thÔng tin c Ông vÀ qu n tr cÔng ty - pitco · 2018-12-28 · thÔng tin c Ông vÀ qu n tr...
TRANSCRIPT
THÔNG TIN C� �ÔNG VÀ QU�N TR� CÔNG TY
H�i ��ng qu�n tr và Ban kim soát
H�i ��ng Qu�n tr c�a Công ty có 05 ng� i (bao g�m 01 Ch� tch H�i ��ng Qu�n tr và 04 �y viên H�i ��ng Qu�n tr), trong �ó có 01 thành viên ��c l�p không �i�u hành.
Ông Tr�n Ng�c Châu – Ch� tch H�i ��ng Qu�n tr
Xem lý l�ch ph�n trên
Ông Hà Huy Th�ng – �y viên H�i ��ng Qu�n tr
Xem lý l�ch ph�n trên
Ông Mai Vi�t Sinh – �y viên H�i ��ng qu�n tr
- Ch�c v� hi�n t�i:
�y viên H�i ng qu�n tr� Công ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex
Phó phòng Th� tr��ng và H�p tác Qu�c t� - T�ng Công ty X�ng d�u Vi�t Nam.
- Gi�i tính: Nam
- Ngày sinh: 03/08/1955
- N�i sinh: Nam ��nh
- Trình � v�n hóa: 10/10
- Trình � chuyên môn: Th�c s� ngo�i th��ng
- Trình � lý lu�n chính tr�: Trung c p chính tr�
- Quá trình công tác: � T� 1976 �n 1985: Cán b� gi�ng d�y ��i h�c
Ngo�i Th��ng – Hà N�i.
� T� 1985 �n 1989: Th��ng úy C�c H�u c�n
� T� 1989 �n 1990: Tr��ng phòng Xí nghi�p Th� công M� ngh� - B� Th��ng m�i.
� T� 1990 �n 1997: Tr��ng phòng Xu t Nh�p kh�u Tocontap.
� T� 1997 �n 1998: Chuyên viên T�ng Công ty X�ng d�u Vi�t Nam.
� T� 1998 �n 2001: Phó T�ng Giám �c Liên doanh BP Petco.
� T� 2001 �n 2004: Phó Giám �c Công ty Xu t nh�p kh�u T�ng h�p Petrolimex.
� T� 2004 �n 2005: Phó T�ng Giám �c Công ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex, �y viên H�i ng Qu�n tr� Công ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex.
� T� 2005 �n nay: Phó phòng Th� tr��ng và H�p tác Qu�c t� - T�ng Công ty X�ng d�u Vi�t Nam, �y viên H�i ng Qu�n tr� Công ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex.
- S� c� ph�n n�m gi�:
- T l�:
2.095 c� ph�n
0,02%
- Nh�ng ng��i có liên quan: không. S� c� ph�n n�m gi�: 0
- Quy!n l�i mâu thu"n v�i l�i ích c�a công ty:
Không
- Hành vi vi ph�m pháp lu�t Không
- Kho�n n� �i v�i công ty Không
Ông Bùi Tu�n Trung – �y viên H�i ��ng qu�n tr
- Ch�c v� hi�n t�i: T�ng Giám �c Công ty TNHH Qu�n Lý Qu� �u t� ch�ng khoán B�o Vi�t.
�y viên H�i ng qu�n tr� Công ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex.
- Gi�i tính: Nam
- Ngày sinh: 8/10/1972
- N�i sinh: L�p Th�ch, V#nh Phúc
- Trình � v�n hóa: 12/12
- Trình � chuyên môn: C$ nhân kinh t�
- Trình � lý lu�n chính tr�:
- Quá trình công tác: � 5/1995 - 11/2001: Nhân viên Phòng ��u t� v�n, T�ng công ty B�o hi%m Vi�t Nam.
� 11/2001 - 12/2005: Tr��ng Phòng, Trung tâm �u t�, T�ng công ty B�o hi%m Vi�t Nam.
