Ref: 15/ MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2015

Møtetid: Torsdag 30. april kl. 09.00. Møtestad: Styrerommet, Campus Kronstad. Til stades: Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M. Benjaminsen,

Sissel Brenna, Marianne Rødseth Espelid, Ragnar Gjengedal (vara for Asle Holthe), Henning Norheim, Beate Lode, Mona Strømme, Atle Tidemann.

Forfall: Kristian Helland, Asle Holthe, Sissel Østberg. Dessutan møtte: Høgskuledirektør Audun Rivedal, prorektor Bjørg

Kristin Selvik, dekanar AHS og AIØ, dekan AL, Leiargruppa ved AL, stabsdirektørar, saksbehandlarar, tilhøyrarar.

Referent Ståle Berglund.

Møtet vart leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, sakliste og dokument vart sendt ut 24.04.15 og publisert på nett 27.04.15. Møteboka er ført av administrasjonen.

Høgskolestyret

Sak 33/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Rektor gjorde greie for forfall frå tre representantar. Ein vara stiller. Rektor gjorde greie for sakslista og dagsorden. Sak 33/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 34/15 Møtebok frå møte 3/15 Sak 35/15 Referatsaker og orienteringssaker Sak 36/15 Styret møter AL – det er sett av ein time til møtet. Sak 37/15 Innføring av nytt biblioteksystem: Alma – Orienteringssak til styret Sak 38/15 Orienteringssak: Vidare arbeid med utvikling av nordtomta (A1) Sak 39/15 Handlingsrom 2020 Sak 40/15 Overføring av ubrukte midlar frå 2014 Sak 41/15 Status for eksternt finansiert etter- og vidareutdanning

ved Høgskolen i Bergen Sak 42/15 Opptaksrammer og regulering av studium for studieåret 2015/16 Sak 43/15 Godkjenning av fagfordjuping og årseining - eksternt finansierte

vidareutdanningar Sak 44/15 Etablering av studium. Bachelorgradsstudium i drama og anvend

teater (180 sp) Saker behandla i lukka møte: Sak 45/15 Tilsetting av senterleiar ved Avdeling for helse og sosialfag, Senter

for kunnskapsbasert praksis Sak 46/15 Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for helse og sosialfag,

Institutt for sosialfag og vernepleie

Sak 47/15 Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for helse og sosialfag,

Institutt for sjukepleiefag Sak 48/15 Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for helse og sosialfag,

Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi Sak 49/15 Søknad om opprykk til professor i sosialantropologi ved Avdeling

for helse- og sosialfag Sak 50/15 Tilsetting i stilling som professor i sykepleie ved Høgskolen i

Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag Sak 51/15 Tilsetting av senterleiar ved Senter for kunstfag, kultur og

kommunikasjon (Sekkk) ved Avdeling for lærarutdanning Sak 52/15 Tilsetting av programansvarleg for Barnehagelærarutdanning ved

Avdeling for lærarutdanning Sak 53/15 Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag

– Institutt for økonomiske- og administrativefag Sak 54/15 Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag

– Senter for nyskaping Sak 55/15 Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag

– Institutt for maskin- og marinfag Sak 56/15 Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag

– Institutt for elektrofag Sak 57/15 Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag

– Institutt for data- og realfag Sak 58/15 Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag

– Institutt for byggfag

Sak 59/15 Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag – Institutt for bio- og kjemiingeniørfag

Sak 60/15 Tilsetting av Programansvarleg ved grunnskolelærarutdanning 1-7

ved Avdeling for lærarutdanning Styret godkjende forslaget og innkallinga til møtet. Sak 34/15 Møtebok frå møte 1/15

Møtebok frå møte 4/15 har vore ute på sirkulasjon og vart godkjent utan merknadar.

Sak 35/15 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktsaker Rektors orientering

- Gjennomgang av søkjartala frå SO. o HiB gjer det best i Bergen og helsefaga har den største auken. o Liten justering av ingeniørfaga

- BTO – HiB har samarbeidsavtale med desse. I dette miljøet inngår

Nyskapingsparken som er forankret ved HiBpå prosjektbasis, finansiert frå ulike kjelder. BTO er eigd av fleire med UiB, og Helse Bergen som største eigarar. I tillegg kjem. Senter for nyskaping ved HiB som eit tydeleg kompetansesenter som m.a. driv forsking på innovasjonsprosessar og utviklingsarbeid. Det er signalisert eit ønskje om å hente HIB inn som eigar i BTO. Saka kjem til styret i neste møtet då det er ønskeleg å få dei handsama innan representantskapet i BTO.

