rapat umum pemegang saham tahunan tahun ......02 -juni 2020 5 1. persetujuan atas laporan tahunan...
TRANSCRIPT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK
Jakarta, 2 Juni 2020
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK
Jakarta, 2 Juni 2020
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE YEAR 2019
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK
Jakarta, June 2nd , 2020
3
MATERI MATA ACARA
02-Juni-2020
4
AGENDA MATERIAL
02-June-2020
502-Juni-2020
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan KeuanganKonsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan KomisarisPerseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroanserta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2020; dan
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuktahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
602-June-2020
1. Approval of the Annual Report and ratification of the Company’s ConsolidatedFinancial Statements including the Board of Commissioners’ Supervisory Report forthe fiscal year ended on 31 December 2019;
2. Determination of the use of Company’s net profit for the fiscal year ended on 31December 2019;
3. Determination of honorarium and benefits for members of the Board ofCommissioners of the Company and salary and benefits for members of the Boardof Directors for the fiscal year 2020; and
4. Appointment of the Public Accountant to audit the Company Financial Statementsfor the fiscal year ended on 31 December 2020.
902-Juni-2020
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan KeuanganKonsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan DewanKomisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yangberakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan KomisarisPerseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuktahun buku 2020; dan
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan KeuanganPerseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember2020.
1002-June-2020
1. Approval of the Annual Report and ratification of the Company’sConsolidated Financial Statements including the Board ofCommissioners’ Supervisory Report for the fiscal year ended on 31December 2019;
2. Determination of the use of Company’s net profit for the fiscal yearended on 31 December 2019;
3. Determination of honorarium and benefits for members of the Board ofCommissioners of the Company and salary and benefits for members ofthe Board of Directors for the fiscal year 2020; and
4. Appointment of the Public Accountant to audit the Company FinancialStatements for the fiscal year ended on 31 December 2020.
1102-Juni-2020
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas IndukPerseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitusebesar Rp416.859.403.048,-
Usulan penggunaan Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada PemilikEntitas Induk Perseroan tersebut akan disampaikan oleh Direksi Perseroan padasaat Rapat.
1202-June-2020
Income For The Year Attributable to the owners of the parent company for thefiscal year ended 31 December 2019 is Rp416.859.403.048,-
The proposal for the use of Income For The Year Attributable to the owners of theparent company will be submitted by the Board of Directors of the Company at theMeeting.
1302-Juni-2020
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan KeuanganKonsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan KomisarisPerseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroanserta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2020; dan
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuktahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
1402-June-2020
1. Approval of the Annual Report and ratification of the Company’s ConsolidatedFinancial Statements including the Board of Commissioners’ Supervisory Report forthe fiscal year ended on 31 December 2019;
2. Determination of the use of Company’s net profit for the fiscal year ended on 31December 2019;
3. Determination of honorarium and benefits for members of the Board ofCommissioners of the Company and salary and benefits for members of the Boardof Directors for the fiscal year 2020; and
4. Appointment of the Public Accountant to audit the Company Financial Statementsfor the fiscal year ended on 31 December 2020.
15/ total slide anda
Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Koisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Dasar Hukum
Anggaran Dasar Perseroan Pasal 13 ayat (11), gaji, uang jasa dantunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu kewaktu harus ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham danwewenang untuk menentukan tersebut oleh Rapat Umum PemegangSaham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankanfungsi nominasi dan remunerasi.
02-Juni-2020
16/ total slide anda
Legal Basis
Article 13 paragraph (11) of the Company's Articles of Association, salaries,service fees and other allowances (if any) from members of the Board ofDirectors from time to time shall be determined by the General Meeting ofShareholders and the authority to determine these by the General Meetingof Shareholders can be delegated to the Board Commissioner in carrying outthe nomination and remuneration functions.
