thÔng tin c Ông vÀ qu n tr cÔng ty - pitco · 2018-12-28 · thÔng tin c Ông vÀ qu n tr...

17
THÔNG TIN C ÔNG VÀ QUN TR CÔNG TY Hi ng qun tr và Ban kim soát Hi ng Qun tr ca Công ty có 05 ngi (bao gm 01 Ch tch Hi ng Qun tr và 04 y viên Hi ng Qun tr), trong ó có 01 thành viên c lp không iu hành. Ông Trn Ngc Châu – Ch tch Hi ng Qun tr Xem lý lch phn trên Ông Hà Huy Thng – y viên Hi ng Qun tr Xem lý lch phn trên Ông Mai Vit Sinh – y viên Hi ng qun tr - Chc v hin ti: y viên Hi ng qun tr Công ty C phn Xut nhp khu Petrolimex Phó phòng Th trng và Hp tác Quc t - Tng Công ty Xng du Vit Nam. - Gii tính: Nam - Ngày sinh: 03/08/1955 - Ni sinh: Nam nh - Trình vn hóa: 10/10 - Trình chuyên môn: Thc s ngoi thng - Trình lý lun chính tr: Trung cp chính tr - Quá trình công tác: T 1976 n 1985: Cán b ging dy i hc

Upload: others

Post on 24-Jan-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

THÔNG TIN C� �ÔNG VÀ QU�N TR� CÔNG TY

H�i ��ng qu�n tr và Ban kim soát

H�i ��ng Qu�n tr c�a Công ty có 05 ng� i (bao g�m 01 Ch� tch H�i ��ng Qu�n tr và 04 �y viên H�i ��ng Qu�n tr), trong �ó có 01 thành viên ��c l�p không �i�u hành.

Ông Tr�n Ng�c Châu – Ch� tch H�i ��ng Qu�n tr

Xem lý l�ch ph�n trên

Ông Hà Huy Th�ng – �y viên H�i ��ng Qu�n tr

Xem lý l�ch ph�n trên

Ông Mai Vi�t Sinh – �y viên H�i ��ng qu�n tr

- Ch�c v� hi�n t�i:

�y viên H�i ng qu�n tr� Công ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex

Phó phòng Th� tr��ng và H�p tác Qu�c t� - T�ng Công ty X�ng d�u Vi�t Nam.

- Gi�i tính: Nam

- Ngày sinh: 03/08/1955

- N�i sinh: Nam ��nh

- Trình � v�n hóa: 10/10

- Trình � chuyên môn: Th�c s� ngo�i th��ng

- Trình � lý lu�n chính tr�: Trung c p chính tr�

- Quá trình công tác: � T� 1976 �n 1985: Cán b� gi�ng d�y ��i h�c

Ngo�i Th��ng – Hà N�i.

� T� 1985 �n 1989: Th��ng úy C�c H�u c�n

� T� 1989 �n 1990: Tr��ng phòng Xí nghi�p Th� công M� ngh� - B� Th��ng m�i.

� T� 1990 �n 1997: Tr��ng phòng Xu t Nh�p kh�u Tocontap.

� T� 1997 �n 1998: Chuyên viên T�ng Công ty X�ng d�u Vi�t Nam.

� T� 1998 �n 2001: Phó T�ng Giám �c Liên doanh BP Petco.

� T� 2001 �n 2004: Phó Giám �c Công ty Xu t nh�p kh�u T�ng h�p Petrolimex.

� T� 2004 �n 2005: Phó T�ng Giám �c Công ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex, �y viên H�i ng Qu�n tr� Công ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex.

� T� 2005 �n nay: Phó phòng Th� tr��ng và H�p tác Qu�c t� - T�ng Công ty X�ng d�u Vi�t Nam, �y viên H�i ng Qu�n tr� Công ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex.

