TONG CONG TY CONG NGHU;:P XI MANG V!ttNAMcONGTYC6PHANXIMANG HAnEN1

cQNGHOA.xAH<)IrnUNGHiA v¢rNAl'1flOc Jap - Tuoo- Hanh pule

S6.Q..5 .S..7....IHT1-TOO TP.HeM ngcy A.5" thing 4 rim 2015

Ylv cong b6 bao cao thuong nien nam 2014

Kinh gui: - Dy Ban clnmg khoan Nha nmrc- Sir giao djch chimg khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh

Can cir Luat Doanh nghiep s6 60/2005/QH 11 ngay 29/11/2005;

Can cir Luat chirng khoan s6 70/2006/QH 11 ngay 29/06/2006;

Can cir f)i~u l~ t6 chirc va heat dong cua Cong ty cs phan xi rnang Ha Tien 1,

Thirc hien thea quy dinh tai Cong van s6 52/2012/TT-BTC ngay 05/04/2012, C6ng tye6 phan xi mang Ha Tien 1 (rna chirng khoan HTl) xin gui dinh kern la Bao cao thirong niennam 2014 cho Quy Co quan va toan van Bao cao thuong nien nam 2014 cua C6ng ty e6 phanxi mang Ha Tien 1 diroc dang tai tren Website cua C6ng ty e6 phan xi mang Ha Tien 1 theadia chi nhir sau: www.vieernhatien.eorn.vn.

'fran trong .I.

Noi nhtin:- Nhu tren;

Thu kY Cong ty;Luu TCHC.

G GIAl'\1 DOC

BAO cAo THUONG NIEN~

NAM2015

Trang 1/36

i\fl,J C IJ) C

THONG TIN CHUNG

1- Thong tin khai quat

2- Qua trinh hinh thanh va phat trien

3- Nganh nghe va thi tnrong kinh doanh

4- Mo hinh quan tri, t6 chirc kinh doanh va bQmay quan ly

5- Dinh hirong phat trien

B.t\0 C..\O HO~ T DOl\'G CUA HOI DOl\G QUAN TR,

1- Danh gia k~t qua heat dong ella HQidong quan tri

2- Cac k~ hoach, dinh huang cua HQidong quan tri

3- Hoat dong ella HQi d6ng quan tri

4- Cac giao dich, thu lao va cac khoan loi ich cua HQidong quan tri, Ban ki~m soatva Thu ky Cong ty

5- CO' cftu e6 dong, thay o6i v6n o~u tir cua chu sa hiru

BAO cxo HO~T DONG CVA BAN KIEM SOAT

Trang

4

2

7

7

9

10

11

11

12

13

17

20

1- Cac hoat dQng cua Ban kiem soat 21

2- K~t qua giam sat tinh hinh hoat dong va tai chinh cua Cong ty 21

3- Nhan xet va ki~n nghi 23

4- K~t qua giam sat d6i voi thanh vien HQid6ng quan trl, T6ng Giam d6e va cae 24can bQquan ly khae

5- Bao eao danh gia SlJ ph6i hqp hOl;ltdQng gifra Ban ki~m vai HQi d6ng quan tri, 24T6ng Giam d6e va e6 dong

6- Phuang huang ho~t oQng ella Ban ki~m soat

BAOC.\O HO~ T DONG CVA BAN TONG ClAM HOC

Bao cao k~t qua san xuit kinh doanh nam 2014

1- T6ng quan moi truemg kinh doanh

2- K~t qua san xufrt kinh doanh

3- Nhfrng cai ti~n v@cO' cfru t6 ehue, ehinh sach va quan tri

MIlC tieu san xuit kinh doanh nam 2015

1- Ml,le tieu

2- Dinh huang giai phap thl,l'chi~n

BAo cAo TA1cHiNH

24

25

26

26

27

31

32

32

34

36Trang 2/36

THONG TIN CHUNG

;-~

Trang 3/36

l. Thong tin khai quat

Ten giao dich

Giay chirng nhan dangky doanh nghiep

V6n di~u l~V6n chu sa hfru

Dia chi

S6 dien thoai

S6 fax

Website

Cong ty cB ph~n xi mang Ha Tien 1

S6 0301446422, dang kY Ifindfru ngay 18/0112007, dangky thay d6i Ifrnthir 13 ngay 29/4/2014

3.180 ty dong

3.180 ty dong

360 B~n Chuong Duong, Phuong CfruKho, Quan 1,TP.HCM

+84.08.38 368 363 - 38 367 195

+84.08.38 361 278

www.vicemhatien.com.vnMa c6 phieu HT1

2. Qua trinh hinh thanh va phat tri~n

2.1 Qua trinh hinh thanh va phat tri~n

Tho; di~m Qua trinh hinhthanhNam 1960: Khoi cong xay dung nha may xi mang Ha Tien va dua vao hoat dong tir

ngay 2113/1964Nam 1974: Ky hQ'Pdong voi hang Polysius va tap doan Ngan hang Worms dfru ill

chuang trinh khuyech tnrong xi mang Ha Tien voi day chuyen 900.000 t~nclinker/nam va 500.000 t§n xi mang/nam tai Kien Luong; 500.000 t~n ximang/narn tai ruo Duc

Narn 1993: Nha may lien hQ'Pxi mang Ha Tien duQ'Ctach thanh nha may xi mang HaTien 1,Nha may xi mang Ha Tien 2

Nam 1994: Nha may xi mling Ha Tien 1 d6i ten th~mh"Cong ty xi mang Ha Tien 1"1011999: Cai t6 cong tac tieu th\l san phfrm, thanh l~p h~ th6ng cac Nha phan ph6i

chinh10/2000: Nh~n Giiy chUng nh~n H~ th6ng quan Iy ch§t IUQ'llgISO 9000

31112/2003: ChuySn d6i sang H~ th6ng quan ly chit lUQ'llgISO 90010112001: Hoan thanh dlJ an Cai T?o Moi TruOng, co them day chuy~n nghi~n

500.000 t§n xi mang/nam30112/2003: L~ dQng th6 dlJ an Nha may xi mang Binh Phuac, t6ng cong suit 1,76 tri~u

tin clinker/nam va 2,0 tri~u tin xi mang/nam (01 day chuy~n xi mang d~t t?iBinh Phuac, 01 day chuy~n xi mang d~t t?i Phu Hfru)

08/2004: Hoan thanh day chuy~n san xuit vo bao dan thea cong ngh~ hi~n d?i12/2004: Phong thi nghi~m Ha Tien 1 duQ'ccong nh~n d?t chufrn qu6c gia vai s6 hi~u

VILAS 12506/02/2007: Chinh thuc chuy~n th~ thanh Cong ty c6 phfrn, k~ thira toan bQ Cong ty xi

mang Ha Tien 130/312007: L~ khai cong xay d\l'ng Tr?m Nghi~n va Phan ph6i xi mling Phia Nam t?i

Phu Hfru, Qu~n 9, Tp. H6 Chi Minh31103/2007: L~ khai cong xay dl,rng nha may xi mang Binh Phuac t?i thi xa Binh Long,

tinh Binh Phuac

Trang 4/36

13111/2007: Ngay giao dich c6 phieu dftu tien ella Cong ty c6 phan xi mang Ha Tien 1voi rna clnrng khoan HT 1, doanh nghiep nha mroc dftu tien nganh xi mangphia Nam niem y~t tren San giao dich chirng khoan TP. H6 Chi Minh(HOSE)

1112007: Chao don t~n xi rnang thir 33.333.333. Voi con s6 nay Ha Tien 1 duoc congnhan la Cong ty co s6 hrong xi mang ban ra nhieu nhat tren thi tnrong phiaNam

3011012008: Tram nghien xi mang Phil Hiru chinh thirc xu~t xuong t~n xi mang dftu tien24112/2008: Ra mat thuong hieu xi mang Vieem Ha Tien d6ng bQ voi T6ng Cong ty

Cong Nghiep Xi rnang Viet Nam (Vieem), mot trong nhirng buoc di nhamthuc hien chien luoc cung c6 thi phan va duy tri vi tri s6 1 thi tnrong ximang trong mroc

10104/2009: L~ khoi cong day chuyen HT2.2 t~i Thi tdn Kien Luang, huy~n KienLuang, tinh Kien Giang

12/06/2009: Dua day chuyen nghien xi mang cang su~t 500.000 t~n t~i Khu cong nghi~pLong Dinh, huy~n B~n Luc, tinh Long An VaGho~t dQng

13/07/2009: Ph<ithanh them c6 phi€u, tang v6n dieu I~ len 1.100 ty d6ng12111/2009: Tf\l sa chfnh cua Cong ty chuy~n ve hQat dQng t~i dia chi: 360 B€n Chuang

Duang, phuOng Cftu Kho, Qu~n 1 - TPHCM29/12/2009: DHDCD b~t thu<mg nam 2009 eua Cong ty dff thong qua vi~c sap nh~p

Cang ty C6 phftn xi mang Ha Tien 2 VaGCang ty C6 phftn xi mang Ha Tien1, danh d~u buac khai d~u eua mQt giai do~n ph<ittriSn mai ella Cang ty

14/02/2010 Day chuyen san xu~t clinker thuQc Dv an Nha may xi mang Binh Phuaccho ra 10t~n clinker dftu tien

08/06/2010: Chfnh thuc giao dich s6 IUQ'ngc6 phi€u chuy~n d6i tir Cong ty c6 phftn ximang Ha Tien 2 sang Cong ty c6 ph~n xi mfmg Ha Tien 1 t~i san chungkhoan HOSE

25/06/2010: Nh~n duQ'c gi~y chung nh~n dang kY kinh doanh va danh d~u buac khai dftucua mQt giai do~n phat tri~n mo-iella Vicem Ha Tien, cac chi nhanh g6m:- Nha may xi mang Binh Phuac, dia chi: xa Thanh Luang, huy~n BinhLong, tinh Binh Phuac

- Nha may xi mang Kien Luang, dia chi: Qu6c LQ 80, Thi tr~n KienLuang, huy~n Kien Luang, tinh Kien Giang

- Tr~m nghien Long An, dia chi: KCN Long Dinh, Xa Long Dinh, Huy~nCftn Duo-c, Tinh Long An

- Tr~m nghien Phu Hfru, dia chi: phucmg Phu Hfru, qu~n 9 - TPHCM.- Tr~m nghien Thu Duc, dia chi: Km 8, Xa IQ Ha NQi, phuOng TruOngThQ, qu~n Thu Duc - TPHCM.

