsef-fekt, når arbejdspresset stiger i udførelsesfasen, og eventuelle ændringer i bemandingen i projektorganisationens ledelse vil kunne have væsentlig betydning for tid, kvalitet og øko-nomi. DTØ har noteret sig at projektorganisationen har medtaget dette forhold i risikoarbejdet, og kan konstatere at emnet fortsat drøftes løbende på risikoworkshops, og at både bygherre, bygherrerådgiver og totalrådgiver fortløbende har fokus på at søge risikoen minimeret.
2.2 Processtyring
DTØ har i forbindelse med risikovurderingen for 4. kvartal 2015 noteret, at der er udarbejdet en samlet drejebog for processtyringen, som beskriver kommunikationsveje og beslutnings-kompetencerne i byggeriet, og herefter udgør herefter grundlaget for projektets udførelses-mæssige proces. I forhold til den løbende konflikthåndtering er dette indskrevet som et element i drejebog for udførelse på delprojekt A. DTØ har i den forbindelse tidligere noteret sig, at projektafdelin-gen som del af de forebyggende handlinger har angivet muligheden for at ansætte medarbej-der som udelukkende skal håndtere claims på byggepladsen. Det er fortsat vurderingen at handlingen ikke er relevant, da krav indtil videre kan håndteres af byggeledelsen og bygherre. For at understøtte den løbende håndteringen af krav er der indhentet ekstern juridisk rådgiv-ning med henblik på at give både rådgivere og bygherre den nødvendige viden til at håndtere krav fra entreprenørerne korrekt. Tilretning af tilsynsplaner og procesplan for opfølgning på entrepriser på funktionsudbud, som er beskrevet som del af handleplanen for ID 33 som vedrører risiko for at projektopfølgning og afklaring under byggefasen er for langsom synes fortsat ikke leveret af konsortiet. Projektet har oplyst at der for nuværende foreligger tilsynsplaner kommenteret af bygherre og bygher-rerådgiver, og at der alene vurderes at udestå afklaring af enkelte detaljer. Handlingen i risi-kologgen vil blive opdateret. DTØ har i forbindelse med tidligere risikovurderinger spurgt til form og indhold på fremdrifts-rapporteringen fra byggeledelse på delprojekt A. Projektet har hertil oplyst at man er i pro-ces med afklare form og indhold med byggeledelsen. DTØ har tidligere spurgt til afklaring heraf. Center for Økonomi oplyser at de har anmodet byggeledelsen om fremdriftsrapporter eller lignende. Det forventes at foreligge ved kvartalsrapporteringen for 4. kvartal 2016, og DTØ vil i kommende gennemgange have opmærksomheden rettet på forholdet.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 5 - Side -6 af 15
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 6
2.3 Risikostyring
Den operationelle udførelse af risikostyringen udføres af projektafdelingen via møder i risiko-ledelsesgruppen og risikoworkshops, hvor alle relevante interessenter i projektorganisationen deltager, herunder repræsentanter for totalrådgiver, byggeledelse og bygherrerådgiver, hvil-ket sikrer en faglig velfunderet og aktuel vurdering af projektets risici. Alle identificerede risici på delniveau 1 indrapporteres til en samlet risikolog, som føres i Exonaut Risk, som er det tværgående værktøj til risikostyring på kvalitetsfondsprojekterne i Region Hovedstaden. Derved sikres at risikostyringen foregår ensartet på tværs af kvalitets-fondsprojekterne. Risikovurderinger på delniveau 2
Projektet har i forbindelse med risikovurderingen for 4. kvartal 2015 oplyst, at der ikke afrap-porteres særskilt på risikovurderinger på delniveau 2 (delprojekterne), da der vurderes at være høj grad af sammenfald mellem risikoemner på delniveau 1 og 2. På denne baggrund har projektet vurderet, at der for nuværende ikke gennemføres særskilte risikoworkshops på del-niveau 2. DTØ har i den forbindelsen anført, at der som minimum bør foretages en overordnet risikovur-dering for det enkelte delprojekt (niveau 2) med henblik på vurdering af om det resterende budget til uforudsete udgifter og vinterforanstaltninger er tilstrækkelige til at gennemføre delprojektet, eller der kan forudses et behov for at tilføre delprojektet yderligere midler ved træk på projektets generelle reserver eller ved indløsning af besparelsesmuligheder i change request kataloget. Rapporteringen kan ske som led i byggeledelsens fremdriftsrapportering og bør indtænkes ved fastlæggelse form og indhold på rapporteringen jf. også afsnit 2.2 nederst. Projektet har tidligere oplyst at byggeledelsen for delprojekt A løbende rapporterer på for-brug og status for puljen til uforudsete udgifter. DTØ vurderer at forbruget af uforudsete udgifter med udgangen af 3. kvartal 2016 ligger in-den for det forventede i forhold til projektet stade. DTØ har tidligere anbefalet at det konkret fremgår af projektets styringsprincipper, hvorledes projektet sikrer at risici vedrørende overskridelse af delprojekternes ufo-budgetter løftes til risikovurderingen på delniveau 1 og hvilke principper der ligge til grund for byggeledelsens vurdering af krav fra entreprenørerne. DTØ fastholder denne anbefaling. I forbindelse med risikoworkshop den. 5. september 2016 er risikoliste fra byggeledelsen gen-nemgået og alle punkter vurderet og kommenteret enkeltvis, herunder vurdering af om de op-listede risici allerede indgår i den fælles risikolog på delniveau 1. Byggeledelsen er i den for-bindelse anmodet om risici beskrives mere uddybende men angivelse af konsekvens og sand-synlighed efter de samme principper som gælder for risikostyring på delniveau 1. Endvidere lægges på til at der udarbejdes top-10 liste med risici som evt. skal indgå i den fælles risiko-log på delniveau 1. Vurderingen af de økonomiske konsekvenser bør jf. ovenstående bemærkninger tilrettelægges således at den følger regionens generelle risikostyringsmanual, så det sikres at de økonomiske konsekvenser fastlægges på ensartet grundlag på begge delniveauer. Der er tilføjet en risici (ID 40) omhandlende brugerønsker der opstår under byggefasen. DTØ anerkender tiltaget og imødeser yderligere på dette punkt ved næste kvartalsgennemgang, herunder økonomi.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 5 - Side -7 af 15
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 7
I forlængelse af ovenstående iagttagelser vil det endvidere være DTØ´s anbefaling at det på porteføljeniveau vurderes om der er behov for at fastsætte konkrete overordnede retningslin-jer eller minimumskrav vedrørende form og indhold af risikorapporteringen fra delniveau 2 til delniveau 1, så det sikres at risikovurderingen sker på et ensartet grundlag på tværs af kvali-tetsfondsprojekterne. Samlet reservestrategi
DTØ har i forbindelse med risikovurderingen for 4. kvartal 2015 opfordret projektet til at ud-arbejde en samlet reservestrategi, som beskriver forudsætninger for og arbejdet med styring af træk på projektets reserver, herunder processen ved træk på henholdsvis regionsreserven ved en eventuel overskridelse af delprojekternes budgetter til uforudsete udgifter, samt prin-cipper indløsning af besparelsesmulighederne i change request kataloget.
Projektet har dokumenteret at der er udarbejdet en konkret reservestrategi, som understøt-ter og konkretiser de i styringsmanualen fastlagte principper for projekttilpasninger og bud-getreserve. Vurdering af økonomiske konsekvenser af identificerede risici
I forbindelse med den uafhængige risikovurdering for 1. kvartal 2016 anbefalede DTØ, at der blev gennemført en revurdering af regionens generelle systemanvendelsen i forhold til den fremadrettede vurdering af de økonomiske konsekvenser for de identificerede risici, herunder om dette skal ske i forhold til hovedprojektets økonomi eller i forhold til restbudgettet. Gennemgangen forventes afsluttes inden udgangen af 4. kvartal 2016. Risikorapporten ultimo 3. kvartal 2016
Der er i projektets risikolog for kvalitetsfondsprojektet på delniveau 2 udskrevet pr. 16. no-vember 2016, og som er lagt til grund for nærværende gennemgang, identificeret og registre-ret en række kritiske risici, ligesom handlingsplaner til imødegåelse af de identificerede ri-sici, og heraf afledte økonomiske konsekvenser er beskrevet. Projektets risikolog som i lighed med de øvrige kvalitetsfondsprojekter i Region Hovedstaden føres i Exonaut, indeholder en kvalificeret vurdering af de økonomiske forhold for de imøde-gående tiltag. De økonomiske konsekvenser er belyst for de i kvartalsrapporten anførte 6 risici, som efter bygherres vurdering omfatter de mest aktuelle og væsentligste risikopunkter, hvilket er i overensstemmelse med de rapporteringskrav, der er foreskrevet af Sundheds- og Ældremini-steriet i ”Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri” version juni 2016, samt Regionen Hovedstadens styringsmæssige retningslinjer. De i kvartalsrapporten anførte 7 risici omfatter alle de aktuelt konstaterede risici på projek-tet og kan derfor ses som udtryk for projektets samlede vurdering af risikobilledet for projek-tet. De samlede forventede omkostninger for de 6 identificerede risici udgør fortsat 99,7 mio. kr. svarende til ca. 39 % af de samlede reserver på 254,1 mio. kr. inkl. ufo-pulje opgjort i årets priser. DTØ har endvidere noteret sig, at der ved udgangen af 3. kvartal 2016 registeret 4 kritiske ri-sici, som hvis de udløses, vil medføre et reservetræk på 94,8 mio. kr. (årets priser). De øko-nomiske konsekvenser for projektets kritiske risici er uændret i forhold til 2. kvartal 2016. Bortset fra risici DI 33, er der for de øvrige DI konstateret mindsket risiko fsv. angår kvalitet og tid.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 5 - Side -8 af 15
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 8
Selvom der således fortsat samlet ses at være et stort set uændret risikobillede i forhold til tidligere kvartaler, er det væsentligt, at der til stadighed er fokus på at håndteringen af de kritiske risici, da alle kritiske risici, der er identificeret vil være tilstede indtil afslutningen af den samlede byggeproces. Projektet har nu igangsat kategoriseringen af aftalesedler på delprojekt A, som kan bidrage til at understøtte projektets risikostyring i forhold iværksættelse af konkrete og målrettede handlinger, i forhold til de tendenser der kan aflæses af kategoriseringen, herunder omfang af projektændringer, projektfejl m.v. som bidrag til den løbende dialog med konsortiet om kvaliteten af projektmaterialet og rådgiveres ydelser. Ved vurdering af de forventede omkostninger af de identificerede risici i forhold til projektets reserver, er der ikke taget hensyn til om omkostningerne ved de enkelte risici dækkes af de projektspecifikke reserver (ufo) eller regionsreserven. Dette bør indgå i risikostyringen som del af afklaringen af snitfladerne mellem delniveau 1 og 2 i forhold til vurdering af risici som skal løftes fra delprojekt- til projektniveau jf. også tidligere afsnit om udarbejdelse af risiko-vurderinger på delniveau 2. Ved udgangen af 3. kvartal 2016 beløber de samlede forventende omkostninger (vægtet i for-hold til sandsynlighed for forekomst) for alle identificerede risici på delniveau 1 sig til 99,7 mio. kr. Ved udgangen af 1. kvartal 2016 udgjorde de samlede omkostninger 103,6 mio. kr. og det samlede risikobillede for projektet er således fortsat inde i en positiv udvikling. Stikprøvevis efterprøvning af risikoelementer
DTØ har i forbindelse med risikovurderingen for 3. kvartal 2016 udtaget 2 konkrete risici til nærmere gennemgang, med henblik på en vurdering af projektorganisationens løbende op-følgning på status og gennemførelse af handleplaner på de enkelte risici. Gennemgangen har omfattet følgende risici og har omfattet en gennemgang af grundlaget / dokumentation for indtastningen i Exonaut Risk:
• ID 29 Der er risiko for at der i byggeprocessen rejses mange tekniske spørgsmål afledt af udbudsmaterialet, med behov for klinisk afklaring.
• ID 40 Der er risiko for at der kan opstå brugerønsker i byggefasen.
Gennemgang har givet anledninger til følgende kommentarer og bemærkninger: ID 40: DTØ bifalder at der er fokuseret på forholdet. Change request katalog
Gældende change request katalog udgør ved udgangen af 3. kvartal 2016 fortsat en samlet besparelsesmulighed på 139,1 mio. kr. (09-pl) hvis alle change request aktiveres. Dette er uændret fra de seneste kvartaler. Seneste revision omfatter reduktion i mulige besparelser vedr. udskydelse / reduktion af indkøb af AGV´er samt mulig besparelse på det afsatte bud-get til kunst.
Det er her væsentligt at bemærke at den anlægsøkonomiske konsekvens er medtaget med den størst mulige besparelse inden for den angivne spænd, og at der derfor vil være en risiko for at den reelle besparelse vil være mindre, da denne afhænger af en forhandling med de involverede entreprenører.
Med hensyn til udløb af mulige change request er disse vurderet til at udgøre 139,1 mio. kr. i 2016, 36,8 mio. kr. i 2017 samt 20 mio. kr. i henholdsvis 2018 og 2019.
DTØ har tidligere anbefalet at projektet arbejder målrettet på at identificere ændringsmulig-heder der kan iværksættes sent i byggeprocessen. DTØ fastholder fortsat denne anbefaling.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 5 - Side -9 af 15
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 9
Change request i 2017 vedrører reduktion af AGV-teknologi og anvendelse af reserve vedrø-rende pl-indeksering af CIMT-pulje til byggeri.
I 2018 og 2019 er change request reduceret til kun at omfatte aktivering af reserve vedrø-rende pl-indeksering af IT og medico. Regionen har for nuværende ikke har planer om at akti-vere denne reserve.
DTØ finder derfor i lighed med tidligere, at der om muligt bør identificeres change request emner, som giver mulighed for at foretage besparelser for delprojekt A og B på et senere tids-punkt i udførelsesperioden, da change request for disse delprojekter med det nuværende ka-talog, ud over tilførsel af reserven fra pl-indeksering af budget til it og medico, vil være ud-tømt ultimo 2017. Vurdering af projektets samlede reserver Det vurderes fortsat at der samlet set, at der med samlede reserver på 207,2 mio. kr. (09-pl), ufo-reserve i delprojekt A og change request katalog på 139,1 mio. kr. er sikret en tilstrække-lig robusthed til at håndtere de aktuelle økonomiske risici i projektet jf. projektorganisatio-nens risikovurdering og risikolog. Det dog fortsat DTØ´s vurdering, at der som anført ovenfor bør tilvejebringes yderligere change-request emner, for det tilfælde at change request sammen med de generelle reserver og reserve vedrørende udførelsesrisikoen ikke er tilstrækkelige til at dække projektets økono-miske risici i den samlede udførelsesperiode. Dette er specielt aktuelt, hvis der sent i udførel-sesperioden konstateres et væsentligt træk på reserverne. Afklaring af afledte konsekvenser af projektoptimering i forhold til snitfladerne mellem de enkelte entrepriser
DTØ har omtalt forholdet i forbindelse med tidligere risikovurderinger, ligesom projektet har redegjort for de konkrete handlinger som er eller vil blive gennemført med henblik på at af-klare afledte konsekvenser af projektoptimeringer i forbindelse med håndtering af licitations-resultatet for delprojekt A. I forbindelse med den uafhængige risikovurderinger for 1. kvartal 2016 blev det foreslået at projektet i forbindelse med arbejdet med kategorisering af aftalesedler kunne overveje at indrette den til også at omfatte registrering af aftalesedler, der kunne henføres til manglende afklaring af snitflader i projektoptimeringen. Forholdet vurderes medtaget i de udarbejdede kategorier på aftalesedler. Afrapportering på effektiviseringstiltag DTØ har noteret sig at status på effektiviseringstiltag jf. projektets tilsagnsbetingelser er gen-nemgået på møde i Hospitalsbyggestyregruppen den 27. april 2016, og at projektet vurderer, at der kan redegøres for det samlede effektiviseringskrav. Afrapporteringen omfatter en overordnet beskrivelse af de særlige risici som knytter sig til det enkelte effektiviseringspotentiale uden konkrete angivelser af sandsynligheder, handlings-planer til imødegåelse af risici og konsekvenser i relation til manglende realisering af den for-ventede besparelse. Ved fremadrettede afrapporteringer vil det derfor være DTØ´s anbefaling, at der for hvert effektiviseringspotentiale laves en overordnet risikoscreening / risikovurdering med udgangs-punkt i regionens risikostyringsmanual. Der har ved behandling af nærværende risikovurdering ikke været afholdt møder i Hospital-styregruppen siden ovennævnte møde den 27. april 2016.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 5 - Side -10 af 15
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 10
3. Opfølgning på tidligere anbefalinger
Anbefaling/bemærkning Henvisning Kommentarer fra PA Status
At der om muligt søges iden-tificeret change request em-ner, som giver mulighed for at foretage besparelser på et senere tidspunkt i udførel-sesperioden for delprojekt A og B, da change request for delprojekterne med det nu-værende katalog vil være udtømte ultimo 2017.
Risikovurdering 1. kvartal 2015
Projektafdelingen har oplyst at change request vil blive opdate-ret i forbindelse med godken-delse af handleplanen for licita-tionsresultatet på delprojekt A.
Der tilført yderligere change request på 7,3 mio. i 2016 og 1,8 mio. i 2017.
Der er i 2. kvt. 2016 tilført netto yderligere 4,8 mio. kr.
Løbende op-følgning
At risikorapporteringen i Exonaut Risk afspejler reser-verne på rapporteringstids-punktet.
Risikovurdering 1. kvartal 2015
Projektafdelingen har iværksat dette arbejde.
Lukket
At der fortsat arbejdes med at gøre risikobeskrivelserne mere konkrete og forståe-lige.
Risikovurdering 1. kvartal 2015
Projektafdelingen iværksatte dette arbejde i forbindelse med afholdelse af risikoworkshop i 2. kvartal 2015.
Lukket
At der sker en snarlig ajour-føring på alle risici hvor tre-atment status er angivet til ”Not started” i forhold til at sikre, at de beskrevne hand-lingsplaner til imødegåelse af de identificerede risici iværksættes rettidigt.
Risikovurdering 1. kvartal 2015
Forholdet bliver medtaget i en kommende opdatering af risiko-loggen.
Lukket
At risiko for entreprenørkon-kurs indgår i projektets risi-kolog og at der udarbejdes handleplaner for håndtering af konkurs blandt projektets entreprenører.
Risikovurdering 1. kvartal 2015
Forholdet vil blive medtaget i en kommende opdatering af ri-sikologgen, og at projektafde-lingen ønsker dette forhold drøftet på regionalt niveau. Det er i 2. kvartal 2015 konstateret at risikoen er medtaget på por-teføljeniveau.
Lukket
At risiko vedrørende klager over udbud indgår i projek-tets risikolog, idet dette er-faringsmæssigt kan have væ-sentligt betydning for pro-jektets fremdrift samt inde-bære væsentlige omkostnin-ger.
Risikovurdering 1. kvartal 2015
For at begrænse risiko for kla-ger har projektet sammen med totalrådgiver og kammeradvo-katen foretaget en grundig eva-luering af de indkomne tilbud. Der udsendes tilsagn til de vin-dende ultimo august, hvorefter der er 10 dages vedståelses-frist. Fristen og muligheden for klager begrænses derfor til en
Lukket
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 5 - Side -11 af 15
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 11
periode på 14 dage fra DTØ risi-korapports udarbejdelse. Pro-jektet finder det derfor ikke re-levant at indarbejdet risikoen i risikologgen ved næste risiko-workshop.
At projektafdelingen sikrer at konsortiet ved projektop-timering har særligt fokus på at afklares afledte konse-kvenser af projektoptime-ring i forhold til snitfladerne mellem de enkelte entrepri-ser.
Risikovurdering 2. kvartal 2015
Afklaring af afledte konsekven-ser ved evt. projektoptimerin-ger håndteres af rådgiver i pro-cedure, der fastlægger i hvilket omfang, foreslåede optimerin-ger påvirker andre entrepriser i projektet. Samme procedure vil finde anvendelse i tilfælde af at change request kataloget bli-ver taget i anvendelse. Alle projektoptimeringer er ind-arbejdet i projektets opdate-rede tegningsmateriale og at alle udgiftsmæssige konsekven-ser - besparelser og tilkøb, er indarbejdet i entreprisekon-trakterne og dermed afspejlet i projektøkonomien.
