republika hrvatska provodit će mjere navedene u stavku 4 ......ali ramadhan kleilat al-delbi ali...

PRILOG

Republika Hrvatska provodit će mjere navedene u stavku 4. rezolucije 1521 (2003) i stavka 1. Rezolucije 1532 (2004) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u odnosu na

PREZIME IME PSEUDONIM

DATUM ROĐENJA / MJESTO ROĐENJA

PUTOVNICA / PODACI ZA UTVRĐIVANJE IDENTITETA

OBRAZLOŽENJE

ALLEN Cyril 26. srpnja 1952.

Bivši predsjednik Nacionalne domoljubne stranke. Suradnik bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora s kojim nastavlja održavati veze.

BAH (BALDE)

(BA)

Ibrahim BALDE C1950

(15. srpnja 1969.)

Trguje oružjem protivno Rezoluciji VSUN-a 1343. Podupirao je režim bivšeg predsjednika Taylora nastojeći destabilizirati Sijera Leone i nezakonito se domoći dijamanata; umiješan u nezakonitu prodaju dijamanata.

BOUT Viktor Anatoljevitch

BUTT, BONT, BUTTE, BOUTOV, SERGITOV Vitali

13. siječnja 1967. (13. siječnja 1970.)

21N0532664 29N0006765 21N0557148 44N3570350

Poduzetnik, trgovac i prijevoznik oružja i minerala. Trgovac oružjem koji se ogriješio o Rezoluciju VSUN-a 1343. Podupirao je režim bivšeg predsjednika Taylora nastojeći destabilizirati Sijera Leone i nezakonito se domoći dijamanata.

CHICHAKLI Richard Ammar

Ammar M. Chichakli

29. ožujka 1959.

(MR): Sirija

Državljanstvo: SAD

SSN: 405 41 5342 ili

467 79 1065

Adresa: 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, USA

811 South Central Expressway

Suite 210 Richardson, Texas 75080, USA

Američki državljanin rođen u Siriji koji je desetak godina bio zaposlenik / suradnik Viktora Bouta. UN je Chichaklija prepoznao kao šefa financija Viktora Bouta te time i kao osobu koja postupa prema Boutovim smjernicama. U njegovome se životopisu precizno navode visoki položaji u nekoliko poduzeća pod Boutovim nadzorom. Certificirani je javni računovođa i




OBRAZLOŽENJE

certificirani istražitelj prijevara s preko 12 godina iskustva, koji Boutu pruža važnu pomoć u ustrojavanju većeg broja ključnih tvrtki i upravljanju tim tvrtkama i u prijenosu novca (kako radi stjecanja imovine, tako i radi nadoknade zarade). Navodno je u intervjuima danim medijima sam sebe ponudio kao glasnogovornika Viktora Bouta i njegove mreže. Chichakli je San Air General Trading-ov službenik. Mnoge uplate za oružje koje je 2000. i 2001. u Liberiju otišlo kroz mrežu Victora Bouta bile su usmjerene na San Airove bankovne račune. Chichakli je tako povezan s entitetom koji pruža financijsku i vojnu potporu naoružanim pobunjeničkim skupinama u Liberiji ili u zemljama u regiji.

COOPER Maurice Suradnik bivšega liberijskog predsjednika Charlesa Taylora s kojim nastavlja održavati veze.

COOPER Randolph

(Randolf)

28. listopada 1950.

Bivši upravitelj zračne luke Robertsfield International Airport. Upravo je on omogućio razna kršenja embarga na oružje.

Suradnik bivšega liberijskog predsjednika Charlesa Taylora s kojim nastavlja održavati veze.

DAGO GNADRE

Raphael Alexander GALLEY

18. kolovoza 1960.





OBRAZLOŽENJE

DENNIS James

(Willie Adolphus)

(Coo Coo)

‘Coco’ DENNIS

Dennis COUCOO

15. ožujka 1948.

(15. ožujka 1941.)

Liberijska službena putovnica: 000086

valjanost 09/10/97-08/10/99

DOB: 15 MAR 1941

MR: Gbondoi, okrug Bong

Suradnik bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora s kojim nastavlja održavati veze.

DENNIS “Sumo” General Mark-1 Državljanstvo:

Liberija

“General” bivše oružane frakcije LURD. Bavio se radnjama koje su prijetile izazvati nestabilnost u Liberiji, minirati mirovni proces i srušiti Opći mirovni sporazum.

DOLO Adolphus Saye

(General)

General Peanut Butter

Senator u liberijskome Senatu.

Agresivno protivljenje UNMIL-ovom razmještanju. Lažno je optužio UNMIL za provokacije. Odmetnuti sljedbenik bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora.

DRAGAS Orhan 20. prosinca 1972.

Poslovni partner Slobodana TESICA. Upleten u aranžmane za transfer oružja iz Srbije u Liberiju (podrobnije u izvješću stručnog panela S/2003/498).

DUNBAR Belle 27. listopada 1963.

Suradnik bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora s kojim nastavlja održavati veze.

DWEH George 6. ožujka 1959. Državljanstvo:

Liberija

Smijenjen s položaja predsjednika Nacionalne prijelazne zakonodavne skupštine (NTLA). Među članovima koji su osnovali LURD. Njegove izjave i djelovanje podrivaju Opći mirovni




OBRAZLOŽENJE

sporazum, a njegovi postupci suprotni su duhu deklaracije o razoružanju.

EGLI Duane Generalni direktor u tvrtki Ducor World Airlines, koja je osigurala zrakoplov Lockheed koji je rabljen za zračni prijevoz oružja u Liberiju u kolovozu 2002.

FARLEY Kia White Flower

B-50

Državljanstvo:

Liberija

Zastupnik u liberijskom Zastupničkom domu.

Bivši MODEL-ov zapovjedni “General” u Buchananu i Glavni inspektor u Ministarstvu trgovine i industrije. Gospodin Farley je i dalje uključen u radnje koje predstavljaju prijetnju miru i sigurnosti u subregiji, poglavito u Côte d’Ivoireu.

GEORGE Martin Bivši liberijski veleposlanik u Saveznoj Republici Nigeriji. Suradnik bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora s kojim je nastavio održavati veze. Navodno je osiguravao novčana sredstva bivšem predsjedniku Tayloru.

GIBSON Myrtle 03. studenoga 1952.

Bivša senatorica. Savjetnica bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora s kojim je nastavila održavati veze.

GOODRIDGE

(GOODRICH)

Reginald B. (stariji)

11. studenoga 1952.

Bivši ministar kulture, informiranja i turizma. Suradnik bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora s kojim je nastavio održavati veze.

