referat bestyrelsen 20-sep-2010 · sen, kristian ebbensgaard, christian gjesthede, liselotte...
TRANSCRIPT
1/6
Mødereferat
Mødedato: Mandag den 20. september 2010
Mødested: University College Sjælland
Slagelsevej 7, 4180 Sorø
Journalnummer: 7-03-001-0007
Til stede: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning Andersen, Inger Jensen,
Søren Kragbæk, Maj-Britt Petersen, Niels Hörup, Steen Søren-
sen, Kristian Ebbensgaard, Christian Gjesthede, Liselotte Ny-
gaard, Henrik Stapelfeldt, Per B. Christensen.
Niels Hörup deltog ved behandling af punkterne 1-5.
Derudover deltog Niels Benn Sørensen, Kim Petersen, Hanne
Dorthe Fischer, Karen-Lisbet Jacobsen, Gert Fosgerau, Johny
Lauritsen, Lars Thore Jensen samt Elin Bech (referent).
Fraværende: Bente Sorgenfrey samt Eva Levinsen.
Dagsordenspunkter
1. Godkendelse af dagsorden ....................................................................................... 2
2. Godkendelse af referat ............................................................................................ 2
3. Meddelelser fra rektor og formand ............................................................................ 2
4. Økonomi 2010 og 2011 ........................................................................................... 3
5. Byggeriet i Roskilde ................................................................................................. 4
6. Beslutning af strategi for regional uddannelsesdækning ............................................... 4
7. Beslutning om principper for UCSJ’s interne fordeling af dimensionering ........................ 5
8. UCSJ’s placering i uddannelsesbilledet ....................................................................... 5
9. Kommunikation fra bestyrelsesmødet ........................................................................ 6
10. Eventuelt ............................................................................................................... 6
2/6
1. Godkendelse af dagsorden
1.1 Resumé
-
1.2 Beslutning/konklusion
Emner til kommende bestyrelsesmøder behandles under eventuelt. Fremover vil det
være et selvstændigt punkt.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat
2.1 Resumé
-
2.2 Beslutning/konklusion
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser fra rektor og formand
3.1 Resumé
Det vedlagte nyhedsbrev samt bilag udgør meddelelser fra rektor. Ulla Koch oplyste
supplerende, at det planlagte møde med undervisningsministeren den 14.september
2010 er blevet udskudt, da ministeren blev syg.
I forhold til salget af ejendommen Holbæk Seminarium kommer der en ny ejendoms-
vurdering, hvilket formentlig vil få den betydning, at salget ikke skal forelægges fi-
nansudvalget og at salget dermed kan godkendes af UVM.
3.2 Beslutning/konklusion
Når medarbejdertilfredshedsundersøgelsen er færdigbehandlet i relevante fora, herun-
der HSU, forelægges den bestyrelsen til orientering.
Bestyrelsen ønsker fremover, at større rapporter ikke kopieres, men at der henvises til
disse via links samt at der udarbejdes korte resumeer af disse rapporter.
3/6
Til næste bestyrelsesmøde kommer dekan Lars Thore Jensen med et oplæg om efter-
og videreuddannelsesområdet, herunder sammenhængen mellem CFU’s kursusporte-
følje og den generelle efter- og videreuddannelsesindsats.
4. Økonomi 2010 og 2011
4.1 Resumé
Halvårsregnskabet samt forecast 2010 blev gennemgået.
Niels Benn Sørensen orienterede om Finanslov 2011 og gennemgik materiale fra Rek-
torkollegiet og fra direktionen.
I forhold til proces- og tidsplanens punkt om HSU orientering, påpegede medarbejder-
repræsentanterne, at sætningen ”personalereduktionernes omfang” burde udgå, idet
der på HSU mødet den 17. september 2010 ikke blev oplyst antallet af medarbejdere,
der skulle afskediges.
Ulla Koch oplyste, at omfanget i kroner er blevet oplyst, men ikke selve antallet af
medarbejdere, da dette tal ikke vides med sikkerhed endnu.
I forhold til budgetmodellen blev især benchmarking beregningerne drøftet, idet med-
arbejderrepræsentanterne oplevede beregningerne og baggrunden for disse som
ugennemsigtige, svære at forstå og dermed svære at forklare videre til de øvrige
medarbejdere i organisationen.
Ulla Koch understregede, at modellen er en rammemodel, hvor benchmarking er et af
elementerne og med ramme skal forstås, at både administration, uddannelsesledelse
og uddannelser indgår som delelementer.
4.2 Beslutning/konklusion
Halvårsregnskab samt forecast for 2010 blev taget til efterretning.
Der var i bestyrelsen enighed om, at finanslov 2011 betyder stærkt begrænset selv-
styre for professionshøjskolerne og at Bestyrelsesforeningen bør reagere på dette
overfor UVM.
Bestyrelsen besluttede, at UCSJ’s omkostningsniveau reduceres med 45 mio.kr. i for-
hold til budget 2010. Besparelserne skal iværksættes snarest og have fuld effekt se-
nest i år 2012.
Bestyrelsen konkluderede, at det er en forudsætning, at den gældende campusstruk-
tur fastholdes, ligesom bestyrelsen forventer, at der bliver en større overensstemmel-
se mellem udgiftsniveauet på de enkelte campusser og mellem udgiftsniveauet på de
enkelte uddannelser.
Rektor og direktion skal udmønte beslutningen ifølge den tidsplan, der var fremlagt på
mødet (bilag 4.3).
4/6
5. Byggeriet i Roskilde
5.1 Resumé
I forhold til forhandling af pris for fase 2 i byggeriet, oplyste Hans Stige, at UCSJ ikke
ønsker at gå på kompromis med antallet af kvadratmeter og kvalitet, og at det ser ud
til, at UCSJ kan få forhandlet en reduktion på 2 mio.kr. i forhold til den oprindelige
pris.
Hvis afleveringstidspunktet for fase 2 kan forskydes et par måneder, bliver der større
overensstemmelse mellem forelæggelse for finansudvalg og kontraktindgåelse, hvor-
for formand og rektor har brug for en bemyndigelse til at indgå aftale om fase 2 inden
for rammerne pris og afleveringstidspunkt.
5.2 Beslutning/konklusion
Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformand og rektor til at indgå kontrakt med
Enemærke og Petersen A/S om bygning af Campus Roskilde fase 2.
Enemærke og Petersens første tilbud på 47,5 mio. kr. skal forhandles ned med ca. 2
mio.kr. til 45,6 mio.kr.
Der bemyndiges tillige til, at afleveringen af det færdige byggeri sættes til januar 2012
med mulighed for forhandling af forskydning af leveringen senest frem til juni 2012,
på baggrund af en vurdering af byggeriets status i april 2011.
6. Beslutning af strategi for regional uddannelsesdækning
6.1 Resumé
Der blev fremsat ønske om tre præciseringer til udkastet:
1) Det skal tydeliggøres, at det er kommunernes og andre parters opgave at skaffe
praktikpladser.
2) Det er vigtigt at sikre kvalificeret arbejdskraft i hele regionen.
3) I forhold til partnerskabsaftaler skal det konkretiseres, hvad vi vil med de aftaler.
Det skal tilføjes som en ekstra kvalitet.
Derudover var der en mindre rettelse til side 10 om de to årlige møder. Her
skal ”bestyrelsesformand” tilføjes, så der står, at "UCSJ afholder et årligt møde mel-
lem bestyrelsen, direktionen, øvrig ledelse og udannelsesudvalgene samt to årlige
møder mellem rektor, bestyrelsesformand … ".
5/6
6.2 Beslutning/konklusion
Med de tre justeringer og den enkelte rettelse, besluttede bestyrelsen UCSJ’s strategi
for regional uddannelsesdækning.
7. Beslutning om principper for UCSJ’s interne fordeling af dimensionering
7.1 Resumé
Udkastet blev diskuteret. Ulla Koch understregede, at principperne handler om balan-
cen mellem at understøtte campusstrukturen og samtidig undgå, at der er ledige ud-
dannelsespladser ét sted i organisationen og for mange ansøgere til samme uddannel-
se et andet sted i organisationen. Derudover skal principperne tydeliggøre, at der vil
ske en regulering i den vejledende dimensionering 3 gange om året.
7.2 Beslutning/konklusion
Bestyrelsen besluttede i forhold til de overordnede principper, at det andet punkt ”At
de optagne først og fremmest skal være 1.prioriteter, da det er nemmere at fastholde
dem” udgår samt, at der byttes om på første og tredje punkt.
De overordnede principper bliver herefter:
- At de studerende skal være kvalificerede
- At optage så mange som muligt
- At vi lever op til vores forpligtelse om at uddanne i hele regionen. Dette skal være i
balance med at uddanne så mange som muligt, men det er også en forudsætning
herfor.
Med disse ændringer besluttede bestyrelsen principperne for UCSJ’s interne fordeling
af dimensionering.
8. UCSJ’s placering i uddannelsesbilledet
8.1 Resumé
Hans Stige påpegede, at Ulla Kochs gennemgang af oplægget skal ses som en fortsat op-
varmning af emnet, som bestyrelsen vil gå tættere ned i på seminaret i november, lige-
som der ved seminaret vil være eksterne oplægsholdere.
Ulla Koch gennemgik herefter oplægget om mulige scenarier for det fremtidige uddan-
nelsesbillede.
6/6
Det blev efterfølgende bl.a. drøftet, at det på seminaret vil være relevant med et oplæg om, hvorvidt ”big is beautiful” fortsat vil være en tendens samt et oplæg om uddannel-ser i internationalt perspektiv.
8.2 Beslutning/konklusion
Taget til efterretning.
9. Kommunikation fra bestyrelsesmødet
9.1 Resumé
Oplæg til pressemeddelelse blev drøftet og revideret.
9.2 Beslutning/konklusion
Bestyrelsen besluttede at udsende pressemeddelelse.
Pressemeddelelsen vedlægges som bilag.
10. Eventuelt
10.1 Resumé
Hans Stige mindede bestyrelsen om, at der afholdes dialogforummøde den 13.oktober
samt at det er vigtigt, at så mange som muligt fra bestyrelsen afser tid til at møde op. Der kan eventuelt blive tale om, at medlemmer af bestyrelsen sidder i en form for pa-nel, så der kan stilles spørgsmål til panelet. Bestyrelsesmedlemmerne bedes give besked til Elin Bech på [email protected] snarest mu-ligt om, hvorvidt man deltager i dialogforummødet.
Til næste bestyrelsesmøde skal der være en orientering om medarbejdertilfredsheds-undersøgelsen samt et oplæg fra Lars Thore Jensen om efter- og videreuddannelse.
Direktionen blev inviteret til det kommende bestyrelsesmøde den 16. december 2010.
10.2 Beslutning/konklusion
-
Bilag 3.1 Nyhedsbrev fra rektor Ulla Koch
1
Nyhedsbrev – december 2010
Kære alle.
Med tak for sidst fra efterårets bestyrelsesseminar i Roskilde kommer hermed årets sidste nyhedsbrev med
sidste nyt omkring besparelserne i UCSJ, budgettet for 2011 samt samarbejdet med UCSJ’s samarbejds-
partnere.
Jeg henviser i øvrigt til nyhedsbrev fra oktober 2010.
1. Bestyrelsesseminar
Bestyrelsesseminaret i starten af november kom godt omkring mange emner og direktionen har på bag-
grund af drøftelserne på seminaret besluttet, med det formål at kvalificere bestyrelsens arbejde, at arbejde
videre med:
Undersøgelse af, hvad der gør UCSJ interessant og dermed motiverer vores studerende til
1) at søge i UCSJ
2) at blive i UCSJ
Styrkelse af samarbejdet mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalgene
Arbejde imod et tættere samarbejde med Erhvervsakademiet
Udbygge samarbejdet med Vækstforum
Ny mission, vision og strategi samt tids og -procesplan for dette
Fremtidigt koncept for dagsorden og referat
Notat fra bestyrelsesseminaret er vedlagt som bilag 6.1.
2. Besparelser i UCSJ
På baggrund af de varslede afskedigelser har der fra flere steder i organisationen været reaktioner. Flere
studerende og medarbejdere har således reageret på forskellig vis, bl.a. ved læserbreve, åbne breve til be-
styrelse og direktion samt en enkelt demonstration gjort opmærksom på frustrationer i forbindelse med de
varslede afskedigelser. Jeg har i samarbejde med Hans Stige afholdt flere møder både med studerende og
medarbejdere for at indgå en dialog omkring de kommende besparelser og har sendt besvarelser, der på
bedste vis forsøger at beskrive baggrunden for besparelserne.
Flere af vores kolleger i professionshøjskolerne er i øvrigt også nu begyndt at varsle afskedigelser, senest
har UC Metropol varslet afskedigelse af omkring 50 medarbejdere.
Igennem hele efteråret har der været et intenst arbejde med at få budgettet for 2011 til at hænge sammen,
frem mod et bæredygtigt budget.
Bilag 3.1 Nyhedsbrev fra rektor Ulla Koch
2
Budgettet for 2011 ligger klar til bestyrelsens godkendelse og behandles på bestyrelsesmødet den
16.december.
3. Vinteroptag
I forhold til de uddannelser, der har vinteroptag er det kun pædagoguddannelsen, der har ledige pladser.
På sygeplejerskeuddannelsen, hvor der er venteliste, er det besluttet at oprette et vinterhold på 20 stude-
rende i Nykøbing F. Alene i den seneste uge har UCSJ modtaget 7 ansøgninger til sygeplejerskeuddannel-
sens vinteroptag i Nykøbing F. Dermed har UCSJ modtaget i alt 18 ansøgninger, hvoraf de 9 ansøgere pt.
skriftligt har bekræftet, at de ønsker pladsen. Der er således stadig enkelte ledige pladser, så dem der øn-
sker at begynde en uddannelse allerede til februar kan nå det endnu. På den baggrund er det besluttet at
oprette et vinterhold på 20 studerende, naturligvis under forudsætning af, at der er 20 studerende, der
bekræfter at de ønsker optagelse.
4. Samarbejde med Erhvervsakademiet
Der er igangsat en genforhandling af partnerskabsaftalen med Erhvervsakademiet (EASJ) med henblik på at
få indskrevet de mange nye samarbejdsområder, som styregruppen for UCSJ/EASJ har behandlet. Det dre-
jer sig bl.a om kvalitetssikring, fælles aftagerundersøgelser, forskning og udvikling, benchmarking, udvikling
af tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser, udbuds- og uddannelsesscreeninger samt ud-
vikling af IT-relaterede undervisningsformer.
En ny partnerskabsaftale forventes underskrevet af Hans Stige og jeg lige i begyndelsen af det nye år.
På baggrund af drøftelserne ved bestyrelsesseminaret vil jeg gøre mit til, at UCSJ får et tættere samarbejde
med Erhvervsakademiet.
5. Partnerskabsaftaler
I sidste nyhedsbrev orienterede jeg om, at UCSJ har underskrevet partnerskabsaftalen med Filadelfia og at
vi er ved at drøfte nærmere, hvordan aftalen kan implementeres til størst mulig fordel for begge parter.
Torsdag den 25. november afholdt Ingeniørhøjskolen i København (IHK) og UCSJ i fællesskab en workshop
med det formål at arbejde med nogle af de udfordringer, som skal klares i det kommende samarbejde mel-
lem de to institutioner. Konkret drøftede de 35 særligt indbudte deltagere følgende udfordringer:
Styrke interessen for natur og teknik i folkeskolen og i de gymnasiale uddannelser med særlig vægt på
drenge
Øge det generelle kompetenceniveau blandt unge i regionen
Styrke kompetenceniveauet blandt de ansatte i regionens virksomheder gennem målrettet efterud-
dannelse
Sikre en øget regional uddannelsesdækning inden for natur og teknik med særligt fokus på ingeniørud-
dannelserne
Bilag 3.1 Nyhedsbrev fra rektor Ulla Koch
3
Der var deltagelse fra UCSJ, IHK, Erhvervsakademi Sjælland, RUC, Studievalg Sjælland, Region Sjælland og
Undervisningsministeriet. Der vil blive arbejdet videre med dels indgåelsen af en partnerskabsaftale mellem
UCSJ og IHK og med konkrete projekter, som flere eksterne parter bliver en del af.
Den overordnede partnerskabsaftale forventes underskrevet i løbet af et par uger.
I tilknytning til det videre samarbejde mellem UCSJ og IHK vil der blive søgt eksterne midler dels fra Vækst-
forum og dels fra Undervisningsministeriet.
Derudover pågår der et arbejde med at revidere den eksisterende samarbejdsaftale mellem Syddansk Uni-
versitet (SDU) og UCSJ samt en fornyelse af samarbejdsaftalen med Roskilde Universitet (RUC) og mellem
Odsherred Teaterskole og UCSJ.
Det første indledende møde med SOSU Sjælland (en fusion af fire SOSU institutioner på Sjælland) vil blive
afholdt i denne uge med henblik på at drøfte indgåelse af en partnerskabsaftale mellem UCSJ og SOSU Sjæl-
land.
6. Realisering af uddannelseskontrakten: Status fra de otte tværgående arbejdsgrupper
Ved indgåelsen af udviklingskontrakten mellem Undervisningsministeriet og UCSJ i juni 2010 nedsattes otte
tværgående (interne) arbejdsgrupper i UCSJ, der hver især skulle arbejde med vigtige hjørner af realiserin-
gen af kontraktens målsætninger:
1. Vejledning og fastholdelse – at øge gennemførelse og studenterinddragelse
2. Praktik og professionssamarbejde – at øge gennemførelse og aftagerinddragelse
3. Bachelorprojekt og udviklingsarbejde – at øge professions- og udviklingsbasering
4. ECTS, transparens og internationalisering – at øge udveksling og internationalisering
5. Politik for aftagerinddragelse – at øge og systematisere aftagerinddragelsen
6. Politik for studenterinddragelse – at øge og systematisere studenterinddragelsen
7. Dimittendkontakt – at øge kvalitet og videncirkulation i uddannelse – arbejde
8. Uddannelsesformater – at øge gennemstrømning og produktivitet
De otte grupper har netop fremsendt en foreløbig status til direktionen (kan rekvireres på [email protected]),
hvoraf det fremgår at arbejdet skrider hurtigt frem overalt. Der er både gennem direktionen og direkte
mellem arbejdsgrupperne tværgående kontakt, således at beslægtede målsætninger koordineres.