- S� c� ph�n n�m gi�:

- T l�:

2.095 c� ph�n

0,02%

- Nh�ng ng��i có liên quan: không. S� c� ph�n n�m gi�: 0

- Quy!n l�i mâu thu"n v�i l�i ích c�a công ty:

Không

- Hành vi vi ph�m pháp lu�t Không

- Kho�n n� �i v�i công ty Không

Ông Bùi Tu�n Trung – �y viên H�i ��ng qu�n tr

- Ch�c v� hi�n t�i: T�ng Giám �c Công ty TNHH Qu�n Lý Qu� �u t� ch�ng khoán B�o Vi�t.

�y viên H�i ng qu�n tr� Công ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex.

- Gi�i tính: Nam

- Ngày sinh: 8/10/1972

- N�i sinh: L�p Th�ch, V#nh Phúc

- Trình � v�n hóa: 12/12

- Trình � chuyên môn: C$ nhân kinh t�

- Trình � lý lu�n chính tr�:

- Quá trình công tác: � 5/1995 - 11/2001: Nhân viên Phòng ��u t� v�n, T�ng công ty B�o hi%m Vi�t Nam.

� 11/2001 - 12/2005: Tr��ng Phòng, Trung tâm �u t�, T�ng công ty B�o hi%m Vi�t Nam.

� 1/2006 - 10/2006: Tr��ng Phòng, Công ty TNHH m�t Thành viên Qu�n Lý Qu� �u t� ch�ng khoán B�o Vi�t.

� 11/2006 - 3/2007: Phó Giám �c Công ty TNHH m�t Thành viên Qu�n Lý Qu� �u t� ch�ng khoán B�o Vi�t.

� 4/2007 - 12/2007: Phó Giám �c i!u hành Công ty TNHH m�t Thành viên Qu�n Lý Qu� �u t� ch�ng khoán B�o Vi�t, �y viên H�i ng qu�n tr� Công ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex.

� 12/2007 - nay: T�ng Giám �c Công ty TNHH Qu�n Lý Qu� �u t� ch�ng khoán B�o Vi�t, �y viên H�i ng qu�n tr� Công ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex.

- S� c� ph�n n�m gi�:

- T l�:

0

0

- Nh�ng ng��i có liên quan: Qu� ��u T� Ch�ng khoán B�o Vi�t; s� c� ph�n n�m gi�: 968.000 CP (chi�m 9,01% v�n i!u l�).

Công ty TNHH m�t Thành viên Qu�n Lý Qu� �u t� ch�ng khoán B�o Vi�t; s� c� ph�n n�m gi�: 440.137 CP (chi�m 4,10% v�n i!u l�).

- Quy!n l�i mâu thu"n v�i l�i ích c�a công ty

Không

- Hành vi vi ph�m pháp lu�t Không

- Kho�n n� �i v�i công ty Không

Ông Ph�m V�n Nam – �y viên H�i ��ng qu�n tr

(Thành viên �c l�p không i!u hành)

- Ch�c v� hi�n t�i:

Ch� t�ch H�i ng Qu�n tr� kiêm T�ng giám �c Công ty C� ph�n Thu�n Phú

�y viên H�i ng qu�n tr� Công ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex.

- Gi�i tính: Nam

- Ngày sinh: 08/8/1955

- N�i sinh: Minh Lãng - V& Th� -Thái Bình

- Trình � v�n hóa: 10/10

- Trình � chuyên môn: C$ nhân kinh t�

- Trình � lý lu�n chính tr�: Cao c p chính tr�

- Quá trình công tác: � 1973 �n 1975 : Tham gia quân �i

� 1976 �n 1980 : H�c sinh Tr��ng ��i h�c Kinh

t� qu�c dân – Hà N�i

� 1981 �n 1996 : Chuyên viên, Phó tr��ng Phòng K� toán Tài chính T�ng công ty X�ng d�u Vi�t Nam

� 1996 �n 1997 : Tr��ng phòng Tài chính – K� toán Công ty X�ng d�u Bà R�a V&ng Tàu

� 1998 �n 2006 : Phó V�n phòng �i di�n T�ng công ty X�ng d�u Vi�t Nam t�i TP. HCM

� 2007 �n nay : Ch� t�ch H�i ng Qu�n tr� kiêm T�ng giám �c Công ty C� ph�n Thu�n Phú, �y viên H�i ng qu�n tr� Công ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex.