GWEN Sampson Državljanstvo: Liberija

Bivši “General” LURD-a. Bavio se radnjama koje su




OBRAZLOŽENJE

prijetile izazvati nestabilnost u Liberiji, minirati mirovni proces i srušiti Opći mirovni sporazum.

JIBBA

(JEBBA)

Macifierran Momo

Momoh GIBBA 4. svibnja 1972.

Bivši viši pobočnik bivšem predsjedniku Tayloru.

Suradnik bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora s kojim je nastavio održavati veze.

JOBE Baba 1959. Državljanstvo: Gambija

Bivši ravnatelj zrakoplovne tvrtke Gambia New Millenium Air. Bivši zastupnik u gambijskom parlamentu. [S/2001/1015, stavak 287.]. Trguje oružjem protivno Rezoluciji VSUN-a 1343. Podupirao je režim bivšeg predsjednika Taylora, nastojeći destabilizirati Sijera Leone i nezakonito se domoći dijamanata. U zatvoru u Gambiji.

JOVAN Aleksic 6. prosinca 1950.

Zaposlenik srbijanske tvrtke Aviogenex koji je bio umiješan u radnje nužne da se omogući zračna doprema u Liberiju više od 200 tona naoružanja. Pratio je Tezica i Dragasa na putovanjima u Liberiju.

KADIMA Pasti D001993-00 Trguje oružjem protivno Rezoluciji VSUN-a 1343. Podupirao je režim bivšeg predsjednika Taylora, nastojeći destabilizirati Sijera Leone i nezakonito se domoći dijamanata.

KIIA TAI Joseph Wong Predstavnik izvršne uprave u poduzeću Oriental Timber Company.

Tayloru je pružao vojnu i financijsku




OBRAZLOŽENJE

potporu [S/2001/1015, paragraf 334.]. Trgovao oružjem suprotno Rezoluciji VSUN-a 1343. Podupirao je režim bivšeg predsjednika Taylora, nastojeći destabilizirati Sijera Leone i nezakonito se domoći dijamanata.

KLEILAT

(QOLEILAT)

Ali KOLEILAT DELBI Ali Ramadhan Kleilat Al-Delbi

Ali Ramadan Kleilat Al-Dilby Ali Ramadan Kleilat Ali Ramadan Kleilat Sari

10. srpnja 1970.

u Beirutu Godina rođenja koja se navodi u njegovoj putovnici iz 1963.

Državljanstva: Libanon, Liberija, Nizozemska Brojevi putovnica: 0508734 1432126 Libanonska putovnica br.: obična-RL0160888 Liberijska putovnica br.: diplomatska-D00290903 Nizozemska putovnica broj: Z01037744 Broj u Nacionalnome registru: 2016, Mazraa Venecuelska putovnica br.: obična -B0744958

Poduzetnik koji je 2003. bio upleten u isporuku oružja Charlesu Tayloru.

MININ Leonid Yukhimovich

BLAVSTEIN,

BLYUVSHTEIN,

BLYAFSHTEIN,

BLUVSHTEIN,

BLYUFSHTEIN

KERLER, Vladamir (Vladimir)

Abramovich

(DR: 18. listopada 1946.)

14. prosinca 1947. u Odesi u SSSR-u

(18. listopada 1946.)

(10. srpnja nepoznato)

(14. prosinca 1947.)

Državljanstvo: Izrael

Bolivijska putovnica:

65118

Krivotvorene njemačke putovnice:

5280007248D

18106739D (MININ)

Grčka putovnica:

Vlasnik tvrtke Exotic Tropical Timber Enterprises. Glavni Taylorov financijer [S/2001/1015, stavak 346.]. Trgovao oružjem suprotno Rezoluciji VSUN-a 1343. Podupirao je režim bivšeg predsjednika Taylora, nastojeći destabilizirati Sijera Leone i nezakonito se domoći dijamanata.




OBRAZLOŽENJE

POPILO-VESKI

POPILOVESKI

(POPELA/

POPELO)

Vladimir

Abramovich


BRESLAN, Wulf

(DR:10. srpnja g. nepoznata)

OSOLS, Igor

(DR: 14. prosinca 1947.)

nema pojedinosti

Izraelske putovnice:

6019832

valjanost 06/11/94-05/11/99

9001689

valjanost 23/01/97-22/01/02

90109052

izdana 26/11/97

Ruska putovnica:

KI0861177 NASSOUR

(NASR)

Aziz Aziz Ibrahim Nassour

30. travnja 1961.

Libanonska putovnica br.: obična -1555432 Putovnica Côte d’Ivoirea br.: diplomatska -AE35CW09

Nezakoniti trgovac dijamantima koji je prodavao krvave ratne dijamante te neizravno ili izravno podupirao Taylorov režim.

NAYDO Valeriy NAIDO, Va;erii 10. kolovoza 1957.

Državljanstvo: ukrajinsko

c/o CET Aviation,

P.O. Box 932-20C, Ajman, UAE

AC251295, KC024178 (Ukrajinska)

Njega je jedan drugi Boutov suradnik opisivao kao “Boutovog čovjeka br. dva” u Južnoj Africi. Bivši Boutov pilot i jedan od direktora Air Pass-a (Pietersburg Aviation Services and Systems), koji je jedna od Boutovih tvrtki paravana. Nalazi se također na popisu komercijalne baze podataka tvrtki iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kao generalni direktor u CET Aviation-u. CET je trgovačko društvo holding koje je Bout organizirao kako bi registrirao svoje dvije firme: Centrafrican Airlines i San Air




OBRAZLOŽENJE

General Trading.

Kao što se gore već navodi, Naydo je generalni direktor (CEO) u CET-u, holding trgovačkom društvu Centrafrican Airlines-a. Uloga Centrafrican-a u liberijskoj trgovini oružjem otkrivena je kad su UN-ovi istražitelji pronašli filmski zapis liberijskih pobunjenika kako rukuju s 9 zemlja-zrak projektila Strela. Čini se kako ti projektili odgovaraju ilegalnoj pošiljci oružja koju je organizirao Sanjivan Ruprah u svibnju 2000. i isporučio je Liberiji u Iljušinu IL-76 koji je pripadao Centrafrican Airline-u. Centrafircan je bio umiješan i u druge pošiljke naoružanja, kao i u pokušaj prodaje dva obnovljena borbena helikoptera Mi-24 Liberiji. Povezan je s entitetom koji pruža financijsku i vojnu potporu naoružanim pobunjeničkim skupinama u Liberiji ili u zemljama u regiji.