Grupperne har i opdraget fået forskellige afrapporteringstidspunkter, og status er at to arbejdsgrupper er
færdige (Vejledning og fastholdelse samt Praktik og professionssamarbejde), medens de øvrige seks grup-
per bliver færdige omkring jul/nytår eller i løbet af foråret 2011.
Bilag 3.1 Nyhedsbrev fra rektor Ulla Koch
4
7. Møde med formændene for uddannelsesudvalgene
Den 10.november 2010 blev der afholdt møde med Hans Stige, undertegnede og formændene for uddan-
nelsesudvalgene.
Der var følgende punkter til henholdsvis orientering og drøftelse:
Hans Stige orienterede om de vigtigste emner fra det nyligt afholdte bestyrelsesseminar
Niels Benn Sørensen orienterede om den økonomiske situation.
Lars Thore orienterede om efter- og videreuddannelse specielt med fokus på arbejdet/processen vedr.
nye studieordninger på Diplom området.
Jeg orienterede om udfordringerne med at skaffe tilstrækkeligt antal praktikpladser.
Hans Stige lagde op til generel drøftelse af form og indhold for det årlige Dialogforum.
Der er generelt en stor tilfredshed med og enighed om, at Dialogforum er en god mulighed for konstruktiv
dialog med bestyrelsen.
Der fremkom forslag til afholdelse af næste års Dialogforum, hvor oplægsholdere og bestyrelsesmedlem-
mer kan inddrages i højere grad i dialogen.
8. Fremstød i Vietnam
University College Sjælland afholder i disse dage dansk-vietnamesisk konference i Hanoi om "Support to
Arts Education in primary schools."
Med 150 deltagere fra hele Vietnam er UCSJ med til at sætte den pædagogiske dagsorden i et Vietnam
under hastig forandring. Konferencen sponseres af den danske ambassade.
UCSJ har igennem fem år arbejdet med billedkunstuddannelsen i læreruddannelsen med forsøgsarbejde i 6
vietnamesiske provinser. Samlet set har op til 35 skoler været involveret i projektet.
Vietnam har et ganske godt uddannelsesfundament, som dog er ganske anderledes end det, der kendes fra
Danmark. Det vi kan bidrage med er at satse på at efteruddanne undervisere og udvikle læreruddannelsen.
Dette sker således, at Vietnam får bedre muligheder for at tage udgangspunkt i det enkelte barn og der-
igennem opnå en bedre udvikling af kompetencer.
UCSJ har gennem de sidste fem år set gode resultater af arbejdet med udbredelsen af danske pædagogiske
principper. Vietnam er et land der har oplevet økonomisk velstand. Sammen med denne velstand ønsker
Vietnam at tilegne sig nye pædagogiske metoder.
Projektet forventes at blive fulgt at af et nyt femårigt projekt, som skal udbrede kendskabet til de danske
pædagogiske principper til flere dele af Vietnam. Det fremtidige projekt skal videreudvikle og udbrede net-
værk af Art Education ressourcepersoner på alle niveauer.
Bilag 3.1 Nyhedsbrev fra rektor Ulla Koch
5
9. Efter- og videreuddannelseschef og andre ansættelser
Dorte Bjerregaard er ansat som chef for Center for Videreuddannelse (CFV) og tiltræder stillingen den
3.januar 2011. Dorte Bjerregaard kommer fra en stilling som uddannelseschef i EUC Nordvestsjælland og
har flere års erfaring med drift, uddannelsesudbud samt daglig og strategisk ledelse af undervisere, konsu-
lenter og administrativt personale.
Uddannelsesleder for sygeplejerskeuddannelsen, Birte Friis Gerstoft, er fra 1.januar 2011 udpeget som
leder af socialrådgiveruddannelsen i Roskilde og varetager fremover begge uddannelser.
Uddannelsesleder for bioanalytikeruddannelsen, Katrine Kragskov Eriksen, er fra 1.december 2010 udpeget
som leder af sygeplejerskeuddannelsen i Næstved og varetager fremover begge uddannelser.
Uddannelsesleder for sygeplejerskeuddannelsen i Campus Storstrøm, Lisselotte Rosenkilde, er fra
1.november 2010 udpeget som leder af socialrådgiveruddannelsen i Campus Storstrøm og varetager frem-
over begge uddannelser.
Uddannelsesleder for ergoterapeutuddannelsen, Berit Hvalsøe, er fra 1.november 2010 udpeget som leder
af studieservicecenteret i Næstved og varetager fremover begge funktioner.
I Forskning og Udvikling er Eric van Leenen pr. 1.oktober 2010 blevet projektchef. Eric har været i ansat
siden januar 2010 som administrativ ansvarlig for ELYK projektet og er nu ansat som projektchef med hen-
blik på, at de 3 videncentre, Internationalt Kontor og enheden for Kvalitet og Udvikling vil få større adgang
til de projektkompetencer, der i dag ligger i ELYK og PRO-HIP projekterne. Formålet med projektsekretaria-
tet er overordnet at sikre en tæt koordinering af ansøgninger samt øge kvalitet og timing i eksterne pro-
jektansøgninger fra UCSJ. Endvidere skal afdelingen være med til at rådgive direktion og den øvrige ledelse
om projektledelses og strategisk prioritering af eksterne ansøgninger med størst mulig succes til følge.
10. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU)
Arbejdet med behandlingen af MTU’en er i gang. Arbejdsgruppen har mødtes 2 gange og er i færd med at
bearbejde undersøgelsens data med henblik på at fremlægge undersøgelsens konklusioner på første HSU-
møde i det nye år. Arbejdet er i proces og der er således ikke på nuværende tidspunkt færdigbehandlede
konklusioner. Bestyrelsen vil efterfølgende blive orienteret om undersøgelsens konklusioner, når disse fore-
ligger.
11. Kogebogen: Sundt, nemt og lækkert
Den 8. december 2010 udgav kantinerne ved University College Sjælland kogebogen Sundt, nemt, lækkert!
På University College Sjælland er kantinerne det uformelle samlingspunkt og her hvor det gode studiemiljø
udfolder sig. Det er her venskaber etableres, flirter udleves og de bedste historier fortælles – alt det der gør
det sjovt at komme på uddannelsen. Kantinerne tager positionen som garant for det gode studiemiljø alvor-
ligt og laver altid sund mad, der smager og vækker sanserne. Maden tilberedes fra bunden og med sæso-
nens friske råvarer. En enkel og jordbunden filosofi, som giver glade og energifyldte studerende og medar-
bejdere og som ligger til grund for de 91 opskrifter kantinepersonalet omhyggeligt har udvalgt til Sundt,
nemt, lækkert!
Bilag 3.1 Nyhedsbrev fra rektor Ulla Koch
6
Kogebogen er UCSJ’s julegave til medarbejdere, studerende, bestyrelse og samarbejdspartnere.
University College har i alt 6 kantiner spredt omkring på de fire campus: Campus Næstved, Campus Roskil-
de, Campus Slagelse, Campus Storstrøm, samt en kantine i UCSJ-Administrationen i Sorø. Hver dag serverer
kantinerne lækker mad til University College Sjællands ca. 7.000 fuldtidsstuderende, 2.300 efteruddannel-
sesstuderende og 700 medarbejdere. Kantinerne arbejder ud fra, at man som studerende og medarbejder
skal kunne købe et sundt og velsmagende måltid hver dag og at alle oplever kantinen som et rart sted at
være.
Med venlig hilsen
Ulla Koch
1/4
Mødereferat bestyrelsens
forretningsudvalg
Mødedato: Mandag den 6. december 2010
Mødested: University College Sjælland
Slagelsevej 7, 4180 Sorø
Journalnummer: 7-03-001-0008
Til stede: Forretningsudvalg:
Ulla Koch, Hans Stige, Knud Henning Andersen, Maj-Britt Peter-
sen, Inger Jensen, Per B. Christensen, Niels Benn Sørensen, Elin
Bech (referent).
Fraværende: -
Dagsordenspunkter
1. Godkendelse af dagsorden ....................................................................................... 2
2. Meddelelser ............................................................................................................ 2
3. Konklusion bestyrelsesseminar ................................................................................. 3
4. Proces og tidsplan for mission, vision og strategi ........................................................ 3
5. Handlingsplan for CFU ............................................................................................. 4
6. Forberedelse af bestyrelsesmøde .............................................................................. 4
7. Eventuelt ............................................................................................................... 4
2/4
1. Godkendelse af dagsorden
1.1 Resumé
-
1.2 Beslutning/konklusion
Dagsordenen blev godkendt.
2. Meddelelser
2.1 Resumé
Hans Stige orienterede:
Der er valgt et nyt medlem i bestyrelsen for DSR, Sebastian Nellemann. Sebastian
er sygeplejerskestuderende i Roskilde.
UC Lillebælt, UC Nordjylland OG UC Via har søgt Undervisningsministeriet om lov til at
oprette en 5 årig læreruddannelse og har fået afslag på dette.
Der har været kommunikeret med borgmesteren i Guldborgsund, John Brædder, om-
kring oprettelse af vinterhold på sygeplejerskeuddannelsen i Nykøbing F. UCSJ
har tidligere meddelt, at der skal være mindst 25 studerende den 1.december, hvis
der skal oprettes et hold. Som det ser ud nu, vil der maksimalt være 18 studerende til
studiestart til februar næste år.
Det er rektors indstilling, at der oprettes et hold på 20 studerende til februar 2011 og
at de resterende 5 pladser fordeles til hhv. Roskilde og Næstved. Såfremt der ikke er
20 studerende den 1.februar 2011, oprettes holdet ikke.
2.2 Beslutning/konklusion
Forretningsudvalget godkendte rektors indstilling således, at der oprettes et vinterhold
på sygeplejerskeuddannelsen i Nykøbing F. på 20 studerende og at de resterende 5
pladser fordeles til hhv. Roskilde og Næstved. Såfremt der ikke er 20 studerende den
1.februar 2011, oprettes holdet ikke.
3/4
3. Konklusion bestyrelsesseminar
3.1 Resumé
Der var i forretningsudvalget enighed om, at det havde været et godt bestyrelsesse-
minar.
Hans Stige opsummerede, at der fremadrettet skal ses på vision, mission, strategi og
handleplaner. Mission og vision skal gælde for en længere periode og bestyrelsen kan
vælge indsatsområder for de enkelte år.
UCSJ skal fortsat styrke samarbejdet med Erhvervsakademiet og de politiske relatio-
ner skal fortsat dyrkes intensivt, så der kommer en gensidighed i samarbejdet med
kommuner og region.
Der var på seminaret opbakning til, at der på bestyrelsesmøderne skal være selvbæ-
rende dagsordener, således at der fremover kun skal være beslutningsreferater.
Bestyrelsen skal arbejde på at blive bedre til at inddrage uddannelsesudvalgene.
Ulla Koch oplyste, at der har været afholdt et seminar med Ingeniørhøjskolen og
UCSJ, hvor der bl.a. var repræsentanter fra Undervisningsministeriet, Region Sjæl-
land, Erhvervsakademiet og RUC. Konklusionen herfra var, at samarbejdsaftalen kan
skrives under inden jul. Herefter udarbejdes der handleplaner og søges om midler i
vækstforum samt i Undervisningsministeriet.
3.2 Beslutning/konklusion
-
4. Proces og tidsplan for mission, vision og strategi
4.1 Resumé
Der var enighed om, at mission og vision skal gælde for en længere periode og at be-
styrelsen kan vælge indsatsområder for de enkelte år. Det kunne f.eks. være et øget
fokus på undervisningstimer og tjenestetidsaftale.
Der vil i budgetmateriale være en anbefaling på dette område.
I proces- og tidsplan skal bestyrelsens rolle fremgå, ligesom det er vigtigt at præcisere
medarbejdernes indflydelse på arbejdet.
4.2 Beslutning/konklusion
Proces og tidsplan for ny strategi, vision og mission fremlægges for bestyrelsen, når
denne er udarbejdet. Der er mulighed for at arbejde i delstrategier, så man arbejder
parallelt. I processen skal der debatteres med medarbejdere og studerende. Uddan-
nelsesudvalgene skal inddrages i arbejdet.
4/4
5. Handlingsplan for CFU
5.1 Resumé
Den økonomiske situation for CFU blev drøftet i sammenhæng med finanslov 2011.
5.2 Beslutning/konklusion
Indtil videre afventes mulig udmelding fra Undervisningsministeriet omkring konkret
udmøntning af besparelser på CFU området.
6. Forberedelse af bestyrelsesmøde
6.1 Resumé
Niels Benn Sørensen gennemgik udkast til budget 2011, der var medsendt som bilag.
Til bestyrelsesmødets behandling af budgettet kommer desuden et bilag med forkla-
rende tekst, der bl.a. beskriver forudsætninger og anbefalinger. Endvidere tilføjes tal
fra 2010, hvor det kan lade sig gøre, så sammenligning bliver mulig.
Til punktet om bestyrelsens interne arbejde, skal det tydeliggøres, at det er rektor,
der kan ønske en mindretalsudtalelse noteret i beslutningsreferatet og at et ønske om
en mindretalsudtalelse altid skal ske på bestyrelsesmødet og ikke bagefter.
6.2 Beslutning/konklusion
På bestyrelsens andet møde i 2011 skal budgetopfølgning sættes på dagsordenen.
Med justeringerne beskrevet i afsnittet herover indstiller forretningsudvalget, at æn-
dringen i forretningsordenen godkendes.
7. Eventuelt
7.1 Resumé
-
7.2 Beslutning/konklusion
-
Bilag 4.1
Budget 2011
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
1
B 09 052
Forum Udgivelsesdato Mødedato Version Bilagstype Status Bemærkninger Initialer
F 2010-12-10 2010-12-16 0.1 Beslutning Ej godkendt Ulla Koch
UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND BUDGET 2011
Bilag 4.1
Budget 2011
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
2
Indholdsfortegnelse Indstilling ......................................................................................................... 3
Budgetudfordringen ......................................................................................... 3
Fordelingen på hovedområder ............................................................................. 5
Uddannelsesaktivitet og optag .......................................................................... 7
Indtægtsgrundlaget ....................................................................................... 10
Udgiftsbudgettet ........................................................................................... 11
Udannelsesudgifterne på campus ................................................................. 11
Besparelser på administration og støttefunktioner .......................................... 12
Personalemæssige konsekvenser .................................................................. 12
EVKF ........................................................................................................ 13
Bygningsdriften .......................................................................................... 13
Forskning og udvikling ................................................................................ 13
Bilag : ............................................................................................................ 14
Bilag 1: Campus 2011 ................................................................................... 14
Bilag 2: EVKF uden bibliotek 2011 ................................................................... 15
Bilag 3: Forskning og udvikling 2011 ............................................................... 16
Bilag 4: Fællesunderstøttende funktioner 2011 ................................................. 17
Bilag 5: Studieunderstøttende funktioner 2011 ................................................. 18
Bilag 6: Bygningsdrift 2011 ............................................................................ 19
Bilag 7: Takstfinansiering 2011 ....................................................................... 20
Bilag 8: UCSJ kantine 2011 ............................................................................ 21
Bilag 9: Periodiseret og finansopdelt budget for 2011 ........................................ 22
Bilag 4.1
Budget 2011
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
3
Indstilling
På baggrund af nedenstående sagsfremstilling indstiller rektor følgende i forhold til budget 2011:
Budgettet for 2011 godkendes som et afbalanceret budget med et overskud på 0,4 mio.kr.
Tjenestetidsaftalerne på undervisningsområdet opsiges og nyforhandles, således at der er
etableret et nyt aftalegrundlag med virkning fra efterårssemestret 2011.
Der iværksættes tiltag, der sikrer nye og mere omkostningseffektive former for udbud og
undervisning, der kan implementeres løbende fra medio 2011.
Der iværksættes i forlængelse af budgettet en handleplan for tilpasninger på CFU området
således at udgifterne fra 2012 bringes på et niveau, der svarer til det samlede indtægtsniveau i
2013. Dette vil medføre omlægning og udfasning af aktiviteter, strukturelle ændringer og
personalereduktioner. Dette er ikke indarbejdet i nærværende budgetmateriale.
Der fokuseres fortsat på effektivisering af bygningsdriften.
Der arbejdes videre med budgetmetoder, der bygger på økonomisk optimering og fordeling af
ressourcer efter nøgletal.
Budgetudfordringen
Ved første fremlæggelse af budgetudfordringen blev der redegjort for en samlet budgetudfordring på 44,7 mio.kr., der fremkom ved:
Indtægtsfald incl. P/L 25 mio. kr.
Vedligeholdelsesefterslæb bygninger på 9 mio.kr.
Nye initiativer vedr. EUD elever, HR og statens selvforsikring 3,3 mio. kr.
Etablering af strategisk reserve 2,8 mio. kr.
Etablering af overskudsbuffer 8,6 mio. kr.
Modregning af besparelser ved salg Holbæk og reduceret bygningsdrift i Haslev 4 mio.kr.
Siden er der kommet en række reguleringer som følge af en nyvurdering af STÅ prognoserne for 2011 og
reguleringer som følge af det endelige finanslovsforlig, der bringer tilpasningsbehovet ned på 40,4 mio.kr. beregnet således.
Det skal her bemærkes, at stigningen i institutionstilskuddet på 0,9 mio.kr. er alt, hvad der tilføres som særligt udkantstilskud. Der ligger ingen yderligere kompensation i form af taxametre eller tilskud til dækning af den samlede forpligtelse i udkantsområder.
Der har siden været arbejdet på etablering af nye budgetmodeller, der bygger på en kombination af økonomisk best practice og fordeling af ressourcer på baggrund af nøgletal. Denne proces er ikke afsluttet, men der er nu etableret et budget, der sikrer balance i 2011. Der er i den konkrete fordeling taget hensyn til nye udbud, små uddannelser og delvis dækning af omstillingsomkostninger.
