TP.HCM, thting 04 nom 2016

SMA

BAo cAo THUONG NIEN-...J

NAM2015

ISO 9001.: 2.008

Dja chi: 81 Phan Dang Liru - P. 7 - Qll~n PhD Nhuan - TP. HB Chi MinhDi~n thoai: 08.35107888 Fax: 08.35512427

Email: hien@Saigonmachinco.com.vnWebsite: www.saigonmachinco.com.vn

E001Wf003

BO CONG THUONG" ,,? ~ ,...:' ''"'

CONG TY CO PHAN THIET Bl PHl) TUNG SAl GON

Danh gia kSt qua hoat dong san xu~t kinh doanh 7

Tinh hinh tai chinh 8

Tinh hinh no phai tra ,,8Nh - , . t':" ~ :.. hinh sa h ' lv " 8irng cal len ve co cau, c 1 sac quan y .

KS hoach phat triSn trong tuong lai : 8

Giai trinh cua ban tong giam d6c voi y kiSn kiem toan 8nANH GIA CVA HOI DONG QUAN TR_JVE HO';'T DONG CVA CONG TY 83anh gia cua hQi d6ng quan tri vS hoat dQng cua cong ty j 83anh gia cua hQi dong quan tri vS hoat dong cua Ban T6ng giam d6c Cong ty 9

- . Co c~u c6 dong 6

.-.BAo cAo DANH GIA CVA BAN TONG GIAM DOC 7

1.Thong tin khai quat 1

_. Qua trinh hinh thanh va phat trien 1

3. Nganh nghe va dia ban kinh doanh 1

.,.1. Nganh nghe kinh doanh 1

.2. Dia ban kinh doanh 2

. THONG TIN vE MO HINH QUAN TR_J,TO CmJC KINH DOANH vA BO MAyQUANLY

'. Mo hinh quan tri 2

_. Cac cong ty con, cong ty lien kSt 3

. DJNH HUONG PHAT TRIEN 3

. Tinh hinh heat dong san xu~t kinh doanh trong nam 2015 3

~. Tinh hinh thirc hien so voi kS hoach 4

~ ,n..- th d'" hi' :.. tr ~ 4_'Hlung ay 01 c u yeu ong nam ..

- T6 chirc nhan SlJ 4

- Tinh hinh d~u tu, tinh hinh tai chinh 5

- . Bao cao tinh hinh tai chinh 6

- _. Phan tich cac chi s6 ~.6

MVCLVC

I. THONG TIN CHUNG 1

1. Y kiSn kiem toan 132. Bao cao tai ehinh duoc kiem toan 13

, , " ,VII. BAO CAO TAl CHINH 13

1. HQi d6ng quan tri 102. Heat dong cua hQi d6ng quan tri 103. Ban kiihn soat 114. Heat dong cua ban kiSm soat 115. Thu lao va cac khoan loi ich cua hQi dong quan tri va ban kiSm 80M 116 G · dich '" h·;" , "'d" "·b" 12. rao le eo P leu eua eo ong noi 9 .

? "VI. QUAN TRJ CONG 'rv 10

- Website: saigonmaehineo. earn.vn

- Mil C6 phieu: SMA

2. Qua trinh hinh thanh va phat tri~n

- Ti~n than la Cong ty ThiSt bi PhV tung TP. H6 Chi Minh, mot doanh nghiepNha Nuoc co b~ day lich SIT hon 40 nam hoat dong trong nganh V~t tu ThiSt bi PhVtung, Tir ban v~t tir Trung irong cue Mi~n Nam truce nam 1975 dSn sau ngay dfitmroc Th6ng nhat, Cong ty ThiSt bi Mi~n Nam diroc hinh thanh tnrc thuoc T6ng Cuev~t nr Mien Nam, tru sa tai S6 08 Le Du~n, Phuong BSn Nghe, Quan 1, TP.HCM;1985 la Cong ty thiSt bi PhVtung TP H6 Chi Minh - B9 V~t tir, r6i B9 Thirong M<;li,nay la B9 Cong Thuong.

- Chuyen d6i sa hiru thanh Cong ty C6 phan: illngay 01103/2005.- Niem ySt: Dil niem ySt c6 phieu tai Sa giao dich Chung khoan TP. H6 Chi

Minh ngay 19110/2010.

-: Dil chuyen d6i 80,6 15' d6ng trai phieu sang c6 phieu va niem YSt tren sanclnrng khoan vao ngay 30108/2012; tang v6n dieu l~ tir 80,6 15' d6ng len 161,2 tyd6ng.