OSSAILY Samih Samir HUSSEINI Nezakoniti trgovac dijamantima koji je prodavao krvave dijamante te neizravno ili izravno podupirao Taylorov režim.

REFELL

(REFFEL)

Victoria 11. lipnja 1954. Liberijska putovnica br.: diplomatska – D005717 (11/24/08-11/23/10) MR: Freetown, Sijera Leone Adresa: Accra, Gana

Suradnica bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora s kojim je nastavila održavati veze.

RICHARDSON John T. 10. prosinca Bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost.




OBRAZLOŽENJE

1949.


Suradnik bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora s kojim je nastavio održavati veze.

ROSENBLUM Simon Simão 21. rujna 1943. Brazilska putovnica:

CL 937 936

izdana 16/01/04

valjanost 5 godina

prijavljen gubitak


RUPRAH Sanjivan Samir NASR 09. kolovoza 1966.

D-001829-00

D-002081-00

Poduzetnik

Bivši zamjenik povjerenika u Uredu za pomorske poslove.

Trguje oružjem protivno Rezoluciji VSUN-a 1343. Podupirao je režim bivšeg predsjednika Taylora, nastojeći destabilizirati Sijera Leone i nezakonito se domoći dijamanata.

SALAME

(SALAMI)

Mohamed Ahmad

Ameri AL JAWAD

Jawad AL AMERI

Moustapha SALAMI

Moustapha A SALAMI

22. rujna 1961.

POB: Abengourou, Côte d’Ivoire


Državljanstvo: Libanon

Obična libanonska putovnica: 1622263

valjanost 24/04/01-23/04/06

Togoanska diplomatska putovnica: 004296/00409/00 valjanost 21/08/02-23/08/07

Liberijska diplomatska putovnica:

Vlasnik trgovačkog društva Mohamed and Company Logging.

Neformalni diplomatski predstavnik bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora s kojim je nastavio održavati veze. Opunomoćeni veleposlanik predsjedatelju G. Bryantu iz Liberije od 2003., a na tom je položaju službovao i za vrijeme bivšega predsjednika Taylora.




OBRAZLOŽENJE

000275

valjanost 11/01/98-10/01/00

Druga liberijska diplomatska putovnica: 002414

valjanost 20/06/01-19/06/03

Ime: Ameri AL JAWAD

DR: 18. listopada 1963.

MR: Ganta, okrug Nimba

Putovnica Côte d’Ivoirea: podaci nisu dostupni

Liberijska diplomatska putovnica: D/001217 Liberijska putovnica br: diplomatska – 2781

SHAW Emmanuel (II.)

26. srpnja 1946. (26. srpnja 1956.)

Direktor Lonestar Airways-a. Povezan s tvrtkom Lone Star Communications Cooperation. Doprinosio kršenju embarga na oružje 2003. godine.

Bivši savjetnik za gospodarstvo bivšemu predsjedniku Tayloru, s kojim još uvijek održava veze.

SNOWE Edwin M., ml.

11. veljače 1970.

Državljanstvo: Liberija OR/0056672-01 D/005072 Liberijska putovnica br: diplomatska


Direktor uprave Liberijske rafinerije i naftne korporacije




OBRAZLOŽENJE

D005640 ECOWAS-DPL Putovnica br.: D-00172 (07/08/08-06/07/10) MR: Mano River, Grand Cape Mount, Liberija Adresa: Elwa Road, Monrovija, Liberija

(LPRC). Suradnik bivšega predsjednika Charlesa Taylora s kojim je ostao u vezi. Navodno je osiguravao novčana sredstva bivšem predsjedniku Tayloru.

TAYLOR Agnes Reeves

REEVES-TAYLOR

27. rujna 1965. Državljanstvo: Liberija

Bivša liberijska stalna predstavnica u Međunarodnoj organizaciji za pomorstvo. Bivša visoko pozicionirana članica liberijske vlade.

Bivša supruga bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora koja je i dalje s njim povezana. Trenutno prebiva u Ujedinjenoj Kraljevini.

TAYLOR Charles

“Chuckie” (mlađi)

Chuckie Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, mlađi Charles Taylor II

12. veljače 1978.

Suradnik, savjetnik i sin bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora koji je i s njim i dalje u vezi.

U tijeku sudski postupak protiv njega u Sjedinjenim Američkim Državama.

TAYLOR Charles Ghankay

(Charles MacArthur)

Jean-Paul Sone Jean-Paul Sone

01. rujna 1947.

(28. siječnja 1948.)

Bivši liberijski predsjednik.

U tijeku sudski postupak protiv njega u Hagu.

TAYLOR D. Benjamin (ml.)

Darlington J. TOWAH

Državljanstvo:

Liberija

Ravnatelj odjela za putovnice i vize u Ministarstvu vanjskih poslova Liberije. Bivši načelnik stožera u MODEL-u. Bavio se radnjama koje su prijetile izazvati nestabilnost u Liberiji, minirati mirovni




OBRAZLOŽENJE

proces i srušiti Opći mirovni sporazum.

TAYLOR

(HOWARD TAYLOR)

Jewel Howard

17. siječnja 1963.

D/003835-04

valjanost 04/6/04-03/6/06 D/00536307

Senatorica u liberijskom Senatu

Supruga bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora koja je s njim i dalje u vezi.

TAYLOR Tupee Enid 17. prosinca 1960.


Liberijska diplomatska putovnica: D/002216

Bivša supruga bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora koja je i dalje s njim povezana.

TESIC

(TEZIC)

Slobodan Državljanin Srbije, direktor društva “TEMEX”. Podaci o njemu sadržani su u izvješću stručnoga panela S/2003/498. Temex-ov direktor, Beograd.

TUAH

(TOUAH)

Joseph

(Joachim)

Liberijska diplomatska putovnica: #D00353

Bivši zamjenik Benjamina Yeatena čijim je posredstvom isporučivano oružje bivšem liberijskom predsjedniku Charlesu Tayloru. Bivši pomoćnik ravnatelja Specijalne sigurnosne službe.

UREY Benoni 22. lipnja 1957. Liberijska diplomatska putovnica:

D-00148399

Povjerenik za pomorstvo

putovnica:

D/002356

Bivši povjerenik za pomorstvo Liberije. Bio je izravno nadređen g. Ruprahu te je počevši od ljeta 2002. imao ključnu ulogu u nabavci oružja. Suradnik bivšega liberijskog predsjednika Charlesa Taylora s kojim nastavlja održavati veze.

YEATEN

(YEATON)

Benjamin D. 28. veljače 196

(29. veljače 1969.)