� 1/2006 - 10/2006: Tr��ng Phòng, Công ty TNHH m�t Thành viên Qu�n Lý Qu� �u t� ch�ng khoán B�o Vi�t.
� 11/2006 - 3/2007: Phó Giám �c Công ty TNHH m�t Thành viên Qu�n Lý Qu� �u t� ch�ng khoán B�o Vi�t.
� 4/2007 - 12/2007: Phó Giám �c i!u hành Công ty TNHH m�t Thành viên Qu�n Lý Qu� �u t� ch�ng khoán B�o Vi�t, �y viên H�i ng qu�n tr� Công ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex.
� 12/2007 - nay: T�ng Giám �c Công ty TNHH Qu�n Lý Qu� �u t� ch�ng khoán B�o Vi�t, �y viên H�i ng qu�n tr� Công ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex.
- S� c� ph�n n�m gi�:
- T l�:
0
0
- Nh�ng ng��i có liên quan: Qu� ��u T� Ch�ng khoán B�o Vi�t; s� c� ph�n n�m gi�: 968.000 CP (chi�m 9,01% v�n i!u l�).
Công ty TNHH m�t Thành viên Qu�n Lý Qu� �u t� ch�ng khoán B�o Vi�t; s� c� ph�n n�m gi�: 440.137 CP (chi�m 4,10% v�n i!u l�).
- Quy!n l�i mâu thu"n v�i l�i ích c�a công ty
Không
- Hành vi vi ph�m pháp lu�t Không
- Kho�n n� �i v�i công ty Không
Ông Ph�m V�n Nam – �y viên H�i ��ng qu�n tr
(Thành viên �c l�p không i!u hành)
- Ch�c v� hi�n t�i:
Ch� t�ch H�i ng Qu�n tr� kiêm T�ng giám �c Công ty C� ph�n Thu�n Phú
�y viên H�i ng qu�n tr� Công ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex.
- Gi�i tính: Nam
- Ngày sinh: 08/8/1955
- N�i sinh: Minh Lãng - V& Th� -Thái Bình
- Trình � v�n hóa: 10/10
- Trình � chuyên môn: C$ nhân kinh t�
- Trình � lý lu�n chính tr�: Cao c p chính tr�
- Quá trình công tác: � 1973 �n 1975 : Tham gia quân �i
� 1976 �n 1980 : H�c sinh Tr��ng ��i h�c Kinh
t� qu�c dân – Hà N�i
� 1981 �n 1996 : Chuyên viên, Phó tr��ng Phòng K� toán Tài chính T�ng công ty X�ng d�u Vi�t Nam
� 1996 �n 1997 : Tr��ng phòng Tài chính – K� toán Công ty X�ng d�u Bà R�a V&ng Tàu
� 1998 �n 2006 : Phó V�n phòng �i di�n T�ng công ty X�ng d�u Vi�t Nam t�i TP. HCM
� 2007 �n nay : Ch� t�ch H�i ng Qu�n tr� kiêm T�ng giám �c Công ty C� ph�n Thu�n Phú, �y viên H�i ng qu�n tr� Công ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex.
- S� c� ph�n n�m gi�:
- T l�:
33.000 c� ph�n
0,31%
- Nh�ng ng��i có liên quan: Công ty c� ph�n Thu�n Phú, s� c� ph�n n�m gi�: 108.900 CP (chi�m 1,01% v�n i!u l�).
- Quy!n l�i mâu thu"n v�i l�i ích c�a công ty:
Không
- Hành vi vi ph�m pháp lu�t Không
- Kho�n n� �i v�i công ty Không
Ban Kim sát Công ty g�m có ba ng� i (bao g�m 01 Tr��ng ban Kim soát và 02 �y viên Ban Kim soát)
Bà Nguy�n Thu Hà – Tr��ng Ban Kim soát
- Ch�c v� hi�n t�i:
Tr��ng ban ki%m soát Công ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex
Thành viên Ban Ki%m soát T�ng Công ty X�ng d�u Vi�t Nam.
