tẬp ĐoÀn cÔng nghiỆp cao su vnstatic2.vietstock.vn/data/hose/2007/bctn/vn/hrc_b… · web...

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––– –––––––––––––––––––––––– Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 29 tháng 02 năm 2008

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2007

( Báo cáo thường niên theo mẫu CBTT-02 ban hành kèm theo Thông tư 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán )

I. Lịch sử họat động của Công ty :Công ty cổ phần cao su Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số

5630/QĐ/BNN-TCCB/2003 ngày 05/12/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển Nông trường cao su Hòa Bình và Nhà máy chế biến cao su Hòa Bình - bộ phận doanh nghiệp nhà nước Công ty cao su Bà Rịa thành công ty cổ phần.

Giấy chứng nhận đăng ký kimh doanh số : 4903000095, do Sở Kế hoạch-Đầu tư Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 22/4/2004 và cấp lại lần thứ nhất ngày 01/3/2007.

- Vốn điều lệ của Công ty đầu năm : 96,00 tỷ đồng.

- Vốn điều lệ của Công ty cuối năm : 172,80 tỷ đồng

Trong đó : Nhà nước giữ cổ phần chi phối 55% : 95,04 tỷ đồng

- Trụ sở hoạt động của công ty :Địa chỉ : Ấp 7, xã Hòa Bình, Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuĐiện thoại : 064.872104 (VP), 873482 (GĐ) - Fax : 064.873495Website : www.horuco.com.vn ; Email : horuco @ horuco.com.vnMã số thuế : 3500657173

- Lĩnh vực kinh doanh :

+ Trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến và mua bán cao su.

+ Trồng và mua bán nông sản.

+ Mua bán thiết bị sản xuất cao su.

+ Mua bán hóa chất sử dụng trong nông nghiệp.

/tt/file_convert/5f0a9b457e708231d42c75c8/document.doc 1

http://www.horuco.com.vn/

- Tình hình niêm yết :

+ Ngày 22/11/2006, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước có Quyết định số 81/QĐ-UBCK về việc cho phép công ty cổ phần cao su Hòa Bình niêm yết trên thị trường chứng khoán

+ Ngày 26/12/2006, Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ( nay là Sở Giao dịch chứng khóan TP. Hồ Chí Minh )

- Mục tiêu chủ yếu :

Trồng và khai thác mủ cao su, nhằm huy động nguồn vốn tự có của các cổ đông, tập hợp đội ngũ những người lao động bỏ vốn kinh doanh góp phần ích nước, lợi dân, làm giàu chính đáng cho các cổ đông, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động và đóng góp một phần vào công việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

- Định hướng phát triển :

+ Tiến hành các biện pháp kỹ thuật để ổn định sản xuất và nâng cao năng suất khai thác mủ cao su;

+ Mở rộng diện tích trồng cao su trong nước và nước ngoài (Lào và Campuchia )

+ Đầu tư các ngành và công ty có liên quan đến ngành nghề kinh doanh của công ty như : Nhà máy chế biến gỗ và các ngành nghề khác có lợi thế như khu công nghiệp hình thành trên đất cao su;

+ Tìm kiếm cơ hội đầu tư tài chính ngắn và trung hạn để tối đa hóa lợi ích sử dụng vốn;

+ Có chính sách chi trả cổ tức hợp lý đảm bảo lợi ích của cổ đông, đồng thời có lợi nhuận tích lũy để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

1. Tình hình sản xuất - kinh doanh :

1.1 Về sản xuất :

- Do rủi ro khách quan của cơn bão số 9 ngày 05/12/2006 đã gây thiệt hại nặng tài sản vườn cây và làm giảm năng suất vườn cây cao su của công ty. Mặc dù tòan thể CB.CNV toàn Công ty đã ra sức phấn đấu nhưng năm 2007 chỉ khai thác được 6.254,479 tấn, đạt 89,35% kế họach năm.

- Thực hiện kế họach thanh lý cao su dài hạn và thanh lý cao su gãy đỗ do cơn bão số 9 năm 2006, Công ty tổ chức thanh lý, tái canh trồng mới 476 ha, vườn cây được chăm sóc khá tốt, tỷ lệ cây sống đạt trên 98%

1.2 Về kinh doanh :


- Thị trường tiêu thụ cao su thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều thuận lợi, giá bán tăng cao so với năm trước, Công ty đã tiêu thụ được 8.506,598 tấn, đạt doanh thu 293.888.868.788 đồng (trong đó xuất khẩu được 4.273,92 tấn, tương ứng doanh thu ngoại tệ được 9.245.980,55 USD), giá bán bình quân 34.548.343 đồng/tấn, cao hơn năm 2006 là 3.017.341 đồng/tấn, tương ứng cao hơn 9,57%

+ Tổng lợi nhuận trước thuế : 132.910.426.207 đồng, đạt 139,9 %

+ Tổng lợi nhuận sau thuế : 132.910.426.207 đồng

( Công ty tiếp tục được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp)

Qua các số liệu nêu trên cho thấy Công ty đã đạt được hiệu quả kinh doanh khá cao, hầu hết vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra vào tháng 02 năm 2007.