D00123299

valjanost 10/02/99-09/02/01

DR: 29. veljače

Bivši načelnik Specijalne sigurnosne postrojbe u Liberiji. Bivši ravnatelj Specijalnih sigurnosnih službi. Suradnik bivšega liberijskog predsjednika Charlesa Taylora s kojim nastavlja održavati veze.




OBRAZLOŽENJE

1969.

MR: Tiaplay, okrug Nimba

POPIS ZAMRZNUTE IMOVINE

PREZIME IME PSEUDONIM DATUM ROĐENJA (DR) /MJESTO ROĐENJA (MR)

PUTOVNICA /PODACI ZA UTVRĐIVANJE IDENTITETA

OBRAZLOŽENJE

ALLEN Cyril 26. srpnja 1952.

Bivši predsjednik Nacionalne domoljubne stranke. Suradnik bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora s kojim nastavlja održavati veze.

BOUT Viktor Anatoljevitch

BUTT, BONT, BUTTE, BOUTOV, SERGITOV Vitali

13. siječnja 1967.


21N0532664

29N0006765

21N0557148

44N3570350

Poduzetnik, trgovac i prijevoznik oružja i minerala. Trguje oružjem protivno Rezoluciji VSUN-a 1343. Podupirao je režim bivšeg predsjednika Taylora nastojeći destabilizirati Sijera Leone i nezakonito se domoći dijamanata.

CHICHAKLI Richard Ammar Ammar M. Chichakli 29. ožujka 1959.

MR: Sirija

Državljanstvo: SAD

SSN: 405 41 5342 ili

467 79 1065

Adresa: 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, USA

811 South Central Expressway

Suite 210 Richardson, Texas 75080, USA

Američki državljanin rođen u Siriji koji je desetak godina bio zaposlenik / suradnik Viktora Bouta. UN je Chichaklija prepoznao kao voditelja financija Viktora Bouta te time i kao osobu koja postupa prema Boutovim smjernicama. U njegovome se životopisu precizno navode visoki položaji u nekoliko poduzeća pod Boutovim nadzorom. Ovlašteni je javni računovođa i ovlašteni financijski inspektor



OBRAZLOŽENJE

s preko 12 godina iskustva koji Boutu pruža važnu pomoć u ustrojavanju i upravljanju većim brojem ključnih tvrtki i u prijenosu novca (kako radi stjecanja imovine tako i radi nadoknade zarade). Navodno je u intervjuima danim medijima sam sebe ponudio kao glasnogovornika Viktora Bouta i njegove mreže. Chichakli je San Air General Trading-ov službenik. Mnoge uplate za oružje koje je 2000. i 2001. u Liberiju otišlo kroz mrežu Victora Bouta bile su usmjerene na San Airove bankovne račune. Chichakli je tako povezan s pravnom osobom koja pruža financijsku i vojnu potporu naoružanim pobunjeničkim skupinama u Liberiji ili u zemljama u regiji.

COOPER Randolph

(Randolf)

28. listopada 1950.

Bivši upravitelj zračne luke Robertsfield International Airport. Upravo je on omogućio razna kršenja embarga na oružje. Suradnik bivšega liberijskog predsjednika Charlesa Taylora s kojim nastavlja održavati veze.

GEORGE Martin

Bivši liberijski veleposlanik u Saveznoj Republici Nigeriji. Suradnik bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora s kojim je nastavio održavati veze. Navodno je



OBRAZLOŽENJE

osiguravao novčana sredstva bivšem predsjedniku Tayloru.

GIBSON Myrtle 03. studenoga 1952.

Bivša senatorica. Savjetnica bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora s kojim je nastavila održavati veze.

GOODRIDGE

(GOODRICH)

Reginald B.

(stariji)

11. studenoga 1952.

Bivši ministar kulture, informiranja i turizma. Suradnik bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora s kojim je nastavio održavati veze.

JOBE Baba 1959. Državljanstvo:

Gambija

Bivši ravnatelj zrakoplovne tvrtke Gambia New Millenium Air. Bivši zastupnik u gambijskom parlamentu. S/2001/1015, paragraf 287. Trguje oružjem suprotno Rezoluciji VSUN-a 1343. Podupirao je režim bivšeg predsjednika Taylora nastojeći destabilizirati Sijera Leone i nezakonito se domoći dijamanata. U zatvoru u Gambiji.

KIIA TAI Joseph Wong

Predstavnik izvršne uprave u poduzeću Oriental Timber Company. Tayloru je pružao vojnu i financijsku potporu [S/2001/1015, paragraf 334.]. Trguje oružjem protivno Rezoluciji VSUN-a 1343. Podupirao je režim bivšeg predsjednika Taylora nastojeći destabilizirati Sijera Leone i nezakonito se domoći dijamanata.



OBRAZLOŽENJE

KLEILAT

(QOLEILAT)

Ali KOLEILAT DELBI Ali Ramadhan Kleilat Al-Delbi

Ali Ramadan Kleilat Al-Dilby Ali Ramadan Kleilat Ali Ramadan Kleilat Sari

10. srpnja 1970. u Beirutu Godina rođenja koja se navodi u njegovoj putovnici je 1963.

Državljanstva: Libanon, Liberija, Nizozemska Brojevi putovnica: 0508734 1432126 Libanonska putovnica br.: obična-RL0160888 Liberijska putovnica br.: diplomatska-D00290903 Nizozemska putovnica broj: Z01037744 Broj u Nacionalnome registru: 2016, Mazraa Venecuelska putovnica br.: obična -B0744958

Poduzetnik koji je 2003. bio upleten u isporuku oružja Charlesu Tayloru.

MININ Leonid Yukhimovich BLAVSTEIN,

BLYUVSHTEIN,

BLYAFSHTEIN,

BLUVSHTEIN,

BLYUFSHTEIN

KERLER, Vladamir (Vladimir)

Abramovich


POPILO-VESKI

POPILOVESKI

(POPELA/ POPELO)

Vladimir Abramovich


BRESLAN, Wulf

(DR:10. srpnja g. nepoznata)

14. prosinca 1947. u Odesi u SSSR-u


(10. srpnja g. nepoznata)


Državljanstvo: Izrael

Bolivijska putovnica:

65118

Krivotvorene njemačke putovnice:

5280007248D

18106739D (MININ)

Grčka putovnica: nema pojedinosti

Izraelske putovnice: 6019832

valjanost 06/11/94-05/11/99

9001689

valjanost 23/01/97-22/01/02

90109052

Vlasnik Exotic Tropical Timber Enterprises. Glavni Taylorov financijer [S/2001/1015, paragraf 346.]. Trguje oružjem suprotno Rezoluciju VSUN-a 1343. Podupirao je režim bivšeg predsjednika Taylora nastojeći destabilizirati Sijera Leone i nezakonito se domoći dijamanata.