- Gi�i tính: N�
- Ngày sinh: 10/09/1962
- N�i sinh: Hà N�i
- Trình � v�n hóa: 10/10
- Trình � chuyên môn: C$ nhân kinh t�
- Trình � lý lu�n chính tr�: S� c p chính tr�
- Quá trình công tác: � T� tháng 06/1984 �n tháng 08/1995: Chuyên viên, phó phòng Tài chính K� toán Công ty V�n t�i X�ng d�u VITACO.
� T� tháng 09/1995 �n tháng 10/1999: Tr��ng phòng Tài chính K� toán Xí nghi�p s$a ch�a và v�n t�i x�ng d�u ��ng sông VITACO
� T� tháng 11/1999 �n tháng 10/2003: Phó phòng, Tr��ng phòng K� toán Tài chính Công ty Xu t nh�p kh�u T�ng h�p Petrolimex.
� T� tháng 11/2003 �n 10/2004: Chuyên viên phòng Tài chính K� toán T�ng công ty X�ng d�u Vi�t Nam - PETROLIMEX.
� T� 10/2004 �n nay: Tr��ng Ban ki%m soát Công ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex; Chuyên viên phòng Tài chính K� toán, Thành viên Ban Ki%m soát T�ng Công ty X�ng d�u Vi�t Nam.
- S� c� ph�n n�m gi�:
- T l�:
5.500 c� ph�n
0,05%
- Nh�ng ng��i có liên quan: không. S� c� ph�n n�m gi�: 0
- Quy!n l�i mâu thu"n v�i l�i ích c�a công ty
Không
- Hành vi vi ph�m pháp lu�t Không
- Kho�n n� �i v�i công ty Không
Ông Tr�n Xuân Lai – �y viên Ban Kim soát
- Ch�c v� hi�n t�i:
�y viên Ban ki%m soát Công ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex
Tr��ng phòng Kinh doanh 2 Công ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex.
- Gi�i tính: Nam
- Ngày sinh: 10/09/1961
- N�i sinh: Ngh� An
- Trình � v�n hóa: 10/10
- Trình � chuyên môn: K� s� hoá th'c ph�m – ��i h�c Bách khoa Hà N�i.
- Trình � lý lu�n chính tr�: Trung c p chính tr�
- Quá trình công tác: � T� 1985 �n 1989: Chuyên viên, Phó Phòng K� thu�t Công ty L��ng th'c T(nh Thu�n H�i (nay là Bình Thu�n).
� T� 1989 �n 1990: Phó giám �c công ty l��ng th'c Hàm Thu�n Nam.
� T� tháng 1990 �n 2001: Qu�n �c nhà máy, Phó phòng, Tr��ng phòng kinh doanh công ty l��ng th'c Bình Thu�n.
� 2001 �n nay: Chuyên viên phòng xu t nh�p kh�u, Phó phòng kinh doanh, Tr��ng phòng R&D, Tr��ng phòng kinh doanh 2, �y viên Ban ki%m soát Công ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex.
- S� c� ph�n n�m gi�:
- T l�:
16.500 c� ph�n
0,15%
- Nh�ng ng��i có liên quan: Không
- Quy!n l�i mâu thu"n v�i l�i ích c�a công ty:
Không
- Hành vi vi ph�m pháp lu�t Không
- Kho�n n� �i v�i công ty Không
Bà Nguy�n Th Kim Vân – �y viên Ban Kim soát
- Ch�c v� hi�n t�i:
�y viên Ban ki%m soát Công ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex
Phó T�ng Giám �c Công ty C� ph�n S�n xu t và Th��ng m�i Thành Thành Công.
