TYOOpHANGDANANG

CQNG HOA xA HQI canNGIDA VI:¢T NAMDQc l~p - Tl}' do - Hanh phuc

rtCBN Dd ]\-lJng, ngay ,ItS thiing 06 nom 2019

TO TRINHV~ vi~c xin y ki~n bi~u quyet tai

Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien Cang Da N~ng nam 2019

Kirili trinh: Dai hOi d6ng c6 dong Cong ty c6 phan Cang Da N~ng

ty

cir Ll!l~tDoanh nghiep sa 68/2014/QH13;

cir VaGDi~u 1~t6 chtrc va heat dong cua Cong ty c6 ph~n Cang Da N~ng (Cang

,I ., _ctr ket qua hoat dong san xuat - kinh doanh cua Cang Da Nang nam 2018;

I cir Nghi quyet phien h9P Hoi d6ng quan tri sa ngay 05/6/2019 cua Hoi d6ngD~N~g;

I d6ng quan tri Cang ~a N~ng xin d~ x~frt ~a kinh trinh Dai hoi d6ng c6 dongnam 2019 xern xet de thong qua cac van de sau:

....:......;;;;-r--::::.;:....;I=.Thong qua Bao cao tai chinh nam 2018 da dU'Q'cki~m to an b{YiCong(dinh kern Bao cao tM chinh nam 2018 dff duQ'c ki~m toan)

,1/..- ~

//1""/T6ng tai san t~"1 1.626.403.365.267 I .

~\

van chu so hfru \~* \2 1.224.526.717.149 '.\0'".:.' ."'_

'\~T6ng doanh thu "3 718.091.580.779

4 Lqi nhu~ tru6c thu~ 183.384.757.765

5 Lqi nhu~n sau thu~ 147.484.206.758

caO cao tai cmnh nam 2018 se duQ'c cong ba thong tin thea quy dinh, d6ng thaiduQ'c dang . tren website cua Cang Da N~ng.

"';"";;;;;"'t-"d=~~Thong qua bao cao ciia HQi d6ng quan tri, Ban ki~m so~it v~ tinhhinh ho:_tt ciia cong ty trong nam 2018, phU'ong hU'6ng ho:_tt dQng Dam 2019 va

Inhi~m ky '014-2018, dinh hU'6ng ho:_ttdQng 2019-2023.

(Dinh kern 02 bao cao)

V 3. Phan ph8i lQi nhu~n va chi c6 tti'c nam 2018.

hO!;ltdong san xufrt - kinh doanh nam 2018 cua Cang Da N~ng nhu sau:

T6ng doanh thu... -1 .

Tong chi phi .

718.091.580.779

534.706.823.014

183.384.757.7653

35.900.551.0074

L 1'nh" th!,91 uan sau ue 147.484.206.7585

vao Ik6tqua tren, HQi d6ng quan tri dS xu~t D<;lihQi d6ng c6 dong thong nh~tnhuan va chi co tire nam 2018 nhir sau:

147.484.206.758

1 Trich! quy khen thuong 7.374.210.3385%

7.374.210.3385%2 Trich quy phuc loi

3 ThucJng HDQT, Ban diSu hanh. 460.686.000

69.300.000.0004 Trich c6 nrc (%/nam) 7%

5 Chi thue TNDN b6 sung nam 2017 604.807.015

Quy d§.u ttl phat trien 22.770.293.0676

con lai chua phan phoi 39.600.000.0004% (

chi tra c6 nrc nam 2018: 7% (cong ty dff tarn irng lam 02 dot cho c6 dong vao18 (5%) va ngay 28112/2018 (2%).

nhien, HDQT cong ty se can cir vao BCTC 06 thang d§.u nam 2019, hieu quadoanh, dong tiSn va nhu c§.u v6n d§.u ttl cua CDN se trinh dai hoi d6ng c6

kien bang van ban hoac b~t thuong) vS viec phan phoi loi nhuan nam 2018 conchi Va c6 nrc nam 2018 la 7% va trich l~p cac quy .

....;...:::;=T=~4.Thong qua K~ ho~eh doanh thu, lQinhu~n, d~u tu va c8 tue Cang DaNiing 2019 I

HQi d6ng quan tri kinh trinh D<;lihQi d6ng c6 dong phe duy~t k6 hO<;lchdoanh thu,lqi nhu~, I ttl va c6 ruc d\I ki6n cho nam 2019 nhu sau:

ho~ch So sanh2019 KHlTH

Don vi Th ,!Chi~n nam

2018

Chi tieu

T~n 8.650.000 9.150.000 105,781 San luqng

--------- -- - - - --------

T, [tJ,' .---_._-- -_ .._-_..__._-

- r0'l1g 0: container Teus 370.000 100.000 108,10

2 I Tongjdoanh thu Tr.D 718.091 740.250 103,08

a Doa~h thu KD chinh Tr.D 694.741 724.750 104,31I

b Tai chinh, thu nhdp khac Tr.D 23.350 15.500 66,39

3 T6ngl chi phi Tr.D 534.706 530.250 99,16

I I , 183.385 210.0004 Lqinhu~ntnIacthue Tr.D 114,51

6 I T6ngl D~u nr Tr.D 260.782 146.883 56,32

7 I Ty 1~1chia c6 rue %/nam 11 13

C6D~ tac +U ttr IOn co kh6i Iuong tlnrc hi~n trong Dam 2019:

STt Khoan muc d§u nr Gia tr] (tri~u dang)I

A D1!lan chuy~n til' nam 2018

1 Dir an nang d.p bai Cang Tien Sa 10.000

2 Du Iannang d.p c~u 2 Cang Tien Sa 43.367

3 DV Ian d~u tuphuong tien thiet bi 6.813

4 DV an d~u nr Cong nghe thong tin 6.700

B D1! an khOi cong trong nam 2019

1D~u nr 06 b9 d~u keo chuyen dung 14.000va ro mooc chuyen dung

2Xe nang container reach stacker 45 11.000tdn

3Cfr~ banh xich sire nang 90 tdn dil 10.000qua sir dung. Loai c~n to

4 Xe nang Forklift (25 t~n) 7.500

5Xel nang ngiroi man lift (40-50 6.000met), loai dil qua sir dung

6M~y phat dien du phong c6 cong 8.000sust 1.500-2.000Kva-6,6KV

7 D~u nr cong nghe thong tin 5.410

V§~ d~ 5. ~i~U chinh, b6 sung Di~u l~ t6 chuc va ho~t dQng; Quy ch~ nQi bQ v~quan tri cong ty

5.1. Di~u chinh, b6 sung Di~u l~ cong ty:

Ca cu Lu~t Doanh nghi~p s6 68/2014/QH13;

Gin rr Lu~t Chimg khoan s6 7012006/QH11;

, C":, 1u N~ d~ ,6 71/2017/NI)-CP ngay 06/06/2017 ella ehinh phil huang ctan vequan tri conr ty da] chung;

Can <!:UTholg nr s6 95/2017/TT-BTC ngay 22/9/2017 cua BC)Tai chinh hirong d~nmot s6 di6u It.;tiNghi dinh s6 7112017/ND-CP;

can tuDib~ 1~t6 chirc va heat di)ng C6ng ty e6 phan Cang Da Nllng;

Can i~th\I1 liBn quan 11' tai C6ng ty =phan Cang D. ,NAng; _

HC)i~ong qfan tri tren co sa tham chieu, ap dung Dieu 1~mau ban hanh kern theeThong tir s4 95/2917 (TT -,BTC ngay 221:12017, da: xay dung du thao Di6u, 1~ t6 ch~c vaheat dong qong ~ co phan Cang Da Nang voi cac nC)idung dieu chinh, bo sung de phuhQ'Pquy dinh phap lu~t hien hanh va muc tieu quan tri cong ty

(Dl! thao Di~u l~ va Ph1,l.11,l.ccae n9i dung c1i~uchinh, b6 sung c1inhkem To trinh)

Kinh trinh D(;lihC)ic6 dong xem xet, thong qua vi~c sua d6i, ban hanh l.;tiDi6u 1~t6chuc va hO(;lidC)ngCong ty c6 phAn Cang Da N~ng

5.2. Ji~U climh, b6 sung Quy ch~ nQibQv~ qmin trj cong ty

Tren co sa dl,l'thao Di6u 1~t6 chuc va ho.;tt dC)ngCong ty c6 ph§.n Cang Da N~ng,HC),id6ng q I an tr! ha:xay d\ffig dl,l'thao quy chS nC)i?C)v6 qU,antri cong ty cua Cong ty c6phan Cang pa Nang v6'i cac nC)i·dung dieu chinh, bo sung de phli hQ'Pquy dinh phap lu~t

hi~n hanh VI ml,lc tieu quan tri cong tyI (Dl! thao Quy chi c1inhkem)

H?i I 6ng quan ttl kinh trinh D(;lihC)id6ng c6 dong bi€u quySt thong qua Quy chSnC)ibC)ve qlan tri eong ty.

V§n ~~ 6. Chu tjch HQi dAng qmin trj kiem Quy~n TAng ghim dac

Nga 28/01/2019, HC)id6ng quan tri da: h9P va bi€u quySt v6 vi~c giao nhi~m Vl,l

Quy6n T6n giam Id6c cho ong TrAn Le Tu~n, chu tich HC)id6ng quan tri Cang Da N~ng k€tir ngay 021 2/2019.

De rm bi~mye tieu pMn dAuxay d\ffigva phit tri€n,eimg thee huang hi~n d(liv&ihai trl,l cC)t<!:hinh18.day m.;tnh dich Vl,l khai thac cang bao gom dich Vl,ltau container, taukhach, tau d6 tr9ng tai 1611;hinh thanh va ph1it tri~n dich vl,llogistics bao g6m: dich Vl,lkhoba:i, d6ng J himg, v~ tai, khai bao hai quan ...

