THONG TIN TOM TAT vt TO CHUC DANG Ky'GIAO DJCHCONG TY CO PHAN mroc KHO~., , ,., I , ,

(Gidy dang IcY ~oan~ nghiep mil sa 0101326329 do Sa ~e ~ogch va Ddu tu T~anh Pha Ha N9i cap[an ddu ngay 1910812002, dang IcY thay dai [an thu 7 ngay 2510YI2017)

BAN THONG TIN TOM TATNAy sit DU(1CCUNGcAp T~I:

Ceng ty cA phan DU'<)'cKhoa

Dia chi giao djch: S6 9 Nguyen Cong Tnr, Phuong Pham Dinh H6, Quan Hai Ba Trung, Tp.Ha N9i

Di~n thoai: 024 3933 2607 Fax: 024 3972 8753

Website: http://www.dkpharma.vn/

Tru SO' chinh Cong ty cA phAn Chung khoan FPT

Dia chi :52 Lac Long Quan, P.Buai, Quan Tay H6, TP Ha N9i

Di~n thoai: 024.3773 70 70 Fax: 024.3773 9058

Website: http://www.fpts.com.vn/

Phu trach Cong b6 thong tin:

H9 ten: Ong Nguyen Truong Giang - T6ng Giam D6c

Di~n thoai: 024 3933 2607 Fax: 024 3972 8753

Cong ty C6 phJn DU{1c Khoa

Ml)C LT)C

I.TINH HINH vA D~C DIEM CVA CONG TY CO PHAN DUQ'C KHO I 5

1. Tom tit qua trinh hinh thanh va phat trien : 5

2. Co cAu t6 chirc t6 chtrc: 8

3. Co cau co dong •••••••••••.••••.•.••.•••.••.•.••.•••••..••.•••••••••.••••.•••••••.••••••••••••••••••••••••••••+ : 16

4. Danh sach cong ty my, cong ty con cua Cong ty, nhfrng cong ty rna Con~ ty dang nam giuqu~~n ~.i~~. so~t hoac c6 phan chi ph6i, nhtmg cong ty nim quyen kiem scat ro~c c6 phan chiphoi dOl VO'lCong ty 1 17

5. Hoat dQng kinh doanh

17

6.

7.

8.

9.

Bao cao k~t qua heat dong kinh doanh trong 2 nam g§n nhat 20

V · h~ , C~ ,. ic d h hie kha , anh II 21!t e cua ong ty so val cac oan ng rep ac trong cung ngan ..

Chinh sach d6i vO'inguoi lao dQng ..1 23

Chfnh sach c6 tire , 24

10. Tinh hinh tai chinh ' 24I

11. Tinh hinh tai san , 27

12. K€ hoach IQ'inhuan va c6 tire nam ti~p theo , 271

13'. Thong tin v€ nhtrng cam k~t nhung chua thuc hien cua t6 chirc dang ky liao dich (thong tinA " h' ~ hAd A. k~t b' 1- h k~t h ) I 29ve tral p leu c uyen 01, cam e ao an ,cam e vay, c 0 vay, .., " I14. Chien luQ'c, djnh huang phat trien san xuat kinh doanh: ,;" 29

15. Cac thong tin, cac tranh chftp ki~n t\lng lien quan tai Cong ty (n~u co) 29? ~ 1

QUAN TRl CONG TY 29II.

1. Co cAu, thanh ph§n va ho~t dQng quim trj 29

2. K~ ho~ch tang cuong quan trj ~ 41

III. cAc DOl TAc LIEN QUAN TOI VI~C DANG KY GIAO DlCH. Er1or! Bookmark notdefined.

, , I

1. To chtl'c kiem toan Error! Bookmark not defined.

2. T6 chtl'c tu vAn Error! Bo 'kmark not defined.

I

\)

2

--------------~____, - -, - ---- r----------

Cong ty ca phiin DuocKhoa

DANH Ml,JC BANG BIEU

B ' 1 Q ' inh ~ ~ di ~ IA • 7ang : ua tnn tang von leu e ; .• I

Bang 2: Danh sach c6 dong n&mgifr tren 5% v6n c6 phan cua Cong ty \ 16,

Bang 3: Co ciiu c6 dong cua Cong ty , 17

Bang 4: K€t qua kinh doanh nam 2016 - 2017 1... 20I

Bang 5: Co du lao d\ing r 23

Bang 6: Tinh hinh Cong no phai thu ~ 25I

I

Bang 7: Tinh hlnh Cong no phai tra : 25I

B ' '8 MA ~ hi tie " hi h I 26ang: <;>tso c I tieu tal c In .

Bang 9: Gia tri tai san Cong ty tai ngay 31112/2017 1 271

Bang 10: Chi phi xay dung co ban do dang :, 24

, , 'lBang 11: Ke hoach kinh doanh cac nam tiep thea 27

B' 12 Th' h 'A HA'd~ ,. I 30ang : an vien <;>1ong quan tr] I ••••••••••••••••••••••••••

Bang 13: Thanh vien ban kiem scat \ 36

Bang 14: Thanh vien Ban Giam d6e 11 39

.'",I

3

Csng ty ca phan Du(J'c Khoa

cAc KHAI NI~M vA THU~T NGU VIET TAT

UBCKNN Uy ban chirng khoan nha mroc

Cong ty c6 phdn Duoc khoa

Cong ty c6 phan

So'giao dich clurng khoan

Dai hQid6ng c6 dong

Gifrychirng nh~n dang ky kinh doanh

HQid6ng quan tri

Ban T6ng Giam d6c

Ban kiem scat

Cdng ty

CTCP

SGDCK

DHDCD

Gi§y CNDKKD

HDQT

BTGD

BKS:)'

--

4

Cong ty caphan DU'f/c Khoa

I.TiNH HiNH vA D~C DIEM ellA CONG TY CO pHAN DUQC KHOA1. Tom tit qua trinh hinh thanh va phat tri~n

1.1. GiOi thi~u chung v~ cong ty dang ky giao djch

HF

:'-JI

5

Cong ty c6p!tan Duoc Khoa

Ten Cong ty

Ten giao djch quoc t6

Ten viSt tit

Tru so' chlnh

Di~n thoai

Fax

Website

Logo

Nguoi dai dien phaplu~t

Giay ChungDKDN

nh~n

V6n di€u l~ dang ky

V6n di€u l~ thuc g6p

CONG TY CO PHA.NDUQC KHOA

DUOC KHOA PHARMACEUTICAL JOINT STOCKCOMPANY

DK PHARMA JSCS6 9 Nguyen Cong Tr(r, P. Ph~m Dinh H6, Q. Hai Ba Tmng,HaNQi

024 39332607

024 39728753

www.dkpharma.vn

Ong Nguyen Truong ~iang - T6n~ giarn d~I'~, ,

0101326329 do SaKe hoach va Dau tu thanh pho Ha NQi capl~n d~u ngay 19 thang 8 nam 2002, thay d6i ~n thir 7 ngay 25

thang 7 nam 2017" t: 30.039.100.000 dong (Bang chir: Ba miroi ty khong tram ba

rmroi chin trieu m?t tram, nghin d6ng) l30,039.100.000 dong (Bang chfr: Ba muoi ~ khong tram bamuoi chin trieu mot tram nghin dong)

Ngimh nghJ kink doanh chit yiu: San xuat thuoc, hoa dUQ'Cva duoc lieu, thuc pham chircnang, dich vu va lam dep

1.2.GiOi thi~u v~ clnmg khoan (lang ky giao djchLo~i chung khoan: c6 phiSu ph6 thong

M~nh gia: 10.000 d6ng/c6 ph~n

Mil chU'ng khoan: DKP

T6ng s6luQ'ng ch(mg khoan dang ky giao dich: 3.003.910 c6 phiSuI

T6ng s6 IUQ'ngch(mg khmin bi h~n ch6 chuy~n nhuQ'ng: 98.600 c6 phi' u

Ly do h~n chS chuy~n nhuQ'ng:

c6 phAn uu dili ban cho nguoi lao dQng cam kSt lam vi~c Jau dai thea q y dinh t~i di€u 48

Nghi dinh 59/2011IND-CP v€ chuy~n doanh nghi~p 100% v6n nha nuac thanh cong ty c6

ph~n.

Gi6'i h~n v€ ti l~ nim giil' d6i v6'i nguo'i nu6'c ngoai: Ty l~ nim giil' cua nguo'i nu6'c ngoai

tuan thea quy dinh t~i Khoan 2 Di€u 1 Nghi dinh s6 60/2015IND -C ngay 26 tMng 6

6

Cong ty C6phOn DU'(J'cKhoa

nam 2015 cua Chinh phu v~ sua d6i, b6 sung mot s6 di~u cua Ngh] [nh 58/2012/ND-CP

ngay 20 thang 7 nam 2012 cua Chinh phil quy djnh chi ti~t va huong \dftn thi hanhmQt s6

di~u cua Luat Chung khoan va Luat sua d6i, b6 sung mot s6 di~u cu I Luat Chung khoan,

va Thong ur hu6ng dftn s6 123/2015/TT-BTC ngay 19/0812015.

Hien tai, I~ nam giu c6 ph~n cua nha d~u tu nuoc ngoai tai Cong ty e la 0%.

1.3. Qua trlnh hlnh thanh, phat tri~n

Ngay 24/0512001, Cong ty Duoc Khoa duoc Thanh l~p thea Quyet djn~ s6 1633/QD-BYTcua BQ tnrong BQ Y t~. Cong ty la Doanh nghiep Nha nuoc thuoc Truong D~i h9C DU9'CHa NQiduoc thanh l~p va heat dQng thea dang ky kinh doanh s6 113497 do S6' K~ ho. ch va D~u tu Thanh" '" I,pho Ha NQi cap ngay 19/08/2002 vai von dieu l~ la 3,7 tY dong, vai nganh ngne kinh doanh chfnh

la' San xuftt thu6c, hoa dUQ'Cva, dU9'Cli~u." ,t, ,Ngay 30106/2010, BQ Y te ban hanh Quyet djnh so 2334/QD-BYT ve viec chuyen doi Cong

ty DuQ'c Khoa tf\Tc thuQc Truong D~i h9C DuQ'c Ha NQi thanh Cong ty TN~MTV DuQ'c khoa­Truo'ng D~i h9C I)uQ'c Ha NQi do Nha nuac so' hfi'u 1~O~ V6~di~u I~ vo'i v6n ri~U I~ la 4 ty,d6ng.

Th\fc hi~n chu truo'ng cua Dang va Nha nuo'c ve co phan hoa doanh nghi~p 100% von nhanuo'c, ngay 09/09/2014 Van phong Chinh phu ban hanh Cong van s6 6930/v CP-DMDN v~ vi~cdi~u chlnh Phuong an s~p x~p, d6i mai Doanh nghi~p BQY t~, thea do Cong ty IfNHH MTV DuqcKhoa - Truo'ng D~i h9C DuQ'c Ha NQi la mQt trong nhu'ng dan vi se thvc hi~n 6 ph~n hoa chuy6nsang ho~t dQng thea hinh th(rc cong ty c6 ph~n.

Ngay 24/02/2016, Cong ty th\fc hi~n dftu gia c6 ph~n I~n d~u ra ben ngoai t~i So' Giao dichChu'ng khoan Ha NQi, C\lth6:

Hinh th(rc: Dftu gia qua S6' GDCK Ha NQiS6 lUQ'ngc6 ph~n dua ra dftu gia: 147.968 c6 ph~nGia dftu thanh cong cao nhftt: 71.000 d6ng/c6 ph~nGia dftu thanh cong thftp nhftt: 71.000 d6ng/c6 ph~nGia dftu thanh cong binh quan: 71.000 d6ng/c6 ph~n

Ngay 01/08/2016, Cong ty chinh thu'c t6 ch(rc h9P DHDCD I~n d~u;

Ngay 22/08/2016, Cong ty TNHH MT:' DuQ'c Kh,oa - Truang D~i h9C ~U9'C Ha NQi c~inhth(rc ho~t dQng thea mo hinh CTCP thea giay DKKD so 0101326329 do S6' K DT Thanh pho HaNQi cftp l~n d~u ngay I~n d~u ngay 19/08/2002, thay d6i I~n 4 ngay 22/8120 6 vai v6n di~u I~5.600.000.000 d6ng

Ngay 19/01/2017, Cong ty tang v6n di~u I~ tu' 5.600.000.000 d6ng len 25 371.100.000 d6ngthea hinh thu'c phat hanh c6 ph~n chao ban cho cac c6 dong hi~n huu, phat Mnh c6 phi~u theachuang trinh l\fa Ch9n cho nguai lao dQng (ESOP), va phat hanh c6 phi~u chi, nha d~u tu chi~nlu:qc, thea Nghj quy~t d~i hQi d6ng c6 dong bftt thuo'ng I~n 1 - nam 2016 s6 02-16/NQ-DHDCD-DK ngay 04/10/2016. I

),j,

/

7

Cimg ty ca phi'in Duac Khoa

Ngay 25/07/2017, Cong ty tang v6n di6u l~ tir 25.371.100.000 d6ng len ] 0.039.l00.000 d6ngthong qua hinh thirc phat hanh c6 phan chao ban cho cac c6 dong hi~n hfru, ~heo Ngh] quyet DaihQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2017 ngay 21104/2017.