- Xi nghi~p Tieu th\l va Dich V\l xi mang Ha Tien, dia chi l~u 3, s6 19dUOng H6 Tung M~u, phuOng Nguy@n thai Binh, Qu~n 1, Tp .H6 ChiMinh

12/07/2011: Ti~p nh~n Dv an Tr~m nghi~n xi mang Cam Ranh til C6ng ty c6 ph~n V~tli~u xay d\l'llg va xay l~p Da N~ng, dua Tr~m nghi~n Cam Ranh van ho~tdQng va t6 chuc sv ki~n "Chao mUng t~n xi mang d~u tien t~i Tr~m nghi~nCam Ranh" vao ngay 19/07/2011

-.)

'"

,,

Trang 5/36

23/05/2012: Day chuyen HT2.2 cho ra 16 t~n clinker d~u tien06/01/2012: Tram nghien Phu Hiru nhan Chung nhan H~ thong quan ly moi twang ISO

1400120107/2012: Nha may xi rnang Binh Phuoc don nhan Chung nhan H~ thong quan ly moi

twang ISO 1400108112120 12: Nh~n chirng nhan hop quy QC 16-120/12/2012: Tram nghien Long An nhan Chung nhan H~ thong quan ly moi tnrong ISO

140012411212012: Tram nghien Cam Ranh nhan Chung nhan H~ thong quan ly moi twang

ISO 1400121/03/2014: Ccng ty c6 phan xi mang Ha Tien 1 t6 clnrc Le ky niern 50 narn ngay thanh

l?p va phat tri~n24/12/2014: Cong ty va cac chi nhanh thuc thuoc Cong ty nhan Chung nhan H~ thong

quan ly An toan sire khoe ngh~ nghiep OHSAS 18001

2.2 ~hfi'ng thanh tich d:tt omtc- Giai thirong Hang Viet Nam chat hrong cao do ngiroi tieu dung binh chon lien tucill narn 2010 d~n nay

- Huan chuang Lao dong hang III

- Cup yang vi sir phat tri~n cQng d6ng

- Nam 2005 d<:ltdanh hi~u "Dung d~u nganh xay dl,mg cO'ban"

- Thuang hieu mi:lnhVi~t Nam nam 2006

- Sao yang d~t Vi~t top 100 nam 2000

- Chung nh~n ISO 9001, 14001, 18001

- Han 20 huy chuang yang ill HQi chQ'tri~n lam qu6c t~ t<;li Giang Vo - Ha NQi

- Nam 2009 di:ltthuang hi~u chUng khmin uy tin

- San ph.1myang hQinh~p WTO nam 2014

- Thuang hi~u Vi~t top 10 nam 2014

•

ISao yang D~t Vi~t Cup yang Cup yang nhan

Vietbuild hi~u va thuanghi~u

.._-­---Danh hi~u HangVi~t Nam ch~t

IUQ'Dgcao

Thuang hi~uchUng khoan uy

tin

Trang 6/36

3. Nganh ngh~ va th] truirng kinh doanh

3.1 Nganh ngh~ kinh doanh (chi ti~t theo GiAy cluing nh~n dang ky kinh doanh)

- San xuat kinh doanh xi mang va cac san pham nr xi mang.

- San xuftt kinh doanh v~t lieu xay dung, cac san pham phuc vu xay dung va congnghiep.

- Kinh doanh xuat, nhap khau xi mang va nguyen v~t lieu, v~t tu thiet bi phuc vu sanxuftt xi mang va cac IOC;liv~t lieu xay dung khac.

- Xay dung va kinh doanh bftt dQng san.

- Dich vu b€n cang, dich vu kho bai, dich vu van chuyen, b6e do, dirong bQ, dirongsat, duong song.

3.2 Cac san phim chu Y~lIella Coug ty- Xi mang PCB50

- Xi rnang PCB40

- Xi rnang Da dung- Xi rnang Chiu man, chiu phen

- PCB40 cong nghiep

- BSF PCBmsr40/PCBmsr50

- PCBbfs40 (gia e6 dftt)

-ASTM C150 Type V - BEN SULFAT

- ASTM C150 Type II - BEN SULFA T

-HPC

- ASTM C150 TypeJ

3.3 Tht tnr<mg kinh doanh

- Trong nuac: tir Binb Binh d€n Ca Mau.

- Xuftt kh~u: Campuchia, Dc va cae nuac Ian c~n.

4. Mo binh quan trj va bQmay quan IS'

((I

\,.

Trang 7/36

(/liw

[),~IH()I noxc co nC)\G

,..HQIn()\(; QL"i\ rR!!

T():\G GI."M IJ()CBi TlW'J)'\NG (y

JRU(lNCi BAN QLDA

[m)l(J~G

GI:\\10(lCkiim

Co""'I O(JC"IX)1BI'

l'Ht)H)\C;

GI,\\lOOCf kimGL\\1 nbc\\IX\IKI

iI 1'116I !O\GGIA\II)()C

NI.ATnu[lIOs,\"I "UAM

'l1'116 Iroxc I

(;IAM06cjKi' j

Tuqr 1.jI

'..110It)S(;

(;1 ...\I\.1£)OCf,\1 ell j~,If

r"----'~ITHtJ'Kyf,I l'mn I'L_........_j

11t<~.'l~\ Il.\S HUlse 1'I161'1t~

MlHIItS '>(;lil!l::o. .,AT\IT 'l'lf:U 8"\T UIA'L {:-{)~(;

fA~1 TH~ !X)-"G m'\.\H .,Cul'k.,", nrl: Lo,;f; rllf, ceu &.1Jt(:H &i." TJU. 'fllt)S(;tltX A" 11(:1, Ikl£:'\ \ ~ PII.~p nx

KlL\J(fiR

5. Djnh hU'(fng phat tri~n

- Chung toi nhan thirc rang Vicem Ha Tien "Lon manh do ban va vi ban" do v~ychung toi cam kSt khong ngirng nang cao ch~t IUQ1lgsan pham, d~u nr phat trien,rna rong kinh doanh nharn dem lai IQ'iich cao nhat cho c6 dong, nguoi lao dong vadong gop tich eire cho cong dong.

Vicem Ha Tien la nha san xuat va cung irng xi mang s6 1 tai thi tnrong Viet Nam.

- Vicem Ha Tien cam kSt san xu~t va cung c~p nhtrng san pham, dich V\1 chat IUQ1lgcao nham dap irng moi nhu du cua khach hang.

- Vicem Ha Tien cam kSt phat trien ben virng thong qua cac chuang trinh san xu~t didoi voi An toan lao dQng, bao v~ moi tnrong voi muc tieu huang v~ cong d6ng.

- Vicem Ha Tien quyet tam thirc hien chien hroc bao v~ va phi! tri~n thi ph~n t~i khuV\IC phia Nam; gianh l~i cac thi tfUang truy~n th6ng; rna rQng thj truang t~i khuV\fC Nam Trung bQ& Tay Nguyen, Campuchia va mQt s6 nuoc Ian c~n.

r

Trang 9/36

vvv

, ,BAO C,t\OH()AT DONG C(JA. .I-lOI DONG QUAN TRJ

1. Danh ghi k~t qua hoat dQllg ella Hi)i Dang Quan T'r]

1.1. v ~ co'du cua Hi)i Bilng Quan Tr[

Hien nay, Hoi dong quan tri gorn 9 thanh vien, trong do:

03 thanh vi en la cac thanh vien Hoi d6ng quan tri doc l?p, chi~m tren 33%trong co cau HOi d6ng quan tri Cong ty

02 thanh vien khong tham gia tnrc tiep di~u hanh Cong ty

04 thanh vien con lai d~u true tiep trong Ban di€u hanh Cong ty.

T~t ca 09 thanh vien d~u co trinh dO D<;1ihoe va tren D<;1ihoe.

Co du Hoi dong quan tri hien nay la phil hop va thuan tien cho viec dieu hanhCong ty.

] .2. V~ ky nang cua HQi dang quan tr]

T~t ca cac thanh vien Hoi d6ng quan trj d~u la nhirng Nha lanh dao dp cao cllaTdng Cong ty ho~c cac Cong ty, la nhung Nguai co d"w duc t6t, sue kh6e dambao, eo b~ day kinh nghi~m trong llinh d<;1oDoanh nghi~p. D~c bi~t Hoi d6ngquan tri la mot t?P th~ co trinh dO quan Iy va chuyen mon gi6i tren cac ITnhVlJesan xu~t, kinh doanh, thuong m<;1i,d~u tu, tai chinh, v?n tai, .