- Arbeid med tyngdepunkt for Ingeniørfaga i Sør-Norge. Tanken er å etablere ein Graduate School of Engineering.

Høgskoledirektørens orientering

- Avsluttande møte med Statsbygg om Kronstad og byggeprosjektet. o Dialogen med statsbygg har vore god.

o Nokre erfaringar er oppsummerte og vil komme til nytte i seinare byggeprosessar.

- Nynorsk-konferanse på Kronstad i helga. o Fleire god innspel om norskfaget i lærarutdanninga.

- 6. mai startar HiB strategiprosessen med leiarar, arbeidsgruppa og ekstern konsulent.

- Møte med byrådsleiaren og skolebyråden – gode dialogar med Bergen kommune på fleire felt.

- Eigarmøte med VilVite - styret, fleire gode innspel til vidare arbeid. - Møte med fagforeiningane om hovudavtalen - Leiinga har deltatt på Christie-konferansen - Årsmeldinga er no lagt ut på nett og kan lesast der. - Leseplasser vil vere tilgjengelige for studentane i eksamensperioden. Her

vil t.d. studenthuset vere tilgjengeleg i denne perioden.

Utsendte referatsaker og orienteringssaker: 18.03.15 brev frå KD Etablering av masterstudium i areal og eiendom 19.03.15 brev frå KD Personalpolitikk og medbestemmelse i

omstillingsprosesser 23.03.15 brev frå KD Kunnskapsdepartementets rapport fra dialogmøte

med Høgskolen i Bergen (utsatt offentlegheit). 25.03.15 Brev frå UHR Tilstandsrapport våren 2015 - Universitets- og

høgskolebibliotek. 08.04.15 brev frå KD Iverksetting av ordning med ansettelser på

innstegsvilkår Møtererferat LMU 01/15 Årsrapport fra LMU Orienteringssaker lagt ut i møtet: - Referat frå møte på verksemdsnivå 28.04.15 Sak 36/15 Styret møter AL Dekan Per Arne Michelsen presenterte avdelinga og sentrale prosjekt, planar og mål m.a. doktorgradsprogram, gjennomstrømmingstiltak og femårig lærarutdanning. Vidare fekk styret ein presentasjon av SEKKK ved Silje Valde

Onsrud og presentasjon frå leiar for senter for utdanningsforsking ved Tom Are Tippestad.

Styret fekk høve til å stille spørsmål og avdelinga utdypa og gjorde greie for aktivitetane.

Styret takka for gode presentasjonar og tok desse til vitande. Avdelinga blir bedt om å følgje opp dei innspel som kom fram under drøftingane.

Sak 37/15 Innføring av nytt biblioteksystem: Alma – Orienteringssak til styret Dokument i saka: Ingen Forslag til vedtak: Til orientering

vedtak: Styret tar saka til orientering Samrøystes

Sak 38/15 Orienteringssak: Vidare arbeid med utvikling av nordtomta (A1) Dokument i saka: Orienterings- og oppstartsbrev Forslag til vedtak: Styret tek saka til orientering.

Vedtak: Styret tek saka til orientering. Samrøystes

Sak 39/15 Handlingsrom 2020 Dokumenter i saka: Rapport fra PwC Styresak 20/15 og tilhørende referat Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet Tildelingsbrevet Presentasjon frå høgskoledirektøren Innstilling til vedtak: Styret viser til premissene i saken og gir sin tilslutning til prosjektforslagene, og ber høgskoledirektøren igangsette prosjektene umiddelbart

Vedtak: Styret viser til premissene i saken og gir sin tilslutning til prosjektforslagene, og ber høgskoledirektøren integrere prosjektene best mulig i pågående strategiarbeid. Samrøystes