Hien tai, Cong ty dang hoat dQng thea Giay dang ky doanh nghiep rna sp 0101326329 do SaK~ hoach va DAu tu Thanh Ph&Ha N9i dp IAndAu ngay 19/08/2002, dang ky thay d6i Ifin thir 7ngay 25/07/2017 voi v6n di6u l~ la 30.039.100.000 d6ng.

1.4. Qua trinh tang van di~u If:K~ tir khi heat dQng diroi hinh thirc CTCP cho d~n nay, Cong ty da 2 lfrn tang v6n di6u I~,cu th~ nhir sau:

Bang 1:Qua trinh tang van di~u IfI

Da I vi tfnh: 1.000 d6ng

ThOi Van di~u If Van di~u ··---·----l~-----..-gian tang them

If sau khi Hinh tlurc phat hanh CO' SO'iphap Iytang van

---- ----_ .._._---

- Nghi quyet dai thQid6ng c6 donghanh c6 phan chaoban cho cac c6 dong bAt thuong lfrn - narn 2016 s6

hi~n huu, phat hanh c6 02-16INQ-DHIDCD-DK ngay19/01

phi~u thea chuang04110/2016 I '

19.771.100 25.371.100 tmong lI!a ch9n cho12017 nguai lao d<)ng(ESOP),

- GCN dang ky I@nhdoanh so010132632~ d liSa k~ ho~c~ d~u

va pMt hanh c6 phi~u tu thanh pho Ha Noi thay doi Iancho nha dfru tu chi~n I .

lugc6 ngay 19/01l2~17

- Nghi quy~t D~i hQi d6ng c6 dongthuong nien na n 2017 ngay

25/71Phat hanh c6 phfrn chao 21104/2017.

20174.668.000 30.039.100 ban cho cac c6 dong - GCN dang ky k 'nh doanh s6

hi~n huu 0101326329 Sa k~ ho~ch dfru tuthanh ph6 Ha Np,i thay d6i Ifrn7ngay 25/07/20117

Ngu6n: Cong ty I' ,co phdn du{),c khoa

2. CO' dn tA ehue tA chuc:

-,,,

\

')

=

JFJ]

8

Di~n ghii:

Cong ty C6 phftn DUQ'c khoa thiet I?p co c~u t6 chirc va b('>may quan Iy p I:u hop voi d~c di6mtinh hinh kinh doanh thea mo hinh cong ty c6 phan tren co sa tuan thu Di~ I I~ t6 chuc va heatd('>ngcua Cong ty, tuan thu quy dinh cua Luat doanh nghiep va quy dinh c' a phap Iu?t c6 lienquan. T6 chirc b('>may quan Iy hien tai cua Cong ty bao g6m:

Dai h('>id6ng c6 dong

H('>id6ng quan tr]

Ban Ki~m toan n('>ib('>

Ban T6ng Giam d6c va cac can b('>quan Iy khac

Cac phong ban chirc nang

• D~i hQidAng c6 dong

Dai hQi d6ng c6 dong la co quan c6 tham quyen cao nh~t cua Cong ty, quyet:djnh nhirng v~n d~duqc Lu~t phap va Di~u I~Cong ty quy djnh, D<;tihQi d6ng c6 dong thuong nie dUQ'Ct6 Chll'Cm6inam mQt Iftn, D<;tihQi d6ng c6 dong phai hQp thuong nien trong thai h<;tnb6n t ang k~ illngay k6tthuc nam tai chfnh,

• HQidAng quan tr!

HQi d6ng quan trj Ia co quan quan Iy Cong ty do D<;tihQi d6ng c6 dong bftu h ;~c mi~n nhi~m, c6quy~n nhan danh Cong ty d6 quyet djnh, thl)'c hi~n cac quy~n va nghTa Vl,1 cua C;' ng ty khong thu('>c

9

Cong ry ca phfln DU'(J'cKllOa

I~._~I_H_Q_IDONG ._CO_DO_N_G_I,----_ ....-------------,

cAc PHONGBANDOANH

IP_~CHiNH I- NHANStJ---"--

P_KDMItNBAc

P_ KEHO.'~CH­KHOV!N

P. NGmEN cooPHATTRI£N

XUONGMATMtlI

p.DAMBAocHAT LUQNG

VP. IlAIDIEN~:IJtNNAif

XUONGIlONGDUOC-TPCN

r~}

Cong ty cJphan DU'(J'cKhoa

'" " Itham quyen cua Dai hQi dong co dong. Hoat dQng kinh doanh va cac cong v ~c cua Cong ty phaichiu sir giarn sat chi dao cua HQi d6ng quan trio I

S6 luong va nhiem ky HQi d6ng quan tri: S6 luong thanh vien HQi d6ng q an tr] Cong ty la 05

(nam) Thanh vien. Nhiem ky cua HQi d6ng quan tr] va cua thanh vien HQ' d6ng quan tr] la 05(nam) nam. Thanh vien H9i d6ng quan tr] co th~ duoc bau lai voi s6 nhiem If khong han che.

• Ban Ki~m soat I

Ban Ki~m soat la co quan giam sat HQi d6ng quan tri, T6ng Giarn d6c trong ~i~c quan Iy va di~uhanh Cong ty. Ban Ki~m scat co ba (03) thanh vien.

• T6ng Oiam d6e

T6ng Giam d6c Cong ty do HQi d6ng Quan trj b6 nhi~m ho~c quy€t djnh thue.

T6ng giam d6c la nguai di~u hanh cong vi~c kinh doanh h&ng ngay cua Con Ity; chiu sv giam satcua HQi d6ng quan tri; chiu trach nhi~m truo'c HQi d6ng quan trj va tmo'c pHap lu~t v~ vi~c thl,!'chi~n cac quy~n va nghia vI,!duqc giao.

Cae phong ban ../ Phimg Himh chinh - Nhfm s!l'.

- Qmln ly cong tac t6 ch(rc bQmay, t6 ch(rc quan Iy:+ Tri~n khai cac mo hlnh quan Iy cua Cong ty va cac dan vi thanh vi n, cac thu tl,!cphap

, IIy phU hqp v6'i mo hlnh to ch(rc.

+ Xay dvng t6 ch(rc, tri~n khai van hoa doanh nghi~p.+ T6 chuc tri~n khai xay dl,!'ngva duy tri h~ th6ng quan Iy KPIs.

- Quan ly cac ho~t dQng tuy~n dl,!ng/b6 nhi~m - dao t~o - danh gia - pha tri~n nhan sv:+ T6 chuc I~p k€ ho~ch, thvc hi~n, ki~m tra ho~t dQng tuy~n dl,!ng/b6 nhi~m, ky hqp d6ng

lao dQng, dao t~o nhan sv, danh gia va phat tri~n nang Ivc nhan S\f. I, I

+ To ch(l'c thl,l'chi~n, thea d5i, bao cao cac ho~t dQng thi dua, khen huang, ky lu~t v6iCBCNV.

- Quan ly ti~n Iuo'ng, ch€ dQcho nguai lao dQng:I

+ L~p k€ ho~ch xay dl,!'ng,giam sat, ~i~m t~a th\l'C hi~n cac ~uy ch€, I' uy trinh, quy djnhve quan Iy hanh chinh, nhan sv, che dQ tien lu'O'ng-bao hiem cho nguai lao dQng trong

, , " ,~cong ty. De xuat cac phuang an dieu chinh tien luong, phI,!cap cua ong ty, phOng banva ca nhan.

+ Thl,l'c hi~n chAm cong, tinh luong, bao cao lao dQng djnh ky va thl,!'(Dhi~n cac quy djnhv~ phI,!cAp, ti~n thuang.

+ Thvc hi~n cac nghi~p VI,!lien quan d€n ch€ dQ BHXH, BHYT, B TN cua nguo'j laodQng, doanh nghi~p, cO'quan bao hi~m xii hQi.

- Quan ly phuong ti~n, tai san phl,!c vI,!di I~i:+ Quan Iy, di~u dQng lai xe, phuo'ng ti~n v~n chuy~n ph\lc V\l lam \(i~c, di I~i cua van

phOng va nha may.- Quan ly Hanh chinh:

)

10

Cong Iy cJpl,(m Duoc Khoa

+ T6 chirc thuc hien cac cong viec hanh chinh (cung Clipdien, nuoc, ~ thong CNTT, vanphong pham, db BHLD, cac loai thue lien quan toi heat dong , a Van phong, NMxuong) d~ duy tri heat di)ng cua van phong, nha may.

+ Quan Iy cac chi phi kh6i van phong (dien, mroc, di~n thoai, internet, di lai, an uong, vanphong ...)

- Quan Iy An ninh- Bao v~, v~ sinh:+ T6 chirc thuc hien cac heat di)ng bao v~ Uti san, an ninh tr~t nr, v~ sinh m~t bAng sinh

hoat chung cua toan cong ty (Van phong, cac Xirong SX).- Quan Iy viec tuan thu cac yeu cftu lu~t djnh va yeu cftu khac:

+ T6 chirc thuc hi~n c~p nhat, ra soat, kiem tra cac van ban phap lu~t lien quan toi hoat

di)ng an toan lao di)ng, moi tmo'ng, nguai lao di)ng, d6 xuM cac giai phap thvc hi~ntru6'c khi trinh xin y ki~n cua Hinh d~o cong ty.

+ T6 chuc ki~m tra, danh gia vi~c tuan thu lu~t dinh.+ Trao d6i thOng tin v6'i cac co' quan cht'l'cnang v6 k~t qua thvc hi~n uan thu cac yeu cftu

lu~t dinh.- Quan Iy b~p an:

+ T6 cht'l'c thvc hi~n, ki~m tra, giam sat cac ho~t di)ng b~p an cong ghi~p t~i nM may,dam bao chM IUQ'ng,v~ sinh- an toan thvc phAm.

./ Phong Nghien cuu - Pluit triin:- Nghien Clru san phAm:

+ Ti~p nh~n yeu cftu san phAm m6'i, xem xct Hnh kha thi.

+ L~p k~ ho~ch tri~n khai nghien Clru.+ Tri~n khai nghien cuu san phAm m6i+ Danh gia k~t qua nghien Clru.

- Chuy~n giao quy trinh cong ngh~:+ L~p k~ ho~ch, thvc hi~n thu nghi~m 10 d~u.+ Xay dl,rng va ban Mnh, c~p nh~t quy trinh cong ngM, dinh mlrc ng yen li~u,+ Danh gia va hi~u chinh I~i cac thOng s6 qua trinh, thong s6 san phAJ, dinh mlrc Nguyen

li~u.- Phat tri~n san phAm va cai ti~n quy trinh cong ngh~:

+ Ti~p nh~n, xem xct cac yeu cftu cai ti~n ch~t IUQ'ngsan phAmva qu trinh cong ngh~.

+ Thay d6i quy trinh, cong thuc t~o san phftm.+ Danh gia k~t qua sau khi thay d6i, thong bao cac bi) pMn lien quan.

I

- Quan Iy trang thi€t bi, nguyen li~u phl,lc VI,Inghien Clru:+ L~p k€ ho~ch mua sim thi€t bi, dl,mg CI,I,nguyen li~u phl,lc VI,Inghie cuu.+ T6 chuc danh gia h,ra chQn nha cung cfrp trang thi~t bi, nguyen li~u Ighien Clm,+ Quan ly vi~c bao quan, sti dl,lng trang thi€t bi cua phong.+ Quan Iy vi~c bao quan, su nguyen li~u cua phong,

- Quan Iy chi phi nghien cuu phat tri~n san phftm:11

Cong ty cs ph lin Duac Khoa

+ Lap k~ hoach chi phi heat dQng Nghien cuu & phat tri~n san phA+ Theo doi, bao cao chi phi nghien ciru phat trien san pham.

- Quan Iy tai lieu, dfr lieu, h6 so:+ Soan thao, c~p nhat cac quy trlnh, huong dftn quan Iy hoat dQng nghien ciru phat trien.+ Quan ly cac h6 so, dfr lieu cua phong.

- Quan ly nhan sir (nQi be):

moi.

+ Lap, ra soat k~ hoach djnh bien lao dong va phan cong trach nhiem - quyen han choI

tung vi tri.+ Xac dinh yeu du nang luc, danh gia djnh ky va t6 chirc dao tao na Igcao nang luc nhan

vien,+ Cham cong, dang gia k~t qua lam vi~c cua tung nhan vien

Kh6i kinh doanh.

- Tham muu chi~n IUQ'cphat tri~n thuo·ng hi~u clla Cong ty.- Tham muu chi~n lu'Q'cphat tri~n thuung hi~u san phAm.- Tham muu phat tri~n san phAm theo djnh huong chi~n luQ'c cong ty.

, " , ITim kiem, xay dl,l'ng,pMt trien h~ thOng khach hang d~t hang san xuat ,~i cong ty.

- Quan ly vi~c ti~p nh~n va xu Iy dun d~t hang san xudt.- Quan ly M th6ng nha cung lmg nguyen v~t li~u phl)c VI) san xudt, kinh oanh.

Xay dl,fng va phat tri~n h~ th6ng phan ph6i trvc ti~p cac san phAm clla dong ty san xudt.

- Xay dVng, phM tri~n h~ th6ng ban Ie clla cong ty.

Kh6i san xuAt./ PhongKi hO{lcll- Kho v~n.

- Quan Iy k~ ho~ch san xudt:+ L~p k~ ho~ch san IUQng nam, hang thang va thea d5i k~t qua thl,f , hi~n k~ ho~ch san

IUQ'ng. I+ L~p k~ ho~ch san xudt chi ti~t cho tung thang, tuAn. GU'i cac bQ gh~n tri~n khai th"rc

hi~n.+ Ph an tich va bao cao kM qua san xudt thang, quy, nam.

