VBND TINH HA TINHeONG TY ep cAp Nude HA.TiNH

eONG HOA xA HOI cnu NGHiA VI~T NAMDQc I~p - Tl}' do- H~nh phuc

Ha Ttnh, ngaYA"t-thcing 04 nam 2017

_ QUYClpt ~AM VIJ~:C, "DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN

CONG TY C·OPHA.NcAp NUOC HA TiNH NA.M2017

CHUONGINHUNG QUY DINH CHUNG

Di~u 1. Pharn vi ap dung

Quy che nay diroc sir dung cho viec t6 chuc cuoc hop Dai hoi dong c6 dong thuongnien (sau day duoc goi t~t la Dai hoi) Cong ty c6 phan C~p mroc Ha Tinh nam 2017.

Di~u 2. Quy ch~ nay quy dinh cu th~ quyen va nghia vu cua c6 dong va cac bentham gia Dai hoi, di~u kien, th~ thirc tien hanh Dai hoi.

Di~u 3. C6 dong va cac ben tham gia c6 trach nhiern thirc hien thea cac quy dinhtai Quy ch~ nay.

¢.'

CHUONGIIDIEU KI~N THAM mr D~I H(H

Di~u 4. Di~u ki~n tham dl)' D~i hQi

Cac c6 dong ca nhan hoac nguoi dai dien thea uy quyen cua c6 dong la t6 chirc c6ten trong danh sach c6 dong t~i ngay ch6t quy~n tham dl,l'f)~i hQi c6 quy~n trl,l'cti~ptham d~rf)~i hQi ho~c uy quy~n cho ngmJi khac tham dl,l'f)~i hQi.

CHUONGIIIQUYEN VA NGHiA Vl) CVA co DONG VA cAc BEN THAM GIA D~I H(HDi~u 5. Quy~n va nghia vI) clla cac c6 dong ho~c ngtl'o'i d~i di~n theo llYquy~n

1. C6 dong ho~c nguai d~i di~n thea uy quy~n duQ'c quy~n tham dl,l'f)~i hQi, duQ'cbi~u quy~t t~t ca cac v~n d~ cua f)~i hQi thea quy dinh cua Lu~t Doanh nghi~p va cac vanban phap lu~t lien quan khac.

2. T~i f)~i hQi, m6i c6 dong ho~c nguai d~i di~n thea uy quy~n khi t6i tham dl,l'f)~ihQi phai trinh Chung minh nhan dan (ho¢c gidy ta tiLy than khac co khd nang chungminh nhan than), Giiy mai, Gi~y uy quy~n (niu co) cho Ban ki~m tra tu cach c6 dong vaduQ'cnh?n The bi~u quy~t (ghi mil s6 cd dong va s6 cd phdn co quyJn biiu quy€t).

3. Gia tri bi~u quy~t cua The bi~u quy~t:

The bi~u quy~t tuang ung v6i ty l~ sf>c6 ph:ln c6 quy~n bi~u quy~t ma nguai d6So'huu ho~c d~i di~n thea dang ky tham dl,l'f)~i hQi tren t6ng sf>e6 ph:ln c6 quy~n bi~uquy~t cua cac d~i bi~u c6 m~t t~i f)~i hQi.

4. C6 dong, d~i di~n uy quy~n d~n f)~i hQi mUQne6 quy~n dang ky ngay, sau d6 c6quybn tham gia va bi~u quy~t ngay t~i Di:li hQi, nhung Chu tQa khong co tnich nhi¢mdung f)~i hQi va hi~u ll,l'ccua cac dQ'tbi~u quy~t dll ti~n hanh se khong bi anh huang.

5. Tuan thu cae quy dinh t~i Quy ch~ nay, Sl,l'di~u khi~n cua Chu tQa va tOn trQngk~t qua lam vi~c t~i f)~i hQi.

Di~u 6. Quy~n va nghia VI)clla Ban ki~m tra ttl' cach c6 dong

1

- - . - - _-----' '-----

1. Ban Ki~m tra tu each c6 dong do Ban t6 chirc chi dinh.

2. Ban Ki~m tra nr each c6 dong kiem tra tir each c6 dong/dai dien c6 dong du h9P;PhM cac tid lieu va The bieu quyet cho c6 dong/dai dien c6 dong; Bao cao truce Dai h9iv~ k~t qua kiern tra tir each c6 dong/dai dien c6 dong du Dai h9i ..