Về thu mua mủ cao su tiểu điền : Công ty đã ký hợp đồng và thực hiện mua cao su tươi của trên 50 hộ cao su tiểu điền được 1.170,853 tấn, nâng sản lượng hàng hoá cao su của công ty trong năm đạt 7.425,332 tấn

3. Triển vọng và kế họach trong tương lai :

3.1 : Phát triển cao su tại Công ty :

Do điều kiện không còn quỹ đất để mở rộng diện tích trồng cao su tại địa bàn Công ty, nên trong năm 2008 và những năm về sau Công ty tổ chức thanh lý vườn cây kém hiệu quả, vườn cây thưa do bị gãy đổ sau cơn bão số 9 năm 2006 để trồng cao su với giống mới có năng suất cao và có tính toán cơ cấu giống hợp lý theo điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu, …

3.2 Các dự án đang triển khai :

a. Dự án đã đầu tư từ năm 2005 -2008: Thực hiện chiến lược phát triển của Ngành cao su từ năm 2006-2010. Nhằm

nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, sử dụng quỹ đầu tư có hiệu quả, công ty đã tham gia dự án đầu tư về các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ ngoài Công ty và các dự án kinh doanh do Tập đoàn Cao su Việt Nam, các Công ty trong Ngành làm chủ đầu tư.

Tổng số dự án đã tham gia là 13 dự án, với tổng số tiền dự kiến góp vốn là 196.454.350.000 đồng, đã đầu tư đến năm 2007 là 142.314.350.000 đồng, tỷ lệ 72%, gồm có:

* Nhóm dự án chế biến gỗ: gồm 2 dự án, tổng số tiền dự kiến đầu tư: 5.991.750.000 đồng, tỷ lệ 3% tổng vốn đầu tư, gồm có:

- Công ty CP chế biến gỗ Thuận An : Đã niêm yết cổ phiếu GTA và thực hiện giao dịch tại thị trường chứng khoán TP HCM vào ngày 23/7/2007, vốn điều lệ đã được nâng lên 104 tỷ đồng qua việc phát hành thêm cổ phiếu. Năm 2007, dự kiến


tổng doanh thu là 105,6 tỷ đồng, ước lợi nhuận sau thuế là 14,8 tỷ đồng. Công ty CP cao su Hòa Bình đã mua 127.500 CP tương đương 1.491.750 đồng

- Công ty CP chế biến gỗ Đồng Nai : nhằm đáp ứng nhu cầu chế biến gỗ tại khu vực tỉnh Đồng Nai và lân cận. Quy mô công suất chế biến từ 1.500 đến 1.800 ha cao su thanh lý hằng năm, dự kiến năm 2010 là hoàn thành. Khi công ty đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện nâng giá trị sản phẩm gỗ cao su thanh lý, tăng lợi nhuận cho các công ty thành viên.

Vốn đầu tư 150 tỷ đồng, vốn điều lệ là 45 tỷ đồng. Công ty CP cao su Hòa Bình góp vốn 10% bằng 4,5 tỷ đồng. Năm 2008 dự kiến góp vốn 1 tỷ đồng

* Nhóm dự án Khu công nghiệp: Gồm 2 dự án, tổng số tiền dự kiến đầu tư 16,4 tỷ đồng, tỷ lệ 8%. Cụ thể:

- Công ty CP phát triển Đô thị và Khu công nghiệp cao su Việt Nam : Đã tổ chức lễ khởi công Dự án phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương giai đoạn 1 và dự án đường 398 B đi qua khu công nghiệp. Dự án hoàn thành sẽ thu hút các dự án đầu tư sử dụng công nghệ cao, tổng diện tích toàn bộ khu vực quy hoạch 1000 ha.

Hiện các cổ đông đã đóng góp 56,22 tỷ đồng. Công ty CP cao su Hòa Bình tham gia cổ phần vào dự án là 5 tỷ đồng, dự kiến sẽ góp vốn trong năm 2008

- Công ty CP KCN Long Khánh : Khu công nghiệp Long Khánh với quy mô dự án 300 ha và vốn điều lệ là 60 tỷ đồng. Hiện công ty đã hoàn tất các thủ tục pháp lý đi vào hoạt động, hồ sơ phương án bồi thường tổng thể đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt. Công ty đã kêu gọi đầu tư và đã có đối tác đến tham quan và xin thuê đất .