Sak 40/15 Overføring av ubrukte midlar frå 2014

Dokument i saka 1. St.prp. nr. 1 (2013-2014) 2. Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2014 fra KD 3. Statsbudsjett 2014 – tildelingsbrev Høgskolen i Bergen 4. Styresak 114/2013 Budsjett 2014 – foreløpig fordeling 5. Styresak 5/2014 Endelig budsjettfordeling 2014 6. Styresak 6/2014 Godkjenning av årsregnskapet for 2013 7. Styresak 13/2014 Gjennomgang av regnskapet for 2013 8. Styresak 40/2014 Regnskapsstatus per 1. tertial 2014 9. Styresak 54/2014 Regnskapsstatus per juli 2014 10. Styresak 71/2014 Regnskapsstatus per 2. tertial 2014 11. Styresak 84/2014 Budsjettanalyse 2015-2017 12. Styresak 96/2015 Fordeling av foreløpige budsjettrammer 2015 13. Styresak 5/2015 Godkjenning av årsregnskap 2014

14. Styresak 7/2015 Endeling budsjettfordeling 2015 15. Styresak 22/2015 Regnskap og analyser 2014 16. Notater fra avdelingene ang. ubrukte midler 2014 (vedlegg 1) 17. Årsplaner 2015 – fra avdelingene (vedlegg 2) Innstilling til vedtak: 1. Styret viser til sakens dokumenter og vedtar følgende overføringer til bestemte prosjektkonti fra 2014 til 2015: Overføring til 2015 AL 7 873 AIØ 26 351 AHS 17 232 FA 0 SfNM 799 DU - 211 MD 9 581 HiB-Felles 52 613

114 238 2. Styret viser til premissene i saken for øvrig og ber om at høgskoledirektøren følger ytterligere opp de påpekte svakheter mht. den generelle internkontrollen og virksomhets- /økonomistyringen.

Styret valde å stryke punktet om overføring til prosjektkonto og falt ned på følgjande

Vedtak: 1. Styret viser til sakens dokumenter og vedtar følgende overføringer 2014 til 2015: Overføring til 2015 AL 7 873 AIØ 26 351 AHS 17 232 FA 0 SfNM 799 DU - 211 MD 9 581 HiB-Felles 52 613

114 238 2. Styret viser til premissene i saken for øvrig og ber om at høgskoledirektøren følger ytterligere opp de påpekte svakheter mht. den generelle internkontrollen og virksomhets- /økonomistyringen.

Samrøystes Sak 41/15 Status for eksternt finansiert etter- og vidareutdanning

ved Høgskolen i Bergen Dokument i saka: - Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

15 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15 - Strategisk plan for Høgskolen i Bergen 2011 – 2015 - Tildelingsbrevet for Høgskolen i Berge - Vedlegg 1 - Vedlegg 2 - Vedlegg 3

Innstilling til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Samrøystes

Sak 42/15 Opptaksrammer og regulering av studium for studieåret 2015/ Dokument i saka: • Styresak 88/2014 Eigenfinansierte studium 2015-2016 • Kunnskapsdepartementet (KD) Orientering om forslag til statsbudsjett for 2015 • Lov om universiteter og høyskoler (univl) • Strategisk plan for 2011 – 2015 • Utvikling i budsjetterte opptakstall 2009 – 2015 (vedlegg 1) • Kandidatmåltall for 2015 (vedlegg 2) • Brev til avdelingene mars 2015 vedrørende forslag til opptakstall (vedlegg 3) • Svar fra avdelingene april 2015 vedrørende forslag til opptakstall (vedlegg 4) • Forslag til opptakstall for studieåret 2015-2016

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til foreslåtte opptakstall fra dekanene, slutter seg til høgskoledirektørens innstilling og fastsetter opptaksrammer for ulike avdelinger/programmer/studium for studieåret 2015-16 i samsvar med tabell 1, vedlegg 5.

2. Dersom høgskolen får basisfinansiering til flere studieplasser, gis rektor fullmakt til å justere opptakstallene i henhold til forslag fra avdelingene, departementets føringer og styrets tidligere prioriteringer.

Vedtak:

1. Styret viser til foreslåtte opptakstall fra dekanene, slutter seg til høgskoledirektørens innstilling og fastsetter opptaksrammer for ulike avdelinger/programmer/studium for studieåret 2015-16 i samsvar med tabell 1, vedlegg 5.

2. Dersom høgskolen får basisfinansiering til flere studieplasser, gis rektor fullmakt til å justere opptakstallene i henhold til forslag fra avdelingene, departementets føringer og styrets tidligere prioriteringer.

