rj al invest apdp (1) macariuc

7/31/2019 Rj Al Invest Apdp (1) Macariuc

1/73

MINISTERUL EDUCATIEI AL REPUBLICII MOLDOVAUNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT

FACULTATEA PROTECTIE, PAZA SI SECURITATECATEDRA PROTECIE, PAZ I SECURITATE

TEZA DE LICENAR EGIMUL JURIDIC AL INVESTIGAIILOR REALIZATE N CADRULACTIVITII

PARTICULARE DE DETECTIV I DE PAZ

Conductor tiinific: ef catedra Protecie, paz isecuritate doctor n drept,conf. univ.C. BOETEANU

Autorul: studentul anului III, gr.acad.307 Macariuc Adrian

Admis pentru susinereactre comisia de stat ____________________

Susinut


2/73

CHISINAU 2012

2


3/73

CUPRINS:

Introducere..............................................................................................................3

Capitolul I Noiuni generale privind investigaiile prestate n activitateaparticular de detectiv i de paz

1.1 Locul i rolul activitii particulare de detectiv i de paz n prestarea deservicii persoanelor fizice i juridice7

1.2 Obiectivul, principiile i importana investigaiilor prestate n activitatea particular de detectiv i de paz................................................................14

1.3 Caracteristica unor genuri de investigaii desfurate n cadrul activitii particulare de detectiv i de paz........................................................................19

Capitolul II Regimul juridic al investigaiilor realizate n cadrulactivitii particulare de detectiv i de paz

2.1 Audierea persoanelor fizice........................................................................232.2 Culegerea de informaii..........342.3 Efectuarea de observaii.....442.4 Studierea obiectelor i a documentelor. Controlul exterior al

construciilor...............................................................................................55

ncheiere.........70Bibliografia.72

3


4/73

INTRODUCERE

Actualitatea i importan a problemei abordate.

Domeniile cercetate sunt susinute pe principiul de egalitate n faa legii, pe

dreptate sociala si adevr tiinific, al exercitrii rolului activ din partea organelor puterii publice pentru realizarea dezideratelor din societate, al contradictorialitin raporturile dintre organele de control i cetenii care se adreseaz instituiilo publice pentru recunoaterea si respectarea drepturilor lor. Dreptul ca tiina dezvluie construcia sistematic, prin normele sale care se structureaz sub formainstituiilor juridice. n acest cadru, activitatea particular de detectiv i de paz

este socotita ca o activitate specific a statului, ntruct este strns legata definalitile lui, fiind menita sa-i asigure drepturile i libertile ceteanului.

Profesia de detectiv particular este una dintre puinele meserii care igaranteaz n mod sigur libertatea. Libertatea de a accepta rezolvarea unui caz, saude ce nu, atunci cnd nu crezi n moralitatea i legalitatea unei solicitri, libertatede a refuza. Nu n ultimul rnd libertatea de a-i organiza singur programul, de a

lucra n echipa pe care o doreti sau de a lucra independent.In aceast perioad, cnd violena atinge cote alarmante, cnd delicvenii au

nenumrate surse de informare i posibiliti de disimulare a actului criminal, seimpune ca cei nsrcinai cu identificarea autorilor de infraciuni s i adaptezemetodele din mers i, pe lng ultimele descoperiri tiinifice n materie deinvestigare, s adopte i metodele moderne din rile occidentale, metode ce i-audemonstrat pe deplin viabilitatea.

O astfel de metod sunt i investigaiile realizate de persoanele ce practicactivitatea particular de detectiv i de paz. Chiar dac n Republica Moldova oastfel de investigaii nu au valoare probant din punct de vedere procesual-penalavnd exact acelai regim juridic ca i investigaiile procesuale i investigativ-operative ale organelor de urmrire penal, este de neconceput n prezent oreprofilare a organizaiilor particulare n vederea acordrii unor prevederi maivaste. Cu toate acestea, la noi n ar aceast metod de investigaie a fost aplicat

4


5/73

sporadic, fr substan, neexistnd criterii stricte de evaluare a specialitilor peaceast linie, specialiti practic inexisteni.

Activitatea de detectiv se desfoar n conformitate prevederile Legii privind Activitatea particular de detectiv i de paz. n activitatea de detectiv s

admite audierea oral a cetenilor i a persoanelor cu funcii de rspundere (cuacordul acestora), culegerea de informaii, studierea obiectelor i a documentelo(cu acordul posesorilor), controlul exterior al construciilor, localurilor i altorobiecte, efectuarea de observaii pentru obinerea informaiilor necesare i proteciclienilor.

In lucrarea de fa nu ne vom opri la toate msurile admise pentru

desfurarea activitii de detectiv ci doar la cele mai principale, care descriu sub prisma doctrinal munca cotidian a persoanei ce presteaz genuri de activiti ddetectiv particular.

n condiiile constituirii statului de drept, de efectuare a reformei judiciare,investigaiile noastre n acest domeniu au menirea de a propune soluii n vedereaedificrii tiinei naionale, la care ne alturm prin prisma acestui studiu.

Descrierea situaiei n domeniul de cercetare. La baza elaborrii tezei delicen a fost pus legislaia privind activitatea particular de detectiv i de paz aRepublicii Moldova, trecut prin filtrul de interpretare a autorului, precum imultitudinea de opinii exprimate n literatura de specialitate.

Problemele tiinifice ce vizeaz instituia investigaiilor realizate nactivitatea particular de detectiv i de paz au constituit n diferite perioade detimp obiectul de studiu reflectat n lucrrile i publicaiile elaborate de savaniiautohtoni i strini. Sub diferite aspecte investigaiile desfurate n cadrulactivitii particulare de detectiv i de paz au fost tratate de savanii din RepublicaMoldova, Romnia i Rusia: . , D. Baltag, Al. Guu, Al. Pareniuc, B.Glavan, Bredinschi, Aionioaie C., Antoniu G., Nistoreanu Gh., PunC., .., ., .., .. . ., , , .. , ., . , .. -, .., .., .., ., .. ..

5


6/73

Studiile realizate de ctre autor se refer fie la legislaiile statelor strine, fiereprezint doar o abordare tangenial a obiectului de cercetare, din careconsiderente realizarea unei cercetri complexe n domeniul activitii de detectivse impunea ca una necesar.

Scopul i obiectivele tezei. Scopul principal al lucrrii a constatn efectuarea unei cercetri tiinifice cu iminente implicaii n materianormativului particular, a doctrinei penale i practicii judiciare, elucidndu-secumulul de probleme teoretice i aplicative privind activitatea particular dedetectiv i, ca efect oferindu-se soluii aferente.

Scopul secundar al cercetrii se prezint analiza experienei profesionale a

unor oameni ce s-au desvrit ca pregtire n cadrul ageniilor particulare dedetectiv i de paz, avnd acumulate cunotine solide pe baza crora vomconcretiza toate cazurile aflate n lucru. De asemenea, ne bazm pe experiena iaportul celor care au lucrat n mediul privat n domenii n care se solicita in modexpres culegerea, analizarea, selectarea si sintetizarea informaiilor.

Pentru a atinge acest scop, au fost stabilite urmtoarele obiective, i anume:

studierea evoluiei istorice referitoare la desfurarea activitii particulare de detectiv i de paz n Republica Moldova; analiza cadrului doctrinar al investigaiilor desfurate n cadrulactivitii particulare de detectiv i de paz; elucidarea metodelor si mijloacelor de investigare prin care s- nu saduc atingere normelor de drept sau drepturilor si libertilor ceteneti; evidenierea criteriilor de delimitare a investigaiilor particulare cecele ale organelor de urmrire penal ale Republicii Moldova; naintarea unor recomandri n vederea perfecionrii practicii deaplicare a investigaiilor n cadrul activitii particulare de detectiv i de paz.

Noutatea tiinific a rezultatelor obinute.Prezenta tez de licen,fiind o cercetare complex i bine sistematizat a problematicii investigaiilorrealizate n cadrul activitii particulare de detectiv i de paz, constituie o

6


7/73

investigaie modest, dar sperm c prin unele idei naintate se va favorizaorganizarea i exercitarea ei n ara noastr.

Prin esena sa, cercetarea a rezumat la analiza activitii particulare dedetectiv, n special prin detalizarea politicii n materia desfurrii legale ale

acesteia, caracterizarea noiunilor de tehnic legislativ utilizate la formulareaconinutului normativ al activitii detectivului, deducerea semnelor deindividualizare a genurilor de activiti prestate.

Importana teoretic i valoarea aplicativ.Odat cu adoptarea de ctre parlamentul Republicii Moldova a Legii cu privire la Activitatea nestatal dedepistare i protecie au aprut un ir de ntrebri legate de modul de desfurare

unei asemenea activiti, n baza cror principii se va desfura o asemeneaactivitate, care sunt avantajele i dezavantajele i multe alte ntrebri de acestordin. Punctele pe i au fost puse prin a doua promulgare a legii privindactivitatea particular de detectiv i de paz n 2003, rspunsul la doar cteva dinarsenalul de ntrebri noi aprute voi ncerca s dau n lucrarea de fa.

Pregtirea specialitilor n acest domeniu impune pregtirea unui cursspecial pe marginea legii privind Activitatea particular de detectiv i explicareatuturor raporturilor care pot aprea pe parcursul acestei activiti.

Elaborarea acestei lucrri am crezut-o necesar pentru a-mi expune prereaalturi de specialitii n domeniu, crora vreau s le aduc cele mai sinceremulmiri, i de a da o noiune ct mai clar a activitii de detectiv particular i de paz i care ar face s se deosebeasc de alte tipuri de activiti asemntoare.

Volumul i structura tezei: introducere, 2 capitole, concluzii irecomandri, bibliografie din 34 surse, volumul textului de baz fiind de 74 pagini

7


8/73

Capitolul INoiuni generale privind Activitatea particular de detectiv

1.1 LOCUL I ROLUL ACTIVITII PARTICULARE DEDETECTIV i de PAZ N PRESTAREA DE SERVICII

PERSOANELOR FIZICE I JURIDICELegea fr un organism destinat s-irealizeze aplicarea este ca un trup fr

suflet . PLATON

Dorina de a controla si de a deine reprezint o tendina naturala, fireascafapt care ne determina sa acionam in acest sens. Nevoia de a cunoate sau de a

avea este omniprezenta i are rdcini adnci in istoria omenirii. In numeleacestei nevoi s-au purtat rzboaie, s-au sacrificat viei sau chiar categorii socialede oameni, s-au distrus vise i dorine.

Necesitile zilnice ale omului monden implica o serie de nevoi care seregsesc pe deplin in asigurarea confortului zilnic, sigurana personala si a proprieisale familii precum si protecia totala a strii materiale dobndite cu mult efort.

Dorinele necesare care se definesc in asigurarea linitii i siguranei totale sematerializeaz n activiti complexe care includ domenii ca medicina, religia,tehnologia i nu n ultimul rnd implicarea factorului uman specializat insoluionarea tuturor problemelor aprute.