- Cae SIr hen khdc: Ngay 0111012011 dil chinh thirc phat dien thirong mai Nhamay Thuy dien Dak Glun - tinh Binh Phuoc, cong sufit 18MW, tong rmrc d~u nr dilkiem toan hoan thanh la 626 15' d6ng (bao g6m VAT).

3. Nganh ngh~ va dja ban kinh doanh

3.1 Nganh ngh~ kinh doanh:

1. Thong tin khai quat

- Ten giao dich: Cong ty C6 phan ThiSt bi PhVtung Sai Gon

Gifiy chirng nhan dang ky doanh nghiep s6: 0300542187

V6n di~u l~: 161.200.000.000 d6ng

- V6n d~u nr cua chu sa hfru: 161.200.000.000 dong

- Dia chi: 81 Phan Dang Liru - Phuong 7 - Quan Phu Nhuan - TPCHM

S6 dien thoai: 08.35107888 fax: 08.35512427

I. THONG TIN CHUNG

BAo cAo THUO'NG NIEN NAM 2015

CONG TY CO PHAN THIET BI PHD TUNG sAl GON. - . .

Bao cao thuong nien 2015

2

1-

II. THONG TIN vi MO HINH QUAN TRJ, TO CHUC KINH DOANH vA BQMAy QUANLY

1. Mo hinh quan tr]:

Co cftubQmay quan Iy:

i

Nganh nghe kinh doanh: Mua ban cac loai phuong tien van tai, thi~t bi chuyen dung,

thiet bi buu chinh vi~n thong, nguyen lieu v~t nr cho san xuAt, hang cong nghiep, hang tieu

dung nhir Dien nr - phan bon - kim loai man - hoa chat (tnr hoa chAt co tinh dQchai manh),

phu tung, linh kien d6ng bQphuc vu san xuAtva phuc vu bao dirong - sua chua, v~t lieu xay

dung, san pham tir composite, hang dien lanh, Nong - lam - thuy hai san, d6 g6, hang may

mac. Kinh doanh nha hang va hru tru du lich: khach san. Dich vu giao nhan hang hoa, moi

gioi v~n tai, Dich vu bao dirong, sua chua, cho thue nha xuong, kho bai, van phong, may

moe thiet bi. Mua ban 0 to, xe may, tau thuy, thi~t bi d6ng bQphuc vu cong nghiep, v~t lieu

xay dung. San lApmjit bang. Thao dO'cong trinh. Xay dung dan dung, cong nghiep, giao

thong, thuy loi. Ttr vAnxay dung, Tu vAndflu tu. Dai ly kinh doanh xang dflu. Dai ly v~n Uti

duong bien. Dai ly ve may bay - 0 to - tau hoa. Ch~ bien nong - lam - thuy san, san xuAt

hang may mac. Mua ban v~t tu, trang thiet bi y t~. Kinh doanh nha a. Mua ban my pham.

Dflu tu xay dung kinh doanh nha a, cao bc, van phong cho thue, Dflu ttr xay dung cong trinh

thuy dien, khu du lich. Mua ban ph~ lieu, Kinh doanh v~n Utihang hoa bang 0 to. San xuat

da mai, da c[t (khong hoat dQng tai tru sa); San xuAt dao keo, dung cu cflm tay va d6 kim

loai thong dung (khong boat dong tai tru sa). Tr6ng rung va cham soc rung lAyg6; trong cay

h6 tieu, trong cay cao suo

3.2 Bja him kinh doanh: (Cac dia ban hoat dong kinh doanh chinh)

+ 81 Phan Dang LUll,Phuo-ng 7, Quan Phil Nhuan, TPHCM

+ Phong 311-18Tl Le Van Luong, Quan Thanh Xuan, Ha NQi

+ 400173 Nguyen I{i~m, Phuo-ng 03, Quan Phil Nhuan, TPHCM

+ 300114Nguyen Van Linh, Phuo-ngBinh Thuan, Quan 7, TPHCM

+Ap Tan Thuan Tay, xa Lqi Thu~n, Huyen B~n Cflu, Tay Ninh

+ Thon 5, xa Duo-ng 10, Huyen no Dang, Tinh Binh Phuoc

+ 230 A Kha Van Can, Phuo-ngLinh Trung, Quan rso Duc, TPHCM

iII

Bao cao thuong nien 2015

I.