Samrøystes. Sak 43/15 Godkjenning av fagfordjuping og årseining - eksternt finansierte

vidareutdanningar Dokument i saka: - Strategisk plan for HiB 2011-2015 - Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og

erverv avaksjer (F-07-13) - Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler (FOR-2005-12-15-

1506) - Tildelingsbrev til Høgskolen i Bergen desember 2014 - Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Bergen - Vedlegg 1 digital kommunikasjon - Vedlegg 2 HMS-kultur og ledelse.

Innstilling til vedtak: Styret godkjenner oppretting av studietilbudene: - Fordyping i HMS- kultur og ledelse (80 stp) - Årsenhet i digital kommunikasjon (60 stp).

som beskrevet i saken. Vedtak: Styret godkjenner oppretting av studietilbudene: - Fordyping i HMS- kultur og ledelse (80 stp) - Årsenhet i digital kommunikasjon (60 stp).

som beskrevet i saken. Samrøystes

Sak 44/15 Etablering av studium. Bachelorgradsstudium i drama og anvend

teater (180 sp)

Dokument i saka 1. Søknad fra avdelingen med fagplan (vedlegg 1) 2. Forskrift om rammeplan for treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. mars 2013. 4. Lov om universiteter og høyskoler § 3-3 (2) 5. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Bergen 6. Strategisk plan 7. Sak 48/12 og sak 89/12 Universitetsstatus og framtidig studieportefølje 8. skisse til studieplan (vedlegg 2) 9. Søknad om opprettelse av Bachelorprogram med vedlegg (vedlegg 3)

Innstilling til vedtak Høgskolestyret godkjenner etablering av bachelorstudium i drama og anvendt teater under følgende forutsetninger: - Opptak skjer hvert annet år fra studieåret 2016/2017

- Studieplassene fra årsenheten i drama overføres til bachelorstudiet i drama og anvendt teater (19 studieplasser)

- Avdelingen får en ekstratildeling over strategiske avsetninger til etablering av bachelorstudiet i drama og anvendt teater på 1 million for hvert av de to første opptakskullene (totalt 2 millioner over fem år)

- Avdelingen fullfinansierer studiet innenfor egen budsjettramme fra og med tredje opptakskull

- Første opptak er studieåret 2016/2017

Vedtak: Høgskolestyret godkjenner etablering av bachelorstudium i drama og anvendt teater under følgende forutsetninger: - Opptak skjer hvert annet år fra studieåret 2016/2017 - Studieplassene fra årsenheten i drama overføres til bachelorstudiet i

drama og anvendt teater (19 studieplasser) - Avdelingen får en ekstratildeling over strategiske avsetninger til

etablering av bachelorstudiet i drama og anvendt teater på 1 million for hvert av de to første opptakskullene (totalt 2 millioner over fem år)

- Avdelingen fullfinansierer studiet innenfor egen budsjettramme fra og med tredje opptakskull

- Første opptak er studieåret 2016/2017

Samrøystes

Sak 45/15 Tilsetting av senterleiar ved Avdeling for helse og sosialfag, Senter for kunnskapsbasert praksis

Dokumenter i saka

1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon 2011. Rapport fra arbeidsgruppen. 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Styresak 44/14 Styring og ledelse ved HiB 2015-2019 5. Styresak 107/14: Utlysing av åremålstillinger som senterleder 6. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste (vedlegg 1) 7. Søknad fra innstilte kandidat (vedlegg 2) 8. Foreløpig innstilling fra eksternt bemanningsbyrå (vedlegg 3) 9. Innstilling fra innstillingsutvalget ved Høgskoledirektør (vedlegg 4)

Innstilling til vedtak: Birgitte Graverholt tilsettes i åremålsstilling som senterleder (st.kode 1475) ved Avdeling for helse- og sosialfag, Senter for kunnskapsbasert praksis i perioden 01.08.15 – 31.07.19.