Nu mai este o noutate faptul ca din cauza timpului, comprimat parca,recurgem la ajutorul unor diferite persoane care sa preia din sarcinile noastre

apelnd la noiunea de delegare. In fapt, acest aspect nu face dect s ne scuteascde implicarea intr-o activitate care poate sa ne creeze situaii neplcute, s ne punn imposibilitatea de a soluiona acest fel de activiti sau sa ne deturneze atenia sitimpul de la activitatea principala care poate oferii satisfacii materiale. Nu este deneglijat si faptul ca implicarea personala in acest gen de activiti poate sa setransforme ntr-un eec total cu consecine imprevizibile. Ce s-ar ntmpla daca ai

ncerca sa te erijezi in postura doctorului, mecanicului auto, avocatului sau al preotului ?!

8


9/73

In aceste activiti speciale, specializate si delicate se integreaz siactivitatea particular de detectiv i de paz.

Originea profesiei o regsim n statele vest-europene sub forma unor cluburiexclusiviste. Ea s-a extins i s-a dezvoltat n toate statele democratice, pe

fundamentul economiei de pia i pe principiile democraiei i ale statului dedrept.

De rnd cu alte acte normative pentru ntrirea legalitii i a ordinii dedrept la 12.04.94 a fost adoptat legea cu privire la activitatea nestatal dedetectare i protecie, ulterior modificat n legea privind activitatea particular dedetectiv i de paz1 la 04.07.2003 cu scopul acordrii de ajutor persoanelor fizice

i juridice, inclusiv i celor strine, pentru aprarea drepturilor patrimoniale inepatrimoniale, intereselor lor legitime conform Constituiei i legislaiei nvigoare.

Pentru a avea o definiie clar care ar cuprinde toate semnele APDP trebuies precutm toate trsturile acestui gen de activitate.

Din Legea despre APDP reiese urmtoarele semne:- activitate bazat pe legislaie i alte acte normative n vigoare.- desfurarea acestei activiti de anumite subiecte n corespundere cu baza

juridic.- folosirea mijloacelor i metodelor permise.- exprimarea clar a direciei de activitate la acordarea de ajutor persoanelor

fizice, juridice i a celor strine.- caracter organizat, bazat pe tiin.

1.Un semn al activitii de detectiv particular i de paz care face s sedeosebeasc de alte activiti este reglementarea clar i n detaliu de ctrelegislaie2. Constituia R.M., normele dreptului penal, procesual-penal, civil procesual-civil, Legea despre APDP, la fel i actele normative n vigoaredetermin metodele i mijloacele n acordarea de ajutor, indic modul i limitelefolosirii lor, determin n baza crui act normativ activeaz.1 n continuare APDP2 - . . ., .: ., 1999, p.10.

9


10/73

n aa fel APDP se folosete de ajutorul unui cerc larg de izvoare de drept,care conin o totalitate de norme de drept. Aceasta nu este o totalitate simpl denorme juridice, dar un sistem de comun acord a elementelor legate ntre ele.3

2. Un semn important n APDP l are statutul subiectului care are dreptul la

un aa gen de activitate i baza juridic.Conform art.5 al Legii despre APDP, activitatea particular de detectiv i de

paz desfoar n baza de licen, eliberat n coordonare cu M.A.I. n modulstabilit de legislaie i alte acte normative.

Licenele se ofer persoanelor fizice i juridice n corespundere cu legislaian vigoare. Persoanele fizice i juridice care practic activitatea de depistare i

protecie apr drepturile patrimoniale i nepatrimoniale, interesele legitime ale persoanelor fizice, juridice i celor strine).

3. Clarificarea esenei acestei activiti este legat de imaginea despresistemul mijloacelor i metodelor atribuite folosirii pentru atingerea scopului.

Din totalitatea mijloacelor fac parte :

evidenele;

mijloacele tehnice;mijloacele speciale.

4. nelegerea APDP este legat de reprezentarea acesteia ca o activitate cucaracter tiinific i un sistem de msuri ntreprinse pentru acordarea de ajutor.

Aceast activitate trebuie privit nu pur i simplu ca un numr fix de msuriconcrete, dar ca un sistem determinat de aciuni orientate4.

Aceasta nseamn c:- toate acestea aciuni se interptrund;- aplicarea lor este determinat de anumii

factori, metodele de activitate n dependen de persoana controlat,verificat;

- forele i mijloacele se folosesc mpreun;

3 ..-, .. . - . , , 1997 ., p.9.4 - , ., ., .: -, 1999, p.6.

10


11/73

- sistemul acestor msuri se bazeaz pe practicn corespundere cu recomandrile tiinifice.Aceast activitate se dezvolt continuu cu completarea permanent cu

mijloace i metode, la fel i organizarea i tactica desfurrii ei n scopul

acordrii de ajutor.Scopul principal al acestei dezvoltri ridicarea permanent a eficienei

APDP cnd atingerea scopului are loc cu cheltuieli minime de fore, mijloace itimp5.

Izvoarele de dezvoltare continu a acestei eficaciti sunt:- introducerea dezvoltrii tiinifice i a recomandrilor, la fel i a

deprinderilor practice n activitatea de depistare - protecie;- ridicarea sistematic i actual a cunotinelor profesionale i a practicii;- desvrirea organizrii i tacticii acestei activiti.6

Reieind din semnele descrise mai sus se poate spune:APDP activitatea bazat pe legislaie cu caracter Organizatorico -

tiinific desfurat cu scopul acordrii de ajutor n baz de contract

persoanelor fizice, juridice i celor strine de ctre persoanele care dispun delicena corespunztoare pentru aprarea drepturilor patrimoniale i nepatrimoniale intereselor lor legitime conform Constituiei i legislaiei nvigoare.

OBIECTUL DISCIPLINEI sunt legitile ce apar n procesul aplicrii practice a forelor, mijloacelor i metodelor de detectare i protecie n acordareade ajutor. Aceste legiti sunt precutate i studiate de teoria APDP ca ospecialitate a cunotinelor teoretice. De aceea n general se poate spune c obiectuacestui curs este teoria i practica activitii de detectiv particular i de paz.7

Teoria APDP este o meserie a cunotinelor speciale bazate pe tiineleteoretice juridice i apare ca o reflectare teoretic a practicii n acordarea ajutorulude investigare cu ajutorul mijloacelor i metodelor avute la dispoziia persoanelo

5 - , p.8.6 . -, , (), ., .: . ., 2000, p.47.7 . ., , 2001, p.14.

11


12/73

ce practic activitatea de detectiv particular i de paz. Ea studiaz: mijloacele metodele de depistare-protecie, folosirea lor, reglementarea normativ de aplicaretactica folosirii acestor metode i mijloace pentru aprarea drepturilor legitime al persoanelor fizice i juridice (prentmpinarea sustragerilor de bunuri, aprarea

vieii i sntii cetenilor, paza fizic i tehnic a ncperilor de stat i celor particulare, a locurilor de pstrare a bunurilor materiale la fel i gsirea persoanelodisprute; colectarea de probe pe dosarele civile (art.6).

n fine Activitatea de detectiv particular i de paz este ndreptat sprecunoaterea adevrului ntr-un anumit cerc de factori (pregtirea spionajuluiindustrial, falsificarea emblemelor comerciale, etc.)

Obiectul cunoaterii acestor factori nu se afl la suprafa, el trebuiedepistat. Aa deci, obinerea informaiei necesare este bazat pe faptele care auavut loc. De regul ele nu sunt la suprafa, dar sunt ascunse. nc la etapa iniialde depistare protecie ca fapte este toat informaia care direct sau indirectvorbete despre aciunile interesate i persoana care este legat de ele. Apoi dinacest cerc de cunotine, fiind suprapus cu alte informaii se determin aacercetri care dup prerea detectivului ofer posibilitatea de a cunoate adevrul.8

Activitatea de investigare ndeplinit de detectivii particulari este un sistemcomplicat de relaii cu diferite categorii de persoane, organe de stat, organizaii colective de munc9.

Studierea practicii activitii de detectiv particular i de paz arat cobinerea rezultatelor dorite se poate face cu ajutorul:

- folosirii n mod organizat i eficient a forelor,mijloacelor i metodelor de investigare;

- obinerii la timp a informaiei depline ce prezint interes;

- realizarea ei dup o prelucrarecorespunztoare.10

8 , ., p.7.9 : 1993., p.14.10 . ., .:,p.20.

12


13/73

Reieind din aceasta n activitatea de depistare se pot deosebi trei laturi:- asigurarea organizatoric;- latura de studiere (cunoatere);- latura de activitate.11

"Asigurarea organizatoric cuprinde selectarea, educarea, nvarea imprirea forelor corespunztoare, lucrul analitico-informatic, planificareaefectuarea controlului etc.

"Latura de studiu" a activitii de detectiv particular i de paz este nsi procesul obinerii, prelucrrii i aprecierii informaiei. n acest proces suntfolosite, n unitate dialectic, toate formele de cunoatere (sim, raiune, intuiie).12

Latura de activitate se caracterizeaz c ntreprinderea msurilor tactice larealizarea practic a informaiei obinute i este legat nemijlocit cu desfurarea procedeelor tactice corespunztoare ndreptate spre rezolvarea sarcinii.13

Aa dar, toate aspectele numite ntr-o msur sau alta se exprim norganizare i tactic APDP care n totalitate formeaz un sistem unic.

Despre legitile precutate n unitatea lor organic se poate spune c suntobiectul de studiu al teoriei APDP. n baza cunoaterii lor aceast teorie estechemat s formuleze un sistem teoretic de fore, mijloace i metode pentruacordarea efectiv de ajutor.

Aa dar sarcina de baz a teoriei APDP ca o meserie a cunotinelor teoretice este cercetarea obiectiv i multilateral a practicii, formulareaconcepiilor i recomandrilor bazate pe teorie cu scopul acordrii de ajutor persoanelor fizice i juridice cu folosirea forelor, mijloacelor i metodelor dedepistare.14

Coninutul principal al acestei teorii este :

11 - , ., ., .: -, 1999, p.18.12 . . , .: , 1999, p.9.13 . ., .:, p.26.14 . ..., .., .: , 2000, p.22.

13


14/73

- evidenierea i descoperirea legitilor comune, formularea principiilor i a drepturilor de desfurare a activitiide depistare;

- studierea legitilor de apariie de dezvoltare i

desvrire a forelor, mijloacelor i metodelor acestei activiti;- evidenierea legitilor i a principiilor de

organizare i tactica activitii de depistare;- prelucrarea n baza dezvoltrii tiinei i

tehnicii a mijloacelor de efectuare a msurilor de depistare;15

- studierea rolului i importana aspectelor de

drept, economie, psihologie, sociologie, pedagogie, etice etc. n activitateasus numit.Studierea legitilor precutate de teoria APDP ofer posibilitatea de a face

concluzia c aceast teorie se compune din cteva capitole de caracter general special.

La prima parte pot fi atribuite cele ce:- caracterizat forele, mijloacele, metodele

APDP;- organizarea i tactica folosirii forelor,

mijloacelor i metodelor cu scopul obinerii, depistrii, prelucrrii iutilizrii informaiei de depistare pentru acordarea efectiv a ajutorului.Ctre partea a doua pot fi atribuite:

- procedee generale i speciale de organizare itactica de obinere, apreciere, analiz i folosire a informaiei de depistare;

- bazele teoretice a evidenei de depistare ca unsistem de nregistrare a obiectelor depistate;

- baza teoretic de planificare a APDP;- principiile generale de folosire a cercetrilor

crimnalistice i a altor cercetri n APDP.