År 2011 samlede økonomiske udfordring m. baggrund i FFL -44.700.000
- nedregulering som følge af nyvurdering stå pronogse 10.000.000
- dækning af underskud barselsfond (FFL) -800.000
- 1,5 % taxamterreduktion (FFL) -5.800.000
- Stigning i instititutionstilskud (udkantstilskud) 900.000
Genberegnet udgangspunkt -40.400.000
Bilag 4.1
Budget 2011
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
4
Dette er etableret gennem følgende tiltag
Af dette fremgår at 18 mio.kr. er hentet ved at nedsætte forventningerne til pris og lønudviklingen samt
renoncere på de mål for overskud, genopretning af bygningsvedligeholdelsen og selvforsikringspuljen, der var indarbejdet i det oprindelige oplæg. De direkte konsekvensgivende besparelser beløber sig herefter til 22,4 mio.kr. Disse er bl.a. opnået ved at indgå 15 frivillige fratrædelsesordninger og afskedige 19 medarbejdere. Der arbejdes med større hold på uddannelserne og må forventes en forringet service på IT, bibliotek, studieservice og administrative understøttende funktioner.
Der budgetteres med et afbalanceret resultat, der giver et samlet overskud på 0,4 mio. kr. på en samlet omsætning på 441,1 mio.kr. Indtægter og udgifter fordeler sig i hovedtal således.
Besparelser/reduktioner i budget 2011
Mindre P/L på drift 1.301.000
Mindre forventning til lønstigning 4.592.000
Overskudsmål nedsættelse (fra 8,6 mio. kr. til 0,3 mio. kr.) 8.300.000
Selvforsikringspulje (fra 2 mio. kr - til 1 mio. kr. ) 1.000.000
Nedsættelse af pulje til vedligeholdelsesefterslæb 2.800.000
Personalereduktioner
Effektivisering af omkostninger til undervisningens gennemførelse - årets effekt 7.000.000
Besparelse på det administrative område - årets effekt 5.000.000
Besparelse på de understøttende funktioner - årets effekt 1.500.000
Udskydelse EUD elever til sommerferien 300.000
Nedsættelse strategisk reserve 300.000
Driftsbesparelser
Besparelser på understøttende funktioner 2.700.000
Finansielle poster
Reduktion omkostninger 650.000
Afskrivninger
Reduktion afskrivninger Holbæk og Haslev 4.900.000
I alt tiltag 40.343.000
Tabel 1: Budget UCSJ 2011 i hele 1.000 kr.
UCSJ i
alt
Campus
Næstved
Campus
Roskilde
Campus
Slagelse
Campus
Storstrøm
Studie-
under-
støttende
ressouce CFU/CFV FU
Bygnings-
under-
støttende
ressource
Fælles
under-
støttende
ressource
Takst-
finan-
siering
og øvr.
indtægt
UCSJ
kantiner
Teoristå ialt 4.453 484 1.572 1.033 1.054 - 309 - - - - -
Praktikstå ialt 1.468 178 528 405 357 - - - - - - -
Færdiggjorte ialt 1.085 138 296 390 261 - - - - - - -
Resultatopgørelse 381 -0 -3.862 -582 70 1.638 6.546 586 -59.802 -25.187 80.942 32
Indtægter 441.133 29.390 60.513 45.616 40.397 59.307 80.312 25.572 7.481 240 80.692 11.613
Personaleomkostninger -289.240 -21.455 -56.269 -41.326 -33.928 -29.367 -52.999 -20.503 -8.653 -18.419 - -6.322
Driftskomkostninger -130.962 -7.935 -8.106 -4.872 -6.399 -25.312 -19.822 -4.482 -42.379 -6.405 - -5.250
Finansielle Poster -6.859 - - - - - - - -7.085 -15 250 -9
Afskrivninger -13.690 - - - - -2.990 -945 - -9.166 -588 - -
Bilag 4.1
Budget 2011
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
5
Da der er tale om et budget med en meget snæver overskudsmargin, skal det bemærkes, at der er indarbejdet:
en strategisk reserve på 2,5 mio.kr. til nye tiltag,
en buffer på de 4 campus på 5 mio.kr. til at modvirke indtægtstab ved fald i STÅ
en udisponeret pulje på 1,3 mio.kr. til ny løn.
Dette betyder, at der sammenlagt er udisponerede reserver på 8,8 mio.kr. i budgettet.
Der ligger afløbsomkostninger i forbindelse med afskedigelser og fratrædelsesaftaler på 10,5 mio.kr. Der er desuden indarbejdet konsekvens af genopretningsplanens dispositionsbegrænsning for 2010 på 4,8 mio.kr. Der er således dispositioner for 15,3 mio.kr., der alene er engangsudgifter i 2011.
Budgettet indeholder således en vis, om end ikke markant, robusthed i forhold til såvel udsving i studentermassen, som de udfordringer, der kunne ligge i en yderligere økonomisk stramning i
budgetåret.
I forhold til 2012 - 2014 vil der være et behov for tilpasninger i form af udvikling af mere omkostningseffektive former for udbud og undervisning. Desuden vil der skulle etableres en særlig plan for CFU, der skal tilpasses inden udgangen af 2011, hvis der skal sikres balance i dette driftsområde i
2012 og frem.
Fordelingen på hovedområder
Budgettet er fordelt på følgende hovedområder.
De fire campus, der indeholder udgifter til direkte uddannelsesudgifter til
grunduddannelserne samt den dertil hørende ledelse og lokale studieadministration.
Detailbudget findes i bilag 1
Tabel 4: Udvalgte indtægtsarters udvikling over tid
Hele 1.000 kr.
2009 (+) 2010 (+) 2010 (+) 2011 (+) 2012 (+) 2013 (+) 2014 (+)
Real 2009 Budget 2010 Forec. 2. 2010 Budget 2011
Teoristå ialt (+) 4.121 3.920 4.461 4.453 4.453 4.453 4.453
Praktikstå ialt (+) 1.318 1.310 1.272 1.468 1.468 1.468 1.468
Færdiggjorte ialt (+) 1.349 1.300 1.216 1.085 1.085 1.085 1.085
Undervisningstaxameter 166.142 193.091 190.100 201.606 200.800 199.389 195.357
Praktik og refusionapraktik tax. 27.069 25.268 23.844 27.568 27.457 27.265 26.713
Færdiggørelsestaxameter 17.919 17.019 15.676 13.919 13.863 13.765 13.487
Fællestaxameter 33.743 30.637 30.836 33.852 28.402 24.137 22.613
Bygningstaxameter 24.822 21.994 26.697 30.727 29.406 29.222 28.638
Overgangsordning sygeplejeskol 6.188 2.504 813 - - - -
Overgangsordning 588 1.036 500 - - -
Takst ordinær drift incl. CFV 275.883 291.102 289.002 308.172 299.928 293.777 286.808
CFU Takst 38.271 37.225 39.109 38.111 28.678 25.534 25.534
I alt UCSJ 314.154 328.327 328.111 346.283 328.607 319.311 312.342
Takstudvikling jf. FFL 2011
Undervisningstaxametre -0,4% -1,1% -3,1%
Fællestaxameter -16,1% -28,7% -33,2%
Bygningstaxameter -4,3% -4,9% -6,8%
CFU bevilling -24,8% -33,0% -33,0%
Fremskrivning ved uændret Stå produktion
Bilag 4.1
Budget 2011
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
6
Studieunderstøttende ressourcer, der omfatter IT, biblioteksdrift, internationalt
arbejde, markedsføring og kommunikation, fælles studieadministration, kantinetilskud
samt fælles puljemidler til strategisk reserve, TR arbejde og selvforsikring.
Detailbudget findes i bilag 5
CFU og CFV (center for undervisningsmidler og center for videreuddannelse).
Detailbudget findes i bilag 2
FU (forskning og udvikling). Detailbudget findes i bilag 3
Bygningsunderstøttende ressourcer, der indeholder alle omkostninger til bygningsdrift.
Detailbudget findes i bilag 6
Fælles understøttende ressourcer, der indeholder institutionsledelse og bestyrelse,
sekretariat, løn og personale, regnskab og økonomi samt indkøb. Detailbudget findes i
bilag 4
Finansiering og øvrige indtægter er et budgetteknisk område, som primært anvendes
til opsamling af institutionstilskud, fællestaxameter og bygningstaxameter.
Detailbudget findes i bilag 7
Kantinerne er efter anbefaling fra revisor medtaget som et nyt område, der således
ikke længere håndteres som selvejekonstruktioner, men som en del af UCSJs samlede
økonomi, drevet efter cirkulære om statens kantiner. Detailbudget findes i bilag 8
Den samlede omkostningsstruktur eksklusiv CFU ser således ud:
I budgettet er tilstræbt en balancering af de enkelte områder i forhold til de tilsvarende taxametre og
øvrige indtægter. Men der er behov for en vis overførsel mellem områderne, som vist herunder.
-59.770
-25.187
-53.359
-179.463
-26.766
-24.985
Figur 1: Omkostningsstruktur UCSJ budget 2011 (ex. CFU)(1.000 kr. )
Bygningsdrift/kantinetilskud
Fælles understøttende funktioner
Studieunderstøttende funktioner
Campus uddannelse
CFV
FU
Bilag 4.1
Budget 2011
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
7
En specificeret, periodiseret opgørelse af budgettets detailposter på arter findes i bilag 9.
Uddannelsesaktivitet og optag
Der har som grundlag for budgetteringen været gennemført en grundig aktivitetsgennemgang, hvor de
enkelte uddannelsessteder er kommet med vurderinger af den forventede stå produktion i 2011.
Budgettet bygger på en stå prognose, der udviser et stigende antal teori og praktikstå, mens antallet af
færdiggørelsesstå falder fra 2010 til 2011, som en konsekvens af det faldende optag frem til 2009. Stå
prognoserne for 2011 danner baggrund for budgetlægningen af teori-, praktik- og færdiggørelses-
taxametre i budget 2011, mens teoriståene for 2010 danner baggrund for budgetteringen af fælles og
bygningstaxameterindtægter i 2011, jf. undervisningsministeriets afregningsordninger.
Det skal bemærkes, at faldet i pædagoguddannelsen i Roskilde primært skyldes afviklingen af Haslev,
hvor en del af de studerende valgte at blive overført til Storstrøm / Vordingborg, der udviser en markant
stigning.
30.380
55.362
25.572
-
175.090
54.997
31.044
49.268 59.770
25.187 24.985 4.800
179.463
53.359 26.766
47.000
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
Figur 6: Budgetfinansiering budget 2011 (1.000 kr.)
Indtægter
Omkostninger
Bilag 4.1
Budget 2011
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
8
Tabel 2: Budget UCSJ 2011 Nøgletal
STÅ UCSJ i alt
Campus
Næstved
Campus
Roskilde
Campus
Slagelse
Campus
Storstrøm
Pædagog
Teori 1.160,10 450,30 333,00 376,80
Praktik 671,64 271,60 182,00 218,04
Færdiggørelse 413,00 168,00 140,00 105,00
Merit 129,00 67,00 62,00
Lærer
Teori 662,96 382,96 280,00
Praktik 117,08 63,08 54,00
Færdiggørelse 162,00 72,00 90,00
Merit 186,00 130,00 56,00
Sygeplejeske
Teori 604,24 119,70 197,16 219,06 68,32
Praktik 390,34 75,30 129,86 146,46 38,72
Færdiggørelse 231,00 37,00 56,00 110,00 28,00
Ernæring og sundhed
Teori 480,86 480,86
Praktik 76,36 76,36
Færdiggørelse 140,00 140,00
Bioanalytiker
Teori 67,46 67,46
Praktik 32,56 32,56
Færdiggørelse 14,00 14,00
Ergoterapeut
Teori 104,20 104,20
Praktik 21,00 21,00
Færdiggørelse 36,00 36,00
Fysioterapeut
Teori 272,00 192,62 79,38
Praktik 59,08 48,90 10,18
Færdiggørelse 51,00 51,00 0,00
Leisure management
Teori 140,60 69,00 71,60
Praktik 12,91 0,00 12,91
Socialrådgiver
Teori 335,92 196,24 139,68
Praktik 87,06 53,26 33,80
Færdiggørelse 38,00 0,00 38,00
Bilag 4.1
Budget 2011
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
9
Materialet viser at UCSJs største uddannelse er pædagoguddannelsen, efterfulgt af sygeplejerske og
folkeskolelæreruddannelsen og professionsbachelor i ernæring og sundhed.
Hvis der fokuseres på udviklingen over tid, viser prognoserne, at der arbejdes med en positiv vurdering
af aktiviteterne og specielt socialrådgiveruddannelsen er i markant vækst. Læreruddannelsen er den
eneste uddannelse, der samlet set har et faldende antal teoristå, hvilket dels skyldes en meget forsigtig
Tabel 3: Budgetteret STÅ 2011 samt STÅ 2010
Budget
Teori
2011
Budget
Praktik
2011
Budget
Færdig
2011
Teori
2010
Praktik
2010
Færdig
2010
Forskel
Teori
Forskel
Praktik
Forskel
Færdig
Næstved Bioanalytiker 67 33 14 48 33 18 19 0 -4
Næstved Ergoterapeut 104 21 36 82 24 36 22 -3 0
Næstved Sygeplejeske 120 75 37 107 74 42 13 1 -5
Næstved Fysioterapeut 193 49 51 189 42 63 4 7 -12
Roskilde BLM 69 0 0 35 0 0 34 0 0
Roskilde Fysioterapeut 79 10 0 41 5 0 38 5 0
Roskilde Socialrådgiver 196 53 0 99 16 0 97 37 0
Roskilde Sygeplejeske 197 130 56 178 117 71 19 13 -15
Roskilde Pædagog 450 272 168 532 258 230 -82 14 -62
Roskilde Meritpædagog 67 65 2
Roskilde Lærer 383 63 72 447 58 138 -64 5 -66
Roskilde Meritlærer 130 138 -8
Slagelse Pædagog 333 182 140 314 166 139 19 16 1
Slagelse Sygeplejeske 219 146 110 234 153 135 -15 -7 -25
Slagelse Ernæring og sundhed 481 76 140 470 73 128 11 3 12
Storstrøm BLM 72 13 0 67 0 0 5 13 0
Storstrøm Socialrådgiver 140 34 38 114 26 24 26 8 14
Storstrøm Sygeplejeske 68 39 28 62 42 28 6 -3 0
Storstrøm Pædagog 377 218 105 266 141 93 111 77 12
Storstrøm Meritpædagog 62 44 18
Storstrøm Lærer 280 54 90 292 43 73 -12 11 17
Storstrøm Meritlærer 56 67 -11
Figur 2: TeoriSTÅ (ex. merit)
Sygeplejeske
Ernæring/sundhed
Fysioterapeut
Ergoterapeut
Bioanalytiker
Folkeskolelærer
Pædagog
Socialrådgiver
Leisure management
Figur 3: PraktikSTÅ 2011
Sygeplejeske
Ernæring/sundhed
Fysioterapeut
Ergoterapeut
Bioanalytiker
Folkeskolelærer
Pædagog
Socialrådgiver
Leisure management
Figur 4 Færdiggjorte STÅ 2011
Sygeplejeske
Ernæring/sundhed
Fysioterapeut
Ergoterapeut
Bioanalytiker
Folkeskolelærer
Pædagog
Socialrådgiver
Bilag 4.1
Budget 2011
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
10
prognose i forhold til fastholdelse i campus Roskilde, dels er et resultat af faldende optag til og med
2008.
Indtægtsgrundlaget
Den afgørende indtægtskilde er statstilskuddet, der i 2011 budgetteres til 375,6 mio.kr. mod et
tilsvarende realiseret statstilskud i 2009 på 364,1 mio.kr. og et forecast for indeværende år 2010 på
369,8 mio.kr. Dette er en stigning på 3,2 procent i statstilskuddet inklusiv P/L regulering i perioden, der
skal holdes op mod en stigning på 13 procent i antallet af teoristå i den samme periode.
Som en del af statstilskuddet budgetteres med globaliseringsmidler på 30,2 mio.kr.
Af statstilskuddet udgør institutionstilskuddet 20,4 mio.kr. i 2011 mod 19,5 mio. kr. i 2010. Stigningen er
en tilskrivning på 0,9 mio.kr., der tilføres som særligt udkantstilskud. Der ligger ingen yderligere
kompensation i form af taxametre eller tilskud til dækning af den samlede forpligtelse i udkantsområder.
Udviklingen i statstilskuddet medfører et fortsat behov for effektiviseringer i driften jf. nedenstående
opgørelse, der er en teknisk beregning ud fra et uændret stå niveau.
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
År 2009 Forec. 2 2010 Budg. 2011
Figur 5: Udvikling i teoriSTÅ 2009-2011
Pædagog
Folkeskolelærer
Sygeplejeske
Ernæring/sundhed
Meritlærer
Fysioterapeut
Meritpædagog
Socialrådgiver
Ergoterapeut
Leisure management
Bioanalytiker
Bilag 4.1
Budget 2011
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
11
Der budgetteres i året med deltagerbetalinger på 21,2 mio. kr., salg af undervisning på 11,7 mio.kr.,
udlejningsindtægter på 4,2 mio. kr., omsætning i kantinerne på 10,3 mio.kr. og øvrige indtægter på 18,1
mio. kr. Det bringer de samlede budgetterede deltagerbetalinger og andre indtægter op på 65,5 mio.kr.
Det skal bemærkes, at der ligger et markant fald i huslejeindtægterne som følge af salget af Holbæk
seminarium. Desuden er indregningen af kantineomsætningen et nyt element, der udbalanceres af
tilsvarende driftsomkostninger.
Udgiftsbudgettet
Budgettet for 2011 er udarbejdet, så UCSJ har balance mellem indtægter og udgifter i året. Efter en
periode med årlige underskud betyder det, at der på en række områder er foretaget servicetilpasninger,
budgetreduktioner og forskellige typer af omlægninger, som er beskrevet i det efterfølgende.
Udannelsesudgifterne på campus
Det er nødvendigt at arbejde med en stadig forbedring af produktiviteten på uddannelsesområdet, da
UCSJ skal kunne uddanne flere studerende på et økonomisk grundlag, der bliver stadig strammere. Der
har været fokus på at etablere budgetrammer for uddannelserne med niveauafsæt i en økonomisk best
practice.
Undervisningstaxametre skal give dækning for direkte undervisningsrelaterede udgifter til lønninger
(pædagogisk og teknisk administrativt personale), undervisningsudstyr og materialer. Som et nyt
element er der indarbejdet en fælles nøgle, hvor en given uddannelse får grundlæggende samme
økonomiske vilkår uanset hvilken lokation eller campus den udbydes på. Fordelingen er foretaget på
baggrund af denne nøgle.
Tabel 4: Udvalgte indtægtsarters udvikling over tid
Hele 1.000 kr.