Vedtak: Birgitte Graverholt tilsettes i åremålsstilling som senterleder (st.kode 1475) ved Avdeling for helse- og sosialfag, Senter for kunnskapsbasert praksis i perioden 01.08.15 – 31.07.19. Samrøystes

Sak 46/15 Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for helse og sosialfag, Institutt for sosialfag og vernepleie

Dokument i saka 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon 2011. Rapport fra arbeidsgruppen. 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Styresak 44/14 Styring og ledelse ved HiB 2015-2019 5. Styresak 107/14: Utlysing av åremålstillinger som instituttleder 6. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste (vedlegg 1) 7. Søknad fra innstilte kandidat (vedlegg 2) 8. Foreløpig innstilling fra eksternt bemanningsbyrå (vedlegg 3) 9. Innstilling fra innstillingsutvalget ved Høgskoledirektør (vedlegg 4)

10.Merknad fra Margunn Rommetveit, datert 19.04.15 ( vedlegg 5) Innstilling til vedtak: Svanaug Fjær tilsettes i åremålsstilling som instituttleder (st.kode 1475) ved Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for sosialfag og vernepleie i perioden 01.08.15 – 31.07.19.

Vedtak: Svanaug Fjær tilsettes i åremålsstilling som instituttleder (st.kode 1475) ved Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for sosialfag og vernepleie i perioden 01.08.15 –31.07.19. samrøystes

Sak 47/15 Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for helse og sosialfag, Institutt for sjukepleiefag

Dokument i saka 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon 2011. Rapport fra arbeidsgruppen. 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Styresak 44/14 Styring og ledelse ved HiB 2015-2019 5. Styresak 107/14: Utlysing av åremålstillinger som instituttleder 6. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste (vedlegg 1) 7. Søknad fra innstilte kandidat (vedlegg 2) 8. Foreløpig innstilling fra eksternt bemanningsbyrå (vedlegg 3) 9. Innstilling fra innstillingsutvalget ved Høgskoledirektør (vedlegg 4) Innstilling til vedtak: Sissel Tollefsen tilsettes som instituttleder (st.kode 1475) ved Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for sykepleiefag i perioden 01.08.15 – 31.07.19.

Vedtak: Sissel Tollefsen tilsettes som instituttleder (st.kode 1475) ved Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for sykepleiefag i perioden 01.08.15 - 31.07.19. Samrøystes

Sak 48/15 Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for helse og sosialfag,

Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi

Dokumenter i saka 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon 2011. Rapport fra arbeidsgruppen. 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Styresak 44/14 Styring og ledelse ved HiB 2015-2019 5. Styresak 107/14: Utlysing av åremålstillinger som instituttleder 6. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste (vedlegg 1) 7. Søknad fra innstilte kandidat (vedlegg 2) 8. Foreløpig innstilling fra eksternt bemanningsbyrå (vedlegg 3) 9. Innstilling fra innstillingsutvalget ved Høgskoledirektør (vedlegg 4) Innstilling til vedtak: Bjørg Hafslund tilsettes i åremålsstilling som instituttleder (st.kode 1475) ved Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi i perioden 01.08.15 – 31.07.19.

Vedtak: Bjørg Hafslund tilsettes i åremålsstilling som instituttleder (st.kode 1475) ved Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi i perioden 01.08.15 – 31.07.19. samrøystes

Sak 49/15 Søknad om opprykk til professor i sosialantropologi ved Avdeling for

helse- og sosialfag

Dokumenter i saka 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 2. Søknad om opprykk fra Ole Bjørn Rekdal, datert 8.4.2015 (Vedlegg 1) 3. Vurdering av professorkompetanse i forbindelse med søknad på stilling som professor i sosialantropologi/sosiologi/statsvitenskap ved HiB datert 5. mars 2015 (Vedlegg 2) 4. CV og liste over publikasjoner (vedlegg 3)

5. E-post fra dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag, datert 17.04.15 (vedlegg 4) Innstilling til vedtak: Førsteamanuensis Ole Bjørn Rekdal tildeles opprykk til professor i sosialantropologi ved Høgskolen i Bergen fra 1. april 2015

Vedtak: Førsteamanuensis Ole Bjørn Rekdal tildeles opprykk til professor i sosialantropologi ved Høgskolen i Bergen fra 1. april 2015 samrøystes

Sak 50/15 Tilsetting i stilling som professor i sjukepleie ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag

Dokumenter i saka 1. Styresak 82/12 - Opprettelse og utlysning av professorstillinger til doktorgradsområda 2. Innstilling fra Avdeling for helse- og sosialfag (vedlegg 1) 3. Fullmaktsak datert 20.11.14 - oppnevning av sakkyndige utvalg for å vurdere søknader til stilling som professor i sykepleie 4. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste med søknader (vedlegg 2) 5. Sakkyndig vurdering, datert 16.03.15 (vedlegg 3) 6. Merknad fra søker ang. sakkyndig vurdering, datert 27.03.15 (vedlegg 4) 7. Svar fra sakkyndig utvalg på merknad fra søker, datert 09.04.14 (vedlegg 5) Innstilling til vedtak: Erica Schytt tilsettes i stilling som professor i sykepleie ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag. Tiltredelse etter avtale.

