reclosable bags manufacturer thailand · 2019-10-15 · 4....

สงทสงมาดวย 1

10

รายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2560 ของ

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) เมอวนพฤหสบดท 6 กรกฎาคม 2560

ประชม ณ หองประชม ชน 39 อาคารซนทาวเวอรส บ เลขท 123 ถนนวภาวดรงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร

กรงเทพมหานคร เรมประชมเวลา 10.00 น.

นายไพรสณฑ วงศสมทธ ประธานกรรมการบรษท ท าหนาทเปนประธานทประชม ประธานฯกลาวเปดประชม พรอมทงกลาวตอนรบผ ถอหนทมาประชม และแจงใหทประชมทราบวา มผ ถอหนเขารวมประชมดวยตนเอง 25 ราย จ านวน 63,451 ห น และรบมอบฉนทะ 14 ราย จ านวน 4,516,519 ห น รวมเปน 39 ราย นบจ านวนหนรวมกนได 4,579,970 ห น คดเปนรอยละ 57.25 ของจ านวนหนทจ าหนายทงหมดของบรษท ถอวาครบองคประชมตามขอบงคบของบรษท

ประธานฯ ไดมอบหมายให นายธระชย สรธญญานนท เลขานการทประชม แนะน ากรรมการทเขารวมประชม และผ เขารวมประชมอน ดงน กรรมการทเขารวมประชมครบทงจ านวน 9 คน คอ 1. นายไพรสณฑ วงศสมทธ กรรมการอสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ สรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด 2. นายสงหชย อรณวฒพงศ กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ สรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด 3. นายสายณห สตางคมงคล กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด 4. นายอษฎากร ลมปต กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ บรหารความเสยง และกรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด 5. นางพจนารถ ปรญภทรภากร กรรมการ กรรมการผจดการ และกรรมการบรหารความเสยง 6. นายสรศกด เหลองอรามศร กรรมการ และกรรมการบรหาร 7. นางสาวนฤศสย มหฐตรฐ กรรมการและกรรมการบรหาร 8. นายเดชบดนทร เหรยญทรพยด กรรมการ กรรมการบรหารความเสยง และกรรมการบรหาร 9. นายธระชย สรธญญานนท กรรมการ กรรมการบรหาร และเลขานการบรษท ท าหนาทเลขานการทประชม ผเขารวมประชมอน จ านวน 3 คน คอ 1. นายวชต พนธศรมงกร กรรมการบรหาร และกรรมการบรหารความเสยง 2. นางนตยา เกยรตเสรกล ทปรกษากฎหมาย จากบรษท ส านกงานกฎหมาย เอม แอนด เอส (2006) จ ากด 3. นางสาวสาธมา จนตนเสร ทปรกษากฎหมาย จากบรษท ส านกงานกฎหมาย เอม แอนด เอส (2006) จ ากด


11

ประธานฯ ไดมอบหมายใหเลขานการฯชแจงถงวธปฏบตในการลงคะแนนเสยง และการนบคะแนนเสยง นายธระชย สรธญญานนท เลขานการทประชม ไดแนะน าการลงคะแนนเสยงใหทประชมทราบถงวธการออกเสยงลงคะแนน ตลอดจนการนบคะแนนเสยงของผ ถอหนซงจะตองลงมตในแตละระเบยบวาระ เพอใหผ ถอหนทเขารวมประชมไดรบทราบโดยทวกน ดงตอไปน 1. ผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะ (เฉพาะผมอบฉนทะไมไดระบใหลงคะแนนในหนงสอมอบฉนทะ) ทลงทะเบยน

แลว จะไดรบบตรหลกฐานการออกเสยงลงคะแนนซงครอบคลมวาระการประชมทงหมด โดยมรอยปรใหฉกออกเปนแผนยอยส าหรบแตละวาระได โดยในแตละแผนยอยนน จะระบชอผ ถอหนและสทธออกเสยงทงหมด หากไมไดรบบตร หรอไดรบไมครบตามวาระ ขอใหแจงเจาหนาท

2. ผ รบมอบฉนทะทถอหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ทมผ ถอหน หรอผมอบฉนทะก าหนดใหผ รบมอบฉนทะลงคะแนนตามความประสงคของผ ถอหนหรอผมอบฉนทะมาแลว จะไมไดรบแจกบตรหลกฐานการออกเสยงลงคะแนน เนองจากมการลงคะแนนมาลวงหนา จะน ามาบนทกในระบบและน ามานบรวม

3. การลงคะแนนเสยง ใหถอวาหนงหนมหนงเสยง ผ ถอหนสามารถลงคะแนนเสยงทงหมดทมอย เพอออกเสยงเหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง อยางใดอยางหนงเทานน

4. เมอมการนบคะแนนในแตละวาระ ถามผ ถอหนทานใดไมเหนดวย หรองดออกเสยงขอใหผ ถอหนยกมอขนพรอมสงใบลงคะแนนเสยงทมชอ-นามสกล จ านวนหน และมต พรอมทงลงลายมอชอในใบลงคะแนนเสยงทบรษทไดแจกใหแกทานผ ถอหนขณะทลงทะเบยนเขาประชมแลว โดยบรษทจะน าคะแนนเสยงดงกลาวมาหกออกจากจ านวนหนทงหมดของผ ถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน และส าหรบผ ถอหนทไมไดยกมอ และไมไดสงบตรลงคะแนนของตน บรษทจะถอวา ผ ถอหนทานนนมมตเหนดวยตามทประธานเสนอ

5. ในการประกาศผลการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ ประธานฯจะมอบหมายใหเลขานการบรษทเปน ผประกาศผลใหทประชมทราบหลงจากทการลงคะแนนเสยงในแตละวาระสนสดลง โดยจะแยกคะแนนเสยงเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง โดยคดเปนสดสวนรอยละเทาใด ทงนผ ถอหนทสงบตรคะแนนเสยงภายหลงจากทไดประกาศผลการลงคะแนนเสยงในแตละวาระสนสดลงแลว บรษทจะไมน าคะแนนเสยงดงกลาวมาค านวณรวมเปนคะแนนเสยงอก

6. การลงคะแนนเสยงใหถอวา หนงหนมหนงเสยง ซงผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะจะตองใชบตรหลกฐานการออกเสยงลงคะแนนส าหรบทกวาระ

7. บรษทจะขอเกบบตรลงคะแนนเสยงทเหนดวยทกวาระจากผ ถอหนทงหมดในคราวเดยวกนเมอจบการประชม 8. เพอใหการประชมผ ถอหนเปนไปอยางโปรงใสไดมการเชญทปรกษาจากภายนอก คอ นายปรชญา เสอทองค า ท

ปรกษาการจดการวางระบบการนบคะแนนเสยงการประชมจากบรษท โอเจอนเตอรเนชนแนล จ ากด เพอท าหนาทเปนผบนทกการลงคะแนนเสยง และนางสาวนตยา เกยรตเสรกล และนางสาวสาธมา จนตนเสร ทปรกษากฎหมายจากบรษท ส านกงานกฎหมาย เอม แอนด เอส (2006) จ ากด เพอท าหนาทตรวจนบการลงคะแนนเสยง

9. หากผ ถอหนทประสงคจะแสดงความคดเหน หรอสอบถามขอสงสยในแตละวาระ ขอใหยกมอขน เมอประธานฯอนญาตแลว ขอใหสอบถามผานทางไมโครโฟนทบรษทไดจดเตรยมไวให โดยขอใหแจงชอ และนามสกล พรอมทงระบวา เปนผ ถอหนมาประชมดวยตนเอง หรอเปนผ รบมอบฉนทะ แลวจงแสดงความคดเหน

10. ในกรณผ ถอหนประสงคจะแสดงความคดเหน หรอสอบถามขอมลอนทนอกเหนอจากวาระทก าลงพจารณาอย ขอความกรณาใหเสนอในวาระอนๆในชวงทายของการประชม


12

ในการประชมครงนมวาระการประชมทงสนรวม 9 วาระ ส าหรบการก าหนดระเบยบวาระการประชมวสามญ ผ ถอหน ครงท 1/2560 บรษทไดประกาศในเวบไซตของบรษทแลว จากนน ประธานฯเสนอใหทประชมพจารณาระเบยบวาระการประชม ดงตอไปน :- วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมใหญสามญผถอหนครงท 1/2560 ประธานฯ มอบหมายใหนายธระชย สรธญญานนท เลขานการทประชม น าเสนอรายงานการประชมใหญสามญผ ถอหนครงท 1/2560 ซงประชมเมอวนท 26 เมษายน 2560 ตามทไดจดสงใหผ ถอหนพรอมหนงสอบอกกลาวเชญประชมแลว จงขอใหทประชมพจารณา ประธานฯ ได ส อ บ ถ า ม ท ป ระ ช ม ว า ม ผ ใด จ ะ ส อ บ ถ า ม รา ย ล ะ เอ ย ด เพ ม เต ม ห รอ ไม ไมมผ ถอหนทานใดซกถาม ประธานฯ จงขอใหทประชมพจารณา มตทประชม ทประชมมมตรบรองรายงานการประชมใหญสามญผ ถอหนครงท 1/2560 ซงประชมเมอวนท 26 เมษายน 2560 ตามทเสนอ โดยไมมการแกไข ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนท ดงน

คดเปน (%) ของผถอหนทมาประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน

เหนดวย 4,584,182 100.0000 ไมเหนดวย - - งดออกเสยง - - บตรเสย - - รวม 4,584,182 100.0000 (ระหวางการประชมวาระท 1 มผ ถอหนเขารวมประชมเพมขนอก 5 ราย จ านวน 4,212 หน รวมเปน 44 ราย จ านวน 4,584,182 หน คดเปนรอยละ 57.30 ของจ านวนหนทออกจ าหนายและเรยกช าระแลว)

วาระท 2 พจารณาอนมตใหลดทนจดทะเบยนโดยการตดหนจดทะเบยนทยงไมไดน าออกจ าหนาย จ านวน 2,000,000 หน ประธานฯ ไดมอบหมายให นายธระชย สรธญญานนท เลขานการทประชม น าเสนอทประชมพจารณาอนมตลดทนจดทะเบยน จ านวน 20,000,000 บาท จากทนจดทะเบยนเดม จ านวน 100,000,000 บาท เปนทนจดทะเบยนใหม จ านวน 80,000,000 บาท โดยการตดหนจดทะเบยนทยงไมไดน าออกจ าหนายจ านวน 2,000,000 หน มมลคาทตราไวหนละ 10 บาท นายธระชย สรธญญานนท เลขานการทประชม ไดแถลงตอทประชมวา สบเนองจากการทประชมใหญสามญผ ถอหน ครงท 1/2537 เมอวนท 22 เมษายน 2537 ไดอนมตใหเสนอขายหนจ านวน 10,000,000 หน มลคาหนละ 10 บาท เปนเงน 100,000,000 บาท แกประชาชนโดยทวไป หรอบคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง แตยงคงเหลอหนอยอกจ านวน 2,000,000 ห น มลคาหนละ 10 บาท เปนจ านวนเงน 20,000,000 บาท ทบรษทยงไมไดมการน าออกจ าหนายจนลวงเลยมานานหลายป จงเหนควรพจารณาอนมตใหลดทนจดทะเบยนโดยวธการตดหนจดทะเบยนทยงไมไดน าออกจ าหนายดงกลาว นายวจตร จตจรงใจ ผ ถอหน ไดสอบถามตอทประชมวา ท าไมหนทเหลอจ านวน 2,000,000 หน ทยงไมไดมการน าออกจ าหนาย ตงแตป 2537 เพงจะมาพจารณาตดออกในป 2560 น นายไพรสณฑ วงศสมทธ ประธานกรรมการ ไดตอบขอสอบถามของผ ถอหนวา เนองจากทผานมาบรษทมผลประกอบการทด ทางคณะกรรมการจงไมไดมการพจารณาถงการน าหนทเหลอจ านวนดงกลาวออกขาย แต ณ

รายการ คะแนนเสยง (หน)


13

เวลานคณะกรรมการพจารณาแลวเหนวาอะไรทไมมความจ าเปนและไมมผลกระทบตอการด าเนนกจการของบรษท กสมควรทจะตองตดออกไป ประธานฯ ไดสอบถามทประชมวา มผใดจะสอบถามรายละเอยดเพมเตมหรอไม ไมมผ ถอหนทานใดซกถาม ประธานฯ จงขอใหทประชมพจารณา มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตใหลดทนจดทะเบยน จ านวน 20,000,000 บาท จากทน จดทะเบยนเดม จ านวน 100,000,000 บาท เปนทนจดทะเบยนใหม จ านวน 80,000,000 บาท โดยการตดห นจดทะเบยนทยงไมไดน าออกจ าหนายจ านวน 2,000,000 หน มมลคาทตราไวหนละ 10 บาท ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนท ดงน


เหนดวย 4,584,282 100.0000 ไมเหนดวย - - งดออกเสยง - - บตรเสย - - รวม 4,584,282 100.0000

(ระหวางการประชมวาระท 2 มผ ถอห นเขารวมประชมเพมขนอก 1 ราย จ านวน 100 ห น รวมเปน 45 ราย จ านวน 4,584,282 หน คดเปนรอยละ 57.30 ของจ านวนหนทออกจ าหนายและเรยกช าระแลว)

วาระท 3 พจารณาอนมตแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4. (ทนจดทะเบยน) เพอใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยน

ประธานฯไดมอบหมายให นายธระชย สรธญญานนท เลขานการทประชม น าเสนอทประชมพจารณาอนมตแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4. (ทนจดทะเบยน) เพอใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยน

ประธานฯ ไดสอบถามทประชมวา มผใดจะสอบถามรายละเอยดเพมเตมหรอไม ไมมผ ถอหนทานใดซกถาม ประธานฯ จงขอใหทประชมพจารณา มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตใหแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4. (ทนจดทะเบยน) เปนดงน คอ

“ขอ 4. ทนจดทะเบยน จ านวน 80,000,000 บาท (แปดสบลานบาท) แบงออกเปน 8,000,000 หน (แปดลานหน) มลคาหนละ 10 บาท (สบบาท) โดยแยกออกเปน หนสามญ 8,000,000 หน (แปดลานหน) หนบรมสทธ - หน”

ทงน มอบอ านาจใหกรรมการผมอ านาจลงนามของบรษท และ/หรอบคคลทกรรมการผมอ านาจของบรษทมอบหมายเปนผมอ านาจในการจดทะเบยนแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย และ มอ านาจแกไขเพมเตมถอยค า หรอด าเนนการใดๆเพอใหเปนไปตามค าสงของนายทะเบยน ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนท ดงน