2009 (+) 2010 (+) 2010 (+) 2011 (+) 2012 (+) 2013 (+) 2014 (+)
Real 2009 Budget 2010 Forec. 2. 2010 Budget 2011
Teoristå ialt (+) 4.121 3.920 4.461 4.453 4.453 4.453 4.453
Praktikstå ialt (+) 1.318 1.310 1.272 1.468 1.468 1.468 1.468
Færdiggjorte ialt (+) 1.349 1.300 1.216 1.085 1.085 1.085 1.085
Undervisningstaxameter 166.142 193.091 190.100 201.606 200.800 199.389 195.357
Praktik og refusionapraktik tax. 27.069 25.268 23.844 27.568 27.457 27.265 26.713
Færdiggørelsestaxameter 17.919 17.019 15.676 13.919 13.863 13.765 13.487
Fællestaxameter 33.743 30.637 30.836 33.852 28.402 24.137 22.613
Bygningstaxameter 24.822 21.994 26.697 30.727 29.406 29.222 28.638
Overgangsordning sygeplejeskol 6.188 2.504 813 - - - -
Overgangsordning 588 1.036 500 - - -
Takst ordinær drift incl. CFV 275.883 291.102 289.002 308.172 299.928 293.777 286.808
CFU Takst 38.271 37.225 39.109 38.111 28.678 25.534 25.534
I alt UCSJ 314.154 328.327 328.111 346.283 328.607 319.311 312.342
Takstudvikling jf. FFL 2011
Undervisningstaxametre -0,4% -1,1% -3,1%
Fællestaxameter -16,1% -28,7% -33,2%
Bygningstaxameter -4,3% -4,9% -6,8%
CFU bevilling -24,8% -33,0% -33,0%
Fremskrivning ved uændret Stå produktion
Bilag 4.1
Budget 2011
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
12
Til dækning af indirekte omkostninger til studieadministration m.v. er tilført midler på baggrund af
antallet af lokationer og antallet af STÅ, der er på campus.
Endelig er tilført midler til dækning af campusledelse, TR arbejde, internationale opgaver, forsknings- og
udviklingsopgaver samt opgaver for CFV.
Dog er der i fordelingen af de økonomiske rammer taget hensyn til uddannelser under opbygning, små
uddannelser og små udbudssteder, hvorfor de enkelte campus ikke balancerer helt.
Der forestår et udviklings og effektiviseringsarbejde bl.a. gennem etablering af nye uddannelsesformater
og former. Desuden vil det være påkrævet at tjenestetidsaftalerne på undervisningsområdet opsiges og
nyforhandles, så der efter sommerferien er etableret et nyt aftalegrundlag.
Besparelser på administration og støttefunktioner
Der er indarbejdet væsentlige besparelser på det studieadministrative område. Bevillingerne til lokal
studieadministration er fordelt på baggrund af antallet lokationer, der skal serviceres og antallet af
studerende, der er i campus.
Økonomi og personaleadministrationen har været genstand for en reduktion. Sammenlagt er der tale om
reduktioner i størrelsesordenen 20 %, der etableres gennem flytning af opgaver og justering i
serviceniveauet.
Der er reduceret i bevillingerne til IT og Bibliotek. Dette vil medføre reduktioner i serviceniveauet og der
er afskediget 3 medarbejdere inden for disse områder.
Personalemæssige konsekvenser
For at opnå de nødvendige tilpasninger i økonomien har der været tilbudt frivillige fratrædelsesordninger.
Dette har betydet, at der forventes indgået sammenlagt 15 fratrædelsesordninger. Her ud over har det
været nødvendigt at afskedige 19 medarbejdere.
Som et led i de administrative effektiviseringer bliver 5 medarbejdere flyttet til den fælles
økonomiadministration og 1 medarbejder er flyttet til den fælles personalefunktion. Desuden bliver 3
medarbejdere flyttet fra lokal varetagelse af delopgaver til et nyt fælles studieadministrativt center med
fokus på optagelse og indberetning. I det studieadministrative center oprettes en stilling som
studieadministrativ chef med henblik på at få skabt mere effektive og ensartede forretningsgange på det
studieadministrative område i hele institutionen.
Der er efter naturlig afgang nedlagt en stilling som leder i socialrådgiveruddannelsen og opgaven er
overført til andre ledere i campus Roskilde og campus Storstrøm. En leder er overført fra at være delt
mellem campus Næstved og Storstrøm til alene at være i Campus Storstrøm. Som et led i denne rokade
er ledelsen af studieservicecentret i Næstved og ledelsen af sygeplejeuddannelsen i Næstved overgået til
andre medlemmer af ledelsen i campus Næstved.
Ande l a f taksamenterindtæ gter til direkte undervisningsomkostninger
Teori
taxameter
Praktik
taxameter
Færdiggørelses
taxameter
Refusions
taxameter
Andel til direkte UV omk. variabel 100% 90% 100%
Fysioterapeut 51,0% 100% 90% 100%
Sygeplejerske 53,5% 100% 90% 100%
Pædagog ( merit) 59,5% 100% 90% 100%
Pædagog 59,5% 100% 90% 100%
Lærer 67,0% 100% 90% 100%
Lærer (merit) 67,0% 100% 90% 100%
Bioanalytiker 75,0% 100% 90% 100%
Ernæring og sundhed 75,0% 100% 90% 100%
Socialrådgiver 75,0% 100% 90% 100%
Ergoterapeut 85,0% 100% 90% 100%
Bilag 4.1
Budget 2011
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
13
Der er i budgettet afsat 0,5 % til ny løn svarende til 1,3 mio. kr.
EVKF
Center for videreuddannelse
Center for videreuddannelse er sat over for et krav om øget indtjening på de gennemførte aktiviteter. Det
kan konkret medføre, at en række aktiviteter ikke fremover vil blive gennemført, hvis omkostningerne
ikke modsvares af indtægter, der resulterer i et acceptabelt dækningsbidrag.
Området er under et væsentligt pres, da hovedefterspørgslen ligger hos kommunerne, der er underlagt
et økonomisk pres.
Center for undervisningsmidler
Der er i finanslovsmaterialet varslet væsentlige besparelser på CFU området i 2012 og 2013. Således
falder statstilskuddet med 1 mio. fra 2010 til 2011, men vi regner med, at en udmøntning af finanslovens
overslagsberegninger betyder en reduktion med 9,4 mio.kr til et tilskudsniveau på 28,7 mio.kr. i 2012 og
en yderligere reduktion til 25,5 mio.kr. i 2013.
Der vil i løbet af 2011 skulle iværksættes en handleplan for tilpasninger på området, som vil medføre
omlægning og udfasning af aktiviteter, strukturelle ændringer og personalereduktioner. Dette er ikke
indarbejdet i nærværende budgetmateriale.
Bygningsdriften
Der er foretaget en opskrivning af budgetterne for vedligeholdelse på 6,3 mio.kr. til delvis genopretning
af vedligeholdelsesefterslæbet på bygningerne. Dette ligger under det ønskede niveau, hvilket betyder, at
en genopretning vil strække sig over flere år. De konkrete konsekvenser kendes først, når der foreligger
en revideret vedligeholdelsesplan i løbet af første kvartal. Herefter foretages en prioritering af midlerne til
vedligeholdelse.
Der skal i løbet af året fortsat holdes fokus på effektivisering af bygningsdriften og derfor er området skilt
ud fra de øvrige budgetter. Mulighederne for reduktion i kvadratmeteranvendelsen, udlejning og frasalg,
vil fortsat være et fokusområde.
Vedligeholdelse, langtidsudlejning og benchmarking af bygningsdriften og fælles tiltag til effektiviseringer
ligger i ressourceområdet. Men den daglige optimering i lokaleanvendelsen til undervisning og
arbejdspladser med henblik på at skabe fleksible og rationelle løsninger ligger hos uddannelses-
direktørerne. Disse har tillige den daglige ledelse af servicepersonalet på de enkelte lokationer.
Der er indarbejdet udgifter til fortsat drift af de tomme bygninger i Haslev på netto 1,9 mio.kr., der
reduceres ved et eventuelt salg i løbet af 2011.
Forskning og udvikling
Der er fortsat en væsentlig aktivitet i forsknings og udviklingsafdelingen, som frem til 2012 vil være
finansieret af globaliseringsmidlerne. Herefter er finansieringen af disse aktiviteter uafklaret, men det er
klart, at der i stigende grad skal etableres projekter med en større grad af finansiering fra partnere,
Vækstforum, fonde eller EU.
Forskning og udviklingsafdelingens personale er en kombination af personale placeret på campus, der
indlånes til projekter gennem køb af timer til sammenlagt 10,5 mio.kr., der overføres til campus. Hertil
kommer 10 mio.kr. i løn til afdelingens faste personale. Endvidere er tilknyttet en række PH-D
studerende, der finansieres med sammenlagt 2,1 mio.kr.
Bilag 4.1
Budget 2011
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
14
Bilag :
Bilag 1: Campus 2011
UC Campus i alt
Campus
Næstved
Campus
Roskilde
Campus
Slagelse
Campus
Storstrøm
(Alle teoriSTÅ)
4.144
484
1.572
1.033
1.054
(Alle praktikSTÅ)
1.468
178
528
405
357
(Alle færdiggjorte)
1.085
138
296
390
261
(MS-Resultatopgørelse drift ialt) -4.373.457 -0 -3.861.812 -581.942 70.298
(MS1-indtægter) 175.915.751 29.390.442 60.512.741 45.615.730 40.396.838
(MS1-UVM Statstilskud) 227.322.374 37.303.490 79.741.886 60.248.310 50.028.688
(MS4-deltagerbetaling) 6.504.460 - 4.390.200 - 2.114.260
(MS6-Øvr. Indtægter) 918.278 150.000 - 60.000 708.278
(MS8-rammebev./intern afr.) -58.829.361 -8.063.048 -23.619.345 -14.692.580 -12.454.388
(MS2-Personaleomkostninger) -152.977.409 -21.455.243 -56.268.553 -41.325.772 -33.927.840
(MS1-Løn fastansatte) -142.104.803 -18.734.183 -51.708.097 -38.944.682 -32.717.840
(MS1-Faste løndele) -165.646.262 -21.648.107 -60.631.805 -45.337.853 -38.028.496
(MS2-Variable løndele) 169.794 - 389.054 -192.278 -26.982
(MS3-Indlån/udlån) 22.158.783 3.170.891 8.295.451 5.690.452 5.001.989
(MS5-Ref/tilskudsordn.) 3.753.156 26.637 1.087.349 1.470.094 1.169.076
(MS6-Betalingsordninger) -2.231.274 -283.604 -848.146 -575.097 -524.427
(MS7-Anden løn) -309.000 - - - -309.000
(MS2-Løn øvrige) -11.272.606 -2.721.060 -4.560.456 -2.381.090 -1.610.000
(MS1-Timelærere) -5.015.368 -1.264.060 -2.431.308 -858.000 -462.000
(MS3-Øvrige) -6.257.238 -1.457.000 -2.129.148 -1.523.090 -1.148.000
(MS3-Særlige lønposter) 400.000 - - - 400.000
(MS3-Driftsomkostninger) -27.311.799 -7.935.199 -8.106.000 -4.871.900 -6.398.700
(11999) Budgetregulering drift -4.995.000 -1.000.000 -920.000 -1.100.000 -1.975.000
(MS01-Husleje m.v.) -15.000 -3.000 - -12.000 -
(MS02-Leje og leasing) -44.400 - -8.400 -36.000 -
(MS04-Energi) -12.000 - - - -12.000
(MS05-Kommunekøb) -9.092.400 -4.775.000 -2.812.400 -5.000 -1.500.000
(MS08-Rejser og befordring) -2.074.000 -390.000 -772.000 -381.000 -531.000
(MS09-Rep., møder m.m.) -1.643.800 -259.800 -380.000 -609.000 -395.000
(MS10-Tjenesteydelser) -3.467.999 -712.399 -961.200 -936.400 -858.000
(MS11-Varekøb) -5.604.200 -715.000 -2.070.000 -1.742.500 -1.076.700
(MS12-Inventar og udstyr) -363.000 -80.000 -182.000 -50.000 -51.000
Bilag 4.1
Budget 2011
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
15
Bilag 2: EVKF uden bibliotek 2011
EVKF ex. Bibliotek CFU CFV Fælles
(Alle teoriSTÅ) 309 - 309 -
(MS-Resultatopgørelse drift ialt) 6.545.695 2.268.001 5.500.000 -1.222.305
(MS1-indtægter) 80.311.856 49.268.117 31.043.739 -
(MS1-UVM Statstilskud) 50.001.224 38.897.700 11.103.524 -
(MS4-deltagerbetaling) 14.649.100 190.000 14.459.100 -
(MS5-Salg øvr.unv. og konsulent) 11.679.417 6.679.417 5.000.000 -
(MS6-Øvr. Indtægter) 6.211.115 5.730.000 481.115 -
(MS7-Husl. og boligindt.) 3.000 3.000 - -
(MS8-rammebev./intern afr.) -2.232.000 -2.232.000 - -
(MS2-Personaleomkostninger) -52.998.817 -30.075.788 -21.787.523 -1.135.505
(MS1-Løn fastansatte) -48.877.843 -28.190.814 -19.551.523 -1.135.505
(MS1-Faste løndele) -40.500.222 -26.219.938 -13.158.380 -1.121.905
(MS3-Indlån/udlån) -3.961.401 813.205 -4.774.606 -
(MS5-Ref/tilskudsordn.) 370.162 352.000 18.162 -
(MS6-Betalingsordninger) -611.152 -430.851 -166.700 -13.600
(MS7-Anden løn) -4.175.230 -2.705.230 -1.470.000 -
(MS2-Løn øvrige) -4.120.974 -1.884.974 -2.236.000 -
(MS1-Timelærere) -200.000 - -200.000 -
(MS2-Vikarer) -50.000 -50.000 - -
(MS3-Øvrige) -3.870.974 -1.834.974 -2.036.000 -
(MS3-Driftsomkostninger) -19.822.288 -15.979.272 -3.756.216 -86.800
(11999) Budgetregulering drift 1.000.000 1.000.000 - -
(MS01-Husleje m.v.) -1.360.000 -1.340.000 -20.000 -
(MS02-Leje og leasing) -1.000 -1.000 - -
(MS03-Skatter og afgifter) -37.800 -37.800 - -
(MS04-Energi) -944.000 -944.000 - -
(MS05-Kommunekøb) -121.000 -121.000 - -
(MS08-Rejser og befordring) -1.542.571 -1.019.571 -486.000 -37.000
(MS09-Rep., møder m.m.) -331.000 -249.000 -76.000 -6.000
(MS10-Tjenesteydelser) -6.480.666 -4.578.650 -1.871.216 -30.800
(MS11-Varekøb) -8.776.751 -7.552.751 -1.221.000 -3.000
(MS12-Inventar og udstyr) -490.000 -398.000 -82.000 -10.000
(MS15-Rep. vedligehold) -737.500 -737.500 - -
(MS5-Afskrivninger) -945.056 -945.056 - -
Bilag 4.1
Budget 2011
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
16
Bilag 3: Forskning og udvikling 2011
Udviklingspuljer (+)
(MS-Resultatopgørelse drift ialt)
586.380
(MS1-indtægter)
25.571.636
(MS1-UVM Statstilskud)
25.571.636
(MS2-Personaleomkostninger)
-20.503.256
(MS1-Løn fastansatte)
-19.855.256
(MS1-Faste løndele)
-9.449.970
(MS3-Indlån/udlån)
-10.477.610
(MS5-Ref/tilskudsordn.)
175.000
(MS6-Betalingsordninger)
-102.676
(MS3-Særlige lønposter)
-648.000
(MS3-Driftsomkostninger)
-4.482.000
(MS08-Rejser og befordring)
-275.000
(MS09-Rep., møder m.m.)