- Quan ly k~ ho~ch cung (rng nguyen v~t li~u:+ L~p dl,f tru NVL nam, quy cho san xudt dl,fa tren k~ ho~ch san IUQ'n~.+ L~p k~ ho~ch mua NVL phl)c VI) san xudt dva tren k~ ho~ch chi ti~t cha tung thang, tu'ng

tuAn, gia trj t6ng kho hang hoa.+ Theo d5i, c~p nh~t tho'i gian giao hang t6i thi~u (leadtime) va tin tr~ng t6n kho t6i

thi~u, nang Il)'c san xudt d6i v6i tu'ng nbOm san phAm dam bao khOn bj thi~u hang chosan xudt.

- Quan Iy kbO nguyen li~u, kho bao bi, kho thanh phAm cua cong ty:+ T6 Ch(fCthvc hi~n cong tac bao quan, x~p do hang hoa dam bao ch ~t IUQ'ng,di~u ki~n

v~ sinh va an toan cho hang hoa.

II

12

Cong ty C6 phan Du(J'c Khoa

+ T6 chirc thuc hien cong tac xu~t nhap hang hoa, v~n chuyen n<)i <)dam bao khong b]

m~t mat, thieu hut, nham lfin hang hoa khi nhap va xuat, I

+ Quan Iy h6 So',clurng tir t~t ca hang hoa trong kho.

- Theo d5i hao phi san xuat, ph6i hop xay dung dinh mire htr hao nguy~n v~t lieu cho tungsan pham:+ T6 chirc xac djnh va I~p djnh mire hao phi cua tung san pham/ NVL.

+ Th6ng ke va thea doi, bao cao hao phl cua NVL va san pham. £)u~ ra bien phap nharn

ti~t kiem va giam thieu hao phi trong qua trlnh xuftt nhap hang, bad quan va su dung.

+ T6ng hop, cung dp s6 li~u thuc t~ d6i voi cac dan hang rnoi d€ b<) h~n kinh doanh xac

djnh I~i dinh m(rc va gia ban phu hqp .

./ XU'ung mat mui.

- Ki€m soat k~ ho~ch san xuftt:

+ Ti~p nh~n k~ ho~ch SilOxuftt, l~p KHSX cho Xu6ng.

+ Th6ng ke s6 li~u, bao cao k~t qua san xuftt hang ngay.

+ Theo d5i k~t qua thvc hi~n k~ ho~ch san xuftt, bao cao cho Giam £)6c kh6i SX hang

tUcln,thang.

- Quan Iy qua trlnh san xu~t:

+ Ti~p nh~n I~nh san xuftt, I~p k~ ho~ch nhan sv, b6 tri san xuftt, giao vi~c cho cac t6 san

xuk

+ Thvc hi~n san xuftt twin tM quy trinh, huong dftn, quy dinh trong san xuftt.

+ Ghi chep, bao cao h6 So'san xu~t thea quy dinh.

+ Xu Iy cac S\f c6 trong qua trinh san xu~t thea phan dp, thOng bao b~ ph~n ca di~nl QAxli Iy cac sv c6 ngoai ph~m vi trach nhi~m duqc giao.

- Ki€m soat dinh muc NVL, lao d<)ng:

+ Th6ng ke va phan tlch nang suftt lao d<)ng, dinh muc NVL, cong suat v~n Mnh.

+ Thvc hi~n cai ti~n, giam hao phI, lang phi NVL, nhan cong, tang Jng suftt may trong

san xuk

- Quan Iy nhan sV:

+ L~p, ra soat k~ ho~ch dinh bien lao d<)ngva ph an cong trach nhi~m - uy~n h~n cho tU'ng

vi tri. I+ Xac dinh yeu celu nang Ivc, danh gia dinh kY va t6 chuc dao t~o nan cao nang Ivc nhan

vien.

+ Chftm cong, bao cao san luqng Clla tung nhan vien.

- Quan Iy tai li~u, h6 So'san xuftt:

+ So~n thao, c~p nh~t cac SOP v~n Mnh, v~ sinh trua-c khi tri€n khai ISanxu~t san phAm

ma-i.

+ Quan Iy cac h6 So',da- li~u san xuftt clla phan xuo·ng.

./ XU'ung dong dU'!"c- tltlfc phiim:- Ki€m soM k~ ho~ch san xuftt:

13

Ciing ty Cbph/m Du(J'c Khoa

+ Ti~p nhan k~ hoach san xufit, l~p va thirc hien k~ hoach san xufit t ~n cua xuong.

+ Theo doi s6 lieu, bao cao k~t qua san xufit hang ngay. I

+ Th6ng ke k~t qua thuc hien k~ hoach san xufit, bao cao eho Gia . 86c kh6i SX hang

tuan, thang, quy, nam.

- Quan 1y qua trinh san xuat:

+ Ti~p nhan lenh san xufit, I~p k~ hoach nhan sir, giao viec cho cac t6 san xuk

+ T6 chirc giao nhan tu nguyen lieu phu lieu cho san xuat.

+ Chuan b] thi~t b], dung cu san xufit va moi tnrong san xuat.

+ Kiern tra tinh trang thi~t b], dung C\!,moi tnrong va cac dieu kien ac truce, trong, sau

ca san xuat.

+ San xufit thea quy djnh, quy trinh da ban hanh.

+ Xu Iy cac Sl! c6 trong qua trinh san xufit thea philn cfip, thong bao tJ9 ph~n cO' di~n/ QA

xu Iy c:k S\f c6 ngoai ph~m vi trach nhi~m duqc giao.

KiSm soat dinh muc NVL, lao d9ng:

+ Th6ng ke va ph an tich nang sufit lao d9ng, dinh muc NVL, cong su,{t v~n hanh.

+ Thl!c hi~n cai ti~n, giam hao phi, lang phi NVL, nhan cong trong an xufit, tang cong

sufit may.

- Quan Iy tai li~u, h6 So' san xuk

+ So~n thao, c~p nMt cac SOP v~n hanh, v~ sinh tm6c khi triSn kha' san xufit san phAm

moi+ Quan Iy cac h6 sO',dcr li~u san xuftt cua xu6"ng.

./ T8 cO'(/i~n.- Quan Iy va su'a cM'a, thay th~, bao duo'ng, nang dp, mua m6i cac h~ th6ng thi~t bi, h~ th6ng

ph\! trq:

+ Quan Iy thi~t bi san xufit va phv trq,

+ TriSn khai bao duo'ng may moc thi~t bi.

+ T6 ch(rc triSn khai mua s~m v~t tu trang thi~t bi·

+ T6 ch(rc triSn khai cai ti~n may moe, thi~t bi.

+ Xu Iy Sl! c6 hu hOng may m6c, thi~t bi·

+ Quan Iy cftp phat v~t tu su'a chCi'a- bao duo'ng.

- Quan Iyva v~n hanh h~ th6ng ph\! trq (di~n, nuo-c, h~ th6ng dieu hOa kh~ng khi, khi nen, h~I

th6ng nuo'c RO) phvc v\! san xufit:

+ T6 ch(rc, triSn khai v~n hanh h~ th6ng ph\! trq.

----?U}.:::::::;

,,

- L~p d?t h~ th6ng thi~t bi may m6c san xufit va ph\! trq: I+ T6 ch(rc, triSn khai vi~c I~p d?t h~ th6ng thi~t bi, may moc san xufit a ph\! tr9'·

- Ki6m djnh an toan, hi~u chuAn, thAm dinh cac h~ th6ng thi~t bi, h~ th6ng ph\! trq trong cong

ty:+ T6 ch(rc, triSn khai kiSm dinh an toan, hi~u chuAn, thAm dinh cac h~ th6ng thi~t bi, h~

th6ng phv trq trong cong ty,14

Cimg ty C6phfln DU'(1cKhoa

Kh3i chAt hrong .

./ Phong Kiim tra chilt IU'!1ng:- Thuc hien cong tac kiem nghiem theo quy dinh GMP- WHO, Cong ty v' Ki~m tra chat luong:

, _ • , I ,+ Kiem nghiem mau nguyen lieu, bao bi, san pham chuyen giai do;;t., ban thanh pham va

thanh pham, m§:u theo doi d(>6n dinh, mftu nghien ciru va m§:u khieu nai., , ,I,- Bien soan, sira doi va bo sung cac tai lieu lien quan den chuyen mon klem nghiern:

+ Bien soan, sua d~i va b~ sung cac tieu chuan ky thuat cua nguyen r~t,li~u ~a san pham.+ Bien soan, sira doi va bo sung cac quy dinh va quy trinh thao tac chuan kiern nghiern.+ Ph6i hop voi cac b(>phan khac trong cong tac bien soan, sua d6i va b6 sung cac tai li~u

co lien quan d~n ki~m nghi~m,- Quan ly toan b(>cac h6 sa ki~m nghi~m nguyen li~u va san ph:lm:

+ Ghi chep, luu trG', quan ly va bao m~t h6 sa ki~m nghi~m chM lU'Q'ngsan ph:lm.

- Th\l'c hi~n cong tac th:lm dinh, tai th:lm dinh va thanh tra ciia Cong ty:+ Ph6i hQ'pthllc hi~n theo sll phan congo

ThllC hi~n dao t;;tOn(>ib(>,danh gia nhan vien va tham gia dao t;;tOtoan ong ty:+ Dao t;;tOn(>ib(>cho nhan vien phong Ki~m tra chAt luQng.+ Tham gia l~p chuang trinh va dao t;;tOtoan cong ty.

- Ap d\mg h~ th6ng quan Iy chAt IUQ'ngphong ki~m nghi~m theo tieu ch :In GLP- WHO:

+ Ap d\mg cac nguyen t~c GLP trong ho;;tt d<)ng chuyen mon.

+ Th\l'c hi~n dam bao chAt lUQ'ngtrong ki~m nghi~m.+ C~p nh~t va t6 Chll'Cth\l'c hi~n cac chinh sach, quy dinh, quy ch~ c· a GLP- WHO.

- T6 chuc vi~c mua hoa chAt va trang thi~t bi ph\lc V\l cong tac ki~m nghi~m.T6 Chll'Cth\l'c hi~n vi~c hi~u chu:ln cac thi~t bi do IU0ng ciia toan cong JI :+ T6 chuc th\l'c hi~n hi~u chu:ln.+ Quan Iy h6 sa hi~u chu:ln .

./ Phimg Dam bao chlit IU'!1ng:- Ki~m soat chAt lUQ'ngsan ph:lm:

+ Ki~m soat chAt luQ'ng NVL d§.u vao.+ Ki~m soat chAt IUQ'ngtrong qua trlnh san xufit.+ Ki~m soat chat iUQ'ngthanh ph:lm, tmac khi giao hang.+ Xu iy phan nan ciia khach hang v€ chAt iUQ'ng,thu h6i san ph:lm.+ Quan ly vi~c i\l'a chQn, su d\lng, hi~u chu:ln va ki~m dinh cac thi~t bi! d\lng C\l do ciia

toan cong ty.+ Ki~m soat tai ii~u, tieu chu:ln chAt iUQ'ng.

- Phan tich, danh gia va ngan ngira/ giam thi~u cac rui ro chAt lugng:+ Th6ng ke, phan tfch 16i va riii ro chAt IU'Q'ng,theo doi k~t qua kh~c Rh\lC.

+ Ki~m soat thay d6i trong qua trlnh san xufit.- Th:lm dinh qua trlnh san xuAt va d(>6n dinh cua san ph:lm:

HK

::

15

Cong ty ca ph/m Du(1'cKhoa

+ Th~m dinh, xac nhan nang hrc kiem scat qua trinh san xuftt dap irn I yeu du chung cua

nganh. I+ Danh gia, thea doi d(>6n dinh cua san pham .

../ Phong Dang kf thubc:- Dang ky moi, dang ky lai, dang ky gia han, dang ky thay d6i, b6 sung san pham

+ Ti€p nhan cong thirc dang ky

+ N(>p h6 so dang ky

+ Theo doi thai gian h€t han dang ky cua san phAm

+ Liru giu h6 so g6c

- Dang ky quang cao san phAm

+ L~p n(>idung quang cao thea dinh huong cua Marketing

+ Chinh sua thiet k€ thea dung quy dinh cua CO" quan quan IY·- Dang ky ke khai gia

Kh6i tai chinh.

../ .Phong Tal chinh - ki todn:- Quan ly doanh thu va cong no ban hang:

+ Ti€p nhan yeu du, xuftt h6a don ban hang, thea d5i VAT d~u ra.

+ Theo d5i va quim ly cong ng cua khach hang.

- Quim ly chi phi d~u vao:

+ Ki~m soat chi phi nguyen v~t li~u d~u vao.

+ Ki~m soat chi phi t6n kho Nguyen v~t li~u d~u vao va thanh phAm. I

+ Thvc hi~n nghi~p VI,J k€ to an NVL, thanh phAm va hao phi.

- Quim ly chi phi ti6n luong, Bao hi~m, thu€ TNCN:

+ Ki~m soat chi phi lao d(>ng.

+ K€ toan ti6n luong, bao hi~m, Thu€ TNCN.

- Ki~m soat dong ti6n qua tai khoan va quy ti6n m~t:

+ Thvc hi~n thanh to an va thea d5i lu6ng ti6n qua tai khoan.