- Gi�i tính: N�
- Ngày sinh: 18/08/1962
- N�i sinh: Sài Gòn
- Trình � v�n hóa: 12/12
- Trình � chuyên môn: C$ nhân kinh t�
- Trình � lý lu�n chính tr�: S� c p
- Quá trình công tác: � T� 1984 �n 1988: Chuyên viên, Phòng Nông nghi�p Qu�n Tân Bình.
� T� 1989 �n 1996: C$a hàng tr��ng C$a hàng Bà Chi%u Công ty TNHH Nam Ph��ng .
� T� 1997 �n 2000: C$a hàng tr��ng C$a hàng Q.10, Công ty TNHH S�n xu t và Th��ng m�i Thành Thành Công.
� T� n�m 2000 �n 06/2007: Phó Giám �c Công ty TNHH S�n xu t và Th��ng m�i Thành Thành Công.
� T� 07/2007 �n nay: Phó T�ng Giám �c Công ty C� ph�n S�n xu t và Th��ng m�i Thành Thành Công.
� T� 2004 �n nay: �y viên Ban Ki%m soát Công
ty C� ph�n Xu t nh�p kh�u Petrolimex.
- S� c� ph�n n�m gi�:
- T l�:
0
0
- Nh�ng ng��i có liên quan: Công ty C� ph�n S�n xu t và Th��ng m�i Thành Thành Công; s� c� ph�n n�m gi�: 27.500 CP (chi�m 0,26% v�n i!u l�).
- Quy!n l�i mâu thu"n v�i l�i ích c�a công ty:
Không
- Hành vi vi ph�m pháp lu�t: Không
- Kho�n n� �i v�i công ty: Không
S� c� ph�n n�m gi� c�a các ch�c danh trên và nh�ng ng��i có liên quan ��c tính �n ngày �ng ký cu�i cùng 20 tháng 02 n�m 2009 (ngày ch�t danh sách h�p �i h�i ng c� ông th��ng niên n�m 2009).
Ho�t ��ng c�a H�i ��ng Qu�n tr
H�i ng qu�n tr� Công ty C� ph�n xu t nh�p kh�u Petrolimex ��c b�u t�i ��i h�i ng c� ông thành l�p ngày 17/09/2004, gm có 5 thành viên sau ây:
1. Ông Tr�n Ng�c Châu - Ch� t�ch H�i ng Qu�n tr�
2. Ông Mai Vi�t Sinh - �y viên
3. Ông Hà Huy Th�ng - �y viên
4. Ông Tr�n Ngh#a V�n - �y viên
5. Ông Tr�n Vi�t Bính - �y viên
Ngày 26 tháng 5 n�m 2007, ��i h�i ng c� ông th��ng niên Công ty n�m 2007 ã th�ng nh t gi�i quy�t theo �n 100% mi)n nhi�m �i v�i ông Tr�n Ngh#a V�n và ông Tr�n Vi�t Bính, và b�u b� sung 02 thành viên H�i ng Qu�n tr�*+,*ông -.i Tu n Trung – T�ng /01m �c Công ty TNHH 23�n +4*23�*-�o Vi�t 5,*ông Ph�m V�n Nam – Ch� t�ch H�i ng Qu�n tr� kiêm T�ng Giám �c Công ty C� ph�n Thu�n Phú. Vì v�y, H�i ng Qu�n tr� nhi�m k6 I (2004-2009) hi�n nay gm có 5 thành viên sau ây:
1. Ông Tr�n Ng�c Châu - Ch� t�ch H�i ng Qu�n tr�
2. Ông Mai Vi�t Sinh - �y viên
3. Ông Hà Huy Th�ng - �y viên
4. Ông Bùi Tu n Trung - �y viên
5. Ông Ph�m V�n Nam - �y viên
Nh7m lãnh �o th'c hi�n các Ngh� quy�t ��i h�i ng c� ông, trong nhi�m k6 I (2004-2009) H�i ng Qu�n tr� Công ty ã duy trì h�p �nh k6 m8i quý ít nh t m�t l�n theo quy �nh c�a i!u l� công ty. Ngoài ra, H�i ng qu�n tr� còn có nhi!u phiên h�p �t xu t % gi�i quy�t các công vi�c c p bách, áp �ng k�p th�i yêu c�u s�n xu t kinh doanh. H�i ng 23�n 9:�*;*th��ng xuyên <,n và th�ng nh t ch( �o v! các n�i dung sau ây:
Ch( �o v! t� ch�c s�n xu t kinh doanh:
� Phê duy�t k� ho�ch n�m – quí – 6 tháng.