Lukket
At der på regionalt niveau udarbejdes handleplan for entreprenørkonkurs
Risikovurdering 3. kvartal 2015
Projektafdelingen har gjort op-mærksom på at risikoen er rele-vant på regionalt niveau og at forebyggende handling bør iværksættes her. Køreplan er udarbejdet og risi-koen slettet i risikologgen.
Lukket
At det bør fremgår af pro-jektets styringsprincipper hvorledes projektet sikrer at risici vedrørende overskri-delse af ufo-budget løftes til risikovurderingen på delni-veau 1 og hvilke principper der ligge til grund for bygge-ledelsens vurdering af krav fra entreprenørerne.
Risikovurdering 4. kvartal 2015
Delprojekt B har inden for bud-gettet afsat reservemidler til uforudsete hændelser samt eks-trakrav i forbindelse med fær-diggørelsen af udvidelsen af servicebygningen såvel som til den efterfølgende ombygning. Det er således projektets vurde-ring at der ikke skal afsættes ydeligere reserve til dette del-projekt. Risici for DPA der påvirker re-server afsat til uforudsete hæn-delser og ekstrakrav drøftes på niveau 1, dvs. fælles for hele projektet, idet det inden for få måneder kun er DPA der er i udførsel. Der er aftalt proces for BH og BL løbende vurderer omfanget af modtagne ekstra-krav samt resterende reserveni-veau i forhold til projektets
Lukket
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 5 - Side -12 af 15
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 12
stade. Er der indikationer på øget omfang af ekstraarbejder vil risikologgens kvantificering af risiko for ekstraarbejder på niveau 1 blive revurderet. BH godkender alle ekstraarbej-der. BL har fået udstedt pro-kura til igangsætning af ekstra-arbejder op til et aftalt max beløb, såfremt det ellers ville betyde større omkostninger at afvente bygherrens godkendelse eller igangsætning kræves af sikkerhedsmæssige grunde.
At der bør udarbejdes en samlet reservestrategi, som yderligere understøtter og konkretiser de fastlagte principper for anvendelse af budgetter til uforudsete ud-gifter, træk på regionsreser-ven eller indløsning af be-sparelsesmuligheder i change request kataloget.
Risikovurdering 4. kvartal 2015
Projektet har arbejdet med en reservestrategi hvor fordelingen af reservesummen på entrepri-ser er aftalt med BL og sket ud fra en vurdering om hvilke en-trepriser der udgør størst risiko samt hvor mange variable ydel-ser der forventes indkøbt ud over kontraktsummen. Der følges op på forbruget på UF puljen månedsvist ved at BL sender rapporter til BH hvori der fremgår indgåede ekstra af-taler, krav stillet fra entrepre-nører som der ikke er indgået aftalesedler på, samt BL’s vur-dering af disse krav. Desuden fremgår status på UF-puljen.
Lukket
At beskrivelse af mulige på-virkninger også omfatter de ressourcemæssige konse-kvenser for kvalitetsfonds-projektet ved en parallel gennemførelse af Steno-pro-jektet.
Risikovurdering 4. kvartal 2015
Projektorganisationen pr. 1. ja-nuar har frigivet en fuldtidsres-source der alene varetager planlægning af Stenoprojektet. Samtidigt er projektorganisatio-nen udvidet med en assiste-rende projektleder og en tek-nisk assistent til varetagelse af DPA. Der vurderes derfor på nu-værende tidspunkt, at være til-strækkelige ressourcer til at sikre den nødvendige planlæg-ning og igangsætning af Steno projektet sideløbende med den øgede byggeaktivitet i DPA.
Lukket
At der er fokus på identifi-cering af risici i relation til manglende fremdrift og af-klaring af projektforhold i forbindelse med etablering
Risikovurdering 4. kvartal 2015
NHH deltager løbende i møder, hvor problemstillinger om grænseflader diskuteres. Arbej-det med letbanen er forsinket
Lukket
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 5 - Side -13 af 15
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 13
af letbanen kan påvirke kva-litetsfondsprojektets frem-drift.
og projektorganisationen vurde-rer at det kun vil have meget lidt indflydelse på byggeprojek-tet. Der skal afholdes risikowork-shop i 2. kvartal 2016 hvor Let-banen udskydelse og effekter på projektet drøftes.
At kategoriseringen af afta-lesedler på delprojekt A bør indrettes så den kan om-fatte registrering af aftale-sedler, som er en konse-kvens af manglende afkla-ring af snitflader ved gen-nemførelse af projektopti-meringer i forbindelse med håndtering af licitationsre-sultatet.
Risikovurdering 1. kvartal 2016
Lukket
At der foretages en revurde-ring af regionens generelle systemanvendelsen i forhold til den fremadrettede vur-dering af de økonomiske konsekvenser for de identifi-cerede risici. Da forholdet gælder alle kvalitetsfonds-projekter i Region Hoveds-tanden, er det DTØ´s anbe-faling, at Center for Øko-nomi, Enheden for Budget og Byggestyring tager for-holdet op som tværgående emne.
Risikovurdering 1. kvartal 2016
Administrationen har igangsat opgradering af risikostyringssy-stemet. I opgraderingen indgår revurdering af rapporteringens præsentation af økonomiske konsekvenser i forhold til pro-jektets stade.
Opfølgning 4. kvt. 2016
At det på porteføljeniveau vurderes om der er behov for at fastsætte konkrete over-ordnede retningslinjer eller minimumskrav vedrørende form og indhold af risikorap-porteringen fra delniveau 2 til delniveau 1, så det sikres at risikovurderingen sker på et ensartet grundlag på tværs af kvalitetsfondspro-jekterne.
Risikovurdering 2. kvartal 2016
Administrationen vil iværksætte arbejde med at fastsætte i hvorledes og i hvilket omfang der fremadrettet kan kommuni-keres om resultatet af risikoar-bejdet på niveau 3 og niveau 2 til deltagerkredsen på niveau 1
At der ved fremadrettede af-rapporteringer vedrørende effektiviseringstiltag udar-bejdes en overordnet risiko-screening / risikovurdering af
Risikovurdering 2. kvartal 2016
Administrationen arbejder på et ny koncept for opfølgning, vi-densdeling og risikovurdering af effektiviseringsgevinster på tværs af hospitalsbyggerierne”
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 5 - Side -14 af 15
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Nyt Hospital Herlev, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 14
alle effektiviseringspotentia-ler med udgangspunkt i regi-onens risikostyringsmanual.
4. Rapportgrundlag
Nærværende afsnit indeholder en oversigt over de materialer BDO Consulting har haft stillet til rådighed for udarbejdelse af den uafhængige risikovurdering for 3. kvartal 2016. Materialet supplerer det materiale, som fremgår af tidligere risikovurderinger for 1. kvartal 2015 til 2. kvartal 2016.
Risikorapporter og risikolog fra Exonaut Risk pr. 30. juni 2016
NHH Fællesliste 3. kvartal 2016
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2016
Referat af risikoworkshops NHH Fælles 3. kvartal 2016
Reservebevægelse og disponering 3. kvt. 2016
Detailbudget DPB
Oversigt over indgåede aftaler delprojekt B
Lønrapport
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 5 - Side -15 af 15
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
25. november 2016
Region Hovedstaden
Det Nye Rigshospital Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal 2016
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 6 - Side -1 af 14
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 1
1. Indledning
Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der mellem det daværende Ministeriet for Sundhed og Fore-byggelse og Danske Regioner fastlægges en kvartalsrapport, som danner grundlag for ministe-riets opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne. Kvartalsrapporteringen skal give et samlet overblik over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri. Den skal betrygge Sundheds- og Ældremi-nisteriet i, at projektet forløber planmæssigt og kan realisere de resultater, som ligger til grund for tilsagnet om støtte fra Kvalitetsfonden, særligt med vægt på, at der inden for den økonomiske ramme kan etableres et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt sygehus. Rapporteringen bidrager til at skabe gennemsigtighed om projektets indhold og forløb og er dermed grundlag for dialog mellem region og ministerium om projektet. I administrationsgrundlaget for kvalitetsfondsprojekterne, udarbejdet af det daværende Mini-steriet for Sundhed og Forebyggelse, er det en forudsætning, at de risikovurderinger som ind-går i kvartalsrapporteringen kvalificeres uafhængigt af byggeorganisationen. Den uafhængige vurdering indgår som bilag til Regionens kvartalsrapportering og fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet. Det er aftalt med Region Hovedstaden, Center for Økonomi, Enheden for Budget og Byggesty-ring, at BDO Consulting udarbejder den uafhængige risikovurdering af projektet, således at denne kan indgå i den samlede rapportering vedrørende kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigs-hospital. Denne rapport omhandler den uafhængige risikovurdering for 3. kvartal 2016 pr. 31. oktober 2016, og forholder sig således udelukkende til projektets status pr. dato for kvartalsrappor-teringen. Opgavens nærmere indhold er beskrevet i afsnit 1.2.
1.1 Projektet
Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet omfatter opførelse af et byggeri på hjørnet af ma-triklen mod Blegdamsvej og Frederik V´s vej på ca. 54.700 m2. – den såkaldte Nordfløj. I byg-ningen placeres HovedOrtoCentret og NeuroCentret med tilhørende senge, operationsstuer, og støttefunktioner samt ambulatoriefunktioner for HovedOrtoCentret. Derudover opføres et byggeri ved siden af Rockefellerkomplekset på ca. 8.000 m2 ud mod Amorparken, indeholdende patienthotel og Rigshospitalets administration. Endeligt opføres et parkeringshus med ca. 665 P-pladser beliggende på hjørnet af matriklen ved Frederik V´s Vej og Edel Sauntes Allé. Forud for opførelse af de nye bygninger foretages miljøsanering og nedrivning af eksisterende bygninger. Projektets samlede anlægssum udgør 1,85 mia. kr.(2009-p/l) og forventes endeligt ibrugtaget i februar måner 2019. Udbetalingsanmodning og projektets finansieringsprofil er godkendt af det daværende Mini-steriet for Sundhed og Forebyggelse den 31. marts 2014.
1.2 Den uafhængige risikovurdering
Gennemgangen af de kritiske elementer i kvalitetsfondsprojektet ”Det Nye Rigshospital” om-fatter nedenstående analyser og vurderinger, som udføres under hensyntagen til projektets
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 6 - Side -2 af 14
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 2
aktuelle status på rapporteringstidspunktet, herunder i forhold til en opdeling i delprojekter, som kan have forskellige tidsmæssige rammer og derfor kræver forskellig indsats og fokus.
Analysere, vurdere og efterprøve hvorvidt rapporteringen af de identificerede risici er
fuldstændig i forhold til projektets økonomi, tid, kvalitet og sandsynlighed samt at der foreligger en forebyggende handling.
Vurdere og efterprøve om projektafdelingen håndterer de konstaterede risici hensigts-mæssigt og betryggende, herunder at:
Projektets styringsgrundlag og værktøjer sikrer, at krav og risici som konstateres i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet registreres og behandles løbende via risi-koregistret.
Mulige aktioner til imødegåelse af de identificerede risici beskrives og begrundes.
At de forebyggende handlinger udføres i det oplyste omfang i forhold til tid og kva-litet.
Konstaterede risici og krav rapporteres til projektledelsen og Regionsrådet retti-digt.
Om muligt skal den uafhængige risikovurdering bidrage med konkrete forslag til yderli-gere tilpasningsmuligheder endnu ikke identificeret i projektet.
Afgivelse af kvartalsrapportering til Regionsrådet med konklusioner og anbefalinger, her-under at bidrage med forbedringsforslag til projektet ud fra de forhold som den uaf-hængige risikovurdering identificerer.
De i nærværende rapport anførte observationer og bemærkninger er alene baseret på de af Regionen fremsendte dokumenter. Der henvises til materialeoversigten i afsnit 4 for en nær-mere gennemgang af de dokumenter, der er lagt til grund for risikovurderingen.
1.3 Rapporteringens anvendelighed
Denne rapport er udarbejdet i overensstemmelse med aftale indgået mellem BDO Consulting og Region Hovedstaden og med de formål der fremgår heraf. Den uafhængige risikovurdering forholder sig udelukkende til projektets status pr. dato for kvartalsrapporteringen og forholder sig således alene til det materiale herunder fremdrifts-rapporter, mødereferater, risikologs, workshops mv. der er blevet udarbejdet, afholdt, opda-teret eller revideret i det kvartal rapporteringen omfatter. Der tages forbehold for udviklingen i projektet for perioden fra kvartalsrapporteringstidspunk-tet til det tidspunkt hvor 3. øje ser materialet. De observationer og bemærkninger der fremlægges i nærværende rapportering kan endvidere være afklaret i perioden mellem rapporteringsdeadline og offentliggørelse. Rapportens indhold kan ikke udstrækkes til at gælde andre sammenhænge end det, der følger af formålet med rapporten, ligesom de i rapporten anførte konklusioner og anbefalinger skal læses i en helhed. Randers, den 25. november 2016 BDO Consulting Bygge & Anlæg, Bygherrerådgivning
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 6 - Side -3 af 14
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 3
2 Resumé
Afsnittet indeholder en sammenfatning af BDO´s vurderinger og anbefalinger i forbindelse med rapporteringen for 3. kvartal 2016. I forhold til projektets fremdrift kan det konstateres at forsinkelsen af RKB 12 Nordfløjen, vil påvirke projektets samlede aflevering og ibrugtagning med ca. 4 måneder jf. også fremgår af kvartalsrapporten for 3. kvartal 2016. Det er på nuværende tidspunkt klart at det ikke vil være muligt indhente de tidsmæssige konsekvenser. Det er oplyst at NCC den 5. oktober 2016 har indgivet klageskrift til Voldgiftsnævnet. Der ses ikke oplysninger om forventet tidshorisont for sagsbehandling i Voldgiftsnævnet, ud over at der er svarfrist fra projektet den 20. decem-ber 2016. Der har således ved udgangen af 3. kvartal 2016 fortsat ikke kunnet opnås en aftale mellem parterne. Projektet er nu så fremskredet for så vidt angår NCC’s entreprise, at de tidsmæs-sige konsekvenser ikke kan indhentes. Det er fortsat DTØ´s vurdering, at der kan være ganske storeudfordringer og usikkerheder i forhold til de samlede tidsmæssige konsekvenser, og at den igangværende tvist vil kunne få indflydelse på den samlede tidsplan for RKB12 Nordflø-jen. På baggrund af projektets prognoser og afrapporteringer til Hospitalsbyggestyregruppen samt det forhold at tvisten stadig er ikke afklaret, er det fortsat DTØ´s vurdering, at der er et be-tydeligt reservepres som fortsat ikke har kunnet forbedres i den løbende dialog med entrepre-nøren. Hvis projektet ikke realiseres inden for rammerne af det nuværende strategiske scena-rie, hvor der samtidig søges godkendelse til anden regional finansiering vedrørende IT, medico m.v. er det i lighed med tidligere risikovurderinger DTØ opfattelse at et yderligere reservebe-hov ikke vil kunne afhjælpes inden for kvalitetsfondsprojektets budgetmæssige rammer. Dette har også medført indførelse af skærpet tilsyn fra Ministeriet for Sundhed og Ældre jf. skrivelse af 29. august 2016. DTØ forudsætter at anvendelsen af regional finansiering i forbindelse med indkøb af IT, me-dico m.v. drøftes med Ministeriet for Sundhed og Ældre, i forhold til overholdelse af projek-tets tilsagnsbetingelser. Reservepresset på RKB12 Nordfløjen er med udgangen af 3. kvartal 2016 fortsat den største enkeltstående risiko for kvalitetsfondsprojektets samlede økonomi. Projektet har via mellem-finansiering af medicoudstyr opbygget en reserve som dækker det strategiske scenarie. Dette forhold vurderes at være afspejlet i projektets risikolog, hvor ID 33 – At reserverne på Nord-fløjen er utilstrækkelige fortsat er vurderet som høj risiko. Projektet udarbejder fortsat løbende prognoser og strategier til at modvirke reservepresset, som foreligges og godkendes af hospitalsbyggestyregruppen i henhold til projektets styrings-manual og regionens risikostyringsmanual. Der er således det nødvendige fokus på håndtering af risikoen, og udviklingen følges tæt. Det er derfor fortsat DTØ´s vurdering, at projektafdelingen har stor fokus på, at iværksatte og foretage løbende opfølgning på yderligere relevante tiltag til afdækning af denne risiko, herunder øget fokus på håndtering af claims, og en proaktiv afdækning af projektforhold og projektets handlemuligheder, hvis reservepresset realiseres i forskellige scenarier. DTØ har noteret sig at Koncernadministrationen vurderer at det samlede risikobillede er til-fredsstillende under forudsætning af, at det er muligt at tilvejebringe midler, således at pro-jektet på Rigshospitalet er fuldt risikodækket. Hertil skal DTØ dog fortsat bemærke at mulighederne for at opnå fuld risikodækning er base-ret på en række forudsætninger i forhold til afklaring af den igangværende tvist og heraf af-ledte merudgifter jf. de af projektet udarbejdede strategier og scenarier for det forventede reservebehov. Ændring af forudsætningerne vil derfor kunne forrykke mulighederne for fuld risikoafdækning.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 6 - Side -4 af 14
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 4
2. Den overordnede risikostyring
2.1 Projektstyring
På det overordnede niveau fremstår projektorganisationen fortsat velstruktureret og velfun-gerende, og det vurderes, at de formelle mødefora fungerer og er med til at sikre et gennem-arbejdet beslutningsgrundlag, en fokuseret risikostyring og at projektstyringen generelt er be-tryggende.
2.2 Fremdriften
DTØ kan i forbindelse med gennemgangen af kvartalsrapporten og fremdriftsrapporterne fra byggeledelsen for 3. kvartal 2016 konstatere, at der forsat er risiko for en væsentlig forsin-kelse af RKB 12 Nordfløjen, som vil påvirke projektets samlede aflevering og ibrugtagning i form af en forsinkelse på med ca. 4 måneder i forhold til udbudstidsplanen. Der er ved udgangen af 3. kvartal 2016 fortsatte drøftelser mellem den involverede entrepre-nør og projektet om forsinkelsernes årsager og omfang og der afventes derfor fortsat endelig stillingtagen til evt. berettigede krav om tidsfristforlængelse. Det fremgår fortsat ikke af det tilgængelige materiale om der er placeret et ansvar for tvisten, men projektet har oplyst at man naturligvis er opmærksom på forholdet. Ansvaret og dermed muligheden for at rette krav mod de projekterende rådgivere vil afhænge af en voldgift, herunder de temaer som en eventuel voldgift vil komme til at omhandle. I forholdt til ID 38 ”Kvaliteten af det udførte arbejde er for dårlig og det opdages / påtales for sent”, kan DTØ konstatere at, af tilsynsloggen i Exonaut fremgår det, at Kammeradvoka-ten har fremsendt brev til NCC om at kvaliteten er uacceptabel samt at frist for reklamation på grund af dette nu er uendelig. In situ støbninger afsluttes pr. 1.7 2016, da det skærpede tilsyn er iværksat pgra. kvalitetsproblemer med in-situ støbningen afsluttes det skærpede til-syn pr. 1.7 2016. Afklaringen af de tidsmæssige konsekvenser har tidligere været afhængig af den igangvæ-rende tvist med NCC. Et forlig på nuværende tidspunkt vil ikke have nogen indflydelse på fær-diggørelsestidspunktet. Projektet er pt. 4 mdr. forsinket, og der er udarbejdet en ny hovedtidsplan rev. F pr. 11.11 2016. Projektet har i forbindelse med den uafhængige risikovurdering for 1. kvartal 2016 overfor DTØ tilkendegivet, at man alene ønsker at indgå en aftale/forlig med entreprenøren, som omfatter både de tidsmæssige og økonomiske forhold, da det vurderes at en aftale som kun omfatter de tidsplansmæssige forhold vil indebære en risiko, fordi dette vil indebære græn-seflader, som er ikke er kontraktuelt reguleret samt uklarheder om dagbodsgivende terminer. Det er oplyst at NCC den 5. oktober 2016 har indgivet klageskrift til Voldgiftsnævnet. Tidsho-risonten for en afklaring af tvisten må vurderes fortsat at være behæftet med usikkerhed da sagen er kompliceret. Der er fortsat ganske væsentlige udfordringer og usikkerhed i forhold til vurdering af de sam-lede tidsmæssige konsekvenser, og at den igangværende tvist har indflydelse på den samlede tidsplan for RKB12 Nordfløjen. Projektet er på nuværende tidspunkt ca. 4 måneder forsinket i forhold til udbudstidsplanen. DTØ konstaterer at der efter vores vurdering er afsat de nødvendige resurser håndtering af problemstillingen, og at der fortsat arbejdes intensivt med håndtering via konkrete tiltag og handleplaner for håndtering af udfordringerne i arbejdstidsplanerne og de indbyrdes snitfla-der og afhængigheder mellem entreprenørerne.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 6 - Side -5 af 14
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 5
2.3 Projektets risikostyring
Den operationelle udførelse af risikostyringen udføres af projektafdelingen via møder i risiko-ledelsesgruppen og risikoworkshops, hvor alle relevante interessenter i projektorganisationen deltager, herunder repræsentanter for totalrådgiver, byggeledelse og bygherrerådgiver, hvil-ket sikrer en faglig velfunderet og aktuel vurdering af projektets risici. Alle identificerede ri-sici på delniveau 1 indrapporteres til en samlet risikolog, som føres i Exonaut Risk.