14

คดเปน (%) ของผถอหนทมาประชม

และมสทธออกเสยงลงคะแนน


วาระท 4 พจารณาอนมตแกไขมลคาหนทตราไวของบรษทจากมลคาหนละ 10 บาท เปนมลคาหนละ 1 บาท

ประธานฯ มอบหมายให นายธระชย สรธญญานนท เลขานการทประชม น าเสนอตอทประชมพจารณาอนมตแกไขมลคาหนทตราไวของบรษทจากมลคาหนละ 10 บาท เปนมลคาหนละ 1 บาท นายธระชย สรธญญานนท เลขานการทประชม ไดแถลงตอทประชมถงวตถประสงคในการแกไขมลคาหนวา เพอเปนการเพมสภาพคลองในการซอขายหลกทรพยของบรษท เพมการกระจายการถอหนไปยงผ ถอหนในวงกวาง และบรษทจะเปนทสนใจของนกลงทนเพมขน นายฮงใช อคควสกล ผ รบมอบฉนทะจากนายกตตวฒน สจรตพงศ และนายสพจน เออชยเลศกลผ ถอหน ไดกลาวขอบคณคณะกรรมการทมมตใหมการแตกพาร ซงจะท าใหการกระจายหนมมากขน นายอน วองสารกจ ผ ถอหน ไดสอบถามตอทประชม ดงน

1. การทบรษทแกไขมลคาหนทตราไว จากเดมมลคาหนละ 10 บาทเปน มลคาหนละ 1 บาท จะท าใหม คา free float (ปรมาณการถอครองหนของผ ถอหนรายยอย) เพมขนหรอไม หากผ ถอหนรายใหญขายหนภายหลงทไดมการแกไขมลคาหนแลวออกมา

2. การลดทนจดทะเบยนจากเดม 100,000,000 บาท เหลองเพยง 80,000,000 บาท ท าให นกลงทนมองวา บรษทจดอยในประเภท มทนจดทะเบยนต ากวา 100,000,000 บาท จะมผลอยางไรตอบรษท หรอไม

นายไพรสณฑ วงศสมทธ ประธานกรรมการ ไดตอบขอสอบถามของผ ถอหน ดงน

1. เปนสทธของผ ถอหนทกทาน จงเปนเรองตอบไดยากวา จะท าใหเกดคา free float ทเพมขนหรอไม แตขอใหมนใจวาการแตกหนในครงน ไดมการพจารณาโดยค านงถงผ ถอหนอยางถถวนแลว

2. ผลประกอบการของบรษท เปนตวชวดความมนคงของบรษท ดงนนแมจะมการลดทนจดทะเบยนลงมา กยงเปนทนาสนใจของนกลงทน มากกวาบรษท ทมทนจดทะเบยนสง แตผลประกอบการต า

ประธานฯ ไดสอบถามทประชมวา มผใดจะสอบถามรายละเอยดเพมเตมหรอไม ไมมผ ถอหนทานใดซกถาม ประธานฯ จงขอใหทประชมพจารณา มตทประชม ทประชมไดพจารณาแลว มมตอนมตใหแกไขมลคาหนทตราไวของบรษทจากมลคาหนละ 10 บาท เปนมลคาหนละ 1 บาท ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนท ดงน



15



(ระหวางการประชมวาระท 4 มผ ถอห นเขารวมประชมเพมขนอก 1 ราย จ านวน 400 ห น รวมเปน 49 ราย จ านวน 4,590,344 หน คดเปนรอยละ 57.38 ของจ านวนหนทออกจ าหนายและเรยกช าระแลว)

วาระท 5 พจารณาอนมตแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4. (มลคาหน) เพอใหสอดคลองกบการแกไขมลคาหน ประธาน ฯ มอบหมายให นายธระชย สรธญญานนท เลขานการทประชม น าเสนอตอทประชม

พจารณาอนมตแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4. (มลคาหน) เพอใหสอดคลองกบการแกไขมลคาหน นายธารา ชลปราณ ผ ถอหนไดสอบถามตอทประชมวา เมอบรษทมการแตกพารแลว มก าหนดการอยางไรทจะเรมใชราคาพารใหม นายธระชย สรธญญานนท เลขานการทประชม ไดตอบขอสอบถามของผ ถอหนวา ตามกฎหมายแลวจะตองด าเนนการยนค าขอจดทะเบยนตอกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย ภายใน 14 วน นบจากวนประชม สวนจะเรมใชราคาพารใหมเมอใดนนคงตองรอประกาศจากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยดวย แตทงนบรษทจะประสานงานกบตลาดหลกทรพยฯเพอด าเนนการโดยเรว ประธานฯ ไ ด ส อ บ ถ า ม ท ป ระ ช ม ว า ม ผ ใด จ ะ ส อ บ ถ า ม รา ย ล ะ เอ ย ด เพ ม เต ม ห รอ ไม ไมมผ ถอหนทานใดซกถาม ประธานฯ จงขอใหทประชมพจารณา มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตใหแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4. (มลคาหน) เปนดงน คอ

“ขอ 4. ทนจดทะเบยน จ านวน 80,000,000 บาท (แปดสบลานบาท) แบงออกเปน 80,000,000 หน (แปดสบลานหน) มลคาหนละ 1 บาท (หนงบาท) โดยแยกออกเปน หนสามญ 80,000,000 หน (แปดสบลานหน) หนบรมสทธ - หน”

ทงน มอบอ านาจใหกรรมการผมอ านาจลงนามของบรษท และ/หรอบคคลทกรรมการผมอ านาจของบรษทมอบหมายเปนผมอ านาจในการจดทะเบยนแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย และ มอ านาจแกไขเพมเตมถอยค า หรอด าเนนการใดๆเพอใหเปนไปตามค าสงของนายทะเบยน ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนท ดงน



16



(ระหวางการประชมวาระท 5 มผ ถอหนเขารวมประชมเพมขนอก 3 ราย จ านวน 41,600 หน รวมเปน 52 ราย จ านวน 4,631,944 หน คดเปนรอยละ 57.90 ของจ านวนหนทออกจ าหนายและเรยกช าระแลว)

วาระท 6 พจารณาอนมตแกไขเพมเตมขอบงคบของบรษท ประธานฯ มอบหมายให นายธระชย สรธญญานนท เลขานการทประชม น าเสนอตอทประชม

พจารณาอนมตแกไขเพมเตมขอบงคบของบรษท โดยใหยกเลกขอบงคบเดมทงหมด จ านวน 44 ขอ และใหใชขอบงคบใหม จ านวน 47 ขอ

นายธระชย สรธญญานนท เลขานการทประชม ไดแถลงตอทประชมถงวตถประสงคในการแกไขเพมเตมขอบงคบวา เนองจากขอบงคบเดมของบรษทมการใชบงคบมาเปนเวลานาน เพอความถกตองและทนสมยกบกฎหมายในปจจบน จงจ าเปนตองมการแกไขเพมเตมขอความในขอบงคบใหม

ประธานฯ ไดสอบถามทประชมวา มผใดจะสอบถามรายละเอยดเพมเตมหรอไม ไมมผ ถอหนทานใดซกถาม ประธานฯ จงขอใหทประชมพจารณา มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตใหแกไขเพมเตมขอบงคบของบรษท โดยใหยกเลกขอบงคบเดมทงหมด จ านวน 44 ขอ และใหใชขอบงคบใหม จ านวน 47 ขอ ทงน มอบอ านาจใหกรรมการผมอ านาจลงนามของบรษท และ/หรอบคคลทกรรมการผมอ านาจของบรษทมอบหมายเปนผมอ านาจในการจดทะเบยนแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย และ มอ านาจแกไขเพมเตมถอยค า หรอด าเนนการใดๆเพอใหเปนไปตามค าสงของนายทะเบยน ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนท ดงน






17

วาระท 7 พจารณาอนมตแกไขเพมเตมวตถประสงค ประธานฯ ไดมอบหมายให นายธระชย สรธญญานนท เลขานการทประชม น าเสนอตอทประชมพจารณาอนมตแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท โดยใหยกเลกวตถประสงคเดมทงหมด จ านวน 30 ขอ และใหใชวตถประสงคใหม จ านวน 41 ขอ นายธระชย สรธญญานนท เลขานการทประชม ไดแถลงตอทประชมถงวตถประสงคในการแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษทวา เพอตดวตถประสงคเดมซงปจจบนไมสามารถจะกระท าไดแลวโดยผลของกฎหมาย และเพมเตมวตถประสงคใหมเพอความทนสมยและรองรบธรกรรมใหม อกทงยงเปนการรองรบทศทางการขยายธรกจและฐานลกคาของบรษทในอนาคต ฮงใช อคควสกล ผ รบมอบฉนทะจาก นายกตตวฒน สจรตพงศ และนายสพจน เออชยเลศกล ผ ถอหน ไดสอบถามตอทประชม ดงน 1. วตถประสงค ขอ 13 ทก าหนดวา “ประกอบกจการเหมองแร โรงงานถลงแร แยกแร แปรสภาพแร หลอมแร แตงแร

ส ารวจแร วเคราะหและตรวจสอบแร บดแร ขนแร” แสดงใหเหนวาบรษทมเจตนารมณในการเปลยนหมวดธรกจ หรอ จะเขารวมทนกบบรษทอน หรอไม อยางใด

2. วตถประสงค ขอ 40 ทก าหนดวา “ขอใหปลอยชวคราว กรรมการ พนกงาน หรอลกจางทถกด าเนนคดอาญาในขอหาเกยวกบการปฏบตหนาทใหแกบรษท” บรษทก าหนดไวเพอสาเหตใด

นางนตยา เกยรตเสรกล ทปรกษากฎหมาย ไดตอบขอสอบถามของผ ถอหน ดงน 1. ในการแกไขวตถประสงคของบรษทในครงน โดยหลกแลวยงคงไวซงขอความของวตถประสงคเดม เพยงแตน ามา

ปรบค าและจดหมวดหมใหม สวน ในเรองของการประกอบกจการเหมองแร ตามขอ 13 ใหม เปนขอทมเนอความเหมอนกบขอ 17เดม

2. วตถประสงค ขอ 40 ก าหนดไวเพอ หากมกรรมการหรอพนกงานตองถกด าเนนคดอาญา อนเนองมาจากการท างานโดยชอบใหกบบรษท ซงไปเกยวของกบคดอาญา ท าใหถกด าเนนคด จงจ าเปนตองใหมการประกนตวได

นายไพรสณฑ วงศสมทธ ประธานกรรมการ ไดตอบขอสอบถามของผ ถอหน เพมเตม ดงน วตถประสงคทแตกตางจากธรกจของบรษทในขณะน ก าหนดไวเพอเปดกวางส าหรบธรกจทสามารถท าก าไรได ในอนาคต จงไดก าหนดเอาไวกวางๆ แตการจะลงทนในแตละครง บรษทยนยนวา มการพจารราอยางรอบครอบ ซงไดกลายเปนวฒนธรรมขององคกรมา 10-20 ปแลว

และในวตถประสงคขอ 40 ก าหนดไว ในกรณถาหากเกดความผดพลาดโดยบคคลทท าโดยสจรต โปรงใส บรษทจ าเปนตองเขาไปดแล และเปนขอทบรษทมหาชนสวนใหญก าหนดไวในวตถประสงค แตการด าเนนการในขอนกตองด าเนนการผานคณะกรรมการอยางรอบคอบ

ธารา ชลปราณ ผ ถอหน ไดสอบถามตอทประชมดงน 1. วตถประสงค ขอ 4 ทก าหนดวา “ประกอบกจการรบจางออกแบบ พฒนา และ ผลตสนคาทเกยวกบสงบรรจ หรอ

ภาชนะทกชนด รวมไปถงผลตภณฑจากวสดเหลอใช” ในตอนทายของวตถประสงคนทวา “รวมไปถงผลตภณฑจากวสดเหลอใช”แสดงวาบรษทจะออกแบบหรอพฒนาเฉพาะวสดเหลอ ใชหรอไม

2. วตถประสงค ขอ 14 ทก าหนดวา “ประกอบกจการโรงแรม ภตตาคาร บาร ไนทคลบ โบวลง โรงภาพยนต และโรง

มหรสพอน สถานพกตากอากาศ สนามกฬา สระวายน า” กจการไนทคลบ สามารถก าหนดในวตถประสงคได

หรอไม


18

3. วตถประสงค ขอ 40 ทก าหนดวา “ขอใหปลอยชวคราว กรรมการ พนกงาน หรอลกจางทถกด าเนนคดอาญาในขอหาเกยวกบการปฏบตหนาทใหแกบรษท” น อยภายใตการพจารณาอนมตจากสวนงานใดของบรษท

นางนตยา เกยรตเสรกล ทปรกษากฎหมาย ไดตอบขอสอบถามของผ ถอหนเกยวกบ วตถประสงคขอ 14 เรองกจการไนตคลบ วาการทบรษทจะด าเนนการแกไขวตถประสงคนน จะตองสงรางวตถประสงคทจะแกไขนน ใหทางฝายก ากบบรษทจดทะเบยนของตลาดหลกทรพย ซงดแลบรษท ทานตะวน อตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) เปนผตรวจสอบวตถประสงคทงหมดกอน และขอ 14 มาจากขอ 18 ของวตถประสงคเดม ในการประกอบกจการไนตคลบ ตองขออนญาตพเศษเพมเตม และบรษทไมไดท ากจการนอยแลว

นายไพรสณฑ วงศสมทธ ประธานกรรมการ ไดตอบขอสอบถามของผ ถอหน เพมเตม ดงน 1. วตถประสงคขอ 4 ไมไดหมายความวา บรษทจะ ใชแควสดเหลอใช ในการพฒนา หรอออกแบบ บรษทจะใชวสด

อะไรกไดหากขายไดและครอบคลมถงแบบทลกคาตองการ จะเหนวาเรองนวตกรรม ทางบรษท ไดรบการยอมรบ และไดรางวล มาโดยตลอด ดงนนการใชวสดเหลอใช ระบเพอใหครอบคลมธรกจของบรษท

2. วตถประสงคขอ 40 ผ รบผดชอบในการพจารณาในเรองดงกลาว คอคณะกรรมการบรษท เวนแตจะมการมอบอ านาจ ซงคณะกรรมการไมสามารถ ปฏเสธความรบผดชอบไดอยแลว

นงนารถ โตโฉมงาม ผ ถอหน ไดสอบถามตอทประชม วตถประสงคขอ 31ทก าหนดวา “ท าการเปนนายหนา ตวแทนคาตางในกจการคาทกประเภททงในและนอกประเทศ ยกเวนกจการประกนภย จดหาสมาชกใหสมาคม และกจการซอขายหลกทรพย” ควรระบหรอไมวาเปนสมาคมใดบาง

นายไพรสณฑ วงศสมทธ ประธานกรรมการ ไดตอบขอสอบถามของผ ถอหน เกยวกบวตถประสงคขอ 31 เรองการจดหาสมาชกใหสมาคมวาเปนกจการทบรษทไมท าอยแลว จงไมมความจ าเปนตองระบ เปนการก าหนดไวอยางกวางเพอครอบคลมทกธรกจของบรษทเทานน