- S� c� ph�n n�m gi�:

- T l�:

33.000 c� ph�n

0,31%

- Nh�ng ng��i có liên quan: Công ty c� ph�n Thu�n Phú, s� c� ph�n n�m gi�: 108.900 CP (chi�m 1,01% v�n i!u l�).

- Quy!n l�i mâu thu"n v�i l�i ích c�a công ty:

Không

- Hành vi vi ph�m pháp lu�t Không

- Kho�n n� �i v�i công ty Không

Ban Kim sát Công ty g�m có ba ng� i (bao g�m 01 Tr��ng ban Kim soát và 02 �y viên Ban Kim soát)

Bà Nguy�n Thu Hà – Tr��ng Ban Kim soát

- Ch�c v� hi�n t�i:

Tr��ng ban ki%m soát Công ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex

Thành viên Ban Ki%m soát T�ng Công ty X�ng d�u Vi�t Nam.

- Gi�i tính: N�

- Ngày sinh: 10/09/1962

- N�i sinh: Hà N�i

- Trình � v�n hóa: 10/10

- Trình � chuyên môn: C$ nhân kinh t�

- Trình � lý lu�n chính tr�: S� c p chính tr�

- Quá trình công tác: � T� tháng 06/1984 �n tháng 08/1995: Chuyên viên, phó phòng Tài chính K� toán Công ty V�n t�i X�ng d�u VITACO.

� T� tháng 09/1995 �n tháng 10/1999: Tr��ng phòng Tài chính K� toán Xí nghi�p s$a ch�a và v�n t�i x�ng d�u ��ng sông VITACO

� T� tháng 11/1999 �n tháng 10/2003: Phó phòng, Tr��ng phòng K� toán Tài chính Công ty Xu t nh�p kh�u T�ng h�p Petrolimex.

� T� tháng 11/2003 �n 10/2004: Chuyên viên phòng Tài chính K� toán T�ng công ty X�ng d�u Vi�t Nam - PETROLIMEX.

� T� 10/2004 �n nay: Tr��ng Ban ki%m soát Công ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex; Chuyên viên phòng Tài chính K� toán, Thành viên Ban Ki%m soát T�ng Công ty X�ng d�u Vi�t Nam.

- S� c� ph�n n�m gi�:

- T l�:

5.500 c� ph�n

0,05%

- Nh�ng ng��i có liên quan: không. S� c� ph�n n�m gi�: 0

- Quy!n l�i mâu thu"n v�i l�i ích c�a công ty

Không

- Hành vi vi ph�m pháp lu�t Không

- Kho�n n� �i v�i công ty Không

Ông Tr�n Xuân Lai – �y viên Ban Kim soát

- Ch�c v� hi�n t�i:

�y viên Ban ki%m soát Công ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex

Tr��ng phòng Kinh doanh 2 Công ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex.

- Gi�i tính: Nam

- Ngày sinh: 10/09/1961

- N�i sinh: Ngh� An

- Trình � v�n hóa: 10/10

- Trình � chuyên môn: K� s� hoá th'c ph�m – ��i h�c Bách khoa Hà N�i.

- Trình � lý lu�n chính tr�: Trung c p chính tr�

- Quá trình công tác: � T� 1985 �n 1989: Chuyên viên, Phó Phòng K� thu�t Công ty L��ng th'c T(nh Thu�n H�i (nay là Bình Thu�n).

� T� 1989 �n 1990: Phó giám �c công ty l��ng th'c Hàm Thu�n Nam.

� T� tháng 1990 �n 2001: Qu�n �c nhà máy, Phó phòng, Tr��ng phòng kinh doanh công ty l��ng th'c Bình Thu�n.

� 2001 �n nay: Chuyên viên phòng xu t nh�p kh�u, Phó phòng kinh doanh, Tr��ng phòng R&D, Tr��ng phòng kinh doanh 2, �y viên Ban ki%m soát Công ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex.