Kho Nguy~n T§.t "Thanh

3

2. Cac cong ty eon, eong ty lien k~t: Khfmg eo

III. DJNHHUaNG pHA.T TR.It1. Tinh hinh hoat dQng san xu~t kinh doanh nam 2015

Kho Kinh DuongVuong

Nha may Thuy dien Dak Glun

Khu san xu§.t& T6ngkho Linh Trung

XNDVXang d~u

XNKDVT&TBPT

PhongKDVTTH

Phong K€toan

XN Sua chua I XN XD™ I CN& KD vat tir Ha N(li

XNDVTM

(tam dung)

xs, l~pr-TMCN~ dung)

IPhongKDdich vu

B(l phan giupviec TGB - TCHC

Ban TAng Giam d8c

II

Ban Ki~m soat

Bao cao thirong nien 2015

HQi dBng quan tr]

4

2. Tinh hinh thuc hi~n so vOi k~ hoach

T6ng doanh thu thirc hien dat 101,1 % so voi k~ hoach doanh thu 800 1)' d6ng

T6ng loi nhuan tnroc thu~ dat 2,57% so voi k~ hoach loi nhuan 15 1)' dong

3. Nhfrng thay dai chu y~u trong nam: Ngay 26106/2015, Dai hQi d6ng c6 dong dfftien hanh b~u lai HDQT va BKS nhiem ky moi voi k~t qua nhir sau:

MiSn nhiem Ong Nguyen Hiru Hung, b6 nhiem Ong Nguyen Cao Ky vao HDQT.

MiSn nhiem Ong Phan Quang Thong va H6 Van Hiep, b6 nhiem Ong Nguyen Minh

Nhat va Ly Vi~t Hung lam thanh vien BKS.

4. Ta clnrcva nhan sl}':Danh sach ban dieu hanh:

4.1. Ong Nguy~n Dinh Hi~n - Chu tich HQi dang Quan Tr] - kiem Tang Giam

BBc Cfmg ty: Sinh nam 1962, Ky su Dai h9CBach khoa - Nganh h6a Cong nghiep, gitr clnrc

V\1Chu tich HQid6ng Quan tri kiem T6ng Giam D6c Cong ty til thang 03 nam 2005 d~n nay.

Tren cirong vi Chu TichHoi d6ng quan tri - kiem T6ng Giani D6c Cong ty, Ong dffhoach

dinh duong l6i phat trien, tnrc ti~p di~u hanh Cong ty g6p phan quan trong dira doanh nghiep

virot qua kh6 khan va ngay mQtphat tri~n.

Hien tai, Ong dang nam gitr 1.481.220 c6 phan chiem 9,19 % tong s6 c6 phan cua

Cong ty, ngoai ra Ong dai dien sa hiru V6n nha mroc la 409.200 chiem 2.54%.

4.2 . Ong Nguy~n Cao Ky - Thanh vien HQi dang Quan tr]: Sinh nam 1982, cir

nhan DH Kinh t~ Quoc Dan Ha NQi. Sau khi hoan thanh kh6a h9Cduoc c~p tir Chinh Phu Dc

vao nam 2008-2009, v~ cong tac tai T6ng Cong ty Petrosetco, tirng dam nhiem nhi~u ,,'i triquan trong tai day. Hien tai, dang gift chirc V\1Giam d6c Cong ty Phan ph6i Nguyen lieu

Cong nghiep D~u khi va Uy vien HDQT CTCP HQi tu Thong Minh thuoc Petrosetco. Tai

CTCP Thi~t bi Ph\1 tung Sai Gon, Ong Ky phu trach vi~c D~u tu va tham gia dinh huang

phat tri~n cho Cong ty.

I

LQ'inhuan tnroc thue

LQ'inhuan sau thu~

T6ng gia tri tai san

- V6n di~u l~

- Ti~n luang binh quan

: 809.777.909.959 d6ng

657.392.553 d6ng

386.177.162 d6ng

: 857.725.501.711 d6ng

: 161.200.000.000 d6ng

: 6.300.000 d6ng/ngmJi/thang

Doanh thu IBao cao thuong nien 2015

i

5

Chi tieu khac: Thu nhap binh quan ngiroi lao dong: 6.300.000 d6ng/nguai/thang

Cac chi tieu tai chinh chu y~u

-% tang giam

Chi tieD Nam 2014 Nam 2015 2015 so v6'i2014

Tong gia tri tai san 905.286.553.656 857.725.501.711 -5,25%

Doanh thu thuan 794.501.055.325 809.777.909.959 1,92%

Loi nhuan thu~n til hoat dong kinh 5.041.640.679 1.197.419.474 -76,25%doanhLoi nhuan khac 1.459.775.493 -540.026.921 -136,<19%