Risikorapporten ultimo 3. kvartal 2016
Der er i projektets risikolog for kvalitetsfondsprojektet delniveau 1 udskrevet pr. 24. oktober 2016, og som er lagt til grund for nærværende gennemgang, identificeret og registreret en række væsentlige risici, ligesom handlingsplaner til imødegåelse af de identificerede risici, og heraf afledte økonomiske konsekvenser er beskrevet. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. kvartal 2016, ID 33 - At reserverne på Nordflø-jen er utilstrækkelige, er fortsat kategoriseret som høj risiko. Projektets risikolog indeholder en kvalificeret vurdering af de økonomiske konsekvenser ved iværksættelse af konkrete tiltag og handleplaner til imødegående af de identificerede risici. Ligeledes er de økonomiske konsekvenser belyst for de i kvartalsrapporten anførte hovedri-sici, som efter bygherres vurdering omfatter de mest aktuelle og væsentligste risikopunkter. Dette vurderes at være i overensstemmelse med de rapporteringskrav, som er foreskrevet af det daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i ”Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri” version juni 2016, samt Regionen Hovedstadens styringsmæssige retningslinjer. I forhold til 2. kvartal 2016 er de samlede forventede omkostninger for alle identificerede ri-sici hævet fra ca. 87,3 mio. kr. til nu 104,6 mio. kr. som dækkes af projektets reserver herun-der potentiel reserve fra IT-medico, som er omtalt særskilt i afsnittet ”Udvikling i prisindeks” Ved vurdering af de forventede omkostninger af de identificerede risici, i forhold til reste-rende reserver til uforudsete udgifter, er der ikke taget hensyn om omkostninger ved de en-kelte risici dækkes af de projektspecifikke reserver eller regionsreserven, der kun kommer til udmøntning efter aftale med Region Hovedstadens koncernledelse. Det er endvidere væsent-ligt at bemærke, at delprojekterne RKB 20 Patienthotel og administrationsbygning og RKB 30 P-hus i 3. kvartal 2015 er afsluttet, hvorfor de forventede omkostninger primært eller alene kan henføres til RKB 12 Nordfløjen. Stigningen i de forventede omkostninger (17,3 mio. kr.) til dækning af de identificerede risici fra udgangen af 2. kvartal 2016 til udgangen 3. kvartal, kan henføres til ID33 som er hævet fra 85,5mio. kr. til 102,9 mio. kr. De samlede forventende omkostninger (vægtet i forhold til sandsynlighed for forekomst) for alle identificerede risici på delniveau 1 beløber sig til 104,6 mio. kr. Det er som det fremgår fortsat tvisten om elementleverancen råhus entreprenøren, der er den primære årsag til projektafdelingens bekymring, for, at reserveafløbet sker væsentligt hurtigere end planlagt, og at der dermed ikke er tilstrækkelige reserver. Det er også dette forhold der er afspejlet i forhøjede risikovurdering for ID 33. Som nævnt i tidligere uafhængige risikovurderinger har projektafdelingen løbende udarbejdet notater til hospitalsbyggestyregruppen (HBSG), som i detaljer beskriver den økonomiske ri-siko, status for reserver, muligheder for indløsning af change request på forskellige stadier i udførelsesfasen jf. gældende change request katalog, mulige scenarier for afløb af reserverne til UFO og det heraf afledte reservepres, samt en beskrivelse af de relevante handleplaner med tilhørende milepæle / elementer, som skal indgå i en vurdering af status på reserverne.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 6 - Side -6 af 14
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 6
Det kan konstateres at det ved udgangen af 3. kvartal 2016 fortsat ikke er lykkedes at nå til enighed med NCC, hvorfor der fortsat er stor usikkerhed om udfaldet af den igangværende tvist i forhold til både de tidsmæssige og økonomiske konsekvenser. Dette ses også afspejlet i projektets opdaterede detaljerede vurderinger af det strategiske scenarie for det potentielle reservebehov, som er udarbejdet i løbet af 3. kvartal 2016, som har været behandlet i HBSG med efterfølgende orientering af den politiske følgegruppe. Som følge af den betydelige usik-kerhed om udfaldet af entreprenørtvisten og dermed den potentielle udgift er det forventede reservebehov øget i forhold til 2. kvartal 2016. Projektet har på baggrund af de reviderede analyser af forskellige mulige scenarier for udvik-lingen i reservepresset, således vurdereret, at det vil være nødvendigt, at disponere midler fra delbudget til IT, medico, teknologi og inventar til byggeriet. Såfremt midler ikke anvendes til byggeri, som følge af et positivt udfald af den igangværende tvist anvendes midlerne til oprindeligt forudsat til anskaffelser på delbudget for IT, medico m.v. Projektet har efterfølgende oplyst at Region Hovedstaden i løbet af 3. kvartal 2016 har været i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet med henblik på en aftale om leasingfinansiering af IT, medico og teknologi. Projektets prognoser og afrapporteringer til Hospitalsbyggestyregruppen og det forhold at tvi-sten stadig ikke er afklaret, medfører efter DTØ´s vurdering, at der fortsat er et betydeligt reserve pres, som ikke har kunnet forbedres i den løbende dialog med entreprenøren. Hertil kommer usikkerhed i forhold til klageskrift som entreprenøren har indgivet til voldgiftsnæv-net som indledning til voldgiftssag. Hvis projektet ikke realiseres inden for rammerne af det strategiske scenarie, hvor der alle-rede er godkendt anvendelse af anden regional finansiering vedrørende IT, medico m.v. er det fortsat DTØ´s vurdering at et yderligere reservebehov ikke vil kunne afhjælpes inden for kvalitetsfondsprojektets budgetmæssige rammer. Dette har også medført indførelse af skær-pet tilsyn fra Ministeriet for Sundhed og Ældre jf. skrivelse af 29. august 2016. DTØ er i den forbindelse opmærksom på at der i projektets prognoser og vurderinger af reser-vepresset naturligvis indgår risiko for voldgiftssag til afklaring af entreprenørens krav på mer-betaling, og har derfor også fremadrettet fokus på, at beregningerne af det forventede reser-vepres er forbundet med væsentlige usikkerheder, som følge af den manglende afklaring af tvisten med råhusentreprenøren. Samlet set er det derfor fortsat reservepresset på RKB12 Nordfløjen, som ved udgangen af 3. kvartal 2016 er den klart største enkeltstående risiko for kvalitetsfondsprojektets samlede økonomi. Dette afspejler sig også i udviklingen i det det samlede risikobillede jf. projektets risikolog, hvor stigning i den samlede økonomiske konsekvenser af de identificerede risici alene skyldes det forøgede reservepres på Nordfløjen. Samlet set er risikoen for, at projektets samlede reserverne ikke er tilstrækkelige til at dække den resterende udførelsesperiode yderligere forværret jf. også projektets vurdering af en forøget reservebehov i forhold til 2. kvartal 2016. Reservestatus
Der er i kvartalsrapportens afsnit 5.2.1 skema 1 og 2 redegjort konkret for hvor meget projek-tets samlede reserver udgør ved udgangen af 3. kvartal 2016. Heri er indregnet et skønnet merforbrug for RKB 20 Patienthotel og administration og et mindre forbrug for RKB 30 Parke-ringshus, men det endelige reservetræk vedrørende RKB 20 afventer fortsat afklaring af kra-vene mellem bygherre og entreprenører. Overskud af reserver vedr. det afsluttede delprojekt RKB50 Miljøsanering og nedrivning er overført til Reserver (UFO) og dette delprojekt er afsluttet.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 6 - Side -7 af 14
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 7
Af de samlede reserver er der afsat reserver specifikt til IT, medico, teknologi og inventar og en generel regionsreserve som kan anvendes til dækning af bl.a. merudgifter som følge af ud-viklingen i prisindeks. Træk på regionsreserven skal godkendes af hospitalsbyggestyregruppen. Regionsreserven pr. 30 september 2016 er opgjort inkl. det forventede træk fra udgifter til indeksering på baggrund af prognose på forbrug på kontrakterne og udviklingen i de relevante indeks. Det reelle træk kendes først på et senere tidspunkt, når de relevante indeks og for-brug på kontrakterne er endeligt opgjort, og vil derfor kunne ændre sig efterfølgende. Konkret i forhold til delprojekt RKB12 Nordfløjen kan der ved gennemgang af fremdriftsrap-porterne fra byggeledelsen fortsat konstateres et væsentligt reservepres, som følge af en række fremsatte entreprenørkrav i relation til projektet og som afledte konsekvens af forsin-kelser i forhold til kontrakttidsplaner og sanktionsgivende mellemterminer. Som beskrevet i forbindelse med tidligere risikovurderinger er en række af entreprenørernes krav afvist af byggeledelsen som udokumenterede eller uberettigede, men indgår i kapitalise-ringen af risiko nr. 33. DTØ vurderer jf. også ovenstående gennemgang af det samlede risiko-billede ultimo 3. kvartal 2016, at der fortsat er et ganske væsentligt og stigende pres på del-projektets reserver. Som også beskrevet i afsnit vedrørende risikovurderingen ultimo 2. kvartal 2016, så betyder dette at projektets samlede reserver ikke vurderes at være tilstrækkelige til dække de identi-ficerede risici, hvorfor der er tilført yderligere midler fra budget for IT, medico m.v. til dæk-ning af det øgede reservebehov. Disponering er foretaget jf. beslutning på møde i Hospitals-byggestyregruppen den 20. maj 2016. Stikprøvevis efterprøvning af risikoelementer DTØ har i forbindelse med risikovurderingen for 3. kvartal 2016 udtaget 3 konkrete risici til nærmere vurdering og opfølgning med henblik på en vurdering projektorganisationens lø-bende opfølgning på status og gennemførelse af handleplaner på de enkelte risici. Den stikprøvevise gennemgang har omfattet følgende risici:
ID 20 TR organisationen kan blive udfordret i udførselsfasen hvis nøglepersoner ikke fortsætter ved projektopfølgning.
ID 29 Konflikter mellem entreprenører, byggeledelse og bygherre under udførelse på RKB12.
ID 38 Kvaliteten af det udførte arbejde er for dårlig og det opdages /påtales for sent eller slet ikke.
Gennemgangen af de udvalgte risikoelementer har ikke givet anledning til bemærkninger, idet der dog henvises til ovenstående gennemgang af projektets samlede risikobillede med udgangen af 3. kvartal 2016. Udvikling i prisindeks
Som anført i tidligere risikovurderinger er der ved projektstart indarbejdet en regionsreserve, som bl.a. kan anvendes til finansiering af merudgifter, som følge af forskelle i udviklingen i PL-indeks og byggeomkostningsindeks. Anvendelse af midler fra regionsreserven skal godken-des af hospitalsbyggestyregruppen. Det samlede forventede træk på regionsreserven, som følge af udviklingen i prisindeks er ind-arbejdet i kvartalsrapporten afsnit 5.2.1 skema 2, som viser regionsreserven reguleret for det forventede øgede træk, som følge af pl-udfordringen.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 6 - Side -8 af 14
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 8
Der er via en revideret model for pl-regulering til anskaffelser vedr. IT, medico, teknologi og inventar skabt mulighed for at overføre midler til byggeriet til medfinansiering af pl-udfor-dringen. Den potentielle reserve vedrørende overførsel af pl-regulering fra It, medico, tekno-logi og inventar til byggeri udgør pr. 3. kvartal 2016 ca. 25,5 mio. kr. I forbindelse med behandling af reserveprognose og strategi for håndtering af reservepresset på RKB12 Nordfløjen har Hospitalsbyggestyregruppen truffet beslutning om at anvende denne reserve, som led i den samlede strategi for tilførsel af reserver til RKB12 Nordfløjen. Den mu-lige reserve er dog fortsat behæftet med væsentlig usikkerhed da beregningen er baseret på foreløbige indeks. Der er således ikke sikkerhed for at reserven faktisk vil kunne de nødven-dige midler, men det forventes at indgår i de løbende prognoser på reserverne som projektet udarbejder. Herudover er der via leasingfinansiering af medicoudstyr givet mulighed for en mellemfinan-siering med henblik på opbygning af reserve til imødegåelse af uafklarede forhold med pro-jektets entreprenører. Samlet reserve fra IT, medico, teknologi og inventar udgør således samlet set ca. 80,9 mio. kr.
Change request
De sidste besparelsesmuligheder i change request kataloget, som alle vedrørte delprojekt RKB 12 – Nordfløjen udløb medio 2016. I forbindelse med udarbejdelse af opdateret reserveprog-nose anbefalede projektet ikke at indløse nogen change request emner, hvilket blev tiltrådt at Hospitalsbyggestyregruppen på møde den 20. maj 2016.
Change request kataloget er derfor bortfaldet i sin helhed og indgår derfor ikke i den fremad-rettede strategi for håndtering af reservepresset Afsnittet udgår derfor også af den uaf-hængige risikovurdering fra og med 4. kvartal 2016.
2.4 Den regionale risikostyring
DTØ har noteret sig at Koncernadministrationen vurderer at det samlede risikobillede er til-fredsstillende under forudsætning af, at det er muligt at tilvejebringe midler, således at pro-jektet på Rigshospitalet er fuldt risikodækket. Hertil skal DTØ dog bemærke at mulighederne for at opnå fuld risikodækning vil være baseret på en række forudsætninger i forhold til afklaring af den igangværende tvist og heraf afledte merudgifter jf. de af projektet udarbejdede strategier og scenarier for det forventede reser-vebehov. I forbindelse med den uafhængige risikovurdering for 1. kvartal 2016 anbefalede DTØ, at der blev gennemført en revurdering af regionens generelle systemanvendelsen i forhold til den fremadrettede vurdering af de økonomiske konsekvenser for de identificerede risici, herunder om dette skal ske i forhold til hovedprojektets økonomi eller i forhold til restbudgettet. Gennemgangen forventes afsluttes inden udgangen af 4. kvartal 2016.
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 6 - Side -9 af 14
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 9
3. Opfølgning på tidligere anbefalinger
Anbefaling/bemærkning Henvisning Kommentarer fra PA Status
At der er fokus på risici i forbindelse med tab af nøglemedarbejdere og ressourceflaskehalse hos bygherre og at dette ind-arbejdes i risikorapporte-ringen fremadrettet.
Risikovurdering 2. kvartal 2014
Jf. PA er tab af centrale nøgle-medarbejdere et vilkår for pro-jektet. Der indarbejdes rutiner for dokumentation og styring samt kontinuerlig vidensdeling. Indarbejdes ikke i risikolog.
Lukket
At kommunikationsplan og beskrivelse af beslut-ningskompetencer sker i samarbejde med både bygherrerådgiver, total-rådgiver og entreprenører for at sikre fælles ejer-skab.
Risikovurdering 2. kvartal 2014
Totalrådgiver udarbejdet kom-missorium om beslutningskom-petence under udførsel. Kom-missorium er uploadet den 7. februar 2014 på Byggeweb. Den forebyggende handling, jf. ovenfor, er gennemført hvilket fremgår af risikologgen.
Lukket
At de samlede estime-rede og sandsynlige om-kostninger for alle pro-jektets identificerede ri-sici, og ikke kun de 10 største risici på rapporte-ringstidspunktet, anføres i kvartalsrapportering, således at disse kan sam-menholdes med projek-tets reservepuljer.
Risikovurdering 2. kvartal 2014
Projektafdelingen for Det Nye Rigshospital følger Region Ho-vedstadens risikostyringsmanual for Kvalitetsfondsprojekterne. Anbefalingen vurderes derfor rettet mod regionens risikosty-ringsmanual, og ikke projektaf-delingens konkrete risikostyring.
Lukket
At apparatur plan for Nordfløjen (tidsplan) ud-arbejdes under nødvendig hensyntagen til den iden-tificerede risiko ID 24 omhandlende risiko for at storentrepriserne forsin-ker hinanden på grund af stram udførelsestidsplan, da denne kan blive yder-ligere presset, hvis den samlede udførelsestids-planen ikke tager hensyn til de indbyrdes af-hængigheder og grænse-flader.
Risikovurdering 2. kvartal 2014
Der er udarbejdet en apparatur-plan for Nordfløjen, samt Pati-enthotel /administrationsbyg-ning, heraf fremgår det inden for de forskellige emner, hvor-når udbud, indkøb, montering/ adgang inden byggeriets afleve-ring er planlagt til. Planlægning af flytningen er iværksat, jf. ri-siko nr. 10, heraf fremgår det, at det er planlagt, at ”3/ 4 år før planlægges den tekniske og organisatoriske planlægning af indflytning for Patienthotel og 2½ år før for Nordfløjen.”
Lukket
At apparatur plan for Nordfløjen indarbejdes i projektets samlede ho-vedtidsplan så det sikres at der er et samlet over-blik over delprojekternes aktiviteter, indbyrdes af-hængigheder og byg-ningsmæssige forsinkelser som kan påvirke imple-menteringen af bygherre-leverancer jf. risiko Id 8.
Risikovurdering 2. kvartal 2014
Se kommentar ovenfor Lukket
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 6 - Side -10 af 14
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 10
At bygherre vurderer om et stort omfang af aftale-sedler i udførelsen kan medføre risiko for krav om tidsfristforlængelser fra entreprenører i for-hold til gældende udfø-relsestidsplaner, aftale-grundlag samt øgede krav til udførelseskontrol.
Risikovurdering 2. kvartal 2014
I Kvalitetsfondsprojektets risiko nr. 26, er der i risikoanalysen en parameter tid, foruden økonomi og kvalitet. Det er i analysen anført, at påvirkningen på tid kan blive op til 2 måneder. An-befalingen vurderes derfor ikke som relevant, idet tidsparame-teret allerede indgår i analysen.
Lukket
At bygherre vurderer om der er iværksat tilstræk-kelige forebyggende handlinger til sikring af, at der ikke opstår snitfla-deproblemstillinger mel-lem P-hus og Sterilcentral forinden byggearbejderne udbydes, således at der i udbudsmaterialet tages hensyn til de indgåede aftaler.
Risikovurdering 2. kvartal 2014
Bygherre har udarbejdet et grænsefladeskema, der beskri-ver grænseflader for entreprise, tekniske forsyninger, og de fysi-ske sammenhænge. Dette vil blive afspejlet i ud-budsmateri-alet for godsterminal/sterilcen-tralprojektet. Vedrørende P-husprojektet (RKB30) var græn-serne for de midlertidige for-hold indeholdt i udbudsmateria-let. Projektafdelingen vurderer der-for løbende risikoforhold via grænsefladeskemaet.
Lukket
Change request katalog ajourføres efter afhol-delse af licitationer på Nordfløjen, således at anførte besparelses- og tilkøbsmuligheder fortsat er aktuelle i forhold til projektets stade.
Risikovurdering 3. kvartal 2014
Opdateret change request kata-log for delprojekt RKB 12 - Nordfløjen afventer ultimo 4. kvartal 2014 oplæg fra totalråd-giver.