Cac thanh vien Hc)i d6ng quan tri dli hO<;1tdong tich c\]'c vai tinh th~n trachnhi~m cao, co t~m nhin chi~n luQ'c, dli d~ ra cac quy~t dinh kip thai trong nam2014, t<;10di~u ki~n cho Cong ty hO<;1tdong hi~u qua trong di~u ki~n n~n kinh t~v~n con bi tae dong m<;1nhtil s\]' suy giam kinh t~ va khllng hoang tai chfnh toanduo HO<;1tdong san xu~t, kinh doanh va d~u tu nam 2014 clla Cong ty dli d~t k~tqua kha t6t trong b6i canh c~nh tranh ngay cang gay g~t.

1.3. V~ ph6i h<!'Pho~t o{}ng va ch~p hanh cae quy dinh pbap lu~t ena HDQT

Hc)i d6ng quan tri luon t~o duQ'c s\]' g~n k~t cilng nhau, doan k~t mot long trenco sa ton trong l~n nhau va vi lQ'i fch cd dong, vi s\]' phM tri~n b~n vfrng va dndinh Clla Cong ty.

T~t ca cac chi d~o, di~u hanh clla Hoi d6ng quan tri d~u duQ'c th\]'c hi~n theodung di~u I~ ho~t dong ella Cong ty, dung nghi quy~t clla D~i hOi cd dong clingnhu theo dung cac quy dinh hi~n hanh clla Phap Iu?t Vi~t Nam.

2. Cae k~ ho~ch, djnh hU'()11g ena HQi dang quan trj

Dam bao hO(;1tdong clla HOi d6ng quan tri thea dung di~u l~ ho~t dong, dUngnghi quy~t Clla D<;1ihOi cd dong Cong ty va dung vai cac quy dinh hi~n hanh cllaPhap lu?t Vi~t Nam.

Duy tri cae chuang trinh hop Hoi d6ng quan tri m6i quy mot l~n d~ d~ ra nhfrngquy~t saeh Ian nh~m thl,Ic hi~n t6t nh~t nhung m\lc tieu do D~i hoi cd dong d~ra.

Ti~p tl)e t<;10moi tmang t6t cho hO(;1tdc)ng Clla Cong ty.

Chu trong cae ho~t dc)ng san xu~t, tieu th\l, d~y m<;1nhcong tac xu~t kh~u, kinhdoanh da d<;1ngnganh ngh~; kinh doanh b~t dong san, tai chinh.

Trang 11/36

3. Hoar dQng ella HQi dang quan tr]

a) Til' sau f)~i hQi cB dong narn 2013 d~n nay HQi dBng quan tr] da ti~n hanh hop03 phien

- Phien hop l~n thir hai mum bAn

• Thai gian hQP: 8h30 sang ngay 27/06/2014

• Dia diem: Tru sa Cong ty c6 phan xi mang Ha Tien 1, s6 360 B~n ChuangDuong, Phuong C~u Kho, Quan 1, Thanh ph6 H6 Chf Minh

• S6 thanh vien du hop: 8/9 thanh vien.

• HDQT da xem xet va thong qua cac noi dung:

+ K~t qua san xuat kinh doanh Quy II2014; dir bao Quy 2 va 6 thang d~u narn2014

+ Cong tac D~u nr xay dung co ban va Thanh, Kiem tra cua Nha mroc

+ Cong tac Quan ly B~t dong san va cac cong viec khac co lien quan

- Phien hop l~n thfr hai murri lam'j

• Thai gian hQP: 8h30 sang ngay 17110/2014 ~.• Dia diem: Tru sa Cong ty c6 phan xi mang Ha Tien 1, s6 360 B~n ChuangDuO'ng, Phuang C~u Kho, Qu~n 1, Thanh ph6 H6 Chi Minh

• S6 thanh vien d1,l'hQP: 7/9 thanh vien.

• HDQT da xem xet va thong qua cac nQi dung:

+ K~t qua san xuc1tkinh doanh 9 thang d~u, dlJ ki~n Quy 4 va ca nam 2014

+ Cong tae D~u ill xciyd1,l'ngcO'ban va Thanh, Ki~m tra cua Nha nuac

+ Cong tac Quan ly B~t dQng san va cac cong vi~c khac co lien quan

- Phien hQplin thfr hai mum SaD

• Thai gian hQP: 8h30 sang ngay 06/02/2015

• Dia di~m: Tf\l sa Cong ty c6 ph~n xi mang Ha Tien 1, s6 360 B~n ChuangDuang, Phuang C~u Kho, Qu~n 1, Thanh ph6 H6 Chi Minh

• S6 thanh vien dlJ hQP: 8/9 thanh vien.

• HQid6ng quan tri da xem xet va thong qua cac nQi dung:

+ K~t qua san xu~t kinh doanh nam 2014 va dl! bao Quy 1 nam 2015

+ Cong tac T6 Chuc va D~u ill xciydl!ng cO'ban

+ D~i HQic6 dong nam 2015

Trang 12/36

4. Cac giao djch, thu lao va cac khoan IQi ich cua HQi dang quan tr], Ban ki~msoat va ThU' ky

a) Luang, thuong, thu lao, cac khoan IQ'i ich

HQ ten

HQidang Quan tr]Ong Tdn Vi~t Thang

Ong Nguyen Ngoc Anh

Ong Nguyen Tu~n AnhOng Hoang Kim Cuong

Ong Pham Dinh Nhat Cirong

Ong Cai H6ng Thu

Ong Pham Van Thong

Ong To Hai

Ong Nguyen Van Chuyen

Ban Ki~m soat

Ong Pharn Dire TrungOng Pharn Th~ Nghia

Ong Mai Thanh San

Ba Nguyen Th! T6 Nga

Ba Phung Th! Tan Thanh

Thu kyOng Vo Van Van

Chtrc v\l Thu lao cho chirc Vl}kiem nhiem

cso tich

Thanh vien

Thanh vienThanh vien

Thanh vien

Thanh vien

Thanh vien

Thanh vien

Thanh vien

72.000.000

60.000.000

48.000.00048.000.000

48.000.000

48.000.000

48.000.000

48.000.000

48.000.000 r-\:1

Truong banThanh vienThanh vien

Thanh vien

Thanh vien

48.000.00036.000.000

36.000.000

36.000.000

36.000.000

Thir ky 36.000.000

b) Giao dich c6 phieu cua c6 dong n<)ib<):Trong nam 2014, Ong Nguy~n NgQc Anhth\Ic hi~n mua 142.990 c6 phi~u

c) HQ'Pd6ng ho~c giao dich vai c6 dong n<)ib<):khong

d) Vi~c th\Ic hi~n cac quy d!nh v~ qUlIn tri cong ty: th\Ic hi~n thee dung di~u l~ ho~td<)ngcua Cong ty, dung ngh! quy~t cua D~i h<)ic6 dong cling nhu thee dung cac quy dinhhi~n hanh cua phap lu?t Vi~t Nam.

e) Thong tin chi ti~t danh stich

HQI nONG QUAN TRl

ang TRAN VI:¢T THANG - Cbu tich H<)id6ng qUlIntri - T6ng Giam d6c T6ngCong ty cong nghi~p xi mang Vi~t Nam

Nam sinh : 29-02-1968

Trinh d<)van hoa : 12112

Trinh d<)hQc v~n : CU nhan Kinh t~

Trang 13/36

Ong NGUYEN NGQC ANH - Ph6 Chu tich HQi d6ng quan tri

Nam sinh : 02-08-1953

Trinh dQ van hoa : 12112Trinh dQhoc v§n : Ky Sir Hoa Silicat, Ky sir dien nr

Ong NGUYEN TuAN ANH - Thanh vien HQi d6ng quan tri - Tong Giam d6cCong ty CP xi mang Ha Tien 1

Nam sinh : 02-11-1971

Trinh dQvan hoa : 12/12Trinh dQhQcv§n : Thi;lCsy chuyen nganh V~n tai bi~n - Thi;lcsy Quan tti kinh doanh

Ong HOANG KIM ClfO'NG - Thanh vien HQi dong quan tri - Ph6 T6ng Giam d6cCong ty c6 phan xi mang Ha Tien 1

Nam sinh : 19-07-1957

Trinh dQvan hoa : 12112Trinh dQhoc v§n : Ky sir dien

Ong PH~M DiNH NH~ T CU'ONG - Chu tich HQi d6ng quan tr] - Ph6 TongGiarn d6c Cong ty c6 phan xi mang Ha Tien 1

Nam sinh : 02-02-1962

Trinh dQvan hoa : 12112Trinh dQhoc v§n : Cir nhan Tai chinh K~ toan, CFO

Ong CAl HONG THU - Thanh vien HQi d6ng quan tri - Pho T6ng Giam d6c T6ngCong ty cong nghiep xi mang Viet Nam

Nam sinh : 02-08-1959

Trinh dQvan hoa : 12/12Trinh dQhQc v§n : Ky su hoa

Ong PH~M VAN THONG - Thanh vien HQid6ng quan tri - Ph6 T6ng Giam d6cCong ty c6 phftn xi mang Ha Tien 1 - Giam d6c Nha may xi mang Kien Luang