Loi nhuan truce thue 6.501.416.172 657.392.553 -89,89%

Loi nhuan sau thue 5.033.398.228 386.177.162 -92,33%

III

4.3 Ba Le Th] Phuong Mai - Thanh vien HQi dang Quan tr]: Sinh nam 1958,cir nhan Dai hoc Tai chinh K~ toan, Ii Ph6 T6ng Giam u6c til thang 03/2005 d~n nam 2015.Hien tai, Ba Mai giam sat viec sir dung v6n d~u tir, can d6i tai chinh, Ba Mai dang n~m gift284.000 C6 phan chiem 1.76% tong s6 c6 phan cua Cong ty.

4.4 Ong Trin Due Plni - Thanh vien HQi dang quan tr]: Sinh nam 1965, cirnhan Dai hoc Det Matxcova, g~n b6 voi Cong ty til nam 1998, nam 2005 d~n nam 2012 laPh6 T6ng giam d6c Cong ty. Hien tai, ong Phu nam gift 81.610 c6 phan chi~m 0,5 % tong s6c6 ph~n Cong ty.

4.5 Ong Nguy~n Van Luong - Thanh vien hQi dang quan tr]: Sinh nam 1965, lati~n si Toan voi nhieu kinh nghiem vi gift nhiSu chirc vu nhir tai cac t6 chirc khac: Ph6 chutich HUQT tnrong Dai hoc Nguyen T~t Thanh, Tong Giam d6c Cong ty CP giao due Titan.Hien ong dang gift 538.200 c6 phan chiem 3.34 % t6ng s6 c6 phan cua cong ty.

4.6 Ba Doan Th] Kim Khanh - K~ toan trurrng: Sinh nam 1967; cir nhan Dai

hoc Tai chinh k~ toano

• T6 chirc nhan Sl}':

s6 luong can b9, nhan vien: 77 nguoi; Nguoi lao dong duoc tra hrong vi tiSn an tnra

d~y du, dung han hang thang. Cong ty dong bao hiem xii hoi, y t~, th~t nghiep d~y du cho

nguoi lao dong,

5. Tinh hinh diu nr, tinh hinh tlnrc hi~n cac dl}' an

Cac khoan d~u ttr Ian: nam 2015 Cong ty khong co khoan d~u ttr Ian

Cac cong ty con, cong ty lien k~t: Chua c6

• Tinh hinh tai chinh

Rio cao thirong nien 2015

6

STT Coo du c6 dong SalU'Q'ng sa hrong c6 Tri gill Tyl~c6 dong philn n~m gift(dang) s6' htru

1 Ca nhan trong mroc 620 14.597.200 145.972.000.000 90,5534 %"

2 T6 chirc trong mroc 14 1.396.900 13.969000.000 8,6656 %

5 T6 chirc mroc ngoai 2 125.600 1.256.000.000 0,7791 %

4 Ca nhan ruroc ngoai 2 300 3.000.000 0,0019 %

Tfmgc{jngI

638 16.120.000 161.200.000.000 100%

• CO'd.u e6 dong, thay d6i v6n chu dau nr cua chu sa hfruC6 dong:+ T6ng e6 phan: 16.120.000 e6 phan.+ Loai e6 phan dang hru hanh: C6 phan ph6 thong 1'1)' do chuyen nhuong.+ S6 hrong e6 phan bi han eh~ chuyen nhuong thea quy dinh cua phap luat: 0 e6 phan

CO'e~u e6 dong:

Oic chi tieu Nam 2014 Nam 2015 Ghi chu1. Chi tieu kha nang thanh toan

- H~ so thanh toan ngan han: TSLE>INg ngan 1,04 1,03hl;ln- H~ s6 thanh toan nhanh: 0,68 0,68

TSLE>- hang tbn kho 226.331.344.966 210.848.794.984Nongan han 330.831.286.573 309.238.138.373

2. Chi tieu v~ CO' du vBn

+ H~ s6 No/ T6ng tai san 0,799 . 0,793

+H~ s6 ng/ V6n chu sa htru 3,966 3,823

3. Chi tieu v~ nang h.rc hoat dQng

+ Vong quay hang tbn kho 6 7

Gia v6n hang ban 745.997.711.226 762.534.221.808Hang tbn kho binh quan 124.010.665.220 113.935.746.620