02-June-2020
17/ total slide anda
Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Koisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Usulan Persetujuan
Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menyetujuisebagai berikut:
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untukmenetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasilainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuktahun 2020.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untukmenetapkan besarnya pembagiannya di antara anggota DewanKomisaris dan anggota Direksi, dengan memperhatikan ketentuananggaran dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
02-Juni-2020
18/ total slide anda
Proposed Approval
The Company propose approval to the Shareholders as follows:
1. Granting power of attorney and authorization to the Board of Commissioners todetermine the honorarium, salaries, facilities, benefit and other remunerationpackage for members of the Board of Commissioners and Directors for the year2020.
2. Granting power of attorney and authorization to the Board of Commissioner todetermine the amount of its allocation between the members of Board ofCommissioner and member of Board of Director taking into consideration to theprovision of articles of association of the Company and applicable regulation andprovision.
02-June-2020
1902-Juni-2020
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan KeuanganKonsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan KomisarisPerseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroanserta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2020; dan
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuktahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2002-June-2020
1. Approval of the Annual Report and ratification of the Company’s ConsolidatedFinancial Statements including the Board of Commissioners’ Supervisory Report forthe fiscal year ended on 31 December 2019;
2. Determination of the use of Company’s net profit for the fiscal year ended on 31December 2019;
3. Determination of honorarium and benefits for members of the Board ofCommissioners of the Company and salary and benefits for members of the Boardof Directors for the fiscal year 2020; and
4. Appointment of the Public Accountant to audit the Company Financial Statementsfor the fiscal year ended on 31 December 2020.
21/ total slide anda
Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Koisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
1. Berdasarkan pasal 68 UU PT, Direksi wajib menyerahkan laporan keuanganPerseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
2. Perseroan juga telah menerima rekomendasi dari Komite Audit sebagaimanadisyaratkan dalam peraturan No.36/SEOJK.03/2017 Usulan penunjukan APdan/atau KAP yang diajukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikanrekomendasi Komite Audit.
Dasar Hukum
02-Juni-2020
22/ total slide anda
1. Pursuant to article 68 of the Company’s Law, the Board of Directors is requiredto submit the Company's financial statements to the Public Accountant forauditing.
2. The Company has also received recommendation from the Audit Committee asrequired in regulation No.36/SEOJK.03/2017 for the appointment of PublicAccountant and/or Public Accounting Firm submitted by the Board ofCommissioners with regard to the recommendations of the Audit Committee.
Legal Basis
02-June-2020
23/ total slide anda
Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Koisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
1. Menunjuk kembali Akuntan Publik Deden Riyadi No.AP.0692 dari Kantor AkuntanPublik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Jaringan Ernst & Young GlobalLtd.) atau Akuntan Publik lainnya yang ditunjuk sebagai pengganti oleh KantorAkuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, apabila Akuntan Publik Deden Riyaditidak dapat melaksanakan tugasnya, untuk melakukan audit Laporan KeuanganPerseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk KantorAkuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &Surja (Firma Anggota Jaringan Ernst & Young Global Ltd.) tidak dapat melaksanakantugasnya.
3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratanlain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkuppekerjaan audit.
02-Juni-2020
Usulan Persetujuan
24/ total slide anda
Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Koisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
1. Reappoint Public Accountant Deden Riyadi No.AP.0692 from the Public Accounting FirmPurwantono, Sungkoro & Surja (Network Member Firm of Ernst & Young Global Ltd.) orother Public Accountants appointed as replacements by the Purwantono, Sungkoro &Surja Public Accountants Office, if Public Accountant Deden Riyadi cannot carry out hisduties to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December31, 2020.
2. Granting power of attorney to the Company's Board of Commissioners to appointsubstitute Public Accounting Firm in the event that the Public Accounting FirmPurwantono, Sungkoro & Surja (Network Member Firm of Ernst & Young Global Ltd.)cannot carry out its duties.
3. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine otherrequirements and the amount of audit services by taking into consideration the fairnessand scope of audit work.
02-June-2020
Proposed Approval
25/ total slide anda
Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Koisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
TERIMA KASIH
26/ total slide anda
Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Koisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
THANK YOU