Công ty CP cao su Hòa Bình tham gia cổ phần với tỷ lệ góp vốn 19%, bằng 11,4 tỷ đồng, đã góp 760 triệu đồng, năm 2008 dự kiến góp vốn 5 tỷ đồng.

* Nhóm dự án trồng cao su : Gồm 3 dự án, tổng số tiền dự kiến đầu tư 94 tỷ đồng, chiếm 48% tổng vốn. Cụ thể:

- Công ty CP cao su Việt Lào : với vốn điều lệ 400 tỷ đồng, Công ty CP cao su Hòa Bình đã tham gia 15% vốn điều lệ tương đương 60 tỷ đồng Dự án của Công ty là khai hoang trồng mới 10.000 ha cao su tại đất Lào. Từ năm 2005 - 2007, công ty đã trồng được 9.009 ha, đánh giá mức độ phát triển và chất lượng vườn cây là rất tốt. Dự án trồng cao su tại Lào được Công ty CP cao su Việt Lào thực hiện khá thuận lợi, đúng tiến độ như mục tiêu đề ra và được Chính phủ 2 nước đánh giá cao. Công ty đang lập thủ tục xin phát triển quy mô lên 20.000 ha - Công ty CP cao su Lai Châu: Thành lập tháng 10/2007, dự án của công ty là trồng mới 10.000 ha cao su trên địa bàn tỉnh Lai Châu, vốn điều lệ 200 tỷ đồng, Công ty CP cao su Hòa Bình góp vốn 15% bằng 30 tỷ đồng, năm 2008 dự kiến góp vốn 15 tỷ đồng. Công ty đã được bàn giao đất để tổ chức trồng mới năm 2008 là 1.000 ha tại địa bàn các huyện Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ thuộc tỉnh Lai Châu


- Công ty CP cao su Bình Long – Tà Thiết : Dự án trồng cao su, vốn điều lệ 40 tỷ đồng, công ty CP cao su Hòa Bình đóng góp 10% vốn điều lệ tương đương 4 tỷ đồng, hiện công ty đang lập thủ tục thành lập

* Nhóm dự án các công ty tài chính – ngân hàng : Gồm 3 dự án, tổng số vốn đầu tư 71, 850 tỷ đồng tỷ lệ 33% tổng vốn đầu tư, cụ thể : - Quỹ đầu tư chứng khoán Con Hổ Việt Nam: là quỹ tăng trưởng với số vốn điều lệ 500 tỷ đồng, mục tiêu đầu tư là tìm kiếm và đầu tư chủ yếu vào các công ty có triển vọng tăng trưởng cao nhằm đem lại thu nhập gồm lợi nhuận và tăng trưởng vốn cao trong trung và dài hạn cho các nhà đầu tư, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam trở thành một con hổ mới của Châu Á. Quỹ đặt mục tiêu tăng trưởng giá trị tài sản ròng đạt tối thiểu 20%/năm và cổ tức đạt tối thiểu 12%/năm, Công ty CP cao su Hòa Bình đã đầu tư 2.000.000 đơn vị quỹ, tổng số vốn góp 20,2 tỷ đồng - Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Long: Mục tiêu đầu tư của Quỹ là nắm bắt cơ hội đầu tư tăng trưởng cao từ quá trình cổ phần hoá của các doanh nghiệp nhà nước, phát hành cổ phiếu ra công chúng của các doanh nghiệp tư nhân, các ngành có tiềm năng phát triển, xây dựng danh mục đầu tư tối ưu, đa dạng nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất với mức rủi ro hợp lý. Ngoài ra, mục tiêu của Quỹ còn nhắm đến trong quá trình đầu tư làm tăng giá trị các khoản đầu tư thông qua việc giúp các đơn vị tái cơ cấu về mặt tài chính, phát triển hệ thống quản trị công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh Tổng số vốn điều lệ của quỹ là 300 tỷ đồng, Công ty CP cao su Hòa Bình tham gia 3.000.000 đơn vị quỹ, đã góp vốn đầu tư 30,450 tỷ đồng

- Ngân hàng cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) : là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu của Việt Nam với vốn điều lệ là 2.000 tỷ đồng , mục tiêu phấn đấu trở thành một ngân hàng bán lẻ đa năng hiện đại hàng đầu Việt Nam, và đến năm 2010 trở thành một tập đoàn tài chính để cung cấp sản phẩm dịch vụ đa dạng cho thị trường, đáp ứng các yêu cầu hội nhập quốc tế