OBRAZLOŽENJE

OSOLS, Igor

(DR: 14. prosinca 1947.)

izdana 26/11/97

Ruska putovnica:

KI0861177

NAYDO Valeriy NAIDO, Valerii

10. kolovoza 1957.

Državljanstvo: Ukrajinac

c/o CET Aviation, P.O. Box 932-20C, Ajman, UAE

AC251295, KC024178 (Ukrajinac)

Njega je jedan drugi Boutov suradnik opisivao kao “Boutovog čovjeka br. dva” u Južnoj Africi. Bivši Boutov pilot i jedan od direktora Air Pass-a (Pietersburg Aviation Services and Systems), koji je jedna od Boutovih tvrtki paravana. Nalazi se također na popisu komercijalne baze podataka tvrtki iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kao generalni direktor u CET Aviation-u. CET je holding društvo koje je Bout organizirao kako bi registrirao svoje dvije tvrtke: Centrafrican Airlines i San Air General Trading.

Kao što se gore već navodi, Naydo je generalni direktor (CEO) u CET-u, holding društvu Centrafrican Airlines-a. Uloga Centrafrican-a u liberijskoj trgovini oružjem otkrivena je kad su UN-ovi istražitelji pronašli filmski zapis liberijskih pobunjenika kako rukuju s 9 Strela raketa zemlja-zrak. Čini se kako te rakete odgovaraju ilegalnoj pošiljci oružja koju je organizirao



OBRAZLOŽENJE

Sanjivan Ruprah i isporučio je Liberiji u svibnju 2000. u Iljušinu IL-76 koji je pripadao Centrafrican Airline-u. Centrafircan je bio umiješan i u druge pošiljke naoružanja, kao i u pokušaj prodaje dva obnovljena borbena helikoptera Mi-24 Liberiji. Povezan je s pravnom osobom koja pruža financijsku i vojnu potporu naoružanim pobunjeničkim skupinama u Liberiji ili u zemljama u regiji.

RUPRAH Sanjivan Samir NASR 09. kolovoza 1966.

D-001829-00 D-002081-00

Poduzetnik

Bivši zamjenik povjerenika u Uredu za pomorske poslove.

Trguje oružjem suprotno Rezoluciji VSUN-a 1343. Podupirao je režim bivšeg predsjednika Taylora nastojeći destabilizirati Sijera Leone i nezakonito se domoći dijamanata.

SALAME

(SALAMI)

Mohamed Ahmad

Ameri AL JAWAD Jawad AL AMERI Moustapha SALAMI Moustapha A SALAMI

22. rujna 1961.

{MR: Abengourou, Côte d’Ivoire }


Državljanstvo: Libanon

Obična libanonska putovnica: 1622263

valjanost 24/04/01-23/04/06

Togoanska diplomatska putovnica: 004296/00409/00 valjanost 21/08/02-23/08/07


Vlasnik trgovačkog društva Mohamed and Company Logging.

Neformalni diplomatski predstavnik bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora s kojim je nastavio održavati veze.

Opunomoćeni veleposlanik predsjedatelju G. Bryantu iz Liberije od 2003., a na tom je položaju službovao i za



OBRAZLOŽENJE

000275

valjanost 11/01/98-10/01/00

Druga liberijska diplomatska putovnica: 002414

valjanost 20/06/01-19/06/03

Ime: Ameri AL JAWAD

DR: 18. listopada 1963.

MR: Ganta, okrug Nimba

Putovnica Côte d’Ivoirea: podaci nisu dostupni

Liberijska diplomatska putovnica: D/001217 Liberijska putovnica br: diplomatska – 2781

vrijeme bivšega predsjednika Taylora.

SHAW Emmanuel (II.) 26. srpnja 1946. (26. srpnja 1956.)

Direktor Lonestar Airways-a. Povezan s Lone Star Communications Cooperation.

Doprinosio kršenju embarga na oružje 2003. godine.

Bivši savjetnik za gospodarstvo bivšemu predsjedniku Tayloru, s kojim još uvijek održava veze.

SNOWE Edwin M., ml. 11. veljače 1970. Državljanstvo: Liberija OR/0056672-01 D/005072 Liberijska putovnica br: diplomatska D005640 ECOWAS-DPL Putovnica br.: D-


Direktor uprave Liberijske rafinerije i naftne korporacije (LPRC). Suradnik bivšega predsjednika



OBRAZLOŽENJE

00172 (07/08/08-06/07/10) MR: Mano River, Grand Cape Mount, Liberija Adresa: Elwa Road, Monrovija, Liberija

Charlesa Taylora s kojim još uvijek održava veze. Navodno je osiguravao novčana sredstva bivšem predsjedniku Tayloru.

TAYLOR Agnes Reeves REEVES-TAYLOR

27. rujna 1965. Državljanstvo: Liberija

Bivša liberijska stalna predstavnica u Međunarodnoj organizaciji za pomorstvo. Bivša visoko pozicionirana članica liberijske vlade.

Bivša supruga bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora s kojim još uvijek održava veze. Trenutno prebiva u Ujedinjenoj Kraljevini Velikoj Britaniji i Sjevernoj Irskoj.

TAYLOR Charles “Chuckie” (mlađi)

Chuckie Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, Junior Charles Taylor II

12. veljače 1978. Suradnik, savjetnik i sin bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora s kojim još uvijek održava veze. U tijeku sudski postupak protiv njega u Sjedinjenim Američkim Državama.

TAYLOR Charles Ghankay

(Charles MacArthur)

Jean-Paul Some Jean-Paul Some

01. rujna 1947.


Bivši liberijski predsjednik. U tijeku sudski postupak protiv njega u Hagu.

TAYLOR

(HOWARD

TAYLOR)

Jewel Howard 17. siječnja 1963. D/003835-04 valjanost 04/6/04-03/6/06 D/00536307

Senatorica u liberijskom Senatu

Supruga bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora s kojim još uvijek održava veze.



OBRAZLOŽENJE

TAYLOR Tupee Enid 17. prosinca 1960. (17. prosinca 1962.)

Liberijska diplomatska putovnica: D/002216

Bivša supruga bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora s kojim još uvijek održava veze.