Nam sinh : 21-12-1962

Trinh dQvan hoa : 12112Trinh dQhQcv§n : Ky su di~n

Oug TO HAl - Thanh vien HQid6ng quan tri

Nam sinh : 01-12-1973

Trinh dQvan hoa : 12112Trinh dQhQc v§n : Th?c SI chuyen nganh Tai chinh Ngan hang eua De

Dng NGUYEN VAN CHUYEN - Thanh vien HQid6ng quan tri

Nam sinh : 18-08-1962

Trinh dQvan hoa : 12/12Trinh oQhQc v§n : Kinh doanh khai thac v~n tai bi~n

Trang 14/36

BAN TONG GIA.lVl DOC" 71: ~ A 'Ong NGUYEN TUAN ANH - Tong Giarn Doc

Nam sinh :02-11-1971

Trinh dO van hoa

Trinh do hoc vfrn : Van tai bien - Thac sy Quan tri kinh doanh: 12/12

Dng HOANG KIM eUONG - Ph6 T6ng Giam DAc

Nam sinh : 19-07-1957Trinh dO van hoa

Trinh do hoc van : Ky sir dien

: 12112

Ong PH~M DiNH NH~ T eUONG - Ph6 TAng Giam DAc

Nam sinh : 02-02-1962Trinh dO van hoa

Trinh dO hoc vfrn : Cir nhan Tai chinh Ke toan, CFO

: 12112

Dng NGD MINH LANG - Ph6 Tang Giam DAc

Narn sinh :17-08-1957

Trinh dO van hoaTrinh dO hoc vfrn

: 12/12

: Ky sir co khi

Dng P~M VAN THDNG - Ph6 Tang Giam dAc

Nam sinh : 21-11-1962Trinh dO van hoa

Trinh do hoc vfrn: 12112

: Ky sir di~n

Ong MAl VAN YEN - Phi) Tang Giam Dac

Nam sinh : 10-10-1959

Trinh do van hoa

Trinh do hoc vfrn

: 12112

BAN K[[1\1 SOAT

: Ky sir hoa Silicat

Dng PH~M DUe TRUNG - Truong Ban ki~m soatNam sinh : 1968

Trinh dO van hoa

Trinh dO hoc vfrn

: 12112

:ce nhan Kinh te

Dng PH~M THE NGHiA - Thanh vien Ban ki~m soat

Nam sinh· : 1976: 12/12Trinh dO van hoa

T finh do h::_o.!-oc:__v_a_:_'n::_ __ :_T_h--,--?c~sYL-_ch_u-"y,_e_n_n__;"gL_a_n_h_J9L_u_iln_tr_,__i_k_in_h_d_o_a_n_h _

Trang 15/36

vu./

Ong MAl THANH SON - Thanh vien Ban ki~m soat

Nam sinh

Trinh dOvan hoa

: 1979

: 12/12

Trinh do hoc v~n : Thac sy chuyen nganh qmin tri kinh doanh

Ba NGUYEN THI TO NGA - Thanh vien Ban ki~m soar

Nam sinh

Trinh dOvan hoa

: 1976

: 12/12

Trinh dOhoc van : Chung chi K~ toan tai chinh

Ba PHUNG THI TAN THANH - Thanh vien Ban ki~m soat

Narn sinh

Trinh dOvan hoa

: 1981

: 12112

Trinh dOhoc v~n : Thac sy Kinh t~ phat tri~n

TRUONG PRONG KE TOAN THONG ICE TAl CHINHBa LE THJ PHUONG DUNG - Trurrng Phong K~ toan ThBng ke Tai chinh

Nam sinh

Trinh dOvan hoa

: 18-06-1974

: 12/12

Trinh dOhoc v~n : Thac sy chuyen nganh quan tri kinh doanh

f) Nhfrng thay d6i trong ban di~u hanh: khong

g) Cac tieu ban thuoc HOi d6ng quan tri: khong

h) Ty l~ sa htru c6 phan cua ban di~u hanh:

HQ ten

HQi dAng Quan tr]

Ong Trfrn Vi~t Thtmg

Ong Nguyen Ngoc Anh

Gng Nguy~n Tu~n Anh

Gng Cai H6ng Thu

Gng Hoang Kim Cuemg

Gng Ph~m Van Thong

Ong Ph~m Dinh Nh~t Cu6ng

Ong Nguy~n Van Chuy~n

Gng To Hai

Chuc vu S6' hiru D~i di~n SO'ca nhan hfrn

Chu tich 2.300 54.060.000

P.Chu tich 145.940

Thanh vien 47.700.000

Thanh vien 22.080 41.340.000

Thanh vien 3.213 31.800.000

Thanh vien 2.200 31.800.000

Thanh vien 23.890 31.800.000

Thanh vien 630.835

Thanh vien 63.000

Trang 16/36

UV

Ban TAng Giam abc

Ong Nguyen Tu§n Anh

Ong Hoang Kim Cirong

Ong Pham Van Thong

Ong Pham Dinh Nhat Cuong

Ong Ngo Minh Lang

Ong Mai Van Yen

T6ng Giam d6e

Pho T6ng Giam d6e

Pho T6ng Giam d6e

Pho T6ng Giarn d6c

Pho T6ng Giam d6e

Pho T6ng Giam d6e

Ban Ki~m soar

Ong Pham Dire Trung Truong ban

Ba Phung Thi Tan Thanh Thanh vien

Ong Pham Th~ Nghia Thanh vien

Ba Nguyen Thi T6 Nga Thanh vien

Ong Mai Thanh Son Thanh vien

Trurrng Phoug K~ Toan Th&ng Ke Ta] Chinh

Nhu tren

Nhir tren

Nhu tren

Nhu tren

3.213

3.080

54.950

378

Ba Le Thi Phuong Dung

(Ghi chu: thea danh sdch cd dong cua Cong ty ch6t ngay 3110312015)

5. Co' c~u c&dong, thay dAi van dAu tu· ella chu so' hiru? ).

a) Co phan

- T6ng s6 c6 phdn dang hru hanh: 317.952.000 c6 ph.1n

- Loai e6 phan dang hru hanh: ph6 thong

317.952.000 e6 ph.1n- S6 luqng e6 ph.1n chuy~n nhuqng t\}' do:

- S6 luqng c6 ph.1n bi h;,tnch~ chuy~n nhuqng:

b) CO'eiu c&dong

79,69%955.079 0,30%

955.079 0,30%

253.418.824955.079

955.079

14.918.824

0,30%

Trang 17/36

~

48.000

2.774.239

36336.155 11.43% 24.467.703 7,69%

26.944.557 8,47% 571.092 0,18%

9.391.598 2,95% 23.896.611 7,51%

48,000 0,02%2.774.239 0,87%

60.803.858 19,12%

27.515.649 8,65%

33.288.209 10,47%

Bi~u ali co'c~u c~ dongTo chuc ben ngoal,

10.47%

Co phieu quy,0.02%

CO dong Nhamr6rc. 79.69-/.

Cclnhan ben ngoal,8.65%

Canbi?cong nhanvien, 0.87%

CO dong nqi bQ,0.30%

e) Tinh hinh thay d6i van diu nr cua chu so'hfru: khfingd) Giao djch e6 phi~u quy: khonge) Cac clnmg khoan khac: khong

Trang 18/36

Pill) L1)CNGIlI QUYET PHAT SINH TRONG NAM. 2014

V..\.QUV 1 NAM 2015

r:1t ca cac thanh vien HDQT Cong ty c6 phan xi mang Ha Tien 1 da chuan thuan pheduyet cac Quy che, Nghi quyet sau:

- 03 Quy ch~

- 42 Nghi quyet, trong do co 39 Nghi quyet luan chuyen va 3 Nghi quyet chinh phien

Trang 19/36

r r

BAOCAOHOAT DaNG CtJA• •BAN KIEM soAT

1. Cac hoar dQng cua Ban kiem soat

Nam 2014 Ban kiem scat co 05 thanh vien, trong Dam da: thuc bien cac cong viecsau:

- T6 chirc hQP2 ky vao G~Unam va cuoi nam G~ki~m diem, trien khai cong viec theonhiem vu chirc nang duoc giao;

- T6 chirc ki~m tra kiem scat danh gia hoat dong san xuat kinh doanh cua Cong ty 6thang d~u nam 2014 va hoat Gong ca narn 2014 thea quy dinh;

- Xem xet cac bao cao tai chinh; bao cao tong k~t hoat dong SaDxu§t kinh doanh vak~ hoach cua Cong ty theo dinh ky;

- Xem xet cac bao cao cua don vi ki~m toano

2. K~t qua giarn sat tinh hinh hoar dQng va tai ehinh cua Cong ty

~ K~t qua hoat dQng san xuit kinh doanh

Bao cao tai chinh narn 2014 dli diroc kiem toan boi Cang ty TNHH Ernst & Young.Ban ki~m soat th6ng nh§t v6i y ki~n nh~n xct va danh gia v~ ho~t dong va bao caotai chinh nam 2014 cua Cang ty, s6 li~u t6m tit nhu sau:

a) San IUQllg tieu th\)

Dvt: t§n

Nam 2014 +,- so voi nam 2013Chidanh Bvt·

Th\l'c hi~n NQDH % TH San IU'Qllg 0/0

TAng san phAmXM + clinker I.. 5.348.652 5.700.000 93,8% 147.533 2,8%Tantieu thl}

1. Xi mang Tin 4.886.568 4.900.000 99,7% 521.889 12,0%

2. Cinker T§n 462.085 800.000 57,8% (374.355) -44,8%

b) Cac chi tieu titi chinh

I-TAng doanh thu thuin:

+Doanh thu bim himg, D V

+Doanh thu hot;ltd{jng tili chinh

Dcm vi tinh: d6ng

7.049.693.708.995

6.758.087.207.489

291.606.501.506

2-TAng chi phi:

+ Gia v6n himg ban, D V

+ Chi phi ban himg

+ Chi phi quan If;

+ Chi phi tili chinh :

6.655.403.234.233

5.424.387.761.929

321.102.905.652

164.217.124.827

745.695.441.825

Trang 21/36

3-LQi nhuan:

+ LQ'inhuan tir hoat dong kinh doanh:- Thu nhap khac:

- Chi phi khac:+ LQ'inhuan khac

+ T6ng loi nhuan truce thue:

- Thu~ thu nhap doanh nghiep hien hanh

- ThuE thu nhap doanh nghiep hoan lai

+ LQ'lnhuan sau thue

- Chi tra e6 nrc eho cac e6 dong narn 2014

- LQ'inhuan d~ phan ph6i cac quy

4- 86 duoTai san va 31112/2014- Ti~n mat, ti~n giri:a. Hang TAn Kho- Hang mua dang di tren duong, NVL, TP, SPDD, CCDCb. Tili san e6 djnhTili san c8 ilinh hii'u hinh- Nguyen gia- Hao rnon hiy ke:Tai san c8 ilinh vo hinb- Nguyen gia- Hao rnon luy k~:Chi phi xay dung CO' ban du dange. Cac khoan diu tu tai ehinh dai hgn- D~u tu dai han khac:- Du phong giarn gia d~u tu TC dai han:d. Tal san dai han khac- Chi phi tra tnroc dai han:

- Tai san dai han khae:

5. Tinh hinh eong n{}' thOi di~m 31112/2014a. Cong n{}' phai thu- Phai thu khach hang- Tn'l truac nguai ban

- Cae khoan phai thu khac

394.290.474.762

9.653.054.844

8.247.694.929

1.405.359.915

395.695.834.677

90.766.718.283

304.929.116.394

219.000.746.505

983.869.400.448

9.739.082.520.190l3.795.191.707.240(4.056.l 09.l87.050)

114.699.684.245128.750.163.010(14.050.478.765)845.424.109.13456.000.000.00056.000.000.000

180.836.988.411

171.243.387.764

9.593.600.647

425.704.660.118

40.133.276.007

33.640.289.200

Trang 22/36

b. Cong ng phai tra- Yay ngan han- Phai tra nguoi ban- Ngiroi mua tra ti~n tnroc- Thu~ va cac khoan phai nQP Nha nuoc- Phai tra ngiroi lao dong

Chi phi phai tra- Cac khoan phai tra, phai nQP ng~n han khac

- Yay dai han

2.110.415.323.4651.020.201.834.642

32.546.594.476

100.265.802.77798.364.259.432

394.975.02l.50 194.085.536.062

5.097.134.755.677

6. Van chu SO' hfru- V6n c6 phan:

- Thang du v6n c6 ph~n- V 6n khac thuoc chu sa hiru

C6 phieu quyChenh lech ty gia h6i doai

- Quy d~u tu phat tri~n- Quy du phong tai chinh- LQ'i nhuan sau thue chua phan phoi

3.180.000.000.00070.790.410.0455.517.214.120

(902.752.1 00) ~I:l\._.c

105.804.960.608 c37.186.381.320

)

I,315.595.14l.025 ....,

.;;;:);0> Tinh hlnh thue hi~n quan Iy cac dV an

Trong nam 2014, Cong ty ti~p tuc thirc hien cac du an dftu tu Ion tir cac nam tnrocchuy~n sang, t6ng gia tri kh6i luqng th\Ic hi~n d~t khoang 419 tY d6ng.

3. Nh~n xet va ki~n nght

);0> v~k~t qua san xuftt kinh doanh va quan tr!- T6ng lQ'i nhu~n truac thu~ dC;lt395,695 ty d6ng, tang nbi~u so vai k~ hOC;lChd~ ra,

cac chi tieu tai chinh duQ'C c6 chi~u huang t6t hon so vai k~ ho~ch m~c dil sanluqng tieu th\l xelp xi d~t so vai k~ hOC;lCh.

- T6 chuc nhan S\I: Ra soat dinh bien nhan S\I va di~u chinh l\Ic luqng lao dQng philhQ'P vai nhu du th\Ic t~, xem xet khong tuy~n d\lng b6 sung tC;linhung vi tri khongth\Ic S\I dn thi~t, tinh giam bien ch~ d~ t6i Uti h6a l\Ic luqng lao dQng hi~n c6.

);0> V~ quan ly tai chinh

- Hi~n tC;liCong ty da xay d\Ing quy ch~ tai chinh, ngan sach phil hQ'P vai d~c thil cuaCong ty va tang truang cua nganh xi mango

);0> V~ dftu tu xay d\Illg

- Cong ty dn t~p trung th\l'c hi~n quy~t toan d6i vai cac Cong trinh, hC;lngm\lc congtrinh da hofm thanh va th\IC hi~n ki~rn toan bao cao dftu tu d~ trinh HQi d6ng quantfi cong ty phe duy~t.

);0> V~ Phan ph6i lQ'inhu~n

- Th6ng nhelt phuong an phan ph6i IQ'i nhu~n cua HQi d6ng quan tri trinh truac DC;lihQi d6ng c6 dong

Trang 23/36

4. K~t qua giam sat dBi vb'i thanh vien HQi dBng quan tr], T6ng Giam df)c va caccan bQ quan ly khac

- Hoi d6ng quan tri thuong xuyen t6 chirc hop dinh ky do Chu tich Hoi d6ng quan trichu tri vS viec trien khai thuc hien nghi quyet cua Dai hoi d6ng cd dong; Cac nghiquyet cua Hoi dong quan tri phu hQ'Pvoi clnrc nang va quyen han theo quy dinh cuaphap luat va diSu I~ Cong ty.

- Nam 2014 Ban giam d6c da tnrc tiep diSu hanh tri~n khai thuc hien k€ hoach sanxu~t kinh doanh dam bao hieu qua san xu~t kinh doanh ella Cong ty; thuc hien congtac bao cao, cong b6 thong tin dung quy dinh,

- Nam 2014 khong eo diSu gi b~t thirong trong hoat dong cua Hoi d6ng quan trL BanTdng Giam d6c va cac can bo quan 1y Cong ty. Ban ki~m soat th6ng nh~t vai baocao CllaHOi d6ng quan tri trinh D?i hOid6ng cd dong thuang nien nam 2014.

5. Bao cao danb gia S\I' ph5i hQ'pho~t dQng giu'a Ban ki~m soar vo'i HQi dAngquan tri, T6ng Ghim dbc va c6 d()ng

- Nhln chung nam 2014 Ban ki~m soat duQ'c cung c~p d~y dll cae thong tin vS tlnhhlnh ho~t dong san xu~t kinh doanh va t1nhh1nh tai ehinh CllaCong ty.

- Trong nam 2014 Ban ki~m soat khong nh~n duQ'cb&tky ki~n nghi nao Cllacd dongvS sai ph~m clla Hoi d6ng quan tri, Ban ki~m soat va can bO quan Iy Cong ty trongqua trinh th\l'c hi~n nhi~m Vl,1.

6. Phu'ong hU'CYng ho~t dOng ella Ban ki&m soat

- Thl,fc hi~n d~y dll chue nang nhi~m V\l clla Ban ki~m soat, ki~m tra giam sat cacho~t dong CllaCong ty trong vi~c ch~p hanh diSu I~, ngh! quy€t CllaD?i hoi d6ng cddong, nghi quy€t clla Hoi d6ng qm'm tri va cac quy ch€ quan ly Cong ty.

- Duy tri chS do hQP, lam vi~c va thong tin thuOng xuyen trong Ban ki~m soat, ph6ihQ'PthuOng xuyen vm HOi d6ng quan tri va Ban Tdng Giam d6c nh~m nang caohi~u qua lam vi~c.

Tren day la bao cao tinh hinh ki~m soat cac hO<;1tdong nam 2014 clla Cong ty cdph~n xi mang Ha Tien 1, Ban ki~m soat xin bao cao D~i hOi d6ng c6 dong.

;c:cJ

~....7

Trang 24/36

- - - - ---------

, ,BAOCAOHOAT DaNG CVA. .BAN TONG GIAM DOC

PHAN 1BAO CAO KtT QUA SAN XUAT KINH DOANH NAM 2014

1. T6ng quan moi truong kinh doanhNam 2014, mot nam c6 nhi~u y€u t6 bien dong manh.Truce h€t la S\I bi€n dong dQt bien v~ gia d~u th€ gioi, so voi d~u nam 2014, gia

Brent da giarn han 40%, til mire khoang 100USD/thung con khoang 60USD/thling (giaBrent giao dich ngay 09/3/2015 tren san ICE la 58,6 USD/thung, th§p nhat k~ til ngay19/5/2009) va du ki€n se con tiep tuc giam dan v~ mire gia binh quan nam 2009 la khoang50USD/thung. Bi€n dong y~u t6 nay d~n d€n gia nhien li~u trong mroc narn 2014 cling dabien dong tong cong 23 l~n, trong d6 chi trong vong 6 thang cuoi narn giam 13 l~n, binhquan giam 02 lan/thang va tinh d€n thai diem cuoi nam 2014 xang giam 25%, d~u giarn26% so voi thai diem d~u nam 2014. Day duQ'Ccho la mQt s\}'ki~n kinh t~ quan tr9ng nh§ttrong narn 2014.