Theo Hợp đồng hợp tác chiến lược toàn diện ký kết giữa Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội, việc tham gia và trờ thành cổ đông lớn của SHB, các công ty thành viên góp vốn sẽ có những điều kiện thuận lợi trong kế hoạch vay vốn đầu tư và phát triển, cũng như sử dụng các dịch vụ của SHB nhằm tạo lợi ích cho cả 2 bên. Công ty CP cao su Hòa Bình đã mua 1.200.000 cổ phần bằng 12,720 tỷ đồng

* Nhóm dự án khác : Tổng số vốn đầu tư 16.692.600.000 đồng, tỷ lệ 8%, cụ thể :

- Đầu tư mua trái phiếu : Mua trái phiếu Chính phủ 4,2 tỷ đồng- Công ty CP Thuỷ hải sản An Phú : Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng nhà

máy chế biến thủy sản xuất khẩu với công suất thiết kế tối đa là 15.000 tấn/năm, nhằm chế biến sản phẩm là thuỷ, hải sản nước ngọt thuộc vùng nguyên liệu dồi dào Đồng bằng sông Cưủ Long. Vốn điều lệ của Công ty Đồng Tháp 200 tỷ đồng, dự


kiến mức chia cổ tức tối thiểu hằng năm đạt 12%, Công ty CP cao su Hòa Bình đã góp vốn 10 tỷ đồng

- Công ty CP Xây dựng Cao su Đồng Nai : là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và giao thông thuộc công ty Cao su Đồng Nai, được chuyển đổi thành công ty cổ phần vào tháng 12/2007, vốn điều lệ 16 tỷ đồng, Công ty CP cao su Hòa Bình đã mua 200.000 cổ phần bằng 2.492.600.000 đồng

b. Dự án triển khai năm 2008: Theo định hướng phát triển của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam sẽ

tiếp tục đẩy mạnh việc trồng cao su ra nước ngoài, trong đó đầu tư tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là 100.000 ha. Cân đối nguồn vốn và năng lực, Công ty CP cao su Hòa Bình cùng công ty Cao su Bà Rịa triển khai dự án thành lập công ty trồng cao su tại Lào với quy mô diện tích 10.000 ha, vốn điều lệ 160 tỷ đồng, Công ty CP cao su Hòa Bình góp vốn 40% bằng 64 tỷ đồng.

Ngoài ra, tiếp tục cùng Công ty cao su Bà Rịa liên hệ việc triển khai dự án trồng cao su ở Campuchia, nếu thuận lợi sẽ tiếp tục triển khai

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 :

-Sản lượng khai thác : 5.600 tấn

-Thu mua cao su tiểu điền : 1.300 tấn

-Sản lượng chế biến : 6.900 tấn

- Sản lượng giao bán : 7.343 tấn

- Doanh thu cao su : 249,662 tỷ đồng

- Tổng doanh thu : 283,332 tỷ đồng

-Tổng lợi nhuận : 103,827 tỷ đồng

III- Báo cáo của Ban giám đốc :

1. Báo cáo tình hình tài chính :

Báo cáo tài chính năm 2007 đã được Ban Kiểm soát Công ty thực hiện kiểm toán nội bộ. Công ty đã ký kết hợp đồng thuê Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) thực hiện Kiểm toán và có ý kiến xác nhận. HĐQT Công ty đã xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2007 của Công ty cổ phần cao su Hòa Bình.

- Tổng cộng tài sản đầu năm 363.363.970.112 đồng, cuối năm 407.025.365.613 đồng, giá trị tài sản của Công ty cuối năm tăng so với đầu năm 43.661.395.501 đồng, tương ứng tăng 12,02%.Trong năm 2007 Công ty đã thực hiện tăng tài sản dài hạn 108.050.884.121 đồng và giảm tài sản ngắn hạn 64.389.488.620 đồng.

- Tổng cộng nguồn vốn đầu năm 363.363.970.112 đồng, cuối năm 407.025.365.613 đồng, giá trị nguồn vốn của Công ty cuối năm tăng so với đầu năm 43.661.395.501 đồng, tương ứng tăng 12,02%. Trong đó vốn chủ sở hữu của Công


ty tại thời điểm ngày 31/12/2007 đạt được 339.834.357.790 đồng, cơ cấu vốn chủ sở hữu so với tổng cộng nguồn vốn là 83,49%, chi tiết số liệu nguồn vốn chủ sở hữu như sau: - Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 172.609.760.000 đồng - Thặng dư vốn cổ phần (Chênh lệch giá mua-bán CP quỹ): 2.372.608.450 đồng - Cổ phiếu quỹ (100.006 cổ phiếu ) : -14.047.089.295 đồng - Quỹ dự phòng tài chính : 19.050.000.000 đồng - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 158.155.592.213 đồng Trong đó:+ Lợi nhuận chưa phân phối năm trước : 25.245.166.006 đồng

+ Lợi nhuận chưa phân phối năm na : 132.910.426.207 đồng2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007:2.1. Tổng doanh thu toàn bộ hoạt động kinh doanh năm 2007 đạt được

333.729.334.116 đồng, thấp hơn so với năm 2006 là 16.036.869.221 đồng, tương ứng thấp hơn 4,58%. Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2007 thấp hơn năm 2006 số tiền 9.730.646.570 đồng, tương ứng thấp hơn 6,8%.