+ Ki~m soat cac khoan vay ng~n h<;ln.

+ Ki~m soat quy ti6n m?t.

- Quan ly h6 so, chung tir k€ toan cua cong ty: ) (

+ Quan ly ,h6 s~' chung t~ k€ toan, dam bao hgp ly, hQp l~, hgp phap t eo dung quy djnh. J I

Quan ly nguon von dV an dfiu tu nha may: I

+ Quan ly, thea d5i ngu6n v6n d~u tu cua Cong ty.

'::::::;);>

"""ryN~O.

+ Theo d5i, danh gia hi~u qua d~u tu nha may.

- Quan ly tai san c6 djnh, cong C\l dl,JngCI,J:

+ K€ toan TSCD, CCDC.

- Cac cong vi~c khac:

16

Cong ty cJpldm DU'f/c Khoa

+ Quan Iy v6n d~u tu (d6i vO'icac vung chua co t6 ch(rc kinh t~, cong , xlly d\mg phuo'ngan d~u tu va cach thuc tri€n khai d€ xay d\fOgvung tr6ng duqc li~u dinh).

+ L~p k~ ho~ch va tri€n khai phat tri€n vling nguyen li~u (T6 chuc khai d€ d~t ml,lctieu da d~t ra thea chu ky hang nam).

- Dv an Khoa hQc- Cong ngh~:+ Tim ki~m va khai thac cac d€ !iti, dv an KH - CN.+ L~p k~ ho~ch tri€n khai va thvc hi~n.

3. Danb deb e6 dong n~m gift tir tren 5% vbn e6 pbAn ella Cong ty; DanbI~p va tY I~ n~m gift va CO'du e6 dong ella Cong ty3.1.Danb saeb e6 dong n~m giu' tir tren 5% vAndi~u I~Cong ty tinb ngay 14/05/2018

Bang 2: Danb saeb e6 dong n~m gift tir tren 5% vAn e6 phAn ella Cong ty tl;l

+ Thuc hien cac cong viec v€ thu~ thue kho, bao hiem tai san choviec khac,

- Quan Iy tai chfnh- k~ roan cua phong du an:+ Tham gia xay dung du an.+ Quan ly thuc hien hop d6ng DVan.+ Quan Iy tai chinh cua kh6i du an.

- Thuc hien cac nghTaVI,I bao cao Utichfnh- k~ toan theo quy dinh phap 1+ T6ng hop, bao cao, phan tich chi phf cac hoat dQngso voi k~+ Thuc hien cac nghla vu bao cao tai chfnh, k~ toan dinh kyo

- Quan Iy tai chfnh- k~ toan cho phan xuong hoa sinh:+ Quan ly hoat dQngk~ toan cua phan xuong hoa sinh.+ Quan Iy tai chfnh cua phan xuo'ng hoa sinh.

KhAi d" an .

../ Pltimg Dlf an.- Phat tri€n h~ th6ng dUQ'cli~u cua Cong ty:

+ XD, quan Iy cac dv an KH - CN trong vung (D6i vai cac DT, DAvi~c phat tri€n duQ'cli~ucua vung do Cong ty trl,l'cti~p d~u tu

may va cac cong

- CN phl,lcV\l choph6i hQ'pd§u tu),

Cong ty c6pldm Duuc Khoa

T6ng cQng 2.357.568 ,i

(Nguon: Danh sach.cJ dong Cong

3.2. Danh sach c6 dong sang l~p: Cong ty khong co c6 dong sang lap.3.3.CO' eftu c6 dong t~i ngay 14/05/2018

Bang 1: CoocAu c6 dong cua Cong ty

I Trong nU'CYc

1 T6 chirc trong nuoc

2 Ca nhan trong nuoc

II NU'Cycngoal

III C6 phieu quy

T6ng cQng

63 3.003.910

52,682 1.582.466

46,9561 1.410.444

o0,371 11.000

100

(Nguon: Danh sach c6 dong Cong ngay 14/0512018)

4. Danh sach cong ty me, cong ty con cua Cong ty, nhii'ng cfmg ty rna Cong dang n~m giii'quyen ki~m soat ho~c c6 phftn chi ph6i, nhii'ng cfmg ty n~m quyen ki~m t ho~c c6 phftnchi ph6i d6i voi Cong ty

• Cong ty me: Khong co

• Cong ty con: Khong co

3.003.91064

• Nhii'ng cfmg ty rna Cfmg ty n~m gift quyen ki~m soat hogc c6 phftn cI r

phol: Khong co

• Nhii'ng cong ty n~m giG' quyen ki~m soat ho~c c6 phftn chi ph6i d6i

5. Ho~t dQng kinh doanh

Cong ty C6 ph~n DuQ'c Khoa dUQ'cthanh l~p thea gi§.y chung nh~n dang0101326329 do So' k~ hOlilChva f)~u tu thanh ph6 Ha N('>ic§.p l~n d~u ngay 1thay o6i l~n 07 ngay 25/07/2017,

Cong ty t~p trung san xu§.t nh6m san phAm chfnh nhu:

doanh nghi~p s6, dang ky

')

()

Dong thu6c khong chua khang sinh nh6m Beta-lactam: ~+ Thu6c nh6 va xit mlii: C6ng ty c6 nhli'ng san phAm nhu xit mlii xylogen,aladka, thu6c xit mlii cho tre em elossy. Nhli'ng san phAm nay d~u tac dt,lllgv~ sinhmlii, I<'UTI giam tri~u chtrng ngliltmlii, viem mlii, viem xoang.

18

Cong Iy C6phan DU'(lc Khoa

Dong thuoc dong duoc g6m thuoc dang ruroc, vien nang, vien nenDong thuc phAmchirc nang g6m co nhirng san pham danh cho trechirc nang siro co nhieu cong dung tang cuong d8 khang va suesan pham h6 tro khac co duoi dang mroc, dang vien nang, vien

, pandex, estobrakho rat do doc

?I

...J

cho tre em va

19

Cimg ty cJ ph[m Du(J'c Khoa

~0\Cl-:CCcc

HJ'~~'1 lr,~

20

Cong ty cJpitOn DU'fIC Khoa

Ben canh d6 con dong my pharn - lam dep nhir thirc phfrm baodAu gQi thao diroc cho tre em va phu nu sau sinh duoi dangdung h6 trc khang khuan, bao v~ da, thu gian co th~.

Ngoai ra, Cong ty con nghien ciru va phat tri~n thuc nghiem khoa hocheat dQng khoa hoc va cong nghe; san xu§.t thuoc va h6a duoc; san xuM th pham chuc nang,cac loai tra thao diroc, cac san pham co d~c nhan tao va kinh doanh th I • Them vao d6 ladjch vu tu v§.n khoa hoc cong nghe, nghien ciru, chuyen giao cong nghe trong ITnhVIlC sanxu§.t thuoc, nguyen lieu lam thuoc, nuoi trcng ducc lieu, ch~ bi~n thuoclTnhV\l·C.Nuoi trong, ch~ bi6n duoc lieu va cac cay cong nghi~p khac.

6. Bao cao k~t qua ho~t dQng kinh doanh trong 2 naID gAnnhiit

Bang 4: K~t qua kinh doanh naID2016 - 2017

3

~(p

Don vj tinh: cJ6ng

T6ng gia trj tai san 53.243.704.992 86.713.613.727

V6n chu so' huu 25.733.262.584 30.346.664.768

Doanh thu thuan 16.838.968.572 44.770.159.758

LQ'inhu~n thuan tu (176.157.784) 575.265.006HDKD

L<;rinhu~n khac 121.183.539 59.541.752

Lqi nhu~n tru6c thu~ (54.974.245) 634.806.758

1

62,86%

17,93%

165,87%

-50,87%

21

ongty o p tan Dlt(J'c toa ..- •. "" ·«)i· ..1 "''-; ,~I>~

LQ'inhuan sau thue (56.039.416) 458.137.184 917,53%

Gia tri s6 sach 10.077 10.264I

1,86%

Kl

Nguon: BCTC kiim todn nam 2017 cua C6ng1ty CP Duac KhoaY kiRn cua ilun vi kiim loan lai RCTC kilm loan nam 2017:Tai Bao cao kiem toan dQCI~p s6 260318.103/BCTC.KT7 do Cong ty TNHH

AASC ban hanh ngay 26/03/2018:y kien kiem toan ngoai trir:. Do chung to,i duoc b6 nhiern la~ k6 toan ;'ien cua Con~ ty sau ngay 31112/2t17, nen chung toida khong the tham gia chirng kien vi~c kiem ke hang ton kho cua Cong ty tj ngay 31/12/2017va 0110112017. B~ng cac thu tuc kiem toan da thuc hien, chung tci khong hu nhap diroc dfty

du cac bang chirng d~ dua '1 kien v~ tinh hien hfru va tinh chinh xac cua k an muc Hang t6n

kho tren Bang can d6i k6 toan cling nhu anh hu6ng cua v~n d~ nay tai gia 16nhang ban trong

I ,,ang Kiem to an

nam cua Cong ty.Cong ty chua danh gia kM nang thu h6i va uo-c tinh d\f phOng d6i vai cac k oan nQ'phai thu da

qua h~n thanh toan t~i ngay 31/12/2017 va 0110112017 vo-i t6ng s6 ti~n Iftn II Qt la 540.213.956

d6ng va 402.379.791 d6ng. ChUng toi cling khong thu th~p dUQ'cdfty du ca b~ng chung va co

so d~ danh gia kha nang thu h6i lam can cu uo-c tinh s6 d\f phong phai th kh6 doi cftn phai

trich I~p.

V~n d~ khac:Bao cao ki~m toan nay duQ'c phat Mnh thay th~ Bao cao Ki~m toan s6 2603 18.007/BCTC.KT7

. ngay 26/03/2018 dUQ'CCong ty TNHH Hang Ki6m to an AASC phat Mnh d Cong ty trinh bay

I~i s61uQng c6 phi~u quy tren Thuy~t minh s6 18d cua Bao cao tai chinh. I

7. Vi thi ella Cong ty so v6'i cae doanh nghifp khae trong clmg nganh7.1.Vi thi ella Cong ty trong nganh:

Nganh dUQ'cla mQt trong cac nganh vai ti~m nang phat tri~n m~nh me t~i iVi~tNam do chi~n

IUQ'cphat tri~n giai do~n d~n nam 2020. Oic xu huo-ng VI mo chinh, nhu tang lirUang thu nMp hQ

gia dinh, chieu hu6ng gia tang chi tieu tll' phfa Chinh phu cho djch V\l cham s~c su'c khOe, nhO'ng

citi thi~n dang k~ v~ tu6i thQ cua dan s6 va nh~n thu'c v~ suc kh6e, da va dan thuc dAy nhu d.u

dUQ'cphftm Vi~t Nam. Do v~y, Cong ty c6 moi truong kinh doanh ti~m nang ,a c6 kha nang phat

tri6n cao.

f)i~m n6i b~t cua Cong ty C6 phfrn DUQ'cKhoa la c6 ti~n than va m6i quan h~ vo-iTruOng f)~i

hQc DuQ'c Ha N9i, do d6 Cong ty c6 nhi~u di~u ki~n thu~n IQ'id~ phat tri~n hi!~t d9ng, cling nhu

cong ngh~, ky thu~t, quan 1'1.Ngoai ra, Cong ty con duQ'c Truong f)~i h<;>cDuQ'c Ha N9i ph6i hQ'p,

t~o di~u ki~n v~ vi~c nghien cuu khoa hQc, c6 IQ'ith~ v~ danh ti~ng cua Trucml! f)~i hQc DuQ'c Ha

N9i., Di~m khac bi~t cua ~ong ty C6 phfrn DuQ'c Khoa, ~ vi~c tr\l'C ti~p xay I \l'ng h~ th6ng ~hat

trien dUQ'Cli~u tll' c9ng dong a cac dia phuong, theo chuoi gia tri, qua d6 ngh'el~nclm, san xuat va

22,

.:J-

Cimg ty cJphfln Dlf(J'C Khoa

, " , , I,chuyen giao cong nghe trong trot, che bien duoc li~u va phat trien cac san ph~m thao duoc, thucpham chirc nang va san pham co d?c. Nho do, m?c du co qui mo nho, v6n it, hung Cong ty dangco duoc nhtrng buoc phat trien b€n vfrng, va co vi th~ trong nghien ciru pM! trien va phat tri~nduoc lieu o·Vi~t Nam Hien Cong ty da phat trien duoc vung tr6ng Actiso v6i dien tfch khoang10ha, hang nam cho thu hoach tir 400-500 t~n duoc li~u tuoi tai HAGiang, vu g trong Gung tia aLao Cai, vung ~ron: Day thla canh tai Thai Nguyen, vung trong Tr~ hoa vang,' ~~Quang Ninh.