Lukket
At det anbefales at byg-herre har fokus på udar-bejdelse af en bered-skabsplan der sikrer en effektiv og struktureret håndtering af en evt. en-treprenør konkurs, idet en konkurs kan have væ-sentlige konsekvenser for projektets fremdrift, økonomi og kvalitet.
Risikovurdering 2. kvartal 2014
Projektafdeling tager anbefalin-gen til efterretning, med be-mærkning om, at indvirkningen af en konkurs på Kvalitetsfonds-projektet i høj grad afhænger hvilken entreprenør, der går konkurs. Det er derfor vurderet, at den tilhørende beredskabs-plan er, at tilfælde af konkurs nedsættes straks en arbejds-gruppe bestående af bygherre, byggeherrerådgiver, Kammerad-vokaten samt totalrådgiver. Ar-bejdsgruppens opgave vil være at håndtere konkursen.
Lukket
At punkt om aflevering af nedrivningsentreprisen medtages i risikologgen.
Risikovurdering 2. kvartal 2014
I seneste fremdriftsrapport pr. 26.09 2014, har totalrådgiver anført, ”at aflevering af byg-ning 35 vil på ingen måde få konsekvenser for opstart af Nordfløjen.” På ovenstående baggrund vurde-rer Projektafdelingen, at BDO`s anbefaling ikke er relevant at indarbejde i risikologgen.
Lukket
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 6 - Side -11 af 14
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 11
At risikologgen inddeles i delprojekter.
Risikovurdering 2. kvartal 2014
Fremadrettet vil det blive af-krydset hvilken byggeaktivitet en identificeret risiko vedrører, herunder RKB12 Nordfløj, RKB20 Patienthotel og administration, RKB30 Parkeringshus, RKB40 landskab og terræn, RKB50 ned-rivning og miljøsanering i for-bindelse med identificeringen af risici. Det vil herefter fremgå af punktet ”aktivitet” i Exonaut.
Lukket
Det er aftalt med Enhe-den for Budget og Bygge-styring, at der i forbin-delse med gennemgang af kvartalsrapporten for 1. kvartal 2015 fremsendes materiale vedr. beregnin-ger af den forventede ud-vikling i prisindeks og dermed afløb af regionre-serven for den resterede projektperioden.
Risikovurdering 4. kvartal 2014
Lukket
At der om muligt bør identificeres change request emner, som giver mulighed for at foretage besparelser på et senere tidspunkt i udførelsespe-rioden for RKB12 Nordflø-jen, da change request med det nuværende ka-talog vil være udtømt medio 2016.
Risikovurdering 1. kvartal 2015
Projektafdelingen har hertil op-lyst at der er iværksat et strate-giarbejde for håndtering af, at change request for RKB12 Nord-fløjen med det nuværende ka-talog vil være udtømt medio 2016.
Forslag til løsningsmuligheder er forelagt hospitalsbyggestyre-gruppen den 2. maj 2015.
Der er med udgangen af 3. kvar-tal ikke identificeret yderligere emner. Endvidere er der igang-værende drøftelser med Sund-heds- og Ældreministeriet om andelen af emner vedr. mang-lende aptering.
Lukket
At det fremadrettet fremgår af risikorappor-teringen, hvordan den enkelte risiko påvirker projektets reserver og at risikorapporteringen af-spejler reserverne på rapporteringstidspunktet.
Risikovurdering 1. kvartal 2015
Projektafdelingen har iværksat dette arbejde, med forventet afslutning 2. kvartal 2015.
Lukket
At projektafdelingen vur-derer om byggeledelsens indarbejdelse af sandsyn-ligheder for at risici ind-træffer med 50/50 for alle risici på delniveau 2 og opgørelse af forventet træk på reserver, giver et
Risikovurdering 3. kvartal 2015
Projektafdelingen har redegjort for de tiltag der gøres for at sikre at vurdering af risici og forventet reservetræk på niveau 2 giver et dækkende billede uden væsentlig risiko for over- eller undervurdering
Lukket
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 6 - Side -12 af 14
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 12
dækkende risikobillede på niveau 2 uden væsent-lig risiko for over- eller undervurdering, set i for-hold til den tidligere praksis.
At der foretages en re-vurdering af regionens generelle systemanven-delsen i forhold til den fremadrettede vurdering af de økonomiske konse-kvenser for de identifice-rede risici i Exonaut Risk.
Risikovurdering 1. kvartal 2016
Forventes afsluttet i løbet af 4. kvartal 2016
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 6 - Side -13 af 14
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2016 Side 13
4. Rapportgrundlag
Nærværende afsnit indeholder en oversigt over de materialer BDO Consulting har haft stillet til rådighed for udarbejdelse af den uafhængige risikovurdering for 3. kvartal 2016. Materialet supplerer det materiale, som fremgår af tidligere risikovurderinger for perioden 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2016.
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2016, modtaget 11. november 2016
Følgebrev til 3. øje vedrørende kvalitetsfondsprojektets 3. kvartal 2016 risikorappor-teringer.
Udskifter fra risikolog Exonaut Risk pr. 24. oktober 2016 med tilhørende bilag og do-kumentation for indtastninger af udvalgte risici.
Extonaut Risk for DI 38 pr 21. november 2016
Risikorapporter – kvartalsrapportering for 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2016.
Fremdriftsrapporter – Udførelse RKB12 for 3. kvartal 2016, modtaget 9. november 2016
Referat af risikoworkshop i 3. kvartal 2016.
Referat af møder i Hospitalsbyggestyregruppen i 3. kvartal 2016.
Statusorienteringer til Hospitalsbyggestyregruppen (HBSG) vedr. Nordfløjen.
Notat om leasingfinansiering af IMT, dateret 9. november 2016
Notat om Organisering og budgettering af effektiviseringsgevinster for kvalitetsfonds-byggerier. Dateret 10. november.
Udbudstidsplan rev. F af 11. november 2016
Punkt nr. 13 - 3. Kvartalsrapport - KvalitetsfondsbyggerierneBilag 6 - Side -14 af 14
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Re
gio
n H
oved
sta
de
n
Re
gio
n H
ov
ed
sta
de
n
Dec
em
ber 2
016
Region Hovedstaden
Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier
Punkt nr. 14 - Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerierBilag 1 - Side -1 af 23
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
December 2016
2
Region Hovedstaden bygger i disse år om og til på en lang række hospitaler,
og denne statusrapport indeholder en samlet rapportering for Region Hoved-
stadens større hospitalsbyggeprojekter.
En del af byggerierne er såkaldte kvalitetsfondsbyggerier, som delvist finan-
sieres af den statslige kvalitetsfond, som blev oprettet i 2008. I Region Ho-
vedstaden omfatter kvalitetsfondsbyggerierne Det Nye Rigshospital, Nyt
Hospital Herlev, Ny Retspsykiatri Sct. Hans, Nyt Hospital Hvidovre, Nyt
Hospital Nordsjælland og Nyt Hospital Bispebjerg. Region Hovedstaden har
modtaget endeligt tilsagn til alle disse byggerier, og det samlede tilsagn ud-
gør 12,9 mia. kr., hvoraf regionens egenfinansiering udgør ca. 40 pct., sva-
rende til 5,17 mia. kr. Alle beløb i rapporten er opgjort i 2009-p/l, hvor intet
andet er nævnt.
Foruden kvalitetsfondsbyggerierne indeholder rapporten en status på følgen-
de byggerier, som ikke finansieres af kvalitetsfondsmidler: Byggeriet af et
nyt neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital, nybyggeriet til psykiatrien
på Bispebjerg-matriklen samt de to regionale sterilcentraler på hhv. Rigs-
hospitalet og Herlev Hospital. Som noget nyt indeholder rapporten også en
status på byggeriet af Steno Diabetes Center Copenhagen ved Herlev Hospi-
tal og på byggeriet af det nye hospital for børn, unge og fødende ved Rigs-
hospitalet.
Endvidere indeholder rapporten en status for arbejdet i de politiske følge-
grupper, der er nedsat til hvert byggeprojekt. Endelig orienterer rapporten
også om de regionale tiltag mhp. at sikre videndeling mellem byggeprojek-
terne.
Status for Region Hovedstadens større hospi-talsbyggerier
Baggrund
Punkt nr. 14 - Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerierBilag 1 - Side -2 af 23
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
December 2016
3
Det Nye Rigshospital
Kort om projektet
Kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet omfatter opførelse af et byggeri på
hjørnet af matriklen mod Blegdamsvej og Frederik V’s Vej på ca. 54.700 m²
- den såkaldte Nordfløj. I bygningen placeres HovedOrtoCentret og Neuro-
centrets 203 senge, 33 operationsstuer og støttefunktioner samt ambulatorie-
funktioner for HovedOrtoCentret. Derudover er der opført et byggeri ved
siden af Rockefellerkomplekset på ca. 8.000 m² ud mod Amorparken. Denne
bygning indeholder patienthotel med 74 senge samt Rigshospitalets admini-
stration. Endelig er der opført et parkeringshus med 650 P-pladser beliggende
på hjørnet af matriklen ved Frederik V’s Vej og Edel Sauntes Allé. Parke-
ringshuset er fremtidssikret, så der er mulighed for senere at gennemføre en
udvidelse til i alt 1.000 P-pladser.
Projektet har et budget på 1,85 mia. kr. Herudover er der et selvstændigt
budget på i alt 513 mio. kr. (2014-p/l) til Regional Sterilcentral Rigshospita-
let.
Det nye parkeringshus blev ibrugtaget den 15. juli 2015, og patienthotel og
administrationsbygning blev indviet den 21. august 2015. For Nordfløjen var
der byggestart primo 2015 med forventet aflevering fra entreprenøren maj
2018 og forventet ibrugtagning for patienter i februar 2019.
Bygherrerådgiver: Niras A/S.
Totalrådgiver: aarhus arkitekterne A/S med underrådgivere 3XN, Nickl &
Partner, Grontmij og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue.
Status og nyere politiske beslutninger
Hovedprojekteringen af Nordfløjen blev afsluttet primo 2014, hvorefter
Nordfløjen blev udbudt i syv storentrepriser. Der er gennemført udbud og
licitation for seks af de syv entrepriser, idet landskab og terræn planlægges
udbudt umiddelbart før udførelse af disse arbejder.
Projektet er fortsat præget af væsentlige uenigheder mellem projektledelsen
og råhusentreprenøren om tidsrelaterede krav og ekstraarbejder, der ikke er
godkendt af projektledelsen. Projektet er på nuværende tidspunkt forsinket
med fire måneder. Den politiske følgegruppe blev skriftligt orienteret om
sagen den 13. september 2016, og samme dag blev forretningsudvalget orien-
teret om den verserende tvist på forretningsudvalgets møde.
Den aktuelle status er, at entreprenøren den 5. oktober 2016 har indgivet et
klageskrift til Voldgiftsnævnet, hvilket kan være indledningen til en egentlig
voldgiftsag. Voldgiftsnævnet har fastsat frist for svarskrift til den 20. decem-
ber 2016.
Punkt nr. 14 - Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerierBilag 1 - Side -3 af 23
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
December 2016
4
Projektet er kommet under skærpet tilsyn af Sundheds- og Ældreministeriet
fra den 1. oktober 2016, da ministeriet på baggrund af tidligere fremsendte
kvartalsrapporter vurderer, at der er større potentiel risiko for, at projektet
ikke kan realiseres inden for den bevilgede ramme. Administrationen er enig
i denne vurdering.
Uddrag af tidligere politiske beslutninger
Regionsrådet godkendte i maj 2016 en fornyelse af den eksisterende be-
villing til anskaffelse af it- og medico-apparatur.
Det Nye Rigshospital har i april 2014 fået godkendt sin udbetalingsan-
modning af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Regionsrådet har
efterfølgende, siden juni 2014, fået forelagt sager om kvartalsrapporte-
ring af fremdriften for kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet.
Regionsrådet godkendte den 17. december 2013 projektforslaget for
Nordfløjen med et tilpasset areal på 54.700 m².
Regionsrådet godkendte den 18. juni 2013 projektforslaget for patientho-
tel/administrationsbygning og for parkeringshuset.
Regionsrådet besluttede den 26. april 2011 at godkende konkurrencebe-
tingelserne i en projektkonkurrence med efterfølgende udbud med for-
handling.
Regionsrådet godkendte på mødet den 26. april 2011 et revideret bygge-
program og ansøgning til ekspertpanelet.
Regionsrådet godkendte på mødet den 1. februar 2011 byggeprogram og
ansøgning til ekspertpanelet. Ansøgningen blev ikke godkendt af ek-
spertpanelet, idet ekspertpanelets forudsætninger ikke var opfyldt i til-
strækkelig grad.
Regionsrådet godkendte på mødet den 23. marts 2010 et idéoplæg for
udbygningsplanen for Rigshospitalet.
Regional Sterilcentral Rigshospitalet
Kort om projektet
Regional Sterilcentral Rigshospitalet skal betjene Rigshospitalet samt Frede-
riksberg og Bispebjerg Hospital. Sterilcentralen dimensioneres med en kapa-
citet på ca. halvdelen af regionens behov. Sterilcentralen etableres med gods-
terminal og placeres ved det nye parkeringshus. Byggeriet styres af projekt-
organisationen for Det Nye Rigshospital og samarbejder med Regional Ste-
rilcentral Herlev.
Punkt nr. 14 - Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerierBilag 1 - Side -4 af 23
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
December 2016
5
Projektet har oprindeligt haft et budget på 359 mio. kr. (2014-p/l), som finan-
sieres af Region Hovedstaden. Rammen er i forbindelse med budgetforliget
for 2014 forhøjet med 154 mio. kr. (2014-p/l), så der kan bygges en fuldau-
tomatisk sterilcentral. Den øgede automatisering vil bidrage til et bedre ar-
bejdsmiljø og indebære større effektiviseringsmuligheder. Det blev endvidere
i budget 2015 besluttet, at teknisk apparatur og udstyr til sterilcentralerne
finansieres via leasing, og at anlægsrammen reduceres tilsvarende.
I henhold til den nuværende tidsplan skal projektet være klar til aflevering fra
entreprenøren i august 2017 og klar til ibrugtagning i april 2018. Den mel-
lemliggende tid anvendes til indbygning, indkøring og validering af udstyr.
Totalrådgiver: Alectia med underrådgivere C.F. Møller og Teknologisk Insti-
tut.
Status og nyere politiske beslutninger
Licitationsresultatet på bygningsdelen af Regional Sterilcentral Rigshospita-
let var inden for det afsatte budget, og der blev indgået endelige kontrakter
med entreprenørerne i slutningen af november 2015. Byggeriet er nu under
udførelse. Sammen med Regional Sterilcentral Herlev er der afholdt fælles-
udbud af udstyr for dampautoklaver, taktvaskemaskiner, kabinetvaskemaski-
ner og lavtemperaturautoklaver. Fællesudbuddet resulterede i priser under det
budgetterede. I takt med byggeriets fremdrift og på baggrund af kompleksite-
ten i projektet er reserverne i stigende omfang kommet under pres. Admini-
strationen har derfor intensiveret dialogen med projekterne mhp. den økono-
miske styring og mulige reaktionsmuligheder.
Projektet har en forventet forsinkelse på ca. 3 måneder, hvilket skyldes en
ændret byggerytme for råhuset samt en skønssag om en mulig underminering
af en tekniktunnel. Sterilcentralen forventes dog stadig at være klar rettidigt
til at kunne betjene de nye bygninger. Projektet arbejder på en revideret ar-
bejdstidsplan og kontrakttidsplan, som forventes klar ultimo 2016.
Uddrag af tidligere politiske beslutninger
Regionsrådet godkendte i maj 2016 en fornyelse af den eksisterende be-
villing til bygherreomkostninger samt en ny investeringsbevilling til ind-
køb af bygherreanskaffelser.
Regionsrådet godkendte den 14. april 2015, at der anskaffes teknisk ap-
paratur og udstyr samt IT-systemer til installering i sterilcentralen ved
Rigshospitalet til en samlet værdi af 163,8 mio. kr. ved leasingfinansie-
ring.
Regionsrådet godkendte den 16. december 2014 projektforslaget for ste-
rilcentralen på Rigshospitalet og godkendte i samme omgang investe-
ringsbevillingen til selve opførelsen af sterilcentralen.
Forretningsudvalget blev den 29. januar 2013 orienteret om vinderen af
totalrådgiverudbuddet.
Punkt nr. 14 - Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerierBilag 1 - Side -5 af 23
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
December 2016
6
Regionsrådet godkendte den 18. september 2012 placeringen af Regional
Sterilcentral 1 på Rigshospitalet samt tildelingskriterierne for udbuddet af
totalrådgivning.
Hospital for Børn, Unge og Fødende
Kort om projektet
Region Hovedstaden, Rigshospitalet og Ole Kirk's Fond er den 15. juni 2016
gået sammen i et partnerskab om et hospitalsbyggeri til børn, unge, fødende
og deres familier. Projektet omfatter 58.000 m2 nybyggeri på Rigshospitalets
matrikel. I denne bygning samles al diagnostik og behandling af børn, unge
og fødende, som i dag foregår spredt i forskellige bygninger på Rigshospita-
lets matrikel. Bygningen skal rumme 179 senge til børn og unge, 43 senge til
voksne, 15 operationsstuer og 14 fødestuer. Hertil kommer en række opvåg-
ningspladser, daghospitalspladser til børn og unge, ambulatorierum til hhv.
børn og unge og til voksne samt en almen og nuklear diagnostisk enhed.
Byggeriet skal understøtte, at Rigshospitalet bliver et internationalt kraftcen-
ter inden for behandling til børn, unge, fødende og deres familier. Alle forløb
og funktioner skal tilrettelægges, så børn og forældre flyttes mindst muligt.
Derudover skaber det nye hospitalsbyggeri rammerne for, at familier får mu-
lighed for at være sammen som familie og have en så almindelig og tryg
hverdag som muligt.
Byggeriet har et samlet budget på 2,6 mia. kr., hvoraf Ole Kirk’s Fond done-
rer 0,6 milliarder kr., mens regionsrådet har bevilliget 1,4 mia. kr. Projektle-
delsen arbejder videre med at finde de sidste 0,6 mia. kr. via fonde. Selve
byggeriet igangsættes i 2020, og bygningen forventes klar til indflytning og
ibrugtagning i 2024.
Status og nyere politiske beslutninger
Der er i juni 2016 igangsat en tofaset projektkonkurrence, hvor første fase er
en projektkonkurrence og anden fase er en forhandlingsfase. Projektet har
afsluttet prækvalifikationsfasen og er aktuelt i konkurrencens fase 1, og be-
dømmelsen foregår i januar–marts 2017. Den endelige vinder af projektkon-
kurrencen forventes offentliggjort i august 2017. Der er desuden nedsat en
politisk følgegruppe, som havde sit første møde den 19. august 2016. Næste
møde i den politiske følgegruppe holdes den 6. januar 2017.
Nyt Hospital Herlev
Kort om projektet
Kvalitetsfondsbyggeriet på Herlev Hospital omfatter opførelsen af en Kvin-
de-barn-bygning1 og en akutmodtagelse. Byggeriet udgør ca. 56.600 m² og
1 Projektet arbejder på at finde et andet navn til bygningen.
Punkt nr. 14 - Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerierBilag 1 - Side -6 af 23
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
December 2016
7
placeres syd for de eksisterende hospitalsbygninger. Kvinde-barn-bygningen
skal tilbyde rolige, moderne og familieorienterede rammer og får en senge-
kapacitet på 388 senge. Desuden udvides servicebygningen med 6.200 m²,
kapellet med 110 m² og centrale teknik- og forsyningsanlæg opgraderes.
Desuden er et spildevandsanlæg på 530 m2
ibrugtaget. Endvidere etableres
omkring 900 nye P-pladser i en kombination af P-pladser i parkeringshus og i
terræn. Projektet omfatter ligeledes medicoteknik, it og inventar, herunder
AGV-teknologi (automated guided vehicles), samt tværgående emner såsom
byggeledelse og bygherrens administration, ledelse og bygherrerådgivning.
Endelig omfatter projektet køb og istandsættelse af en eksisterende bygning,
Arkaden (den tidligere sygeplejeskole), til administration, forskning mv.