15 . ., .:, p.24.

14


15/73

Este de consemnat, c activitatea particular de detectiv i de paz se bazeaz pe tratatele i conveniile internaionale despre asistena n materie la careRepublica Moldova este parte.

15


16/73

1.2 OBIECTIVUL I IMPORTANA ACTIVITIIPARTICULARE DE DETECTIV I DE PAZ

Aproape nu exist fapt aflat n activitatea particular de detectiv i de paz n care s nu fie folosite aciuni de investigaii pentru a identifica autorii ori pentru a stabili cauzele i mprejurrile, care au determinat i au favorizatsvrirea actelor ilegale. Activitatea de investigaii este o modalitate rapid ieficient de obinere a informaiilor, fiind folosit foarte frecvent de ctre toateageniile particulare. Ea nu este numai o metod de obinere a informaiilor, ci estei o excelent varietate de verificare i completare a acestora.

Obiectivul de baz n APDP este reglementarea procesului organizatoric de

acordare, n baz de contract, a serviciilor particulare de investigare i de paz dectre persoane liceniate n modul stabilit; asigurarea respectrii drepturilor iintereselor legitime ale clienilor; asigurarea proteciei sociale a lucrtorilor dinorganizaiile de detectiv i de paz; contribuirea la respectarea intereselor statuluii la meninerea ordinii publice; asigurarea controlului de stat asupra modului dedesfurare a serviciilor particulare de investigare i de paz; prevenirea i

combaterea fenomenului infracional n organizaiile de detectiv i de paz16.Reieind din fiecare contract n parte ncheiat cu clientul reies obiective

ndreptate spre activitatea de detectiv i de paz.n activitatea particular de detectiv este permis prestarea urmtoarelor

servicii:a) colectarea, n baz de contract, a informaiilor, importante pentru aprarea

drepturilor i intereselor legitime ale persoanelor fizice i juridice; b) colectarea de probe n cauze civile n baz de contract ncheiat cu

participanii la proces;c) studierea pieei, colectarea de informaii pentru negocieri, depistarea

partenerilor de afaceri insolvabili sau care nu insufl ncredere;d) protejarea ntreprinderilor i a firmelor contra spionajului industrial;

16 Legea RM nr.283-XV din 04.07.2003 privind Activitatea particular de detective i de paz, art.2

16


17/73

e) colectarea de date biografice sau de alt natur pentru persoana cu care sencheie contractul, cu acordul ei scris;

f) identificarea autorilor sau a expeditorilor de scrisori anonime, acolportorilor;

g) identificarea locului de aflare a persoanelor disprute;h) cutarea bunurilor pierdute;i) colectarea de date n cauze penale pentru acordarea de ajutor organelor de

drept n baz de contract ncheiat cu participanii la proces.(2) n activitatea particular de paz este permis prestarea urmtoarelor

servicii:

a) ocrotirea vieii i sntii, paza bunurilor, executarea grzii de corp; b) paza fizic i tehnic a localurilor i a teritoriilor;c) proiectarea, instalarea i ntreinerea sistemelor de alarmare, a

componentelor acestora, precum i exploatarea dispeceratelor de monitorizare aalarmelor;

d) paza i nsoirea ncrcturilor importante, a bunurilor personale;e) patrularea, n comun cu organele de drept, a zonelor criminogene;f) acordarea de ajutor organelor de drept la meninerea ordinii publice, la

asigurarea securitii oamenilor;g) informarea publicului n probleme de protecie contra aciunilor ilicite17.Institutul APDP n ultimul timp s-a rspndit n ntreaga lume. n ara

noastr pn n anul 1994 aceste funcii au fost monopolizate de ctre serviciile destat. Este de menionat c aceste servicii n mare msur aprau drepturile iinteresele statului i ntr-o msur mai mic interesele ntreprinderilor individualei ale cetenilor.

n legtur cu acest fapt votarea la 12.04.94 a Legii cu privire la APDP dectre Parlament cu ulterioara ei modificarea n 2003 avut pentru RM o importandeosebit.

17 Ibidem , art.6

17


18/73

Legea este chemat pentru a asigura reglementarea relaiilor sociale ndomeniul aprrii, cu ajutorul forelor i mijloacelor nestatale, drepturilor iintereselor legitime ale persoanelor fizice, juridice i celor strine.

De rnd cu alte acte normative legea reglementeaz probele organizatorice a

activitii de detectiv particular, determin esena acestei activiti.18

APDP se organizeaz i se desfoar n baza anumitor principii.Principiile APDP sunt nite cerine fcute de Lege i alte acte normative n

vigoare, care reglementeaz organizarea i tactica folosirii forelor, mijloacelor imetodelor de depistare - protecie cu scopul acordrii efective de ajutor persoanelor fizice, juridice i celor strine.

APDP se bazeaz pe principiile:- legalitii;- umanismului;- echitii sociale;- respectarea drepturilor i libertilor persoanei.19

Principiullegalitii - n activitatea de detectiv particular i de paz areimportan deosebit, din simplul fapt aceast activitate este ndeplinit de ctre persoane particulare.

Acest principiu oblig persoanele care ndeplinesc APDP s respectentocmai prevederile legislaiei n vigoare care reglementeaz aceast activitate.

Garania respectri ilegalitii de ctre persoanele ce practic activitate dedetectiv particular i de paz sunt organele care elibereaz licena pentrudesfurarea acestui gen de activitate i organele teritoriale de poliie.

Controlul acestei activiti nu se efectueaz de oricare persoane cu funcii derspundere a organelor sus numite dar numai persoanele care sunt specialmputernicite s efectueze acest serviciu. Aceste organe sunt n drept n limitelecompetenei lor s cear prezentarea numai a acelor documente, care sunt obligates le aib structura de depistare-protecie n conformitate cu legislaia n vigoarecare reglementeaz aceast activitate. Prezentarea controlului oricrei informaii n

18 , p.34.19 Legea RM privind APDP, art.4

18


19/73

scris sau oral care nu corespunde cerinelor acestor acte sunt inaccesibile i n cazde necesitate se poate de fcut o plngere n modul i la organul corespunztor 20.nsi procesul de control de obicei are urmtoarele etape:

1. Alegerea obiectului ce trebuie controlat i a metodelor de efectuare.

2. Efectuarea de observaii i controlul cu scopul depistrii strii lucrurilor de fapt;

3. Analiza i aprecierea nclcrilor i neajunsurilor admise.4. Prelucrarea i scoaterea hotrrii, recomandaia de nlturare a

neajunsurilor depistate, de nclcare a legislaiei.- ndeplinirea hotrrii luate i controlul ndeplinirii ei.

Cuvntul umanitate din latin humanismus care include principiileetice, demnitatea i libertatea persoanei, libera dezvoltare a personalitii omului.

Legea cu privire la APDP a fost adoptat cu scopul ocrotirii drepturilor patrimoniale i nepatrimoniale i a intereselor legale. Acest principiu este reflectatn art.1 al Constituiei RM.- un stat bazat pe drept, n care drepturile, demnitatea ilibertile, libera dezvoltare a personalitii omului, echitatea i pluralismul politicsunt valorile cele mai de pre i sunt garantate.

Principiul respectrii drepturilor i libertilor persoanein procesulAPDP se refer n primul rnd la persoanele care respect legislaia, care pot firude apropiate ale persoanei ce constituie obiectul APDP. n privina acestor persoane nu este admis nici o restricie n drepturile lor constituionale.

Constituia RM garanteaz drepturile i libertile cetenilor de aceea nAPDP nu se admite sub nici o form nici o restricie.

n aa fel legea oblig persoana ce practic APDP la desfurarea msurilor sus numite s cear acordul clientului, proprietarului21.

Cuvntul echitate din latin acquitas nseamn egalitate.Acest principiu are reflectare n Constituia RM art.16 p.2. Toi cetenii

RM sunt egali n faa legii indiferent de ras, naionalitate, etnie, limb, religie,sex, apartenenei politice, strii materiale, provenienei sociale.20 1994, p.2221 - , p.51

19


20/73

Acest principiu indic c persoanele ce practic APDP nu au nici un privilegiu n ceia ce privete rspunderea n caz de nclcare a legii i sunt egali curestul cetenilor.

Evoluia criminalitii n societatea contemporan i, mai ales diversitatea

formelor prin care aceasta se manifest ca i gravitatea unora dintre ele, audeterminat c prevenirea acestui flagel s devin o chestiune de ordin planetar. Se poate spune, c n afar de criza moral i cea economic, criminalitatea continus fie cea de-a treia mare problem cu care se confrunt majoritatea rilor lumiiDe aceea, astzi toate statele, toate organismele internaionale, naionaleguvernamentale i nonguvernamentale cu atribuii n domeniu sunt preocupate s

gseasc modaliti prin care s poat cel puin stpni sau controla, dac nu stopacest fenomen.

Analiza aspectelor menionate mai sus identific ipoteza c APDP constituie,trei aspecte, de fapt trei etape ale unui proces unitar:

a) culegerea informaiilor; b) verificarea informaiilor;c) valorificarea informaiilor.

Ele se succed n ordinea enunat, se presupun i se completeaz reciproc, calaturi ale aceluiai ntreg ce are drept finalitate prevenirea faptelor antisocialeidentificarea autorilor actelor ilegale, recuperarea pagubelor i administrarea probatoriului, elucidarea altor cauze care sunt date detectivilor particulari sprecompetent soluionare. De aceste activiti depinde succesul sau insuccesulAPDP, prin faptul c valorificarea corect a unei informaii are drept rezultatncununarea a numeroase activiti ce au premers obinerea ei, dup cumvalorificarea ei necorespunztoare poate aduce grave prejudicii att cauzei n spect i activitii n ansamblu.

20


21/73

1.3 Caracteristica unor genuri de investigaii desfurate n cadrulactivitii particulare de detectiv i de paz

Calitatea serviciilor prestate n cadrul desfurrii activitii particulare de

detectiv i de paz este garantat de profesionalismul i pregtirea fiecrui detectiv particular, cu experien acumulat n cadrul serviciilor secrete i a colaboratoriloracesteia, specialiti in domeniile economic, juridic i tehnic. Prin utilizarea deresurse vaste i a echipamentelor electronice de ultim generaie la care se adaugani de experien i cunotine, ei sunt capabili s efectueze investigaii n condiiiadverse ntru obinerea rezultatelor pozitive acolo unde alii au euat.

n aceste vremuri de competiie acerb, informaia este cheia realizriiobiectivelor, att pe plan profesional ct i personal. De aceea, managerii decompanii apeleaz din ce n ce mai mult la profesionitii din domeniulinvestigaiilor pentru a-i fundamenta deciziile pe raiune i fapte, nu pe supoziiiDatorita profesionalismului cu care se abordeaz fiecare caz, Ageniile particularede detectiv i de paz sunt capabile de obinerea de informaii de natur s

promoveze interesele firmei i s o menin pe poziie privilegiata pe pia.Fiecare caz este tratat cu seriozitate maxim de un detectiv particular cu

experien iar orice informaie pe care o furnizeaz este tratat cu discreie.Ageniile opereaz ntotdeauna ntr-o manier profesional i prin asigurarearezolvrii sarcinilor se gsete adevrul n ceea ce privete un partener de viainfidel, gsirea unei persoane disprute, descoperirea activitilor ilegale sau oricealt investigaie; ageniile vor fi ntotdeauna discrei i vor pune la dispoziiaclienilor informaiile necesare fundamentrii deciziilor. n relaiile cu clienii,confidenialitatea este garant, beneficiind i de exclusivitate pe parcursul derulriicazului.