ประธานฯ ไดสอบถามทประชมวา มผใดจะสอบถามรายละเอยดเพมเตมหรอไม ไมมผ ถอหนทานใดซกถาม ประธานฯ จงขอใหทประชมพจารณา มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตใหแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท โดยใหยกเลกวตถประสงคเดมทงหมด จ านวน 30 ขอ และใหใชวตถประสงคใหม จ านวน 41 ขอ ทงน มอบอ านาจใหกรรมการผมอ านาจลงนามของบรษท และ/หรอบคคลทกรรมการผมอ านาจของบรษทมอบหมายเปนผมอ านาจในการจดทะเบยนแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย และ มอ านาจแกไขเพมเตมถอยค า หรอด าเนนการใดๆเพอใหเปนไปตามค าสงของนายทะเบยน ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนท ดงน





19

(ระหวางการประชมวาระท 7 มผ ถอหนเขารวมประชมเพมขนอก 4 ราย จ านวน 1,201 หน รวมเปน 61 ราย จ านวน 4,645,246 หน คดเปนรอยละ 58.07 ของจ านวนหนทออกจ าหนายและเรยกช าระแลว)

วาระท 8 พจารณาอนมตแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 3. (วตถประสงค) เพอใหสอดคลองกบการแกไขเพมเตมวตถประสงค

ประธานฯ ไดมอบหมายให นายธระชย สรธญญานนท เลขานการทประชม น าเสนอตอทประชมพจารณาแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 3. (วตถประสงค) เพอใหสอดคลองกบการแกไขเพมเตมวตถประสงค

ประธานฯ ไดสอบถามทประชมวา มผใดจะสอบถามรายละเอยดเพมเตมหรอไม ไมมผ ถอหนทานใดซกถาม ประธานฯ จงขอใหทประชมพจารณา มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตใหแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 3. เปนดงน

“ขอ 3. วตถประสงคของบรษท มจ านวน 41 ขอ รายละเอยดตามแบบ บมจ. 002 ทแนบ” ทงน มอบอ านาจใหกรรมการผมอ านาจลงนามของบรษท และ/หรอบคคลทกรรมการผ มอ านาจของบรษทมอบหมายเปนผมอ านาจในการจดทะเบยนแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย และ มอ านาจแกไขเพมเตมถอยค า หรอด าเนนการใดๆเพอใหเปนไปตามค าสงของนายทะเบยน ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนท ดงน



วาระท 9 พจารณาเรองอน ๆ ประธานฯ เปดโอกาสใหผถอหนสอบถามประเดนเพมเตม นาย วจตร จตจรงใจ ผ ถอหน ไดเสนอแนะตอทประชมดงน

1. ตองการใหบรษทมการจดการเยยมชมกจการหรอโรงงานของบรษทฯ เพอใหนกลงทนรจกบรษท ใหมากขน เพอทราบถงขาวสาร หรอความเคลอนไหวของบรษท

2. มความประสงคทจะใหทางบรษท เขารวมโครงการของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยซงไดจดกจกรรม "บรษทจดทะเบยนพบผลงทน" (Opportunity Day) ขน โดยมวตถประสงคใหบรษทจดทะเบยนไดด าเนนกจกรรมนกลงทนสมพนธ

นายไพรสณฑ วงศสมทธ ประธานกรรมการ ไดตอบรบขอเสนอแนะของผ ถอหนวา ทางบรษทจะ

ไดรบขอเสนอแนะของผ ถอหน และ จดใหมการลงทะเบยนผสนใจเขาเยยมชมบรษท โดยบรษทจะพยายามด าเนนการให

อน วองสารกจ ผ ถอหน ไดสอบถามเพมเตมเกยวกบแนวโนมของบรษท แผนการลงทน เพราะ ไตรมาสหนงไดรบผลกระทบจากราคาน ามน กฎหมายเกยวกบแรงงานตางดาว และปจจยอนๆทมผลกระทบ รวมถงสภาวะการแขงขน



20

นายไพรสณฑ วงศสมทธ ประธานกรรมการ ไดตอบขอสอบถามของผ ถอหนวา ในสวนของแผนการลงทน คณะกรรมการของบรษท ท างานอยางหนกเพอพจารณา การขยายงาน และมกรอบการลงทน ใหถกตองและด าเนนธรกจทบรษทถนด ส าหรบปน ไดมการปรบเปลยนเครองจกรเพอขยายก าลงผลต และในสวนปจจยทมผลกระทบตอบรษท เชน ราคาน ามนหรอตนทน ความเปนจรงปจจยตรงสวนนก กระทบกบบรษทอนเชนเดยวกน แตบรษทจดการบรหารใหกระทบนอยทสด ในอตราทรบได ในกรณของแรงงานตางดาว บรษทท าอยางถกตองมาตลอด จงไมเกดปญหาใดๆ

นายแทนพงศ ตณศลารกษ ผ ถอหน ไดสอบถามเพมเตมดงน 1. ในไตรมาสหนง บรษท ใชวตถดบจ าพวก ไบโอพลาสตก ในการผลตสนคาถงรอยละ 30 อยากทราบวา การท

บรษทหนมาใช ไบโอพลาสตก ในการผลตดวยนน เนองจากความตองการของลกคา หรอ บรษทตองการเขาสตลาดใหมๆ

2. แนวโนมราคาของวตถดบจ าพวก ไบโอพลาสตก ซงนาจะมราคาสง บรษทน าเขาจากไหน และท าจากอะไร 3. ทางบรษทไดพดคยกบผ ถอหนกอนหรอไมวาจะมโครงการอะไรบาง และพฒนาไปในทศทางไหน 4. สวนเรอง BOI นนบรษทด าเนนการถงไหน และใชกบสวนงานไหนบาง

นางพจนารถ ปรญภทรภากร กรรมการผจดการ ไดตอบขอสอบถามของผ ถอหนในเบองตนวา เรองของแหลงทมาของ วตถดบจ าพวก ไบโอพลาสตก ไมสามารถทจะเปดเผยได

นายสรศกด เหลองอรามศร กรรมการและกรรมการบรหาร ไดตอบขอสอบถามของผ ถอห น เพมเตมวา บรษท ไดมการพฒนาตอยอดจากวตถดบตางๆ อยตลอด ไบโอพลาสตก กเปนทางเลอกของวตถดบ ซงบอกไดคราวๆวา ท ามาจากพช ประเภท ออย ใชแทนพลาสตก LDPE โดยพฒนาและจบมอกบลกคามาระยะหนงแลว แตไดน ามาเขาสตลาดในไตรมาสทผานมา โดยไบโอพลาสตก มราคาสงกวา เมดพลาสตกทวไป และมความตองการจากลกคา

นายไพรสณฑ วงศสมทธ ประธานกรรมการ ไดตอบขอสอบถามของผ ถอหนเพมเตมวาการพฒนาหรอการบรหารไปทางทศทางใด ทางคณะกรรมการจะตองพจารณาและไตรตรองอยางรอบครอบแลว จงจะด าเนนการ

นายวชต พนธศรมงกร กรรมการบรหารและกรรมการบรหารความเสยง ไดตอบขอสอบถามของผถอหนเพมเตมเกยวกบ BOI โครงการ ไบโอพลาสตก วาไดรบ BOI มาหลายปแลว แตบรษทเพงเรมใชสทธในไตรมาส 2 น

โกวท ใบคณากร ไดตอบขอสอบถามของผ ถอหนไดสอบถามเพมเตมวา 1. งบไตรมาสท 1 การผลตหลอดลดลง หากเทยบกบปกอน อยากทราบวาเปนเรองของ ราคาวตถดบ หรอการ

แขงขนในตลาด 2. ตามเปาหมายของบรษทเรองขยายชองทางการขายใหไดรอยละ 30 ในปจจบนเรายงด าเนนการตามเปาหมาย

ตอไปอยหรอไม และในอนาคตอก 1-2 ปคาดการณไวอยางไร 3. ในสวนของถงนมแม เขาใจวาทางบรษทตองการไปเปดตลาดในญป น แตถงนมแมมหลายยหอ บรษทเหน

ชองทางอะไรถงเจาะตลาดกลมสนคาน 4. อตราการเกดของเดกในปจจบนนอยลง ในประเทศพฒนา อยากทราบวาบรษทจะรบมออยางไร 5. บรษทน าสนคาเขาไปในตลาดอเมรกาเพมมากขน ซงมก าลงซอสง ผานทางใด และใชกลยทธใด 6. โรงงานใหมเพมก าลงผลตรอยละ 25 เมอเสรจแลว เราจะเพมก าลงผลตไดเทาไหร ในไตรมาส 2


21

นายวชต พนธศรมงกร กรรมการบรหารและกรรมการบรหารความเสยงไดตอบขอสอบถามของผถอหน วาในป 2559 งบการเงนถกตองหมด ยกเวนไตรมาสท 1 แสดงยอดก าไรของหลอดสงกวาความเปนจรงรอยละ 40 อนเนองมาจากความผดพลาดของสวนงานบญช และแสดงก าไรของถงต ากวาเกนจรงในอตราสวนทเทากน ซง ในไตรมาสท 2 ในป 2559 ไดมการแกไข ใหถกตองแลว

นายสรศกด เหลองอรามศร กรรมการและกรรมการบรหาร ไดตอบขอสอบถามของผ ถอหนดงน 1. สนคาทตงเปาใหมการเตบโต คอสนคาของถงนมแม และเรายงด าเนนการตามเปาหมายตอไปอย ในอนาคต

อก 1-2 ปเปนเรองทตอบยาก แตเปาหมายของบรษทคอตองการใหโตขนทกป 2. ในสวนชองทางการด าเนนธรกจ ตามความนยมในปจจบนตองการเลยงลกดวยนมแม ไมใชนมผง และไมใชแค

ในประเทศไทย แตเปนคานยมของทวโลก และบรษทยงเปนทงผ รบจางผลตใหกบแบรนอน และ ผลตสนคาภายใตแบรนของบรษทเอง

3. ในสวนของอตราการเกดของเดก มการลดลงจรง แตวาปรมาณของแมทลดการใชนมผง แลวมาใชนมตวเองเลยง มากขนเรอยๆ

4. เรองของตลาดอเมรกา บรษทไดเขาไปเสนอขาย ผานทางการออกบท โดยขายเปนแบรนตวแทน และรบจางผลตใหแบรนอน และบรษทไดวจยพบวา สตลาดอเมรกายงเปนตลอดทมก าลงซอสงอย

นายเดชบดนทร เหรยญทรพยด กรรมการ กรรมการบรหารความเสยง และกรรมการบรหารไดตอบขอสอบถามของผ ถอหนเพมเตมวา โรงงานใหมสามารถ เพมก าลงผลตประมาณ รอยละ15-20 ประธานฯ ไดสอบถามทประชมวา มผ ถอหนทานใดจะแสดงความคดเหนหรอซกถามเรองอนใดเพมเตมหรอไม ไมมผ ใดแสดงความคดเหนหรอซกถาม ประธานฯ ไดกลาวขอบคณผ ถอหนทสละเวลามาเขารวมประชมในครงน และกลาวปดประชมเมอเวลา 11.20 น.

ลงชอ ประธานทประชม (นายไพรสณฑ วงศสมทธ) ลงชอ เลขานการทประชม/ผบนทกการประชม

(นายธระชย สรธญญานนท)

เอกสารแนบ 3

22

D ชอ – สกล นายอษฎากร ลมปต

อาย 64 ป

ทอย เลขท 9/53 หมท 7 ต าบลสวนใหญ อ าเภอเมอง จงหวดนนทบร 11000

ต าแหนงปจจบน กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรหารความเสยง และ กรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด

การศกษาสงสด - วศวกรรมศาสตรมหาบณฑต สาขาวศวกรรมเคม มหาวทยาลยมชแกน แอนน อารเบอร สหรฐอเมรกา - วศวกรรมศาสตรบณฑต สาขาวศวกรรมเคม มหาวทยาลยมชแกน แอนน อารเบอร สหรฐอเมรกา

การผานหลกสตรอบรมของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หรออนๆ 1. Advance Management Program (AMP) รนท 167/2547 Harvard Business School 2. หลกสตรผบรหารระดบสง รนท 17/2549 สถาบนวทยาการตลาดทน

3. สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 3.1 Director Certification Program (DCP) รนท 75/2549 3.2 Thailand Energy Academy (TEA) Class 1/2555 3.3 Advance Audit Committee Program (AACP) รนท 24/2559

ประสบการณท างาน - 2553 – 2556 : รองกรรมการผจดการใหญกลมงานกลยทธและพฒนาธรกจ

บรษท ปตท.ส ารวจและผลตปโตรเลยม จ ากด (มหาชน) - 2557 – 2558 : รองกรรมการผจดการใหญกลมงานกลยทธและพฒนาธรกจ และรกษาการ

รองกรรมการผจดการใหญกลมงานเทคโนโลยและพฒนาความยงยน บรษท ปตท.ส ารวจและผลตปโตรเลยม จ ากด (มหาชน)

- 2558 – 2559 : ทปรกษา บรษท ปตท.ส ารวจและผลตปโตรเลยม จ ากด (มหาชน) - 2559 – ปจจบน : กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรหารความเสยง

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) - 2560 – ปจจบน : กรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) สดสวนการถอหน - ไมม

ขอมลเบองตนของกรรมการทครบก าหนดวาระและไดรบการเสนอชอกลบเขาด ารงต าแหนง

เอกสารแนบ 3

23

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร - ไมม ประวตความผดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ทผานมา - ไมม การด ารงต าแหนงเปนกรรมการหรอผบรหารในบรษทอน 1) กจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน - ไมม 2) กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน - ไมม 3) กจการอนทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท - ไมมการด ารงต าแหนง จ านวนปทเปนกรรมการอสระของบรษท

- 2 ป (ไดรบแตงตงเมอ วนท 1 สงหาคม 2559) สดสวนการเขารวมประชมคณะกรรมการบรษทในป 2560

- เขารวมประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2560 1/1 ครง - เขารวมประชมวสามญผ ถอหน ครงท 1/2560 1/1 ครง - เขารวมประชมคณะกรรมการบรษท 11/11 ครง - เขารวมประชมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครง - เขารวมประชมคณะกรรมการบรหารความเสยง 4/4 ครง - เขารวมประชมคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด 5/5 ครง

การมสวนไดสวนเสยในลกษณะตางๆกบบรษทและนตบคคลทอาจมความขดแยงในปจจบน หรอในชวงเวลา 2 ป ทผานมา - ไมม

หลกเกณฑการสรรหา บรษทไดพจารณาความเหนชอบของคณะกรรมการบรษทแลววา นายอษฎากร ลมปต มคณสมบตครบถวนตาม พ.ร.บ.บรษทมหาชนฯ และ พ.ร.บ.หลกทรพย และมความรความสามารถ ประสบการณในธรกจทเกยวของกบการด าเนนงานของบรษท สามารถทจะชวยพฒนาบรษทได จงเหนสมควรเลอกตงเปนกรรมการของบรษท


24

เสนอชอกลบเขาด ารงต าแหนง บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) ชอ – สกล นางสาวนฤศสย มหฐตรฐ อาย 49 ป ทอย เลขท 49 ซอยอารยสมพนธ 3 ถนนพหลโยธน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร ต าแหนงปจจบน กรรมการบรษท การศกษาสงสด - ปรญญาโท บรหารธรกจ มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- ปรญญาโท วทยาศาสตรคอมพวเตอร University of Pennsylvania, U.S.A.

การผานหลกสตรอบรมของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หรออนๆ 1. Director Accreditation Program (DAP) รนท 71/2008 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 2. CSR Day for Directors Program สถาบนไทยพฒนและสถาบนธรกจเพอสงคมตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ประสบการณท างาน

- 2542 – 2546 ผชวยผอ านวยการฝายประสานงาน บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) - 2549 – 2553 รองกรรมการผจดการ บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) - 2552 – ปจจบน กรรมการบรษท บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) - 2560 – ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการสายงานสนบสนนธรกจ 2 บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

สดสวนการถอหน - ไมมการถอหน

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร - เปนพสาวของนางสาวนภาศร มหฐตรฐ และเปนพภรรยาของนายเดชบดนทร เหรยญทรพยด

ประวตการท าผดทางกฎหมายในระยะ 10 ป ทผานมา - ไมม

การด ารงต าแหนงเปนกรรมการหรอผบรหารในบรษทอน 1) กจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน - ไมม 2) กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน - ไมม 3) กจการอนทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท - ไมมการด ารงต าแหนง จ านวนปทเปนกรรมการของบรษท

- 9 ป (ไดรบการแตงตงเมอป 2552)



25

สดสวนการเขารวมประชมคณะกรรมการบรษทในป 2560 - เขารวมประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2560 1/1 ครง - เขารวมประชมวสามญผ ถอหน ครงท 1/2560 1/1 ครง - เขารวมประชมคณะกรรมการบรษท 9/11 ครง

การมสวนไดสวนเสยในลกษณะตางๆกบบรษทและนตบคคลทอาจมความขดแยงในปจจบนหรอในชวงเวลา 2 ปทผานมา - ไมม

หลกเกณฑการสรรหา บรษทไดพจารณาความเหนชอบของคณะกรรมการบรษทแลววา นางสาวนฤศสย มหฐตรฐ มคณสมบตครบถวนตาม พ.ร.บ.บรษทมหาชนฯ และ พ.ร.บ.หลกทรพย และมความรความสามารถ ประสบการณในธรกจทเกยวของกบการด าเนนงานของบรษท สามารถทจะชวยพฒนาบรษทได จงเหนสมควรเลอกตงเปนกรรมการของบรษท


26

ชอ – สกล นายธระชย สรธญญานนท อาย 53 ป ทอย เลขท 99/15 ซอยวดเวฬวนาราม 7 แขวงดอนเมอง เขตดอนเมอง กรงเทพฯ ต าแหนงปจจบน กรรมการและเลขานการบรษท การศกษาสงสด - ปรญญาโท บรหารธรกจ มหาวทยาลยหอการคาไทย การผานหลกสตรอบรมของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หรออนๆ 1. CSR Day for Directors Program สถาบนไทยพฒนและสถาบนธรกจเพอสงคมตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 2. การบรหารความรบผดชอบตอสงคมเพอพฒนาอยางยงยน สถาบนธรกจเพอสงคมตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 3. สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 3.1 Board Report Program (BRP) รนท 23/2017 3.2 Director Accreditation Program (DAP) รนท 142/2017 3.3 Company Secretary Program (CSP) รนท 84/2017 ประสบการณท างาน

- 2550 – ปจจบน เลขานการบรษท บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) - 2553 – ปจจบน กรรมการบรษท และ เลขานการกรรมการตรวจสอบ บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) - 2553 – 2559 ผชวยกรรมการผจดการสายงานการเงน บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) - 2560 – ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการส านกกรรมการผจดการ บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

สดสวนการถอหน - ไมมการถอหน ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร

- ไมม ประวตการท าผดทางกฎหมายในระยะ 10 ป ทผานมา

- ไมม การด ารงต าแหนงเปนกรรมการหรอผบรหารในบรษทอน 1) กจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน

- ไมม 2) กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน - ไมม 3) กจการอนทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท - ไมมการด ารงต าแหนง



27

จ านวนปทเปนกรรมการของบรษท - 8 ป (ไดรบการแตงตงป 2553)

สดสวนการเขารวมประชมคณะกรรมการบรษทในป 2560 - เขารวมประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2560 1/1 ครง - เขารวมประชมวสามญผ ถอหน ครงท 1/2560 1/1 ครง - เขารวมประชมคณะกรรมการบรษท 11/11 ครง

การมสวนไดสวนเสยในลกษณะตางๆกบบรษทและนตบคคลทอาจมความขดแยงในปจจบน หรอในชวงเวลา 2 ป ทผานมา - ไมม

หลกเกณฑการสรรหา บรษทไดพจารณาความเหนชอบของคณะกรรมการบรษทแลววา นายธระชย สรธญญานนท มคณสมบตครบถวนตาม พ.ร.บ.บรษทมหาชนฯ และ พ.ร.บ.หลกทรพย และมความรความสามารถ ประสบการณในธรกจทเกยวของกบการด าเนนงานของบรษท สามารถทจะชวยพฒนาบรษทได จงเหนสมควรเลอกตงเปนกรรมการของบรษท


28

D ชอ-สกล (ภาษาไทย) นางสาวศศธร วงศวไล

อาย 51 ป

ทอยปจจบน 50/21 ซอยพรอมพรรค ถนนสขมวท แขวงคลองตนเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร 10110

ต าแหนงปจจบน ผสอบบญชรบอนญาต (ประเทศไทย) ผสอบบญชสหกรณ กรมตรวจบญชสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ บรษท ไอเอเอส ทปรกษาธรกจ จ ากด กรรมการ บรษท เอวสโซ (ไทยแลนด) จ ากด กรรมการ บรษท เอเนอรส จ ากด อาจารยพเศษ คณะเศรษฐศาสตร มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ กรรมการ กลมคาชายแดนและขามแดน ดานเมยนมา สภาหอการคาแหงประเทศไทย การศกษา

ปรญญาเอก สาขา Public Administration, University of Northern Philippines (UNP) ปรญญาโททางสถตประยกต สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร (NIDA) ปรญญาตรรฐศาสตรบณฑต มหาวทยาลยรามค าแหง ปรญญาตรทางบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย

การผานหลกสตรอบรมของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หรออนๆ

- ไมม ประสบการณท างาน

- วทยากรบรรยายหลกสตร เสรมสรางผประกอบการยคใหม-การวางแผนธรกจ มหาวทยาลยเกษตรศาสตร และสมาคมสงเสรมผประกอบการวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอมไทย

- อาจารยพเศษ สาขาวชาการจดการอตสาหกรรม คณะบรหารธรกจ สถาบนเทคโนโลย ไทย-ญป น

- อาจารยพเศษคณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

- อาจารยพเศษคณะบญช มหาวทยาลยกรงเทพ

- อาจารยพเศษคณะบญช มหาวทยาลยหอการคาไทย

- อาจารยพเศษภาควชาบรหารธรกจ มหาวทยาลยมหาสารคาม - อาจารยพเศษคณะบรหารธรกจ สถาบนเทคโนโลยราชมงคล วทยาเขตบพตรพมขมหาเมฆ

ขอมลเบองตนของกรรมการไดรบการเสนอชอเขาด ารงต าแหนง

รปภาพ


29

2540 - ปจจบน - ผสอบบญชภาคเอกชนทขนทะเบยนไวกบกรมตรวจบญชสหกรณ เมอ 3 กมภาพนธ 2540

- ทะเบยนเลขท 35/2544 คงสภาพการเปนผสอบบญชสหกรณถงปจจบน

2544 - ปจจบน - ทมทปรกษา สมาคมสงเสรมผประกอบการวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอมไทย

2547 - - ผจดการหนวยควบคมงานทปรกษาโครงการชบชวตนกธรกจไทยระยะท 2

- สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED)

2534 - 2539 - หวหนาฝายตรวจสอบบญช ส านกงานศภชยการบญช

2532 - 2534 - ผชวยผตรวจสอบบญชอาวโส บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ จ ากด

สดสวนการถอหนของบรษท - ไมมการถอหน

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหารของบรษท - ไมม

ประวตความผดทางกฎหมายในระยะ 10 ปทผานมา - ไมม

การด ารงต าแหนงเปนกรรมการหรอผบรหารในบรษทอน 1) กจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน

- ไมม

2) กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน - บรษท ไอเอเอส ทปรกษาธรกจ จ ากด - บรษท เอวสโซ (ไทยแลนด) จ ากด - บรษท เอเนอรส จ ากด

การมสวนไดเสยในลกษณะตางๆกบบรษทและนตบคคลทอาจมความขดแยงในปจจบน หรอในชวงเวลา 2 ป ทผานมา

- ไมม

หลกเกณฑการสรรหา

บรษทไดพจารณาความเหนชอบของคณะกรรมการบรษทแลววา นางสาวศศธร วงศวไล มคณสมบต

ครบถวนตาม พ.ร.บ.บรษทมหาชนฯ และพ.ร.บ.หลกทรพย และมความรความสามารถ ประสบการณในธรกจทเกยวของกบการ

ด าเนนงานของบรษท สามารถทจะชวยพฒนาบรษทได จงเหนสมควรเลอกตงเปนกรรมการบรษท


30

คณสมบตกรรมการอสระ

องคประกอบของคณะกรรมการบรษท ตองมจ านวนสดสวนของกรรมการทเปนอสระเพยงพอทจะสามารถตรวจสอบถวงดลการท างานของคณะกรรมการบรษท และการด าเนนงานของฝายจดการ แสดงความคดเหนอยางเปนอสระจากฝายจดการ ซงตองประกอบดวยกรรมการอสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทงคณะและมจ านวนไมนอยกวา 3 คน กรรมการอสระตองมคณสมบตครบถวน ตามทคณะกรรมการก ากบตลาดทนก าหนด ดงน

1) ถอหนไมเกนรอยละ 0.5 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท ทงน ใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของของกรรมการอสระรายนนๆ ดวย

2) ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทป รกษาทไดเงนเดอนประจ า หรอผมอ านาจควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล าดบเดยวกน ผ ถอหนรายใหญ หรอของผมอ านาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

3) ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปนบดา มารดา คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของกรรมการรายอน ผบรหาร ผ ถอหนรายใหญ ผมอ านาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนกรรมการ ผบรหาร หรอผมอ านาจควบคมของบรษท หรอบรษทยอย

4) ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผ ถอหนทมนย หรอผมอ านาจควบคมของผทมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

5) ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนทมนย ผมอ านาจควบคม หรอหนสวนของส านกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บร ษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทสงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

6) ไมเปนหรอเคยเปนผ ใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนทมนย ผมอ านาจควบคม หรอหนสวนของผ ใหบรการทางวชาชพนนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

7) ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผ ถอห นรายใหญ หรอผ ถอห นซงเปนผ เกยวของกบผ ถอหนรายใหญ

8) ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษท หรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจ า หรอถอหนเกนรอยละ 1 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกน และเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษท หรอบรษทยอย

9) วาระการด ารงต าแหนงของกรรมการอสระจะด ารงต าแหนงคราวละ 3 ป และด ารงต าแหนงตอเนองไมเกน 3 วาระ หมายเหต มความเขมขนกวาขอก าหนดขนต าของ ก.ล.ต. และ ตลท. บรษท ไดก าหนดใหกรรมการอสระถอหนไดไมเกน

รอยละ 0.5 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท (ตามปรากฏในขอ 1) ซงทาง ก.ล.ต. และ ตลท. ก าหนดไวใหถอหนไดไมเกนรอยละ 1.0 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท


31

ขอมลประวต และประสบการณการท างานของผสอบบญช (บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด)

หมายเหต : ผสอบบญชดงกลาว ไมมความสมพนธหรอความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทฯ หรอบรษทในเครอรวมถงคณะกรรรมการและผ ถอหนรายใหญ

ล าดบ ชอ - สกล ต าแหนง การศกษาและประกาศนยบตรอนๆ ประสบการณ 1. น.ส.ศรวรรณ สรเทพนทร หนสวน -

- - -

ปรญญาตรทางบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร ปรญญาโททางบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร ประกาศนยบตรบณฑตทางการสอบบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร ประกาศนยบตรบณฑตทางภาษาองกฤษเพออาชพ มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- มประสบการณการท างานรวมกบส านกงานฯ มาเปนเวลาประมาณ 25 ป

- เปนห นสวนของส านกงานฯ เปนเวลาประมาณ 12 ป

- เปนผ ตรวจสอบบญชท ได รบการรบรองจากส านกงานคณะกรรมการก า ก บ ห ล ก ท ร พ ย แ ล ะ ต ล า ดหลกทรพยแหงประเทศไทย

2. น.ส.กมลทพย เลศวทยวรเทพ หนสวน - - -

ปรญญาตรทางบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร ปรญญาโททางบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร ประกาศนยบตรบณฑตทางการสอบบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- มประสบการณการท างานรวมกบส านกงานฯมาเปนเวลาประมาณ 29 ป

- เป นห น สวนส านก งานฯ เวลาประมาณ 15 ป

- ม ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ท า ง า น ใ นตางประเทศทส านกงานอวาย San Jose เปนเวลา 18 เดอน

- เปนผ ตรวจสอบบญชทไดรบการร บ ร อ ง จ า ก ส า น ก ง า นคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

3. นายวชาต โลเกศกระว หนสวน - - -

ปรญญาตรทางบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร ปรญญาโททางบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร ประกาศนยบตรบณฑตทางการสอบบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- มประสบการณการท างานรวมกบส านกงานฯมาเปนเวลาประมาณ 26 ป

- เปนห นสวนของส านกงานฯ เวลาประมาณ 15 ป

- เปนผ ตรวจสอบบญชทไดรบการร บ ร อ ง จ า ก ส า น ก ง า นคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย


32

รางวตถประสงค (ฉบบแกไขเพมเตม)

ของ บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

(1) ประกอบกจการผลตและจดจ าหนายเมดพลาสตกทกชนด เมดพลาสตกทเกดจากการหลอม

ผลตภณฑผลพลอยไดจากเมดพลาสตก ตลอดจนตงโรงงานผลตและจดจ าหนาย เครองมอ เครองใช และสงประดษฐแปรรปจากสนคาดงกลาว

(2) ประกอบกจการโรงงานผลตและจ าหนายบรรจภณฑหรอสงประดษฐอนทท าจากพลาสตก กระดาษ อลมเนยม ตลอดจนวสดอน ๆ

(3) ท าการคาสนคา เมดพลาสตก ไฟเบอรกลาส เครองแกว เครองลายคราม ดอกไมพลาสตก (4) ประกอบกจการรบจางออกแบบ พฒนา และ ผลตสนคาทเกยวกบสงบรรจ หรอภาชนะทกชนด รวมไปถงผลตภณฑจากวสดเหลอใช

(5) ประกอบกจการรบจางผลตและออกแบบผลตภณฑทเกยวกบพลาสตก เชน การท าเครองมอ เครองใช เครองเรอน หรอเครองประดบ รวมถงชนสวนของผลตภณฑดงกลาว และการท าภาชนะบรรจ เชน ถง กระสอบ