Projektet har et samlet budget på 2,250 mia. kr. Dertil kommer en udvidelse i
investeringsbudgettet på 40 mio. kr., svarende til projektets andel af energilå-
nepuljen.
Nyt Hospital Herlev har endvidere modtaget donation på 8 mio. kr. til etable-
ring af en selvstændig bygning til Center for Fordybelse og Tro.
Akutmodtagelsen og Kvinde-barn-bygningen afleveres fra entreprenørerne
ultimo 2018 og forventes klar til at modtage patienter i andet halvår 2019. P-
huset forventes ibrugtaget i 4. kvartal 2017. Ud- og ombygning af Service-
bygningen pågår, og denne bygning forventes også klar til brug i løbet af 4.
kvartal 2017.
Udbud af it, medicoteknik og løst inventar sker først senere i byggeperioden,
så man sikrer, at den nyeste teknologi anvendes.
Bygherrerådgiver: Niras A/S og aarhus arkitekterne A/S.
Totalrådgiver for Kvinde-barn-bygningen mv.: Et konsortium med Henning
Larsen Architects A/S, Friis og Moltke A/S, Orbicon A/S, NNE Pharmaplan
A/S og Norconsult A/S med underrådgivere Brunsgaard & Lauersen Arkitek-
ter ApS og SLA A/S.
Totalrådgiver for servicebygning og kapel: Alectia A/S og C.F. Møller.
Status og nyere politiske beslutninger
Nyt Hospital Herlev har påbegyndt arbejdet med råhuset for nybyggeriet.
Råhuset forventes færdigt i januar 2017, hvorefter facadeentreprenøren påbe-
gynder sit arbejde. I forhold til den overordnede tidsplan er der samlet set en
forsinkelse på ca. 6 måneder, der primært skyldes en ekstra granskning af
hovedprojektet inden klargøring til udbud i april 2015. Forsinkelsen forven-
tes ikke at have de store konsekvenser i forbindelse med hospitalsplanlæg-
ningen, da hovedparten af de funktioner, der skal samles på Herlev Hospital,
er flyttet dertil på nuværende tidspunkt.
Servicebygningens tilbygning, hvor bl.a. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
skal samles, er afleveret den 31. august 2016, og mangeludbedring på-
går. Indflytningen af Klinisk Mikrobiologisk Afdeling i den nye tilbygning
Punkt nr. 14 - Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerierBilag 1 - Side -7 af 23
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
December 2016
8
tager dog længere tid end først antaget, da man under flytningen skal opret-
holde fuld produktion i afdelingen. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling flytter
ind i 1. kvartal 2017. Center for IT og Medico på Herlev Hospital, som også
skal flytte ind i servicebygningen, vil kunne flytte som planlagt.
Projektorganisationen oplyser samtidig, at brugernes ønsker og behov i for-
bindelse med ombygningen har ændret sig siden den første projektering. Det
er derfor blevet besluttet, at man benytter tiden inden opstart af ombygnings-
projektet til at gennemgå projektmaterialet igen. Ombygningsprojektet blev
udbudt samtidig med tilbygningen, hvorfor entrepriseopstarten udsættes.
Projektorganisationen på Nyt Hospital Herlev har derfor valgt at formindske
omfanget af entreprisen vedrørende el, ventilation og VVS, således at de ikke
deltager i ombygningen af servicebygningen. Entreprenøren har varslet krav
om erstatning for mistet dækningsbidrag, hvilket har været forventet. Det
endelige omfang af kravet er dog endnu ukendt. Ændringen håndteres i tæt
samarbejde med Kammeradvokaten. Grundet en ny projektering bliver op-
start af ombygningen forsinket, men projektet bliver mindre omfangsrigt end
først antaget, og den forventede slutdato ændres derfor ikke. Selve sammen-
bygningen med den regionale sterilcentral forventes færdig i begyndelsen af
2019.
P-huset er i november 2016 sendt i udbud som en totalentreprise med fast
budget.
Center for Fordybelse og Tro skal genudbydes grundet for højt licitationsre-
sultat.
Uddrag af tidligere politiske beslutninger
Regionsrådet har på mødet den 4. februar 2014 godkendt projektforslag
for akutmodtagelse og Kvinde-barn-bygning samt projektforslag for ser-
vicebygningen og kapellet for Nyt Hospital Herlev.
For at give Nyt Hospital Herlev fleksibilitet i økonomisk styring og der-
med sikkerhed i styringen og udførelsen af byggeriet, har regionsrådet på
mødet den 4. februar 2014 givet en samlet bevilling på 2.027,2 mio. kr.
til gennemførelse og færdiggørelse af det samlede projekt.
Regionsrådet har på mødet den 4. februar 2014 godkendt en investe-
ringsbevilling på 8 mio. kr., som Herlev Hospital modtager som donation
fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene
formål til etablering af Center for Fordybelse og Tro. Projektet er plan-
lagt som en mindre, selvstændig bygning på ca. 300 m2, fordelt på tre
rum, som opføres i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet.
Regionsrådet godkendte den 15. november 2011 byggeprogram og sty-
ringsmanual samt ansøgning til regeringens ekspertpanel.
Punkt nr. 14 - Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerierBilag 1 - Side -8 af 23
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
December 2016
9
Regional Sterilcentral Herlev
Kort om projektet
Regional Sterilcentral Herlev skal betjene Herlev og Gentofte Hospital,
Amager og Hvidovre Hospital, samt Nordsjællands Hospital. Sterilcentralen
dimensioneres med en kapacitet, der kan varetage godt halvdelen af regio-
nens behov. Den etableres med godsterminal og placeres i forbindelse med
servicebygningen på den nord-vestlige del af hospitalets matrikel. Byggeriet
styres af projektorganisationen for Nyt Hospital Herlev og der er et tæt sam-
arbejde med Regional Sterilcentral Rigshospitalet. Regional Sterilcentral
Herlev forventes afleveret fra entreprenørerne ultimo 2017 og ibrugtaget
ultimo 2018, med fuld drift medio 2019. Den mellemliggende periode an-
vendes til indbygning, indkøring og validering af udstyr.
Projektet har oprindeligt haft et budget på 353 mio. kr. (2013-p/l), som finan-
sieres af Region Hovedstaden. Rammen er forhøjet med 110 mio.kr. (2014
p/l) i forbindelse med budgetforliget for 2014, således at der kan bygges en
fuldautomatisk sterilcentral. Hertil kommer et bidrag fra kvalitetsfondspro-
jektet på ca. 25 mio. kr. til etablering af forsynings- og transportinfrastruktur.
Det blev endvidere i budget 2015 besluttet, at teknisk apparatur og udstyr til
sterilcentralerne finansieres via leasing, og at anlægsrammen reduceres til-
svarende, hvorfor anlægsrammen blev reduceret med 188,4 mio. kr. Den
samlede anlægsbevilling til etablering af Regional Sterilcentral Herlev udgør
således 300 mio. kr. (2013-p/l), mens leasingramme til anskaffelse af teknisk
apparatur udgør 188 mio. kr. (2013-p/l).
Status og nyere politiske beslutninger
Udførelse af råhusentreprise blev opstartet primo november 2015 og forløber
planmæssigt. Projektets reserve til uforudsete udgifter er under pres, da det er
nødvendigt at etablere et sprinklerbassin i tilknytning til byggeriet, og da
ekstraarbejder i forbindelse med råhusarbejder er belastet af blandt andet en
skjult kloak i byggefeltet. Administrationen følger derfor projektet tæt. Sam-
arbejde om fællesanskaffelserne med Regional Sterilcentral Rigshospitalet
forløber planmæssigt. For så vidt angår tidsplanen, er der en forsinkelse på
ca. 6 måneder i forhold til udbudstidsplanen, men sterilcentralen vil dog sta-
dig være klar i god tid til at betjene de nye bygninger.
Uddrag af tidligere politiske beslutninger
Regionsrådet godkendte den 14. april 2015, at der anskaffes teknisk ap-
paratur og udstyr, samt IT-systemer til installering i sterilcentralen ved
Herlev til en samlet værdi af 188,4 mio. kr. ved leasingfinansiering.
Regionsrådet godkendte på mødet den 10. marts 2015 projektforslaget
for Regional Sterilcentral Herlev. Samtidig blev der godkendt en udførel-
sesbevilling på 152,3 mio. kr. til anlægsarbejder.
Punkt nr. 14 - Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerierBilag 1 - Side -9 af 23
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
December 2016
10
Forretningsudvalget blev på mødet den 28. januar 2014 orienteret om
valg af totalrådgiver for regional sterilcentral Herlev. Vinderen blev
Alectia A/S med C.F. Møller som underrådgiver.
Regionsrådet godkendte den 23. oktober 2012 placering af Regional Ste-
rilcentral 2 på Herlev Hospital.
Steno Diabetes Center Copenhagen
Kort om projektet
Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden besluttede i efteråret 2015 at
samarbejde om et markant løft af diabetesindsatsen – et nyt Steno Diabetes
Center, der etableres ved Herlev Hospital. Centeret, der er en specialklinik,
skal fungere som et behandlings-, sundhedsfremme-, forsknings- og videns-
center for patienter og pårørende og for kommuner og almen praksis. Cente-
ret skal desuden være omdrejningspunkt for et nationalt og internationalt
forskningssamarbejde.
Patientbehandlingen på Steno Diabetes Center Copenhagen vil altovervejen-
de være ambulant, og kapaciteten vil i 2021 omfatte ca. 12.000 patienter år-
ligt, svarende til 60.000 besøg. Overnattende patienter vil kun finde sted i
forbindelse med forsøg. Det forventes, at centeret skal have ca. 360 ansatte.
Centerets behandling og forskning vil omfatte både børn og voksne, og alle
læger i såvel Region Hovedstaden som Region Sjælland skal kunne henvise
patienter til centeret. Foruden behandlings- og forskningsfaciliteter skal cen-
teret bl.a. rumme motions- og undervisningsfaciliteter samt et ”Food-Lab”,
der anvendes til bl.a. kostvejledning og undervisning i fx kulhydrattælling.
Steno Diabetes Center Copenhagen bygges på det område, hvor Arkaden er i
dag. Arkaden nedrives, og dens funktioner (hospitalets administration og
stabsfunktioner) flyttes til andre lokaler. Den nye bygning bliver på maksi-
malt 18.000 m².
Byggeriet udføres i perioden 2018-2020, og udgiften til byggeriet udgør ca.
700 mio. kr., som finansieres af Novo Nordisk Fonden.
Status og seneste politiske beslutninger
I maj 2016 tiltrådte regionsrådet og Novo Nordisk Fondens bestyrelse en
drejebog samt en række bevillingsaftaler for etableringen og finansieringen af
Steno Diabetes Center Copenhagen. Det blev endvidere besluttet, at den poli-
tiske følgegruppe for kvalitetsfondsbyggeriet Nyt Hospital Herlev tillige fun-
gerer som følgegruppe for opførelse af den nye bygning til Steno Diabetes
Center Copenhagen, samt at følgegruppen udpeger sine repræsentanter i
dommerkomitéen for projektkonkurrencen. Regionsrådet godkendte samti-
dig, at koncerndirektionen af hensyn til tidsplanen for byggeriet bemyndiges
til at godkende konkurrenceprogrammet for byggeriet. Regionsrådet har i
forbindelse med regionsrådsmødet den 17. maj 2016 fået en mundtlig orien-
tering om indholdet af konkurrenceprogrammet. Projektkonkurrencen er af-
sluttet, og vinderen af konkurrencen offentliggøres den 20. december 2016.
Punkt nr. 14 - Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerierBilag 1 - Side -10 af 23
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
December 2016
11
Nyt Hospital Hvidovre
Kort om projektet
Kvalitetsfondsprojektet på Hvidovre Hospital er opdelt i tre delprojekter:
Nybyggeri (ca. 32.000 m², ca. 940 mio.kr.), ombygninger i ambulatorieeta-
gen (sammenlægning og ombygning af afdelinger, ca. 285 mio. kr.) og om-
bygning af sengestuer (herunder nye patientmodtagelser og delvis modernise-
ring, ca. 245 mio. kr.).
Nybyggeriet vedrører etablering af en ny akutmodtagelse, børneafdeling
(sengeafsnit og ambulatorium), neonatal afdeling, kardiologisk afdeling (sen-
geafsnit og ambulatorium), obstetrisk afdeling samt øvrige funktioner, her-
under kontorer, indgangs- og forbindelsespartier og en parkeringskælder.
Nybyggeriet omfatter etablering af 252 senge, hvoraf 21 senge betegnes som
undersøgelsesrum men også kan benyttes som énsengsstuer.
Ombygningen understøtter en samling af specialer og funktioner gennem
renovering og udvidelse af ambulatorier. Patientmodtagelser i de nye samle-
de funktioner er en vigtig del af projektet. Ombygning af sengestuer og sen-
geafsnit vil skabe bedre patientkomfort og bedre hygiejne ved ombygning af
firesengsstuer til én- og tosengsstuer. Sengestuerne vil blive brugt som to-
sengsstuer frem til nybyggeriet står færdigt. Herefter vil de blive benyttet
som énsengsstuer.
Projektet har et samlet budget på 1,45 mia. kr. (2009 p/l). Dertil kommer en
udvidelse i investeringsbudgettet på 20 mio. kr., svarende til projektets andel
af energilånepuljen.
Nybyggeriet forventes udført fra primo 2017 til udgangen 2019, med forven-
tet ibrugtagning for patienter medio 2020. Ombygningen af det eksisterende
hospitals ambulatorieetage (rokadeplanen) er af hensyn til den daglige drift
opdelt i flere etaper og udføres fra april 2013 til december 2018 og i 2019-
2020, idet den sidste etape først kan udføres efter udflytningen til nybyggeri-
et. Ombygning af sengestuer (sengebygningerne) gennemføres i forskellig
takt fra 2015 og frem til 2020, efter afslutningen af nybyggeriet. Ombygnin-
gen af patientmodtagelser og sengestuer søges løbende fremrykket. Efter
udflytningen vil der være mindre ombygningsarbejder, der skal gennemføres,
efter at de berørte afdelinger er flyttet til nybyggeriet.
Bygherrerådgiver: COWI A/S.
Totalrådgiver for nybyggeriet: aarhus arkitekterne og Schmidt Hammer Las-
sen architects med Royal Haskoning DHV (NL), Kragh & Berglund Land-
skabsarkitektur og Urban Design og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
A/S som underrådgivere.
Totalrådgiver for ombygningerne: CFM og MOE.
Punkt nr. 14 - Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerierBilag 1 - Side -11 af 23
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
December 2016
12
Status og nyere politiske beslutninger
Efter regionsrådets godkendelse af projektforslaget for nybyggeriet den 17.
maj 2016 pågår nu hovedprojekt og klargøring af udbud for nybyggeriet.
Dette forventes afsluttet i 2016. Herefter påbegyndes fremskudt udbud på
jordarbejder samt byggeplads ultimo 2016 og den store samlede licitation
primo 2017. For råhusentreprisen er der valgt udbud med forhandling, som
påbegyndes ultimo 2016 og afsluttes i andet kvartal 2017, hvilket grundet
formen tager længere tid end først antaget. Ændringen er indarbejdet i hoved-
tidsplanen og har ikke konsekvens for afleveringsdatoen. Der afholdes første
spadestik for nybyggeriet den 21. februar 2017.
For nybyggeriet er kælderetagen fjernet, da undersøgelser har vist et sekun-
dært vandspejl samt højere grundvandsspejl end først antaget. Dette forårsa-
ger, at der i stedet for en forlængelse af det eksisterende Von Roll transport-
anlæg indkøbes AGV’er til betjening af nybyggeriet. Løsningen er omkost-
ningsneutral og har ikke konsekvenser for patientnære områder.
Ombygningsarbejder pågår i både ambulatorieetagen og i sengeafsnit.
Uddrag af tidligere politiske beslutninger
Regionsrådet godkendte den 17. maj 2016 projektforslag for nybyggeriet
på Nyt Hospital Hvidovre.
Regionsrådet godkendte den 16. juni 2015 dispositionsforslaget for ny-
byggeriet på Nyt Hospital Hvidovre.
Regionsrådet godkendte den 3. februar igangsættelse af ombygningen af
sengestuer (nuværende fire-sengsstuer ombygges til en og to-sengs pati-
entværelser)
Regionsrådet godkendte den 29. oktober 2013 kontraktindgåelsen om
nybyggeriet.
Regionsrådet godkendte den 25. september 2012 ansøgning om endeligt
tilsagn til regeringens ekspertpanel, konkurrenceprogrammet og nedsæt-
telse af en bedømmelseskomité.
Regionsrådet godkendte den 2. februar 2010 idé- og programoplæg for
udbygning af Nyt Hospital Hvidovre.
Ny Retspsykiatri Sct. Hans
Kort om projektet
Kvalitetsfondsbyggeriet Ny Retspsykiatri Sct. Hans omfatter et nybyggeri på
ca. 21.000 m² med 126 retspsykiatriske sengepladser fordelt på fire sengeen-
heder med alle dertil hørende støttefunktioner, tekniske faciliteter, personale-
faciliteter, kontorer, ankomstarealer, besøgsfaciliteter og indendørs og uden-
Punkt nr. 14 - Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerierBilag 1 - Side -12 af 23
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
December 2016
13
dørs aktivitetsområder. Nybyggeriet indrettes med enestuer og opføres på
østdelen af matriklen på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde.
Projektet har et samlet budget på 550 mio. kr. Denne ramme er udvidet med
12 mio. kr. svarende til det forventede låneoptag fra energilånepuljen til at
opfylde bygningsklasse 2020.
Projektet forventes afleveret fra entreprenøren medio 2020 og klar til at mod-
tage patienter ultimo 2020.
Bygherrerådgiver: Niras A/S.
Totalrådgiver: KHR arkitekter A/S med Rubow Arkitekter A/S, Oluf Jørgen-
sen A/S Rådgivende Ingeniører, Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeni-
ører A/S og Opland Aps Landskabsarkitekter mdl. som underrådgivere.
Status og nyere politiske beslutninger
Projektforslaget blev godkendt af regionsrådet i den 11. oktober 2016. Ho-
vedprojektet og myndighedsbehandling er nu under udarbejdelse med hen-
blik på licitation ultimo 2017.
I forhold til den oprindelige tidsplan vil projektet samlet have en forsinkelse
på ca. 3 år. Forsinkelsen skyldes først og fremmest de langstrakte forhandlin-
ger med Roskilde Kommune om lokalplansindhold, der har medført en for-
sinkelse på 2½ år. Den resterende forsinkelse på et halvt år relaterer sig til
afrundingen af dispositionsforslag og indarbejdelse af krav, som kommunen
har stillet til projektet.
Der er opnået enighed om projektet med Roskilde Kommune, og lokalplanen
blev vedtaget i kommunen ultimo september 2016. Der er efterfølgende ind-
sendt ansøgning til Roskilde Kommune om byggetilladelse. Der er i alt fire
bygninger på byggefeltet, som skal nedrives, før nybyggeriet kan påbegyn-
des. To bygninger er allerede revet ned i 1. halvår 2016. Der påbegyndes
nedrivning af de sidste to bygninger i 2. og 3. kvartal 2017.
Uddrag af tidligere politiske beslutninger
Regionsrådet godkendte den 2. februar 2016 dispositionsforslaget.
Regionsrådet godkendte den 18. juni 2013 indgåelse af kontrakt med den
vindende totalrådgiver.
Regionsrådet godkendte den 21. august 2012 konkurrenceprogrammet
for projektkonkurrencen, og der er efterfølgende blevet igangsat en pro-
jektkonkurrence i to faser.
Regionsrådet besluttede den 10. april 2012 at godkende byggeprogram-
met, den foreslåede udbudsform og vurderingskriterier, nedsættelse af en
bedømmelseskomité samt ansøgning om endeligt tilsagn til regeringens
ekspertpanel.
Punkt nr. 14 - Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerierBilag 1 - Side -13 af 23
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
December 2016
14
Regionsrådet besluttede den 13. december 2011 at godkende et revideret
idéoplæg. Det nye idéoplæg indeholdt rammerne for realisering af en ny-
bygget retspsykiatrisk afdeling med 126 sengepladser på den østlige del
af Psykiatrisk Center Sct. Hans.