Vedtak: Erica Schytt tilsettes i stilling som professor i sykepleie ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag. Tiltredelse etter avtale. Samrøystes

Sak 51/15 Tilsetting av senterleiar ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (sekkk) ved Avdeling for lærarutdanning

Dokumenter i saka 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon 2011. Rapport fra arbeidsgruppen. 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Styresak 44/14 Styring og ledelse ved HiB 2015-2019 5. Styresak 107/14: Utlysing av åremålsstillinger som grunnenhetsledere 6. Kunngjeringstekst og utvida søkjarliste (vedlegg 1) 7. Søknader frå innstilte kandidatar (vedlegg 2) 8. Vurdering frå eksternt bemanningsbyrå (vedlegg 3) 9. Innstilling frå innstillingsutvalet ved dekan (vedlegg 4) Innstilling til vedtak: Silje Valde Onsrud vert tilsett i åremålsstilling som senterleiar (st.kode 1475) ved Avdeling for lærarutdanning, Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon, for perioden 01.08.15 – 31.07.19. Dersom Onsrud takkar nei til stillinga, går tilbodet om stillinga til Tom Eide Osa. Dersom Osa også takkar nei til stillinga, går tilbodet om stillinga til Zafer Özgen.

Vedtak: Silje Valde Onsrud vert tilsett i åremålsstilling som senterleiar (st.kode 1475) ved Avdeling for lærarutdanning, Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon, for perioden 01.08.15 – 31.07.19. Dersom Onsrud takkar nei til stillinga, går tilbodet om stillinga til Tom Eide Osa. Dersom Osa også takkar nei til stillinga, går tilbodet om stillinga til Zafer Özgen. Samrøystes

Sak 52/15 Tilsetting av programansvarleg for Barnehagelærarutdanning ved Avdeling for lærarutdanning

Dokumenter i saka 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon 2011. Rapport fra arbeidsgruppen.

3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Styresak 44/14 Styring og ledelse ved HiB 2015-2019 5. Styresak 107/14: Utlysing av åremålsstillinger som grunnenhetsledere 6. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste (vedlegg 1) 7. Søknader fra innstilte kandidater (vedlegg 2) 8. Vurdering frå eksternt bemanningsbyrå (vedlegg 3) 9. Innstilling frå innstillingsutvalet ved dekan (vedlegg 4) Innstilling til vedtak: Margareth Eilifsen vert tilsett i åremålsstilling som programansvarleg (st.kode 1473)ved Avdeling for lærarutdanning, Program for barnehagelærarutdanning, i perioden 01.08.15 – 31.07.19. Dersom Eilifsen takkar nei til stillinga, går tilbodet om stillinga til Ingeborg Veim.

Vedtak: Margareth Eilifsen vert tilsett i åremålsstilling som programansvarleg (st.kode 1473) ved Avdeling for lærarutdanning, Program for barnehagelærarutdanning, i perioden 01.08.15 – 31.07.19. Dersom Eilifsen takkar nei til stillinga, går tilbodet om stillinga til Ingeborg Veim. Samrøystes

Sak 53/15 Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag – Institutt for økonomiske- og administrativefag

Dokumenter i saka 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon 2011. Rapport fra arbeidsgruppen. 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Styresak 44/14 Styring og ledelse ved HiB 2015-2019 5. Styresak 107/14: Utlysing av åremålsstillinger som grunnenhetsledere 6. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste (vedlegg 1) 7. Søknader fra innstilte kandidater (vedlegg 2) 8. Innstilling fra innstillingsutvalget ved dekan (vedlegg 3)

Innstilling til vedtak: Heidi Bjørstad tilsettes i åremålsstilling som instituttleder (st.kode1475) ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for økonomisk-administrative fag i perioden 01.08.2015 – 31.07.2019.