Nguyên nhân chủ yếu làm doanh thu và lợi nhuận của Công ty năm 2007 thấp hơn năm 2006 chủ yếu là do hậu quả thiệt hại của cơn bảo số 9 năm 2006 đã làm sản lượng cao su khai thác bị giảm 2.790,387 tấn, làm giảm sản phẩm cao su tiêu thụ là 1.554,336 tấn. Mặt khác các dự án đầu tư dài hạn của Công ty phần lớn đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản và mới đầu tư năm đầu nên chưa có thu nhập trong năm 2007. Tuy vậy các tỷ suất đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty trong năm 2007 vẫn đạt được bao gồm:

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu : 40%- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản : 32,65%- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư của chủ sở hữu : 77%2.2 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) năm 2007 là 7.725 đồng/cổ phiếu, thấp

hơn so với năm 2006 là 7.207 đồng/cổ phiếu, tương ứng thấp hơn 48%. Nguyên nhân chủ yếu làm giảm lãi cơ bản trên cổ phiếu của năm 2007 là do Công ty thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ từ 96.000.000.000 đồng lên 172.609.760.000 đồng, tương ứng tăng 80%.

3. Những tiến bộ đã đạt được :- Về cải tiến kỹ thuật : Công ty đã nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật,

sắp xếp tổ chức sản xuất để khai thác triệt để máy móc thiết bị, giảm thiểu tiêu hao năng lượng, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm. Đó là cải tiến về quy trình, công nghệ xử lý nước thải cao su đạt hiệu quả cao như : cải tiến hệ thống sụt khí, cải tiến hệ thống hút, vớt mủ bọt, … Nguồn nước sau khi xử lý được tái sử dụng phục vụ công tác sản xuất. hóa chất để xử lý như PAC đã giảm bình quân 1,29 kg/tấn ( tiết kiệm khỏang 1 tấn so năm trước)


- Cải tiến về cơ cấu tổ chức nhân sự : Tăng cường công tác quản lý, sắp xếp lao động phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả. Trong năm 2007 tiếp tục bố trí lao động cấp Tổ, phân bố lại từ 32 Tổ xuống còn 28 Tổ sản xuất.

- Biện pháp kiểm sóat : Tăng cường giám sát việc thực hiện quy chế, nội quy, kỷ luật lao động, việc sử dụng lao động, thời giờ làm việc, …của các đơn vị và CB.CNV.

IV. Báo cáo tài chính, ý kiến kiểm tóan độc lập, kiểm tóan nội bộ :

Các báo cáo tài chính đã được kiểm tóan và báo cáo kiểm tóan nội bộ được gửi kèm báo cáo này gồm có :

1- Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2007

2- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2007

3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2007

4- Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2007

5- Ý kiến của đơn vị kiểm tóan : Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán A & C

6- Báo cáo thẩm định tài chính, tình hình họat động sản xuất kinh doanh năm 2007 của Ban kiểm soát.

VI. Các Công ty có liên quan:

- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam là Đại diện chủ sở hữu nắm giữ 55% vốn cổ phần tại Công ty cổ phần cao su Hòa Bình, uỷ quyền cho Công ty cao su Bà Rịa tổ chức quản lý 55% vốn góp của Nhà nước tại Công ty cổ phần cao su Hòa Bình

- Tại thời điểm lập Báo cáo thường niên của Công ty cổ phần cao su Hòa Bình, nội dung công bố thông tin này chưa bao gồm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty liên quan như sau : + Công ty cao su Bà Rịa nắm giữ 55% vốn cổ phần tại Công ty cổ phần cao su Hòa Bình : Chưa có báo cáo tài chính năm 2007

VI. Tổ chức và nhân sự công ty :

1. Ban giám đốc : 02 người

TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ GHI CHÚ

1 Huỳnh Văn Bảo 1963 Giám đốc

2 Huỳnh Ngọc Hiếu 1957 P.Giám đốc

2. Khối phòng ban : 4 phòng nghiệp vụ và 1 Ban Thanh tra-Bảo vệ

3. Khối sản xuất : 6 Đội sản xuất và 1 Nhà máy sơ chế cao su


4. Tổng số CB-CNV đến thời điểm ngày 31/12/2007 : 1.813 người

Lao động bình quân trong năm : 1.756 người

VIII. Thông tin cổ đông và quản trị :

1. Tình hình cổ đông :

- Tổng số cổ đông đầu năm : 1.688 cổ đông

- Tổng số cổ đông đến ngày đăng ký cuối cùng (25/01/2008) : 2.218 cổ đông

+ Cổ đông là Nhà nước : 9.504.000 CP, giữ cổ phần chi phối 55%

+ Các thể nhân và cá nhân trong nước : 2.019 cổ đông, sở hữu 2.990.310 CP, tỷ lệ 17,32%