� T�ng b��c c� c u +�i =>�t �ng kinh doanh: c� c u +�i ?/,nh =,ng, 9=�*tr��ng, @=1ch =,ng, ph��ng th�c kinh doanh % nâng cao hi�u qu� kinh doanh, ng�ng kinh doanh m�t s� mAt hàng ti!m �n nhi!u r�i ro và t su t l�i nhu�n không cao, �u tiên v�n cho nh�ng mAt hàng mang l�i hi�u qu� cao h�n…
Ch( �o, xem xét các quy�t toán quí – 6 tháng – c� n�m, Ac bi�t quan tâm �n công tác qu�n lý tài chính, qu�n tr� ngành hàng, c� c u v�n vay, và hi�u qu� s$ d�ng v�n.
Giao k� ho�ch, ch( �o, phê duy�t các d' án �u t� B=1t tri%n, bao gm c� �u t� tr'c ti�p 5,*gián ti�p. Công ty ;*=>,n th,nh ! án Xí nghi�p ch� bi�n nông s�n Tân Uyên – Bình D��ng Giai >�n I (t�ng di�n tích t là 18.765m2), ang �u t� xây d'ng C=,*D1y S�n Petrolimex 9�i Khu Công nghi�p Vi�t Nam – Singapore II, EF*2 kho s�t 9=Gp 9�i H=�*��c 5,*khuôn viên 4.658m2*+,m v�n B=Ing, kho x��ng công ty con 9�i -Jnh D��ng …
Ch( �o hoàn thi�n t� ch�c, c� ch� qu�n lý và cán b� theo phân c p nh�:
� Sáp nh�p Xí nghi�p ch� bi�n nông s�n C� Chi vào Chi nhánh Bình D��ng.
� Thành l�p Công ty TNHH 1TV Xu t nh�p kh�u Petrolimex Hà N�i 5,*Công ty TNHH 1TV Xu t nh�p kh�u Petrolimex -Jnh D��ng trên s� s�*hai Chi ?=1nh công ty.
� B� nhi�m cán b�: E1c Phó T�ng giám �c, H�i ng H=,nh viên 5,*Ki%m K>1t viên Công ty con, c$ ng��i �i di�n tham gia qu�n lý v�n góp � doanh nghi�p khác…
Ban hành các quy ch� n�i b� nh�: Quy ch� qu�n tr� Công ty, Quy ch� qu�n lý �u t� xây d'ng c� b�n, Quy ch�*t�*ch�c 5,*=>�t �ng E�a LM*nghi�p và �i!u l� 2 công ty con, i!u ch(nh Quy ch� ti!n l��ng...
�ánh giá, nh�n xét vi�c hoàn thành ch�c trách nhi�m v� c�a T�ng giám �c, các phó T�ng giám �c và K� toán tr��ng Công ty.
Nh�n NGt, 1nh /01* chung tình hình ho�t �ng H�i ng Qu�n tr� nhi�m k6 I (2004-2009):
� MAt m�nh:
H�i ng qu�n tr� ã th'c hi�n nhi�m v� và quy!n h�n theo �i!u l� Công ty v�i tinh th�n trách nhi�m cao. H�i ng qu�n tr� th��ng xuyên giám sát ho�t �ng Công ty, xây d'ng các ch� tr��ng, ngh� quy�t, chi�n l��c chính xác; quan tâm giám sát và h8 tr� Ban T�ng Giám �c trong ho�t �ng i!u hành % công vi�c �t hi�u qu� cao, t�o à phát tri%n thu�n l�i cho nhi�m k6 t�i.