- S� c� ph�n n�m gi�:

- T l�:

16.500 c� ph�n

0,15%

- Nh�ng ng��i có liên quan: Không

- Quy!n l�i mâu thu"n v�i l�i ích c�a công ty:

Không

- Hành vi vi ph�m pháp lu�t Không

- Kho�n n� �i v�i công ty Không

Bà Nguy�n Th Kim Vân – �y viên Ban Kim soát

- Ch�c v� hi�n t�i:

�y viên Ban ki%m soát Công ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex

Phó T�ng Giám �c Công ty C� ph�n S�n xu t và Th��ng m�i Thành Thành Công.

- Gi�i tính: N�

- Ngày sinh: 18/08/1962

- N�i sinh: Sài Gòn

- Trình � v�n hóa: 12/12

- Trình � chuyên môn: C$ nhân kinh t�

- Trình � lý lu�n chính tr�: S� c p

- Quá trình công tác: � T� 1984 �n 1988: Chuyên viên, Phòng Nông nghi�p Qu�n Tân Bình.

� T� 1989 �n 1996: C$a hàng tr��ng C$a hàng Bà Chi%u Công ty TNHH Nam Ph��ng .

� T� 1997 �n 2000: C$a hàng tr��ng C$a hàng Q.10, Công ty TNHH S�n xu t và Th��ng m�i Thành Thành Công.

� T� n�m 2000 �n 06/2007: Phó Giám �c Công ty TNHH S�n xu t và Th��ng m�i Thành Thành Công.

� T� 07/2007 �n nay: Phó T�ng Giám �c Công ty C� ph�n S�n xu t và Th��ng m�i Thành Thành Công.

� T� 2004 �n nay: �y viên Ban Ki%m soát Công

ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex.

- S� c� ph�n n�m gi�:

- T l�:

0

0

- Nh�ng ng��i có liên quan: Công ty C� ph�n S�n xu t và Th��ng m�i Thành Thành Công; s� c� ph�n n�m gi�: 27.500 CP (chi�m 0,26% v�n i!u l�).

- Quy!n l�i mâu thu"n v�i l�i ích c�a công ty:

Không

- Hành vi vi ph�m pháp lu�t: Không

- Kho�n n� �i v�i công ty: Không

S� c� ph�n n�m gi� c�a các ch�c danh trên và nh�ng ng��i có liên quan ��c tính �n ngày �ng ký cu�i cùng 20 tháng 02 n�m 2009 (ngày ch�t danh sách h�p �i h�i ng c� ông th��ng niên n�m 2009).

Ho�t ��ng c�a H�i ��ng Qu�n tr

H�i ng qu�n tr� Công ty C� ph�n xu t nh�p kh�u Petrolimex ��c b�u t�i ��i h�i ng c� ông thành l�p ngày 17/09/2004, gm có 5 thành viên sau ây:

1. Ông Tr�n Ng�c Châu - Ch� t�ch H�i ng Qu�n tr�

2. Ông Mai Vi�t Sinh - �y viên

3. Ông Hà Huy Th�ng - �y viên

4. Ông Tr�n Ngh#a V�n - �y viên

5. Ông Tr�n Vi�t Bính - �y viên

Ngày 26 tháng 5 n�m 2007, ��i h�i ng c� ông th��ng niên Công ty n�m 2007 ã th�ng nh t gi�i quy�t theo �n 100% mi)n nhi�m �i v�i ông Tr�n Ngh#a V�n và ông Tr�n Vi�t Bính, và b�u b� sung 02 thành viên H�i ng Qu�n tr�*+,*ông -.i Tu n Trung – T�ng /01m �c Công ty TNHH 23�n +4*23�*-�o Vi�t 5,*ông Ph�m V�n Nam – Ch� t�ch H�i ng Qu�n tr� kiêm T�ng Giám �c Công ty C� ph�n Thu�n Phú. Vì v�y, H�i ng Qu�n tr� nhi�m k6 I (2004-2009) hi�n nay gm có 5 thành viên sau ây:

1. Ông Tr�n Ng�c Châu - Ch� t�ch H�i ng Qu�n tr�

2. Ông Mai Vi�t Sinh - �y viên

3. Ông Hà Huy Th�ng - �y viên

4. Ông Bùi Tu n Trung - �y viên

5. Ông Ph�m V�n Nam - �y viên

Nh7m lãnh �o th'c hi�n các Ngh� quy�t ��i h�i ng c� ông, trong nhi�m k6 I (2004-2009) H�i ng Qu�n tr� Công ty ã duy trì h�p �nh k6 m8i quý ít nh t m�t l�n theo quy �nh c�a i!u l� công ty. Ngoài ra, H�i ng qu�n tr� còn có nhi!u phiên h�p �t xu t % gi�i quy�t các công vi�c c p bách, áp �ng k�p th�i yêu c�u s�n xu t kinh doanh. H�i ng 23�n 9:�*;*th��ng xuyên <,n và th�ng nh t ch( �o v! các n�i dung sau ây:

Ch( �o v! t� ch�c s�n xu t kinh doanh:

� Phê duy�t k� ho�ch n�m – quí – 6 tháng.

� T�ng b��c c� c u +�i =>�t �ng kinh doanh: c� c u +�i ?/,nh =,ng, 9=�*tr��ng, @=1ch =,ng, ph��ng th�c kinh doanh % nâng cao hi�u qu� kinh doanh, ng�ng kinh doanh m�t s� mAt hàng ti!m �n nhi!u r�i ro và t su t l�i nhu�n không cao, �u tiên v�n cho nh�ng mAt hàng mang l�i hi�u qu� cao h�n…

Ch( �o, xem xét các quy�t toán quí – 6 tháng – c� n�m, Ac bi�t quan tâm �n công tác qu�n lý tài chính, qu�n tr� ngành hàng, c� c u v�n vay, và hi�u qu� s$ d�ng v�n.

Giao k� ho�ch, ch( �o, phê duy�t các d' án �u t� B=1t tri%n, bao gm c� �u t� tr'c ti�p 5,*gián ti�p. Công ty ;*=>,n th,nh ! án Xí nghi�p ch� bi�n nông s�n Tân Uyên – Bình D��ng Giai >�n I (t�ng di�n tích t là 18.765m2), ang �u t� xây d'ng C=,*D1y S�n Petrolimex 9�i Khu Công nghi�p Vi�t Nam – Singapore II, EF*2 kho s�t 9=Gp 9�i H=�*��c 5,*khuôn viên 4.658m2*+,m v�n B=Ing, kho x��ng công ty con 9�i -Jnh D��ng …

Ch( �o hoàn thi�n t� ch�c, c� ch� qu�n lý và cán b� theo phân c p nh�:

� Sáp nh�p Xí nghi�p ch� bi�n nông s�n C� Chi vào Chi nhánh Bình D��ng.

� Thành l�p Công ty TNHH 1TV Xu t nh�p kh�u Petrolimex Hà N�i 5,*Công ty TNHH 1TV Xu t nh�p kh�u Petrolimex -Jnh D��ng trên s� s�*hai Chi ?=1nh công ty.

� B� nhi�m cán b�: E1c Phó T�ng giám �c, H�i ng H=,nh viên 5,*Ki%m K>1t viên Công ty con, c$ ng��i �i di�n tham gia qu�n lý v�n góp � doanh nghi�p khác…

Ban hành các quy ch� n�i b� nh�: Quy ch� qu�n tr� Công ty, Quy ch� qu�n lý �u t� xây d'ng c� b�n, Quy ch�*t�*ch�c 5,*=>�t �ng E�a LM*nghi�p và �i!u l� 2 công ty con, i!u ch(nh Quy ch� ti!n l��ng...

�ánh giá, nh�n xét vi�c hoàn thành ch�c trách nhi�m v� c�a T�ng giám �c, các phó T�ng giám �c và K� toán tr��ng Công ty.

Nh�n NGt, 1nh /01* chung tình hình ho�t �ng H�i ng Qu�n tr� nhi�m k6 I (2004-2009):

� MAt m�nh:

H�i ng qu�n tr� ã th'c hi�n nhi�m v� và quy!n h�n theo �i!u l� Công ty v�i tinh th�n trách nhi�m cao. H�i ng qu�n tr� th��ng xuyên giám sát ho�t �ng Công ty, xây d'ng các ch� tr��ng, ngh� quy�t, chi�n l��c chính xác; quan tâm giám sát và h8 tr� Ban T�ng Giám �c trong ho�t �ng i!u hành % công vi�c �t hi�u qu� cao, t�o à phát tri%n thu�n l�i cho nhi�m k6 t�i.