-67.000
(MS10-Tjenesteydelser)
-3.980.000
(MS11-Varekøb)
-150.000
(MS12-Inventar og udstyr)
-10.000
Bilag 4.1
Budget 2011
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
17
Bilag 4: Fællesunderstøttende funktioner 2011
Fælles
understøttende
ressourcer ialt
(+)
Indkøb (+)
Institutions-
ledelse og
bestyrelse (+)
Løn og
personale
(+)
Regnskab og
økonomi (+)
Sekretariat
(+)
(MS-Resultatopgørelse drift ialt) -25.187.315 -888.151 -3.912.713 -6.918.953 -8.141.483 -5.302.752
(MS1-indtægter) 240.000 - - 120.000 120.000 -
(MS6-Øvr. Indtægter) 240.000 - - 120.000 120.000 -
(MS2-Personaleomkostninger) -18.418.826 -643.151 -2.878.713 -4.951.459 -6.681.101 -3.241.139
(MS1-Løn fastansatte) -18.393.626 -643.151 -2.878.713 -4.926.259 -6.681.101 -3.241.139
(MS1-Faste løndele) -18.505.573 -636.351 -2.498.615 -5.047.057 -6.739.496 -3.560.792
(MS2-Variable løndele) -541.498 - -366.498 - -150.000 -25.000
(MS3-Indlån/udlån) 448.376 - - -85.600 178.100 355.876
(MS5-Ref/tilskudsordn.) 331.209 - - 285.199 - 46.010
(MS6-Betalingsordninger) -226.140 -6.800 -13.600 -78.801 -69.705 -57.233
(MS7-Anden løn) 100.000 - - - 100.000 -
(MS2-Løn øvrige) -25.200 - - -25.200 - -
(MS3-Øvrige) -25.200 - - -25.200 - -
(MS3-Driftsomkostninger) -6.405.099 -245.000 -1.034.000 -2.020.828 -1.504.271 -1.601.000
(MS08-Rejser og befordring) -439.199 -50.000 -150.000 -20.928 -198.271 -20.000
(MS09-Rep., møder m.m.) -306.000 - -157.000 -20.000 -9.000 -120.000
(MS10-Tjenesteydelser) -4.877.900 -185.000 -700.000 -1.964.900 -1.212.000 -816.000
(MS11-Varekøb) -627.000 -10.000 -27.000 -15.000 -30.000 -545.000
(MS12-Inventar og udstyr) -155.000 - - - -55.000 -100.000
(MS4-Finansielle poster) -15.000 - - - -15.000 -
(MS2-Fins udgifter) -15.000 - - - -15.000 -
(MS5-Afskrivninger) -588.390 - - -66.666 -61.111 -460.613
Bilag 4.1
Budget 2011
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
18
Bilag 5: Studieunderstøttende funktioner 2011
Studie-
under-
støttende
ressoucer
ialt
Fælles
Studie-
admini-
stration
Fælles
pulje-
midler
IT Kanti-
nerne
Kommu-
nikation Bibliotek
Inter
nationalisering
(MS-Resultatopgørelse drift
ialt) 1.638.231 -3.722.105 45.591.534 -19.136.163 -1.026.569 -6.315.923 -9.664.939 -4.087.604
(MS1-indtægter) 59.307.454 - 53.401.204 4.150.000 - - 160.000 1.596.250
(MS1-UVM Statstilskud) -5.300.000 - -5.800.000 - - - - 500.000
(MS3-Særl.interna.tilskud) 748.750 - - - - - - 748.750
(MS6-Øvr. Indtægter) 1.107.500 - - 600.000 - - 160.000 347.500
(MS8-rammebev./intern
afr.) 62.751.204 - 59.201.204 3.550.000 - - - -
(MS2-
Personaleomkostninger) -29.366.960 -2.222.105 -3.520.670 -7.826.254 -996.069 -2.505.923 -7.625.085 -4.670.854
(MS1-Løn fastansatte) -28.750.460 -2.100.605 -3.520.670 -7.826.254 -996.069 -2.425.923 -7.625.085 -4.255.854
(MS1-Faste løndele) -21.838.836 -2.073.401 -333.870 -6.146.802 -1.160.669 -2.383.787 -8.036.935 -1.703.372
(MS3-Indlån/udlån) -6.110.361 - -3.180.000 -919.452 - - 521.173 -2.532.082
(MS5-Ref/tilskudsordn.) 286.599 - - - 185.000 89.599 12.000 -
(MS6-Betalingsordninger) -312.862 -27.204 -6.800 -85.000 -20.400 -31.735 -121.323 -20.400
(MS7-Anden løn) -775.000 - - -675.000 - -100.000 - -
(MS2-Løn øvrige) -616.500 -121.500 - - - -80.000 - -415.000
(MS1-Timelærere) -385.000 - - - - - - -385.000
(MS3-Øvrige) -231.500 -121.500 - - - -80.000 - -30.000
(MS3-Driftsomkostninger) -25.311.854 -1.500.000 -4.289.000 -12.507.000 -30.500 -3.810.000 -2.162.354 -1.013.000
(11999) Budgetregulering
drift -3.500.000 - -3.500.000 - - - - -
(MS01-Husleje m.v.) -85.000 - - -85.000 - - - -
(MS03-Skatter og afgifter) -10.000 - - -10.000 - - - -
(MS04-Energi) -75.000 - - -75.000 - - - -
(MS08-Rejser og befordring) -799.000 -50.000 -10.000 -75.000 -16.000 -15.000 -50.000 -583.000
(MS09-Rep., møder m.m.) -66.000 - - -20.000 - -25.000 -16.000 -5.000
(MS10-Tjenesteydelser) -14.471.000 -1.450.000 -779.000 -7.872.000 -10.000 -3.410.000 -800.000 -150.000
(MS11-Varekøb) -2.720.854 - - -1.025.000 -4.500 -310.000 -1.286.354 -95.000
(MS12-Inventar og udstyr) -3.340.000 - - -3.280.000 - -50.000 -10.000 -
(MS14-Diverse) -180.000 - - - - - - -180.000
(MS15-Rep. vedligehold) -65.000 - - -65.000 - - - -
(MS5-Afskrivninger) -2.990.409 - - -2.952.909 - - -37.500 -
Note 1: 11999 Budgetregulering: Beløbet består af Strategisk reserve (2,5 mio. kr.) og Selvforsikring (1,0 mio. kr.)
Note 2: MS1-UVM Statstilskud: Beløbet dækker over Dispositionsbegrænsning og indkøbseffektivisering (5,8 mio. kr.)
Bilag 4.1
Budget 2011
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
19
Bilag 6: Bygningsdrift 2011
Bygningsunderstøttende ressourcer (+)
(MS-Resultatopgørelse drift ialt) -59.802.133
(MS1-indtægter) 7.481.156
(MS1-UVM Statstilskud) 1.463.656
(MS6-Øvr. Indtægter) 1.823.000
(MS7-Husl. og boligindt.) 4.194.500
(MS2-Personaleomkostninger) -8.652.839
(MS1-Løn fastansatte) -8.652.839
(MS1-Faste løndele) -9.135.802
(MS3-Indlån/udlån) -279.460
(MS5-Ref/tilskudsordn.) 942.600
(MS6-Betalingsordninger) -180.177
(MS3-Driftsomkostninger) -42.378.927
(11999) Budgetregulering drift 1.500.000
(MS01-Husleje m.v.) -10.868.000
(MS03-Skatter og afgifter) -1.067.500
(MS04-Energi) -10.033.000
(MS05-Kommunekøb) -1.063.000
(MS06-Kantinetilskud) -1.359.327
(MS08-Rejser og befordring) -6.500
(MS10-Tjenesteydelser) -9.674.500
(MS11-Varekøb) -248.100
(MS15-Rep. vedligehold) -9.559.000
(MS4-Finansielle poster) -7.085.196
(MS2-Fins udgifter) -7.085.196
(MS5-Afskrivninger) -9.166.327
Bilag 4.1
Budget 2011
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
20
Bilag 7: Takstfinansiering 2011
Takstfinansiering og øvr. indtægter (+)
(MS-Resultatopgørelse drift ialt) 80.691.948
(MS1-indtægter) 80.691.948
(MS1-UVM Statstilskud) 76.588.184
(MS1-Taksametertilskud) 76.588.184
(101125) Fællestaxameter 32.813.334
(101127) Institutionstilskud 20.400.000
(101132) Bygningstax åben udd. 1.000.000
(101190) Reg. tilskud ml. part(LM -256.182
(101191) Periodisering statstilskud -4.800.000
(S101126) Bygningsindtægter ialt (-) 27.431.032
(101133) Bygningstax ordinær udd 27.431.032
(MS2-Tilskud aktiverede) 1.871.764
(111018) Fællestaxameter 1.039.004
(111019) Bygningstax ord. udd. 832.760
(MS8-rammebev./intern afr.) 2.232.000
(101851) Rammebevillinger 2.232.000
(MS4-Finansielle poster) 250.000
(MS1-Fins. indtægter) 250.000
(259012) Renteindtægt SKB 250.000
Note: 101191 Periodisering statstilskud: Beløbet fremkommer af 1% genopretning år 2010 (4,8 mio. kr.)
Bilag 4.1
Budget 2011
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
21
Bilag 8: UCSJ kantine 2011
Kantinerne (+)
(MS-Resultatopgørelse drift ialt) 31.722
(MS1-indtægter) 11.612.723
(MS6-Øvr. Indtægter) 11.612.723
(MS2-Personaleomkostninger) -6.322.096
(MS1-Løn fastansatte) -6.322.096
(MS1-Faste løndele) -9.570.721
(MS3-Indlån/udlån) -289.130
(MS5-Ref/tilskudsordn.) 3.559.055
(MS6-Betalingsordninger) -21.300
(MS3-Driftsomkostninger) -5.250.205
(MS08-Rejser og befordring) -8.100
(MS10-Tjenesteydelser) -128.850
(MS11-Varekøb) -5.112.955
(MS13-Tab v. afh. af anlæg m.m.) -300
(MS4-Finansielle poster) -8.700
(MS2-Fins udgifter) -8.700
Bilag 4.1
Budget 2011
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
22
Bilag 9: Periodiseret og finansopdelt budget for 2011
2011 (-) Marts Juni September December 2010 (+)
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Forecast 2.
Teoristå ialt 4.453 1.125 1.179 1.079 1.070 4.461
Praktikstå ialt 1.468 345 345 388 389 1.272
Færdiggjorte ialt 1.085 290 290 252 252 1.216
(MS-Resultatopgørelse drift ialt) 381.071 -478.981 4.065.137 6.058.472 -9.263.557 1.199.028
(MS1-indtægter) 441.132.524 107.061.648 113.189.849 111.386.672 109.494.354 436.400.792
(MS1-UVM Statstilskud) 375.647.074 91.889.053 98.399.880 93.124.587 92.233.553 369.808.855
(MS1-Taksametertilskud) 349.188.438 85.496.895 91.957.722 86.592.426 85.141.394 343.304.857
(101121) Undervisningstaxameter 201.606.305 52.261.665 53.609.686 48.657.453 47.077.501 190.099.715
(101122) Praktiktaxameter 17.583.261 4.130.546 4.130.546 4.661.084 4.661.084 15.008.266
(101123) Refusionstaxameter praktik 9.984.504 2.606.816 2.606.816 2.385.436 2.385.436 8.835.476
(101124) Færdiggørelsestaxameter 13.918.500 3.759.400 3.759.400 3.199.850 3.199.850 15.676.000
(101125) Fællestaxameter 32.813.334 8.203.333 8.203.333 8.203.333 8.203.335 30.103.986
(101127) Institutionstilskud 20.400.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 19.580.905
(101128) Internationale midler 400.000 - 200.000 100.000 100.000 600.000
(101130) Overgangsordning sygeplejeskol - - - - - 813.160
(101131) CFU Takst 38.110.700 9.527.675 9.527.675 9.527.675 9.527.675 39.108.604
(101132) Bygningstax åben udd. 1.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000 -307.425
(101140) Overgangsordning 500.000 125.000 125.000 125.000 125.000 1.035.798
(101190) Reg. tilskud ml. part(LM -5.422.854 -1.441.212 -1.328.406 -1.391.077 -1.262.159 -3.586.526
(101191) Periodisering statstilskud -10.600.000 -6.250.000 -1.450.000 -1.450.000 -1.450.000 -
(S101126) Bygningsindtægter ialt (-) 28.894.688 7.223.672 7.223.672 7.223.672 7.223.672 26.336.899
(101133) Bygningstax ordinær udd 28.894.688 7.223.672 7.223.672 7.223.672 7.223.672 26.336.899
(MS2-Særlige tilskud) 31.052.422 7.541.354 7.591.354 7.681.357 8.238.357 39.726.817
(101821) Andre tilskud, 887.000 - 50.000 140.000 697.000 3.058.869
(101822) Globaliseringpulje 30.165.422 7.541.354 7.541.354 7.541.357 7.541.357 34.388.256
(101826) Overgangsordning sygeplejerske - - - - - 2.279.692
(MS3-per.af tilskud) -4.593.786 -1.149.196 -1.149.196 -1.149.196 -1.146.198 -13.222.820
(101824) Periodisering af tilskud -4.593.786 -1.149.196 -1.149.196 -1.149.196 -1.146.198 -13.222.820
(MS21-Andre Tilskud) - - - - - 277.418
(101835) Tilskud fra Væskstforum - - - - - -
(101836) Tilskud fra SCKK - - - - - 277.418
(MS2-Tilskud aktiverede) 1.871.764 - 935.882 - 935.882 7.171.717
(111011) Jobcentre(aktiverede) deltager - - - - - 11.585
(111014) Undervisningstaxameter - - - - - 4.659.625
(111015) Praktiktaxameter - - - - - 254.407
(111016) Refusionstax praktik - - - - - 60.911
(111017) Færdiggørelsestax - - - - - 691.884
(111018) Fællestaxameter 1.039.004 - 519.502 - 519.502 732.373
Bilag 4.1
Budget 2011
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
23
2011 (-) Marts Juni September December 2010 (+)
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Forecast 2.
(111019) Bygningstax ord. udd. 832.760 - 416.380 - 416.380 667.702
(111020) Bygningstax åben udd. - - - - - 93.229
(MS3-Særl.interna.tilskud) 748.750 - 703.750 25.000 20.000 870.558
(101831) Erasmus / Socrates 250.000 - 250.000 - - 237.976
(101832) Nordplus 35.000 - 20.000 15.000 - 18.335
(101834) Andre udenlandske tilskud 463.750 - 433.750 10.000 20.000 614.246
(MS4-deltagerbetaling) 21.153.560 6.212.848 4.579.707 6.451.213 3.909.792 20.117.203
(131111) Deltagerbetalinger 21.153.560 6.212.848 4.579.707 6.451.213 3.909.792 19.255.678
(131112) Tilskud andre (foreninger m.m - - - - - -
(131113) Deltagerbet. jobcentre - - - - - 861.525
(MS5-Salg øvr.unv. og konsulent) 11.679.417 1.993.229 2.333.309 3.379.546 3.973.333 14.796.799
(211012) Konsulentydelse 5.400.000 393.019 1.048.689 1.900.204 2.058.088 5.156.623
(211013) Indtægtsdæk virksomhed 4.521.000 984.025 994.343 1.068.662 1.473.970 5.704.923
(211014) Kurser 1.758.417 616.185 290.277 410.680 441.275 2.116.223
(211015) Konferencer - - - - - 317.329
(211016) Timer til udvikling - - - - - 1.501.700
(MS6-Øvr. Indtægter) 21.912.616 5.093.873 6.535.795 4.453.774 5.829.174 11.742.079
(MS1-Øvr.indt.u.moms) 8.070.938 1.608.291 2.311.538 1.980.824 2.170.285 7.788.142
(118011) Salg af varer og tjenesteydels 1.156.000 170.000 225.000 466.000 295.000 1.090.993
(118012) Andre indtægter 2.776.615 547.278 912.278 552.278 764.781 2.866.911
(118014) Salg af studiemateriale 210.000 - - - 210.000 67.993
(118015) Øvrige indtægter u. moms 3.038.323 669.606 951.947 736.051 680.719 2.835.885
(118016) Erstatn/bøder/hjemkaldels 890.000 221.407 222.313 226.495 219.785 888.594
(118018) Salg af licenser u/moms - - - - - 37.767
(MS2-øvr.indt.m.moms) 13.133.400 3.485.582 3.870.118 2.472.950 3.304.750 2.798.774
(108030) Omsætning kantinerne 10.279.400 2.583.350 2.772.350 2.043.950 2.879.750 -
(118013) Salg af varer, tj. m. TS moms 1.200.000 527.232 672.768 - - 1.374.563
(118021) Salgsindtægter printkort m/TS 600.000 150.000 150.000 150.000 150.000 499.355
(118022) Salgsindtægter copydan m/TS - - - - - -41.280
(118023) Automatsalg m/TS moms - - - - - 35.743
(118024) Salg af tryksager/bøger m/T&S 1.050.000 225.000 275.000 275.000 275.000 925.394
(118025) Salg af forlagsvarer m/T&S mom 4.000 - - 4.000 - 5.000
(MS3-Andre indtægter) 708.278 - 354.139 - 354.139 1.155.162
(211011) Andre driftsindtægter 708.278 - 354.139 - 354.139 1.155.162
(MS7-Husl. og boligindt.) 4.197.500 1.048.618 1.048.624 1.051.627 1.048.631 9.597.561
(115011) Tjeneste og lejebolig u. moms 84.000 21.000 21.000 21.000 21.000 226.399
(115012) Udlejning af lokaler u. moms 2.603.500 650.125 650.125 653.125 650.125 5.534.664
(115013) Udlejning kollegier u. moms 1.410.000 352.494 352.500 352.503 352.503 2.177.739
(115014) Udlej. af lokaler m.TS moms - - - - - 123.600
(115015) Udlejning garager u. moms 100.000 24.999 24.999 24.999 25.003 84.920
(115016) Afregn forsyning m.v. ved leje - - - - - 1.450.238
Bilag 4.1
Budget 2011
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
24
2011 (-) Marts Juni September December 2010 (+)
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Forecast 2.
(MS8-rammebev./intern afr.) 3.921.843 824.027 -1.347.098 2.900.925 1.543.989 2.018.602
(101851) Rammebevillinger 371.843 -63.473 -2.234.598 2.013.425 656.489 -
(101852) Kopiafregning afdelinger 3.200.000 800.000 800.000 800.000 800.000 1.618.606
(101853) Interne afr. ml. afdeling - - - - - 399.996
(101856) IP telefoniafregning afdelinger 350.000 87.500 87.500 87.500 87.500 -
(MS2-Personaleomkostninger) -289.240.203 -72.591.914 -74.324.999 -72.711.602 -69.611.686 -294.315.280
(MS1-Løn fastansatte) -272.956.923 -68.417.029 -70.443.714 -67.676.077 -66.420.101 -279.082.765
(MS1-Faste løndele) -274.647.386 -69.605.699 -71.409.030 -66.763.436 -66.869.222 -283.592.998
(181611) Feriepengeforpligtigelse : SLS - - - - - -774.225
(MS1-Egentlig løn) -231.852.898 -59.137.216 -61.751.821 -56.145.150 -54.818.712 -252.120.543
(181111) Egentlig løn: SLS -236.904.965 -59.861.702 -59.534.337 -58.834.306 -58.674.620 -252.146.043
(181120) Forventet trinregulering -447.711 -73.140 -91.119 -122.024 -161.428 25.500
(181121) Særlige lønregulering 3.304.857 617.548 968.580 874.720 844.009 -
(181122) Ændring ansættelsesforhold 5.838.750 184.089 1.043.790 1.937.002 2.673.869 -
(181123) Lønfordelte omkostninger -3.137 - -3.137 - - -
(181612) Reg. Ferie. forpl. ej SLS 500.000 - - - 500.000 -
(lon_ferie) Feriepenge beregnet -4.140.691 -4.011 -4.135.597 -542 -542 -
(MS1-Pension) -39.447.156 -10.450.933 -9.639.659 -10.232.736 -9.123.828 -25.905.401
(188111) Pensionsbidrag : SLS -38.949.646 -9.826.824 -9.776.431 -9.687.921 -9.658.469 -25.307.744
(188112) Tilkøb af pension :SLS -806.630 -107.469 -211 -698.671 -279 -747.657
(188120) Pension forv trinregulering -74.906 -12.486 -14.537 -20.581 -27.302 -
(188121) Pension særlige lønregulering 480.765 72.751 117.521 143.914 146.578 -
(188122) Pension ændring ans.forhold -96.739 -576.906 34.000 30.523 415.645 150.000
(MS4-Lønpuljer) -3.347.332 -17.550 -17.550 -385.550 -2.926.682 -4.792.829
(181112) Resultatløn: SLS -1.928.000 - - -368.000 -1.560.000 -1.848.640
(181113) LØN : NY løn -70.200 -17.550 -17.550 -17.550 -17.550 -579.963
(181114) Lokalløn - - - - - -370.998
(181115) Gl. forhandlspulje ej udmønt - - - - - -1.993.228
(LokForh) Lokal ny løn forhandlingspulje -1.349.132 - - - -1.349.132 -
(MS2-Variable løndele) -371.704 238.601 263.232 -986.768 113.232 -7.099.638
(183111) Overarbejde: SLS 297.000 386.750 386.750 -713.250 236.750 -630.765
(184111) Merarbejde : SLS -175.000 -25.000 - -150.000 - -5.965.340
(185111) Løn og overarbejde: SLS - - - - - -80.264
(186111) Særskilt vederlæggelse: SLS -366.498 -91.419 -91.693 -91.693 -91.693 -168.186
(187111) Frivilling fratræd.ord. : SLS -127.206 -31.730 -31.825 -31.825 -31.825 -255.083
(187211) Kapital. pen.salderforhøj :SLS - - - - - -
(MS3-Indlån/udlån) 1.489.198 468.808 486.831 196.777 336.782 4.597.847
(188821) Indlån internt personale -32.388.037 -7.370.419 -8.500.641 -8.212.985 -8.303.992 -30.734.978
(188822) Udlån internt personale 34.127.235 7.901.727 9.049.972 8.472.262 8.703.274 35.407.256
(188823) Betaling for IT assistenter -625.000 -156.250 -156.250 -156.250 -156.250 -625.000
Bilag 4.1
Budget 2011
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
25
2011 (-) Marts Juni September December 2010 (+)
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Forecast 2.