MAc dù trong nhi�m k6 I, tình hình th� tr��ng luôn di)n bi�n ph�c t�p, nh�ng H�i ng qu�n tr� cùng Ban T�ng Giám �c và toàn th% ng��i lao �ng trong Công ty ã n8 l'c ph n u �t ��c các k�t qu� kh� quan nh� sau:
� K% t� sau khi c� ph�n hóa, Công ty ;*liên t�c t�ng tr��ng cao v! doanh thu, l�i nhu�n v�i t�c � t�ng tr��ng doanh thu bình quân qua các n�m là 33% 5,* l�i nhu�n +,*46%. �ng th�i, k�t O3�*K�n xu t kinh doanh E�a Công ty luôn �t v��t m�c k�*=>�ch ��i h�i ng c�* ông giao, riêng n�m 2008 l�i nhu�n E�a Công ty không �t k� ho�ch do tác �ng c�a kh�ng ho�ng tài chính toàn c�u.
� V�n i!u l� ��c i!u ch(nh t�ng t� 60 t thành 107,4 t ng b7ng cách phát hành thêm c� phi�u và chia c� t�c b7ng c� phi�u; Ac bi�t, ã l'a ch�n th�i i%m t�ng v�n thích h�p em v! thAng d� v�n l�n cho Công ty. V�n E=�*s�*h�u t�ng 3,8 l�n, t�*61,5*9 *ng (�u nhi�m @6) 9=,nh 231,4*9 *ng (cu�i nhi�m @6).
� Công tác nghiên c�u �u t� phát tri%n ��c chú tr�ng, các ! án ��c tri%n khai tích c'c. Công tác t� ch�c - cán b� ��c c�ng c� và t�ng c��ng, thu nh�p c�a ng��i lao �ng t�ng bình quân 16% /n�m. Vai trò, v� trí và uy tín c�a Công ty ��c nâng cao.
� �ã niêm y�t c� phi�u t�i S� Giao d�ch Ch�ng khoán Thành ph� H Chí Minh t� ngày 24/01/2008, ánh d u m�c son quan tr�ng trong quá trình phát tri%n c�a Công ty.
� Tình hình tài chính c�a Công ty lành m�nh, minh b�ch; b�o toàn và phát tri%n v�n...
� MAt h�n ch�:
Tuy nhiên, ti�n � th'c hi�n ! án Nhà máy S�n Petrolimex còn ch�m so v�i k�*=>�ch; ch� tr��ng t�ng v�n th'c hi�n ! án kh� thi Nhà máy Hóa nh'a Petrolimex 5,*! án ti!n kh� thi Nhà máy S�n Petrolimex mi!n B�c ch�a th'c hi�n ��c do tình hình kinh t� xã h�i l�m phát và �nh h��ng c�a kh�ng ho�ng kinh t� toàn c�u…
Ho�t ��ng c�a thành viên H�i ��ng Qu�n tr ��c l�p không �i�u hành
Hi�n nay, ông Ph�m V�n Nam là thành viên �c l�p không i!u hành trong thành ph�n H�i ng Qu�n tr� Công ty C� ph�n Xu t Nh�p kh�u Petrolimex. Ông Ph�m V�n Nam ã th% hi�n ��c vai trò �c l�p c�a thành viên H�i ng qu�n tr� và giám sát h�u hi�u ho�t �ng qu�n tr� công ty; có trách nhi�m v�i các c� ông, trung th'c, thPng th�n tham gia óng góp ý ki�n các v n ! quan tr�ng c�a Công ty; minh b�ch và công b� thông tin; Ac bi�t là b�o v� quy!n l�i c�a các c� ông nhQ.