Cong ty Co phan DUQ'cKhoa cling So' huu mang hroi phan phoi rong rai, ren nay, ngoai hon20 cong ty dUQ'cIa cac d6i tac d?t hang san xuftt thuang xuyen thi h~ th6ng ph A ph6i tn,rc ti~p cua

" , 1 ,

cong ty cling dang cung cap cac san pham do cong ty nghien Clru va sim xuat 0ho hem 5.000 diemban la nha thu6c, qufiy thu6c cung cac d~i Iy phan ph6i chinh thuc t~i nhi€u t nh th~mh, dam baonang h,rccung ung hang hoa d~n tay nguai tieu dung tren khitp ca nuac. T~i dia ban Ha NQi, Congty dil cham soc thucmg xuyen tai han 2500 di~m ban bO'idQi ngu 20 nhan viej kinh doanh. a cactinh phfa Bitc va Bitc Trung BQ, Cong ty cung dil cham soc han 2500 khach h~ g vO'imong mu6nmang d~n nhung san phAm chAt IUQ'ng,nhu'ng chuang trlnh ban hang t6t nhAt a c~p nh~t nhM taikhach hang. a Cong ty, cong tac giao hang dUQ'cv~n hanh bai h~ th6ng kho d.t chufrn GSP, GDPcung dQi ngu giao hang chuyen nghi~p t~i Ha NQi cUng nhu thOng qua cac CO~gty la d~i Iy phanph6i chinh thuc cua Cong ty t~i cac tinh d~ Iuon dam bao hang hoa duQ'c giao ~~n tay kMch hangnhanh chong, kip tho'i va dung tieu chufrn chAt IUQ'ng.T~i cac khu V\fCTay N uyen, Nam TrungBQ va Nam BQ san phfrm cua Cong ty se d~n tay nguo'i tieu dung thong qua ca d6i tac phan ph6ichi~n luQ'cvO'icam k~t hQ'ptac lau dai, phat tri~n b€n vfrng.

N~oai ra, nha quan tam ngh~en Clm phat t~i~n cong ngh~ va san xuA~dOi~ san phfrm mitt, -mui, den nay Cong ty da co vi the trong san xuat va phan phoi cac san pham at - mui co nguong6c trong nuac a Vi~t Nam.

7.2. Tri~n vqng ph at tri~n ngimh:1

Thi truang dUQ'Cphfrm Vi~t Nam dUQ'cdanh gia la mQt thi truang dfiy ti€m' nang, co nhi€u cahQi dfiu tu hAp dfin v6i han 90 tri~u dan. Theo d\f bao, t6c dQ tang truang c J1anganh giai do~n2013-2018 d~t khoang 17,5% trong khi mlrc tang truang blnh quan cua nganli t~i d.c thi truo'ngdang phat tri~n chi dao dQng trung blnh tiT 11-14% (Ngu6n: IMS Health). M4t khac, ti€n thu6cblnh quan dfiu nguai aVi~t Nam vfrn thuQc lo~i thftp nhAt tren th~ gi6i, ngay ca 0 v6i nhi1'ngnu6cdang pMt tri~n. C\I th~, ti€n thu6c blnh quan dfiu nguai a cac nu6c pMt tri~n la 60USD/nglJ'o'i/nam, con s6 nay gAphan 1,2-1,5 lfin so v6i Vi~t Nam.

Nganh du~c phfrm Vi~t Na~ hi~n nay chu y~u san xuAt thu6c don gian, I' o'i ngu6n nguy~nli~u la nh~p khau, chua 1\1' san xuat dUQ'cnguyen li~u hoa dUQ'cva chua t\f pha~ minh dUQ'cthuoc.V6'i d?c thu chung cua nganh nhu v~y, ca hQi d~ cac cong ty trong nnh V\l'CdIUQ'Cma rQng ho~tdQng kinh doanh tll' gia cong thu6c va san xuftt thu6c nhuQ'ng quy€n la kM 16n, gop phAn lam giamgia thanh, tang thi phAn so v6'i cac doanh nghi~p xuAt va phan ph6i thu6c co v6 nu6'c ngoai.

V6'i d\f bao v€ t6c dQ tang truong cua nganh dUQ'cnoi chung va nganh Ddng dUQ'cnoi riengtrong nhung nam t6i va dinh huong phat tri~n cua cac ca quan quan Iy, tri~n ), ng phM tri~n cLlang~mhduQ'c duQ'c danh gia la kha quan.

23

Cong (v C6phan Duoc Khoa

8. Chinh sach d6i vo'i nguoi lao dQng

• S6 lmrng lao dQng

Bang 5: Cooc~u lao dQng tl;1ingay 31108/2018

1 Tren D~i h9C 06 5,8

2 Dai h9C 38 36,9

3 Cao d~ng 15 14,5

4 Trung cAp 22 21,4

5 Cong nhan ki thu~t 22 21,4

TAng cQng 103 100

(Nguon: C6ng ty

• Chinh sach tuy~n dung va dao tao

D~ dam bao heat dQng san xufit kinh doanh co hieu qua doi hoi luc hron]

chuyen mon nghiep vu, dQi ngii quan Iy nang dQng, sang tao. Cong ty xay dva dao tao lai, tuyen dung lao dQng can cir vao tinh hinh san xufit kinh doanh

Cong ty cling ti€n hanh quy hoach, di€u dong nguon nhan lire trong nQi bQbQ may heat dQng thea huang tinh gon cung voi viec dao tao, nang caoCBCNV. Xay dung, dao tao ngu6n nhan IlJc tre, co trinh dQ chuyen mon, codQng, sang t~o, t~n tam vai cong vi~c d~ tung bu6c k€ thua va ti€p thu kinh ngh .bQgiau kinh nghi~m.

Cong ty cCingn6 h,rc trong vi~c nang cao tinh thAn trach nhi~m ca nhiin, hkhuy€n khfch tinh thAn chu dQng va sang t~o cua m6i ca nhiin trong Cong ty.ki~m tra v~ sinh an toan lao dQng, dam bao an toan trong san xufrt.

• Chinh sach IlfO'ng thm)'ng va phuc IQ'i:

Cong ty dii va ti€p t\lC cai thi~n chfnh sach luong, thuong phil hgp v6iky nang va trinh dQchuyen mon cua can bQcong nhiin vien nh~m ghi nh~n dunk€t qua cong vi~c cua tU'ng ca nhiin, d6ng thai t~o dQng Ivc khuy€n khfch canhuy nang Ivc, trach nhi~m d~ nang cao nang suM, chAt IU9ng va hi~u qua cong

Co ch€ dQ diii ngQ hgp Iy d6i v6i nhil'ng lao dQng co nang IlJc quan Iy va tr]cao, co nhi€u y tuong trong nghien cuu va san xufit, mang I~i Igi fch cho Cong

Ngoai ch€ dQ ti€n Iuo'ng Cong ty thlJc hi~n dAy du cong b~ng cac ch€ dQkhfch nguai lao dQng nhu ti€n 16t€t, thucmg hoan thanh k€ ho~ch, t~o cho nd~ gAnbo va lam vi~c h€t minh cho doanh nghi~p.

k€ hoach dao taot€ cua Cong ty.

ty. Kien toan .~ngu cao, nang ='

jtu' dQi ngCican

'<

qua cong vi~c, ,'?"

cuo'ng cong tac f

.:

vi trf cong vi~c, (

mu·c nang Il,l'cva 'I

nhan vien phat IJ

dQchuyen mon ~-sach khuy€n

24

Cong, ty cliphOn Du(J'c Khoa

• MITClurmg binh qufin nam 2017 1ft: 6.790.000 VNDI nguoi9. Chinh sach cB nrc

HQi d6ng quan tr] co trach nhiem d~ xuftt mire c6 tire trinh Dai hQi d6ng IC6dong thong qua.Theo quyet dinh cua Dai hQi d6ng c6 dong va thea quy djnh cua phap lu?t, c6 ire se duoc cong b6va chi tra cho cac c6 dong nhung khong duoc vuot qua mire do HQi d6ng quah tr] d~ xufrt sau khi

da: tha~ khao y kien ,C6d,ong t:i D~i hQi d6ng c6 dong. , ICo nrc tra cho co phan pho thong duoc xac dinh can cir van so IQ'inhuan rong da: thuc hien va

khoan chi tra c6 tire diroc trfch ttl' nguon IQ'inhuan giii lai cua Cong ty.

Cong ty chi dUQ'Ctra c6 tuc cua c6 phftn ph6 thong khi co du cac di~u ki~lilsau day:

Cong ty da: hoim thanh nghTa V\l thu~ va cac nghTa V\l tai chinh khac thed quy djnh cua phap

lu?t;Da: trich I?p cac quy cong ty va btl dip du 16 truac do thea quy djnh cua hap lu?t va Di~u l~

Cong ty; INgay sau khi tra h~t s6 c6 tuc da: djnh, Cong ty vftn bao dam thanh toan u cac khoan nQ'va

nghTa V\l tai san khac d~n h~n.

Tic khi c6 phftn hoa d~n nay, Cong ty chua thllc hi~n chi trei c6 tlrc.

10. Tinh hinh tai chinh

10.1. Trich khAu hao TSCD I

Tai san c6 djnh dUQ'Cghi nh?n ban dftu thea gia g6c. Trong qua trlnh sir d ng, tai san c6 djnhhfi'u hlnh dUQ'cghi nMn thea nguyen gia, hao mon IUyk~ va gia trj con I, i. Kh§.u khao dUQctrich thea phuong phap duong th~ng.Kh§.u hao tai san c6 djnh dUQ'ctrich thea phuong phap ducmg th~ng vai 'ho'i gian kh§.u haoduQ'c uac Hnh nhu sau:

• Cac khoan phai nQp theo lu~t djnhCong ty C6 phftn DUQ'cKhoan thllC hi~n t6t nghTa V\l vai Nha Nuo'c, luon thanh toan thu~ vacac khoan phai nQPNha Nuac thea dung quy dinh

• Trich I~p cac quy theo lu~t djnh

Cong ty khong thllc hi~n trich I?p cac quy vi muc dQ IQ'inhu?n la rftt nha So vai nhU'ng rui ro

tai chinh bao g6m rui ro Ia:i su§.t, rui ro ty gia va rui ro tin d\lng rna qua ',trinh c6 phftn hoa

khOng giai quy~t tri~t d€ dUQ'ccac t6n t~i cua nQ'phai thu, phai tra kho doi va qua h~n.

• Yay va thue nQ'tai chinh

Nha cira, V?t ki~n truc:May moc, thi~t bi:Phuo'ng ti~n v?n tai:

10 - 25 nam05 - 15 nam06 - 10 nam

• Tinh hinh thanh toan cac khoan nQ'd~n h~n

Cong ty C6 phftn DuQ'c Khoa luon thanh toan dfty du cac khoan nQ'd~n h~1i1

:::

i.f1....":::

25

Cong ty C6 pl,{m DU'f/c Khoa

Bang 6: Chi ti~t du ng cac khoan yay

10.794.135.586

ty CP Duoc Khoa

1 2.920.000.000 9.368.164.000

Yay did han 7.874.135.586 30.826.677.2942

TAng eQng

Nguon: BCTC ki~m loan 2017 cua

Cac khoan yay bao gom:

Yay ng~n han: d€ b6 sung v6n luu d9ng.Yay tin dung ngan hang TMCP DAu tu va Phat trien Vi~t Nam - chidich yay: Thanh toan cac chi phi hop ly, hop I~ dAu tu xay dungpham, my phAmva thuc pham clnrc nang cua Cong ty C6 phAn DUQ'cnghiep Que V5 2, xs Ngoc xs, huyen Que V5, Tinh B~c Ninh.Yay tin dung ngan hang TMCP Sai Gon Thuong Tin - Chid6ng). Muc dich yay: B6 sung von mua 0 to.

10.2. Tinh hinh cong ng hi~n nay• Tlnh hlnh cong no phai thu

40.194.841.294

Thai Ha. M\lCay san xuAt duoc

tai Khu Cong

Bang 7: Tinh hlnh Cong ng phai thu

Don vi tinh: tJ6ng

Cac khoan phai thu ng~n han 13.833.930.721 7.962.089.620

Phai thu ngan han cua khach hang 2.657.307.721 2.951.622.753

Tra truce cho nguai ban ng~n h~n 10.075.106.611 4.263.745.506

Phai thu ng~n h~n kbac 1.011.293.671 746.721.361

Tai san thi~u cAnxu Iy 90.222.718

Cae khoan phai thu dili h~n 50.000.000 5.000.000

50.000.000 5.000.000Phai thu dai h~n khac

Ngu6n: BCTC ki~m loan 2017 cila

• Tinh hlnh ng phai tra

Bang 8: Tlnh hlnh Cong ng phai tra

Don vi linh: tJ6ng

26

Cimg ty ca phim DU'(J'cKhoa

I. NQ'ngiln han 19.636.306.822 25.540.271.665

10.546.571.322

1.970.351.310

63.590.483

1.538.733.300

66.363.586

1.986.497.664

9.368.164.000.-:;:::::\,G

30.826.677.294 /

~61~,30.826.677.294 CO

UQ56.366.948.959 ~

q tt;ty CP DU'(lcKhoa .~

1. Phai tra nguoi ban ng&n han

2. Ngiroi mua tra ti€n tnroc ng&nh~n

3. Thu~ va cac khoan phai n9PNha nuoc

4.301.297.871

1.314.142.986

416.423.664

4. Phai tra nguoi lao d9ng 1.477.722.480

5. Chi phi phai tra ng&n han 123.350.724

6. Phai tra ngan han khac

7. Yay va no thue tai ehinh nganh~n

9.083.369.097

2.920.000.000

II. NQ'dai han 7.874.135.586

1 Yay va no thue tai ehinh dai han

NOPHAITRA

Nguon: BCTC kiim todn 2017, cua Co

10.3. MQt sAchi tieu tai chinh chit y~u

Bang 9: MQt sAchi tieu Uli chinh

7.874.135.586

27.510.442.408

1, Chi tieu v~ kha nang thanh toan

- H~ s6 thanh toan ngan han LAn 2,01 1,17

- H~ s6 thanh toan nhanh LAn 1,52 0,54

2, Chi tieu v~ co du vAn.:::1-,

- H~ s6 nglt6ng tai san LAn 0,52 0,65

- H~ s6 ng/v6n chu sa htru LAn 1,07 1,86 ,fJ.