MAc dù trong nhi�m k6 I, tình hình th� tr��ng luôn di)n bi�n ph�c t�p, nh�ng H�i ng qu�n tr� cùng Ban T�ng Giám �c và toàn th% ng��i lao �ng trong Công ty ã n8 l'c ph n u �t ��c các k�t qu� kh� quan nh� sau:

� K% t� sau khi c� ph�n hóa, Công ty ;*liên t�c t�ng tr��ng cao v! doanh thu, l�i nhu�n v�i t�c � t�ng tr��ng doanh thu bình quân qua các n�m là 33% 5,* l�i nhu�n +,*46%. �ng th�i, k�t O3�*K�n xu t kinh doanh E�a Công ty luôn �t v��t m�c k�*=>�ch ��i h�i ng c�* ông giao, riêng n�m 2008 l�i nhu�n E�a Công ty không �t k� ho�ch do tác �ng c�a kh�ng ho�ng tài chính toàn c�u.

� V�n i!u l� ��c i!u ch(nh t�ng t� 60 t thành 107,4 t ng b7ng cách phát hành thêm c� phi�u và chia c� t�c b7ng c� phi�u; Ac bi�t, ã l'a ch�n th�i i%m t�ng v�n thích h�p em v! thAng d� v�n l�n cho Công ty. V�n E=�*s�*h�u t�ng 3,8 l�n, t�*61,5*9 *ng (�u nhi�m @6) 9=,nh 231,4*9 *ng (cu�i nhi�m @6).

� Công tác nghiên c�u �u t� phát tri%n ��c chú tr�ng, các ! án ��c tri%n khai tích c'c. Công tác t� ch�c - cán b� ��c c�ng c� và t�ng c��ng, thu nh�p c�a ng��i lao �ng t�ng bình quân 16% /n�m. Vai trò, v� trí và uy tín c�a Công ty ��c nâng cao.

� �ã niêm y�t c� phi�u t�i S� Giao d�ch Ch�ng khoán Thành ph� H Chí Minh t� ngày 24/01/2008, ánh d u m�c son quan tr�ng trong quá trình phát tri%n c�a Công ty.

� Tình hình tài chính c�a Công ty lành m�nh, minh b�ch; b�o toàn và phát tri%n v�n...

� MAt h�n ch�:

Tuy nhiên, ti�n � th'c hi�n ! án Nhà máy S�n Petrolimex còn ch�m so v�i k�*=>�ch; ch� tr��ng t�ng v�n th'c hi�n ! án kh� thi Nhà máy Hóa nh'a Petrolimex 5,*! án ti!n kh� thi Nhà máy S�n Petrolimex mi!n B�c ch�a th'c hi�n ��c do tình hình kinh t� xã h�i l�m phát và �nh h��ng c�a kh�ng ho�ng kinh t� toàn c�u…

Ho�t ��ng c�a thành viên H�i ��ng Qu�n tr ��c l�p không �i�u hành

Hi�n nay, ông Ph�m V�n Nam là thành viên �c l�p không i!u hành trong thành ph�n H�i ng Qu�n tr� Công ty C� ph�n Xu t Nh�p kh�u Petrolimex. Ông Ph�m V�n Nam ã th% hi�n ��c vai trò �c l�p c�a thành viên H�i ng qu�n tr� và giám sát h�u hi�u ho�t �ng qu�n tr� công ty; có trách nhi�m v�i các c� ông, trung th'c, thPng th�n tham gia óng góp ý ki�n các v n ! quan tr�ng c�a Công ty; minh b�ch và công b� thông tin; Ac bi�t là b�o v� quy!n l�i c�a các c� ông nhQ.