(188824) Indtægt IT assistenter 375.000 93.750 93.750 93.750 93.750 531.247
(188825) Pedel tilskud - - - - - 1.616.447
(188826) Pedel afregning - - - - - -1.597.125
(MS5-Ref/tilskudsordn.) 9.417.781 2.640.869 2.414.959 2.213.726 2.148.226 14.186.785
(188510) Lønrefusioner 4.289.747 1.087.660 1.064.306 1.076.390 1.061.390 2.475.588
(188711) LØN: flexjob kommunen 2.536.584 654.146 634.146 624.146 624.146 3.263.636
(188712) LØN: flexjob Økonomistyrelsen 1.153.160 308.290 288.290 278.290 278.290 1.688.923
(188713) LØN: løntilskud 97.500 60.000 31.500 3.000 3.000 1.567.015
(188811) LØN: udlån pers ref.udl.pers 440.500 10.000 185.000 148.000 97.500 1.541.328
(188911) LØN: barselsfonden tilskud 337.178 224.401 112.777 - - 776.395
(189111) LØN: dagpenge refusion 563.112 296.372 98.940 83.900 83.900 2.873.902
(MS6-Betalingsordninger) -3.685.581 -948.552 -925.615 -908.352 -903.062 -4.199.184
(180511) Flexjobordningen - - - - - -2.141.408
(180512) AER-bidrag m.m. - - - - - -2.057.776
(LonAfhOmk) Bidrag til AER,AES, FB og FJ -3.685.581 -948.552 -925.615 -908.352 -903.062 -
(MS7-Anden løn) -5.159.230 -1.211.058 -1.274.092 -1.428.024 -1.246.058 -2.975.577
(181811) Egentlig løn, man. udenfor SLS -883.000 -183.250 -261.284 -205.216 -233.250 -2.503.918
(181814) Cens./foredr.h./gæstel. u. SLS -1.741.000 -394.000 -379.000 -589.000 -379.000 -471.658
(181815) Kombinationsansættelse -2.635.230 -658.808 -658.808 -658.808 -658.808 -
(182111) Udbet. lønref. ref. lånt perso 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000 -
(MS2-Løn øvrige) -16.035.280 -4.174.885 -3.757.285 -5.035.525 -3.067.585 -15.961.132
(MS1-Timelærere) -5.600.368 -1.500.408 -1.495.404 -1.249.144 -1.355.412 -4.632.697
(181130) Timelærere egentlig løn : SLS -5.600.368 -1.500.408 -1.495.404 -1.249.144 -1.355.412 -4.622.697
(181132) Timelærere feriep.forpligt: SL - - - - - -10.000
(MS2-Vikarer) -50.000 - -25.000 -25.000 - -
(181133) Vikarer egentlig løn -50.000 - -25.000 -25.000 - -
(MS3-Øvrige) -10.384.912 -2.674.477 -2.236.881 -3.761.381 -1.712.173 -11.328.435
(181140) Gæstelærere og foredragsh SLS -4.368.974 -1.028.858 -1.059.589 -1.117.396 -1.163.131 -5.044.523
(181141) Studerende /tutorer:SLS -625.700 -134.074 -173.792 -219.792 -98.042 -612.999
(181142) Censorer: SLS -5.007.238 -1.484.045 -926.000 -2.221.193 -376.000 -4.759.607
(181143) Lektorbedømmelse : SLS -138.000 -5.000 - -133.000 - -151.761
(181144) Eksamensvagter: SLS -70.000 -22.500 -5.000 -40.000 -2.500 -96.154
(181145) Opgaveudvalg egentlig løn: SLS -25.000 - -12.500 - -12.500 -
(181146) Opgaveudvalg merarbejde: SLS - - - - - -25.000
(181147) Praktikvederlag/-u.visning -150.000 - -60.000 -30.000 -60.000 -638.391
(MS3-Særlige lønposter) -248.000 - -124.000 - -124.000 728.617
(181812) Periodisering løn 400.000 - 200.000 - 200.000 1.078.617
(181813) Egenfinansiering -648.000 - -324.000 - -324.000 -350.000
(MS3-Driftsomkostninger) -130.962.172 -30.048.888 -29.699.535 -27.472.607 -43.741.143 -116.317.949
(11999) Budgetregulering drift -5.295.000 -80.000 -80.000 -330.000 -4.805.000 -
Bilag 4.1
Budget 2011
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
26
2011 (-) Marts Juni September December 2010 (+)
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Forecast 2.
(MS01-Husleje m.v.) Husleje m.v. (-) -12.328.000 -2.753.750 -3.615.250 -2.755.250 -3.203.750 -10.462.767
(161012) Husleje -7.042.000 -1.433.000 -2.293.000 -1.433.000 -1.883.000 -6.398.204
(161013) Leje garager - - - - - -1.552
(161014) Leje haller/svømme-/idræt m/TS -120.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -510.902
(161015) Leje andet -130.000 -33.000 -32.000 -32.000 -33.000 -306.126
(161098) Div. leje u.moms -5.036.000 -1.257.750 -1.260.250 -1.260.250 -1.257.750 -3.245.983
(MS02-Leje og leasing) -45.400 -20.100 -21.100 -2.100 -2.100 -561.655
(163012) Leje/leasing kopimaskine -36.000 -18.000 -18.000 - - -584.331
(163013) Leje af udstyr -9.400 -2.100 -3.100 -2.100 -2.100 -147.324
(163098) Leje og leasing i øvr. u.moms - - - - - 170.000
(MS03-Skatter og afgifter) -1.115.300 -535.025 -18.525 -554.625 -7.125 -1.513.071
(223222) Ejendomsskatter -1.063.000 -531.500 - -531.500 - -1.468.251
(223232) Vægtafgifter -52.300 -3.525 -18.525 -23.125 -7.125 -44.820
(MS04-Energi) -11.064.000 -2.766.000 -2.766.000 -2.766.000 -2.766.000 -12.142.284
(225511) Naturgas -680.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -2.238.065
(225513) Fjernvarme -5.760.000 -1.440.000 -1.440.000 -1.440.000 -1.440.000 -4.072.721
(225514) El -2.508.000 -627.000 -627.000 -627.000 -627.000 -3.811.005
(225515) Benzin/diesel -261.500 -65.375 -65.375 -65.375 -65.375 -838.080
(225598) Køb af energi til forbr. u.mom -1.854.500 -463.625 -463.625 -463.625 -463.625 -1.182.414
(MS05-Kommunekøb) -10.276.400 -1.333.000 -1.764.000 -2.145.400 -5.034.000 -6.659.477
(225011) Vand -665.000 -166.250 -166.250 -166.250 -166.250 -887.809
(225012) Renovation -513.500 -165.375 -91.375 -165.375 -91.375 -550.078
(225013) Praktikafregning -9.092.400 -1.000.000 -1.505.000 -1.812.400 -4.775.000 -5.162.155
(225098) Køb af tj. yd. hos kom. u.moms -5.500 -1.375 -1.375 -1.375 -1.375 -59.434
(MS06-Kantinetilskud) -1.359.327 -339.828 -339.831 -339.834 -339.834 -1.014.434
(223711) Kantinetilskud -1.359.327 -339.828 -339.831 -339.834 -339.834 -725.000
(223712) Anskaffelser kantine - - - - - -242.681
(223713) Øvrige kantine - - - - - -46.753
(MS08-Rejser og befordring) -5.144.370 -1.398.636 -1.399.402 -1.172.598 -1.173.734 -5.028.363
(MS1-Ansatte) -5.105.370 -1.394.136 -1.369.402 -1.172.598 -1.169.234 -4.714.085
(221011) Rejser og befordring (via løn) -3.188.600 -863.864 -880.270 -726.016 -718.450 -2.968.145
(221012) Rejser og befordring u. moms -1.110.699 -342.533 -297.681 -244.961 -225.524 -1.014.136
(221013) Rejser og befordring m.moms -98.000 -23.773 -25.273 -23.681 -25.273 -60.988
(221014) Rejser Befordring m TS moms - - - - - -714
(221040) Rejser/bef. gæstel./foredragsh -545.071 -134.466 -136.678 -128.440 -145.487 -308.310
(221041) Rejser og befordring studerend - - - - - -15.056
(221042) Rejser og befordring censorer -163.000 -29.500 -29.500 -49.500 -54.500 -346.734
(MS2-Studerende) -39.000 -4.500 -30.000 - -4.500 -314.278
(221015) Studierejser/studieture u/moms -39.000 -4.500 -30.000 - -4.500 -309.838
(221016) Studierejser/studieture m/moms - - - - - -4.440
Bilag 4.1
Budget 2011
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
27
2011 (-) Marts Juni September December 2010 (+)
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Forecast 2.
(MS09-Rep., møder m.m.) -2.413.800 -627.821 -566.321 -676.345 -543.313 -2.293.990
(222011) Repræsentation u/moms -76.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -23.800
(222012) Repræsentation -161.500 -41.625 -39.125 -41.625 -39.125 -231.608
(222013) Møder -1.064.000 -252.322 -274.822 -252.042 -284.814 -960.528
(222014) Personalepleje m/moms -614.300 -129.351 -205.851 -130.247 -148.851 -538.297
(222015) Gaver -8.000 -1.523 -2.523 -2.431 -1.523 -28.247
(222017) Dimission -490.000 -184.000 -25.000 -231.000 -50.000 -425.439
(222018) Personalepleje u/moms - - - - - -86.071
(MS10-Tjenesteydelser) -43.780.915 -12.041.657 -10.453.223 -9.593.697 -11.692.339 -49.274.526
(MS1-IT-systemer) -6.514.900 -2.609.650 -1.299.250 -1.324.250 -1.281.750 -6.403.140
(226511) Navision Stat -445.000 -111.250 -111.250 -111.250 -111.250 -550.387
(226512) Accostat 2010 -225.000 -56.250 -56.250 -56.250 -56.250 -258.344
(226513) SLS -800.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -1.045.073
(226514) SIS -1.125.000 -231.250 -331.250 -331.250 -231.250 -900.000
(226515) Konsulentbistand -1.295.000 -361.250 -311.250 -311.250 -311.250 -1.231.788
(226516) Hjemmesider2022 -302.000 -59.250 -59.250 -59.250 -124.250 -202.012
(226517) LMS - læringssystemer -950.000 -950.000 - - - -877.300
(226518) Bibliotekssystemer -833.000 -402.750 -147.750 -144.750 -137.750 -702.411
(226519) Køb af andre IT-tjenesteydelse -358.900 -192.400 -37.000 -65.000 -64.500 -579.803
(226520) FICS - arkiveringssystem -101.000 -25.250 -25.250 -25.250 -25.250 -
(226598) Køb af IT-tj.yd. u.moms -80.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -56.023
(MS2-Annoncering og reklame) -4.422.000 -1.483.001 -1.345.501 -823.001 -770.498 -3.845.678
(227021) Annoncering -920.000 -305.000 -305.000 -155.000 -155.000 -1.487.344
(227022) Markedsføring -3.002.000 -1.053.000 -915.500 -543.000 -490.500 -1.955.534
(227025) Stillingsannoncer m/moms -500.000 -125.001 -125.001 -125.001 -124.998 -402.800
(MS3-Konsulentydelser m.m.) -20.052.665 -4.930.314 -4.978.376 -3.865.075 -6.278.900 -23.742.044
(227016) Licens -1.891.000 -339.125 -1.178.875 -119.125 -253.875 -1.710.383
(227017) Arkitekt -355.000 -92.500 -87.500 -87.500 -87.500 -239.861
(227018) Advokat -100.000 -12.500 -37.500 -37.500 -12.500 -104.570
(227019) Revisor -600.000 - - - -600.000 -524.000
(227020) Konsulentbistand -835.000 -212.500 -255.000 -197.500 -170.000 -1.152.287
(227024) Forsikring u/moms -114.750 -36.000 -71.100 - -7.650 -46.212
(227026) Vagtselskab m/moms -774.000 -191.000 -191.000 -201.000 -191.000 -890.399
(227027) Rengøringsfirma m/moms -8.348.000 -2.087.000 -2.087.000 -2.087.000 -2.087.000 -9.964.801
(227028) Falck Healthcare u/moms -230.000 - - - -230.000 -363.283
(227029) Lægeerklæring mm. u.mom -3.000 -750 -750 -750 -750 -16.293
(227030) Kont. /medlemsskaber m/mom -1.248.399 -782.149 -105.250 -270.750 -90.250 -848.363
(227031) Udbudsomkostninger m/moms -150.000 - -75.000 - -75.000 -425.000
(227032) Serviceaftaler/- kontrakt m/mo -1.456.300 -408.400 -350.400 -351.250 -346.250 -1.435.355
(227039) Køb af andre tjenesteydel m/mo -869.000 -209.049 -231.376 -217.075 -211.500 -2.769.944
(227040) Copydan u. moms -1.971.216 -286.091 -28.375 -28.375 -1.628.375 -1.202.775
Bilag 4.1
Budget 2011
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
28
2011 (-) Marts Juni September December 2010 (+)
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Forecast 2.
(227049) Gæstelærer m/moms -928.000 -227.000 -227.000 -227.000 -247.000 -1.740.967
(227050) Kontingenter u. moms -179.000 -46.250 -52.250 -40.250 -40.250 -307.551
(MS4-Kurser og konferencer) -4.875.100 -981.300 -1.033.500 -1.401.800 -1.458.500 -4.118.688
(227023) Kursusudgift / konference m mo -2.450.100 -599.049 -651.249 -618.549 -581.253 -1.551.557
(227033) Efteruddannelse m/moms -180.000 -44.750 -44.750 -45.750 -44.750 -48.533
(227035) Kurser /konferencer u/moms -40.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -952.314
(227036) Efterudd, uden moms -110.000 -27.501 -27.501 -27.501 -27.497 -221.285
(227037) PH-D afgift u moms -2.095.000 -300.000 -300.000 -700.000 -795.000 -1.345.000
(MS5-Telefoni m.m.) -3.713.600 -928.400 -928.400 -928.400 -928.400 -3.958.040
(101855) Intern afregning IP telefoni -300.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -
(227012) Telefoni -1.079.600 -269.900 -269.900 -269.900 -269.900 -1.198.128
(227013) Mobiltelefoni -66.800 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700 -17.750
(227014) Bredbånd -1.944.200 -486.050 -486.050 -486.050 -486.050 -2.519.660
(227015) IP-telefoni -73.000 -18.250 -18.250 -18.250 -18.250 -
(227034) Telehuset m/moms -250.000 -62.500 -62.500 -62.500 -62.500 -222.502
(MS6-Øvrige tjenesteydelser) -4.202.650 -1.108.992 -868.196 -1.251.171 -974.291 -6.281.806
(227011) Porto -873.000 -212.924 -225.404 -219.268 -215.404 -999.281
(227051) Forskningstilknytning u. moms -1.300.000 -200.000 -100.000 -500.000 -500.000 -1.300.000
(227060) Erhvervspakker u. moms -1.450 -400 -350 -350 -350 -17.940
(227061) Erhvspakker/fragt m. moms -24.200 -6.050 -6.050 -6.050 -6.050 -29.953
(227070) Kørselsordning m/moms -450.000 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -425.000
(227097) Køb af tj.yd i øvr. m. TS moms -585.000 -385.769 -199.231 - - -630.496
(227098) Køb af tj.yd. i øvrigt u.moms -969.000 -191.349 -224.661 -413.003 -139.987 -2.879.136
(MS11-Varekøb) -23.239.860 -5.737.721 -6.203.733 -5.403.208 -5.895.198 -15.871.509
(MS01) Varekøb kantinerne (-) -5.056.205 -1.393.100 -1.418.950 -1.046.255 -1.197.900 -
(224011) Kaffe -136.700 -37.000 -40.200 -24.600 -34.900 -
(224012) Grønt -779.600 -204.800 -237.100 -151.500 -186.200 -
(224013) Drikkevarer -970.600 -288.500 -275.600 -203.400 -203.100 -
(224014) Kolonial -1.528.100 -419.500 -394.400 -338.500 -375.700 -
(224015) Slik -183.500 -55.500 -42.700 -42.900 -42.400 -
(224016) Non food - - - - - -
(224017) Vask m.m. -158.500 -40.000 -52.700 -29.100 -36.700 -
(224018) Kød/fisk -1.174.100 -312.300 -335.700 -232.300 -293.800 -
(224019) Lys/serv. m.m. -125.105 -35.500 -40.550 -23.955 -25.100 -
(MS1-Materialer) -18.183.655 -4.344.621 -4.784.783 -4.356.953 -4.697.298 -15.871.509
(101854) Intern afregning kopi/print -3.208.000 -801.700 -802.100 -802.100 -802.100 -3.355.982
(226016) Køb af andre IT-varer til forb - - - - - -40.405
(228011) Køb til undervisning m/moms -1.532.000 -383.913 -383.905 -380.269 -383.913 -211.056
(228019) Køb af andre varer m/moms -323.884 -62.500 -29.000 -67.500 -164.884 -310.589
(228020) Køb øvrige varer m. moms -398.854 -103.838 -105.089 -93.838 -96.089 -1.022.346
(228021) Køb øvrige varer u. moms -252.500 -1.250 -125.000 -1.250 -125.000 -221.418
Bilag 4.1
Budget 2011
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
29
2011 (-) Marts Juni September December 2010 (+)
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Forecast 2.