+Doanh thu thuan/ T6ng tai san 0,8776 0,9441

4. Chi tieu v~ kha nang sinh loi

+H~ s6 19inhuan sau thuS/ Doanh thu thuan 0,0063 0,0005

+H~ s6 19inhuan sau thuS/ V6n chu so' hiru 0,0276 0,0022,_

+H~ s6 19inhuan sau thue/ T6ng tai san 0,0056 0,0005

+H~ so 19inhuan nr heat dong kinh doanh / 0,0063 0,0015Doanh thu thuan

Bao cao thuong nien 2015

7

1. Danh gia k~t qua hoat dQngsan xuit kinh doanh

- Narn 2015, kinh t~ Vi~t Nam c6 diu hieu .khoi s~c tro lai. Tuy nhien, hoat dong san

xuit thuong mai cua Cong ty chua c6 bien chuyen, v~n gap nhieu kh6 khan do thi tnrong

canh tranh gay g~t; ganh nang lai yay khi~n cong ty chua th6 thuc hien mot s6 chien-hroc

canh tranh.

- Hoat dong san xuit dien: do han han keo dai nen san luong dien giam gAn22%. San

hrong dien ti~p tuc duoc du bao khong kha quan trong mra dAunam 2016.

- Hoat dong xay dung - xay l~p v~n cAmchirng.

- Dich vu kho bai dat k~t qua t6i tru.

Tinh hinh thay d6i v6n dAutir cua Chu sa hiru: khong

IV. BAo cAo DANH GIA CVABANTONG GIAM DOC

STT Ten cB dong Dia chiQu6c s6 cr SO' Ty I~ SO'tich hfru hfru(%)

ACADIAN FRONTIER 200 Clarendon Street, 52nd Floor1 MARKETS EQUITY USA 0.682%FUND Boston MA 02116 124.600

SBI SECURITIES-6-1 ROPPONGI l-CHOME,

2 CO.,LTD. MINATO- Japan 4,000 0.019%KU, TOKYO, JAPAN

3 Yamazaki Atsushi 165 Ongi, Yotsukaido-shi, Japan 0.001%Chiba-ken, Japan 200

4 Wataru Miyazawa " 6-5-5-603 chuourinkan Yamatoshi, Japan 0.001%Kanagawa-ken, Japan 100

+ C6 dong / Thanh vien g6p v6n mroc ngoai

STT Ten cB dong Dia chi S6DKKD Ngaycftp . Noi cftp s6cp Ty l~ SO'SO' hfru hfru(%)

1 Tong Cty Dau tu 09 PhanHuy S6KHva kinh doanh v&n ChU-Hoan 106000767 18110/2006 &D~u 409.200 2.54%Nha Niroc kiem Ha Noi tuHa

NQi

+ C6 dong g6p von Nha mroc

STT Ten cB dong Dja chi Qu6c tich secr Ty I~

1 Nguyen Binh Hi~n 163/53-55 Thanh Thai, P14, Vi~tNam 1.481.220 9,19 %QI0, TP.HCM

+ C6 dong Ian (chiem tY l~ tren 5% v6n dieu l~)

Rio cao thirong nien 2015

r:f'

8

I

V. DANH GIA eVA HQI DONG QuAN TRJ VE HOi).T DQNG eVA eONG TY

1. Danh gia eua HQi dang Quan trj v~ cae ho~t dQng eua eong ty

2. Tinh hinh tai ehinh

Tinh hinh tai san: D~n ngay 31112/2015, toan b9 tai san cua Cong ty bao g6m: tiSn, cac

khoan phai thu, hang t6n kho, tai san eB dinh ... dang hoat dong va luan chuyen binh thirong.

Rieng hang t6n kho va no phai thu v~n con eao do kh6 khan chung cua thi tnrong nam 2015.

Trong nam 2015 Cong ty da thu h6i va xu ly ducc nhiSu khoan cong no.