3, Chi tieu v~ nang luc hoat dQng .I

- Vong quay hang t6n kho LAn 1,45 2,65 ~

- Doanh thu thuAn/T6ng tai san blnh qUlIn LAn 0,32 0,64

4, Chi tieu v~ kha nang sinh U)'i

- H~ s6 IQ'inhu~n sau thu~1Doanh thu thuAn % -0,33 1,0227

Cling ty C6pltlin Du!"c Khoa

- H~ s6 loi nhuan sau thu~1V6n CSH binh quan % -0,22 1,63

- H~ s6 19'inhuan sau thu~1T6ng TS binh quan % -0,11 0,65

- H~ s6 19'inhuan tir heat d9ng KDI Doanh thuthuan % -1,05 1,28

Nguon: BCTC kiem todn 2017 cua C6ng . CP DU'(1cKhoa

11. Tlnh hinh tai sanBang 10: Gii tr] tai san Cong ty tl;lingay 31112/2017

16.248.623.903

Tai san c6 djnh vo hlnh

8.448.785.203

Tai san c6 djnh htru hlnh 16.248.623.903 8.448.785.203

Nha ella, v~t ki&ntrue 3.437.761.809 2.269.949.084

52%

66,03%

May m6e, thiet b] 7.780.916.639 1.824.230.467

Phuong ti~n v~n tai, truyen dftn 5.029.945.455 4.354.605.652

TAng cQng

23,44%

86,57%

52%

Nguon: BCTC kiim loan nam 2017 cua C6ng ty phdn DU'(1cKhoa

Bang 11: Chi phi Xay dung CO' ban dO'dang

Chi phi Xay dung CO' ban dO'dang 565.131.719

. 1 Cong trinh nha may san xu~t tai Que Va, Bie Ninh 565.131.719

Nguon: BCTC kiim loan nam 2017 cua C6ng ty

12. K~ hoach IQ'inhuan va cAtfrc nam ti~p theo

Bang 12: K~ hoach kinh doanh cac nam ti~p theo

Dun vi tinh: d6ng

Nam 2018)

STT

Chi tieuK~ hoach % tang giam

so vci 2017K~

hOI;lCh

2019 (*)

% tang giamso vO'i2018

28

cong ty ca phfm Duoc Khoa «".!,?J.IJgr-

I

I V6n di~u I~ thirc g6p 30.039.100.000 -I'. -

-

2 T6ng doanh thu thuan 67.000.000.000 49,65% I' - -

3 LQ'inhuan sau thu€ 2.160.000.000 371,47% - -

4 Ty I~ IQ'inhuan sau thu€/ 3,22% - -Doanh thu thuan -

,

5 Ty I~ IQ'inhuan sau thu€/ 7,19% 11-

-VDL -

6 C6 tire 0% - 11- -

. Nguon : Ki hoach nam 2018 dil duoc thong qua tai Nghi Quyit Dai h(ji dorg cd dong thuongnien nam 201&ngay 1710412018.

(*) Cong ty chua co ki hoach kinh doanh nam 2019.

CaD Clf O@Ol;lt oUQ'c k~ hoach IQi Dhu~D va c6 tuc Dam 2018

Trong nam 2018, Cong ty ti€p tuc d~t muc tieu tang tnrong doanh thu, day manh IQ'inhuan

truce va sau ,thU€., r , , I,CO'sa de xay dung ke hoach san xuat kinh doanh xuat phat tic trien vong Uing truong kha quan

cua nganh duoc n6i chung. D6ng thai Cong ty cling t~n dung diroc uu th€ cua ung trong nguyenlieu 16'n,thu mua nguyen Ii~u voi gia re, giup giam gia v6n hang ban. Nha may t~i khu cong nghi~pQu€ Vo II - B~c Ninh dUQ'cdua vao hoc;ttde>ngtir thang 4/2018 se ~6ng g6p ~ao \tang truong doanhthu cho Cong ty trong nam tai chfnh 2018. Ben cc;tnhd6, day chuyen san xuat 6'i se giup cong tyc6 th~ tang nang sufrt lao de>ng,dt giam chi phf nhan cong, tir d6 giup giam gia 6n hang ban cClngnhu cac chi phf quan If doanh nghi~p lien quan.

D~ dc;ttduQ'c cac chi tieu k€ hoc;tchIQ'inhu~n nam 2018, Cong ty da xay d\fng chi ti€t phuO'ngan va cac giai phap nang cao hi~u qua san xufrt kinh doanh, nhu sau: II ,

Nang cao nang l\fc quan Iy: Ban lanh dc;toCong ty se tang cuang cong tac ~iem tra, giam satch~t che v~ mQi m~t d~ dam bao r&ngmQi k€ hoc;tchda dUQ'cdua ra va thOng q a phai dUQ'cthvchi~n me>tcach nghiem tuc, c6 chfrt IUQ'ng.Di~u nay nh&mnang cao tfnh ky lu~t tong quan Iy, nangcao hi~u qua lanh dc;to,chi dc;tocua nguai quan Iy va Hnh hi~u qua khi giai quy€ cong vi~c.- Cong tac quan trj va di~u hanh: T6 chuc quan Iy, ki~m soat mQi hoc;ttde>n cua Cong ty t~ptrung v~ be>may di~u hanh gQn nhy hi~u qua. I

,I ,

Nang cao nang l\fc tai chfnh: Cong ty th\fc hi~n cac bi~n pbap huy de>ngVOIil de t~p trung chocac d\f an, cac chu'O'ng trlnh dAu tu cho san xufrt kinh doanh dam bao an toan, hi~u qua; Cong tactal chfnh, k€ toan va k€ hoc;tchsan xufrt kinh doanh phai dUQ'cti€n hanh d6ng be>lch~t che va bamsat th\fc t6.

Tfnh d€n 30/06/2018, doanh thu thuAn v~ ban hang va cung cAu djch v\l dc;ttt25.818.517.467, ,. I,

dc;tt38,54% ke hoc;tchnam 2018. LQ'inhu~n sau thue dc;tt179.325.786 dong dc;tt8,:3% ke hoc;tchnam

29

Ciing ty ca phan Duuc Khoa

2018. Tic quy 2/2018, Nha may tai khu cong nghiep QuS Vo II - B~c Ninh b' t dilu dira vao heatdong dAymanh san xuat, c6 them nhieu khach hang moi. KSt qua quy 2/2018, oanh thu ban hangtang 127%, loi nhuan tang 283% so voi quy 1/2018, Tinh hinh kinh doanh c \nhieu chuyen biSntich cue nen cu6i nam 20 18 v~n se dat cac chi tieu thea kS hoach d€ ra.

13. Thong tin v~ nhirng cam k~t nhung chua thl,l'chi~n cua t6 chirc dang It)' giao djch (thongtin v~ trai phi~u chuyen d6i, cam k~t bao lanh, cam k~t yay, cho yay, .. )

Cong ty khong c6 cam kSt nhirng chua thuc hien.

14. Chi~n hroc, djnh lnrong phat tri~n sanxu§t kinh doanh:- L~p kS ho~ch thi cong, kiem tra, quan ly, va v~n hanh nha may moi tai KC1N QuS VoH hieuqua va dung tien dQ;- TiSp tuc t~~ trung xay dllng chi~n luQ'c~hat triSn vung ~guyen 1i~u s~ch, fM d?ng v€ ngu6nnguyen li~u nham dap ung tieu chuan vi chat lU'qng san pham va m\1c tieu s' n xuat kinh doanh

!

thong qua vi~c trllc tiSp phat tri€n cac vucm nguyen li~u, thiSt l~p m~ng luai cu g dp nguyen li~us~ch v6'i sv ki€m duy~t ch~t IUQ'ngthucmg xuyen cua cong ty. Ben c~nh d6, c7ng ty cilng n6 1\1'ctrong vi~c bao quan nguyen li~u a nhi€u d~ng khac nhau giup cong ty luon c i.U dQng v€ nguyenli~u a b~t cu thai di€m nao;- Y thuc dUQ'ctilm quan trQng cua vi~c dilu tu cong ngh~ ph\1c V\1qua trinh nghien Clm va pMttri€n san phAm, Con~ ty ~~o ra cac ~uy ~ghien c~u va phat tri€n duQ'c trich ttr rQ'inhu~n sau thuScUng nhung cac nguon von kMc nham dau tu thiet bi, may m6c hi~n d~i, phU hq>'pnang It.rcva quyrno san xuk Cong ty c?ng se chu dQn,gtht.rc hi~n cac dll an hQ'ptac vai nhi1'ng, 16i tac c6 n€n tangcong ngh~ hi~n d~i nham hQc hoi kien thuc, kinh nghi~m tic qua trinh chuye giao cong ngM·Cong ty cilng nghien cuu, ap dl,mg cac hinh thuc cho thue tai chinh, thue ho~t oQng may m6c d€kip thai trang bi cac day chuy€n hi~n d~i ph\1c V\1san xu~t;

, I

- Lien ket vai cac nha khoa hQc cua Truang f)~i h9C DUQ'cHa NQi cilng nhu cac nha khoa h9Ctre? thS gi6'i tiSn Mnh ng,hien cuu va phM tri€n cac s~n phAmmai, d~c bi~t t~plltrung vao cac sanpham tic thao duQ'c c6 chat 1UQ'ngcao thea huang chuan h6a;- CM dQ~g co du I~i ngu6~ v6n, cung c6 I~i tinh hinh t~i c~inh va tang cu1ng, ~(y rQng quanh~ v6'i cac to ch(r tin d\1ng nham nang cao kha nang thu xep von cho cac dt.r a trien khai. Tht.rchi~n quan 1y tai chfnh d6ng bQ, minh b~ch, ap dl,mg cac philm m€m ban hang, quan Iy hang t6nkho tien tiSn, t~o co sa cho vi~c quan Iy di€u hanh, dua ra cac quySt dinh kinh doanh kip thai vanhanh ch6ng.15. Cac thong tin, cac tranh chAp ki~n t1}nglien quan t6'i Cong ty (n~u co) !

Cong ty khong c6 tranh ch~p ki~n tt.mg lien quan t6'i Cong ty.

(

II. QUAN TRJ CONG TY

1. CO'eftu, thfmh phAn va ho~t di)ng quan tri

c

I.~

30

Cong ty C6phan Duuc Khoa

1.1. CO'du va thanh phftn HQi dAng quan tr]

Bang 2: Thanh vien HQi dAng quan tr]

Ha Dang Thanh Thanh vien HDQT Thanh vien

Pharn Dlnh Quyet Thanh vien HDQT Thanh vien

B~ch Duc Huyen Thanh vien HDQT

Nguyen Thj Bfch Thuy Thanh vien HDQT Thanh vien

1. Ong: Nguy~n Trueng Giang , Chii tjch HDQT - Kiem TAng him d6c

Gi6'i tinh ,Nam,Ngay sinh : 11/0311978····

NO'isinh IThanh ph6 Nam Djnh.1.....

1013017059 do CATP Ha ,i! 06/10/2007

S6 clnrng minh nhan dan cap ngay

Qucc tich IVi6tNatTI! •

I~an tQc I KinhI S6 80 Khu~~g Tru~g, Th~~h .. Ha NQi! Dia chi thuong tru

I S6 di~n thoai lien lac a co quan I 0903208848....j...