Ho�t ��ng c�a các tiu ban trong H�i ��ng Qu�n tr
Hi�n nay, H�i ng Qu�n tr� Công ty không có các ti%u ban chuyên trách mà ho�t �ng thông qua các phòng ch�c n�ng c�a Công ty ph� trách riêng v! t�ng v n ! nh� Phòng T� ch�c Hành chính, Phòng K� toán Tài chính, Phòng Nghiên c�u ��u t� Phát tri%n. Theo Quy ch� qu�n tr� Công ty ban hành kèm theo Quy�t �nh s� 173/Q�-H�QT ngày 04 tháng 3 n�m 2008 c�a H�i ng qu�n tr� Công ty, H�i ng qu�n tr� Công ty sR c$ ng��i ph� trách riêng v! t�ng v n ! nh� ki%m toán, l��ng th��ng, nhân s' % h8 tr� ho�t �ng c�a H�i ng qu�n tr�. Trong ó, ng��i ph� trách riêng v! ki%m toán ph�i là ng��i có chuyên môn v! k� toán và không ph�i là ng��i làm vi�c trong b� ph�n k� toán tài chính c�a Công ty.
Ho�t ��ng c�a Ban kim soát
Ban ki%m soát ã th'c hi�n ki%m soát theo úng i!u l� công ty và ki%m soát theo �nh k6 6 tháng nh�� th�m �nh báo cáo tài chính, ki%m soát vi�c th'c hi�n �i!u l� công ty và các quy ch�, quy �nh hi�n hành, ánh giá vi�c th'c hi�n Ngh� quy�t, Quy�t �nh c�a ��i h�i ng c� ông và H�i ng qu�n tr�…
Trong quá trình ho�t �ng, Ban ki%m soát ã tham d' �y � các phiên h�p th��ng k6 c�a H�i ng qu�n tr� % tham gia góp ý hoàn thi�n các quy ch� qu�n lý n�i b�, các Ngh� quy�t c�a H�QT và vi�c th'c hi�n Ngh� quy�t c�a ��i h�i ng c� ông th��ng niên n�m 2008 c&ng nh� các v n ! liên quan �n qu�n lý i!u hành công ty. Các ki�n ngh�, ! xu t v! công tác qu�n lý và i!u hành ho�t �ng s�n xu t kinh doanh c�a Công ty ã ��c H�i ng qu�n tr� và Ban t�ng giám �c tri%n khai kh�c ph�c và b� sung k�p th�i.
K� ho�ch � t�ng c� ng hi�u qu� trong ho�t ��ng qu�n tr công ty
Ngày 24 tháng 01 n�m 2008, c� phi�u PIT niêm y�t t�i S� Giao d�ch Ch�ng khoán Thành ph� H Chí Minh là m�t s' ki�n quan tr�ng trên con ��ng phát tri%n c�a doanh nghi�p. Công ty thêm m�t b��c vào �i chúng và th� tr��ng ch�ng khoán, v�i nhi!u c� h�i và thách th�c và nhi!u quy �nh chAt chR c�a �y ban Ch�ng khoán Nhà n��c và S� Giao d�ch Ch�ng khoán Thành ph� H Chí Minh. Yêu c�u At ra là Công ty ph�i th'c hi�n nghiêm ch(nh các quy �nh nói trên, minh b�ch, chính xác. �ng th�i, xây d'ng hình �nh Công ty sao cho giá c� phi�u có l�i nh t cho c� ông và cho Công ty. Công ty nh�n th�c rõ i!u này % hành �ng - l�i nói - công vi�c có trách nhi�m, xây d'ng ni!m tin n�i c� ông tr��c m�i di)n bi�n c�a th� tr��ng ch�ng khoán.
K� ho�ch ho�t �ng c�a Công ty nh7m t�ng c��ng hi�u qu� trong ho�t �ng qu�n tr� công ty gm có:
� Th'c hi�n nghiêm ch(nh quy �nh v! công b� thông tin.
� ��m b�o c�p nh�t thông tin th��ng xuyên và k�p th�i trên trang web c�a Công ty.