3. Tinh hinh ng phai tra:

- Tinh hinh no phai tra, bien dong Ian vS cac khoan no: Hien tai cac khoan no phai tra

cua Cong ty chu y~u la yay ngan hang, cac khoan phai tra nguoi ban ... dang luan chuyen

binh thuong, Cac khoan phai tra nguoi ban c6 nguon gBe ngoai t~, hang nam Cong ty dSu

danh gia Iai,

- Phan tich no phai tra, anh hirong, chenh lenh cua ti gia hBi doai d~n k~t qua hoat dong

kinh doanh cua cong ty, anh huang chenh lech Uiiyay: No phai tra cua Cong ty, yay ngan

hang la chu yeu; no phai tra ngiroi ban (nha thAu,nha eung dp ... ), no e6 rue, Cong ty chua

thu x~p duoc nguon chi tra. Trong nam 2015, anh huang cua chenh lech ty gia hBi doai d~n

k~t qua hoat dong cua Cong ty khong Ian do trong nam Cong ty nhap it hang va tY gia it bien

dong. Tuy nhien tY l~ no eao d~n d~n ganh nang chi phi lai yay da lam anh huang tnrc tiep

d~n k~t qua hoat dong kinh doanh Cong ty.

4. Nhfrng cai ti~n v~ co e§u tA chirc, ehinh sach quan ly:

Hoan thien mo hinh t6 chirc Cong ty, b6 sung nguon nhan lire dap irng yeu cAuphat trien

Cong ty. Xay dung eh~ d9 tiSn luang tich eire. Cham 10 doi song v~t eh~t tinh thAnCBNV.

Doan k~t n9i b9 Gilligquyet tam thirc hien nhiern vu chung. B9 may diSu hanh gon nhe, -

5. K~ hoach phat tri~n trong tirong lai:

Tnroc mat Cong ty phai ti~p tuc duy tri 6n dinh va phat trien hoan thanh chi tieu do D<;li

hoi d6ng e6 dong giao. Hi~n t<;li,Cong ty dang uu tien tra nq ngan hang d€ giam ap llJe chi

phi lai yay, k~t qua la nq phai tra nam qua giam han 43 tY d6ng, tuang lIng giam gAn6%.

Ti~p t\le b6 sung, hoan thi~n chi~n luqe hO<;ltd9ng kinh doanh giai dO<;lnnam 2016 -

2020 eua Cong ty phil hqp vai tinh hinh maio Dfty m<;lnhthue hi~n tai e~u true b9 may~tai

du true vBn nh~m nang eao hi~u qua hO<;ltd9ng eua Cong ty.'

6. Giai trinh eua Ban TAng Giam dBe dBi v6'i y ki~n ki~m toan: Khong.

Baa cao thuong nien 2015

9

,song.

+ C6 g~ng giai quy~t nhanh nh~t c6 th~ ng c6 tuc.

S~p x~p bQmay t6 chirc thea huang tinh gon, hieu qua cling voi viec xay dung rmrc.Sn luang hop ly. Thuc hien t6t cac quy dinh thuong phat d~ tao dong hrc lam viec choCBCNV.

• Cac k~ hoach, dinh huong cua hQi dang quan tr] nam 2016: HDQT Cong ty nhan

inh nam 2016 vfrn.ti~p tuc kho khan thach tlnrc nen xac dinh mot s6 dinh huang chu y~li'":

+ N6 lvc giam tinh hinh cong ng, giam ap lvc chi phi la:iyay d~ dua Cong ty di vao

6n dinh, tich cvc tim ki~m Co' hQi phat tri~n va ph~n d~u hoan thanh nhi~m Vl) D<;tihQi

d6ng c6 dong giao.

+ Tang cuang cong tac quan tri rui ro d~ ho<;ttdQngan toan va hi~u qua ...

+ Dam bao muc luang phli hQ'Pcho nguai lao dQng, nh~m 6n dinh va nang cao cUQc

- HQi d6ng quan tri da: tlnrc hien ra clnrc nang, nhiem vu, quyen han trong cong tacdinh huang chi dao quan ly Cong ty thea dung quy dinh cua Phap lu~t Nha mroc, DiSu l~,Quy ch~ cua Cong ty va Nghi Quyet cua Dai hQi c6 dong dS ra, dam bao din d6i 19i ich cuangiroi lao dong va c6 dong.

- HQi d6ng quan tri da:t6 chirc hop nhiSu lfin d~ quyet dinh cac v~n dS quan trong, cApbach cua Cong ty. Phan cong nhiem vu cu th~ cho tirng thanh vien va ki~m tra sat sao tinhhinh hoat dong kinh doanh Dan vi, chi dao kip thai va thea sat rnuc tieu chi~n hroc. Tungthanh vien da:n6 hrc hoan thanh t6t nhiem vu quan tri duoc phan congo

2. Danh gia ciia HQi dang Quan tr] v~ hoat dQng cua Ban TAng Giam d6e Cong ty:

- T6ng Giani d6c da: thirc su n6 Iuc trong quan Iy diSu hanh thuc hien nhiem vu san

:-"ll~tkinh doanh, thtrc hien nghiem tuc Nghi quyet cua HDQT, da:bam sat tinh hinh thuc t~

Cong ty va kip thai xu ly t6t cong viec diroc giao.