Regionsrådet besluttede den 25. maj 2010 at godkende idéoplæg for rea-
lisering af en nybygget psykiatrisk afdeling med 80 sengepladser og for
ombygning af Platan- og Kastanjehus på Psykiatrisk Center Sct. Hans,
samt at godkende ansøgning til regeringens ekspertpanel.
Nyt Hospital Nordsjælland
Kort om projektet
Nyt Hospital Nordsjælland adskiller sig fra Region Hovedstadens øvrige
kvalitetsfondsbyggerier ved at være et barmarksprojekt. Der skal således
bygges et helt nyt hospital, som opføres ved Overdrevsvejen i Hillerød.
Nyt Hospital Nordsjælland bliver akuthospital for planlægningsområde Nord
og dermed for ca. 312.000 borgere. Hospitalet skal indeholde en akutmodta-
gelse, kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin, neurologi, onkologi og pallia-
tiv behandling af både akutte og elektive patienter. Byggeriet har en areal-
ramme på 112.500 m² og opføres – i henhold til det endelige tilsagn om kva-
litetsfondsmidler - uden produktionskøkken. På det nye hospital vil der være
570 senge, 105 ambulatorierum og 24 operationsstuer.
Projektet har et samlet budget på 3,88 mia. kr. Hertil kommer 72 mio. kr. i
forventet låneoptag fra energilånepuljen til opfyldelse af krav i bygningsklas-
se 2020.
Byggeriet forventes igangsat i medio 2018 med aflevering fra entreprenøren
ultimo 2021. Herefter gøres hospitalet parat til, at patienter og personale kan
tage det i brug. Der er konstateret en forsinkelse på ca. 8 måneder, der dels
skyldes en forventning om en længere udbudsproces end først planlagt på
grund af den nye udbudslov, der trådte i kraft 1. januar 2016. Og dels skyldes
arbejdet med konsolideringen af dispositionsforslaget. Forsinkelsen forventes
ikke at have økonomiske konsekvenser.
Bygherrerådgiver: Cowi A/S.
Totalrådgiver: Rådgiverteam bestående af Herzog og De Meuron, Basel Ltd.
Og Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S med Rambøll UK, MOE ingeniører,
Rambøll Management Consulting, Aecom og Veigand Maagøe som under-
rådgivere.
Punkt nr. 14 - Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerierBilag 1 - Side -14 af 23
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
December 2016
15
Status og nyere politiske beslutninger
Efter konsolideringen af dispositionsforslaget, som blev godkendt i regions-
rådet i juni 2016, er projektet gået i gang med at udarbejde projektforslag,
som forventes forelagt til godkendelse i regionsrådet i maj 2017.
Arbejdet med lokalplan og miljørapport (VVM-redegørelse (Vurdering af
Virkninger på Miljøet) og miljøvurdering af lokalplan) forløber planmæssigt.
Hillerød Byråd har på sit møde den 26. oktober 2016 godkendt lokalplan og
miljørapport.
Arbejdet med arealerhvervelse er påbegyndt i 2015, og primo juni 2016 har
de private lodsejere fået tilsendt tilbud om frivillige aftaler om afståelse af
arealerne til en pris på niveau med det forventede erstatningsniveau ved ek-
spropriation. Lodsejerne har efterfølgende afgivet svar på tilbud, og Nyt
Hospital Nordsjælland har primo oktober 2016 fremsendt nyt tilbud. Sidste
frist for lodsejernes besvarelse af det endelige tilbud var den 21. oktober
2016. Fire ud af de i alt seks lodsejere har godkendt at ville indgå en frivillig
aftale på ekspropriationslignende vilkår. De to resterende lodsejere har afvist
det endelige tilbud fra Nyt Hospital Nordsjælland, og der vil derfor blive
fremsendt anmodning til Hillerød Kommune om igangsættelse af eksproprie-
ring med forventet start primo januar 2017. Der skal endvidere indledes drøf-
telser med Hillerød Kommune om køb af kommunens del af grundstykket.
Efter arealerhvervelsen kan de sidste arkæologiske udgravninger på bygge-
grunden afsluttes, idet de arealer, der endnu ikke er undersøgt, er beboede
områder.
Uddrag af tidligere politiske beslutninger
Regionsrådet har på mødet den 14. juni 2016 godkendt dispositionsfor-
slag og igangsættelse af arbejdet med projektforslag.
Regionsrådet har på mødet den 16. juni 2015 godkendt byggeprogram og
igangsættelse af arbejdet med dispositionsforslag.
Regionsrådet har på mødet den 8. april 2014 godkendt indgåelse af kon-
trakt med det vindende konsortium, som er et totalrådgiverteam beståen-
de af Herzog og De Meuron, Basel Ltd. Og Vilhelm Lauritzen Arkitekter
A/S med Rambøll UK, MOE ingeniører, Rambøll Management Consul-
ting, Aecom og Viegand Maagøe som underrådgiver.
Regionsrådet godkendte på møde den 5. februar 2013 ansøgning om en-
deligt tilsagn til regeringens ekspertpanel og konkurrenceprogrammet for
projektkonkurrencen.
Regionsrådet besluttede på mødet den 25. september 2012, at der gen-
nemføres en projektkonkurrence for Nyt Hospital Nordsjælland med ef-
terfølgende udbud med forhandling.
Regionsrådet besluttede ligeledes på mødet den 25. september 2012, at
Nyt Hospital Nordsjælland placeres ved Overdrevsvejen i Hillerød. Be-
Punkt nr. 14 - Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerierBilag 1 - Side -15 af 23
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
December 2016
16
slutningen blev truffet på baggrund af redegørelsen for den gennemførte
høring om placering og miljøvurdering.
Regionsrådet besluttede på mødet den 1. februar 2011, at regionsrådet i
samarbejde med Hillerød Kommune søger at realisere Hillerød Kommu-
nes ønske om at placere Nyt Hospital Nordsjælland ved Overdrevsvejen
Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Kort om projektet
Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg omfatter flere delprojekter: Opførel-
se af et nyt somatisk akuthospital, en fælles laboratorie- og logistikbygning
som nybyggeri, et nyt parkeringshus og overfladeparkering, etablering af to
parkeringskældre, en ny psykiatribygning samt renovering af dele af de eksi-
sterende bygninger til såvel somatik som psykiatri. Projektets samlede budget
er på ca. 3,9 mia. kr. Hertil kommer et forventet låneoptag fra energilånepul-
jen til at opfylde bygningsklasse 2020.
Nyt Hospital Bispebjerg omfatter opførelse af et Akuthus på 68.500 m² samt
renovering af ca. 32.000 m². Hospitalet skal varetage akutmodtagelse og
elektive funktioner for hele planlægningsområde Byen inden for kirurgi og
ortopædkirurgi samt funktioner inden for det medicinske område. I Akuthu-
set vil der være 593 senge. Dertil kommer 42 senge i de eksisterende bygnin-
ger, dvs. i alt 635 somatiske senge.
Der etableres en fælles laboratorie- og logistikbygning i nybyggeri på ca.
10.000 m², som skal betjene både somatiske som psykiatriske funktioner.
Herudover gennemføres der en række mindre fælles projekter på matriklen,
f.eks. opgradering af fælles forsyningsstruktur og fælles byggepladsledelse.
Der etableres 975 nye parkeringspladser, dels i nyt parkeringshus og dels ved
overfladeparkering på matriklen samt i kældre ved forpladsen til akuthuset og
ved psykiatriens nybyggeri.
Det psykiatriske projekt omfatter en udbygning og modernisering af rammer-
ne for psykiatrien, idet Psykiatrisk Center København samles på Bispebjerg-
matriklen, hvor også Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg er
placeret.
Psykiatriprojektet omfatter opførelse af nybyggeri på ca. 22.500 m² og reno-
vering af ca. 25.200 m² i eksisterende bygninger. I dette projekt etableres 200
sengestuer.
Ny Psykiatri Bispebjerg har et budget på 1,03 mia. kr., som finansieres via
regionens investeringsbudget. I forbindelse med regionsrådets godkendelse af
investeringsbevilling til forsyningsinfrastrukturen på Bispebjergmatriklen på
Punkt nr. 14 - Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerierBilag 1 - Side -16 af 23
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
December 2016
17
mødet den 17. juni 2014, blev den samlede ramme for Ny Psykiatri Bispe-
bjerg forhøjet med 8,1 mio. kr. (2014 p/l).
Bygherrerådgiver for Akuthuset: Drees & Sommer Nordic.
Totalrådgiver for Akuthuset: KHR Arkitekter A/S, WHR Architects Europe
og Arup Denmark.
Bygherrerådgiver for nybyggeri og ombygning af psykiatrien: Moe & Brøds-
gaard A/S med Brunsgaard+Laursen ApS og Mtre ApS som underrådgivere.
Totalrådgiver for nybyggeri og ombygning af psykiatrien: Friis & Moltke
A/S og PLH Arkitekter A/S med underrådgiverne Søren Jensen A/S, SINTEF
A/S og Møller og Grønborg A/S.
Status og nyere politiske beslutninger
Byggeprogram og dispositionsforslag for Akuthusprojektet er udarbejdet
parallelt i løbet af 2016. Dispositionsforslaget forelægges for regionsrådet
den 13. december 2016 (på samme møde som nærværende statussag) med
byggeprogrammet som bilag. Ud over mødesagen vedlægges der et bygher-
renotat, som indeholder projektets overvejelser om dimensionering af senge-
kapacitet og ambulatorier samt et forslag om omfordeling af midler fra reno-
vering til nybyggeri.
I forhold til den verserende klagesag, hvor Bispebjerg Hospital har modtaget
klager over resultatet af evalueringsprocessen fra de to øvrige teams i pro-
jektkonkurrencen, afventes fortsat Klagenævnets kendelse i sagen.
Akuthuset opføres i flere faser, og den planlagte indflytning i det fuldt færdi-
ge akuthus er medio 2023. Der arbejdes løbende på at optimere tidsplanen.
For logistik- og laboratoriebygningen er der gennemført et genudbud, idet der
ved licitationen i januar 2016 var for få bud. Genudbuddet er afsluttet, og der
blev underskrevet kontrakt med Per Aarsleff den 19. august 2016. Bygge-
pladsen er ovedækket, og fundamentbyggeriet er igangsat. Bygningen for-
ventes ibrugtaget i sommeren 2018. Der er en samlet forsinkelse på projektet
på ca. to år i forhold til den oprindelige tidsplan fra tilsagnstidspunktet i
2013. Der er siden 2013 ad flere omgange blevet foretaget konkretiseringer af
de samlede byggeplaner på matriklen, hvor opstarten af logistik- og laborato-
riebygningen er blevet udskudt. Desuden medvirker genudbuddet til forsin-
kelsen. Forsinkelsen har ikke betydning for driften af det øvrige hospital.
Opførelsen af P-huset er afsluttet, og P-huset blev ibrugtaget i november
2015. En del af arealet i P-husets stueetage har været udbudt som byggeret til
etablering af dagligvarebutik. På forretningsudvalgsmødet den 4. oktober
2016 blev meddelelse om endelig vinder af byggeretten forelagt. Det forven-
tes, at dagligvarebutikken åbner i løbet af 2017.
Punkt nr. 14 - Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerierBilag 1 - Side -17 af 23
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
December 2016
18
Dispositionsforslaget for Ny Psykiatri Bispebjerg er udarbejdet og forelæg-
ges til regionsrådets godkendelse på samme møde som nærværende mødesag.
Projektet ibrugtages i etaper i perioden medio 2021 – primo 2023. Tidsplanen
forventes overholdt.
Uddrag af tidligere politiske beslutninger
Sag om udbud af byggeret i P-hus til dagligvarebutik er forelagt for regi-
onsrådet den 8. marts 2016.
Valg af endelig vinder af Ny Psykiatri Bispebjerg projektkonkurrencen
blev forelagt for regionsrådet den 2. februar 2016.
Investeringsbevilling til køle- og nødstrømsanlæg på den samlede Bispe-
bjergmatrikel blev forelagt for regionsrådet den 15. december 2015.
Valg af endelig vinder for Akuthuset blev forelagt for regionsrådet den
15. september 2015.
Tre ligeværdige vindere af projektkonkurrencens 1. fase vedr. Ny Psyki-
atri Bispebjerg blev forelagt for regionsrådet den 16. december 2014.
Tre ligeværdige vindere af projektkonkurrencens 1. fase vedr. Akuthuset
blev forelagt for regionsrådet den 16. december 2014.
Projektforslaget for Laboratorie- og Logistikbygningen blev godkendt af
regionsrådet den 12. august 2014.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i februar 2014 givet ende-
ligt tilsagn om medfinansiering fra Kvalitetsfonden til Nyt Hospital Bi-
spebjerg.
Konkurrencematerialet for det somatiske nybyggeri (Akuthus) blev god-
kendt på regionsrådsmøde den 8. april 2014 og herefter udsendt til de
prækvalificerede rådgiverteams. På mødet i regionsrådet blev nedsat en
bedømmelseskomité for konkurrencen.
I april 2014 godkendte regionsrådet dispositionsforslag for laboratorie-
og logistikbygningen.
Den 29. oktober 2013 godkendte regionsrådet bedømmelseskriterier for
projektkonkurrencerne for nybyggeriet for hhv. Nyt Hospital og Ny Psy-
kiatri Bispebjerg.
Regionsrådet godkendte på mødet den 11. december 2012 endelig ansøg-
ning til regeringens ekspertpanel.
Punkt nr. 14 - Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerierBilag 1 - Side -18 af 23
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
December 2016
19
Nyt Hospital Glostrup
Kort om projektet
Projektet på Glostrup Hospital er finansieret af regionens investeringsbudget.
Det er på grund af projektets størrelse og kompleksitet besluttet, at projektet
organisatorisk håndteres efter de samme retningslinjer som kvalitetsfonds-
byggerierne.
Projektet omfatter etablering af et nyt neurorehabiliteringshus med 125 senge
på Glostrup Hospital. Bygningen skal understøtte en samling af regionens
specialiserede neurorehabilitering. Foruden neurorehabiliteringshuset omfat-
ter projektet også et parkeringshus med fokus på bæredygtighed og plads til
483 parkeringspladser.
Projektets samlede bygningsanlæg udgør 25.000 m
2 og har et samlet budget
med parkeringshus på ca. 796 mio. kr.
Bygherrerådgiver: Rambøll, Friis & Moltke og Brunsgaard+Laursen
Totalrådgiver: AART Architects og Nordic – office of Architecture med un-
derrådgiverne ALECTIA, Marianne Levinsen Landskab, Harde Larsen Råd-
givende Ingeniører, Buro Happold ApS og Hospitalitet A/S
Status og nyere politiske beslutninger
Projektet har siden regionsrådsgodkendelsen af projektforslaget i august 2016
arbejdet med hovedprojektering og myndighedsgodkendelse. Projektforslaget
viste, at projektet er under økonomisk pres, og der har været arbejdet på at
finde muligheder for tilpasninger og gode funktionelle løsninger. Den princi-
pielle tvist, der var opstået med totalrådgiver, og som er beskrevet i mødesag
med forelæggelse af projektforslag på regionsrådsmødet den 16. august 2016,
er afklaret ved forlig.
For at sikre overholdelse af budgettet ved den forestående licitation bliver der
arbejdet med change request listens indhold – med særligt fokus på anvendel-
se af midler til bygningsintegreret kunst. Der arbejdes desuden på løsninger
ved et eventuelt ugunstigt licitationsresultat, herunder at gennemføre et side-
ordnet udbud med råhusetage og derved mulighed for trinvis ibrugtagning.
Licitation forventes afholdt i maj 2017.
Ibrugtagning af selve bygningen forventes at blive efteråret 2020, svarende til
en forsinkelse på ca. 9 måneder. Forsinkelsen skyldes, at der i samarbejde
med klinikken er blevet arbejdet indgående med at komprimere bygningen.
Derudover er ændringer i EU´s udbudslovgivning og usikkerhed i forhold til
markedssituationen i entreprenørbranchen blevet indarbejdet i tidsplanen.
Uddrag af tidligere politiske beslutninger
Regionsrådet har på møde d. 8. marts 2016 godkendt at forhøje leasing-
rammen for de to OPP-projekter.
Punkt nr. 14 - Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerierBilag 1 - Side -19 af 23
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
December 2016
20
Regionsrådet har den 16. december 2014 godkendt kombineret bygge-
program/dispositionsforslag.
Regionsrådet har i marts 2014 godkendt OPP for tekniske anlæg med
reduktion af budget som følge.
Regionsrådet blev på mødet i december i 2013 orienteret om den endeli-
ge vinder af projektkonkurrencen og godkendte, at der efterfølgende
kunne indgås kontrakt med vinderen om totalrådgivning.
Sundhedsstyrelsens nye forløbsprogram for rehabilitering af patienter
med hjerneskade medfører, at den specialiserede neurorehabilitering
samles på Glostrup Hospital. Regionsrådet har på mødet den 18. juni
2013 godkendt, at kapaciteten derfor udvides med 22 senge, at budgettet
for det samlede projekt udvides med 128 mio. kr., og at den eksisterende
investeringsbevilling til udførelse af parkeringshus, kølecentral og nød-
strømsanlæg forhøjes med 7,2 mio. kr.
Regionsrådet har på mødet den 11. december 2012 godkendt konkurren-
ceprogrammet samt styringsmanualen for projektet, herunder en række
principielle ændringer i paradigmet for styringsmanualen, der danner
grundlag for alle kvalitetsfondsbyggerier.
Regionsrådet har på mødet den 21. august 2012 godkendt tildelingskrite-
rier og investeringsbevillinger til udførelse af P-huset og de tekniske an-
læg samt til bygherrerådgivning og gennemførelse af projektkonkurren-
cen for neurorehabiliteringshuset.
Arbejdet i de politiske følgegrupper For hvert af de store hospitalsbyggerier er der nedsat en politisk følgegruppe.
Følgegruppen følger realiseringen af det nye byggeri og orienteres om pro-
jektets fremdrift, lige som følgegruppen deltager i idéudvekslingen omkring
projektet og drøfter projektets faseskift mv., herunder forud for forelæggelser
for forretningsudvalg og regionsråd. Herudover forelægges andre væsentlige
spørgsmål den politiske følgegruppe forud for forelæggelse i forretningsud-
valg og regionsråd. Følgegruppen overvåger, at beslutninger truffet i regions-
rådet og retningslinjer for projektet følges.
Oversigten nedenfor viser mødeaktiviteten i de politiske følgegrupper i andet
halvår 2016 samt hvilke emner, der har været/vil blive behandlet i de politi-
ske følgegrupper:
Projekt Møder i 2. halvår
2016
Emner
Det Nye Rigshospital,
inkl. sterilcentral 30. november Konflikten med NCC
Hospital for Børn, 19. august Overordnet introduktions-
Punkt nr. 14 - Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerierBilag 1 - Side -20 af 23
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
December 2016
21
Unge og Fødende møde om status og videre
forløb
Nyt Hospital Herlev,
inkl. sterilcentral og
Steno Diabetes Center
Copenhagen
25. oktober Introduktion til SDCC pro-
jektet og SDCC byggepro-
jektet som forberedelse til
bedømmelseskomitéen for
SDCC byggeprojektet
Nyt Hospital Hvidov-
re
15. december Generel orientering
Ny Retspsykiatri Sct.
Hans
22. september Præsentation af udkast til
projektforslag samt generel
status for fremdriften i pro-
jektet
Nyt Hospital Nord-
sjælland
2. november Generel status på fremdrift i
projektet, herunder arbejdet
med udarbejdelse af projekt-
forslag, strategi for anvendel-
se af kunstpulje, samarbejde
med Hillerød Kommune og
forhandling med lodsejere på
byggegrunden.
Nyt Hospital og Ny
Psykiatri Bispebjerg
3. oktober (tema-
møde)
28. oktober (besøg
på Psykiatrisk Cen-
ter Ballerup)
17. november
Præsentation af mock-up
sengestue til Akuthuset
Indretning af Akutmod-
tagelse i Akuthuset ift.
senge, lejer og stole mv.
Kunststrategi og hand-
lingsplan
Forevisning af et nyt psykia-
trisk afsnit – herunder senge-
stuer, aktivitetsrum mv.
Akuthuset: Forelæggelse
af dispositionsforslag,
byggeprogram samt byg-
herrenotat som bilag.