Di~u 7. Quyen va nghia vu cua Ban Chu toa va Ban thir ky

1. Ban Chu toa gorn mot (01) Tnrong ban va mot s6 thanh vien do Dai hoi bieuquyet thong qua, co chirc nang dieu khi~n Dai hoi.

2. Quyet dinh cua Ban Chu toa v~ v~n d~ trinh 1\1', thu tuc hoac cac su kien phatsinh ngoai chuang trinh cua Dai hOi se mang tinh phan quyet cao nhat.

3. Ban Chu toa tien hanh cac cong vi~c duQ'c cho la c~n thi~t d~ di~u khi~n U;;ti hOimot cach hQ'p l~ va co tr~t 1\1', hoi;ic d~ U;;ti hoi phan anh duQ'c mong mu6n cua da s6 thamdV·

4. Khong c~n I~y y ki~n cua U;;ti h9i, b~t cil luc nao Ban Chu t9a cling co th~ trihoan U?i h9i d~n mot thai di~m khac (phil h(Jp vai quy dinh tqi Luqt Doanh nghi?p va£)i~u I? cong ty) va t?i m9t dia di~m khac do Truang Ban Chu t9a quy~t dinh n~u nh~nth~y r~ng:

a) Hanh vi cua nhfrng nguai co mi;itdm tro' hoi;ic co kha nang can tra di~n bi~n m~ttr~t 1\1' cua cu9c h9P;

b) Sv trl hoan la c~n thi~t d~ cac cong vi~c cua U?i h9i duQ'c ti~n hanh ffi9t cachhgp I~.

5. Ban thu ky g6m mot (01) Truang ban va (01) thanh vien, co chilc nang l~p Bienban U?i hoi d6ng c6 dong, thvc hi~n cac cong vi~c trQ' giup thea phan cong cua Ban Chut9a.

CHUONGIVTRINH TTJTIEN HANH D~I HQI

Di~u 8. Di~u ki~n ti~n hanh D~i hQiU?i hOi duQ'c ti~n hanh khi co s6 c6 dong dV h9P d?i di~n cho it nh~t 51% t6ng s6

c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t (£)i~u 141- Luqt DN 2014), thea danh sach c6 dong duQ'cl~p t?i thai di~m tri~u t~p cU9c h9P U?i hoi.

Di~u 9. Cach thlfc ti~n himh D~i hQi1. U?i hoi dlJ ki~n di~n ra trong 'l2 ngay.

2. U?i hoi se l~n luqt thao lu~n va thong qua cac n9i dung neu t?i Chuang trinh U?ihOi d6ng c6 dong.

Di~u 10. Tr~t tt! clla D~i hQi1. T~t ca cac c6 dong d~n tham dV U;;ti h9i an mi;ic chinh t~.

2. C6 dong khi vao phong U?i hOi phai ng6i dung vi tri ho?c khu VlJCdo Ban t6chuc U?i hOi co quy dinh. Tuy~t d6i tuan thu vi~c s~p x~p vi tri cua Ban t6 chilc.

3. Khong hut thu6c la trong Phong d?i hOi.4. Khong n6i chuy~n rieng, kh6ng S11 dvng di~n tho;;ti di dong trong luc di~n ra U;;ti

hOi. T~t ca cac may di~n tho?i di dong phai titt hoi;ic khong dUQ'cd€ chuong.Di~u 11. Cach thlfc bi~u quy~t thong qua cac v~n d~ t~i D~i hQi1. T~t cn cac noi dung trong chuang trinh cua U?i h9i d~u phai duQ'c thong qua

b~ng cach l~y y ki~n bi~u quy~t cong khai cua t~t ca c6 dong tham dV U?i h9i b~ng The

2

bieu quyet thea s6 c6 phan sa hiru va dai dien. M6i c6 dong duoc c~p mot The bieuquyet, trong do ghi: Mil s6 C6 dong; s6 c6 phan duoc quyen bieu quyet (sa hiru va/hoacduoc uy quyen) cua c6 dong va c6 d6ng dAu treo cua Cong ty c6 phan cAp nuoc HaTInh.