Actualmente ageniile ce practic activitatea particular de detectiv i de paz presteaz urmtoarele investigaii, i anume:

a) Investigaii conjugale Verificarea suspiciunilor de infidelitate a partenerului.

21


22/73

Verificare suspiciuni de adulter (cu probe foto si video). Depistarea si prevenirea problemelor de cuplu. Verificare pre si post maritala (moralitatea, seriozitatea, sinceritatea,

viciile, pasiunile, relaiile anterioare sau daca exista relaii paralele, verificarea

copiilor din alte relaii sau copii care nu au fost declarai, patrimoniul persoanei). Suspiciuni privind moralitatea sau viciile partenerului de cuplu. Depistarea bunurilor care au fost sustrase de partenerul de cuplu.Investigaii privind comportamentul copiilor (comportament public,

consumul de droguri si de alcool, violenta, viciile, aderarea la gatile de cartier sauvreo secta religioasa, suspiciuni de prostituie, posesia si proveniena de bunuri si

sume de bani care nu se justifica). Identificarea copiilor din afara cstoriei. Verificarea copiilor aflai la celalalt printe (localizare, condiii de

ngrijire, localizarea minorilor ascuni de un printe in dauna celuilalt). Identificarea surselor de venituri si cheltuieli nejustificate ale

sotului/sotiei. Identificarea relaiilor extraconjugale ale unuia dintre soi. Identificarea si localizarea de rude/persoane in viata sau care au decedat,

apartenena la arborele genealogic al familiei.b) Investigaii economice Protecia informativa a societilor comerciale. Investigaii pe persoana (identitatea dup descrierea sau numrul de

nmatriculare al autoturismului, localizarea, patrimoniul, relaiile de grup, surselede venituri, tipul de afaceri pe care le derulate).

Verificri societi comerciale active, depistarea filierelor, societifantoma, cesiuni fcute fictiv.

Verificarea potenialilor sau actualilor parteneri de afaceri ( moralitatea,solvabilitatea, viciile, renumele, patrimoniul, situaia familiala, rudele sau prietenila societile concurente).

Verificarea actelor (CV- uri, declaraii date pe proprie rspundere,valabilitate actelor).

22


23/73

Verificarea activelor patrimoniale reale sau fictive. Verificarea si prevenirea privind suspiciunea concurentei neloiale a

angajailor, partenerilor de afaceri. Verificarea bunurilor mobile sau imobile ale angajailor sau partenerilor de

afaceri. Verificarea fidelitii si confidenialitii angajailor. Verificarea suspiciunilor pentru comportamentul extraprofesional al

angajatului. Verificarea, pentru clienii bncilor, societilor de asigurri, pentru

depistarea bunurilor fraudate, nerespectarea condiiilor contractuale in vederea

recuperrii acestor bunuri intr-un timp cat mai scurt. Verificarea clienilor societarilor de asigurri, pentru depistarea

evenimentelor asigurate, daca acestea au avut intr-adevr loc (condiiile in care auavut loc) sau au fost nscenate cu scopul fraudrii societii de asigurri.

c) Relaia contractualadetectiv particular client.Este foarte important de tiut ca respectarea legii reprezint primul pas de

plecare in relaia contractuala dintreclient si Cabinetul Individual DetectivParticular astfel ca serviciile de investigaii private prestate sunt oferite n bazaunui contract22, conform unor termeni si condiiisi unor tarife (onorariul23).

Pentru o colaborare eficient i pentru a prentmpina diversele probleme ce pot surveni n timpul investigaiei, primul pas este cel n care clientul va comunicobiectivul pentru care apeleaz la activitile de investigaii private (toateinformaiile despre obiectiv relevante pentru detectare) i va cunoate de asemeneacum va trebui sa procedeze pe parcursul investigaiei private.

Ageniile doresc o colaborare transparent pentru a nltura orice fel de dubiii astfel face public tarifele pe care le practica. Trebuie menionat insa ca fiecareserviciu de investigaii private oferit de echipa de detectivi particulari este unic sastfel tarifele pe detectiv particular se pot modifica de comun acord cu beneficiarul.

22 Cadrul legal, art.2, lit.a); art.3, art.6, lit.b), e), i); art.8, alin.(1), lit.a), b), c); art.19, alin.(5), art.21 al Legii RM nr283-XV din 04.07.2003 privind activitatea particular de detectiv i de paz.23 Ibidem, art.21, alin.(1).

23
http://www.detectiv-investigatii.eu/termeni-si-conditii-detectiv-particular/http://www.detectiv-investigatii.eu/termeni-si-conditii-detectiv-particular/


24/73

Ageniile, de asemenea, pot prezenta beneficiarului la momentul semnriicontractului anumite costuri prognozate dar pot aprea costuri suplimentare ntimpul desfurrii activitilor de investigaii private. Insa detectivul particular vcomunica de ndat beneficiarului stadiul investigaiei private si astfel se vor

reactualiza condiiile contractului. Un exemplu n reorganizarea investigaiei poatefi numrul de detectivi particulari folosii la un moment dat pentru soluionareaanchetei private a clientului si / sau prsirea localitii sau arii, lucru care impuneacordul clientului cu prilejul schimbrii condiiilor contractuale.

d) Discreia, confidenialitatea dintredetectivi particularisi clieni.In timpul activitilor de investigaii private, se vor oferi informaii clientului

intr-o discreie deplina, fr a-l pune pe acesta din urma, intr-o situaie in care saaib un comportament suspect la locul de munca ori in alte locuri in care clientuleste prezent.

In activitile deinvestigaii privatese colaboreaz cu alte uniuni24 dedetectivi particulari sau cu societi specializate de detectivi particulari pentru bundesfurare a serviciilor de investigaii private.

Beneficiarul serviciilor de investigaii private va comunica pe toata duratainvestigaiei doar cu, agenia concret, chiar daca sunt implicai ali detectivi particulari ai unei societi specializate de detectivi particulari ori uniuni dedetectivi particulari, oferind beneficiarului confidenialitate si discreie in privininformaiilor obinute.

e) Investigaii privateoferite dedetectivi particulari.Obiectivul echipei de detectivi particulari prin activitatea de investigaii

private este s ofere informaii relevante, probatorii, care vor edifica clientul inlegtura cu suspiciunile pe care le are, oferind totodat discreie si prudenta in ceece privete deconspirarea activitilor de investigaii private.

Consider ca aceasta profesie este eficienta att timp cat clientul este ajutat sagseasc rspunsurile la ntrebrile sale. De aceea mi ajut clientul in cazurile pentru care am fost angajat, respectnd anumiteprincipii.

24 Legea RM nr. 283-XV din 04.07.2003 privind activitatea particular de detectiv i de paz, art.10.

24
http://www.detectiv-investigatii.eu/detectiv-particular-principii/http://www.detectiv-investigatii.eu/detectiv-particular-principii/


25/73

CAPITOLUL IICaracteristica principalelor tipuri de activiti desfurate

n cadrul activitii particulare de detectiv i de paz

Principalele activiti desfurate de ctre persoanele ce practic activitatea particular de detectiv i de paz n cadrul investigaiei constau n25: audierea persoanelor fizice, culegerea de informaii, studierea obiectelor i a documentelorcu acordul scris al posesorilor, controlul exterior al construciilor, localurilor ialtor obiective, pentru obinerea de informaii, necesare ndeplinirii misiunilor,conform clauzelor contractuale.

Personalul abilitat n baza legii i special mputernicit pot s efectueze

investigaii la sediul i/sau la faa locului, s solicite declaraii (cu acordul n scrial posesorilor), orice documente necesare ndeplinirii misiunii, s studieze registrei documente (conform clauzelor contractuale26), obinnd n cadrul investigaieicopii27 de pe originale, ori s obin copii, lsnd originalele persoanei respective.

Detectivul este mputernicit s solicite, cu acordul clientului, concluziaspecialistului n problemele care necesit cunotine speciale; s elucideze cauzel

i condiiile care au condus la comiterea infraciunilor i s ia msuri, n limitelecompetenei, pentru lichidarea lor rezultat, al cror, va fi consemnat, dup caz,ntr-un respectiv, fiind autorizat s primeasc la convocare sau la faa loculuiinformaii i justificri.

2.1 AUDIEREA PERSOANELOR FIZICE.

Audierea (chestionarea) oral este larg rspndit n practica detectivilor particulari i a activitii de paz. Datele, fixate n timpul desfurrii audierii dctre nsi detectivul particular, constituie o parte considerabil (mare) dininformaie.

Prin chestionare oral se nelege convorbirea detectivului cu persoana propus investigaiei n scopul strngerii datelor reale despre cazul cercetat saudespre persoanele implicate n el. Audierea cetenilor se rezum la convorbire25 Cadrul legal art.19, alin. (2) al legii RM nr.283-XV privind activitatea particular de detectiv i de paz.26 Ibidem.27 Cadrul legal art.7, alin. (1), lit.b) al legii RM nr.283-XV privind activitatea particular de detectiv i de paz.

25


26/73

cu o persoan sau alta, uneori cu cteva persoane odat28. Chestionaii pot fiimplicai n infraciune sau pot fi infractori propriu-zii sau strini. Importaneste faptul c: ei trebuie s fie surs de informaie. Cetenii nu sunt obligai srspund la ntrebrile detectivului particular, dar nici el nu este dator, s le explice

dreptul lor de a nu rspunde la ntrebrile sale. n anumite situaii, dac nu i se cere poate chiar s nu se prezinte. Interdicia principal n acest sens, const n faptul cel nu are dreptul s se dea drept colaborator al organelor interne29. Audierea oral a persoanelor oficiale, care ndeplinesc temporar sau permanent funcii n organelede putere, de asemenea celor care ndeplinesc (temporar, permanent sau prinmputernicire special, n ntreprinderi, organizaii sau instituii) funcii legate cu

executarea sarcinilor administrativ-organizatorice i economice, are cteva particulariti. Persoana oficial n particular, are obligaia ca n exerciiulfunciunii s comunice la cererea detectivului particular, anumite date. Persoanaoficial, n timpul desfurrii audierii orale nu are dreptul de a refuza s rspundla ntrebrile puse de detectivul particular, rspunsul crora sunt legate deobligaiile sale funcionale.