Ho�t ��ng c�a các tiu ban trong H�i ��ng Qu�n tr

Hi�n nay, H�i ng Qu�n tr� Công ty không có các ti%u ban chuyên trách mà ho�t �ng thông qua các phòng ch�c n�ng c�a Công ty ph� trách riêng v! t�ng v n ! nh� Phòng T� ch�c Hành chính, Phòng K� toán Tài chính, Phòng Nghiên c�u ��u t� Phát tri%n. Theo Quy ch� qu�n tr� Công ty ban hành kèm theo Quy�t �nh s� 173/Q�-H�QT ngày 04 tháng 3 n�m 2008 c�a H�i ng qu�n tr� Công ty, H�i ng qu�n tr� Công ty sR c$ ng��i ph� trách riêng v! t�ng v n ! nh� ki%m toán, l��ng th��ng, nhân s' % h8 tr� ho�t �ng c�a H�i ng qu�n tr�. Trong ó, ng��i ph� trách riêng v! ki%m toán ph�i là ng��i có chuyên môn v! k� toán và không ph�i là ng��i làm vi�c trong b� ph�n k� toán tài chính c�a Công ty.

Ho�t ��ng c�a Ban kim soát

Ban ki%m soát ã th'c hi�n ki%m soát theo úng i!u l� công ty và ki%m soát theo �nh k6 6 tháng nh�� th�m �nh báo cáo tài chính, ki%m soát vi�c th'c hi�n �i!u l� công ty và các quy ch�, quy �nh hi�n hành, ánh giá vi�c th'c hi�n Ngh� quy�t, Quy�t �nh c�a ��i h�i ng c� ông và H�i ng qu�n tr�…

Trong quá trình ho�t �ng, Ban ki%m soát ã tham d' �y � các phiên h�p th��ng k6 c�a H�i ng qu�n tr� % tham gia góp ý hoàn thi�n các quy ch� qu�n lý n�i b�, các Ngh� quy�t c�a H�QT và vi�c th'c hi�n Ngh� quy�t c�a ��i h�i ng c� ông th��ng niên n�m 2008 c&ng nh� các v n ! liên quan �n qu�n lý i!u hành công ty. Các ki�n ngh�, ! xu t v! công tác qu�n lý và i!u hành ho�t �ng s�n xu t kinh doanh c�a Công ty ã ��c H�i ng qu�n tr� và Ban t�ng giám �c tri%n khai kh�c ph�c và b� sung k�p th�i.

K� ho�ch � t�ng c� ng hi�u qu� trong ho�t ��ng qu�n tr công ty

Ngày 24 tháng 01 n�m 2008, c� phi�u PIT niêm y�t t�i S� Giao d�ch Ch�ng khoán Thành ph� H Chí Minh là m�t s' ki�n quan tr�ng trên con ��ng phát tri%n c�a doanh nghi�p. Công ty thêm m�t b��c vào �i chúng và th� tr��ng ch�ng khoán, v�i nhi!u c� h�i và thách th�c và nhi!u quy �nh chAt chR c�a �y ban Ch�ng khoán Nhà n��c và S� Giao d�ch Ch�ng khoán Thành ph� H Chí Minh. Yêu c�u At ra là Công ty ph�i th'c hi�n nghiêm ch(nh các quy �nh nói trên, minh b�ch, chính xác. �ng th�i, xây d'ng hình �nh Công ty sao cho giá c� phi�u có l�i nh t cho c� ông và cho Công ty. Công ty nh�n th�c rõ i!u này % hành �ng - l�i nói - công vi�c có trách nhi�m, xây d'ng ni!m tin n�i c� ông tr��c m�i di)n bi�n c�a th� tr��ng ch�ng khoán.

K� ho�ch ho�t �ng c�a Công ty nh7m t�ng c��ng hi�u qu� trong ho�t �ng qu�n tr� công ty gm có:

� Th'c hi�n nghiêm ch(nh quy �nh v! công b� thông tin.

� ��m b�o c�p nh�t thông tin th��ng xuyên và k�p th�i trên trang web c�a Công ty.