I Trinh do van h6ai • I 12/12I Trinh dQch~ye~ m6nt··..·I Qua trinh cong tac:

IKi€~ nghi~m vie~ - Vi~n ' nghiern thuoc;

TWTir 9/2000 - 3/2005

Truong phong DBCL - CongTruo'ng DH Duqc Ha NQi

i' i Truong phong kiem nghiem,Cong ty duoc pham Sao Kim

Tir 7/2005 - 12/2005

Tir 412006 - 6/2008Giam d6c chi nhanh kinhnganh diroc - Cong ty thiet b] 2

Tir 8/2008 - 5/2009Truong phong kinh doanh lApnu6'c - CN Cong ty TBYT Minh

~ thong XLI' Iy I!i

Tir 5/2009 - 7/2009 Giam d6c chfit luqng- Cong ty I

ph~m VCPphan DuO'c I. I

Tir 8/2009 - 12/2010

31

Con1: ty ca phOn DU'{J'cKhoa I <,,,,, ... "C' ",I ~.::<-~.I»

l'I!'P_-r~'M 1M , ~-lI:IMio/i:W~",~ wm-_'f "'_l~\ii_-

..__ .._-_._-----_,.,-----_._-_ .._-_._------_. __ .._--_._----_.----_.-----_._---_ ..__ ._

Quan d6c xuong DD-TPCN, p V trach bQ phan- Tir 112011 - 10/2011 R&D - Cong ty TNHH Duoc Khoa - Truong

D1;lihoc DU9'CHa NQiI

Tu 1112011 - 0112012Truong phong R&D Cong ty TNJHHMTV Duoc-Khoa - Truong Dai h9C Diroc I ilNQi

PhO Giam d6c phu trach san x~fit kiern tnrong- Ttr 02/2012 - 08/2016 phong R&D - Cong ty TNHH ~~TV Duoc Khoa

- Truong Dai h9C Diroc Ha rQ

- Tir 8/2016 - Nay Chu tjch HDQT kiem '6ng gian] d6c Cong ty C6phfin Duoc Khoa I

Chirc V\1 dang l~m giu tai Cong ty_____ M.... _. ___ .... _ ... _____ ••____ ••___ •_______ ._

CM tich HQi d6ng quan tr] kierr Tong giam d6c

Chirc V\1 dang l~m giG'tai t6 chirc khac Khong

se c6 phan So' hiru 314.040 CP 10,45% YEllI

se c6 phan dai di~n phan v6 gop nha mroc o CP (Chiem 0% VDL)

Hanh vi vi pham phap Iu~t KhOng

1uy€n 19i mau thufin voi Cong ty Khong

Nhung khoan ng d6i vai Cong ty Khong

Lgi fch lien quan tai Cong ty Khong

Nhung ngueri co lien quan n~m giu c6 KhOngphfin

2. Ong: Ha Dang Thanh Thanh vien HDQT Kiem GI,a d6c Kinhdoanh

Gio'i tfnh Nam

Ngay sinh 01103/1984

NO'i sinh Hit Dong, Hit NQi

s6 chung minh nhan dan 111889552 do CATP Hit '(~ng cAp ngity31107/2007

Qu6c tjch Vi~tNam

Dan tQc Kinh

Dja chi thuang tru 392 Quang Trung, Lan Khe, Hit I~ong, Hit NQi

s6 di~n tho1;lilien 11;lca cO'quan 0915212292

Trinh dQ van hoa 12/12

Trinh dQ chuyen mon D1;lih9C dugc

Qua trinh cong tac

32

)if

Cong ty C6 phOn DU(fc Khoa

Tu 07/2007 - 02/2014·········lc6-~-gt~~·t~i--ph6~-g--ki~h--d~~~·I-c-6~g-··tY-TNHH···-1

I MTV Duoc pham Trung irong 1 Ii Cong tac tai Cong ty cb phAn t luang mai Duoc I

t.. Tu 02/2~.~..~.~1.1/2014 _ . L-~~-?~-- _1 Ji Tu 12/2014 -7/2016 ! Cong tac tai Cong ty TNHH ~TV DU9'C Khoa-II \ Truong D'i\i h9C Du9'c Hft NQi II I