(228030) Abnonnementer m moms -402.500 -46.875 -254.375 -56.875 -44.375 -252.486
(228031) Abonnementer u/moms -100.200 -15.050 -15.050 -55.050 -15.050 -250.296
(228032) Aviser m moms -18.000 -3.750 -5.250 -3.750 -5.250 -8.170
(228033) Aviser u/moms -8.800 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -48.386
(228034) Bøger m moms -5.224.246 -1.296.774 -1.310.764 -1.319.943 -1.296.765 -3.091.575
(228035) Bøger u/moms -74.400 -19.062 -19.052 -17.234 -19.052 -106.627
(228036) Tidsskrifter m moms -191.000 -53.000 -45.000 -45.000 -48.000 -198.121
(228037) Tidsskrifter u/moms -2.500 -625 -625 -625 -625 -85.423
(228038) Laboratoriemateriale m/moms -207.000 -51.759 -51.747 -51.747 -51.747 -157.183
(228039) Fødevarer m/moms -40.000 -10.003 -9.999 -9.999 -9.999 -86.884
(228040) Tryksager m/moms -559.000 -68.500 -151.000 -88.500 -251.000 -302.634
(228041) Digitale medier/abonnementer -315.000 -78.750 -78.750 -78.750 -78.750 -241.488
(228042) AV materialer m/moms -117.000 -41.750 -16.750 -41.750 -16.750 -119.151
(228043) Papir, tryksværte/toner m.moms -1.041.000 -242.756 -262.748 -267.748 -267.748 -913.052
(228044) Kontorartikler m/moms -408.750 -104.159 -104.347 -98.747 -101.497 -366.996
(228045) Brevpapir og kuverter m/moms -73.000 -18.253 -18.249 -18.249 -18.249 -43.151
(228046) DSR forbrug -110.000 -27.500 -27.500 -27.500 -27.500 -180.000
(228047) Kopiering m/moms -815.000 -203.750 -203.750 -203.750 -203.750 -909.106
(228048) Bogindbinding m/moms -400.000 -105.000 -105.000 -85.000 -105.000 -317.171
(228049) Rengøringsartikler m/moms -223.100 -55.775 -55.775 -55.775 -55.775 -377.220
(228050) Arbejdstøj, uniformer m.moms -247.600 -65.250 -46.850 -54.450 -81.050 -192.826
(228051) Engangsartikler ej rengøring -10.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -7.725
(228052) Erstatningsbøger m moms -3.200 -800 -800 -800 -800 -1.584
(228053) Erstatningsbøger u/moms - - - - - -39.598
(228054) Lyd og lys -90.000 - -90.000 - - -
(228070) Kursusforplejning m/moms -1.697.121 -446.579 -405.608 -425.054 -419.880 -1.752.101
(228071) Kursusforplejning u/moms - - - - - -363.341
(228080) Køb til viderefakt. m.mo - - - - - -945
(228081) Køb til viderefakt..u.mom - - - - - -14.746
(228082) SPS u/moms - - - - - -11.107
(228083) SPS m/moms - - - - - -4.817
(228097) Køb øvr.varer t.forb. m.TS mom -85.000 -30.000 -55.000 - - -80.000
(228098) Køb øvr. varer til forb. u.mom -5.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -185.802
(MS12-Inventar og udstyr) -4.358.000 -1.321.500 -1.325.000 -660.000 -1.051.500 -4.534.314
(MS1-IT) -3.756.000 -1.108.500 -1.194.500 -532.000 -921.000 -3.295.238
(226012) Køb af stationære PC´ere -500.000 -50.000 -250.000 -100.000 -100.000 -384.243
(226013) Køb af bærbare PC´ere -1.410.000 -500.000 -505.000 -5.000 -400.000 -1.050.591
(226014) Køb af software -87.000 -21.250 -22.250 -22.250 -21.250 -807.080
(226015) Køb af periferiudstyr -728.000 -179.500 -184.500 -184.500 -179.500 -803.710
(226017) Køb af kopimask/printere 2010 -310.000 -77.500 -77.500 -77.500 -77.500 -73.753
(226018) Køb af AV -udstyr 2010 -341.000 -110.250 -85.250 -72.750 -72.750 -175.861
Bilag 4.1
Budget 2011
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
30
2011 (-) Marts Juni September December 2010 (+)
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Forecast 2.
(226019) Skrotning af IT-udstyr -35.000 -8.750 -8.750 -8.750 -8.750 -
(226020) Køb af netværksudstyr -345.000 -161.250 -61.250 -61.250 -61.250 -
(MS2-Bygning) -140.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -600.232
(228060) Inventar/udstyr u. 25.000 m/mo -140.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -600.232
(228061) Inventar/udstyr o. 25.000 - - - - - 0
(MS3-Uddannelse) -462.000 -178.000 -95.500 -93.000 -95.500 -638.844
(228012) Inventar / udstyr u. 25.000 kr -462.000 -178.000 -95.500 -93.000 -95.500 -638.844
(MS13-Tab v. afh. af anlæg m.m.) -300 -350 350 -50 -250 -29.073
(229111) Kasse- og kursdifference -300 -350 350 -50 -250 -240
(229512) Tab på debitorer - - - - - -28.833
(MS14-Diverse) -180.000 -55.000 -55.000 -35.000 -35.000 -756.240
(223611) Omk.dækkede ydelser -180.000 -55.000 -55.000 -35.000 -35.000 -273.654
(431011) Intern.statsl.overf.udg. - - - - - -482.586
(MS15-Rep. vedligehold) -10.361.500 -1.038.500 -1.092.500 -1.038.500 -7.192.000 -6.176.247
(223011) Rep. og vedl.hold u.moms - - - - - 1.873
(223012) Indvendig vedligeholdelse bygn -1.290.000 -322.500 -322.500 -322.500 -322.500 -2.454.399
(223013) Udvendig vedligeholdelse bygni -7.772.000 -405.500 -405.500 -405.500 -6.555.500 -1.900.095
(223014) Vedligeholdelse inventar -100.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -275.952
(223015) Vedligeholdelse af anlæg -80.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -185.753
(223016) Vedligeholdelse af biler -302.500 -73.750 -77.750 -73.750 -77.250 -343.485
(223017) Vedligeholdelse haveanlæg -473.000 -118.250 -118.250 -118.250 -118.250 -366.085
(223018) Vedligeholdelse maskinpark -65.000 -3.750 -53.750 -3.750 -3.750 -140.886
(223019) Andre vedligeholdelsesarbejder -114.000 -28.500 -28.500 -28.500 -28.500 -511.465
(223020) Vedl/klargøring af materialer -165.000 -41.250 -41.250 -41.250 -41.250 -
(MS4-Finansielle poster) -6.858.896 -1.714.724 -1.714.724 -1.714.724 -1.714.724 -6.172.272
(MS1-Fins. indtægter) 250.000 62.500 62.500 62.500 62.500 368.076
(252011) Renteindtægter SKB udgår - - - - - 120.000
(259012) Renteindtægt SKB 250.000 62.500 62.500 62.500 62.500 102.576
(259013) Renterindtægt øvrige banker - - - - - 145.423
(259014) Renter værdipapirer - - - - - 77
(MS2-Fins udgifter) -7.108.896 -1.777.224 -1.777.224 -1.777.224 -1.777.224 -6.540.348
(264011) Renteudgifter bank og giro - - - - - -15.000
(265011) Prioritetsrenter -6.270.196 -1.567.549 -1.567.549 -1.567.549 -1.567.549 -5.550.093
(268011) Morarenter - - - - - -69.274
(269012) Renter kreditorer - - - - - -14.117
(269013) Andre finansielle udg.-gebyrer -23.700 -5.925 -5.925 -5.925 -5.925 -35.820
(269015) Renteudgift bank -815.000 -203.750 -203.750 -203.750 -203.750 -856.044
(MS5-Afskrivninger) -13.690.182 -3.185.103 -3.385.454 -3.429.267 -3.690.358 -17.471.134
(203011) Indretning af lejede lokaler -585.504 -146.376 -146.376 -146.376 -146.376 -2.077.977
(203021) Bygninger -33.600 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 -7.515.241
(203031) Inventar og udstyr - undervisn -1.093.097 -276.115 -277.584 -275.555 -263.843 -403.160
Bilag 4.1
Budget 2011
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
31
2011 (-) Marts Juni September December 2010 (+)
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Forecast 2.
(203032) Kopi/print - - - - - -291.515
(203033) IT - undervisning -536.760 -134.190 -134.190 -134.190 -134.190 -2.765.100
(203041) Inventar og udstyr - andet -20.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -2.062.134
(203042) IP-telefoni - - - - - -227.957
(203043) Biler - - - - - -433.150
(203044) IT - andet - - - - - -1.694.900
(203045) Gl. afskrivninger -9.379.625 -2.477.246 -2.435.223 -2.237.453 -2.229.703 -
(203047) Ny afskrivninger -2.041.596 -137.776 -378.681 -622.293 -902.846 -
Bilag 5.1
Pressemeddelelse sendt den 10.december 2010
Grønt lys for Campus Roskilde-byggeriet
Folketingets finansudvalg godkendte i torsdags aktstykket vedrørende University
College Sjællands store byggeri af et nyt fælles campus i Roskilde. Byggeriet går nu i
gang i Trekroner.
"Godkendelsen betyder, at vi nu kan sætte selve byggeriet i gang," siger Ulla Koch, rektor for UCSJ. "Indtil nu har vi arbejdet med planlægning og indretning af campus, i en dialog mellem brugere, arkitekt og medarbejdere, og nu er processen så langt, at vi kan invitere
til det første spadestik den 11.1.11".
Det nye Campus Roskilde kommer til at ligge ved Trekroner Station på adressen Trekroner Forskerpark 4. Det ny Campus Roskilde samler et uddannelsesmiljø omkring 5 uddannelser; socialrådgiver, pædagog, lærer, fysioterapeut og sygeplejerske. Alle disse
uddannelser findes allerede nu i Roskilde spredt på forskellige adresser.
Godkendelsen i finansudvalget betyder også at rektor Ulla Koch og bestyrelsesformand
Hans Stige har kunnet underskrive den endelige aftale om køb af byggegrunden med Roskilde Kommune og kontrakten om totalentreprisen.
Aktstykket kan findes på http://www.ft.dk/samling/20101/aktstykke/Aktstk.35/924814.pdf
Kontaktinformation:
Rektor Ulla Koch, 7248 1050, [email protected]
Bestyrelsesseminar University College Sjælland
Roskilde, den 4. og 5. november 2010
Rektor Ulla Koch
Strategielement 1/ nye mål
Etablere og videreudvikle aktive og understøttende tværgående og
flerfaglige studiemiljøer
• Videreudvikle campusideen
• Videreudvikle relationer mellem teori og praksis / udfolde videnstrekanten
• Udvikle IT-baserede læringsmiljøer
• Studerende skal medinddrages i udviklingsprojekter
• 20% af de studerende skal i 2020 gennemføre et udlandsophold
Strategielement 2/ nye mål
Udvikle og sikre attraktive og udviklingsorienterede arbejdsmiljøer i
samarbejde med medarbejderne
• Etablere større faglige miljøer
• Kompetenceudvikling af alle medarbejdergrupper
(kompetencestrategi er vedtaget)
• Etablere flere Ph.D.-forløb i samarbejde med forskningsinstitutioner,
Region Sjælland, andre institutioner og aktører
Strategielement 3/ nye mål
Sikre, etablere og udvikle uddannelser og videndeling i samarbejde
med aftagere
• Fortsat udvikling af nye læringsformer
• Udvikling af det teknisk-merkantile vækstlag i samarbejde med EASJ
• Etablering og udvikling af de tekniske uddannelser i samarbejde med
Ingeniørhøjskolen i København (IHK)
• Sikre samarbejdet med de 17 kommuner i Region Sjælland
• Videreudvikle samarbejdet med alle uddannelsesudvalg gennem
udvalgsmøder, dialogforum og formandsmøder
• Fortsat arbejde for at få nye uddannelser til UCSJ (jordemoder og radiograf)
• Fortsætte samarbejdet med UVM og MOET om bla. livslang læring i
Vietnam
• Prioritere i forhold til videreførsel af videnscentre
Strategielement 4/nye mål
Udvikle vækstpotentialet for efter- og videreuddannelse
• Øge udbuddet af efter- videruddannelsestilbud
• Intensivere samarbejdet med kommunerne
• Udvikle samarbejdet omkring kandidatuddannelse i fysioterapi sammen
med SDU
• Medudvikler af 4 professionsmasteruddannelser:
- skoleledelse
- psykiatri og sindslidende
- beskæftigelsesområdet
- ældreområdet ( geriatri)
Strategielement 5/nye mål
Udvikle et sammenhængende uddannelsessystem på et højt nationalt
og internationalt fagligt niveau
• Gennemføre Diploma Supplement og ECTS labelling
• UCSJ skal være en stærk samarbejdspartner i UASNET
• Prioritering på og fokusering af samarbejdet i Europa
• Igangsætte projekter i Kina i samarbejde med Region Sjælland og
RUC
• Udvikle samarbejdet med alle uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland,
vertikalt og horisontalt
Strategielement 6/Nye mål
Udvikle og sikre organisatorisk sammenhæng og udvikling
• Fortsætte udviklingen af studieservicecentrene
• Fælles optagelsessekretariat og studieadministration
• Styrke økonomifunktionen
• Udvikle kommunikationskanaler
• Ny hjemmeside for UCSJ
Overordnede mål
• Skabe et sammenhængende og bæredygtigt UCSJ, organisatorisk,
pædagogisk og økonomisk
• Fastholde UCSJ som professionshøjskolen på Sjælland
22.11.2010Slide 8
Oplæg tilBestyrelsesseminar
Roskilde, 4. november 2010
Dekan Lars Thore Jensen
EVKF89.537 CFU
Inform.CFU
Udlånss. CFV Biblio-tek
Konsolidering
Organisatorisk kontekst (budget 2010)
22.09.2010Slide 2
Næstved33.809
Roskilde87.761
Slagelse61.964
Storstrøm47.580
FoU. + Int.25.061
Fælle + byg84.218
EVKF
19.12529.30712.64235.815
1.648
Intern kontekst (CFV kontra CFU)
22.09.2010Slide 3
* Taksameterstyret* Kunderelationer
* Rettet mod mange
Sektorer* Akademisk
* Blokbevilling* ”gratisydelser”* Rettet mod den
Offentlige undervis-nings sektor
* Mere håndværksorienter
et
Kurser for grund- og ungdomsuddannelser
CFV CFU
Strategisk kontekst (s.p. for 2012)
22.09.2010Slide 4
Fremtidig kontekst…………
22.09.2010Slide 5
Styrker
22.09.2010Slide 6
• Høj faglig viden om området
• Udviklingsorienteret
• Mange stamkunder
• Et velkendt produkt
Svagheder
22.09.2010Slide 7
• Markedsorienteringen
• Interne procedurer
• Dyre produkter
• Ingen bibeskæftigelsespolitik
Trusler
22.09.2010Slide 8
• Pres på de offentlige
uddannelsesbudgetter
• Faldende SVU-støtte
• Strategiske alliancer imod
hjemmemarkedet
Muligheder
22.09.2010Slide 9
• Øget satsning på private kunder
• Udbud af nye uddannelser
• Udbud af nye uddannelsesformater
• Arbejdsmarkedsforanstaltninger
• Samarbejde med andre udbydere
November 2010
Uddannelsesdirektør Hanne Dorthe Fischer
Bestyrelsesseminar 2010University College Sjælland
Strategiske mål for samarbejde mellem interne og eksterne aktører og UCSJ
• Overordnede målsætninger
• Status på partnerskaber og samarbejder
• Nye strategiske mål for UCSJ
22.11.2010Slide 2
Lov om professionshøjskoler – vedtægter UCSJ
§5 (Lov) - §3. stk. 6- stk.7 (vedtægter)
• Udvikle eksisterende og nye prof.uddannelser gennem nationalt og internationalt samarbejde… som bidrager til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner – herunder i udkantsområder
• Prof.højskoler og universiteterne skal samarbejde strategisk og konkret
• Prof.højskoler skal samarbejde med andre relevante forskningsmiljøer og med de erhverv og professioner, som uddannelserne retter sig imod
22.11.2010Slide 3
• Vil etablere stærke internationale relationer der aktivt skal udveksle kundskaber og værdier med borgere, virksomheder, kommuner og regioner for at skabe viden, vækst og velfærd (Mission –videncentre)
• Professionel og anerkendt videnaktør og facilitator i region Sjælland• Skal indgå partnerskaber med regionens øvrige uddannelsesaktører
i den offentlige og private sektor (Vision)• Forpligtende samarbejde med aftagere og øvrige interessenter,
nationalt og internationalt (Vision)• Samarbejde med regionale, nationale og internationale
videnmiljøer (Vision)
Strategi 2012 Mission - Vision
22.11.2010Slide 4
Strategi 2012 - Strategielement 3
• UCSJ vil indgå udvidede samarbejdsaftaler med de 17 kommuner i regionen,
med Region Sjælland og øvrige samarbejdspartnere for at leve op til
forsyningsforpligtelsen af professionsbachelorer til region Sjælland –
herunder indgå aftaler om praktikpladser
• UCSJ vil samarbejde med danske og udenlandske universiteter og university
colleges
22.11.2010Slide 5
Status for partnerskabsaftaler med kommunerne
Der er indgået partnerskabsaftaler med følgende kommuner:
Indgået i 2009• Sorø• Slagelse• Næstved• Guldborgsund• Vordingborg• Roskilde
Indgået i 2010• Kalundborg• Ringsted• Stevns
Der er kontakt og eller aftaler med følgende kommuner:• Faxe• Lejre• Køge• Greve• Holbæk• Odsherred• Solrød• Lolland
3.11.2010Slide 6
Status for partnerskabs- og samarbejdsaftaler
• Samarbejdsaftale med Region Sjælland • Samarbejdsaftale med RUC• Samarbejdsaftale med SDU• Partnerskabsaftale med EASJ• Partnerskabsaftale med Filadelfia• Partnerskabsaftale Ingeniørhøjskolen, Ballerup (forventes indgået
december)
22.11.2010Slide 7
• Forskningssamarbejde med CBS• Ph.d – aftaler/samarbejde med Århus universitet, DPU• Internationale samarbejdsaftaler – UVM, Erhvervsskolen Niels
Brock, Ingeniørhøjskolen, Ballerup
22.11.2010Slide 8
Nye strategiske mål for UCSJ
En Sjællandsmodellen / regionsmodellen
Fra en videnaktør og facilitator i region Sjælland – fokus påforsyningsforpligtigelsen
Til en endnu stærkere samarbejdsaktør og fusion-facilitator i regionSjælland med fokus på både forsyningsforpligtigelsen og til at sikreat der fortsat er uddannelsesinstitutioner i regionen.