Vedtak: Heidi Bjørstad tilsettes i åremålsstilling som instituttleder (st.kode1475) ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for økonomisk-administrative fag i perioden 01.08.2015 – 31.07.2019. Samrøystes

Sak 54/15 Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag – Senter for nyskaping

Dokumenter i saka 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon 2011. Rapport fra arbeidsgruppen. 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Styresak 44/14 Styring og ledelse ved HiB 2015-2019 5. Styresak 107/14: Utlysing av åremålsstillinger som grunnenhetsledere 6. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste (vedlegg 1) 7. Søknader fra innstilte kandidater (vedlegg 2) 8. Foreløpig innstilling fra eksternt bemanningsbyrå (vedlegg 3) 9. Innstilling fra innstillingsutvalget ved dekan (vedlegg 4) I saksframlegget brukast det instituttleiar, men styret understreker at det er senterleiar. Direktøren retta innstillinga til vedtak til å omhandle senterleiar. Innstilling til vedtak: Stig-Erik Jakobsen tilsettes i åremålsstilling som senterleder (st.kode1475) ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Senter for nyskaping i perioden 01.08.2015 – 31.07.2019.

Vedtak:

Stig-Erik Jakobsen tilsettes i åremålsstilling som senterleder (st.kode1475) ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Senter for nyskaping i perioden 01.08.2015 – 31.07.2019. Samrøystes

Sak 55/15 Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag – Institutt for maskin- og marinfag

Dokumenter i saka 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon 2011. Rapport fra arbeidsgruppen. 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Styresak 44/14 Styring og ledelse ved HiB 2015-2019 5. Styresak 107/14: Utlysing av åremålsstillinger som grunnenhetsledere 6. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste (vedlegg 1) 7. Søknader fra innstilte kandidater (vedlegg 2) 8. Foreløpig innstilling fra eksternt bemanningsbyrå (vedlegg 3) 9. Innstilling fra innstillingsutvalget ved dekan (vedlegg 4) Representanten Ragnar Gjengedal (vara) meldte seg inhabil i handsaminga av saka. Innstilling til vedtak: Nils-Ottar Antonsen tilsettes i åremålsstilling som instituttleder (st.kode1475) ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for maskin- og marinfag i perioden 01.08.2015 –31.07.2019.

Vedtak: Nils-Ottar Antonsen tilsettes i åremålsstilling som instituttleder (st.kode1475) ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for maskin- og marinfag i perioden 01.08.2015 –31.07.2019. Samrøystes

Sak 56/15 Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag – Institutt for elektrofag

Dokumenter i saka 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon 2011. Rapport fra arbeidsgruppen. 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Styresak 44/14 Styring og ledelse ved HiB 2015-2019 5. Styresak 107/14: Utlysing av åremålsstillinger som grunnenhetsledere 6. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste (vedlegg 1) 7. Søknader fra innstilte kandidater (vedlegg 2) 8. Foreløpig innstilling fra eksternt bemanningsbyrå (vedlegg 3) Innstilling til vedtak: Per Eilif Thorvaldsen tilsettes i åremålsstilling som instituttleder (st.kode1475) ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for elektrofag i perioden 01.08.2015 – 31.07.2019.

Vedtak: Per Eilif Thorvaldsen tilsettes i åremålsstilling som instituttleder (st.kode1475) ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for elektrofag i perioden 01.08.2015 – 31.07.2019. samrøystes

Sak 57/15 Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag – Institutt for data- og realfag

Dokumenter i saka 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon 2011. Rapport fra arbeidsgruppen. 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Styresak 44/14 Styring og ledelse ved HiB 2015-2019 5. Styresak 107/14: Utlysing av åremålsstillinger som grunnenhetsledere 6. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste (vedlegg 1)

7. Søknader fra innstilte kandidater (vedlegg 2) 8. Foreløpig innstilling fra eksternt bemanningsbyrå (vedlegg 3) 9. Innstilling fra innstillingsutvalget ved dekan (vedlegg 4) Innstilling til vedtak: Kristin Fanebust Hetland tilsettes i åremålsstilling som instituttleder (st.kode1475) ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for data- og realfag i perioden 01.08.2015 – 31.07.2019. Om Hetland takker nei til stillingen tilbys Pål Ellingsen åremålsstilling som instituttleder (st.kode 1475) ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for data- og realfag i perioden 01.08.2015 – 31.07.2019.