(6) ท าการคาสนคา ผา ดาย เครองแตงกาย เครองประดบกาย สนคาผาส าเรจรป เครองส าอาง และเครองอปโภคอน ๆ

(7) ประกอบกจการตงโรงงานผลต และรบจางผลตกลองใสเครองประดบท าดวยไมเคลอบสและสงเคลอบเงาอน ๆ ทท าดวยไมเพอจ าหนายในประเทศและสงไปจ าหนายยงตางประเทศ (8) ประกอบกจการคา เครองคอมพวเตอร แผนบนทกขอมล ระบบซอตฟแวร แบบพมพ อปกรณการพมพ สงพมพ รวมทงอะไหลและอปกรณของสนคาดงกลาวทกชนด (9) ประกอบธรกจบรการรบเปนทปรกษา และใหค าแนะน าปญหาเกยวกบดานการผลต การตลาด การจดจ าหนายและการซอมแซมอปกรณคอมพวเตอรรวมไปถงซอตฟแวรคอมพวเตอร

(10) ท าการคาสนคาเครองจกร เครองยนต เครองทนแรง ยานพาหนะ เครองใชไฟฟาและอปกรณของสงดงกลาว

(11) ท าการซอขายเครองเคมภณฑทกชนด ตลอดจนน ายาดบเพลง เครองตกแตงบานเรอน เครองสขภณฑ และวสดกอสรางทกชนด ตลอดจนเครองจกรกล ใหกบโรงงานอตสาหกรรม

(12) ประกอบกจการรบเหมากอสรางอาคาร อาคารพาณชย อาคารทพกอาศย สถานทท าการ ถนน สะพาน เขอน อโมงค และงานกอสรางอยางอนทกชนด รวมทงรบท างานโยธาทกประเภท

(13) ประกอบกจการเหมองแร โรงงานถลงแร แยกแร แปรสภาพแร หลอมแร แตงแร ส ารวจแร วเคราะหและตรวจสอบแร บดแร ขนแร

(14) ประกอบกจการโรงแรม ภตตาคาร บาร ไนทคลบ โบวลง โรงภาพยนต และโรงมหรสพอน สถานพกตากอากาศ สนามกฬา สระวายน า


33

(15) ประกอบกจการขนสงและขนถายสนคา และคนโดยสารทงทางบก ทางน า ทางอากาศ ทงภายในและระหวางประเทศ รวมทงรบบรการน าของออกจากทาเรอตามพธศลกากรและการจดระวางขนสงทกชนด

(16) ประกอบกจการคา ขาว ผลตภณฑขาว มนส าปะหลง ผลตภณฑมนส าปะหลง ขาวโพด งา ถว พรกไทย ปอ นน ฝาย ครง ละหง ไม ยาง ผก ผลไม ของปา สมนไพร หนงสตว เขาสตว สตวมชวต เนอสตว ช าแหละ น าตาล อาหารสตว และพชผลทางการเกษตรทกชนด

(17) ประกอบกจการคายารกษาและปองกนโรคส าหรบคนและสตว เครองเวชภณฑ เคมภณฑ เครองมอแพทยและเภสชกรรม ป ย ยาปราบศตรพช ยาบ ารงพชและสตวทกชนด เครองมอ เครองใชทางวทยาศาสตร (18) ประกอบธรกจเกยวกบระบบไฟฟาพลงงานทกประเภท ไดแก พลงงานแสงอาทตย พลงงานลม พลงงานจากการเผาไหม วสด จากการเกษตร พลงงานขยะ พลงงานน า และประกอบธรกจ กาซ น ามน ถานหน และเชอเพลงอน เปนตน (19) ประกอบกจการ และ/หรอ สนบสนนในธรกจพลงงานทดแทนในรปแบบตางๆ เพอใหเกดประโยชนสงสด และเปนไปตามวตถประสงคของบรษท และเกยวเนองกบวตถประสงคของบรษท

(20) ประกอบกจการสถานบรการน ามนเชอเพลงและใหบรการซอมแซม บ ารงรกษา ตรวจสอบ อดฉดพนน ายากนสนมส าหรบยานพาหนะทกประเภท รวมทงบรการตดตง ตรวจสอบ และแกไขอปกรณปองกนวนาศภยทกประเภท

(21) ประกอบกจการจดเกบ รวบรวม จดท า จดพมพและเผยแพรสถต ขอมลในทางเกษตรกรรม อตสาหกรรม พาณชยกรรม การเงน การตลาด รวมทงวเคราะหและประเมนผลในการด าเนนธรกจ

(22) ประกอบกจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รบรกษาคนไขและผ ปวยเจบ รบท าการฝกสอนและอบรมทางดานวชาการเกยวกบการแพทย การอนามย

(23) ท าการสงจากตางประเทศเขามาจ าหนายและสงออกไปจ าหนายยงตางประเทศ ซงสนคาตามวตถประสงคของบรษท

(24) ประกอบกจการซอขายสนคาและบรการตามวตถประสงคผานสออเลกทรอนกส เชน อนเทอรเนต และระบบเครอขายคอมพวเตอร หรอพาณชยอเลกทรอนกส หรอ ธรกจอคอมเมรซ (e-Commerce) รวมทง ธรกจตลาดแบบตรง

(25) ยนประมลหรอเขาท าสญญากบรฐบาล องคกรของรฐหรอรฐวสาหกจ สวนราชการ หนวยงานทองถนของรฐ รวมทงบคคล นตบคคล หรออน ๆ เพอการด าเนนกจการตามวตถประสงคของบรษท

(26) ประกอบกจการประมลเพอขายสนคาและรบจางท าของ ตามวตถประสงคทงหมด ใหแกบคคล คณะบคคล นตบคคล สวนราชการ และองคการของรฐ

(27) ตดตอธนาคารพาณชย เปดบญช เปดเลตเตอรออฟเครดต เครดตทางการคา ท าทรสตรซท ตลอดจนขอรบสนเชอทกประเภทจากธนาคาร โดยจะมหลกประกนหรอไมกตาม


34

(28) ก ยมเงน หรอจดหาเงนโดยวธการอยางหนงอยางใดตามทคณะกรรมการเหนสมควร เพอประโยชนแกกจการของบรษท หรอกจการอนทบรษทมสวนไดเสย รวมทงการเขาค าประกนการกยมของบรษทหรอกจการดงกลาว โดยการน าทรพยสนของบรษท ไปจ าน า จ านองหรอกระท าการอยางหนงอยางใดเพอการค าประกนหนดงกลาว

(29) ใหก ยมหรอใหสนเชอแกบคคลโดยมขอก าหนดตามทเหมาะสมและจะมหลกประกนหรอไมกตาม และโดยเฉพาะแกลกคาหรอบคคลอน ๆ บรษทจ ากด หรอหางหนสวนนตบคคล ผมาตดตอกบบรษท (ยกเวนการรบจ านองอสงหารมทรพย)

(30) สงจาย ออก โอน รบรอง หรอสลกหลงตวเงน หรอตราสารเปลยนมอไดอน ๆ ซงเกยวกบการเงน รวมทงใบรบประกน เพอประโยชนแกกจการของบรษท หรอกจการอนทบรษทมสวนไดเสย ทงน ยกเวนกจการธนาคารตามกฎหมายวาดวยธนาคารพาณชย กจการธรกจเงนทนตามกฎหมายวาดวยการประกอบธรกจเงนทน กจการธรกจเครดตฟองซเอร ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธรกจเครดตฟองซเอร และกจการธรกจหลกทรพยตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย เวนแตจะไดรบอนญาตตามกฎหมาย

(31) ท าการเปนนายหนา ตวแทนคาตางในกจการคาทกประเภททงในและนอกประเทศ ยกเวนกจการประกนภย จดหาสมาชกใหสมาคม และกจการซอขายหลกทรพย

(32) ซอทดนเพอจดตงเปนส านกงาน โรงงานอตสาหกรรม โกดงส าหรบเกบสนคาของบรษท (33) ถอกรรมสทธในทรพยตาง ๆ ทงสงหารมทรพย และอสงหารมทรพย รวมทงถอกรรมสทธในทดน

เพอประโยชนของบรษท ท าการซอขายแลกเปลยน เชา ใหเชา เชาซอ ขายฝาก จ านองทดน และสงปลกสราง (34) ท าการจดตงส านกงานสาขาหรอตงตวแทน ทงภายในและภายนอกประเทศ (35) ท าการรบซอ โอน รวมลงทน แสวงหาประโยชน เขาเปนหนสวนจ ากดความรบผดในหางหนสวน

จ ากด เปนผ ถอหนในบรษทจ ากด และบรษทมหาชนจ ากด ทงในประเทศและตางประเทศ เพอประโยชนของบรษท ทงนไมวาหางหนสวนจ ากด บรษทจ ากด บรษทมหาชนจ ากดนน จะมวตถประสงคเชนเดยวกบของบรษทหรอไมกตาม

(36) ประกอบธรกจบรการรบเปนผจดการและดแลผลประโยชน เกบผลประโยชนและจดการทรพยสนใหบคคลอน

(37) บรษทมสทธทจะออกหนในราคาสงกวาหรอต ากวามลคาของหนทก าหนดไวไดแตทงนจะอยภายใตบงคบของกฎหมายทเกยวของ

(38) บรษทมสทธออกหลกทรพยประเภทหน หนก ตวเงน หนวยลงทน ใบส าคญแสดงสทธทจะซอห น ใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนก ใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนวยลงทน หรอหลกทรพย หรอตราสารประเภทอนใด ซงก าหนดหรอจะก าหนดไว โดยผลของกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจ ากด กฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายอนใด เพอเสนอขายตอผ ถอหน หรอเสนอขายตอประชาชนหรอบคคลใด ๆ

(39) น าเงนทนของบรษทไปลงทนซอหน พนธบตร หนก และหลกทรพยอนๆ ของบรษทใดๆ ซงตงขนเพอประกอบการอตสาหกรรมหรอกจการอน และท าการขาย จ าหนาย หรอซอกลบคนมาซงหลกทรพย หน พนธบตร หนก และหลกทรพยอน เชนวานน ยกเวนกจการคาหลกทรพย


35

(40) ขอใหปลอยชวคราว กรรมการ พนกงาน หรอลกจางทถกด าเนนคดอาญาในขอหาเกยวกบการปฏบตหนาทใหแกบรษท (41) ประกอบธรกจบรการค าประกนหนสนความรบผดและการปฏบตตามสญญาของบคคลอน รวมทงรบบรการค าประกนบคคล ซงเดนทางเขามาในประเทศหรอเดนทางออกไปตางประเทศตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมอง กฎหมายวาดวยภาษอากร และกฎหมายอน


36

การสงค าถามเกยวกบบรษท ลวงหนากอนการประชมใหญสามญผถอหน ประจ าป 2561

บรษท ค านงถงความส าคญของผ ถอหนทกกลมและเพอเปนการสงเสรมการก ากบดแลกจการทด ดงนนกอนการประชมผ ถอหน บรษทฯ จงจดใหมระบบรบค าถามเพอใหผ ถอหนสามารถสงค าถามเกยวกบบรษท ลวงหนากอนการประชม ดงน

1. ผถอหนสงค าถามพรอมกบขอมลของผถอหนโดยมรายละเอยด ดงน

ชอ ทอย เบอรโทรศพท โทรสาร และ อเมล (ถาม) ทตดตอไดของผ ถอหนรวมทงจ านวนหนทถอในบรษท รายละเอยดค าถาม

2. ชองทางทบรษท เปดรบค าถาม

ทางอเมล : [email protected] ไปรษณยลงทะเบยน : ถง เลขานการบรษท บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) เลขท 123 อาคารซนทาวเวอรส เอ ชนท 32 ถนนวภาวดรงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 ทางโทรสาร : 02-273-8484

3. ชวงเวลาทเปดรบค าถาม

ผ ถอหนสามารถสงค าถามเกยวกบบรษทฯ ลวงหนากอนการประชม ไดตงแตวนวนจนทรท 2 เมษายน 2561 ถง วนศกรท 20 เมษายน 2561

4. การตอบค าถาม บรษทฯ จะพจารณาตอบค าถามทไดรบจากผ ถอหนในทประชมใหญสามญผ ถอหน เพอเปดโอกาสใหผ ถอหนทานอนไดรบทราบขอมลดงกลาวอยางเทาเทยมกน

mailto:[email protected]


37

แบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ก. (แบบทวไปซงเปนแบบทงายไมซบซอน) Proxy Form A (General Form)

เลขทะเบยนผ ถอหน......................................... เขยนท / Written at……………..……………….…… Shareholder registration number วนท………เดอน ……….……..……..พ.ศ. ………..

Date Month B.E.

1.ขาพเจา ……………………………………………………………………… สญชาต ……………………………………..... I / We Nationality

อยบานเลขท ……………….. ถนน ……………….…………………..ต าบล/แขวง ……………………………………………… Residing at No Road Tambol/Kwaeng

อ าเภอ/เขต ……………………………… จงหวด ………………………………… รหสไปรษณย ……………………………….. Amphur/Khet Province Post Code

2. เปนผ ถอหนของบรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) โดยถอหนจ านวนทงสนรวม…………….…..…หน Being a shareholder of Thantawan Industry Public Company Limited, holding a total number of share(s),

และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ……………………………… เสยง ดงน and having rights to vote equivalent to vote(s), the details of which are as follows:

หนสามญ……………………………… หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ……………………………… เสยง Ordinary share total of share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

หนบรมสทธ……………………………..หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ……………………………… เสยง Preferred share total of share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

3. ขอมอบฉนทะให (กรณาเลอกขอใดขอหนง) / Hereby appoint (Please choose one of following)

ตดอากร

แสตมป

Duty Stamp

20 บาท/Baht

กรณเลอก 1.กรณาท าเครองหมาย ท1.ระบผ รบมอบอ านาจ If you make proxy by choosing No.1, please mark at 1.and giving a details of proxy (proxies).

(1) ชอ ….............................................……………..........อาย ……………ป Name Age year

อยบานเลขท ……………ถนน ……………… ต าบล/แขวง …………………… Residing at No. Road Tambol/Kwaeng อ าเภอ/เขต ………………… จงหวด ………..…… รหสไปรษณย ………… Amphur/Khet Province Post Code

หรอ ชอ …....................................……………...............อาย ……………ป or Name Age year

อยบานเลขท ……………ถนน ……………… ต าบล/แขวง …………………… Residing at No. Road Tambol/Kwaeng อ าเภอ/เขต ………………… จงหวด ………..…… รหสไปรษณย ………… Amphur/Khet Province Post Code


38

คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมใหญสามญผ ถอหน ประจ าป 2561 ในวนองคารท 24 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองประชมชน 39 อาคารซนทาวเวอรส บ เลขท 123 ถนนวภาวดรงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900 หรอจะพงเลอนไป ในวน เวลา และสถานทอนดวย

กจการใดทผ รบมอบฉนทะไดกระท าไปในการประชมนน ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2018 on Tuesday, April 24, 2018 at 10:00 a.m. at Suntowers Building B, Meeting room; 39th floor, 123 Vibhavadi-Ranfsit Road, Khwaeng Chomphon, Khet Chatuchak, Bangkok 10900 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

Any act of the proxy holder performed at the meeting shall be deemed as my/our act.