+ Các thể nhân và cá nhân nước ngòai : 198 cổ đông, sở hữu 4.666.660 CP, tỷ lệ 27,04%

+ Cổ phiếu quỹ Công ty : 100.006 CP, tỷ lệ 0,58%

+ Tại thời điểm lập báo cáo, Công ty không có cổ đông lớn ( từ 5% vốn điều lệ, tương ứng bằng 864.000 CP trở lên )

- Cổ đông tăng do sau khi niêm yết trên thị trường chứng khoán tình hình mua bán cổ phiếu trở nên sôi động, nhiều nhà đầu tư mua cổ phiếu HRC.

2. Hôi đồng quản trị và Ban kiểm sóat :

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2007-2011 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2006 tổ chức ngày 12/02/2007, cho đến thời điểm này không có sự thay đổi, cụ thể như sau :

a. Hội đồng quản trị : 05 người


1 Nguyễn Công Tài 1952 Chủ tịch Không điều hành

2 Huỳnh Văn Bảo 1963 Thành viên Giám đốc

3 Huỳnh Ngọc Hiếu 1957 Thành viên Phó Giám đốc

4 Lê Hảo 1954 Thành viên Không điều hành

5 Võ thị Thủy 1968 Thành viên Không điều hành

b. Ban kiểm soát : gồm 03 người



1 Trần Minh Đợi 1963 Trưởng ban

2 Nguyễn Ngọc Thịnh 1968 Thành viên

3 Bành Mạnh Đức 1964 Thành viên

c. Kế tóan trưởng : Ông Bùi Phước Tiênd. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị :

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết các kỳ họp và tình thình thực tế để đề ra những chủ trương, định hướng phát triển phù hợp. Trong năm 2007 đã tổ chức họp 14 lần, trong đó có 6 lần lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên Hội đồng quản trị. Nội dung các cuộc họp nhằm bàn bạc, thảo luận và quyết định những vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh, về đầu tư XDCB, về đầu tư bên ngoài, kế họach tổ chức Đại hội đồng cổ đông, mức chia cổ tức, trích quỹ khen thưởng phúc lợi, …

- Về thù lao Hội đồng quản trị : Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cao su Hòa Bình năm 2006 thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS công ty trong năm 2007 như sau : Nếu vượt mức kế hoạch lợi nhuận thì thù lao được trả 0,3% lợi nhuận, nếu không đạt kế hoạch lợi nhuận thì chỉ được trả 0,2% lợi nhuận, mức thù lao của mỗi thành viên do HĐQT quyết định.

Căn cứ Tổng lợi nhuận của Công ty trong năm 2007 đạt được 132.910.426.207 đồng, vượt kế hoạch lợi nhuận số tiền 37.912.426.207 đồng, tương ứng vượt 40%. Thực tế tổng số tiền thù lao của các thành viên HĐQT và BKS Công ty trong năm 2007 đã chi như sau:

- Ông Nguyễn Công Tài – Chủ tịch HĐQT 36.000.000 đồng- Ông Huỳnh Văn Bảo – UV. HĐQT 24.000.000 đồng- Ông Huỳnh Ngọc Hiếu - UV. HĐQT 24.000.000 đồng- Ông Lê Hảo - UV. HĐQT 24.000.000 đồng- Bà Võ Thị Thủy - UV. HĐQT 24.000.000 đồng- Ông Trần Minh Đợi – TB Kiểm soát 18.000.000 đồng- Ông Bành Mạnh Đức – UV.BKS kiêm Thư ký HĐQT 18.200.000 đồng- Ông Nguyễn Ngọc Thịnh – UV.BKS 12.000.000 đồng- Ông Nguyễn Văn Quang – UV.BKS (nhiệm kỳ cũ) 1.000.000 đồng- Ông Nguyễn Văn Cang – Phục vụ 3.600.000 đồng

TÔNG CỘNG : 184.800.000 đồngNhư vậy tổng số tiền thù lao thực trả cho các thành viên HĐQT và BKS

trong năm 2007 chỉ chiếm 46, 04% so với hạn mức được phép chi trả. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 đã thông qua việc chi trả tiền thù lao nêu trên.