2. C6 dong bieu quyet mot van d~ bang each gia The bieu quyet d~ bi~u quyet theacac noi dung quy dinh tai f)i~u 142 Luat Doanh nghiep nhu sau:

Tan thanh; Khong tan thanh; hoac Khong co y ki~n.

Khi bieu quyet, mat truce cua The bieu quyet c6 ghi -se c6 phan" sa hiru va/hoacdai dien phai duoc huang v~ phia Chu toa.

Di~u 12. Thong qua Quy~t djnh cua cUQchopDai hQi dang c6 dong

Cac van d~ duoc thong qua tai f)~i hOi phai dUQ'cs6 c6 dong d~i di~n it nhAt 65%t6ng s6 phi€u bi~u quy€t cua cac c6 dong c6 quy~n bi~u quy€t c6 m~t tnJc ti€p ho~cthong qua d~i di~n thea uy quy~n c6 m~ltt~i f)~i hOi chAp thu~n.

Di~u 13: Bien ban cUQchQp D~i hQi dang c6 dong

TAt ca cac noi dung t~i cUQchQp f)~i hQi phai duQ'cBan thu ky ghi VaGS6 bien ban.Bien ban cUQchQP duQ'c dQc va thong qua truac khi b€ m~c f)~i hOi va duQ'c luu giu theaquy dinh.

CHUONGVDIED KHOAN KHA.C

Di~u 14: TrU'o'ng hQ'p t6 chil'c hQp D~i hQi khong thanh

1. Truang hQ'pcUQchQp f)~i hQi l~n thu nhAt khong du di~u ki~n ti€n hanh thea quydinh t~i f)i~u 8 Quy ch€ nay, thi vi~c tri~u t~p hQp l~n thu hai phai duQ'c thvc hi~n trongthai h~n 30 ngay, k~ tu ngay cuoc hQp f)~i hoi l~n thu nh§t dv dinh khai m~c. Cuoc hQPClla f)~i hQi l~n thtl' hai duQ'c ti€n hanh khi c6 s6 thanh vien tham dv la cac c6 dong vanhCt'l:gd~i .di~n uy quy~n dV hQP d~i di~n cho It nh§t 33% t6ng s6 c6 ph~n c6 quy~n bi~uquyet.

2. Truang hQ'PcUQchQP tri~u t~p l~n thu 2 khong du di~u ki~n ti€n hanh thea quydinh t~i khoan 1 di~u nay thi duQ'c tri~u t~p l~n thu 3 trong thai h~n 20 ngay, k~ tu ngaycUQchQP I~n thtT hai dv dinh khai nwc. Trong truang hQ'p nay, cuoc hQP cua f)~i hQiduQ'c ti€n hanh khong ph\! thuQc VaGs6 IUQ'ngc6 dong hay d~i di~n uy quy~n tham dv vaduQ'Ccoi la hQ'p1~va c6 quy~n quy€t dinh tAt ca cac vAn d~ ma f)~i hQi d6ng c6 dong l~nthu nh§t c6 th~ phe chu~n.

CHUaNG VIDIED KHOAN THI HANH

Di~u 15: Quy ch€ nay g6m 6 chuang, 15 di~u, duQ'c trinh bay t~i Phien hQpf)Hf)Cf) thuemg nien cong ty c6 ph~n cAp nuac Ha TInh ngay 26 thang 04 nam 2017 vac6 hi~u Ivc k~ tu khi duQ'c f)Hf)Cf) thong q~~

NO'inh{tn: TM BA~N-::::!=~~C6 dong cong tyTIm ky H8QT

Vo NgQc Vinh

3