ลงชอ/ Signed ……..…………………………..…….. ผมอบฉนทะ/ Shareholder (…………..…..………….……..………) ลงชอ/ Signed …………..……………………….….. ผ รบมอบฉนทะ / Proxy (……………………..……………..……) ลงชอ/ Signed ……………..…………….……….….. ผ รบมอบฉนทะ / Proxy (…………………………..………..……) ลงชอ/ Signed …….………..…………….………….. ผ รบมอบฉนทะ / Proxy (…………..……..………………………)

หมายเหต ผ ถอหนทมอบฉนทะ จะตองมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผ เขาประชมและออกเสยงลงคะแนน

ไมสามารถแบงแยกจ านวนหนใหผ รบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได

(2) มอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทฯ (กรณาเลอกขอใดขอหนง) คอ Appoint any one of the following Independent Directors of Company (Please choose one of following)

(2.1) นายไพรสณฑ วงศสมทธ Mr. Praisun Wongsmith (รายละเอยดกรรมการอสระ ปรากฏตามสงทแนบมาดวย) (Details specified in the attachment here)

(2.2) นายสายณห สตางคมงคล Mr. Sayan Satangmongkol (รายละเอยดกรรมการอสระ ปรากฏตามสงทแนบมาดวย) (Details specified in the attachment here)

(2.3) นายอษฎากร ลมปต Mr. Asdakorn Limpiti (รายละเอยดกรรมการอสระ ปรากฏตามสงทแนบมาดวย) (Details specified in the attachment here)

กรณเลอก 2.กรณาท าเครองหมาย ท If you make proxy by choosing No.2, please mark at

Remark: A shareholder shall make a proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. He/She cannot split his/her shares and assign to several proxy holders to vote for him/her in the meeting.


39

แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. (แบบทก ำหนดรำยกำรตำงๆ ทจะมอบฉนทะทละเอยดชดเจนตำยตว) Proxy Form B (Proxy Form containing specific details)

เลขทะเบยนผ ถอหน_________________________ เขยนท / Written___________________________ Shareholder registration number วนท________เดอน______________พ.ศ. _______

Date Month B.E.

(1) ขาพเจา _______________________________________สญชาต ___________ อยบานเลขท _______________ถนน______________ I/We Nationality Residing No. Road ต าบล/แขวง__________________อ าเภอ/เขต_____________________จงหวด____________________รหสไปรษณย_______________ Tambon/Khwaeng Amphur/Khet Province Postcode

(2) เปนผ ถอหนของ บรษท ทำนตะวนอตสำหกรรม จ ำกด (มหำชน) โดยถอหนจ านวนทงสนรวม _______________ หน Being a shareholder of Thantawan Industry Public Company Limited, holding a total number of share(s),

และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ _______________________ เสยง ดงน and having rights to vote equivalent to vote(s), with details as follows : หนสามญ ___ __ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ __________________________เสยง Ordinary share total of share(s), having voting rights equivalent to vote(s) หนบรมสทธ __________________________ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ___________________ _____เสยง Preferred share total of share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

(3) ขอมอบฉนทะให (กรณาเลอกขอใดขอหนง) / Hereby appoint (Please choose one of following)

ตดอากรแสตมป

Duty Stamp 20 บาท/Baht


(1) ชอ _____________________________________________อาย_____________ป Name Age year

อยบานเลขท ______________ถนน______________ ต าบล/แขวง ______________ Residing at No. Road Tambol/Kwaeng อ าเภอ/เขต_______________ จงหวด______________รหสไปรษณย ____________ Amphur/Khet Province Post Code

หรอ ชอ _________________________________________อาย________________ป Or Name Age year





40

คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชม ใหญสามญผ ถอหน ประจ าป 2561 ในวนองคารท 24 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองประชมชน 39 อาคารซนทาวเวอรส บ เลขท 123 ถนนวภาวดรงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900 หรอจะพงเลอนไป ในวน เวลา และสถานทอนดวย

As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the year 2018 on Tuesday, April 24, 2018 at 10:00 a.m., Suntowers Building B, Meeting room; 39th floor, 123 Vibhavadi-Ranfsit Road, Khwaeng Chomphon, Khet Chautuchak, Bangkok 10900 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน I/we hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วำระท 1 Agenda 1

เรอง พจำรณำรบรองรำยงำนกำรประชมวสำมญผถอหน ครงท 1/2560 ณ วนท 6 กรกฎำคม 2560 To approve and certify Minute of extraordinary general meeting of shareholders No.1/2017 on July 6, 2017

(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed

appropriate. (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain วำระท 2 เรอง คณะกรรมกำรรำยงำนกจกำรของบรษท ในรอบป 2560 Agenda 2 To acknowledge the report on company’s operating results for the year 2017

เปนวาระเพอรบทราบ จงไมมการลงมต The agenda for to acknowledge and no vote.


(2.1) นายไพรสณฑ วงศสมทธ Mr. Praisun Wongsmith (รายละเอยดกรรมการอสระ ปรากฏตามสงทแนบมาดวย) (Details specified in the attachment here)

(2.2) นายสายณห สตางคมงคล Mr. Sayan Satangmongkol (รายละเอยดกรรมการอสระ ปรากฏตามสงทแนบมาดวย) (Details specified in the attachment here)

(2.3) นายอษฎากร ลมปต Mr. Asdakorn Limpiti (รายละเอยดกรรมการอสระ ปรากฏตามสงทแนบมาดวย) (Details specified in the attachment here)



41


เรอง พจำรณำอนมตงบกำรเงนส ำหรบป สนสด ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 To consider and approve the Financial Statement for the year ended December 31, 2017


appropriate. (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน (b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain วำระท 4 Agenda 4

เรอง พจำรณำอนมตกำรจดสรรก ำไรจำกกำรด ำเนนงำนป 2560 และกำรจำยเงนปนผล To consider and approve the profit apportionment and dividend payment derived from operating results for the year 2017


appropriate (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน (b) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain วำระท 5 เรอง พจำรณำเลอกตงกรรมกำรแทนกรรมกำรทออกตำมวำระ

Agenda 5 To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation

(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate

(ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน (b) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:

กำรแตงตงกรรมกำรทงชด / The appointment of all directors เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

Approve Disapprove Abstain

การแตงตงกรรมการเปนรายบคคล / Appointment of individual director 1. นายอษฎากร ลมปต/ Mr. Asdakorn Limpiti เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

Approve Disapprove Abstain 2. นางสาวนฤศสย มหฐตรฐ/ Miss Narissai Mahathitirat

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain

3. นายธระชย สรธญญานนท/ Mr. Teerachai Siritanyanont เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง



42


พจำรณำเลอกตงกรรมกำรแทนกรรมกำรทลำออก To consider and approve the appointment of director to replace a resigning director

(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate

(ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain


พจำรณำอนมตคำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำป 2561 To consider and approve Directors’ remuneration for the year 2018





พจำรณำแตงตงผสอบบญชและคำสอบบญช ประจ ำป 2561 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor’s remuneration for the year 2018 (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร



(b) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง



พจำรณำอนมตแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท ขอ 24. To consider and approve an amendment to Clause 24 of the Objectives



(b) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:



43

วำระท 10

พจำรณำอนมตแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 3 (วตถประสงค) เพอใหสอดคลองกบกำรแกไขเพมเตมวตถประสงค

Agenda 10 To consider and approve an amendment to Clause 3 of the Memorandum of Association to be consistent with the amendment of the Objectives






พจำรณำเรองอนๆ (ถำม) To consider any other business (if any)





(5) การลงคะแนนเสยงของผ รบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะนใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผ ถอหน Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified to this proxy shall be considered as invalid and shall not constitute my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจนหรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร In case, I/we have not specified my/our voting intention to any agenda or specified unclear instruction or in case the meeting considered or passed resolutions in any matters other than these specified above. Furthermore, in case there is any amendment or addition to any fact. The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate in all respects. กจการใดทผ รบมอบฉนทะไดกระท าไปในการประชม เวนแตกรณทผ รบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy at the meeting, except for the case that the proxy does not cast the vote as specified in this proxy form.



44

หมำยเหต 1. ผ ถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผ เขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถ แบงแยกจ านวนหนใหผ รบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได 2. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจ า ตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ตามแนบ

Remark 1. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. Shall not allocate the number of shares to several proxies for voting separately.

2. In case there are further agenda apart from specified above brought into consideration in meeting, the shareholders may use the Attachment to Proxy Form B.


45

การมอบฉนทะในฐานะเปนผ ถอหนของ บรษท ทำนตะวนอตสำหกรรม จ ำกด (มหำชน) The proxy as the shareholder of Thantawan Industry Public Company Limited

ในการประชมใหญสามญผ ถอหน ประจ าป 2561 ในวนองคารท 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองประชม อาคารซนทาวเวอรส บ ชน 39 เลขท 123 ถนนวภาวดรงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวนเวลา และสถานทอนดวย At the Annual General Meeting of Shareholders 2018, to be held on Tuesday, April 24, 2018 at 10.00 a.m., Suntowers Bldg-B-39th Floor, 123 Vibhavadi-Rangsit Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วำระท ______

Agenda ______

เรอง ______________________________________________________________________________________

Subject ____________________________________________________________________________________

(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate. (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน (b) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain


Agenda ______

เรอง ______________________________________________________________________________________

Subject ____________________________________________________________________________________

(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate. (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน (b) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain


Agenda ______

เรอง ______________________________________________________________________________________

Subject ____________________________________________________________________________________

(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate. (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน (b) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:



Agenda ______

เรอง ______________________________________________________________________________________

Subject ____________________________________________________________________________________



ใบประจ ำตอแบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. Annex attached to the Proxy form B


46


Agenda ______

เรอง ______________________________________________________________________________________

Subject ____________________________________________________________________________________


เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain วำระท ______

Agenda ______

เรอง ______________________________________________________________________________________

Subject ____________________________________________________________________________________



ขาพเจาขอรบรองวารายการในใบประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะ ถกตองบรบรณและเปนความจรงทกประการ I/we certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.



47

แบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ค.

(แบบทใชเฉพาะกรณผถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยนในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน) Proxy Form C

(Specifically for a foreign shareholder for which a custodian in Thailand is appointed)

เลขทะเบยนผ ถอหน________________________ เขยนท / Written at____________________________ Shareholder registration number วนท________เดอน______________พ.ศ. _________

Date Month B.E.

(1) ขาพเจา _______________________________________สญชาต ___________ อยบานเลขท _______________ถนน______________ I/We Nationality Residing No. Road ต าบล/แขวง__________________อ าเภอ/เขต_____________________จงหวด____________________รหสไปรษณย_______________ Tambon/Khwaeng Amphur/Khet Province Postcode

(2) เปนผ ถอหนของ บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) โดยถอหนจ านวนทงสนรวม _______________ หน Being a shareholder of Thantawan Industry Public Company Limited, holding a total number of share(s),

และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ _______________________ เสยง ดงน and having rights to vote equivalent to vote(s), with details as follows : หนสามญ ___ __ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ __________________________เสยง Ordinary share total of share(s), having voting rights equivalent to vote(s) หนบรมสทธ __________________________ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ___________________ _____เสยง Preferred share total of share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

(3) ขอมอบฉนทะให (กรณาเลอกขอใดขอหนง) / Hereby appoint (Please choose one of following)

ตดอากรแสตมป

Duty Stamp 20 บาท/Baht


(1) ชอ _____________________________________________อาย________________ป Name Age year





48

คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมใหญสามญผ ถอหน ประจ าป 2561 ในวนองคารท 24 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองประชมชน 39 อาคารซนทาวเวอรส บ เลขท 123 ถนนวภาวดรงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900 หรอจะพงเลอนไป ในวน เวลา และสถานทอนดวย As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2018 on Tuesday, April 24, 2018 at 10:00 a.m. at Suntowers Building B, Meeting room 39th floor, 123 Vibhavadi-Ranfsit Road, Khwaeng Chomphon, Khet Chautuchak, Bankok 10900 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(3) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนในครงน ดงน I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follow: มอบฉนทะตามจ านวนหนทงหมดทถอและมสทธออกเสยงลงคะแนนได

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. มอบฉนทะบางสวน คอ

To split the votes as follows: หนสามญ______________________หน และมสทธออกเสยงลงคะแนน____________________เสยง

Ordinary share share(s) and have the rights to vote equal to votes หนบรมสทธ____________________หน และมสทธออกเสยงลงคะแนน____________________เสยง

Preference share share(s) and have the rights to vote equal to votes รวมสทธออกเสยงลงคะแนนไดทงหมด_____________________เสยง The total number of voting right is______________________Votes (4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระท 1 Agenda 1

เรอง พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2560 ณ วนท 6 กรกฎาคม 2560 To approve and certify Minute of extraordinary general meeting of shareholders No.1/2017 on July 6, 2017

(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects. (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน (B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เหนดวย ……………….เสยง ไมเหนดวย …………………เสยง งดออกเสยง………..………เสยง Approve votes Disapprove votes Abstain votes


(2.1) นายไพรสณฑ วงศสมทธ Mr. Praisun Wongsmith (รายละเอยดกรรมการอสระ ปรากฎตามสงทแนบมาดวย) (Details specified in the attachment here)

(2.2) นายสายณห สตางคมงคล Mr. Sayan Satangmongkol (รายละเอยดกรรมการอสระ ปรากฎตามสงทแนบมาดวย) (Details specified in the attachment here)

(2.3) นายอษฎากร ลมปต Mr.Asdakorn Limpiti (รายละเอยดกรรมการอสระ ปรากฎตามสงทแนบมาดวย) (Details specified in the attachment here)



49

วาระท 2 เรอง คณะกรรมการรายงานกจการของบรษท ในรอบป 2560 Agenda 2 To acknowledge the report on company’s operating results for the year 2017

เปนวาระเพอรบทราบ จงไมมการลงมต The agenda for to acknowledge and no vote.