Nh ~ [ 6n dinh va ki~n toan cong tac t6 chuc, can bC)quan ly t.;ti Cang Da N~ng d~chi d.;tothl,l' hi~n thikg lqi ml,lc tieu, nhi~m Vl,l, kS hO(;lchdAu tu phat tri€n cang;

. H?i 6ng q~ tri kinh trln~ D~i h(\i .d6n~ e6 d6ng th6ng nhAt ti<\pWe giao nhi~m V1!Quyen Ton. giamldoc cho ong Tran Le Tuan den ngay 31/7/2020.

V§n I d~ 7. Thong qua sa lU'Q11g,co-du va danh sach cac Ung elf vien d~ biuthanh vien HQidAng qmin trj va thanh vien Ban ki~m soat nhi~m ky 2019-2023:

C6 Ta trinh rieng.

",

V A I" 8 B 1 , ki;:' toa t' h h' h • d A hath' h D r " Aan de . ao cao em oan III III SU' \lng von p a an l}.'an nang cap,mO' rQng C~ng Tien Sa giai doan 2; Phe duy~t quyet toan dl}.'an hoan thanh dl}.'anN" A I." I C· T·" S ( .. ~ II)ang cap, nlO' rong ang len a grai uoan :

I I. , r8.1 Bfo cao kiem toan tinh hinh sir dung von phat hanh Dl}.'an nang cap, mO'rQng Cang 'lien Sa giai doan 2

can~I' Thodg nr 155/20151TT-BTC vS htrong d§:ncong b6 thong tin tren thi tnrongclnrng khoa H9i ~6ng quan tri kinh bao cao Dai h9i d6ng c6 dong tinh hinh sir dung v6nphat hanh nh sau:

VND

Tien S

I Don vi tinh:

I NQidung M\lc se ti~n

T6ng s6 ti~n thu dU'Q'cciia dQ't phat hanh A 330.000.000.000I

T6n~ s6 ti~~ rong thu dU'Q'cciia dQ't phat hanh B 329.785.000.000

S6 ti6n da giai ngan cho DV an den 31/12/2018 (f)a 1 211.068.773.587ki~~toan)

S6 ,-€n dal giai ngan cho Dv an ill 111/2019- 2 67.263.031.81230101120191S6 t~€n con phai thanh toan cho cac nha th§.u cua 3 11.711.286.307DV~ IS6 t~€n cod l<;liClla dqt tang van d~ tra nQ'vay cua 4 39.741.908.294Dv~T6n~ cQn~

A ti~n sir d\lng cua dQ't pbatso 5 329.785.000.000han ~(1+2+3+4)

Dinh ~em Bao cao ki~m toan tinh hinh sir d\mg v6n

8.2 Fbe duy~t quy~t toan dl}.'an boan tbanb dl}.'an Nang cdp, mO' rQng Ca(gi i do~n II)

C6 To trinh kern thea

Vin a~9. 'Ibn lao HBQT, BKS Cong ty nam 2019

ang

Nilln 120 18, 1H9i d6ng quan tri ~a ti€n hanh c,hi :ra thu lao cho 06 tha~ vien H9id6ng quan ~i va OB thanh vien Ban kiem soat v6i so tien la 396.000.000d (Bang chfr: Ba

tram chin tm saJ tri~u d3ng y).Khoan thu l~aonay da duQ'c thvc hi~n thea dUng Di€u 4 Nghi quyet DOOCD thuang

nien nam 2d18 s6 353INQ-DOOCf) ngay 24/04/2018.

H9i 46ng qu~ tri kinh trinh D<;lih9i c6 dong phe duy~t thu lao nam 2019 cho

OOQT va IKS cu the:

~, ."cy\.'J,.....

t .14 :J,!/:~..~.. ~~"',

~

,

I s6 MucthiIlao Tang cQng thiISTT Chuc danh hrQ1lg (d6ng/nglfOi/tMng) lao (d6ng/ni'im)

II 5 = 3 x4x121 2 3 4

.' , I1 mr ho ' . 07 324.000.000.1: ug 4uau lq

Thruih vien IIDQT 06 4.500.000 324.000.000I

21I ,

Ban kiem scat 03 126.000.000I

Tru~gBKS 01 4.500.000 54.000.000

Tha~h vien BKS 02 3.000.000 72.000.000

1T6ng cQng 450.000.000

I -?

yin (l~ 10. L\I'a chon don vi Idem toan bao cao tai chinh 2019

C6 TO' trinh rieng.

Kinh trinh ID~ihoi d6ng C6 dong thuong nien nam 2019 xem xet thong nhat, thongqua cac v~n d€ neJ tren va uy quyen cho Hoi d6ng quan tri Cang Da Nfulg chu dong trienkhai cu th~ ac v§.rld€ dffduoc thong qua.

Kinh trinh./ j

Noi nh~n:DHC

- HDQ ,BKS;LUll.