1~:-:;;.:~~~;;t~iC6~(y~--~~·T~~~i{~~f~~flt~~~:::;:~h1rChfr~~V d~~g'-~i~ gifrt~it6 ~hfr~ khA~-- -r --Kh6~g--------------------------------------------------T--- ---------------- --------- - ii··············;-·····-···;·····-············;········..-............................................... . ,- -----.--- ..--------- .....------.-.- ..- ..--.--~----.- ..---··-·---··---·-··-----·--··-··--11-··-·····-----···---··-··-·--········--·-------···----·······i

~~~~:~~i;~;;hfi~6n-g6;;;;ha--+:!~~~~~i~~:~~~~t---------ji nuoc i II it~~~~-~:~::~i~~_~0._~~~pi~~t "-l~~~~:::--:-::::-:~---::--:~~--::--:::-:~:-:::::::::::-::II::::-_:::~::::::~:-::::::_::_~~:::JI Quyen 19'imau thuftn voi Cong ty I Khong , I\ ;"' "........................ . -t "" _.._.._ " _ --- ..- --- ..- ..- - .._-.- - -.- - ----- - - - -.- -··-···-··---·····1I Nhirng khoan nc doi voi Cong ty i Khong IL..-.-_.__ _ .__ .._.···_···__······ -..-..,.., - - - -.- - ,_-.- -.-.-..-+----------- ..--.-------.-------.-----.---.------.----·-------·-------·1---·-------·------·-------·-------·-----·-1I L9'i Ich lien quan toi Cong ty ! Khong Ii I

I, N~U'ng nguoi co hen quan nam gnr co I Khong .phan

[- - . - - ---

! 3.Dog: Pb~mBlob Quy~t1········_·_···_······· - .._ _.-.

I Gi6'i tinh

33

Cong ty C6phOn DU'fIC Khoa

Tu 09/2010 - 08/2011Nh,an vien ban hang cong ty c6 phln: duccpham An Phat

Tir 09/2011 - 10/2011Nhan vien xuong Mill miii - 'Cong ty TNHHMTV Duoc Khoa - Truong EI?i h9C Diroc HaN('>i

Tu 11/2011 - 812016

- Tu8/2016-nay

Quan d6c xuong Milt Miii - co og ty TNHHMTV Duoc Khoa - Truong D?i h9C Duoc HaN9i

i , -.._ _._-_.__._.__ - --..-- - - - ~ : ·······················_····::···_··········1Thanh vien HDQT kiem Giam ~6c San xufttCong ty C6 ph~n Diroc Khoa

! ._ __.._.._ ____ :..............................................................................................................+ _ _ __._ _ _ _ _ __.._._ __ _.t-' .. ·:···· __ ·_··_···_· __·0-··_·····_··-···1

Chirc vu dang nam giil' tai Cong ty Thanh vien HDQT kiem Giam ~6c San xuAt

Clnrc vu dang nam gifr tai t6 clurc khac Khong

S6 c6 ph~n sa htru 18.900 CP (Chiem 0,63 % VDI!)

S6 c6 phan dai dien phan v6n gop nhanuoc

o CP (Chiem 0% VDL)

Hanh vi vi pham phap lu~t Khong

Quyen IQ'imau thufin voi Cong ty

Nhtrng khoan no d6i vci Cong ty

Khong

Khong

LQ'i fch lien quan toi Cong ty

Nhtrng nguai co lien quan niLmgifr c6ph~n

Huang luang

Khong

A J.4. Oog: B~ch Drrc Huyeo

S6 di~n tho?i lien l?c a ca quan

Thaoh vH~oHDQT kiem Ghio aBc nti chioh,K~ toao trU'O'og

Gi6'i tfnh Nam

Ngay sinh 10104/1981

Nai sinh Hai Quang - Hai H~u - Nam Dinl

S6 chung minh nhan dan 013216738 do Cong an Thanh ph6 Ha N9i cApngay 09/07/2009

Qu6c tich

Dan t9c

Vi~tNam

Kinh

Dia chi thuang tru CT1-Cl Chung cu Xuan Dinh _IITiTLiem - HaNQi

0985198866

._.<,;

II

----------------------------------------------------------------- -------__----- -- --

Ctmg ty cnph lin Du(J'cKhoa- UfW; ~;;

Trinh dQ van hoa 12112

Trinh dQ chuyen mon Ctr nhan kinh t€

Qua trinh cong tac

'Iu 07/2007 - 08/2008Chuyen vien Tai chlnh cong ty ~P Phat trien do- th] Til Liem

Til 09/2008 - 1112014Quyen ke toan tnrong - cong ~ CP phat trien-nha rs, Do

I

Quyen Truong phong TC-KT - ::Cong ty TNHH- Til 0112015 - 03/2015 MTV Duoc Khoa - Truong D~i hoc Duoc Ha

NQi

Til 04/2015 - 08/2016Truong phong TC-KT - congl TNHH MTV-Duoc Khoa - Truong Dai hoc IUQ'cHa NQi_ ..__ ..__ .__ .._ ..__ ..._---_ .....__ ...._-._------_._---_ .._._-----_._-----_._ .._ ..-_ ..._ .._ .._--_. __ .- ._.__ ..__ .._..._---_ ..._--_ .._-_._---_ .._._-----_ ..

Thanh vien HDQT kiem Giarr d6c Tai chinh

- Til 8/2016 - nay kiem Ke toan tnrong Cong ty IC6 phan DirocKhoa

Chirc vu dang nam giu tai Cong ty Thanh vien HDQT kiem Giam d6c Tai chinhkiem Ke toan tnrong

I

I

Clurc vu dang n~m giu tai t6 chirc khac I Khong

! S6 c6 phfin sa hiru 292.680 CP (Chiem 9,74% VDLD

S6 c6 phfin dai di~n phin v6n gop nhaI

o CP (Chiem 0% VDL)nu6c

Hanh vi vi phl,lm phap lu~t Khong............... ..........."........... _ ............ _ ...__ .._ ........._ .._ ..._..•. ...........- .•.•.........__ ...._ .•.._ ..__ ....._-- ........_ .._ ......__ ._.

Quy~n IQ'imau thuftn v6i Cong ty Khong............................................................... _ ................................. _ .........•.

i Nhung khoim nQ'd6i vo'i Cong ty KhOng

ch lien quan to'i Cong ty Khong

Nhung nguai co lien quan n~m gifi' c6 Khong

phfin1

5. Ba: Nguy~nThi Bich Thuy Thanh vien HDQT

Gi6i Hnh Nu

Ngay sinh 10107/1976

NO'i sinh Sai D6ng - Long Bien - Ha NQi

35

(

......ff;---

(I

)

Cong ty C6phdn DU"(J'cKltoa c~~,,~ ·'(.IC' ...l· .. ~~ ~.",--

I

.S6 chirng minh nhan dan 011837372 do Cong an Thanh ph6 Ha NQi dpngay 06/10/2009

Quoc tich Vi~tNam

Dan tQc Kinh

Dia chi thuong tru Phuong Nghia Do - Cfru Giay - HaNQi

S6 di~n thoai lien lac a co quan 0914972376

Trinh dQ van hoa 12112

Trinh dQ chuyen mon Thac sy quan Iy Khoa h9C va Ci~ngNgh~

inh cong tac~

Til 10/1999 - 01/2007 Nhan vien Cong ty Khuon due TISUKUBA Nh~t- Ban tai Viet Nam

Truong phong TM - Cong P' khuon duc- Til 02/2007 - 09/2010TSUKUBA i

Til 03/2011 - 04/2011 Nhan vien - Cong ty Diroc Kho ~- Truong Dai-h9C Diroc Ha NQi

Til 05/2011 - 07/2016 Truong phong HC-NS Cong t; TNHH MTV-Diroc khoa

Til 08/2016 - nay Truong phong HC-NS Cong ~6 philn Diroc- Khoa II

- Til 4/2017 - nay Thanh vien HDQT Cong ty C6 P ~frnDuoc Khoa

Chirc VI;1 dang nam giu tai Cong ty Thanh vien HDQT kiem Truong phon HC-NS

Chirc vu dang n~m giu tai t6 chirc khac Khong

S6 c6 phfrn sa hiru 27.000 CP (Chiem 0,9% VDL)

S6 c6 phan dai dien phan v6n gop nha o CP (Chiem 0% VDL) Inu6'c I

Hanh vi vi ph~m phap lu~t Khong

Quy€n IQ'imau thu~n v6'i Cong ty Khong

Nhung khmin nQ'd6i v6'i Cong ty Khong

LQ'i fch lien quan to'i Cong ty Khong

Nhu'ng nguai co lien quan n~m giu c6 KhOngphfrn

I

36

DiSfPharm'I"

-J1

f

C

/ill

-)

j'

JI

;( .Cong ty Co ph lin DU(lc Khoa

1.2. CO'du va thanh ph§n Ban ki~m soat

Bang 3: Thanh vien ban ki~m soar

Truong Thanh Nhan Truong ban kiem scat

Liru Quang Sang Thanh vien ban kiern soat

Thanh vien ban kiern soatPham Van Giang

'1. Ba: Truong Thanh Nhan Trurrng ban ki~m soar

Gi6i tinh Nu'

Ngay sinh 08/02/1986 ._2~

Nui sinh HiNQi

sf>chirng minh nhan dan viDLQGv€; 1

001186000431 do CTCCS if:dan cir cAp ng§y 30107/2013 :<8

Quf>c tich Vi~tNam -~Dan tQc Kinh -.-Dia chi thuong tru sf> 132 t6 11 D~i Yen, Ngoc Hi, a Dinh, Ha

NQi

.sf>di~n thoai lien lac a co' quan 0969965213

Trinh dQ van hoa 12/12

Trinh dQ chuyen rnon Cu nhan Tai chinh - Ngan hang

Qua trlnh cong tac:

Tir 04/2010 - 09/2013 K€ toan t6ng hop Cong ty C6 Phat triSn sanpham thien nhien Floral

Tir 10/2013 - 03/2017 K€ toan tnrong Cong ty C6 phan mai DuocKhoa

Tir 04/2017 - nay Nhan vien k€ toan Cong ty C6=

Tnrong Ban KiSm soat Cong ty 1Tir 8/2016 - nay

Khoa JI

'Chuc V\l dang n~m giU t~i Cong ty Truang Ban KiSm soat, Nhan v k€ tmin Congp

ty C6 ph§n Duqc Khoa fChuc V\l dang n~m giu t~i t6 chuc khac KhOng .::~

;;;

sf>c6 phftn sa huu OCP

37

Cong ty ca pldm DU'(J'cKhoaDK Phanna'

I~~"..~",.."I .(:",.~.IH

.--~ " .,Tii '.....

S6 c6 phAndai dien phAnv6n gop nha o CP (Chiem 0% YDL)nuoc

Hanh vi vi pham phap luat Khong ,

Quyen loi mau thufrn voi Cong ty Khong

Nhirng khoan no d6i voi Cong ty Khong

LQ'iIch lien quan toi Cong ty Khong,,""-""""-""----,-,,-""''''---'''''''' •••• M••• M........... _··_··········· ___ ··_······ ................. _ ........_................ ---_._----_._-----_._----_._ .._--_._-----_._-----_._--_. __._-----_._-----_._----Nhtrng nguoi co lien quan nam giu c6 Khong I

I

phAnI

I

2. Ong: Luu Quang Sang Thanh vien Ban ki~m soat

Gioi tfnh Nam

Ngay sinh 2011111986

NO'i sinh H6ng Quang, Nam True, Jam :Djnh

S6 chimg minh nhan dan 017479692 do CA Ha N9i dpip. 22/06/2013

Qu6c tich Viet Nam

Dan t9c Kinh

Dia chi thirong tru S6 31 LK3, khu do th] Xa La, phuang Phuc La,quan Ha Dong, HN

S6 di~n thoai lien II;lCa co quan 0988870476

Trinh d9 van hoa 12/12

Trinh d9 chuyen rnon Thac si khoa hoc moi tnrong

Qua trinh cong tac:

Til 09/2009 - 10/2014Nhan vien Cong ty CP Khoa QCva Cong nghe

- moi tnrong Ha N9i

- Til 11/2014 - 10/2015 Nhan vien Cong ty CP thuong ~I;li Ducc Khoa

Til 11/2015 - 07/2016Nhan vien Cong ty TNHH M 'ry Du'Q'cKhoa -

- Truang Dl;lihQc DuQ'c Ha N9i

- Til 8/2016 - 09/2016 NMn vien Cong ty C6 phAn D Q'CKhoa

Til 09/2016 - 05/2017Pho phOng kinh doanh ~ C6 phAn DuQ'c

- Khoa

38

- I

g ty cnphOn Du(J'cKhoa D9P.h;~lJTn?!·-....-.................

Tir 05/2017 - NayTruong phong kinh doanh Con] ty C6 phan DU9'C

- Khoa

Tir 8/2016 - nayThanh vien Ban kiem soat kiem tnrong phong

- kinh doanh Cong ty C6 phan qugc Khoa..........H..................·.·····H.•.H._ ..••.•• •••••••H•••_ ••__ •____ ····_m_··_···..·__···..···_·······_

Chirc vu dang n~m gill tai Cong ty Thanh vien Ban kiem scat ki~m truong phongkinh doanh

Chirc vu dang nam giu tai t6 chirc khac Khong II

S6 c6 phan sO'htru 34.140 CP (Chiem 1,14% >I~)

S6 c6 phan d~i dien phan v6n g6p nha o CP (Chiem 0% VDL)nuoc

Hanh vi vi pham phap lu?t Khong

Quyen 19imau thuftn voi Cong ty Khong

Nhfrng khoan no d6i voi Cong ty KhOng

.Loi ich lien quan toi Cong ty Khong

Nhtrng ngiroi c6 lien quan n~m giu c6 Khong

3. Ong: Pharn Van Giang Thanh vien Ban ki~m soat

Gi6'i tinh Nam

Ngay sinh 24/1211990

Noi sinh HaNQi

S6 clnrng minh nhan dan 135439808 do CA Vlnh Phuc cap ngay06/06/2007

Quoc tjch Viet Nam

Dan tQc Kinh

Dia chi thuong tru Tam H6ng - Yen L~c - Vlnh 1lhUc

S6 di~n tho~i lien l~c 0' co quan 01689941290

Trinh dQvan h6a 12/12

Trinh dQchuyen mon Dugc Sld~i h9C

Qua trlnh cong tac:

Tu 08/2013 - 08/2014Nhan vien NCPT - Cong ty 1\NHH MTV Dugc

- Khoa - Truong D~i h9CDugc lHa

I39

Con

/1/

I

.:::C

Cling ty ca phlin DU'(J'cKhoa

Tir 08/2014 -10/2015

Tir 10/2015 - 812016

Ph6 quan d6c xirong MAt miii Cong ty TNHHMTV Duoc Khoa - Truong h9C Ducc HaNQi

Tir 8/2016 - nay

Khoa - Truong Dai h9C

Chirc V\I dang nAm gitt tai Cong ty

Thanh vien Ban kiem soatKHVT Cong ty C6 phAn

Thanh vien Ban kiem scatKHVT

Chirc vu dang nAm gitt tai t6 chirc khac Khong

S6 c6 phdn sa htru 16.700 CP (Chiem 0,56%

S6 c6 phan dai dien phan v6n g6p nhanuoc

o CP (Chiem 0% VDL)

Hanh vi vi pham phap lu~t Khong

Quyen loi mau thu~n voi Cong ty Kh6ng

Nhfmg khoan no d6i voi Cong ty Kh6ng

LQ'i Ich lien quan toi C6ng ty Kh6ng

Nhtrng nguoi co lien quan nAm giu c6phAn

1.3. CO'du va thanh ph§n Ban giam d6c

Khong

Bang 4: Thanh vien Ban Giam d6c

Ha Dang Thanh

Nguysn Truong Giang T6ng Giam d6c

TrAn Van On Giam d6c Dir an

Hoang Sy Duong Giam d6c ChAt IUQ'ng

Pham Dinh Quy~t Giam d6c San xuAt

B~ch Duc Huy~n tru6'ng

• ng: Nguy~n Trtf()'ng Giang - ng Giam d6c: (Sa u Ii Itch dU(Jcd6ng Quem tri)

Giam d6c Kinh doanhbay tc;li m1:ic H9i

Giam d6c Tai chfnh kiem K~

··1 Giam d6c Dtr an..!. •!Nam

40

CoDiStPharma"

ng Iy Co ph fin Duoc Khoa '~,,{,:,':,;,,: .: .i;·i· '.~i>I--

Ngay sinh 3/8/1966

NO'i sinh Thai Nguyen

.S6 chung minh nhan dan 012627909 cAp 21/7/2003 tai CA TP HaNe)i

Quoc tich Vi~tNam

Dan te)c San Chay

Dja chi thirong tru S6 11 ng5 1 d6c ThQ Lao, quan haT Ba Trung,HaNe)i

S6 di~n thoai lien lac a co quan 0904040037

Trinh de)van h6a 12112

Trinh de) chuyen men Ph6 Giao sir - Ti~n si

Qua trinh cong tac

Tu 1990-1993Tro Iy nghien ciru va giang day :E e)men Thuc v~t- - tnrong DH Diroc Ha NQi

- Ttr 1993 - 2003 Giang vien tnrong DH Dtroc ill

Tir 2003 - 2008Ph6 tnrong be)mon Thuc v~t - T ITucm DH Duoc

- HN

- Tir 2008 - nay Truong be)men Thuc v~t - Tnroi pgDH DUQ'cHN

Tir 2010 - thang 8/2016Giam d6c Cong ty TNHH MT V Duoc Khoa -

- Tnrong DH Duoc HN

- Tir thang T8/20 16 - nay Giam d6c du an Cong ty CP Dubc Khoa

Chirc v. dang nam gitr tai Cong ty Giam d6c du an.........~..........

Chirc vu dang n~m giil' t~i t6 chuc khac Truong Be) mon Th\Tc v~t - ~frucmg D~i hQcDuqc Ha Ne)i

S6 :6 phftn sa hu'U 10.560 CP (0,35% VDL)

S6 c6 phftn d~i di~nphftn v6n g6p nha o Cp (Chi~m 0% VDL) I

nuac

Hanh vi vi ph~m phap Iu~t KhongI;~19jmau thulln voj Cong ty KhOng..•........................_ .......................,.........~........................khoan ng doi vai Cong ty KhOng

Lgi ich lien quan tai Cong ty Khong

NhG'ng nguai c6 lien quan n~m giil' c6 Khong

phftn

Dng: Hoang Sy DU'O'ng Ghim aBc Ch§t 1U'Q'ng

Giai tinh Nam

NGJ p~jCl

TRlJ't-.--_

\~

/,~

Cong ty cnpldm DUde Khoa .'_"-

Ngay sinh 30106/1987

NO'isinh Thanh Hoa

S6 clurng minh nhan dan 172341689 cAp 19/6/2008 tai rt anh Hoa

Quoc tich Viet Narn

Dan te>c Kinh

Dia chi thuong tru Xom 3A xii ThQ Phu, huyen 'ril Son, tinhThanhHoa

;6 di~n thoai lien lac a co quan 0934350387

Trinh de>van hoa 12112

Trinh de>chuyen mon Thac s)' duoc hoc

Qua trinh cong tac

Til 11/2011-7/2016:Quan d6c xirong Dong Duoc TPCN Cong ty

- TNHH MTV Diroc Khoa - Truong DH Duoc HN

- Til 8/2016 - nay: Giam d6c chat hrong Cong ty C P Diroc Khoa

Chirc V\I dang nam giu tai Cong ty Giam d6c chat luong

Chirc V\I dang giu tai t6 chirc khac Khong

S6 c6 phan sa hiru 25.100 CP (0,84% VLD)

S6 c6 ph§.n dai dien phan v6n gop nha o CP (Chiem 0% VDL)I

nuac

Hanh vi vi pham phap lu~t Khong

Quyen IQ'imau thu~n voi Cong ty Khong

Nhirng khoan no d6i voi Cong ty Khong

LQ'iIch lien quan toi Cong ty Khong

NhCl'ngngm:ri co lien quan n&mgiu c6 Khong

• ang: Ph~m Dlnh Quy~t - Ghlm <lac San xuAt: (Sa yiu Ii Itch dU(lc trin 11bay t(li m1:lCH(Ji

d6ng Qulm tri)• ' ang: B~ch Duc Huy~n - Giam <lac Tai chinh - K~ toan trmmg: (Sayil Ii Itch dU(lc trinh

bay t(li m1:lCH(Ji d6ng Quem trt)

• Ong: Ha Dang Thanh - Giam <lac Kinh doanh: (Sa yiu Ii Ijch dU(lc trir. h bay {(Ii m1:lcH(Ji

d6ng Qulm trj)I

i

2. K~ ho~ch tang cm)'ng quan tr!

42

I

Cong ty cJplzan DU(fcKhoa

Cong ty t~,Ptrung t6 chirc quan ly, kiem scat moi heat dong san xu§.tva ki : doa?h bang bQmayquan ly dieu hanh gon nhe, hieu qua thong qua viec xay dung mo hinh quan y, dieu hanh di~n tir.

Dira vao sir dung cac ung dung cac ti~n bQcua cong nghe thong tin nhir cac phan mern quanIy nhan SIJ, tien luong, quan Iy du an, quan Iy khach hang, k~ toan ....

Xay dung cac chirc danh phu hop voi pham vi cong viec ra rang cho mol thanh phan nhan IV'ctrong Cong ty. Cac chirc danh co chinh sach dao tao duoc chi ti~t thea cac v· tri da quy hoach vathea nhu cfrurna rong phat tri€n ho~t dQngsan xufttkinh doanh h~ng nam cu' Cong ty.

Quan tam thu hut ngu6n nban IlJc ngoai Cong ty co nang IlJc, kinh ng 'i~m va phu hqp v6'iho~t dQngsan xu§.tkinh doanh Cong ty. Ap dVngcae ehinh saeh uu dai d~e i~t eho tu'ng tru<mg

hQ'pev th€.Ngoai ra, Cong ty co k~ ho~eh tang euemg eong tae qulm Iy, giam sat, chi d?o cae ho~t dQngellaBan Di~u hanh va bQmay giu,pvi~e eua Cong ty, bao dam thlJe hi?n dung ere nQid~ng da dUQ'ethong qua trong cae Nghj quyet eua DOOCD va OOQT Cong ty; tiep t\lCnanr eao chat luqng Cltaeong tae ki€m tra nQibQ,ki€m soat eh~t ebe vi~e thve thi eong vi~e thea 5V p an b6 nhi~m vv haysv philn cftp tir HDQT; ChI d~o, eh§.nehinh kip thai cae ho~t dQngeua Ban di~u hanh, d~e bi~t latrong eong tae quan Iy, ho~t dQngdfiu tu, kinh doanh eua Cong ty.Hi~n t~i, Di~u I~ t6 ehu'e va ho~t dQngella Cong ty da tuan thu lu~t Doanh ',nghiep nhung chua

, , Itham ehieu thea dieu I~m~u eho eong ty d~i chung thea Thong tu 95/2017/T -BTC. Cong ty camk€t se thve hi~n di~u chinh phu hQ'pv6'i di~u I~m~u quy djnh.Hi~n t~i, ,Chu tjeh HQid6ng quin trj ella C~ng ty dang kiem nhi~m T6ng Gi~F d6e, vi v~y Congty cam ket ki~n toan I~ibQmay lanh d~o de phu hQ'pv6'iNghi djnh 71120171NID-CP.Hi~n t~i Truong Ban Ki€m Soat ella Cong ty dang kiem nhi~m ehue V\l t~i P ong k~ toanoCongty cam k~t se ki~n toan I~ibQmay d€ phu hQ'pquy djnh hi~n hanh.ChUngtoi cam k~t cae thong tin neu trong Ban cong b6 thong tin la dfiy du v ehinh xae v6'i tinh

I

hinh ho~t dQngkinh doanh ella Cong ty va cam k~t ehju traeh nhi~m truo'e ph' lu~t v6'i cae thong

tin nay.

\o

43

Ctmg ty cJph linDU'(1cKhoa

thong nam 2018

OA

T6 ClIDC TV" vAN- CONG TY co PHAN CII1JNG KHO ' FPT

GIAM DOCTU VAN TAl CHINH DOANH NGHIEP

ff~rl; lhJ:i ~nh

44