UREY Benoni 22. lipnja 1957. Liberijska diplomatska putovnica: D-00148399

Putovnica Povjerenika za pomorstvo:

D/002356

Bivši povjerenik za pomorstvo Liberije. Bio je izravno nadređen g. Ruprahu te je počevši od ljeta 2002. imao ključnu ulogu u nabavci oružja. Suradnik bivšega liberijskog predsjednika Charlesa Taylora s kojim još uvijek održava veze.

YEATEN

(YEATON)

Benjamin D. 28. veljače 1969. (29. veljače 1969.)


D00123299

valjanost 10/02/99-09/02/01

DR: 29. veljače 1969. MR: Tiaplay, okrug Nimba

Bivši načelnik Specijalne sigurnosne postrojbe u Liberiji.

Bivši ravnatelj Specijalnih sigurnosnih službi. Suradnik bivšega liberijskog predsjednika Charlesa Taylora s kojim još uvijek održava veze.

POPIS PRAVNIH OSOBA/TVRTKI

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA

DRUGI NAZIV ADRESA IMENOVANJE/OBRAZLOŽENJE

ABIDJAN FREIGHT Abidjan, Ivory Coast Abidjan Freight je bila tvrtka paravan koju je Sanjivan Ruprah (uvršten u popis Odbora za međunarodne mjere ograničavanja Liberiji) osnovao kako bi djelovala kao špediter pošiljaka oružja Viktora Bouta za Liberiju. Viktor Bout i Gus Van Kouwenhoven (također uvršten u Odborov popis zamrznute imovine) su, prema tvrdnjama UN-ovih dužnosnika, Abidjan Freight rabili kako bi prikrili točnu rutu i konačno odredište zrakoplova koji je u Monroviju isporučio vojnu robu .

AIR CESS Air Cess Equatorial Guinea

Air Cess Holdings, Ltd.

Malabo, Equatorial Guinea

P.O. Box 7837, Sharjah, UAE

P.O. Box 3962,

Utvrđeno je kako je Air Cess tvrtka predvodnica mreže Victora Bouta. Izvorno osnovana u Belgiji, tvrtka je od svoje pojave 1995. u više navrata bila primorana seliti zbog istraga koje su vodila državnih tijela u Belgiji, Svaziju i Južnoj Africi. Air Cess je jedina tvrtka u Boutovoj mreži koja je njega ikad službeno navela kao svog čelnika. Bout je u Svaziju ušao u zajednički poslovni poduhvat s



Air Cess Liberia

Air Cess Rwanda

Air Cess Swaziland (Pty.) Ltd

Air Cess, Inc. 360-C

Air Pas

Air Pass

Chess Air Group

Pietersburg Aviation Services & Systems

Cessavia

Sharjah, UAE

Islamabad, Pakistan

Entebbe, Uganda

jednom južnoafričkim trgovačkim društvom radi stvaranja Air Pass-a. Air Cess je imao 90 postotno vlasništvo nad tim zajedničkim poslovnim poduhvatom. Poslovne knjige otkrivaju kako je Bout bio vlasnik 90 % dionica Air Passa. Prema izvješćima nevladinih organizacija Viktor je tijekom devedesetih godina dvadesetog stoljeća dnevni operativni nadzor nad Air Cessom prenio na svoga brata Sergeija Bouta. Može se stoga smatrati kako se ta pravna osoba nalazi u vlasništvu, ili je pod nadzorom Viktora i/ili Sergeija Bouta.

AIR ZORY Air Zori

Air Zori, Ltd.

54 G.M. Dimitrov Blvd., BG-1125, Sofija, Bulgarska

6 Zenas Kanther Str., 1065 Nikozija, Cipar

Sergei Bout kao većinski dioničar nadzire Air Zory. Air Zory je povezan s mrežom tvrtki Viktora Bouta.

AIRBAS TRANSPORTATION FZE

Air Bas

Air Bass

Airbas Transportation, Inc.

Aviabas


811 S. Central Expressway, Suite 210 Richardson, Texas 75080, USA

Airbas je čarter tvrtka koju vode Viktor i Sergei Bout. Sergei je opunomoćen obavljati sve transakcije. Airbas je 1995. osnovao Sergei, a za prikrivanje registracije njegovoga zrakoplova u Ekvatorijalnoj Gvineji iskoristio je drugu Boutovu tvrtku, CET Aviation, sa sjedištem u Malabou. Prema jednome UN-ovom izvješću uplate za Airbas vrše se na račune Irbis-a, koji je jedna od tvrtki paravana Viktora Bouta.

ATC, Ltd Gibraltar, U.K. ATC, Ltd. je prema UN-u tvrtka pod nadzorom Viktora Bouta koja je ujedno i većinski dioničar u jednoj od tvrtki predvodnica Viktora Bouta, Centrafrican Airlines. Povrh toga, kad je Bout 1998. registrirao Centrafrican Airlines u samoj je registracijskoj prijavi stajalo kako je ATC bio jedan od glavnih dioničara Centafricana te da je pod Boutovim nadzorom.

BUKAVU AVIATION TRANSPORT

Demokratska Republika Kongo

«UN-ov Panel stručnjaka za nezakonito iskorištavanje prirodnih izvora i drugih oblika bogatstva DR Kongo» je Bukavu Aviation Transport identificirao kao tvrtku iz DRK-a u kojoj je Viktor Bout glavni dužnosnik. UN-ov Panel je utvrdio kako je to jedna od nekoliko tvrtki koje su umiješane u nezakonit izvoz dijamanata, zlata, bakra, kobalta, drvene građe i koltana iz Demokratske Republike Kongo.

BUSINESS AIR SERVICES

Demokratska Republika Kongo

«UN-ov Panel stručnjaka za nezakonito iskorištavanje prirodnih izvora i drugih oblika bogatstva DR Kongo» je Business Air Services identificirao kao tvrtku iz DRK-a u kojoj je Viktor Bout glavni dužnosnik. UN-ov Panel je utvrdio



kako je to jedna od nekoliko tvrtki koje su umiješane u nezakonit izvoz dijamanata, zlata, bakra, kobalta, drvene građe i koltana iz Demokratske Republike Kongo.

CENTRAFRICAN AIRLINES

Centrafricain Airlines

Central African Airways

Central African Air

Central African Airlines

P.O. Box 2760, Bangui, Central African Republic

c/o Transavia Travel Agency, P.O. Box 3962, Sharjah, UAE

P.O. Box 2190, Ajman, UAE

Kigali, Ruanda

Ras-al-Khaimah, UAE

Vlasnik Centrafricana je Viktor Bout. Premda on ne sudjeluje u svakodnevnom upravljanju tvrtkom, UN-ovi istražitelji otkrili su kako za tu tvrtku Viktor potpisuje ugovore o prodaji i kupnji letjelica, kao i dokumente o leasingu. Tvrtka je povezana s brojnim nezakonitim pošiljkama oružja upućenih u zone sukoba. Ta je tvrtka također sudjelovala u velikoj prijevari oko krivotvorenja uvjerenja o sposobnosti za let, dozvola za zračnog prijevoznika te potvrda o registraciji za veliki broj letjelica.