เรอง พจารณาอนมตงบการเงนส าหรบป สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 To consider and approve the Financial Statement for the year ended December 31, 2017




เรอง พจารณาอนมตการจดสรรก าไรจากการด าเนนงานป 2560 และการจายเงนปนผล To consider and approve the profit apportionment and dividend payment derived from operating results for the year 2017



วาระท 5 เรอง พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ Agenda 5 To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation


การแตงตงกรรมการทงชด / The appointment of all directors เหนดวย ……………….เสยง ไมเหนดวย …………………เสยง งดออกเสยง………..………เสยง Approve votes Disapprove votes Abstain votes การแตงตงกรรมการเปนรายบคคล / Appointment of individual director 1. นายอษฎากร ลมปต/ Mr. Asdakorn Limpiti เหนดวย ……………….เสยง ไมเหนดวย …………………เสยง งดออกเสยง………..………เสยง Approve votes Disapprove votes Abstain votes 2. นางสาวนฤศสย มหฐตรฐ/ Ms. Narissai Mahathitirat เหนดวย ……………….เสยง ไมเหนดวย …………………เสยง งดออกเสยง………..………เสยง Approve votes Disapprove votes Abstain votes 3. นายธระชย สรธญญานนท/ Mr. Teerachai Siritanyanont เหนดวย ……………….เสยง ไมเหนดวย …………………เสยง งดออกเสยง………..………เสยง Approve votes Disapprove votes Abstain votes


50


พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทลาออก To consider and approve the appointment of director to replace a resigning director

(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as

deemed appropriate (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน (b) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:



พจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการ ประจ าป 2561 To consider and approve Directors’ remuneration for the year 2018





พจารณาแตงตงผสอบบญชและคาสอบบญช ประจ าป 2561 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor’s remuneration for the year 2018 (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร



(b) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง



51


พจารณาอนมตแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท ขอ 24. To consider and approve an amendment to Clause 24 of the Objectives





วาระท 10

พจารณาอนมตแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 3 (วตถประสงค) เพอใหสอดคลองกบการแกไขเพมเตมวตถประสงค

Agenda 10 To consider and approve an amendment to Clause 3 of the Memorandum of Association to be consistent with the amendment of the Objectives






พจารณาเรองอนๆ (ถาม) To consider any other business (if any)







(5) การลงคะแนนเสยงของผ รบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะนใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตองและไมถอเปนการลงคะแนนเสยงของผ ถอหน

(6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไว หรอระบไวไมชดเจน หรอในกรณท ทประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

กจการใดทผ รบมอบฉนทะไดกระท าไปในการประชมนน เวนแตกรณทผ รบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ


52

(5) Any votes by the proxy in any agenda not rendered in accordance with my/our intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) If I/We do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate.

Any acts taken by the proxy at the meeting shall, unless the proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as my/our own act(s) in all aspects.

ลงชอ/ Signed ……..…………………………..…….. ผมอบฉนทะ/ Shareholder

(…………..…..………….……..………)

ลงชอ/ Signed ……..…………………………..…….. ผ รบมอบฉนทะ/ Proxy (…………..…..………….……..………)

ลงชอ/ Signed ……..…………………………..…….. ผ รบมอบฉนทะ/ Proxy

(…………..…..………….……..………) หมายเหต

1. หนงสอมอบฉนทะแบบ ค. นใชเฉพาะกรณทผ ถอหนทปรากฏชอในทะเบยนเปนผ ลงทนตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผ รบฝากและดแลหนใหเทานน

2. หลกฐานทตองแนบพรอมกบหนงสอมอบฉนทะ คอ (1) หนงสอมอบอ านาจจากผ ถอหนใหคสโตเดยน (Custodian) เปนผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน (2) หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทนไดรบอนญาตประกอบธรกจ คสโตเดยน (Custodian)

3. ผ ถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผ เขาประชมและออกเสยงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจ านวนหนใหผ รบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได

4. ในกรณทมวาระทพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ค. ตามแนบ

Remarks

1. This Proxy Form C is applicable only to a shareholder whose name appears in the shareholder registration book as a foreign investor and a custodian in Thailand is appointed therefore.

2. Evidence of documents required to be attached to the proxy from are: (1) A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to execute the proxy form on behalf of

such shareholder. (2) A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license for being a custodian.

3. A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.

4. If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form C as attached.


53

ใบประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะ (แบบ ค.)

Annex to the Form of Proxy (Form C)

การมอบฉนทะในฐานะเปนผ ถอหนของ บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) The proxy as the shareholder of Thantawan Industry Public Company Limited

ในการประชมใหญสามญผ ถอหน ประจ าป 2561 ในวนองคารท 24 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองประชมชน 39 อาคารซนทาวเวอรส บ เลขท 123 ถนนวภาวดรงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900 หรอทจะพงเลอนไปในวนเวลา และสถานทอนดวย At the Annual General Meeting of Shareholders 2018, to be held on Tuesday, April 24, 2018; 10.00 a.m. Suntowers Bldg-B-39th Floor, 123 Vibhavadi-Rangsit Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระท……………………. เรอง…………………………………………………………………………… Agenda Subject










54







ขาพเจาขอรบรองวารายการในใบประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะ ถกตองบรบรณและเปนความจรงทกประการ I/we certify that the details in this Attachment to Proxy From are completely correct and totally true.



55

ชอ – สกล นายไพรสณฑ วงศสมทธ อาย 59 ป ทอย เลขท 79/131 ถนนปญญาอนทรา แขวงบางชน

เขตคลองสามวา กรงเทพฯ 10510 ต าแหนงปจจบน กรรมการอสระ การศกษาสงสด - ปรญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร มหาวทยาลยโอคลาโฮมา สเตท สหรฐอเมรกา การผานหลกสตรอบรมของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หรออนๆ

1. ผบรหารระดบสง (หลกสตร วตท. รนท 14) สถาบนวทยาการตลาดทน 2. การบรหารจดการดานความมนคงขนสงรนท 5 สมาคมวทยาลยปองกนราชอาณาจกรในพระบรมราชปถมภ 3. ผน าการเปลยนแปลงระดบสง บรษท กรดทมเวรค จ ากด 4. สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

4.1 Director Accreditation Program (DAP) รนท 12/2547 4.2 Director Certification Program (DCP) รนท 92/2550 4.3 Role of the Chairman Program (RCP) รนท 37/2558 4.4 Boards that Make a Difference (BMD) รนท 1/2559 4.5 Advanced Audit Committee Program รนท 24/2559 4.6 Director Briefing 4/2559 (Managing Technology & Disruption)

ประสบการณท างาน - 2555 – ปจจบน : กรรมการ บรษท พ ดบบลว คอนซลแตนท จ ากด - 2558 – ปจจบน : ประธานกรรมการและกรรมการอสระ บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) - 2559 – ปจจบน : กรรมการอสระ บรษท กสท โทรคมนาคม จ ากด (มหาชน) - 2559 – ปจจบน : กรรมการอสระ ธนาคารทหารไทย จ ากด (มหาชน) - 2560 (ก.ค.) – ปจจบน : กรรมการอสระ บรษทบรหารสนทรพยธนาคารอสลาม แหงประเทศไทย จ ากด - 2560 (ก.ค.) – ปจจบน : กรรมการอสระ การนคมอตสาหกรรม แหงประเทศไทย

สดสวนการถอหน - ไมมการถอหน ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร - ไมม ประวตการท าผดทางกฎหมายในระยะ 10 ป ทผานมา

- ไมม จ านวนปทเปนกรรมการอสระของบรษท - 4 ป (ไดรบการแตงตงวนท 28 เมษายน 2557)

รายละเอยดโดยยอเกยวกบกรรมการอสระ บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)


56

การมสวนไดเสยในวาระการประชม

- ไมม

คณสมบตตองหาม 1. ไมมประวตการกระท าความผดอาญาในความผดทเกยวกบทรพยสนซงไดกระท าโดยทจรต 2. ไมมประวตการท ารายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท ในรอบปทผานมา

การรวมประชมในรอบปทผานมา

เขารวมประชมใหญสามญผ ถอหน ประจ าป 2560 1/1 ครง

เขารวมประชมวสามญผ ถอหน ครงท 1/2560 1/1 ครง

เขารวมประชมคณะกรรมการบรษท ป 2560 11/11 ครง

เขารวมประชมคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด ป 2560 6/6 ครง


57

ชอ – สกล นายสายณห สตางคมงคล อาย 71 ป ทอย เลขท 38 ซอยรามค าแหง 44 แยก 2 ถนนรามค าแหง

แขวงหวหมาก เขตบางกะป กรงเทพฯ 10240 ต าแหนงปจจบน กรรมการอสระ และ กรรมการตรวจสอบ

การศกษาสงสด - พาณชยศาสตรมหาบณฑต (MBA) มหาวทยาลยธรรมศาสตร - วทยาศาสตรบณฑต (เศรษฐศาสตรเกษตร) มหาวทยาลยเกษตรศาสตร การผานหลกสตรอบรมของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หรออนๆ

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Board that Make a Difference (BMD) รนท 1/2559 - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รนท 6/2557 - Role of the Chairman Program (RCP) รนท 25/2554 - Audit Committee Program (ACP) รนท 34/2554 - DCP Re - Refresher Course DCP (DCP Re) รนท 1/2551 - Finance for Non – Finance Directors (FND) รนท 9/2547 - Directors Certification Program (DCP) รนท 43/2547 - Role of the Compensation Committee - Directors Accreditation Program - Corporate Governance

ประสบการณท างาน ประสบการณ บมจ.ธนาคารกรงไทย

- 2549-2551 : รองกรรมการผจดการใหญ ผบรหารสายงานบรหารสนทรพยและงานกฎหมาย - 2548-2549 : รองกรรมการผจดการใหญ ผบรหารสายงานบรหารความเสยง - 2545-2548 : รองกรรมการผจดการใหญ ผบรหารสายงานตรวจสอบภายใน

- 2558 – ปจจบน: กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

- ปจจบน : กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท พซเอน คอรป จ ากด (มหาชน) เครองราชอสรยาภรณ - จตรถาภรณชางเผอก (ชนสงสดทไดรบ) สดสวนการถอหน - ไมมการถอหน



58

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร - ไมม

ประวตการท าผดทางกฎหมายในระยะ 10 ป ทผานมา - ไมม

จ านวนปทเปนกรรมการอสระของบรษท - 2 ป (ไดรบการแตงตงวนท 1 กรกฎาคม 2558)

การมสวนไดเสยในวาระการประชม

- ไมม คณสมบตตองหาม

1. ไมมประวตการกระท าความผดอาญาในความผดทเกยวกบทรพยสนซงไดกระท าโดยทจรต 2. ไมมประวตการท ารายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท ในรอบปทผานมา





เขารวมประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2560 7/7 ครง



59

ชอ – สกล นายอษฎากร ลมปต อาย 64 ป

ทอย เลขท 9/53 หมท 7 ต าบลสวนใหญ อ าเภอเมอง จงหวดนนทบร 11000

ต าแหนงปจจบน กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหารความเสยง การศกษาสงสด - วศวกรรมศาสตรมหาบณฑต สาขาวศวกรรมเคม

มหาวทยาลยมชแกน แอนน อารเบอร สหรฐอเมรกา - วศวกรรมศาสตรบณฑต สาขาวศวกรรมเคม มหาวทยาลยมชแกน แอนน อารเบอร สหรฐอเมรกา

การผานหลกสตรอบรมของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หรออนๆ 1. Advance Management Program (AMP) รนท 167/2547 Harvard Business School 2. หลกสตรผบรหารระดบสง รนท 17/2549 สถาบนวทยาการตลาดทน

3. สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 3.1 Director Certification Program (DCP) รนท 75/2006 3.2 Thailand Energy Academy (TEA) Class 1/2012 3.3 Advance Audit Committee Program (AACP) รนท 24/2017

ประสบการณท างาน - 2553 – 2556 : รองกรรมการผจดการใหญกลมงานกลยทธและพฒนาธรกจ

บรษท ปตท.ส ารวจและผลตปโตรเลยม จ ากด (มหาชน) - 2557 – 2558 : รองกรรมการผจดการใหญกลมงานกลยทธและพฒนาธรกจ และรกษาการ

รองกรรมการผจดการใหญกลมงานเทคโนโลยและพฒนาความยงยน บรษท ปตท.ส ารวจและผลตปโตรเลยม จ ากด (มหาชน)

- 2558 – 2559 : ทปรกษา บรษท ปตท.ส ารวจและผลตปโตรเลยม จ ากด (มหาชน) - 2559 – ปจจบน : กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) - 2560 – ปจจบน : ประธานกรรมการบรหารความเสยง และ กรรมการสรรหา ก าหนด คาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

สดสวนการถอหน - ไมมการถอหน ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร

- ไมม ประวตการท าผดทางกฎหมายในระยะ 10 ป ทผานมา

- ไมม



60

จ านวนปทเปนกรรมการอสระของบรษท

- 1 ป (ไดรบแตงตงเมอ วนท 1 สงหาคม 2559) การมสวนไดเสยในวาระการประชม

- ไมม คณสมบตตองหาม

1. ไมมประวตการกระท าความผดอาญาในความผดทเกยวกบทรพยสนซงไดกระท าโดยทจรต 2. ไมมประวตการท ารายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท ในรอบปทผานมา





เขารวมประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2560 7/7 ครง

เขารวมประชมคณะกรรมการบรหารความเสยง ป 2560 4/4 ครง



61

ค ำชแจงวธกำรมอบฉนทะ กำรลงทะเบยน กำรแสดงหลกฐำนแสดงตนเขำรวมประชม

และกำรออกเสยงลงคะแนน ในกำรประชมผถอหน

กำรมอบฉนทะ

บรษทไดจดสงหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ตามทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชยไดก าหนดไว ซงเปนแบบทก าหนดรายการตางๆ ทจะมอบฉนทะทละเอยดและชดเจนมายงผ ถอหน เพอใหผ ถอหนทไมสามารถเขารวมประชมไดดวยตนเองสามารถพจารณาไดวาจะมอบฉนทะใหบคคลอน หรอจะมอบฉนทะใหกรรมการอสระรายใดรายหนงตามทบรษท ไดเสนอชอไว ดงน 1. นายไพรสณฑ วงศสมทธ กรรมการอสระ / ประธานกรรมการบรษท / ประธานกรรมการสรรหา ก าหนด คาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด 2. นายสายณห สตางคมงคล กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา ก าหนด คาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด 3. นายอษฎากร ลมปต กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหารความเสยง/ กรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด

และมรายละเอยดเกยวกบอาย วฒการศกษา ประสบการณการท างาน ประวตการเขารวมประชมคณะกรรมการบรษท และสดสวนการถอหนในบรษทของกรรมการอสระแตละทาน ปรากฏตามเอกสารแนบ 10 โดยผ ถอหนอาจระบชอผ รบมอบฉนทะไดมากกวา 1 ราย เพอความคลองตวกรณผ รบมอบฉนทะรายใดตดภารกจไมสามารถเขาประชมได ผ รบมอบฉนทะรายอนกสามารถเขาประชมแทนได แตผ รบมอบฉนทะมสทธเขาประชมและออกเสยงไดเพยงรายเดยว ไมสามารถแบงแยกจ านวนหนใหผ รบมอบฉนทะหลายคน เพอแยกการลงคะแนนได นอกจากน ในการออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระ ผ ถอหนมสทธออกเสยงเหนดวย ไมเหนดวย หรอไมออกเสยงเพยงอยางใดอยางหนงเทานน

กำรลงทะเบยนเขำรวมประชม

บรษท จะเรมรบลงทะเบยนการเขารวมประชมผ ถอหน กอนเรมการประชมมากกวา 1 ชวโมง โดยจะเรมเปดรบลงทะเบยนตงแตเวลา 8.30 น. เปนตนไป ณ หองประชม ชน 39 อาคารซนทาวเวอรส บ ตามแผนทสถานทจดประชมทไดแนบมาพรอมน หลกฐำนแสดงตนในกำรเขำรวมประชม