22.11.2010Slide 9
Drøftelse
22.11.2010Slide 10
• Hvordan ”En endnu stærkere samarbejdsaktør”?
• Hvad indeholder begrebet ”Fusion-facilitator”?
• Hvad indebærer ”forsyningsforpligtigelsen” i fremtiden?
• Hvordan sikres ”en bred vifte af uddannelsesinstitutioner” i region Sjælland?
Strategiskemål for økonomien
Strategiske økonomiske mål
• Bæredygtighed
• Plads til udvikling
• Omstillingsevne
22.11.2010Slide 2
Skøn over konsekvenser af FFL 2011 for professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler
mio. kr. i 2001-niveau 2011 2012 2013 2014
Tilskudsreduktion inkl. dispositionsbegrænsning 2010 95 177 270 357
22.11.2010Slide 3
Grønthøster og omstillingsreserve
22.11.2010Slide 4
mio. kr. i 2001-niveau 2011 2012 2013 2014
Tilskudsreduktion ekskl. dispositionsbegrænsning 2010 44 177 270 357
- heraf generel statslig grønthøster 20 41 65 64
- heraf omstillingsreserve (2%) 0 0 0 67
- heraf effektiviseringer 17 129 199 219
- heraf øvrige 7 7 7 7
Effektiviseringer indregnet i FFL 2011
22.11.2010Slide 5
mio. kr. i 2001-niveau 2011 2012 2013 2014
Effektiviseringer opdelt på formål:
- Mere ambitiøs IT (Mckinsey rapporten) 2 14 39 59
- Effektivisering af administration (BCG rapporten) – afleveres i november 2011 0 50 75 75
- Indkøb – generel effektivisering 3 3 3 3
- Digitalisering af SU 2 2 2 2
- Centre for Undervisningsmidler(BCG rapporten afleveret maj 2010, offentligggjort sammen med finansloven)
10 60 80 80
Takstudvikling
22.11.2010Slide 6
Samlet regulering inkl. P/L 2011 2012 2013 2014
Undervisningstaxameter 0,2% -0,4% -1,1% -3,1%
Fællesudgiftstaxameter -0,8% -4,3% -10,7% -17,0%
Bygningstaxameter -3,7% -4,3% -4,9% -6,8%
Foreløbig konsekvensberegning for UCSJ
• Indtægterne i 2010 forventes at ligge på 436 mio. kr.
• Indtægter i 2011 forventes at lige på 419 mio. kr.
• Samlet indtægtstab 17 mio. kr.
• Der tilføres ikke yderligere midler til pris og lønregulering – det giver et yderligere tab i købekraft på op til 8 mio. kr.
• Efterslæb på bygningsmassen
22.11.2010Slide 7
Omsætningsudvikling i løbende priser
2008 2009 2010 2011 2012
Regnskab Regnskab Forecast Overslag Overslag
Statstilskud 363,4 354,9 369,7 354,5 341,9
Deltagerbetaling og andre indt 70,3 75,7 66,3 65,0 65,0
Samlet omsætning 433,7 430,6 436,0 419,5 406,9
22.11.2010Slide 8
Aktivitetsudviklingen
2008 2009 2010 2011 2012
Ståproduktion 4.868 4.471 5.733 5.656 5.700
22.11.2010Slide 9
22.11.2010Slide 10
2008 2009 2010 2011 2012
Indtægter 100 99 101 97 94
Stå produktion 100 92 118 116 117
-
20
40
60
80
100
120
140
Ind
ex
Indtægter og produktion
Kerneudfordringer
•Vi skal uddanne flere med brug af færre ressourcer
•Vi skal reducere CFU med mindst 1/3
•Vi skal kunne omstille os hurtigt
•Vi skal udvise bæredygtighed
22.11.2010Slide 11
Løsningsveje
• Nye undervisningsformater
• Ny arbejdstidsaftale
• Fortsat reduktion af bygningsomkostningerne
• Færre statslige udviklingspuljer (der er ingen globaliseringsmidler efter 2012) giver behov for øget fokus på fonde, EU puljer m.v. – samt øget egenfinansiering
• Løbende personaletilpasninger
• Fokus på administrative og strukturelle effektiviseringer
22.11.2010Slide 12
Strategiske mål
• Bæredygtighed
• Plads til udvikling
• Omstillingsevne
22.11.2010Slide 13
Regulering af egenkapitalen
• Egenkapaital primo 2010 = 181 mio kr.
• Regulering v salg af Holbæk – 75 mio.
• Regulering v. genvurdering af ejendomme op til 25 mio.
• Egenkapital ultimo 2010 81 mio.kr.
22.11.2010Slide 14
1
Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland
I henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 562 af 6. juni 2007
og vedtægt for Professionshøjskolen Sjælland University College fastsættes herved følgende
forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland.
§ 1. Konstituering:
På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter
bestemmelsen i vedtægtens § 12.
§ 2. Forretningsudvalg:
På bestyrelsens første møde nedsættes et forretningsudvalg. Forretningsudvalget består af
fem medlemmer. Forretningsudvalget sammensættes af formand, næstformand, en
medarbejderrepræsentant og yderligere to medlemmer. Forretningsudvalgets opgave er at
forberede bestyrelsens møder.
§ 3. Møder:
Formanden indkalder skriftligt til møder med mindst 8 dages varsel. Varslet kan
dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt.
Såfremt 5 medlemmer af bestyrelsen skriftligt begærer det, skal formanden
indkalde til et ekstraordinært møde inden 8 dage fra begæringens modtagelse.
Begæringen skal indeholde beskrivelse af årsagen og det ønskede
dagsordenspunkt.
Indkaldelse kan ske ved mail og/eller ved brev.
Med indkaldelsen skal fremsendes dagsorden for mødet samt det til behandlingen
af punktet nødvendige skriftlige materiale og i muligt omfang en skriftlig
forelæggelse og indstilling til beslutning.
Formanden kan træffe afgørelse om, at en sag afgøres ved skriftlig høring,
herunder elektronisk høring.
Møderne er ikke offentlige.
Møderne afholdes i hjemkommunen for professionshøjskolen.
§ 4. Mødeledelse og beslutninger:
Formanden leder møderne og giver ordet til medlemmerne i den rækkefølge, det
er begæret. Formanden formulerer evt. afstemningstemaer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til
stede.
2
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflerhed. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
§ 5. Deltagelse i bestyrelsesmøder:
Direktionsmedlemmer deltager ad hoc i bestyrelsesmøder, når deres deltagelse
vurderes relevant. I disse tilfælde deltager direktionsmedlemmerne i hele mødet.
Formand og rektor beslutter, hvornår direktionsmedlemmernes deltagelse
vurderes relevant.
Formanden kan, hvor det er af betydning for sagens behandling, invitere andre,
ansatte eller fagfolk udefra, til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Rektor er sekretær for bestyrelsen.
§ 6. Inhabilitet:
Ethvert bestyrelsesmedlem er pligtig til af egen drift at meddele, såfremt der er
eller kan tænkes at være habilitetsproblemer i relation til en konkret sags
behandling.
Bestyrelsen tager derefter stilling til, om forholdet medfører udelukkelse fra
deltagelse i sagens behandling. Såfremt der er tvivl, er formandens beslutning
afgørende.
§ 7. Beslutningsreferat:
Formanden drager omsorg for, at der udarbejdes beslutningsreferat af
bestyrelsesmøderne. Af referatet skal fremgå hvem der var til stede, dagsordenen
med beslutninger for hvert punkt, evt. et kort resume af drøftelsen forud for
beslutningen samt væsentlige synspunkter og oplysninger, der ønskes tilført
referatet. Såfremt et bestyrelsesmedlem eller et medlem af direktionen ønsker
tilføjet sin evt. afvigende holdning til en beslutning tilføjes dette referatet.
Beslutningsreferatet udsendes normalt til medlemmerne senest 5 arbejdsdage
efter mødets afholdelse.
Samtlige tilstedeværende medlemmer skal godkende beslutningsreferatet på det
næstkommende bestyrelsesmøde. Medlemmer, der ikke var til stede, skal
påtegne referatet som dokumentation for, at de er bekendt med indholdet.
Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres
offentlig tilgængelige. Bilag til møder i bestyrelsen offentliggøres efter mødet er
afholdt. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens
bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og
sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller
3
tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages fra
offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller
omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.
§ 8. Tilsyn og oplysninger:
De enkelte medlemmer af bestyrelsen kan fordre sig meddelt alle til opfyldelsen
af deres opgave fornødne oplysninger, herunder dokumenter, referater eller
optage personlig kontakt til medarbejdere eller andre relevante personer.
Begæring om udlevering af dokumenter skal foregå via formanden.
§ 9. Tavshedspligt:
Bestyrelsens medlemmer, rektor og andre, der deltager i bestyrelsens møder, er
underlagt forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt.
§ 10. Pressen m.v.:
På bestyrelsesmøderne tages der under hvert punkt stilling til, hvilke beslutninger
og/eller overvejelser, der skal kommunikeres til offentligheden. For øvrige sagers
vedkommende beslutter formanden i samråd med rektor, hvorledes og i hvilket
omfang beslutninger skal kommunikeres til medarbejdere og/eller offentligheden.
§ 11. Vederlag:
Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med
hvervet afholdes af institutionen efter reglerne for godtgørelse af udgifter ved
tjenesterejser i staten.
Der ydes bestyrelsesmedlemmerne vederlag efter de af Undervisningsministeriet
udsendte retningslinjer herom.
§ 12. Gyldighedsperiode:
Denne forretningsorden er gældende, indtil bestyrelsen træffer beslutning om
ændring af forretningsordenen.
4
Bilag til forretningsorden
Af bilaget fremgår bemyndigelser besluttet af bestyrelsen.
Ved ansættelse af den øverste ledelse er bestyrelsesmedlemmer, som indgår i
ansættelsesudvalget, bemyndiget til at afgøre ansættelse efter indstilling fra rektor, såfremt
ansættelsesudvalget er enig i dets indstilling til rektor. I tilfælde af manglende enighed i
ansættelsesudvalget sendes rektors indstilling til høring i bestyrelsen.
Rektor er bemyndiget til at godkende studieordninger efter indstilling fra
uddannelsesudvalgene, jf. vedtægtens § 7 stk. 7.
Således vedtaget på bestyrelsens møde den 23. juni 2010.
1
Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland
I henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 562 af 6. juni 2007
og vedtægt for Professionshøjskolen Sjælland University College fastsættes herved følgende
forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland.
§ 1. Konstituering:
På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter
bestemmelsen i vedtægtens § 12.
§ 2. Forretningsudvalg:
På bestyrelsens første møde nedsættes et forretningsudvalg. Forretningsudvalget består af
fem medlemmer. Forretningsudvalget sammensættes af formand, næstformand, en
medarbejderrepræsentant og yderligere to medlemmer. Forretningsudvalgets opgave er at
forberede bestyrelsens møder.
§ 3. Møder:
Formanden indkalder skriftligt til møder med mindst 8 dages varsel. Varslet kan
dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt.
Såfremt 5 medlemmer af bestyrelsen skriftligt begærer det, skal formanden
indkalde til et ekstraordinært møde inden 8 dage fra begæringens modtagelse.
Begæringen skal indeholde beskrivelse af årsagen og det ønskede
dagsordenspunkt.
Indkaldelse kan ske ved mail og/eller ved brev.
Med indkaldelsen skal fremsendes dagsorden for mødet samt det til behandlingen
af punktet nødvendige skriftlige materiale og i muligt omfang en skriftlig
forelæggelse og indstilling til beslutning.
Formanden kan træffe afgørelse om, at en sag afgøres ved skriftlig høring,
herunder elektronisk høring.
Møderne er ikke offentlige.
Møderne afholdes i hjemkommunen for professionshøjskolen.
§ 4. Mødeledelse og beslutninger:
Formanden leder møderne og giver ordet til medlemmerne i den rækkefølge, det
er begæret. Formanden formulerer evt. afstemningstemaer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til
stede.
2
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflerhed. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
§ 5. Deltagelse i bestyrelsesmøder:
Direktionsmedlemmer deltager ad hoc i bestyrelsesmøder, når deres deltagelse
vurderes relevant. I disse tilfælde deltager direktionsmedlemmerne i hele mødet.
Formand og rektor beslutter, hvornår direktionsmedlemmernes deltagelse
vurderes relevant.
Formanden kan, hvor det er af betydning for sagens behandling, invitere andre,
ansatte eller fagfolk udefra, til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Rektor er sekretær for bestyrelsen.
§ 6. Inhabilitet:
Ethvert bestyrelsesmedlem er pligtig til af egen drift at meddele, såfremt der er
eller kan tænkes at være habilitetsproblemer i relation til en konkret sags
behandling.
Bestyrelsen tager derefter stilling til, om forholdet medfører udelukkelse fra
deltagelse i sagens behandling. Såfremt der er tvivl, er formandens beslutning
afgørende.
§ 7. Beslutningsreferat:
Formanden drager omsorg for, at der udarbejdes beslutningsreferat af
bestyrelsesmøderne. Af referatet skal fremgå hvem der var til stede og
dagsordenen med beslutninger for hvert punkt. Såfremt et bestyrelsesmedlem
eller rektor på mødet ønsker tilføjet sin evt. afvigende holdning til en beslutning
tilføjes dette referatet som en mindretalsudtalelse.
Samtlige tilstedeværende medlemmer skal godkende beslutningsreferatet inden
bestyrelsesmødets afslutning. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke var til stede på
bestyrelsesmødet, påtegner på det næstkommende bestyrelsesmøde referatet
som dokumentation for, at de er bekendt med indholdet.
Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres
offentlig tilgængelige. Bilag til møder i bestyrelsen offentliggøres efter mødet er
afholdt. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens
bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og
sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller
tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages fra
offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller
omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.
3
§ 8. Tilsyn og oplysninger:
De enkelte medlemmer af bestyrelsen kan fordre sig meddelt alle til opfyldelsen
af deres opgave fornødne oplysninger, herunder dokumenter, referater eller
optage personlig kontakt til medarbejdere eller andre relevante personer.
Begæring om udlevering af dokumenter skal foregå via formanden.
§ 9. Tavshedspligt:
Bestyrelsens medlemmer, rektor og andre, der deltager i bestyrelsens møder, er
underlagt forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt.
§ 10. Pressen m.v.:
På bestyrelsesmøderne tages der under hvert punkt stilling til, hvilke beslutninger
og/eller overvejelser, der skal kommunikeres til offentligheden. For øvrige sagers
vedkommende beslutter formanden i samråd med rektor, hvorledes og i hvilket
omfang beslutninger skal kommunikeres til medarbejdere og/eller offentligheden.
§ 11. Vederlag:
Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med
hvervet afholdes af institutionen efter reglerne for godtgørelse af udgifter ved
tjenesterejser i staten.
Der ydes bestyrelsesmedlemmerne vederlag efter de af Undervisningsministeriet
udsendte retningslinjer herom.
§ 12. Gyldighedsperiode:
Denne forretningsorden er gældende, indtil bestyrelsen træffer beslutning om
ændring af forretningsordenen.
4
Bilag til forretningsorden
Af bilaget fremgår bemyndigelser besluttet af bestyrelsen.
Ved ansættelse af den øverste ledelse er bestyrelsesmedlemmer, som indgår i
ansættelsesudvalget, bemyndiget til at afgøre ansættelse efter indstilling fra rektor, såfremt
ansættelsesudvalget er enig i dets indstilling til rektor. I tilfælde af manglende enighed i
ansættelsesudvalget sendes rektors indstilling til høring i bestyrelsen.
Rektor er bemyndiget til at godkende studieordninger efter indstilling fra
uddannelsesudvalgene, jf. vedtægtens § 7 stk. 7.
Således vedtaget på bestyrelsens møde den 16. december 2010.
Bilag 7.1
Udkast til pressemeddelelse, udsendes efter bestyrelsesmøde:
Godkendelse af UCSJs budget 2011
På bestyrelsesmødet i går godkendte UCSJs bestyrelse budgettet for 2010. For godt to
måneder siden pålagde bestyrelsen direktionen at finde besparelser for 45 mio. kr. i 2011. Det
kom blandt andet til at betyde en række varslinger om afskedigelser den 1. november. Med
aftale om finanslov for 2011 den 9. november blev uddannelsessektoren pålagt yderligere
besparelser og det betød, at UCSJ skulle finde besparelser for yderligere 8 mio. kr.
Ingen yderligere afskedigelser
Direktionen har fundet de resterende 8 mio. kr. bl.a. ved at skære i bygningsvedligehold og
UCSJ undgår dermed yderligere afskedigelser. Det er ikke alle besparelser for 2011, der skyldes den aktuelle finanslov. Ud over de
besparelser, der er direkte afledt af Finanslov 2011, har vi et vedligeholdelsesefterslæb på
vores bygninger og det er desuden bestyrelsens og ledelsens holdning, at der skal afsættes en
reservepulje til 2011 og frem.
Kontakt:
Bestyrelsesformand Hans Stige tlf. 7248 1083
Rektor Ulla Koch tlf. 7248 1050 Ressourcedirektør Niels Benn Sørensen tlf. 7248 1052