Vedtak: Kristin Fanebust Hetland tilsettes i åremålsstilling som instituttleder (st.kode1475) ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for data- og realfag i perioden 01.08.2015 –31.07.2019. Om Hetland takker nei til stillingen tilbys Pål Ellingsen åremålsstilling som instituttleder (st.kode 1475) ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for data- og realfag i perioden 01.08.2015 – 31.07.2019. samrøystes

Sak 58/15 Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag – Institutt for byggfag

Dokumenter i saka 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon 2011. Rapport fra arbeidsgruppen. 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Styresak 44/14 Styring og ledelse ved HiB 2015-2019 5. Styresak 107/14: Utlysing av åremålsstillinger som grunnenhetsledere 6. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste (vedlegg 1) 7. Søknader fra innstilte kandidater (vedlegg 2) 8. Innstilling fra innstillingsutvalget ved dekan (vedlegg 3) Innstilling til vedtak:

Arve Leiknes tilsettes i åremålsstilling som instituttleder (st.kode1475) ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for byggfag i perioden 01.08.2015 – 31.07.2019.

Vedtak: Arve Leiknes tilsettes i åremålsstilling som instituttleder (st.kode1475) ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for byggfag i perioden 01.08.2015 – 31.07.2019. Samrøystes

Sak 59/15 Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag – Institutt for bio- og kjemiingeniørfag

Dokumenter i saka 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon 2011. Rapport fra arbeidsgruppen. 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Styresak 44/14 Styring og ledelse ved HiB 2015-2019 5. Styresak 107/14: Utlysing av åremålsstillinger som grunnenhetsledere 6. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste (vedlegg 1) 7. Søknader fra innstilte kandidater (vedlegg 2) 8. Foreløpig innstilling fra eksternt bemanningsbyrå (vedlegg 3) 9. Innstilling fra innstillingsutvalget ved dekan (vedlegg 4) Innstilling til vedtak: Geir Martin Førland tilsettes i åremålsstilling som instituttleder (st.kode1475) ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for bio- og kjemiingeniørfag i perioden 01.08.2015 – 31.07.2019.

Vedtak: Geir Martin Førland tilsettes i åremålsstilling som instituttleder (st.kode1475) ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for bio- og kjemiingeniørfag i perioden 01.08.2015 – 31.07.2019. Samrøystes

Sak 60/15 Tilsetting av Programansvarleg ved grunnskolelærarutdanning 1-7 ved Avdeling for lærarutdanning

Dokumenter i saka 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon 2011. Rapport fra arbeidsgruppen. 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Styresak 44/14 Styring og ledelse ved HiB 2015-2019 5. Styresak 107/14: Utlysing av åremålsstillinger som grunnenhetsledere 6. Kunngjeringstekst og utvida søkjarliste (vedlegg 1) 7. Søknad frå innstilt kandidat (vedlegg 2) 8. Vurdering frå eksternt bemanningsbyrå (vedlegg 3) 9. Innstilling frå innstillingsutvalet ved dekan (vedlegg 4) Innstilling til vedtak: Bodil Kjesbo Risøy vert tilsett i åremålsstilling som programansvarleg (st.kode 1473) ved Avdeling for lærarutdanning, Program for grunnskolelærarutdanning 1-7, for perioden 01.08.15 – 31.07.19.

Vedtak: Bodil Kjesbo Risøy vert tilsett i åremålsstilling som programansvarleg (st.kode 1473) ved Avdeling for lærarutdanning, Program for grunnskolelærarutdanning 1-7, for perioden 01.08.15 – 31.07.19. samrøystes

Eventuelt - Neste styremøte finn stad 10-11.06.2015. Møtet med seminar finner stad på

Bjørnefjorden i Os Kommune.

- Innspel frå Mona Strømme: o Utfordrar leiinga med å intensivere arbeidet med omsorgsteknologi. Det er

ønskjeleg med ei sak om dette til styret. Rektor heldt fram at har høg aktivitet på dette området, både

forsking, utvikling og utdanning inngår. Det er bygt nytt

laboratorium og etablert ein årleg nasjonal konferanse. Vi er noko avventande i høve til å etablere eit eige senter og må vurdere dette i høve til evaluering av understrukturen . Styret har løyvdmykje midlar til satsinga allereide og vidare satsinga vil bli vurdert i strategiarbeidet. .

Rektor takka for møtet, og heva møtet kl. 15.15.

Ole-Gunnar Søgnen rektor Audun Rivedal

høgskolediretør