Psykiatrien: Forelæggel-
se af dispositionsforslag.
Økonomi samt Change
Request
Nyt Hospital Glostrup 12. august (besøg
på Glostrup Hospi-
tal)
Ved årsskiftet
Introduktion til forsknings-
projektet om døgnrytmelys’
betydning for neurorehabili-
teringsforløbet samt besøg på
afdelingen med døgnrytme-
lys.
Bygningsintegreret kunst
Punkt nr. 14 - Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerierBilag 1 - Side -21 af 23
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
December 2016
22
2016/2017 og change requests.
Status for projektet, her-
under økonomi.
Præsentation af de nyeste
forskningsresultater ift.
døgnrytmelys.
Videndeling på tværs af byggeprojekterne
Både nationalt og regionalt er der et stort fokus på dele viden mellem bygge-
projekterne, således at de projekter, der ikke er så fremskredne, kan lære af
erfaringerne fra de projekter, der er længere fremme. I Region Hovedstaden
har der siden 2012 været etableret et projektchefforum, der mødes ca. otte
gange årligt, og hvor videndeling om projekternes aktuelle status og udfor-
dringer er et fast punkt på dagsordenen. I dette forum drøftes også andre
tværgående problemstillinger med betydning for projekterne. I 2016 har pro-
jektchefforum bl.a. drøftet principper og beslutningsstruktur for håndtering af
IT- og medicosager for byggerierne, klimavenlig beton, byggerådgivning
vedr. hygiejneforhold, strategi for fastsættelse af reserveniveau, pilotprojekt
om Task Management projekt om opgavestyring for portørkorps samt etable-
ring og finansiering af fælles distribueret antennesystem.
Endvidere har dette forum fået en række orienteringer om Rigsrevisionens og
Sundheds- og Ældreministeriets tiltag med henblik på at følge hospitalsbyg-
geriernes arbejde med specifikke indsatser, fx effektiviseringsgevinster, samt
om nye retningslinjer og ny lovgivning. I forbindelse med den nye udbuds-
lovs ikrafttræden blev der endvidere afholdt et temamøde for byggeprojek-
terne, hvor en repræsentant fra Kammeradvokaten gennemgik den nye ud-
budslov.
Derudover har der på tværs af projekterne været nedsat to arbejdsgrupper, der
har beskæftiget sig med håndtering af hhv. hospitalsflytteudgifter og appara-
turinvesteringer i relation til byggerierne. Der har været repræsentanter fra de
fleste hospitaler i arbejdsgrupperne, og afrapporteringerne fra de to arbejds-
grupper har ligeledes været drøftet i projektchefforum.
På nationalt niveau er der også en række tiltag, der understøtter videndeling
mellem byggeprojekterne på tværs af regionerne. Der er bl.a. nedsat en styre-
gruppe for godt sygehusbyggeri med Region Hovedstadens direktør som
formand samt en kontaktgruppe for sygehusinvesteringer, der mødes jævnligt
og udveksler erfaringer om byggeprojekterne. Endvidere holder kontaktgrup-
pen 3-4 gange årligt møde med Sundheds- og Ældreministeriet, og ved behov
mødes kontaktgruppen også med Rigsrevisionen. Én gang årligt afholder
regionerne og Danske Regioner arrangementet Netværksdage, hvor ca. 250
personer fra regionerne og hospitalerne mødes og udveksler viden og erfarin-
ger fra byggeprojekterne. Endvidere er der nedsat en række netværksgrupper,
Punkt nr. 14 - Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerierBilag 1 - Side -22 af 23
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
December 2016
23
hvor medarbejdere mødes og drøfter håndteringen af konkrete problemstil-
linger i relation til byggerierne – fx risikostyring og økonomistyring.
I de seneste år er det hvert år aftalt i Økonomiaftalen mellem regeringen og
Danske Regioner, at der årligt udarbejdes en oversigt over de videndelings-
initiativer, der er igangsat eller afsluttet, og hvor der redegøres for resultater-
ne af videndelingsaktiviteterne. Også for 2016 vil der blive udarbejdet en
sådan oversigt, der nærmere redegør for videndelingsaktiviteterne.
Punkt nr. 14 - Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerierBilag 1 - Side -23 af 23
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
2017Status for Region Hovedstadensstørre hospitalsbyggerier
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Patienthotel/administrationsbygning
P-hus
Det Nye Rigshospital Nordfløjen
Projektkonkurrence
Projektering og licitation
Udførelse
Idriftsættelse og indflytning Ibru
gtag
ning
Dispositions-
forslag
Projektfo
rslag
Vinderteam udpeget
Hospital for børn, unge og fødende
Konkurrenceprogram Projektkonkurrence
Projektering og licitation
Udførelse
Idéoplæg
RegionH D
esign • [email protected] • 17627
Ibru
gtag
ning
Hovedprojekt
Faseforløb
Godkendelse i regionsrådet
Endeligt tilsagn fra Ekspertpanelet
Fysiske delprojekter
Ibrugtagning for patienter
Her er vi nu
Idéoplæg
Byggepro
gram
Konkurrencepro
gram
Vinderteam
udpegetDispositio
ns
forslag
Projektfo
rslag
Udbetalingsanmodning
Endeligt t
ilsagn
EP
Regional Sterilcentral Herlev Projektering og licitation
Udførelse
Ibru
gtag
ning
Projekte
rings-
bevilling
Servicebygning
P-hus
Nyt Hospital Herlev Kvinde-barn-center og akutmodtagelse
Konkurrenceprogram Projekt-
konkurrence
Projektering og licitation
Udførelse
Byggeprogram
Ibru
gtag
ning
Endeligt t
ilsagn
EPKonkurrence
program
Vinderteam
udpeget
Dispositions-
forslag
Projektfo
rslag
Byggepro
gram
Regional SterilcentralRigshopitalet
Udførelse
Projektering og licitation
Ibru
gtag
ning
Dispositions-
forslag
Projekte
rings-
bevilling
Projektfo
rslag
Punkt nr. 14 - Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerierBilag 2 - Side -1 af 3
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Status for Region Hovedstadensstørre hospitalsbyggerier
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
RegionH D
esign • [email protected] • 17627
Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Psykiatrisk hospital
Helhedsplan
Konkurrence- og byggeprogram
Projektkonkurrence
Udførelse
Projektering og licitation
Vinderteam
udpeget
Ibru
gtag
ning
et
ape
2
Ibru
gtag
ning
et
ape
1
Dispositionsfo
rslag
Projektfo
rslag
Nyt Hospital Nordsjælland
KonkurrenceprogramProjektkonkurrence
ByggeprogramProjektering og licitation
Udførelse
Idéoplæg
Ibru
gtag
ning
Endeligt t
ilsagn
EPIdéoplæg
Konkurrence
program
Byggepro
gram
Vinderteam
udpegetDispositio
ns-
forslag
Projektfo
rslag
Ny Retspsykiatri Sct. HansIdéoplæg
Konkurrenceprogram
Projektering og licitationUdførelse
ProjektkonkurrenceUndersøgelsesfase
Ibru
gtag
ning
Endeligt t
ilsagn
EPIdéoplæg
Byggrp
rogram
Konkurrencepro
gram
Vinderteam
udpeget
Dispositions-
forslag
Projektfo
rslag
Revideret
idéoplæg
P-hus
Laboratorie og logistikbygning
Renovering
Nyt Hospital og Ny Psykiatri BispebjergAkuthus
Konkurrenceprogram
Projektkonkurrence
Projektering og licitation
Udførelse Ibru
gtag
ning
Helhedsplan
Endeligt t
ilsagn
EP Konkurrence
program
Vinderteam
udpeget
Steno Diabetes Center Copenhagen
Konk. program
Projekt konk.
Projektering og licitationUdførelse
Ibru
gtag
ning
Vinder udpeges
Dispositionsfo
rslag og
byggepro
gram
Projektfo
rslag
Punkt nr. 14 - Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerierBilag 2 - Side -2 af 3
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Status for Region Hovedstadensstørre hospitalsbyggerier
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Projektering og licitation
Udførelse
Ombygninger
Nyt Hospital Hvidovre Nybyggeri
Bygge- og konkurrenceprogramProjekt-konkurrence
Projektering og licitation
Udførelse
Idéoplæg
Ibru
gtag
ning
Endeligt t
ilsagn
EPKonkurrence
program
Vinderteam
udpeget
Dispositionsfo
rslag
Byggepro
gram
Idéoplæg
Projektfo
rslag
P-hus
Nyt Hospital GlostrupNeurorehabiliteringshus
KonkurrenceprogramProjektkonkurrence
ByggeprogramProjektering og licitation
Udførelse
Idéoplæg
Revideret
Idéoplæg
Konkurrence
program
Byggepro
gram
Vinderteam
udpegetDispositio
ns-
forslag
Projektfo
rslag
Ibru
gtag
ning
RegionH D
esign • [email protected] • 17627
Punkt nr. 14 - Status for Region Hovedstadens store hospitalsbyggerierBilag 2 - Side -3 af 3
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Center for Ejendomme
Hørkær 13 A, 3. sal
2730 Herlev
Telefon 38 66 50 00
Direkte 26733842
cej-
k
Web www.regionh.dk
CVR/SE-nr: 29190623
Journal nr.: 14010117
Dato: 22. november 2016
Til: Forretningsudvalget
FORTROLIGT NOTAT
Lejevilkår vedrørende udleje af Kurhus til Roskilde Kommune
Såfremt regionsrådet tiltræder indstillingen i sagen, vil administrationen søge indgået
en kontrakt med Roskilde Kommune om udleje på følgende hovedvilkår:
1. Gradvis indfasning af lejemålet på i alt 7.827 m2 (beboelsesarealer) i 2017 –
formentlig i to etaper.
2. Leje 525 kr. pr. m2 - i alt 4,1 mio. kr. pr. år - svarende til niveauet i den tidli-
gere aftale med Udlændingestyrelsen
3. Lejer betaler 0,5 mio. kr. til afledte udgifter til drift af spildevandsanlæg,
udendørs vedligehold, viceværtsfunktion, elevator-drift og vinterberedskab.
4. Lejer betaler driftsudgifter til lys, varme, vand mv. efter forbrug
5. Lejer afholder selv eventuelle istandsættelsesudgifter og brandforanstaltninger
6. Lejer varetager indvendig vedligeholdelse
7. Udlejer varetager udvendig vedligeholdelse
Punkt nr. 16 - Udleje af bygning på Sct. Hans vestområde til Roskilde KommuneBilag 1 - Side -1 af 1
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
September 2016 Opråb fra Børne- og Ungdomspsykiatrien Vi er 50 yngre læger og specialpsykologkandidater ansat i uddannelsesstillinger i Børne- og Ungdomspsykiatrien, som oplever, at børnene og deres familier ikke længere bliver mødt på en meningsfuld måde under de betingelser og den styringsform, vi er underlagt – hverken fagligt eller menneskeligt. Børnene får, efter vores mening, ikke den hjælp, de skal have. Kære politikere og alle jer, der træffer beslutninger i sundhedsvæsenet: Dette er ikke det pæ-ne billede, vi præsenterer, men derimod oplevelsen fra os, som møder børnene, de unge og deres familier i hverdagen. Vi udtaler os på egne vegne og således ikke som repræsentanter for vores arbejdspladser. Vi skriver til jer med et håb om forandring og forbedring. Sundhedsvæsenet oplever i disse år et tiltagende fokus på at sætte patienterne i centrum. Pa-tienter og pårørende skal høres og have indflydelse på deres forløb. Det er vejen til højere tilfredshed, bedre behandling og måske også en bedre fordeling af knappe ressourcer. Også i Børne- og Ungdomspsykiatrien skal børn og familie så vidt muligt være med til at sætte mål og inddrages i valg af behandling. Og det er det helt rigtige – det sker bare alt for sjældent i praksis. Det er heller ikke lægerne eller psykologerne, der er i centrum. Hvad er det så, vores daglige praksis handler om? Den handler om at stille diagnoser ud fra standard udredningspakker i et meget højt tempo. Men det er bare ikke altid patientens eller forældrenes behov. Som læger og psykologer har vi stillet diagnoser på børn på baggrund af andres vurderinger beskrevet kort i patientens journal, og andre gange har barnet mødt mange forskellige behandlere på sin vej til en diagnose. Mange af disse børn er i forvejen sårbare i forhold til at danne nye relatio-ner, og de bliver mødt af en psykiatri, hvor der ikke længere er mulighed for at skabe den rela-tion, der skal til for at forstå barnet. Desuden oplever vi indimellem, at barnets livshistorie og livsvilkår ikke bliver tilstrækkeligt belyst i forhold til at forstå barnets situation. Samlet set medfører prioriteringen af kort udredningstid en øget risiko for, at barnet og forældrene mis-forstås, og at diagnosen derved ikke afspejler barnets vanskeligheder korrekt. Når vi spørger familierne, vil de fleste hellere have, at vi er grundige. Forældre har brug for tid til at fortælle os om deres barn og sammen med os at finde nye veje, når de skal forstå deres barns måde at være i verden på. Vi har brug for tid for at kunne se barnet i dets kontekst, in-den vi stiller en diagnose. Indimellem er det selvfølgelig godt at stille en hurtig diagnose, men det bør være en individuel faglig vurdering, og det kan ikke sættes op efter skemaer eller ud-redningspakker på samme måde som en brækket arm. I øjeblikket resulterer udredningsga-rantien i et stigende antal genhenvisninger med henblik på at revurdere diagnoserne, fordi de ikke giver mening i barnets virkelige liv. Vi oplever ofte at måtte opstarte medicinsk behandling, fordi der ikke er ressourcer til tera-peutisk behandling, eller fordi der ikke kan iværksættes de nødvendige initiativer og den rette pædagogiske tilgang til barnet i skolerne. Dette medfører i nogle tilfælde, at de kliniske ret-ningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ikke bliver fulgt i praksis. Vi mener, at effektiviseringsskruen nu er strammet så hårdt, at gevindet er gået i stykker.
Punkt nr. 19 - Henvendelse fra psykiatriudvalget - Arbejdsmiljøet i psykiatrienBilag 1 - Side -1 af 4
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Tankegangen om at fjerne uhensigtsmæssige og ressourcetunge arbejdsgange er vi alle enige i. Det er godt at effektivisere, det er godt at have et højt aktivitetsniveau, men det er naivt at tro, at aktivitet er lig med kvalitet. Resultatet minder om en bilfabrik. Barnet er ligesom karrosseriet på en bil, som blot køres på samlebånd gennem fabrikken, mens robotter monterer motor og andre dele på bilen, inden den står som færdigt produkt. Kvaliteten af bilen forholder man sig ikke til - bare det er gået hurtigt. Vi indgår som fabriksarbejdere, der bliver målt på produktion. Dette virker sommetider me-ningsløst. For eksempel får vi kun registreret vores arbejde som rigtig “produktion”, hvis bar-net er til stede. Det betyder, at vi helst skal tage barnet med til samtaler med forældre, også når det fagligt set ikke er i barnets interesse. Ved disse samtaler skal forældrene således for-tælle detaljeret om deres barns sårbarhed og deres egen eventuelle uformåenhed som foræl-der, mens deres barn er til stede. Andre steder er konsekvensen, at samarbejdet med skole og kommune nedprioriteres, fordi sådanne møder ikke tæller i ”ydelsesregnskabet”. Vi spørger ofte vores ledelse, om vi i stedet for kan blive ”målt” på alle aspekter af vores ar-bejde med familierne, også arbejdet med forældrene, men her lyder svarene: ”Der er ikke no-get at gøre”, ”Det kan vi ikke ændre på” og ”Sådan er rammerne”. Og når en ny, uforståelig re-gel bliver indført, får vi at vide, at ”det kommer oppefra”. Svarene er, efter vores mening, ud-tryk for den afmagt og ansvarsfralæggelse, der præger Børne- og Ungdomspsykiatrien. Ingen tager ansvar for, at kvaliteten af vores ”produkt” alt for ofte er mangelfuldt. Vi spørger tit os selv og hinanden: Gad vide hvornår ”de” finder ud af, at det ikke virker? ”De” som vores øverste ledere og jer politikere, der sætter de stramme rammer for behandlingen af vores mest sårbare borgere. Vores nærmeste ledere på afsnittene, som har bedst føling med, hvad der ville virke effektivt og fagligt godt i hvert afsnit, er reduceret til administrative for-valtere uden reel medbestemmelse – ligesom os andre. Dygtige og erfarne fagpersoner tvinges til at være budbringere for "systemet" og har ikke længere tid og rum til at sikre den faglige kvalitet. Det er f.eks. tragikomisk at overvære, hvordan vores ledere præsenterer fine buzz-words og "ledestjerner" for deres ansatte, og bruger tid på at formidle regler og retningslinjer for vores arbejde, men ikke længere kan forholde sig til den virkelige, faglige hverdag. Vi ser også, hvordan deres øjne lyser op, så snart de får lov til at være fagpersoner. Det går ud over arbejdsglæden Det bedste ved vores arbejde er den kontakt, vi kan få til et barn eller forældrene, og når vi får lov til at hjælpe med at finde en ny og bedre retning for dem. Det er derfor, at vi går på arbej-de. Det er så meningsfyldt, at vi indimellem går lykkelige hjem. Men hvis man behandler os som fabriksarbejdere, så er det det, man får. Man får lønarbejdere, som kun gør det absolut nødvendige. Man kan ikke tage al medbestemmelse fra os, sætte meningsløse produktionsmål op, som altid trumfer faglige vurderinger, give os mundkurv på, så vi ikke kommer med kritik, og samtidig forvente at have engagerede læger og psykologer, som lige gør det ekstra, der skal til uden at tænke så meget over tid og sted. På vej hjem er vi mange kommende børne- og ungdomspsykiatere/specialpsykologer, der overvejer, om det er sådan, vi ønsker vores ar-bejdsliv, eller om der skulle være et job i det private, som giver højere løn, mere frihed og
Punkt nr. 19 - Henvendelse fra psykiatriudvalget - Arbejdsmiljøet i psykiatrienBilag 1 - Side -2 af 4
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
bedre mulighed for at udøve sin faglighed. Resultatet er da også, at mange af vores kollegaer siger op eller sygemeldes med stress, så der i øjeblikket er et meget stort gennemtræk af medarbejdere – både blandt læger og psykologer. Og hvad gør ledelsen så? De laver en ar-bejdsgruppe, som skal se på ”rekruttering og fastholdelse”. God fornøjelse i den arbejdsgrup-pe. Vi mangler ikke temadage eller bowlingaftner med kollegaerne. Vi savner, at vores faglig-hed bliver taget alvorligt, og at vores arbejde giver mening for børnene og deres familier. Vi beder jer - kære politikere og kære ledere - prøv noget nyt: Gør alvor af at sætte patienten i centrum. Lad barnet og forældrene sætte målene og værdierne for deres udredning og be-handling sammen med os. Vi har intet imod at arbejde effektivt og hårdt, men det hjælper ik-ke, når mange af de ting vi gør, ikke længere giver mening for barnet og familien. Lad os nu gøre vores arbejde og vis os tillid – for børnenes og forældrenes skyld. Børne- og Ungdomspsykiatrien skal ikke handle om ”produktion”, men om at investere i bar-net her og nu, imens tiden og udviklingspotentialet for forandring er til stede. På den måde kan barnet få mulighed for at udvikle sig positivt, skabe sig en tilværelse og som voksen bi-drage til samfundet. Vi vil gerne mødes med jer og fortælle jer ærligt, hvordan det opleves i dagligdagen. Vi tror på, at I også vil børnene det bedste; måske lytter I til de forkerte? Lyt til os, der møder børnene og deres forældre, og oplever hvor skoen trykker. Vi vil gerne tage et medansvar! Medunderskrivere, fra hele landet:
Anette Maria Pilegaard (psykolog i Region Hovedstaden) Anne Cathrine Steenstrup Petersen (læge i Region Hovedstaden) Anne Kloster (psykolog i Region Hovedstaden) Anne Schwarz Walsted (læge i Region Hovedstaden, aktuelt på orlov) Anne Sophie Jacoby (læge i Region Hovedstaden) Anne Virring (læge i Region Nordjylland) Annika Birgitta Nylandsted (læge i Region Hovedstaden) Berit Nøhr Roved (psykolog i Region Sjælland) Birger Larsen (psykolog i Region Hovedstaden) Birthe Lykke Bille Sørensen (psykolog i Region Hovedstaden) Dasirije Ljoki (læge i Region Hovedstaden) Ditte Resendal Gotfredsen (læge i Region Sjælland) Elisabeth Rehrmann Isenberg-Jørgensen (psykolog i Region Hovedstaden) Erika Fjordside Kvistgaard (læge i Region Nordjylland) Eva Kjoeller Westh (læge i Region Hovedstaden) Freja Bjorholm (psykolog i Region Hovedstaden) Helene Grønning (læge i Region Hovedstaden) Helle Lefmann (læge i Region Sjælland) Henriette Sundgaard (læge i Region Hovedstaden)
Punkt nr. 19 - Henvendelse fra psykiatriudvalget - Arbejdsmiljøet i psykiatrienBilag 1 - Side -3 af 4
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Ida Karina Jøhnk (læge i Region Sjælland) Julia Bech-Azzedine (læge i Region Hovedstaden) Karina Eriksen (psykolog i Region Hovedstaden) Karsten Gjessing Jensen (læge i Region Hovedstaden) Kristin Sanne (læge i Region Sjælland) Lena Hillemann (psykolog i Region Sjælland) Louise Lundstrøm (læge i Region Hovedstaden) Louise Nyvang (læge i Region Sjælland) Maj-Britt Aastrøm (læge i Region Hovedstaden) Maria Sander Jensen (læge i Region Nordjylland) Marie Anna Bolethe Dalum Holmbue (læge i Region Syddanmark) Marie Louise Max Andersen (læge i Region Hovedstaden) Marie Sommer Boysen (læge i Region Hovedstaden, aktuelt på orlov) Mathilde Ulvstäd-Hansted (læge i Region Hovedstaden, aktuelt på orlov) Mette Chili Brill (psykolog i Region Hovedstaden) Mette Evers Haahr (læge i Region Sjælland) Mette Fruensgaard (læge i Region Hovedstaden) Mette Signe Eigil (psykolog i Region Hovedstaden) Nina Trier Troldborg (læge i Region Hovedstaden) Pernille Darling Rasmussen (læge i Region Sjælland) Rikke Rosholm Jørgensen (læge i Region Hovedstaden) Sanne Kolding Ersgaard (læge i Region Hovedstaden) Sanne Veng Secher Christensen (læge i Region Sjælland) Sarah Maria Bandholtz Bjerg (læge i Region Hovedstaden) Sofie Emilie Puggaard (sygeplejerske i Region Hovedstaden) Steen Frobenius (læge i Region Hovedstaden) Susanna Reinert-Petersen (læge i Region Hovedstaden) Tina Rask Elmholdt (læge i Region Nordjylland) Trine Hesselbjerg Hansen (psykolog i Region Hovedstaden) Trine Løkkeholt (læge i Region Sjælland) Yamuna Ratnasingham (læge i Region Sjælland)
Punkt nr. 19 - Henvendelse fra psykiatriudvalget - Arbejdsmiljøet i psykiatrienBilag 1 - Side -4 af 4
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Hillerød 25. oktober 2016 Foretræde for psykiatriudvalget i Region Hovedstaden Gruppen af konstruktive kommende børne- og ungdomspsykiatere og specialpsykologer ved læge Louise Lundstrøm, overlæge Nina Jørring og læge Marie Louise Max Andersen
1. YDELSESREGISTRERING
Vi har respekt for at politikere gerne vil have noget at styre efter. Men vi håber I vil nøjes med at sætte nogle overordnede mål, og i langt højere grad lade de enkelte medarbejdere arbejde for disse på den måde, som giver mening i det daglige arbejde med familierne. De overordnede mål skal handle om børns og forældres trivsel, samt kvalitet af udredning og behandling.