Pe de alt parte, conductorul ntreprinderii de orice tip, n corespundere cuart.12 al Legii R.M. din 3 ianuarie 1992 Cu privire la antreprenoriat intreprinztor are dreptul s nu dea informaii ce conin taine comerciale. Lista dedate i informaii care constituie taina comercial, este determinat de conductorLista de date, care nu pot constitui taina comercial este determinat de GuvernDei Audierea este oral, rezultatele pot fi trecute n memorandum, iar detectivu particular, dac crede c e necesar, i-l d persoanei chestionate ca acesta s faccunotin cu textul i -l roag s-i certifice prin semntur30.

E posibil, ca pe viitor s fie rspndit adeverirea memorandumului de ctrenotar pentru a fi folosit nemijlocit la procedura judiciar i-n special civil. Legean general nu stabilete restricii n rndul persoanelor cu care poate sta de vorbdetectivul particular. n principiu este posibil Audierea oral a oricrei persoane28 .., .., .. - . . -M, 2004. c.324-325.29 Legea privind APDP, art. 20, pct.2 lit.c30 . . ...., .: , 2000. .18.

26


27/73

care este de acord. Dar, pentru o apreciere corect a posibilitii folosiriiinformaiei primite la procedura judiciar trebuie s se in cont de restriciilestabilite de Lege n ceea ce privete Audierea ctorva categorii de persoane.

Fr acordul prinilor adoptivi, iar n cazul cnd ei au decedat fr acordul

organelor de ocrotire i tutel se interzice comunicarea informaiei despre adopiect i eliberarea extraselor din crile de nregistrare a actelor strii civile, din carear fi evident c prinii nu sunt cei naturali (adevrai). (articolul din Codul desprfamilie i cstorie).

Deputatul are dreptul de a refuza s dea mrturii despre circumstanelecunoscute de el, legat cu ndeplinirea activitii de deputai, iar medicul poate

refuza s dea mrturie despre afeciunile (bolile) sau viaa intim a pacienilor si.Audierea cetenilor ca metod (procedeu) de lucru a detectivului

particular trebuie s se deosebeasc de audierea procesual prerogativa ofierulude urmrire penal (anchetarea). El este mputernicit cu nscrierea obligatorie n proces-verbal (ntr-o form fix) cu avertizarea31 martorului supus anchetrii sau avictimei despre responsabilitatea pe care i-o asum n refuzul drii mrturiei false

Practica demonstreaz c audierea cetenilor este una din cele mairspndite metode de lucru a detectivului particular. n timpul audierii esteinterzis: ameninarea de orice fel, folosirea forei (fizice), ct i njosireademnitii personale.

n derularea investigaiei privind svrirea unor fapte ilicite regimul juridical acesteia este unul limitat, autoritatea competent fiind organul de urmrire penal prerogativa deosebit de important de a efectua audierea oricrei persoancare poate s furnizeze informaii cu privire la aspectele anchetate.

PREGTIREA I DESFURAREA AUDIERII VERBALE

n timpul desfurrii audierii orale detectivul particular primete o cantitatemare de date reale. n acelai timp colectarea (strngerea) acestor date nu prezintscopul n sine, dar trebuie s fie efectuat cu un scop determinat, n corespundere

31 CPP al RM, art.58, 90, 105, 109

27


28/73

cu hotrrea problemelor. Pentru aceasta e necesar de efectuat un lucru de pregtireminuios.

Lucrul de pregtire pentru petrecerea audierii orale se formeaz din: formularea ntrebrilor concrete, pe care detectivul particular are de

gnd s le rezolve prin intermediul audierii; determinarea(stabilirea) acelor date, care e necesar s fie clarificat

pentru rezolvarea scopului propus; determinarea persoanelor care vor fi supuse audierii; alegerea locului, timpului i mediului desfurrii audierii; elaborarea procedeelor tactice i enumerarea ntrebrilor principale

(de baz).Pentru efectuarea lucrului preventiv n ntregime nu ntotdeauna este

suficient timp. Din aceast cauz trebuie s distingem dou grupe de msuri preventive:- obligatorii- suplimentare.

n ambele cazuri e necesar de chibzuit asupra sarcinilor i obiectelor cercetate asupra persoanelor supuse cercetrii, formei raionale de ntlnire cu eilocul, timpul i mediului unde va avea loc convorbirea32.

Astfel de aciuni de pregtire sunt obligatorii pentru orice tip de chestionareoral, chiar i urgent. Studierea aprofundat a procedeelor tactice de comunicarei enumerarea (fixarea) aproximativ a ntrebrilor fac parte din aciunile de

pregtire suplimentar. Ele sunt binevenite (rentabile) atunci cnd Audierea nu esturgent.Mai nti trebuie s se precizeze (determine) pentru rezolvarea crora

probleme este folosit Audierea. Dac nu se precizeaz atunci Audierea esteefectuat haotic, spontan, informaia cptat nu va fi complet, eficacitateaaplicrii acestei metode se micoreaz considerabil33.

32 . ., , , 2001. .27.33 .., .., .. - . . -M, 2004. c.325.

28


29/73

O etap important a pregtirii este determinarea subiectului audierii a listei problemelor care trebuie s fie clarificate pentru rezolvarea sarcinilor naintate.

n Audierea oral sursele de informaie sunt cetenii care sunt la curent cufaptele i persoanele ce prezint interes pentru detectivul particular. Aceast

desigur nu nseamn c trebuie chestionat fiecare. n fiecare caz concret sursele posibile sunt determinate, reieind din scopul propus i caracterul informaie pecare este necesar de-o cptat. Condiiile principale de care depinde succesulaudierii sunt locul i mediului desfurrii ei. Locul trebuie s fie ales reieind dinforma audierii. Dac Audierea este public atunci alegerea locului nu prezint mardificulti. Aceasta poate fi la ntreprindere, instituie sau organizaie, chiar i locu

de trai.Alegerea locului capt o mare importan n cazul audierii n timpul

ntlnirii confideniale. Aa tip de chestionare e bine s fie efectuate n locuristabilite din timp34.

Dac detectivul particular nu dorete s-l informeze, pe cel ce urmeaz s fiechestionat, despre convorbire, atunci trebuie s studieze minuios modul lui de trais pregteasc locul ntlnirii, s-i organizeze o chemare fals sau o ntlnirentmpltoare. Este de asemenea important de stabilit i timpul ntlnirii, caacesta s nu fie ocupat i s poat sta de vorb linitit.

Alegnd locul, trebuie de gndit i asupra mediului (ambianei) n care vaavea loc Audierea care trebuie s fie o discuie (convorbire) sincer35. Nu este dedorit s fie prezente persoane strine i nici situaii care i-ar sustrage ateniadetectivului particular n timpul convorbirii. Dar, n unele cazuri, prezena altor persoane nu ncurc, ba chiar favorizeaz desfurarea audierii. Aa, de exemplu prezena n timpul audierii a persoanelor care au influen pozitiv asupra celuchestionat i la prerea crora el ine mult. Atragerea lor n conversaie va aducefolos, l poate face pe cel chestionat s spun adevrul. Aa metod (procedeu) este binevenit n comunicarea cu minorii.

PROCEDEELE PRACTICE DE EFECTUARE34 Ibidem.35 .. - . . , 1996. c.45.

29


30/73

A AUDIERII ORALE

n comunicarea detectivului particular cu cel chestionat se poate deevideniat 3 faze principale: stabilirea contactului, atingerea scopului i sfritusau faza final. Stabilirea contactului faza principal, de care depinde exactitatea

informaiei primite.n teoria i practica activitii de detectiv i paza particular este larg

rspndit termenul contact psihologic, ns n particular acest termen este nele(interpretat) diferit. nelegerea lui cea mai rspndit este ca relaii de ncrederentre oameni, simpatie i stri neconflictuale. Desigur, c stabilirea acestor contacte prezint cea mai bun condiie pentru primirea informaiei corecte i detectivu

trebuie s fac tot posibilul pentru crearea unei asemenea atmosfere psihologice Nu trebuie s confundm fazele audierii orale stabilirea contactului i atingereascopului comunicrii, fiecare din ele are particularitile sale i procedeele tactice proprii. Putem s stabilim contact cu persoana, dar s nu primim de la el informaicorect (adecvat). Aa situaie apare atunci, de exemplu cnd chestionatulvorbete sincer cu detectivul particular pe teme abstracte, dar nu povestete despre

faptele cunoscute de el i care prezint interes pentru detectiv36

.Iat de ce prin contact psihologic n Audierea oral trebuie s nelegem

acele relaii dintre detectivul particular i cel chestionat, care sunt caracterizate prindorina i pregtirea persoanei de a participa la convorbire. Stabilirea contactulueste faza principal a oricrei comunicri i fr el nu este posibil atingereascopului propus.

n procesul stabilirii contactului are loc aa zisa pregtire psihologic achestionarului ctre convorbire, atragerea i implicarea lui n ea (convorbire). Omare nsemntate acestea are atunci cnd tipul st n defensiv i nu vrea svorbeasc.

n aa caz prima sarcin este s-l atragem spre comunicare, s-i cremdorina de a vorbi mcar pe teme abstracte. Pentru aceasta trebuie tiut nevoile interesele sale i s influeneze cu iscusin asupra lor. Deseori detectivul particula

36 .. . , 1995. c.62.

30


31/73

se orienteaz la nevoile persoanei prin autoconservare. n multe cazuri anume pe baza ei se pot forma relaii statornice de ncredere.

Nevoia de a comunica ocup un loc important n viaa omului37.Ea este caracteristic pentru fiecare om i necomunicnd aceast nevoie

devine tot mai acut. Stabilind contactul, trebuie s ncercm cu orice pre s cremo comunitate psihologic cu cei chestionai, mai ales cu cei care fac parte dinlumea criminal. De aceea nu trebuie de apsat asupra prilor negative a personalitii interlocutorului i nici de fcut abuz de jargoane criminale.

Atingerea scopului audierii. Stabilirea contactului este o condiie obligatoriea audierii eficace. ns contactul nu este nsi scopul, pe baza lui trebuie s

primim informaia necesar, adic trebuie atins scopul audierii.Procesul atingerii scopului poate fi prezentat prin urmtoarele etape:

- informarea (aducerea la cunotin) interlocutorului despre scopulaudierii (fictiv sau real);

- crearea dorinei de a comunica informaiile necesare;- trecerea (schimbarea) convorbirii la faptele concrete, ce-l intereseaz

pe detectiv;- nfruntarea (nvingerea) opunerii celui chestionat.n corespundere cu aceste etape putem evidenia patru grupe de procedee

tactice.La I grup se refer procedeele de informare a celui chestionat despre scopul

audierii. Informaiile necesare pot fi primite att n rezultatul audierii cifrate ct celei necifrate. n cazul celei necifrate scopul real (adevrat) nu este ascuns deinterlocutor 38.

n cazul audierii cifrate scopul real este bine mascat (ascuns) cu ajutorulunuia din urmtoarele procedee:

1. ntr-un caz detectivul particular nu-i spune direct celui chestionat dece a fost nviat (chemat), dar prin comportarea sa contribuie la formarea uneinchipuiri false despre scopul real al audierii.