Nam 2015, hoat dong san xuat thirong mai cua Cong ty vfrn gap nhieu kho . -

thirc do thi tnrong canh tranh gay g~t, 1)' l~ no cao cung voi ganh nang lai yay anh lnrong

khong t6t d~n dong tiSn Cong ty. Han han keo dai lam san hrong dien giam 22%, tuy nhien

nho sir n6 hrc diSu hanh cua Ban T6ng Giam d6c va quan ly Nha may, doanh thu ban dien

chi giam 11%.

Bao cao

10

STT NGAYHQP NOI DUNG cuoc HQP GHICHU

01 06/0112015 Dinh huong phat trien Cong ty trong nam 2015

02 29/0112015 Chia c6 tire dot 3 nam 2011-

03 26/02/2015 Nang bac lirong cho CBCNV dSn nien han

04 06/04/2015PhS duyet Quyet toan D\I an hoan thanh sua d6i b6 sung Nha

may thuy dien Dak Glun

- Ke hoach thai gian t6 chirc Dai hQi c6 dong thuong nien

05 1i/05/2015 nam 2015

- Di~u chinh mire luang nam 2015 .

06 26/06/2015- Bau chu tich HDQT nhiem ky 2015-2020

- Phan cong nhiern vu tung thanh vien

07 30106/2015 The chap vay von tai cau true tai chinh NMTD Dak Glun

08 28/04/2015 Nang bac hrong cho can bQcong nhan vien den nien han

09 05/08/2015 Tai co du no vay tai Quy D&utu Phat trien tinh Binh Phiroc

10 2611012015 Sa kSt hoat dong Cong ty nam 2015

Cac tieu ban thuQc hQi dong quan tr]: khdng co

2. Hoat dQng ciia HQi dang quan tr]

Hoat dong cua Hoi dang Qulin tri:

Cac cuoc h9P cua HQi d6ng Quan tri: Nam 2015 co tftt ca 10 cuoc h9P cu thS nhir sau:

""'}; I

J1Jlj.iI.-1

Chtrc danhTAng s6lm;mg CP Ty l~ SO'

STT Thanh vien HDQT ,nam gifr hfru %

1 Nguyen Dinh Hi~n Chu tich HDQT 1.481.220 9,19 %

2 r.e Thi Phuong Mai Thanh vien HDQT 284.000 1,76 %

3 Nguyen Cao Ky Thanh vien HDQT 0 0%

4 Tran Duc Phu Thanh vien HDQT 81.610 0,5 %

5 Nguyen Van Luong Thanh vien HDQT 538.200 3,34 %? ,

VI. QUAN TRJ CONG TY

1. HQi dang Quan tr]

Thanh vien va co c§u cua HQi dang Quan tr]

Bao cao thuong nien 2015

11

5. Cac giao djch thu lao, cac khoan IQ'ifeb:

Ki@msoat viec tuan thu nhtrng cong b6 thong tin cua Cong ty theo quy dinh va cong

b6 thong tin d6i voi cong ty e6 phan,

KiSm tra cac bao cao tai chinh Quy, nam nham danh gia tinh hinh trung thuc hop ly

cac s6 lieu tai chinh, d6ng thai phdi hop cac dan vi kiSm toan dQe l~p xem xet anh hirong

d8n nhimg sai sot k8 toan va kiem toan trong y8u d8n bao cao tai chinh.

cua HQi d6ng quan tri, kiSm tra va giam sat cac viec trien khai cac Nghi Quyet cua Dai hQi

e6 dong d6i voi HQi d6ng Quan tri va Ban T6ng Giam U6e.

Kip thai tham muu eho HQi d6ng quan tri Cong ty v~ tai chinh, nhan SlJ va cac chinh

sach eho nguoi lao dong.

Xem xet tinh phil hop cac Quyet dinh cua HQi d6ng quan tri, ban T6ng Giam U6e

trong cong tac quan Iy, ki@mtra trinh tir thu tuc ban hanh cac van ban cua Cong ty, phil hop

voi quy dinh cua phap luat va dieu 1~Cong ty.