CENTRAL AFRICA DEVELOPMENT FUND

811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA

P.O. Box 850431, Richardson, Texas 75085, USA

Central Africa Development Fund je neprofitna pravna osoba koja se nalazi na istoj adresi u Richardsonu, u Teksasu kao i računovodstvena tvrtka Richarda Chichaklija, zajedno sa svim drugim tvrtkama koje posjeduje ili kojima upravlja Chichakli i koje su predložene za uvrštenje na popis.

CET Aviation Enterprise (FZE)

P.O. Box 932 – C20, Ajman, UAE

Equatorial Guinea

Viktor Bout je reorganizirao svoj imetak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima kako bi dvije od njegovih starijih tvrtki– Centrafrican Airlines i San Air General Trading – postale dijelom holding tvrtke CET Aviation Enterprise. Tiskovna izvješća su CET identificirala kao tvrtku pod nadzorom Viktora Bouta.

CHICHAKLI & ASSOCIATES, PLLC

Chichakli Hickman-Riggs & Riggs, PLLC

Chichakli Hickmanriggs & Riggs

811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas

75080, USA

Radi se o računovodstvenoj i revizorskoj tvrtki. Richard Chichakli, voditelj financija Viktora Bouta navodi se kao partner koji njome upravlja te je jedini upisani službenik. Nalazi se na istoj adresi u Richardsonu u Teksasu na kojoj se nalaze i druge tvrtke koje posjeduje ili kojima upravlja Chichakli i koje su predložene za uvrštenje na popis.

CONTINUE PROFESSIONAL EDUCATION, INC.

Gulf Motor Sales 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas

75080, USA

Predsjednik ove tvrtke je Richard Chichakli, voditelj financija Viktora Bouta. Trgovačko društvo se nalazi na istoj adresi u Richardsonu u Teksasu kao i računovodstvena tvrtka Richarda Chichaklija, zajedno sa svim drugim tvrtkama koje posjeduje ili kojima upravlja Chichakli i koje su predložene za uvrštenje na popis.

DAYTONA POOLS, INC.

225 Syracuse Place, Richardson, Texas

75081, USA

Daytona Pools je osnovala Gloria Chichakli, supruga Richarda Chichaklija. Međutim, nekoliko godina poslije u godišnjem izvješću tvrtke Richard se navodi kao predsjednik, a Gloria kao dopredsjednik. Tvrtka se nalazi na istoj adresi u Richardsonu u Teksasu kao i računovodstvena tvrtka Richarda Chichaklija, zajedno sa svim drugim tvrtkama koje posjeduje ili kojima upravlja Chichakli i koje su predložene za uvrštenje na popis.

DHH ENTERPRISES, INC.

811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson,

U dokumentima o registraciji kao direktor i predsjednik te tvrtke navodi se Richard Chichakli a voditelj financija Viktora Bouta. U njima se također navodi kako on posjeduje 100 % dioničkog



Texas

75080, USA

kapitala. Tvrtka se nalazi na istoj adresi u Richardsonu u Teksasu kao i računovodstvena tvrtka Richarda Chichaklija, zajedno sa svim drugim tvrtkama koje posjeduje ili kojima upravlja Chichakli i koje su predložene za uvrštenje na popis.

GAMBIA NEW MILLENNIUM AIR COMPANY

Gambia New Millennium Air

Gambia Millennium Airline

State House, Banjul, Gambija

Direktor ove tvrtke je Baba Jobe koji se već nalazi na popisu za zamrzavanje imovine Odbora za međunarodne mjere ograničavanja Liberiji. Prema bazi podataka komercijalnoga zrakoplovstva ta je tvrtka nastupa kao paravan za operacije Viktroa Bouta. Jedan od njezinih zrakoplova, putnički mlažnjak ruske proizvodnje nabavljen je od Centrafircan Airlines-a.

IB OF AMERICA HOLDINGS, INC.


75080, USA

Kao predsjednik ove tvrtke navodi se Richard Chichakli, glavni financijski službenik Viktora Bouta. Tvrtka se nalazi na istoj adresi u Richardsonu u Teksasu kao i računovodstvena tvrtka Richarda Chichaklija, zajedno sa svim drugim tvrtkama koje posjeduje ili kojima upravlja Chichakli i koje su predložene za uvrštenje na popis.

IRBIS AIR COMPANY

UL Furmanova 65, Office 317, Almaty, Khazakhstan 48004

Irbis je osnovan 1998., a svoje letjelice unajmljuje isključivo od Air Cess-a. U “UN-ovom Završnom izvješću Mehanizma za praćenje međunarodnih mjera ograničavanja Angoli“ iz 2000. izvješćuje se kako se može smatrati kako Irbis predstavlja Istočnoeuropski ured Viktora Bouta. ”UN-ov Mehanizma za praćenje međunarodnih mjera ograničavanja“ nadalje je ustvrdio da je Irbis tijekom zadnjih sedam godina bio tvrtka paravan za operacije iznajmljivanja zrakoplova. U tiskovnim izvješćima navodi se kako je Bout vlasnik te tvrtke.

MOLDTRANSAVIA SRL

Zračna luka MD-2026, Chisinau, Moldavija

Tvrtka je u posjedu bivšeg agenta Air Cess-a Viktora Bouta koji i njom upravlja. Jedini Moldtransavijin zrakoplov vlasništvo je Viktora Bouta, a osiguran je u tvrtki Viktora Bouta, San Air General Trading. Kao takvu, Moldstransaviju neizravno kontrolira Viktor Bout. Moldstransavia je također sudjelovala u nezakonitim poslovima s oružjem za Viktora Bouta i njegovim tvrtka. Bila je umiješana u barem jednu pošiljku oružja za Liberiju.

NORDIC, LTD. Nordik Limited EOOD

9 Fredrick J. Curie Street, Sofija, Bugarska 1113

Prema lokalnom registru poduzeća, Sergei Bout je jedini vlasnik i CEO Nordic, Ltd.-a, koja je osnovana u Bugarskoj. Prema izvješću trgovačke zbirke podataka, Sergei Bout posjeduje 100 % kapitala s pravom glasa.