37 .. . , 1970. c.37.38 .., .., .. - . . -14, 2001, c.324-327

31


32/73

2. Alt procedeu const n aceia c detectivul particular se gndete dintimp la un scop fals i-i spune direct despre el. Acest scop trebuie s se referela problema ce-l intereseaz pe detectivul particular, dar s nu aib o legturdirect cu aceasta ci indirect. Astfel, prin atragerea ateniei asupra

evenimentelor secundare i stabilete controlul celui chestionat asupracomportrii sale i de la el se poate primi informaiile necesare.

Procedeele de cifrare a scopului din primul caz sunt mai dinamice, ele permit schimbarea tacticii n timpul convorbirii i atrgndu-i ateniainterlocutorului asupra diferitor (mai multor) evenimente, -i formm diversenchipuiri despre scopul real39.

Anunarea (informarea) direct a scopului fals al audierii limiteazconvorbirea doar la o tem astfel mrginindu-l pe detectiv i urndu-I o muncconsiderabil de pregtire. Trecerea la o alt tem, care nu corespunde cu scopulfals, iar putea trezi interlocutorului unele nedumeriri, ndoieli n ceia ce privetesinceritatea detectivului i n consecin nclcarea (stricarea) contactului psihologic. Cu toate acestea, o tactic bine gndit chiar i n aa cazuri poate ducela rezultate bune.

Trebuie de inut cont de faptul c scopul fals poate fi anunat att lanceputul ct i la sfritul audierii. Unii detectivi particulari prefer ca celchestionat s nu tie un timp ndelungat nici chiar scopul fals al audierii.Conversaia n aa caz ncepe cu ntrebri neeseniale, astfel rspunznd la eleinterlocutorul nici nu nelege de ce a fost chemat. Situaia aceast confuz (vagneprecis) produce o ncordare emoional puternic. La anunarea scopului fals, ese linitete, ncepe s rspund la ntrebri i adesea necontientiznd, comunicdatele necesare.

Un rol important n comunicarea cu cel chestionat l au procedeele tacticendreptate spre crearea la el a dorinei i pregtirei de a comunica informaiile ceintereseaz pe detectiv. Pentru aceasta e necesar de legat scopul, fals sau cel realcu nevoile i interesele interlocutorului. Persoanei, care ine mult la prestigiul su

39 .., . - , , 1999. c.22.

32


33/73

de exemplu s-i accentum nsemntatea informaiilor, care dispune ladescoperirea infraciunii etc.

Dac el are fric de ceva, atunci trebuie s-l asigurm (convingem) cconinutul celor comunicate va rmne secret. n multe cazuri, anume acesta este

punctul de cotitur a ntregii chestionri, care duce la povestirea sincer desprefaptele i persoanele ce prezint interes. Detectivul particular trebuie s-l fac peinterlocutor s comunice doar informaia adevrat, cunoscut de el. Detectivul nutrebuie s-i spun prerea proprie despre aceea cum a avut loc cazul are-lintereseaz. Astfel influeneaz asupra persoanei,optindu-i rspunsul, poate ducela cptarea informaiei incorecte (neadecvate).

n multe cazuri i mai ales la Audierea cifrat nu este raional de ntrebatdirect despre evenimentele ce-l intereseaz pe detectivul particular 40.

Este mai bine ca treptat s aducem vorba despre ele.Convorbirea trebuie nceput prin punerea ntrebrilor neeseniale. Trecerea

de la o tem de discuie la alta trebuie s fie neobservat, dar s aib o logic i sduc spre ntrebrile principale de mai departe.

Dac mai nti ntreab despre lucru, apoi fr nici o legtur ntreab desprerelaiile familiale, comportarea vecinilor, atunci aceste schimbri radicale a teme pot s discifreze scopul real i s-i atrag atenia celui chestionat. Drept rezultat e poate s ne comunice fapte nereale sau n genere s se dezis sau s refuzeconvorbirea. La exemplu propus putem aduce vorba despre faptul cum i-a ncheiaziua de munc , s ne interesm cum a ajuns acas, cu ce transport, are sau nu are posibilitatea de a se odihni acas, nu-i ncurc soia sau vecinii etc. Punnd astfede ntrebri, interesul detectivului este justificat.

Un rol important n comunicarea cu chestionatul l ocup procedeele tactice,ndreptate spre nfruntarea rezistenei (opunerii) acestuia. Dac aceasta a avut lodeja deschis sau ascuns e necesar s revenim la faza precedent a audierii, lundmsuri secundare pentru ntrirea contactului psihologic i crearea unei atmosferde ncredere pentru comunicare.

40 .., .., .. - . . -14, 2001. c.45.

33


34/73

Dac nu ajut pot fi recomandate un ir de procedee tactice, ndreptate sprenlturarea a acestei stri n defensiv.

Mai nti trebuie s apelm la logica omului, s izbutim ca el s fie de acords duc o discuie logic. Pentru al atrage pe interlocutor la o aa convorbire se

poate, de exemplu, intenionat s-i spunem unele date pe care el poate fr greutats le dezmint ceia ce el face de obicei. Apoi, atrgndu-l la discuie (uor), deseorchiar singur nu vrea s se mpotriveasc la aceasta.

n procesul disputei e necesar de folosit cu iscusin informaiile care-i suntcunoscute detectivului. Prezentarea lor ntr-o form crescnd a intensitiicreeaz impresia inevitabilitii constatrii adevrului, ceea ce deseori favorizeaz

nfrngerea opoziiei celui chestionat41

.Detectivul particular nu ntotdeauna dispune de datele necesare (suficiente)

pentru folosirea acestui procedeu. n aa caz trebuie s ne strduim s-i cremimpresia interlocutorului c detectivul particular tie mult mai mult informaiedect tie ntradevr. Pentru aceasta detectivul trebuie s strng ct mai multe datedespre interlocutor, care nu se refer direct la cazul cercetat: despre viaa familialrelaiile cu colectivul de munc, petrecerea timpului liber .a. Precizarea acestodate n timpul convorbirii contribuie la crearea impresiei c detectivul tie totul.

n timpul audierii este necesar de demascat minciuna n datele comunicate ide a curma la timp asemenea ncercri ale chestionatului. Pentru aceasta sefolosesc contrazicerile, iar uneori se dau ntrebri despre faptele pe care detectivule tie din timp. Dac interlocutorul d rspunsuri incorecte, atunci detectivul prinde cu minciuna. Folosirea repetat a acestui procedeu i poate crea impresiacelui chestionat c aceast comportare a sa este zadarnic i astfel l facem srspund corect.

Nu ntotdeauna apelarea la logic, prin argumente (probe) raionale, duce lasucces. Atunci trebuie de slbit controlul, celui chestionat, asupra rspunsurilocare le d i prin ci (mijloace) ocolitoare s obinem informaia necesarAceasta putem obine, de exemplu, prin distragerea ateniei sale. Acest procedeutactic este folosit i la cifrarea scopului audierii. Pentru aceasta detectivul i pune41.. . , , 2001. .55.

34


35/73

interlocutorului ntrebri despre evenimente neeseniale, artnd princomportamentul su c ele intereseaz. Aceasta-i distrage atenia interlocutorulude la momentele importante, slbete controlul contient asupra comportrii saleDar cnd discuia ajunge nemijlocit la evenimentele ce prezint interes, el astfe

necontientiznd aceasta, poate s comunice i datele necesare42

.De asemenea sunt eficace i procedeele bazate pe neprevzut (neateptat).

De exemplu detectivul brusc i d o ntrebare sau alta sau chiar i comunic faptenecunoscute. Utilizarea acestor procedee sunt binevenite n cazul acelorchestionri, n care cel chestionat nu tie din timp despre aceast convorbire.

Pentru a primi informaia adecvat este necesar de asemenea de a formula

corect ntrebrile pentru ca interlocutorul s neleag despre ce-l ntreab43

. Nu serecomand formulri greoaie i nenelese, toate cuvintele trebuie s fie simple, pnelesul omului cu un nivel jos de instruire.

Deseori Audierea are loc dup mult timp de la evenimentul cel intereseaz pe detectiv. n aa cazuri trebuie s-l ajutm pe cel chestionat s-i aminteasc, s-restabilim n memorie trsturile principale a evenimentelor ntmplate.

S presupunem c la ntrebarea despre un eveniment care a avut loc demultcel interogat va rspunde nu in minte (nu-mi amintesc ). Atunci acesteveniment trebuie s-l legm de altul, mai apropiat n timp, dar mai important, deexemplu, ziua de natere, duminic etc. Astfel de evenimente servesc dreptpiloni ai memoriei i ajut s-i aminteasc datele ce prezint interes.

SFRITUL AUDIERII

Audierea trebuie finalizat treptat, cu tact, dndu-i posibilitatea celuichestionat s vorbeasc tot pn la sfrit44. NU se recomand de ntrerupt bruscconvorbirea chiar dac scopul propus este atins i informaia necesar estecptat. Astfel interlocutorul i se poate crea o atitudine negativ fa de detectivceia ce va ngreuti urmtoarele contacte cu cel chestionat. n afar de aceasta e

42 : 1993. .32.

43 : . , 1993. .29.44 . ., , 2001. .37.

35


36/73

i poate da seama ce l-a interesat pe detectiv. Iat de ce Audierea trebuie ncheiat pe o tem abstract, care nu are legtur cu scopul audierii.

Sarcinile audierii concrete se determin n baza analizei datelor deja culese.Formularea lor concret i clar permite de a organiza i a direciona tot procesu

de pregtire pe viitor, asigur efectuarea calitativ a utilizrii acestei metode.Astfel, preconiznd corect i exact sarcinile audierii, persoana care practic APDPstabilete obiectul audierii, adic toate datele care necesit a fi determinate ntrurezolvarea sarcinilor naintate.

Sursele de informaii a metodei preconizate sunt cetenii care posed datedespre persoane i fapte ce prezint interes. Mult mai raional parcurge audierea

atunci, cnd detectivul dispune de un cerc permanent de surse de informaii.Acetia pot fi pensionarii, lucrtorii .M.G.F.L.-urilor (ntreprindere municipal de

gestionare a fondului locativ) , intendanii cminelor, portierei i alii, care datoritactivitii cotidiene pot dispune de informaii necesare detectivului. Realizareaaudierii cu categoriile de persoane menionate poate servi ca o etap deselecionare i verificare a lor.

2.2 CULEGEREA DE INFORMAII

Prin culegerea de informaii nelegem adresarea scris sau oral ctre uncetean sau persoan oficial cu rugmintea de-a acorda date ce-l intereseaz pedetectivul particular la primirea lor. Trebuie menionat c acordul acestor date nuntotdeauna este o obligaiune (datorie) pentru persoanele oficiale, iar cetenii d

rnd au chiar dreptul de a nu da aceast informaie.De asemenea n dicionarul explicativ prin culegerea de informaii se

nelege date despre ceva, primite de ctre cineva, n urma cutrilor, ca rspuns lacerere.

Putem spune c dup sens de culegere de informaie nu este altceva dectacumularea informaiei.

Prin informaie se nelege date despre lumea nconjurtoare i proceselece au loc n ea, percepute de ctre om sau aparataje speciale.