3. Thực hiện Điều lệ và Quy chế quản trị công ty :

- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2007 tổ chức ngày 26/02/2008 đã thông qua Điều lệ Công ty theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày


19/3/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niệm yết trên Sở Giao dịch chứng khóan/Trung tâm Giao dịch chứng khóan và thông qua Quy chế quản trị Công ty theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản tri áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khóan/Trung tâm Giao dịch chứng khóan.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (để báo caó)- Sở GDCK TP.HCM (để báo cáo)- Các TV.HĐQT Công ty- Ban Kiểm sóat Công ty- Website Công ty- Lưu VT, TK. HĐQT

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Huỳnh Văn Bảo


SƠ YẾU LÝ LỊCH(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát)

Ông : NGUYỄN CÔNG TÀI

1. Giới tính : Nam

2. Ngày, tháng năm sinh : 19/5/1952

3. Nơi sinh : Dầu Tiếng - Bình Dương.

4. Quốc tịch : Việt Nam

5. Dân tộc : Kinh

6. Quê quán : Dầu Tiếng – Bình Dương

7. Địa chỉ thường trú : 55 Nguyễn Du – TX Long Khánh - Đồng Nai

8. Trình độ văn hóa : 12/12

9. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

10.Quá trình công tác :

Từ tháng 9/1977 – 4/1984 : Q.Trưởng Phòng Bảo Vệ - Bí thư ĐTN Công ty

cao su Đồng Nai

Từ tháng 5/1984 – 6/1994 : Giám đốc NT Ông Quế - C.Ty cao su Đồng Nai

Từ tháng 7/1994 – 2/2005 : Phó giám đốc Công ty cao su Bà Rịa

Từ tháng 3/2005 đến nay : Giám đốc Công ty cao su Bà Rịa,

Từ tháng 4/2004 đến nay : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Hòa Bình

11.Chức vụ hiện nay : Giám đốc Công ty cao su Bà Rịa, chủ tịch

HĐQT Công ty CP cao su Hòa Bình

12. Số cổ phần nắm giữ

- Số cổ phần đại diện Nhà nước : 9.504.000 cổ phần

- Số cổ phần cá nhân : 30.600 cổ phần

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 28 tháng 02 năm 2008

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Họ và Tên : HUỲNH VĂN BẢO



3. Nơi sinh : An Nhơn – Bình Định



6. Quê quán :Trung Định – Xã An Nhơn-H.An Nhơn-T.Bình

Định

7. Địa chỉ thường trú : 69 Đ Quang Trung – Long Khánh - Đồng Nai



10.Quá trình công tác

Từ năm 1984 đến 6/1994 : Chuyên viên – Công ty cao su Đồng Nai

Từ tháng 7/1994 – 4/2004 : Kế toán trưởng – Công ty cao su Bà Rịa

Từ tháng 5/2004 – 8/2004 : P.Giám đốc – Công ty cổ phần cao su Hòa Bình

Từ tháng 9/2004 – nay : Giám đốc – Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình

11.Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty Cổ phần

cao su Hòa Bình.

12. Số cổ phần nắm giữ : 22.010 cổ phần





Họ và Tên : HUỲNH NGỌC HIẾU



3. Nơi sinh : Bến Cát - Dầu Tiếng



6. Quê quán : Thị trấn Bến Cát - Dầu Tiếng

7. Địa chỉ thường trú : 151 C – Long Khánh - Đồng Nai




Từ tháng 11/1976 – 12/1988: TB bảo vệ NM Tam Hiệp - Thư ký Cđoàn

NM Tam Hiệp – Cty cao su Đồng Nai.

Từ tháng 01/1989 – 3/1990: Hiệu phó trường bồi dưỡng cán bộ - Cty CSĐN

Từ tháng 4/1990 – 12/1996: P.Giám đốc NT Hòa Bình – Cty cao su Đồng

Nai, Cty cao su Bà Rịa (từ 1994).

Từ tháng 01/1997- 8/2004: Giám đốc XNCB – Công ty cao su Bà Rịa

Từ tháng 9/2004 – nay: Phó giám đốc – Công ty CP cao su Hòa Bình

11.Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT – P.Giám đốc- Công ty Cổ phần cao su

Hòa Bình.






Họ và Tên : LÊ HẢO



3. Nơi sinh : Triệu Phong - QuảngTrị



6. Quê quán : Triệu Phong - Quảng Trị

7. Địa chỉ thường trú : Ấp 7 Hòa Bình – Xuyên Mộc – Bà Rịa Vũng

Tàu


9. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế - Công đoàn


Từ năm 1980 đến 6/1994: Cán bộ NT Hòa Bình – Cty cao su Đồng Nai

Từ tháng 7/1994 – 12/2002: Cán bộ NT Hòa Bình – Cty cao su Bà Rịa

Từ tháng 1/2003 – 4/2004: Chủ tịch CĐ NT Hòa Bình – Cty cao su Bà Rịa

Từ tháng 5/2004 – nay: Chủ tịch CĐCS – Công ty CP cao su Hòa Bình

11.Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT – Chủ tịch Công Đoàn - Công ty Cổ

phần cao su Hòa Bình.