ผ เขารวมประชมโปรดแสดงเอกสารดงตอไปน (แลวแตกรณ) กอนเขารวมประชม

ผถอหนทเปนบคคลธรรมดำสญชำตไทย

1. กรณผ ถอหนมารวมประชมดวยตนเอง:


62

- เอกสารแสดงตนทสวนราชการออกใหซงปรากฏภาพถายชอและนามสกลของผ ถอหนและยงไมหมดอาย เชน บตรประจ าตวประชาชน หรอบตรประจ าตวขาราชการ หรอหนงสอเดนทาง กรณมการเปลยนชอหรอชอสกลใหยนหลกฐานประกอบดวย

2. กรณทมการมอบฉนทะ: - หนงสอมอบฉนทะทบรษทไดจดสงมาพรอมหนงสอบอกกลาวเรยกประชม ซงไดกรอก

ขอความครบถวนและลงลายมอชอผมอบฉนทะและผ รบมอบฉนทะ - ส าเนาเอกสารแสดงตนทสวนราชการออกใหของผ ถอหน ตามขอ 1 และผ ถอหนไดลง

ลายมอชอรบรองส าเนาถกตอง - เอกสารแสดงตนทสวนราชการออกใหของผ รบมอบฉนทะ เชนเดยวกบขอ 1

ผถอหนทเปนนตบคคลทจดทะเบยนในประเทศไทย

1. กรณผมอ านาจลงนามแทนนตบคคลมารวมประชมดวยตนเอง : - เอกสารแสดงตนทสวนราชการออกใหของผ แทนนตบคคล เชนเดยวกบกรณบคคล

ธรรมดา ตามขอ 1 - หนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผ ถอหน ซงรบรองส าเนาถกตองโดยผ แทน

นตบคคล และมขอความแสดงใหเหนวาผแทนนตบคคลซงเปนผ เขารวมประชมมอ านาจกระท าการแทนนตบคคลซงเปนผ ถอหน

2. กรณทมการมอบฉนทะ: - หนงสอมอบฉนทะทบรษทไดจดสงมาพรอมหนงสอบอกกลาวเรยกประชม ซงกรอกขอ

ความครบถวน และลงลายมอชอของผแทนนตบคคล ซงเปนผมอบฉนทะและผ รบมอบฉนทะ

- ส าเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผ ถอหน ซงรบรองส าเนาถกตองโดยผแทนนตบคคล และมขอความแสดงใหเหนวาผแทนนตบคคลซงลงนามในหนงสอมอบฉนทะ มอ านาจกระท าการแทนนตบคคลซงเปนผ ถอหน

- เอกสารแสดงตนทสวนราชการออกใหของผ รบมอบฉนทะ เชนเดยวกบกรณบคคลธรรมดาตามขอ 1

- ส าเนาเอกสารแสดงตนทสวนราชการออกใหของผแทนนตบคคลเชนเดยวกบขอ 1 ทลงนามในหนงสอมอบฉนทะซงผแทนนตบคคลไดลงลายมอชอรบรองส าเนาถกตอง

ผถอหนบคคลธรรมดำทมไดมสญชำตไทยหรอเปนนตบคคลทจดตงขนตำมกฎหมำยตำงประเทศ

ใหเตรยมเอกสารเชนเดยวกบกรณผ ถอหนทเปนบคคลธรรมดา และกรณผ ถอหนทเปนนตบคคล โดยเอกสารแสดงตน ใหใชเอกสารดงตอไปน (แลวแตกรณ)


63

- ส าเนาหนงสอเดนทางของผ ถอห นหรอผ แทนนตบคคล หรอผ รบมอบฉนทะ (แลวแตกรณ) ซงลงลายมอชอรบรองส าเนาถกตอง

- ส าเนาหนงสอรบรองการเปนนตบคคลทออกโดยสวนราชการของประเทศทนตบคคลนนตงอย ซงลงลายมอชอรบรองส าเนาโดยผแทนนตบคคล โดยจะตองมรายละเอยดชอนตบคคลผมอ านาจลงลายมอชอผกพนนตบคคลและเงอนไขหรอขอจ ากดอ านาจในการลงลายมอชอ รวมถงทตงส านกงานใหญ

- เอกสารทมไดมตนฉบบเปนภาษาองกฤษจะตองจดท าค าแปลภาษาองกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผ ถอหนหรอผแทนนตบคคลนนลงลายมอชอรบรองความถกตองของค าแปล

ผถอหนท เปนผลงทนตำงประเทศ และแตงตงใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบฝำกและดแลหน

- เอกสารเชนเดยวกบกรณนตบคคล - หนงสอมอบอ านาจจากผ ถอหนใหคสโตเดยนเปนผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน - หนงสอยนยนวาคสโตเดยนผ ลงนามในหนงสอมอบฉนทะไดรบอนญาตประกอบ

ธรกจคสโตเดยน

กำรออกเสยงลงคะแนน

วำระทวไป 1. การออกเสยงลงคะแนนใหนบหนหนงเปนเสยงหนง และใหถอเอาเสยงขางมากเปนมต ถาคะแนน

เสยงเทากนใหประธานมเสยงชขาดอกเสยงหนงตางหากจากในฐานะเปนผ ถอหน 2. การออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระ ประธานฯ จะเปนผ เสนอใหผ ถอหนพจารณาลงคะแนนเสยงใน

แตละวาระ โดยจะสอบถามทประชมวา มผ ถอหนทานใดคดคาน หรองดออกเสยง โปรดยกมอขน - หากมผ ถอหนทานใดยกมอคดคาน หรองดออกเสยง ใหผ ถอหนบนทกการลงมตคดคานหรองด

ออกเสยงในบตรลงคะแนนและสงใหเจาหนาทเพอนบคะแนนเสยงแตละวาระ และถอวาผ ถอหนทไมไดยกมอในทประชมมมตใหอนมตตามทประธานฯเสนอใหทประชมพจารณาลงมต

- หากไมมผ ถอห นทานใดยกมอคดคาน หรองดออกเสยง ถอวาทประชมมมตเปนเอกฉนทใหอนมตตามทประธานฯเสนอใหทประชมลงมต เวนแตกรณทผ ถอหนไดท าเครองหมายในหนงสอมอบฉนทะไวแลววาประสงคจะลงมตคดคานหรองดออกเสยงประการใด ซงบรษทไดบนทกคะแนนเสยงทคดคานหรองดออกเสยงดงกลาวนนในการลงมตในแตละวาระไวดวยแลว

3. ผ ถอหนคนใดมสวนไดเสยเปนพเศษในขอประชมขอใด หามมใหออกเสยงในขอนน แตการออกเสยงเลอกตงหรอถอดถอนกรรมการใหออกเสยงลงคะแนนไดโดยไมมขอหาม

4. ผ ถอหนทมาประชมดวยตนเอง สามารถออกเสยงลงคะแนนในบตรลงคะแนนเสยงทไดรบแจกขณะลงทะเบยน กรณผ รบมอบฉนทะ ใหออกเสยงลงคะแนนในบตรลงคะแนนเสยงตามความประสงคของ


64

ผ ถอหนทระบไวในหนงสอมอบฉนทะ และสงมอบแกเจาหนาทเพอน าไปบนทกรวมกบคะแนนเสยงทผ ถอหนมอบฉนทะลวงหนาใหแกกรรมการอสระทบรษท เสนอชอ

วำระกรรมกำร ส าหรบวาระเลอกตงกรรมการตามหลกเกณฑขอบงคบของบรษท ขอ 16 ก าหนดใหทประชมผถอหนเลอกตงกรรมการตามหลกเกณฑและวธการ ดงตอไปน 1. ผ ถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอเสยงหนง 2. ผ ถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตาม (1) เลอกตงบคคลเดยวหรอหลายคนเปน

กรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได 3. บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสด ตามล าดบลงมาเปนผ ไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจ านวน

กรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในล าดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจ านวนกรรมการทจะพงม หรอจะพงเลอกตงในครงนนใหผ เปนประธานเปนผออกเสยงชขาด

กำรนบผลกำรลงคะแนนเสยง

ประธานทประชมหรอเจาหนาทจะชแจงวธการนบคะแนนเสยงใหทประชมทราบกอนเรมวาระการประชม - การนบผลการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ บรษทจะนบคะแนนเสยงของผ ถอหนในทประชม และ

ของผ ถอหนทมอบฉนทะใหแกผ รบมอบฉนทะทบรษทบนทกไวลวงหนา ในขณะทผ รบมอบฉนทะลงทะเบยนเขาประชม ทออกเสยงไมเหนดวย และงดออกเสยง มาหกออกจากจ านวนหนทงหมดของผทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระ

- ประธานฯจะประกาศใหทประชมทราบผลการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ หลงจากการออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระสนสดลง โดยจะแยกคะเนนเสยง เหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง กเสยง และคดเปนสดสวนรอยละเทาใด โดยในแตละวาระจะใชจ านวนหนของผ เขาประชมลาสด


65

ขอบงคบบรษทในสวนทเกยวของกบการประชมผถอหน

ขอ 16 ใหทประชมผ ถอหนเลอกตงกรรมการตามหลกเกณฑ และวธการดงตอไปน (1) ผ ถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอเสยงหนง (2) ผ ถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตาม (1) เลอกตงบคคลเดยวหรอหลายคนเปน

กรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได (3) บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสด ตามล าดบลงมาเปนผ ไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจ านวน

กรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในล าดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจ านวนกรรมการทจะพงม หรอจะพงเลอกตงในครงนนใหผ เปนประธานเปนผออกเสยงชขาด

ขอ 17 ในการประชมผ ถอหนสามญประจ าปทกครง ใหกรรมการออกจากต าแหนงจ านวนหนงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนน ถาจ านวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม (1/3) กรรมการซงพนจากต าแหนง อาจไดรบเลอกใหกลบเขามารบต าแหนงอกได กรรมการทจะตองออกจากต าแหนงในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนน ใหจบสลากกน สวนปหลงๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสดนนเปนผออกจากต าแหนง

ขอ 20 ทประชมผ ถอหน อาจลงมตใหกรรมการคนใดออกจากต าแหนงกอนถงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส(3/4)ของจ านวนผ ถอหน ซงมาประชมและมสทธออกเสยงและมหนนบรวมกนไมนอยกวากงหนงของจ านวนหนทถอ โดยผ ถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง

ขอ 32 ในการเรยกประชมผ ถอหนใหคณะกรรมการจดท าเปนหนงสอนดประชมระบสถานท วน เวลา ระเบยบวาระการประชม และเรองทจะเสนอตอทประชมพรอมดวยรายละเอยดตามสมควรโดยใหชดเจนวาเปนเรองทจะเสนอเพอทราบ เพออนมตหรอเพอพจารณาแลวแตกรณ รวมทงความเหนของคณะกรรมการในเรองดงกลาวและจดสงใหผ ถอหนทราบไมนอยกวา 7 วนกอนวนประชมและใหโฆษณาค าบอกกลาวนดประชมในหนงสอพมพตดตอกน 3 วนกอนวนประชมไมนอยกวา 3 วน

ทงน สถานทในการประชมผ ถอหนหรอคณะกรรมการของบรษทอาจจดประชมในเขตทองทอนทมไดมอาณาเขตตดตอกบจงหวดทส านกงานใหญตงอยกได

ขอ 33 ในการประชมผ ถอหน ตองมผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะจากผ ถอหน (ถาม) มาประชมไมนอยกวายสบหา

คน หรอไมนอยกวากงหนงของจ านวนผ ถอหนทงหมดและตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสามของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด จงจะเปนองคประชม

ในกรณทปรากฏวาการประชมผ ถอหนครงใด เมอลวงเวลานดไปแลวถงหนงชวโมงจ านวนผ ถอหน ซงมาเขารวมประชมไมครบองคประชมตามทก าหนดไว หากวาการประชมผ ถอห นไดเรยกนดเพราะผ ถอหนรองขอ การประชมเปนอนระงบไป ถาการประชมผ ถอหนนนมใชเปนการเรยกประชมเพราะผ ถอหนรอง


66

ขอใหนดประชมใหม และใหสงหนงสอนดประชมไปยงผ ถอหนไมนอยกวาเจดวนกอนวนประชม ในการประชมครงหลงนไมบงคบวาจะตองครบองคประชม

ขอ 35 ในการออกเสยงลงคะแนนในทประชมผ ถอหน ใหถอวาหนหนงมเสยงหนง และผ ถอหนคนใดมสวนไดเสยเปนพเศษในเรองใด ผ ถอห นคนนนไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน นอกจากการออกเสยงเลอกตงกรรมการ และมตของทประชมผ ถอหนจะตองประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน (1) ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถาม

คะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด (2) ในกรณดงตอไปน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส (3/4) ของจ านวนเสยงทงหมดของ

ผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน (ก) การขายหรอโอนกจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทส าคญใหแกบคคลอน (ข) การซอหรอรบโอนกจการของบรษทเอกชน หรอบรษทมหาชนอนมาเปนของบรษท (ค) การท า แกไข หรอยกเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษททงหมดหรอบางสวนท

ส าคญ การมอบหมายใหบคคลอนใดเขาจดการธรกจของบรษท หรอการควบรวมกจการกบบคคลอนโดยมวตถประสงคเพอการแบงผลก าไรขาดทนกน

(ง) การแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ หรอขอบงคบของบรษท (จ) การเพมหรอลดทนจดทะเบยนของบรษท (ฉ) การเลกบรษท (ช) การออกหนกของบรษท (ซ) การควบรวมกจการบรษทกบบรษทอน

ขอ 36 กจการททประชมผ ถอหนสามญประจ าปพงเรยกประชมมดงน (1) รบทราบรายงานของคณะกรรมการทแสดงถงกจการของบรษทในรอบปทผานมา (2) พจารณาอนมตงบดล และบญชก าไรขาดทน (3) พจารณาอนมตจดสรรเงนก าไร และการจายเงนปนผล (4) พจารณาเลอกตงกรรมการใหมแทนกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระ (5) พจารณาก าหนดคาตอบแทนกรรมการ (6) พจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดจ านวนเงนคาสอบบญช และ (7) กจการอนๆ

ทงน ผ ถอหนสามารถเรยกดขอบงคบของบรษทฉบบเตมไดจากเวบไซตของบรษท ไดท www.thantawan.com

http://www.thantawan.com/

67

แผนทตงส ำนกงำน บรษท ทำนตะวนอตสำหกรรม จ ำกด (มหำชน) ประชมผ ถอหน วนองคารท 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

ณ หองประชมชน 39 อำคำรซนทำวเวอรส บ เลขท 123 ถนนวภาวดรงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900 โทร. 02-273-8333


หองประชมชน 39 อำคำรซนทำวเวอรส บ

เลขท 123 ถนนวภาวดรงสต แขวงจอมพล

เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900

reclosable bags manufacturer thailand · 2019-10-15 · 4....

Documents