36


37/73

n Legea Republicii Moldova privind APDP din 04.07.2003 n art.19 (2) se permite, n decursul activitii detectivului, culegerea de informaii, de asemeneaart.7 -i d dreptul detectivului s obin informaii i copii de pe documente de laorganizaii i ceteni (cu excepia celora ce prezint tain de stat).

Pentru rezolvarea oricrei probleme e nevoie de informaia optim. ns,ceea ce pentru unii prezint informaie, alii o pot considera drept ceva ordinar inutil.

Este preioas doar acea informaie care ne este folositoare. Utilitateainformaiei depinde mult de exactitatea ei, dac este primit la timp i de faptul ce de complet i adevrat.

E necesar de lmurit concret i de a nu confunda faptele (datele), prerile(presupunerile personale), informaia (datele prelucrate analitic).

Informaia permite de obicei:- a ne orienta n situaia dat;- s ne planificm clar aciunile;- s urmrim rezultatele aciunilor nfptuite;- s ne ferim de neprevzut;- s manipulm cu persoane aparte i n grup.

Informaia se submparte n:- Total (prezint o privire general a problemei ce ne intereseaz i a

complicilor);- Curent sau operativ (ce ne ine la curent cu schimbarea

evenimentelor);- Concret (completeaz cu date despre problemele relevate sau rspunde

la anumite ntrebri);- Indirect (afirm sau neag unele presupuneri);- Apreciativ (explic evenimentele i d o prognoz referitor la

desfurarea lor de mai departe, acestea sunt date prelucrate bine)Contientiznd c avei nevoie neaprat de informaii clarificai pentru sineurmtoarele ntrebri:

- Ce trebuie s aflai ?37


38/73

- Unde poate fi informaia dorit?- Cine poate s-o cunoasc sau s o afle?- Cum o poi primi?Rspunsul clar la primele ntrebri asigur nelegerea ultimei, tehnica

rezolvrii creia depinde att de condiiile interne existente ct i de cunotinevoin, experien, posibiliti i inventivitate.

Primind structura iniial ea necesit s fie:- notat (dup gradul veracitii, importanei, confidenialitii, posibilitii

de folosire);- interpretat ( n lumina datelor i adncul intuiiei) relevnd locul ei n

mozaicul faptelor generale;- de constatat, e nevoie de informaie suplimentar (i ce fel de).n timpul activitii de cercetare detectivul privat are mereu nevoie de a se

informa. Deseori nu este de ajuns pentru detectiv doar folosirea materialeloraccesibile pentru toi. Iat de ce activitatea de cercetare e ndreptat spreacumularea secret sau cifrat a datelor necesare, din diferite surse (documenteceteni, persoane oficiale, pe calea observrii proprii). Legea republicii Moldova privind APDP, permite efectuarea lucrului de cercetare i acumulare a datelor darnu precizeaz organele de drept de sursele de informaie ale crora s-ar putea folosdetectivul particular.

Dar e posibil ncheierea contractelor cu organele afacerilor interne pentru primirea informaiei precise, dar care ar duna persoanelor ce stau la eviden sauorganelor afacerilor interne.

n calitate de mijloace de pstrare i cutare a informaiei acuma apar sisteme de informare i cutare. Elementul principal a acestei sisteme este baza dedate, care-i deservete pe colaboratorii organelor afacerilor interne. Fiecarecategorie de colaboratori poate primi informaie n corespundere strict cudocumentele, competena i funcia ce-o ndeplinete.

La acumularea datelor despre persoane pot fi folosite: date, acte, care ar reflecta nscrierea n cartea de imobil i folosirea fondului locativ, evidena

38


39/73

paaportului i nregistrarea actelor strii civile, evidena militar, asigurareasocial .a.

Dac se acumuleaz date despre locul de munc, atunci e necesar de luat nconsideraie caracterul muncii celor cercetai, tipul ntreprinderii, organizaiei

instituiei, caracterul specific de funcionare. n calitate de surs de informaie poservi conductorii subdiviziunilor, persoane care lucreaz mpreun cu ceicercetai, i unele acte care ar reflecta personalitatea lor.

n practica mondial se folosete tot mai des acumularea informaiei (chiar ia celei confideniale) cu ajutorul mijloacelor tehnice45.

La etapa actual sunt folosite aa aparate care pot fixa persoane sau ceea ce

ne intereseaz n orice loc, n orice timp i-n orice condiii. Dac e necesar estefolosit aparatul de fotografiat i video. O asemenea utilizare a mijloacelor tehnicotiinifice pentru primirea, prelucrarea i pstrarea informaiei devine din ce n cemai real i-n condiiile noastre.

II. Principiile de evaluare i analiz a informaieiDatele i informaiile cptate pe diferite ci, ne pot fi de folos doar dup o

examinare i o analiz precis. Cauza insuccesului n multe cazuri nu const nignorarea informaiei, dar n analiza ei incorect.Datele primite sunt apreciate de regul dup: exactitate, importan, plenitudine posibilitatea de a fi folosit.

A. Exactitatea i sigurana materialelor.Orice informaie care vine din afar se caracterizeaz printr-un anumit

grad de exactitate, care ntr-o msur oarecare depinde de gradul de siguran nsurs i-n acela de la care acesta a primit informaia. Iat de ce, fiecare faptnregistrat este bine s fie adugat o not format dintr-o liter i o cifr.

Prin litere se nseamn gradul de siguran i ncredere n persoana ce ne dinformaia, iar prin cifre se noteaz de la sine sau de unde acesta a luat informaia.

Pentru a nota ct de sigur este sursa de informaie, codarea se face astfel:A foarte sigur i competent.

45., .:. . Moc, 2000. .12.

39


40/73

B sigur.C nu prea sigur.D nesigur.E nedeterminat.

Iar faptul cum acesta a primit aceste date, pe care le mrturisete, se noteazn felul urmtor:

1. a vzut personal2. - a auzit de la cineva de ncredere3. zvonuriDar trebuie s inem cont cci uneori cel notat cu (A) poate s ne comunice

date greite, s ne dezinformeze, iar cel notat cu (D) s ne comunice date preioase.

Iat de ce. n cazul cnd avem unele ndoieli n ceia ce privete veracitateadatelor cptate, ar fi bine s le punem de o parte, ateptnd alte fapte sau date carele-ar adeveri sau le-ar nega pe acestea.

B. Denaturarea sau falsificarea informaiei i dezinformareaTrebuie de inut cont c factura care n-a fost transmis poate fi:

- dat persoanei-surs ca dezinformare;- falsificat premeditat;- schimbat (voluntar sau involuntar) n timpul transmiterii ei.

Spre deosebire de aceasta, comunicrile orale sunt mai puin supuse falsificrii .Pentru dezinformarea intenionat se ntrebuineaz att minciuna vdit ct

i semiadevrul, ca s-i creeze, celui ce se intereseaz preri greite. Cele maicunoscute procedee aici sunt:

- ascunderea faptelor;- selectarea datelor avnd o anumit tendin;- comunicarea adevrului n aa mod, nct acesta s fie considerat

minciun;- expunerea datelor importante pe fonul altor date, care i-ar distrage

atenia;

40


41/73

- comunicarea informaiei n aa fel nct ea s poat fi neleas n maimulte feluri;

- necomunicarea datelor cheie;Denaturrile, ce apar n timpul retranslrii datelor, cel mai frecvent au loc

din cauza:- transmiterea doar a unei pri din informaie;- repovestirea celor auzite, folosind cuvintele proprii;- trecerii facturii prin prisma relaiilor subiectiv-personale.Pentru lupta cu probabila dezinformare trebuie:- de deosebit faptele i prerile;

- s vad, este oare capabil ce ne informeaz s aib permis la faptelecomunicate;

- de avut n vedere caracteristicile subiective ale celui ce ne informeaz irelaiile acestuia cu cel ce i-a comunicat datele;

- de folosit ci duble de informare;- de inut cont c cel mai uor se percepe acea deinformare, pe care o

presupunei sau dorii s-o auzii.

C. Tehnica de interpretare a datelor

Folosul materialelor crete radical, dac este clarificat nsemntatea lor, deobicei adevrul se descoper nu din datele iniiale, dar din interpretarea lor, pentruc faptul concret poate fi clarificat i lmurit doar n mbinare cu alte fapte46.

Prelucrarea informaiei, dup strngerea anticipat a datelor i punerea

concret a problemei, presupune:a) sistematizarea faptelor dup gradul de referin a lor la o ntrebare sau

alta; b) relevarea momentelor cheie, bazndu-se pe intuiie;c) relevarea presupunerilor care ar explica faptele importante (de baz);d) cutarea datelor suplimentare, dac e nevoie;

e) formarea concluziilor i verificarea corespunderii cu ali factori.46Antoniu G. Conceptul de prevenire a infraciunilor/Studii i cercetri juridice. Bucureti, 1991. .23.

41


42/73

La unele ntrebri deseori reuim s primim rspunsuri bune i directe pecnd la altele ne limitm doar la presupuneri.

Trebuie de neles intuitiv, care momente sunt cele mai importante, dar s nune concentrm atenia la mai multe probleme n aceleai timp, aceasta ar putea

bloca funcionarea creierului uman47

.Uneori este bine de purtat informaia cptat printre persoanele ce au o

anumit legtur cu ea, astfel s-ar putea cpta informaii adugtoare.Factura poate fi interpretat greit dac:- nu sunt prezentate toate materialele;- unele din faptele de care dispunem ne pun la ndoial.

Cel mai eficace ajutor n prelucrarea informaiilor de acest fel ni-l pot acordamainile electronice de calcul, care pstreaz i administreaz date obinute, iarnavignd prin aternutul informaiei plaste pe sit-urile internetului se obin unvolum enorm de informaii care sunt utile n APDP.

47 Prass A. Limbajul dreptului. Cum pot fi citite gndurile altora din gesturile lor. Bucureti, 1997. .50.

42


43/73

2.3 EFECTUAREA DE OBSERVAII

Efectuarea de observaii o metod de colectare a informaiei n mod deschis sau secret, bazat pe recepia vizual sau auditiv i procedee de fixare a

faptelor care sunt legate nemijlocit cu obiectul studiat i care au importan din punct de vedere al scopului activitii nestatale de depistare.

Efectuarea de observaii n mod secret ca metod este mai efectiv, dar multmai grea, necesitnd pentru desfurarea ei mai multe fore (participani), mijloacede transport, mijloace de telecomunicaie, instalaii de efectuare a observaiei de ladistane mari (luneta) etc.

Detectivul particular recurge la aplicarea acestei metode doar atunci cndeste foarte greu de deinut informaia pe alte ci ( interogare, studierea obiectelor a documentelor etc.)

Aceast metod este legat nu numai cu dificienele aplicrii ei (de exemplu:folosirea mai multor mijloace de transport de diferit tip cu deplasarea nu numai nlimitele cartierului, oraului, dar i dup hotarele lor etc.), dar i cu pericoluldemascrii cu survenirea unor consecine periculoase.

Obiectul observaiei(urmririi) sunt persoane, de obicei, foarte atente,iscusite, folosesc metode de verificare dac nu sunt urmrii, sunt dotai cudispozitive tehnice, sunt de cele mai multe ori narmai etc. Din aceast cauznainte de a lua o decizie cu privire la efectuarea observaiei este de a prelucrainformaia preventiv (sarcina clientului), rspunznd la urmtoarele ntrebri:

1. nsemntatea informaiei necesare;

2. posibilitatea real de a obine asemenea informaie;3. posibilitatea efecturii observaiei fr a leza legislaia n vigoare.