D6i voi n~n kinh t€ VI rno trong nuoc, d6ng EUR da rn§t gia hem 8% so voi d6ngVi~t, d6ng thai cling giarn gia han 10% so voi d6ng USD (quy d6i cheo voi d6ng Vi~t)cling la rnQt y~u t6 quan tr9ng d6i voi voi nh6rn doanh nghi~p dang c6 nhung khofm ngvay b~ng d6ng Eur Ion trong d6 c6 Ha Tien 1.

Ngay til cU6i nam 2013 va d~u narn 2014, nhi~u d\I an phM tri~n giao thong dugckhai cong xay d\Ing, d~c bi~t la cac d\}'an phM tri~n duang cao t6c nhu H<;lLong - HaiPhong dai 25,5krn (han 14 ngan ty d6ng), B€n Luc - Long Thanh dai 57,1 krn (han 32ngan tY d6ng), H~m duang bQDeo Ca, c6 Ma dai 13,4km (han 15,6 ngan ty d6ng), D\I anrna rQng cac dO<;lnQu6c L9 lA, Qu6c LQ 14" ... cling nhung d\I an guy rno 160 khac da vadang dugc t~p trung ngu6n I\}'cd~y nhanh ti€n d9 nh~rn sam dua vao su dl,mg. Cling void6 la s\}'khai s~c cua thi truimg b§t dQng san, nhi~u d\I an phat tri~n nha a dugc hoanthanh va ban giao, g6p ph~n dua dQng kinh doanh b§t dQng san tang truang kho{mg 2,93%so vOi cling ki nam 2013. Day la nhUng y~u t6 Co' ban va tich C\ICg6p ph~n thuc d~y hO<;ltd9ng xay d\Ing nam 2014.

Tang truang kinh t~ GDP d<;ltm\lc tieu d~ ra 1a 5,8%, chi s6 CPI uoc d<;ltkhoang4,75% so voi cling ky nam ngoai va la muc th§p nh§t trong 10 nam qua.

San IUQ'llgtieu th\l xi mang ca nuoc d<;lt49,83 tri~u t§n, tang 8,2% so voi nam 2013,trong d6, khu Vl)'Cphia Nam (Binh Dinh ~ Ca Mau) d<;lt16,06 tri~u t§n, tang ~ 6,3%.

Bi~u so sanh nhu e§u xi mang trong nU'eYenam 2014 va 2013 (tri~u t§n)

'J

I-)

:

• Nam 2014 +.- so vai 2013

17.77In.2i

if .",ft};

L--.17.67 17.11

14.3~ 12.67

Ca nU'ac Vicem Lien doanh(Nguim Vicem)

Trang 26/36

16,06

Bi~u so sanh nhu c§u xi mang t~i th] truong phia Nam nam 2013 va 2014(tri~u tin)

iA Narn 2013 • -,- so vai 2013

8.3'" 8,40

5.22 4,542.50 2,16

Tong()3 khu vue LJ:\U D13SCL \T8&T\

(Nguon Vicem fIa Tien)

2. K~t qua san xu~t kinh doanb

2.1 Danh gia chung k~t qua hoat (lQng san xu~t kinh doanh

Song song voi nhirng kho khan, thuan loi chung cua thi tnrong, Vieem Ha Tien conhtrng thuan loi va kho khan rieng, cu the, ngoai cac y~u t6 nlnr viec tang v6n di~u l~ danang thi gia c6 phieu cua Ha Tien 1 len khoang 3,5 l~n; ti~n thue d~t diroc mi~n giarn han25 tY d6ng, lai chenh lech ty gia, lai yay giam, ... viec cac 10nung, mQt s6 thi~t bi san xu~tchinh khac tai Nha may Binh Phuoc, Nha may Kien Luang, ... doi hoi t~p trung nhi~ungu6n h,rcill tai chinh, d~n thai gian, nang h,rc,... tuy nhien, nhfrng k~t qua dt;ltduQ'c trongnam 2014 la ni~m tin va la dQng h,rcthlie diy Ha Tien 1 ti~p t\le ch~ng duang phla truac.

Vi th~ Vicem Ha Tien t~i thi trU'irng phla Nam nam 2014

2M.91~1,;' ,1("1,

18.9%-/.5'!·:

.:--am Lul3 • "'am ~014 III -,' so 2013

11,4910

11.8,}~./(;'14

8,6%

_I .~-(Ngu6n Vicem Ha Tien)

Trang 27/36

2.2 K~t qua tieu thu

a) San IU'Q1lgtieu thu

Tong san pham

Dvt: t~n

XM + clinker tieu T~n 5.348.652 5.700.000 93,8% 147.533 2,8%thu

1. Xi mang T~n 4.886.568 4.900.000 99,7% 521.889 12,0%

2. Cinker T~n 462.085 800.000 57,8% (374.355) -44,8%

b) Phan tich nguyen nhan tang/giam vo; k~hoach va so vo; cimg ky

T6ng san pham tieu thu bao g6m xi mang va clinker nam 2014 dat 93,8% NQDHnhung tang 2,8% so voi cung ky, trong do san lUQTIgxi mang tieu thu g~n dat muc tieu dera va tang tnrong cao han rmrc tang chung cua thi truong, clinker tieu thu dat th~p so voimuc tieu, nguyen nhan chu y~u do:

- Nganh xi rnang tiep tuc nhan duoc sir quan tam cua cac bQ nganh, dac biet thongqua cac chinh sach kich c~u tieu dung xi mang, chinh sach ki~m scat nguon cung d~ rutng~n khoang each cung du C\1th~ tinh d~n h~t narn 2014 co 14 du an xi mang d5 duocloai kh6i quy hO<;lchneu t<;liquy~t dinh 1488 va 16 d\l an trong quy hO<;lchmly duqc gianti~n dQ.

- Cac giai phap kinh doanh xi mang cua Cong ty phM huy hi~u qua;

- D6i v6i clinker tieu th\1 d?t th~p do trong nam 16 nung Binh Phu6c va 16 nungclinker 2 Kien Luang ngirng ngoai k~ hO<;lchnhieu ngay d~ kh~c ph\1c S\l c6 (ngirng hanv~t nm bang da 16 nung Binh Phu6c han 2 thang, ngirng han t~m 16t ban nghien maynghien bQt li~u day chuyen 2 Kien Luang d~n den ngirng 16 nung clinker s6 2 han 10ngay, ... , Cong ty phai giam san luqng tieu th\1d~bao dam ngu6n clinker san xu~t xi mangt<;licac Nha may, tr<;lmnghien tf\lc thuQc Cong ty;

2.3V~ san xu~t

a) San 1U'Q1lgsan xu~t

'\1..E

Tang san ph§m ximang + clinker sanxu~t1. Xi mang bot2. Clinker

/..Tan 8.352.114 9.140.000 91,4% 158.391

T~n

Tcln4.898.082 4.940.000 99,2%

3.453.912 4.200.000 82,2%

522.742

(364.471)

11,9%

-9,5%

Trang 28/36

b) Phan tieb nguyen nhan tang/giam so vo; k~ hoach va so vo; cling ky

- San luong xi mang thuong hieu Vicem Ha Tien san xufit theo nhu c~u thi tnrong vadat muc tieu d~ ra, tuy nhien t6ng san IUQ11gsan xuat chi dat 99,2% la do 02 dan vi thueCong ty gia cong xi mang khong nhan hang theo k€ hoach (thuc hien 3.689 tan/40.000tan);

- San IUQ11gclinker san xuat dat thap do trong nam 16 nung ngirng ngoai k€ hoachnhieu ngay d~ han v€t mrt bang da 16 nung Binh Phuoc (han 2 thang), han tam lot bannghien may nghien bot lieu day chuyen 2 Kien Luang d~n d€n ngirng 16nung clinker s6 2(han 10 ngay);

2.4 '1'6 clnrc va nhan S\J'

- S6 IUQ11gcan bo, nhan vien tai thai diem 31/12/2014 hi 2.869, giam 24 lao dong sovoi thai diem 31112/2013 (2.893):

+ Lao dong quan ly:

+ Lao Gong gian tiep:

+ Lao Gong tnrc ti€p san xuat:

158 nguoi

965 nguoi

1.746 nguoi

Trinh dOchuyen men nghiep vu va bac tho cua nguoi lao dong:

+ Tren G<;1ihoc: 43 nguoi

+ D<;1ihQc:

+ Cao ditng:

+ Trung cap:

+ Cong nhan ky thu?t:

+ Lao dong ph6 thong:

724 nguai

114 nguai

971 nguai

886 nguai

132 nguai

- Vicem Ha Tien ti€p tl,lc th\l'c hi~n t6t v~ ch€ dO luang, dao t<;10,cac chinh sach d6ivai nguai lao Gong theo quy ch€, quy trinh, quy dinh noi bo Vicem Ha Tien tren nguyent~c khong trai phap lu?t.