� Nâng cao n�ng l'c qu�n tr� công ty c�a các thành viên H�i ng Qu�n tr�, Ban T�ng Giám �c, Ban Ki%m soát Công ty thông qua vi�c l�p k� ho�ch ào t�o và c$ các thành viên này tham gia khóa ào t�o v! qu�n tr� công ty, các h�i th�o, ng th�i h�c hQi t� th'c ti)n qu�n tr� công ty c�a các công ty trong n��c và th� gi�i…
� Tri%n khai th'c hi�n quy ch� qu�n tr� công ty % hoàn thi�n công tác qu�n tr� công ty.
Thù lao, các kho�n l�i ích khác và chi phí cho thành viên H�QT và thành viên Ban kim soát
Công ty ã chi tr� thù lao c�a H�i ng Qu�n tr� và Ban Ki%m soát Công ty trong n�m 2008 v�i m�c thù lao sau thu� c�a Ch� t�ch H�i ng Qu�n tr� là 80% thu nh�p bình quân c�a cán b� công nhân viên; �y viên H�i ng Qu�n tr�, Tr��ng ban ki%m soát là 60% thu nh�p bình quân c�a cán b� công nhân viên; �y viên Ban ki%m soát là 40% thu nh�p bình quân c�a cán b� công nhân viên.
T� l� s� h�u c� ph�n và nh�ng thay ��i trong t� l� n�m gi� c� ph�n c�a thành viên H�i ��ng qu�n tr
K% t� khi �ng ký niêm y�t c� phi�u c�a Công ty t�i S� Giao d�ch Ch�ng khoán Thành ph� H Chí Minh cho �n nay không có thay �i nào trong t l� n�m gi� c� ph�n c�a thành viên H�i ng qu�n tr�.
Thông tin v� các giao dch c� phi�u công ty c�a các thành viên H�i ��ng qu�n tr, Ban T�ng Giám ��c �i�u hành, Ban kim soát, c� �ông l n và các giao dch khác c�a thành viên H�i ��ng qu�n tr, Ban t�ng giám ��c �i�u hành, Ban kim soát và nh�ng ng� i liên quan t i các ��i t��ng nói trên
K% t� khi �ng ký niêm y�t c� phi�u c�a Công ty t�i S� Giao d�ch Ch�ng khoán Thành ph� H Chí Minh cho �n nay không có giao d�ch nào c�a các �i t��ng trên.
Các d� li�u th�ng kê v� c� �ông
C� �ông góp v�n trong n� c
Thông tin chi ti�t v! c� c u c� ông trong n��c (Theo danh sách c� ông �ng ký cu�i cùng ngày 20 tháng 02 n�m 2009)
C! c�u c� �ông S� l��ng c� ph�n T� l�
1. C� ông Nhà n��c
2. C� ông CBCNV Công ty
3. C� ông ngoài Công ty
a. T� ch�c
b. Cá nhân
5.553.900
392.809
4.612.946
2.018.563
2.594.383
51,70%
3,66%
42,94%
18,79%
24,15%
Thông tin chi ti�t v! t�ng c� ông l�n
Danh sách c� ông n�m gi� t� 5% v�n c� ph�n c�a Công ty tr� lên gm có (Theo danh sách c� ông �ng ký cu�i cùng ngày 20 tháng 02 n�m 2009):
STT C� �ông Ngành ngh�
ho�t ��ng �a ch" liên l�c S� CP T� l�
1
2
C� ông Nhà n��c: T�ng Công ty X�ng d�u VN
Qu� �u t� ch�ng khoán B�o Vi�t
Kinh doanh
��u t�
S� 1 Khâm Thiên, Hà N�i
T�ng 5 Tòa nhà B�o Vi�t, s� 8 Lê Thái T�, Q. Hoàn Ki�m, Hà N�i
5.553.900
968.000
51,70%
9,01%
Không có bi�n �ng nào v! t l� s� h�u c� ph�n c�a các c� ông l�n.