Bent Hansen siger:
Når de forskellige faggrupper i psykiatrien ser ydelsesstyringen som en gene, så skyldes det ifølge Bent Hansen, at store forandringer og effektivisering af psykiatrien påvirker de ansattes tilfredshed.
»Der er ingen tvivl om, at når du går ind og forsøger at påvirke arbejdstilrettelæggelsen, så reagerer de ansatte, fordi de ikke plejer at skulle registrere alting. Jeg forstår godt, at de kortere ventetider og udredning på en måned har stillet store krav og givet mange forandringer i hverdagen, men der er intet i de opgørelser, jeg har set, som viser, at det har givet ringere kvalitet,« siger Bent Hansen.
– Hvordan kan du se, at kvaliteten er blevet bedre i psykiatrien?
»Det kan man se på antallet af behandlinger. Vi har halveret ventetiden, og vi hjælper flere, så vi har en fantastisk kvalitet,« siger Bent Hansen.
Halvering af ventetid er en bedring af kvaliteten målt på ventetid, men vi ønsker også kvalitet i udredning og behandling, og den mener vi lider under de nuværende forhold.
Hvordan kan region H blive ved med at hævde, at kvaliteten ikke forringes når 98 læger og psykologer ansat i Børne- og ungdomspsykiatrien har en anden oplevelse? Hvordan kan Region H udtale sig om kvalitet, når kvaliteten ikke bliver målt som andet end kvantitet?
Region Sjælland viser eksempler på at udredningsgarantien kan overholdes uden ydelsesbureaukrati, men hvor de enkelte afsnitsledere får et reelt fagligt ledelsesrum til at opbygge et ambulatorium, som giver mening for familier og medarbejdere.
Punkt nr. 19 - Henvendelse fra psykiatriudvalget - Arbejdsmiljøet i psykiatrienBilag 2 - Side -1 af 3
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Vi mener: De fleste koder, ydelser og registreringer bør afskaffes, så tiden kan bruges til fagligt arbejde, og lederne igen kan få lov til at være faglige ledere og ikke bureaukratiske mellemmænd. Vi vil foreslå, at der måles på de værdier, som vi skaber for børnene og familierne; på resultater, der giver mening og reel ændring og forbedring af barnets liv og hverdag jf nedenstående forslag til konkrete metoder. Dette bør være et tillidsbaseret system frem for et system som i dag, hvor mange ressourcer spildes på kontrol. Man bør således indføre kvalitetsmåling på andre parametre, hvilket kunne undersøges vha en eller flere af nedenstående metoder:
1. Vurderer forældrene, at diagnosen beskriver deres barn og har udredningen gjort det nemmere for dem at forstå og hjælpe deres barn?
2. Oplever forældrene, at deres kompetencer som forældre er blevet bedre? 3. Kommer de skolevægrende børn i skole efter endt udredning og behandling? 4. Er børnenes livskvalitet og trivsel blevet bedre? Man kan f.eks, anvende WHO-5 til at måle
livskvalitet både for børn og voksne, før og efter udredning og behandling, samt i årene efter.
5. Oplever børn og forældre at deres stemme bliver hørt og brugt i forbindelse med udredning og behandling? Der findes måleredskaber, der måler på patient- og pårørendeinvolvering i behandling. Dette vil støtte de politiske mål om recovery og empowerment-tilgang, frem for et ensidig fokus på produktionsmodellen og den biomedicinske ekspertrolle.
Nogle vil hævde, at disse kvalitetsmål også er afhængige af kommunernes indsats, og det er korrekt. Sådanne tal vil derfor påvirke vores arbejdstilrettelselæggelse, så vi igen går i gang med at samarbejde med forældre, skoler og kommuner, afholde netværksmøder og følge op på om vores anbefalinger bliver fulgt.
Punkt nr. 19 - Henvendelse fra psykiatriudvalget - Arbejdsmiljøet i psykiatrienBilag 2 - Side -2 af 3
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE
Der er aktuelt store vanskeligheder i forhold til rekruttering og fastholdelse af læger og psykologer i børne- og ungdomspsykiatrien. Denne problematik er tæt knyttet op til New Public Management og den manglende faglige medbestemmelse samt de stigende administrationsmængder, og den deraf manglende meningsfuldhed i mødet med familierne og det faglige arbejde. Medarbejdertrivsel og kvalitet for børnene og familierne hænger ufravigeligt sammen, og det ene kan ikke eksistere uden det andet. Det er derfor et vigtigt satsningsområde i fremtidens børne- og ungdomspsykiatri, hvor der aktuelt kan hentes mange ressourcer. Vi ønsker at vores ledelse ikke kun måles på kvantitet, men også på kvalitet. Fastholdelse af medarbejdere og anciennitetsfald i medarbejdergruppen er et godt surrogatmål for kvalitet i arbejdet. Her ser vi, at Region H udviser alvorlige symptomer på manglende kvalitet.
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aktivitet og lægeressourcer 2010=100
Indlæggelser 2010=100 Amb. Besøg 2010=100 Speciallæger 2010=100
Ikke-Speciallæger 2010=100 Alle Læger
Punkt nr. 19 - Henvendelse fra psykiatriudvalget - Arbejdsmiljøet i psykiatrienBilag 2 - Side -3 af 3
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Analyse af kapacitet og aktivitet i Børne- og Ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 2010 - 2015
1
25. oktober 2016
Dette notat er en analyse af aktiviteten og kapaciteten i Børne- og Ungdomspsykiatrien udarbejdet af yngre læger og psykologer ansat i Region Hovedstaden.
Hovedbudskaber x Siden 2010 er aktiviteten målt i antal udskrevne og ambulante besøg vokset henholdsvis 80% og 60%.
I samme periode er personaleressourcer (læger og psykologer) kun vokset med ca. 25%.
x Pr. 1. oktober 2016 var der 9 vakante speciallægestillinger ud af samlet antal fuldtidsstillinger på 57. Det svarer til at 15% af speciallægestillingerne er ubesatte.
x Hvilke konsekvenser får det for kvaliteten af patient udredning og behandling når patientaktiviteterne vedbliver at stige eksplosivt, sammenholdt med at væksten i personale ressourcerne ikke følger med?
x Personaleomsætningen er siden 2010 steget markant. I 2015 fratrådte 17 % af speciallægerne deres stilling, 35 % af ikke-speciallægerne og 20 % af psykologerne.
x Hvilke konsekvenser får det for kvaliteten af patient udredning og behandling når, personalegruppen præges af en høj personaleomsætning, et markant tab af erfarne speciallæger og psykologer samt ubesatte speciallæge stillinger?
x Kan Region Hovedstaden fastholde og rekruttere næste generations Børne- og Ungdomspsykiatriske Specialister?
Figur 1. Aktivitet og Ressourcer i Region Hovedstadens Børne og Ungdomspsykiatri Indeks 2010 = 100
Kilde: Sundhedsdatastyrelsen og Region Hovedstaden. Bilag 1 og Bilag 2
Punkt nr. 19 - Henvendelse fra psykiatriudvalget - Arbejdsmiljøet i psykiatrienBilag 3 - Side -1 af 7
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Analyse af kapacitet og aktivitet i Børne- og Ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 2010 - 2015
2
Aktivitet indenfor Børne- og Ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden har produceret en helt og aldeles imponerende aktivitetsfremgang i årene 2010 til 2015 målt i antal indlæggelser og ambulante besøg for børne- og ungdomspsykiatriske patienter. Tabel 1. Region Hovedstadens Børne- og Ungdoms Psykiatri Aktivitetsdata 2010 – 2015.
Region Hovedstaden 2010 2015 Vækst 2010–2015 Antal Indlæggelser 600 1.094 82% Ambulante Besøg 40.350 63.968 59% Kilde: Fra tabel 9 og 11, i Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2015,
udgivet september 2015, Sundhedsdatastyrelsen. Udvidet datasæt kan ses i Bilag 1.
Således har Regionen leveret en vækst på 82% fra 2010 til 2015 målt i antal indlæggelser i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Hvor gennemsnittet for de 4 andre Regioner på antal indlæggelser i Børne-og Ungdomspsykiatrien var 30% i samme periode. Region Hovedstaden har altså oplevet en helt unik vækst. Måler man på antal ambulante besøg tegner der sig et tilsvarende billede. Aktiviteten i Region Hovedstaden er fra 2010 til 2015 vokset med næsten 60% målt i antal ambulante besøg. Dette er væsentligt over den årlige produktivitetsgevinst Regeringen forventer af Regionerne på 3% årligt indenfor hele sundhedssektoren. I sig selv imponerende aktivitetsgevinster i Børne- og Ungdomspsykiatrien gennem de seneste 7 år.
x Kan denne aktivitets eksplosion fortsætte? x Hvad betyder det for kvaliteten af udredning og behandling?
Kapacitetsudvikling i perioden 2010 - 2016 Sammenholder man nu disse aktivitetstal med kapaciteten ses det tydeligt at kapacitetsstigningen slet ikke står mål med aktivitetsstigningen. Nærmere kapacitetsdata fremgår af bilag 2. I dette notat forholder vi os alene til kapaciteten blandt de personalegrupper som udreder, diagnosticerer og behandler patienter – altså læger og psykologer. Vi har ikke kunnet finde offentligt tilgængelige data, derfor søgte vi om aktindsigt i statistiske personaledata for læger og psykologer i Region Hovedstaden fra 2009 til 2016. Regionen har været meget imødekommende og leveret de efterspurgte data den 6. oktober 2016. De data vi har søgt aktindsigt i omhandler blandt andet:
x Antal fuldtidsstillinger fordelt på Speciallæger, Ikke-Speciallæger og Psykologer x Personaleomsætning indenfor grupperne
Punkt nr. 19 - Henvendelse fra psykiatriudvalget - Arbejdsmiljøet i psykiatrienBilag 3 - Side -2 af 7
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Analyse af kapacitet og aktivitet i Børne- og Ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 2010 - 2015
3
Tallene for personaleomsætning er for os meget alarmerende og et tegn på at noget går alvorligt i den forkerte retning. Figur 2. Årlig personaleomsætning i Procent af antal ansatte for hver faggruppe
Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Speciallæger
Ikke Speciallæger
Psykologer
Kilde: Region Hovedstaden, data fra bilag 2.
Fratrædelser hos Speciallæger i Sundhedssektoren ligger generelt meget lavt, dette var også tilfældet indenfor B&U Psykiatrien i Region Hovedstaden tidligere. I 2010 fratrådte f.eks. ”kun” 2,2% af Speciallægerne Svarende til én fratrådt Speciallæge. Den udvikling er ændret markant i Region Hovedstaden. I 2015 fratrådte 17% af de 64 fuldtidsstillinger som speciallæge. Det svarer til 11 fratrædelser alene i 2015 – Ingen har valgt at fortsætte deres karriere indenfor Region Hovedstaden. Som tidligere nævnt er der pr. 1. oktober 2016 stadig 9 vakante speciallægestillinger. For Psykologerne er antallet af fratrædelser/opsigelser fordoblet fra 2010 til 2015. Fra lidt under 10% i 2010 til over 20% fratrædelser i 2013, yderligere over 20% i 2014, samt yderligere næsten 20% i 2015. Faktisk er hver femte psykolog fratrådt hvert eneste år siden 2013. Det oplever vi som et alvorligt ”brain-drain” og ligeledes et stort arbejde med at ansætte, introducere og oplære nye kolleger. For Ikke-Speciallæger er der ligeledes er stor stigning i antal fratrædelser. Antal fratrædelser var i 2010 på lidt over 20% - Det tal er steget til 35% i 2015. Generelt er dette en gruppe som ofte skifter arbejdsplads som led i deres uddannelse til Speciallæge – Men vi ser denne stigning som alarmerende.
Årlig personaleomsætning i %
Punkt nr. 19 - Henvendelse fra psykiatriudvalget - Arbejdsmiljøet i psykiatrienBilag 3 - Side -3 af 7
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Analyse af kapacitet og aktivitet i Børne- og Ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 2010 - 2015
4
Vi vurderer at gruppen af Ikke-Speciallæger kræver en mere dybdegående analyse, idet de data vi fik fra aktindsigten også inkluderer eksempelvis medicinstuderende som ikke indgår arbejdet med udredning, diagnosticering og behandling. Vores tese er nemlig, at en stor del af introstillingerne til B&U Psykiatri (1138) ikke besættes, at lægerne springer fra i intro forløbet eller at de efter endt introstilling ikke ønsker at fortsætte i specialet. Konsekvensen bliver at specialet permanent vil mangle kvalificeret og specialiseret arbejdskraft. Vores frygt er, at der ikke kommer nok gennem uddannelsen til speciallæge indenfor Børne- og Ungdomspsykiatrien til morgendagens behov. Figur 3. Udviklingen i Personaleomsætning, Antal fratrædelser pr. stillingskategori pr. år. Indeks 2010 = 100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Speciallæger
Ikke-Speciallæger
Psykologer
Kilde: Region Hovedstaden, Data fra bilag 2.
På vegne af Yngre læger og Psykologer i Region Hovedstadens Børne- og Ungdomspsykiatri Datakilder: Sundhedsdatastyrelsen, Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2015.
Aktindsigt fra Region Hovedstadens Børne- og Ungdomspsykiatri, dateret 6. oktober 2016
Punkt nr. 19 - Henvendelse fra psykiatriudvalget - Arbejdsmiljøet i psykiatrienBilag 3 - Side -4 af 7
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Analyse af kapacitet og aktivitet i Børne- og Ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 2010 - 2015
5
Bilag 1. Aktivitetsdata 2009 - 2015. Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2015. Udgivet af Sundhedsdatastyrelsen, september 2016.
Kilde: http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sundhedsvaesenet/noegletal-om-sundhedsvaesenet
Punkt nr. 19 - Henvendelse fra psykiatriudvalget - Arbejdsmiljøet i psykiatrienBilag 3 - Side -5 af 7
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Analyse af kapacitet og aktivitet i Børne- og Ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 2010 - 2015
6
Bilag 2. Personaleressourcer 2010 – 2016 B&U Psykiatri, Region Hovedstaden.
SPECIALLÆGER 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuldtidsstillinger - Speciallæger 44,6 49,9 50,6 59,9 61,8 63,6 57,2 Indeks 2010=100 100 112 113 134 139 143 128 Personaleomsætning i % 2,2 3,8 7,4 1,6 6,3 17,1 Pers.oms. Indeks 2010=100 100 173 336 73 286 777
Kilde: Aktindsigt fra Region Hovedstaden 6. oktober 2016 Note: 2016 er perioden 1. januar – 30. september
IKKE-SPECIALLÆGER 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuldtidsstillinger 54,3 53,2 57,5 57 60,2 59,5 60,4 Indeks 2010=100 100 98 106 105 111 110 111 Personaleomsætning i % 22,6 20,8 20 28,8 35,6 36,2 Pers.omsætning 2010=100 100 92 88 127 158 160
Kilde: Aktindsigt fra Region Hovedstaden 6. oktober 2016 Note: 2016 er perioden 1. januar – 30. september
Ikke Speciallæger ville vi gerne have opdelt i flere relevante underkategorier, netop for at analysere om specialet i fremtiden vil have kvalificeret ressourcer nok. Desværre fik vi ikke aktindsigt i yderligere data. Jf. Bilag 3.
PSYKOLOGER 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuldtidsstillinger - Psykologer 69,9 71,1 74,8 79,7 87,5 84,4 86,6 Indeks 2010=100 100 102 107 114 125 121 124 Personaleomsætning i % 9,2 8,2 11,5 21,3 21,4 19,6 Pers.omsætning 2010=100 100 89 125 232 233 213
Kilde: Aktindsigt fra Region Hovedstaden 6. oktober 2016 Note: 2016 er perioden 1. januar – 30. september
Punkt nr. 19 - Henvendelse fra psykiatriudvalget - Arbejdsmiljøet i psykiatrienBilag 3 - Side -6 af 7
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
Analyse af kapacitet og aktivitet i Børne- og Ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 2010 - 2015
7
Bilag 3. Nærmere analyse af uddannelse til Speciallæge indenfor Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden.
Vi spurgte nemlig igen (den 10. oktober 2016) om vi kunne få specificeret data for Ikke-Speciallæger, fordelt på de kategorier Region Hovedstadens personalesystem alligevel opererer med. Hertil fik vi desværre afslag med den begrundelse at sekretariatet ikke havde ressourcer til at levere de ønskede data.
Punkt nr. 19 - Henvendelse fra psykiatriudvalget - Arbejdsmiljøet i psykiatrienBilag 3 - Side -7 af 7
Møde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016