2.5 Tlnb hinh dftu tu· va th,!c hj~n cae dl;1' an dftu tu

a) Cae dl}'an aftu tU'

- Nam 2014, Vicem Ha Tien ti€p tl,lc th\l'c hi~n cong tac quy€t toan cac d\l' an da duavao hO<;1tGong g6m D\l' an Nha may xi mang Binh Phuac, D\l' an Tr<;1mnghi~n va phanph6i xi mang phia Nam, D\l' an Day chuy~n xi mang Ha Tien 2.2 va cac cong trinh xayd\l'llg khac. D6ng thai tri~n khai th\l'Chi~n G~Utu mot s6 d\l' an, cong trinh co thai gian thuh6i v6n duai 01 nam va co tinh chat quan trQng trong vi~c t?n d\lng ngu6n nhi~t thira, ph€ph~m nong nghi~p d€ tai t<;10nang IUQ11gthay the mot ph~n than, di~n, d~u G~t d6, ngaycang khan hiem, cong trinh hQ'Ply hoa san xu it.

- Song song do, Vicem Ha Tien cung ti€p tl,lc th\l'c hi~n cac d\l' an d~u tu Ung d\lngcong ngh~ thong tin, cai t<;10cO'So' v~t ch~t dap ling nhu c~u san xu~t kinh doanh va mot s6cong trinh co tfnh ch~t h6 tr9', nang cao nang l\l'c quan tri h~ th6ng nhu D\l' an h~ th6ngbao cao quan tri (Business Intelligence) va th\Xchi~n khao sat ph an h~ ke toan, mua hang(FIN & PO), tiep t\}c c:ii tien, hoan thi~n cac ph~n m~m da Gua vao Ung d\lng cho phil hQ'PVITinhu du v?n hanh th\l'c teo

Trang 29/36

b) Tinh hinh thuc hi~n cong hie quan ly va kinh doanh bAt dQng san

- Tri~n khai thirc hien voi don vi ill v~n khao sat thi tnrong va l~p phuong an kinhdoanh d6i voi hai khu d~t Nha khach 172 Ly Chinh Th~ng va Van phong 21 Cong Ly;

- Hoan dt thu tuc xin mien giam ti~n thue d~t nam 2012, 2013, 2014 cho cac khu d~tthuoc quy dinh;

- Hoan t~t c~p d6i Giay clnrng nhan quyen sir dung d~t cac khu d~t, chimg nhan taisan g~n lien voi d~t cho khu d~t Tram nghien Long An, cong tac do ve hien trang vi tri cackhu d~t phuc vu nhu du dp d6i Giay Giay chimg nhan quyen sir dung d~t.

2.6 V~ tai chinh va l\:~tqua hoat d(mg san xuit kinh doanh

a) V~ tinh hinh tai chinh

Cac chi tieu

1 Chi tieu v~ kha nang thanh toan

H~ s6 thanh toan ng~n h~n

H~ s6 thanh toan nhanh

2 Chi tieu vS cO'du v6n

- H~ s6 NqlT6ng tai san

- H~ s6 NqN6n chu sa hfru

3 Chi tieu v~ nang Ivc ho~t dong

- Vang quay hang t6n kho

- Doanh thu thu:lnlT6ng tai san

4 Chi tieu v~ kha nang sinh 1ai

- H~ s6 Lqi nhu~n sau thu~lDoanh thu thu:ln

- H~ s6 Lqi nhu~n sau thu~N 6n chu sa hfru

- H~ s6 Lqi nhu?n sau thu~/T6ng tat san

NaID 2014 Nam 2013

0,45

0,20

0,40

0,16

0,71

2,41

0,76

3,11

5,51

0,53

5,04

0,48

4,51%

8,82%

2,36%

0,10%

0,25%

0,05%

- Nam 2014, Vic em Ha Tien thvc hi~n t6t ho~t dong cai thi~n tinh hinh tai chinh, d~cbi~t la chi tieu ty 1~ nq/v6n chu sa hfru duqc cai thi~n phu hqp nguyen t~c quan ly taichinh va cac quy dinh hi~n hanh v~ cong tac quan ly nq, lam tang tinh an toan tai chinh vat?n dvng cong hu6ng tU chinh sach HE su~t va ty gia cua Ngan hang nha nuac, gop ph:lngia tang hi~u qua ho~t dong clla Cong ty trong nam vuqt b?c.

Tinh hinh nq phai tra

Tinh hinh ng hi~n tC;li:

Ng ng~n h~n: chi ti~t neu t~i m\lC 15 - Thuy~t minh bao cao tai chinh

Ng dai h~n: chi ti~t neu t~i m\lc 21 - Thuy~t minh bao cao tai chinh

Ng phai tra x~u: cong ty khong co ng phai tra x~u.

+

•

•

+Trang 30/36

b) vs mQt s6 k~t qua hoat dQng san xuit kinh doanh chii y~u

Ty.d 7.019,5 6.758,1 6.368,8 389,3 6,1%

Ty.d 1.619,2 1.453,3 89,8% 1.611,9 (158,6) -9,8%

Loi nhuan wac thue Ty.d 21,0 395,7 1.884,2% 10,5 385,2 3.668,5%

EBIIDAIDT thu§.n % 23 1% 21 5% 93,2% 25,3% -38% -150%

3. Nhu'ng cal ti~n v~ co' du t6 clurc, chinh sach va quan tr]

3.1 Cdng rae nhan su, dao tao, tuyen dung va quan tr]

- Xet tinh hlnh thuc t~ va chinh sach quy hoach can bO, trong do d~c biet la cong tacquy hoach can bO ti~m nang, nam 2014 Ha Tien 1 da ti~n hanh b6 nhiern 42 can bo nhanvien thuoc cac phong/ban, dan vi khac nhau va thirc hien luan chuyen, di~u dong 47 canbo cong nhan vien va tuyen dung III lao dong trong toan Cdng ty.

- T6 chirc cac dot dao tao va dao tao lai, trang bi ki~n thirc chuyen men nghiep vu, kynang m~m eho thuang V\l, ky nang qmin If eho cac can bo, ky su thuoc kh6i san xu&t vanang eao tay nghe eho cong nhan ky thu~t nhiim nang cao Hnh ehuyen nghi~p va hi~u quaeong tae, k~t qua nam 2014 t6 ehue 190 khoa dao t?O eho khoang 2.562 1uqt ngmJi laodong.

- Ve tien luang va thu nh~p eua nguai lao dong: ti~p t\.le tra luang thea ehue danheong vi~e va h6 trQ'cac khoan ph\! dp, tien cam ea thea quy djnh va ill thang 6/2014 thvchi~n nang ph\! dp tien cam ea them 50%.

- Hoan thanh phuang an nhan S\I Tr?II1 nghi~n Thu Due d~n nam 2018 va ph6i hQ'Pvui tu v&nOCD xay d\Ing ehi~n 1uQ'engu6n nhan l\Ic d~n nam 2020;

3.2 Tinh cam kth trong fh\I'c hi~n trach nhi~m vO'ixii hQi, moi trrr(mg, bao damphat tri~n xanb va phat tri~n b~n vu'ng

- Duy tri cac chUng nh~n phong Lab;

- Duy tri chUng nh~n H~ th6ng quan 1y chit 1uqng phil hQ'Pthea ISO 9001:2008 vachung nh~n san ph~m phil hQ'Pvui cae tieu chu~n wang ung (theo Tieu chu~n Vi~t Namva ASTM vui cac san ph~m clinker, cac chung lo?i xi mang va cat tieu chu~n ISO);

- Duy tri chUng nh~n hQ'Pquy thea Quy chu~n 16-1:20111BXD cho cac dong sanph~m xi mang, clinker Vicem Hit Tien;

- Duy tri chUng nh~n H~ th6ng qufm 1ymoi twang thea ISO 14001: 2010;

- TUng buuc th\Ic hi~n thu t\.lcti~n tui duQ'cQuaeert danh gia va cip gifry chUng nh~nOHSAS h1ndftu tien d6i vui toan Cong ty van ngay 22/11/2014.

Trang 31/36

PHAN 2

Ml)C TIEt} SAN XUAT KINH DOANH NAM 2015

Nam 2015, du bao trien vong tang tnrong cao hon nam 2014.

T6ng san pham trong mroc (GDP) dinh huang tang 6,2%.

Chi s6 CPI thea du bao cung van 1adiroi 5,5%.

Kim ngach xuftt khau tang khoang 10%.

Tong v6n d~u tu phat tri~n toan xii hoi khoang 30-32% GDP.

Nhiern vu chinh tomg nam 2015 van la gifr 60 dinh kinh t€ VI rno, dfry nhanh ti€n trinhtai cc du n~n kinh t€ va quan trong nh~t la khoi phuc lai ni~m tin cua thi tnrong

B6i voi nganh xi mang, thi tnrong xi mang noi dia van tiep tuc canh tranh quyet liet,do do cac doanh nghiep ngay cang co xu huang tim thi tnrong xuat khftu d~ dam bao duytri duoc k€t qua san xu~t kinh doanh.