ODESSA AIR Okapi Air Entebbe, Uganda Prema UN-ovim izvješćima Odessa Air je tvrtka Viktora Bouta sa sjedištem u Ugandi. Prethodno je bila poznata kao Okapi Air, a kad ju je on kupio nije bila u funkciji. Jedno ugandsko pravosudno povjerenstvo zabilježilo je kako je Odessa Air jedna od nekoliko tvrtki Viktora Bouta za zračni prijevoz koje su registrirane u Ugandi i pri državnome tijelu nadležnim za civilno zrakoplovstvo.

ORIENT STAR COOPERATION

Orient Star Aviation


75080, USA

Poslovne knjige države Texas pokazuju kako je Richard Chichakli, šef financija Viktora Bouta, jedini direktor te tvrtke. Chichakli je 2004. sebe u popisu djelatnika naveo kao predsjednika tvrtke. Tvrtka se nalazi na istoj adresi u Richardsonu u Teksasu kao i računovodstvena tvrtka Richarda Chichaklija, zajedno sa svim drugim tvrtkama koje



posjeduje ili kojima upravlja Chichakli i koje su predložene za uvrštenje na popis.

RICHARD A. CHICHAKLI, P.C.


75080, USA

P.O. Box 850432, Richardson, Texas 75085, USA

Richard Chichakli, voditelj financija Viktora Bouta se na dokumentima tvrtke navodi kao jedini direktor i predsjednik te tvrtke Tvrtka se nalazi na istoj adresi u Richardsonu u Teksasu kao i računovodstvena tvrtka Richarda Chichaklija, zajedno sa svim drugim tvrtkama koje posjeduje ili kojima upravlja Chichakli i koje su predložene za uvrštenje na popis.

ROCKMAN, LTD. Rokman EOOD 9 Fredrick J. Curie Street, Sofija, Bugarska 1113

Prema lokalnom registru poduzeća, Sergei Bout je jedini vlasnik i glavni direktor Rockman, Ltd.-a, koja je osnovana u Bugarskoj. Prema izvješću iz trgovinske zbirke podataka , Sergei Bout raspolaže sa 100 % kapitala s pravom glasa.

SAN AIR GENERAL TRADING FZE

San Air General Trading, LLC

P.O. Box 932-20C, Ajman, UAE



75080, USA

San Air General Trading je glavna tvrtka koja stoji iza mnogih pošiljaka Viktora Bouta s oružjem za Liberiju. Služi kao agent za Centrafrican Airlines koji je tvrtka u vlasništvu Viktora Bouta koja od liberijske Vlade prima uplate za pošiljke oružja. UN-ovi istražitelji zaključili su da su Centrafrican Airlines i San Air, u stvari, dijelovi jedne te iste tvrtke . Generalni direktor San Air-a je Serguei Denissenko. Uz to, UN je za Chichaklija utvrdio kako se radi o voditelju financija San Air General Trading-a u UAE-u, a Chichakli je u razgovoru s medijima priznao da je on “(San Air) osnovao za Viktora (Bouta).” San Air se, kao takav, nalazi u vlasništvu Viktora Bouta, a nadziru ga Bout, Denissenko i Chichakli.

SANTA CRUZ IMPERIAL AIRLINES

P.O. Box 60315, Dubai, UAE

Sharjah, UAE

Nekoliko je različitih izvora za Santa Cruz Imperial utvrdilo kako je u vlasništvu ili je pod nadzorom Viktora Bouta i/ili Sanjivana Rupraha (koji se također već nalazi na popisu Odbora za međunarodne mjere ograničavanja Liberiji). Postojala su, međutim, neslaganja oko toga je li Viktor Bout zaista bio vlasnik te tvrtke . Ipak Santa Cruz-ove letjelice su se u radu mijenjale s letjelicama iz Boutove mreže. Na primjer Viktor Bout je upotrijebio Santa Cruz-ove zrakoplove za prodaju oružja UNITA-i u Angoli i za prodaju letjelica Talibanima u Afganistanu. Prema tome, Baut ima barem neizravan nadzor nad Santa Cruz-om.

SOUTHBOUND, LTD.

P.O. Box 398, Suite 52 and 553 Monrovia House, 26 Main Street, Gibraltar, Ujedinjena Kraljevina

Southbound, Ltd. je velik dioničar u jednoj od tvrtki predvodnica Viktora Bouta, Centrafrican Airlines. U dokumentima koje je Viktor Bout priložio prilikom registracije Centrafrican Airlines-a navodi se kako je Viktor također kontrolirao Southbound.

TRANS AVIATION GLOBAL GROUP, INC.


75080, USA

Richard Chichakli se navodi kao direktor i predsjednik tvrtke. Tvrtka se nalazi na istoj adresi u Richardsonu u Teksasu kao i računovodstvena tvrtka Richarda Chichaklija, zajedno sa svim drugim tvrtkama koje posjeduje ili kojima upravlja Chichakli i koje su predložene za uvrštenje na popis.

TRANSAVIA NETWORK

NV Trans Aviation Network Group

1304 Boorj Building, Bank Street, Sharjah, UAE

Transavia Network je jedna od najstarijih tvrtki Viktora Bouta (najprije se pojavilo u Belgiji 1992.), a pruža paravan za ostalim tvrtkama pod Boutovim nadzorom



TAN Group

Trans Aviation

Transavia Travel Agency

Transavia Travel Cargo



Zračna luka Ostende, Belgija

VIAL COMPANY Delaware, USA Prema belgijskom uhidbenom nalogu koji je Interpolu podnesen u veljači 2002., Viktor Bout je imao punomoć nad Vial-ovim bankovnim računima te ih je rabio za pranje novca od nezakonite trgovine oružjem. U članku u jednom južnoafričkom akademskom dnevniku stoji da je Viktor Bout koristio Vial i kao mehanizam za prodaju zrakoplova talibanskom režimu u Afganistanu.

WESTBOUND, LTD.

P.O. Box 399, 26 Main Street, Gibraltar, Ujedinjena Kraljevina

Vlasnik Westbound, Ltd.-ja je Ronald De Smet. De Smet je belgijski pilot koji je odavno nastupao u ime Viktora Bouta. Westbound je velik dioničar u jednoj od tvrtki predvodnica Viktora Bouta, Centrafrican Airlines. Kad je Bout 1998. registrirao Centrafrican Airlines, tri glavna dioničara bili su Westbound, Southbound, i ATC Ltd., svi iz Gibraltara. Prema tome, Westbound neizravno nadzire Bout.

republika hrvatska provodit će mjere navedene u stavku 4 ......ali ramadhan kleilat al-delbi ali...

Documents