Tham dir d~y du cac phien hQPcua HQi d6ng quan tri dS thea doi, giam sat hoat dong. .

jj

-

4. Hoat dQng cua Ban ki~m soat

Trong nam 2015, Ban kiem soat cua Cong ty da thuc hien t6t nhiem vu kiem soar, ti8n

hanh kiSm tra, giam sat viec thuc hien tuan thu cac Quy dinh cua Luat doanh nghiep, di~u 1~

t6 chirc va hoat dQng cuaCong ty trong viec quan ly, dieu hanh hoat dong kinh doanh cua

Cong ty cu thS la:

STT HQ va ten Cb.rcVl} Sa CP n~m Ty l~gift

01 Nguyen Thanh Tam Truong ban 29.520 0.183 %

02 Nguyen Minh NMt Thanh vien 0 0%

03 Ly Vi~t Hung Thanh vien 0 0%

Hoat dong cua Thanh vien HQid6ng Quan tri dQel~p khong dieu hanh: Khong co

3. Ban Ki~m soat

Thanh vien va co du cua ban kiSm soat

Bao cao thirong nien 2015

12

Hop d6ng giao dich voi c6 dong n9i b9: Khong c6

Vi~c thuc hien cac quy dinh v~ quan tri cong ty: Khong c6 gi sai s6t.

s6 c8 phieu SO' se c8 phieu SO'

Quan ~~ hiru d~u ky hiru cu6i ky Ly do

NgU'Oithuc hi~n giao v6'i co tang, ghimdong nQi s6 c8 s6 c8 (mua,

STT djch bQ/c8 dong phieu Tyl~ phteu Ty I~ btin,chuyinita; --

16'n s .thtriYnf()

Nguyen Thi Sam ChiChli /

01 tichHDQT 35.004 0,2% 5.004 0,03 % Ban

6. Giao djch e8 phieu ella C8 dong nQi bQ:

Ngay 26/06/2015, Dai h9i dong co dong da:tien hanh bau lai HDQT va BKS nhiem ky moi

voi k6t qua nhu sau:

MiSn nhiem Ong Nguyen Hiru Hung, b6 nhiem Ong Nguyen Cao Ky vao HDQT.

- MiSn nhiem Ong Phan Quang Thong va H6 Van Hiep, b6 nhiem Ong Nguyen Minh

Nh~t va Ly Vi~t Hung lam thanh vien BKS.

STT HDQT&BanKS Chtrc danh Phu efip (dBng)/nam

01 Nguyen Dinh Hi~n Chu tich HDQT 36.000.000

02 Nguyen Van Luong Thanh vien HDQT 24.000.000

04 TrfinDire Phu Thanh vien HDQT 24.000.000

05 t.e Thi Phuong Mai Thanh vien HDQT 24.000.000

06 Nguyen Hfru Hung Thanh vien HDQT 12.000.000

07 Nguyen Cao Ky Thanh vien HDQT 12.000.000

08 Nguyen Thanh Tam Truong ban KS 24.000.000

09 H6 VanHi~p Thanh vien BKS 6.000.000

10 Phan Quang Thong Thanh vien BKS 6.000.000

11 NguySn Minh Nh~t Thanh vien BKS 6.000.000

12 Ly Vi~tHung Thanh vien BKS 6.000.000, r ,

Bao cao thuong nien 2015

II;

13

1. Y ki~n ki~m toan

Theo y kiSn cua cluing toi, bao cao tai chinh da:phan anh trung thuc va hQ'Ply, tren cackhia canh trong ySu tinh hinh tai chinh cua Cong ty C6 phan ThiSt bi Phu tung Sai Gon taingay 31112/2015, cling nhir kSt qua hoat dong kinh doanh va tinh hinh hru chuyen tiSn t~ chonam tai chinh kSt thuc cung ngay, phu hop voi chuan mire kS toan, chS d9 kS toan doanhnghiep Viet Narn va cac quy dinh phap ly co lien quan dSn viec l~p va trinh bay bao cao taichinh.

2. Bao cao tai chinh «lugc ki~m toan:

Vui long truy c~p vao website Cong ty saigonmachinco. com. vn va tai Bao cao tai chinhda:ki~rn toan nam 2015 trong muc Tin nrc hoac Quan h~ c6 dong voi duong d~n dinh kernnhu sau:

http://www.media{ire.com/download/j506j5i294951Io/BCTC+kiem+toan+nam+2015+SMA.pd[

VII. BAo cAo TAl CHiNH

Bao cao thuong nien 2015