Efectuarea observaiei dup persoane (ca obiectiv al observaiei) sedesfoar n timpul aflrii lor n strad, atunci cnd cltoresc cu transportul sauaflarea lor n locurile publice.48

48 : . , 1993, p.9.

43


44/73

Tipurile de observaiiEfectuarea de observaii (de orice tip) se efectueaz de regul n mod

conspirat. Observatorul (cel ce efectueaz observaia) trebuie s fixeze vizua procesele, necesare pentru soluionarea problemei naintate (sarcinii), ne

sustrgnd atenia celor din jur.n procesul activitii de depistare observaia se aplic att n mod fizic

(observaia fizic) ct i n mod electronic (observaia electronic)49.Observaia fizic este contactul nemijlocit al detectivului particular cu

persoana sau obiectul urmrit n mod vizual sau vizual auditiv.Observarea electronic este folosirea dispozitivelor tehnice cu scopul

obinerii i fixrii de informaii despre activitatea persoanei interesate i aschimbrilor ce se produc cu obiectul urmrit.

n activitatea practic sunt cunoscute dou categorii de dispozitive tehnicefolosite n activitatea de depistare.

n prima categorie se plaseaz mijloacele de comunicaie, dispozitiviletehnice de fixare a informaiei (foto -, cine -, video -, audioaparataj)50.

n categoria a doua intr restul mijloacelor tehnice. Lista acestor mijloace nueste limitat. Unica restricie este interzicerea folosirii lor dac duneaz snticetenilor i mediului nconjurtor sau dac aplicarea lor necesit o permisiunespecial (licena).

Detectivului particular i este permis s foloseasc aa dispozitive specialeca: tuburi aierozolice cu gaze, pistoale cu gaze, bastoane de cauciuc, casca de

protecie vesta antiglon etc.nsemntatea i sarcinile de

baz la efectuarea de observaiiCu ajutorul efecturii de observaii se poate soluiona o multitudine de

diverse sarcini. Acestea pot fi:

49 - . . ., .: ., 1999, p.48.50 . -, , (), ., .: . ., 2000, p.137.

44


45/73

- obinerea informaiei despre existena sau formarea grupelor criminale,componena lor, mprirea rolurilor, pregtirea crimelor;

- studierea modului de via i comportare a unor persoane cointeresate (lacomanda clienilor, cu acordul cetenilor, atunci cnd se ncheie un contract

de munc sau alt tip de contract);- depistarea cazurilor de falsificare a emblemelor comerciale, denumirea lor

de firm, cazurilor de concuren ilicit, precum i de divulgare ainformaiilor privitoare la activitatea de producie de antriprinoriat, decomer i de alt natur prevzut de legislaie;

- s studieze modul de via, comportarea i aptitudinile profesionale ale

persoanelor bnuite n svrirea infraciunilor, delictelor sau altor fapteilegale;

- depistarea partenerilor de afaceri insolvabili sau care nu insufl ncredere;- determinarea persoanelor la care se afl bunuri pierdute, obiecte i

documente care pot servi ca prob material.Efectuarea de observaii permite de asemenea de a documenta aciunile

particulare ale obiectului urmrit i a raporturilor lui cu alte persoane folosinddispozitivele de nregistrare a informaiei (aparate foto, video, audio51) i a altor mijloace tehnice.

O nsemntate deosebit la efectuarea de observaii o are determinareaobiectului ce trebuie urmrit. Pentru aceasta se ea n consideraie vrsta, sexulrolul lui n cercul de persoane cu care se afl n permanent, practica criminal,aptitudinile psihologice, care este activitatea de zi cu zi, relaiile obiectului etc.52.

Din numrul de persoane posibil trebuie s fie aleas doar aceea cu care vavi posibil obinerea informaiei necesare. Preventiv se culege informaie (dac permite timpul) despre personalitatea viitorului obiect i modul lui de via, lundn consideraie locul lui de lucru i trai, trsturile de caracter, nclinaiile spre unanumit gen de activitate, regimul de lucru, transportul personal etc., se determin

51 Legea RM nr.283-XV privind activitatea particular de detectiv i de paz, art.19, alin.(3).52 : , , . . . - ( 1997. -).. .: , 1998, p.34.

45


46/73

unde, cnd i n ce mod va fi efectuat observarea, se planific variantele posibilede schimbare a situaiei n timpul observaiei, reacionarea etc.

Pe timpul realizrii genului de activitate colectarea de date n cauze penale pentru acordarea de ajutor organelor de drept n baz de contract ncheiat cu

participanii la proces53

, detectivului particular, realiznd investigaiile, nuntotdeauna se recomand ca atenia lui s fie orientat asupra personajului principal al grupului, spernd c urmrindu-l se vor obine cele mai bune rezultateEste cunoscut c liderii gruprilor criminale sunt anterior judecai, se comportfoarte atent i contacteaz numai cu liderii altor grupuri, care ndeplinesc misiunde sine stttor.

Deci observarea dup un asemenea lider va fi mai puin eficient. ns restul participanilor ai acestor grupuri se ntlnesc mai des, ntocmesc planurileaciunilor concrete, sunt mai puin ateni i din aceast cauz comit o mulime degreeli. Anume aceste persoane ndeplinesc rolul de autor, au ntlniri maifrecvente cu ali membri ai gruprilor criminale, transmit documente, obiecte, bunuri sustrase, caut cumprtori pentru realizarea bunurilor sustrase etc. Acestaciuni pot fi urmrite i fixate cu ajutorul dispozitivelor tehnice.

Procesul de urmrire ca o activitate este foarte complicat, fiind condiionat nacelai timp de mai muli factori. Trebuie n acelai timp s fie efectuat urmrireaobiectului n mediul n care se afl, s fie observate schimbrile ce au loc i s sein permanent legtura cu partenerii54. Este important s fie repartizat atenia icu uurin s se poat mobiliza de la o situaie la alta, adic apreciind starea delucruri, s se reacioneze la timp la aciunile neprevzute ale obiectului55. O marensemntate o are o serie de nsuiri cum ar fi atenia, concentraia, stabilitatea ladiferite aciuni strine etc. Acestea i alte aptitudini ale detectivului se obin pe parcursul activitii practice i pregtirii teoretice.

53 Cadrul legal legea RM nr.283-XV privind activitatea particular de detectiv i de paz, art.19, alin.(1), lit.i).54 . - . . , 1996. .59.55Rusnac S. Psihologia dreptului. Ed. ARC. Chiinu, 2000. .14

46


47/73

OBIECTUL OBSERVAIEI

De cele mai multe ori observaia se face dup persoanele despre care existsuficient informaie c anume ea (ele) a svrit aciuni ilegale sau are intenia dea le svri56.

Obiectul observaiei poate fi :- persoanele despre care exist informaie c comit aciuni ilegale, bnuite sau nvinuite de svrirea unor crime;- persoanele care dispun de informaie despre pregtirea sau svrireaunor crime sau care au legturi cu infractorii;- rudele i cunotinele apropiate ale persoanei cutate, dac exist o bazs se cread c efectuarea de observaii dup aceste persoane vor da rezultate pozitive, aflndu-se locul aflrii persoanei cutate;- alte persoane dup care efectuarea de observaii va da rezultate desprelocul aflrii persoanei interesate, sau date despre pregtirea, sau svrireainfraciunilor.n unele cazuri n calitate de obiect pot fi ceteni, care nu au nici o legtur

cu infraciunea (fapta concret) dar dispun de informaie ce prezint interes.Observaia dup aceste persoane este de obicei de o durat scurt, are ca scop

depistarea persoanei interesate, dac exist convingeri c aceste persoane vorcontacta cu cele de mai sus, apoi observaia de mai departe va trece asupraacestora.57

Astfel de obiecte (de durat scurt) pot fi cunotinele cele mai apropiate ale

persoanei cointeresate: mama, tata, sora, frate, alte persoane mpreun cu care e-aispit pedeapsa de privaiune de libertate. De asemenea pot fi persoane care nicinu-i dau seama despre aciunile ilegale a persoanei cointeresate ns ndeplinesccareva servicii (transmiterea unei scrisori, colet, darea n consignaii a unor bunur pentru vnzare etc.).

56 .. . , 1995. .66.57 , ., . , .: ,-, 1998, p.63.

47


48/73

n activitatea de depistare pot fi cazuri cnd n calitate de obiect al observaieieste nu o persoan, dar un sector (strad, ntreprindere, instituie etc.) Aa obiecte pot fi locuri de primire, desfacere, pstrare a bunurilor, locuri probabile de ntlnira persoanelor care prezint interes, locuri de ascundere a bunurilor sustrase etc.

Obiectul observaiei mai poate fi iadrese concrete (apartament, vil)apartamentul rudei sau prietenului apropiat al persoanei cutate, locurile dentrebuinare a substanelor narcotice sau a jocurilor de noroc etc., n care chiar n lipsa locatarilor permaneni se pot evidenia fapte ce prezint interes pentru a putea efectua alte msuri de depistare.

Detectivii efectund observaia trebuie s fie informai n detaliu despre

posibilele aciuni ale obiectului, aflarea la el a diferitor obiecte sau bunuri,vizitarea de ctre el a diferitor adrese sau locuri care pot mrturisi despre pregtireainfraciunii sau care are importan pentru obinerea informaiei necesare. nlegtur cu aceasta detectivul trebuie s cunoasc semnele de pregtire saucomiterea anumitor tipuri de infraciuni.

n unele cazuri obiectul observaiei pot fi ibunurile (ncrcturi, materia prim, producia finit, bunurile posibilei mituiri etc.). Bineneles c de fiecaredat este de dorit ca persoana cointeresat s fie alturi de aceste bunuri sau locur pentru a putea fi fixat cu ajutorul mijloacelor tehnice.

n procesul observaiei este necesar de a fixa n memorie diferite inscripii,adrese, mijloace de transport, timpul exact a diferitor evenimente, semneledistinctive ale obiectelor, bunurilor, cantitatea etc.

PARTICULARITILE EFECTURII DE OBSERVAIEDetectivul particular n baza analizei generale i a aprecierii corecte a

informaiei avute la dispoziie trebuie:- s determine corect scopul i sarcinile observaiei;- s aprecieze real posibilitile realizrii observaiei, lund n consideraie

condiiile n care se va desfura i aciunile ilegale ale obiectului de observaie relaiile lui58;

58 Mrzac V.S. Introducere n tehnica special. Note de curs. Chiinu 2003. p.26.

48


49/73

- s colecteze informaia necesar despre modul de via a obiectului lund nconsideraie locul de trai i de munc (cu ajutorul informatorilor, interogarea oraletc.);

- s determine momentul potrivit de ncepere a observaiei i timpul concret

de desfurare;- s aprecieze caracterul msurilor oficiale i secrete, desfurarea cror este

necesar paralel cu efectuarea d

rj al invest apdp (1) macariuc

Documents