Họ và Tên : VÕ THỊ THỦY

1. Giới tính : Nữ


3. Nơi sinh : Hưng Nguyên - Nghệ Tĩnh



6. Quê quán : Hưng Nguyên - Nghệ Tĩnh


Tàu


9. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư nông nghiệp


Từ tháng 10/89 – 02/2002: Cán bộ kỹ thụât NT Hòa Bình – Cty CS Đồng

Nai, Cty CS Bà Rịa (từ 1994).

Từ tháng 03/2003 – 4/2004: P.GĐ NT Hòa Bình – Cty cao su Bà Rịa

Từ tháng 5/ 2004 – 2/2005: Phó Phòng Kỹ thuật – Cty cao su Hòa Bình

Từ tháng 3/2005 – nay: Trưởng phòng Kỹ thuật – Công ty CP cao su Hòa

Bình

11.Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT – Trưởng Phòng Kỹ thuật - Công ty cổ

phần cao su Hòa Bình.

12.Số cổ phần nắm giữ : 5.670 cổ phần

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 28 tháng 02 năm 2008 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Họ và Tên : TRẦN MINH ĐỢI



3. Nơi sinh : Hải Lăng – Quảng Trị



6. Quê quán : Hải Lăng – Quảng Trị


Tàu


9. Trình độ chuyên môn : Đại học TCKT

10. Quá trình công tác

Từ tháng 7/1986 – 06/1994: NVNT Hòa Bình – Công ty cao su Đồng Nai

Từ tháng 7/1994 – 06/1999: Bí thư ĐTN – NT Hòa Bình – Công ty cao su

Bà Rịa

Từ tháng 7/1999 – 04/2004: Trưởng VPNT Hòa Bình – Công ty CP cao su

Hòa Bình

Từ tháng 5/2004 – nay: Trưởng ban Kiểm soát - Công ty CP cao su Hòa

Bình

11.Chức vụ hiện nay: Trưởng ban Kiểm soát - Công ty CP cao su Hòa Bình.

12. Số cổ phần nắm giữ : 4.030 Cổ phần




Họ và Tên : BÀNH MẠNH ĐỨC



3. Nơi sinh : Quảng Trị



6. Quê quán : Quảng Trị

7. Địa chỉ thường trú : Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu


9. Trình độ chuyên môn : Đại học Tổng hợp Sử (nay là KHXHNV)


Từ tháng 9/1987 - 07/1994: Nhân viên Trung Tâm Văn hoá Suối Tre -

Công ty cao su Đồng Nai.

Từ tháng 8/1994 - 11/1998 : Nhân viên Phòng HCQT Công ty Cao su Bà

Rịa

Từ tháng 12/1998 - 4/2004 :P.Trưởng Phòng HC-QT Công ty cao su Bà

Rịa.

Từ tháng 5/2004 đến nay : P.Trưởng phòng TC-HC - Công ty CP cao su

Hòa Bình.

11.Chức vụ hiện nay: P.Trưởng Phòng TC-HC - Công ty CP cao su Hòa Bình,

Thư ký Hội đồng Quản trị .





Họ và tên : NGUYỄN NGỌC THỊNH



3. Nơi sinh : Thanh Bồ - Đức Lợi – Đà Nẵng



6. Quê quán : Đà Nẵng

7. Địa chỉ thường trú : Bà Rịa Vũng Tàu




Từ tháng 12/1995 – 03/2003: nhân viên Cục quản lý vốn và tài sản Nhà

nước tại DN tỉnh BRVT.

Từ tháng 04/2003 – 07/2003: Nhân viên P.KTTV – Cty Cao su Bà Rịa

Từ tháng 08/2003 – 05/2004: Phó Phòng P.KTTV – Cty Cao su Bà Rịa

Từ tháng 6/2004 – nay: Q.TP KTTV – Cty Cao su Bà Rịa

11.Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng - Cty Cao su Bà Rịa – Thành viên ban kiểm

soát - Công ty CP cao su Hòa Bình.

12. Số cổ phần nắm giữ:

Đại diện vốn nhà nước (Công ty cao su Bà Rịa) đề cử vào thành viên Ban kiểm soát.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 28 tháng 02 năm 2008HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


tẬp ĐoÀn cÔng nghiỆp cao su vnstatic2.vietstock.vn/data/hose/2007/bctn/vn/hrc_b… · web...

Documents