Tren co sa du kien tieu thu xi mang trong mroc nam 2015 khoang 52 - 53 trieu t~n sovci nguon cung khoang 70 - 72 trieu t~n, trong do nhu cAu thi truemg phia Nam tir BinhBinh d€n Ca Mau dl,Iki€n khofmg 16,3 tri~u tftn, Ha Tien 1 d~ ra m\lC tieu tang tru<'mgsanlUQ'llgtieu th\1 san phfrm xi mang nam 2015 han 8% vai cac nhi~m Vl,l Cl,l th~ nhu sau:

1. l\1\lc tieu Vicem Ha Tien nam 2015

1.1 San IU'Q'ng tiell till}

;1' ~: ; ,f~, .: x ;~~ :- " .~::M~~:t.,;~,~&}~:,·v~,<;~, :' -

San hrq'ng- CIi¥~I"#"':tl':~",,',':"i, " B ,,1111\ I" e,o r I" 8n :s:'t,', .~';';,i L,' vt%:. ,_< ,.f:t_' , !i _ _ o,'-'::'"Kj <::!'l" a ""~d~ J ,,_ ,f • •

1 Tieu th\1xi mang Tftn 5.300.000

Trang nuac Tan 5,000,000

Xuat khau Tan 300.0003 Tieu th1;lclinker Tan 500,0004 Cat tieu chufto Kg 170.0005 G?ch Vien 3.000.0006 Vfra T~n 10.000

1.2San 1U'(},ng san xu~t

Trang 32/36

1.3D~u ttl' va thu'c hi~n cac d\l' an d~u nr

Nam 2015 co tong cong han 50 dir an cong trinh IOn nho, du kicn gia tri khoi hrongthuc hien khoang 200 tY d6ng, nhu du v6n d~ thanh toan khoang 485 ty d6ng, trong dovon thanh toan cho gia tri khoi hrong thuc hien trong cac nam truce la 305 tY d6ng, voirnuc tieu cu thS chu y~u nhu sau:

- Hoan t~t Bao cao quyet toan roan bo DlJ an Nha may xi rnang Binh Phtroc; D\I anTram ti~p nhan, nghien va phan phoi xi mang phia Nam, D\I an Day chuyen xi mang HaTien 2.2, D\I an Nha may xi mang Cam Ranh va cac dir an, cong trinh dll di vao heatdong;

- Hoan thanh thi cong xay dung va dira cong trinh duong BOT n6i nr duong NguyenDuy Trinh vao Tr;;tmnghi€n Phll Huu;

- Kh6i cong xay d\l'ng Cang xu~t clinker Kien Luang;

- Thl,fc hi~n vi~c di doi Phan xuang san xu~t vo bao d~n dia diSm mai;

- Khai cong C6ng trinh h~ th6ng may dong banh t;;tiKien Luang, Phli Hfru;

- Kh6i cong Cong trinh k~t n6i day chuy€n 1 - day chuy~n 2 Phli Hfru;

- Hoan thanh Bao cao nghien Clm kha thi DlJ an ccii t;;tOday chuy~n san xu~t clinkers6 1Nha may xi mang Kien Luang;

- Hoan t~t thti t\}cva duO'cc§p phep khai thac cho cac mo/ph~n mo chua duO'c c§p;

- Ti~p t\}c hoan t~t thti t\lCphap Iy va phuang an kinh doanh bgt d9ng san t~i cac khudgt nhu 172 Ly Chfnh Th~ng, Van phong 21 Cong LY,...

1.4 v~tai ehinb va k~t qua ho~t di}ng san xu~t kinh doanh

a) V~ tili chinh

Nam 2015, Vicem Ha Tien ti~p t\}c ccii thi~n tinh hinh tai chinh va can d6i dong ti~n,bao dam khong co nO'phai tn1 xgu, kh~ng dinh tinh an toan tai chinh va duy tri hinh anh,uy tin ctia Vicem Ha Tien d6i vai cac ngan hang tai trO'v6n, nha d~u ttl, c6 dong va nguoilao d9ng.

b) V~ mi}t sB k~t qua ho~t di}ng san xu~t killh doanb chu y~u

Ty d6ng 7.159

Tyd6ng 1.538

LO'inhu?n truac thu~ Ty d6ng 367

EBITDA/Doanh thu thu5n '% 22

Trang 33/36

2. Djnh hurrng giai phap thuc hi~n

2.2 V~ tieu thu

Ti€p tuc truyen thong cac san pham dac thu cua Ha Tien 1;

- Thuc hien phan vung ban hang va giam sat chat che viec thuc hien phan vung;

- Theo doi sat di€n bien thi tnrong d~ di~u hanh chinh sach ban hang phu hop;

- T6i iruhoa diem giao hang d~ tang loi ich cho khach hang;

- Phat trien them NPP;

2.3 vs san xuit - nghien ciru phat tri~n va cung (rng hang hoa

Duy tri cac 10nung clinker va may nghien xi mang heat dong 6n dinh;

Giir virng ch~t hrong cllinker va xi mang;

- Phat huy tinh hieu lire cua HQi d6ng chat IUQ'ng,ki~m scat chat che ch~t luong,dinh mire, giarn thap nh~t hao hut nguyen nhien V?t lieu khau trung gian;

- Th\Ic hi~n chuang trinh sua chua phong ngira tl;lirung dan vi va duy trl dich V\l suachua nQibQ;

- Phat huy vai tro nghien Clru phat tri~n va -(rugd\lng nang lUQ'llgm6i cua HQi d6ngnang lUQ'llg,th\Ic hi~n cac chuang trlnh d~ ti~n t6i dl;ltchu~n H~ th6ng quan Iy nang IUQ'ngISO 50001;

- Ti~p t\lc d~y rnl;lnhva nhanh cac chuang trinh hqp Iy hoa san xu~t, chuang trlnh sud\lng nang lUQ'llg,nhien li~u tai tl;lo;

- Th\Ic hi~n dl;ltcac chi tieu dinh muc kinh t~ Icy thu?t, d?c bi~t la d6i v6i di~n nangnghi~n xi mang, nhi~t nang nung clinker.

- Ki~m soat muc t6n kho nguyen nhien V?t 1i~uva V?t illan toan va hi~u qua;

- Ki~m soat ch?t che ch~t luQ'llgnguyen li~u chinh mua ngoai ru khau diu ngu6n;

- Chu dQng, minh bl;lCh,cong khai va tuan thu phap Iu?t trong khau mua s~m hanghoa

2.4 v~ ho~t dQng dAu tu tai chinh va co' so'h~ tAng- L?p k~ hOl;lChtrien khai thu t\lc diu illxay d\Ing cac dv an, cong trinh cho phu hqp

v6i nhu ciu th\Ic te va tuan thu Lu?t, nghi dinh, thong ill lien quan;

- Hoan thanh bao cao quyet toan v6n cho cac dv an da dua vao hOl;ltdQng;

- Nang dp va dua h~ th6ng cong ngh~ thong tin cac phan h~ tai chinh va quan tridoanh nghi~p VaGhOl;ltdQng;

- T6 chll'Cva quan Iy ch6ng tai chi€m cac khu d~t thuQc Cong ty quan ly va su d\lng;

- Tim ki€m ngu6n va tri~n khai thu t\}c tai trQ'v6n cho mQt s6 dv an, cong trinh diutu xay d\ffig co nhu du v6n cao nhu D\l' an Cang xu~t clinker Kien Luang, ki€n thi€t cO'ban rn6 nui da voi Khoe La, dlJ an t?n d\lng nhi~t khf thai tl;liBinh Phu6c;

Trang 34/36

2.5 V~ cong tac quail tr] va c<')ngtar quan trqng khac

- Ti€p tuc t6 clnrc dao tao thea quy hoach va dao t<;10kien thirc chuyen mon nghiepvu, ky nang cho thirong vu, ky nang quan .1Y cho cac can bo, ky sir thuoc kh6i san xuat vanang cao tay nghe cho cong nhan ky thuat nham nang cao tinh chuyen nghiep va hieu quacong tac tren co sa k€t qua chuang trinh danh gia thea khung nang hrc chuan;

- Ti€p tuc trien khai Chirong trinh Xay dung, danh gia va irng dung k€t qua danh giaKPIs thea kS hoach tien dOduoc duyet;

- Nghien cuu cac bO luat moi co lien quan d€n nguoi lao dong nhir Luat viec lam d~hieu chinh lai quy che, quy dinh cho phu hQ'P;

- Lap phuong an di doi Tram nghien Thu Duc d~ ti~n t6i ngung hO<;1tdOng sim xu~txi mang t<;1iTr<;1lTInghi~n Thll Du·c.

- Ti~p tvc c~t giam t6i da cac chi phi khong dn thi~t va gay lang phi;

- Duy tri cac chung nh~n ISO 9001, 14001, 1800 I va cac chung nh~n phong Lab vati€n t6i duQ'c dp chung nh~n H~ th6ng quan 1ynang lUQ'ngISO 50001;

- Duy tri chung nh~n hQ'Pquy theo Quy chu~n 16-1:2011IBXD cho cac dong sanph~m xi mang, clinker Vicem Ha Tien; .~

- Ph6i hQ'Pv?,i cac t6 chuc doan th~ phat dOng cac phong trao thi dua san xu~t C\l th~ .,~trong tUng thai diem; •,

- Ti~p tvc truy~n thong sau rQng su lTI~nhcua Ha Tien 1 d~n toan th~ nguai lao dOngva cac ben co lien quan.

Vicem Ha Tien dt mong ti€p tvc nh~n duQ'c s\}'ung hO cua Quy c6 dong, s\}'t<;10di~uki~n h6 trQ',giup dcr cua Vicem va Co' quan ban nganh dia phuO'ng cling v6i s\}'d6ng thu~n,nh~t trf cao cua toan th~ nguai lao dOng d~ cling "pHAT TRIEN BEN virNG".

Tdin tn,mg./.

Trang 35/36

(Báo cáo tài chính được đăng tải tại website: http://www.hatien1.com.vn/vi/quan-he-co-dong/thong-tin-tai-chinh.html

Trang 36/36