� Nâng cao n�ng l'c qu�n tr� công ty c�a các thành viên H�i ng Qu�n tr�, Ban T�ng Giám �c, Ban Ki%m soát Công ty thông qua vi�c l�p k� ho�ch ào t�o và c$ các thành viên này tham gia khóa ào t�o v! qu�n tr� công ty, các h�i th�o, ng th�i h�c hQi t� th'c ti)n qu�n tr� công ty c�a các công ty trong n��c và th� gi�i…

� Tri%n khai th'c hi�n quy ch� qu�n tr� công ty % hoàn thi�n công tác qu�n tr� công ty.

Thù lao, các kho�n l�i ích khác và chi phí cho thành viên H�QT và thành viên Ban kim soát

Công ty ã chi tr� thù lao c�a H�i ng Qu�n tr� và Ban Ki%m soát Công ty trong n�m 2008 v�i m�c thù lao sau thu� c�a Ch� t�ch H�i ng Qu�n tr� là 80% thu nh�p bình quân c�a cán b� công nhân viên; �y viên H�i ng Qu�n tr�, Tr��ng ban ki%m soát là 60% thu nh�p bình quân c�a cán b� công nhân viên; �y viên Ban ki%m soát là 40% thu nh�p bình quân c�a cán b� công nhân viên.

T� l� s� h�u c� ph�n và nh�ng thay ��i trong t� l� n�m gi� c� ph�n c�a thành viên H�i ��ng qu�n tr

K% t� khi �ng ký niêm y�t c� phi�u c�a Công ty t�i S� Giao d�ch Ch�ng khoán Thành ph� H Chí Minh cho �n nay không có thay �i nào trong t l� n�m gi� c� ph�n c�a thành viên H�i ng qu�n tr�.

Thông tin v� các giao dch c� phi�u công ty c�a các thành viên H�i ��ng qu�n tr, Ban T�ng Giám ��c �i�u hành, Ban kim soát, c� �ông l n và các giao dch khác c�a thành viên H�i ��ng qu�n tr, Ban t�ng giám ��c �i�u hành, Ban kim soát và nh�ng ng� i liên quan t i các ��i t��ng nói trên

K% t� khi �ng ký niêm y�t c� phi�u c�a Công ty t�i S� Giao d�ch Ch�ng khoán Thành ph� H Chí Minh cho �n nay không có giao d�ch nào c�a các �i t��ng trên.

Các d� li�u th�ng kê v� c� �ông

C� �ông góp v�n trong n� c

Thông tin chi ti�t v! c� c u c� ông trong n��c (Theo danh sách c� ông �ng ký cu�i cùng ngày 20 tháng 02 n�m 2009)

C! c�u c� �ông S� l��ng c� ph�n T� l�

1. C� ông Nhà n��c

2. C� ông CBCNV Công ty

3. C� ông ngoài Công ty

a. T� ch�c

b. Cá nhân

5.553.900

392.809

4.612.946

2.018.563

2.594.383

51,70%

3,66%

42,94%

18,79%

24,15%

Thông tin chi ti�t v! t�ng c� ông l�n

Danh sách c� ông n�m gi� t� 5% v�n c� ph�n c�a Công ty tr� lên gm có (Theo danh sách c� ông �ng ký cu�i cùng ngày 20 tháng 02 n�m 2009):

STT C� �ông Ngành ngh�

ho�t ��ng �a ch" liên l�c S� CP T� l�

1

2

C� ông Nhà n��c: T�ng Công ty X�ng d�u VN

Qu� �u t� ch�ng khoán B�o Vi�t

Kinh doanh

��u t�

S� 1 Khâm Thiên, Hà N�i

T�ng 5 Tòa nhà B�o Vi�t, s� 8 Lê Thái T�, Q. Hoàn Ki�m, Hà N�i

5.553.900

968.000

51,70%

9,01%

Không có bi�n �ng nào v! t l� s� h�u c� ph�n c�a các c� ông l�n.

C� �ông góp v�n n� c ngoài

C! c�u c� �ông S� l��ng c� ph�n T� l�

a. T� ch�c

b. Cá nhân

18.710

77.227

0,17%

0,72%

Thành ph� H� Chí Minh, ngày 26 tháng 02 n�m 2009 T/M H#I �$NG QU�N TR� CÔNG TY C� PH%N XU&T NH'P KH(U PETROLIMEX Ch� tch

Tr�n Ng�c Châu